- PDF Gratis nedladdning

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Ila Landstinget l; DALARNA Landstingsfastigheter Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden 2012 enligt delegation 114/09, inhyrning av externa lokaler Beslutsdat Dnr Löpnr Avtalstid Arshyra Ärende Beslut Anmält / ,- Hyresavtal lokal Sälen Östra Inhyrning av rnoduler FN :24, Sälens vårdcentral / ,- Avtal om lägenhetsarrende Inhyrning av parkeringsplatser, FN Dalregementsområdet, Falun / ,- Hyresavtal Myntgatan 2, Falun Inhyrning av lokaler för Kultur FN och bildningskansliet / / ,- Hyresavtal Myntgatan 2, Falun Inhyrning av arkiv/förråd FN / ,- Hyresavtal Säter Skönvik 1: 17 Inhyrning av lokaler för FN o Norra Uppfartsvägen 9 Fackföreningsexpedition CD

10 I landstinget DAlARNA Landstingsfastigheter Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden 2012 enligt delegation 114/09, nyttjanderättsavtal, arrenden Beslutsdat Dnr Löpnr Upplåtelsedat Ärende Beslut Anmält / /12 Omgående Upplåtelse av ledningsrält Vinkelhaken 1, Borlänge Upplåtelse av ledningsrätt, FN avser fjärrvärme och stadsnät C) '-.O

11 1 O I Landstinget.. DALARNA FASTIGHETSNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum Övriga anmälningsärenden Dnr LD11/02748 Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar a t t godkänna vidtagen åtgärd. Remissyttrande över förslag avseende genomförande av de omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda mm. Promemoria II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader Bilaga (11-15)

12 1 1 landstinget DALARNA Dnr LD11/02748, skr 3 Näringsdepartementet STOCKHOLM Förslaget avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemoria II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader (N2011/7471/E) Näringsdepartementet ger Landstinget Dalarna möjlighet at! lämna synpunkter på rubricerade förslag. Sammanfattning För at! kunna uppfylla antagna mål om halvering av energianvändningen i bebyggelsen är det nödvändigt med styrmedel i form av kraftigt skärpta byggregler som långsiktigt utpekar en tydlig färdriktning. En definition av nära- nollenergibyggnader enligt promemorians förslag kommer att missrikta branschens nu pågående process mot energieffektivt byggande. Inte ens en benämning som lågenergibyggnad torde vara relevant med angiven kravnivå. Vi föreslår för nya byggnader och omfattande renoveringar at!: En definition på nära nollenergibyggnader som innebär en använd energimängd av max 60 procent av kravnivåerna i BBR16 (som gäller t.o.m. 2011) och som ska tillämpas på alla nya byggnaderfr.o.m (i byggnader med offentlig verksamhet fr.o.m.2019). BBR19, som gäller fr.o.m. 2012, revideras så snart som möjligt - dock senast varvid kravnivåerna skärps med en sänkning till nivåerna enligt ovan. Boverket ska ges uppdrag att likrikta sektorns agerande med krav på tillämpning av branschens gemensamt framtagna godhetstal för byggnaders komponenter och system. Mål baserad på dagens systemgräns med krav på köpt energi måste kombineras med dessa villkor. En samlad kraftfull insats behövs för at! lyfta kompetens på alla nivåer inom byggsektorn. En bred branschrelevant satsning liknande Bygga Bo Dialogens behöver återskapas med hög prioritet. Forskningsinsatser ska prioritera helhetssyn och tvärvetenskap avseende energieffektiviseringens konsekvenser för övriga tekniska egenskaper samt kalkylmetoderför långsiktiga investeringar. Ett samhällsprogram upprättas som anger visioner och färdriktning där många högskolor engageras baserat på bred demonstration. 1

