- PDF Gratis nedladdning

Transkript

1

2

3

4

5

6 Landstingsfastigheter Anmälan angående fattade beslut av Presidiet 2016 enligt delegation 40/15, inhyrning av externa lokaler Anslås Dnr Fastighetsnr datum / / Löpnr Avtalstid Årshyra Ärende Beslut Anmält ,- Hyreskontrakt lokal, Skomakargatan 20, del av fastigheten Målaren 1 Borlänge, Borlänge kommun (9 359m2) Inhyrning lokal till Hjälpmedel Dalarna.

7 Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden 2016 enligt delegation 40/15, inhyrning av externa lokaler Anslås Dnr Fastighetsnr datum / / / / / / Löpnr Avtalstid Årshyra Ärende Beslut Anmält ,- Hyreskontrakt lokal, Gyllehemsvägen 10, i fastigheten Gyllehemmet 1 Borlänge, Borlänge kommun (192 m2) ,- LD:s del ,- Hyreskontrakt lokal för HSO DHR tillsammans med Borlänge kommun. Fördelning 40/60 BK/LD (714 m2 fördelat 286/428 m2) Ersätter tidigare avtal 889 m ,- Hyreskontrakt lokal, Soldatvägen 5, i fastigheten Falun 8:9, Falu kommun (163 m2) / / ,- Hyreskontrakt lokal, Högbergsvägen 19 (Kyrkskolan) i fastigheten Ludvika 6:1, Ludvika kommun (205 m2) / / / / / / ,- Hyreskontrakt lokal, Fridhemsgatan 9, i fastigheten Stranden11:4, Mora kommun (419 m2) 7 000,-/mån Hyresavtal bostadslägenhet Bindvidestigen 18 B, Malung- Sälen kommun (45 m2) ,- (hyra från ) Hyresavtal Stuga Röda Byn, Sälen C (56 m2) Inhyrning för kontor och vårdmottagning till Psykiatriska Sektorn Inhyrning lokal till Hälsooch sjukvårdsenheten HSO distriktsverksamhet, Borlänge Tillkommande lokal till befintlig inhyrning för Medicinsk Teknik o IT Överenskommelse om villkorsändring av befintligt avtal, uthyrs till Ludvika vårdcentral Inhyrning lokal, kontor och mottagning, till Baspsykiatrin Mora Inhyrning till Sälens vårdcentral Inhyrning till Sälens vårdcentral

8 Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden 2016 enligt delegation 40/15, inhyrning av externa lokaler Anslås datum Dnr Fastighetsnr Löpnr Avtalstid Årshyra Ärende Beslut Anmält /01271 Skr /01271 Skr / / / / tillsvidare / / / / / / Tillsvidare / / ,- Bilplatsavtal, Fridhemsgatan 9, i fastigheten Stranden 11:4, Mora kommun ,- Hyreskontrakt för garage, Fridhemsgatan, fastigheten Stranden 11:4, Mora kommun ,- Hyreskontrakt lokal, Fredsgatan 17 i fastigheten Tjädern 9, Ludvika kommun ,- Hyreskontrakt lokal, Vedgårdsvägen 7 A, Säters kommun (35 m2) ,- Tillkommande yta till befintligt hyreskontrakt Särnabyn vc, Sjukstuguvägen 16, fastigheten Älvdalen Särnabyn 122:1, Älvdalens kommun (124 m2) ,- Hyreskontrakt för garageplats i gemensamt garage adress Bergmästaregatan i Falun (2 st garageplatser) ,- Hyreskontrakt lokal Jönshyttevägen 1-3 i fastigheten Skönvik 1:6, Säters kommun Inhyrning 5 st bilplatser till Baspsykiatrin Mora Inhyrning 3 st garageplatser till Baspsykiatrin Mora Överenskommelse om villkorsändring av befintligt avtal, uthyrs till Tandvårdsförvaltningen Inhyrning kontor till Administrativa enheten, Borlänge sjukhus Inhyrning lokal till Särna vårdcentral Inhyrning av garageplatser, Bergmästaregatan 13-17, Falun, till Tandvårdsförvaltningen Överenskommelse om villkorsändring av befintligt avtal, uthyrs till Skönviks Rehabiliteringsklinik, Säters sjukhus

