SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN

Transkript

1 fl Etabercd O2 1(6) SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN PROTOKOLL Ärende: KT:s Styrelsemöte december 2014 Plats: Stadshuset, August Palm plats Tid: Torsdagen den 4 kl. 1, Malmö 08:30 12:30 Närvarande: STYRELSEN Bo Bäckström, ordf., Jan G Nilsson vice ordf. Ledamöter: Sofi Almqvist, Marianne Cedervall, Kjell Hedenström, Jarmo Nieminen, Göran Werner Suppleanter: Anders Bylund, Ulf Lademyr, Liselott Skough FUNKTIONÄRER Håkan Bergeå, Stefan Ljung, Per Olsson, Åke Persson, Agneta Sundberg, Inger Sundström, Klas Thorén FÖRENINGSREPRESENTANTER Revisorer: Leif Josefsson, Anders Li]jekvist, VaJberedning: Mats Westling KOMMITTÉ-REPRESENTANTER: Anna Lindh Wikbladh, Anne Pettersson, Hans Andersson, Lars Carlsson, Lotta Lindstam, Viveka Sohlén, Liselott Skough 1 Styrelsemötet öppnas Ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Till ordförande för mötet väljs Bo Bäckström och till sekreterare väljs Agneta Sundberg 2 Val av protokolijusterare Till justerare att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Marianne Cedervall. 3 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning fastställs 4 Föregående styrelseprotokoll Föregående styrelseprotokoll från godkänns och läggs till handlingarna. 5 Föregående FU-protokoll Föregående utsända FU-protokoll , , , samt protokoll från möte som redovisades under mötet godkänns och läggs till handlingarna.

2 6 Inval av nya medlemmar Följande sex personer valdes in som nya medlemmar i KT. 2(6) För FNamn ENamn Org Född GIS-ingenjör Alexis Noakes Örnsköldsviks kommun IT-ansvarig Gunilla Danlind Huddinge kommun Kartingenjör Emma Pettersson Umeå kommun Bygglovshandlaggare Natalia Bielak Perstorps kommun Avdelningschef Mathias Rantanen Haninge kommun Kommunarkitekt Conny Olsson Salems kommun Ekonomi Efter redovisning av delårsrapport t o m Kv3 lades rapporten till handlingarna. Prognosen för 2014 som tyder på ett positivt resultat redovisades och lades till handlingarna. Förslag till budget för 2015 redovisades och lades till handlingarna. Föreningens budget för 2015 föreläggs styrelsen för beslut på styrelsemötet Kommittéerna Mattias Berglund, lantmätare i Umeå kommun utsågs till ny ordförande i Lantmäterikommittén. Mot bakgrund av byte av ledamot i MEX kommittén tydliggjordes att medlem i föreningen kan vara kommittéledamot enligt stadgarna. Chefskommittén försätter sitt uppbyggnadsarbete under Ett informellt nätverk med kommunalt anställda fastighetsstrateger från ett tiotal kommuner har genomfört några möten för erfarenhetsutbyte mm inom sitt yrkesområde. Bo Bäckström och Jarmo Nieminen fick i uppdrag att kontakta dem för att undersöka om intresse finns för medlemskap i KT för att ingå i föreningens Bygg- och förvaltnings kommitté. Valnämndens ordförande anmälde att valnämndens valda ledamöter inte anges korrekt i årsmötesprotokollet. Vid årsmötet valdes Ted ElI, Ulf Chrichton och Göran Persson till ledamöter i valnämnden. 9 Verksanihetspian 2015 Ordförande presenterades ett förslag på förändring av föreningens verksamhetspianering. Beslöts att ordförandes förslag till nytt upplägg för kommittéernas verksamhetspianering med övergång till balanserade styrkort ska tillämpas för Mall skickas ut till kommittéordförande och verksamhetspianen skickas senast den 30 december via mejl till Marianne Cedervall som utsågs att samordna föreningens styrdokument för Förslag till beslut om verksamhetspian för 2015 presenteras vid styrelsemötet i januari Utbildning Konferensutvärderingen för 2014 redovisades och lades till handlingarna. Konferensutbudet för 2015 presenterades och godkändes för genomförande. Programmet för KTs seminariedag för kurs- och konferensverksamheten redovisades och godkändes. Beträffande KTs egen annonsering i Stadsbyggnad av våra konferensarrangemang beslöts att redovisa kostnaden för annonserna som en intäkt vid redovisningen av Stadsbyggnads ekonomiska utfall. 2

