Styrelsemöte 2011/5 med funktionärer och kommittérepresentanter.

Transkript

1 (6) Styrelsemöte 2011/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. Tid: Fredagen den 2 december 2011 kl Plats: Aros Congress Center, Västerås STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Agneta Sundberg, Jarmo Nieminen, Göran Werner suppl. Frånvarande: Ted Ell, Bo Bäckström, Margaretha Alfredsson, Kjell Hedenström suppl. och Jan G Nilsson suppl. FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Inger Eliasson, Barbro Larsson, Klas Thorén, Håkan Bergeå, Åke Persson, Mats Westling och Per Olsson Frånvarande: Arne Ransgård Kommittérepresentanter: Hans Andersson, Lennart Olsson, Ulf Crichton och Sten-Åke Bylund 1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Allan Almqvist. 3. Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning godkänns. 4. Föregående styrelseprotokoll Föregående styrelseprotokoll från godkänns. 5. Föregående FU-protokoll Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 1) Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 2) Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 3) Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 4) Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 5)

2 (6) 6. Inval nya medlemmar Styrelsen beslutar välja in 22 nya medlemmar enligt förteckning nedan. Mlnr Befattning Förnamn Efternamn Namn Postort Arb 6204 Markassistent Ingmarie Bäckström Tekniska Förvaltningen VÄXJÖ 6216 Teknisk Chef Kenneth Eriksson Tekniska Enheten HAGFORS 6203 Projektledare Per-Håkan Genberg Stadsbyggnads- och Miljöförvaltningen SUNDBYBERG 6214 Projektledare Johan Gerremo Stadsbyggnadskontoret MÖLNDAL 6211 Förrättningslantmätare Daniel Janonius Löwgren Samhällsbyggnadskontoret UMEÅ 6221 GIS-samordnare Birgitta Jansson Plan, Bygg & Lantmäterikontoret SKÖVDE 6217 Chef Lantmäterimyndigheten Mikael Jarle Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen LINKÖPING 6220 Projektledare Christer Johansson Teknik- & Fritidsförvaltningen HALMSTAD 6201 Lantmätare Daniel Mellgren Grontmij AB STOCKHOLM 6219 Teknisk Lantmätare Jonas Nelson Stadsbyggnadkontoret TÄBY 6206 Marknad Lena Nilsson Glantz ESRI S-GROUP KARLSKRONA 6208 Samordnare GIS/GIT Jonas Nordén Stadsbyggnadskontoret MOTALA 6215 Mark- och Exploateringsingenjör Anna Rieem Samhällsbyggnadsförvaltningen ÅKERSBERGA 6207 Mark- och Exploateringsingenjör Linn Skoog Samhällsbyggnadsförvaltningen ÅKERSBERGA 6200 Samhällsbyggnadschef Robert Svensson Samhällsbyggnadsförvaltningen SIMRISHAMN 6218 Plan- och Byggchef Emma Svärd Tekniska Kontoret HABO 6209 Mark- och Exploateringsingenjör Leif Sörensson Samhällsbyggnadsförvaltningen ÅKERSBERGA 6205 Planeringschef Kristina Thorvaldsson Tekniska Förvaltningen VÄXJÖ 6210 Lantmäteriingenjör Ing-Marie Tibblin Plan, Bygg & Lantmäterikontoret SKÖVDE 6202 Förrättningslantmätare Emelie Ulander Gille Stadsbyggnad Örebro ÖREBRO 6212 Förrättningslantmätare Ulf Vannebäck Samhällsbyggnadskontoret UMEÅ 6213 Miljösamordnare Charlotte Wedberg Teknik- & Fastighetsförvaltningen KARLSTAD 7. Ekonomi Uppföljning och prognos 2011 Per O informerar om det ekonomiska utfallet per projekt t o m månad Utfallet t o m månad 11 visar något ekonomiskt överskott. Prognosen för hela året är idag svårt att uttala sig om då det råder en viss osäkerhet om när en del fakturor förfaller till betalning. Tidningen Stadsbyggnad visar ett underskott på grund av bl a mindre annonsintäkter. Föreningens annonsering via e-post har kraftigt ökat. Budget Kassören presenterar utkast till budget för 2012, bilaga 6. Föreslagen budget som är underbalanserad diskuteras och kommer att tas upp för beslut vid styrelsemötet Verksamhetsplan Utsänd Verksamhetsplan för 2012 med uppföljning av verksamhetsplanen 2011 gås igenom. Synpunkter under diskussionen beaktas och inarbetas i planen. Planen tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte Styrelsen beslutar om tidpunkt och plats för följande styrelsemöten under , kl Stockholm , kl Göteborg Helsingfors Stockholm Förslag Växjö, styrelsemöte med strategidagar

