Delårsrapport tertial 2 2013 med prognos 2013

Delårsrapport tertial 2 2013 med prognos 2013

Innehållsförteckning Kommunens organisation...3 Omvärldsanalys...4 Strävan att uppnå god ekonomisk hushållning...4 Personalekonomisk redovisning...11 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Finansieringsanalys...15 Notförteckning...16 Driftredovisning i sammandrag...19 Investeringsredovisning i sammandrag...20 Kommunstyrelsen...21 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden...27 Kultur- och fritidsnämnden...31 Barn- och utbildningsnämnden...35 Socialnämnden...40 Överförmyndarnämnden...46 VA-verksamheten...48 Redovisningsprinciper...52 Begreppsförklaring...55 2013-10-28, KF 102 2

Kommunens organisation Kommunfullmäktige Kommunrevision Valnämnd Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö-, bygg och räddningsnämnd Överförmyndarnämnden Stiftelsen Kinda Hus 100% tecknad av Kinda Kommun Vökby Bredband AB Delägt bolag 20% Kommunalförbundet ITSAM En av sex medlemskommuner Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ, "kommunens riksdag". Här avgörs ärenden av principiell beskaffenhet och de av större vikt, t ex ärenden om budget, skatt samt nämndernas organisation och uppgifter. Fullmäktige väljer även ledamöter till nämnderna. Kommunfullmäktige i Kinda kommun har 35 ledamöter och under mandatperioden 2011-2014 är mandatfördelningen följande: Socialdemokraterna 10 Kristdemokraterna 2 Centerpartiet 8 Vänsterpartiet 2 Moderaterna 6 Folkpartiet 2 Miljöpartiet 3 Sverigedemokraterna 1 Socialisterna Välfärdspartiet 1 2013-10-28, KF 102 3

Omvärldsanalys På den internationella arenan är oron stor just nu. Flera länder har statsfinansiella problem och finansiell oro gör att den svenska återhämtningen tappar fart. Vad kommer att hända med eurosamarbetet, alla stödpaket och hur stabil är europatanken? Prognosmakarna på hemmaplan har också olika uppfattning om läget, där Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket är mer försiktiga än regeringen på kort sikt. Stora satsningar är att vänta enligt budgetpropositionen. Med en befolkning vid årsskiftet 2011 på 9799 invånare minskade vi under 2012 till 9 744. Nu är trenden positiv igen och halvårsstatistiken 2013 från SCB säger 9 797 invånare. I Kinda är enligt Arbetsförmedlingen i juli 2013 4,5 % öppet arbetslösa och 2,9 % i program med aktivitetsstöd dvs. totalt 7,4 %. Motsvarande för riket är 8,4 %. Kinda har dock hela 20,2 % arbetslösa i åldern 18-24 år vilket är illavarslande. Framtiden Ett mål för kommunen är att öka antalet invånare till 10 500 år 2020. Kinda liksom många andra kommuner har en trend med minskande invånarantal. Två av många viktiga frågor att arbeta vidare med är tillväxtfrågorna och marknadsföringen av kommunen. Hur ska ett framtida Kinda kommun se ut, vad lockar nya invånare, vad önskar nuvarande invånare och hur ställer vi det mot god ekonomisk hushållning? Vi måste också klara en långsiktigt sund ekonomi. Hur ska en framtida Kinda kommun vara organiserad? Just nu pågår en organisationsöversyn, beställd av politiken, som ska visa hur en framtida Kinda kommun bör se ut. Externa konsulter granskar både den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen och förslag ska diskuteras. Många externa frågor, som vi ställt oss under ganska lång tid nu, har ännu inte fått svar. Det gäller ett eventuellt förändrat utjämningssystem och hur regionfrågan kommer att lösas. Vid arbetet med budget 2014 och plan för 2015 och 2016 har vi räknat med nuvarande 2 % överskottsmål enligt god ekonomisk hushållning och en uppräkning av kostnaderna enl. SKL:s prognos över kostnadsutvecklingen. Då ser vi att 2014 kräver rationaliseringar/förändringar av nuvarande verksamheter för att klara 2 % målet. Vi ser också ökade behov och krav bl.a. inom äldreomsorg och psykiatrin som gör att det är mycket viktigt att de beslut vi fattar idag kring verksamhetsinnehållet är långsiktigt hållbara. Vi har mycket omfattande önskemål om investeringar i nya anläggningar, vilka i flera fall ger ökade driftkostnader. Vi ser också, som många andra kommuner, behov av reinvesteringar i befintliga lokaler. Strävan att uppnå god ekonomisk hushållning Kinda kommun arbetar med vision, värdegrund, strategiska områden och kommunövergripande mål, som sedan bryts ner på verksamhetsmål. En tydlig och konsekvent uppföljning av våra mål och verksamheter behövs för att man vid behov ska kunna sätta in korrigerande åtgärder. Utvecklingen av målarbetet fortskrider. Vi strävar mot en tydligare röd tråd i vår styrning. Minska antalet mål och ta fram ett fåtal relevanta nyckeltal/indikatorer. Vi ska även stärka omvärldsbevakningen, jämföra oss med andra samt fortsätta delta i regionalt och internationellt samarbete. Kinda har med täta uppföljningar bra kontroll över sina ekonomiska transaktioner. Den ekonomiska uppföljningen som sker vid varje förvaltning under året kompletteras med månatliga uppföljningar i kommunens ledningsgrupp. Den ekonomiska uppföljningen har bidragit till bättre prognoser och gett möjligheter att kontinuerligt under året kunna rätta till eventuella brister i verksamheterna. Vid befarade underskott ska också en åtgärdsplan upprättas. 2013-10-28, KF 102 4

För att säkra en effektiv förvaltning och för att undgå allvarliga fel arbetar vi med intern kontroll. Utifrån reglementet i intern kontroll beslutar varje nämnd om en handlingsplan för internkontroll-arbetet. I handlingsplanen framgår särskilt utvalda områden för året som ska följas upp. Vi arbetar med att utveckla internkontrollarbetet. Kommunen fortsätter med att effektivt förvalta sina likvida medel. Vi måste få till säkra och effektiva placeringar både på kort och på lång sikt. Vi ska hantera framtida ökade pensionsutbetalningar men också i det korta perspektivet sköta utbetalningar av löner och andra driftsutgifter och få till en bra kontroll över investeringsutgifterna. Som hjälpmedel att uppnå god ekonomisk hushållning använder kommunen sig av olika kvalitetsverktyg. IIP, Investors in People; IIP bidrar till att skapa ett ledarskap som uppmuntrar medarbetarna till ständigt lärande och utveckling och att detta är en naturlig och integrerad del i verksamheten. Alla förvaltningar är certifierade. Vi använder oss även av SKL:s kommunkompass där kommunen utvärderas utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Vi gör även medborgar- och brukarundersökningar. Därutöver deltar vi i olika jämförelseprojekt. Mer information om vårt kvalitetsarbete finns på hemsidan www.kinda.se. Måluppfyllelse För att uppnå god ekonomisk hushållning arbetar Kinda kommun sedan flera år tillbaka med ekonomiska ramar och målstyrning av verksamheten. Denna process är under kontinuerlig utveckling. Målstyrningen bygger på att kommunfullmäktige fastställer övergripande mål, som sedan bryts ned av respektive nämnd i verksamhetsmål. De övergripande målen ger nämnderna en vägledning av de åtgärder, prioriteringar och handlande som behövs för att anpassa verksamheterna till de tilldelade budgetramarna. Utvärdering av verksamheterna är av stor vikt i målstyrningsarbetet. Mål som inte bedöms vara uppfyllda vid årsskiftet ska tas med i kommande års budgetarbete. För redovisning av mål och måluppfyllelse se respektive nämnds verksamhetsberättelse Sammanställning av verksamhetens måluppfyllelse vid tertial 2013: Måluppfyllelse tertial 2 (antal) 5 22 ej uppfyllt delvis uppfyllt uppfyllt 34 Nämnd Antal mål Nämnd Antal mål Nämnd Antal mål KS 2 MBR 3 KFN 0 BUN 0 ÖFM 0 SN 0 KS 13 MBR 4 KFN 2 BUN 12 ÖFM 0 SN 3 KS 5 MBR 4 KFN 5 BUN 0 ÖFM 2 SN 6 2013-10-28, KF 102 5

