Förvaltningsbokslut 2016 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen - Kommunstyrelseförvaltningen - Samhällsbyggnadsförvaltningen
Innehållsförteckning Kommunfullmäktige... 3 Revision... 4 Överförmyndare... 5 Kommunstyrelse... 6 Kommunstyrelseförvaltningen... 8 Kommunstyrelseförvaltningens administration... 11 Verksamhetsutvecklare... 13 Ekonomienhet... 15 Administrativ chef... 16 Personalenhet... 18 Kommunutveckling... 20 Samhällsbyggnadsförvaltningen... 23 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration... 28 Fastighetsenheten... 29 Gata park... 31 Servicesektion... 33 Renhållningssektion... 34 VA sektion... 36 Fjärrvärme... 38 Bokslut 2016 2(38)
Kommunfullmäktige Ordf. Morgan E Andersson Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvik Intäkter -2 152-732 1 420 Personal Löpande 2 984 1 630-1 354 1 442 1 189-253 Sa 4 426 2 819-1 608 Resultat 2 275 2 087-188 Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling. Fullmäktige består av 31 förtroendevalda ledamöter. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Det är fullmäktige som bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Överförmyndaren tillsätts av fullmäktige, tillsyn av verksamheten sker av Länsstyrelsen. Valnämnden är en obligatorisk nämnd där fullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Analys ekonomi Verksamheten drog över budget med 188 tkr, beroende på investeringar som gjordes 2015, ipads som köpts in till politikerna. Det finns obalanser och oklarheter i finansieringen av överförmyndarens verksamhet. Oklarheterna grundar sig på orsakade av den stora omfattningen av mottagna flyktingar, na har täckts av "flyktingpåsen". Bokslut 2016 3(38)
Revision Ordf. Joacim Magnusson Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvik Intäkter 0 0 0 Personal Löpande 137 188 51 390 337-53 Sa 527 525-2 Resultat 527 525-1 Verksamhetsbeskrivning Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för. Revisionen ger legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling av verksamheten. Analys verksamhet Verksamheten har följt den planerade revisionsplanen för året. Revisionen har under året avlämnat följande granskningsrapporter. * Granskning av årsredovisningen * Granskning av delårsrapport * Granskning av uppföljning av akt granskning LSS * Granskning av målstyrning * Granskning av kontanthantering Tre granskningar kommer att löpa över till 2017. Analys ekonomi I de fall det inte uppstår något revisionsbehov utöver den beslutade revisionsplanen så kommer revisionens anslag att räcka till. Åtgärder för att komma i balans Då verksamheten beräknas hålla budget, kommer inga åtgärder att göras för närvarande. Bokslut 2016 4(38)
Överförmyndare Överförmyndare Frida Larsson Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvik Intäkter -2 151-732 1 420 Personal Löpande 2 649 1 283-1 366 515 461-54 Sa 3 164 1 744-1 420 Resultat 1 013 1 013 0 Verksamhetsbeskrivning Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla, Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud och har ett gemensamt kontor i Uddevalla, där Uddevalla är värdkommun. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Analys verksamhet Överförmyndaren flyttar beslutsrätten från sig själv till delegaten Samverkande överförmyndare Uddevalla, som träder i Överförmyndarens ställe. All handläggningen sker i Uddevalla kommun. Analys ekonomi Stadsbidrag utbetalas efter ansökan från Migrationsverket för överförmyndarnas arvode och omna för gode män under asyltiden och för 30 dagar efter PUT. En differens uppstår när det gäller arbetsgivaravgifterna. De flesta av gode männen har sociala avgifter på 16,36% vilket är den procent som är återsökbar och kommunen betalar 38,46% oavsett vad som är återsökbart. Det har uppkommit tolk som inte tidigare vart aktuella. Debitering för handläggnings till Uddevalla kommun sker per tertial. Handläggningsna grundar sig på befolkningsmängden per kommun. Eventuellt överskott återbetalas 2017. Totala 2016 är 492 000:- och budgeterat för 2016 var 357 000:-. Arvodes som gäller 2015 har inkommit och utbetalats 2016 och inte blivit uppbokade. Stadsbidrag utbetalas efter ansökan från Migrationsverket för överförmyndarnas arvode och omna för gode män under asyltiden och för 30 dagar efter PUT. För tid efter PUT utbetalas utan anfordran 30 000 kr per barn som en schablonersättning. Dessa ska täcka godman och vissa sociala. Bidraget går till den kommun som enligt SoL anses vara placeringskommun. Handläggnings för EKB beräknar Uddevalla utefter Migrationsverkets riktlinjer ligga på 7642 kr per barn. 7642 kr av de 30 000 kr som betalas ut bör tillfalla Överförmyndaren. Riktlinjer för detta finns inför 2017. Åtgärder för att komma i balans Under år 2014 samt 2015 fattades arvodesbeslut som inte följt riktlinjerna vilket gett avslag på återsökning från migrationsverket som påverkar 2016. Riktlinjer är upprättade och detta beräknas ligga i fas till 2017. Bokslut 2016 5(38)
