Plats och tid Kommunkontoret, socialchefens tjänsterum, fredag den 5 juni 2015 kl

Transkript

1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, socialchefens tjänsterum, fredag den 5 juni 2015 kl Beslutande Dan Oskarsson (s) ordförande Annelii Andersson (s) Elin Palmgren (s) Rolf Attmarsson (v) Satu Savolainen (c) Christina Konradsson (c) Jeanette Knutstam (m) Övriga deltagande Mats Morin, socialchef Susanne Sjögren, nämndssekreterare Karina Wahlberg, bitr. socialchef Astrid Brorsson (s) ej tjg. ersättare Utses att justera Plats och tid Jeanette Knutstam Kommunkontoret Sekreterare Susanne Sjögren Paragrafer Ordförande Dan Oskarsson Jeanette Knutstam Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Susanne Sjögren

2 (10) Innehållsförteckning Val av justerare... 3 Budgetuppföljning t.o.m. 30 maj Information budgetberedningen... 5 Budget Hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Skatteväxling mellan landsting och kommuner i Västerbotten efter kontrollstation... 7 Information av förvaltningschef... 9 Meddelanden... 10

3 (10) 56 Dnr S Val av justerare Beslut Jeanette Knutstam, (m), utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

4 (10) 57 Dnr S Budgetuppföljning t.o.m. 30 maj 2015 Sammanfattning Socialchef Mats Morin redovisar utkast på budgetuppföljning t.o.m. 30 maj Prognosen pekar mot ett underskott på ca 2,2 mkr. Fortsatta bekymmer med ekonomisk uppföljning. Prognosen är ej genomarbetad med alla chefer ännu. Införandearbetet med Heroma och ekonomisystemet pågår fortfarande. Den automatiska funktionen är ännu ej i drift. Avvikelser finns fortfarande i lönesystemet Heroma, både hanteringsfel och att konteringar ej justerats. I verksamheten pågår arbete med budgetåtgärder enligt socialnämndens inriktningsbeslut. - översyn av bemanning på Almagården och Älvbacken pågår - ett fordon avvecklat på Retrå, från 3 till 2 fordon - vakanshållning enhetschef handikappomsorgen Hemtjänsten har fortsatt stor volymökning, bostadsanpassning ökar och nytt avtal gällande färdtjänst är en del av posterna som beräknas öka under året. Förvaltningen beräknar att i bästa fall kunna hämta hem 1 1,5 mkr. Beslutsunderlag - Budgetutfallsprognos daterad 29 maj Arbetsutskottets beslut den 20 maj 2015, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 11 maj, Åtgärdsförslag daterad 20 maj s beslut Tagit del av budgetuppföljningen och fortsätter arbetet utifrån de tidigare beslutade inriktningarna. Återkommer till ordinarie nämnd den 17 juni.

5 (10) 58 Dnr S Information budgetberedningen Sammanfattning Socialchef Mats Morin informerade nämnden om budgetberedningens uppdrag från mötet den 1 juni. Uppdragen från budgetberedningen redovisades. Viktigt att hela nämnden får en uppdatering. Budgetberedningen har från nämnderna fått budgetunderlag som totalt sett visar en underfinansierad budget för kommunen. Budgetberedningen utgår i det fortsatta budgetarbetet med utgångpunkt från de tidigare lagda ramarna. Budgetberedningen gav uppdrag till kommunledningsgruppen att den 18 maj presentera åtgärdsförslag utifrån de lagda ramarna. Socialförvaltningen har därför tagit fram sparförslag där budgeten är i balans och detta material presenteras nu för nämnden. Utifrån detta material fortsätter förvaltningen arbete med att ta fram konsekvenser för måluppfyllelser, arbetsmiljö och ekonomi. Kommunfullmäktige uppdrar till alla nämnder och bolagen att fortsätta arbetet för att nå kommunfullmäktiges satta ramar för Arbetet ska vara klart för beslut av detaljbudget i fullmäktige i november En avstämning kommer att ske på fullmäktige i september. För socialnämnden innebär detta att detaljbudgeten ska presenteras den 9 september samt till arbetsutskottet den 26 augusti. s beslut Tagit del av redovisningen och återkommer till ordinarie nämnd den 17 juni. Förvaltningen fortsätter arbetet och tar fram ett förslag på prioriteringsordning och ytterligare alternativ till besparing.