Sammanställning måluppfyllelse per strategiskt område: 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Måluppfyllelse per strategiskt område - utfall tertial 2, 2013 Kommunikation/ Infrastruktur Näringsliv Samverkan Kompetens Hållbar utveckling Marknadsföring Kultur Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Måluppfyllelse per strategiskt område - prognos 2013 Kommunikation/ Infrastruktur Näringsliv Samverkan Kompetens Hållbar utveckling Marknadsföring Kultur Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Periodens resultat med prognos 2013 Redovisat resultat för perioden uppgår till 15,4 mkr. Motsvarande period 2012 hade ett utfall på 25,2 mkr. Prognosen för årets resultat är ett överskott på 11,6 mkr. Prognostiserat resultat påverkar framförallt av flera engångsposter, återbetalning FORA +8,4 mkr, strut kollektivtrafik +0,4 mkr och regress VA -1,7 mkr. Även Rimforsa skola och Åsundahallens renovering kommer att belasta resultatet med ca 3,5 mkr. Folkets hus; Idag är borgensåtagandet 4,8 mkr. För närvarande pågår diskussioner i ärendet mellan kommunen och Folkets Hus. En särskild utredning kring konsekvenser av eventuell försäljning/avveckling ska genomföras. 2013-10-28, KF 102 6

Diskonteringsräntan sänks år 2014 med 0,75 procentenheter, vilket påverkar 2013 års redovisning. Detta innebär att pensionsskulden ökar med ca 528 tkr. Ansvarsförbindelsen, vilken ligger utanför resultat- och balansräkningen, påverkas också av denna räntesänkning (15,4 mkr). Ytterligare avvikelser får vi om vi bryter ner verksamheten på konto, dvs. intäkter/kostnader och jämför med föregående delår. Nedan följer några sådana avvikelser; - Generella statsbidrag har minskat med 1,8 mkr. - Personalkostnaderna på förvaltningarna har totalt ökat med 8,5 mkr, vilket är 4,0% ökning sedan föregående år. - Entreprenad och köp av verksamhet har ökat med 2,2 mkr, delvis pga. ny förskola samt renovering av Rimforsa skola och Åsundahallen. - Kostnaden för inköp av förbrukningsmaterial mm har minskat med 0,5 mkr jämfört med samma period föregående år. - Lägre finansiella intäkter ca 0,9 mkr. - Försörjningsstödet + 1,8 mkr jämfört med 2012. Prognos årets resultat jfr med budget budget tkr Prognos utfall tkr avvikelse Årets resultat 5 229 11 605 6 376 varav Driftredovisningen 461 101 466 276-5 175 Finansförvaltningen 466 330 477 881 11 551 Driftredovisningen Årsprognosen 2013 för driftbudgetavräkningen visar ett underskott på ca 5,2 mkr. Årsprognos avvikelse i förhållande till nettodriftbudget Nämnd avvikelse tkr Kommunstyrelsen -3 215 Kommunrevision 0 Överförmyndare -60 Miljö-, bygg och räddning 0 Kultur och fritid -200 Barn och utbildning 0 Socialnämnden -1 700 Kommunstyrelsens prognostiserade underskott beror till stora delar av renoveringen av Rimforsa skola och Åsundahallen samt den regress på 1,7 mkr som belastar VA-kollektivet. Överförmyndarens underskott beror på högre datakostnader än beräknat. Kultur och fritids underskott beror mestadels på att personalkostnaderna för Ledning/Kultur/Fritid samt bibliotek har ökat. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 1,7 mkr där bland annat individ- och familjeomsorg räknar med ett underskott på 7,0 mkr och äldreomsorgen beräknas ha ett överskott på 4,8 mkr. Övriga nämnder räknar med ett nollresultat. För närmare kommentarer till nämndernas utfall, prognos och verksamhetsresultat se respektive nämnds redovisning i verksamhetsberättelsen. Nämnder med prognostiserat underskott ska arbeta fram en särskild åtgärdsplan för hur nämnden ska komma i ram. Finansförvaltningen Prognosen för Finansförvaltningen har stärkts jämfört med vad vi kände till vid tertial 1. Beslut har kommit om återbetalning av FORA/AFA försäkringen för både år 2005 och 2006. Det motsvarar 8,4 mkr. Vad gäller SKL:s skatteunderlagsprognoser; positiv för 2012 med 1,1 mkr och negativ för 2013 med 2,6 mkr. Det är ändå än förstärkning mot tidigare prognoser. Räntenettot är positivt med 0,9 mkr på grund av att kommunen ännu inte har någon extern finansiering. 2013-10-28, KF 102 7

Avstämning av balanskravet Enligt kommunallagen ska underskott för ett enskilt år återställas inom tre år. Det sker genom ett motsvarande överskott i respektive års balanskravsutredning. Fullmäktige kan med hänvisning till synnerliga skäl besluta om att en sådan reglering inte ska genomföras för ett visst år. Kinda kommun åberopar inga synnerliga skäl. Avstämningen visar att kommunens justerade resultat uppfyller balanskravet. Avstämning av balanskrav (tkr) Prognos 2013 2012 2011 Årets resultat enl. RR 11 605 22 321 5 615 Realisationsvinter 77 605 0 Avgår avs. Ungdomens hus 0 1 600 Återtag på avs. Ungdomens hus 800 Avgår avs. Sociala prio barn och unga 0 3 000 Återtag på avs. Sociala prio barn och unga 0 Justerat resultat enl balanskrav 12 328 17 116 5 615 VA-verksamheten visar för 2013 ett underskott med 1500 tkr (2012; -116 tkr), varav 1 700 tkr som regress för vattenskador vid Lärcentrum, som ingår i resultaten ovan. Finansiella mål Balanskravet som infördes fr. o m år 2000 (KL 8 kap 5 ) innebär att kommunen måste ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. För att kommunen skall kunna uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning krävs dock ett resultat som väsentligt överstiger balanskravet. Kommunfullmäktige fastställer i samband med beslut om årsbudget och flerårsplan de finansiella målen. Av de finansiella målen är prognosen att tre av tre är uppfyllda vid årets slut. Finansiella mål och årsprognos 2013 Mål Årsprognos Uppfyllelse Årets resultat Över 2% av skatter och bidrag 11 605 tkr Uppfyllt Soliditet inkl. ansvarsförbindelse Positiv 9,5% Uppfyllt Nettoinvesteringar enl. budget (varav del som självfinansieras) Maximalt 64,4 mkr (20,4 mkr) 59 257 tkr Uppfyllt Ett finansiellt mål är årets resultat. Enligt god ekonomisk hushållning bör resultatet uppgå till 2 % av skatter och bidrag för att möjliggöra en långsiktig sund ekonomi. Målet måste dock anpassas till den enskilda kommunens förutsättningar på kort och på lång sikt. För att så långt som möjligt självfinansiera investeringar krävs ett gott resultat. Om vi räknar in återbetalningen från FORA (8,4 mkr) blir målet uppfyllt. Soliditeten visar kommunens långsiktiga finansiella styrka, det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna. När man studerar soliditeten är det framförallt nyckeltalets utvecklingstrend som är intressant att följa. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutveckling samt tillgångarnas och låneskuldens förändring. Kommunen har utöver skuldsättning i balansräkningen även ett stort åtagande för pensioner, vilket redovisas som ansvarsförbindelse. Det finansiella målet för soliditeten inkl. ansvarsförbindelsen är en positiv soliditet. Investeringsbudgeten för de kommande åren är utmanande, och kommer att kräva extern finansiering. De planerade, större investeringarna rör bredbandsutbyggnad, en ny brandstation, VA i Rimforsa Krågedal, Bjärkeryds väg, resecentrum Kisa och aktivitetscenter i Rimforsa och Kisa m.fl. Investeringsredovisning För att sätta ett rimligt mål för nivån för årets investeringar har det finansiella målet satts till 64,4 mkr. Prognosen för årets investeringar är 59,3 mkr, vilket gör att målet är uppfyllt. 2013-10-28, KF 102 8

