utslaget VARBERGS INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I VARBERGS GOLFKLUBB NUMMER FYRA 2012 TELEFONTID KANSLIET måndag fredag 9.00 och 14.00 KONTAKT INFO 0340-480 380 info@varbergsgk.com I DEN HÄR UTGÅVAN Kallelse till budgetmötet i Varbergs Golfklubb i Peder Skrivares Aula 26 november 2012 klockan 19.00 Dagordning Vid budgetmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsår. 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 8. Övriga frågor (information och diskussion). Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till respektive möte. Kallelse & dagordning.....1 Ordföranden har ordet.....2 Verksamhetsplaner.... 3 Verksamhetsplaner.... 4 Verksamhetsplaner...5 Budgetförslag........6 Budgetförslag......7 Investerings & avgiftsförslag..8 Motioner...9 Krögaren på Västra....10 Gästundersökningen &REA.11 Sponsorer 2012...12 Trevlig Läsning! TÄNK PÅ Vi skickar ut fakturorna för 2013 i början av januari. Meddela oss om du bytt adress eller annat som är bra att veta inför faktureringen. I REDAKTIONEN Johan Wahlby Rolf Steen ANSVARIG UTGIVARE Owe Candow 1
Ordföranden har ordet. Nya tuffa utmaningar 2013 Vi kan nu börja summera 2012 och konstatera att det blir ett bra år med fler gäster, fler medlemmar och med ett resultat som kommer att ligga i nivå med den budget som gjordes för ett år sedan på ca 950 tkr. Samarbetet med A+-klubbarna har varit ett viktigt tillskott för vår ekonomi och för fler gäster i restauranger och shop. Vår bedömning är att klubben kommer ersättas med ca 250 000 kronor när avräkningen sker i slutet av december och är inte inräknat i vår prognos på ca 940 tkr. Det känns som en bra start inför 2013. Samtidigt finns en del orosmoln som vi måste försöka hantera. Trenden i den generella golfutvecklingen i Sverige är negativ med ett minskat antal medlemmar, mindre greenfeespel och många klubbar med stora ekonomiska problem. Vi ser också att det rådande ekonomiska konjunkturläget påverkar våra sponsorer med reducerade budgets för bland annat marknadsföring och sponsring. Genom de enkäter som möter våra greenfeespelare efter ett besök hos oss vet vi också att speltempot är för lågt på våra båda banor och att ruffarna på Västra banan är ett stort irritationsmoment. Den klippjustering som gjordes under hösten på Västra har mötts med många positiva omdömen från spelare. Vi får också många bra och konstruktiva förslag från medlemmar som vi tar med i vår utvecklingsplan. Inför 2013 planerar vi därför att arbeta vidare med kvalitetsförbättringar för ökad spelbarhet och trivsel på våra banor. Med underlag från Projektgruppen som arbetat med Västra finns förslag att försöket med ändrad klippstruktur och minskad oklippt ruff utökas och permanentas. Dessa ytor ersätts med klippt ruff på ca 7 cm på ett flertal av banans hål. Projektgruppen föreslår att flera hål kompletteras med fler tees för ökad spelbarhet för damer och seniorer. På Östra banan fortsätter arbetet med att rensa stubbar och jämna ytor vid hålen 8, 11 0ch 17. Höstens regnande, med mer än 325 mm under septemberoktober, ställer krav på fortsatta dräneringsarbeten. Vi pratar alla om att ungdomar är viktiga för golfen och för vår klubb. Styrelsen har därför i diskussioner med Idrottskommittén föreslagit att alla nya unga nybörjare, tom det år de fyller 12 år, inte behöver betala några avgifter under sitt första golfår. Detta är ett försök att få många unga att komma till klubben och delta i Golfkul och andra golfaktiviteter. Förslaget om att bilda ett driftsbolag bygger på de tolkningar som Skattemyndigheten gjort med 10-12 års erfarenhet av gällande mervärdesskatteregler. Utan att inteckna möjligheterna till att utnyttja ej avskrivna värden 5 år bakåt i tiden skapas ett årligt tillskott till klubben på runt 500 tkr. Vi medlemmar påverkas inte avgiftsmässigt av detta förslag. Detta kassatillskott planeras att enbart användas för kvalitetsinvesteringar och