9 Landstingsfastigheter Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden enligt delegation 40/15, godkännande av förslagshandling och fortsatt projektering 2016 Datum Dnr/Proj nr Löpnr Ärende Beslut Anmält / /16 Mora lasarett, Helikopterlandningsplats Redovisad förslagshandling dat september 2015 godkänns och projekteringen får fortsätta. FN / /16 Falu lasarett, Helikopterlandningsplats Redovisad förslagshandling dat godkänns och projekteringen får fortsätta. FN / /16 Mora lasarett, Ambulansstation vid hus 14, nybyggnad Redovisad förslagshandling dat godkänns och projekteringen får fortsätta. FN / /16 Falu lasarett, ombyggnad Barnmottagningen Redovisad förslagshandling dat godkänns och projekteringen får fortsätta FN / /16 Falu lasarett, ombyggnad COP för ny hybridsal Redovisad förslagshandling dat godkänns och projekteringen får fortsätta FN

10 Landstingsfastigheter Anmälan angående av Fastighetschef 2015 avgjorda ärenden enligt delegation 40/15, igångsättning av projekt 2016 Datum Dnr/ Proj nr Löpnr Ärende Beslut Anmält LD15/ /16 Falu lasarett, uppförande av helikopterplatta Medge igångsättning av projekt 1397 baserat på inkomna anbud och upprättad kostnadskalkyl. FN LD15/ /16 Mora lasarett, uppförande av helikopterlandningsplats Medge igångsättning av projekt 2504 baserat på inkomna anbud och upprättad kostnadskalkyl FN LD15/ /16 Falu lasarett, hus 08, Modernisering av Laboratoriemedicin etapp 2 Medge igångsättning av projekt 1736 baserat på inkomna anbud och upprättad kostnadskalkyl FN

11 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Sida 1 (3) Ledning Fastighet Dnr LD15/02908 Uppdnr 1438 Avveckling av sjukhemsfastigheter Ordförandens förslag 1. Fastighetsnämnden ger 1:e vice ordföranden, Kerstin Lundh, och Förvaltningschef, Kristina Appelberg, fullmakt att teckna alla nödvändiga avtal i samband med köp och försäljning av följande bolag; Norslundsskogen 5 KB och Dalklockan 3 KB. 2. Vidtagna åtgärder ska anmälas till Landstingsstyrelsen. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning En avsiktsförklaring har träffats med Fastighets AB Stenvalvet, Stockholm, om överlåtelse av samtliga andelar i följande bolag; Norslundsskogen 5 KB och Dalklockan 3 KB. Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt 109 fastigheter med en area av till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 7,8 mdkr. I fastigheterna bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 45 procent, kommun och landsting står för cirka 38 procent och övriga utförare av samhällsservice för 17 procent av hyresintäkterna. Stenvalvets ägare är fem långsiktiga institutionella investerare; AI Pension, Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning. I Dalarna äger bolaget fastigheter i Falun, Leksand, Orsa, Rättvik och Älvdalens kommuner. Köpeskillingen uppgår till 85 mkr, vilket är i nivå med den avkastningsvärdering som gjorts. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Landstingsstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde , 8, i enlighet med Fastighetsnämndens förslag Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan Sjöberg Jan Falun Falun landstingsfast.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef Org.nr: jan.sjoberg@ltdalarna.se

12 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Dnr Sida 2 (3) LD15/ Option påkallas senast för förvärv av fastigheten Falun Norslundsskogen 5 via dess kommanditbolag, med tillträde En process med snar avyttring på fastighetsmarknaden ska prövas i det fall landstinget är ägare till sjukhemsfastighet alternativt har sådan möjlighet genom optionsavtal. 3. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen. Landstinget påkallade under 2014 optionsutnyttjande för att förvärva andelarna till ägarbolaget för fastigheten Hedemora Långsbyn 6:9, med bl.a. Långshyttan vårdcentral. Förvärvet genomfördes 30 september För den f.d. sjukhemsfastigheten Falun Norslundsskogen 5 med bl.a. Norslund vårdcentral har option påkallats för förvärv per den 30 september Båda dessa bolag ingår i uppdraget om avyttring. Fastigheterna har under lång tid förvaltats av Landstingsfastigheter Dalarna. Anledningen till försäljningen är att landstinget vill avveckla förvaltningsansvaret och bedriva verksamhet i egenskap av hyresgäst utan ansvar för andra lokaler än sina egna. Vid en försäljning är således avsikten att Landstingsfastigheter ska upphöra med att ansvara för förvaltningen. Efter att brett ha erbjudit fastighetsmarknaden, inkl. nuvarande ägaren Svenskt Fastighetskapital, att inkomma med indikativa anbud har processen nu kommit så långt att en avsiktsförklaring har tecknats med en av intressenterna om den fortsatta processen. Processen tar sikte på att överlåta samtliga andelar i de båda bolagen per den 30 september Patientperspektiv, miljö, likabehandling, barnperspektiv, juridik, folkhälsa samt medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Dessa perspektiv bedöms inte som relevanta i detta ärende. Ekonomi och finansiering Köpeskillingen för de båda kommanditbolagen, Norslundsskogen 5 KB och Dalklockan 3 KB, uppgår till 85 mkr, vilket är väl i nivå med den avkastningsvärdering och marknadsbedömning som gjorts. Affären innebär att landstinget stärker sin likviditet med ca 27,5 mkr, varav ca 16,8 mkr är resultatpåverkande. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 äger rum 27 september.