Nettoinvesteringar (mkr) 80,0 60,0 51,0 59,3 Mkr 40,0 20,0 24,7 14,9 29,7 0,0 2009 2010 2011 2012 pr 2013 Den största investeringen är Värgårdsskolan och där är bedömningen att den totala kostnaden om 115 mkr för hela projektet överskrids med ca 1 mkr. I årets investeringsbudget görs det även satsningar på utbyggnad av bredband samt på energieffektiviseringar av olika slag. Det görs även satsningar på Kisa och Rimforsa aktivitetscenter. För kommentarer till investeringar på nämndnivå hänvisas till nämndernas redovisning i verksamhetsberättelsen. Låneskuld Kommunens låneskuld har sedan 1999 minskat från 58,9 mkr till 0,4 mkr. Det som kvarstår är den s.k. simhallsfonden där medel årligen utbetalas till simskoleverksamhet i kommunen efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden. Därutöver redovisar kommunen under va-verksamheten anslutningsavgifterna för vatten och avlopp som skuld till abonnenterna. Detta enl. den nya lagen om allmänna vattentjänster som kom 2007. Under slutet av 2013 kan kommunen, pga. de stora investeringsutgifterna, åter behöva börja låna igen. Pensioner Under 2008 tecknade kommunen en försäkring som tryggar den förmånsbestämda ålderspensionen och därmed kommer en del av pensionerna att vara finansierade genom försäkring istället för att medel reserveras via balansräkningen. Under ett antal år har kommunen satt av medel, totalt 50 mkr, för pensionsreserver för att sänka framtida pensionskostnader. Under slutet av 2012 gjordes en partiell inlösen som avräknas från ansvarsförbindelsen och som sänker våra årliga pensionskostnader med ca 3 mkr. Prognosen är att ansvarsförbindelsen 2013 blir 207 mkr när vi räknar in sänkningen av diskonteringsräntan. Borgensåtagande Borgensförbindelser är alltid förknippade med ett risktagande och skall alltid ingås med största försiktighet. Kommunens totala borgensåtagande uppgick vid årsskiftet 2012 till 229 mkr (241 mkr år 2012). Av åtagandet avsåg ca 222,3 mkr Stiftelsen Kindahus och 4,8 mkr Folkets Hus föreningen Kisa, Itsam 1,2 mkr samt 0,5 mkr förlustansvar egna hem. Prognosen är idag att det kommer att ligga kvar på samma nivå även 2012. Kinda kommun har i december 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB. Ca 267 kommuner och landsting är medlemmar i Kommuninvest. Mellan samtliga dessa har ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska fördelas på varje medlemskommun vid ett ev. infriande av borgensansvaret. Kindas andel är 0,13 % (per 2012-12-31). Kommunens bolag Inom Kinda kommun har verksamhet hittills bedrivits i förvaltnings-, bolags- och stiftelseform. Bolags- och stiftelseform kan i vissa lägen vara mera fördelaktig att använda än förvaltningsformen, men kan också ha nackdelar i form av begränsad insyn för kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten. En koncern består av en grupp juridiska enheter, med en överordnad och dominerande enhet och en eller flera underordnade och beroende enheter (bolag, stiftelser mm). För att koncernförhållande ska anses föreligga, ska den överordnade enheten (här kommunen) ha ett varaktigt bestämmande eller väsentligt inflytande över 2013-10-28, KF 102 9

underordnad enhet. Underordnad enhet kan vara helägd eller samägd. En samägd enhet anses bara ingå i koncernen motsvarande ägd andel. Enligt praxis förutsätts ett väsentligt inflytande vid röstandel av minst 20 %. Detta innebär att föreliggande redovisning förutom Kinda kommun omfattar Stiftelsen Kindahus och VÖKBY Bredband AB. ITSAM räknas inte längre som ett kommunalt bolag på grund av minskat inflytande. Stiftelsen Kindahus Grundfonden i Stiftelsen Kindahus är till 100 % tecknad av Kinda kommun. Grundfondskapitalet uppgår till 2,1 mkr. Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att inom kommunen uppföra, förvalta och att försälja bostadshus med tillhörande affärslokaler och kollektiva anordningar. Verksamheten kan också omfatta uppförande av småhus för försäljning. Stiftelsen Kindahus visar ett resultat per sista augusti på 12,4 mkr. Prognosen för helår är 11,1 mkr. VÖKBY Bredband AB Hösten 2003 förvärvade Kinda 20 % av aktierna i nystartade VÖKBY Bredband aktiebolag. Totalt är Kinda kommuns andel 2,4 mkr Bolaget ägs av de fem kommunerna Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre. Verksamheten är inriktad på att sälja tjänster i det bredbandsnät som kommunerna etablerat inom ramen för det s.k. VÖKBY-projektet. VÖKBY Bredband säljer även tjänster utanför VÖKBY-området i närliggande stadsnät. För närvarande pågår ett projekt som undersöker möjligheterna och förutsättningarna för en förändring av ägarstrukturen, genomför en värdering av bolaget samt undersöker vilka intressenter det finns som kan köpa hela eller delar av bolaget. Arbetet sköts av en arbetsgrupp bestående av representanter från VÖKBYkommunerna samt konsult från PwC. Bolaget har vid redovisningstillfället inte lämnat några uppgifter kring periodens resultat eller prognos. Kommunalförbundet ITSAM Kommunalförbundet bildades 2009 av Kinda, Åtvidaberg, Ödeshög, Ydre och Boxholms kommuner. Sedan 2012-07-01 finns även Vimmerby med i kommunalförbundet. Medlemskommunerna har genom ITSAM en gemensam IT-organisation istället för sex fristående avdelningar, vilket även ska ge förutsättningar för bättre resursutnyttjande. ITSAM har avlämnat en delårsrapport per 2013-08-31 som visar ett resultat för perioden på -0,2 mkr och en prognos för helår på -0,3 mkr. 2013-10-28, KF 102 10

