Styrelsen 18-10-04 Närvarande Ledamöter Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist Modig, Kristofer universitetslektor Olsson, Ulf professor Persson, Helena institutionsadministratör Skepö, Marie universitetslektor Wendt, Ola professor Suppleant i ordinarie ledamots ställe Carlquist, Magnus ersätter Gorwa-Grauslund, Marie Övriga Alfredsson, Viveka tf. studierektor FU Manner, Sophie studierektor GU Nilsson, Jörgen administrativ chef protokollförare Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 4-10; endast information
1. Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 2. Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Kristofer Modig att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3. Föregående mötesprotokoll Protokollet från 2018-09-10 läggs till handlingarna. 4. Meddelanden Prefekten meddelar att: - RALS, centrala avtal ännu inte klara. Lönesättande samtal ska vara klara senast den 31 oktober. Samtalsblanketterna skickas till Jörgen som vidarebefordrar dem till fakulteterna. - Besök från UCT. Arbete med avtal pågår kring samverkan runt forskarutbildning i kemi. - MAX IV och ESS, i utredningen som pågår finns förslag om att delar av KILU ska flytta till SVS. Dessa delar är CAS, Fysikalisk kemi och Kemisk fysik. - Hus 2, Underlag för att påbörja renovering av hus 2 är inskickat till LU bygg. - UKÄ, granskning av FoU 2020. Omfattar hela NatFak och Biofysikalisk kemi, Oorganisk kemi och Organisk kemi vid LTH. Samverkan mellan NF och LTH har påbörjats inför detta. - Finns nu möjlighet att söka medfinansiering av gästprofessor av underrepresenterat kön i Hedda Anderssons namn, sista ansökning 2019-01-31. - Rektorsbeslut: förbud att hysa privata husdjur inom universitetens lokaler, men undantag för assistanshundar. - Utvärdering av Linné-miljöer, förslag på sakkunniga önskas senast den 9 nov. Administrativa chefen meddelar att: - Måndagen den 8 oktober öppnas primula via SSC, mer information om ärende rutiner kommer vid nästa möte. 5. Grundutbildningsutbildningsfrågor
Sophie Manner informerar: - strukturen och innehållet för det reviderade mastersprogrammet vid NF presenterades. Mastersprogrammet kommer att lanseras HT 19. - ett nytt mastersprogram håller också på att utarbetas vid LTH (Pharmaceutical Discovery, Development and Production). Detta är ett samarbete mellan KILU, Livsmedelsteknik och Immunteknologi. Tilltänkt programledare är Jenny Schelin. - vid höstens överenskommelsemöte mellan KILU, LG GU och LTHs programledare för K, B, W, N, och BI framkom att programledningarna är nöjda med KILUs kurser och dess genomförande. Programledningen för K/B meddelade att Materialspecialiseringen kommer att ses över och uttryckte viss oro över lärartillsättningen för materialkurserna. - då KC håller på att bygga två nya aktiva lärosalar (S/T), så erbjuder nu Akademiska hus en introduktion inom lärande i aktiva lärosalar den 12 oktober. 6. Forskarutbildningsfrågor Viveka Alfredsson informerar: - Etikkursen (obligatorisk för doktorander vid KILU) går 5-22 november. Anmälan sker via Kristel Ingvarsson i receptionen. Sista anmälningsdag är 22 oktober. Notera att QDETAILSS-doktoranderna är schemalagda för kursen under WS2 på vårterminen. - Kristel Ingvarsson kommer hädanefter att sköta utskick till KILUs doktorander. - QDETAILSS. # En andra omgång QDETAILSS-doktorander (QD18) har antagits. De är 31 stycken och alla är hemmahörande på KILU. # WS3 (för QD17) går 22-26 oktober. WS3 innehåller en kurs Good Data som Peter Spégel (CAS) har utarbetat och undervisar. Dessutom ingår studiebesök på LP3, Lunarc och Max IV. # WS1 (för QD18) går 5-16 november. Några mindre förändringar har gjorts i förhållande till förra året. Under WS1 går doktoranderna en kommunikationskurs (poster), introduktionskurs till KILU och delar av riskkursen. 7. JoL-gruppen Ola Wendt informerar:
- JoL-dagen (halvdag) är den 22/11. Program är snart på väg ut. - De tider vi har fått för Se människan är redan fulltecknade. Vi kommer att skicka ut fler tider för våren. 8. Hälsa miljö säkerhet Aniko Wendler informerar: - vecka 43 är det utrymningsövning på KC. 9. Ekonomisk uppföljning Håkan Hansson informerar: - presentation av tertialbokslut 2 (T2). - Med anledning av att institutionen har ett stort myndighetskapital på NF sidan så beslöt styrelsen att Håkan Hansson ska kalla avdelningsföreståndarna på NF och se över möjligheterna att hantera det stora myndighetskapitalet internt. 10. Information av Jörgen Eriksson, vetenskaplig kommunikation, UB - Jörgen Eriksson informerade om olika förlagsavtal och dess innehåll. 11. Förslag till förändringar i fördelningsmodellen inför 2019 Diskussion fördes kring det utskickade förslaget om ändringar i fördelningsmodellen inför 2019. Förslagen styrelsen hade att besluta om var: - Tillsättning av en arbetsgrupp för att arbeta med fördelningsmodellen. Arbetsgruppen ska bestå av ekonomichef Håkan Hansson samt en representant från varje enhet. - Tilldelning till pensionerade professorer utgår i budget 2019. - Tilldelning till de fullfinansierade professorerna bibehålls, pinnen utgår i budget 2019. Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Styrelsen beslöt att uppdra till ledningsrådet att ta fram en uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen. Förslag från enheterna på representanter till arbetsgruppen skickas till administrativ chef Jörgen Nilsson senast den 31 oktober.
Föredragande: Leif Bülow Handling: Bilaga 9 12. Inkomna skrivelser 13. Övrigt a. Skrivelse inkommen 2018-09-27 (Bilaga 12.a) b. Replik på skrivelse (180927 bilaga 12.a) inkommen 2018-10-02 (Bilaga 12.b) Styrelsen har tagit del av de inkomna skrivelserna. Styrelsen överlämnar skrivelserna till arbetsgruppen som ska ta dessa i beaktande vid arbetet med fördelningsmodellen. Styrelsen anser i och med detta att skrivelserna är hanterade. Föredragande: Leif Bülow Handlingar: Bilaga 12.a, 12.b Inga övriga frågor 14. Mötets avslutande Vid protokollet Jörgen Nilsson Justeras Leif Bülow Kristofer Modig