Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 5:141.

Transkript

1 Sid 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 5:141. Närvarande: Leif Josefson (ordf), Klas Thorén (vice ordf.), Marianne Cedervall (för Mexk), Hans Eberfors (Tk), Martin Edman (red.), Göte Gustavsson (utb.led.), Lars Hansson (för Tk), Gunder Häggström (BoFk), Susanna Höglund (suppl. och Yk), Per Johansson (ordinarie), Mats Nordblad (ordinarie), Börje Petersson, (kassaförv.), Arne Ransgård (sekr. och Mfbk), Olof Schiött (suppl.), och Katarina Styf (för Sbk). Ej närvarande: Tommy Andersson (Mexk), Håkan Bergeå (ordinarie och Gk), Claes-Åke Kindlund (ordinarie och Sbk), Bo Svensson (ordinarie och Mk), Eva Åkesson (suppl.). 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Ordförande Leif Josefson öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av justeringsman. Lars Hansson, Göteborg, utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs. 4. Mötets behöriga utlysande. Mötet förklaras behörigt utlyst. 5. Synpunkter på FU-protokoll Inga synpunkter framförs. Protokollet läggs till handlingarna.

2 Sid 2/7 6. Kommittéerna. Bemanning Gatukommittén föreslår Lars Hågbrandt till ledamot. Yngrekommittén KNUT föreslår Katarina Styf till ledamot för Stadsbyggnadskommittén. Styrelsen beslutar fastställa båda förslagen. Kommittéansvariga Styrelsen beslutar enligt Futurumrådets förslag, att samtliga kommittéer lämnar uppgifter senast den 15 december till sekreteraren på ansvariga inom resp. kommitté. Avser vice ordf., sekreterare, ledamot av redaktionsrådet för Stadsbyggnad, ansvarig mot KT:s hemsida, ansvarig för medlemsrekrytering samt valberedning. Resp. kommittés planerade kurser och konferenser Denna fråga har behandlats i Futurumrådet. Se rådets protokoll , 5, bil.1. Resp. kommittés förslag till artiklar och författare för Stadsbyggnad. Styrelsen beslutar att dessa förslag skall framföras i Redaktionsrådet. Resp. kommittés förslag till ledamot i ny IT-kommitté Styrelsen beslutar enligt Futurumrådets förslag, att hänskjuta frågan till FU för vidare beredning. Protokoll från kommittéerna Sekreteraren meddelar att följande protokoll från kommittéerna har via Internet tillställts styrelsen, kommittéordföranden, funktionärer, valnämndens ordförande och revisorerna: Gatukommittén , Bygg- och Förvaltningskommittén , Stadsbyggnadskommittén , Trafikkommittén , Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén samt Yngrekommittén KNUT och Antecknas att denna form för utskick via Internet ansågs fullt tillfredsställande. 7. STADSBYGGNAD. Martin Edman redogör för svårigheterna att hitta skribenter. Han efterlyser en marknadsstrategi. Positivt att ha en i styrelsen som är kontaktperson (Per Johansson) för Stadsbyggnad. Per Johansson redovisar med hjälp av 9 OH-bilder, bil.2, en idéskiss för förnyelse av Stadsbyggnad. Bl. a. föreslår han dels att ett förslag till verksamhetsidé och underlag till marknadsplan tas fram till den 1 februari 2001, dels att en medlemsenkät och marknadsundersökning genomförs till den 1 mars 2001 dels att en professionell redaktion för Stadsbyggnad och föreningens hemsida på Internet skapas till den 1 augusti Klas undrar om med professionell redaktör avses en avlönad redaktör och frågar om då även artiklarna skall arvoderas. Martin upplyser om att de övriga nordiska föreningarnas tidskrifter bygger på att artiklarna inte arvoderas.

