1 (23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 18 augusti 2009, kl. 9.00-12.00, 13.00-14.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Magdalena Flemström, c Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Peter Löthman, räddningchef, 78 Tomas Örn, stf räddningschef, 78 Eric Cardell, brandförman, 78 Tomas Westin, upphandlingssamordnare, 80 Frank Sällström, koncernekonom, 78, 81, 84-85 Anders Lindqvist, förvaltningskamrer, 82 Ove Skägg, teknisk chef, 82 Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, 83, 87 Kjell Sundqvist, fritidschef, 86 Justeringens plats och tid Paragrafer 74-87 Ånge kommunkontor, tisdag den 25 augusti 2009 kl. 15.00 Underskrifter Sekreterare Ordförande Ulf Stecksen Sten-Ove Danielsson Justerande Stiven Wiklund Magdalena Flemström ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande 2009-08-25 Sista dag för överklagande 2009-09-15 Datum för anslags nedtagande 2009-09-16 Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande
2 Innehållsförteckning: Sid. 74 Obesvarade och inkomna motioner 3 75 Uppföljning av tidigare beslut 4 76 Översyn av ägardirektiv i ÅFA 5 77 Förslag om justering av brandskyddstaxa och avtalstid för sotningsentreprenad 7 78 Räddningstjänstfrågor 9 79 Avtal mellan Ånge kommun och Statens Bostadskreditnämnd 12 80 Upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling och inköp 13 81 Granskningsrapport om Årsredovisningen 2008 14 82 Förvärv av fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 15 83 Revidering av översiktsplanen för Ånge kommun 16 84 Månadsrapport - Ekonomi 19 85 Delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för 2009 21 86 Backetjärns Camping 22 87 Remiss - Regional transportplan för Västernorrland 2010-2021 23
3 74 Obesvarade och inkomna motioner Dnr KS 09/9 Beslut Tacka för informationen. Överläggning Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. För att få bättre kontroll och information om behandlingen av motioner lämnas varje månad en rapport om obesvarade motioner i et. Då har också et möjlighet att ta ställning till hur inkomna motioner ska beredas. Obesvarade motioner Ersättning till kommunens anställda vid uttag av friskvård. Dnr 09/94. Inkommen 2009-02-16. Motionär Birgitta Bolin. Arbetsutskottet beslutar 17 februari att lämna motionen till personal- och organisationsutskottet för beredning. Beräknas komma till kommunstyrelsen efter sommaren. Samtliga arvoden och ersättningar fryses på nuvarande nivå, Dnr 09/143. Inkommen 16 mars 2009 av Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp. Arbetsutskottet beslutar 21 april att överlämna motionen till arvodeskommittén för beredning. Öppet hus i förvaltningshuset, Dnr 09/269, Inkommen 2009-06-15. Motionärer Magdalena Flemström, c, Kjell Grip, kd och Kicki Jeschke, mp. Svar i fullmäktige 28 september.