13 1 2 landstinget DALARNA Datum Dnr LD11/02748, skr 3 Kravnivå nära- nollbyggnad NNE För att nå beslutade mål om 20 procent energieffektivisering i bebyggelsen till 2020 respektive 50 procent till 2050 är det nödvändigt att regelverk och styrmedel omprövas och anpassas till reell effekt. Sverige bör ta till vara möjligheten att vara föregångsland och tillhöra de mest proaktiva medlemsländerna i EU avseende energieffektivt byggande, varför nödvändigheten av vår måluppfyllelse är stor. Landstinget Dalarna har drivit ett framgångsrikt energiarbete inom sina fastigheter sedan fyra decennier tillbaka. Vi har helt och hållit övergått till användande av förnyelsebar energiråvara samt sedan 80- talet halverat energianvändningen i våra byggnader. Dalaiandstinget har bland landets lägsta energiförbrukningar, bekräftad via årlig statistik bland landstingen. Ar 2008 tilldelades vi Stora Energipriset för vårt systematiska energiarbete. Före 2009 genomfördes och rapporterades energideklarationer för samtliga byggnader. Sedan 80- talet har vi haft mätning och god kontroll med statistik av energiförbrukning av varje fastighet. Vår nu gällande Energiplan stipulerar en ambition om ytterligare halvering av det samlade fastighetsbeståndets energianvändning. Målet är 90 kwh/kvm inkl verksamhetsel, som är begränsad till 35 kwh/kvm. Delmål är 150 kwh/kvm senast Energiåtgång för 2011 är 172 kwh/kvm inkl verksamhetsel var energiåtgången 350 kwh/kvm. Energlanvändning/måltal Landstinget Dalarna 350 lfo'småj förår 205" o ~~$~#~$#~#~~~~##~#~# Fig 1 Landstinget Da/arna. Må/bild och statistik energianvändning ink/ verksamhetse/ 1 Energiplan 2010 för Landstlngsfastighatar 2

14 13, landstinget.. DALARNA Datum Dm LD11/02748, skr Energieffektivisering sjukhus./ii o. ;ioo a.:.!!: 1$0' ~: ' ~I. ~v~nf':~~ 50 o,=--:-.~.~_.._._._.. ~~--'... _~~._.. ~',"",.~~:...c. Fig 2 Må/bifd energiåtgång sjukhus ink/ verksamhetse/ All nybyggnation sker idag med denna målsättning. Vid renovering och nybyggnad ska fastställda godhetstal för klimatskal och system baserade på den sk Kyotopyramiden tillämpas. Dessa värden är i samklang med de som redovisas via det sl< Sveby projektet, Bebo eller Kretsloppsrådet. Avgörande för målsättningen har varit att nå de aviserade skärpningarna i bygg reglerna med 60 procent för nybyggnader intill EU direktivets krav om nära-nollbyggnader från 2019 inom offentlig sektor har varit styrande. Sammantaget kommer dessa målsättningar att minska de energirelaterade koldioxidutsläppen i Landstinget Dalarnas fastigheter med 80 procent under perioden Motsvarande scenarier pågår bland flertalet landsting i Sverige...._-_._-_.._.._._- 296 '-"--"-'-"-"-'--'-'-~"'-' "--"-"-''''''-''-'''''' 275 " 266 ä'i I ""-"C ", /' '" ~ ~ U;.212 ~... '\';20a ~ VB. 204 ~ ";:;:;;9... "'<$- ~~<:bq, ~Cb~q, ~@ q:;:.<::>... <f'1.,~~...", 4<::>~ ~~ rfi>~~ r(i;><$> cfi>~ 4f;>..-. :>.r,.,.~~?'-...<,:><t-~,,-<:> l VG U T \N s vi s~-.a6.. '77 3

