VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR FN 2014.095 INGELA JANSSON SID 1/ 5 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FNAU Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016 Förslag till beslut Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden besluta om att anta förvaltningens inriktningsförslag på investeringar och planerat underhåll inför kommunplan 2016. Ärendet i korthet Kultur och fritidsförvaltningen har under 2014 tagit fram en investerings och underhållsplan för fritidsnämndens ägda och hyrda anläggningar i kommunen. Underhållsplanen sträcker sig från 2015 2026 och kommer årligen att uppdateras med en förlängning på ett år i taget. Detta ärende för nämndens inriktningsbeslut för kommunplan 2016 innefattar Fritidsnämndens investeringar för planerat underhåll 2016-2019 och Fritidsnämndens investeringar för utveckling 2016-2019. Bakgrund Enheten för Idrott och friluft driftar och underhåller fritidsnämndens anläggningar för idrott och friluft. Inom fritidsnämndens ansvar och ägda anläggningar finns konstgräsplaner, löparbanor, motionsspår samt vandringsleder, men även byggnader. För att bibehålla fastigheternas/anläggningarnas status och skick ska alla fastighets/anläggningsägare ta fram en underhållsplan för ett planerat underhåll. Denna planering ska innefatta både tid(intervaller då underhåll ska göras) samt ekonomiska belopp för genomförandet. Under 2014 har enheten gjort en översyn och bedömning av anläggningarnas skick och kan konstatera att det finns en relativt stor underhållsskuld till anläggningarna. Framförallt är vandringsleder, motionsspår och byggnaderna som ägs av fritidsnämnden i undermåligt skick. KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ALLEVÄGEN 1-3 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR FN 2014.095 SID 2/ 5 Enheten bjöd in till möte med fritidsnämndens bidragsberättigade föreningar för att inkludera dom i processen med att ta fram investeringsförslag till fritidsnämndens inriktningsbeslut. Under december månad hölls två möten där föreningarna fick möjlighet att lägga fram förlag på investeringar som är viktiga för deras verksamhet samt komma med synpunkter på de förslag som ligger i underhålls planen för planerat underhåll. Föreningarnas förslag, samt mötets minnesanteckningar, finns som bilagor till detta ärende. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Förvaltningens förslag till nämndens inriktningsbeslut består av två delar. En del som består av investeringsmedel för ett planerat underhåll, Fritidsnämndens investeringar för planerat underhåll 2016-2019, och en annan del som beskriver investeringar för utveckling, Fritidsnämndens investeringar för utveckling 2016-2019. För att kunna återställa skicket på de befintliga anläggningarna som ägs av fritidsnämnden har förvaltningen valt att lägga stor ekonomisk fokus på investeringar för ett planerat underhåll. Fritidsnämndens investeringar för planerat underhåll 2016-2019 Anläggning 2016 2017 2018 2019 Vallentuna IP 4 375 7 200 0 200 Össeby IP 0 200 0 150 Övriga anläggningar 1 600 400 1 500 35 100 Totalt en investering om: 5 975 7 800 1 500 35 450 Ökad ram kapitalkost. 597 780 150 3 515 Vallentuna IP behöver investeringar för byte av ishockeyrinken i B-hallen, en ny ismaskin, ny traktor, ny slag hacka, ny gräsklippare, byte av matchklockor, upprustning av spelarbås, upprustning av ute gym vid motionsspår och ett allmänt byta av belysning och armaturer på både fotbollsplanerna samt i motionsspåren. Ett allmänt underhåll på de byggnader som ägs av fritidsnämnden bör även göras Össeby IP behöver investeringar för underhållet av belysningen på elljusspåret.
