2014-04-28 1(21) Plats och tid Forum, Vindeln, måndagen den 28 april 2014, kl 13.00-15.30 Beslutande Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) Ewa-May Karlsson, (c) Christer Lundgren, (c) Christina Konradsson, (c) Åke Strandgren, (c) Marianne Hörnberg, (c) Tomas Nilsson, (m) Kenth Ärletun, (m) Jeanette Knutstam, (m) Elli-Marie Lundgren, (m) Åsa Ahlberg Jonsson, (m) Staffan Nygren, (fp), tj. ers. Kathrin Nilsson, (c), tj. ers. Sven-Åke Granberg, (kd) Karin Rehnman, (m), tj. ers. Åsa Forsell, (s), 15-21, 23-29 Mathias Haglund, (s) Dan Oskarsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s) Kent-Erik Mattsson, (s) Göran Dahl, (s) Annicka Hallingfors, (s) Erik Persson, (s) Anders Wikström, (s), tj. ers. Gudrun Wikström, (s), tj. ers. Henny Södermark, (s), tj. ers. Rolf Attmarsson, (v) Övriga deltagande Terttu Haapanen,(kd), ej tj. ers Eric Thorstensson, administrativ chef Sofia Jonsson, kommunsekreterare Håkan Ahlman, ekonomichef, Mikael Salomonsson, VD Vibo, 15 Christer Nygren, VD AB Bubergsgården, 15 Utses att justera Ordinarie Ersättare Marianne Hörnberg, (c) Åke Strandberg, (c) Anders Wikström, (s) Åsa Forsell, (s) Plats och tid Kommunkontoret, torsdagen den 8 maj 2014, kl 15.00 Sekreterare Sofia Jonsson Paragrafer 15-29. Ordförande Christer Jonsson Birgita Sigfridsson, del av 18 Marianne Hörnberg Anders Wikström
2014-04-28 2(21) Anslag/Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum 2014-04-28 Anslaget sätts upp 2014-05-08 Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner 2014-05-30 Underskrift... Sofia Jonsson
2014-04-28 3(21) Innehållsförteckning Information om årsredovisning 2013... 4 Revisionsrapport för årsredovisning 2013 för kommunen, Vindelnbostäder AB och AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning... 5 Allmänhetens frågestund angående årsredovisning 2013... 6 Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder... 7 Bokslut 2013 för Vindelns kommun... 8 Bokslut 2013 Vindelnbostäder AB... 10 Bokslut 2013 för AB Bubergsgården... 12 Budgetramar 2015-2017... 13 Räddningstjänstens prislista och taxa 2014... 14 Meröppet bibliotek... 15 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017... 16 Redovisning av fullmäktigeärenden under beredning... 18 Meddelanden... 19 Anmälan av motioner...20 Anmälan av medborgarförslag... 21
2014-04-28 4(21) 15 Dnr 13.K0124 040 Information om årsredovisning 2013 Ekonomichef Håkan Ahlman redogör övergripande för kommunens årsredovisning 2013. Nämndernas ordföranden lämnar därefter en kortfattad sammanfattning av 2013 års verksamhet samt kommenterar framtida utmaningar. - Barn- och utbildningsnämndens ordförande Åsa Ahlberg Jonsson, (m), informerar om nämndens verksamhet 2013. - Socialnämndens ordförande Christer Lundgren,(c), redogör för socialnämndens verksamhet under 2013. - Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Kenth Ärletun, (m), redogör för nämndens verksamhet 2013. - Vindelbostäders VD Mikael Salomonsson informerar om bolagets verksamhet 2013. - AB Bubergsgårdens VD Christer Nygren informerar om bolagets verksamhet 2013. - Kommunstyrelsens ordförande Ewa-May Karlsson, (c), redogör för kommunstyrelsens verksamhet 2013. Beslutsunderlag - Presentation årsredovisning 2013, den 28 april 2014. s beslut Informationen är delgiven.
