Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Transkript

1 Sid 1/6 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 27 november 1995 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm. Lokal: Sessionssal B rum 5:135. Närvarande: Valter Per Jacobsson (ordf.), Bengt Johansson (v. ordf.), Eriksson, Kjell-Ove Eskilsson(led. och för Spk), Leif Josefson, Per-Olof Sandquist, Klas Thorén, Håkan Bergeå (suppl. och Gk), Per Johansson (suppl.), Claes-Åke Kindlund (suppl.), Mats Fager (för Tk) Börje Petersson (kassaförv.), Göte Gustavsson (utb.led.), Olle Ahlström (red.) och Arne Ransgård (sekr. och Mfbk). Ej närvarande: Jonnie Andersson (BoFk), Lars Brattberg (Spk), Anders Bylund (Tk) och Bo Bäckström (Mexk) 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Per Jacobsson öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare. Bengt Johansson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Fråga om komplettering av dagordningen. Ingen komplettering av dagordningen önskas. 4. Fastställande av dagordningen.

2 Den utsända dagordningen fastställs. 5. Fråga om mötets behöriga utlysande. Mötet förklaras behörigt utlyst. 6. Annonsförsäljning för STADSBYGGNAD. Owe Petré, som svarar för annonsförsäljningen under Hans Gustafson, började sälja annonser för Stadsbyggnad i februari i år. Hittills har den mesta tiden gått åt till att informera om tidskriftens existens och inriktning. Han vänder sig framförallt till dem som lägger Sid 2/6 marknadsplaner för företagen. Petré vill ha mer information om vad som är på gång inom föreningen. Kommittéerna skulle kunna hjälpa till med tips, bl a i samband med artiklar i tidskriften. Olle Ahlström föreslår att man i samband med olika projekt i kommunerna förtecknar t ex underleverantörerna och skickar förteckningen till Petré. För att få annonser från utställarna på utbildningsdagarna behöver Petré namnen på utställarna redan i februarimars. Klas Thorén tipsar om Arlandabanan, Vägverket och Öresundsprojektet. Ordföranden tackar Owe Petré för hans medverkan. 7. Synpunkter på FU-protokoll. Inga synpunkter framförs. Styrelsen beslutar lägga protokollen till handlingarna. 8. Kommittérapporter. Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén redovisar protokoll från sammanträde i Göteborg samt i Stockholm. Kommittén har genomfört sin årliga, höstliga stadsingenjörskonferens i Stockholm med över hundra deltagare. Kommittén planerar att genomföra det årligen återkommande GIS- och IT-seminariet i Stockholm på Tekniska Nämndhuset. Vårens stadsingenjörskonferens blir i Göteborg och höstens stadsingenjörskonferens i Stockholm. Kommitténs sammansättning blir oförändrad för Gatukommittén fortsätter med sina välbesökta Gatudagar. Gävle blir platsen för arrangemangen den 24 och 25 april 1996 och Östersund/Trondheim för Gatudagar 97 i april. Man diskuterar också att ordna regionala träffar samt att starta DKU-grupper för olika verksamheter. Styrelsen ser positivt på detta. Håkan Bergeå meddelar ännu en gång att Kaj Nilsson invalts i kommittén.