3 (6) 9. Utbildning Håkan presenterar utfallet på hittills genomförda utbildningar under 2011 i jämförelse med utfallet för Samtliga utbildningar visar ett positivt resultat. Följande utbildningar är planerade under 2012: Stadsbyggnadsdagar 1-2 februari Gävle Gatukontorsdagar 8-10 maj Luleå Lantmäteridagar maj Göteborg IFME Världskongress 4-10 juni Helsingfors MEX-dagarna 6-7 november Umeå Kommunala Lantmäteridagar november Stockholm Styrelsen framhåller vikten av att det finns utbildning för olika intresseinriktningar och att planering av kurser/konferenser sker i god tid. Fastighetskommittén planerar att under året genomföra Kommunala Fastighetsförvaltningsdagar. Utbildningen genomförs i samråd med SKL. Trafikkommittén gör en utvärdering av SKL:s Trafik- och Gatudriftdagar och tar därefter ställning till om KT skall genomföra egna Trafikdagar. Chefskommittén planerar utbildning för kommunala ledare. Håkan B visar SKL:s upplägg på utvärderingsenkät. Styrelsen beslutar att efter varje utbildning skall det genomgöras en utvärdering med hjälp av denna enkät. Enkäten skall ha ett rimligt antal standardfrågor och sedan kan varje kommitté ha egna frågor anpassade till genomförd utbildning. Klas T, Håkan B och Agneta S får styrelsens uppdrag att ta fram ett konferenspaket som kan användas vid KT:s olika konferenser och utbildningar. 10. Stadsbyggnad Agneta S presenterar produktionsplanen för Stadsbyggnad under Styrelsen beslutar produktionsplan för 2012 med ledare enligt följande: Nr Manusstopp Utgivningsdag Ledare 1 9 januari 17 februari Allan Almqvist 2 5 mars 13 april Margareta Alfredsson 3 27 april 31 maj Ted Ell 4 10 augusti 14 september Kjell Hedenström 5 10 september 19 oktober Per Johansson 6 26 oktober 7 december Inger Sundström Styrelsen beslutar att prenumerationspriset för Stadsbyggnad 2012 kommer att vara oförändrat, nämligen årsprenumeration 300:- och lösnummer 60:-. Samarbetet med Irmér diskuteras. Agneta S, Allan A och Barbro L fick styrelsens uppdrag att i samarbete med FU se över gällande avtal med Irmér. Annonsprislista med priser för år 2012 finns tillgänglig på hemsidan. Tyvärr har det under året varit en vikande annonsförsäljning. Detta har bidragit till ett negativt resultat för tidningen. Agneta S får styrelsens uppdrag att ta fram rollups för KT som harmonierar med rollups som finns för tidningen Stadsbyggnad.

4 (6) 11. Årskongresser Utvärdering Linköping 2011 Allmänna uppfattningen är att det var ett mycket bra program och väl genomförd kongress, men tyvärr för få deltagare. Minimässan som genomfördes i samband med kongressen hade cirka 25 utställare och upplevdes positiv, både från utställare och konferensdeltagare. Helsingfors, Tallinn, Stockholm KT:s årskongress 2012 äger rum i samband med IFME:s världskongress. Programmet för IFME:s kongress finns tillgängligt på hemsidan Ansvariga från KT är Håkan B, Åke P, Ted E och Göran Gahm. Åke P kommer att gå ut med en blänkare om kongressen och lämpliga resealternativa till KT:s medlemmar. Övrigt om deltagande och upplägg av årsmöte diskuteras på kommande styrelsemöten. Stockholm 2013 Årsmötet har beslutat att årsmötet 2013 skall äga rum i Stockholm. Formerna för detta diskuteras. Allmänna uppfattning är att omfattningen av detta arrangemang skall vara cirka en 24-timmars övning. Tid och upplägg får diskuteras vidare och hänsyn tas till andra arrangemang i KT:s regi. Umeå 2014 Det finns en inbjudan att förlägga årskongressen till Umeå Inga beslut är fattade. 12. Föreningens utmärkelser Styrelsen föreslår och beslutar att arbetsgruppen inför årsmötet 2011 skall få förnyat förtroende att arbeta fram förslag till föreningens utmärkelser Arbetsgruppen skall vid nästa styrelsemöte komma med en lägesrapport. Arbetsgruppen består av Bo Bäckström (sammankallande), Kjell Hedenström, Hans Andersson, Göran Werner och någon från Stadsbyggnadskommittén (Hans Linderstad utser en person). 13. Funktionärer 2012 Vid ingången av 2012 är följande funktionärer utsedda: Styrelsesekreterare och kassör: Per Olsson Medlemssekreterare och webbredaktör: Arne Ransgård Kurs och konferenskoordinator Håkan Bergeå Ansvarig för kansli och arkiv: Klas Thorén Kansliföreståndare: Inger Eliasson Internationella kontakter, samordnare: Åke Persson Ordförande Redaktionsråd och Agneta Sundberg Ansvarig utgivare för Stadsbyggnad Redaktör för Stadsbyggnad: Barbro Larson Eventuella arvoden för funktionärer beslutar styrelsen vid överläggningar där endast styrelsen deltar. Efter beslut vid styrelsemöte skickas lista över aktuella funktionärsarvodentill enbart styrelsen. 14. Attesträtter Styrelsen godkänner attesträtter enligt bilaga Arbetsordningar Föreningens Arbetsordningen har varit utsänd inför detta styrelsemöte. Vissa justeringar och förtydligande känns angelägna att genomföra. FU får till uppgift att sammanställa synpunkter och komma med förslag till styrelsebeslut vid nästa möte.

