Sid 1/5 Styrelsemöte med KT:s kommittéordförande och funktionärer. Tid: Fredagen den 4 februari 2005 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Rum: Jungska Rummet, 9:034 STYRELSEN: Närvarande: Lars Åke Holmkvist, ordf., Sven-Gunnar Dahlquist, v. ordf., Marianne Cedervall, Mats Fager, Ylva Löf (från kl. 11.10), Agneta Sundberg (till kl. 15), Frånvarande: Per- Fredrik von Platen, Inger Sundström Åke Persson, (suppl.) KOMMITTÉERNA: Närvarande: Allan Almqvist LK, (från kl.14), Lena Hugosson LK, Per Olsson, GK, Thore Persson BoF, (Agneta Sundberg MK, se ovan), (Marianne Cedervall MEX, se ovan) Frånvarande: Håkan Bergeå GK, Claes-Åke Kindlund SK, Eva Werner TK. FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Martin Edman, Börje Petersson och Arne Ransgård PLATSKOMMITTÉN KT 2005 I SUNDSVALL: (Lena Hugosson se ovan), Eva Sjöstedt 1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. 2. Val av justeringsman Till justeringsman att jämte ordförande justera styrelseprotokollet valdes Sven-Gunnar Dahlqvist. 3. Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning godkänns. 4. Verksamhetsplan för 2005 förslag utsänt med kallelsen. Ytterligare kompletteringar samt kommittéernas förslag till verksamhetsplaner skall inarbetas i planen. 5. Ekonomi Börje Petersson redovisar en preliminär resultatrapport över dels föreningsverksamheten, dels näringsverksamheten. Det totala resultatet pekar på ett överskott om ca 200 000:- kr. Styrelsen godkänner rapporten. Marianne Cedervall efterfrågar sammanställningar för MEX-dagarna 2003 och 2004. Börje presenterar en budget för 2005 med en omsättning på 2,9 miljoner kr. Styrelsen godkänner budgeten.
Sid 2/5 Börje får i uppgift att på lämpligt sätt placera föreningens kontanta medel utöver de 500 000 kr som behövs i den löpande verksamheten. 6. Utbildning Arne Ransgård redovisar genomförda kurser och konferenser under 2004, bil,1. Arne redovisar också hittills föreslagna kurser och konferenser under 2005. Konstateras att föreningens utbud för 2005 behöver kompletteras. För att kommittéerna skall kunna svara upp till verksamhetsplanens redovisning av nettointäkter på 100-150 000:- kr från varje kommitté krävs mer än en konferens om året. Enligt den under 5 ovan godkända budgeten fordras ett överskott av minst 700 000 kr på konferensverksamheten för att uppnå nollresultat. Anvisningar för kursverksamheten ev. ändringar bordläggs t.v. Frågan om konferenser med anledning av ändringar i PBL bordläggs till nästa sammanträde. Lars Åke redogör för diskussioner med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL och KT skall samverka bättre och inte konkurrera. KT är beredd att åta sig uppgifter gentemot SKL. 7. Stadsbyggnad Avtalet med Mandarin AB är förlängt till halvårsskiftet. Börje redovisar nytt förslag till avtal för produktion av Stadsbyggnad. Anbudsförfrågan med avtalsförslaget som grund går ut till Mandarin AB och Irmér AB. Martin meddelar att redaktionskommittén skall börja träffas inom den närmaste tiden. Det. krävs en framförhållning av innehåll och artiklar, bl.a. för att underlätta annonsackvisitionen. Han anser också att det under innevarande år bör göras en läsvaneundersökning samt en översyn av tidningens lay-out. Vidare bör FU ta ett större ansvar för tidskriften och marknadsföringen av densamma, bl.a. vid genomförandet av Kommunprojektet. Beslutas att i Verksamhetsplanen för 2005 lägga ansvaret för Stadsbyggnads utveckling på FU. 8. Kansli Inval görs av nya medlemmar enligt bilagda lista. Frågan om genomgång av KT:s arkiv och uppläggning av en arkivordning bordläggs. Hemsidans lay-out skall ses över. Börje tar upp med Irmér om annonser i nästa års matrikel. 9. Årskongresser Sundsvall 2005 Eva Sjöstedt och Lena Hugosson från Platskommittén i Sundsvall efterfrågar programmets uppläggning för KT 2005. Efter diskussion beslutas att uppläggning av programmet skall i princip följa den uppläggning som gjordes i Borlänge. Temat för kongressen är Samarbete och entreprenörskap. Tisdagen den 6 september inleds på kvällen med ett mingelprogram. Onsdagen den 7 september görs ett gemensamt program med inslag av studiebesök samt årsmötesförhandlingar. Kongressmiddag anordnas på kvällen. Torsdagen den 8 september görs 4 block/seminarieprogram med inriktning mot kommittéernas verksamhetsområden. Dagen avslutas med en samlande avrundning.