13 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Dnr Sida 3 (3) LD15/02908 Uppföljning Uppföljning sker genom att vidtagna åtgärder rapporteras till fastighetsnämnden och landstingsstyrelsen.

14 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Sida 1 (2) Ledning Fastighet Dnr LD16/02879 Uppdnr 1436 Delårsbokslut januari - juni och helårsprognos 2016 Ordförandens förslag 1. Godkänna delårsrapport för januari-juni 2016 samt prognos för helår Sammanfattning Resultatet per 30 juni 2016 är 17,9 mnkr. Budgeterat avkastningskrav för helår 2016 är 28,7 mnkr. Prognosen för helår 2016 visar 28,7 mnkr i resultat. Genomlysningen i Landstinget Dalarna påverkar vårt resultat positivt på kort sikt. Investeringar genomförs inte i den utsträckning som planerats, vilket innebär att resultaträkningen påverkas vad gäller hyresintäkter, avskrivningar och finansiella kostnader. Vi har även i år positiva siffror för mediaförbrukning (el, värme, kyla och vatten) och kostnader för dessa. Våra mål enligt landstingplanen och fastighetsnämndens uppdrag kommer att uppfyllas, sånär som på investeringsvolym där prognosen visar ett utfall på ca 80 procent. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsrapport januari-juni 2016 med helårsprognos Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Måluppfyllelse Våra uppdrag enligt Landstingsplanen framgår av rapporten Delårsbokslut januari-juni Måluppfyllelsen för årets första sex månader är mycket god. Rapport visar även en positiv prognos för helåret Genomförandetakten för investeringar 2016 är betydligt lägre än planerat och budgeterat. Budget för investeringar var 250,7 mnkr för 2016, prognosen är neddragen till 203,6 mnkr. Flera stora projekt har skjutits fram i tiden. Orsaken är främst den stora genomlysningen i Landstinget som medfört att färre byggprojekt har igångsatts och dessutom pågår en strukturutredning inom närsjukvårdens framtid. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan Sjöberg Jan Falun Falun landstingsfast.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef Org.nr: jan.sjoberg@ltdalarna.se

15 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Dnr Sida 2 (2) LD16/02879 En konsekvens av lägre investeringstakt är att underhållsbehoven ökar och kostnaden för planerat underhåll kommer att landa på 2,4 mnkr över budget. Mediakostnader beräknas sjunka med 2,2 mnkr pga. det första halvåret 2016 har varit 3 procent varmare än ett normalår samt fortsatta förbrukningsbesparingar på främst lasaretten. Även avskrivningar och räntor ligger lägre än budget beroende på den låga investeringstakten under 2015 och Patientperspektiv Vad som sker i den fysiska miljön på t.ex. en vårdavdelning är i högsta grad relevant för patienter, besökare och personal. Lokaler är ofta en viktig och nödvändig förutsättning för att verksamhet ska kunna bedrivas effektivt. Icke ändamålsenliga lokaler och bristande arbetsmiljö riskerar att på sikt hämma en effektiv kärnverksamhet. Vi genomför en hyresgästenkät vartannat år och nästa gång blir hösten 2016 som förhoppningsvis ska ge oss ett kvitto på att vi håller måttet och även visa på förbättringsmöjligheter. Ekonomi och finansiering Landstingsfastigheter har ett avkastningskrav på 28,7 mnkr för 2016 som vi beräknar att vi kommer att kunna leverera. Miljö Vi fortsätter att sänka energiförbrukningen i landstingets fastighetsbestånd. Målet tar sikte på 2020 och 150 kwh. Delmålet per är 154 kwh per kvm och bedöms uppfyllas 2016! Likabehandling, barnperspektiv, juridik, folkhälsa och medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 äger rum 27 september. Uppföljning Uppföljning sker månadsvis på Landstingsfastigheter. På landstingsnivå följs resultat och investeringar upp genom periodrapporter, delårsrapport samt årsbokslut

16

17

18

19