PROTOKOLL Styrelsemöte

Transkript

1 PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version Styrelsemöte 15:03 Datum Plats Office, Kyrkogatan Närvarande Bengt Keisu Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Conny Fredriksson Håkan Niemi Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna Annbritt Ruotsalainen Erik Hammas 15:03-1 Sammanträdets öppnande Bengt förklarade mötet öppnat. 15:03-2 Föregående protokoll Protokoll för möte 15:02 kunde läggas till handlingarna utan anmärkningar.

2 15:03-3 Ekonomi Bokslut är i princip klart. Resultatet slutade på -181 tkr. Fakturering av företag återstår. Oklart hur rutinerna skall vara kring företagsfaktureringen. Det finns varor som köpts in som vi inte fått betalt för. Detta behöver rättas upp till detta år. Likviditeten: 585 tkr vilket är 22% bättre än föregående år. Kommande investeringar: Pumpen är levererad till en kostnad av ex moms. Beslut: Bengt jobbar ihop med Inger för att styra upp fiket inför året. 15:03-5 Organisations- och personalärenden Palle har informerat om att AF är beredd att bevilja bidrag om han kan helårsanställas. Klubben har möte med AF den 20 januari. Mötet genomfördes 20/1. AF genomför en utredning av verkstad + att intervjua Palle ang sommararbetet. Vi avvaktar AFs förslag. Beslut: 15:03-6 Rapport från kommittéer Junior (Bengt): Dam (Annbritt):. Senior(Bengt):. Utbildning (Jonny): - 5 anmälda till nybörjarutbildning (Två vill göra praktik inomhus). Jonny kollar med Palle om inomhusträning. Bengt skickar personer som vill vara med och hålla gröntkort kurs. För säsongen 2016 borde vi kolla om vi kan hyra inomhustider januari-april för gröntkort utbildning.

3 Bana (Johan): - Planering för 2015 Ett planeringsmöte ska bokas under mars månad. Arvid Åhrberg, Daniel Sammelin, några från seniorerna, några från damerna, Palle behöver också vara med. Bengt bokar in mötet. Övningsområde Fastighet (Bengt): Miljö & Medlem & Fik (Bengt): Marknad(Conny): - Lajoanis är klar, Norrfinans är klar. Nu på söndag är det sponsormöte, Tävling(Johan): - Tävlingsledarutbildning, Regelutbildning anordnas av NVGF i Piteå i februari - Ingen deltog från klubben. Externa evenemang (Bengt): -? 15:03-7 Omvärldspåverkan - E10 Inget nytt. 15:03-8 Övrigt a) Greenfeemedlem Om man blir greenfeemedlem och inte ansluts till SGF saknas försäkringen som följer med SGF anslutningen. Vad händer om en greenfeemedlem orsakar skada (personskada, Sak-skada)? När det kommer en greenfeemedlem tar Inger kontakt med Peter för formulering kring detta. b) Förberedelser inför årsmötet - Bengt ansvarar 26 februari Sista dagen för inkomna motioner från medlemmarna 26 februari - Verksamhetsberättelse från kommittéer, Bengt+Kommitté ansvariga ansvarar 5 mars - Kallelse (inkl föredragningslista) skickas ut + www - Jonny ansvarar 5 mars - Slutjustering av budget Bengt och Peter 5 mars - Ordförande för mötet klart - Bengt ansvarar 5 mars - Bokslut och revision genomförd - Peter ansvarar 19 mars - Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, Verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens

4 förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande - Bengt ansvarar Föredragningslista: 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3 Fastställande av föredragningslista. 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, (Bengt) b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. - Peter 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. - Revisor (Peter) 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11 Övriga frågor (information och diskussion). E10 (Bengt) 15:03-9 Mötets avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat.

5 Mötesplanering 2015 Kiruna den 18 februari 2015 Vid protokollet Jonny Siikavaara Sekreterare