PROTOKOLL STY 2/2007 Sammanträdesdata Tid 2007-03-03 kl 10.00-16.30 Plats SVEMO kansli, Norrköping Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström Lisbeth Hagman t o m punkt 44 Åke Knutsson Håkan Olsson Björn Samuelson, revisor, punkt 36 Per Westling, GS Gun-Britt Söderman, ekonomichef Bodil Dahl, sekreterare 32 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande öppnade mötet med att hälsa ledamöterna välkomna till dagens möte. Ordförande hälsade revisor Björn Samuelson särskilt välkommen. Den utskickade dagordningen utökades med följande punkter: ansökan om SM-status för ungdom och tjejer i enduro, ungdomsrepresentant till RIM, uppvaktningar, endurance VM, SAMT-gruppen, TV-avtal, skrivelse från anonym avsändare. 33 VAL AV JUSTERINGSMAN Att justera dagens protokoll valdes Håkan Olsson. 34 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL STY 1/2007 GS redogjorde för vissa punkter i protokollet. 35 FÖREGÅENDE VU-PROTOKOLL VU 1/2007 Protokoll VU 1/2007 godkändes av styrelsen.
36 EKONOMI Revisor Björn Samuelson gick igenom årsredovisningen. Konstaterades att förbundet har hållit budget och genomfört verksamheten enligt uppdrag. A. BESLUTSFRÅGOR 37 VALBEREDNINGEN Styrelsen beslutade enligt följande: Tävlingskommittén Barnkommittén Miljökommittén Utbildningskommittén Disciplinnämnden Endurosektionen Trialsektionen Snöskotersektionen Motocrossektionen Björn Andersson omval två år Christer Melander omval två år Thomas Sandberg omval två år Jörgen Hafström omval två år Åke Knutsson omval två år Harald Nordenson omval två år Robert Svensson omval två år som sammankallande Patricia Eneroth omval två år Jan-Erik Mellberg omval ett år Ulrica Johansson nyval två år Tobias Eklund omval två år Roger Strandberg nyval två år Beslutet bordlades till nästkommande möte. Uppdrogs åt valberedningen att ta fram kompletterande uppgifter tillsammans med Jörgen Hafström. 38 UTMÄRKELSEFRÅGOR Styrelsen behandlade ansökan om guldmedalj för Bo Björkström, SMK Östgöta. Styrelsen godkände ansökan. Utdelning kommer att ske vid förbundsmötet den 5 april 2008. 39 ANSÖKAN OM RM FÖR MOTORCYKELKLASSEN PRO TWIN BIKE DRAGRACING Styrelsen behandlade ansökan om att arrangera RM för motorcykelklassen Pro Twin Bike Dragracing. Styrelsen godkände ansökan.
40 VÄRDEGRUNDSARBETET Styrelsen önskade en tydligare mätbar målbeskrivning. För projektet avdelas 200.000 kr. Uppdrogs åt GS att undersöka möjligheten att få bidrag för projektet. 41 SVEMO FÖRBUNDSMÖTE DEN 5 APRIL 2008 Styrelsen beslutade förlägga förbundsmötet 2008 till Stockholm eller närmaste omgivning. Kommunikation och kostnadsskäl är viktiga faktorer. 42 SAMORDNINGSANSVAR FÖR VÅRA FUNKTIONÄRS- LICENSER Styrelsen beslutade enligt UKs förslag. Styrelsen uppdrog samtidigt åt UK att analysera frågan om förarutbildning i samtliga grenar. Sektionerna har ansvaret för att funktionärer, tävlingsledare, tävlingsfunktionärer, tränare etc. erbjuds en god utbildning. UK har samordningsansvaret för att krav, rutiner och processer blir enhetliga samt effektiva för vårt gemensamma kansli vid utfärdande av våra funktionärslicenser. UK fattar beslut efter dokumenterad utredning tillsammans med respektive sektion. Sektionerna har ansvaret för sakkunskapen. UK har ansvaret för utveckling av nya funktioner i vårt gemensamma licensregister. 43 INDRAGNING AV FUNKTIONÄRSLICENSER, HANTERING En skriftlig instruktion som förklarar systemet ska göras. En lämplig tid att föra in det i NT ska fastställas. Arbetsgruppen ska bestå av GS och Åke Knutsson. Mottagningsbevis diskuterades. 44 ANSÖKAN OM SM-STATUS FÖR UNGDOM OCH TJEJER I ENDURO Styrelsen godkände SM för tjejer i enduro. Styrelsen uppdrog vidare åt kansliets idrottsgrupp att analysera nuvarande situation i olika grenar så att underlag kan tas fram för beslut till nästkommande möte.
