PROTOKOLL STY 8/2005 1(6) PROTOKOLL STY 8/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Mats Frånberg Jörgen Hafström Lisbeth Hagman Åke Knutsson Roland Johansson (närvarande fr o m pkt 187) Per Westling, GS Gun-Britt Söderman, ekonomichef Bodil Dahl, sekreterare 183 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande öppnade mötet med att hälsa ledamöterna välkomna till årets sista möte och informerade att Valberedningens ordförande Roland Johansson väntas anlända till mötet kl 11.00. Dagordningen godkändes med följande tillägg: - Sweden Motocross Team - Rapport från Västras Storforum - Elitserielicensen i speedway Därefter hölls en tyst minut för den avlidne Tage Pettersson som under många år var sammankallande i Dragracingsektionen och fortfarande var aktiv både som adjungerad inom dragracingen, utbildningsansvarig, och som förare i vintageracing. 184 VAL AV JUSTERINGSMAN Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Åke Knutsson. 185 PROTOKOLL STY 6/2005 Styrelsen gick igenom föregående protokoll och åtgärderna avrapporterades. Därefter las protokollet till handlingarna.
PROTOKOLL STY 8/2005 2(6) 186 TK-PROTOKOLL TK 505 TK-protokoll TK 505 studerades av styrelsen. Beslutades att Åke Knutsson tar kontakt med TKs ordförande för att diskutera TKs arbetsmetoder. A. BESLUTSFRÅGOR 187 RESULTATRAPPORT Ekonomichefen presenterade resultatrapporten från 2005-11-30. 188 BUDGET FÖR 2006./. Bilagor Budgeten godkändes efter genomgång och vissa korrigeringar. Beslutet justeras omedelbart. 189 KANDIDATER TILL KUNGLIGA MEDALJEN Kandidat för erhållande av Kungliga Medaljen fastställdes. Åke Knutsson och Bodil Dahl fick i uppgift att fylla i ansökan. 190 REGLER FÖR ERHÅLLANDE AV ELITFÖRARMÄRKET Punkten bordlades till nästa möte. 191 BESTÄMMELSER FÖR KLUBBYTE OCH REDOVISNING AV FÖRARTRUPPEN, SR RUNDBANA 2006-2007 Styrelsen hade inget att erinra mot den av rundbanesektionen förslagna att flytta övergångsdatumet för speedwayövergångar och redovisning av förartrupper från den 1/11 till den 31/12. Styrelsen beslutade att snarast ta bort begreppet lång karens och uppdrog åt GS att vid nästa styrelsemöte 2006-01-21 presentera nytt förslag på skrivning avseende övergångsreglerna.
PROTOKOLL STY 8/2005 3(6) 192 UPPDRAGSBESKRIVNINGAR Uppdragsbeskrivningarna för sektioner, kommittéer och kanslipersonal ska sammanställas och samordnas. Uppdragsbeskrivningarna är inte slutgiltiga utan kommer att ändras hela tiden. Styrelsen beslutade att en uppdragsbeskrivning/policydokument ska upprättas för motocrossgymnasiet. 193 STYRELSENS MÖTESPLAN 2006 Olika förslag diskuterades. Mötesplanen fastställdes enligt bilaga. 194 DISTRIKTENS ÅRSMÖTEN 2006 Styrelsen fördelade representation från styrelsen vid distriktens årsmöten enligt följande: Övre Norra, 26/2 2006, Lycksele Mats Frånberg Mellersta Norra, 18/2 2006, Östersund Olle Bergman Nedre Norra, 25/2 2006, Hotell Hammering, Hudiksvall Per Westling Östra, 25/2 2006, Motormuséet, Surahammar Bertil Bergström Västra, 25/2 2006, First Hotel Grand, Borås Stig Klemetz Södra, 25-26/2 2006, Hotell Rådmannen, Alvesta Sture Fredell B RAPPORTER OCH ORIENTERINGAR 195 VALBEREDNINGEN Valberedningens ordförande Roland Johansson redogjorde för Valberedningens arbete under det gångna året. Styrelsen menade att valberedningens information ska offentliggöras först då styrelsen själv har dryftat detta internt. Roland Johansson informerade att Lars Liljegren har tackat ja att ställa upp som ordförande vid förbundsmötet 2006-04-01. Ordförande tackade för det väl genomförda arbete som valberedningen gjort hittills.