2014-04-28 5(21) 16 Dnr 13.K0124 040 Revisionsrapport för årsredovisning 2013 för kommunen, Vindelnbostäder AB och AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning Sammankallande för revisionen, Roland Fredriksson, redogör kortfattat för revisionsrapport gällande årsredovisning 2013 samt de granskningsuppdrag som revisionen utfört 2013. Vidare påtalar revisionens ledamöter Lennart Granström, Åke Adriansson och Rune Johansson sin syn på de avsättningar som kommunstyrelsen gjort samt rekommenderar kommunen att i framtiden nyttja Resultatutjämningsreserven istället. s beslut Informationen är delgiven.
2014-04-28 6(21) 17 Dnr 13.K0124 040 Allmänhetens frågestund angående årsredovisning 2013 I samband med att kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen har allmänheten möjlighet att ställa frågor angående denna. Anders Linde, konstaterar att om man ser till den pensionsförbindelse (1) som Vindelns kommun har, skulle kommunens resultat (2) endast bli 500 tkr. Hur ser man på den framtida pensionsskulden? Hur ska denna hanteras? (1) ansvarsförbindelse (2) egna kapital Dessa två rättelser justeras 2014-05-20 Ewa-May Karlsson, (c), kommunstyrelsens ordförande, svarar att kommunen har vidtagit vissa åtgärder. Exempelvis har kommunen under 2 år köpt pensionsförsäkringar, vilket på sikt kommer att sänka de årliga kostnaderna för pensioner med 400 tkr. Ewa-May Karlsson bedömer att kommunen har rätt god kontroll över pensionsskulden och ser inte denna som något större problem.
2014-04-28 7(21) 18 Dnr 14.K0155 040 Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder Sammanfattning Revisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och de kommunalt helägda företagen. Revisionen bedömer att kommunen inte fullt ut uppfyller kravet på att ha en god ekonomisk hushållning. Fullmäktige har fastställt fyra finansiella mål, varav tre uppfylls. Vidare konstateras att kommunens goda resultat döljs genom avsättningar och kommunen rekommenderas istället att nyttja möjligheten att avsätta till resultatutjämningsreserv, RUR. Kommunens revisorer tillstyrker i revisionsberättelse för år 2013, daterad den 11 april 2014, att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, beredningar och delegationer ansvarsfrihet samt att kommunens årsredovisning godkänns. På grund av jävsfrågan bör beslut om ansvarsfrihet tas i följande ordning: 1. Barn- och utbildningsnämnden 2. Socialnämnden 3. Miljö- och byggnadsnämnden 4. Kommunstyrelsen Beslutsunderlag - Revisionsberättelse för år 2013, daterad den 11 april 2014. - Revisionsrapport om granskning av årsbokslut 2013, daterad den 15 april 2014. s beslut Barn- och utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2013. Socialnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2013. Miljö- och byggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2012. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2013. Under punkten 4 är mötets ordförande jävig och 1:e vice ordförande Birgita Sigfridsson, (c), övertar ordförandeskapet och klubbar beslutet. De som inte deltar i besluten på grund av jäv under punkterna 1-4 framgår av bilagda förteckningar.