3 Styrelsen godkänner valet. Gatukommittén får i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande över Miljödepartementets remiss av promemorierna Avgifter i VA-lagen och Rationalisering av formerna för prövning av mål och ärenden vid VA-nämnden. Bengt Johansson och Valter Eriksson lovar medverka. Trafikkommittén representeras av Mats Fager, som nyligen invalts i kommittén. Styrelsen godkänner det gjorda valet. Trafikkommitténs kommande aktiviteter framgår av det vid sammanträdet utdelade kommittéprotokollet från den 14 november Nästa kommittésammanträde blir den 15 februari 1996 i Eskilstuna. Kommittén har en ny adjungerad representant från Vägverket, Per Öhgren. Samhällsplaneringskommittén representeras av Kjell-Ove Eskilsson, som meddelar att man har lämnat artiklar till STADSBYGGNAD samt samarbetar med Miljö-och Hälsoskyddstjänstemannaförbundet för att försöka genomföra ett gemensamt seminarium i mars 1996 i Stockholm. En neutral kursarrangör anlitas. Vidare planeras två kurser, en om planprocessen och en om bostadskvarterets kvalitéer. Mark- och Exploateringskommittén har ingen representant närvarande varför utbildningsledaren redogör för kommitténs utbildningsplaner. Sid 3/6 Årets Mexdagar anordnas i Halmstad nu i november. Vidare planerar man att arrangera bostadspolitiska konferenser på fyra olika ställen i landet. Som konsult för uppläggning och medverkan i konferenserna avser man anlita Bengt Söderström. Från de närvarande framfördes följande synpunkter. Klas Thorén: Det kan bli olika målgrupper på de olika konferenserna. Göte Gustavsson: Konsulten avses svara för halva innehållet och hälften fyller man på lokalt. Claes-Åke Kindlund: Kompetensen finns nog inte alltid på stadsbyggnadskontoren utan på andra sektorer. Valter Eriksson: Intressant ämne: Hur tar man hand om hemlösa?. Kjell-Ove Eskilsson: De traditionella bostadsförsörjningspolitiska programmen saknas idag. Medverkan av bankfolk? Klas Thorén: Den sociala aspekten måste vara med. Claes-Åke Kindlund: Flyktingpolitiken bör också vara med.

4 Styrelsen beslutar ge kommittén i uppdrag att förhandla med konsulten och att ta fram ett förslag till budget för beslut i FU. Övriga kommittéers ordförande var ej närvarande, varför inga rapporter från dessa kunde lämnas. Citat ur föregående styrelseprotokoll: För att få kontinuitet i utbytet av information mellan kommittéerna och styrelsen bör i fortsättningen varje kommitté vara representerad av sin ordförande. Vid förhinder för honom bör någon annan ledamot av kommittén närvara. 9. STADSBYGGNAD. Olle Ahlström meddelar att STADSBYGGNAD fortfarande går med förlust. I år beräknas förlusten uppgå till SEK, vilket är SEK mindre än i fjor. Ahlström efterlyser än en gång kommittéprotokollen. De skall sändas till sekreteraren, som sedan kopierar och sänder vidare. Ahlström planerar att tillsammans med sekreteraren sälja in STADSBYGGNAD till medlemmar av andra föreningar och överlämnar medlemsförteckningen för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare till sekreteraren för åtgärd. I årets sista nummer av STADSBYGGNAD har inlagts en inbjudan till de prenumeranter som fått STADSBYGGNAD via VAV att själva prenumerera, eftersom VAV sagt upp den kollektiva prenumerationen. 10. Kursverksamhet. Utbildningsledaren redogör för vårens program, se bilaga Ekonomi. Kassaförvaltaren kommenterar utdelad resultatrapport, bil.2, för 1995-års verksamhet tom Från KT 95 rapporteras att försäljning av utställningsytor gett en intäkt på ca 15 miljoner SEK (7,9 på Miljö och 7,6 på Teknik). Föreningen och Svenska Kommunförbundet delar enligt avtal med Svenska Mässan på 8% av hyresintäkterna. Detta innebär en intäkt på SEK för föreningen. Även konferensdelen beräknas ge ett mindre överskott till föreningen. Kapitalförvaltningen redovisar en positiv utveckling pga stigande aktiekurser och inköp av Ericsson-aktier.

