Katrineholms Golfklubb. Höstmöteshandlingar Nov 2018

Transkript

1 Katrineholms Golfklubb Höstmöteshandlingar Nov 2018

2 Katrineholms Golfklubb Höstmöte 2018 TID Mån den 26e november 2018 kl PLATS Strykjärnet på Hotel Statt i Katrineholm FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd för mötet 3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 4 Fastställande av föredragningslista 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 6 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 7 Behandling av styrelsens förslag beslut om nya Spelrättsbestämmelser 8 Informationspunkter till klubbens medlemmar, inkl. genomgång av medlemsenkät Redovisning av preliminärt ekonomiskt utfall av innevarande räkenskapsår 10 Fastställande av medlems- och spelavgifter för år Fastställande av budget och verksamhetsplan för år Övriga frågor information och diskussion 13 Mötets avslutande

3 Vår strategiska bild Vår vision Så många som möjligt ska spela golf så länge som möjligt, gärna hela livet Vår ambition Bästa upplevelse - varje besökare, varje gång Vi gör endast två saker! 1. Attraktiva golf- och anläggningslösningar vi levererar en fantastisk produkt 2. Gott värdskap vår kundvård är bäst i Golfsverige Vem är vi? 1. Vi är alltid i första hand en medlemsanläggning, inte en gästanläggning 2. Vi är en golfklubb men skapar värde som besöksanläggning Upplevd Klubbprofil 1. Öppen och Välkomnande 2. Roligt aktiv 3. Lyhörd och inlyssnande 4. Utvecklingsfokuserad och modern 5. Fantastiskt medlemskap till ett vettigt pris Vi skapar kundnytta i tre ben 1. Golf 2. Socialisering 3. Hälsa KPIer Kundenkäter Mål: Sveriges nöjdaste gäster och medlemmar (70% respektive 90% NPI) Beläggningseffektivitet bana Mål: Säsongsbeläggning på +60% och högsäsongsbeläggning på +85% jun-aug Ekonomiska tal Mål: Positivt nettoresultat och återinvestering i verksamheten med minst 80% av likvida medel Vi vill anses som en av Sveriges 5 bästa klubbägda golfanläggningar Våra Värderingar 1. Kunden i fokus 2. Kvalité 3. Team 4. Nytänkande 5. Vi har roligt Värdefilosofi och prisstrategi Vi maximerar totalt värdeskapande över hela intressegrupper, inte intäkt per enskild person. Vi ska alltid vara en prisvärd premiumprodukt.

4 Vår värld varför finns vi? Vårt hus! Vår vision Så många som möjligt ska spela golf så länge som möjligt, gärna hela livet Vår ambition Bästa upplevelse - varje besökare, varje gång Vår spets Vi är bäst på att få människor att trivas och må bra Gott värdskap Vårt fokus Vi skapar kundnytta varje dag Attraktiva golf- och anläggningslö sningar Vårt fundament Klubben och gemenskapen Kommunikation Affärsmannaskap & styrning Kompetenta medarbetare Värderingar vårt DNA

5 Verksamhetsplan 2019 Vår vision Så många som möjligt ska spela golf så länge som möjligt, gärna hela livet Vår ambition Bästa upplevelse - varje besökare, varje gång Lönsam tillväxt Bana & Anläggning Hållbarhet & Organisation Golfen & Idrotten Expandera social media marketing och list byggande Vidareutveckla företagsnätverket och sponsringsprodukter Slaget om Katrineholm Implementera online bokning av träning Fortsatt anpassning av upplevelse för alla medlemmar (Utveckling av alternativa intäktsflöden utanför golfen) Sköta bana enligt framtagen skötselplan Slutföra bunkerrenoveringsprojekt Jupiter på grön slinga Upprätthålla och förbättra skötselprogram för klubbhusytor, inkl besiktningsprocesser Fortsatta förbättringsåtgärder för att gynna speltempo och upplevelse nytt teesystem och program för banuppsättning Uppdatering av web och bokningsmoduler Digital schemaläggning och tidsrapportering del 2 Expandera BABB del 2 Fortsätta utveckla arbetet mellan kommittéer och kansli (tävling, junior etc) Utbilda personal kring värderingar, team och utvecklingsarbete Genomföra European Challenge Tour 2019 Vidareutveckling av ny junior- och elitverksamhet Rekrytering och bemanning av breddverksamhet junior Utveckling av träning och lektionsutbudet - Lansera säsongsbaserad golfträning Begränsning av tidsbokning och anmälningsplikt Utveckla mer rolig golf (Projekt 50/50) Ansökan (Fas 1 / Initiering) Projekt Sweetspot