Kommunstyrelsen Ordf. Tommy W Johansson Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvik Intäkter -187 300-170 121 17 179 Personal Löpande 72 226 73 027 800 187 023 177 299-9 724 Sa 259 249 250 325-8 924 Resultat 71 949 80 204 8 255 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation och trafik- och krisledningsnämnd. Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltningen Analys måluppfyllelse Analys redovisas i respektive förvaltning. Analys verksamhet Alla verksamheter löper på enligt plan. Från och med den 1 mars har ansvaret för Rådahallen flyttats från Samhällsbyggnads- till KS-förvaltningen. Helena Stor Hansson hade det direkta ledningsansvaret för verksamheten. Från och med den 24 oktober är Rådahallen en egen enhet med tf. enhetschef Catharina Åbom. Från samma datum har Mario Vasquez tagit över ledningsansvaret för Dalslands Center och införlivar verksamheten med Medborgarkontoret. Tjänsten som näringslivsutvecklare med marknadsföringsansvar är tillsatt och Jenni Hagman börjar sin tjänst i april 2017. Förutom den ordinarie verksamheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är det väldigt många projekt på gång både i de kommunala verksamheterna och i den taxefinansierade. Arbetsbelastning är stor inom hela förvaltningen framför allt beroende av alla projekt. Analys ekonomi Kommunstyrelseförvaltningen gör ett överskott på 8,3 mnkr. Kommunstyrelsens utrymme för att kunna stötta verksamheter som belastats hårt av flyktingmottagandet har inte utnyttjats, av de 3,3 mnkr finns det 2,650 mnkr kvar. Kommunfullmäktige har avsatt 800 tkr för framtagande av detaljplaner. Av dessa finns det 646 tkr kvar. Medlen behövs 2017. Samhällsbyggnadsförvaltningen visar för de skattefinansierade verksamheterna ett överskott på 2 197 tkr. I detta resultat ingår 1 319 tkr för vinst av fastighetsförsäljningar, 783 tkr för vinst av skogsavverkning, 310 tkr för försäljning av maskiner samt en förlust på 398 tkr på Ugglan kvarteret. Dessa vinster skall inte användas i driften utan återlämnas till kommunens kassa. Tar man hänsyn till dessa poster så redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett överskott på 224 tkr. För de affärsdrivande verksamheterna redovisas ett överskott på 1 693 tkr. Här är det Renhållning samt Fjärrvärme som levererar ett överskott. VA går enligt budget. Resultaten för de affärsdrivande verksamheterna balanseras mot kollektivet. Både Renhållning och Fjärrvärme har underhåll planerat vilket detta överskott kommer att användas för. Bokslut 2016 6(38)
Framtid I april är alla tjänsterna inom KS-förvaltningen tillsatta. I och med det kan mer tid läggas på strategiskt arbete. En ny styr- och ledningsplan ska tas i kommunfullmäktige under våren och därefter krävs det ett stort förankringsarbete. Den nya tjänsten som controller tillsattes i början av januari i år. Det innebär att det finns ytterligare möjligheter att analysera kommunens olika verksamheter för att kunna erbjuda en ökad kvalitet. Våra nysvenskar måste få möjlighet att kunna bli anställningsbara. För kommunens del är det att ge svenskundervisning kopplat till praktik och det ska göras i nära samarbete med arbetsförmedling och kommunens företag och föreningar. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är målet att utveckla struktur och arbetssätt på förvaltningen så att man når en mer planerad och styrd verksamhet. Stort fokus kommer att läggas på Gata-Parkenheten samt Förråd-Serviceenheten för att få ordning och struktur i deras ekonomi. I övrigt på förvaltningen känns det som att vi är på rätt väg med de insatser vi startat när det gäller inköp, VITEC felanmälningssystem samt arbetsmiljö. Förvaltningen jobbar för högtryck och vi behöver analysera hur länge detta beräknas pågå för att se ifall man behöver förstärka organisationen med ytterligare någon person. Under 2017 ska detaljplanerna för Ängenäs, Ugglan, Sapphult och eventuellt Cirkusplatsen göras om. Ängesnäsplanen är naturligtvis viktigast eftersom det är en förutsättning för byggnationen av det särskilda boendet. Arbetet med att se över Översiktsplanen måste påbörjas och förhoppningsvis färdigställas under året. Bokslut 2016 7(38)
Kommunstyrelseförvaltningen Kommunchef Ingmar Johansson Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvik Intäkter -20 816-20 874-58 Personal Löpande 28 212 31 297 3 085 43 899 46 930 3 031 Sa 72 110 78 227 6 116 Resultat 51 294 57 353 6 059 Verksamhetsbeskrivning Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda är stab, kansli samt enhetschefer för plan- och byggenheten och den administrativa enheten. Kommunchefen ansvarar även för miljö och hälsosamordning, Rådahallen, Medborgarkontor, turistfrågor samt näringslivsfrågor. Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och MellerudsNavet. Näringslivschefen är näringslivssamordnare på del av sin tjänst. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård samt strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens och Agenda 21- och folkhälsosamordnarens arbete. Miljöstrategen är anställd av Dalslands miljönämnd men arbetar på uppdrag av Melleruds kommunstyrelse. Bokslut 2016 8(38)
Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka förmågan att hantera en krissituation Att stärka infrastrukturen MSÖ2016-kunskapstest PTS. Andel hushåll i kommunen Antal pendlare (Tåg) Mellerud-GBG, Mellerud- Karlstad Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Antal anställda utrikesfödda. Antal inflyttade personer från Holland Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristarbetsområde. Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Att utveckla kommunens attraktivitet Att revidera översiktsplanen. Att utöka marknadsföringen av kommunen Antal reviderade översiktsplaner Antal besökande barnfamiljer på Bomässor. Antal besökande barnfamiljer på mässan i Holland. Antal besökare på Dalslandcenter. Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att främja goda livsvillkor Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet. Antal besökare på ungdomshuset Stinsen Antal deltagande seniorer på friskvårdssatsningar Att projektera ett nytt särskilt boende Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen. Antal aktualiserade planer. Analys Analys måluppfyllelse Vi har inte påbörjat översynen av Översiktsplanen ännu. Det beror på alla de detaljplaner som är under framtagande inom Plan- och Byggenheten. De måste vara aktivt involverad i en översyn av Översiktsplanen. Förhoppningen är att arbetet ska inledas under våren 2017. Det måste avsättas pengar för extern hjälp att ta fram en revidering av Översiktsplanen och för att ta fram nya detaljplaner. Bokslut 2016 9(38)
