Budgetmöte 22 oktober 2016

Transkript

1 Budgetmöte 22 oktober 2016

2 Budgetmöte 22 oktober 2016 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budgetmötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av medlemsformer, avgifter samt budget för det kommande året 7. Motioner 8. Övriga frågor 9. Ordförande avslutar mötet

3 Historia Medlemsutveckling ANTAL

4 Historia Bokningsstatistik - Antal bokade ronder Totalt Medlemmar Greenfee gäster

5 Historia Vad vi har gjort under åren Amortering Likviditets förbättring Gjorda Investeringar och förbättringar Ackords utbetalning Totala utfallet tkr tkr tkr 950 tkr tkr

6 NULÄGE Bra personal och stabil organisation Många ideellt arbetande grupper Bra Pro Bra Krögare Bra bana och övningsområden

7 NULÄGE

8

9 Vision 2020 På Egen Kraft Nya Teetavlor, skyltning, bänkar, bolltvättar samt papperskorgar Inbyggnad av restaurangens uteplats Ny stuga vid halvslaget Starthus/tält/bod i anslutning till tee#1 Scoring area med tak i anslutning till 18:e green/klubbhus Stenbroar mellan hål 7-8 samt över diken vid hål 11 och 15 Parkering vänster om hål 15 (för start vid 10:an) Ombyggnad av green på hål 17 Par 70/71

10 Vision 2020 Delvis Bidragsfinansierat, Juniorfält med korthålsbana 3-6 hål Dränering av Knattefält Ny byggnad för juniorer, utbildningslokaler, mötesrum, shop, PRO, förråd mm Studio med modern teknisk utrustning Tillgänglighetsanpassnin g av klubbhus Orange Tee ; att banan spelas kort och även tillgängliga för fordon Asfaltering av samtliga återstående gångvägar Väderskyddade utslagsplatser Dränering av drivingrange

11 Vision 2020 På Egen Kraft Nya Teetavlor, skyltning, bänkar, bolltvättar samt papperskorgar Inbyggnad av restaurangens uteplats Ny stuga vid halvslaget Starthus/tält/bod i anslutning till tee#1 Scoring area med tak i anslutning till 18:e green/klubbhus Stenbroar mellan hål 7-8 samt över diken vid hål 11 och 15 Parkering vänster om hål 15 (för start vid 10:an) Ombyggnad av green på hål 17 Par 70/71

12 FRAMTID Tillväxtprogrammet - Mål fler golfare fler spelade ronder 3. Intäktsökningar med 5 15 % 4. Kassaflöde + 30 till 100 %

13 FRAMTID Klubbrådgivare Vart står vi idag, vart vill vi och hur når vi dit? Efterfrågan och tillgängligheten på banan. Handlingsplan som är under revidering

14 Tjörns Golfklubb

15 Framtid Fortsatt satsning på ungdomar och träning Robert kommer att ha assistent fr.o.m. 2017

16 Medlem, sponsring och greenfee intäkter Medlem, sponsring och greenfee intäkter

17 Budgetmöte 22 oktober 2016 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budget mötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av medlemsformer, avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Motioner 8. Övriga frågor 9. Ordförande avslutar mötet

18 Fullvärdig Medlemskap/priser Tidbokning bana Spelrätt

19 Fullvärdig Fullbetalande PREMIUM

20 Medlemskap/priser 2017

21 Medlemsformer och avgifter kr Per månad 405 kr Per månad 488 PREMIUMMEDLEMSKAP kr Per månad I avgiften ingår: Fritt spel alla dagar. Aktiv medlem och får tidningen Svensk Golf. Erhåller distriktsrabatt inom BDGF. Halva priset på Driving-Range vid köp av bollkort. Totalt pris 5.850:- VARDAGSMEDLEMSKAP I avgiften ingår; Obegränsat spel på klubbens 18 håls bana under vardagar. (övrig tid betalas full greenfee). Totalpris 4.850:- 325 kr Per månad LÅGSÄSONGSMEDLEMSKAP I avgiften ingår: Obegränsat spel på klubbens 18 håls bana under lågsäsong (övrig tid betalas full greenfee). Totalt pris 3.900:-

22 Medlemsformer och avgifter kr Per månad 125 kr Per månad 220 kr 150 kr 75 kr Per månad DUBBELMEDLEMSKAP 488 kr I avgiften ingår: Fritt spel alla dagar. Aktiv medlem och får tidningen Svensk Golf. För dig som är fullbetalande medlem i annan svensk golfklubb. Totalt pris 4.200:- Per månad FLEXIPUNKTMEDLEMSKAP I avgiften ingår: 800 punkter samt erhåller en rabatt vid uttag av punkter på 5%. Totalpris 1 500:- KNATTE/JUNIOR/STUDERANDE Fritt spel alla dagar. Aktiv medlem och får tidningen Svensk Golf. Erhåller distriktsrabatt inom BDGF. Halva priset på Driving-Range vid köp av bollkort. Äldre junior/studerande 2.640:-, Yngre junior 1800:-, Knatte 900:-. MAX FAMILJETAK Det året man fyller 22 år räknas man som senior och är då inte längre med i familjetaket. Totalt :-

23 Ny medlemsform inför 2017 FLEXIPUNKT Golf på dina villkor 125 kr Per månad FLEXIPUNKTMEDLEMSKAP I avgiften ingår: 800 punkter samt erhåller en rabatt vid uttag av punkter på 5%. Totalpris 1 500:-

24 Ny medlemsform inför 2017 Premium PLUS Samma förmåner som Premium Spel på Bästkortsklubbarna Fria Range bollar Fria bokningsregler på banan

25 Budgetmöte 22 oktober 2016 Års- och medlemsavgifter 2016 i vår region inkl. städavgift. (Premium medlem): Skaftö GK 5500 Stenungsunds GK 6100 Lyckorna GK 5700* Gullbringa GK 6150 Lysegårdens GK 6000* Orust GK 6350 Tjörns GK 5350 * Fria rangebollar mm.