5 Behållningen för 1995 beräknas bli ca SEK. Om inte KT 95 med sina intäkter varit, hade 1995 gett ett underskott på SEK. Detta beror framförallt på att kurs- Sid 4/6 verksamheten gått dåligt pga för få genomförda kurser. En sammanfattad redovisning för Gatudagar 95 i Falun har inkommit till föreningen från Falu kommun. Kassaförvaltaren begär att styrelsen tar ställning till den lämnade redovisningen. Styrelsen beslutar att godkänna den inkomna redovisningen. Styrelsen beslutar vidare att i fortsättningen skall grundprincipen vara att alla inkomster och utgifter går igenom föreningen. Alla räkningar ställs till föreningen och alla intäkter sätts in på föreningens postgirokonto. Om skäl finns att frångå denna princip skall frågan tas upp i styrelsen eller FU för beslut. Konstateras att någon redovisning för Fastighetsdag i Göteborg ännu ej inkommit. Citat ur föregående styrelseprotokoll: Styrelsen beslutar att kräva en redovisning av Fastighetsdagen snarast. (Ansvarig: Jonnie Andersson). 12. Kursavgifter för pensionärer. Börje Petersson föreslår att icke yrkesverksamma medlemmar deltar i föreningens kursverksamhet till i princip självkostnadspris. Uppgift härom tas in i kursprogrammen och information lämnas i STADSBYGGNAD. Styrelsen beslutar ge utbildningsledaren i uppgift att till FU lämna förslag till belopp på normal självkostnad samt att FU får fatta beslut i ärendet. 13. PM Föreningens kursverksamhet. Styrelsen beslutar fastställa utsänt PM. 14. Val av funktionärer. Styrelsen beslutar att utse följande funktionärer för 1996: Sekreterare Arne Ransgård Kassaförvaltare Börje Petersson Utbildningsledare Göte Gustavsson Kansliföreståndare Inger Eliasson Redaktör för Stadsbyggnad Olle Ahlström 15. Attesträtter och befogenheter. Styrelsen beslutar fastställa attesträtter för 1996 enligt följande: Uttag och insättningar på föreningens bank-, postgiro- och checkkonton får göras av Börje Petersson. Utanordning av medel får göras av Börje Petersson. Tillträde till föreningens bankfack har Börje Petersson.

6 Attesträtt tillkommer Arne Ransgård, Göte Gustavsson, Olle Ahlström, Per Jacobsson, Bengt Johansson, Börje Petersson samt fungerande kommittéordförande, alla var för sig. Expenser avseende arvoden, resor, representation och lokaler för KT, som avser styrelsemedlem eller funktionär, skall attesteras av Per Jacobsson eller Bengt Johansson. Föreningens och Stadsbyggnads postförsändelser får utkvitteras av Inger Eliasson, Börje Petersson, Olle Ahlström, Ingvar Nilsson och Arne Ransgård, var för sig. Remisser etc skall undertecknas av Per Jacobsson eller Bengt Johansson med kontrasignering av handläggare, vanligtvis ordförande i den kommitté som upprättat handlingen. Handlingar i övrigt skall undertecknas av Per Jacobsson eller Bengt Johansson med kontrasignering av Arne Ransgård. Sid 5/6 16. Redovisning av medlemssituationen samt fråga om uteslutning av medlemmar som ej betalt årsavgift för Sekreteraren meddelar att medlemsantalet för närvarande uppgår till 960 personer varav 742 personer betalat 95-års medlemsavgift. Befriade från medlemsavgift är 212 pensionärer födda 1928 eller tidigare. Styrelsen beslutar att utesluta de medlemmar som är upptagna i bilaga 3 och som ej betalat medlemsavgift för Inval av nya medlemmar. Styrelsen beslutar att välja in de personer, som finns upptagna i bilaga Matrikel Sekreteraren meddelar att allt underlag för tryckning av matrikeln lämnats till Ingvar Nilsson. Styrelsen framför ett stort tack till Arne Ransgård för det omfattande arbete han lagt ner för att bringa ordning i föreningens medlemsregister, arbetsplatsregister och prenumerationsregister. 19. Kanslifrågor. Sekreteraren återkommer med förslag till arbetsordning för kansliföreståndare mm vid nästa styrelsemöte. 20. Inköp av faxar till ordförande och kassaförvaltare. Sekreteraren redogör för behovet av faxar och föreslår anskaffning av två stycken, som följer