3 Sid 3/7 Efter ytterligare diskussion beslutar styrelsen att uppdra åt Per och Martin att arbeta vidare enligt förslaget till åtgärder redovisat på OH-bild 1 samt att även undersöka kommunernas och annonsörernas intresse för tidskriften. Vidare får de i uppdrag att ta fram en proformabudget, som innehåller både en kostnads- och en intäktsanalys. Den skall bygga på att redaktören är avlönad. Styrelsen beslutar också att ge FU i uppdrag att lösa redaktörsskapet efter Ekonomi. Totalekonomin Börje Petersson delar ut och kommenterar Resultatrapport fram till , bil. 3. KT 2000, utfall Svenska kommunförbundet har ännu ej redovisat något utfall. Aktiestocken Börje redogör för vidtagna köp och försäljningar. Styrelsen beslutar godkänna de avgivna redogörelserna och rapporterna samt tillstyrka att Börje Petersson får frihet att placera likvida medel på lämpligt sätt. 9. Kursverksamheten KT 2000-analys Ingen analys görs. Årets verksamhet Göte Gustavsson delar ut en sammanställning över Kursverksamhet 2000, bil. 4, som han kommenterar. Årets kursprogram omfattar 9 arrangemang. Av dessa återstår Stadsbyggnadsdagen och Mark- och Exploateringsdagar. Ett arrangemang om Miljöbalken har ställts in p.g.a. för få anmälningar. Antalet projekt har minskat avsevärt. Tidigare innehöll programmet dubbelt så många kurser/konferenser. Program år 2001 Göte Gustavsson delar ut och går igenom ett preliminärt kursprogram för år 2001, bil. 5. Programmet redovisar endast 9 projekt. Göte behöver brödtext till de olika projekten senast den 10 december Göte meddelar också att han sagt upp sig som kursledare fr.o.m Han är dock beredd att vid extraordinära behov stå till förfogande och erbjuder sig att arrangera en utställning i samband med KTU 2001 i Malmö. Styrelsen beslutar godkänna redovisningarna samt uppmana kommittéerna att ta fram brödtexter och lämna dessa till Göte senast den 10 december Medlemsfrågor Medlemsrekrytering Arne föreslår att styrelsen och kommittéerna engageras i medlemsrekryteringen inför jubileet. Det är önskvärt att samtliga kommuner har medlemmar i föreningen, dels för genomförandet av öppet hus i kommunerna i samband med jubileet, dels för att hävda Stadsbyggnads spridning gentemot annonsörerna. Arne föreslår att han tar fram underlag och fördelar kommuner utan medlemmar på styrelse- och kommittéledamöter. Styrelsen beslutar enligt det framlagda förslaget. Inval Styrelsen beslutar invälja de personer, som finns upptagna i bil. 6.

4 Sid 4/7 Utträde av medlemmar som ej betalt medlemsavgift Styrelsen beslutar ge FU i uppdrag att följa upp frågan och vid nästa styrelsesammanträde i mars 2001 lämna förslag på de medlemmar som bör uteslutas. 11. Rapport från NKS. Nordiska Samarbetskommittén har haft sammanträde i Köpenhamn Protokoll från sammanträdet har utsänts via Internet. De nordiska föreningarna har fått i uppgift att ta fram konkreta samarbetsprojekt till Vidare skall man undersöka om bidrag till samarbetsprojekt kan erhållas från Nordiska Rådet. 12. Rapport från IFME Arne redogör för IFME:s önskemål om synpunkter från både medlemsländer och andra länder vad man förväntar sig av IFME. Styrelsen beslutar ge FU i uppdrag att besvara IFME:s förfrågan. 13. KTU 2001, Malmö Denna fråga har behandlats i FUTURUMRÅDET, se protokoll från , 5, punkt 6, bil KT 2002, Stockholm och Göteborg Denna fråga har behandlats i FUTURUMRÅDET, se protokoll från , 7, bil. 1. Platskommittéer (PK) måste tillsättas både i Stockholm och Göteborg. Mats Fager, Stockholm, har åtagit sig att bli ordförande för PK Stockholm. Per A Olsson har tillfrågats om Göteborg men tackat nej. Han är dock villig att ingå som ledamot i PK Göteborg. 15. KTU 2003, Eskilstuna Leif Josefson har inte något nytt att rapportera. 16. KT KT 2004 bör förläggas till någon av mässorterna. Styrelsen beslutar ge FU i uppdrag att undersöka förutsättningarna för val av ort. 17. Rapport från sammanträde med Föreningen för Samhällsplanering och Trafiktekniska föreningen. Leif och Klas redogör för sammanträdet. 18. VTI-dagar i Linköping Vid sammanträdet enligt föregående 17 överenskoms att föreningarna skulle medverka i en gemensam diskussion vid VTI-dagarna i Linköping Leif företräder KT. Vidare skall KT exponeras med hjälp av skärmar (finns hos Christer Brenke, Jönköpings k:n) och en schemalagd bemanning av en monter, försedd med ansökningsblanketter och informationsbroschyrer. Styrelsen beslutar att föreningen deltar i VTI-dagarna enligt Leifs och Klas redovisning samt att Trafikkommittén får i uppdrag att svara för uppsättning av KT:s skärmar och bemanning av monter.