6 Avgifter 2019 Avgifter 2019 Medlemsavgift: 600kr / Städavgift: 200kr 800 Spelavgift 2018 Spelavgift 2019 Totalavgift 2019 Spelrättskrav vid 30år Senior över 25år JA Senior med hyrd spelrätt NEJ Vardagsmedlem JA Non-resident JA Senior JA Ung senior Heltidsstuderande tom 28år Äldre junior Junior Knatte Lågfrekvent NEJ Lågfrekvent NEJ Passiv NEJ Kommentarer: Vi återgår till helt avgiftsfri juniorträning och höjer istället spelavgifterna en aning Enligt rekommendation från SGF så ändrar vi passiv avgift till samma som medlemsavgiften, då de är fullvärdiga medlemmar i föreningen. Ändringen hänger också ihop med de nya spelrättsbestämmelserna (se kommentarer till nya spelrättsbestämmelser) Totalavgifter inkluderar medlemsavgift om 600kr för alla och städavgift om 200kr för alla 18år och äldre Inflation i september om 2,3% ligger till grund för ovan avgifter

7 Budget 2019 & Prognos 2018 RESULTATRÄKNING - Budget tkr Totalt Klubb Bolag INTÄKTER 2017 Prog 18 BU Prog 18 BU Prog 18 BU 2019 Medlems- spel- inträdes- och städavgifter Hyresintäkter Rangeintäkter Shopförsäljning Reklamförsäljning / Företagsgolf Greenfee Tävlingsintäkter Swedish Challenge intäkter Golfträning och grönt kort Aktivitets- drifts- och lönebidrag Vidarefakturerade intäkter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

8 Budget 2019 & Prognos 2018 RESULTATRÄKNING - Budget tkr Totalt Klubb Bolag KOSTNADER 2017 Prog 18 BU Prog 18 BU Prog 18 BU 2019 Banan / Byggnader / Markanläggningar Personal bana inklusive soc kostnader Insatsmaterial Rep - underhåll mask / anlägg / bygg Arrende - och hyreskostnader Elström Renhållning Drivmedel Leasingkostnader Övriga omkostnader B/B/M KOSTNADER 2017 Prog 18 BU Prog 18 BU Prog 18 BU 2019 Kansli / Marknad / Shop / Övrig admin Personal kansli inklusive soc kostnader Handelsvaror Avgifter i SGF och SöGDF Datakostnader Köpta personaltjänster Swedish Challenge kostnader Marknadsföringskostnader Övriga omkostnader K/M/Ö Vidarefakturerade kostnader

9 Budget 2019 & Prognos 2018 RESULTATRÄKNING - Budget tkr Totalt Klubb Bolag KOSTNADER 2017 Prog 18 BU Prog 18 BU Prog 18 BU 2019 Klubbverksamheten - Kommittéarbetet Tävlingskommittén Elitkommittén Juniorkommittén Medlemskommittén Styrelse och övriga gemensamma kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVN. OCH RÄNTOR Avskrivningar Ränteintäkter Arrende för anläggningen & Klubb-Bolag Bokslutsdispositioner / Överavskrivningar RESULTAT TOTAL Prog 18 BU Prog 18 BU Prog 18 BU 2019 Totalt Klubb Bolag