Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 9 oktober 2014

2014-10-01 Kollektivtrafikförvaltningen Helene Gustafsson Tfn 018-611 19 67 E-post helene.gustafsson@ul.se KTN Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 9 oktober 2014 Lokal: Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Agenda: 10.00 Gruppmöten 13.00 Möte med kollektivtrafiknämnden 14.30 Kaffe 16.00 (ca) Mötet avslutas För att minska detaljfrågorna under informationspunkten föreslås att frågor av allmän karaktär skickas till Helene Gustafsson (helene.gustafsson@ul.se) senast kl.12.00 två arbetsdagar innan mötet. Skriftligt svar på inkomna allmänna frågor sammanställs och delas ut vid mötet. Med vänlig hälsning Johan Örjes Ordförande KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box 1400 751 44 Uppsala tfn 018-611 00 00 fax 018-13 03 25 org nr 232100-0024 www.ul.se

FÖREDRAGNINGSLISTA Kollektivtrafiknämndens sammanträde torsdagen den 9 oktober 2014 kl. 13.00 Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Ledamöter Johan Örjes (C), ordförande Fredrik Ahlstedt (M), 1:e vice ordförande Bertil Kinnunen (S), 2:e vice ordförande Lena Bjuhr Erngren (M) Anna-Lena Söderblom (M) Stefan Olsson (M) Leif Hällström (FP) Petra Klippfalk (KD) Erik Pelling (S) Margareta Widén-Berggren (S) Håkan Collin (S) Niclas Malmberg (MP) Emma Wallrup (V) Ersättare Kurt Johansson (M) Ann-Cathrin Larsson (FP) Dick Pettersson (C) Harald Klomp (KD) Helena Proos (S) Agneta Hägglund (S) Jenny Lundström (MP) Åskar Andersson (V) Nr 76. Ärende Val av justerare. I tur: Niclas Malmberg (MP) 77. Tid för justering: Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 78. Pågående programarbete avseende depåer (informationsärende) 79. Revisionsrapport Granskning av Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2013 (uppföljning KTN 2014-09-04 69) KTN2014-0015 80. Förbättrad trafikinformation (uppföljning KTN 2014-06-18 54) KTN2014-0009 81. Närortstrafik berörda linjer (informationsärende) KTN2014-0048 82. Trafikbeställning stadsbusstrafiken i Uppsala T15 KTN2014-0009 83. Trafikförsörjning Gränby köpstad KTN2014-0050 84. Sammanträdestider för kollektivtrafiknämnden 2015 KTN2014-0053 85. Delårsrapport 2014 KTN2014-0001 86. Trafikdirektörens information 87. Anmälan av beslut enligt delegation KTN2014-0004 88. För kännedom inkomna skrivelser 89. Övriga ärenden

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2014-10-09 1 (13) Sida 76 Val av justerare Kollektivtrafiknämnden utser att jämte ordföranden Johan Örjes (C) justera dagens protokoll. Tid för justering: dagen den oktober 2014 kl.. på kollektivtrafikförvaltningens kontor, Drottninggatan 7. 77 Fastställelse av föredragningslista Kollektivtrafiknämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2014-10-09 2 (13) Sida 78 Pågående programarbete avseende depåer (informationsärende) Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Trafikdirektören presenterar status vad gäller pågående programarbete avseende depåer. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2014-10-09 3 (13) Sida KTN2014-0015 79 Revisionsrapport Granskning av Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2013 (uppföljning KTN 2014-09-04 69) Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Landstingets revisorer har genom KPMG granskat Kollektivtrafiknämndens årsredovisning för 2013. Granskningen av årsredovisningen har skett i den utsträckning och omfattning som följer av god sed i syfte att ge Landstingets revisorer ett underlag till revisionsberättelsen. I revisionen konstaterades bland annat att sex av verksamhetsmålen ej var uppnådda. I ett brev till landstingets revisorer 2014-09-04 meddelades att en uppföljning av de verksamhetsmålen skulle äga rum vid kollektivtrafiknämnden sammanträde den 2014-10-09. Trafikdirektören redovisar uppföljning av verksamhetsmålen. Bilaga 79 Återrapportering verksamhetsmål 2013 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Uppsala 2014-10-02 Dnr KTN2014-0015 Trafikdirektören Johan Wadman 018-611 99 10 E-post johan.wadman@ul.se Kollektivtrafiknämnden Uppföljning verksamhetsmål 2013 Ärende Landstingets revisorer har genom KPMG granskat Kollektivtrafiknämndens årsredovisning för 2013. Granskningen av årsredovisningen har skett i den utsträckning och omfattning som följer av god sed i syfte att ge Landstingets revisorer ett underlag till revisionsberättelsen. I revisionen konstaterades bland annat att sex av verksamhetsmålen ej var uppnådda. I ett brev till landstingets revisorer 2014-09-04 meddelades att en uppföljning av de verksamhetsmålen skulle äga rum vid kollektivtrafiknämnden sammanträde den 2014-10-09. Verksamhetsmål 1. Ökad faktisk tillgänglighet Mål 2013 85 % av alla bussar i UL-trafik är tillgänglighetsanpassade. Utfall 2013 83,4 %. Prognos 2014 85 % 2. Andelen resor med kollektivtrafiken Mål 2013 23,6 % Utfall 2013 21,1 % Prognos 2014 25 % Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box 1400 751 44 Uppsala tfn 018-611 00 00 fax 018-13 03 25 org nr 232100-0024 www.ul.se

2 (2) 3. Åtgärdsplan utifrån likabehandlingsplanen Mål 2013 Utfall 2013 Prognos 2014 Förvaltningen ska ha upprättat en treårig åtgärdsplan. Målet uppnåddes inte. Planen är upprättad. 4. Chefsförsörjningsprogram Mål 2013 Utfall 2013 Prognos 2014 Alla deltagare ska ha en utvecklingsplan. Målet uppnåddes inte. Utvecklingsplanerna kommer att vara upprättade. 5. Styrkort chefer Mål 2013 Utfall 2013 Prognos 2014 Alla chefer har styrkort. Målet uppnåddes inte. Alla chefer kommer att ha styrkort. 6. Styrkort medarbetare Mål 2013 Utfall 2013 Prognos 2014 Hälften av medarbetarna skall ha individuella styrkort. Målet uppnåddes inte. Mer än hälften av medarbetarna kommer att ha individuella styrkort.