Personalekonomisk redovisning Den 30 juni 2013 hade Kinda kommun 738 tillsvidareanställda med månadslön. Av dessa var 86,2% kvinnor. Motsvarande datum 2012 var vi 740 tillsvidareanställda med månadslön. Av dessa var 85,8% kvinnor. Totalt antal anställda inklusive visstidsanställda med månadslön var 797 personer 30 juni 2013, vilket kan jämföras med 801 personer 30 juni 2012. Om vi tittar på arbetad tid jan-aug 2012-2013, så har antalet timmar ökat från 952 tusen till 997 tusen. Under första halvåret hade Kinda kommun en sjukfrånvaro på 5,5% under de 6 första månaderna. Detta innebär att sjukfrånvaron ökar med 0,9 procentenheter (4,6% 2012, se tabell 1). I pengar handlar det om en minskad kostnad på cirka 70.000 kronor. (Se tabell 2 som visar att endagsfrånvaron ökat medan dag 2-14 och övrig sjuklön minskat) i tabellen nedan är sjukfrånvaron uppdelad per förvaltning och per åldersgrupp samt kön. De stora förvaltningarna ökar vilket är en oroväckande utveckling. Den långa sjukfrånvarons (60 dagar eller mer) andel av totala sjukfrånvaron har ökat och ligger på 44,9% första halvåret 2013, vilket kan jämföras med 39,7% första halvåret 2012. Tabell 1 Sjukfrånvaro 2013 Q1-Q2 2012 Q1-Q2 2011 Q1-Q2 2013 Q1-Q2 2012 Q1-Q2 2011 Q1-Q2 Förv Åldersgrupp % Sjuk % Sjuk % Sjuk Kön % Sjuk % Sjuk % Sjuk KS KF BUN SN MBR Hela kommunen 29 år och 1,9 1,6 1,3 yngre 30-49 år 5,4 6,2 3,6 Kvinnor 5,6 8,8 6,0 50 år och äldre 4,3 7,0 5,2 Män 2,4 1,4 1,5 Totalt: 4,5 6,3 4,4 Totalt: 4,5 6,3 4,4 29 år och 0,0 0,0 0,0 yngre 30-49 år 0,9 0,6 0,7 Kvinnor 1,2 1,2 0,5 50 år och äldre 0,7 1,4 1,3 Män 0,2 0,6 1,3 Totalt: 0,8 0,9 0,8 Totalt: 0,8 0,9 0,8 29 år och 3,1 1,9 1,3 yngre 30-49 år 4,7 3,3 3,4 Kvinnor 5,6 5,1 3,7 50 år och äldre 6,5 6,4 3,8 Män 4,1 2,3 2,1 Totalt: 5,3 4,6 3,4 Totalt: 5,3 4,6 3,4 29 år och 2,9 3,6 3,6 yngre 30-49 år 7,9 4,7 3,5 Kvinnor 7,0 4,4 4,0 50 år och äldre 6,5 3,9 4,2 Män 1,3 1,7 3,1 Totalt: 6,5 4,2 3,9 Totalt: 6,5 4,2 3,9 29 år och 0,6 0,0 11,6 yngre 30-49 år 1,4 4,8 0,4 Kvinnor 2,7 10,7 5,0 50 år och äldre 0,9 2,3 1,3 Män 0,6 0,8 0,2 Totalt: 1,1 3,6 1,6 Totalt: 1,1 3,6 1,6 29 år och 2,7 2,6 2,7 yngre 30-49 år 5,9 4,2 3,3 Kvinnor 6,1 5,2 4,1 50 år och äldre 5,9 5,3 4,2 Män 2,6 1,7 1,9 Totalt: 5,5 4,6 3,7 Totalt: 5,5 4,6 3,7 2013-10-28, KF 102 11

Tabell 2 Sjuklönekostnad 2011 Q1-Q2 Kön Karens Belopp Dag 2-14 Belopp Dag 15-90 Belopp Dag 91- Belopp Övrig sjuklön Sjukkostnader totalt K -514 498 kr 1 101 235 kr 44 724 kr 0 kr 7 493 kr 1 153 452 kr M -56 182 kr 115 533 kr 8 375 kr 0 kr 7 467 kr 131 375 kr Totalt: -570 680 kr 1 216 768 kr 53 100 kr 0 kr 14 959 kr 1 284 827 kr Sjuklönekostnad 2012 Q1-Q2 Kön Karens Belopp Dag 2-14 Belopp Dag 15-90 Belopp Dag 91- Belopp Övrig sjuklön Sjukkostnader totalt K -585 904 kr 1 307 713 kr 77 351 kr 0 kr 29 387 kr 1 414 451 kr M -58 992 kr 131 945 kr 9 003 kr 0 kr 5 131 kr 146 080 kr Totalt: -644 896 kr 1 439 658 kr 86 354 kr 0 kr 34 518 kr 1 560 531 kr Sjuklönekostnad 2013 Q1-Q2 Kön Karens Belopp Dag 2-14 Belopp Dag 15-90 Belopp Dag 91- Belopp Övrig sjuklön Sjukkostnader totalt K -604 604 kr 1 277 620 kr 79 473 kr 0 kr 7 058kr 1 364 151 kr M -55 883 kr 117 759 kr 7 126 kr 0 kr 990 kr 125 875 kr Totalt: -660 487 kr 1 395 378 kr 86 599 kr 0 kr 8 048 kr 1 490 026 kr Kommunen hade en personalomsättning av antalet anställningar på 15,5% tertial 1 och 2 2013, vilket kan jämföras med helåret 2012 då personalomsättningen uppgick till 26,2% helåret 2011 då personalomsättningen uppgick till 12,8%. 2013-10-28, KF 102 12

Resultaträkning Riktpunkt 67 % Budget Årsprognos Redovisning Redovisning Bokslut tusentals kronor Not 2013 2013 2013:2 2012:2 2012 Verksamhetens intäkter 1 92 000 97 575 62 256 64 308 99 095 Verksamhetens kostnader 2-538 141-547 797-357 213-348 473-532 775 Avskrivningar/Nedskrivningar 3-15 000-14 715-9 810-8 936-13 266 Jämf.störande intäkt 1 8 384 8 384 8 510 8 510 Verksamhetens nettokostnad - 461 141-456 553-296 383-284 591-438 436 Skatteintäkter 4 350 679 350 018 233 708 227 345 338 095 Generella statsbidrag o utjämn 5 116 891 118 948 79 046 80 813 120 743 Finansiella intäkter 6 500 960 808 1 702 2 112 Finansiella kostnader 7-1 700-68 - 48-48 - 193 Resultat före extraord. poster 5 229 13 305 17 131 25 220 22 321 Extraordinära intäkter - - - - - Extraordinära kostnader 8 - - 1 700-1 700 - - Årets resultat 9 5 229 11 605 15 431 25 220 22 321 Budgetavvikelse jfr budget 6 375 2013-10-28, KF 102 13

Balansräkning Budget Årsprognos Redovisning Redovisning Bokslut tusentals kronor Not 2013 2013 2013:2 2012:2 2012 Tillgångar Anläggningstillgångar Mark, byggnader mm - 241 891 201 569 215 948 Maskiner o inventarier - 28 279 27 550 31 221 Summa materiella tillgångar 10 315 245 291 711 270 170 229 119 247 169 Finansiella tillgångar 11 12 834 12 891 21 839 16 991 Summa finansiella tillgångar 19 000 12 834 12 891 21 839 16 991 Summa anläggn.tillgångar 334 245 304 545 283 061 250 957 264 160 Omsättningstillgångar Förråd 400 400 370 420 417 Fordringar 12 30 000 47 520 45 922 52 199 40 975 Kassa och bank 13 45 896 10 943 33 047 78 315 42 362 Summa omsättn.tillgångar 76 296 58 863 79 339 130 934 83 755 Summa tillgångar 410 541 363 409 362 400 381 891 347 915 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående kapital 229 488 232 885 232 885 210 564 210 564 Årets resultat 5 229 11 605 15 431 25 220 22 321 Summa eget kapital 234 717 244 490 248 316 235 784 232 885 Avsättningar Avsättningar, pens 4 500 4 026 3 642 2 662 5 550 Avsättningar, pens, förtroendevald 2 166 1 984 1 750 Pensionsfond för framtida utbetaln 10 195 10 195 50 000 10 195 Övriga avsättningar 17 000 12 122 12 310 13 450 12 310 Summa avsättningar 14 21 500 28 509 28 132 67 862 28 056 Skulder Långfr. skulder 15 74 324 14 505 4 946 4 249 5 010 Kortfr. skulder 16 80 000 75 905 81 007 73 995 81 965 Summa skulder 154 325 90 410 85 953 78 245 86 975 Summa eget kapital och skulder 410 541 363 409 362 400 381 891 347 915 Pensionssk före 1998 inkl förtoendevald 17 209 804 194 263 241 291 190 942 Borgensåtaganden 18 228 794 228 794 241 000 257 627 2013-10-28, KF 102 14

