FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Inger Eliasson, Barbro Larsson, Klas Thorén, Håkan Bergeå och Per Olsson Frånvarande: Arne Ransgård

Transkript

1 (5) Styrelsemöte 2010/5 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 december 2010 kl Plats: Folkets Hus, Umeå Lokal: Loke STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson, Agneta Sundberg, Margareta Alfredsson Jarmo Nieminen (styr 2011) och Jan G Nilsson (styr 2011) Frånvarande: Thore Persson, Lena Hugosson, Ted Ell suppl. Bo Bäckström suppl. och Kjell Hedenström suppl. FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Inger Eliasson, Barbro Larsson, Klas Thorén, Håkan Bergeå och Per Olsson Frånvarande: Arne Ransgård 1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Allan Almqvist. 3. Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning godkänns med två anmälda ärenden under övriga frågor. 4. Föregående styrelseprotokoll Föregående styrelseprotokoll från godkänns. 5. Föregående FU-protokoll Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 1) Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 2)

2 (5) 6. Inval nya medlemmar Styrelsen beslutar välja in 18 nya medlemmar enligt förteckning nedan. Befattning Förnamn Efternamn Namn Postort Arb Kart- och Mätchef Jenny Arnesson Stadsbyggnadsförvaltningen SOLNA Kartingenjör Karin Bengtsson Teknik- & Stadsbyggn.förvaltn. LANDSKRONA Förrättningslantmätare Ingrid Bogren Samhällsbyggnadskontoret KALMAR Civilingenjör Maria Brodde Makrí Gatukontoret MALMÖ Förrättningslantmätare Åsa Cademar Nilsson Teknik- & Stadsbyggn.förvaltn. LANDSKRONA Lantmätare Andreas Ekman Stadsbyggnadskontoret KRISTIANSTAD Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson Miljö- & Stadsbyggnadsförvaltn. VELLINGE Lantmätare Lisa Gassner Stadsbyggnadskontoret JÖNKÖPING Avdelningschef Joakim P Gustafsson AB Borlänge Energi, Stadsmiljöavd. BORLÄNGE Samhällsbyggnadschef Øjvind Hatt Samhällsbyggnadsförvaltningen BROMÖLLA Affärschef Rickard Hellemar NAI Svefa AB VÄSTERÅS Förrättningshandläggare Eva Holmberg Samhällsbyggnadskontoret KALMAR Projektledare Kent Lunden Halmstads Näringslivs AB HALMSTAD Teknisk Chef Bo Norling Tekniska Kontoret ALINGSÅS Förrättningslantmätare Marine Ohanyan Miljö- och Samhällsbyggn.förvaltn. HUDDINGE Förrättningslantmätare Karl Rüter Stadsbyggnadskontoret LUND Civ.ing. Lantmäteri Tove Welin Fastighetskonsult Torkel Öste AB STOCKHOLM Kartingenjör Terese Wilhelmsson Lantmäteriet GÄVLE 7. Ekonomi Uppföljning och prognos 2010 Per O informerar om det ekonomiska utfallet per projekt t o m månad Utfallet framgår av bilaga 3 och prognosen visar att 2010 års verksamhet kommer att uppvisa ett negativt resultat. Tidningen Stadsbyggnad har under året gjort vissa engångsinvesteringar, som belastar 2010 års verksamhet. Styrelsen understryker att det är viktigt att föreningen vidtar åtgärder så att verksamheten efter lågkonjunkturen visar ett balanserat utfall. Budget Kassören presenterar utkast till budget för 2011, bilaga 4. Föreslagen budget som är underbalanserad diskuteras och kommer att beslutas vid styrelsemötet Verksamhetsplan Utsänd Verksamhetsplan för 2011 med uppföljning av verksamhetsplanen 2010 gås igenom. Synpunkter under diskussionen beaktas och inarbetas i planen. Planen tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte Styrelsen beslutar om tidpunkt och plats för följande styrelsemöten under , kl Stockholm , kl Telefonmöte Kalmar Med kommittéordf Linköping Västerås, styrelsemöte med strategidagar

