Sammanträde i Fastighetsnämnden

Transkript

1 DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sammanträde Sida 1 (6) Sammanträde i Fastighetsnämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: kl Plats: Masen, Landstingshuset Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress Innehållsförteckning Inledning Justering av närvarolistan 2 2 Godkännande av dagordning 2 3 Protokollsjustering 2 Informations- och anmälningsärenden Information 3 5 Anmälan av delegeringsbeslut 3 6 Anmälningsärenden 4 Beslutsärenden Utnyttjande av optionsmöjlighet för sjukhemsfastighet 5 8 Delårsbokslut januari till augusti och prognos helår Sammanträdesplan Postadress Besöksadress Kontakt Mötessamordnare Box 712 Vasagatan Falun Falun landstingsfast.dalarna@ltdalarna.se Org.nr:

2 Landstinget Dalarna DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sida 2 (6) Inledning 1 Justering av närvarolistan Ordförandens förslag. 1. Närvarolistan fastställs 2 Godkännande av dagordning Ordförandens förslag. 1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar 3 Protokollsjustering Ordförandens förslag. 1. /namn/ utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska vara klar inom 14 dagar.

3 Landstinget Dalarna DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sida 3 (6) Informations- och anmälningsärenden 4 Information Ordförandens förslag. 1. Antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Information lämnas om: - Läget i investeringsprojekt - Komponentavskrivningar och anläggningstillgångar - Externa hyresavtal berörda av landstingets struktur- och förändringsplan 2015 I ärendet redovisas följande dokument a) Externa hyresavtal 5 Anmälan av delegeringsbeslut Ordförandens förslag. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Sammanfattning av ärendet Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av av Landstingsstyrelsen 17/2013 och Fastighetsnämnden 39/2014 fattade beslut. - Av fastighetschefen fattade beslut. I ärendet redovisas följande dokument a) Inhyrning av externa lokaler 2015 b) Godkännande av förslagshandling och fortsatt projektering c) Igångsättning av projekt

4 Landstinget Dalarna DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sida 4 (6) 6 Anmälningsärenden Ordförandens förslag. 1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. Sammanfattning av ärendet - Struktur- och förändringsplan 2015, Lf 47-48: Hälso- och sjukvård och Landstingsgemensamt. LD15/01693, - Delegeringsbeslut. Med stöd av FN:s beslut , 16, medge igångsättning av om- och tillbyggnad av f d Utvärdshuset, Daljunkaren 23, Falun. LD13/ I ärendet redovisas följande dokument a) Struktur- och förändringsplan 2015 b) Delegeringsbeslut

5 Landstinget Dalarna DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sida 5 (6) Beslutsärenden 7 Utnyttjande av optionsmöjlighet för sjukhemsfastighet Diarienummer LD15/02908 Ordförandens förslag Fastighetsnämnden föreslår Landstingsstyrelsen besluta 1. a t t Landstingets ursprungliga ambition att avveckla förvaltningsansvaret av f d sjukhemsfastigheter och att enbart vara hyresgäst i dessa vårdlokaler ska kvarstå (Landstingsstyrelsen beslut , 12), 2. a t t påkalla option senast för förvärv av fastigheten Falun Norslundsskogen 5 via dess kommanditbolag med tillträde , 3. a t t en process med snar avyttring på fastighetsmarknaden ska prövas i det fall landstinget är ägare till sjukhemsfastighet alternativt har sådan möjlighet genom optionsavtal, 4. a t t ge Fastighetsnämnden i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen. Sammanfattning av ärendet Landstinget påkallade under 2014 optionsutnyttjande för att förvärva andelarna till ägarbolaget för fastigheten Hedemora Långsbyn 6:9, med bl.a. Långshyttans vårdcentral. Förvärvet ska genomföras den 30 september Fastighetsförvaltningen ser nu möjligheter att avveckla landstingets förvaltningsansvar för fastigheten, varför Fastighetsnämnden föreslås få i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen. För den f d sjukhemsfastigheten Falun Norslundsskogen 5 med bl.a. Norslunds vårdcentral är det möjligt att påkalla option senast den 30 september 2015 för förvärv per den 30 september Fastighetsförvaltningen ser nu möjligheter att avveckla landstingets förvaltningsansvar även för denna fastighet och föreslår därför att optionsmöjligheten utnyttjas. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag

6 Landstinget Dalarna DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sida 6 (6) 8 Delårsbokslut januari till augusti och prognos helår 2015 Diarienummer LD15/02888 Ordförandens förslag 1. Godkänna delårsrapport för januari-augusti 2015 samt prognos för helår 2015 Sammanfattning av ärendet Utfallet per augusti 2015 är 16,4 mkr. Avkastningskravet för helår 2015 är enligt budget 18,7 mkr. Flera stora poster i resultaträkningen är baktunga, dvs. infaller mot slutet av året, vilket innebär att prognosen för helåret landar på det förväntade resultatkravet 18,7 mkr. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsrapport januari-augusti 2015 med helårsprognos (delas ut på sammanträdet) 9 Sammanträdesplan 2016 Diarienummer LD15/02891 Ordförandens förslag 1. Fastställa sammanträdesplan för 2016 Sammanfattning av ärendet Ett förslag till sammanträdesplan för 2016 har upprättats. Nämndens möten börjar kl om inte annat anges och kan komma att kombineras med studie-/platsbesök i verksamheten Onsdag 10 februari Onsdag 27 april Onsdag 28 september Onsdag 16 november I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag

7 Landstingsfastigheter Externa hyresavtal berörda av landstingets struktur- och förändringsplan 2015 Division Lokal Hyra 2015 Area Avtalstid Verksh.förändr. Kvarstående hyra, tkr (2015 års hyresnivå) tkr per år kvm t o m fr o m Summa Primärvård Grängesbergs vårdcentral Primärvård Fredriksberg filial tills vidare Primärvård Horndal filial tills vidare Primärvård St Skedvi filial Kirurgi Säter Skönvikt Psykiatri Haggården hab Psykiatri Haggården bassäng Primärvård Söderbärke filial tills vidare Primärvård Nås filial tills vidare Primärvård Lima filial Psykiatri Leksand psyk Kirurgi Ambulansen Rättvik Primärvård Furudal filial Primärvård Särna Skogsgläntan rahab Primärvård Tandådalen Kirurgi Vansbro psyk Psykiatri Älvdalen psyk Psykiatri Borlänge samtalsbyrån Kirurgi Gyn Blge sjkh Kirurgi Gyn Blge sjkh omb.tillägg Medicin Geriarik avd 6 Blge sjkh Kirurgi Barn- ungdomsmed Blge sjkh Kirurgi Öron/näsa/hals Blge sjkh Kirurgi Hud Malung vc Summa exkl omb.tillägg Blge sjh H:\Hyresfakta\Genomlysning 2015, kvarstående kostnader externa hyreskontrakt

8 Bilaga 14 A a Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden 2015 enligt delegation 39/14, inhyrning av externa lokaler Anslås Dnr Fastighetsnr datum / / / / / / Löpnr Avtalstid Årshyra Ärende Beslut Anmält ,- (hyra från ) Hyresavtal Stuga Röda Byn, Sälen:9 (56m2) ,- Markupplåtelseavtal, Falun (48 st parkeringsplatser) 7 000,-/mån Hyresavtal bostadslägenhet Bindvidestigen 18 B, Malung- Sälen kommun (45 m2) Inhyrning till Sälens vårdcentral Inhyrning av parkeringsplatser, Dalregementsområdet, Falun, till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Inhyrning till Sälens vårdcentral 5Aa 5Aa 5Aa / / / / / / ,- Hyreskontrakt för lokal, Säter Skönvik 1:6, Säters kommun (379 m2) ,- Arrende, parkeringsavtal, 135 st parkeringsplatser, Falun 8:3, Falu kommun (3000 m 2 ) ,- Hyresavtal för lokal, Samtalsmottagning, Lallarvet 17, Falu kommun, (160 m 2 ) Inhyrning av samlingssal, bibliotek, samtalsrum, kiosk, café till Landstingsservice Inhyrning av parkeringsplatser Dalavallen, Falun, till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Inhyrning av samtalsmottagning för barn och unga, Falun 5Aa 5 Aa 5 Aa / / Tillsvidare 7 378,- Avtal om upplåtelse av mark för bilplats (2 st parkeringsplatser) Inhyrning av p-platser, Svärdsjög 17, Falun, till Samtalsmottagningen 14

