VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

Transkript

1 VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

2 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset onsdagen den 26 april 2017 kl Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 7. a Styrelsens verksamhetsberättelse för år b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för år Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för år Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat i enlighet med balansräkningen. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 års förvaltning. 11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. a. Styrelsens förslag angående Stora villan 12. Övriga frågor. 13. Mötets avslutande. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning inkl. resultat och balansräkning samt kommittéernas/sektionernas/gruppernas verksamhetsberättelser finns tillgängliga på klubbens kansli och på klubbens hemsida under rubriken Medlemsidor, Inloggning fr.o.m. tisdagen den 11 april Aktuell klubbinformation onsdagen den 26 april 2017 Innan vårmötet kommer banchefen Urban Nilsson att informera bl.a. om hur banan övervintrat och vilka arbeten som gjorts inför säsongen. Varmt välkomna! 1(5)

3 Kompletterande intäkts- och kostnadsspecifikation till årsredovisning för Viksjö Golfklubb räkenskapsåret 2016 Utfall 2015, budget 2016 och utfall 2016 innehåller intäkter och kostnader för koncernens tre driftenheter Viksjö Golfklubb, Viksjö Golf AB och Viksjö Golfrestaurang AB. Beloppen redovisas exkl. moms. Utfall Budget Utfall INTÄKTER Årsavgifter Skåpavgifter Städavgifter Inträdesavgifter Nyttjanderättsavgift från Järfälla GK Greenfee 18-hålsbanan Greenfee 9-hålsbanan Företagsgolf Anmälningsavgifter tävlingar Köavgifter Lektionsintäkter tränare Reklamintäkter Kommitté/Sektionsintäkter Hyresintäkter Försäljning golfshop Försäljning drivingrange Försäljning restaurang Övriga intäkter Summa Intäkter KOSTNADER Reparation/Underhåll fastigheter Driftskostnader lokaler Driftskostnader golfbanan Kostnader administration Löner shop- och kanslipersonal Löner tränare Löner banpersonal Löner restaurangpersonal Sociala, pensions och övriga personalkostn Kommitté/Sektionskostnader Förbundskostnader Varuinköp golfshop Varuinköp restaurang Övriga kostnader Summa Kostnader Resultat före avskrivningar AVSKRIVNINGAR Resultat efter avskrivningar FINANSIELLA I/K Ränteintäkter Räntekostnader Finansiella kostnader Summa finansiella I/K Resultat före skatt Förlust vid avyttring av inventarier/maskiner Avsättning, återföringar, skatter ÅRETS RESULTAT Kommentarer till avvikelser utfall 2016 i förhållande till budget 2016 redovisas på sidan 4. 2(5)

4 Utdrag ur respektive årsredovisning för Viksjö Golfklubb, Viksjö Golf AB och Viksjö Golfrestaurang AB Belopp i ksek Viksjö Golfklubb Utfall Budget Utfall Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Avskrivningar Förlust vid avyttring maskiner Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag Avsättning, återföringar, skatter Årets resultat Årets resultat exkl. interna hyresintäkter/kostnader Viksjö Golf AB Utfall Budget Utfall Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag Förändring av periodiseringsfonder Avsättning, återföringar, skatter Årets resultat Årets resultat exkl. interna hyresintäkter/kostnader Viksjö Golfrestaurang AB Utfall Budget Utfall Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag Avsättning, återföringar, skatter Årets resultat Årets resultat exkl. interna hyresintäkter/kostnader (5)

5 Kommentarer till avvikelser utfall 2016 i förhållande till budget 2016 Intäkter Greenfee 18- och 9-hålsbanan. Högre intäkter med 182 KSEK. En lång säsong med bra väder. Kommitté/Sektionsintäkter. Högre intäkter med 237 KSEK. Större ungdomsverksamhet och högre statliga och kommunala bidrag än budgeterat. Försäljning golfshop. Högre intäkter med 140 KSEK. Bättre försäljning första året än förväntat. Försäljning drivingrange. Högre intäkter med 293 KSEK. Bättre försäljning första året än förväntat. Försäljning restaurang. Högre intäkter med 190 KSEK. En lång säsong med bra väder. Kostnader Reparation/Underhåll fastigheter. Högre kostnader med 335 KSEK. Bl.a. högre kostnader för reparationer. Driftskostnader lokaler. Lägre kostnader med 117 KSEK. Bl.a. lägre kostnader för förbrukningsartiklar samt lägre elkostnader. Kostnader administration. Högre kostnader med 285 KSEK. Bl.a. högre kostnader för kontokortsavgifter, trycksaker och div. övriga kostnader i samband med starten av den nya golfshopen som ej var budgeterade. Löner shop- och kanslipersonal. Högre kostnader med 133 KSEK. Fler arbetstimmar och mer personal för drift av shop och range än budgeterat. Löner restaurangpersonal. Högre kostnader med 170 KSEK. Högre omsättning har inneburit fler arbetstimmar och mer personal än budgeterat. Inköp varor restaurang. Högre kostnader med 215 KSEK. Ökade priser på råvaror som ej kompenserats tillräckligt med ökade försäljningspriser. Avskrivningar. Lägre kostnader med 163 KSEK. Ev. frågor på innehållet mottages tacksamt i god tid före vårmötet så att svar hinner förberedas. Kontakta klubbchef Göran Näslund på tel eller via e-post: klubbchef@viksjogk.se 4(5)

