Höstmöte 22 november 2018 kl Lokal: Göteborgs Golf Klubb

Transkript

1 Medlemsinformation nr 4 Göteborgs Golf Klubb Höstmöte 22 november 2018 kl Lokal: Göteborgs Golf Klubb 1

2 Välkommen till Höstmötet 22 november Nu lägger vi snart hela golfsäsongen 2018 på hyllan och det är åter dags för Höstmöte på Göteborgs Golf Klubb. Vad vi har upplevt i år vad gäller väderlek har skillt sig mycket från det normala. En sen vinter med mycket snö och en lång sommar med väldigt lite nederbörd har inneburit stora påfrestningar för våra banarbetare under säsongen. Trots vädret har vi ändå haft en bana med bra kvalitet att spela på under den härliga sommaren. Under vintern justerade vi bland annat greenområdet på hål 5, en bunker togs ur spel och ersattes av gräs på vänster sida, även en grässvacka anlades till höger framför green på hål 5. Förutom detta planterade och flyttade vi lite träd till olika strategiska platser runt banan i en ambition att skapa en grön mur runt banan. Banan har förstås lidit lite av den torra sommaren och vissa partier på fairways har tyvärr dött bort från oss i hettan. Vi tar allt vårt bevattningsvatten från sötvattendammen nere vid hål 10, denna fylls på från Hovåsbäcken vars vatten komer uppifrån Sisjöområdet och från dagvattenhanteringen utmed hela bäcken, detta ger oss en aldrig sinande källa av vatten för bevattning. Prognosen för 2018 pekar mot ett resultat på 85kkr (budget 19kkr) med ett negativt kassaflöde om 64kkr. Resultatet exkluderat inträdesavgifter om 880kkr hamnar på -795kkr. Bland intäkterna kan noteras att Greenfee,- Företagsgolf och Partnerintäkter är något bättre än budget. Vi har under säsongen tackat nej till företagsgolf då budgeten redan varit uppnådd genom tidigare inbokningar, vilket ökat tillgängligheten på banan för medlemmarna. Kostnadssidan är som helhet i linje med budget, en positiv avvikelset syns dock i och med att delar av 2018-års banförbättringar belastat 2017-års resultat. På den negativa sidan kan nämnas höga kostnader för reparation och underhåll på klubbhuset samt kostnader orsakade av en vattenläcka. Investeringarna under året uppskattas till omkring 2,800kkr, något under budget 2,901kkr. Investeringsramen i sin helhet för 2019 föreslås bli 2,300kkr. Investeringarana på banan är i form av nya maskiner för underhåll av våra klippaggregat, en eltransportbil samt en bil som ersätter den gamla utjänta Mazdan som efter lång och trogen tjänst nu skall skrotas. Bland de övriga investeringsposterna kan nämnas fortsatta satsningar i vårt klubbhus i form av utbyte av värmesystemet (800kkr). Nuvarande system har förlorat sin effektivitet, och med investeringen beräknar vi minska energiförbrukningen väsentligt. Den årliga besparing kan uppskattas till omkring 60kkr. För 2019 antas intäkterna för Greenfee- Företagsgolf ligga kvar på en fortsatt hög nivå. Partnerintäkterna förväntas dock bli något lägre än föregående år. Genom styrelsens föreslag om höjda årsavgifter med 200kr för seniorer och 100 kr för juniorer samt något högre medlemsintag än tidigare år ökar våra intäkter även här. Kostnadssidan för 2019 förväntas generellt ligga i nivå med föregående år dock med ökad satsning på banförbättringar, 318kkr (föregående år ). Banförbättringarna kommer att bestå i justeringar kring greenområdet på hål 14, renovering av några av våra bunkrar samt fortsatt fokus på att förbättra spelupplevelsen på banan i sin helhet. Vi kommer även fortsätta med viss trädvård under vintern. Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 10kkr. Resultatet exkluderat inträdesavgifter om 975kkr hamnar på -965kkr. Kassaflödet kommer i och med våra relativt stora investeringar att bli negativt med c:a -670kkr. Avskrivningar under 2019 budgeteras till 1,750kkr, Varmt Välkommen Styrelsen 2

3 Göteborgs Golf Klubb kallar härmed till HÖSTMÖTE torsdagen den 22 november 2018 kl , i klubbhuset, Hovås. Dagordning: 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Val av: 6.1 klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år. 6.2 två ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (omval). 6.3 två ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (nyval) 6.4 ombud till Göteborgs Golfförbunds årsmöte. 7. Fastställande av medlemsavgifter, inträdesavgifter och andra avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 9. Övriga frågor 10. Mötets avslutande. Välkomna Styrelsen. 3

4 Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2019 Ordförande: Björn Ingemanson Omval 1 år Ledamot: Hans Ivarsson Kvarstår 1 år Ledamot: Hans Gaestadius Kvarstår 1 år Ledamot: Per Wimby Kvarstår 1 år Ledamot: Elisabeth Lundberg Frisk Omval 2 år Ledamot: Ann-Sofie Falkeskog Omval 2 år Ledamot: Per Dalemo Nyval 2 år Ledamot: Christer Lebeck Nyval 2 år Ledamot och Kassaförvaltare Henrik Jiremark har valt att avstå omval Hovås den 21 oktober 2018 För valberedningen: Marie-Louise Kapare Ordförande Ledamöter i valberedningen Marie-Louise Kapare Sten C Olsson Patrik Dellborg Sara Berglund Niklas Svantesson (Styrelsens representant) 4