Sid 3/5 Varje seminarium skall innehålla konkreta programpunkter som appellerar till flera kommittéers intresseområden. Lars Åke blir sammanhållande och ansvarig för onsdagens program. Sven-Gunnar tar samma roll vad avser torsdagens block/seminarieprogram. Kommittéerna får i uppgift att till Sven-Gunnar föreslå lämpliga kommittésamverkansområden samt programpunkter och föredragshållare. Sven-Gunnar kommer att snarast kontakta kommittéordförandena i frågan. Lars Åke och Sven-Gunnar samverkar med PK:s ordf. Mats Westling och kursledaren. Programmets innehåll och medverkande skall vara fullständigt klart för lay-out och tryckning den 30 april och presenteras i nr 3 av Stadsbyggnad (Sundsvallsnumret) med manusstopp den 24 maj. Någon framställning till Sundsvalls kommun om bidrag till arrangemanget har inte gjorts. (Se 10, sista punkten i styrelseprotokoll från den 2.2.2004). Frågan bör aktualiseras omgående. Lars Åke kontaktar Mats Westling. KT skall försöka utverka rabatterade resor på tåg och flyg. Arne undersöker. Platskommittén (PK) i Sundsvall skulle vilja anlita Journalisthuset i Sundsvall för att skriva 15 artiklar för Stadsbyggnad. Kommunen har ett avtal med Journalisthuset, som skulle kunna utnyttjas. Ytterligare medel skulle behövas från KT. Enligt den uppläggning som KT har för årskongresserna svarar värdkommunen för framtagandet av artiklar till nr 3 av Stadsbyggnad, inkl. eventuella arvoden härför. Detta erbjudande har visat sig vara mycket uppskattat av värdkommunerna, som köpt ett antal av aktuellt nummer och använt tidskriften för marknadsföring av kommunen. Styrelsen vidhåller denna uppläggning. PK i Sundsvall önskar även anlita Journalisthuset för annonsanskaffning till sundsvallsnumret av Stadsbyggnad. Styrelsen ställer sig välvillig till detta och erbjuder en ersättning på 35 % av föreningens annonsintäkter för dessa annonser. Börje får i uppdrag att ta upp frågan med Irmér, som har avtal om annonser i Stadsbyggnad. Ger Irmér sitt skriftliga samtycke till en sådan lösning tecknar Börje avtal med PK om provision på annonsintäkter. Som förslag på medverkande 1:a dagen föreslås hjärnläkaren Nils Simonsson, Östersund. Han är engagerad av Talarforum och kostar förmodligen 15-20.000 kr. Även i år skall Årets kommunaltekniker utses i samband med årskongressen. Samma bedömningsgrunder som låg till grund för utdelning av utmärkelsen i Borlänge skall användas. Kommittéerna uppmanas komma in med namnförslag till sekreteraren senast den 30 april. Göteborg 2006 Arne kontaktar Åke Persson, som föreslås bli ordförande i Platskommittén. Lämplig tidpunkt och lokal för kongressen fastläggs snarast. Halmstad 2007 Beslutas att kongressen 2007 föreslås förläggas till Halmstad. Beslut tas på årskongressen i Sundsvall. Örebro 2008 Beslutas att planera för att 2008 års kongress förläggs till Örebro.