Analys verksamhet Alla verksamheter löper på enligt plan. Från och med den 1 mars har ansvaret för Rådahallen flyttats från Samhällsbyggnads- till KS-förvaltningen. Helena Stor Hansson hade det direkta ledningsansvaret för verksamheten. Från och med den 24 oktober är Rådahallen en egen enhet med tf. enhetschef Catharina Åbom. Från samma datum har Mario Vasquez tagit över ledningsansvaret för Dalslands Center och införlivar verksamheten med Medborgarkontoret. En förändrad tjänst som näringsutvecklare med marknadsföringsansvar är tillsatt och tjänsten tillträds den 24 april 2017. Analys ekonomi Förvaltningen gör ett överskott på 6 059 tkr. Det beror framför allt på att kommunstyrelsens 3,3 mnkr medel till förfogande inte har förbrukats. Det finns 2 650 tkr kvar. Dalslandskommunernas kommunalförbund har under 2016 upplösts och ombildats till Dalslands miljö- och energiförbund. Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 800 tkr i 2016 års budget för framtagande av detaljplaner. 154 tkr har använts för detta ändamål. Det är fortfarande ett stort behov av att förändra och göra nya detaljplaner 2017. Dessutom måste arbetet med att revidera Översiktsplan starta 2017. Det finns ett stort behov av att de 646 tkr finns tillgängliga 2017. Detta kommer att tas upp vid bokslutsdiskussionen. Kommunstyrelsen avsatt 500 tkr för integrationsprojekt ihop med kommunens föreningar. Det finns 234 tkr kvar. Övriga enheterna gör mindre överskott och det beror framför allt på olika vakanser. Ett undantag är den administrativa enheten som har ett överskott på 1424 tkr. Det beror på att planerad verksamheten inte kommit igång eller att leveranser av beställt material inte kommit i tid. Åtgärder för att komma i balans Inga åtgärder presenteras eftersom enheterna följer planerad budget. Framtid I april är alla tjänsterna inom förvaltningen tillsatta. I och med det kan mer tid läggas på strategiskt arbete. En ny styr- och ledningsplan ska tas i kommunfullmäktige under våren och därefter krävs det ett stort förankringsarbete. Den nya tjänsten som controller tillsattes i början av januari i år. Det innebär att det finns ytterligare möjligheter att analysera kommunens olika verksamheter för att kunna erbjuda en ökad kvalitet. Våra nysvenskar måste få möjlighet att kunna bli anställningsbara. För kommunens del är det att ge svenskundervisning kopplat till praktik och det ska göras i nära samarbete med arbetsförmedling och kommunens företag och föreningar. Bokslut 2016 10(38)
Kommunstyrelseförvaltningens administration Förvaltningschef Ingmar Johansson Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvik Intäkter -1 690-1 645 44 Personal Löpande 6 025 5 833-191 11 644 15 012 3 368 Sa 17 669 20 845 3 177 Resultat 15 979 19 200 3 221 Verksamhetsbeskrivning Förvaltningschefens verksamhetsområde är brett, inom detta ansvar finns, en mängd kommunala bidragsmottagare, som Dalslands kanal, Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och MellerudsNavet m.fl. Totalförsvar och samhällsskydd finns inom detta ansvar samt kultur- och fritids-utveckling, medel för kommunstyrelsens köp av planer och marknadsföring av kommunen. Ansvar för kommunens kansli, kommunstyrelsens beredning och arvoden, kommunstyrelsens och förvaltningens medel för oförutsett finns här. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård och strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens och Agenda 21- och folkhälsosamordnarens arbete. Miljöstrategen är anställd av Dalslands miljönämnd men arbetar på uppdrag av Melleruds kommunstyrelse. Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka förmågan att hantera en krissituation Att stärka infrastrukturen MSÖ2016-kunskapstest Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att främja goda livsvillkor Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet. Antal besökare på ungdomshuset Stinsen Antal deltagande seniorer på friskvårdssatsningar Att projektera ett nytt särskilt boende Bokslut 2016 11(38)
Analys Analys måluppfyllelse Ingen analys görs på den här nivån. Rapporteras på helheten KS-förvaltningen. Analys verksamhet De fasta uppgifterna som utbetalning av bidrag och fasta köp av tjänster, rullar på. Utbildning av chefer som planerats under en längre tid, har startas under hösten och kommer att avslutas i april 2017. Analys ekonomi Enheten gör ett positivt resultat på 3 221 tkr och det beror framför allt på att kommunstyrelsens 3,3 mnkr medel till förfogande har inte förbrukats. Det finns 2 650 tkr kvar. Dalslandskommunernas kommunalförbund har under 2016 upplösts och ombildats till Dalslands miljö- och energiförbund. Det har inneburit en avvecklingskostnad på 853 tkr för Melleruds kommun som har belastats detta ansvar. Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 800 tkr i 2016 års budget för framtagande av detaljplaner. 154 tkr har använts för detta ändamål. Det är fortfarande ett stort behov av att förändra och göra nya detaljplaner 2017. Dessutom måste arbetet med att revidera Översiktsplan starta 2017. Det finns ett stort behov att de 646 tkr finns tillgängliga 2017 också. Detta kommer att tas upp vid bokslutsdiskussionen. Kommunstyrelsen avsatt 500 tkr för integrationsprojekt ihop med kommunens föreningar. Det finns 234 tkr kvar. En avskrivning på 377 tkr har skett för av betalningsautomat till West International. Kontakter har tagits med Länsstyrelsen, som har förmedlat kontakten med företaget, om ett bidrag för att täcka en del av förlusten. Länsstyrelsen kommer inte att täcka någon del av förlusten. Åtgärder för att komma i balans Verksamheten bedöms vara i balans. Bokslut 2016 12(38)