15

16

17

18

19

20

21 Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Måluppfyllelse Politikens inriktning och uppdrag till fastighetsförvaltningen fi'amgår av landstingets vel'ksamhetsplan för åren Uppdraget films sammanfattat under punkterna 1-3 nedan. l. 2. ~ ~ ~ i~ ~.'1f%i.o 3. ~ b Mål 2011 Utfall 2011 Utfall 2010 Tillhandahålla lokaler som uppfyller hyresgästers behov och förväntan på funktion, arbetsmiljö, säkerhet, tillgänglighet och komfmi. Under året har vi arbetat med identifierade förbättringsområden baserade på senast genomförda hyresgästenkät (2010). Mätning genomfors ungefår vrutanuat är, dvs. nästa Förvalta Landstinget Dalarnas fastigheter kostnadseffektivt. Total kostnadseffektivitet = lokalemas andel av lal)dstingets totala kostnadsmassa = ::; 5,56 % Kostnadseffektivitet = resultat på fastighetsförvaltning en minst enligt budget/pian = 100% 5,55% 124%' Energiförbrukning = 172,7 kwhlkvm, kwhjkvm= se kommentar 174 nedan Vakanser = total area för outhyrda 101mler i procent av 5;2-% uthymingsbar area = <5% Totalindex 57 Genomföra investeringar i fastigheterbyggherrerollen - utifrån givna förutsättningar och med effektivt utnyttjande av egna och tilldelade resurser. Fastighetsinvestering ar 422 mkr 5,56% 124% 176,8 kwhjkvm 5,1 % % KOlmnentar: Den av Fastighetsnänmden fastställda energiplanen tar sikte på en energiföl'hiukning (vänne och el) på 150 kwh per kvm vid ntgången av år Energiförbrukningen har glädjande nog fmtsatt att sjunka under 2011 till en nivå på 173 kwh per kvm, som är under delmålet 174 kwh. Sänkningen ska ses utifi'ån att Landstinget Dalama 2010 hade den näst lägsta energiförbrukningen bland Sveriges landsting. Viktiga händelser under året Landstingsfastigheters ansvar är dels lokalförsörjning för landstingets olika verksamheter, dels fastighetsförvaltning av i första hand Landstinget Dalamas egna fastighetsbestånd. För att tillgodose lokalförsöljningen under innevarande planperiod ( ) har Landstingsfastigheter att hantera l 000 mia' i fastighetsinvesteringar. Det enskilt största projektet under planperioden är ny vårdbyggnad på Falu lasarett (NVB). Projektet inkl delprojekt är upptagna till totalt 606 mkr (prisläge februari 20 Il) och beräknas vara avslutade med början 2013 fram till och med Vid årsskiftet 20 l 0/2011förvärvades fastigheten Valhalla 2, Falun. En fastighetsreglering har genomfdrts och Valhalla 2 ingär nu i fastigheten Daljunkaren 23 (Landstingshuset). Under våren så växlades By ve i Avesta kommun över till kommunen. Vid årsskiftet 2011/2012 övertog Älvdalens kommun förvaltarskapet av Älvdalens Naturbruksgymnasium. Vid utgången av året förvaltades totalt kvm BRA, varav var landstingsägda och inhyrda. Dessutom hanterades kvm exterut inhyrda lokaler. Uppföljning besparingsåtgärder I "Atgärdsplan fdr ekonomi i balans 2011" ökas avkastningskravet fdr Landstingsfastigheter från 20,4 mkr till 25,5 mkr 20 Il. Vi uppnådde avkastningskravet och utfallet fdr 2011 blev 25,3. Framtiden Av landstingets befintliga byggnadsbestånd är cirka 80 procent äldre än 30 år. Det är viktigt att vara observant på när dessa byggnader inte längre stödjer den verksamhet som bedrivs på ett effektivt sätt. I många rall kan altemativet vara att riva och bygga nytt för att ge verksamheten goda lokalmässiga förutsättningar. Ett exempel på detta är projektet Ny vårdbyggnad, NVB, på Falu lasarett som pågår fdr fullt och kommer att nå sin största omfattning vad gäller antal sysselsatta byggarbetare under Förutom betydande investeringar så kommer även f6r en lång period fi'amåt stora planerade underhållsinsatser att behövas. Ekonomi Resultaträkning (mkr) Budget Resultat Avvil,else Resultat Intäkter 464,6 470,9 6,3 453,5 Kostnader -444,2-445,6-1,4-428,4 varav personalkostnader Verksamhetens resultat -19,9 '16,3 3,6-16,6 20,4 25,3 4,9 25,1