ökad amortering av befintliga lån. Med de förutsättningar som gäller idag, m.a.o. utan driftsbolag och utan att veta vad som händer med A+ medlemskapet 2013, presenterar styrelsen en budget med ett resultat på ca 635 tkr i överskott. Tillsammans med styrelsen vill jag tacka alla medlemmar för att ni finns och ställer upp för klubben. Vi har haft många gäster som vi tackar för att de kommit till oss och som vi önskar tillbaka. Ett stort tack också till våra sponsorer som betyder mycket för oss. Våra kommittéer har alla arbetet hårt under 2012 och förtjänar verkligen vårt stora tack. Alla ni anställda som under 2012 gjort ett fantastiskt fint arbete på våra banor skall ha mycket beröm och tack. Ni önskas alla ett Gott Slut 2012 och en önskan till er alla om Ett Gott Nytt Golfår 2013. Owe Candow Ordförande 2
Verksamhetsplan från styrelsen MÅLSÄTTNING 2013 Varbergs Golfklubb är en klubb som skall kunna erbjuda spel på två av de bästa banorna i regionen, med helt skilda karaktärer. Ambitionen skall vara en golfklubb där medlemmar och gäster erbjuds en spännande golfutmaning och ett gästvänligt bemötande. En breddad junior och nybörjarverksamhet skall ge alla möjlighet att utvecklas till duktiga golfspelare både nationellt och internationellt. Alla medlemmar skall se möjligheten att vårda och utveckla klubbens goda varumärke. FOKUSOMRÅDEN 2013 Fortsatt arbete med ekonomin i balans. Tydligt ansvar för fastställda budgets efterlevnad. Banutveckling med kvalitetsförbättringar och ökad spelbarhet som gör klubben attraktiv för medlemmar och gäster. Ungdomssatsning med avgiftsfritt första år för alla tom 12 år för att få fler unga att pröva golf. Fortsatt utveckling av övningsområdet med uppsnyggning och underhåll. Ökad aktivitet för att ta hand om våra nya golfare som tagit Grönt Kort. Owe Candow Verksamhetsplan från regelkommittén Från och med 2013 skall vi ha ett närmre samarbete med tävlingskommittén och tävlingsverksamheten. Regelkurser inför säsongen 2013 skall genomföras, annonseras via hemsida och e-mail Domaruppdrag och markering av banan som förr om åren. Bidra med utformning av lokala regler och tillfälliga lokala regler. Delvis ansvara för utbildning Grönt Kort Jahn Sjödin Tänk på: Har du bytt adress, post, telefon eller e-post så uppdatera min golf eller ring kansliet. Skall du byta medlemskategori för 2013 så meddela kansliet det före 30 november. Årsfakturan för 2013 kommer i början av januari 2013. 3
Förslaget om Västra från Banutvecklingsgruppen Ny klippning, 4 olika klipphöjder -Införande av semiruff -Kontinuerlig klippning av högruff på utsatta platser -Justering av outgränser på ett antal hål Anlägga 7 nya tee på Västra -Byte från färg tee till könsneutrala hexameter tee (samma som östra) -Vi kommer att ha 5 st olika tee på varje hål. -Det att anläggas nya tee på hål 2-4-6-10-12-13-15 Vår förhoppning med dessa åtgärder är att alla som spelar på västra banan skall få en bättre upplevelse av sin golf. Den nya klippningen skall leda till att vi lättare hittar bollar utanför den tänkta spellinjen, de olika klippningarna skall förstärka varje håls inramning, justeringar av outgränser skall leda till snabbbare spel. Med de nya tee som vi skapar, bör det finnas ett lämpligt avstånd för alla kategorier av golfspelare som spelar på Varbergs västra. Om vädret tillåter och årsmötet säger ja, börjar anläggningen av tee under hösten, för att vara spelbara i slutet av nästa säsong. Vi som har jobbat med projektet är: Richard Fogelström, Jonas Gustavsson, Paul Bjäräng, Jahn Sjödin, Tomas Johansson, Kent Turesson och Göran Johansson. Richard Fogelström Verksamhetsplan för seniorkommittén Seniorerna kommer 2013 starta säsongen den 3 april och avsluta den 23 oktober. Onsdagar kommer vara speldag för seniorerna och torsdagar för senioritorna. Varannan vecka spelar vi Östra banan och varannan således Västra banan. Utöver onsdagsgolfen skall vi utföra matchspel