9 Bilaga 14 A a Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden 2015 enligt delegation 39/14, inhyrning av externa lokaler Anslås Dnr Fastighetsnr datum / / Tillsvidare Löpnr Avtalstid Årshyra Ärende Beslut Anmält 15/ / ,- Hyreskontrakt för bostadslägenhet i fastigheten Lindan 1/Lutan 1, Gustaf Adolsvägen 7 A, Säters kommun (45 m2) ,- Hyreskontrakt lokal, Soldatvägen 3-5, Regementsområdet i Falun (111m2) Inhyrning lägenhet till Primärvårdsgruppen, Säter Inhyrning lokal för kontorsverksamhet till Medicinsk Teknik och IT 15/ / ,- (för perioden) Markupplåtelseavtal, Falun (tillfällig parkeringsplats) Inhyrning tillfällig parkeringsplats, Dalregementsområdet, till Landstingsservice

10 Landstingsfastigheter Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden enligt delegation 39/14, godkännande av förslagshandling och fortsatt projektering 2015 Datum Dnr/Proj nr Löpnr Ärende Beslut Anmält / /15 Ludvika lasarett, Dialysen Redovisad förslagshandling dat godkänns och projekteringen får fortsätta. FN 5 Ab / /15 Falu lasarett, ombyggnad Sjukhusapoteket, plan 01/02 Redovisad förslagshandling dat godkänns och projekteringen får fortsätta. FN 5 Ab / /15 Falu lasarett, ombyggnad av Laboratoriemedicin etapp 2 Redovisad förslagshandling dat godkänns och projekteringen får fortsätta. FN / /15 Falu lasarett, nytt patienthotell Redovisad förslaghandling dat februari 2015 godkänns och projekteringen får fortsätta. FN

11 Landstingsfastigheter Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden enligt delegation 39/14, godkännande av förslagshandling och fortsatt projektering 2015 Datum Dnr/Proj nr Löpnr Ärende Beslut Anmält

12 Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden enligt delegation 39/14, igångsättning av projekt 2015 Datum Dnr/ Proj nr Löpnr Ärende Beslut Anmält LD15/ /15 Ludvika lasarett, ombyggnad för ny dialysenhet Medge igångsättning av projekt 3581 baserat på inkomna anbud och upprättad kostnadskalkyl. FN LD15/ /15 Falu lasarett, ombyggnad av Sjukhusapoteket Medge igångsättning av projekt 1694 baserat på inkomna anbud och upprättad investeringskalkyl på 13,8 Mkr FN LD15/ /15 Falu lasarett, hus 04, nytt Patienthotell Medge igångsättning av projekt 1636 baserat på inkomna anbud och upprättad kostnadskalkyl på 34 Mkr FN

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Sida 1 (3) Ledning Fastighet Dnr LD15/02908 Uppdnr 1135 Utnyttjande av optionsmöjlighet för sjukhemsfastighet Ordförandens förslag Fastighetsnämnden föreslår Landstingsstyrelsen besluta 1. a t t Landstingets ursprungliga ambition att avveckla förvaltningsansvaret av f d sjukhemsfastigheter och att enbart vara hyresgäst i dessa vårdlokaler ska kvarstå (Landstingsstyrelsen beslut , 12), 2. a t t påkalla option senast för förvärv av fastigheten Falun Norslundsskogen 5 via dess kommanditbolag med tillträde , 3. a t t en process med snar avyttring på fastighetsmarknaden ska prövas i det fall landstinget är ägare till sjukhemsfastighet alternativt har sådan möjlighet genom optionsavtal, 4. a t t ge Fastighetsnämnden i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen. Sammanfattning Landstinget påkallade under 2014 optionsutnyttjande för att förvärva andelarna till ägarbolaget för fastigheten Hedemora Långsbyn 6:9, med bl.a. Långshyttans vårdcentral. Förvärvet ska genomföras den 30 september Fastighetsförvaltningen ser nu möjligheter att avveckla landstingets förvaltningsansvar för fastigheten, varför Fastighetsnämnden föreslås få i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen. För den f d sjukhemsfastigheten Falun Norslundsskogen 5 med bl.a. Norslunds vårdcentral är det möjligt att påkalla option senast den 30 september 2015 för förvärv per den 30 september Fastighetsförvaltningen ser nu möjligheter att avveckla landstingets förvaltningsansvar även för denna fastighet och föreslår därför att optionsmöjligheten utnyttjas. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan Sjöberg Jan Falun Falun landstingsfast.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef Org.nr: jan.sjoberg@ltdalarna.se