22 Landstingsbidrag o o o o Överskott! underskott 20,4 25,3 4,9 25,1 Arets investering 422,2 407,3-14,9 239,5 Specificerat på intäkts- och olika kostnadsslag kan resultatet sammanfat!as enligt följande: Verksamhetsområde (mkr) Utfall Budget Avvikelse% Fastighetsintäkter 468,1 461,9 +6,2 Fastighetsdrift -111,8-116,5 +4,7 Planerat underhåll -47,2-50,0 +2,8 Inhyrda lokaler -118,6-114,9-3,7 Försäkringar, skatt -3,9-2,8-1,1 Avsk.rivningar -94,4-91,6-2,8 Verksamhetsservice netto 0,4 0,2 +0,2 FÖIV~lItningskost'nader -11,1-13,6 +2,5 Jämförelsestörande poster -5,1-5,1 Finansiella poster -51,1-52,3 +1,2 Resultat 25,3 20,4 +4,9 Förvaltningen av Naturbruksgymnasiet i Älvdalen övergick från Landstingsfastigheter till Älvdalens kommun vid årsskiftet I budget var det planerattill det f,hm årsskiftet 2010/20 II, därför avvikelserna på hyresintäkter och inhyrda lokaler. Kostnaderna för förbrukningsmedia (el, värme och vatten) har varit 3,2 mkr under budget. Det beror dels på at! det varit et! varmare år (ca 14 %) än ett så kallat normalär och dels at! vi har sänkt framförallt el-förbrukningen. Värmeförbrukningen var ungefär lika (normalårskon'igerat) per kvadratmeter och elförbrulmingen sjönk med ca 5 %. Planerat underhåll är i "Ätgärdsplan för ekonomi i Balans 2011" utpekat att sänkas med 5 mkr under 2011, från 50 till 45 mkr. Den successiva minskningen (fi'ån en nivå på 65 mkr för några år sedan) kommer givetvis på lång sikt - om den permanentas - att påverka fastighetsbeståndet negativt, med dåliga miljöer för patienter och personal samt kapitalförstöring som resultat. Utfallet blev 47,2 mkr. Jämförelsestörande poster i prognos avser utrangering av delar av ambulansgaraget på Falu lasarett som rivits för att ge plats åt ny vårdbyggnad. Investeringar (mkr) Budget Resultat Avvil,else Fastigheter totalt Falu las, ny vårdbyggnad (NVB) Säters sjukhus, nya vårdplatser Falu las, ombyggnad för dialysplatser o njurniottagn Mora las, nytt produktionskök Ludvika las, BUM, HAB, BUP o öppen rehab Borlänge sjukhus, barnmott min Sedan budget fastslogs så har det tillkommit projekt i externa fastigheter som har övergått i intelll finansiering; Säters sjukhus 15 mkr och Särna ambulansgarage Il mkr. I samband med besparingspaketen så sänktes därefter investeringsvolymen till 380 mkr. Efter det har ytterligare ett externt projekt övergått till intern finansiering; Borlänge sjukhus med 14 mkr. Differenser i övrigt består i huvudsak av förskjutningar i tid av projekt. Personal DefinWoner Antal ansfäilda definieras som antalet personer, vilka innehar en månadsanställnfng. Antal årsarbetare beräknas som anta! anställda x anställningens sysselsätt ningsgrad. Faktiska årsarbetare beräknas som årsarbetare minus ijänstledigheter ulan [ön, sjukledigheter> 14 dagar och grundfvidareulbildning med lön. Arbetad tid: Antal arbetade limmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade lid ingår ej. Redovisas med en månads fördröjning. He/årsekvJvalent: En helårsekvivalent är lika med 1700 arbetade timmar. Antal anställda AIltal årsarbetare Antal anställda Antal årsarbelare och anställda mäts per 31/12 respektive år Arbetade timmar Arbetad tid timmar, alla varav timanställda O O O w varav rnertid/övertid samtlig personal * Arbetad tid inhyrd personal * Preliminära värden {(jr innevarande år. Genomsnittlig sysselsättningsgrad % O O Kvinnor 96,9 97,7 Män 98,8 96,7 Totalt 98,1 97,2

23

24

25

26

27

28

29