Verksamhetsutvecklare Verksamhetsutvecklare Mario Vasquez Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvik Intäkter -938-1 068-130 Personal Löpande 2 205 2 155-49 4 609 5 087 478 Sa 6 813 7 242 429 Resultat 5 876 6 174 299 Verksamhetsbeskrivning Ansvar 2110 bedriver i huvudsak fyra typer av verksamheter: Verksamhetsutveckling, Medborgarkontor och växel, Färdtjänst samt Förenings- och studieförbundsbidrag. Verksamhetsutvecklaren är en stödfunktion till kommunchefen för att bedriva verksamhetsutveckling samt utredningstjänst. Medborgarkontoret ansvarar reception och växel, turism, förenings- och studieförbundsbidrag samt färdtjänst. Från och med den 1 november är enhetschefen också ansvarig för Dalsland Centers verksamhet. Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka förmågan att hantera en krissituation Att stärka infrastrukturen Antal pendlare (Tåg) Mellerud-GBG, Mellerud- Karlstad Analys Analys måluppfyllelse Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med Västtrafik arbetet fram ett förslag till tågplan för 2017-2018. Förutsatt att tågplanen förverkligas, finns det mycket goda förutsättningar för att förbättra resmöjligheterna för resenärer till och från Mellerud. Allt pekar på ett ökat resande mellan Mellerud och Göteborg, det är dock oklart hur mycket. Nyckeltal från Västtrafik är inte sammanställda. Analys verksamhet Verksamhetsutvecklaren har under året fokuserat på kommunens styr- och ledningsmodell, politiska planer, utredningar och remissvar. Medborgarkontoret har rekryterat sommarpersonal samt en ny vikarie på deltid för att stärka servicen till kommunens medborgare samt turister. Förenings- och studieförbundsbidragen är utbetalda enligt avtal. Avtalen behöver dock revideras samt att rutiner för redovisning måste ses över. Bokslut 2016 13(38)
Analys ekonomi Ansvar 2110 visar ett positiv resultat 2016 på 299 tkr. Nästan samtliga verksamheter visar en god balans. Färdtjänst och riksfärdtjänsten har dock gått över budget. Det är i nuläget omöjligt att veta om denna ökning kommer att hålla i sig under 2017. Jag har åtagit de åtgärder som finns inom vad min budgetram tillåter. Kommunkansliet visar däremot ett positivt resultat, mycket på grund av att övriga främmande tjänster inte har används i den mån som budgeten dikterar. Åtgärder för att komma i balans Inga större åtgärder kommer att tas. Framtid Två saker bör nämnas om framtiden. 1. Om Färd- och Riksfärdtjänsten ökar i måste budget utvidgas. Detta vet vi dock inte innan 2017. 2. På längre sikt kommer behovet på utformningen av Medborgarkontoret behöver förändras. Det är viktigt att man redan nu inleder en dialog kring detta och tar ett tak för framtida. Bokslut 2016 14(38)
Ekonomienhet Ekonomichef Björn Lindquist Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvik Intäkter -173-166 7 Personal Löpande 2 707 2 800 93 10 519 10 267-252 Sa 13 226 13 068-159 Resultat 13 053 12 902-151 Verksamhetsbeskrivning Ekonomienheten har hand om kommunens likviditet, krav verksamhet, leverantörs- och kundfakturor samt service, rådgivning och stöd till övriga förvaltningar. Här finns även kommunens centrala kassafunktion som behandlar samtliga flöden av in- och utbetalningar. Enheten är ansvarig för kommunens redovisning och beredning av årsbudget, prognoser, delårsbokslut samt årsredovisning och arbetar med övergripande strategiska ekonomi- och finansieringsfrågor samt den centrala processen för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Ekonomiavdelningen ansvarar för kommunens låneportfölj och kort- och långsiktig likviditetsplanering. Enheten har även en roll vid samordning av förvaltningsövergripande upphandlingar. Analys Analys måluppfyllelse Enheten har ingen direkt uppgift för måluppfyllelse annat än teknisk/administrativ. Analys verksamhet Verksamheten har bedrivits i den omfattning som varit planerad. Introduktion pågår även i år av den senast anställde. Bemanningen är från och med årsskiftet fulltalig och medger därmed utveckling av styrning och kontroll. Utbildning av nyanställda chefer och administrativa assistenter har skett. Den dalslandsgemensamma upphandlingsavdelningen flyttas från Dalslandskommunernas kommunalförbund till Dals- Eds kommun och fortsätter där med samma inriktning. Samarbetskommunerna har kommit fram till att vi ska genomföra en traditionell upphandling och byte av ekonomisystem under 2019. Upphandling av gemensamt konsultstöd för kartläggning, upphandling och införande pågår. Samarbetskommunerna kommer även att upphandla leverantör av VAN-tjänster för att få fler leverantörer att skicka elektroniska fakturor - för att därigenom få bättre analys om vilka produkter/varor som levereras till kommunen. Analys ekonomi Enheten har ett litet överskridande. För första gången på länge är det inte anslaget för räddningstjänstförbundet som varit för litet. Orsaken är att anslagen inte riktigt räckt till för ekonomienhetens löpande utgifter. Överskridandet är förankrat och ryms inom förvaltningens resultat. Åtgärder för att komma i balans I kommande budgetarbete behöver vi se över var förvaltnings- och kommungemensamma ska bokföras. Framtid Samarbetskommunerna har inlett en upphandling av ekonomisystem, resultatet innebär en uppgradering av befintligt system eller byte till ett nytt. Bägge åtgärderna kräver omfattande insatser vid införande samt utbildning av användare. Skarp drift kommer att ske från 1 januari 2020. Med en fulltalig ekonomienhet finns det möjlighet att utveckla presentationer och styrning med prestationer, att mäta effektivitet och produktivitet. Det kommer att ge en fördjupad bild av vad kommunens skattemedel används till. Bokslut 2016 15(38)
