Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.15 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Rolf Skarin S Odd Malmberg Tjänstemän Magnus Hjelmgren, VD Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Västerteg Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer 70-83 Tomas Persson Ordförande Bernt Spetz Justerande Tommy Västerteg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum Sida 2 (15) 70 Genomgång av föregående protokoll Protokollet för styrelsemötet den 12 juni 2013 genomgicks. Beslut Protokollet läggs till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 3 (15) 71 Skrivelser/meddelande a) Hyresfordringar Anmäls att fyra hyresgäster resterar med hyra. Två av hyresgästerna har beslutats i konkurs. Till en hyresgäst har skickats påminnelser och inkasso. Hyresavtalet upphörde 2012-12- 31. Till en hyresgäst har skickats påminnelse. Beslut Till hyresgästen vars kontrakt upphörde 2012-12-31 upprättas en avbetalningsplan. VD kontaktar hyresgästen, om inte avbetalningsplanen accepteras vänder sig VD till Kronofogden. Styrelsen beslutar att ärenden av liknande karaktär hanteras på likvärdigt sätt som ovanstående.
Sammanträdesdatum Sida 4 (15) 72 Förslag på yttrande av Marks kommuns lokala miljömål VD presenterar förslag på yttrande från Marks Fastighets AB av Marks kommuns lokala miljömål. Förslaget har bifogats kallelsen. Styrelsen diskuterar yttrandet och föreslår att avsnittet som gäller Giftfri miljö stryks. Det innebär att Marks Fastighets AB inte har några synpunkter på punkt 4 samt 7-17. Ann Iberius-Orrvik föreslår att utgångsvärden för energiförbrukning per kvadratmeter beräknas från 2008. Beslut Styrelsen beslutar att avsnittet som gäller Giftfri miljö stryks. Marks Fastighets AB har inga synpunkter på punkt 4 samt 7-17. VD undersöker möjligheterna att beräkna utgångsvärden för energiförbrukning per kvadratmeter från 2008 till styrelsemötet den 26 november.
Sammanträdesdatum Sida 5 (15) 73 Delårsrapport VD och ekonom redovisar delårsrapport per 2013-08-31. Resultatet för perioden är 468 310 kr. Prognosen före bokslutsdispositioner för året är 555 tkr. En nyemission förväntas öka eget kapital med 5 000 tkr. Koncernbidrag beräknas öka eget kapital med ytterligare 8 991 tkr. Beslut Delårsrapporten läggs till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 6 (15) 74 Reviderad underhållsplan VD presenterar reviderad underhållsplan för 2013. Totalt för 2013 beräknas underhållskostnaderna uppgå till 2 391 tkr. Beslut Reviderad underhållsplan läggs till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 7 (15) 75 Nyemission VD redovisar förslag till nyemission inom Spinnerskankoncernen. Nyemittering av 1 600 aktier föreslås i Marks Fastighets AB med nedanstående villkor. Bolaget ska utge 1 600 aktier med kvotvärde 100 kronor. Bolagets aktiekapital ökar med 160 000 kronor från 4 840 000 kronor till 5 000 000 kronor. Emissionskurs ska vara 3 125 kronor per aktie. Spinnerskan i Mark AB ska ha rätt att teckna de nya aktierna. Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emission fattas. Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning senast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål. De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskapsår. Beslut Styrelsen godkänner förslaget till nyemission och överlämnar ärendet till Spinnerskan i Mark AB.
Sammanträdesdatum Sida 8 (15) 76 Fastigheten Rydal 2:11 VD redogör för situationen i Rydal. Fastighetsskötaren Mogens Rödebäck är åter i tjänst. Det finns intresse från Eric Hanson att hyra 300 kvadratmeter. Marks kommun har inte lämnat några besked om att hyra kontorslokaler. Fackförbunden i Marks kommun har visat intresse för Kardrummet. Ann Iberius-Orrvik framför att det är viktigt att det lämnas information till media om vad som händer i Rydal.
Sammanträdesdatum Sida 9 (15) 77 Fastigheten Assberg 5:23 VD rapporterar att ett nytt hyresavtal har tecknats för en av de lediga lokalerna, företaget Readymade AB hyr från 2013-10-01.
Sammanträdesdatum Sida 10 (15) 78 Fastigheten Lockö 1:37 VD meddelar att det finns en intressent som vill köpa fastigheten. Intressenten har ännu inte lämnat något bud. Det finns också en intressent att hyra lager i fastigheten samt eventuellt en intressent att öppna butik i lokalerna som har hyrts av Femråda AB, i så fall hyra ca 150 kvadratmeter.
Sammanträdesdatum Sida 11 (15) 79 Fastigheten Hajom 12:4 VD har inget att rapportera.
Sammanträdesdatum Sida 12 (15) 80 Fastigheten Kråkebacka 4:1 VD har inget att rapportera.
Sammanträdesdatum Sida 13 (15) 81 Fastigheten Assberg 1:82 VD har undersökt vad som gäller beträffande underhåll av lagerlokalen. Avtalet anger att det finns ett delat ansvar mellan Stora Enso och Marks Fastighets AB. När det gäller problemet med vattenbildning på golvytor i lagerlokalen har VD och styrelsen uppfattningen att Stora Enso borde ha ett större ansvar för att åtgärda problemet jämfört med Marks Fastighets AB.
Sammanträdesdatum Sida 14 (15) 82 Information om kommande ärenden En presidiedag är planerad till den 23 september. Spinnerskan i Mark AB har styrelsemöte den 17 september då presidiet i Marks Fastighets AB närvarar. Ann Iberius-Orrvik framför att det behövs ett tidsperspektiv när det gäller kontorslokaler i Rydalsfastigheten, detta bör tas upp vid mötet i Spinnerskan.
Sammanträdesdatum Sida 15 (15) 83 Nästa ordinarie sammanträde Nästa sammanträde är den 15 oktober 2013. Mötet inleds med ett studiebesök i fastigheten i Hyssna med avresa från Marks Bostads AB:s lokaler klockan 15.00. Styrelsesammanträdet är klockan 17.00.