5 Sid 5/ års-jubileet Jubileet genomförs i 3 projekt. Jubileumsskrift Olle Schiött redogör med hjälp av OH-bilder, bil. 6, för hur detta projekt kan tänkas genomföras. Han föreslår bl.a. att innehållet blir mycket bilder och lite text. Han är skeptisk till den budget som är avsatt för projektet. Enbart den tekniska hanteringen (tryckning etc) kommer att uppgå till ca 200 kkr. Köper kommunerna 10 ex per kommun för ca 80:-, skulle man dock den vägen kunna ta in 230 kkr. Klas uttrycker stor tillfredsställelse med redovisningen. Han redovisar sina kontakter med Olle Schiött, Kjell-Ove Eskilsson och Bengt Skagersjö att ingå i en redaktionsgrupp. Ingen av dessa är villig att påta sig ansvaret att leda en sådan grupp men de är villiga att bidra. Klas föreslår att FU får i uppdrag att ta fram ytterligare personer, som kan medverka. Han föreslår också att KNUT tar fram 2 personer till redaktionsgruppen. Susanna lovar att återkomma i denna fråga. Enligt Klas bör redaktionsgruppen bestå av minst 5 personer. Han lovar att tala med Jan Söderström, Svenska Kommunförbundet, om Bengt Skagersjös medverkan. Styrelsen beslutar dels att styrelseledamöterna och kommittéerna kommer med synpunkter på Olles ideskiss, dels att Olle Schiött, Bengt Skagersjö och Kjell-Ove Eskilsson bearbetar ideskissen ytterligare, dels att dessa synpunkter och bearbetningar lämnas till sekreteraren senast den 15 december, dels att FU tar fram ytterligare personer,som kan medverka i projektet. Olle Schiött lovar översända sina OH-bilder till sekreteraren, som skannar in bilderna och vidarebefordrar dem på Internet till styrelsen och kommittéerna. Kommunprojektet och Mässprojektet Klas redogör för ett sammanträde med Svenska Kommunförbundet (SK) och Stockholmsmässan, sammanlagt 8 personer. Mässan kommer att ha en aktivitet som handlar om framtidsfrågor inom kommunaltekniken. Man bildade två grupper: Mässarrangemanget leds av Patrik Löwstedt, Stockholmsmässan. Kommunprojektet leds av Lars Åke Holmkvist, Jönköpings k:n. I denna grupp ingår Katarina Styf, Stockholm, Bo Rutberg, Svenska Kommunförbundet, och Tord Brink, Jönköpings k:n. Den 31 januari skall grupperna träffas igen och då skall en beskrivning av delprojekten redovisas tillsammans med en budget och en tidtabell. Kommunprojektet avses genomföras i maj 2002 och mässarrangemanget i september KNUT bör vara representerade i båda delprojekten. Vid den diskussion som fördes vid sammanträdet framkom förslag att bredda Kommunprojektet i olika avseenden. Klas avser att ta fram ett avtal som reglerar SK:s och KT:s samverkan i Kommunprojektet. Det gäller att hitta en eldsjäl i varje kommun. Ambitionen bör vara att minst hälften av Sveriges kommuner deltar. Styrelsen beslutar att ge Klas fortsatt uppdrag att hålla samman projekten och driva dem vidare.