6 (10) 59 Dnr S Budget 2016 Sammanfattning Socialchef Mats Morin gav en lägesinformation. Förvaltningen har ännu inte gjort något nytt budgetförslag för Kalkyl på ombyggnation av Älvbackens kök redovisades. Kostnadsbilden är beräknad till ca 4,1 mkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag till kommunchef Per- Eric Magnusson, förvaltningscheferna Lars Johansson och Mats Morin att samordna ett förslag till en ny gemensam köksorganisation och gemensam köksstruktur. Återrapport på kommande nämnd. Förslag till kommunfullmäktiges nya mål redovisades. Förslag finns till finansiering för en projektanställning som biståndsbedömare 1 år framåt. Underlag förbereds för beslut den 17 juni. Beslutsunderlag - Förslag till kommunfullmäktiges mål , daterad 8 juni Åtgärdsförslag socialnämnden, daterad 8 juni Arbetsutskottets beslut den 20 maj 2015, Budgetberedningens beslut den 5 maj 2015, 1. - s beslut den 29 april 2015, Detaljbudget 2016, samt plan , daterad 28 april s beslut Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till 3 övergripande nämndsmål under varje punkt som är mätbara och att ta fram ett förslag till detaljbudget som presenteras för arbetsutskottet den 26 augusti och nämnden den 9 september.

7 (10) 60 Hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Skatteväxling mellan landsting och kommuner i Västerbotten efter kontrollstation Sammanfattning Ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi överfördes till kommunerna Ansvaret som regleras i ett avtal innebär hälso- och sjukvård i hemmet upp till specialistsjuksköterskenivå. Hemsjukvård för vuxna, planerade och oplanerade hembesök för de som på grund av psykisk, fysisk, intellektuell funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta sig till en vårdcentral samt rehabiliterings- och habiliteringsinsatser i ordinärt boende, förskrivning av hjälpmedel i ordinärt boende samt utredning och bedömning för ansökan om bostadsanpassning. Läkaransvaret ligger fortfarande kvar vid hälsocentralerna. Vid det politiska beslutet 2012 att genom en skatteväxling överföra hälsooch sjukvårdsansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet från landstinget till kommunerna på primärvårdsnivå beslöts även att en ekonomisk kontrollstation skulle genomföras ett år efter start. Om resultatet vid kontrollstationen över- eller understeg två skatteören kunde parterna göra nya överläggningar om skatteväxlingen, vilket nu har skett. Samtliga parter inom kommun och landsting i Västerbotten har nu enats om en höjning av skatteväxlingen med fem öre från och med den 1 januari I praktiken innebär detta att de tidigare skatteväxlade 20 örena kvarstår och att en ytterligare skatteväxling sker på 5 öre, så att slutlig skatteväxling för primärkommunernas övertagande av ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende är 25 öre. Skatteväxlingen sker mellan landstinget och länets kommuner som helhet. Underlaget ingår i det nationella systemet för inkomst- och kostnadsutjämning, vilket innebär att kommuner med låg skattekraft ska få samma intäkt per invånare som kommuner med hög skattekraft. Demografin är den viktigaste faktorn i utjämningsystemet vilket bland annat leder till att kommuner med hög andel äldre kompenseras genom kostnadsutjämningssystemet. En förutsättning för att avtalet om justering av skatteväxling ska ske är att både landstinget och länets samtliga 15 kommuner i sina respektive fullmäktigen godkänner förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Vindelns kommun godkänner för sin del förslaget till justerad skatteväxling

8 (10) tillhörande tidigare avtal avseende kommunaliserad hemsjukvård under förutsättning att likalydande beslut sker i länets samtliga 15 kommunfullmäktigeförsamlingar och i Västerbottens läns landsting. Västerbottens läns landsting hemställer tillsammans med länets 15 kommuner till Finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunal ekonomisk utjämning höjs med 0,05 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,05 procentenheter för Västerbottens läns landsting. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut 26 maj 2015, Skrivelse från Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting, den 19 maj Slutlig skrivning Hälso- och sjukvård i ordinärt boende- Kontrollstation. s beslut Informationen är delgiven och nämnden poängterar vikten av att pengarna tillskrivs hemsjukvården i det fortsatta budgetarbetet.

9 (10) 61 Dnr S Information av förvaltningschef 1) Man håller på att titta på andra boendelösningar för verksamheten ensamkommande barn. 2) Länsförslaget från Länsstyrelsen är att de anvisade föreslås öka från dagens 7 17 till 35. Frågan behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott måndag den 8 juni. Staten överväger lagstiftning för placering av flyktingar i kommunerna. 3) Kort information lämnades om den lokala Äldreplanen som förvaltningen håller på att ta fram. s beslut Informationen är delgiven.

10 (10) 62 Meddelanden 1. Dnr S Kommunstyrelsens beslut den 28 april 2015, 96, Ekonomisk uppföljning. 2. Dnr S Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 11 maj 2015, 101, Ekonomisk uppföljning. 3. Dnr S Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 11 maj 2015, 106, Köksorganisationen. 4. Dnr S Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 11 maj 2015, 107, Kommunfullmäktiges mål s beslut Meddelandena är delgivna.