4 75 Uppföljning av tidigare beslut Dnr KS 09/5 Beslut Två ärenden från 4 februari ska fördjupas i kommunstyrelsen: 17 Motionssvar - Ungdomsgården ha öppet på lördagskvällar, m och fp 24 Projekt ensamkommande barn och ungdomar Överläggning Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Denna gång gäller det ärendena i kommunstyrelsen januari och februari 2009. För att komma ikapp med att följa upp 6 månader efter mötet tas 2 månader med denna gång. Två ärenden från 4 februari ska fördjupas i kommunstyrelsen: 17 Motionssvar - Ungdomsgården ha öppet på lördagskvällar, m och fp 24 Projekt ensamkommande barn och ungdomar En ny rutin införs i januari 2009, där et gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att titta mer på går sedan vidare till kommunstyrelsen. Protokoll från januari och februari 2009
5 76 Översyn av ägardirektiv i ÅFA Dnr KS 09/213 Beslut et 18 augusti Fortsätta beredningen vid nästa. Överläggning et 18 augusti Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Förslag till nytt ägardirektiv föreligger. Kommunchefen går igenom ändringarna. Av dessa noteras följande: En arbetsordning kompletterar ägardirektiven. Utförligare text som det var i 1999 års version har lagts tillbaks. Personalpolicys ska vara densamma i hela koncernen, vid avvikelse ska det förankras med personal- och organisationsutskottet. ÅFA:s ordförande ska tillställas föreliggande förslag för synpunkter och ärendet tas upp nästa sammanträde. Beslut et 16 juni Uppdra till kommunchefen göra ett nytt förslag utifrån förd diskussion. Överläggning et 16 juni Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Ska förtydligas att ordföranden i kommunstyrelsen representerar ägaren när han deltar vid styrelsemötena. Diskuterar punkt 6 i senaste ägardirektiven från 2006 Grundläggande principer för bolagets verksamhet och motsvarande i tidigare ägardirektiv från 1999. De sistnämnda ska vara förebild för nytt förslag. Utvecklingsenhetens roll ska skrivas in under punkt 3. Föreslås att det ska skrivas in i ägardirektiven att kommunens policys och behandling av personalen även ska gälla ÅFA. Styrelsebeslut ska krävas för avvikelser. Beslut et 19 maj Fortsätta beredningen vid nästa. Överläggning et 19 maj Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Tidigare ägardirektiv i punkt 5 gås igenom, som var indelat i tre affärsområden,
6 bostäder, verksamhetslokaler och närings- och industrilokaler. Ägardirektiven för nya ÅFA från 1999 var mer omfattande än de senaste från 2006. Båda bifogas. Se bl.a. blad 2. ÅFA ville senare ha en förenkling, vilket de fick. Ägardirektiven för ÅFA från 1999 resp. 2006 Nytt förslag till ägardirektiv.
7 77 Förslag om justering av brandskyddstaxa och avtalstid för sotningsentreprenad Dnr KS 09/256 Beslut et 18 augusti Ej gå med på förslaget eftersom en förlängning med ett år kräver ny upphandling. Överläggning et 18 augusti Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Nu finns förslag på vissa justeringar av taxan för brandskyddskontroll samt mindre justering av avtalstiden. Bifogar också Bräcke kommuns entreprenadavtal med J-O Sotning AB. SKL:s jurister ser problem i förslaget ur upphandlingssynpunkt. Beslut et 16 juni 1. Kommunen säger inte upp avtalet nu. 2. Uppdra till kommunchefen att utreda förutsättningarna för villkor och avtalstid. Överläggning et 16 juni Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Skorstensfejarmästare Jörgen Olsson vid J-O Sotning AB vill klara ut förlängning av avtal med anledning av att han förhandlar med Bräcke kommun om att även ta över uppdraget hos dem. Han vill ha kontrakt som följer Bräckes på 5 år och 3 års förlängning. Klargörs att kommunens avtal förlängs i 3 år om det inte sägs upp inom en månad. Upphandlingsreglerna diskuteras. Frågor ställs om brandskyddskontrollen som besvaras av Jörgen. Föreslås att kommunen inte säger upp avtalet nu och att utreda förutsättningarna för villkor och avtalstid. Ånge kommun har avtal med J-O Sotning AB 2005-07-13 2010-07-13 om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor. Avtalet förlängs därefter med 3 år om det inte sägs upp av endera parten senast 1
8 år före aktuell periods utgång. Ånge kommuns entreprenadavtal med J-O Sotning AB Förslag ny taxa för brandskyddskontroll Bräcke kommuns entreprenadavtal med J-O Sotning AB.