23 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Dnr Sida 2 (3) LD15/02908 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Landstinget Dalarna genomförde 2001 en affärslösning tillsammans med Svenskt Fastighetskapital AB (SFK) för 18 sjukhemsfastigheter, s.k. ÄDELfastigheter, i 13 av Dalarnas 15 kommuner. Ambitionen var, med SFK som ägare och Landstinget som garantihyresgäst under initialt 16 år, att successivt överlåta ägar-/förvaltningsansvaret till i första hand respektive kommun med landstinget som långsiktig hyresgäst av sina vårdlokaler. Fram tills idag har ansvaret för de flesta av dessa fastigheter övergått till kommun eller privat fastighetsägare, genom att landstinget har utnyttjat den optionsmöjlighet som ingick i affärslösningen. Oftast har detta skett i samband med ombyggnad av kommunens lokaler för äldreboende. Affärslösningen innebär att landstinget under hyrestiden har optionsmöjlighet att förvärva respektive fastighet till bokfört värde. För fastigheten Hedemora Långsbyn 6:9, Långshyttans vårdcentral, gavs sådant tillfälle senast under 2014, då landstinget påkallade optionsutnyttjande för andelarna till ägarbolaget för fastigheten. Förvärvet ska genomföras den 30 september Fastighetsförvaltningen ser nu möjligheter att avveckla landstingets förvaltningsansvar för fastigheten, varför Fastighetsnämnden föreslås få i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen. Landstinget genomförde 2003 en liknande affärslösning, då tillsammans med GE Real Estate AB (GE) för den f d sjukhemsfastigheten Falun Norslundsskogen 5, med bl.a. Norslunds vårdcentral. Fastigheten, som ägs via ett särskilt bolag, används huvudsakligen för kommunens äldreomsorg och för privat lägenhetsboende. Ambitionen var även här att, med GE som ägare och Landstinget som garantihyresgäst under initialt 15 år, överlåta förvaltningsansvaret på i första hand kommunen, med landstinget som långsiktig hyresgäst av sina vårdlokaler. Landstinget har idag förvaltningsansvaret för fastigheten och har rätt att påkalla nyttjande av option för att förvärva andelarna i ägarbolaget till ett pris motsvarande bokfört värde. Numera är Svenskt Fastighetskapital AB (SFK) via bolag ägare även till fastigheten Norslundsskogen 5. Landstingets optionsmöjlighet gäller för förvärv per den 30 september något av åren Optionen ska påkallas senast tolv månader före förvärvsdagen. Nästa tillfälle att påkalla optionen är således senast den 30 september 2015, för förvärv den 30 september Fastighetsförvaltningen ser nu möjligheter att avveckla landstingets förvaltningsansvar även för denna fastighet och föreslår därför att optionsmöjligheten utnyttjas.

24 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Dnr Sida 3 (3) LD15/02908 Ekonomi och finansiering Patientperspektiv, miljö, likabehandling, barnperspektiv, juridik, folkhälsa och medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 har skett Uppföljning Besluten följs upp inom ramen för fastighetsförvaltningens ordinarie processer.