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2014-10-09 4 (13) Sida KTN2014-0009 80 Förbättrad trafikinformation (uppföljning KTN 2014-06-18 54) Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna framlagt förslag på hur arbete med förbättrad trafikinformation och linjekartor ska genomföras. Ärendet Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 2014-06-18 54 beslutades att uppdra till förvaltningen att till sammanträdet i oktober föreslå hur ett arbete med förbättrad trafikinformation och linjekartor ska genomföras. Kollektivtrafikförvaltningen presenterar förslag på hur arbete med förbättrad trafikinformation och linjekartor ska genomföras. Bilaga 80 Förbättrad information och linjekartor Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2014-09-15 Dnr KTN2014-0009 Informationsavdelningen Sture Jonsson Tfn 018-611 19 08 E-post sture.jonsson@ul.se Kollektivtrafiknämnden Förbättrad trafikinformation och linjekartor Bakgrund och befintliga kartor Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 18 juni 2014 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att föreslå hur ett arbete ska genomföras för att ta fram bättre trafikinformation och linjekartor. Tryckt kartmaterial Idag finns en trycksak med linjekartor för stadsbusstrafiken i Uppsala, regionbussarna i Uppsala och en översiktlig karta för regionbusstrafiken och Upptåget i länet. Dessa kartor uppdateras i regel en gång per år i samband med tidtabellskiftet i december. Karttrycksaken finns för utdelning på UL Center och anslagen på de flesta stadsbusshållplatser med väderskydd i Uppsala tätort. Digitalt kartmaterial På UL:s hemsida finns tre typer av kartor: zonkartor, linjekartor och kartor över busstationer/resecentrum. Zonkartorna är översiktliga skisser för att beskriva zonindelningen för UL-trafiken och SL. Det finns fem olika varianter av zonkartor. Linjekartorna är i de flesta fall samma kartor som finns i tryck. Länskartan är översiktlig och har ganska få detaljer utöver linjedragningar samt vissa tätorter. Stadsbusskartan för Uppsala är mera detaljerad och kan användas för andra ändamål än enbart för att se hur stadsbusslinjerna körs i Uppsala. För Uppsala finns också kartor som bara innehåller delar av linjenätet för stadsbussar och regionbussarnas körvägar. Det finns också kartskisser för Upptåget och SL-pendeln. Kartorna över busstationer/resecentrum finns för alla centralorter i länets kommuner, utom för Heby, Knivsta och Älvkarleby kommun. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box 1400 751 44 Uppsala tfn 018-611 00 00 fax 018-13 03 25 org nr 232100-0024 www.ul.se

2 (2) Förutsättningar Enligt riktlinjer i Hållplatshandboken, antagen av kollektivtrafiknämnden i december 2013, ska någon form av karta och tidtabell finnas på alla hållplatser med fler än 10 påstigande per medelvardagsdygn. Det innebär att ca 560 hållplatser ska utrustas med karta och i många fall på båda sidor. För att genomföra detta krävs en omfattande arbetsinsats. Förbättringar och utveckling Det finns ett behov att dels ta fram kartor för varje regionbusslinje och för flera tätorter än Uppsala, dels att skapa en långsiktigt hållbar process för att hålla de kartor som produceras aktuella. Under hösten 2014 kommer berörda ansvarsområden inom UL att påbörja arbetet med att lägga upp en plan för vilket kartmaterial som UL ska tillhandahålla, om det ska produceras internt eller om en extern part ska upphandlas, vilka tekniska möjligheter som finns eller behöver anskaffas och hur det säkerställs att allt kartmaterial hela tiden uppdateras. Förslag och prioriteringar Det som efterfrågas mest är linjekartor över flera tätorter än Uppsala och prioriteras därför. För att arbeta effektivt kommer sedan arbetet med att ta fram processen för att effektivt och kvalitetssäkert ta fram och underhålla ett större kartmaterial. Delrapport från detta arbete lämnas vid nämndens sammanträde i december och det konkreta arbetet med att ta fram nya kartor påbörjas under våren 2015.

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2014-10-09 5 (13) Sida KTN2014-0048 81 Närortstrafik berörda linjer (informationsärende) Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 2014-09-04 64 beskrevs koncept Närortstrafik samt beslutades att konceptet arbetas in i kommande trafikförsörjningsprogram. Kollektivtrafikförvaltningen föreslår att ett antal linjer börjar trafikera enligt detta koncept från tidtabellsskiftet i december 2014. Närtortslinjer är i grunden regionbusslinjer som trafikerar från kringliggande tätorter in till eller genom Uppsala tätort och som tillåter ett lokalt resande inom tätorten. Detta till skillnad mot mer långväga regionbusslinjer som enbart tillåter påstigande på väg ut ur tätorten samt avstigande på väg in. Närortslinjerna kan då ses som expresslinjer inom tätorten parallellt med ordinarie stadstrafik. Bilaga 81 Närortstrafik Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2014-10-01 Dnr KTN2014-0048 Trafikavdelningen Stefan Adolfsson Tfn 018-611 19 64 E-post stefan.adolfsson@ul.se Kollektivtrafiknämnden Närortstrafik Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen. Ärendet Konceptet Närortstrafik presenterades vid KTN sammanträde 2014-09-04. Vid tidtabellsskiftet i december kommer ett antal linjer att delvis börja trafikera enligt detta koncept. Närortstrafik Närortstrafik är i grunden regionbusslinjer som trafikerar från kringliggande tätorter in till eller genom Uppsala tätort och som tillåter ett lokalt resande inom tätorten. Detta till skillnad mot mer långväga regionbusslinjer som enbart tillåter påstigande på väg ut ur tätorten samt avstigande på väg in. Närortslinjerna kan då ses som expresslinjer inom tätorten parallellt med ordinarie stadstrafik. Linjer De linjer som kommer att ingå i närortstrafiken är följande: 101 Uppsala - Vassunda - Knivsta 102 Björklinge - Lövstalöt - Uppsala - Danmark - Östra Alsike - Knivsta 103 Husby - Viksta - Björklinge - Ärentuna - Uppsala 104 Brunnby - Skuttunge - Bälinge - Ulva - Uppsala 106 Jumkil - Börje - Uppsala 107 Vreta - Uppsala 108 Uppsala - Dalby - Vik - Uppsala 109 Uppsala - Vänge - Hagby - Åland - Vänge - Uppsala 110 Storvreta - Gamla Uppsala - Uppsala 111 Bälinge - Lövstalöt - Uppsala 115 Storvreta - Gamla Uppsala - Uppsala 116 Stavby - Rasbokil - Gåvsta - Uppsala 119 Uppsala - Skölsta Uppsala Det innebär att linje 103, 104, 106, 108, 109 och 116 öppnas upp för lokalt resande inom Uppsala tätort. Övriga linjer tillåter redan detta. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box 1400 751 44 Uppsala tfn 018-611 00 00 fax 018-13 03 25 org nr 232100-0024 www.ul.se