9 78 Räddningstjänstfrågor Dnr KS 08/425 Beslut et 18 augusti 1. Köpa tankbil för 300 tkr från Räddningstjänstförbundet Sundsvall/Timrå och avyttra 2 gamla bilar. 2. Finansiera köpet beräknat till 200 tkr netto ur kommunstyrelsens investeringsanslag till förfogande på 2,7 mkr, som avsåg inköp av ny basbil. 3. Delge kommunstyrelsen. Överläggning et 18 augusti Räddningschef Peter Löthman, stf räddningschef Tomas Örn, brandförman Eric Cardell och kommunchef Göran Fjellström informerar om verksamheten samt om arbetet med förbundsbildning. Även koncernekonom Frank Sällström deltar. Avser ta upp det som är aktuellt och det som hänt med arbetet med ny organisation, investeringsbehov samt rekrytering av ny chef. Sommaren har varit förskonad från större skogsbränder. 23 larm från 8 juni med den nya organisationen för insatsledare. Vid ett tillfälle har insatsledare från Sundsvall måst åka iväg. Inre befälet är med på alla larm. Skogsstyrelsen har tagit kostnaden för okontrollerad brand i samband med planerad hyggesbränning. Uppföljning av beslutet om ny räddningstjänstorganisation: En utförlig genomgång görs av alla utbildningar som redan genomförts och som planeras för personalen vid räddningstjänsten i Ånge kommun. Följande noteras: Alla styrkeledare har fått 3 heldagar utbildning för att öva sig i rollen som räddningsledare. Eftersom grupperna varit mindre upplevs utbildningen som bättre än på skolorna. Andreas som också är utbildare på Sandöskolan har varit utbildare. Framåt hösten ska alla styrkeledare få 24 timmars arbetsmiljöutbildning om farliga ämnen och lagstiftning. Blir totalt 7-8 dagar, vilket är mycket bättre än tidigare. Tre brandmän har fått 5 dagars utbildning för att kunna gå in i rollen som styrkeledare och börjar fortsättning på måndag. Får också arbetsmiljöutbildning. Varje år har man utbildningsdag för alla befäl. Fyra nya deltidsbrandmän har också utbildats bl.a. i rökdykning. Får totalt 12 dars utbildning och en uppföljning om året. Fem får utbildning till våren på Sandö och efter detta är det stabilt på personalsidan. Det som sammanfattningsvis händer är ej en nedtrappning, utan ett säkerställande
10 av kvaliteten. Information om nya räddningstjänstorganisation på Permascand måndag 24 augusti kl. 9 med större företag i kommunen. De får samma information som kommunstyrelsen tidigare fått. Brist att radiokommunikationssystemen ej är synkade med varandra. Rakels system driftsättas under hösten och hösten 2011 ska det användas i länet. Länssamordnare för systemet finns inom polisen. Direktionen föreslås bestå av en representant och en ersättare från varje kommun och Sundsvall ställer krav på ordförandeskapet. De som ska ge stöd till våra styrkeledare har varit till Ånge och bekantat sig med orten och organisation. Ånge kommun föreslår att ägarrådet ska vara två från varje kommun som ska träffas 2 gånger per år. Ånges representant Eric Cardell vill ha uppföljning av att insatstiden ibland är så lång. Investeringar: Man har två tankbilar i Ånge, varav en oroar ur reservdelssynpunkt, och en i Fränsta. Sundsvall har en tankbil över från 1996, som de kan sälja för 300 tkr. Vid köp skulle det innebära att man kan sälja två andra fordon för ca 100 tkr och ändå ha samma kapacitet. Fordonsplan för 2009-2014 i ett tänkt räddningsförbund presenteras, där ett terrängfordon bör anskaffas 2010. År 2011 kommer en bil att flyttas från Sundsvall till Ånge. Färre och nyare bilar blir resultatet för Ånges del. Inför ett eventuellt räddningsförbund bedömer räddningschefen att fordonskapaciteten är tillfredsställande. Göran Fjellström är delaktig från Ånge kommuns sida i rekryteringen av ny räddningschef. Kommunfullmäktige beslutar 22 december 2008: Att ställa sig positiv till att ingå i ett räddningstjänstförbund tillsammans med Sundsvall och Timrå (RST). Att jobba för ett samgående 2009-09-01. Att uppdra till personalenheten i Ånge att säga upp lokala kollektivavtal, lokala överenskommelser och ensidigt träffade överenskommelser för omförhandling. Att utse kommunchefen i Ånge att företräda kommunen i införandefasen gällande bl.a. olikheter mellan kommunerna, ekonomiska frågor, övergångsfrågor, pensionsåtaganden, revideringar i förbundsordning och ev. i