mot ett par andra golfklubbar i Halland. Också ett utbyte med en eller två andra klubbar under säsongen. Kursverksamhet på planeringsstadiet (att genomföras under vinter och vårsäsongen) Hjärtstarter Regelkurs Inomhusträning med Frank & Janne Seniorkommittén kommer fortsättningsvis ställa upp för klubben med arbetsinsatser för att reparera och underhålla våra två banor, bistå vid behov med golfvärdar. Lars Henrell Verksamhetsplan för Idrottskommittén Aktiviter 2013 Redan efter årsskiftet kör vi igång med fysiska aktiviteter. Innebandy på Peder skrivares skola, gym och inomhusträning i övningshallen. Vi satsar också på regelkurser, ledarutbildning samt eventuellt en gröna kortet kurs. Golfträningen kommer sedan att komma igång på allvar i mars för tävlingsgruppen, april för träningsgruppen och maj för golfkul. I samband med att utomhus aktivisterna kommer igång så kommer inomhus aktiviteterna att minska. Under sommaren kommer det att bli golfläger för alla grupperna. Tävlingsverksamheten kommer att ha fokus på Skandiatour, JSM, Seriespelet, Göteborg Golf Cup samt sommar touren på östra. Det kommer så klart också att erbjudas träning i grupp samt individuellt. Vidare kommer det att uppmuntras till egenträning. Vi planerar också att deltagande vid flera öppna happenings, samt arrangera egna träffar i syfte att visa upp golf som idrott och då också visa vad Varbergs GK kan erbjuda. Förhoppningsvis leder detta till att engagera fler juniorer, föräldrar och ledare i Varberg GK. Hans-Inge Carlsson 4
Vad händer på våra banor i vinter? På Östra banan kommer vi att fortsätta arbetet med att ta bort stubbar och stenar mellan hålen 8 11 och 17. Detta för att vi skall kunna klippa med maskiner och se till man hittar bollen. En stamdränering på hål 5 skall grävas ner så att vi i framtiden har möjlighet att få hål 5 torr och fin även när det regnar. Till slut kommer vi att bygga om tee 55 och tee 49 på hål 6. På Västra banan är det stora arbetet att bygga ett antal nya tee för att i första hand anpassa banan till normen att ha minst 20% skillnad mellan röd och gul tee. Vi kommer då också att ha möjlighet att få större variationsmöjligheter med hexameterteemarkeringar som redan finns på Östra. Transportvägarna för banpersonalen behöver en upprustning och det arbetet kommer att påbörjas i vinter. Bunkrarna på hål 12 ses över och det anläggs en ny bunker på hål 15. Dessutom tas en bunker bort på hål 16 och en på hål 1. Området kort om kullen på hål 5 dräneras och kullen rensas på stenar och stubbar för att kunna skötas bättre. Som vanligt är det mycket arbete med maskinunderhåll, vi skall byta filter, lager och slitna detaljer på alla våra maskiner. Klippaggregaten skall slipas för att kunna ge ett bra klippresultat under säsongen. Sen finns det skogsarbeten på båda banorna. Vi kommer att avverka ett antal träd på Östra banan för att ytterligar öppna upp utsikten över Grimsjön, sen har det dött ett antal träd som måste tas bort. På Västra banan finns mycket sly som vi skall ta bort i vinter för att banas hedkaraktär skall förstärkas. Jonas & Paul Verksamhetsplan för damsektionen Tävlingsprogrammet kommer att läggas upp så att det ska inspirera så många som möjligt till att delta. Liksom tidigare år kommer det att finnas plats för frivilliga att organisera tävlingar och vårt önskemål är att detta sker en gång per månad. Prata gärna ihop er och kom med förslag. För att inte sätta käppar i hjulet för tävlingskommittén vill vi gärna ha förslag och tävlingsdatum innan 13/12. Tisdagar är våra tävlingsdagar men om någon skulle önska ha en tävling på en helg ska vi givetvis försöka ordna det. Dessa tävlingar spelar vi på Östra banan. Övriga tisdagar kommer vi att ha lottade s k tisdagstävlingar över 18 hål med start kl. 15.30. Om det går att genomföra i GIT-systemet kanske även några tider på förmiddagen för dem som jobbar eftermiddag/kväll. Del av augusti och september kommer vi att spela 9 hål och starta något senare. Höstavslutning blir i mitten av september på Östra banan. Utöver ovanstående program har vi planer på att försöka få hit 1,6 miljonerklubben och få möjlighet att spela GO RED GOLF på Varbergs GK. Vi tror att det kan vara intressant. Nationell damdag i augusti är också ett av våra önskemål som vi kommer att ansöka om hos klubben och Hallands Golfförbund. Matchspel tillsammans med senioritorna kan bli aktuellt nästa år också. Lisbeth Olofsson, Marie Lund, Sonia Ewertsson, Agneta Klint 5