2 (2) Fordon Av linjerna är det enbart linje 110, 111 och 115 som kommer att trafikeras med bussar enligt den speciella närortsspecifikationen. Övriga linjer trafikeras med ordinarie regionbussar. Kundpåverkan Detta innebär inga förändringar i form av förändrade hållplatser, körvägar, turtäthet eller andra egenskaper på trafiken som kunderna kan uppleva negativt. Däremot innebär det att fler resmöjligheter öppnas upp inom Uppsala tätort, samtidigt som vi tydligare kan kommunicera de utökade resmöjligheterna inom Uppsala tätort till kund.

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2014-10-09 6 (13) Sida KTN2014-0009 82 Trafikbeställning stadsbusstrafiken i Uppsala T15 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna framlagt förslag till trafikbeställning avseende stadsbusstrafiken i Uppsala T15 Ärendet Den beställning som gjorde för T14 innebar flera förändringar. Bland annat gjorde en omplanering av tidtabellerna för att ansluta till tåg vid resecentrum samtidigt som ett antal linjer förstärktes kapacitetsmässigt. Beställningen låg på 528 000 timmar till en total kostnad på 371 miljoner kronor. I januari påtala de Gamla Uppsala Buss att de hade stora problem med att hålla tidtabellen, med förseningar som följd och kontinuerligt behov av att styra om resurser för att återfå bussarna att gå i tid. Beslut fattades under våren att gemensamt med Gamla Uppsala Buss omarbeta tidtabellen för sommaren och hösten utifrån denna kunskap. Resultaten av denna omarbetning har blivit att trafiken har dragits ner generellt samtidigt som den har blivit dyrare att producera. Utslaget på helår innebär förändringarna att det krävs 548 000 timmar för att producera denna trafik. Bilaga 82 Stadsbusstrafik T15 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG Handläggare Datum Sekretessklass Stefan Adolfsson 2014-10-01 Öppen 1 (1) Ansvarig/godkänd Dokumentnummer Revision Stefan Adolfsson 0.2 Stadsbusstrafik T15 1. Bakgrund Den beställning som gjordes för T14 innebar flera förändringar. Bland annat gjordes en ny planering av tidtabellerna för att ansluta till tåg vid resecentrum samtidigt som ett antal linjer förstärktes kapacitetsmässigt. Beställningen låg på 528 200 timmar till en total kostnad på 371 miljoner kronor. I januari påtalade Gamla Uppsala Buss att de hade stora problem med att hålla tidtabellen, med förseningar som följd och kontinuerligt behov av att styra om resurser för att återfå bussarna att gå i tid. Utifrån denna kunskap omarbetades tidtabellen under våren tillsammans med Gamla Uppsala Buss för sommaren och hösten. Resultatet av denna omarbetning har blivit att trafiken har dragits ner något generellt samtidigt som den har blivit dyrare att producera. Utslaget på helår innebär förändringarna att det krävs 548 000 timmar för att producera denna trafik. 2. Budget 2015 I den preliminära budget som arbetades fram under våren bedömdes att kostnadsökningen för den pågående omarbetningen inklusive övriga kostnadsökningar skulle rymmas inom 20 miljoner kronor, det vill säga totalt 391 miljoner kronor. 3. Beställning av trafik Trafikbeställningen för 2015 omfattar en volym på 548 000 timmar, vilket motsvarar en trafik såsom hösttidtabellen för 2014 omräknat till helår och med neddragningar under sommaren i samma omfattning som under 2014. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2014-10-09 7 (13) Sida KTN2014-0050 83 Trafikförsörjning Gränby köpstad Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar enligt alternativ 1 att dra in hållplatsen Snickaren som trafikeras via Snickargatan i Johannesbäck och som alternativ till den indragna hållplatsen hänvisa till hållplatsen Snickargatan för linje 7 och 41 och hållplatsen Årsta Centrum för linje 4 och 41. Ärendet Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 2014-09-04 65 beslutades att beslut avseende trafikförsörjning av Gränby köpstad tas vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 2014-10-09. Mjuka linjen är ett koncept som främst vänder sig till funktionshindrade och äldre, men även till föräldrar som är hemma med barn. De mjuka linjerna är öppna för alla men vänder sig till de som inte har bråttom. Med anledning av den nya köpstad som byggs i området vid Takpannegatan i Gränby har önskemål framförts från Atrium Ljungberg och Uppsala kommun om att dra om linje 41 (mjuka linjen) till att köra på Takpannegatan. Bilaga 83 Trafikförsörjning Gränby köpstad förslag Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2014-10-01 Dnr KTN2014-0050 Trafikavdelningen Anders Nordling Tfn 018-611 19 69 E-post anders.nordling@ul.se PM om förslag till trafikförsörjning av Gränby köpstad Bakgrund Mjuka linjen är ett koncept som främst vänder sig till funktionshindrade och äldre, men även för föräldrar som är hemma med barn. De mjuka linjerna är öppna för alla men vänder sig till de som inte har så bråttom. Med anledning av den nya köpstad som byggs i området vid Takpannegatan i Gränby har önskemål framförts från Atrium Ljungberg och Uppsala kommun om att dra om linje 41 (mjuka linjen) till att köra på Takpannegatan. ULs uppfattning är att konceptet mjuka linjen ska gå så när de större målpunkterna som möjligt. För att tillgodose önskemålet från Atrium Ljungberg och Uppsala kommun måste dock linje 41 dras om på någon annan del av nuvarande sträckning då körtiden inte är tillräcklig för att även trafikera Takpannegatan. För övriga linjer som trafikera Österleden byggs en hållplats på Österleden i anslutning till Takpannegatans södra utfart med en tydlig gångpassage in till köpstaden. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box 1400 751 44 Uppsala tfn 018-611 00 00 fax 018-13 03 25 org nr 232100-0024 www.ul.se

