VÄLKOMMEN! Höstmöte 16 november 2016 kl.19.00

Transkript

1 VÄLKOMMEN! Höstmöte 16 november 2016 kl.19.00

2 AGENDA Välkommen Pokaltävlingar Lavins Minnesfond Information Verksamheten Ordinarie Höstmöte Avslutande av möte

3 Göteborgs Golf Klubb 2016 Golftrenden positiv avvikelserna små på GGK Fortsatt efterfrågan på medlemskap Framtida projekt i klubbhuset och på banan Förnyelse i styrelse

4 PRISUTDELNINGAR Transpokalen: 1. Gunilla Parmlid 2. Peter Kolni 3. Magnus Hofvander/ Jan Arfwidsson Oldboyspokalen: 1. Peter Hedenbergh 2. Frej Nordlander 3. Hans Wendt/ Bo Lindwall

5 Göteborgs Golf Klubb Klubbmästare 2016 Linnea Ström Robin Jonsson

6

7 Emily Penttilä

8 Anna Nordfors

9 Information från Verksamheten 2016 GÖTEBORGS GOLF KLUBB

10 Antal spelade sällskapsronder Klubb jämförelsetal Kategori Bokningar medlem Bokningar gäst (inkl spelbrickor mm) % 36% Bokningar summa klubb Sverige nationella jämförelsetal Kategori Ackum Ackum fg år Medlemsbokning snitt/klubb Gästbokning snitt/klubb % 71% Bokning snitt/klubb

11 Statistik tävlingar i GIT Antal tävlingar totalt (inkl Onsdagsgolf, Senior-, Junior-, Damtävlingar etc.) Antal deltagare totalt Företag +61, OnsGolf +120, Damtävl +109, Dam VSOP +181, Junior +150, Snittdeltagare per tävling 36 Bokade starttider per tävling snitt

12 Utveckling medlemsantal Män Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt ÅR -21 år år Totalt år Totalt -99 år Hedersmedlemmar 10

13 Klubbhusrenovering Funktionsanalys Klubbhus Projektgrupp Klubb och Extern närvaro Ledord Klubbkänsla, Klubbhistoria, Delaktighet Kontakt med Arkitekter, konstruktörer, tillstånd mm Förfrågningsunderlag och offerter Genomförande jan-februari 2017

14

15

16

17

18 Ombyggnation Hål 18

19 ORDINARIE HÖSTMÖTE Dagordning: 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Val av: 6.1 klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år. 6.2 två ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (omval). 6.3 en ledamot i styrelsen för en tid av 2 år (nyval). 6.4 en ledamot i styrelse för en tid av 1 år (fyllnadsval). 6.5 ombud till Göteborgs Golfförbunds årsmöte. 7. Fastställande av medlemsavgifter, inträdesavgifter och andra avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 8.1 Motion ang begränsning av tävlingar 9. Övriga frågor 10. Mötets avslutande. GÖTEBORGS GOLF KLUBB

20 Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2016 Ordförande: Björn Ingemanson Omval 1 år Ledamot: Henrik Jiremark Omval 2 år Ledamot: Elisabeth Lundberg Omval 2 år Ledamot: Ann-Sofie Falkeskog Nyval 2 år Ledamot: Hans Ivarsson Fyllnadsval 1 år Ledamot: Hans Gaestadius Kvarstår 1 år Ledamot: Per Wimby Kvarstår 1 år Avsäger sig omval Ledamot: Marie-Louise Kapare och Sten C Olsson För valberedningen: Claes Schönander, Ordförande Ledamöter i valberedningen Patrik Dellborg, Eva Snare, Sara Berglund Niklas Svantesson (Styrelsens representant)

22 Prognos 2016 Summering * Fortsatt mycket god och stabil ekonomi. * Inträdes- och medlemsintäkter något under budget. * Hyra något under budget. * Greenfeeintäkter och intäkter från företagsgolf på fortsatt hög nivå. * PR-intäkter något över budget. * Diverse och extraordinära intäkter. Försäljning av tomt samt av traktor (extraordinär). * Personalkostn i paritet med budget. * Reparations- och underhållskostnader lägre än föregående år samt i enlighet med budget. * Investeringar 1590 kkr. I enlighet med budget. * Avskrivningar 1625 kkr.(budget 1650) * Årets resultat 234 kkr. (Budget 5) * Årets resultat exkl inträdesav. 446 kkr, neg. * Totalt eget kapital (kkr) Eget kapital Fonder *Kassaflödet positivt 25 kkr. *Kassa och bank 6675 kkr. GÖTEBORGS GOLF KLUBB

23 Avvikelser Budget 2016 mot Prognos 2016 (KKR) Budget 2016, Årets resultat 5 Intäkter * Medlemsavgifter -68 * Inträdesavgifter 5 * Hyra -45 * Greenfee -100 /Företagsgolf * PR-intäkter 31 Diverse intäkt (bl a virkesfsg, traktor) 117 Summering av övriga intäkter 31 Totala förändringar intäkter 44 Kostnader * Golfbanan -9 * Banförbättringar (bl a Banförb 2015 "178") 229 * Golfgemensamma kostnader och adm bl a något högre kostn för IT och trycksaker. -36 * Klubbhus bl a. något högre kostn renh och trycksaker -49 * Övriga kommittéer 47 * Avskrivningar (1625 mot 1650) 25 * Oförutsett/Resultatreserv -25 * Summering av övriga kostnader 7 Totala förändringar kostnader 189 * Finansnetto (ökad likviditet men lägre räntenivåer) -3 Prognos 2016, Årets resultat 234 Prognos 2016, Årets resultat exkl inträdesavgifter, neg -446