7 befattningarna ordförande och kassaförvaltare. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 21. Ny datorutrustning till redaktören. Olle Ahlström redogör för behovet av ny datorutrustning jämte skrivare. Ahlström har hittills använt egen utrustning. Styrelsen beslutar tillstyrka inköpet. 22. Information från NKS. Olle Ahlström redovisar tankar från den norska föreningen NKF att starta en ny internationell organisation istället för IFME. Ett sammanträde i frågan har hållits i London. Vad som avhandlades där vet vi ännu inte. Ahlström avråder på det bestämdaste från att KT går in i en ny organisation. 23. Valperioder för kommittéordförande. Styrelsen beslutar att samma principer, som enligt stadgarna ( 10) gäller för styrelseordförande och vice styrelseordförande, också skall gälla för kommittéordförande. 24.Summering av erfarenheter från KT 95. Ordföranden anser att de sociala arrangemangen var suveräna. Han kritiserar däremot uppläggningen av presskonferensen. Varken Svenska Kommunförbundet eller KT fick komma till tals. Även i övrigt anser han att föreningen försvann och fick spela en underordnad roll. Vid invigningen av KT 95 var föreningen dåligt representerad med ytterst få medlemmar närvarande. Vi saknade ett eget huvudprogram. Årskongressen hade också en mycket dålig anslutning. I övrigt framfördes att lokalerna var dåliga med bristfällig ventilation och ljudisolering. Det var svårt att hitta de olika lokalerna pga att de var utspridda på olika ställen. Även Sid 6/6 informationen om vad som försiggick var, kunde varit betydligt bättre. 25. KT 96 i Karlstad. Göte Gustavsson redogör för uppläggningen och orsaken till att utbildningsdagarna förlagts till den augusti Uppläggningen blir traditionell även om programmet stuvats om något på grund av kommunikationerna med Karlstad på förmiddagarna. Platskommittén är igång. Tips på föredragshållare till huvuddagen önskas så snart som möjligt. KT 97 i Kalmar. Ordföranden redogör för uppläggningen med nordiska inslag. Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare har en nordisk kongress i Kalmar samma vecka som vi är där och önskar samverka med oss vad gäller den kommunal-tekniska utställningen.

8 27. KT 98. Ordföranden räknar med att KT 98 blir i Stockholm på Älvsjömässan. Styrelsen beslutar på förslag av ordföranden att utse Klas Thorén till huvudansvarig för kontakterna med Svenska Kommunförbundet och Mässan. Övriga kontaktpersoner är utbildningsledaren och kassaförvaltaren. 28. Fråga om inbjudan av kommunal representant till föregående årskongress. Styrelsen beslutar på förslag av ordföranden, att inbjuda en kommunal politiker från den kommun som skall ha följande års kongress. Föreningen bjuder på föreningens arrangemang såsom föreläsningar och föreningsmiddag. Resor, hotell och övrigt uppehälle får representanten själv svara för. Vidare erbjuds den kommunale representanten att göra en kort presentation av sin kommun. 29. Övriga frågor. Kjell-Ove Eskilsson är föreningens representant i Nordisk Byggdag. På förfrågan av ordföranden anser Kjell-Ove att föreningens medlemsskap i Nordisk Byggdag bör omprövas under Tid och plats för nästa styrelsemöte. Styrelsen beslutar förlägga nästa styrelsemöte till Göteborg, måndagen den 25 mars 1996, kl Mötet avslutas. Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet, hälsar alla välkomna till middagen på Hotell Reisen samt avslutar sammanträdet. Arne Ransgård Sekreterare Justeras: Per Jacobsson Ordförande Bengt Johansson Vice ordförande