Finansieringsanalys Indirekt metod Årsprognos Redovisning Bokslut tusentals kronor Not 2013 2013:2 2012 Den löpande verksamheten Årets resultat 9 11 605 15 431 22 321 Justering för av- och nedskrivningar 3 14 715 9 810 13 266 Justering för gjorda avsättningar 453 76 1 239 Justering för ianspråktagna avsättningar - - - 42 075 Justering för övr ej likvidpåverkande poster 570 Medel från verksamheten före 26 773 25 317-4 679 förändring av rörelsekapital Ökn (-) minskn (+) förråd och varulager 17 47 23 Ökn (-) minskn (+) kortfristiga fordringar - 6 545-4 947 4 011 Ökn (+) minskn (-) kortfristiga skulder - 6 060-958 628 Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 185 19 459-17 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar - 59 257-32 888-51 866 Intäkter materiella anläggningstillgångar - - - Försäljning av materiella anläggningstillgångar 78 78 - Investering i finansiella anläggningstillgångar - 697 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 4 100 4 100 7 084 Kassaflöde från investeringsverksamheten - 55 079-28 710-45 479 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 9 495-64 701 Amortering av skuld - 20 - - 14 Ökning av långfristiga fordringar - - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 475-64 687 Årets kassaflöde - 31 419-9 315-44 810 Likvida medel vid årets början 42 362 42 362 87 173 Likvida medel vid årets slut 10 943 33 047 42 362 2013-10-28, KF 102 15

Notförteckning Årsprognos Redovisning Redovisning 2013 2013:2 2012:2 Not 1: Verksamhetens externa intäkter exkl skatter, gen. statsbidrag, utjämningsbidrag och räntor. Försäljningsmedel 5 121 4 775 Taxor och avgifter 25 359 25 845 Hyror och arrenden 4 966 4 970 Bidrag (riktade statsbidr, EU-bidr mm) 25 661 25 436 Strut kollektivtrafik 350 233 1 707 Försäljning verksamheter o entreprenader 838 1 365 Försäljning finansiell anläggningstillg* 77 77 210 Summa verksamhetens intäkter 97 575 62 256 64 308 *Realisationsvinst 2013; Brandjeep Återbet FORA gällande år 2005 och 2006 8 384 8 384 8 510 Summa jämförelsestörande intäkt 8 384 8 384 8 510 Not 2: Verksamhetens externa kostnader exkl skatter, räntor och avskrivningar Personalkostnader 224 753 221 442 Inköp, bidrag och transfereringar 84 471 81 102 Lokalkostn, övr verksamhetskostn 39 121 38 066 Resor, försäkringar, div kostn 8 822 7 863 Reaförlust försäljn anl-tillg 45 - Summa verksamhetens kostnader 547 797 357 213 348 473 Not 3: Avskrivningar och nedskrivningar av investeringar Avskrivning av investeringar enligt plan. 9 810 8 803 Nedskrivning av anläggningstillgång - 133 Summa avskrivningar och nedskrivningar 14 715 9 810 8 936 Not 4: Prel. skatteinbetalningar 351 544 234 363 222 402 Prel. slutavräkning innvevarande år - 2 614-1 743 3 876 Slutavräkningsdiff föregående år 1 088 1 088 1 067 Not 5: 350 018 233 708 227 345 Inkomstutjämning 89 327 59 551 59 144 Kostnadsutjämning 3 854 2 302 3 752 Kommunal fastighetsavgift 20 090 13 411 13 550 Regleringbidrag/avgift 4 445 2 964 3 216 Utjämningsavgift, LSS 1 232 818 1 151 Gen sysselsättn stöd o anst stöd - - Summa generella statsbidrag 118 948 79 046 80 813 Not 6: Räntor likvida medel 172 126 1 059 Räntor kravverksamhet 34 23 34 Utdelning på aktier och andelar 68 69 453 Övriga finansiella intäkter 686 591 156 Summa finansiella intäkter 960 808 1 702 Not 7: Finansiella kostnader 68 48 48 Not 8: Extraordinär kostnad; Regress VA 1 700 1 700 - Not 9: Årets resultat 11 605 15 431 25 220 avgår reavinst 77 77 210 Justerat resultat enl balanskravet 11 528 15 354 25 010 2013-10-28, KF 102 16

Årsprognos Redovisning Redovisning 2013 2013:2 2012:2 Not 10: Markreserv 3 015 3 058 Verksamhetsfastigheter 135 256 87 155 Fritidsanläggningar 3 995 3 558 Fast för affärsverksamhet (VAanläggn o renhållning) 42 523 42 660 Gator, vägar parker 9 985 10 486 Bredband* - - Hyresfastigheter 2 319 2 731 Anläggn industriell verksamhet 4 958 4 988 Skogs- och jordbruksmark 3 296 3 296 Övriga fastigheter 750 292 Pågående proj 34 322 41 874 Exploateringsfastigheter 1 471 1 471 Maskiner och inventerier 28 279 27 550 Summa materiella tillgångar 291 711 270 170 229 119 Not 11: Aktier och andelar* 8 938 18 520 Förvaltade medel tillgångar, Simhallsfonden 395 389 Stiftelsen Kindahus, grundfondskap 2 107 2 107 Södra skogsägarna, insatskapital 164 160 Lån föreningar 1 287 662 Summa finsansiella anläggn tillgångar 12 834 12 891 21 839 *Aktier och andelar Kinda kanal, Carnegie, Kommuninvest, Folkets Hus, Östgötaporten och VÖKBY Bredband AB. Not 12: Fakturafordringar - 2 959 3 213 Fordringar hos staten - 18 784 16 306 Övriga kortfristiga fordringar - 187 21 Fordringar mervärdesskatt - 3 356 3 018 Interimsfordringar - 20 636 29 642 Summa kortfristiga fordringar 47 520 45 922 52 199 Not 13: Kassa - 17 19 Postgiro - 3 252 5 101 Bank 10 943 29 778 73 194 Summa likvida medel 10 943 33 047 78 315 Not 14: Avsättning pensioner inkl löneskatt 24,26% 4 026 3 642 2 662 Pension förtroendevalda inkl löneskatt 2 166 1 984 1 750 PA KL, pensionsfond 10 195 10 195 50 000 Avsättning övriga 12 12 292 Bidrag till statlig infrastruktur - 200 1 400 Avs återst. Adlerskogstippen 12 110 12 098 11 758 Summa avsättningar 28 509 28 132 67 862 2013-10-28, KF 102 17

Årsprognos Redovisning Redovisning 2013 2013:2 2012:2 Not 15: Förvaltade medels kapital 390 395 389 Nya lån 10 000 Anslutningsavgifter VA 4 115 4 551 3 860 Summa långfristiga skulder 14 505 4 946 4 249 Not 16: Övriga kortfristiga skulder/avräkn konton 2 500 2 015 2 587 Utgående mervärdeskatt - - 62 180 Leverantörsskulder 16 090 15 111 5 614 Personalskatter, arbetsgiv avg mm 11 515 12 778 11 604 Pensioner, indiv del inkl löneskatt 12 500 11 868 10 898 Övrigt - Upplupna kostn o förutbetalda intäkter: 6 200 13 475 15 095 Upplupna lön, semesterlöner / okomp. övertid inkl soc avg 24 000 22 808 25 796 Exploateringsområden VA 3 100 3 013 2 222 Summa kortfristiga skulder 75 905 81 007 73 995 Not 17: Pensionsåtaganden inkl förtroendvalda 168 843 156 336 194 182 Löneskatt på pensionsåtaganden 40 961 37 927 47 109 Summa pensionsåtaganden 209 804 194 263 241 291 Not 18: Borgensåtaganden 228 794 228 794 241 000 2013-10-28, KF 102 18