3 (5) 9. Utbildning Håkan B går igenom rutinerna för KT:s kurs och konferensverksamhet. Styrelsen godkänner rutinerna med tillägg att vid samtliga kurser skall göras en utvärdering på nätet enligt SKL:s mall. Styrelsen framhåller vikten av att det finns utbildning för olika intresseinriktningar och att planering av kurser/konferenser sker i god tid. Håkan presenterar utfallet hittills på genomförda utbildningar under Följande utbildningar är planerade under 2011: Stadsbyggnadsdagar 2-3 fbruari Stockholm Gatukontorsdagar 3-5 maj Lund Lantmäteridagar maj Göteborg Kommunal Teknik september Linköping MEX-dagarna 9-10 november Jönköping Kommunala Lantmäteridagar november Stockholm Styrelsen gav följande kommittéer mandat att under 2011 genomförande följande utbildningar i samråd med Håkan B: Chefskommittén: Chefsdagar Trafikkommittén Trafikdagar Bygg- och Förvaltningskommittén Fastighetsdagar 10. Stadsbyggnad Agneta S och Barbro L gör en fyllig presentation av tidningen enligt bilagd powerpoint. Agneta S presenterar produktionsplanen för Stadsbyggnad under Styrelsen godkänner planen. (Bilaga5). Varje nummer av Stadsbyggnad under 2011 har ett tema, som framgår av bilagd powerpoint. Annonsprislista med oförändrade priser kommer att tryckas upp för år 2011 och läggas in på hemsidan. Former och innehåll på ledarrutan diskuteras. Styrelsen beslutar att ledarrutan är även öppen för skribenter, som inte sitter i styrelsen. Det finns dock en plan (Bilaga6) för ledarrutan om det inte kommer in material. Styrelsen beslutar om en mindre förändring av texten STADSBYGGNAD på tidningens framsida, så namnet skall framgå tydligare. FU har till uppgift att se över avtalen med IRMÉR för tidningen, annonsering och utställningar. 11. Årskongresser Utvärdering Malmö 2010 Allmänna uppfattningen är att det var ett mycket bra program och väl genomförd kongress. Det till vissa delar nya upplägget var styrelsen enig om att man skall fortsätta med. Minimässan som genomfördes i samband med kongressen upplevdes positiv och höjde värdet på hela kongressen. Linköping 2011 Årskongressen 2011 äger rum i Linköping Lars Hågbrandt är ansvarig i Linköping och ett första möte har ägt rum med platskommittén. Styrelsens kontaktperson är Håkan B.

4 (5) Stockholm KT:s årskongress 2012 äger rum i samband med IFME:s världskongress. Programarbetet pågår och den stora kongressen kommer att äga rum i Helsingfors med avstickare till Tallinn och Stockholm. Ansvariga från KT är Håkan B, Åke P och Ted E. 12. Föreningens utmärkelser Styrelsen utser en arbetsgrupp som skall arbeta fram förslag till föreningens utmärkelser Arbetsgruppen skall vid nästa styrelsemöte komma med en delrapport. Arbetsgruppen består av Bo Bäckström (sammankallande), Kjell Hedenström, Hans Andersson, Göran Werner och någon från Stadsbyggnadskommittén (Hans Linderstad utser en person). 13. Funktionärer 2011 Vid ingången av 2011 är följande funktionärer utsedda: Styrelsesekreterare och kassör: Per Olsson Medlemssekreterare och webbredaktör: Arne Ransgård Kurs och konferenskoordinator Håkan Bergeå Ansvarig för kansli och arkiv: Klas Thorén Kansliföreståndare: Inger Eliasson Internationella kontakter: Åke Persson Ansvarig utgivare för Stadsbyggnad Agneta Sundberg Redaktör för Stadsbyggnad: Barbro Larson Styrelsen beslutar efter överläggning (enbart styrelsen), dels om kompletterande arvoden 2010, dels om uppdrag att diskutera vissa arvoden för (bilaga f k till styrelsen) 14. Attesträtter Styrelsen godkänner attesträtter enligt bilaga Kansli/Arkiv Kansliet sammanställer en lista över utställningsmaterial som KT har på kansliet i Stockholm. Rutiner upprättas för rekvirering av material och skickas ut till styrelse, funktionärer och kommittéer. Listan över material läggs på lämpligt ställe på Hemsidan. Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av Klas T, Allan A och Per O för översyn av föreningens administrativa rutiner. Klas T är sammankallande. Arne R adjungeras vid behov till detta arbete. 16. Marknadsplan Utsänd marknadsplan godkänner styrelsen och arbetsgruppen med Kjell H som sammankallande får till uppgift att utveckla Aktivitetsplanen med rapport vid nästa styrelsemöte. Bilaga IFME, NKS Stadgarna för NKS kommer att justeras något. Inger S får styrelsens mandat att godkänna dessa förändringar. Åke P upplyser om att det finns behov av information om föreningen på engelska. För närvarande finns en kortare powerpoint-version. Vid IFME:s möte i Tromsö, våren 2011, representeras föreningen av Inger S och Åke P. KT:s representation vid övriga möten inom IFME och NKS under 2011 beslutas vid kommande styrelsemöten.

5 (5) 18. Övriga frågor Hans Folkesson, Vellinge kommun, är ny i Kommittén för hållbar samhällsbyggnad. Tre kommittéer planerar studieresa under oktober Styrelsen avvaktar med beslut till konkreta planer och budget presenteras. FU fick styrelsens uppdrag att utse ordförande i Chefskommittén. Avtackning Inger S tackar avgående styrelseledamöter, Åke Persson, Thore Persson och Lena Hugosson, för gjorda insatser inom KT. 19. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum 11 februari 2011 i Stockholm. Ted Ell ordnar med lokal i Tekniska Nämndhuset. 20. Mötets avslutande Ordföranden tackar för det fina värdskapet i Umeå samt de närvarandes aktiva deltagande och förklarar sammanträdet avslutat kl Margareta A tackar för att vi valde Umeå för KT:s strategidagar 2010 och önskar oss välkomna tillbaka år 2014, då Umeå är Europas kulturhuvudstad. Umeå Inger Sundström Allan Almqvist Per Olsson Ordförande Justeringsman Sekreterare