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR FN 2014.095 SID 3/ 5 Övriga anläggningar behöver investeringar för underhåll på bryggor, vindskydd, omklädningsbyggnader och toaletter utefter vandringslederna samt underhåll på belysningen på motionsspåret i Lindholmen. Här ligger även en stor investering för en renovering av Kvarnbadet samt att fortsätta bygga ut passagesystemet i kommunens sporthallar. Den mer detaljerade långsiktiga underhållsplanen finns som bilaga till detta ärende, Idrott och frilufts investeringar för planerat underhåll. Förslag markerade med * finns i gällande kommunplan. Fritidsnämndens Investeringar för utveckling 2016-2019 Investering 2016 Omklädningspaviljong Vallentuna IP* 5 200 Förstudie fridrottskorridor Vallentuna IP 1 000 Ute gym Össeby IP 200 Konstgräsplan Össeby IP* 9 100 Informationstavlor i LED 200 Totalt en investering om: 15 700 Ökad ram för kapitalkostnad 1570 Investering 2017 Fridrottskorridor Vallentuna IP 16 000 Utredning nya elljusspår 700 Informationstavlor LED 200 Konstsnöspår Össeby IP 3 000 Totalt en investering om: 19 900 Ökad ram för kapitalkostnad 1 990 Investering 2018 Komplettering elljusspår efter utredning 2 000 Ombyggnad verkstad mot B-hallen 2 000 Förstudie Central mötesplats Ungdom 1 000
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR FN 2014.095 SID 4/ 5 Totalt en investering om 5 000 Ökad ram för kapitalkostnad 500 Investering 2019 Förstudie Parkour/skatepark Kristinebergsområdet 400 Totalt en investering om 4 00 Ökad ram för kapitalkostnad 40 Den mer detaljerade investeringsplanen finns som bilaga till detta ärende, Idrott och frilufts investeringsplan för utveckling. Mot ovan föreslår förvaltningen fritidsnämnden besluta om att anta förvaltningens inriktningsförslag på investeringar och planerat underhåll inför kommunplan 2016. Handlingar 1. Skrivelse om versksamhetsanpassningar för lokal, Korpen Vallentuna 2. Ïnvenstringsansökan, tält samt konstgräs på Vallentuna IP under 2015 3. Investeringsansökan, friidrottsanpassat annex till B-hallen på Vallentuna IP, Vallentuna friidrottsklubb 4. Minnesanteckningar, möte om underhålls- och investeringsplan 5. VDF investeringsansökan tält o konstgräs, ppt 6. VFK ansökan friidrottskorridor, ppt 7. Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016 8. Tjänsteskrivelse, Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016 9. Investeringar Fritidsnämnden, alliansens förslag 2015-03-04 10. Planerat underhåll Vallentuna IP, Alliansens förslag 2015-03-04 11. Planerat underhåll Össeby IP, Alliansens förslag 2015-03-04 12. Planerat underhåll Övriga anläggningar, Alliansens förslag 2015-03-04 13. Fritidsnämndens investeringar för planerat underhåll 2016-2019 14. Fritidsnämndens investeringar för utveckling 2016-2019
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR FN 2014.095 SID 5/ 5 Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Ska expedieras till: Akten
VALLENTUNA KOMMUN 2014-12-09 SID 1/3 Föreningars input till fritidsnämndens underhålls- och investeringsplan Möte 2014-12-08, Vallentuna Kulturhus Närvarande: Vallentuna Damfotboll (Anders Bydén, Joachim Nelin), Vallentuna Friidrottsklubb (Heike Tollefors, Elisabet Wass), Korpen Vallentuna (Robert Tullsson), Vallentuna Bollklubb (Johan Svärd), Idrott och friluft (IoF) (enhetschef Ingela Jansson, Åsa Borglund) 1. Genomgång av Vallentuna kommuns budgetprocess (se.ppt) och kort om ny politisk programförklaring Överenskoms att samtliga relevanta beslutsdatum i kommunens budgetprocess läggs in i IoF-enhetens årshjul för föreningar. Informeras om att styrande politisk allians just utkommit med ett politiskt program. Några punkter ur detta kommenteras i lokaltidningen Vallentuna Nya vecka 49, fullständig version mailas till intresserade. Programmet kan antas ta sig uttryck i kommande verksamhetsplaner och/ eller särskilda uppdrag till fritidsnämnden. 2. Fortsatt process fritidsnämndens underhålls- och investeringsplan IoF kommer ta fram ett förslag från förvaltningen till politikerna, alla föreningars framförda förslag biläggs. Förslaget utgör förvaltningens prioritering av åtgärder, så som förvaltningen bedömer läget. Till grund för detta ligger av förvaltningen redan kända behov utifrån befintliga anläggningar och FNs uppdrag (som är bredare än, samt av föreningar framförda förslag. Befintligt ekonomiskt utrymme för underhåll och nämndens möjligheter att bära kapitalkostnader för investeringar utgör begränsningar, och prio 1 kommer alltid vara att ta hand om det som redan finns. På föreningarnas initiativ, överenskoms att IoF bjuder in kommunens föreningar till ett ytterligare möte för återkoppling om IoFs förslag till nämnd, innan detta lämnas till FN. med kort varsel till ett sådant möte. IoF kallar till ett möte veckan efter trettonhelgen, som startar 12 jan. Fritidsnämnden får förvaltningens förslag, men fattar ett eget beslut om vilket äskande man vill gå vidare med till högre instans. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNI NGEN 186 86 VALLENTUNA BESÖK: ALLÉVÄGEN 1 TFN: 08-5878 5000 FRITID@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN SID 2/3 Kommunstyrelsen (KS) och därefter kommunfullmäktige (KF) fattar sedan beslut om vilka äskanden som beviljas och inte det är alltså inte säkert att investeringar blir. Eftersom det varit kommunalval och de politiska församlingarna bytts ut, har hela beslutsprocessen för kommunplan 2016-2018 (till vilken underhålls- och investeringsplanen 2016-2026 utgör en bilaga) blivit försenad. Av denna anledning fattar KS sitt beslut i maj 2015, och KF sitt beslut i juni 2015. IoF kallar till ett möte i maj för att lämna den information som då finns. Ingenting hindrar IoF från att i framtagandet av nästa underhålls- och investeringsplan, återigen föreslå insatser som tidigare har plockats bort av nämnden eller högre insatser. 3. Vallentuna Damfotboll, med understöd av Vallentuna BK, presenterar förslag om en ytterligare konstgräsplan på Vallentuna IP, samt tält över totalt tre konstgräsplaner. Se separat underlag. 4. Vallentuna Friidrottsklubb presenterar förslag av tillbyggnad till B-hallen, inrett för friidrott men som även kan användas av andra för t ex löpträning. Se separat underlag. 5. Vallentuna BK önskar först och främst öka möjligheten att spela fotboll året om på de planer som redan finns, genom snöröjning och fungerande belysning. Understödjer även Vallentuna Damfotbolls framförda förslag, se ovan. 6. Korpen Vallentuna önskar verksamhetsanpassningar av den lokal som föreningen hyr; flytt av vissa väggar, kraftigare ventilation etc. Se tidigare mail från Ulrika Skarin. 7. Investeringsplan 2015-2025, bilaga till beslutad kommunplan för 2015-2017 (delas ut) Innebär att av FN äskade omfördelningar av medel till projektering av omklädnadspaviljong och konstgräs Össeby IP ströks, liksom konstsnöspår och friidrottskorridor. Investeringsmedel som en gång har blivit beviljade, kan i allmänhet skjutas framåt. Innan budgeterade medel frigörs så måste dock nämnden begära hos KF att få nyttja budgeterade medel för respektive projekt. OBS! att åtgärder som ligger i beslutad kommunplan därför inte är 100% säkra, förrän KF fattat sitt sista beslut. 8. Eftersatt underhåll, kommentar från förening Ja, finns problem. Eftersom kommunens budget baseras helt på skattemedel, får en kommun enligt kommunallagen aldrig spekulera, inte fondera och inte gå med vinst vilket förstås är problematiskt. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNI NGEN 186 86 VALLENTUNA BESÖK: ALLÉVÄGEN 1 TFN: 08-5878 5000 FRITID@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN SID 3/3 En nämnds ekonomiska överskott kan sparas och får, om nämnden har äskat om det och kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sedan godkänt det, nyttjas - men tidigast tre år efter att pengarna sparades. Den enda enheten inom kommunen som kan använda ett överskott redan året därpå (och dessutom utan beslut i högre instanser), är Fastighetsavdelningen, som har intäkter i form av hyror. Det är till stora delar sådant överskott som finansierar underhållet, men när stora oförutsedda behov uppstår så räcker inte medlen till, t ex när Ormstaskolan brann. SBF har under hösten låtit göra en övergångsbesiktning av sina byggnader på Vallentuna IP (bl a ishall A och B), vilken kommer resultera i en underhållsplan för de kommande 20 åren. Dessa åtgärder kommer dock vara fastighetsägarens (SBFs fastighetsavdelnings) ansvar. Ingela Jansson tackar föreningarna för allt jobb som lagts ner, och inlämnade underlag. Inlämnade underlag utgör bilagor till dessa minnesanteckningar. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNI NGEN 186 86 VALLENTUNA BESÖK: ALLÉVÄGEN 1 TFN: 08-5878 5000 FRITID@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
Från: Ulrika Skarin [mailto:skarinulrika@gmail.com] Skickat: den 7 december 2014 16:00 Till: Ingela Jansson Kopia: Robert Tullsson Ämne: Drift/underhåll och investeringsplan Hej Ingela Robert Tullsson från Korpen Vallentunas styrelse kommer på drift mötet imorgon kl. 17.00 på kulturhuset istället för mig som var dubbelbokad. - investeringar som är viktiga för vår förening är att vi har fungerande lokaler för att driva friskvård med träning till så bra pris som möjligt så att så många av kommunens invånare som möjligt kan träna och må bra. - vi satsar på alla åldrar men värnar väldigt mycket om våra ungdomar. Kanske framförallt de som inte tränar i något lag eller inte hittat vad som passar just dem. Vi lyssnar på våra medlemmar och de är med och formar vår verksamhet och lokaler efter önskemål och så långt vi kan. - det finns en del utvecklingspotentialer i våra lokaler som ex att riva en vägg och det behövs renoveras/fixas vissa oegentligheter som ex dålig luft i cykelsalen. - detta skulle gagna kommunens invånare till bättre hälsa och friskvård. -kostnaderna för investeringar som behövs relativt akut är inte stora. Vi kan snabbt ta fram kostnader om så önskas. Mvh Ulrika Skarin Korpen Vallentuna