187 FASTIGHETSCENTRALEN

187 FASTIGHETSCENTRALEN

188

15 FASTIGHETSCENTRALEN TOTALT 189 Ansvarig: Mika Savolainen Verksamhetsorgan: Fastighetscentralsnämnden Ordförande: Jari Sainio Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster 161 684 161 294 165 316 165 014 170 023 175 131 180 393 Tillverkning för eget bruk 41 712 48 610 82 000 82 560 54 910 44 040 62 790 Utgifter -148 354-160 029-195 412-195 719-170 437-161 880-182 990 Utgifter utan TFEB -106 642-111 419-113 412-113 159-115 527-117 840-120 200 Verksamhetsbidrag 55 042 49 874 51 904 51 855 54 496 57 291 60 193 Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter 1 636 1 334 1 239 1 239 Avgiftsintäkter 11 28 6 6 Understöd 135 40 0 0 Övriga intäkter 11 794 10 217 10 438 10 388 Interna intäkter 148 108 149 674 153 633 153 380 Inkomster sammanlagt 161 684 161 294 165 316 165 014 Tillverkning för eget bruk 41 712 48 610 82 000 82 560 Personalutgifter -37 571-39 535-39 609-39 609 Köp av kundtjänster 0 0 0 0 Köp av övriga tjänster -45 952-53 060-87 237-87 594 Köp av interna tjänster -1 357-1 191-867 -867 Materialköp -21 603-22 631-24 841-24 819 Understöd och bidrag -2 0-4 -4 Hyror -41 509-43 243-42 816-42 788 Övriga kostnader -359-370 -37-37 Utgifter sammanlagt -148 354-160 029-195 412-195 719 Verksamhetsbidrag 55 042 49 874 51 904 51 855 Avskrivningar -27 876-28 771-31 290-31 494 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0-4 493 Kalkylerade sammanlagt -27 876-28 771-31 290-35 987 Räkenskapsperiodens resultat 27 166 21 104 20 614 15 868

190 87 594 867 24 819 4 42 788 Personalkostnader 39 609 Köp av övriga tjänster 86 830 Köp av interna tjänster 867 Materialköp 24 789 Understöd och bidrag 4 Hyror 42 019 Övriga kostnader 37 39 609 37 Verksamhetsbeskrivning Fastighetscentralen är ett verksamhetsområde i Vanda stad som ansvarar för ägandet, förvaltandet och underhållet av stadens verksamhetslokaler. Fastighetscentralen anskaffar ändamålsenliga verksamhetslokaler för Vanda stads bruk och genomför behövliga ombyggnadsarbeten i dessa. Fastighetscentralen producerar dessutom den lokalitetsservice som behövs i fastigheterna. Fastighetscentralens verksamhetsområde omfattar följande fem resultatområden: ekonomi- och förvaltningsservicen, fastighetsledningen, projektservicen, fastighetsservicen samt måltids- och städservicen. Fastighetscentralen fungerar enligt bruttobudgeteringsprincipen. Största delen av fastighetscentralens utgifter uppkommer av underhåll av lokaliteter, vederlag, hyror och personalkostnader. Inkomsterna uppkommer huvudsakligen av stadens interna hyror och serviceavgifter. Projektet med att utveckla fastighetscentralens verksamhet fortsätter under 2011 som utvecklingsprojekt i enlighet med de strategiska målen och verksamhetsplanerna. Som ett resultatet av dessa projekt beskrivs bland annat fastighetscentralens kärn- och stödprocesser, utvecklas ett kundorienterat verksamhetssätt och utbyggs datasystemen för att stödja den dagliga verksamheten. Fastighetscentralens mål är att kundorienterat och samordnat tillhandahålla verksamhetslokaler och tjänster i anslutning till dessa, i enlighet med de avtal som ingåtts med kundverksamhetsområdena. Fastighetscentralens verksamhetsmodell reformeras i början av 2011 och i och med reformen förstärker fastighetscentralen sin självständiga roll som en del av stadskoncernen. Fastighetscentralens roll som en övergripande anordnare av lokaler och lokalitetstjänster förutsätter hantering av nya och innovativa verksamhetsmodeller. Fastighetscentralen bör som ansvarig för stadens lokalitetsledning satsa på att genomföra en lokalitetsstrategi inom alla sektorer. De största utvecklingssatsningarna inom fastighetsservicen omfattar utvecklingen av den egna verksamheten genom att i praktiken införa den avtalsenliga serviceproduktionen inom alla serviceområden. Det satsas på upphandlingskompetens och avtalshantering genom att utbilda den egna personalen och förstärka resurserna. Omorganiseringen främjar fastighetscentralens vision och genomförandet av en gemensam och kundinriktad verksamhetsmodell. Temat för fastighetscentralens verksamhet 2011 är en reform av verksamhetssätten för att därigenom öka produktiviteten. Då stadens verksamhetslokaler fortsätter att öka i antal medan anslagen endast ökar en aning, måste ordnandet av servicen i de nya utrymmena skötas med nuvarande personalstyrka. En samordnad verksamhet inom fastighetscentralen betyder i praktiken att de personer som arbetar i en och samma fastighet samarbetar och utför sina uppgifter smidigare än tidigare oberoende av resultatområdesgränserna. Målet är att dra nytta av den allsidiga kompetensen och ta fram olika modeller för hur vikariat sköts och skapa en anda av gemensamt ansvarstagande. Genom att utveckla samarbetet på detta sätt kan man sannolikt också göra arbetet mera meningsfullt och minska känslan av otillräcklighet och brist på ork.