Driftredovisning i sammandrag Budget 2013 Utfall 2013:2 Utfall 2012:2 % 2013:2 Årsprognos 2013 Prognos budgetavvikelse 1 Kommunstyrelse 3 Intäkter -86 586-57 810-58 941 67% -86 000-586 4 Kostnader 151 784 100 201 96 435 66% 154 413-2 629 1 Kommunstyrelse Totalt 65 198 42 391 37 494 65% 68 413-3 215 2 Miljö- bygg- o räddningsnämnd 3 Intäkter -3 008-2 440-2 382 81% -3 200 192 4 Kostnader 17 674 11 307 11 012 64% 17 866-192 2 Miljö- bygg- o räddningsnämnd Totalt 14 666 8 866 8 629 60% 14 666 0 3 Kultur- och fritidsnämnd 3 Intäkter -875-1 403-1 179 160% -1 800 925 4 Kostnader 16 847 12 670 11 542 75% 17 972-1 125 3 Kultur- och fritidsnämnd Totalt 15 972 11 267 10 363 71% 16 172-200 4 Barn- och utbildningsnämnd 3 Intäkter -15 789-13 759-13 768 87% -16 500 711 4 Kostnader 214 564 146 390 140 554 68% 215 275-711 4 Barn- och utbildningsnämnd Totalt 198 775 132 630 126 785 67% 198 775 0 5 Socialnämnd 3 Intäkter -35 739-25 527-25 309 71% -35 739 0 4 Kostnader 200 478 135 596 131 898 68% 202 178-1 700 5 Socialnämnd Totalt 164 739 110 069 106 588 67% 166 439-1 700 6 Kommunrevision 4 Kostnader 740 505 425 68% 740 0 6 Kommunrevision Totalt 740 505 425 68% 740 0 7 Överförmyndare 3 Intäkter -172-99 0 0 4 Kostnader 1 011 922 753 91% 1 071-60 7 Överförmyndare Totalt 1 011 750 654 74% 1 071-60 8 Finansförvaltning 3 Intäkter -474 910-326 533-316 837 69% -485 552 10 642 4 Kostnader 8 580 4 624 678 54% 7 671 909 8 Finansförvaltning Totalt -466 330-321 909-316 159 69% -477 881 11 551 Totalt -5 229-15 431-25 220 295% -11 605 6 376 Prognostiserat resultat totalt 2013 11 605 Materialet innehåller både externa och interna kostnader 2013-10-28, KF 102 19

Investeringsredovisning i sammandrag Budget 2013 Utfall 2013:1 Utfall 2012:1 % 2013:1 Årsprognos 2013 1 Kommunstyrelse 3 Intäkter -200-83 4 Kostnader 67 230 31 968 28 597 48% 1 Kommunstyrelse Totalt 67 230 31 768 28 514 47% 56 718 2 Miljö- bygg- o räddningsnämnd 4 Kostnader 539 526 98% 2 Miljö- bygg- o räddningsnämnd Totalt 539 526 98% 539 3 Kultur- och fritidsnämnd 4 Kostnader 100 106 183 106% 3 Kultur- och fritidsnämnd Totalt 100 106 183 106% 400 4 Barn- och utbildningsnämnd 4 Kostnader 800 202 25% 4 Barn- och utbildningsnämnd Totalt 800 202 25% 800 5 Socialnämnd 4 Kostnader 800 287 218 36% 5 Socialnämnd Totalt 800 287 218 36% 800 Totalt 69 469 32 888 28 915 47% 59 257 För investeringsredovisning per projekt se bilaga 1. 2013-10-28, KF 102 20

Kommunstyrelsen Ordförande: Pia Tingvall Tf förvaltningschef: Eva-Lena Hellsing Verksamhetsuppdrag och organisation Kommunstyrelsen (KS) har på fullmäktiges uppdrag det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi- och personalpolitik, utvecklingsfrågor och långsiktiga planering. Vi ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och i dialog följa övriga nämnders verksamhet. Vi har också ansvar för kontakten med medborgarna, frivilliga organisationer, näringsliv samt internationella, nationella och regionala aktörer. I vårt ansvar ingår också de olika trafikslagen som kommunen har vilket innebär kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar. Vi ansvarar för infrastruktur i form av vatten/avlopp och gator/vägar, skötsel av parker och grönytor och åtgärder som krävs för att möjliggöra företagande. I vårt ansvar ingår också kommunens koststäd- och lokalverksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar även för den ekonomiska förvaltningen. För närvarande pågår en organisationsöversyn av kommunstyrelsens förvaltning. Utgångspunkten är att bygga en organisation för framtiden. Förslag på förändringar kommer att arbetas fram under hösten 2013. Mål och måluppfyllelse Strategiskt område Mål 2013 Måluppfyllelse Prognos helår Kommunikation/ Infrastruktur Utbyggnad 2+1 väg (Linköping- Skeda Udde) ska utvärderas innan fortsättning. Fortsättningen (Skeda Udde Kisa) ska vara en fullgod 2+1 väg. Rimforsa ny va-ledning till Storgården/Södra Krågedal är påbörjad. Kortare restid med expressbuss Kisa Linköping, Linköping- Kisa jämfört med föregående år. Utvärdering pågår av projektet Säker framkomlighet. Goda resultat trafiksäkerhet (biltrafik). VTI-rapport kommer. Avtal kommer att tecknats om VA-utbyggnad inom Södra Krågedal. Exploatören bygger ut VAledningar och överlämnar efter färdigställande dessa till kommunen Restiden enligt tidtabellen har inte minskat men till skillnad mot tidigare år så håller nu kollektivtrafiken tiden där man tidigare ofta var försenade. Plan för fortsatt bredbandsutbyggnad Kisa samhälle ska finnas. Ett första utkast finns. Den beskriver att anslutningsarbete Kisa kan ske i fyra etapper. Ej prissatt ännu. Lämnad plan avser 2013-2014. Bör kompletteras med en längre period. 2013-10-28, KF 102 21