Administrativ chef Administrativ chef Torbjörn Svedung Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvik Intäkter -9 635-8 692 943 Personal Löpande 8 375 10 163 1 787 10 540 9 234-1 306 Sa 18 915 19 397 482 Resultat 9 281 10 705 1 424 Verksamhetsbeskrivning Den Administrativa enheten ska se till att den dagliga verksamheten fungerar och utveckla ett gott samarbete med kommunens samtliga förvaltningar och dess enheter. IT-avdelningen sköter den tekniska driften av kommunens datanät, växel samt ger även tekniskt stöd till systemansvariga runt i verksamheterna. Avdelningen lämnar teknisk support till samtliga användare på de kommungemensamma systemen. Utöver detta medverkar avdelningen aktivt i det Dalslandsgemensamma arbetet med gemensamt förvaltningsnät. Vaktmästeri servar kommunkontoret med lokalvård, kontorsmaterial och diverse småsysslor som flytt av möbler med mera. Arbetsmarknadsenheten är ansvarig för kommunens alla arbetsmarknadsåtgärder samt för kommunens integrationsfrågor. Arbetsmarknadsavdelningen samarbetar med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Samordningsförbundet och samtliga kommunala förvaltningar. Avdelningen har också ett aktivt samarbete med närings- och föreningsliv. Målet är att få tillgång till olika praktik- och sysselsättningsplatser samt bidra till lägre arbetslöshet i kommunen. Integrationsavdelningen genomför samt samordnar kommunens insatser för flyktingar som mottas i kommunen. Avdelningen är också aktiv i övriga frågor som berör integration. Arbetet sker genom aktivt samarbete med samtliga kommunala verksamheter och bolag, samt med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Samordningsförbundet. Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka förmågan att hantera en krissituation Att stärka infrastrukturen PTS. Andel hushåll i kommunen Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. PTS har inte redovisat 2016 års resultat ännu! Analys Analys måluppfyllelse Uppskattningsvis bör målen vara uppfyllda då vi vet att en utbyggnad av fiberanslutningar skett under 2016. Detta innebär teoretiskt att målen bidragit till att uppfylla KF-målen genom att en utbyggnad av fiberanslutningar bidrar till möjligheter för att både underlätta vardagen, såväl som ett utökat serviceutbud till kommuninvånarna och företagen på orten. Bokslut 2016 16(38)
Analys verksamhet Administrativa enheten Enhetens ansvarsuppgifter växer och personalstyrkan har utökats. Tillväxttakten på IT-sidan är något högre än planerat och säkerhetsfrågorna hänger inte med riktigt i samma takt. Det finns en risk för att vi förbiser visa säkerhetsfrågor, framför allt då verksamheterna agerar mer och mer självständigt, när IT-avdelningen inte hinner med att lösa uppgifterna i samma takt. IT-avdelningen bör utökas ytterligare med personal för att kunna tillfredsställa det ökade behovet av stöd. Arbetsmarknadsenheten År 2016 har präglats av ett högt mottagande av nyanlända Mellerudsbor. Verksamheterna har trots detta lyckats hålla en hög kvalitet på genomförd verksamhet. Detta trots att de samarbetspartners som verksamheterna är beroende av, har haft problem som påverkat samarbetsmöjligheterna. För Arbetsmarknadsenheten har detta inneburit att alla insatser inte kunnat genomföras som planerat. I slutet av år 2016 har samarbetsparterna genomfört vissa åtgärder i syfte att förbättra samarbetet. Analys ekonomi Arbetsmarknadsenheten Enheten redovisar ett mer positivt resultat än planerat. AME har inte kunnat genomföra alla planerade aktiviteter på grund av för lågt inflöde. Det låga inflödet har berott på personalbrist och organisationsförändringar hos samarbetspartners. Administrativa enheten Enheten redovisar ett något bättre resultat än planerat. Detta beror på det har blivit kraftigt förseningar på vissa leveranser som därmed inte ännu fakturerats. Åtgärder för att komma i balans Verksamheten är i ekonomisk balans. Framtid Beställda inköp som ej ännu levererats eller fakturerats bör verksamheten få täckning för under 2017, då dessa inte finns med i planerad budget 2017, men kommer belasta 2017 års budget. Bokslut 2016 17(38)