Linje 41 (mjuka linjen) i Uppsala stad. Förändringar alternativ 1 Johannesbäck och alternativ 2 Gränby/Bellman markerade. 2 (6)

3 (6) Två olika alternativen UL har studerat två olika alternativ till omläggning av linje 41 som för att kunna möjliggöra en trafikering till Gränby köpstad. Alternativ 1 Alternativ 1 innebär att dra in hållplatsen Snickaren som trafikeras via Snickargatan i Johannesbäck. Resandemätning visar att antalet påstigande där i genomsnitt är åtta per dag. Trafiktekniskt skulle den här förändringen också innebära att vänstersvängen över fyra körfält ut på Fyrislundsgatan försvinner där det idag är stora framkomlighetsproblem. Som alternativ till den indragna hållplatsen hänvisas till hållplatsen Snickargatan för linje 7 och 41 och hållplatsen Årsta Centrum för linje 4 och 41. Från den nuvarande hållplatsen Snickaren till Årsta Centrum är gångavståndet ca 230 m. Ny körväg blir Fyrislundsgatan till Årsta Centrum. Alternativ 1.

4 (6) Alternativ 2 Alternativ 2 innebär att dra in hållplatserna Bellmansskolan, Almqvistgatan, Atterbomsgatan och Levertinsgatan för linje 41 som trafikeras via Bellmansgatan i Gränby. Resandemätning visar att antalet påstigande på de fyra hållplatserna i genomsnitt är sju per dag. Som alternativ till de indragna hållplatserna hänvisas till hållplatsen Stagneliusgatan för linje 41 på samt hållplatserna Almqvistgatan och Levertinsgatan för linje 3 på Råbyleden. Från den nuvarande hållplatsen Almqvistgatan till Stagneliusgatan är gångavståndet ca 650 m. Ny körväg blir Bruno Liljeforsgatan rakt över Råbyvägen till Stagneliusgatan Alternativ 2

5 (6) Förordnat alternativ UL förordar alternativ 1. I princip lika många resenärer drabbas i bägge alternativen. I alternativ 1 blir det en bättre trafiklösning genom att den trånga vändningen inne vid Snickaren försvinner. I alternativ 2 är det också fler hållplatser som dras in Tidplan Tidplanen till förändring att köra Takpannegatan för linje 41 är tidigast augusti 2015 då det är ett normalt tidtabellsskifte till hösttabell under förutsättning att förändringar enligt alternativ 1 eller 2 väljs. Hållplatserna på Österleden vid köpstaden är klara att trafikeras från mars 2015. Då stannar linje 41 och 27 på hållplatsen. Vid en förändring att istället trafikera Takpannegatan kommer hållplatsen vid Österleden dras in för linje 41. Antas inte något av förslagen till förändring på linje 41 så trafikeras nuvarande sträckning, det vill säga på Österleden. Förslag till trafikering vid Gränby köpstad

6 (6) Samråd Förändringarna är initierade av Uppsala kommun och Atrium Ljungberg. Uppsala kommun har beretts möjlighet att yttra sig om de två alternativen och har inga synpunkter på val av alternativ. Kommunen önskar dock en dialog om körvägen framöver i samband med att Östra Salabacke bebyggs. Information om förslaget har anslagits på berörda hållplatser och delats ut till boende i de äldreboendelägenheter som finns vid Snickaren. Till nämndsammanträdet kommer det att presenteras en namninsamling från de boende på Snickaren. UL har dessutom varit i kontakt med en värd/äldrepedagog på Snickaren som, efter samtal med de boende, lämnat sin och deras synpunkter på förslaget i ett brev: Avståndet till närmaste hållplats är enligt UL 250 meter och ligger vid Årsta centrum. Det finns två sätt att ta sig över. Under tunneln (som kan vara tung att gå uppför och vintertid blir hal och isig) eller över det bevakade övergångsstället. Flera av de boende upplever dock att de inte hinner över innan det blir röd gubbe. Det skapar stress och otrygghet. Ofta blir man stående på refugen i mitten och får vänta. I dagsläget är det endast några få av dem som bor i trygghetsboendet som dagligen utnyttjar hållplatsen vid Snickaren. Flera åker däremot någon gång i veckan för att ta sig till bland annat Gränby centrum. Först nu kan ju också jag och mina kollegor börja motivera våra äldre att ta sig till Träffpunkt Årsta och restaurangen där. Hur många som kommer att utnyttja denna fina möjlighet är därför svårt att säga. För någon kan de 250 meterna till hållplats Årsta centrum vara en hälsosam promenad medan detta avstånd kan vara det som avgör att man stannar hemma i stället för att man inte klarar av att gå den vägen. När det gäller rödljuset vid Fyrislundsgatan kommer kontakt att tas med Uppsala kommun för att justera det. Av de anslag som gjorts på de tilltänkta hållplatserna i alternativ 2 så har UL fått in två synpunkter och de pekar åt att man ser en problematik i att avståndet till närmaste alternativa hållplats blir för lång och att man således inte anser att man kan nyttja kollektivtrafiken på ett tillfredsställande sätt.

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2014-10-09 8 (13) Sida KTN2014-0053 84 Sammanträdestider för kollektivtrafiknämnden 2015 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna framlagt förslag avseende sammanträdestider för kollektivtrafiknämnden 2015. Ärendet Förslag till sammanträdestider för kollektivtrafiknämnden 2015; Torsdag 12 februari preliminärt beroende på eventuell budgetberedning 12 13 februari Torsdag 19 mars Torsdag 16 april Tisdag 12 maj Onsdag 10 juni Torsdag 17 september Torsdag 15 oktober Torsdag 12 november Torsdag 10 december Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2014-10-09 9 (13) Sida KTN2014-0001 85 Delårsrapport 2014 Beslut Kollektivtrafiknämnden godkänner lämnad redovisning. Ärendet Trafikdirektören redovisar delårsrapport 2014. Bilaga 85 Delårsrapport 2014 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

