Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Bo Johansson Patrik Oscarsson Cecilia Henriksson, anm. förhinder Patrik Gahm, anm. förhinder Jenny Sander, anm. förhinder Underskrifter: Sekreterare:. Ordförande:.
1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till dagens gemensamma sammanträde med GIstyrelsen. Därefter förklarade hon sammanträdet för öppnat. Sammanträdet inleddes med en längre genomgång och utvärdering av idrottsgalan samt en rapport från respektive ansvarsområde hur man ligger till med arbetet utifrån verksamhetsinriktningen 2010/11. Föredragningslistan Föredragningslistan godkändes i utsänt skick. 2. Föregående protokoll 3. Föregående protokoll, nr 1/2011, behandlades. Eva Sandin påtalade var närvarande vid detta sammanträde. Efter denna justering beslutades lägga protokollet med godkännande till handlingarna. Bokslut 2010 4. Bokslutet för 2010 föredrogs av kassören. Det visade på ett negativt resultat på ca - 203.000 kr vilket var en aning sämre än väntat. Största anledningen till detta var firandet av SISU 25 år och den satsning styrelsen valde göra i samband med detta på det ideella ledarskapet. Bortser man från kostnaderna för SISU 25, år så följde resultatet budget. Revisionen genomfördes den 11/2 och styrelsen fick en rapport från den på mötet. godkänna förslaget till bokslut och förelägga det för årsmötet den 31 mars. 5. Årsmötet 2011 Årsmötesgruppen har utarbetat ett förslag på ramprogram och innehåll inför de gemensamma distriktsstämmorna den 31 mars. Förslaget fanns med som en handling till styrelsen. godkänna förslaget till ramprogram på årsmötet den 31 mars.
6. Plan för eget kapital Förelåg den treåriga soliditetsplanen, som styrelsen hade beslutat om i fjol, för en diskussion. Styrelsen diskuterade utifrån underskottet för fjolåret hade blivit större än planerat och om revidering av planen behöver göras. uppdra åt ordförande, vice ordförande, kassör och utbildningschefen lägga ett förslag på revidering till nästa sammanträde. 7. Idrottsgalan Galan den 5/2 var åter igen en succé. Kansliet har fått massor av lovord för främst Anita Gandå och Owe Hejdenberg för deras arbete. Det har genomförts en utvärdering med personalen samt en större via e-post till deltagare och sponsorer. Styrelserna i GI och SISU fick ta del av resultaten från dessa utvärderingar samt möjlighet lämna sina synpunkter på galan. Det positiva har varit galan, nomineringar och vinnare har lett till ett stort engagemang i den gotländska idrotten. uppdra åt kansliet genomföra en större utvärdering av själva galan och återkomma med ett underlag till nästa möte för eventuellt beslut om en fortsättning. uppdra åt Idrottsakademins ordförande gå ut med en fråga om forts engagemang i IA. 8. SDF-konferens Det var ett par år sedan GI och SISU anordnade någon mer regelrätt SDF-konferens. På kansliet har diskuterats vikten av få med SDF i olika satsningar och få vägledning från dem i arbetet. Styrelsen diskuterade avsätta en lördag för få mer tid med SDF för jobba dels i storgrupp och dels inom några områden i vår verksamhetsinriktning. tillsätta en arbetsgrupp ur arbetsgruppen organisation och ledarutveckling som utarbetar förslag till en SDF-konferens.
9. Övriga frågor Det var inga övriga frågor anmälda. 10. Rapporter a) Verksamhet Rapporterade Tomas Jansson det hade startats väldigt lite verksamhet så här långt år 2011. Den största anledningen till detta var problem med det nya redovisningssystemet. Detta hade även medfört det inte förelåg någon verksamhetsrapport till mötet. b) Ekonomi Genomfördes en kort ekonomisk rapport från kassören efter årets första månad. Verksamheten visar på ett underskott på 55.000 kr efter en månad, men då ligger inte faktureringen för denna månad med. Han konstaterade förbundets likviditet fortfarande är god. c) Projekt Idrottslyftet Idrott och skola På sista styrgruppsmötet beslutades Visby SG, Visby BMK och Visby Klätterklubb får projektmedel för aktiviteter i skolor. Återstår totalt 162.800 kr av 468.000 kr. Styrgruppen hade även diskuterat Nya idrottslyftet dvs år 5. Idrottslyftet Tillgänglighet Har fått avslag från RF på den sista ansökan Gotland hade för Norra Gotlands RK, så detta innebär nu finns det 129.000 kr kvar ta till något projekt innan den 30/6. Idrott & Turism Ledare från FC Gute, P18 IK, Visby AIK och kansliet åker vecka 9 till Elmia fotbollsmässa och marknadsför fotbollscuper/träningsläger inom Idrottens Ö. Det har varit ett möte i Västervik med styrgruppen för projektet. Mycket trögt med projektets lokala nätverk (GI, DG och GK). På grund av dåligt intresse från DG och GK har det inte varit möte i nätverket sedan juni. Idrottsgala Har fått många positiva tack för idrottsgalan till kansliet. Har skickat en webbenkät till ca 70 gäster och sponsorer med frågor om vad vi kan göra bättre som arrangör för galan. Har även genomfört utvärderingsmöte med Svenska Spel som var positivt. En ekonomirapport över galan förelåg. Ansökningskommittén 2017 Rapporterade kassören från arbetet med ansökningskommittén för Island Games 2017. d) Ansvarsområden Genomfördes en längre genomgång av vad som hade skett inom respektive ansvarsområde under 2010 tillsammans med GI-styrelsen.
e) Personal Rapporterade Tomas Jansson kort om personalläget på kansliet. Nästa sammanträde 11. Nästa sammanträde blir enligt sammanträdesplanen den 14 april klockan 17.00 på Idrottens Hus. Avslutning 12. Ordföranden tackade för insatserna och förklarade sammanträdet för avslutat. Dagens temaarbete var avklarat i och med den gemensamma inledningen tillsammans med GIstyrelsen.