191 I fastighetscentralen fortsätter de påbörjade förnyelserna av servicestrukturen. En del av förnyelserna förutsätter organisationsändringar och överföring av resurser mellan resultatområdena. Målet för alla ändringar är en bättre kundservice och ett tydligare ansvarstagande i serviceproduktionen. Reparationsbyggverksamheten läggs ut under budgetåret genom att följa principerna för överlåtelse av rörelse. Reparationsbyggandet köps i fortsättningen och det nya verksamhetssättet förutsätter förstärkt upphandlingskompetens. Motiveringar till budgeten Verksamhetsbidraget för fastighetsledningens resultatområde utformas huvudsakligen av fastighetscentralens krav på verksamhetsbidrag. Övriga verksamhetsområdens inkomster täcker dessas utgifter. Inkomsterna för fastighetscentralens budgetår 2011 är 165,0 milj. euro och utgifterna 113,2 milj. euro samt nettomålet 51,9 milj. euro. Produktivitetsprogram I budgeten 2011 har särskilda mål för att förbättra produktiviteten ställts upp för fastighetscentralen. Den nuvarande servicenivån kan till största delen nås, men det strama ekonomiska läget och stigande insatspriser utgör utmaningar för framtiden. Fastighetscentralen ser kritiskt över alla tjänster i samarbete med kundverksamhetsområdena och för att hålla budgeten vidtas alla nödvändiga åtgärder. Service- och lokalitetsnät som stöd för serviceproduktionen Fastighetscentralens alla tjänster stödjer kundverksamhetsområdenas centrala tjänster. Genom yrkeskunnig produktion av lokaliteter och lokalitetstjänster frigörs kundverksamhetsområdenas resurser för produktion av centrala tjänster. Servicenäten och de lokaliteter som behövs för tjänsterna kontrolleras per servicenät samt som helhet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt effektiv användning av lokaliteter genom att öka samtidig användning av tjänster i lokaliteterna. Servicestrategi Fastighetscentralens tjänster utförs utgående från fastighetsskötsel- och serviceavtalen. Fastighetscentralens kunder utgörs av stadens övriga verksamhetsområden på alla organisationsnivåer. Kundorientering betonas i alla tjänsters produktion. Samarbetet mellan huvudstadsregionens städer och Helsingforsregionens kommuner För tekniska väsendets del är prioriteringarna för huvudstadsregionens samarbete att öka samarbetet på alla organisationsnivåer samt att förenhetliga verksamhetsmodellerna. Målet är dessutom att varje stad centraliserar de tjänster som stödjer de viktigaste tjänsterna. Självutvärdering Fastighetscentralens ledningsgrupp genomför självutvärdering med hjälp av självutvärderingsmodellen CAF. Utvärderingen gjordes år 2010 under två dagar då man gick igenom alla nio delområden som skulle utvärderas: ledarskap, verksamhetsprinciper och strategier, personal, partnerskap och resurser, processer, kundresultat, personalresultat, samhälleliga mätare, viktiga resultat i prestationsförmågan. År 2011 genomförs självutvärderingen så att det utvecklingsarbete som gjorts till fördel för det som genomgår utvärdering presenteras före utvärderingen.

