PROTOKOLL Styrelsemöte

Transkript

1 PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version Styrelsemöte 14:03 Datum Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Delges Medlemmarna Johan Niemi-Tjäder Pia Kyrö Daniel Sammelin Annbritt Ruotsalainen Anna Wester 14:03-01 Sammanträdets öppnande Jonny förklarade mötet öppnat. 14:03-02 Föregående protokoll Protokoll för möte 14:02 kunde läggas till handlingarna utan anmärkningar.

2 14:03-03 Ekonomi Fakturering för kr är genomförd kr hade betalats in 2/3. Bokslutet klart. Revisionsberättelsen är klar. Svenska VIP har inte betalat sin faktura från föregående år. Peder kollar. Beslut: Fortsatt återhållsamhet gäller! 14:03-04 Organisations- och personalärenden Avtal med Palle/Joel har upprättats. Walter behöver kontaktas. Ej klart. Beslut: Jonny tar kontakt med Walter 14:03-05 Rapport från kommittéer Junior (Peder): - August kommer att åka på framtidsläger Ö-Vik 21-23/3. Dam (Annbritt): - Inget nytt. Senior(Peder): - Inget nytt. Utbildning (Jonny): - Fem anmälda grönt kort. 12 och 19 maj har vi planerade startträffar. Bana (Johan): - Peder och Johan har haft ett introduktionsmöte. Nästa möte är med Palle. Övningsområde Fastighet (Jonny): - Plogning Range beställd I helgen kr.

3 Miljö & Medlem & Fik (Pia): - Inget nytt Marknad(Peder): - Företagsfakturering är upplagt. Jonny justerar märkningarna. Tävling(Johan): - Snögolftävlingar mars Snowgolf weekend i Björkliden. 12 lag + 20 anmälda. Externa evenemang (Peder): - 14:03-06 Förberedelser inför årsmötet Årsmötet är planerad till den 27 mars kl 19-21, Scandic Ferrum. 27 februari - Verksamhetsberättelse från kommittéer, Kommittéansvariga ansvarar 6 mars - Kallelse (inkl föredragningslista) skickas ut + www Klart. 6 mars - Slutjustering av budget 2014 Klart. 6 mars - Ordförande för mötet klart - Klart 10 mars - Bokslut och revision genomförd - Klart 20 mars - Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, Verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande - Jonny ansvarar Föredragningslista: 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3 Fastställande av föredragningslista. 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, (Jonny) b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. - Peter 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. - Revisor (Peter) 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

4 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. a) 18 hålsavgift b) Fiket 11 Övriga frågor (information och diskussion) E10 (Jonny) Medlemsavgifter (Jonny) Motionerna som inkommit handlar om: 1. Redovisning av 18 hålsavgifter under perioden Motionen som tas upp till årsmötet är om årsmötet skall ålägga styrelsen att ta fram en specifik redovisning av hur 18 hålsavgifterna fonderats, används under ovanstående period eller inte. Motionen har lämnats in av Ingegerd Kyrö och Elisabeth Kyrö 2. Redovisning av kostnader och intäkter för Fiket under perioden Motionen som tas upp till årsmötet är om årsmötet skall ålägga styrelsen att ta fram en specifik redovisning av intäkter och kostnader kring fiket för ovanstående period eller inte. Motionen har lämnats in av Ingegerd Kyrö och Elisabeth Kyrö. 14:03-07 Omvärldspåverkan - E10 Inget nytt i frågan. 14:03-08 Övrigt a) - Beslut: -

5 14:03-09 Mötets avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat.. Att-Göra-Lista Att-Göra Ansvarig När Konstituerande styrelsemöte Jonny Styrelsemöte 2 (2014:03) Styrelsemöte 3 (2014:03) Jonny Jonny Vår - Årsmöte Scandic Jonny Vår - Årsmöte NVGF Jonny Boden Styrelsemöte 4 (2014:04) Styrelsemöte 5 (2014:05) - Styrelsemöte 6 (2014:06) - Golfklubben Styrelsemöte 7 (2014:07) - Golfklubben Styrelsemöte 8 (2014:08) - Golfklubben Styrelsemöte 9 (2014:09) - Jonny Jonny Jonny Jonny Jonny Jonny Höst - Årsmöte NVGF - Planeringskonferens Jonny Skellefteå Höst - Årsmöte Scandic Jonny

6 Styrelsemöte 10 (2014:10) - Styrelsemöte 11 (2014:11) - Jonny Jonny Kiruna den 11 mars 2014 Vid protokollet Jonny Siikavaara Ordförande