Förslag till driftsbudget 2013 INTÄKTER budget 2013 budget 2012 prog 2012 Medlemsavgifter 8 155 000 7 860 000 8 019 207 Klubbintäkter 3 050 000 3 500 000 3 046 106 Externa intäkter 730 000 900 000 776 760 Försäljningsintäkter 275 000 291 000 504 335 Hyror/arrende 632 000 749 000 741 847 Bidrag 125 000 115 000 199 993 Intäkter 12 967 000 13 415 000 13 288 248 KOSTNADER Arrendekostnader -410 000-405 000-408 674 Inköp banförnödenheter -1 761 000-1 736 000-1 763 586 Förbrukningsmaterial -100 000-78 500-110 408 Lokalkostnader -591 000-628 000-542 454 Maskinkostnader -441 000-403 000-381 791 Administration -578 000-586 500-671 359 Övriga kostnader -137 000-157 000-107 160 SGF & HGDF kostnader -310 000-310 000-324 303 Klubbkostnader -684 000-742 000-1 018 625 Personalkostnader -5 131 000-5 156 000-4 678 473 Klubbens kostnader -10 143 000-10 202 000-10 006 833 Rörelseresultat 2 824 000 3 213 000 3 281 415 Finansiella intäkter/kostnader -505 000-470 000-499 442 Resultat före avskrivningar 2 319 000 2 743 000 2 781 973 Avskrivningar -1 697 000-1 783 000-1 783 000 Resultat efter avskrivningar 622 000 960 000 998 973 6
Graf på intäkter 2013 Graf på kostnader 2013 7
Förslag till investeringar 2013 Likviditetsanalys 2013 Kök Västra 107 000 Husvagnsparkering Västra 40 000 Maskiner Västra 1 131 000 Maskiner Östra 482 000 Summa investeringar 1 760 000 Resultat 2013 före avskrivningar 2 319 000 Återbetalning medlemslån -100 000 Amortering av banklån -500 000 Investeringar -1 760 000 Lividitetsunderskott -41 000 Förslag till avgifter 2013 2013 2012 +/- Fulltidsmedlem med spelrättsbevis 5 500 5 350 +150 Fulltidsmedlem utan spelrättsbevis 6 500 6 350 +150 Vardagsmedlem med spelrättsbevis 4 350 4 200 +150 Vardagsmedlem utan spelrättsbevis 5 350 5 200 +150 Utbildningsmedlem inkl.utbildning 4 000 3 000 +1000 Studerande 3 100 3 000 +100 Anställd 700 700 0 Greenfeemedlem 1 500 1 400 +100 Passiv senior 700 700 0 J 12 Junior -12 1 000 1 300-300 J 12 utbildningsmedlem 0 700-700 J 18 Junior 13-18 2 000 2 000 0 J 18 utbildningsmedlem 1 000 1 000 0 J 21 Junior 19-21 3 100 3 000 +100 J 21 utbildningsmedlem 1 500 1 500 0 Familjerabatt En familj med juniormedlemmar och samma mantalsskrivnings adress får återbetalt den del av familjens sammanlagda SPELAVGIFTER som överstiger 12 200 kronor. Summan beräknas på två spelavgifter för fulltidsmedlem senior (9 600:-) och spelavgiften för två J18 juniorer (2 600:-). Återbetalningen sker efter att avgifterna är betalda. De som är berättigade till återbetalning kontaktar kansliet för vidare information. Bakgrund till proposition 1 Genom omvärldsstudier bland golfklubbar har styrelsen i Varbergs Golfklubb konstaterat att det finns betydande besparingar att göra om klubben startar ett av klubben helägt driftsbolag. En kalkyl gjord med budgeten för 2012 som bas visar en besparing av driftskostnaderna på cirka 160 tusen kronor och på investeringarna 2012 på ungefär 400 tusen kronor. Alltså en samanlagd besparing på ungefär 560 tusen kronor. Till detta kan läggas betydande återbetalningar av retroaktiv moms på ej avskrivna investeringar som gjorts de senaste 5 åren. Klubben hade samma ambitioner för 12 år sedan och kom då fram till att osäkerheten var så stor att man valde att inte genomföra bolagisering vid det tillfället. Man hade farhågor på vad som skulle kunna hända med den 6 % -iga momsen och hur myndigheterna