192 Utvärdering av god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern revision Utvärderingen av gott ledarskap och god förvaltningssed inom fastighetscentralen genomförs årligen så att resultaten ligger som underlag för verksamhetsområdets självutvärdering. Riskhanteringen utvärderas genom riskanalys som utförs årligen som en del av verksamhetsområdets strategiprocess. Fastighetscentralens ledningsgrupp går vid sina möten regelbundet igenom de åtgärder och utvecklingsmål som den interna revisionens rapporter kräver. Den interna revisionens rapporter är tillgängliga för alla på fastighetscentralens gemensamma webbplattform. Personalplan Antalet anställda inom hela staden förblir oförändrat i enlighet med stadens personalstrategi. Antalet anställda inom verksamhetsområdena ökar eller minskar enligt de strategiska målen. Fastighetscentralens personalantal minskar inom de närmaste åren. Ökningen av antalet köptjänster och externa avtal inom ekonomi- och förvaltningsservicen förutsätter att den juridiska kompetensen förstärks inom resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservicen under ekonomiplaneperioden. Inom fastighetsledningen har 15 tjänster fyllts år 2010. Avsikten är att överföra skötseln av bostädernas och affärslokalernas hyresreskontra till ekonomiservicecentralen, varvid behovet av fastighetsledningens resurser minskar med ett årsverke. Det är meningen att vid sidan av den gamla programmeringsingenjörtjänsten inrätta en ny tjänst som ska fyllas i början av 2011. Den person som anställs till tjänsten blir insatt i programmeringsingenjörens uppgifter under handledning av den anställda som går i pension. Antalet anställda inom projektservicen minskar med anledning av interna överföringar, utökade uppgifter och pensionering. Reparationsbyggverksamheten läggs ut i enlighet med verkställighetsplanen så att alla reparationsbyggtjänster köps under våren 2011. Inom fastighetsservicen kan ändringen av personalstrukturen nås genom att centralisera tjänsterna. Tjänsterna dimensioneras enligt behov och ett konkurrenskraftigt pris samt resurser som kan användas fastställs för tjänsten. Måltids- och städservicen har från och med början av 2010 organiserats enligt den nya organisationsmodellen. Huvudlinjen för den nya organiseringen är en regional organiseringsmodell (fyra resultatenheter), genom vilken man eftersträvar produktionseffektivitet. I måltidsservicens köksnätverk finns sammanlagt 68 tillredningskök, 148 servicekök samt 72 leveransställen för mat. Av dessa är 34 st. kök som sköts av privata serviceproducenter. Det beräknas att ca 60 personer arbetar i köptjänstköken. Betydande serviceändringar som inverkar på personalen har ägt rum och håller på att genomföras inom städservicen. Fastighetscentralen prioriterar i enlighet med stadens värderingar ett målinriktat ledarskap och att cheferna stödjer personalen. Chefsutbildningarna utvecklas i samma riktning som den egna verksamhetens utvecklingsprojekt. Personalens styrkor vidareutvecklas genom att trygga och förstärka personalens kompetens, främja personalens ork och satsa på att personalen lär sig nya saker. Brister i framtidens kompetensbehov måste förebyggas särskilt genom planmässig rekrytering. Att man dessutom aktivt informerar hela personalen om olika saker upplevs som viktigt på organisationens alla nivåer. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt antal anställda 1 231 1 175 1 100 1 064 1 026 1 026

193 15 01 NÄMNDEN OCH GEMENSAMMA UTGIFTER Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster 694 0 0 0 0 0 0 Utgifter -44-44 -45-45 -46-47 -48 Verksamhetsbidrag 650-44 -45-45 -46-47 -48 Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter 0 0 0 0 Avgiftsintäkter 0 0 0 0 Understöd 0 0 0 0 Övriga intäkter 694 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 Inkomster sammanlagt 694 0 0 0 Personalutgifter -32-17 -38-38 Köp av kundtjänster 0 0 0 0 Köp av övriga tjänster -7-21 -7-7 Köp av interna tjänster -3-2 0 0 Materialköp -2-4 0 0 Understöd och bidrag 0 0 0 0 Hyror 0 0 0 0 Övriga kostnader 0 0 0 0 Utgifter sammanlagt -44-44 -45-45 Verksamhetsbidrag 650-44 -45-45 Avskrivningar 0 0 0 0 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens resultat 650-44 -45-45 Verksamhetsbeskrivning Fastighetscentralsnämnden sörjer för stadens verksamhetslokalsledning, verksamhetslokalsstrategi och anskaffningen och förvaltningen av de verksamhetslokaler som stadens olika verksamhetsområden behöver. Dessutom sörjer fastighetscentralsnämnden för de verksamhetslokalstjänster, fastighetstjänster, städtjänster och måltidstjänster som stadens olika verksamhetsområden behöver.

194 15 05 EKONOMI- OCH FÖRVALTNINGSSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster 1 0 0 0 0 0 0 Utgifter -1 008-1 011-1 026-1 026-1 047-1 068-1 089 Verksamhetsbidrag -1 007-1 011-1 026-1 026-1 047-1 068-1 089 Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter 0 0 0 0 Avgiftsintäkter 0 0 0 0 Understöd 0 0 0 0 Övriga intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 1 0 0 0 Inkomster sammanlagt 1 0 0 0 Personalutgifter -830-887 -915-915 Köp av kundtjänster 0 0 0 0 Köp av övriga tjänster -70-58 -43-43 Köp av interna tjänster -6-2 -2-2 Materialköp -33-12 -13-13 Understöd och bidrag 0 0 0 0 Hyror -57-52 -48-48 Övriga kostnader -12 0-6 -6 Utgifter sammanlagt -1 008-1 011-1 026-1 026 Verksamhetsbidrag -1 007-1 011-1 026-1 026 Avskrivningar 0 0-3 -185 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0-4 493 Kalkylerade sammanlagt 0 0-3 -4 678 Räkenskapsperiodens resultat -1 007-1 011-1 030-5 705 Verksamhetsbeskrivning Ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde är ett resultatområde som producerar stödtjänster till fastighetscentralens fyra övriga resultatområden. Ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde består av följande tre ansvarsområden: ekonomi, information, personal. Fastighetscentralens ekonomi- och personalförvaltningsuppgifter har delvis centraliserats. Till uppgifterna hör att inom ekonomiförvaltningen ansvara för och koordinera verksamhetsområdets ekonomiförvaltning samt controllerfunktionerna. Konkreta arbetsuppgifter är bland annat behandling av försäljningsfakturering, köpfakturor, stödjande av budgetuppgörandet, delårs- och bokslutsrapporter och att ge rapporteringsservice. Personalförvaltningen har hand om personal- och anställningsfrågor samt uppgifter som gäller utvecklingen av personalen. Ansvarsområdet för information har som mål att koordinera de funktioner som hör till intern och extern information.

