SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Transkript

1 SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2 Närvarande: Leif Josefson (ordf), Håkan Bergeå (styr.led. och GK), Ulrica Blomgren (YK), Martin Edman (redaktör), Lars Hansson (TK), Gunder Häggström (BFK), Per Johansson, (styr.led. och MFBK), Claes-Åke Kindlund (styr.led. och SBK), Mats Nordblad, (styr.led.), Börje Petersson (kassaförvaltare) (pkt 11), Arne Ransgård (sekreterare och utb.ledare), Bo Svensson (styr.led och MK), Klas Thorén (v.ordf.). Ej närvarande: Tommy Andersson (MEXK), Sven-Gunnar Dahlquist (suppl.), Susanna Höglund (suppl.), Eva Åkesson (suppl.). 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Leif Josefson öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare. Per Johansson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Mötets behöriga utlysande. Mötet förklaras behörigt utlyst. 4. Komplettering av dagordningen. Ingen komplettering framförs. 5. Fastställande av dagordningen. Den utsända dagordningen fastställs.

2 Sid 2/5 6. Representation vid de nordiska årskongresserna. FU föreslår att ordföranden Leif Josefson deltar i Keflavik, Island den 3-4 maj (25-årsjubileum), att ledamoten Per Johansson (eller om han har förhinder, den han sätter i sitt ställe) deltar i Tammerfors, Finland den 31 maj-2 juni, att vice ordföranden Klas Thorén deltar i Oslo, Norge den 8-11 maj och att ordföranden Leif Josefson deltar i Veile, Danmark den 30 augusti-1 september. Leif Josefson (ordf.) och Arne Ransgård (sekr.) deltar på Island i sammanträde i NKS den 4 maj. Styrelsen beslutar i enlighet med framlagda förslag. 7. Synpunkter på FU-protokoll. Styrelsen beslutar godkänna FU-protokoll från (utsänt med kallelsen). 8. Kommittéerna. Stadsbyggnadskommittén genom Claes-Åke Kindlund, meddelar att kommittén kommer att efter påsk genomföra en studieresa till Prag. Vid KTU 2001 i Malmö kommer man att samverka med Stadsarkitektföreningen och arrangera ett halvdagsblock med temat Säkerhet- Säker stad. Ett halvdagsblock kommer man att ägna åt BO 01. Stadsbyggnadsdagen som var planerad till november 2001 flyttas till januari 2002 och kommer att genomföras i samverkan med Trafikkommittén och Miljökommittén. Arbetsnamnet är Trafik på stadens villkor. Som ny ledamot i kommittén föreslås Benny Hunemark, Jönköping. Nästa kommittésammanträde blir på studieresan. Styrelsen beslutar godkänna Benny Hunemark som ny ledamot i Stadsbyggnadskommittén. Gatukommittén genom Håkan Bergeå meddelar att konferensen Asfaltåtervinning kommer att upprepas i Umeå den 4-5 april Gatukontorsdagar 2001 hålls i Göteborg den Under KTU 2001 i Malmö anordnar Gatu- och Trafikkommittéerna ett gemensamt block den 5 september. Gatukontorsdagar 2002 anordnas i Norrköping den Lisbeth Nilsson och Kaj Nilsson lämnar kommittén. Som nya ledamöter föreslår Gatukommittén Lars Hågbrandt, Norrköping och Håkan Lockby, Lund. Styrelsen beslutar godkänna Lars Hågbrandt, Norrköping, och Håkan Lockby, Lund, som nya ledamöter i kommittén. Miljökommittén genom Bo Svensson meddelar att man utsett kontaktpersoner till övriga kommittéer. Den juni 2001 arrangerar kommittén en konferens i Stockholm på temat Miljömål och Förorenad mark. Vidare kommer man att svara för ett block på KTU 2001 i Malmö, som bl.a. behandlar fastighetssanering. Ann-Christine Vösu och Sven-Åke Johansson har lämnat kommittén. Till nya ledamöter föreslås Catharina Hedin, Gävle, och Malte Sandberg, Växjö. Styrelsen beslutar godkänna Catharina Hedin, Gävle, och Malte Sandberg, Växjö, som nya ledamöter i kommittén. Bygg- och Förvaltningskommittén genom Gunder Häggström, redogör för verksamheten i kommittén. Man arbetar med ett utbildningsblock till KTU 2001 i Malmö. Till hösten planerar man att genomföra regionala konferenser.