5 Förslag till Budget 2019 Resultaträkning (KKR) Budget Prognos Budget Utfall INTÄKTER Medlemsavgifter Inträdesavgifter Skåpavgifter Hyror Greenfee/Företagsgolf Försäljning och uthyrning PR-kommittén Tävlingskommittén Diverse intäkter Extraordinära intäkter Summa intäkter Budget Prognos Budget Utfall KOSTNADER Golfbanan Banförbättringar Klubbhus-projektomkostnader Golfgemensamma kostnader och adm Klubbhus Fastighetskommittén Junior- och elitkommittén Tränare Övriga kommittéer Klubbtidningen Avskrivningar Pågående banförbätt Oförutsett/Resultatreserv Summa kostnader Årets resultat före finans & disp Finans netto ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT exkl inträdesavg LIKVIDA MEDEL (inkl kortfr. plac.)

6 PROGNOS FÖR BALANSRÄKNING (KKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 150 Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets resultat 85 Summa Fonder för särskilda ändamål Investeringsfond 70 Summa 70 SUMMA EGET KAPITAL Skulder Långfristiga skulder Medlemslån Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Oförutsett/Resultatreserv 100 Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 PROGNOS FÖR KASSAFLÖDE 2018 OCH 2019 (KKR) Ingående likvida medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets resultat Avskrivningar (inkl effekt vid avyttring) Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /Minskning (+) av varulager 82 0 Ökning (-) /Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) /Minskning (-) av kortfristiga skulder Investeringsverksamheten Investeringar i byggnader och mark Investeringar i bananläggning 0 0 Investeringar i maskiner och inventarier Förändring i pågående investeringar Försäljning av maskiner o inventarier Finansieringsverksamhet Ökning (+) / Minskning (-) av medlemsfonder 0 0 Ökning (+) / Minskning (-) av medlemslån Förändring av likvida medel Utgående likvida medel

8 Förslag på Investeringsbudget 2019 (kkr) Banan - Maskininvesteringar Bil 200 Greenvält 244 Eltransportfordon 119 Slipmaskiner för klippaggregat Fordon Golfbilar 1st Byggnader Nytt värme/ventilationssystem Klubbhuset 800 Ny bollmaskin rangen Övriga Säkerhetsnät mot fastigheter Övriga investeringar SUMMA INVESTERINGAR

9 FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2019 Medlemsavgifter: Seniorer aktiv Seniorer år Juniorer äldre Juniorer yngre Provmedlemmar Passiva medlemmar Inträdesavgifter: Befintlig medlem som fyller 30 år, som ej tidigare erlagt inträdesavgift: Ny medlem fyllda 30 år: Ordinarie Greenfee: Månd-Tor, senior Fre-Lö & Helgdagar, senior Månd-Sön, junior Reducerat pris för Gäst till Medlem/Partner: Om gäst medföljer en Medlem eller Partner reduceras dennes greenfeeavgift med 150 kr, gäller alla dagar i veckan. Gäller för en gäst per medlem/spelbricka Övriga avgifter: Avtal partners 1 bricka Avtal partners 2 brickor Avtal partners 4 brickor Avtal om företagsgolf /h Avtal om företagsgolf (partners) 9.000/h Klädskåp dam 350 Klädskåp herr 350 Bagskåp El/Garageplats 850 Bagskåp undre 550 Bagskåp övre 350 Uthyrning av vagnar gäster 50 Uthyrning av vagnar medlemmar 0 Uthyrning av golfbilar till medlem Utan läkarintyg 350 Med läkarintyg 150 Uthyrning av golfbilar till gäster Utan läkarintyg 500 Med läkarintyg 150 Ovanstående timpriser för företagsgolf med shotgunstart är riktvärden och kan förändras beroende exempelvis på hur många deltagare som inlottas. 9

10 Handicapbegränsning gäster: 2019 Herrar 30 Damer 32 Gäst som spelar med medlem 36 Partners eller gäst till partner 36 Företagsgolf 36 Förseningsavgifter: För sent inbetald årsavgift: påm För sent inbetald årsavgift: påm Första påminnelsen skickas 20 dagar efter förfallodag och efter ytterligare 30 dagar skickas andra påminnelsen. Om betalning inte sker inom 30 dagar från att 2:a påminnelsen skickats sker uteslutning av medlemmen. (Om medlem inte dessförinnan erhållit uppskov med betalningen). Se klubbens stadgar 11. Byte av medlemskategori Önskemål om att byta kategori från aktiv till passiv eller från passiv till aktiv för kommande spelsäsong framförs till kansliet senast den 30 november förevarande år. Senare inkomna önskemål kommer av styrelsen endast beviljas vid särskilda skäl. 10

11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner eller förslag att behandla 11

12 Göteborgs Golf Klubb Grafisk Support Göteborg