1 (11) 2014-10-01 Delårsbokslut 2014 Kollektivtrafikförvaltningen UL

2 (11) Viktiga händelser Det har varit ovanligt många störningar i tågtrafiken under perioden och flertalet har berott på problem med spår, elledningar och signalsystem. I månadsskiftet maj/juni var stor del av tågtrafiken söder om Uppsala inställd under nästan två veckor på grund av en nedriven elledning och brand i ett teknikhus med styrsystem för växlar och signaler. Endast ett fåtal tåg kördes, resten av trafiken genomfördes med ersättningsbussar. Under värmeböljan i juli förekom flera tågtrafikstörningar på grund av solkurvor där spåren blev för varma och böjdes på ett sätt så att tågen inte kunde köras. I det pågående arbetet med framtidens kollektivtrafik i Uppsala har en första rapport om spårtrafik redovisats. Den pekar på att det är möjligt och investeringen uppskattas till runt 10 miljarder för spårinfrastruktur, depå och fordon. För att gå vidare och arbeta fram ett konkret förslag och beslutsunderlag behövs en fördjupad förstudie som går mycket djupare i flera frågor. Under maj startade UL den nya e-handeln Mitt UL-kort. Även om funktionen inte marknadsfördes hittade en hel del kunder funktionen direkt och började registrera och ladda sitt UL-kort på hemsidan. I juni startade marknadsföringen och en markant ökning av e-handeln noterades. När det gäller UL:s ekonomi så kan konstateras att biljettintäkter är lägre än budgeterat. Samtidigt är också kostnaderna för trafiken lägre vilket gör att ekonomin ändå är i balans. Men för att nå ett nollresultat vid årets slut behöver biljettintäkternas budgetgap minska. En avgörande orsak till att biljettintäkterna inte når budget är den förändring av pris- och biljettstrukturen som gjordes under våren. För att finansiera att många biljetter blev billigare krävs fler nya kunder än vad som hittills har varit fallet. För att öka intäkterna kommer det under hösten att genomföras flera kampanjer för att värva nya trogna kunder. Beslut har fattats av kollektivtrafiknämnden att godkänna att kollektivtrafikmyndigheten Landstinget i Uppsala län ger Stockholms läns landsting rätt att fatta trafikpliktsbeslut för de delar av den regionala tågtrafiken som berör Uppsala län. Det är helt i linje med den avsiktsförklaring om hur den regionala tågtrafiken ska utvecklas efter Citybanans öppnande. Motsvarande beslut har eller kommer att fattas av de övriga sex myndigheterna som ingår i Mälartrafiken. Genom att ge Stockholms läns landsting rätten att fatta trafikpliktsbeslut för hela den regionala tågtrafiken underlättas den upphandling av trafikering som kommer att ske. Sammanfattning De flesta målen i förvaltningens styrkort kommer att uppnås. I bilaga 2 redovisas måluppfyllelsen när det gäller vissa mål i landstingets styrkort. För att kunna redovisa mål som inte helt stämmer med UL:s verksamhet har förvaltningens mål och mått använts.

3 (11) Ekonomi Senaste månadens utfall Resultatet för perioden är på budget. Bortfallet i intäkterna har motverkats genom lägre trafikoch förvaltningskostnader. Utfall månad Budget månad Föreg. år månad Utfall jmf budget belopp Mnkr Summa intäkter 121 125 112-4 Summa personalkostnader -4-4 -3 0 Summa övriga kostnader -121-124 -116 3 Summa avskrivningar/nedskrivningar -2-2 -1 0 Resultat -5-5 -8 0 Ackumulerat utfall Det ackumulerade resultatet är ett underskott om 4,0 mkr, vilket är på budget. Intäkter De totala ackumulerade intäkterna uppgår till 493 mkr vilket är 28 mkr sämre än budgeterat. Minskningen hänförs främst till lägre biljettintäkter med 32 mkr. Bortfallet i biljettintäkterna beror främst på den nya prisstrukturen som driftsattes den första april 2014. Skolkortsintäkterna har utfallit med 3 mkr sämre än budgeterat efter regleringen av höstterminen. Övriga intäkter visar ett positivt utfall om 7 mkr huvudsakligen hänförda till kvalitetsavdrag i trafiken, biljettkontroller samt övriga intäkter. Jämfört med 2013 har biljettintäkterna minskat med 12,0 mkr. Minskningen mot 2013 beror huvudsakligen på den nya prisstrukturen. Kostnader De totala kostnaderna uppgår till 1 038 mkr vilket är 28 mkr lägre än budgeterat. Trafikkostnader De totala trafikkostnaderna för buss och tågtrafiken uppgår till 922 mkr, vilket är 18 mkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på nedanstående: Lägre indexuppräkning av indexkorgen ingående i trafikavtalen med 12 mkr. Lägre produktionskostnader för UL/SL pendeln med 8 mkr bland annat beroende på inställd tågtrafik under sommaren i samband med problem med spår, elledningar och signalsystem. Även utvecklingen av index som tillämpas för tågtrafiken har utfallit gynnsamt jämfört med budgeterat. Jämfört med motsvarande period föregående år har trafikkostnaderna utfallit med 32 mkr högre, vilket huvudsakligen beror på indexuppräkningar ingående i trafikavtalen. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnaderna exklusive personalkostnader uppgår till 69 mkr, vilket är 4 mkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen mot budget beror till stor del på att förvaltningen generellt valt att ha en lägre ambitionsnivå på planerade aktiviteter, som ett led i besparingsåtgärder för att motverka bortfallet i biljettintäkterna. Jämfört med föregående år har verksamhetskostnaderna exklusive personalkostnader utfallit med 6 mkr högre. Avvikelsen beror huvudsakligen på att under 2014 har förvaltningen tagit

