Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 16,45 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Henric Schef, m Gerd Svedberg. s Leif Eriksson, v Lillebil Grass, m Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Johan Stråhle, tf vd Kjell Lindberg, kommunal Ann-Christine Suneson, Vision Anders Eriksson, s Utses justera Gerd Svedberg Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, 2013-03-28 Underskrifter Sekreterare................................... Paragrafer 10-15 Ordförande................................... Justerande................................... Sammanträde Avesta Industristad AB Anslag Datum 2013-03-26 Anslags uppsättande 2013-04-02 Anslags nedtagande 2013-04-24 Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan 15........................ Örjan Bengs
Sida 2 ÄRENDELISTA 10 Föredragningslista 11 Föregående protokoll 12 Ekonomiska rapporter 13 Marknadsrapport 14 Hyresgästanpassning Grovplåten 15 Informationer
Sida 3 10 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan
Sida 4 11 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående mötesprotokoll. godkänna protokollet
Sida 5 12 Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 28 februari 2013. Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 28 februari 2013. godkänna den finansiella rapporten samt godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten
Sida 6 13 Marknadsrapport Johan Stråhle informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna. Styrelsen diskuterar marknaden. godkänna informationerna
Sida 7 14 Hyresgästanpassning Grovplåten Johan Stråhle informerar om det kommungemensamma projektet Avesta 2020. Avesta Kommun har valt en lokal i Grovplåten som lämplig för projektet. Lokalen skall erbjuda mötesplatser för små och nya företag. Under projekttiden kommer projektledare i Avesta 2020 utgå från denna lokal. Diskussioner har förts med nyföretagarcentrum förlägga sin verksamhet till denna lokal. Intresse finns även från små företag hyra lokaler typ kontorshotell. Avesta Kommun har även varit i kontakt med Högskolan Dalarna för diskutera en etablering till dessa lokaler och svaren man fått har varit positiva. Lokalerna projekteras på så sätt varje hyresgäst kan få sin egen slutna yta och tillgång till gemensamhetsutrymmen som sammanträdesrum, matsal och liknande. Avesta Industristad AB tillhandahåller bredband via fiber som ingår i hyran. Initialt projekteras för en lokalanpassning i två etapper. En mindre utökning av de idag tillgängliga ytorna planeras för sedan kunna utöka kontorshotellet i framtiden. Projektet är ej färdigprojekterat. Investeringen för etapp 1 är på ca 600 m². Styrelsen diskuterar hyresgästanpassningen hyresgästanpassa etapp 1 bevilja XXXXXXX Mkr till investeringen under förutsättning Avesta Kommun tecknar hyresavtal för sin del av lokalen till affärsmässig hyra samt priset är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag 19:1 till dess upphandlingen är genomförd.
Sida 8 15 Informationer Örjan Bengs informerar senast för räkenskapsåret 2014 måste alla bolag välja mellan K2 eller K3. Moderbolaget Gamla Byn AB klassificeras som ett stort bolag och måste välja K3. Nyheter mot idag blir bland annat komponentavskrivning. Styrelsen diskuterar K3 reglerna godkänna informationerna samt genomföra en marknadsvärdesundersökning i Koppardalen.