11 reglemente. Att säga upp gällande samverkansavtal med RST när förbundsinträde sker. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse 2 adjungerade ledamöter att verka i direktionen tills man bildar förbundet. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 93 Utredning om framtida räddningstjänstorganisation
12 79 Avtal mellan Ånge kommun och Statens Bostadskreditnämnd Dnr KS 07/3 Beslut et 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna avtalet med Statens Bostadskreditnämnd. Överläggning Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Även koncernekonom Frank Sällström deltar. Noteras att det är fördelaktigt att överföra rivningsfastigheterna till kommunen genom fastighetsreglering inför rivningen. Krav ställs på ÅFA att vid övertagande ska fastigheterna vara tömda. Genomgång görs av avtalet. Föreligger ett underlag för tilläggsavtal mellan Ånge kommun och Statens Bostadskreditnämnd (BKN), som är godkänt av BKN:s Avtalsdelegation 8 juni 2009. Mellan Bostadsdelegationen och Ånge kommun träffades i december 1998 ett avtal om åtgärder för att strukturera om kommunens helägda Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag (ÅFA). en var att befolkningen minskat med 40 % under 40 år, varför det fanns ett betydande bostadsöverskott. Kommunen och staten tillförde då medel till ÅFA för avveckling av bostäder. Vid en slutgenomgång 2007 har BKN konstaterat att avtalet är fullföljt av kommunen och att vakanserna åter stigit på grund av att Migrationsverket beslutat lämna Ånge kommun. Med anledning av detta har det hållits förnyade överläggningar om ÅFA:s ekonomi. ÅFA har 924 ordinära bostadslägenheter, varav 156 är outhyrda inkl. de som sagts upp av Migrationsverket. Parterna är överens att ytterligare 180 av ÅFA:s bostadslägenheter skall avvecklas fram till utgången av 2014, varav 136 lägenheter avvecklas senast under 2010. 19 under vardera 2011 och 2012 och resterande 25 senast under 2014. I övrigt se bifogat avtalsförslag. Beslutsgången är att fullmäktige kan besluta om bemyndigande för kommunstyrelsen 28 september 2009. Staten kan därefter godkänna avtalet när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Underlag för tilläggsavtal mellan Statens Bostadskreditnämnd och Ånge kommun
13 80 Upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling och inköp Dnr KS 09/127 Beslut et 18 augusti 1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget om ny upphandlingspolicy. 2. Föreslå kommunstyrelsen under förutsättning av fullmäktiges beslut om upphandlingspolicy godkänna riktlinjer för upphandling och inköp. 3. Till behandlingen i kommunstyrelsen vill man ha ett förtydligande om kollektivavtal och djurrättsregler. Överläggning Upphandlingssamordnare Tomas Westin föredrar ärendet. Policyn är ganska kortfattad och allmänt hållen och gäller även bolag och går till kommunfullmäktige för godkännande. Riktlinjerna är mer detaljerade. Tredje nivån blir regler för olika saker som kan vara allmängiltiga eller specifika för viss verksamhet. Skrivningen om kollektivavtal är borttagen. Magdalena Flemström ifrågasätter om det inte borde sättas upp regler om att djurprodukter ska vara producerade efter svenska krav. Till behandlingen i kommunstyrelsen vill man ha ett förtydligande om kollektivavtal och djurrättsregler. Förslagen ska tas upp i näringslivsutskottet. Upphandlingspolicyn behandlades senast i kommunfullmäktige 24 november 2008, där ett tillägg om konkurrensutsatt direktupphandling behandlades. Policyn har nu omarbetats med en ny struktur med en kortare policy som kompletteras med ett styrdokument i form av riktlinjer. Policy för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp
14 81 Granskningsrapport om Årsredovisningen 2008 Dnr KS 09/223 Beslut et 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen godkänna förslaget till svar på granskningsrapport om årsredovisningen 2008. Överläggning Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Frank går igenom svaret undertecknat av kommunchef och koncernekonomen. Noteras att Vägverket återbetalat lånet för gång- och cykelväg i Fränsta. Revisorerna har vid granskning av kommunens årsredovisningen 2008 noterat vissa iakttagelser som redovisas i rapporten. Man önskar svar senast 1 september 2009. Man bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vidare att kommunens ekonomiska situation och utveckling är relativt god. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om. Man påpekar att tidsgränsen för att lämna över årsredovisningen till fullmäktige är 15 april, vilket inte har hållits. Man utgår från att detta ska hållas framöver. I övrigt se granskningen. Granskning av årsredovisning 2008 daterad 090505 Svar på revisionsrapporten från koncernekonomen och kommunchefen
15 82 Förvärv av fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 Dnr KS 09/322 Beslut et 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige förvärva fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 för köpeskillingen 455 tkr, i övrigt enligt upprättad köpeavtal. Överläggning Förvaltningskamrer Anders Lindqvist och teknisk chef Ove Skägg föredrar ärendet. Förslag till köpeavtal har upprättats där Ånge kommun förvärvar fastigheterna Mallberget 1:21 samt del av Mallberget 1:3 från Birgitta Backman, Västerede och Marie Strömberg, Parteboda, för en köpeskilling av 455 tkr. Det föreligger skyldighet för Ånge kommun att lösa in berörda fastigheter enligt Stadsplan för industriområde i Mallberget, Etapp 1, fastställd 1976-09-10. Fastigheterna angränsar till Bilprovningens fastighet på Mallberget och har efter samråd med säljaren värderats av oberoende värderingsman till 455 tkr. Förslag till Köpeavtal (får skrivas på av säljaren senare) Kartskiss över fastigheterna Fastighetsvärdering (Leanders Lantbrukskontor)
16 83 Revidering av översiktsplanen för Ånge kommun Dnr KS 08/343 Beslut et 18 augusti Ärendet tas upp i et 15 september, där ett förslag presenteras. Överläggning et 18 augusti Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Anlitad konsult Enetjärn Natur AB har utkast klart, vilket presenteras för et 15 september innan det ställs ut. Beslut et 16 juni Fortsätta stämma av arbetet med tillägget om vindkraft i översiktsplanen nästa i augusti. Överläggning et 16 juni Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och bygg- och miljöchef Karin Wennberg föredrar ärendet. Information till allmänheten har hållits på tre platser, Borgsjö, Munkbysjön och Kölsillre med totalt ca 140 närvarande. Förslag på utformning av tematiskt tillägg avseende vindkraft, översiktsplan Ånge från konsulten Enetjärn Natur AB från Umeå presenteras. Tidplan för ärendet presenteras med planerat fullmäktigebeslut i december. Beslut et 19 maj Fortsätta stämma av arbetet med tillägget om vindkraft i översiktsplanen nästa i juni. Överläggning et 19 maj Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Tre företag har svarat på upphandling om konsulthjälp om samrådsmöten med befolkningen m.m. Samråd planerat till 8-10 juni med tre träffar, i Kölsillre, Borgsjö och Munkbysjön. Beslut et 21 april Fortsätta stämma av arbetet med tillägget om vindkraft i översiktsplanen nästa i maj.
