SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr

Transkript

1 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr Tid och plats: Närvarande, beslutande Anmält förhinder Övriga Hotell Park Inn, Hotellgatan 11, Solna Lördag den 26 november kl till söndag den 27 november 2011 kl Ingemar Färm, ordförande Birgitta Killgren Hultgren Anne Svensson Renata Horakova, Kerstin Tärnholm Rickard Ådahl, 1-6 ersättare till Angela Angela Glad, från 6 den 26 november Bertil Rickäng Camilla Andersson Helena Elliott, kansliansvarig ombudsman Yvonne Sandin, administrativ assistent, 6 Julia Willig, ansvarig för ungdomsnätverk, 7 Anders Glad, suppleant Rickard Ådahl, suppleant efter 6 den 26 november, ej närvarande den 27e 1. Öppnande. Förbundsordförande Ingemar Färm förklarade mötet öppnat. Ingemar Färm gör en sammanfattning av olika insatser som pågår inom Svenska Migränförbundet som en allmän bakgrund till sammanträdet. 2. Val av protokollsjusterare. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anne Svensson. 3. Godkännande av dagordning Med tillägg av förslag till sammanträdesplan för våren 2012 godkändes dagordningen. 4. Protokoll och beslutsuppföljning Förbundsstyrelsens protokoll nr 8, är justerat och utsänt. Efter genomgång lades protokollet med godkännande till handlingarna. 5. Rapporter A. Mötesredovisning. Styrelseledamöternas deltagande i olika externa möten, konferenser etc för 2:a halvåret 2011 redovisas enligt ett utsänt dokument. Vid genomgången sker överläggningar om olika synpunkter och erfarenheter kommit upp vid dessa möten Svenska Migränförbundet, Banérgatan 55, Stockholm. Tel , fax , e post kansli@migrän.org 1

2 B. Ny nätverksmoderator i Hortonnätverket Hortonstyrelsen har rekryterat Mårten Fjällström som ny moderator för Hortonnätverket. Ärendet återkommer under 8. att ta rapporterna till handlingarna. 6 Ekonomigenomgång Förbundskassören Anne Svensson redogör för den ekonomiska rapporten per den 31 okt Vid genomgången diskuteras olika insatser för att öka intäkterna såsom behovet av en plan och en policy för annonsförsäljning till Migränbladet samt att få bättre avkastning på eget kapital. Vidare informeras om de redovisningsregler som gäller för det tidigare erhållna arvet, som enligt förbundsstämmobeslut ( e) skall användas till förstärkning av informationen. Helena Elliot redovisar att kansliet enligt förbundsstyrelsebeslut ( :5) köpt ett redovisningsprogram, en dator som arbetsredskap till den nya administrativa assistenten samt en färglaserskrivare sammanlagt kronor. En ekonomisk prognos för 2012 utifrån ekonomirapporten och andra kända förhållande diskuterades. att uppdra åt kansliansvarige ombudsmannen Helena Elliott att till nästa sammanträde ta fram ett förslag till en plan och en policy för annonsförsäljning till Migränbladet. att uppdra åt Helena Elliott och Ingemar Färm att se över placeringen av kapital på Riksgälden. att godkänna inköpet av utrustning till kansliet enligt ombudsmannens redovisning. att använda återstående delen av arvet dels till produktionen av nytt informationsmaterial och dels till att utveckla de slutna nätverken till informationskällor och informationsgivare. att använda budgetprognosen och vad som framkommit vid genomgången av ekonomin som underlag för detaljbudget Föreningsstöd Birgitta Killgren Hultgren, Helena Elliot, Anne Svensson, Rickard Ådahl, Renata Horakova redovisar uppföljningen av Handlingsplan för stöd till existerade och start av nya föreningar. Under genomgången diskuterades bland annat hur lyckade exempel på aktiviteter som t ex ett samarbete i en föreläsning om migrän mellan Länsföreningen i Halland och stadsbiblioteket i Halmstad ska kunna användas inom de andra medlemsföreningarna. I ett PM redovisas också förslag till kommande insatser. Julia Willig och Renata Horakova, ansvariga för ungdomsnätverk inom Svenska Migränförbund, redovisade hur man tänker arbeta med insatser för ungdomar (16-30 år). Man tänker starta i Uppsala/Stockholmsområdet och Umeå genom att anordna föreläsningar om migrän och därefter inbjuda ungdomar till samtal om att ha migrän och att samtidigt studera/arbeta. Svenska Migränförbundet, Banérgatan 55, Stockholm. Tel , fax , e post kansli@migrän.org 2