3 Programmet presenterades för Position 2015 som äger rum 17:e till 19:e mars Analys Ekonomiskt läge beträffande redaktionellt ekonomiskt utfall och annonsintäkter redovisades. Uppdrogs åt Agneta Sundberg att förhandla med tryckeriet angående tryckkostnaden med ett Ledarskribenter för 2015 utsågs. påslag om upp till 5 % samt återrapportera till styrelsen. Nr 2 Bo Bäckström Nr 1 Ulf Lademyr av utfallet läggs till grund för beslut om fortsatt deltagande i arrangemanget. 12 Stadsbyggnad Mötet beviljade ett rambelopp om kr för anskaffande av ett system för fakturering av medlemsavgifter via Konstella. Driften av systemet beräknas årligen till kr. Konstella Kassören far uppdraget att se över kostnadsnivån och att upprätta erforderliga avtal med Klas Thorén redogjorde för aktuella förändringar inom kansliet och samarbetet med Konstella samt informerade om att en ny arkivplan ska upprättas vilken föreslås att antas på januari mötet Matrisen skickas ut till kommittéordförandena som uppmanas att lämna synpunkter till Klas före mötet. 15 Arkiv/Kansli, Konstella januari 2015 Kommittéernas verksamhetsberättelser för 2014 ska skickas till Jan G Nilsson senast den 15:e 14 Verksamhetsberättelse 2014 Val av ort 2017 tas upp på nästa styrelsemöte Till platskommitté för Malmö utsågs Allan Almqvist och Ingrid Persson. Sofie Almqvist och Klas Thorén samordnar kongressen i Stockholm Årskongresser Beslut om uppdatering av Stadsbyggnads hemsida tas i samband med beslut om föreningens hemsida, se 19. Mötet beslöt att redaktör och ansvarig utgivare vid behov kan besluta om att ge en årsprenumeration som gratifikation. Tidningens register för gratisexemplar har uppdaterats och kommer att gälla från och med nr Mötet beslöt att två biobiljetter ska delas ut till interna artikelförfattare från och med nr 1 Mötet beslutade att Stadsbyggnad från och med nr 1 ska finnas tillgänglig för läsning på läsplatta och i smartphone. Nr 4 Sofi Almqvist Nr 6 Göran Werner Nr 3 Jarmo Nieminen Nr 5 Kjell Hedenström Nr Anders Bylund 11 Position (6)

4 Synpunkter på utsänt förslag till arbetsordning lämnas till Jan G Nilsson senast den 15 jan Mötet beslöt att utse Per Olsson (450130) till kassaförvaltare för år 2015 samt godkänna nedanstående attesträtter och befogenheter för KT:s Arbetsordning Funktionärer 2015 Styrelsen informerades om styrelsens funktionärer och arvoden. 18 Attesträtter Beslut om ny matrikel sköts till mötet 1januari Matrikel föreningens hemsida. Jan G bearbetar förslaget utefter synpunkter som lämnades och återkommer med ytterligare offerter till mötet ijanuari Föreningens grafiska profil behöver också förtydligas inför bytet av plattform för hemsidan. Agneta, Anna, Per och Liselott samarbetar kring grafiska profilen. 19 Hemsida Jan G Nilsson delade ut och presenterade en offert från Meridium för byte av plattform för Inköp och attesträtt tillkommer Agneta Sundberg (ansvarig utgivare Stadsbyggnad), Bo Föreningen tecknas av ordföranden och ordinarie styrelseledamot i förening. Föreningens bank-, plusgiro- och checkkonton disponeras av Per Olsson och Bo Bäckström var för sig. Bäckström, Jan G Nilsson, Per Olsson, Klas Thorén, (Kansliansvarig) Stefan Ljung (redaktör Stadsbyggnad), Håkan Bergeå ((kurs- och konferensansvarig) samt fungerande kommittéordförande, alla var för sig i frågor som berör respektive ansvarsområde till ett maxbelopp av 5.000:-. För högre belopp erfordras beslut i styrelse eller FU. samråd med Håkan Bergeå inom budgetram inkluderande överskott enligt av styrelsen beslutade principer för prissättning/överskott av kurser och konferenser. styrelsemedlem eller funktionär, skall attesteras av Bo Bäckström eller Jan G Nilsson. kontrasignering av Per Olsson. beslut av styrelsen. Nilsson med kontrasignering av Per Olsson. av handläggare, vanligtvis ordförande i den kommitté som upprättat handlingen. Utanordning av medel far göras av Per Olsson och Bo Bäckström var för sig. Inköp och attesträtt över 5.000:- vid kursverksamhet tillkommer respektive kommitté i Expenser avseende arvoden, resor utanför Sverige och representation, som avser Föreningens och Stadsbyggnads postförsändelser far utkvitteras av Per Olsson och Klas Thorén var för sig. Stefan Ljung, far utkvittera postförsändelser till Stadsbyggnad. Remisser etc skall undertecknas av Bo Bäckström eller Jan G Nilsson med kontrasignering Handlingar i övrigt skall undertecknas av Bo Bäckström eller Jan 0 Nilsson med Avtal och kontrakt undertecknas av Bo Bäckström eller vid förfall för honom av Jan G Vid årskongressen den 2 september 2014 valdes Bo Bäckström till ordförande och Jan G Nilsson till vice ordförande samt följande till ordinarie styrelseledamöter: Jarmo Nieminen, Kjell Hedenström, Göran Werner, Sofi Almqvist och Marianne Cedervall för (6) Verkställande av köp, försäljning och placering av värdepapper görs av Per Olsson efter 4