5 (6) 16. Kansli/Arkiv Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av Allan A (sammankallande) Klas T och Per O för översyn av föreningens administrativa rutiner. Arne R adjungeras vid behov till detta arbete. Allan A redovisar hur långt detta arbete har kommit idag. Arbetsgruppen förordar att man samordnar sina kansliuppgifter lokalmässigt med SVR:s kansli på Vasagatan. Inledande kontakter är tagna med SVR och de uttalar sig positivt till att kunna använda sina lokaler på ett mer effektivt sätt. I samband med detta förordar även arbetsgruppen att man bör se över vilka rationaliseringar som kan genomföras av administrationen och hur KT:s personella bemannig skall se ut. Styrelsen ställer sig positiv till arbetsgruppens förslag och gruppen får mandat att arbeta med frågan enligt dessa riktlinjer. Vid kommande möten skall arbetsgruppen komma med underlag för styrelsebeslut för genomförande av omstrukturering av KT administration med tillhörande lokal- och personalfrågor. 17. Aktivitets- och kommunikationsplan Styrelsen konstaterar att planen bör vara ett levande dokument och uppdateras vid olika sammankomster. En del frågor i planen är genomförda och arbete med annat pågår. Vid visionsarbetet, som genomfördes under denna tvådagarsövning framkom många värdefulla förslag om föreningens framtid. Förslagen sammanställs och biläggs i aktivitetsdokumentet. Styrelsen beslutar att vid nästkommande möte ta upp vilka frågor som skall drivas. 18. IFME, NKS IFME har nu daterat upp sin hemsida, Här finns även uppgifter om KT. Inger S och Åke P representerade KT vid IFME:s möte i Sydafrika. Senaste mötet vid NKS ägde rum i samband KT:s årskongress i Linköping. Vid detta möte lämnade Danmark över stafettpinnen till Norge som ledande land. Ytterligare uppgifter om IFME och NKS finner du på KT:s hemsida. 19. Övriga frågor Möte med SKL Regelbundna möten hålls med representanter från SKL. Vid dessa möten informeras och diskuteras frågor som kan beröra båda organisationerna. Vid senaste mötet, som ägde rum , berördes SKL:s representation i KT:s kommittéer, samordning av kursverksamhet, samarbete med Vinnova och ny mässarrangör inom kommunaltekniken. Nästa möte äger rum Kontakt med Vinnova Klas T har haft möte med Vinnova efter en kontakt som uppstod i samband med KT:s årsmöte. Vinnova undersöker om det finns intresse från KT:s sida att samarbeta vid olika utvecklingsprojekt. KT kan bidra med sin kompetens och sitt nätverk. Samarbetet skulle bl a kunna röra sig om att öka innovationer vid upphandlingar. Vinnova är intresserad av praktiska exempel från det kommunaltekniska området. Det finns ekonomiska anslag hos Vinnova för denna verksamhet. Klas T får styrelsen mandat att företräda KT i fortsatta diskussioner med Vinnova.

6 (6) Kontakt med mässarrangör Det pågår ett arbete inom Stockholmsmässan och Svenska Mässan i Göteborg att starta upp en kommunalteknisk mässa med en bred förankring inom olika verksamhetsgrenar. Inger S och Klas T redovisar de kontaktar som har varit med dessa arrangörer. Planerna är att det skall vara en kommunalteknisk mässa vartannat år och cirkulera mellan Stockholm och Göteborg. Om det hela går i lås skulle den första mässan kunna äga rum i Stockholm Styrelsen ställer sig positiv till det framlagda upplägget och ordföranden med FU följer upp arbetet och ser hur KT kan delta i denna typ av arrangemang. 20. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum 3 februari 2012 i Stockholm. Ted Ell undersöker om det finns möjlighet att hålla styrelsemötet i Tekniska Nämndhuset. 21. Mötets avslutande Ordföranden tackar för det fina värdskapet i Västerås samt de närvarandes aktiva deltagande och förklarar sammanträdet avslutat kl Västerås Inger Sundström Allan Almqvist Per Olsson Ordförande Justeringsman Sekreterare