Sid 4/5 10. Öppet hus i kommunerna 2005 Lars Åke meddelar att aktiviteten skall genomföras. Frågan kommer att diskuteras med sektionschefen Jan Söderström på Sveriges Kommuner och Landsting. 11. Kommittéerna FU-mötet i Västerås den 9 maj flyttas till den 16 maj kl.12 och beräknas pågå till sena kvällen. Kommittéordförandena bjuds in. Per Olsson redogör för Gatukontorsdagarnas program i Strängnäs i maj. Man beräknar att konferensen skall ge ett netto på 300 000 kr. Ylva Löf redogör för de nyss genomförda Trafikdagarna i Göteborg med ca 70 deltagare. Marianne Cedervall meddelar att MEX-dagarna 2005 kommer att genomföras i Halmstad i november. Kommittémötet i Helsingborg fick ställas in p.g.a. endast 3 deltagare. Man kommer istället att satsa på 2 telefonmöten. Thore Persson redogör för ett regionalt seminarium i Halmstad om AB 04. Vidare anser han att kravet på en nettoavkastning från varje kommitté om 100 000 kr är orealistiskt. (Se dock beslutet om budget för 2005 i 5 och kommentar under 6). Beslutas att frågan om nettobidraget skall diskuteras på mötet i Västerås i maj. Övriga kommittéer var inte representerade varför inga rapporter kunde lämnas. Från Bygg- och Förvaltnings- och Gatukommittén framfördes önskemål om morotspengar för studieresor under 2005. Styrelsen beslöt tilldela vardera kommittén 2 års morotspengar (2*10000 kr) + ett särskilt bidrag på 10 000 kr för bra genomfört arrangemang 2004 (GK) samt ett bra planerat program för regionala kurser under 2005 (BoF). 12. Styrelsen Ansvarsfördelningen inom styrelsen läggs fast enligt följande: Stadsbyggnad FU, Utbildning Mats Fager, Medlemsrekrytering Inger Sundström, KT:s hemsida Marianne Cedervall, Mentorverksamhet Agneta Sundberg, Chefsfrågor Lars Åke Holmkvist, Föreningsstrategi FU, Ekonomi FU. Uppföljning av framtidsseminariet Minnesanteckningar delas ut, som används parallellt med genomgång av den föreslagna verksamhetsplanen för 2005. Sammanträdestider Styrelsen sammanträder följand tider under 2005: 3 juni i Stockholm, 6 september i Sundsvall samt den 28 november i Stockholm i samband med framtidsseminariet den 27-28 november. 13. Stipendier Ett stipendium annonseras i årets första nummer av Stadsbyggnad med målsättning att dela ut stipendiet på årskongressen i Sundsvall. Kommittéerna uppmanas att puffa för stipendiet. 14. IFME Inget nytt att rapportera.
Sid 5/5 15. NKS Lars Åke rapporterar från sammanträdet i Jönköping i november. Den finska föreningen föreslog att de nordiska föreningarna gör en presentation av kommunaltekniken i Norden på nästa IFME kongress i Rom år 2006. En arbetsgrupp bildas med en representant, född på 70-talet, från varje land under ledning av Kai Söderlund i den finska föreningen. Arbetsgruppen träffas första gången i Lahtis på den finska föreningens årskongress i slutet på maj. Förslag till ledamot från den svenska föreningen diskuteras. Bl.a. föreslås Åsa Zetterberg, Sveriges Kommuner och Landsting. Lars Åke funderar vidare på svensk representant. Nästa sammanträde i NKS blir på Island i början på maj. 16. Samverkan med svenska organisationer Vilar för närvarande. 17. Årsredogörelse 2004 Årsredogörelse från kommittéerna hade begärts in till den 31 januari. Ett flertal redogörelser saknas fortfarande. Arne går ut med en påminnelse. 18. Övriga frågor Beslutas att genomföra en träff om framtidsfrågor i Stockholm den 27-28 november 2005 i samband med styrelsemöte. 19. Sammanträdets avslutande Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och avslutar sammanträdet. Stockholm i februari 2005 Lars Åke Holmkvist Arne Ransgård Sven-Gunnar Dahlquist Ordförande Sekreterare Justeringsman