Personalenhet Personalchef Maria Kristiansson Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvik Intäkter -242-1 392-1 150 Personal Löpande 3 310 4 283 973 1 635 2 526 891 Sa 4 945 6 809 1 864 Resultat 4 703 5 417 714 Verksamhetsbeskrivning Personalenheten ska aktivt bidra till att Melleruds kommun kan vidareutveckla sin ställning som en attraktiv arbetsgivare som kan bedriva verksamhet av högsta kvalitet. Personalenheten bidrar till det genom ett effektivt, strategiskt och operativt stöd till verksamheten framförallt i frågor som omfattar processerna: attrahera, rekrytera och introducera personal behålla, motivera och utveckla personal avveckla personal Personalenheten ska även bidra till att skapa förutsättningar för kommunen att erbjuda de anställda en god arbetsmiljö och lika villkor. Enhetens specialiststöd är övergripande, samordnande och utvecklande i fullgörandet av uppdraget att ha ett funktionellt personalstrategiskt och personaladministrativt ansvar. Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka förmågan att hantera en krissituation Att stärka infrastrukturen Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Antal anställda utrikesfödda. Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Analys Analys måluppfyllelse Vi har haft en viss ökning av antalet anställda med utomnordisk bakgrund. Denna ökning minskade något vid sista kvartalet. Det har inte funnits förutsättningar under 2016 att stärka målbilden. Anledningar till detta var bland annat föräldraledigheter och för låg personalstat. Analys verksamhet Vi valde under 2016 att tillfälligt göra förändringar kring bemanning inom personalenheten på grund av föräldraledighet. Bemanningen minskades genom att flytta över en lönehandläggare från löneavdelningen till HR-sidan när vår personalsekreterare gick hem på föräldraledighet. Lönehandläggaren jobbade fram till årsskiftet 50 procent och var föräldraledig på resterande del. Det gjorde att det saknades en och en halv tjänst totalt under senare delen av förra året. Bokslut 2016 18(38)
Analys ekonomi Vi har gjort ett överskott ungefär 714 tkr. Orsaker till detta är: Vakans på HR-chefstjänsten i sju första månader. Mindre facklig verksamhet än budgeterat. Friskvårdspengarna har av olika skäl inte nyttjats fullt ut. Åtgärder för att komma i balans Beräknas göra troligt överskott och inga åtgärder krävs. Framtid Personalenheten skall vara ledande i att utveckla och driva Melleruds kommun till att bli en attraktiv arbetsgivare. En del av detta innebär att en kartläggning av hur kompetensförsörjningen i kommunen ser ut påbörjats. I kartläggningen ingår också att titta på möjliga förmåner för att stimulera och öka möjligheterna till rekrytering, men också till att bibehålla och öka välmåendet hos våra befintliga medarbetare. Här är friskvårdspengarna en viktig del. Detta skulle det behöva budgeteras för. En av anledningarna till att man inte nyttjat bidraget till fullo förut är bland annat att kommunikationen ut i organisationen troligen varit för dålig. HR-chef har också fått i uppdrag att utreda huruvida rätten till heltid är möjlig att införa i Melleruds kommun. Detta är ett omfattande arbete som beräknas ta större delen av året, och kan komma att kräva resurser. Bokslut 2016 19(38)
Kommunutveckling T.f. kommunutvecklare Ingmar Johansson Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvik Intäkter -8 139-7 911 228 Personal Löpande 5 590 6 062 472 4 952 4 803-149 Sa 10 542 10 866 324 Resultat 2 403 2 954 552 Verksamhetsbeskrivning Från och med 1 mars 2016 har verksamheten bytt namn till Näringslivsutveckling. Kommunutvecklaren har bytt titel till Näringslivschef. Verksamheterna inkluderar näringslivsfrågor, turistfrågor, Rådahallen och Dalsland Center. När näringslivschefen slutade på egen begäran i oktober 2016 gjordes enheten om. Från och med den 1 januari 2017 är Rådahallen en egen enhet. DalslandsCenter läggs tillsammans med Medborgarkontoret och med verksamhetsutvecklaren som chef. Den nya tjänsten som tillsattes i januari 2017 tituleras näringsutvecklare med marknadsföringsansvar. Den nya medarbetaren börjar sin anställning 24 april 2017. I Rådahallen bedrivs café, bad, friskvård, idrott och evenemang. Personalen består av 11 fast anställda och 10- talet timanställda. Dalsland Centers verksamhet innehåller turistbyrå som är öppen under sommarsäsong samt möjligheter till konferens, auktioner, evenemang och utställningar året runt. Guidade turer och barnaktiviteter erbjuds under sommarsäsong. Julmarknad och Ljusfest arrangeras under hösten. Personalen består av en fast anställd samt tre timanställda under sommarsäsongen. Näringslivschefen är även ansvarig för att stimulera och utveckla näringslivet och turismen. Utvecklingen ska drivas på ett sådant sätt att man verkar för en hållbar utveckling och hög kvalitet på de tjänster och den service kommunen tillhandahåller. Som verktyg för genomförande finns Näringslivsplanen med tillhörande aktivitetsplan vars resultat redovisas för allmänheten en gång i halvåret (www.mellerud.se/naringsliv-och- arbete/). Även för Dalsland Center finns en handlingsplan som genomförs via årliga aktivitetsplaner. För Rådahallen kommer en handlingsplan vara klar i september 2016. Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka förmågan att hantera en krissituation Att stärka infrastrukturen Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Antal inflyttade personer från Holland Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristarbetsområde. Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Att utveckla kommunens attraktivitet Att revidera översiktsplanen. Att utöka marknadsföringen av kommunen Antal besökande barnfamiljer på Bomässor. Antal besökande barnfamiljer på mässan i Holland. Antal besökare på Dalslandcenter. Bokslut 2016 20(38)