24 Budget 2017 Summering *Budget med fortsatt utveckling av banan samt med större investering i vårt klubbhus. * Endast höjning av årsavgift med 200 för aktiva över 29 år. * Något högre medlemsintag än Dock avsevärt under * Oförändrad permanent personalstyrka med antagen generell kostnadsökning. * Fortsatt fokus på fastighetsunderhåll. * Hög investeringsnivå på 3007 kkr (1590 kkr för år 2016). * Investering i vårt klubbhus 1870 kkr ( speglas i justerat hyresavtal baserad på gjord investering). * Avskrivningar 1719 kkr (1625 kkr för år 2016). * Årets resultat 2 kkr (234 kkr 2016) * Årets resultat exkl inträdesav. 823 kkr, neg. *Totalt eget kapital (kkr) Eget kapital Fonder *Kassaflödet kommer pga stora investeringar att bli negativ och budgeteras till 1113 kkr negativt. *Kassa och bank 5562 kkr.

25 Avvikelser Prognos 2016 mot Budget 2017 (KKR) Prognos 2016, Årets resultat 234 Intäkter * Medlemsavg (höjn 200 senior) 218 * Inträdesavgifter (något högre medlemsintag inom 1100) 145 *Greenfee +100 /Företag * Hyreshöjning 75 *PR (aktiviteter för att bibehålla intäkter) -17 * Tävlingsk (bl. a. beroende på nya kommit) -62 * Diverse intäkt (tomtförs/traktorfsg) -327 Summering av övriga förändringar intäkter -10 Totala förändringar intäkter 42 Kostnader *Golfbanan (allm. kostn.höjn samt ökat stöd mot klubbhus) -220 *Banförbättringar (relativ låg aktivitet "fokus" 18:e investering) 41 *Klubbhus-projektomkostnader -175 *Golfgemensamma kostnader och adm 155 (inga nya medlemsbrick samt viss reduktion av personalkostn) *Klubbhus (lägre personalkostn) 43 *Fastighetskom (bl.a. byte av papp på rangehus och mur klubbh) -40 *Övriga kommittéer (bl a beroende på nya kom) 28 *Avskrivningar (1719 mot 1625) -94 * Oförutsett/Resultatreserv 20 *Summering av övriga förändringar kostnader -31 Totala förändringar kostnader -273 *Finansnetto (nollränta) -2 Budget 2017, Årets resultat 2 Budget 2017, Årets resultat exkl inträdesavgifter, neg -823

26 Förslag på Investeringsbudget 2017 (kkr) Banan - Maskininvesteringar Ruffklippare 275 Greenaggregat Markanläggning 18e greenområde Fordon Golfbilar 2st Byggnader Utbyggnad/Ombyggnad Klubbhuset Övriga Övriga investeringar 100 SUMMA INVESTERINGAR 3007

27 FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2017 Medlemsavgifter: Seniorer befintliga Seniorer (22-29 år) Juniorer äldre Juniorer yngre Provmedlemmar Passiva medlemmar Inträdesavgifter: Junior som blir senior: Ny medlem senior: Greenfee: Månd-Fre, senior Fre-Lö & Helgdagar, senior Månd-Fre, junior Fre-Lö & Helgdagar, junior

28 Gäst till medlem 50 % av ordinarie Greenfee: Gäller för en gäst per medlem. Om en sponsor/senior spelar med gäst gäller gästgreenfee för gästen/gästerna. En spelbricka en gäst.

30 Motion ang begränsningar tävlingar MOTION Kullavik 14 september Jag anser att GGK har alldeles för många tävlingar och företagsgolf. Det är för medlemmar som ej vill spela sådana nästan omöjligt att få en vettig starttid. Exempelvis var det bokat mellan dagar under augusti respektive september. Senaste exemplet är det omöjligt att få en tid under dagen den 13 respektive 14 oktober. Alltså inte ens i denna månad är det lätt att komma ut under vettiga tider. Jag har talat med många medlemmar som har samma uppfattning. Detta kan knappast vara en ekonomisk fråga för klubben. Från det jag blev medlem 1979 och fram till för några år sedan var lätt att åka ned till klubben och hitta både spelpartners och tider. Jag är medveten om att allt förändras, men det behöver inte nödvändigtvis vara till det sämre. Hoppas på förståelse för detta problem. Jag föreslår att det är minst 3 helt fria dagar mitt i veckan från företags- och tävlingsgolf om det är tävlingar på helgen. Med vänlig hälsning Stephen Cronberg

31 Styrelsens svar Styrelsen avslår motionen Motivering Styrelsen är medveten om att tillgängligheten under vissa perioder varit begränsad för vanligt medlemsspel pga av interna och externa tävlingar. Under hösten har tyvärr flera sent bokade tävlingar gjort att banan varit upptagen för mycket. Lösningar för att i framtiden undvika detta har under hösten varit uppe för diskussion både i styrelse och tävlingskommitté. Att sätta upp generella regler över tävlingsutbudet kan komma att begränsa möjligheten för GGK att arrangera vissa traditionella tävlingar. Styrelsen och tävlingskommittén arbetar utifrån klubbens Vision där bland annat tävlingar omnämns enligt: Bibehålla och utveckla en stark tävlingstradition med ett antal erkänt traditionella tävlingar i fokus (ex. Stewarts, Londonpokalen mm) Ett lockande och varierat tävlingsutbud för våra medlemmar på alla nivåer Förståelse och respekt mellan icke tävlande och tävlande spelare Styrelsens och tävlingskommitténs inriktning är att balansera och sprida ut alla tävlingar under hela säsongen. Styrelsen vill också belysa att utrymme för sällskapsspel måste beaktas när tävlingsprogrammet och företagsgolf planeras inför varje säsong.

33 Tack för din medverkan