195 Verksamhetens centrala förändringar och utvecklingen av servicen 2011 Ekonomi- och förvaltningsservicen kommer att ha en viktig roll om fastighetscentralen omvandlas till bolag år 2011. Verksamhetsmål Ekonomi- och förvaltningsservicens mål är att utveckla stödfunktionernas processer så att de baserar sig på tidsenligt utförande av uppgifter och på verksamhet som koncentrerar sig på att dra nytta av informationen, i stället för att inskränka sig till rutinuppgifter. Beskrivningar av processuppgifter och hjälpmedel ska vara sådana att vilket skede som helst kan ersättas utan alltför stora insatser på ytterligare upplärning. Utöver detta kommer ekonomi- och förvaltningsservicen att axla en större roll för att koordinera den fortsatta beskrivningen av kärnprocesserna och dessas utveckling inom hela fastighetscentralen. Personalplan Avsikten är att fastställa fastighetscentralens centraliserade stödtjänster i anslutning till reformeringen av resursplaneringssystemen. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt antal anställda 16 15 18 18 18 18 Nyckeltal Den sammanlagda summan i budgeten för ekonomi- och förvaltningsservicens och fastighetscentralens gemensamma utgifter är 1 026 tusen euro.

196 15 10 FASTIGHETSLEDNING Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster 102 338 104 694 107 022 106 720 109 980 113 287 116 693 Utgifter -53 285-54 315-54 726-54 692-55 787-56 903-58 042 Verksamhetsbidrag 49 053 50 379 52 296 52 027 54 193 56 384 58 652 Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter 0 0 0 0 Avgiftsintäkter 9 28 1 1 Understöd 0 0 0 0 Övriga intäkter 11 017 10 142 10 352 10 302 Interna intäkter 91 311 94 524 96 670 96 417 Inkomster sammanlagt 102 338 104 694 107 022 106 720 Personalutgifter -811-913 -968-968 Köp av kundtjänster 0 0 0 0 Köp av övriga tjänster -2 036-1 761-2 661-2 661 Köp av interna tjänster -566-1 098-697 -697 Materialköp -11 579-11 165-11 962-11 962 Understöd och bidrag 0 0 0 0 Hyror -37 887-39 088-38 423-38 390 Övriga kostnader -406-290 -15-15 Utgifter sammanlagt -53 285-54 315-54 726-54 692 Verksamhetsbidrag 49 053 50 379 52 296 52 027 Avskrivningar -27 147-27 925-30 613-30 635 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt -27 147-27 925-30 613-30 635 Räkenskapsperiodens resultat 21 906 22 454 21 683 21 392 Verksamhetsbeskrivning Fastighetsledningens resultatområde ansvarar för stadens verksamhetslokalsledning, operativa fastighetsledning samt skötsel av fastighetsegendom och portföljförvaltning. Till verksamhetslokalsledningen hör bl.a. sammanjämkning av planerna för servicenätet, anskaffning av lokaliteter och ekonomiplanering i anslutning till lokaliteterna. Till den operativa fastighetsledningen hör bl.a. fastigheternas avtalsfrågor, riskhantering, myndighetskontakter och stadens intressebevakning. Skötseln av fastighetsegendom styrs med hjälp av portföljförvaltning. Med hjälp av portföljbildning kan fastighetscentralen tillsammans med övriga verksamhetsområden fastställa vilka fastigheter som utvecklas eller vilka man försöker avstå från. Verksamheten i praktiken styrs tydligt av bl.a. fördelningen i fastigheter som ska säljas och aktier samt byggnader som ska rivas. Verksamhetsmål Målen för verksamhetslokalsledningen är att ordna ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaliteter för verksamhetsområdenas bruk samt effektivera användningen av de utrymmen som staden äger.

197 Målet för den operativa fastighetsledningen är att de avtal som gäller verksamhetslokaler är till fördel för staden och kundverksamhetsområdena. Ändamålet med den interna hyran är att fastställa lokalernas totala kostnader och allokera kostnaderna till dem som använder lokalerna. Med hjälp av rapporteringssystemet försöker man förbättra kostnadernas transparens. Att planera och verkställa en verksamhetslokalstrategi för stadskoncernen hör till fastighetsledningens uppgifter. Fastighetsledningen följer med och analyserar det tekniska värdet av de fastigheter som staden äger samt ändringar i detta. Idrottshallbolagens interna hyror avsedda för verksamhetsområdena motsvarar de vederlag som nämnda bolag tar ut av staden. Interna hyror för bergsskyddsrum avsedda för verksamhetsområdena avskrivs från kapitalkostnaderna. Viktiga mål med tanke på ägandet är ändamålsenliga fastighetsinnehav och att varje ägd fastighets värde bibehålls. Verksamheten med att sälja sådana fastigheter och aktier som tagits ur användning från stadens serviceproduktion fortsätter och effektiveras. Till fastighetsledningens uppgifter hör att ta hand om stadens intressebevakning gentemot bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag. Utgående från planerna för servicenätet planerar och utvärderar resultatområdet fastighetsinvesteringar, tidtabeller och dessas genomförande enligt verksamhetsområdenas förslag. Personalplan Det totala antalet anställda inom resultatområdet ändras inte under de närmaste åren. Effekterna av organisationsändringarna som ingår i planerna preciseras separat. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt antal anställda 18 17 17 17 17 17 Nyckeltal Resultatområdets totalinkomster uppgår till 106,7 milj. euro och utgifter till 54,7 milj. euro. Nettomålet är 52,0 milj. euro.

