2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner augusti2006.doc 1
2006-09-20 LiÖ 2006-XX 2 (9) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 6 4. Processperspektivet 7 5. Medarbetarperspektivet 8 6. Ekonomiperspektivet 9 Bilagor Blankett 1 Blankett 2A/B2B Blankett 3A-3D osv. augusti2006.doc 2
2006-09-20 LiÖ 2006-XX 3 (9) Till Landstingsstyrelsen 1. INLEDNING Sammanfattning Folkhälsovetenskapligt centrum arbetar utifrån visionen: Folkhälsovetenskapligt centrum en självklar auktoritet inom folkhälsovetenskap Kunskap, kommunikation, samverkan för en bättre hälsa i Östergötland. Folkhälsovetenskapligt centrums verksamhet sker på uppdrag av och regleras genom avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppdraget är att bevaka, samla, analysera och förmedla kunskap, avseende utvecklingen av hälsan och dess bestämningsfaktorer. Målet för verksamheten är att bidra till att mål och strategier i Landstinget i Östergötland kan uppnås. Folkhälsovetenskapligt centrum är kunskaps- och kompetenscentrum för folkhälsofrågor i Landstinget i Östergötland och verksamheten har en utgångspunkt de nationella folkhälsopolitiska målen. Folkhälsovetenskapligt centrum ska bidra till utvecklingen av en god och jämlik hälsa i Östergötland, genom att leverera kunskap till hälso- och sjukvårdens och tandvårdens politiska styrning, samt genom att delta i samverkan med kommuner och strategiska grupper och nätverk. Vidare ska utveckling av metoder och strategier ske, i samarbete mellan landsting och universitet. Samarbetet ska bland annat bedrivas med stöd av landstingsanknutna forskare från Institutionen för hälsa och samhälle, Linköpings universitet. I uppdraget ingår även att ge sakkunnig- och administrativt tjänstemannastöd till ledningsprocesser i landstinget. Folkhälsovetenskapligt centrums uppgift är att bevaka folkhälsofrågor internationellt, nationellt, regionalt och lokalt i Östergötland och vara förmedlande länk mellan landstingsledning/strategiska grupper och nätverk och, för folkhälsofrågor, centrala aktörer, som Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Sveriges kommuner och landsting, Departement etc. Folkhälsovetenskapligt centrums uppdrag innebär såväl löpande verksamhet som tidsbegränsade utredningar, som kan förutsägas vid tiden för avtalsskrivandet. Vidare kan begränsade utredningar initieras under avtalstidens gång, i dialog med Hälso- och sjukvårdsdirektören. Redovisningsform av uppdragen överenskommes med hälso- och sjukvårdsdirektören. augusti2006.doc 3
2006-09-20 LiÖ 2006-XX 4 (9) Folkhälsovetenskapligt centrums åtaganden är strukturerade enligt följande: (1a) Epidemiologisk bevakning och analys löpande verksamhet (1b) Epidemiologisk bevakning och analys tidsbegränsade utredningar (2a) Folkhälsopolitiska målområden: bevakning och analys löpande verksamhet (2b) Folkhälsopolitiska målområden: bevakning och analys - tidsbegränsade utredningar (3a) Utveckling av strategiska folkhälsofrågor och metoder / kunskapsspridning / samverkan -löpande verksamhet (3b) Utveckling av strategiska folkhälsofrågor och metoder / kunskapsspridning / samverkan - tidsbegränsade utredningar (4) Sakkunnig och administrativt tjänstemannastöd Verksamheten följer de tidplaner och åtaganden som regleras i avtalet med HSN för 2006. Folkhälsovetenskapligt centrum 060920 Helle Noorlind Brage Produktionsenhetschef Elisabeth Wärnberg Gerdin Produktionsenhetschef augusti2006.doc 4
2006-09-20 LiÖ 2006-XX 5 (9) 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Kommentar Kundperspektivet beskriver hur Folkhälsovetenskapligt centrum ska tillgodose landstingsledningens behov av kunskap inom folkhälsoområdet för den politiska styrningen av Landstingets i Östergötland verksamheter och för att främja en positiv hälsoutveckling i befolkningen. Folkhälsovetenskapligt centrum har ingen patientverksamhet. Dialog och återrapportering till uppdragsgivaren och deltagande i strategiskt arbete när det gäller folkhälsoperspektivet pågår kontinuerligt. Till exempel när det gäller utveckling av Landstingsledningens styrkort i förnyelseperspektivet samt revidering av behovsanalys för psykisk ohälsa. Utveckling av balanserat styrkort och målvärden pågår. Strategi 1: Ej relevant för FHVC Tillgänglighet för behandling inom 90 dgr Strategi 2: FHVC arbetar med kunskapsunderlag utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv Folkhälsoperspektiv återfinns i styrdokument och handlingsplaner inom LiÖ. Aktiv återkoppling till politiker 8 Strategi 3: Landstinget har kunskap om och efterfrågar våra produkter Kontinuerlig dialog med uppdragsgivare (politiker och tjänstemän) Muntliga presentationer av åtaganden augusti2006.doc 5
2006-09-20 LiÖ 2006-XX 6 (9) 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Kommentar Förnyelseperspektivet beskriver förutsättningarna för förnyelse och utveckling av Folkhälsovetenskapligt centrums uppdrag, verksamhet och organisation. Detta handlar såväl om kontakt med uppdragsgivaren Hälsooch sjukvårdsnämnden, som om kontakt med, för HSN och FHVC, relevanta strategiska grupper. Vidare handlar det om att utveckla goda förutsättningar för att bevaka, samla, analysera och vidareförmedla kunskap. Folkhälsovetenskapligt centrum har ingen patientverksamhet. Utveckling av balanserat styrkort och målvärden pågår. Flera medarbetare bedriver forskarstudier parallellt med FHVC-arbete. Publikation av vetenskapliga artiklar i samverkan med forskare från IHS. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser finns som åtaganden i en stor del av verksamheternas avtalsförslag för år 2007. Strategi 1: Ej relevant för FHVC Strategi 2: Att utveckla nya verksamhetsområdet i enlighet med HSN:s strategier. Samarbete med universitetet Forskningsarbete i samverkan med IHS Strategi 3: Folkhälsofrågor ska vara integrerade i Hälso- och sjukvården. Utveckling av kunskapsunderlag Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt finns som prioriterat område under 2006 Anv. av vårddokumentpublicering-tjänsten augusti2006.doc 6
