Östra Göteborg Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 19 juni 2018 3. Mål- och inriktningsdokument budget 2019 för stadsdelsnämnden Östra Göteborg (M), (L) och (KD) har lagt fram ett inriktningsdokument inför budget 2019. Dokumentet utgår från kommunfullmäktiges budget och ska uppfattas som ett lokalt komplement till stadens budget. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutade att bordlägga ärendet tills efter att den nya fullmäktigeförsamlingen, som tillträder 1 oktober 2018, slutligen fastställt budgeten för 2019. 4. Yttrande till stadsrevisionen med anledning av revisionsrapport för SDN Östra Göteborg 2017 Stadsrevisionen har begärt att stadsdelsnämnden ska lämna ett yttrande över vidtagna åtgärder med anledning av Stadsrevisionens revisionsredogörelse för år 2017. Sammanfattning Stadsrevisionens granskning visar att delar av nämndens verksamhet har brister som behöver åtgärdas och elva rekommendationer har lämnats. Förvaltningen har vidtagit/planerar åtgärder vad gäller samtliga elva rekommendationer. 1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg godkänner förvaltningens åtgärder med anledning av Stadsrevisionens revisionsredogörelse 2017. 2. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsrevisionen. 3. Stadsdelsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. Östra Göteborg, snabbprotokoll 1 (7)
5. Månadsuppföljning per maj 2018 Sammanfattning I denna rapport följer förvaltningen upp kostnadsutvecklingen med utgångspunkt från redovisningen efter april månad. Avsikten är att bedöma om budgeten, som stadsdelsnämnden fastställde i oktober 2017, är i balans. Resultatet för befolkningsramen under perioden januari-maj är 1 204 tkr. Detta innebär att förvaltningen har en positiv avvikelse på cirka 31 054 tkr mot periodiserad budget för den aktuella perioden. Förvaltningen har ekonomiska avvikelser inom bland annat följande områden: Köpt vård/boende, IFO kostnadsminskningar men ej i balans med budget Köpt vård/boende, FH Ökade behov, arbetas med en fördjupa analys Hemtjänst Anpassning till prissättningen inom LOV Förvaltningen har ekonomiska risker på cirka 20 000 tkr, vilket innebär att förvaltningen har arbetat ner sina risker med 40 000 tkr sedan bokslutet 2017. Förvaltningen arbetar aktiv med de verksamhetsanpassningar som är framtagna i budget 2018 för att ha en ekonomi i balans under 2018. Under hösten 2017 infördes inköps- och anställningsstopp vilket nu har ändrats till restriktivitet kring inköp och anställning. Stadsdelsdirektören fortsätter med de kvalitetsdialoger som infördes under hösten 2017 med sektor Utbildning och sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, för att säkerställa att förvaltningens utveckling. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg godkänner månadsuppföljningen till och med maj 2018. Stadsdelsnämnden önskade göra en gemensam protokollsanteckning utifrån det positiva ekonomiska resultatet. De ville också uttrycka ett stort tack till alla medarbetare och ledare i Östra Göteborg för ett fantastiskt arbete samt önska alla medarbetare en härlig sommar. De önskade också att protokollsanteckningen publiceras på förvaltningens intranät. Östra Göteborg, snabbprotokoll 2 (7)
6. Ansökan från Samordningsförbundet Göteborg Nordost om utökat bidrag för 2019 Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutade vid sitt sammanträde 2018-04-27 att ansöka om utökat bidrag från huvudmännen för 2019. Motivet är den omfattning av människor som är i behov av stöd och den komplexa situationen som många människor lever under i nordöstra Göteborg. Sammanfattning Samordningsförbundet Göteborg Nordost ansöker om utökat stöd för att stärka och utveckla samverkan i nordöstra Göteborg för individer i behov av samordnad och arbetslivsinriktad rehabilitering. Bakgrund Samordningsförbundet Göteborg Nordost startade 2005. Styrelsen har i budget och inriktning för perioden 2016 2018 uttryckt att arbetet ska fokusera på att stärka de tvärprofessionella teamen samt på specifikt arbete för ungdomar. Nordöstra Göteborg består av de två stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Båda stadsdelarna har en stor andel människor som är i behov av stöd från samhället och att samhällets funktioner samverkar med varandra. Resurserna i nordöstra Göteborg är i förhållande till behoven otillräckliga. Arbetslösheten är högre än Göteborgssnittet. Andelen som är i behov av försörjningsstöd är mycket högre än Göteborgssnittet. Situationen hos befolkningen kräver samverkan mellan myndigheter för att ge ett samlat stöd till individer i mycket komplexa situationer. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beviljar Samordningsförbundet Göteborg Nordost ett bidrag på 1 937 300 kr för verksamhetsåret 2019 med den inriktning som föreslås från Samordningsförbundet. 7. Fortsatt samverkan avseende Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Östra Göteborg samt Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i Östra Göteborg Sektor Utbildning organiseras från och med den 1 juli 2018 i två nya nämnder i staden; Förskolenämnden och Grundskolenämnden. Med anledning av detta informeras stadsdelsnämnden om hur gällande avtal med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd i Västra Götalandsregionen kommer att hanteras under resterande avtalstid, samt hur samverkan kommer att ske med de nya förvaltningarna. Bakgrund Det finns två gällande avtal mellan stadsdelsnämnden och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd; Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Östra Göteborg 2017 2018, och Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i Östra Göteborg Östra Göteborg, snabbprotokoll 3 (7)
2017 2019. Sektor Utbildning har varit en del i stadsdelsförvaltningens genomförande av avtalen. Den 1 juli 2018 lämnar Sektor Utbildning stadsdelens organisation och övergår till de två nya förvaltningarna; Förskoleförvaltningen (FSF) och Grundskoleförvaltningen (GSF). Avtalen med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd kommer att fortsätta under avtalstiden, med stadsdelsnämnden som fortsatt avtalspart. För att säkra samverkan kommer överenskommelser att skrivas mellan stadsdelsförvaltningen, förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Inför att avtalstiderna löper ut (december 2018 respektive december 2019) behöver nya avtal tas fram och undertecknas av nya avtalsparter; Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, stadsdelsnämnden, Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden. Alla stadsdelar har ett avtal om familjecentrerat arbetssätt med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG). Avtalen omfattar föräldrar med barn 0 5 år. I avtalen regleras tjänsterna koordinator och samordnare samt medel för kompetensutveckling. Finansiering i avtalet delas 50/50 mellan stadsdelsnämnden och HSNG. Stadsdelarna använder i dag bland annat familjecentraler, förskolan och öppna förskolan som arenor och samverkansparter för det familjecentrerade arbetssättet. I stadsdelens avtal om familjecentrerat arbetssätt ingår avtal om familjecentral (FC). FC är ett sätt att organisera och samlokalisera en del av det familjecentrerade arbetssättet. En FC består av öppen förskola, socialtjänst, barnmorskemottagning (BMM) och barnavårdscentral (BVC). Varje FC har en styrgrupp med enhetschefer från deltagande verksamheter. Varje FC har ensamordnare vars tjänst regleras i avtalet om familjecentrerat arbetssätt. Alla stadsdelar har ett avtal om lokalt folkhälsoarbete med HSNG. I avtalen regleras tjänsten utvecklingsledare folkhälsa samt verksamhetsmedel. Finansiering i avtalet delas 50/50 mellan stadsdelsnämnden och HSNG. Stadsdelarna använder i dag förskolan och skolan som arenor och samverkansparter för det lokala folkhälsoarbetet. 1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar informationen om att Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Östra Göteborg 2017 2018 samt Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i Östra Göteborg 2017-2019 gäller under resterande avtalstider, med Stadsdelsnämnden Östra Göteborg och Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg som fortsatta avtalsparter. 2. Stadsdelsnämnden antecknar informationen om att överenskommelser om samverkan gällande de avtalsstyrda insatserna kommer att skrivas mellan stadsdelsförvaltningen och förskoleförvaltningen respektive grundskoleförvaltningen. 3. Stadsdelsnämnden översänder information till Förskolenämnden, Grundskolenämnden, och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd för kännedom. Östra Göteborg, snabbprotokoll 4 (7)
8. Förlängning av samverkansavtal om Hälsoteket i Östra Göteborg 2017 2018 till och med 2019 Samverkansavtal om Hälsoteket i Östra Göteborg 2017-2018 har tecknats mellan stadsdelsnämnden Östra Göteborg och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Nuvarande samverkansavtal gäller till och med den 31 december 2018 medmöjlighet till 12 månaders förlängning. Förvaltningen föreslår en förlängning av samverkansavtal om Hälsoteket i Östra Göteborg till och med den 31 december 2019. 1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att förlänga Samverkansavtal om Hälsoteket i Östra Göteborg till och med den 31 december 2019. 2. Stadsdelsnämnden översänder beslutet till Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd. 9. Förändring i delegationsordningen avseende direktupphandling samt umgängesresor för barn Stadsdelsnämndens delegationsordning är föremål för återkommande översyn och det finns nu behov av förändringar och tillägg på grund av uppmärksammade och förändrade behov. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg delegerar beslutanderätten tillstadsdelsdirektören i ärenden som anges i förvaltningens tjänsteutlåtandeavseende direktupphandling och avseende umgängesresor för barn. 2. Stadsdelsnämnden antecknar till protokollet att stadsdelsdirektören avser att vidaredelegera beslutanderätten till de befattningshavare som anges i delegationsordningen i kapitel 3.1.2 a vad gäller direktupphandling vid synnerliga skäl samt kapitel 5.2.1 vad gäller umgängesresor för barn. 3. Stadsdelsnämnden antecknar redaktionella tilläggshänvisningar i kapitel 5.3.3 5.3.5, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.6, 5.4.7, 5.5.2 b, 5.5.3 b. 10. Yttrande till trafiknämnden över Göteborgs Stads fotgängarprogram 2018 2025 Förslaget till fotgängarprogram innehåller en vision och målbild för ett gångvänligt Göteborg, beskrivning av nuläget samt presentation av vägledande principer i planering och arbete för en mer attraktiv stad att gå i. Trafiknämnden har beslutat att skicka förslaget till fotgängarprogram på remiss, med syfte att inhämta synpunkter och förslag om eventuella kompletteringar och förtydliganden inför fortsatt arbete med programmet. Skriftliga synpunkter ska lämnas senast den 30 juni 2018. Östra Göteborg, snabbprotokoll 5 (7)
Sammanfattning Trafikkontorets förslag Göteborgs Stads fotgängarprogram 2018 2025 är utsänt på remiss för inhämtande av synpunkter om eventuella kompletteringar och förtydliganden. Programmet behandlar varför staden behöver prioritera fotgängare och vad som bidrar till en mer attraktiv stad att gå i. Fotgängarprogrammet är en fördjupning av Göteborgs Stads trafikstrategi, med syfte att presentera målbild, nuläge och vägledande principer för planering och arbete för fotgängare. Utgångspunkt är att alla som rör sig i gångfart är fotgängare samt att i princip alla är fotgängare dagligen. Stadsdelsförvaltningen tillstyrker trafikkontorets förslag till fotgängarprogram och ser mycket positivt på att fotgängare lyfts fram som eget trafikslag. Programmet fyller en kunskapslucka om fotgängares villkor och behov. Målkonflikter med andra användningsbehov av stadens ytor hade kunnat belysas mer. Gångvänlighet bör beaktas tidigt i detaljplanearbete. Synpunkter av formalia-karaktär bifogas också. 1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg tillstyrker förslaget till Göteborgs Stads fotgängarprogram 2018 2025 (dnr 0556/18), med hänvisning till bifogade synpunkter. 2. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till trafiknämnden. Alliansen gjorde en protokollsanteckning som handlade om att det är viktigt att alla trafikslag tas i beaktande. 11 a. Yrkande från (V) och (S) om systematiskt arbetsmiljöarbete för stadsdelsförvaltningens chefer (V) och (S) har skrivit ett yrkande som handlar om förutsättningarna för förvaltningens chefer. I Göteborgs Stads chefsenkät 2017 visas tydligt att förutsättningarna för stadsdelsförvaltningarnas chefer är betydligt sämre än för chefer inom stadens bolag och fackförvaltningar. Det är framförallt organisatoriska förutsättningar som skiljer sig åt. I stadsdelarna har chefer ansvar för dygnet runt-verksamhet i mycket större utsträckning, betydligt fler medarbetare per chef samt en överlag mer pressad arbetssituation genom kombinationen knappa resurser och stort personalansvar samt ansvar för brukare. Att chefer har en god arbetsmiljö är avgörande för de övriga anställdas arbetsmiljö. Det finns också ett samband mellan anställdas sjukfrånvaro och antal medarbetare per chef, står det i yttrandet. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutade: att stadsdelsförvaltningen så snart som möjligt återkommer med en redovisning över hur förvaltningen organiserar det systematiska arbetsmiljöarbetet för samtliga chefsled. Östra Göteborg, snabbprotokoll 6 (7)
att redovisningen omfattar om det hålls APT för stadsdelens chefer, om det görs arbetsmiljöronder två gånger om året, samt vilken skyddskommitté som hanterar chefernas arbetsmiljöfrågor. att förvaltningen därutöver ska presentera en plan för åtgärder om ovanstående delar inte görs idag. Alliansen yrkade avslag till den tredje att-satsen med argumentet att förvaltningen redan omhändertar detta. gick till votering som resulterade i sex ja (S, V och MP) mot fem nej (M, L och KD). Östra Göteborg, snabbprotokoll 7 (7)