3 3/5 Trafikkommittén genom Lars Hansson, meddelar att Trafikkommittén anordnar Trafikdagar i Eskilstuna den maj. Man arrangerar också tillsammans med Gatukommittén ett utbildningsblock på KTU 2001 i Malmö. Vidare kommer man att medverka i Stadsbyggnadskommitténs stadsbyggnadsdag i januari nästa år. Fredrik Forsell, Umeå, har lämnat kommittén. Adjungerade ledamoten Håkan Johansson, fd Kommunförbundet, har bytt tjänst till Landstingsförbundet. Osäkert om han kvarstår i kommittén. Även adjungerade ledamoten Per Öhgren, Vägverket, har bytt tjänst men kvarstår i kommittén. Yngrekommittén KNUT genom Ulrica Blomgren, redogör för läget i Mentorprojektet. Man har bland de medverkande i Mentorprojektet ute en enkät, som skall vara inne de närmast dagarna. Hittils har uppfattningen om projektet varit enbart positivt. Man saknar dock ett forum där man kan träffas och utbyta erfarenheter. I Malmö på KTU 2001 planerar man ett flertal föredrag och en redovisning av mentorprojektet. Kommittén har svårigheter att hitta en ny ordförande efter Susanna. Nästa sammanträde i kommittén blir ett telefonmöte den 2 maj. Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén genom Per Johansson, redogör för kommitténs genomförda och kommande arrangemang. Per har tagit över ordförandeskapet efter Arne Ransgård fr.o.m. årsskiftet. Vårens Stadsingenjörsdagar blir i Göteborg den På KTU 2001 i Malmö planerar man ett heldagsblock. Höstens Stadsingenjörsdag blir i Stockholm den 7 november GIS-IT-dagar 2002 blir den januari. Nästa kommittésammanträde är den 29 maj 2001 i Göteborg och blir en heldag med början kl STADSBYGGNAD. Redaktören Martin Edman redogör för verksamheten. Han och Per Johansson (utsedd av styrelsen att ägna sig åt Stadsbyggnad) kommer att träffas senast under maj månad. En löpsedel kommer att gå ut via e-post till samtliga kommuner med medlemmar inför varje nummer av Stadsbyggnad. Den kommer även att spridas till konsulter m.fl. Martin påminner redaktionsgruppen om redovisning av kurser. Per Johansson lämnar sitt styrelseuppdrag i september. Nytt avtal för år 2001 har tecknats med Martin. Om avtalet skall förlängas skall detta vara klart före den FU har sonderat alternativ till redaktör. Annonsackvisitören sägs upp vid halvårsskiftet. Ny lösning erfordras fr.o.m För nr 3/2001 (Malmönumret) har en lokal ackvisitör engagerats. Nästa utgivning, nr 2, är planerad till den 15 april. Nr 3 kommer före sommaren. Nr 4 utkommer efter sommaren med inslag bl.a. från Strömstad. Nr 5 behandlar bl.a. IT-frågor och nr 6 har artiklar från bl.a. Falun. 10. Kursverksamhet. Arne Ransgård, som övertagit kursledarposten efter Göte Gustavsson, redogör för kursverksamheten under Under våren är 6 kursutbud planerade. Se Kalendariet på föreningens hemsida I höst är det däremot mycket tunt med kurser. Det är förutom KTU 2001 endast planerat en Stadsingenjörsdag i november. Här behövs nya initiativ!

4 11. Ekonomi. Kassaförvaltaren Börje Petersson lämnar först en redogörelse för utfallet av KT 2000 i Jönköping och delar därefter ut och kommenterar en preliminär årsredovisning och ekonomisk resultatrapport för verksamhetsåret 2001, bil. 1. Verksamheten har delats upp i en föreningsverksamhet och en näringsverksamhet. Börje delar även ut och kommenterar förslag till budget för 2001 samt lämnar en redovisning om värdespappersplaceringen. Styrelsen beslutar godkänna det framlagda budgetförslaget, bil Diskussion om framtidsfrågor Styrelsen beslutar att sekreteraren ställer samman de redovisade resultaten från Lidingökonferensens grupparbeten och underställer kommittéordförandena sammanställningen för kompletteringar och kommentarer. 13. Stipendium Redovisning av Martin Edmans rapport (stipendium 1998) är på gång. Samma gäller för Kerstin Johansson (stipendium 1999). Något stipendium för 2000 har inte utdelats. Styrelsen beslutar utlysa stipendium för år 2001 i nr 3 av Stadsbyggnad. 14. KTU 2000 Jönköping Det ekonomiska resultatet blev bra. Även det utbildningsmässiga utbytet var positivt. 15. KT 2001 Malmö Planeringen fortskrider planenligt. Temat är Gränslös kommunalteknik. 16. KTU 2002 Stockholm med 100-årsjubileum Jubileumsmiddagen blir den 5 september i Gyllene Salen på Stadshuset. Mässprojektet är delvis klart. 17. KT 2003 i Eskilstuna Inget nytt att rapportera. 18. KT 2004 Inget nytt att rapportera. 19. IFME Arne redogjorde för exekutiva kommitténs sammanträde i Maastricht den 26 september 2000 i samband med IFME:s 14:e världskongress den september Styrelsen beslutar att uppdra åt Arne Ransgård att delta i exekutiva kommitténs sammanträde i Genua den maj /5

5 20. NKS Leif Josefson redogjorde för NKS:s sammanträde i Köpenhamn den 13 till 14 september /5 21. Hedersledamot Inga förslag framförs. 22. Stadsbyggnadsmedaljör Inga förslag framförs. 23. Inval av nya medlemmar. Styrelsen beslutar invälja nya medlemmar enligt bil Kanslifrågor Punkten bordläggs till nästa sammanträde. 25. Nästa styrelsemöte i Malmö. Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till Malmö den 3 september 2001, kl Övriga frågor Inga övriga frågor tas upp. Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet och avslutar sammanträdet. Arne Ransgård Arne Ransgård Sekreterare Justeras: Leif Josefson Leif Josefson Ordförande Per Johansson Per Johansson Styrelseledamot