PROTOKOLL STY 8/2005 4(6) 196 AKTIVITETSLISTAN GS avrapporterade vissa punkter. Beslutades stryka vissa ärenden. 197 RAPPORT FRÅN MCHK:S RIXDAG 2005-11-12 13 I VÄSTERÅS Styrelsen studerade ordförandens rapport. Ordföranden informerade om vår representation inom UEM. Frågan hanteras av ordföranden. 198 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE I SVERIGE MC-RÅD DEN 7 NOVEMBER 2005 Styrelsen studerade anteckningarna och uttryckte att det är en fördel att vi är representerade i rådet. 199 RAPPORT FRÅN NOVEMBERKÅSAN Rapporten från Patricia Eneroth diskuterades. 200 KVARTALSRAPPORT 3 DRAGRACING Styrelsen gick igenom rapporten och påpekade särskilt det goda arbete som Tommy Andersson genomför i sektionen vilket Styrelsen uppskattar mycket. 201 SKADEFONDEN, INFO HEMSIDAN M M Stig Klemetz presenterade stadgarna för stiftelsen. Vissa påpekanden gjordes vilka ska utredas. Information ska, efter bearbetning, publiceras på SVEMO hemsida, förbundstidningen samt i våra kalendrar.
PROTOKOLL STY 8/2005 5(6) 202 SVEMO KANSLI GS informerade om personalsituationen. 203 FÖRBUNDSMÖTET Arbete pågår inför förbundsmötet. GS ska skriva ned gemensam information som styrelsens representanter ska ta upp vid distriktens årsmöten. Styrelsen önskar en tidsplan för utgivandet av SVEMO Motorkalender. C. DISKUSSIONSFRÅGOR 204 JURIDISKA FRÅGOR GS hade inget nytt att informera om vad gäller ärendet mellan SVEMO Liwalls förslag samt SVEMO Stockholms Idrottsförvaltning. 205 SVEMOS VISION, ETT UTKAST Jörgen Hafström rapporterade om vad som diskuterats av arbetsgruppen som utsågs vid Träffpunkt SVEMO. Jörgen presenterade ett utkast kring arbetet med att ta fram ett visionsdokument. D. ÖVRIGA FRÅGOR 206 SWEDEN MOTOCROSS TEAM Stig Klemetz presenterade projektet om motocrossens satsning. Styrelsen beslutade: - att reda ut nuvarande arbetssituation - att GS tar kontakt med Jan-Eric Sällqvist, Cai Hedström m fl - att Stig Klemetz tillsammans med ekonomichefen ansvarar för ekonomin i en ev framtida satsning - att SVEMO bidrar med belopp enligt framförda äskande under förutsättning att övriga skjuter till pengar enligt föreslagen ekonomisk plan - att GS/sportchefen representerar förbundet på kommande presskonferens
PROTOKOLL STY 8/2005 6(6) 207 RAPPORT FRÅN VÄSTRAS STORFORUM Vid forumet framkom vissa synpunkter såsom: - hanteringen av domarrapporterna - efterlysande av ett organisationsshema över förbundet - vilken summa får tas upp för engångslicenser? GS fick i uppgift att reda ut punkterna. 208 ELITSERIELICENSEN I SPEEDWAY Bertil Bergström informerade från arbetet med elitserielicensen. 209 NÄSTA STYRELSEMÖTE Nästa styrelsemöte kommer att äga rum 2006-01-21 i Norrköping. 210 AVSLUTNING Ordförande Sture Fredell tackade ledamöterna för den kreativitet och entusiasm som ledamöterna visat under året som gått. Vid protokollet Ordförande Per Westling Justeringsman Sture Fredell Godkänt per e-mail 2005-12-08 Åke Knutsson Godkänt per e-mail 2005-12-11