4. PROCESSPERSPEKTIVET Kommentar 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 7 (9) Processperspektivet beskriver förutsättningar och arbetsmetoder avseende genomförande av Folkhälsovetenskapligt centrums uppdrag och åtaganden. FHVC bedriver verksamhet som är kunskapsbaserad och av god kvalitet. Folkhälsovetenskapligt centrum har ingen patientverksamhet. Utveckling av balanserat styrkort och målvärden pågår. Medarbetare inom FHVC deltar aktivt som föreläsare vid nationella och internationella konferenser. Medarbetarna har kännedom om den nya politiska organisationen och FHVC:s roll i relation till denna. Strategi 1: Ej relevant för FHVC Förändring av produktivitet uttryckt i procent jmf m bokslut 2005 Strategi 2: Kunskapsbaserad omvärldsbevakning Följa internationell och nationell FoU inom folkhälsoområdet Aktivt deltagande i konferenser, seminarier etc Strategi 3: Kunskaperna ska omsättas till underlag i de politiska styrprocesserna inom LiÖ God kännedom om den politiskt styrda organisationen FHVC-interna seminarier i ämnet augusti2006.doc 7
2006-09-20 LiÖ 2006-XX 8 (9) 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Kommentar FHVC ska vara en arbetsplats där medarbetarna har utvecklingsmöjligheter vad gäller arbetsinnehåll, löneutveckling samt känner ansvar och inflytande över sitt arbete. Utveckling av balanserat styrkort och målvärden pågår. Arbetsgrupp bestående av MB-grupp, miljögrupp och chefer har bildats för utveckling av policyplaner inom området Hälsofrämjande arbetsplats. Befattningsutvecklingsbeskrivningar används vid PoU-samtal. Strategi 1: Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period 2 0,3 1,83 Strategi 2: Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta med verksamhetens mål Att medarbetarna tar ansvar för och bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats Utarbeta en handlingsplan för HFA Strategi 3: Medarbetare ges utrymme att både utveckla sitt kunnande och hela organisationens arbetssätt Befattningsutveckling Att uppdatera befattningsutvecklingarna för resp personalkategori augusti2006.doc 8
2006-09-20 LiÖ 2006-XX 9 (9) 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Kommentar FHVC arbetar för att uppnå en god ekonomi med tydlighet och kostnadsmedvetenhet hos alla medarbetarna. FHVC ska ha en ekonomi i balans FHVC:s ekonomi är god. Strategi 1: Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period ående år -12,2% -14,1% Strategi 2: Rutiner för ekonomisk styrning och som ger insyn och överblick ska finnas (%) jämfört med budget; FHVC totalt och per org.enhet Kvartalsvis ar av budget och 100% 100% 100% augusti2006.doc 9
Blankett 1 Ledningsstaben 2006-09-20 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat -383 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 54 Försäljning av sjukvård/tandvård 11 336 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 2 Minskning av förråd Statsbidrag 170 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 142 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 544 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 2 899 Summa tillförda medel -329 Summa intäkter * 15 093 Lönekostnader -7 459 Använda medel Arbetsgivaravgifter -3 320 Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader -413 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -11 192 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -70 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -13 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -122 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -4 166 Summa använda medel 0 Summa övriga kostnader -4 371 Summa kostnader -15 563 Förändring av likvida medel -329 Avskrivningar -54 Netto -524 Finansiella intäkter 146 Finansiella kostnader -5 Resultat efter finansnetto -383 Årets resultat -383 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2005 2006 Eget kapital 2005 2006 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 6 065 6 065 Mark Årets resultat -383 Inventarier 132 78 Summa eget kapital 6 065 5 682 Datorutrustning 0 Medicinteknisk apparatur 0 Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 132 78 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 516 516 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag 0 Förråd och lager 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 366 366 Kundfordringar 417 417 Upplupna kostn o förutbet intäkter 1 323 1 323 Övriga kortfristiga fordringar 40 40 Övriga kortfristiga skulder 42 42 Förutbet kostn o upplupna intäkter 3 3 Summa kortfristiga skulder 2 247 2 247 Kassa och bank 7 720 7 391 Summa omsättningstillgångar 8 180 7 851 Summa skulder 2 247 2 247 Summa tillgångar 8 312 7 929 Summa eget kap, avsättn o skulder 8 312 7 929
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: FHVC Uppgiftslämnare: Helle Noorlind Brage, Elisabeth Wärnberg Gerdin Har kliniken genomfört någon strukturerad benchmarkingaktivitet? FHVC och Närsjukvårdens FoU-enhet har genomfört en gemensam utvecklingsdag där respektive verksamhet presenterats och diskuterats. Gemensamt utvecklingsarbete pågår. Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter augusti
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: FHVC Uppgiftslämnare: Helle Noorlind Brage, Elisabeth Wärnberg Gerdin Använder verksamhetsenheten Oliviamodellen för befattnings- utveckling? Ja Nej Förklaring: X * Rapporteras efter augusti Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Ja Nej Förklaring: Pågår X * Rapporteras efter augusti