25 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Sida 1 (2) Ekonomistöd/administration Dnr LD15/02888 Uppdnr 1132 Delårsbokslut januari till augusti och prognos helår 2015 Ordförandens förslag 1. Godkänna delårsrapport för januari-augusti 2015 samt prognos för helår Sammanfattning Kommentarer och rapport kommer att presenteras vid sammanträdet. Augusti månad bryts i ekonomisystemet den tredje september så siffrorna är inte klara vid utskickstillfället. Utfallet per augusti 2015 är xx mkr. Avkastningskravet för helår 2015 är enligt budget 18,7 mkr. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsrapport januari-augusti 2015 med helårsprognos Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Måluppfyllelse Våra uppdrag enligt Landstingsplanen framgår av rapporten Delårsbokslut januari-augusti Måluppfyllelsen för årets första åtta månader är mycket god. Rapport visar även en positiv prognos för helåret Genomförandetakten för investeringar 2015 är lägre än planerat och budgeterat. Budget för investeringar var 355 mkr för 2015, prognosen är neddragen till xxx mkr. Flera stora projekt har skjutits fram i tiden. Orsaken är främst den stora genomlysningen i Landstinget som medför att inget byggprojekt igångsätts utan särskild prövning. En konsekvens av lägre investeringstakt är att hyresintäkterna sänks med X mkr. Skötselkostnader minskar på årsbasis 2015 (x mkr) som en följd av att t.ex. energiincitament för 2014 blev mycket lågt och vi hade avsatt 1 mkr. Mediakostnader beräknas sjunka med x mkr pga. besparingar på främst lasaretten. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan Cedergren Mona Falun Falun landstingsfast.dalarna@ltdalarna.se Ekonomichef Org.nr: mona.cedergren@ltdalarna.se

26 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Dnr Sida 2 (2) LD15/02888 Även avskrivningar och räntor ligger lägre än budget beroende på den låga investeringstakten under 2014 och Patientperspektiv Vad som sker i den fysiska miljön på t.ex. en vårdavdelning är i högsta grad relevant för patienter, besökare och personal. Lokaler är ofta en viktig och nödvändig förutsättning för att verksamhet ska kunna bedrivas effektivt. Icke ändamålsenliga lokaler och bristande arbetsmiljö riskerar att på sikt hämma en effektiv kärnverksamhet. Vi genomför en hyresgästenkät vartannat år och nästa gång blir hösten 2016 som förhoppningsvis ska ge oss ett kvitto på att vi håller måttet och även visa förbättringsmöjligheter. Ekonomi och finansiering Landstingsfastigheter har ett avkastningskrav på 18,7 mnkr för 2015 som vi beräknar att vi kommer att kunna leverera med råge; 23 mnkr. Miljö Vi fortsätter att sänka energiförbrukningen i landstingets fastighetsbestånd. Målet tar sikte på 2020 och 150 kwh. Delmålet per är 160 kwh per kvm och vid ingången av 2015 låg vi på 164 kwh. Det är tuffa mål men vi jobbar långsiktigt och strategiskt och tror på målen. Redan nu indikerar mätningar att vi kommer att nå 158 kwh per kvm! Likabehandling, barnperspektiv, juridik, folkhälsa och medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 äger rum 25 september. Uppföljning Uppföljning sker månadsvis på Landstingsfastigheter. På landstingsnivå följs resultat och investeringar upp genom periodrapporter, delårsrapport samt årsbokslut.

27 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Sida 1 (1) Ledning Fastighet Dnr LD15/02891 Uppdnr 1133 Sammanträdesplan 2016 Ordförandens förslag 1. Fastställa sammanträdesplan för 2016 Sammanfattning Ett förslag till sammanträdesplan för 2016 har upprättats. Nämndens möten börjar kl om inte annat anges och kan komma att kombineras med studie-/platsbesök i verksamheten Onsdag 10 februari Onsdag 27 april Onsdag 28 september Onsdag 16 november I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Patientperspektiv, ekonomi och finansiering, miljö, likabehandling, barnperspektiv, juridik, folkhälsa och medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 äger rum Uppföljning Uppföljning kommer att ske löpande i samband med varje genomfört sammanträde. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan Sjöberg Jan Falun Falun landstingsfast.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef Org.nr: jan.sjoberg@ltdalarna.se