I avsikt Plats och tid Gläntan, Kjesäter, Vingåker kl 09.30-11.00 Beslutande Ersättare Insynsråd landstinget Torgerd Jansson, ordförande Göran Gredfors, vice ordförande Monica Lindell Rylén Robert Skoglund Ewa Callhammar Mariane Andersson Monica Johansson Roger Ljunggren Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Birgitta Hagdahl, förbundschef Lennart Svensson, administrativ chef Erik Spolander, verksamhetschef Ing-Britt Paulsson, enhetschef Ulf Klingvall, enhetschef Göran Gredfors 2015-06-12 Underskrifter... Sekreterare Lennart Svensson... Ordförande Torgerd Jansson Paragrafer 32-41... Justerande Göran Gredfors Organ Datum för anslags uppsättande Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag i Vårdförbundet Sörmland 2015-06-16 ANSLAG/BEVIS Förvaringsplats för protokollet Vårdförbundet Sörmlands kansli, Vårnäs, Vingåker Tfn 0151 51 80 90 Fax 0151 124 57 Datum för anslags nedtagande 2015-07-07 Underskrift... Lennart Svensson
32 Val av protokolljusterare beslutar att utse Göran Gredfors till protokolljusterare. 33 Ekonomisk tertialrapport 2015-04 Tertialrapporten för det första tertialet t o m april 2015 redovisar ett positivt resultat med ca 2,5 mkr. Den förbundsgemensamma kostnaden är ca 180 tkr lägre än budgeten för perioden. Bedömningen i nuläget är att den förbundsgemensamma kostnaden kommer att överensstämma med budgeten vid årets slut. Primärbehandlingen på Vårnäs redovisar ett stort plusresultat på ca 1,1 mkr, vilket är exceptionellt. Det externa patientintaget uppgår för perioden till 7,3 per vårddygn jämfört med budgeterade 4,0 per vårddygn, vilket innebär ca 700 tkr mer i vårdavgifter än beräknat. Även den förlängda behandlingen för män och kvinnor har ett positivt periodresultat med ca 280 tkr. Den i början av maj månad nystartade verksamheten HVB Gläntan uppvisar också ett stort positivt periodresultat, eftersom budgeten är baserad på helåret och merparten av personalen anställdes fr o m april. Även familjerådgivningen och upphandlingen visar positiva resultat för perioden. För helåret 2015 är den nuvarande bedömningen att förbundet kommer att redovisa ett positivt årsresultat med ca 2,2 mkr. beslutar att godkänna föreliggande ekonomirapport över årets första tertial t o m 2015-04 med årsprognos, samt att överlämna denna till styrelsen i medlemskommunerna för kännedom.
34 Förslag till svar över revisionsrapport - Övergripande granskning av intern kontroll Förslag till svar över rubricerad revisionsrapport är utsänd. Vid beredning i arbetsgruppen gjordes vissa justeringar och tillägg i förslaget. beslutar att tillstyrka föreliggande svar på revisionsrapport gällande övergripande granskning av förbundets interna kontroll, samt att överlämna detsamma till revisorerna i Vårdförbundet Sörmland. 35 Information om kontakter med Örebro kommun gällande samverkan avseende öppet intag vid Vårnäs Förbundschefen ger en information om de kontakter och möten med tjänstemän i Örebro kommun, avseende kommunens intresse av det öppna intaget vid Vårnäs, som förevarit och genomförts under senare tid. Även politiker i Örebro kommun har tidigare besökt Vårnäs för information och dialog om verksamheten med öppet intag. Örebro kommun har ramavtal med förbundet avseende placeringar på Vårnäs. En tjänstemannagrupp i Örebro kommun har visat intresse för mer etablerade samarbetsformer mellan Örebro kommun och vårdförbundet, gällande kommunens patientplaceringar på Vårnäs. En kort information ges också om arbetsgruppens diskussion i frågan vid dess senaste möte. 36 Eventuell adjungering av ledmöter från medlemskommunerna Efter en kort bakgrundsbeskrivning i frågan, enligt ovan rubricerad, föreslår ordföranden att varje medlemskommun erbjuds att nominera en adjungerad ledamot till förbundsdirektionen. Efter en kort diskussion konstateras att frågan ej är aktuell för närvarande.
37 Rapporter Verksamhetsrapporter HVB Gläntan Invigning av verksamheten med Öppet Hus anordnades den 29 april. Verksamhetsstarten har präglats av mycket diskussioner i personalgruppen om rutiner och förhållningssätt. Varje tisdag genomförs s k agenadmöten i personalgruppen. Familjerådgivning Den utannonserade tjänsten som familjerådgivare har resulterat i fem sökanden. Två av de sökande har kallats till anställningsintervjuer under veckan. Viss samtalskö finns för närvarande i Strängnäs och Eskilstuna. En brukarenkät med 50-tal svar har genomförts. Handledningen av familjehem har varit vilande under en period med anledning av personalförändring. Verksamheten har semesterstängt under två veckor i juli. Upphandling Utvärderingen av upphandlade anbud avsende HVB-verksamhet för målgruppen Ungdomar 13-20 år med psykisk problematik utan missbruk är i slutfasen och beslut beräknas tas inom två veckor. Nästa upphandling avser målgruppen Familjer med barn upp till 12 år. Vårnäs behandlingshem Efterfrågan av behandlingsplatser har ej minskat, men för närvarande är det inte full beläggning på grund av att inbokade patienter uteblir. Köpings och Lidköpings kommuner har börjat efterfråga platser. En av personalen deltog under veckan i en manifestation mot droger i Eskilstuna. Samarbete inleds mellan ledningarna för Vårnäs och Gläntan för biträde i respektive ledningsfunktion i samband med ledigheter.
38 Anmälningar Delegationsbeslut i personalärenden Enligt särskild delegationslista. Anmälan av avvikelserapportering - Vårnäs Avvikelserapporter delges i särskild pärm. Minnesanteckningar från samverkansgruppen Minnesanteckningar finns tillgängliga i pärm i anslutning till sammanträdet. 39 Angående sammanträdesplan för 2015 Ordföranden föreslår att direktionens sammanträde i oktober flyttas från den 22/10 till den 26/10, som inleds med lunch kl 12 30. Ledamoten Robert Skoglund föreslår att arbetsgruppens möte i december flyttas från den 1/12 till den 2/12 kl 09 00. Direktionen enas om att ovanstående ändringsförslag gällande sammanträdesdatum för direktionen i oktober och arbetsgruppen i december förs in i sammanträdesplanen. 40 Avtackning Ordföranden avtackar administrative chefen Lennart Svensson, som avgår med pensionsledighet i sommar, med ett stort tack för de nio år som han tillägnat verksamheten i förbundet. Ordföranden överlämnar en gåva och en blomsterbukett från Vårdförbundet i samband med detta. 41 Sommarhälsning Ordföranden önskar ledamöter, ersättare och insynsråd samt chefstjänstemän en god sommar varefter förbundsdirektionens sammanträde avslutas. Ledamöter, insynsråd och tjänstemän instämmer i sommarhälsningen och önskar detsamma till ordföranden.