2014-04-28 8(21) 19 Dnr 13.K0124 040 Bokslut 2013 för Vindelns kommun Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 424 tkr, vilket ska jämföras med ett budgeterat resultat på 1 300 tkr. Under hösten 2013 visade prognoserna på ett resultat på + 4,5 mkr och därutöver erhöll kommunen 5,8 mkr i återbetalning från AFA. Ur 2013 års resultat har riktade satsningar gjorts på ca 14 mkr, vilket väntades medföra ett negativt resultat. Nämnderna har dock hållit sina budgetar på ett sätt som gör att 2013 års resultat blev positivt samt att resultatutjämningsreserven inte behövde användas som tidigare var planerat. Verksamheterna uppvisar följande resultat (tkr) 2013; Bokslut Budget Avsättningar 2013 Kommunstyrelsen 75 251 70 576 10 740 Barn- och utbildningsnämnden 116 931 114 853 2 000 Socialnämnden 118 316 117 813 1 250 Miljö- och byggnadsnämnden 1 520 1 518 Kommunstyrelsen uppvisar en negativ avvikelse på 4,6 mkr. Detta beror i huvudsak på avsättning till byggande av tågperrong i Tvärålund med 4,5 mkr, en friskvårdsatsning på 1,5 mkr, pensionsförstärkning på 3 mkr samt löneomläggning på 1,1 mkr. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar en negativ avvikelse på drygt 2,0 mkr. Detta beror i huvudsak på särskilda lokalkostnader vid Renforsskolan med 1,3 mkr, samt planerade inköp på 2,0 mkr i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Socialnämnden uppvisar en negativ avvikelse på 0,5 mkr. Överskridandet är i enlighet md kommunstyrelsens beslut om riktade satsningar på 1,25 mkr. Under året har kommunen genomfört investeringar för 10,6 mkr. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att godkänna bokslut 2013 för Vindelns kommun. Beslutsunderlag - Bokslut 2013 för Vindelns kommun, daterat den 8 april 2014.
2014-04-28 9(21) - Kommunstyrelsens beslut den 25 mars 2014, 29. - Arbets- och personalutskottets beslut den 10 mars 2014, 53. s beslut Att godkänna bokslut 2013 för Vindelns kommun.
2014-04-28 10(21) 20 Dnr 14.K0126 042 Bokslut 2013 Vindelnbostäder AB Sammanfattning Vindelnbostäder AB redovisar 2013 ett resultat på 1 399 tkr. Under året har räntan fortsatt vara låg, vilket påverkat kapitalkostnaden positivt. Bolagets totala skuld uppgår till 110 mkr. En del större investeringar under året har finansierats med egna medel. Kommunstyrelsen noterar vid sitt sammanträde den 22 april 2014, 50, att det inte finns något protokoll från Vindelnbostäder AB:s styrelse, i vilket man har godkänt årsredovisningen. Enligt uppgift kommer Vindelnbostäder AB:s styrelse att behandla årsredovisningen först i maj månad. Årsredovisningen är dock underskriven av samtliga i styrelsen. Inför 2015 uppmanas Vindelnbostäder AB planera sina sammanträden så att årsredovisningen hinner behandlas av styrelsen före kommunfullmäktiges möte i april. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att godkänna årsredovisning för Vindelnbostäder AB 2013 samt att kommunens ombud bemyndigas att på bolagsstämman för Vindelnbostäder AB rösta för att styrelsen; beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 fastställer resultat- och balansräkningen disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 april 2014, 50. - Årsredovisning Vindelnbostäder AB den 15 april 2014. - Revisionsrapport, daterad den 11 april 2014. s beslut Årsredovisning för Vindelnbostäder AB 2013 godkänns och kommunens ombud bemyndigas att på bolagsstämman för Vindelnbostäder AB rösta för att styrelsen; beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
2014-04-28 11(21) fastställer resultat- och balansräkningen disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen De som inte deltar i besluten på grund av jäv framgår av bilagd förteckning.