17 Överläggning et 21 april Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och bygg- och miljöchef Karin Wennberg föredrar ärendet. Samråd med lokalbefolkningen, förhandsförfrågan om området ovanför område 4 i kommunens norra del, finansiering av utrustning för vindmätning diskuteras. Medlemskap i Ljungandalen Vind Ekonomisk Förening ska tas upp i kommunstyrelsen 5 maj. Beslut et 17 mars Fortsätta stämma av arbetet med tillägget om vindkraft i översiktsplanen nästa i april. Överläggning 17 mars Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och bygg- och miljöchef Karin Wennberg föredrar ärendet. Arbetsutskottet är avstämningsgrupp. Diskuterar och ger inriktning på avstånd till bostäder, fågelområden, naturvärden, kulturmiljöer och eventuella begränsningar för vindkraftsutbyggnad utanför utpekade områden. Beslut et 17 februari Tacka för informationen. Överl'e4ggning 17 februari Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. De som arbetar med avsnittet om vindkraft i översiktsplanen vill göra en avstämning med et. Lägesrapport delas ut och kommenteras. Till et 17 mars ska man rapportera vad andra kommuner sagt i frågor som bostäder, fågelområden, naturvärden, kulturvärden och friluftsliv. Detaljerade kartor över intressanta vindkraftsområden delas ut till ledamöterna. Beslut et 16 september 1. Godkänna föreslagen revidering. 2. Göra fördjupning på avsnitten näringsliv (9), strandskydd (10) och vindkraft (20). Överläggning et 16 september
18 Informationssekreterare Kristina Kamsten och chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Kristina går igenom föreslagna ändringar och noterar att avsnitten näringsliv, strandskydd och vindkraft ska man titta djupare på. Den senast framtagna översiktsplan för Ånge kommun antogs av kommunfullmäktige 13 september 2004. Ett omfattande arbete hade då pågått sedan 2001 och utförts av en konsult i samarbete med berörda förvaltningar, med politisk styrning från tvärpolitiska gruppen. Översiktsplanen finns i tre olika versioner, en fullständig version i pärm, en kortversion och en CD-version. Inriktningen i revideringen är att hålla nere arbetsinsatsen på en mycket lägre nivå än förra gången med fokus på strandskydd och vindkraft, vilket ännu inte är gjort. Strukturgruppen har behandlat planen 19 augusti och beslutat att den ska behandlas i et. Vid mötet gick man igenom redaktionella ändringar och ännu är ingen politisk ändrad viljeyttring inlagd. Den gällande översiktplanen finns på kommunens hemsida på nedanstående adress. Den nya kommer inom kort, allt eftersom arbetet framskrider, läggas ut på samma plats. Kommunens hemsida klistra in följande adress i din webbläsare: http://www.ange.se/ange/91.html Tidigare utdelat: Lägesrapport vindkraftsplanering Detaljerade kartor över intressanta vindkraftsområden i kommunen utdelat tidigare
19 84 Månadsrapport - Ekonomi Dnr KS 09/2 Beslut et 18 augusti Tacka för rapporten. Överläggning et 18 augusti Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Ny rapport från SKL, cirkulär 45, ger 2,8 mkr bättre skatteutfall för 2009 än tidigare beräknat. Detta ger en prognos med ett underskott på 3,9 mkr istället för 6,7 mkr för 2009. Noteras att skatteutfallet försämras kommande år, vilket innebär att årets resultat i fastställda budgetramar försämras, för 2010 med 100 tkr, 2011 med 1,1 mkr och 2012 med 3,2 mkr. Beslut kommunstyrelsen 11 augusti Tacka för rapporten. Överläggning kommunstyrelsen 11 augusti Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Preliminär månadsrapport per sista juli delas ut. Resultatet per juli visar överskott från humanistiska nämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden och underskott för socialnämnden, beroende på socialbidrag inom IFO-verksamheten. Överskotten kommer att minska kraftigt under halvåret enligt förvaltningarnas analys. Helårsprognosen på nämndsnivå visar på bara 0,1 % avvikelse totalt. Socialförvaltningens prutbeting på 3,3 mkr i årets budget, har tidigare bedömts klaras av genom sparförslag. I julirapporten ändras bedömningen och prognosen blir 1 mkr i underskott vid årets slut beroende på ökande socialbidrag. Övriga nämnder klarar budgeten eller lämnar mindre överskott. Finansieringen ligger oförändrad från föregående redovisning. Positiva inslag finns tack vare minskade personalomkostnader och att SKL lämnar återbäring på medlemsavgifter under årens lopp. Prognosen för Ångefallens Kraft har sänkts till 9 mkr från 11 mkr. Befolkningsprognosen ligger på minus150 på årsbasis. Sammantaget ger helårsprognosen ett underskott på 6,7 mkr vid årets slut. Diskussion förs om hur de minskade personalomkostnaderna skall hanteras.
20 Avvikelserapport lämnas normalt först till et per senaste månadsskifte och går sedan vidare till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen.