3 att godkänna förslagen i PM att godkänna rapporten från Julia Willig och Renata Horakova. 8. Förslag till Migränrådgivningsnätverk Bertil Rickäng hade utarbetat ett förslag i ett PM daterad till organisation mm av rådgivningsnätverk inom Svenska Migränförbundet ( :2) Helena har från KFO tagit fram lönelägen för likartade tjänster. Efter överläggningar beslöt förbundsstyrelsen att förslaget i PM bifalles. att uppdra till ombudsmannen att ta fram förslag på teknisk plattform för nätverken. att avtal mellan Svenska Migränförbundet och moderatorerna Mårten Fjällström och Ingela Strigell Hådell tecknas, som lönemässigt är i överensstämmelse med liknande tjänster och är i rimlig relation till övrig anställd personal. 9. Informationsverksamheten, rapporter A. Hemsidan Ombudsmannen rapporterar om det pågående arbetet med förbättring och utveckling av hemsidan såsom att informera medlemsföreningarna hur man lägger upp egna föreningssidor, samt att publicera hela eller delar av Migränbladet på hemsidan. B. Migränbladet Migränbladet nr gås igenom. Inriktning på nummer diskuterades. C. Revidering av broschyrer/foldrar Vid dagens sammanträde görs en genomgång av samtliga broschyrer från Svenska Migränförbundets arbetsområde. Styrelsen har tidigare konstaterat att förbundets broschyrer behöver revideras. Olika idéer har diskuterats. Det finns behov såväl av en samlingsbroschyr/ folder som av specialfoldrar. Ett förslag är att avsätta en del av arvet till en journalist för att dels ta fram ett förslag på vilka foldrar som behövs, dels ta fram textförslag till dem och dels trycka dem. Att uppdra till ordförande och ombudsman att till nästa sammanträde komma med en plan för revidering av broschyrerna D. Informationspolicy Förbundsstyrelsen har vid olika tillfällen behandlat frågan om informationspolicy ( ). Under tiden har en ny hemsida och ny produktionsform av tidningen Migränbladet lanserats. Svenska Migränförbundet, Banérgatan 55, Stockholm. Tel , fax , e post kansli@migrän.org 3

4 Ytterligare informationskanaler är under planering vilket visar på behovet av en informationspolicy. att uppdra åt Helena Elliott och Ingemar Färm att till nästa sammanträde ta fram en informationspolicy/marknadsföringsplan för spridning av information om Svenska Migränförbundet. att i övrigt med godkännande ta rapporterna till handlingarna. 10. Stämman 2012 A. Dagordning Ett utkast till dagordning för förbundsstämman gås igenom samt en översiktligt planering för framtagning av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse (där nytt för 2012 är att auktoriserad och förtroendevald revisor skall skriva var sin berättelse) och rambudget genomförs. B. Revidering av normalstadgar för föreningar Frågan om samordning mellan stadgar för lokalförening, länsförening och förbund diskuterades med utgångspunkt i ett förslag till Normalstadgar för lokalförening inom Svenska Migränförbundet. C. Antagande av offert för stämman Förbundsstämman 2012 kan inte hållas på Tollare folkhögskola ( ). Offerten från Park Inn ger den lägsta kostnaden. Förbundsstämman sammanfaller med Ishockey WM 2012 i Stockholm vilket gör att kostnaden för logi i Stockholmsområdet skjuter i höjden. att ge ordförande och ombudsman i uppdrag att förbereda stämman 2012 enligt förslag till dagordning samt att därvid även hantera frågan om revidering av normalstadgar. att gå ut med en ny omgång offertförfrågningar för Förbundsstämman 2012 som även kan innefatta lokalisering av stämman på annan lämplig ort. 11. Intressepolitiskt program Svenska Migränförbundet har översatt, anpassat till Svenska förhållanden och spridit Madrid Manifestet 2010 ( :3, ). Dokumentet kan användas som ett översiktligt principprogram. Förbundsordföranden Ingemar Färm föreslår att förbundsstyrelsen bearbetar och överlämnar Madrid Manifestet 2010 till förbundsstämman 2012 som ett förslag till principprogram för Svenska Migränförbundet. enligt förslaget. Svenska Migränförbundet, Banérgatan 55, Stockholm. Tel , fax , e post kansli@migrän.org 4

5 12. Övriga frågor A. HSO frågar i en skrivelse om Svenska Migränförbundet vill vara med att utreda en modell som ger den enskilda rabatt vid medlemskap i flera förbund. att svara att man inte har något emot att frågan utreds men att man inte har någon person som kan ingå i utredningen. B. Statskontorets utvärdering av apoteksreformen att sända ut frågorna via till alla medlemmar som har e mail adress samt att ge kansliet i uppgift att sammanställa inkomna svar och sända sammanställningen till Statskontoret. C. Utkast till sekretessförbindelse Göran Rehnby har sammanställd en sekretessförbindelse att underteckna för den som äger rätt att logga in i medlemsregistret. att godkänna förslaget till sekretessförbindelse när det gäller hantering av medlemsregistret. 13 Sammanträdesplan våren 2012 sammanträda Fredag den 3 februari 2012 kl på kansliet Banérgatan 55, Måndag och tisdag den mars 2012 Fredag den Avslutning Förbundsordföranden förklarade sammanträdet avslutat Vid protokollet Bertil Rickäng Sekreterare Ingemar Färm Förbundsordföranden Anne Svensson Justerare Detta protokoll har utsänds till ordförande och justerare för underskrift. Svenska Migränförbundet, Banérgatan 55, Stockholm. Tel , fax , e post kansli@migrän.org 5