2014-04-28 12(21) 21 Dnr 14. K0127 042 Bokslut 2013 för AB Bubergsgården Sammanfattning Bolaget redovisar 2013 ett resultat på 116,7 tkr, vilket i huvudsak beror på ett uteblivet investeringsbidrag från Länsstyrelsen samt en reaförlust efter försäljningen av skiduthyrningen. Under 2013 har köket byggts om och moderniserats. Fiberdragningen till det nya liftkortsystemet har genomförts och snökanonanläggningen har förbättrats med inköp av nya snökanoner. Detta har finansierats genom att ägarna har gett ett lån till bolaget på 500 tkr. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att godkänna årsredovisning för AB Bubergsgårdens friluftsanläggning 2013 samt att kommunens ombud bemyndigas att på bolagsstämman för AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning rösta för att styrelsen; beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 fastställer resultat- och balansräkningen disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 april 2014, 49. - AB Bubergsgårdens beslut den 3 april 2014, 9. - Årsredovisning AB Bubergsgården den 11 april 2014. - Revisionsrapport, daterad den 11 april 2014. s beslut Årsredovisning för AB Bubergsgårdens friluftsanläggning 2013 godkänns och kommunens ombud bemyndigas att på bolagsstämman för AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning rösta för att styrelsen; beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 fastställer resultat- och balansräkningen disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
2014-04-28 13(21) 22 Dnr 14.K0024 042 Budgetramar 2015-2017 Sammanfattning Kommunledningsgruppen har omarbetat förslag till budgetramar 2015-2017. Kommunchef Mikael Salomonsson går igenom förslaget som innebär följande budgetramar för kommunens nämnder 2015; Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 800,0 tkr 59 299,1 tkr 120 918,8 tkr 120 486,9 tkr 1 735,9 tkr Enligt föreslagna budgetramar kommer Vindelns kommun att göra ett resultat på 1,8 tkr 2015, 6 187,3 tkr 2016 och 7 754,8 tkr 2017. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att fastställa budgetramar 2015-2017 (i tkr) för Vindelns kommun enligt följande; 2015 2016 2017 800,0 820,0 844,6 Kommunstyrelsen 59 299,1 60 773,7 62 374,3 Barn- och utbildningsnämnden 120 918,8 120 339,0 122 816,5 Socialnämnden 120 486,9 122 972,3 125 994,1 Miljö- och byggnadsnämnden 1 735,9 1 801,1 1 854,2 Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens förslag till beslut den 25 mars, 28 - Förslag till budgetramar daterade den 10 mars 2014 s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Åsa Forsell, (s), deltar ej i beslutet.
2014-04-28 14(21) 23 Dnr 14.K0046 202 Räddningstjänstens prislista och taxa 2014 Sammanfattning Prislista för främmande tjänster tillämpas huvudsakligen när räddningsinsatser är avslutade men räddningstjänsten utför efterbevakning eller lämnar kvar materiel på olycksplatsen för ägarens behov av efterbevakning, samt kostnader i samband med automatiska brandlarm. Taxa för tillsyn och tillstånd tillämpas vid kommunens uppdrag att pröva tillstånd eller utöva tillsyn enligt nämnda lagstiftningar. Uppgifterna utförs av Umeå kommun enligt avtal, men kommunen beslutar om de taxor som ska tillämpas. Priserna har senast justerats 2012 och därför höjs priserna med 3-5%. Brandchef Lars Tapanis förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa Räddningstjänstens prislista för Främmande tjänster 2014 samt Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778)om skydd mot olyckor 2014. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att fastställa räddningstjänstens prislista för Främmande tjänster 2014 samt Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 2014. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 25 mars 2014, 34. - Brandchef Lars Tapanis tjänsteskrivelse, daterad den 31 januari 2014. - Prislista för Främmande tjänster 2014, daterad den 30 januari 2014. - Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, daterad den 31 januari 2014. s beslut Att fastställa Räddningstjänstens prislista för Främmande tjänster 2014 samt Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 2014.