198 15 20 PROJEKTSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster 5 853 2 738 2 807 2 807 2 892 2 978 3 068 Tillverkning för eget bruk 41 712 48 610 82 000 82 560 54 910 44 040 62 790 Utgifter -45 811-51 348-84 807-85 367-57 774-46 961-65 769 Verksamhetsbidrag 1 754 0 0 0 28 58 88 Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter 3 0 0 0 Avgiftsintäkter 0 0 0 0 Understöd 106 0 0 0 Övriga intäkter 1 0 0 0 Interna intäkter 5 743 2 738 2 807 2 807 Inkomster sammanlagt 5 853 2 738 2 807 2 807 Tillverkning för eget bruk 41 712 48 610 82 000 82 560 Personalutgifter -6 980-6 652-6 212-6 212 Köp av kundtjänster 0 0 0 0 Köp av övriga tjänster -35 095-40 822-73 291-73 818 Köp av interna tjänster -440-32 -34-34 Materialköp -2 416-2 791-4 131-4 159 Understöd och bidrag -2 0-4 -4 Hyror -884-1 036-1 125-1 130 Övriga kostnader 7-15 -10-10 Utgifter sammanlagt -45 811-51 348-84 807-85 367 Verksamhetsbidrag 1 754 0 0 0 Avskrivningar -14-22 -7-7 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt -14-22 -7-7 Räkenskapsperiodens resultat 1 740-22 -7-7 Verksamhetsbeskrivning Projektservicens resultatområde ansvarar för planering, byggherreverksamhet samt reparationsbyggande och verksamhetslokalernas livscykelservice i anslutning till de fastigheter som utgör stadens verksamhetslokaler. Resultatområdet är indelat i följande tre enheter enligt funktion: projektberedning, byggherreverksamhet och reparationsbyggande. Projektberedningen ansvarar för planeringen och styrningen av verksamhetslokalsprojekt. Projekten utgörs av nybyggnads- och ombyggnadsprojekt inom byggandet av verksamhetslokaler samt ändrings-, reparations- och underhållsarbeten i fastigheter. Tyngdpunkten i uppgiftsbeskrivningen ligger på huvudplaneringen av projekt, upphandlingen och styrningen av arkitektplanering, ekonomiförvaltning och kostnadsplanering. Behovsutredningar och projektplaner utarbetas i samarbete med kunderna under projektberedningens ledning. Projektberedningen deltar dessutom i utvecklingen av servicenäten och ansvarar för sakkunniguppgifter i anslutning till planläggningen och den översiktliga planeringen.