skulle se på en sådan åtgärd. Med facit i hand kan man konstatera att många golfklubbar har driftsbolag idag och att troligheten för en ändrad moms är liten, myndigheterna har dessutom provat riktigheten hos de klubbar som genomfört bolagisering och inte funnit skäl att påpeka några tvivelaktigheter i dessa. En annan fråga som givetvis måste beaktas och hanteras på ett ansvarsfullt sätt är att se till att medlemmarnas insyn i ett driftsbolag är lika stor som i den ideella föreningen. Man bör därför genom att göra ändringar i klubbens stadgar se till att transparensen blir god. Styrelsen ser det viktigt att genom att bilda ett driftsbolag se till att klubbens kassaflöde ökar, att man kan amortera av lånen i en snabbare takt samt ha medel till att utveckla anläggningarna så att de blir mer konkurrenskraftiga. Besparingarna skall inte användas till att expandera driften utan stärka klubbens balansräkning och därmed minska kostnaderna för klubben. 8
Motioner/propositioner till årsmötet Proposition 1. Styrelsen föreslår att Varbergs Golfklubb startar ett helägt driftsaktiebolag under 2012. Om proposition 1 bifalls skall proposition 2 och 3 från styrelsen behandlas. Proposition 2. Styrelsen föreslår att nuvarande klubbstyrelse fram till årsmötet i mars 2013 är tillika bolagsstämma och styrelse. Proposition 3. Styrelsen föreslår att stadgarna ändras enligt följande: 6 VERKSAMHET OCH RÄKENSKAPSÅR Den idrottsliga verksamheten bedrivs av klubben. Övrig verksamhet bedrivs i Varbergs Golf AB. Bolagets verksamhet är att bedriva drift och skötsel av golfbana och därtill hörande byggnader samt därmed förenliga verksamheter. Bolaget ägs till 100% av Varbergs Golfklubb. Klubbens höstmöte fastställer direktiv till bolaget. Räkenskapsåret i både golfklubben och bolaget omfattar tiden 1 januari till och med 31 december. 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET 6. Redogörelse över klubbens (koncernens) verksamhet under räkenskapsåret, föredragning av förvaltningsberättelsen med kommentarer, genomgång av resultat- och balansräkningar, förslag till resultatdisposition i klubben och i bolaget. 7. Revisorernas redogörelse över styrelsens förvaltning av klubben och bolaget under det senaste räkenskapsåret, 8. Fastställande av klubbens (koncernens) resultat- och balansräkningar, 9. Fastställande av klubbens resultat- och balansräkningar o resultatdisposition, 11. a) Val av ordförande i Varberg Golfklubb, tillika ordförande i Varbergs Golf AB, för en tid av 1 år. b) Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen - tillika ledamöter i styrelsen för Varbergs Golf AB, för en tid av 2 år. c) Val av 2 suppleanter i styrelsen, tillika suppleanter i styrelsen för Varbergs Golf AB, för en tid av 1 år. d) Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter, tillika revisorer jämte suppleanter för Varbergs Golf AB, för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. 12. Fastställande av förslag till direktiv till Varbergs Golf AB. 13. Val av en medlemsrepresentant vid bolagsstämma i Varbergs Golf AB. VALBEREDNING 23 ÅLIGGANDEN Valberedningen skall lämna förslag till representant för klubben att representera bolagets ägare vid stämman för Varbergs Golf AB, som har att rätta sig efter beslut vid föreningsstämman. STYRELSE 25 ÅLIGGANDEN Styrelsen skall lämna förslag till direktiv för Varbergs Golf AB. 9
10
Årsstatiskik från gästundersökningen 2012 De gröna staplarna är positiva omdömen och de röda negativa omdömen. Som du ser överväger de positiva omdömena om Varbergs Golfklubb, men vi har lite att jobba med ruffarna. 11
Några av klubbens sponsorer 2012. Varbergs Golfklubb har under året haft god hjälp av många samarbetspartners. Vi hoppas och vill att alla våra medlemmar i sin tur stödjer företagen som stödjer oss. Vi vill passa på att tacka er för ett fantastiskt 2012 och ser fram mot ett ännu bättre 2013, med bra banor god mat och fantastiskt golfspel! 12