Protokoll FU

Transkript

1 Protokoll FU Tid: 16:00 Plats: Telefonmöte Kod: Närvarande: Bo Bäckström (BB), Jan G Nilsson (JGN), Per Olsson (PO) Ordförande för mötet: Sekreterare för mötet: Per Olsson Bo Bäckström Ärende Beslut/ åtgärd 1 Fastställande av dagordning Fastställdes 2 Föregående protokoll Läggs till handlingarna 3 Se bilaga 1. Inval av medlemmar enligt bilaga 1. 4 Hemsidan Meridium anlitad för att göra en kravspecifikation Beräknad kostnad kr. Möten för genomgång preliminärt 3:e alt 5:e november. 5 Matrikeln Enligt styrelsebeslut ska en matrikel tas fram i digital form. Den ska också vara möjlig att få i pappersformat dvs. möjlig att beställa eller ladda ner som e-bok. Inriktningen är att minska ner mängden övergripande information om föreningen i matrikeln Per O gör ett förslag till utformning. Tas upp igen på kommande FU för avstämning 6 IFME 2015 Kvarstår 7 Strategidagar Malmö Hotellrum och lokal är bokade i Malmö. Detaljerad kallelse planeras att skickas ut den 24 oktober. BB tar fram detaljprogram. 8 Styrelsemöte Kallelse planeras att skickas ut 28 oktober. BB gör ett förslag till dagordning 9 Konstella, lägesrapport Möte med Konstella genomfört Avstämning behöver göras med Konstella inför årsskiftet. SKT:s förråd är tömt. Föreningens handlingar lagras hos Konstella. Lagerkostnad för närvarande ca 3000 kr per månad. 10 Årskongress 2015, lägesrapport Datum fastställs till 8-9 september Lokal preliminärt bokad. Rapport lämnas på nästa styrelsemöte. 11 Position 2015 Bra respons på call for papers.

2 SKT och övriga föreningar faktureras kr vardera för Position 2015:s löpande kostnader. SKT har fått frågan om föreningens stipendier kan delas ut på Position Beskedet är att stipendierna delas ut på föreningens egen årskongress. Budget är upprättad för position 2015 med ett budgeterat överskott på kr. 12 Arvoden mm BB fortsätter diskussionen med Agneta S om ett arvoderat uppdrag som sekreterare för styrelsen möten. Håkan Bergeås förslag till arvode på för arbetet under innevarande år med Position 2015 godkändes. Beslöts att uppmärksamma Klas T för hans insatser för arkiv, kansli mm med ett presentkort. Per O tar fram förslag. 13 Utbildningsdag för föreningens kursansvariga. 14 Övriga frågor 1. Arbetsgrupp APWA/CPWA 2. Arbetsordning 3. Protokollshantering 4. Inbjudan från Norska föreningens (NKF) kursdag 13/11 för chefer. 5. Varumärkesskydd 6. Lantmäteridagarna 2015 Håkan Bergeå ges uppdraget att ordna en utbildningsdag för föreningens kursansvariga under våren FU godkänner Inger Sundströms deltagande i gruppen. Ev. resor avropas vid varje tillfälle. Rapport om arbetet lämnas till styrelsen. 2. Arbetsordningen utskickad till styrelsen, funktionärer och kommittéledamöter. Arbetsordningen skickas också för kännedom till revisorerna. Arbetsordningen publiceras inte på KT:s hemsida. 3. Protokoll för arkivering och publicering skickas till KT kansli, att: Mats Lindberg Konstella, Stockholm 4. Inger Sundström utses att delta i NKF:s chefsdag för en beräknad kostnad på ca 7000 kr. 5. Föreningen har ansökt om varumärkesskydd för Lantmäteridagarna. Ansökan har avslagits. Övriga inarbetade varumärken som KT har kommer sannolikt inte heller att kunna varumärkesskyddas. Därmed avslutas arbetet med varumärkesskydd. 6. Lantmäteridagarna 2015 planeras att genomföras som tidigare år, oaktat att föreningen även är medarrangör i Position 2015.

3 Mötesdatum Ordförande BB INSTÄLLT onsdag PO BB tisdag JGN

4 Bilaga 1 Titel FNamn ENamn Org Född Jonathan Molund Luleå kommun Strateg Johanna Sundelöf Region Sörmland Exploateringsingenjör Annica Nilsson Sahlén Danderyds kommun Exploateringsingenjör Hanna Andersson Göteborgs stad Markförvaltare Marie Ohlsson Halmstads kommun Processansvarig exploatering Björn Lunnerdahl Norrköpings kommun Bygglovshandläggare Jenny Westermark Karlskoga kommun VD Lars Linderberg Fastighetskoll Väst AB Exploateringsingenjör Matilda Johansson Norrtälje kommun Exploateringsingenjör Marcus Kollberg Norrtälje kommun Marcus Söderström Norrköpings kommun Exploateringsingenjör Jonas Sjöholm Linköpings kommun Exploateringsingenjör Erik Blomdahl Jönköpings kommun Miljöutvecklare Claes- Göran Nilsson Gävle kommun Ekonom Mia Fransson Gävle kommun Exploateringsingenjör Hanna Kulla Gävle kommun Lantmätare Daniel Fohlin Vattenfall Eldistribution AB Exploateringsingenjör Nina Larsson Göteborgs stad Mätingenjör Jimmy Lundström Tanums kommun Anni Danielsson Stenungsunds kommun Exploateringsingenjör Sofia Danielsson Värmdö kommun Jenny Björk Norrköpings kommun Markförhandlare Adam Bove Göteborgs stad Markförhandlare Helena Pyk Göteborgs stad Markförhandlare Ann-Sofi Lundh Göteborgs stad Lantmätare Johanna Berntsson Kävlinga kommun Skogsmästare Tomas Lindqvist Skogsnytta Fastighetskonsult AB Processledare Charlotta Lambert Göteborgs stad Exploateringsingenjör Josefine Karlsson Kristianstads kommun Civilingenjör - Lantmäteri Martin Midler Torkel Öste Fastighetskonsulter AB Civilingenjör - Lantmäteri Susanne Calmin Torkel Öste Fastighetskonsulter AB VD Anders Bergquist Bergquist Mark & Exploatering AB Exploateringsingenjör Emma Holm Göteborgs stad Exploateringsingenjör Magnus Bergström Marks kommun Projektledare Johan Hidman Örebro kommun

5 Förrättningslantmätare Veine Palm Varbergs kommun Exploateringsingenjör Emelie Malaise Huddinge kommun Exploateringsingenjör Juan Piñones Arce Huddinge kommun Mattias Carlswärd Huddinge kommun Exploateringsingenjör Martin Håkansson Huddinge kommun Exploateringsingenjör Jonas Pettersson Huddinge kommun Exploateringsingenjör Jennie Tjulander Bohusläns Kommunala Exploaterings AB Exploateringsingenjör Jennie Johansson Marks kommun