199 Byggherreverksamheten ansvarar för byggherreuppgifter inom verksamhetslokalsprojekt i enlighet med investeringsprogrammen, den fastighetstekniska planeringen och för sakkunniguppgifter. Till byggherreuppgifterna hör beredningen och styrningen av byggande, emottagande och ibruktagande av projekt samt uppgifter i anslutning till garantitiden. När det gäller system för husteknik, konstruktionsteknik och gårdsplaner ansvarar enheten också för planeringsarbetets upphandling och styrning. En del av specialplanerna görs upp av enheten själv beroende på arbetssituation och resurser. De tekniskt sakkunniga inom byggherreverksamhetens olika sektorer ansvarar vidare för livscykelservicen i fråga om fastigheter, dvs. för frågor i anslutning till bl.a. användningen av energi, inomhusluftens kvalitet, uppföljningen av fastigheternas skick och den bebyggda miljön. Reparationsbyggandet ansvarar för merparten av stadens fastigheters byggnadsarbeten i anslutning till ombyggnadsprojekt och skadereparationer som man kommer överens om separat samt årliga reparationer som hör till underhållet. Med ett systematiskt underhåll siktar man på att reducera fastigheternas reparationsskulder, minska oförutsedda underhållsarbeten och de reparationsbehov som kunderna meddelat om samt förebygga problem i inomhusmiljön. Verksamhetens centrala förändringar och utvecklingen av servicen 2011 Den överlåtelse av rörelse som hänför sig till att reparationsbyggverksamheten läggs ut kommer att äga rum år 2011. Man kommer att upphöra med produktionsuppgifter i anslutning till reparationsbyggande, men som det nu ser ut kommer fastighetscentralen att ha hand om strategisk ledning och arbetshandledning när det gäller reparationsbyggande och fastighetsunderhåll. Målet är att omorganiseringen av tjänster genomförs så att klientskap och arbetsprojekt kan administreras utan avbrott under övergångsskedet och därefter. Inom byggprojektens beredning och byggherreverksamhet förväntas inga betydande reformer av nuvarande verksamhetsmodell. Utläggningen av reparationsbyggverksamheten på entreprenad inverkar indirekt även på uppgifterna inom projektberedningen och byggherreverksamheten, eftersom beställningsfunktionerna för underhållsverksamhetens planerings- och reparationsbyggarbeten omorganiseras. Enligt det senaste budgetförslaget uppgår det totala antalet husbyggnadsinvesteringar till över 80 milj. euro år 2011. Den exceptionellt höga nivån kommer att utgöra stora utmaningar för genomförandet av projekten med nuvarande resurser. Verksamhetsmål Resultatområdets huvudmål kommer att utgöras av kontroll över investeringsnivån, förbättring av fastigheternas energieffektivitet och bevarande av fastighetstillgångarnas värde med hjälp av systematisk uppföljning och planmässigt underhåll. Kundernas behov av verksamhetslokaler löses och projekten genomförs på ett kundorienterat sätt som baserar sig på de planer för servicenätet som godkänts av stadens ledning. Verksamhetslokalernas flexibla ombyggnad och kvalitet förbättras genom ett alltomfattande livscykeltänkande. Fastigheternas faktiska energibesparingar försöker nås genom att starta upp esco-projekt. Energibesparingsavtalets åtgärdsprogram uppdateras för att motsvara nya bestämmelser och mål. Produktions- och servicestrukturen för fastigheternas underhåll utvecklas vidare och målet är fortfarande att öka produktiviteten och säkerställa de tjänster som avtalet om fastighetsskötsel förutsätter. Utgående från riktlinjerna i Vanda-avtalet och stadsstyrelsens beslut kommer man att upphöra med den egna reparationsbyggverksamheten i enlighet med planen för verkställande. Utläggningen av verksamheten på entreprenad utförs som överlåtelse av rörelse. Organiseringen förutsätter att nuvarande beställningsfunktioner förstärks inom byggherreverksamheten eller fastighetsledningen.

200 Personalplan Det totala antalet anställda inom resultatområdet beräknas minska med ca 60 anställda i och med att reparationsbyggverksamheten läggs ut. Utöver detta beräknas antalet anställda minska med ca 10 anställda under granskningsperioden före 2014. Därmed kommer det totala antalet anställda att minska med ungefär hälften av det nuvarande antalet. Med detta personalantal kan projektservicen svara på uppgifterna i samband med projektens beredning och byggherreverksamhet allt medan investeringsnivån förblir oförändrad. Effekterna på personalantalet som de planerade organisationsändringarna medför preciseras separat. De mest kritiska projektservicetjänsterna fylls i första hand genom interna överföringar, vilket förutsätter fortbildning i övriga uppgifter. Nya rekryteringar görs vid behov och beroende på koncernstrukturreformens övergripande lösning. Med tanke på helheten är det viktigt att vissa personers nuvarande uppgifter utförs och därför är en rekrytering motiverad. För att nå målen som satts upp för personantalet inom projektservicen och hela verksamhetsområdet behövs utöver pensionsavgång också annan organisering. Verkställandet av reparationsbyggverksamhetens utläggning på entreprenad under granskningsperioden hjälper att nå målet. I och med utläggningen måste verksamhetsområdets beställningsfunktioner förstärkas och anställning av nya personer kan inte undvikas. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt antal anställda 162 130 70 65 60 60 Nyckeltal Projektservicens andel av fastighetscentralens interna hyresintäkter utgör cirka 2,8 milj. euro. Enligt det investeringsprogram som stadsfullmäktige godkänt görs det årligen fastighetsinvesteringar för över 40 milj. euro. Utöver det här ansvarar projektservicen för sin del för sådana projekt som genomförs med särfinansiering. Fastigheterna underhålls utgående från serviceavtal och årligen uppgjorda underhållsprogram. Resultatområdet ansvarar i första hand för att fastighetsinvesteringarna görs på ett kundorienterat och kostnadseffektivt sätt.