Näringsliv Sammanhållen strategi och tidplan för hur vi ska arbeta med näringslivsfrågor tillsammans med Växtkraft Kinda. Det ska finnas en handlingsplan. Arbete pågår via bl.a. 3 tillväxtgrupper. KindaMässan har genomförts 2012 och 2013 tillsammans Växtkraft Kinda och Kinda kommun Samverkan Medborgardialog genom signerbara e-tjänster ska erbjudas utifrån behov. En kundundersökning inom kosten ska utföras och utvärderas. Omstart inom Itsam kommunerna pågår, helst med samordning SKL Kundundersökning inom barnomsorg och äldreomsorg Omstart inom Itsam kommunerna pågår, helst med samordning SKL Kundundersökning inom barnomsorg och äldreomsorg Modell för kunskapsöverföring är etablerat inom förvaltningen. Utbildningar i kompetensväxling har genomförts. Fortsatt arbete med tillämpning av utbildningserfarenheterna krävs. Kompetens Kartlägga 25 % av förvaltningsorganisationens kompetens. Kompetensförsörjningsplan utifrån pensionsavgångar genomförd. Kartläggning av befintlig personals kompetens kvarstår.krävs. Utbildning i ständiga förbättringar genomförs i förvaltningen. För ett varaktigt resultat krävs fortlöpande aktiviteter/utbildningar 25 % av råvaror till vår kostproduktion ska vara närodlade. Kosten uppnår ca: 23%av ekologiska råvaror till kostproduktionen. 25 % av råvaror till vår kostproduktion ska vara ekologiska. Kosten uppnår ca:14% av råvaror närodlat. Hållbar utveckling Tjänsteresor som Kinda kommuns anställda gör med privat bil ska minska jämfört med föregående år. Fossila bränslen ska vara avvecklade som primär uppvärmningskälla i eget ägda fastigheter. Minskat med 5% jämfört med tertial 1+2 2012 Fossilt bränsle används i Björkfors skola, fastigheten är till salu. Energianvändningen i kommunala fastigheter har minskat med 12 % jämfört med 2009. Full besparing av energi i Värgårdsskolan uppnås inte förrän ombyggnadsarbetena är färdigställda. Biogasstation ska finnas i Kinda. En utredning har presenterats under våren 2013. Krävs kommunal finansiering för en etablering i Kinda. 2013-10-28, KF 102 22

Marknadsföring Vi ska arbeta utifrån beslutad marknadsföringsstrategi för att nå målet 10 500 invånare 2020. I beslutsunderlag ska framgå om beslutet ska marknadsföras publikt. Vid publik marknadsföring ska syftet och även förslag på vilka medier som ska användas framgå En varumärkesplattform är på gång och remissas i organisationen under höstenvintern Politiskt beslut förväntas under hösten-vintern. En rutin för detta är möjlig att ta fram under hösten 2013 Kultur Tillsammans med lokala entreprenörer arrangera minst två matkulturaktiviteter med produkter både från svensk tradition och från våra nya kulturer och gärna på Vråkenområdet. Kosten har tillsammans med lokala entreprenörer ordnat matkultura-ktiviteter en på Kinda mässan och en på Vråken med Amerika veckan * Kosten har tillsammans med lokala entreprenörer ordnat matkulturaktiviteter en på Kinda mässan och en på Vråken med Amerika veckan För att veta mer om hur andra kulturers erfarenhet tas tillvara ska en medborgarträff genomföras som är speciellt riktad till inflyttade från andra kulturer. Har inte genomförts ännu. = Uppfyllt (5) = Delvis uppfyllt (13) = Ej uppfyllt (2) Årets verksamhet Den pågående organisationsöversynen av kommunstyrelsens förvaltning kommer att bli viktig för planeringen av det framtida arbetet. Tills detta arbete är klart fortsätter vi att arbeta med kommunstyrelsens mål för ögonen. Arbetet fortsätter med att verka för Stångådalsbanans livskraft, likaså arbetet med Länstransportplanen. Vi har genomfört en Medborgarundersökning och varit med i servicemätningen Insikt för att skapa oss en bättre bild över hur kommunen uppfattas av medborgare, företagare mfl. En fördjupad översiktsplan håller på att tas fram för Kisa och i Rimforsa pågår arbetet med detaljplan för Åsundens strand, med olika idéer för att göra området attraktivt. Vi kommunicerar med medborgarna på olika sätt. Det har exempelvis kommit in 42 sk. kindaförslag varav 28 är besvarade. Vi möter också medborgarna genom våra medborgarträffar runtom i kommunen. Facebook och hemsidan är två andra sätt att kommunicera. För att komma i kontakt med potentiella kommuninvånare eller turister har vi i samarbete med East Sweden besökt Hollandsmässan. Både Kindamässan och Levande Torg har haft många besökare och många spännande programpunkter fanns på årets Amerikavecka ett samarrangemang med bl.a. föreningar, näringsliv och Ydre kommun. Utvecklingen av Tolvmannaområdet fortsätter genom en ny ägare av Tolvmannabacken. Ett annat viktigt område är att locka boende till kommunen och där har kontakter tagits, tillsammans med Växtkraft Kinda, med olika entreprenörer/fastighetsbolag som kan tänka sig vara med och utveckla i första hand Rimforsa. Vill man inte bo i kommunen så kan man enkelt pendla hit till och från Linköping. Vi ser att intresset för expressbussarna ökar och marknadsföring av kollektivtrafiken sker inte minst mot kommunens egen personal. 2013-10-28, KF 102 23

För att förenkla administrationen och säkra processerna håller Kinda tillsammans med övriga Itsam kommuner på att införa ett nytt dokumenthanteringssystem. Införandet av läsplattor till politiken är nu avslutad. Inom ansvarområde politik har vi numera två kommunstyrelsesammanträden per månad istället för som tidigare ett sammanträde med kommunstyrelsen och ett med arbetsutskottet. Detta ska öka delaktigheten och förenkla informationsspridningen. Övrigt att kommentera inom stödprocesserna är införandet av automatkontering/betalning av sk. abonnemangsfakturor, såsom telefon och el. Detta förenklar administrationen på områden där vi har stora fakturaflöden. Kompetensinventering av kommunstyrelseförvaltningen pågår. Kommunen deltar i projekt ständiga förbättringar som är utveckling av ett lean-tänk. Inom den stora utföraravdelningen tekniska har lokalvårdpersonalen PRYL-certifierats och det har genomförts kundundersökningar för att synliggöra verksamheten och öppna upp för dialog. Möjlighet till spännande matmöten har funnits vid Kindamässan och vid Amerikaveckan. Målet med 25 % ekologiska råvaror är snart nått 23 % avklarat. Vad gäller närodlat så har vi nått 14 % (av önskade 25 %). Där är den största delen potatis och grönsaker och en mindre del nötkött. Akuta reparationsbehov har uppmärksammats i Åsundahallen (och del av Rimforsa skola). Här gör vi en satsning och byter bl.a. golv, väggbeklädnad, förbättrar omklädningsrum och duschar och möjliggör bättre användning av hyllan för olika aktiviteter. Medel för extra underhållsinsatser har använts för slutförande av tilläggsisolering och byte av fasad på Tornhagens förskola, asfalt i Horn mm. Under sommaren har det utförts asfalteringsarbete på Industrivägen och Karlebyvägen. Övertagandet av vissa statliga vägar har försenats och beräknas nu ske under november-december. Vi har fått en ny fin parkmiljö Mariaparken där statyn av Kisamor placerats. Även gräsytan utanför kommunhuset har fått offentlig konst. Adlerskogs avfallsanläggning genomgår en förändring för att få till bättre flöden och bättre arbetsmiljö. En risoch kompostmottagning har öppnats i Kisa (vid Ödäng). Trenden med ökade avfallsmängder som man ser nationellt (30 %) är likartad i Kinda. Samtliga säckhållare är nu plastkärl med hjul. Skyddsområden för ytvattentäkterna Åsunden (Rimforsa vattenverk) och Björkern (Björkfors vattenverk) har fastställts. Övertagande har skett av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Rimforsa samhälle och Storgårdens planområde. Ledningsnäten med tillhörande pumpstationer inom planområdena Storgården och Norra Krågedal har tagits över av kommunen. Under året har en källare översvämmats med stora materiella skador som följd. Tyvärr även med ekonomiska konsekvenser i form av regresskrav. För den som är intresserad finns mer att läsa i resp. avdelnings delårsrapport. Vad gäller internkontrollen så har politiken till vissa delar omarbetat tjänstemannaförslaget. Uppföljning kommer att ske i samband med årsbokslutet. Ekonomi Kommunstyrelsen som helhet befarar ett underskott, - 3,2 mkr mot budget. Av detta är -3,5 mkr åtgärderna i bl.a Åsundahallen och den andra stora posten är inom taxekollektivet VA i form av regresskrav från fastighetsägarens försäkringsbolag pga översvämning -1,7 mkr. Ett antal avdelningar visar dock överskott, mycket pga brist på resurser i form av personal, vilket i sig inte är optimalt! Vi har också två poster som belastar budget 2013 för medlen avsattes redan 2012 och det gäller organisationsöversyn KS och försäljning Tolvmannabacken. Där befaras en avvikelse mot budgeterade 1,5 mkr som troligen inte blir känd förrän likvidationen är avslutad, troligen först 2014. En åtgärdsplan ska lämnas in då underskott befaras se särskild blankett. 2013-10-28, KF 102 24