4 (11) över ansvaret för underhåll av hållplatser och väderskydd. Dessutom är kostnaderna för driften av det nya biljettsystemet högre än de gamla systemen. Personalkostnaderna är 4 mkr under budget och beror bland annat på att tillsättning av planerade resursförstärkningar under året inte följer plan. Även övriga relaterade personalkostnader är under budget. Avskrivningarna är 1 mkr under budget, då planerade investeringar ännu inte är genomförda. Jämfört med föregående år har avskrivningarna utfallit med 8 mkr högre, vilket beror på att det nya biljettsystemet har aktiverats fullt ut. Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget belopp Mnkr Summa intäkter 1 034 1 062 1 023-28 Summa personalkostnader -32-37 -30 4 Summa övriga kostnader -992-1 015-955 22 Summa avskrivningar/nedskrivningar -13-14 -4 1 Resultat -4-4 34 0 Årsprognos Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat i paritet med budget. Prognosen bygger på nedanstående antaganden. Biljettintäkter Under årets första tertial har biljettintäkterna utvecklats negativt. Redan under första kvartalet har förvaltningen noterat ett bortfall om 4 mkr. Den första april introducerade förvaltningen den nya prisstrukturen. Effekten under perioden april till augusti blev ett bortfall i biljettintäkterna med ytterligare 28 mkr. Även jämfört med föregående år har biljettintäkterna minskat med 12 mkr. Mot bakgrund av utvecklingen hittills i år och höstens budget som är periodiserad på en något högre nivå än tidigare under året bedömer vi att biljettintäkterna beräknas landa på 532 mkr, vilket är på samma nivå som utfallet för år 2013. Detta innebär att den negativa avvikelsen mot budget ökar från nuvarande nivå på 32 till 46 mkr. Naturligtvis är det viktigt att notera att september månad är den första normala trafikmånaden som kan ge en mer korrekt indikation av effekten av den nya prisstrukturen utan sommarpåverkan eller säsongsvariation inom stadstrafiken. Övriga intäkter Beräknas totalt utfalla med 130 mkr, vilket är 21 mkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen mot budget beror bland annat på följande: Kvalitetsavdrag i trafiken (som normalt inte budgeteras) med 4 mkr. Högre intäkter för kortämnen med 1 mkr. Högre intäkter för kontrollavgifter med 1 mkr. Intäktsföring av tidigare balanserade erhållna EU -bidrag med 1 mkr i och med aktiveringen av det nya biljettsystemet. Diverse mindre intäkter om 1 mkr Intäktsföring av tidigare kostnadsreserver om 12 mkr. Dessa avser kvarvarande depositionsavgifter om 11 mkr för korten i stadstrafiken som har uppbokats löpande under åren men ej återlösts samt diverse mindre kostnadsreserver om 1 mkr som bedöms att inte komma att utfalla.

5 (11) Trafikkostnader Som tidigare nämnts ovan har trafikkostnaderna hittills utvecklats fördelaktigt under året. Denna nivå bedöms fortsätta, dock har vi antagit att den nya prisstrukturen kommer att påverka resandet i positiv riktning främst för långa resor. Detta innebär att produktionen av buss- och tågtrafiken kommer att förstärkas något för att möta ökningen i resandet för vissa stråk med start från hösten. Verksamhetskostnader Som ett led i besparingsåtgärder för att kompensera för bortfallet i biljettintäkterna sänker förvaltningen sina ambitioner och håller in planerade aktiviteter. Detta beräknas ge en positiv avvikelse om 10 mkr. Dessutom kommer infrastrukturkostnaderna avseende reparation och underhåll av hållplatser att utfalla med 2 mkr lägre än budgeterat. På grund av den milda vintern beräknas både utryckningskostnaderna och elkostnaderna vid Fyrislundsdepån utfalla med 1 mkr lägre än budgeterat. Personalkostnader Personalkostnaderna beräknas utfalla med 4 mkr lägre än budgeterat då tillsättning av planerade resurser är senarelagd jämfört med budget samtidigt som personalomkostnaderna vid UL Center blir lägre än budgeterat. Även övriga relaterade personalkostnader beräknas utfalla lägre än budgeterat. Avskrivningar Baserat på utfallet hittills i år kommer avskrivningen att landa med 1 mkr lägre än budgeterat. Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget belopp Summa intäkter 1 601 1 626 1 561-25 Summa personalkostnader -52-56 -48 4 Summa övriga kostnader -1 529-1 549-1 465 20 Summa avskrivningar/nedskrivningar -20-21 -8 1 Resultat 0 0 41 0

6 (11) Medarbetare Senaste månadens utfall Inga större förändringar har skett. Ackumulerat utfall och årsprognos Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat med 3,45 % jämfört med helår 2013 och visar nu på 198,31 kr. Ökningen ligger på grupperna administratörer, handläggare och ingenjörer. Satsningar har, i årets löneöversyn, gjorts på administratörsgruppen på UL-center (kundtjänst) och enskilda individer inom ingenjörs- och handläggargrupperna. Dessutom har det skett personalstrukturförändringar under 2014. Uppföljningen av det genomsnittliga antalet årsarbetare visar en ökning med 5 jämfört med helår 2013. Till och med augusti 2014 är utfallet 73 årsarbetare och det motsvarar en ökning med 7,2 % jämfört med 2013. Ökningen ligger på grupperna handläggare (3 varav 2 arbetar åt och ersätts av BIMS förvaltning) administratörer (1) och ledning (1) Till och med augusti ligger förvaltningen under årsprognosen (2,8 %) för sjukfrånvaro. Ackumulerat till och med augusti är sjukfrånvaron nere på 2,7 %, vilket är ett resultat av främjande, förebyggande och aktiv rehabilitering. Den korta sjukfrånvaron, 2-14 dagar, är 0,99 %, vilket är en minskning jämfört med helår 2013, då den korta sjukfrånvaron var 1,18 %. Sjukfrånvaro 60 dagar och längre är 1,08 %, vilket är en ökning med 0,69 procentenheter jämfört med 2013 då den var 0,39. Det beror på ett par långtidssjukskrivningar tidigare under året. Jämfört med 2013 har den totala sjukfrånvaron ökat från 2,38 % till 2,7 %. Tabell: Utfall Riktvärde/Mål/ Prognos Nyckeltal medarbetare 2014 Budget 2014 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 3,45 % - 4 % Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % 5 7,2 % - - Total sjukfrånvaro, % 2,7 % 2,8 % 2,8 % Inhyrd personal, mnkr Bilagor 1. Årsprognos 2. Måluppfyllelse styrkort