201 15 30 FASTIGHETSSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster 9 130 11 047 11 591 11 591 11 939 12 297 12 666 Utgifter -8 334-11 248-11 625-11 405-11 738-11 975-12 217 Verksamhetsbidrag 795-201 -34 186 201 322 449 Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter 89 173 0 0 Avgiftsintäkter 1 0 0 0 Understöd 16 0 0 0 Övriga intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 9 023 10 875 11 591 11 591 Inkomster sammanlagt 9 130 11 047 11 591 11 591 Personalutgifter -5 769-7 374-7 211-7 211 Köp av kundtjänster 0 0 0 0 Köp av övriga tjänster -1 476-2 203-2 831-2 661 Köp av interna tjänster -122-48 -24-24 Materialköp -476-836 -828-778 Understöd och bidrag 0 0 0 0 Hyror -485-777 -731-731 Övriga kostnader -8-11 0 0 Utgifter sammanlagt -8 334-11 248-11 625-11 405 Verksamhetsbidrag 795-201 -34 186 Avskrivningar -10-5 0 0 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt -10-5 0 0 Räkenskapsperiodens resultat 785-206 -34 186 Verksamhetsbeskrivning Fastighetsservicen utgörs av fastigheternas underhållsservice (fastighetsskötsel, underhåll och gårdar samt oförutsedd reparation, simhallar, tjuvlarmsapparater och kameraövervakning, friluftsområden) samt vaktmästarservice. Resultatområdet producerar och köper fastighetens underhållsservice för behoven inom stadens förvaltningar. Fastighetsservicen producerar underhållsservice (fastigheternas tekniska underhåll, annat underhåll samt gårdsskötsel) för stadens olika förvaltningar, t.ex. skolor, daghem, ämbetsverk, idrottshallar och hälsostationer som används av kommuninvånarna. Verksamhetens centrala förändringar och utvecklingen av servicen 2011 Inom fastigheternas reparationsservice anställs en byggmästare för att ansvara för inspektions- och reparationsuppgifter i anslutning till gårdskonstruktioner. Uppgifter som hör till grönområdestjänsterna ansluts till uppgifterna inom fastighetsskötseln.

202 Verksamhetsmål Målet för fastigheternas underhåll är en situation, där de skötsel- och serviceåtgärder som stadens fastighetsbestånd kräver kan vidtas i rätt tid, effektivt och kostnadseffektivt. Åtgärder inom fastigheternas underhåll som vidtagits i tid har en väsentlig inverkan på lokaliteternas livscykel och sparar in på utgifter i fråga om dyraste reparationsåtgärder. En centralisering (27 pers. från projektservicen) till fastighetsservicen har genomförts i början av 2010. Personalplan Personalstrukturen kan ändras genom att centralisera tjänster. Tjänsterna dimensioneras enligt behov och ett konkurrenskraftigt pris samt resurser som kan användas fastställs för tjänsten. Antalet ordinarie anställda/visstidsanställda personer minskas enligt servicebehovet utgående från dimensioneringen. På så vis är det möjligt att specificera vilken tjänst som används av en kund och vilken är en underhållstjänst som hör till fastigheten. Externa serviceproducenter används i sådana tjänster där fastighetsservicen inte har egna resurser. AV-underhållets uppgifter (2 pers.) överförs till bildningsväsendets verksamhetsområde i början av 2011. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt antal anställda 172 187 182 175 170 170 Nyckeltal Fastighetsskötseltjänsternas totalinkomster är 11,6 milj. euro och totalutgifter 11,4 milj. euro.

203 15 40 STÄDSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster 16 249 15 793 16 468 16 468 16 962 17 471 17 995 Utgifter -15 025-15 793-16 468-16 468-16 798-17 134-17 476 Verksamhetsbidrag 1 224 0 0 0 165 338 519 Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter 99 0 137 137 Avgiftsintäkter 0 0 0 0 Understöd 0 0 0 0 Övriga intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 16 150 15 793 16 331 16 331 Inkomster sammanlagt 16 249 15 793 16 468 16 468 Personalutgifter -12 063-12 226-12 751-12 751 Köp av kundtjänster 0 0 0 0 Köp av övriga tjänster -2 119-2 431-2 556-2 556 Köp av interna tjänster -1-2 -11-11 Materialköp -743-1 016-1 030-1 030 Understöd och bidrag 0 0 0 0 Hyror -96-115 -114-114 Övriga kostnader -2-4 -6-6 Utgifter sammanlagt -15 025-15 793-16 468-16 468 Verksamhetsbidrag 1 224 0 0 0 Avskrivningar 0-30 0 0 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt 0-30 0 0 Räkenskapsperiodens resultat 1 224-30 0 0 Verksamhetsbeskrivning Städservicens uppgift är att producera städtjänster för stadens verksamhetsområdens eller andra organisationers behov. Genom städservicen inverkar man på människornas välbefinnande genom att öka trivseln, hälsosamheten och tryggheten i miljön. Användare av städservicens tjänster är stadens alla övriga enheter, såsom skolor, daghem, hälsostationer och kontor, liksom även stadens alla invånare och organisationer verksamma i Vanda. Städservicens tjänster utgörs av ibruktagningsstädning, regelbunden städning, storstädning, vård av textilier, assisterande uppgifter inom sjukhusavdelningar (bl.a. måltidsservice) och annan tilläggsservice som man kommit överens om med kunden. Verksamhetsmål Tyngdpunkten i verksamheten är att fortsätta förankra det utvecklingsprojekt inom ledningsgruppsarbetet och inom ledarskapssystemet som har inletts 2010.