21 85 Delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för 2009 Dnr KS 09/221 Beslut et 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut för Ånge kommun och dess bolag och prognos för 2009. Överläggning et 18 augusti Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. ÅFA har ett underskott med 5 mkr och Ånge Energi ett överskott på 0,9 mkr per halvårsskiftet. Bolagens analys och därmed följande årsprognos kommer före behandlingen i kommunstyrelsen 1 september. Nettokostnadsökningen ligger på 1 %, vilket är bra med tanke på att den centrala lönehöjningen för 2009 blev 4 %. Det innebär att förvaltningarna har lyckats bra med nödvändiga rationaliseringar. Men p.g.a. finanskrisen har skatterna minskat med 2 %, vilket innebar kommunens resultat för halvåret blev negativt, - 2mkr. En annan bidragande förklaring är att prognosen för avkastningen från Ångefallens Kraft minskar från 14 mkr 2008 till 9 mkr 2009. (Budgeterat 2009 var 11 mkr). Soliditeten är god och tendensen bättre än jämförbara kommuner. Likviditet är också bra, vilket kommer väl till pass inför kommande underskott. Kommunens prognos för helåret pekar på underskott på drygt 6 mkr. Inför kommande underskott har besparingsförslag arbetats fram på förvaltningarna. Det återstår en del utredningar, MBL-förhandlingar och politiska beslut. Förslagen indikerar besparingar på ca 10 till 15 mkr totalt under 2009-2010, vilket skulle kunna vända underskotten till överskott. Sjukfrånvaron har fortsatt sjunka och är efter första halvåret 4,7 %, vilket innebär att vi ligger på rikssnittet. Delårsbokslut för kommunen och dess bolag per halvårsskiftet är en återkommande rapport som ekonomienheten sammanställer. Förslag till delårsbokslut och måluppfyllelserapport 2009-01-01 2009-06-30, samt prognos för 2009.
22 86 Backetjärns Camping Dnr KS 09/305 Beslut et 18 augusti Föreslå kommunstyrelsen 1. Säga upp dagens avtal om arrende. 2. Träffa dagens entreprenör och omkringboende om campingens framtid. 3. Utannonsera Backetjärns Camping för försäljning eller längre arrende. Överläggning Fritidschef Kjell Sundqvist föredrar ärendet. Har inget avtal nu. Arrendatorn har ej skrivit på avtal sedan 2005 och har ej betalt arrendeavgift 2008-2009. Kjell föreslår liksom humanistiska nämnden en försäljning och att skriva ett avtal om servitut på badet. Arrendeavtal måste skrivas med Mid Adventure. Humanistiska nämnden beslutar 17 juni att 1. Fastställa föreliggande förslag avseende arrendeavtal med Mid Adventure. 2. Ärendets fortsatta handläggning ska ske i samverkan med kommunstyrelsen. 3. Föreslår kommunstyrelsen sälja Backetjärns Camping. Protokollsutdrag - 86 humanistiska nämnden 2009-06-17 Arrendeavtal Backetjärns camping Kartskiss
23 87 Remiss - Regional transportplan för Västernorrland 2010-2021 Dnr KS 09/298 Beslut et 18 augusti Uppdra till Stefan Wallsten skriva förslag till remissvar utifrån förd diskussion och ärendet behandlas i kommunstyrelsen 1 september. Överläggning Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Stefan gör en kort genomgång av planen. Han kommer att träffa tekniska kontoret för att diskutera förslaget och åtgärder. Länsstyrelsen har uppdraget att upprätta regional transportplan för åren 2010-2021. Uppdraget innebär att ta fram en prioriterad åtgärdsplan för 696 miljoner kronor samt en plan motsvarande +25 % och -25 % av denna ram. Arbetet inleddes under 2008 genom framtagande av en regional systemanalys och har fortsatt under 2009 i dialog med många aktörer. Arbetet har resulterat i ett remissförslag till regional transportplan för Västernorrland 2010-2021 som är på remiss under perioden 1 juli - 16 september 2009 Följebrev (missiv) till Regional transportplan för Västernorrland 2010-2021 Remissförslag 1 juli 2009 på Regional transportplan för Västernorrland 2010-2021