Analys Analys måluppfyllelse På Bomässan i Karlstad i september hade vi en avprickningslista där vi kunde räkna till att 45 barnfamiljer hade besökt montern. Utfallet av elever som väljer utbildningar i bristyrken är 27 stycken fr.o.m. höstterminen. Det är 12 fler än vad programmet egentligen tar emot. Det ökade antalet lärlingselever är positivt men förutsättningar för att dessa kommer ut i lärlingsplatser behöver skapas med näringslivet. Utfallet av holländare som flyttat hit efter mässan i Holland är 1 under perioden. Credit Safe inte har gjort någon lista över nystartade företag 2015 eller 2016. Därför räknas endast de som finns i bolagsverkets register. Övriga bolag- som inte skyddat sitt företagsnamn, utan bara skaffat F- skattsedel, återfinns hos Skatteverket, vilka alltså inte ingår i årets räkning. Besökarantalet på Dalsland Center har i år ökat något under 2016. Analys verksamhet Allmänt: Då näringslivschefen slutade den 23 oktober har det under juli-september arbetats med överlämning/utfasning av arbetsuppgifter för näringslivs-, turismfrågor, Dalsland Center och Rådahallen. Det har också diskuterats hur utformning av kommande tjänst för näringslivsarbetet ska se ut. Turism: Arbetet med nya skyltar i Håverud, Upperud och Skållerud har fortsatt genom möten med Trafikverket där underlaget analyserats och diskuterats. Arbetet med en ny lekplats i Håverud har fortlöpt genom möten med berörda parter och ansvarig för Leader. Ansökan om projektmedel har skrivits och lämnats in till Leader i Steg 1. Arbetet fortsätter under hösten med Steg 2. Arbetsgruppen består av Patrik Tellander, Helena Stor Hansson, Eva Nilsson Olsson och Maria Ihrén/Mawongsa Trading. Dalsland Center: Utställningen Dalsländskt konsthantverk lockade många besökare, liksom fotoutställning och tavelutställningar samt musikunderhållning med musiker som uppträtt under hela sommaren. Utöver detta har det varit fler kulturella inslag där personer från andra delar av regionen sökt sig till området för att genomföra aktiviteter i samarbete med Dalsland Center. Lokaluthyrningen växer sig starkare i och med satsningen på att marknadsföra Dalsland Center som ett modernt konferenscenter i unik miljö. Även många bröllop bokas in. Rådahallen: Personalen varit på kick- off i två dagar för att jobba med mål- och visionsarbetet i verksamheten. Personalen har också fått mycket positivt beröm med avseende på lugn och handlingskraft i samband med ett olycksfall där ett barn ramlade och slog i huvudet. Marknadsföring: Bomässa i Karlstad genomförd med god uppslutning av barnfamiljer i montern. Personal från Dalsland Center och Rådahallen hjälpte till i montern. Näringsliv: Ett första lunchmöte med Navet har genomförts där kommunen informerade om planerna för torgets utveckling. Till mötet kom ca.15 företagare. Mötet var uppskattat. Arbete med Miljömässan Hopp, 12 november, tillsammans med Fyrbodals Kommunalförbund, Miljökontoret i Mellerud, Kulturbruket på Dal samt Energi- och klimatsamverkan i Dalsland. Till mässan lockas företag att ställa ut som har fokus på klimatsmarta transporter och klimatsmart boende. Målgruppen är invånarna i Mellerud och omkringliggande kommuner. Lanthandelsprojektet har startat med övriga näringslivsansvariga och lanthandlare i Dalsland. En nätverksträff har genomförts i Nössemarks lanthandel under tredje kvartalet. Temat för träffen var info- points (information till besöksnäringen) ute i lanthandlarna. Svenskt Näringsliv besökte Mellerud och träffade företagare, tjänstemän och politiker för att diskutera företagsklimatet. 7 företagare dök upp och lika många politiker/tjänstemän vilket föranledde en bra diskussion. Kommunen har halkat ner 12 steg i rankning och ligger nu på 114:e plats, vilket ändå är bra. Det som måste arbetas med är bättre dialog och information mellan kommunen och företagen. Personal: I oktober startar Miljöarbetet i Dalsland Center och Rådahallen. Miljöarbetet kommer att vara en stående punkt på agendan då vi jobbar med hög kvalitet för besökare och personal. Bokslut 2016 21(38)
Analys ekonomi Enheten gör ett överskott på 552 tkr. Rådahallen: Överskottet beror framförallt på ökade intäkter och dessutom fick enheten ett ökat anslag på 377 tkr inför 2016. Rådahallen behöver en investeringsbudget för ett ute- spa inför 2018. Kommunkansli: Pengar var avsatta för att rekrytera en person som skulle arbeta med handelsutveckling. Tanken var att denna person skulle få till en bra dialog med köpmän och kommunen och därigenom skulle projekt bedrivas för att utveckla handeln. Någon rekrytering har inte gjorts och därför finns pengar över. Åtgärder för att komma i balans Inga åtgärder krävs, eftersom budget beräknas vara i balans. Framtid Från och med 2017 är Rådahallen en egen enhet med en egen chef. Under 2017 måste det beräknas på vilket sätt driftbudgeten ska utökas för att klara av de som den nya hallen medför. Detta måste tas hänsyn till i budget 2018. Bokslut 2016 22(38)
Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Magnus Olsson Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvik Intäkter -166 484-149 247 17 236 Personal 44 014 41 730-2 284 Löpande 143 124 130 369-12 755 Sa 187 138 172 099-15 040 Resultat 20 655 22 851 2 197 Verksamhetsbeskrivning Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområden är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och fjärrvärme. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas även i en egen resultattabell. Administrationen - Förvaltningschef Magnus Olsson. Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, MILAB, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter, där också Kommunhuset ingår från januari 2016, som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnads-förvaltningen. Fastighetsavdelningen ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsavdelningen. Fastighetsbeståndet består av ca 64 600 kvm med fördelningen 25% Socialförvaltningen, 38% Kultur- och utbildningsnämnden, 17% Kommunstyrelsen, 15% externa/övriga hyresgäster, 4% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt (uppgifter exkl. kv. Ugglan).På kv. Ugglan återstår 4 hus som ska rivas. Vi har nu tömt dessa hus och upphandling om rivning pågår. Vi har renoverat ett hus på Magasinsgatan dit några hyresgäster flyttats. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten. Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Patrik Tellander Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på alla kommunala gator samt gång- och cykelvägar, offentlig belysning, ansvar för kommunförrådet, underhåll av lekplatser, offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Man ansvarar även för all kommunal skog samt Sunnanå hamn. Serviceenheten - Servicechef Martin Zetterström Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 47 tillsvidareanställda och ca 10 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca 35 200 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda". Bokslut 2016 23(38)
Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter och redovisas därför också i en egen tabell. Till skillnad från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Därför särredovisas affärsverksamheten. Renhållningsenheten - Renhållningschef Patrik Tellander Renhållningen ansvarar för kommunens hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning av enskilda avlopp ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens grov- och farliga avfall. Allt avfall som kommer in till Hunnebyn transporteras ut från anläggningen för behandling. Inget hushållsavfall tas emot. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av gemensamt upphandlad entreprenör med kommunerna Dals Ed, Färgelanda och Bengtsfors. Hushållsavfallet fraktas efter insamling direkt till Trollhättan för behandling. I kommunen finns sju återvinningsstationer som ägs av FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen). VA-enheten - VA-chef Anders Broberg Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 43 avloppspumpstationer samt 23 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg Kommunen har fem mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Särredovisning affärsverksamhet Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse Intäkter -45 242-43 934 1 308 Summa intäkter -45 242-43 934 1 308 Personal 7 656 7 582-74 Löpande 37 586 36 352-1 234 Summa 45 242 43 934-1 308 Resultat 0 0 0
Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att öka andelen förnybar energi Andelen % av olja och el ska minska Utredning och projektering för minskning av olja och el för uppvärmning ska vara färdigställt Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att projektera ett nytt särskilt boende Komplett material framtaget Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Analys Analys måluppfyllelse Programhandling för särskilt boende på Ängenäs är klart. Förfrågningsunderlag för upphandling av utökad samverkan (partnering) pågår. Denna skickas ut på förfrågan 31/1 2017. Produktionsstart är under hösten 2017. Fjärrvärmenät öster om järnväg i Mellerud kommer att utföras under andra kvartalet 2017. Upphandling pågår. Byte av värmekälla på Karolinerskolan pågår. Beslut har tagits att man väljer lösning med pelletspanna enbart för Karolinerskolan. Ansökan till klimatklivet är inskickad. Upphandlingsunderlag skall tas fram under första kvartalet 2017 och målet är att ha anläggningen på plats oktober 2017. Analys verksamhet Administrationen Administrationen har haft ett hårt tryck under året med många tillkommande projekt utöver ordinarie drift. Det känns som att vi succesivt bygger upp en struktur som blir mer och mer hållbar. Parallellt med det dagliga problemlösandet försöker vi få in tid till att jobba med övergripande organisation, rutiner, struktur mm. Utmaningen är att få till ett mer planerat arbetssätt än dagens, som mestadels fokuserar på nuet och brandkårsutryckningar. Vi har fortsatt vår satsning att bli mer kunniga i upphandling. Här har vi bl.a. fått till ett konsultmäklaravtal vilket gör att vi på ett smidigare sätt kan avropa specialkompetens. Vi har startat ett arbete med att upphandla byggmaterial samt besiktningstjänster av hissar och lyftanordningar. Här har vi tidigare varit utan avtal. Dessa kommer färdigställas under första kvartalet av 2017. Vi kommer fortsätta vår satsning på inköp även under 2017. Vad det gäller arbetsmiljö så har vi utbildat våra medarbetare i grunderna kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta arbete fortsätter nu under 2017 där samtliga enheter håller på att ta fram riskanalyser samt checklistor och rutinbeskrivningar där det behövs. Vårt arbete med VITEC felanmälningssystem fortsätter enligt plan. Från sista december så görs samtliga felanmälningar på fastighetsenheten via detta system. Under 2017 kommer man att implementera VA samt Gata/Park. Detta kommer leda till mer strukturerat flöde av ärenden där man även har möjlighet att se historik. Personalmässigt så är vi fulltaliga. Bra stämning råder i gruppen och endast enstaka sjukskrivningar har förekommit under året. Arbete har gjorts med att omorganisera Gata/Park enheten. Denna tjänst har vi delat i två delar där Gata och Park blir en egen enhet samt att verkstad, förråd, renhållning, servicelag samt maskin- och bilpool blir en egen enhet. Målet är att få ett tydligare ledarskap samt ökade resurser till att jobba med ekonomi och budget på dessa enheter. Bokslut 2016 25(38)