45 UNGDOMSREPRESENTANT TILL RIM Ordförande och Jörgen Hafström söker lämplig ungdomsrepresentant till RIM. 46 UPPVAKTNINGAR Styrelsen diskuterade SVEMOs former för övriga uppvaktningar. Beslutades att samtliga ledamöter rapporterar aktuella ärenden till Bodil Dahl som samordnar hanteringen. B. RAPPORTER OCH ORIENTERINGAR 47 AKTIVA ÄRENDEN Listan gick igenom över aktiva ärenden. 48 SVEMO KANSLI Inget särskilt fanns att rapportera. 49 TRÄFFPUNKT SVEMO DEN 14-15/4 2007 Upplägget av träffpunkten diskuterades allmänt. Tidsplanering för mötet kommer att sändas ut. Mötets huvudrubrik blir värdegrundsarbetet. 50 RAPPORTER FRÅN DISTRIKTENS ÅRSMÖTEN./. Bilagor Styrelsen tog del av rapporter från styrelsens representanter. Allmänt diskuterades lägre deltagarsiffror än tidigare år. Inga större frågor noterades. 51 RAPPORT FRÅN FIM CONFERENCE MEETINGS, 15-18/2 2007 Ordförande rapporterade från FIM Conference Meeting. Stig Klemetz berättade från arbetet som revisor. 52 SVEMO NYA IT-SYSTEM./. Bilaga Rickard Rodestrand gick igenom upplägg och tidsplan för SVEMOs nya IT-system. Styrelsen gavs tillfälle att komma med synpunkter.
53 UTSLÄPPSRÄTTER Frågan diskuterades. Punkten ska in på listan aktiva ärenden. 54 SKRIVELSE FRÅN NIKLAS CARLBERG ANGÅENDE VM ENDURANCE OCH RANKINGPLATS NR 5 Styrelsen beslutade att inte ändra GS tidigare beslut i frågan. Styrelsen uppfattar frågan som svårlöst och komplicerad. Uppdrogs åt GS att snarast kalla samman parterna samt representant från förarna och styrelse för att alla inblandade ska ges möjlighet att gemensamt lösa problemet. Punkten justerades omedelbart. 55 SAMT-GRUPPEN GS rapporterade från möte med SAMT-gruppen. Omarbetning av FAP har nu kommit igång. Gruppen kommer att träffas ytterligare ett antal gånger innan förslag finns klara. 56 TV-AVTAL GS informerade om läget gällande TV-avtal speedway. 57 SKRIVELSE FRÅN ANONYM AVSÄNDARE Noteras att en anonym skrivelse har inkommit till styrelsen. Anonyma skrivelser behandlas inte. C. DISKUSSIONSFRÅGOR 58 JURIDISKA FRÅGOR Inga ärenden är aktuella just nu. 59 POLICYRUTINER FÖR HANDLÄGGNING AV BESTRAFF- NINGS-ÄRENDEN Frågan hänsköts till nästa möte. 60 INFORMATIONSSTRATEGI Frågan hänsköts till nästa möte.
61 NÄSTA STYRELSEMÖTE Nästa möte kommer att äga rum fredagen den 13 april på Elite Grand Hotel med lunch kl 12.00 och start av mötet kl 13.00. 62 AVSLUTNING Ordförande tackade för ett långt och ett väl genomfört möte samt noterade att förelagt bokslut såg mycket bra ut. Ett särskilt tack till ekonomichefen för hanteringen av SVEMOs egna kapital. Vid protokollet Ordförande Per Westling 2007-03-06 Justerare Sture Fredell Godkänt per e-mail Håkan Olsson Godkänt per e-mail