204 Inom resultatområdet höjs beredskapen att leda en mångkulturell arbetsgemenskap genom att delta i ett huvudstadsregionprojekt som stödjer detta mål. Genom att ordna utbildning fördjupas personalens kunskaper om miljöprogrammet, -kriterierna och energifrågor. Städservicen har som mål att producera sådana städtjänster som motsvarar de serviceavtal som ingås med verksamhetsområdena och är konkurrenskraftiga i fråga om kvalitet och kostnader och motsvarar kundernas behov. Genom att specificera servicebeskrivningarna kommer de att bli preciserade. Faktureringen av städtjänsterna differentieras som en separat avgift och faktureras genom faktureringsprogrammet SAP. Städservicens intäkts- och kostnadsuppföljning preciseras betydligt när de separata kostnadsställena för fastigheterna har upprättats och budgeterings- och rapporteringsprogrammet SAP är i användning. Genom att förenhetliga dimensioneringsprogrammet och utöka användningen uppdateras dimensioneringen och anvisningarna i anslutning till städningen. Man blir tvungen att alltjämt anpassa och prioritera i serviceverksamheten med beaktande av de ekonomiska ramarna och bruttobudgeteringen. Personalplan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt antal anställda 472 442 425 401 386 386 Nyckeltal Städservicens andel av fastighetscentralens interna hyresintäkter utgör 16,3 milj. euro. Städservicens totala inkomster uppgår till 16,5 milj. euro och de totala utgifterna till 16,5 milj. euro.

205 15 70 MÅLTIDSSERVICE Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012 EP 2013 EP 2014 Inkomster 27 420 27 022 27 427 27 427 28 250 29 098 29 971 Utgifter -24 847-26 270-26 714-26 714-27 248-27 793-28 349 Verksamhetsbidrag 2 572 751 713 713 1 002 1 304 1 621 Resultaträkning BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 Försäljningsintäkter 1 446 1 162 1 102 1 102 Avgiftsintäkter 1 0 5 5 Understöd 13 40 0 0 Övriga intäkter 82 75 86 86 Interna intäkter 25 879 25 745 26 234 26 234 Inkomster sammanlagt 27 420 27 022 27 427 27 427 Personalutgifter -11 087-11 466-11 515-11 515 Köp av kundtjänster 0 0 0 0 Köp av övriga tjänster -5 149-5 763-5 847-5 847 Köp av interna tjänster -218-8 -100-100 Materialköp -6 355-6 808-6 877-6 877 Understöd och bidrag 0 0 0 0 Hyror -2 099-2 176-2 375-2 375 Övriga kostnader 61-50 -1-1 Utgifter sammanlagt -24 847-26 270-26 714-26 714 Verksamhetsbidrag 2 572 751 713 713 Avskrivningar -705-789 -667-667 Tillägg för allmänna kostnader 0 0 0 0 Kalkylerade sammanlagt -705-789 -667-667 Räkenskapsperiodens resultat 1 867-38 46 46 Verksamhetsbeskrivning Måltidsservicens uppgift är att till kunderna producera en måltidsservice som till kvalitet och pris är konkurrenskraftig och som bidrar till välmågan hos kunder i alla åldrar samt stödjer ett gott näringsintag. Helheterna inom måltidsservicen utgörs av måltidsservicen i daghem, måltidsservicen i skolor och på läroanstalter, måltidsservicen inom äldre- och handikappservicen, måltidsservicen inom familjeservicen, måltidsservicen på sjukhus och personalbespisningen. Måltidsservice erbjuds också andra organisationer, privata daghem, idrottsföreningar och församlingar. Måltidsservicens köksnätverk består av tillredningskök, utportioneringskök och övriga verksamhetsställen. Verksamhetsmål Tyngdpunkten i verksamheten är att fortsätta förankra det utvecklingsprojekt inom ledningsgruppsarbetet och inom ledarskapssystemet som har inletts 2010.

206 Inom resultatområdet höjs beredskapen att leda en mångkulturell arbetsgemenskap genom att delta i ett huvudstadsregionprojekt som stödjer detta mål. Genom att ordna utbildning fördjupas personalens kunskaper om miljöprogrammet, -kriterierna och energifrågor. Måltidsservicen har som mål att producera avtalsenliga måltidstjänster som uppfyller näringsrekommendationer enligt kundgrupp samt bestämmelser angående egenkontroll. Man strävar efter att garantera kvalitetsnivån i vardagen med beaktande av de ekonomiska ramarna. Verksamhetens mål är att producera en kundorienterad måltidsservice och samtidigt ha effektiv kontroll över service- och produktionsprocessen. Verksamheten baserar sig på servicenätets struktur. Inom måltidsservicen kommer serveringen av avgiftsbelagt mellanmål att omfatta nya verksamhetsställen. Recepten granskas, specialkostnadsanvisningarna uppdateras samt egenkontrollanvisningarna uppdateras och utbildning i anslutning till detta ordnas i stor omfattning för hela servicefältet. Konkurrensutsättningen av måltidsservicens produktionsstyrningssystem pågår, inmatningen av basuppgifter och testningarna börjar 2011, liksom även igångsättandet av systemet. Personalplan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt antal anställda 391 384 388 388 375 375 Nyckeltal Måltidsservicen finansierar verksamheten genom sina egna måltidsserviceintäkter. Måltidsservicens inkomster är 27,4 milj. euro och utgifter 26,7 milj. euro.