Drift Driftredovisning i sammandrag, tertial 2 2013 KS (tkr) Budget 2013 Årsprognos 2013:2 Riktpunkt 67 % Utfall 2013:2 Utfall 2012:2 % 2013:2 Intäkter 86 586 86 000 57 810 58 941 67 Kostnader 151 784 154 413 100 201 96 435 66 Nettokostnader 65 198 68 413 42 391 37 495 65 Budgetavvikelse - 3 215 Investeringar Investeringsredovisning i sammandrag, tertial 2 2013 Riktpunkt 67 % KS (tkr) Budget 2013 Årsprognos 2013:2 Utfall 2013:2 Utfall 2012:2 % 2013:2 Inkomster - - - 200 - - Utgifter 86 690 56 718 31 968 28 597 37 Nettoutgifter 86 690 56 718 31 768 28 597 37 Just nu hanterar KS kommunens största investeringsprojekt, ombyggnaden av Värgårdsskolan. Totalbudgeten är 115 mkr och så här långt befaras ett budgetöverskridande på 1 mkr. Det sker månadsvisa avstämningar av det ekonomiska läget och projektläget. Bredband byggs ut mot norr (Rimforsa/Törnevik) och mot söder (länsgräns Vimmerby) är påbörjad. Båda med hjälp av extern finansiering. Vi kan erbjuda företagarna på Ödäng bredband och vi samförlägger med el och vatten där så är lämpligt. Vi fortsätter energieffektiviseringarna i form av belysning och takfläktar Åsundahallen, undercentral Sidensvansen, tilläggsisolering tak Värgårdsskolan och värmeåtervinning från kompressorrum Stångågården. Styrningen av trafikbelysningen i Rimforsa sker nu via radio. Framtiden Hur ska den framtida kommunstyrelseförvaltningen se ut? Rekrytering av ledande positioner och nyckelpersoner pågår eller kommer inom kort. Fortsatt behov av ökat underhåll både inom fastighetsbeståndet och inom gatuenhetens områden är av största vikt. Hur det ska finansieras är viktig fråga. Några prioriterade områden är Näringsliv (rollerna Växtkraft/kommunen), bostadsbyggande; var och av vem samt kollektivtrafiken i framtiden buss och/eller spårbunden. Nyckeltal Inga klara till dags dato. 2013-10-28, KF 102 25

Flyktingkontoret Under perioden januari-augusti 2013 har 57 nyanlända flyktingar flyttat till Kinda kommun, varav 12 vuxna och 45 barn. 51 pers från Somalia, 4 pers från Eritrea och 2 pers från Afghanistan 47 pers, varav 5 vuxna, har anlänt som familjeanknytning till somalier som bott flera år i kommunen. De har väntat flera år på uppehållstillstånd. 7 personer (4 vuxna, 3 barn) anlände som s k ebo d v s flyttade in på eget initiativ 3 personer flyttade från annan kommun s k sek (sekundär kommun). Samtliga nyanlända vuxna som bosätter sig i kommunen skrivs in i Etableringen på Arbetsförmedlingen. AF är de två första åren ansvarig samordnare av etableringsinsatser som syftar till delaktighet och egen försörjning. Kommunens ansvar i flyktingmottagandet innebär: - praktiskt stöd vid bosättning - sfi och annan utbildning, - samhällsorientering på modersmål - folkhälsa - stöd och service i vardagsfrågor (kontakt med myndigheter, vårdgivare mm) - barn och ungdomars introduktion (förskola, skola, fritid) - äldre - samverkan med andra aktörer med målen delaktighet i samhället och egen försörjning Projektet Hälsa genom kultur, beviljades 515 000 kr i utvecklingsmedel av Hälsopotten, Landstinget. Hälsooch kulturaktiviteter är en av etableringsinsatserna. Nytt från i år är att Tingshuset har öppnat Kafé, tisdagar och torsdagar, med Hälso- och kulturaktiviteter och viss samhällsservice för alla kommunens invånare. Projekt På gång som finansieras av samordningsförbundet har under perioden varit verksamma i Flyktingkontorets lokaler. Projektet utvecklas väl och vi har ett gott samarbete. Prognos Utfallet för 2013 ser ut att hålla sig inom givna ramar. 2013-10-28, KF 102 26

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Ordförande: Göran Olsson Förvaltningschef: Yngve Blomberg Verksamhetsuppdrag och organisation Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden fullgör kommunens uppgifter i tillstånds- och tillsynsfrågor inom miljö-, bygg- och räddningstjänstområdet. Detta sker genom inspektioner, systemgranskning, prövning av tillstånd och handläggning av anmälningar. En viktig del i tillsynen är utbildning, information och rådgivning för att få förståelse för lagstiftningarnas mål och syfte. Det skapar bättre förutsättningar för ett ansvarstagande och acceptans för regelsystemen. Utöver nedanstående verksamhetsdelar ingår även energirådgivning i nämndens verksamhet. Rådgivningen finansieras via statliga bidrag. Miljökontoret ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken vilket bland annat innefattar miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter, förorenade områden, täktverksamhet, avfalls- och avloppshantering och sådant som kan innebära en olägenhet för människors hälsa. Kontoret ansvarar även för den lokala tillsynen inom livsmedelslagstiftningen. Miljökontoret driver också ett aktivt naturvårdsarbete och flera naturvårdsprojekt, utför kalkning av sjöar och vattendrag samt administrerar Kisadalens lokala vattenråd. Miljöövervakning sker inom luft, mark och vatten. Byggkontoret ansvarar för handläggning och tillsyn av detaljplaner, bygglov, anmälningspliktiga åtgärder, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsärenden, bostadsanpassningsbidrag, trafikföreskrifter, parkeringstillstånd. Kontoret ansvarar även för ajourhållning av byggnads-, adressoch lägenhetsregister samt lämnar råd och upplysningar som rör byggandet. Räddningstjänstens huvudsakliga uppgifter är att förhindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. Detta sker främst genom att utbilda och medvetandegöra människor i risktänkande. Räddningstjänstens uppgift är även att vidta skadebegränsande åtgärder innan olyckor inträffar, förbereda räddningsinsatser, genomföra räddningsinsatser samt vidta åtgärder efter räddningsinsatser. Vid höjd beredskap i riket har räddningstjänsten ytterligare uppgifter för att öka säkerheten för de som lever, verkar eller vistas i kommunen. Organisation Miljö-, bygg- och räddningsnämnden består av 7 ledamöter. Förvaltningen består av förvaltningschef, räddningschef, 0,25 stf räddningschef, 1,0 brandmästare, 0,25 stadsarkitekt, 5,0 handläggare, 1,75 assistenter, ca 45 deltidsbrandmän samt 0,5 energirådgivare. Mål och måluppfyllelse Strategiskt område Mål 2013 Måluppfyllelse Prognos helår Kommunikation/ Infrastruktur Projektering av ny brandstation i Kisa är utförd. Ny utredning är genomförd. Inriktningen är nu en ombyggnad. Förhoppningen är byggstart våren 2014. 2013-10-28, KF 102 27