7 (11) Bilaga 1 Årsprognos Årsprognos Kollektivtrafikförvaltningen tkr Utfall 201408 Budget 201408 Utfall 201401-201408 Budget 201401-201408 Utfall 201301-201308 Bokslut 2013 Årsbudget 2014 Årsprog 2014 Budgetavvikelse Not årsprog Landstingsanslag 67 670 67 667 541 360 541 333 522 298 783 450 812 000 812 000 0 Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vårdvalsintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 46 313 50 440 432 883 467 327 442 432 683 449 732 995 687 146-45 849 1 Övrig finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 6 975 6 534 59 629 53 236 58 549 94 539 81 109 102 292 21 183 2 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter 120 958 124 640 1 033 872 1 061 896 1 023 279 1 561 438 1 626 104 1 601 438-24 666 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -3 647-3 751-31 520-34 989-27 834-44 167-53 398-50 357 3 041 3 Övriga personalkostnader -43-179 -922-1 824-2 328-3 711-2 557-1 643 914 Summa personalkostnader -3 689-3 930-32 441-36 813-30 162-47 879-55 956-52 000 3 956 Inhyrd personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vårdval specialistvård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Läkemedel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medicinsk service 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lokal- och fastighetskostnader -3 504-3 927-28 334-31 496-26 652-41 562-47 283-42 856 4 427 4 Trafikkostnader -112 157-115 319-922 245-940 630-890 974-1 354 436-1 431 037-1 425 227 5 810 4 Finansiell nettokostnad -165-150 -1 308-1 200-1 997-3 088-1 800-1 963-163 Övriga kostnader -4 873-4 723-40 420-41 323-35 678-65 685-69 028-59 392 9 636 6 Summa övriga kostnader -120 698-124 119-992 307-1 014 649-955 301-1 464 771-1 549 148-1 529 438 19 710 Avskrivningar/nedskrivningar -1 694-1 750-12 923-14 000-4 314-7 653-21 000-20 000 1 000 Summa avskrivningar/nedskrivningar -1 694-1 750-12 923-14 000-4 314-7 653-21 000-20 000 1 000 RESULTAT -5 124-5 158-3 799-3 566 33 502 41 136 0 0 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0-33 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och -197 0-2 248 0-2 657-18 695 0-24 500-24 500 investeringar i utrustning 0 0-11 190-17 600-4 458-4 817-36 100 0 36 100 Noter: Avser ackumulerat utfall jämfört med motsvarande period i budgeten samt årsprognos jämfört med helårsbudget. 1) Avvikelsen avseende trafikintäkterna ackumulerat om 34 mkr jämfört mot budget beror huvudsakligen på den nya prisstrukturen som driftsattes den första april i år. Samma orsak gäller den negativa avvikelsen om 46 mkr avseende årsprognosen jämfört med helårsbudget. 2) Positiv ackumulerad avvikelse i övriga intäkter beror huvudsakligen på kvalitetsavdrag avseende levererad trafik (vilket normalt inte budgeteras), högre biljettkontroller, återföring av balanserade EU bidrag i samband med aktivering av det nya biljettsystemet samt mindre diverse intäkter. Den positiva avvikelsen ökar proportionellt i årsprognosen jämfört med helårsbudgeten. Tillkommer i årsprognosen att vi även planerar med att intäktsföra 11 mkr avseende tidigare depositionsavgifter för korten i stadstrafiken som uppbokades löpande under åren, vilka ej har återlösts. 3) Den positiva avvikelsen ackumulerat avseende personalkostnaderna består även i årsprognosen jämfört med budget. 4) Lokal- och fastighetskostnaderna har hittills utfallit lägre än budgeterat och beräknas bli lägre även i årsprognosen. 5) Trafikkostnaderna har utfallit lägre än budgeterat beroende på en fördelaktig indexutveckling som tillämpas för buss- och tågtrafiken.

6) Övriga kostnader både ackumulerat och i synnerhet i årsprognosen är lägre än budgeterat, vilket beror på att förvaltningen medvetet har sänkt sina ambitioner avseende planerade aktiviteter och vidtagit nödvändiga åtgärder för att hålla nere sina kostnader i syfte att motverka bortfallet i biljettintäkterna. 8 (11)

9 (11) Bilaga 2 Måluppfyllelse = Prognosen är att målet uppnås 2014 = Prognosen är att målet delvis uppnås 2014 = Prognosen är att målet inte uppnås 2014 MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund Upplevelsen av gott bemötande har ökat samt följsamhet handlingsplan Mål prognos Förvaltningen mäter kundnöjdhet via kollektivtrafikbarometern och andelen kunder, de som reser minst varje månad, uppgår till 74 % vilket är en procentenhet högre än föregående år. Förändringen är dock inte statistiskt säkerställd. Ökad faktisk tillgänglighet Tillgänglighet i bemärkelsen att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för funktionshindrade. Mål: 85 % av alla bussar ska vara tillgänglighetsanpassade. Nuläge: 89,3 % av alla bussar i UL-trafik är tillgänglighetsanpassade. Andelen förväntas öka ytterligare i slutet av året tack vare att ett antal äldre bussar byts ut mot nya. Respektive förvaltning har vidtagit minst två åtgärder för att förbättra patient/person/brandsäkerheten Aktiviteter och åtgärder kommer att genomföras under hösten 2014 Alla berörda förvaltningar når målen för 2014 i sina respektive upprättade åtgärdsplaner, utifrån likabehandlingsplanen Förvaltningens mål: Förvaltningen genomföra aktiviteter i enlighet med landstingets likabehandlingsplan. Majoriteten av målen är uppfyllda. Aktiviteterna för 2014 i Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter ska genomföras Arbetet med aktiviteterna för 2014 pågår. Landstinget medverkar aktivt i arbetet med att uppnå den regionala utvecklingsstrategin Kollektivtrafikförvaltningen UL, medverkar aktivt i arbetet med att uppnå den regionala utvecklingsstrategin. Ekonomi Verksamhetens intäkter och kostnader ska redovisas där de genereras Mål prognos All redovisning av intäkter och kostnader för trafiken redovisas för respektive trafikentreprenör Totalkostnad i förhållande till total produktion är samma som föregående år eller lägre Exklusive indexrelaterade kostnader är kostnaden för trafikproduktionen den