6 Sid 6/7 Jubileumsfesten Klas har bokat Gyllene Salen i Stockholms Stadshus torsdagen den 5 september Dagen är vald för att de som deltar i Göteborg skall hinna vara med. 20. Val av funktionärer för år 2001 Styrelsen beslutar välja följande funktionärer för 2001: Sekreterare Arne Ransgård (omval) Kassaförvaltare Börje Petersson (omval) Utbildningsledare vakant. Göte Gustavsson har avsagt sig uppdraget. Redaktör för Stadsbyggnad Martin Edman (omval). Noteras att Inger Eliasson är fortsatt anställd som kansliföreståndare. 21. Attesträtter och befogenheter för år 2001 Årskongressen har valt Leif Josefson till ordförande och Klas Thorén till vice ordförande. Styrelsen beslutar fastställa attesträtter mm för 2001 enligt följande: Uttag och insättningar på föreningens bank-, postgiro- och checkkonton får göras av Börje Petersson. Vid förfall för honom har även Leif Josefson attesträtt. Utanordning av medel får göras av Börje Petersson. Vid förfall för honom har även Leif Josefson denna rätt. Tillträde till föreningens bankfack har Börje Petersson. Vid förfall för honom har även Leif Josefson denna rätt. Attesträtt tillkommer Arne Ransgård, Utbildningsledaren, Martin Edman, Leif Josefson, Klas Thorén, Börje Petersson samt fungerande kommittéordförande, alla var för sig. Expenser avseende arvoden, resor, representation och lokaler för KT, som avser styrelsemedlem eller funktionär, skall attesteras av Leif Josefson eller Klas Thorén. Har beslut om expenserna tidigare tagits, tillkommer attesträtt även Börje Petersson. Föreningens och Stadsbyggnads postförsändelser får utkvitteras av Inger Eliasson, Börje Petersson, Martin Edman, Ingvar Nilsson och Arne Ransgård, var för sig. Remisser etc skall undertecknas av Leif Josefson eller Klas Thorén med kontrasignering av handläggare, vanligtvis ordförande i den kommitté som upprättat handlingen. Handlingar i övrigt skall undertecknas av Leif Josefson eller Klas Thorén med kontrasignering av Arne Ransgård. Föreningens firma tecknas av ordförande Leif Josefson och vice ordförande Klas Thorén, båda i förening. 22. Kanslifrågor. Internet Arne uppger att han regelbundet uppdaterar Kalendariet och uppgifter om styrelsens och kommittéernas ledamöter. För att kunna hålla hemsidan aktuell är det viktigt att de av kommittéerna utsedda ansvariga mot hemsidan, lämnar uppgifter om bl.a. tidpunkter för sammanträden och konferenser till sekreteraren för införande. Ombyggnad Börje Petersson nämner att ombyggnaden kommer att påbörjas i december 2000.

7 Sid 7/7 23. Stipendium Lägesrapport rörande stipendier utdelade 1999 och 2000 bordläggs. Styrelsen beslutar utlysa 2001 års stipendium nu och begära in ansökningarna till den 1 juni Ny stipendiat utses därefter i september i samband med KTU 2001 i Malmö. Martin Edman ombesörjer utlysningen i Stadsbyggnad. Börje upplyser om att det tidigare i statuterna för stipendiet stått att det företrädesvis skall tilldelas yngre sökande. Leif föreslår att 2 extra jubileumsstipendier inrättas till 2002, främst för yngre kommunaltekniker, tex för att belysa framtidsfrågor genom resor och studiebesök. Dessa kan förslagsvis avrapporteras och ev. dokumenteras i jubileumsskriften. Styrelsen beslutar ge FU i uppdrag att se över statuterna och återkomma till styrelsen i frågan. 24. KT:s framtidsfrågor. FU föreslår att framtidsfrågor diskuteras vid ett möte den mars 2001 i trakten av Sigtuna. Se frågans behandling i FUTURUMRÅDETS protokoll , 8, bil. 1. Styrelsen beslutar enligt förslaget. 25. Tid och plats för kommande styrelsesammanträden FU föreslår att kommande sammanträden förläggs till Sigtuna den 29 mars kl i samband med diskussion av framtidsfrågor Malmö den 3 september i samband med KTU 2001 samt Stockholm den 26 november. Sammanträdena i Malmö och Stockholm börjar kl. 13. Styrelsen beslutar enligt förslaget. 26. Övriga frågor. Avgående suppleanten Olof Schiött, kursledaren Göte Gustavsson och kommittéordförandena Hans Eberfors och Arne Ransgård avtackas. 27. Mötet avslutas. Ordföranden Leif Josefson tackar för visat intresse och önskar en trevlig jul- och nyårshelg. Vidare hälsar han alla välkomna till middagen på Hotel Sheraton. Arne Ransgård, Sekreterare Justeras: Leif Josefson, ordförande Lars Hansson