26 Medlemsformer och avgifter 2017 I övrigt oförändrade avgifter

27 Klubbens intäkter Medlemmar Övrigt

28 Klubbens medlemmar Premium Övriga Totalt

29 Klubbens medlemsintäkter Premium Övriga

30 Tidbokning av bana Klubbens värdegrund/målsättning Ingen mästerskapsbana Familjär, tillgänglig och utvecklande Medlemsbana Tillgängligheten på banan

31 Begränsad tillgång till de efterfrågade tiderna mellan klockan 9-11 på helger

32 Beslutsunderlag bokningsregler 2017 Vi föreslår vi nya bokningsregler inför 2017 under helger mellan kl Kategori Premium Plus Premium Övriga medlemsformer Gäst Antal dagar före obegränsat 5 dagar innan 2 dagar innan 2 dagar innan

33 Spelrätt Alla medlemskap (exkl juniorer) kräver spelrätt

34 Budgetmöte 22 oktober 2016 VATTEN FRÅGAN

35 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Likviditetsplan Ingående saldo Intäkter Utgifter Förbättringar Investeringar Vision

36 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Förbättringar och Investeringar Budget 2017 Prognos 2016 Budget 2016 Bana Fastighet Övrigt Vision Maskin Totalt

37

38 Budgetmöte 22 oktober 2016 Omslopning av bana Torgny Dahlqvist

39 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2016 och budget 2017 INTÄKTER BUDGET 2017 PROGNOS 2016 BUDGET 2016 UTFALL 2015 Service & medlemsintäkter Marknadsintäkter Greenfee/Företagsgolf Kommittér Övriga Intäkter Städavgifter SUMMA INTÄKTER

40 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2016 och budget 2017 KOSTNADER BUDGET 2017 PROGNOS 2016 BUDGET 2016 UTFALL 2015 Löner & Sociala kostn Personalkostnader Maskinkostnader (exkl. leasing) Bankostnader (exkl. löner) Fastighetskostnader Leasingkostnader Kansli (exkl. löner) Marknadsföring Kommittér Diverse/oförutsed. kostnader Arrenden Förbundsavgifter SUMMA KOSTNADER

41 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2016 och budget 2017 BUDGET 2017 PROGNOS 2016 BUDGET 2016 UTFALL 2015 SUMMA INTÄKTER SUMMA KOSTNADER RÄNTEKOSTNADER RESULTAT

42 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2016 och budget 2017 BUDGET 2017 PROGNOS 2016 BUDGET 2016 UTFALL 2015 RESULTAT FÖRBÄTTRINGAR RESULTAT AVSKRIVNINGAR BYGGNADER MASKINER & INVENTARIER RESULTAT INVESTERINGAR VATTEN

43 Budgetmöte 22 oktober 2016 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budgetmötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Motioner 8. Övriga frågor 9. Ordförande avslutar mötet

44 Budgetmöte 22 oktober 2016 Motion till Tjörns Golfklubbs budgetmöte Med hänvisning till Ordförandens information på årsmötet, avseende klubbens ekonomi, anser jag inte att det är acceptabelt att utbyte med andra klubbar skall ske utan kostnad. Med hänvisning till ovannämnda yrkar jag att allt spel på vår bana skall vara avgiftsbelagt. Skärhamn Lars-Erik Ek

45 Budgetmöte 22 oktober 2016 Utbyte med andra klubbar Bästkortsklubbarna Seniorerna Bästkortsklubbarna Tävlingssamarbete Öijared GK Ideellt arbetande BDGF - Seriespel Ladies Invitation Damkommittén

46 Budgetmöte 22 oktober 2016 Förlag till behandling av Lars Erik Eks motion rörande utbyte med andra klubbar på vår bana och att allt spel ska vara avgiftsbelagt. Frågan är komplex då den förutom Tjörns GK även berör etablerade samarbeten med Bästkortsklubbarna, BDGF och Öijareds GK. Styrelsen har vid styrelsemötet den 17 oktober diskuterat motionen. Styrelsen föreslår att frågan tas upp vid kommande årsmöte för beslut. Under tiden skall frågan utredas och berörda parter vidtalas så att styrelsen får ett bättre underlag för att kunna ta ställning och komma med ett förslag till årsmötet. Styrelsen för Tjörns Golfklubb

47 Budgetmöte 22 oktober 2016 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budgetmötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Motioner 9. Övriga frågor 10. Ordförande avslutar mötet

48 Varsågod att ta fika!