2014-04-28 15(21) 24 Dnr 14.K0030 880 Meröppet bibliotek Sammanfattning Som ett led i bibliotekets kvalitetsarbete och i deras önskan att göra kommunen mera attraktiv, har personalen diskuterat möjligheten att lansera det meröppna biblioteket. Det meröppna biblioteket är ett begrepp som används alltmera, och det innebär att kommunens användare kan bruka biblioteket även utanför de bemannade öppettiderna. I bibliotekets brukarundersökning under våren, framkom att användarna önskar generösare öppettider och det meröppna biblioteket skulle kunna vara ett alternativ. Denna tjänst kommer enbart att kunna användas av besökare över 18 år, som får skriva på ett kontrakt och bedyra att inte släppa in någon obehörig samt att inte tillföra skada. Användaren kvitterar sedan ut ett passerkort och en kod som gör att de kan låsa upp dörren, nyttja bibliotekets samlingar, samt låna och återlämna själva i självbetjäningsautomaten. Det krävs en del åtgärder för att kunna genomföra meröppet och bl.a. behövs en ny dörr för att komma in direkt till biblioteket. Kostnaden för en ny dörr, eldragning samt kortläsare uppskattas till 65 000 kronor. Länsbiblioteket i Umeå är villigt att skjuta till 10 000 kronor i bidrag. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att utöka investeringsbudgeten med 55 000 kronor till Meröppet bibliotek. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens förslag till beslut den 25 mars, 36 - Arbets- och personalutskottets beslut den 10 februari 2014, 35. - Vik. biblioteks- och kulturchef Catarina Henfridsson och förvaltningschef Eric Thorstenssons tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2014. s beslut Investeringsbudgeten utökas med 55 000 kronor till Meröppet bibliotek.
2014-04-28 16(21) 25 Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom information och andra åtgärder stimulera olika aktörer inom kommunen till ett folkhälsofrämjande synsätt. Rådet är ett samarbetsorgan mellan kommunen och landstinget och ska ta fram mål och åtgärder för att nå kommunens vision om folkhälsa. Folkhälsorådet har i sin aktivitetsplan valt att prioritera följande fem målområden för åren 2014 2017; Barns och ungas uppväxtvillkor Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och överdrivet spel Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 december 2013, 235, att aktivitetsplanen skulle remitteras till berörda förvaltningar och organisationer för inhämtande av synpunkter på föreslagna åtgärder. Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ett önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: För att sluta den ekologiska cirkeln bör kompostering ingå under studiecirklar i matlagning och ekologisk odling. Ansvariga är studieförbunden och folkhögskolan. Barn- och utbildningsnämnden synpunkt har efter beslut i arbets- och personalutskottet inarbetats i dokumentet. Ingen av de andra förvaltningarna har lämnat in några synpunkter. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att anta föreslagen aktivitetsplan för åren 2014-2017. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 25 mars 2014, 37. - Förslag till aktivitetsplan daterad den 17 mars 2014. - Arbets- och personalutskottets beslut den 10 februari 2014, 35. - Barn- och utbildningsnämndens beslut den 12 december 2013, 171. - Arbets- och personalutskottets beslut den 2 december 2013, 235. - Förslag till aktivitetsplan 2014-2017, Folkhälsopolitiskt program, den 11 november 2013.
2014-04-28 17(21) s behandling Ordförande informerar fullmäktige om att folkhälsorådet kommer att bjudas in till kommunfullmäktiges möte i september för att informera om sin verksamhet och aktuella frågor. s beslut Föreslagen aktivitetsplan för åren 2014-2017 antas.
2014-04-28 18(21) 26 Redovisning av fullmäktigeärenden under beredning Motioner 1 Dnr 12.K0090 019 FN:s konvention om barnens rättigheter, dess krav på offentlig verksamhet 2 Dnr 14.K0057 400 Giftfri vardag s beslut Informationen är delgiven.
2014-04-28 19(21) 27 Meddelanden 1 Dnr 13.K0376 311 Medborgarförslag upprustning av rastplats vid minnesstenen för landsvägsbron. - Kommunstyrelsens beslut den 25 mars 2014, 40. s beslut Informationen är delgiven.
2014-04-28 20(21) 28 Anmälan av motioner Motioner 1 Dnr 14.K0112 047 Flyttbara bostäder 2 Dnr 14.K0113 330 Dansbana på Kvarnområdet 3 Dnr 14.K0114 260 Anläggande av kolonilotter s beslut Motionerna är anmälda.
2014-04-28 21(21) 29 Anmälan av medborgarförslag 1 Dnr 14.K0111 336 Vindskydd på grillplatsen Gräsön vid Kvarnområdet 2 Dnr 14.K0088 404 Tillåt höns inom tätbebyggt område s beslut Medborgarförslagen är anmälda.