6 Styrelsens förslag angående Stora villan I handlingarna till vårmötet 2015 presenterades en plan för hur klubbhuset skulle kunna byggas om i två etapper. Etapp 1, vilket beslutades av mötet, innebar att en mindre ombyggnad av klubbhuset genomfördes till säsongen 2016 då en ny shop byggdes. Etapp 2 skulle innebära att den gamla shopen rivs och ersätts med en byggnad som ska innehålla omklädningsrum med duschar, bastu, en övervåning för juniorer och eventuellt ett mindre gym. Därmed frigörs yta inne i klubbhuset för en större shop, varulager, verkstad, kontor, arkiv m.m. Investeringskostnaden för detta är emellertid hög. Styrelsen har också inventerat övriga fastigheter och konstaterat att Stora villan, med tre hyreslägenheter, bredvid maskinhallen är i stort behov av en genomgripande renovering. Underhållet av byggnaden har fått stå tillbaka under en följd av år p.g.a. att andra fastighetsåtgärder har prioriterats högre, såsom ombyggnad av restaurangens kök, skapandet av utrymmen för shop och reception i klubbhuset, skapandet av acceptabla personalutrymmen för banpersonal, restaurangpersonal, m.m. Vi har nu nått en punkt där åtgärder avseende Stora villan inte kan anstå längre. Styrelsen har övervägt olika alternativ, inklusive rivning av byggnaden och ersättning med en modernare byggnad. Vi har dock uppfattningen att den ursprungliga gårdskaraktären i vårt fastighetsbestånd så långt som möjligt bör bevaras, vilket vi också vet är en tydlig åsikt hos Järfälla kommun. En renovering av byggnaden framstår därför som den lämpligaste lösningen. yta). Det bästa ekonomiska utbytet av en sådan försäljning bedömer vi kan fås om byggnaden först renoveras. Försäljningen bör ge ett sådant överskott att det kan finansiera de andra fastighetsåtgärder som här nämnts. Vi har talat med fastighetsmäklare som har stor kunskap om fastighetsmarknaden i Järfälla och detta har stärkt oss i uppfattningen att en renovering och försäljning av Stora villan bör ge ett gott ekonomiskt resultat. Den lösning som här presenteras innebär en lång process som sträcker sig över åtminstone ett par år. Av det skälet vill styrelsen redan nu få ett mandat att gå vidare enligt de här skisserade riktlinjerna. Det är inte möjligt att i nu-läget ange några mer detaljerade siffror, varken av vad en renovering skulle kosta eller vad en försäljning kan ge men styrelsen känner sig trygg i att den här planen kan lösa problemet med att finansiera både en upprustning av Stora villan och etapp 2 i ombyggnaden av klubbhuset och skapandet av nya omklädningsrum. Självfallet kommer styrelsen att fortlöpande informera klubbens medlemmar i ärendet allteftersom planerna kan specificeras närmare. Styrelsen föreslår; Att vårmötet ger styrelsen mandat att arbeta efter en plan som innebär att marken där Stora villan står styckas av och villan därefter säljs antingen i befintligt skick eller efter renovering samt att etapp 2 d.v.s. ombyggnad av klubbhus och omklädningsrum förbereds. Styrelsen Ett förslag som kommit upp är därför att stycka av marken där Stora Villan står och sälja villan antingen i befintligt skick eller efter renovering. Efter diskussioner inom styrelsen och vissa kontakter med utomstående expertis vill styrelsen föreslå följande lösning; Klubben har enligt vår mening inget större behov av Stora villan för sin verksamhet. Uthyrning av bostäder tillhör dessutom inte klubbens kärnverksamhet och en kostnadskrävande renovering skulle inte bli vinstgivande på många år. Därför skulle byggnaden kunna försäljas (inklusive avstyckad mark för tomt- 5(5)