10 (11) samma eller lägre än föregående år. Produktion Förvaltningarnas huvudprocesser är standardiserade Mål prognos Arbetet med standardiserande av huvudprocesser har inte varit möjligt att prioritera. Andelen resor med kollektivtrafiken ska öka jämfört med 2013 För den rullande 12-månadersperioden augusti-juli har marknadsandelen för kollektivtrafiken, av det motoriserade resandet, ökat med tre procentenheter till 25 %. Med första halvåret respektive år som jämförelseperiod är den positiva utvecklingen ändå större. Prognosen är därför att målet kommer att uppnås. Statistiken bygger på resultat i kollektivtrafikbarometern och bygger helt på intervjuer som genomförs varje månad. Metoden innebär att slumpen spelar in vilket man bör vara medveten om. Koldioxidutsläpp ska minska med 35 procent i jämförelse med 2010 Förvaltningens mål: I kollektivtrafikförvaltningens styrkort finns målet att 24 % av ULs kilometerproduktion i busstrafiken ska utföras med icke-fossila bränslen under 2014. Under första halvåret 2014 utfördes 18,1 % av busstrafiken med icke-fossila bränslen. Främst beror det på svårigheter att få fram biogas till regionbussarna som istället körs på naturgas som är ett fossilt bränsle. Ett arbete pågår dock för att så snart som möjligt övergå till biogas. En ökad användning av biodiesel kan också komma att öka andelen busstrafik som utförs med icke-fossila bränslen. Förnyelse Alla förvaltningar har stärkt sin forskning/utveckling inom minst 2 av sina prioriterade strategiska områden Mål prognos För de områden som förvaltningen pekat ut som de två prioriterade strategiska områdena; Program för all kollektivtrafik i Uppsala kommun och Den storregionala tågtrafiken har målet uppnåtts. Alla förvaltningar har ett strukturerat samarbete med utvalda aktörer Förvaltningen har strukturerade samarbetsrutiner med samtliga samarbetspartners. Det gäller bland annat kommuner i länet, angränsande län och trafikföretag.

11 (11) Medarbetare Alla förvaltningars kompetensförsörjningsplan omfattar även chefsförsörjning Mål prognos Förvaltningens mål: Förvaltningen ska ha en kompetensförsörjningsplan. Förvaltningen har en kompetensförsörjningsplan som ska utökas och kompletteras Förvaltningens mål: Förvaltningen ska ta fram en chefsförsörjningsplan Per den 31 oktober har förvaltningen en plan för chefsförsörjning Alla förvaltningar har aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärket Förvaltningens mål: Förvaltningen ska arbeta aktivt med det externa arbetsgivarvarumärket Förvaltningen har genomfört flertalet aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärket. Engagerad Medarbetar Index (EMI) har ökat Förvaltningens mål: Indexvärdet för engagerade medarbetare ska ha ökat i förhållande till värdet i senaste medarbetarundersökningen EMI ökade från 4,05 (2012) till 4,3 (2014) 75 procent av medarbetarna har individuella styrkort Förvaltningens mål: 75 procent av förvaltningens medarbetare ska ha individuella styrkort Styrkortsprocessen löper på bra. Sista oktober är avdelningarna klara med sina styrkort och därefter startar arbetet med den individuella styrkorten. Upplevelsen av delaktighet har ökat Upplevelsen av delaktighet har ökat från 3,8 (2012) till 4,1 (2014) Minst 90 procent av kraven i VerkSam avseende arbetsmiljö är uppfyllda Arbetet med SAM systematisk arbetsmiljöarbete startade våren 2014 och from hösten är SAM är en välkänd och välfungerande process på förvaltningen. Sjukfrånvaron är högst 4,4 procent Förvaltningens mål: Sjukfrånvaron ska vara högst 2,8% Sjukfrånvaron på förvaltningen tom 140831: 2,7%

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2014-10-09 10 (13) Sida 86 Trafikdirektörens information Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Trafikdirektören informerar om aktuell och pågående verksamhet inom kollektivtrafikförvaltningen. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2014-10-09 11 (13) Sida KTN2014-0004 87 Anmälan av beslut enligt delegation Beslut Kollektivtrafiknämnden godkänner redovisade delegationsärenden. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen redovisar trafikdirektörens delegationsbeslut samt delegationsbeslut rörande biljettkontrollärenden och tillsvidareanställningar. Bilaga 87 Trafikdirektörens delegationsbeslut Delegationsbeslut biljettkontrollärenden Delegationsbeslut tillsvidareanställningar Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2014-09-30 Dnr KTN2014-0004 Helene Gustafsson Tfn 018 611 19 67 E-post helene.gustafsson@ul.se Beslut enligt delegation KTN 2014-10-09 Datum Ärende Undertecknat av 2014-02-10 Två utbildningsplatser Sociala medier våren 2014, Relation 2014-09-03 Annons i tidningen Ny i stan som sänds till alla nyinflyttade i Uppsala, Tidningshuset Storstadspress AB 2014-09-11 Hyresavtal Canon Therefore Dokumentscanner, Siemens Financial Services AB Johan Wadman Johan Wadman Johan Wadman Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box 1400 751 44 Uppsala tfn 018-611 00 00 fax 018-13 03 25 org nr 232100-0024 www.ul.se

2014-09-30 Dnr KTN2014-0004 Kollektivtrafikförvaltningen Johan Wadman Tfn 018-611 19 10 E-post johan.wadman@ul.se Delegationsbeslut biljettkontrollärenden 23 augusti 29 september 2014 25-aug 10314 17800 26-aug 17378 27-aug 16612 28-aug 17529 17400 17532 12970 17499 17497 17877 17618 17015 16338 17666 13714 17469 17462 11148 17661 17141 01-sep 17401 16666 17377 17533 11148 01-sep 16616 17618 16530 17462 17868 17129 02-sep 17634 17016 17143 17346 03-sep 17346 17015 17877 16530 16618 04-sep 17143 17605 17471 05-sep 17722 17529 08-sep 16672 13439 09-sep 17016 17877 Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box 1400 751 44 Uppsala tfn 018-611 00 00 fax 018-13 03 25 org nr 232100-0024 www.ul.se

2 (2) 09-sep 17378 11148 17017 17881 17880 17703 17840 16620 17690 10-sep 17314 17684 11-sep 17027 17822 17027 17194 15-sep 16565 7680 17032 17377 17198 17874 19605 17882 16-sep 17032 17647 17648 16626 17881 17532 17196 17646 17024 17163 17199 16-sep 17022 17159 17868 17159 17-sep 17605 17882 18-sep 17751 17763 17764 17620 17690 19-sep 17028 17819 17022 17165 17017 23-sep 17316 16618 19667 17816 17208 17203 24-sep 17025 17278 17197 17646 25-sep 17685 17650 17487 29-sep 17308

Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar för KTF Juni Juli Aug 2014 Datum för beslut Beslutskategori med Ärenderubrik (befattning) Beslutsfattare med namn och befattning ärendegrupp Anställning 2.5 140730 Tillsvidare Administratör, annan Ellen Åberg, Enhetschef Personalenheten LRC 130422

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2014-10-09 12 (13) Sida 88 För kännedom inkomna skrivelser Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2014-10-09 13 (13) Sida 89 Övriga ärenden Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande