Nr DiarieNr Ärendemening sid

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2013-02-13 kl. 13.30 på Koordinaten, Stora Mötet Lotta Johnsson Fornarve Ordförande Kristina Sköld Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening sid 1. KFN.2013.5 Genomlysning av Kultur- och fritidsnämndens budget, avtal och redovisning 3 13.30 Pia Westlin Göran Lagerstedt 2. KFN.2012.48 Föreningsbidrag 2013 7 14.00 Anette Ivarsson Marie Anstadius 3. KFN.2013.3 Information om offentlighetsprincipen och kommunallagen 4. KFN.2013.8 Årsredovisning 2012 11 14.30 Susanna Shaibu Kristina Sköld Inga handlingar 5. KFN.2013.11 Ansökan om kartbidrag OK måsen 37 16.00 OK Måsen 6. KFN.2013.7 Mål - och budget 2014-2016- Omvärlds - och invärldsanalys 47 7. KFN.2010.24 Drift- och skötselavtal för stallet i Stjärnholm Handlingar skickas ut senare 8. KFN.2013.9 Revisionsrapport- Granskning av avtalshanteringen 67 9. KFN.2013.4 Ekonomisk uppföljning per januari Muntlig dragning Inga handlingar 10. KFN.2013.10 Redovisning av säg-vad-du-tycker 2013 83 11. KFN.2013.2 Delgivningar 87 12. KFN.2013.1 Anmälan av delegationsbeslut 89 13. KFN.2013.3 Förvaltningschefen informerar Inga handlingar 14. KFN.2013.3 Information och rapporter Inga handlingar 15. KFN.2013.3 Ledamöternas frågor Inga handlingar

Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr 2013-01-31 KFN.2013.5 Kultur- och fritidskontoret Conny Zetterlund 0155-383 56 Kultur- och fritidsnämnden Genomlysning av Kultur-och fritidsnämndens budget, avtal och redovisning 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna informationen 2. Sammanfattning Rapport angående genomlysning av Kultur- och fritidsnämndens ekonomi, avtal och redovisning har genomförts av Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen. Arbetet med åtgärdsplanen som finns i rapporten har påbörjats. I ekonomifrågorna har Kommunstyrelseförvaltningen anlitat extern ekonomikonsult. Ekonomikonsulten har i PM redovisat arbetsinsatserna enligt åtgärdsplanen. Förvaltningen arbetar med samtliga åtgärder enligt planen 3. Ärendet Rapport angående genomlysning av Kultur- och fritidsnämndens ekonomi, avtal och redovisning har genomförts av Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiavdelningen. Arbetet med åtgärdsplanen som finns i rapporten har påbörjats. I ekonomifrågorna har Kommunstyrelseförvaltningen anlitat extern ekonomikonsult. Ekonomikonsulten har i PM redovisat arbetsinsatserna enligt åtgärdsplanen. Förvaltningen arbetar med samtliga åtgärder enligt planen. Löpande kontakter har också genomförts med ekonomikontoret samt förankrats hos ekonomichefen. Vid detta möte redovisas hur långt förvaltningen har kommit i förändringsarbetet. 4. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur och fritidschefen föreslår att informationen godkänns. Beslutsunderlag PM från ekonomikonsult daterat 2013-01-29 Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-29 OXL2621 v 1.0 2007-03-13 Conny Zetterlund Förvaltningschef Beslut till Kultur- och fritidschef (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

2013 01 29 PM angående åtgärdsförslag utifrån ekonomikontorets genomlysning av Fritid och Kulturförvaltningen. Undertecknad har fått i uppgift av kommunens ekonomichef att vara stöd, bollplank och rådgivare då det gäller förvaltningens ekonomistyrning allt utifrån den genomlysning som ekonomikontoret gjort av förvaltningen I detta arbete har jag i första hand arbetat med förvaltningens ekonomiadministratör och i samförstånd med kommunens ekonomichef. De åtgärder och förslag som vi kommit fram till har vi naturligtvis redovisat och processat med förvaltningschefen. Det ska också framhållas att det varit mycket konstruktiva, lösningsinriktade och positiva samtal med alla inblandade för att nå fram till nu föreslagna åtgärder. De åtgärder beträffande resursfördelning, styrning och kontroll som undertecknad föreslår är följande: Förvaltningens ekonomiadministrativa tjänst föreslås bli närmare knuten till ekonomikontoret. Detta kan ske genom att någon av ekonomerna på ekonomikontoret får ett ansvar att följa och stödja förvaltningens ekonomifunktion. Regelbundna träffar med informationsutbyte m.m mellan de två funktionerna torde vara en lämplig åtgärd. När det gäller mer övergripande och strategiska frågor skall förvaltningschefen delta. Därigenom erhåller kommunen förutsättningar till den enhetligare hantering av ekonomiadministrationen som eftersträvas. Antalet ordinarie beslutsattestanter begränsas till förvaltningschefen plus en anställd som beslutsattesterar bibliotekets fakturor. Vid sistnämnda persons bortavaro är förvaltningschefen beslutsattestant. Även antalet granskningsattestanter minskar och då till endast de som har ett uppföljningsansvar. Som ersättare för såväl granskningsattestanterna som för förvaltningschefen föreslås den ekonomiadministrativa tjänsten vara. Förvaltningen tecknar ett stort antal avtal med externa entreprenörer. Det ter sig tämligen självklart att förvaltningen skall nyttja de centrala resurser som finns i kommunen och då i första hand inköpsavdelningen. Beroende på volym och komplexiteten i aktuella avtalssituationer skall inköpsavdelningen som minsta åtgärd godkänna aktuellt avtal. När detta godkännande är klart skall förvaltningschefen skriva under avtalet.

Under senhösten har vi jobbat fram internbudgeten för 2013. Vi har då utgått ifrån 2011 och 2012 års redovisning och naturligtvis tagit hänsyn till den ram som nämnden tilldelats och till de intentioner som finns för verksamheten. Vid budgeteringen har vi lagt särskild vikt vid att ha en bruttoredovisning samt också i rimlig grad dela upp verksamheten i olika konton. Beträffande föreningsbidragen skall dessa framöver beslutas av nämnden. När nämnden fattat beslut om nivån till respektive förening skall förvaltningen skriva överenskommelse med respektive förening. Allt detta skall dokumenteras i förvaltningens administrativa fritidsprogram. När det gäller de största bidragsbeloppen skall inköpsavdelningen delta med sin kompetens. I ekonomikontorets genomlysning har antalet verksamheter som används av förvaltningen ifrågasatts. Enligt min uppfattning är det i dagsläget rationellt att använda ett stort antal verksamheter för att kunna dela ut det uppföljningsansvar som förvaltningen eftersträvar. Begreppet Ansvar har justerats till att gälla funktioner i förvaltningen Naturligtvis skall förvaltningen använda samma namn för sina olika verksamheter i samtliga dokument. Beträffande de stora drift och skötselavtalen till OIK och Ryttarföreningen bör en särskild analys genomföras i avsikt att tydliggöra respektive parts ansvarsområde. Inför det kommande året och med de förändringar som ovan har aktualiserats bör såväl besluts som gransknings attestanter få en utbildningsinsats så att man får möjlighet att ta det ansvar som krävs av respektive befattningshavare. Utifrån ovanstående punkter och med de tämligen djupgående samtal som förts med förvaltningens representanter bedömer jag att de ekonomiadministrativa rutinerna kommer att fungera på ett tillfredställande sätt. Naturligtvis måste den interna kontrollen alltid finnas med som ett naturligt led i att administrationen fungerar på ett tillfredställande sätt. Enligt uppdrag Göran Lagerstedt Ekonomikonsult( fd ekonomichef i Katrineholms och Sundbybergs kommuner )

Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KFN.2012.48 Kultur- och fritidskontoret Conny Zetterlund 0155-383 56 Kultur- och fritidsnämnden Föreningsbidrag 2013 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Anta förslaget till föreningsbidrag daterat 2013-01-25 2. Sammanfattning Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidrag för 2013 har tagits fram. Förslaget är uppdelat på tre kategorier, kulturföreningar, barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt Kultur- och fritidsnämndens beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och 14% avsätts till föreningar med vuxenverksamhet. Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog. 3. Ärendet Föreningarna ansöker årligen om bidrag till den 1 oktober. Tjänstemännen träffar föreningarna för dialog och därefter utformas ett förslag till fördelning av föreningsbidragen. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen. I förslaget ingår jubileumsbidrag fördelat på två föreningar. 4.1 Ekonomi och finansiering Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för 2013. Budgeterade belopp: Kulturföreningar 100 tkr, Barn och ungdomsverksamhet 1.094.000 kr. Vuxenverksamhet 241 tkr. 4.2 Konsekvenser - Barn- och ungdomsperspektiv I Kommunfullmäktiges föredelningsprinciper så har barn- och ungdomsverksamhet 86% av bidragen. Hänsyn har tagits till könsfördelning i barn- och ungdomsgrupper liksom hur aktiva föreningarna är. OXL2621 v 1.0 2007-03-13 4.3 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Förvaltningen förordar tjänstemannaförslaget som baseras på dialog och bedömning. Kultur- och fritidschefen föreslår enligt förslaget. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KFN.2012.48 Beslutsunderlag Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2013 daterat 2013-01-25 Tjänsteskrivelse daterat 2013-01-25 Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd, 2006-03-29 Conny Zetterlund Marie Anstadius Anette Ivarsson Kultur- och fritidschef Kulturkoordinator Fritidssekreterare Beslut till: Kultur- och fritidschefen (FÅ) Kulturkoordinator (FK) Fritidssekreterare (FK)

STÖD TILL FÖRENINGAR OCH LIKNANDE GRUPPER Förening/grupp Utbetalt 2012 Förslag 2013 Kulturföreningar Högtider 10 000 8 000 Skärdgårdsmuseum i G:a Oxd 7 000 7 000 Folkdanslaget Oxelö Gille 8 500 6 000 Konstföreningen Färgklicken 2 000 2 000 Oxelösunds Teaterförening 19 000 19 000 Oxelösunds Hembygdsförening 11 500 11 500 Oxelökören 12 000 12 000 Oxelösound Big Band 4 000 4 000 Föreningen Femörefortet 8 000 8 000 Brassox 3 000 3 000 Veteranjärnvägar 10 000 13 500 Konstföreningen Fokus 4 000 6 000 Fritidsföreningar Summa 99 000 100 000 Barn- och ungdomsverksamhet Oxelösunds Skyttegille 8 000 10 000 Oxelösunds Tennisklubb 15 000 18 000 Femöre Sportklubb 7 000 7 000 Oxelösunds Paintball 3 000 3 000 Oxelösunds Scoutkår 3 000 0 Oxelösunds Segelsällskap 20 000 20 000 Friluftsfrämjandet Oxelösund 4 500 3 000 Oxelösunds judoklubb 9 000 13 000 Stjärnholms Ryttarförening 800 000 380 000 OK Måsen 25 000 27 000 IOGT-NTO Oxelösund 24 000 20 000 Oxelösunds Simsällskap 33 000 10 000 ONYX Innebandy 185 000 200 000 SLK Oxelösund 23 600 23 000 Oxelösunds IK (OIK) 306 000 295 000 Föreningsrådet 38 000 15 000 Oxelösunds Brukshundklubb 10 000 3 000 Oxelösunds Boxningsklubb 4 000 SISU 13 000 Korpen 4 000 Oxelösunds Atletklubb 10 000 11 000 En påse pengar o Startbidrag 15 000 Summa 1 524 100 1 094 000 Verksamhet för vuxna Oxelösunds Röda Korskrets 40 000 38 000 PRO 49 000 48 000 Hjärt- o lungsjuka i Ö Sörmland 7 500 6 000 Reumatikerföreningen Nyköping 1 000 1 000 SPF Oxelösunds-Seniorerna 49 000 48 000 Föreningen Fiskebåtens vänner 7 000 7 000 Korpen Nyköping Oxelösund 28 000 24 000 Pensionärs föreningen Kipinä 3 000 1 000 Fredsam i Oxelösund 1 000 1 000 Nyk Oxd Släktforskarför 3 000 3 000 Klubb Maritim 5 000 7 000 Oxelösunds Bouleförening 3 700 3 000 Oxelösunds Finska förening 6 000 4 000

Brukshundklubben 7 000 Föreningsrådet 10 000 FUB 1 000 Höselskadadesförening 2 000 Filatilist föreningen * 5 000 Sörmlandsleden * 23 000 25 000 Summa 226 200 241 000 * 2 000 jubileumsbidrag * 2 000 jubileumsbidrag

Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr KFN.2013.8 Kultur- och fritidskontoret Conny Zetterlund 0155-383 56 Kultur- och fritidsnämnden Årsredovisning 2012 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Årsredovisningen för 2012 godkänns 2. Sammanfattning I årsredovisningen för 2012 ingår ekonomisk bokslut för drift- och investeringsbudget, uppföljning av mål och mått inklusive viktiga händelser och intern kontroll. Den ekonomiska redovisningen visar på ett positivt resultat med 164 tkr. Fritidsanläggningar visar på ett underskott som beror på kostnaderna för arsenikupptäckten. Andra verksamheter har fått täcka underskottet. När det gäller investeringar så har projektet med friidrottsbanor gått med underskott. Detta har täckts genom omprioriteringar av medel från andra investeringsprojekt. OXL2621 v 1.0 2007-03-13 3. Ärendet I årsredovisningen ingår ekonomisk bokslut för drift- och investeringsbudget, uppföljning av mål och mått inklusive viktiga händelser och intern kontroll. Den ekonomiska redovisningen visar på ett positivt resultat med 164 tkr. I detta ingår osäkra fordringar med ett belopp på 252 tkr. Fritidsanläggningar visar på ett underskott som beror på kostnaderna för arsenikupptäckten. Andra verksamheter har fått täcka underskottet. Under hösten genomfördes inköpsstopp och åtgärdsplan. Detta har inneburit att verksamheterna inte kunnat genomföra aktiviteter eller inköp av material utifrån behov. Inom fritidsgårdens, kulturens och administrationens verksamheter blir detta speciellt tydligt. Vikariestopp och senareläggning av rekrytering har genomförts. När det gäller investeringar så har projektet med friidrottsbanor gått med underskott. Detta har täckts genom beslut om omprioriteringar av medel från andra investeringsprojekt, Kfn 2012 52 samt Kfn 2012 68. När det gäller mål och mått så har de flesta målen uppfyllts. Att tänka på är att Ramdalens bad- och sporthall har varit stängd under 9 månader. Från öppethållandet i september har en ökning med 5-20% skett jämfört med samma period tidigare år. Koordinatens besökare har ökat med 3%, vilket innebär 238.696 besökare och antalet öppetdagar var 348. Omsättningen för turismen ökad från 134 miljoner till 153 miljoner, vilket är en avsevärt stor ökning som innebär fler arbetstillfällen och mer kommunalskatt. Besökare som rekommenderar Oxelösund sjönk från 4,5 (6-gradig skala) till 4,3. Här finns möjligheter till förbättringar där det är viktigt att kvantitet och kvalitet går hand i hand. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2(3) Datum KFN.2013.8 Angående måttet med aktiva barn och ungdomar så föreslås en korrigering utifrån 2012. Tidigare mått är felaktiga. Siffrorna för 2012 är framtagna i kontakt med föreningarna. Handlingsplanen som arbetats fram av Kultur-och fritidsförvaltningen har följts upp med redovisning av olika aktiviteter. 4.1 Kontorets ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Förvaltningen föreslår att årsredovisningen för 2012 godkänns. 4.2 Barn- och ungdomsperspektiv Målet att prioritera barn- och ungdomsverksamhet är genomfört i flera verksamheter t.ex. föreningsbidrag, biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet m.m. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-28 Ekonomiskt bokslut för 2012 Uppföljning av verksamhetsplan 2012 Investeringar 2012 Intern kontroll 2012 Conny Zetterlund Förvaltningschef Beslut till: Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ) Kultur- och fritidschef (FK)

Blankett 1 Bokslut 2012 Viktiga händelser under året Uppföljning av kommunmålen

Innehåll och instruktioner Materialet består av två avdelningar. En för viktiga händelser under det gångna året och en för uppföljning av de fem kommunmålen. Avdelning 1: Viktiga/större händelser och beslut under 2012 ska redovisas i punktform Avdelning 2: För varje mål kommer först en sida med målets formulering, förklaringen till målet samt fullmäktiges prioriteringar som gäller för 2012. Därunder finns en tabell med de mått som fullmäktige avser att följa under 2012. För respektive mått anges värdet för 2011 som utgjorde grunden. Därefter anges målvärdet, alltså det värde som fullmäktige anser ska vara uppnått vid 2012 års utgång. Kolumnen längst till höger är tom. Där ska ni fylla i nuläget i de fall måttet är relevant för er nämnds verksamhet. På den följande sidan ska ni ange A hur ni arbetat under 2012 för att bidra till ökad måluppfyllelse. Maximalt ¼ sida. Observera att det är arbetet måluppfyllelse som ska beskrivas, fokusera inte enbart på måtten! De är ett sätt att följa upp hur det går. Utgå från er nämnds verksamhetsplan för 2012 och det ni skrev i delårsrapporten! B hur ni bedömer utvecklingen mot måluppfyllelse? (Bedömer ni att utvecklingen mot måluppfyllelse som helhet går åt rätt håll? Kommer målvärdet för respektive mått att kunna nås?) Maximalt 1/4 sida. C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande och/eller målet inte är uppnått ska ni ange vilka förklaringar som finns. Ange i punkform. Ovan avser rapporteringen till fullmäktige som är en del av årsberättelsen. Se anvisningarna där tidplan finns. Nämnden kan ha krav på en mer detaljerad uppföljning vilket ska framgå av er verksamhetsplan. Användbara underlag Mål och budget 2012-2014 Nämndens verksamhetsplan för 2012 Nämndens delårsrapport för 2012 Den uppdaterade tabellbilagan till Genomlysningen 1

Viktiga händelser/beslut Ange viktiga händelser och beslut under 2012 i punktform Återinvigningen av Ramdalens bad- och sporthall och löparbanorna på idrottsplatsen Muminutställningen på Koordinaten besöktes av närmare 3000 barn Nytt Sommarmagazin och utvecklad websida. 2

Kommunmål Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar till målet under planperioden Våra barn och ungdomar upplever skolan som trygg och erhåller goda studieresultat. Våra barn och unga deltar i ett brett kultur- och fritidsutbud. Våra yttre miljöer är trygga och säkra. Våra barns sociala miljö säkras genom effektivt resursutnyttjande. Måluppfyllelsen mäts genom följande mått Mått Nuläge 2011 Målvärde 2012 Uppnått värde 2012 Andel elever i årskurs 5 och 8 som känner sig trygga i 1 skolan Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet 2-1-årsvärde - Genomsnitt över 3 år Barn och ungdomar 0-18 år med medlemskap i förening/föreningar - antal medlemskap - andel invånare 0-18 år med medlemskap i föreningar Antal incidenter, till exempel rapporterade olyckor, skador och brott (mått, nuläge och målvärde kommer att definieras längre fram) 95 % (2009) - 89,6 % - 89,8 % 100 % - 95 % - 91 % - 2153-111 % - 112 % Andel anmälningar av barn och ungdomar som far illa som 53 % 53 % blir föremål för utredning 3-1280 1) Fyll i aktuella värden i den högra kolumnen. Kommentarer: 1) Tidigare siffror är inte korrekta. Vi har aktuella siffror som baserar sig på föreningarnas inlämnade uppgifter. Vi föreslår att siffrorna före 2012 stryks. 1 Mått ur Öppna jämförelser 2 Mått ur Öppna jämförelser 3 Egen statistik 3

Kommunmål Trygg och säker uppväxt (fortsättning) A. Beskriv kortfattat hur ni arbetat under 2012 år för att uppnå målet. Utgå från mål och prioriteringar i era verksamhetsplaner för 2012, inte enbart från måtten. Maximalt ¼ sida. Anordnat evenemang i samverkan med bl.a. föreningar, studieförbund, socialtjänst och skola t.ex. prova-på-verksamhet på D-skolan, Innebandy by night, Sommarcampen, Barnlördagsliv, Livekarusellen, nattvandringar, föreläsning om nätdroger, Halloween cup, Världens barn och Tomtedisco. Föreningsdag i samband med invigningen av bad- och sporthallen. Fritidsgårdsverksamhet för barn och ungdomar, vardagar 15-21, fredagar 15-23 på Koordinaten. Ungdomarna är delaktiga i utformningen av verksamheten. Gruppverksamhet med samtal om attityder, aktuella händelser, identiteter och annat som barn/ungdomar själva vill prata om. Tjejgrupp bl.a. i samarbete med elever från barn- och fritidsprogrammet. Replokaler för musikband, 4 barnteater, Muminutställningar med visningar och workshops/verkstäder, teatergrupp. Gitarrbyggarkurs, teater- och skrivarverkstäder. Allaktivitetshuset Koordinaten har öppet sju dagar i veckan året runt med barnavdelningen i centrum. Barn- och ungdomsverksamheten utgår från FN`s barnkonvention Ungdomar har anordnat fyra Disco och en Magic-turnering(kortspel). Samordning av lovaktiviteter samt information om dessa i särskilda lovbroschyer som delas ut till alla barn- och ungdomar via skolorna. Exempel på lovaktiviteter: resa till Gröna Lund på skolavslutningen, prova på aktiviteter på påsk-, sportoch höstlov (teater, film, musik, dans). Beachlife på Jogersö under sommaren. Ger ekonomiska bidrag till föreningar och möjligheter att boka idrottslokaler till subventionerade taxor. Alla aktiviteter för barn och ungdomar är drogfria. Utlån av böcker och andra media, boklådor till skolor och förskolor, läs- och skrivpedagogiskt arbete på skolorna, informationssökning och bokskola. Samverkat med skola, polis och socialtjänst genom bl.a. nätverksgruppen på Breviksskolan. B. Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Har målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Använd tillgänglig statistik, t.ex. Genomlysningen Maximalt 1/2 sida. Utvecklingen att erbjuda barn och unga ett brett fritids och kulturutbud går åt rätt håll. En förutsättning är att det ges fortsatta möjligheterna till och att det finns ekonomiska medel till stöd. Antalet medlemmar i förening bedöms ligga på samma nivå. Spontanaktiviteter utan att vara medlem i förening ökar. 4

Kommunmål C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande/målet inte är uppnått, vilka förklaringar finns? Ange i punktform. God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Vi stärker invånarnas förmåga att leva ett självständigt liv fritt från missbruk. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge 2011 Målvärde 2012 Uppnått värde 2012 Helhetsbetyg Nöjd-Inflytande-Index (medborgarnas nöjdhet med insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter) 4 Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling 5 Kommunens ohälsotal (antal utbetalda ersättningsdagar från Försäkringskassan per person 16-64 år och år) 6 NII 34 (våren 2010) 39 % av maxpoäng (oktober 2011) 36,0 dagar (juni 2011) 3,9 % Andel av befolkningen som vid minst ett tillfälle under kalenderåret fått ekonomiskt bistånd 7 (2010) Andel invånare 20 år och äldre som genom vård- och 93 omsorgsnämndens verksamhet har utredning eller insats personer för sin alkohol- eller narkotikaanvändning 8 (oktober 2011) NII 40* (genomsnittet våren 2010) Medelvärdet (44 % av maxpoäng i 2010 års undersökning) Ohälsotalet i Sörmland (30,9 dagar juni 2011) 3,9 % Oförändrad nivå Fyll i aktuella värden i den högra kolumnen. 4 Medborgarundersökningen 5 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 6 Försäkringskassan 7 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 8 Egen statistik 5

Kommunmål God folkhälsa (fortsättning) A. Beskriv kortfattat hur ni arbetat under 2012 för att öka måluppfyllelsen. Utgå från mål och prioriteringar i era verksamhetsplaner för 2012, inte enbart från måtten) Maximalt ¼ sida. Samverkan med och stöd till föreningar och studieförbund kring aktiviteter. Utveckling av Ramdalens idrottsplats och sim- och sporthall och spontanidrottsanläggningar som t.ex skatepark. Alla evenemang och aktiviteter marknadsförs via webbplatsen www.visitoxelosund.se Informationsmaterial om Kulturstigen, cykel- och vandringsmöjligheter och lovaktiviteter. Seniorcafé två gånger per vecka. Inköp av attraktiv och aktuell litteratur och andra media. Särskild avdelning för hälsa och friskvård finns i biblioteket. Samarbete med Vårdcentralen och Landstinget kring projektet Lev livet fullt ut i Oxelösund. Koordinaten har öppet sju dagar i veckan året runt. Kulturevenemang som t ex konserter, utställningar, högtidsfirande, skärgårdsturer, författarbesök. Samverkansevenemang t.ex vandringar på kulturstigen, berättarcaféer, läsecirklar. Gemensamt biljettförsäljningssystem med Culturum och försäljning av biljetter till övriga arrangörers evenemang. Tillhandahåller lokaler på Koordinaten för föreningsmöten och andra arrangörers evenemang t ex SPF:s månadsträffar, ABF:s 100-årsjubileum, sparbankens reseinformationer. B. Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Kommer målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Använd tillgänglig statistik, t.ex. Genomlysningen Maximalt 1/2 sida. Utvecklingen mot god folkhälsa, ur kultur och fritids perspektiv, går åt rätt håll. En förutsättning är att möjligheterna till samverkan med andra aktörer fortsätter och att det finns ekonomiska medel till stöd. Besöken på Koordinaten och evenemangen har ökat och utvecklingen av fritidsanläggningar förväntas ge ökat besöksantal. 6

Kommunmål C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande/ målet inte är uppnått, vilka förklaringar finns? Ange i punkform. Bättre marknadsföra möjligheterna till spontanidrott t ex Hälsans stig, Kulturstigen, utegym, motionsspåret på Jogersö 7

Kommunmål Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar till målet under planperioden Tillgängligheten i våra lokaler och anläggningar är god. All service till äldre ges med hög upplevd kvalitet. Äldre erbjuds goda möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge 2011 Målvärde 2012 Uppnått värde 2012 Andel av kommunens lokaler och anläggningar som är tillgänglighetsinventerade 9 Nöjd-Kund-Index äldreomsorgen 10 - hemtjänst - särskilt boende Andelen personer över 65 år - i särskilda boendeformer - i ordinärt boende med beviljad hemtjänst 11 Grundskolor och kommunhus (oktober 2011) - NKI 74 - NKI 62 (2010) - 4 % - 16 % 100 % - NKI 80 - NKI 80 < Rikets genomsnitt > Rikets genomsnitt Fyll i aktuella värden i den högra kolumnen. 9 Egen statistik 10 Mått ur Öppna jämförelser 11 Mått ur Öppna jämförelser 8

Kommunmål Trygg och värdig ålderdom (fortsättning) A. Beskriv kortfattat hur ni arbetat under 2012 för att öka måluppfyllelsen. Utgå från mål och prioriteringar i era verksamhetsplaner för 2012, inte enbart från måtten) Maximalt ¼ sida. Seniorcafé på Koordinaten varje måndag (i form av samtalsgrupp) och torsdag (i form av underhållning). Seniorcaféerna bedrivs i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen och föreningar. Besök och bokservice på äldreboenden en gång/vecka. Filmvisning på äldreboenden 1 gång/månad. Boken kommer hembesök med böcker och andra media för personer som inte kan komma till biblioteket. Ökat antalet media för personer med synhandikapp t ex böcker med storstil, CDböcker, Mp3-böcker och Daisy (både inköp och nedladdningar). Datakurser för seniorer Våga prova datorer och Internet i samarbete med studieförbund. Service och hjälp till de som behöver och har frågor om Internet via personalen i informationen. Samarbete med Vårdcentralen och Landstinget kring projektet Lev livet fullt ut i Oxelösund. B. Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Kommer målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Använd tillgänglig statistik, t.ex. Genomlysningen Maximalt 1/2 sida. Antalet äldre ökar kontinuerligt. Idag når vi många men behovet är större än möjligheterna. Att ge möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter för en god livskvalitet ställer större krav på resurser. Det vi gör idag är en god början men behöver byggas på. C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande/målet inte är uppnått, vilka förklaringar finns? Ange i punkform. 9

Kommunmål Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och hög kommunal service. Prioriteringar till målet under planperioden Vi har ett bra och varierat bostadsutbud för alla åldrar. Vi erbjuder bra barnomsorg och skola. Vi marknadsför våra unika förutsättningar till rekreation, kultur och friluftsliv. Vi har goda kommunikationer och en tillgänglig arbetsmarknad. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge 2011 Medborgarnas upplevelse av kommunen som en NRI 59 attraktiv plats att leva och bo i (Nöjd-Region-Index) 12 (våren 2010) Kommunens placering i tidningen Fokus ranking Här är det bäst att bo Plats 289 av 290 (2011) Kommunens folkmängd 13 11 245 invånare (augusti 2011) Antal nya bostäder 14 5 (2010) 50 Nöjd-Kund-Index kommunal förskola och Saknas 90 % grundskola 15 Nöjd-Medborgar-Index - förskola - grundskola 16 - NMI 59 - NMI 59 Sammanvägt resultat grundskola 17-1-årsvärde - Genomsnitt över 3 år Rese- och turismindustrins omsättning i Oxelösund 18 (våren 2010) - Plats 203 - Plats 119 (2011) 134 mkr (2010) Turisternas helhetsupplevelse av Oxelösund 19 4,5 på 6- gradig skala (2011) Målvärde 2012 NII 64* (genomsnittet våren 2010) Kommunens ranking ska förbättras 11 263 invånare - NMI 65* - NMI 65* - Plats 100 - Plats 110 Uppnått värde 2012 +2 % 153 mkr (2011) 4,5 4,3 på 6- gradig skala (2012) 12 Medborgarundersökningen 13 Statistiska centralbyrån 14 Egen statistik 15 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 16 Medborgarundersökningen 17 Mått ur Öppna jämförelser 18 TEM-undersökningen 19 Egen statistik ur Gästundersökningen 10

Kommunmål Antal förvärvsarbetande i kommunen 20 4 634 personer (2009) Förändringen (antal fler eller färre per 1 000 invånare) ska inte negativt skilja sig från medelvärdet för i undersökning en deltagande kommuner Fyll i aktuella värden i den högra kolumnen. 20 Mått ur Kommunens Kvalitet i Korthet 11

Kommunmål Attraktiv bostadsort (fortsättning) A. Beskriv kortfattat hur ni arbetat under 2012 för att öka måluppfyllelsen. Utgå från mål och prioriteringar i era verksamhetsplaner för 2012, inte enbart från måtten) Maximalt ¼ sida. Koordinaten är ett allaktivitetshus, informationscentrum och en mötesplats som har öppet sju dagar i veckan året runt. Även året-runt-öppen turistbyrå finns i Koordinaten. Aktivt arbete med utveckling av webbplatserna och facebooksidorna t ex olika e- tjänster, digitala nyhetsbrev, ljud-, film- och musikklipp, egen youtubekanal. Konsumentinformation, möjlighet till personligt besök två dagar i veckan. Fritidsgårdsverksamhet på eftermiddagar för barn och på kvällar för ungdomar. Utbildning i värdskap och bemötande för Koordinatens personal och besöksnäringens företag. Tillhandahåller lokaler på Koordinaten för andra arrangörers evenemang - föreningar och studieförbund har varit verksamma genom möten, föreläsningar, arrangemang, utställningar och utbildningar mm. Majoriteten av alla kulturevenemang sker i samverkan med olika studieförbund, lokala föreningar, kulturarbetare och lokala näringsidkare Erbjuda kulturgrupper att använda spela på dörren-modellen samt stödja, hjälpa och uppmuntra studieförbund och kulturföreningar och andra aktörer att genomföra evenemang. Utställningar om detaljplaner, avfallsplan och annan kommunal information från olika förvaltningar och kommunala bolag. Ekonomiska bidrag har utbetalts (enligt reglerna för stöd till föreningar och liknande grupper och regler för bidrag till studieförbund. Arbete med Föreningsrådet. Ökat antalet bilder och information i Oxelösundsarkivet och Oxelösundsrummet. Konstutställningar i Galleri K och Galleri O (med lokalanknytning). I ett samarbete med Sörmlands museum har Historien i Sörmland - Sjöfart och Kustliv färdigställts och finns nu med 26 informationsskyltar runt om i Oxelösund. Pressreleaser inför evenemang som Kultur och fritid arrangerar. Stöd och samarbete med Oxelösunds besöksnäring för att utveckla och marknadsföra Oxelösund och locka flera besökare. Studie-/visningsresa i Oxelösund för företag och föreningar. Startat en utvecklings-/arbetsgrupp för företag m fl inom besöksnäringen. Samordnat samarbetsprojektet Turisttaxi 2012 mellan kommunen och deltagande företag/föreningar. Hållplatserna är även turistserviceplatser för besökare. Samarbetsprojektet skärgårdstrafik längs Sörmlandskusten. Andra samarbeten har varit Sälsafari, Kultur- och naturresa till Hävringe, filmprojektet Inga Lindström, Utflyktsvägen, Sörmlandskarta, Näckrosleden, Briggen Tre Kronor, Lions-tåget, Kanot SM, Oxelö Marknad, Kulturstigen i Gamla Oxelösund m.fl. 12

Kommunmål Genomfört utbildning om Oxelösund som besöksmål för taxi- och busschaufförer i Oxelösund och Nyköping. Producerat ett helt nytt sommarmagasin, Oxelösund sommar 2012 som distribuerats till välbesökta platser i närregionen samt turistbyråer i hela Sörmland samt alla hushåll i Oxelösund och delar av Nyköping. Producerat attraktivt och lättillgänglig informationsmaterial som besökskarta, guider, affischer, flyers, turistserviceplatsmaterial. Ny guide med etappkartor för den regionala cykelleden Näckrosleden har tagits fram i samarbete mellan Sörmlands 9 kommuner. B. Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Kommer målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Använd tillgänglig statistik, t.ex. Genomlysningen Maximalt 1/2 sida. Marknadsföringen av Oxelösund som besöksmål har varit positiv speciellt genom ett gott samarbete mellan besöksnäringsföretagen och kommunen. Oxelösund har varit välbesökt av turister under sommaren. Detta ger också ökade möjligheter till att tydliggöra utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom gott samarbete mellan företagare, föreningar och kommunen förbättras utbudet kontinuerligt. C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande/målet inte är uppnått, vilka förklaringar finns? Ange i punkform. 13

Kommunmål Hållbar utveckling Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att möjliggöra kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle. Prioriteringar till målet under planperioden Vår ekonomi är stabil. Vi erbjuder ett attraktivt näringslivsklimat. Vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Kommunens resultat (enligt resultaträkningen inklusive återlagda reavinster) som andel av skatter och generella statsbidrag 21 Nuläge 2011 0,03 % (2010) 1 % Målvärde 2012 Kommunkoncernens soliditet (exklusive pensionsskuld) 36,3 % (2010) Inget målvärde sätts för 2012* Kommunens nettokostnadsandel 23 98,9 % 97 % Nöjd-Kund-Index enligt Stockholm Business Alliance NKI 70 (2011) NKI 70** gällande service/företagsklimat 24 Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen enligt Svenskt Näringslivs ranking 2,81 på 6- gradig skala (2011) 3,0 Nöjd-Medarbetar-Index 25 NMI 57 (2011) NMI 60 Mängden (kg) hushållsavfall per invånare 26 219 kg/invånare (2010) Anslutna till fjärrvärme 27 1 243 anslutningspunkter (oktober 2011) Nästa mätning görs 2013 Fyll i aktuella värden i den högra kolumnen. 210 kg/invånare 1 253 anslutningspunkter Uppnått värde 2012 21 Egen statistik 22 Egen statistik 23 Egen statistik 24 Stockholm Business Alliance servicemätning 25 Medarbetarenkät 26 Egen statistik 27 Egen statistik 14

Kommunmål Hållbar utveckling fortsättning A. Beskriv kortfattat hur ni arbetat 2012 för att öka måluppfyllelsen. Utgå från mål och prioriteringar i era verksamhetsplaner för 2012, inte enbart från måtten) Maximalt ¼ sida. Koordinaten är en miljövänlig arbetsplats där vi källsorterar, återvinner mm. Biblioteket har speciell miljöhylla med information, tidskrifter och litteratur. Kultur och fritid deltar i aktiviteter kring hållbar utveckling tillsammans med företag, föreningar och andra t ex miljödag och städdag. Kultur- och fritidsnämnden har antagit en internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys. Förvaltningen har dokumenterade rutinförteckningar för det löpande arbetet. B. Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Kommer målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Använd tillgänglig statistik, t.ex. Genomlysningen Maximalt 1/2 sida. Under året har löparbanorna på Ramdalens idrottsplats renoverats. Då upptäcktes arsenik under de tidigare banorna. Omhändertagande av jordmassorna enligt lagar och regler blev kostsamma. C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande/målet inte är uppnått, vilka förklaringar finns? Ange i punkform. 15

Ekonomiruta till årsredovisning KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2012 Intäkter och kostnader per verksamhet Övriga Budget- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall Nämndverksamhet 11 487 442 45 Turism och camping 24 1 256 38 1 211 83 Gemensam administration 30 652 536 116 Fritid 32 2 841 12 2 648 205 Kultur 33 7 241 942 7 767 416 Fritidsanläggningar 34 9 814 291 10 907-802 Fritidsgårdar 35 2 242 50 2 189 103 Koordinaten 36 140 1 243 1 436-53 Grundskola 44 38-13 51 Summa för ansvarsområdet 24 673 2 614 27 123 164 Summa 2011 22 891 2 135 23 892 1 134 Summa 2010 19 664 1 973 21 534 103 Summa 2009 21 144 1 883 21 903 1 124 Ekonomiskt utfall Budgeten för året är mycket ansträngd utifrån de kraftfulla besparingarna och underskottet på anläggningar som har uppstått under året. Ökade driftskostnader, vattenskada, kostnaden för på löparbanorna och ökade investeringskostnader på Ramdalens idrottsplats. Åtgärder är vidtagna enligt åtgärdsplan Kfn 25 okt. Fritidsanläggningars negativa resultat har in andra verksamheter fått minskad budget. Från oktober genomförs nytt arbetssätt för ekonomisk uppföljning enligt genomlysningsrapport I det positiva resultatet finns även med en osäker fordran på 252 tkr. Satsningen på turism har kunnat genomföras, vilket har inneburit många nya samarbetsprojek och en aktiv besöksnäringsgrupp. Upprustningen av bad- och sporthallen och Ramdalens idrottsplats är en investering för folkhä och framtiden. Ungdomsverksamheten har startat upp flera aktiviteter inom kultur, lovaktiviteter samt riskhelg Antalet besökare på Koordinaten och på aktiviteter har ökat särskilt under hösten. Fortsatt satsning på läspedagogiska insatser i samverkan med skolorna. Sida 1

Ekonomiruta till årsredovisning å fritidsr arsenik om+a1 inneburit att rtens förslag. kt älsan ger. Sida 2

Uppföljning av Investeringar, bokslut 2012 Sid 1 Del 1: Investeringsutgifter Ansvarig Obj. Budget Nettokostnad Äskad TB nämnd nr inkl TB Ändamål enl redovisn Kommentar Utfall till 2013 KS 200 E-tjänster 0 200 KS 100 E-tjänster, (TB) 0 100 KS 91660 45 Trådlösa nät, (TB) 25 20 KS 92212 200 Fastighetsnät, Peterslund, Brevik 102 98 KS 91640 219 Fastighetsnät, (TB) 270-51 KS 91783 1 277 Beslutstödsystem, (TB) 535 742 KS 200 Hemsidan, (TB) 0 200 KS 600 Hemsida 0 600 KS 400 Intranät 0 400 KS 92216 400 Lägerboende Ramdalens IP 0 Ur medel för ny förskola / renovering 2 avd 400 KS 92213 100 Mobil scen 100 Ur investeringsreserven 0 KS 92201 250 Köp fyrvaktarbostad 294 Ur investeringsreserven -44 KS 92213 1 050 Larsson & Kjellberg 0 Ur investeringsreserven 1 050 KS 4 568 Fastigheter (urspr budget 7 000 tkr) 0 4 568 KS 92225 500 Skattkistan, etapp 2 Ur fastighetsinvesteringar KS 92225 5 600 Ny förskola / renovering 2 avd (urspr budget 6 000 tk 781 5 319 KS 200 Utemiljö kring våra fastigheter 0 200 KS 92223 82 Nytt brandlarm Jogersöhem 81 Ur fastighetsinvesteringar 1 KS 92224 400 Byte ventilationsaggregat, Peterslund 744 Ur fastighetsinvesteringar -344 KS 92229 500 Ramdalsskolan, energieffektiviseringar 203 Ur fastighetsinvesteringar 297 KS 92235 950 Ramdalsskolan, ombyggnad ventilation 0 Ur fastighetsinvesteringar 950 KS 91310 0 Köket, Brevik 66-66 KS 91690 0 Kommunhus, inventarier 41 Avslutande inköp från 2011-41 KS 90210 32 100 Ramdalsanläggningen, (TB) ihop med raden nedan Budgeten ska även täcka trafiklösning nedan (utgift f.n. 1 172 tkr) KS 90210 12 520 Ramdalsanläggningen, etapp 3 (badet) 47 114-2 494 KS 90320 300 Storkök, Björntorp, (TB) 290 10 KS 90310 12 538 Nytt äldreboende, (TB) 3 246 9 292 KS 90310 Bidrag vid byggnation 18 lägenheter -2 246 2 246 KS 100 Rakel kommunikationssystem 0 100 Delsumma 75 399 51 646 23 753 0 VON 92202 1 053 Nytt verksamhetssystem, (TB) 558 553 tkr ur investeringsreserven 495 VON 91784 1 759 Inventarier nytt äldreboende, (TB) 1 249 510 VON 92211 350 Möbler hemtjänst 445-95 VON 92215 200 Teknisk utrustning, hemsjukvård 82 118 Delsumma 3 362 2 334 1 028 0 G:\!Mal-Budget\Delår\Delår 2006\04_KFN.2013.8_Bilaga- Investeringar och försäljningar 2012 Uppföljn

Uppföljning av Investeringar, bokslut 2012 Sid 2 Del 1: Investeringsutgifter Ansvarig Obj. Budget Förbrukat Äskad TB nämnd nr inkl TB Ändamål enl redovisn Kommentar Utfall till 2013 KFN 92218 15 Konstinköp 4 11 KFN 92219 40 Inventarier Koordinaten 40 0 KFN 91370 2 000 Ramdalens idrottsplats Budgeteras ihop med raden nedan KFN 91370 2 914 Ramdalens idrottsplats, allvädersbanor m.m. (TB) 4 944-30 KFN 91300 0 Ramdalsanläggningen, entréskylt m.m. (TB) 0 omdisponeras till allvädersbanor 0 KFN 92227 153 Ramdalens IP, lägerboende 0 delvis omdisponeras till allvädersbanor (ej avslutat) 153 153 KFN 92221 0 Jogersö motionsspår 0 omdisponeras till allvädersbanor 0 KFN 92226 48 Stenviksbadet, bryggor 48 delvis omdisponeras till allvädersbanor 0 KFN 92233 200 Ramdalens idrottsplats, belysn konstgräsplan 0 Ur investeringsreserven (ej avslutat) 200 200 KFN 90280 0 Jogersö motionsspår, (TB) 0 omdisponeras till allvädersbanor 0 Delsumma 5 370 5 036 334 353 MSN 150 Mätning (byte storformatsskrivare) 0 150 MSN 40 GIS 0 40 MSN 92236 60 Programvara Webb GIS 60 Ur medel för GIS 0 MSN 91330 Trafiklösning Björntorpsvägen 1 172 Budgeterat inom "Nytt äldreboende" hos KS -1 172 MSN 91481 374 Gc-väg Frösäng - centrum, (TB) 0 374 MSN 0 Gc-vägar 0 0 MSN 90270 519 Gatubelysning, armaturer, (TB) 0 519 MSN 91483 138 Byte hastighetsskyltar, (TB) 30 108 MSN 100 Övergångsställe Biblioteksgatan, (TB) 0 100 MSN 100 Övergångsställe Strandvägen, (TB) 0 100 MSN 92 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0 92 MSN 92217 32 Renovering av refug g:la Oxd-vägen 32 Ur medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0 MSN 92222 67 Övergångsställe Sundavägen - Nyponvägen 53 Ur medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 14 MSN 92231 374 Gc-väg, Båggatan - Kyrkogårdsvägen 498 Ur medel för Gc-vägar -124 MSN 92232 1 100 Centrumhållplats 914 Ur medel för Gc-vägar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder 186 MSN 92234 85 Utökad belysn, Lärarvägen 85 Ur medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0 MSN 200 Tillgänglighetsanpassning 0 200 MSN 200 Parker 0 200 Delsumma 3 631 2 844 787 0 UN 92203 215 Inventarier (grundskola) 297-82 UN 92204 100 Lärplattform (grundskola) 88 12 UN 91740 46 Lärplattform (grundskola), (TB) 41 5 UN 92205 225 Mediaklassrum, (grundskolan) 206 19 UN 92206 386 Smartboard (grundskola) 278 108 UN 92207 75 Koppling Extens-AD (grundskola) 36 39 UN 92208 100 Mobila datasalar (grundskola) 47 53 UN 92209 25 Pedagogiska program (grundskola) 4 21 UN 92228 106 Smartboard (förskola) 59 47 Delsumma 1 278 1 056 222 0 Delsumma 847 Investeringsreserv 847 G:\!Mal-Budget\Delår\Delår 2006\04_KFN.2013.8_Bilaga- Investeringar och försäljningar 2012 Uppföljn

56 487 Ursprunglig investeringsbudget 33 400 Tilläggsbudget från 2011 89 887 Summa budget (inkl TB) resp. förbrukat 62 916 26 971 353 Del 2: Investeringsinkomster Sid 3 Ansvarig Obj. Inkommet nämnd nr Budget Försäljningar enl redovisn Kommentar Utfall KS 91000 Danfrids ek. förening -90 Danvik 1832, Stjärnholm 5:1, 6:37 90 KS 92800 Lilla Danviksholmen -1 478 Köpeskilling betald, 1 500 tkr 1 478 KS 91000-750 Höga Danviksholmen -1 759 Handpenning inkommet med 185 tkr 1 009 KS Djursvik Fredön ek.förening 0 0 KS -1 500 Lastudden 0-1 500 KS 91000-2 000 Tomträtter Fiskehamnen -1-1 999 KS -500 Småskraken 0-500 KS Stålbyn 0 0 KS Lejdaren 0 0 KS -1 500 Vallsundsvägen 0-1 500 KS 91000-1 000 Segelvägen -166 Knopen 2 såld -834 KS -2 000 N. Femöre 1 C och 1 D 0-2 000 KS -400 Inskogen 0-400 KS 91000 Växthuset -189 189 KS 91000 Gräsanden -34 34 KS 250 Övrigt (reserv) 0 250 0 0 Summa -9 400 Summa investeringsinkomster -3 717-5 683 80 487 Netto investeringar o försäljningar 59 199 G:\!Mal-Budget\Delår\Delår 2006\04_KFN.2013.8_Bilaga- Investeringar och försäljningar 2012 Uppföljn

Bedömning intern kontroll 2012 Blankett 5 Förvaltningen Processer Som kontrollerats Bedömning av resultat Slutsatser av resultat av den interna kontrollen Rapportering till nämnd/beslut om ny plan Ange verksamhetseller ekonomisk kontroll efter process. V eller E. Icke nöjd, nästan nöjd, varken eller, helt nöjd Rapport till Kfn delårsrapport och 2012-12-11. Ny internkontrollplan antagen 2012-12- 11. Satsning på turismen (V och E) Helt nöjd Genom satsningen har flera nya projekt påbörjats och samarbetet med näringslivet förstärkts. Säg vad dy tycker synpunktshantering Varken eller Förbättra våra interna rutiner (V) Kostnader för fritidsanläggningar (V och E) Icke nöjd Tydliggöra arbetet med varje projekt t.ex uppföljning,projektplan Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat om reglemente för intern kontroll. En väl fungerande internkontroll måste beröra all verksamhet från nämndnivå till enhetsnivå. För att fortsätta hålla en bra nivå på arbetet med internkontrollen och ytterliggare förbättra det ska bokslutet innehålla ett kapitel om arbetet med internkontroll. Anvisningar Varje nämnden har beslutat om ett antal områden som ska granskas i intern kontrollarbetet. I bokslutet ska varje nämnd redogöra för hur detta arbete utvecklats. Ovanstående mall är en hjälp för att svara på. Nämnden har framtagit en internkontrollplan för året. Vilka processer som kontrollerats under året. Hur var viktningen mellan ekonomiska- resp. verksamhetsmässiga kontroller.

Bedömning intern kontroll 2012 Blankett 5 Har nämnden fått tillräcklig information och utbildning kring internkontroll arbetet. Egen kommentar, ej via mall Känner samtliga i nämnden till intern kontroll arbetet. Egen kommentar, ej via mall. Kommentarer: Kultur och fritidsnämnden har fått information vid bl.a. två tillfällen 2 februari och 11 december. Några av nämndens politiker deltog vid central utbildning Ökad kunskap får man genom att upprepa kunskapen om intern kontroll och att lägga tid för detta på sammanträden. Viktigt att också få med politiker som kommer nya under året. Kultur- och fritidsnämnden antog en intern kontrollplan och en väsentlighetsoch riskanalys 2012-02-02. De utvalda processerna har kontrollerats under året och på nämndsammanträdet 11 december gjordes även en utvärdering av 2012. 2012 får anses som ett läroår och inför 2013 så har beslut om intern kontroll gjorts enligt riktlinjerna.

1 (1) Datum 2013-01-16 Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon 0155-38356, 070-3970842 Fax 0155-38353 conny.zetterlund@oxelosund.se Personalbokslut från Kultur- och fritid kommentarer Antalet anställda har minskat med en person. Antalet lönebidragstjänster är fem varav fyra har 100% bidrag och de är på deltid. Antalet män är ca 35% av verksamhetens anställda. Sjukfrånvaron ligger på en förhållandevis låg nivå men med en smärre ökning från tidigare år. Antalet deltidsanställda med önskad högre sysselsättningsgrad är 2. Conny Zetterlund Kultur och fritidschef. OXL200 v 1.0 2006-11-13 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 Kultur och fritid 613 81 OXELÖSUND 0155-383 53 (fax) koordinaten@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KFN.2013.11 Kultur- och fritidskontoret Conny Zetterlund Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om kartbidrag OK måsen 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Avslå ansökan utifrån att ekonomiska resurser inte finns i Kultur- och fritidsnämndens budget Kultur-och fritidsnämndens förslag till beslut i Kommunstyrelsen 2. Bilda en arbetsgrupp mellan Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden för att hitta möjligheter att lösa frågan om finansiering av orienteringskartan samt hur orienteringsfrågor/kartor möjliggörs framöver. 2. Sammanfattning Orienteringsklubben Måsen har ansökt om extra föreningsstöd till att ta fram ny orienteringskarta. Den totala kostnaden för att ta fram orienteringskartan beräknas till ca 250 tkr. Ny karta behövs eftersom kommunen gjort förändringar i detaljplaner och byggnation. Områden som Femöre, Danvik, Jogersö och Brannäs har förändrats och gjort att orienteringsmöjligheterna har minskat. Föreningen har satsningar på barn och ungdomar, deltar aktivt i många aktiviteter och har många orienteringstävlingar och aktiviteter under året. Två förslag till beslut. Förslaget om avslag utgår ifrån att Kultur- och fritidsnämnden inte har ekonomiska resurser för ett kartbidrag i budgeten. Förslag 2 handlar om att försöka lösa frågan gemensamt eftersom den berör olika förvaltningar. OXL2621 v 1.0 2007-03-13 3. Ärendet Orienteringsklubben Måsen har ansökt om extra föreningsstöd till att ta fram ny orienteringskarta. Den totala kostnaden för att ta fram orienteringskartan beräknas till ca 250 tkr och föreningen ansöker om delfinansiering av kostnaderna för orienteringskartan. Föreningen medverkar också via medlemmarna för att kunna sänka kostnaderna. Ny karta behövs eftersom kommunen gjort förändringar i detaljplaner och byggnation. Områden som Femöre, Danvik, Jogersö och Brannäs har förändrats och gjort att orienteringsmöjligheterna har minskat. Föreningen har satsningar på barn och ungdomar, deltar aktivt i många aktiviteter och har många orienteringstävlingar och aktiviteter under året. Eftersom detta inte är en fråga om föreningsstöd utan är en central fråga för kommunen så behövs samverkan mellan fler områden. Måsenstafetten är t.ex. en av Sveriges största orienteringstävlingar som lockar över 2000 deltagare. Detta är en god marknadsföring för kommunen och den bidrar även till ökade inkomster. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se