5 5(6) IFME IFME:s höstmöte hölls 24 sept i Etten-Leur, Nederländerna. Notis och artikel finns i Stadsbyggnad nr 6. IFME-protokoll är inlagda på KT:s hemsida. Vid mötet utsågs John Thomson från ICE i England till vice ordftrande i IFME fr o m juni 2015, vilket betyder att England står som arrangör av IFME World Congress Doug Drever från Canada, IFMEs vice ordförande blir ordförande ijuni i samband med IFME World Congress 2015, 7-11juni i Rotorua, Nya Zealand. Info finns på IFME.s och kongressens hemsida är Avtalet med de nordamerikanska kommunaltekniska organisationerna APWA/CPWA The Nordic agreement är signerat och en arbetsgrupp är utsedd, där Inger Sundström och Dan- Henrik Långström, Finland, representerar de nordiska medlemsorganisationerna. Ett styrdokument för samarbetet är på gång, lägesrapport på nästa styrelsemöte i KT. IFME håller sitt vårmöte 2015 den 7juni i samband med kongressen enligt ovan, ordf, v ordf och internationell samordna representerar KT enligt beslut på styrelsen i sept. Höstmötet 2015 hålls 2-5 dec i Nyborg, Danmark. Vårmötet 2016 hålls i april eller maj i Banff, Canada. Frågan om deltagande från KT tas upp på kommande styrelsemöten. Höstmötet 2016 övervägs att hållas i Sverige, Kiruna eller i norra Finland, frågan återkommer till KT:s styrelse. Frågan om resebidrag till IFME World Congress i 2015, 7-11 juni i Rotorua, Nya Zealand har beretts, dels på styrelsemötet i september, dels av FU i november. Styrelsen beslutar enligt beslutsförslag att erbjuda KT:s medlemmar att ansöka om ett av tio resebidrag å kr för deltagande i JFME World Congress 7-1 1juni i Rotorua, Nya Zealand. Ansökan ska ha inkommit senast Resebidraget förutsätter leverans av artikel eller föredrag enskilt eller i grupp, senast Om fler än tio ansökningar inkommit avgör lotten mellan inkomna ansökningar vem som bidrag. Styrelsen erbjuder också stipendier, riktade till deltagande på World Congress. Särskilda bestämmelser finns för KT:s stipendier, Maxbelopp är 40000kr/styck. Styrelsen kan dela ut ett eller flera, men har ingen skyldighet att dela ut stipendium, om ingen sökande bedöms lämplig. För att använda stipendiet för deltagande i IFME-kongressen på Nya Zealand, måste ansökan ha inkommit senast Stipendiebestämmelserna skall i övrigt följas. Stipendiet kan inte kombineras med resebidraget. Inger Sundström ges i uppdrag i tillsammans med Konstella snarast ombesörja medlemsutskick via mail om resebidraget och riktade stipendier. 22 NKS In ger 5 rapporterar kort om sitt deltagande på FU :s uppdrag i Norsk Kommunalteknisk Forenings Kommunalteknisk ledarkonferensen Konferensen hölls på flygplatsen, Gardemoen, i Oslo, som en heldag kl plus middag. Intressant och bra, men liksom i Sverige är antalet deltagare på ledarkonferenser inte så stort som önskat. KT:s Chefskommitté har diskuterat eventuell samverkan om ledarutveckling inom Norden. NKS höstmöte hölls 2-5 dec i Holstebro i Danmark, notis finns i Stadsbyggnad nr 6. protokoll finns på KT:s hemsida. NKS Rules, gemensamma regler för samarbetet i NKS, ses över på KT:s initiativ. Det kommer in nya ledamöter, som är obekanta med reglerna de har inte setts över på ett tag. Återkommer på nästa styrelsemöte. fr fn NKS 5

6 6(6) Nordiska möten 2015: Island, 7-8 maj i Olafsvik Finland, Turko/Åbo juni med NKS vårmöte Sverige, Stockholm 8-9 sept Estland, sept-okt med höstmöte i NKS Danmark, okt i Kode Norge har kongress vartannat år, nästa april Norge bjuder in NKS till en annan lämplig konferens under Deltagandet från KT hanteras på nästa styrelsemöte. 23 Övriga frågor Föreningens utmärkelser och handläggning av remisser sköts till nästa möte. 24 Nästa styrelsemöte Plan för styrelsemöten 2015 beslutas om påjanuarimötet KT: s kansli Stockholm Telefonmöte Ej bestämd Stockholm, Clarion Sign hotel Stockholm, Clarion Sign hotel SKT:s Ej bestämd Strategidagar och styrelsemöte Ej bestämd Preliminärt 25 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 26 Nästa möte Nästa styrelsemöte äger rum i Stockholm den 28 januari rskongress Malmö den 4 december 2014 Bo Bäckström Marianne Cedervall Ag eta Sundberg Ordförande Justerare Sekreterare 6