Dagordning Kallelse Kallelse styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Beslutsärenden 48 Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene 9 49 Månadsra

Transkript

1 Mötesbok: Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ( ) styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Datum: Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling Kommentar:

2 Dagordning Kallelse Kallelse styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Beslutsärenden 48 Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene 9 49 Månadsrapport efter maj Vårdöverenskommelse 2018 med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Uppföljning av intern styrning och kontroll för Södra Älvsborgs Sjukhus juni Framställan till regionstyrelsen om behandling av den öppenpsykiatriska mottagningen vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som en mindre verksamhetsdriven investering Lägesrapport för strategiska fastighetsinvesteringar vid Södra Älvsborgs Sjukhus Rapport - Single responder i Svenljunga/Tranemo 59 Delegeringsärenden Avstyrkan av investeringsspecifikation, bröstkompressionssystemet LUCAS, Akutkliniken 61 Investeringsbeslut, Diatermiapparat, Anestesikliniken 66 Investeringsbeslut, Kirurgiskt rökevakueringssystem, Anestesikliniken 68 Investeringsbeslut, Osteoporosmätare till Skene, Medicinkliniken 73 Investeringsbeslut, Flytt av omklädningsrum och skåp, SÄS Campus 75 Akutinvestering, ultraljudsprobe, Medicinkliniken 77 Akutinvestering, ultraljudsprobe, HIVÖ-kliniken 80 Investeringsbeslut, Navigationssystem FESS, Kirurgkliniken 83 Investeringsbeslut, Kopiator och fristående fax, Vuxenpsykiatriska kliniken 88 Investeringsbeslut, Motomed viva, Neuro- och rehabiliteringskliniken 90 Investeringsbeslut, Colibri borr och såg, Ortopedkliniken 94 Investeringsbeslut, Videocystoskop, Kirurg- och öronkliniken 98 Beslut att ta emot gåva på 500 kr från Postnord Sverige AB till "Fond sjuka barns trevnad" 102 Beslut att ta emot gåva på kr från Odd Fellow logen, Sven Eriksson till "Fond sjuka barns trevnad" 103 Beslut att ta emot gåva på 300 kr från Ann-Christine Lindenger till "Fond sjuka barns trevnad" 104 Beslut att ta emot gåva på 150 kr från Nina Silow till "Fond sjuka barns trevnad" 105 Beslut att ta emot gåva på 100 kr från Charlotta Sunding till "Fond sjuka barns trevnad" 106 Beslut att ta emot gåva på 500 kr från Mirja Westerlund till "Fond sjuka barns trevnad" 107 Beslut att ta emot gåva på 100 kr från Anna-Sara Ekelin till "Fond sjuka barns trevnad" 108 Beslut att ta emot gåva på 200 kr från Diana Häger till "Fond sjuka barns trevnad" 109 Beslut att ta emot gåva på 1282 kr från SMU i Brämhult till "Fond sjuka barns trevnad" 110

3 Beslut att ta emot gåva på 300 kr från Ann-Christine Lindenger till "Fond sjuka barns trevnad" 111 Beslut att ta emot gåva på 1500 kr från Paulinerna till "Fond sjuka barns trevnad" 112 Anmälningsärenden Protokollsutdrag Regionfullmäktige, Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen 113 Protokollsutdrag regionstyrelsen, Översyn av Västra Götalandsregionens diarie- och registratorsfunktioner 115 Protokollsutdrag regionstyrelsen, Sammanträdestider för regionstyrelsen och utskott Protokollsutdrag psykiatriberedningen, Användning av avsatta budgetmedel för insatser i enlighet med regionuppdrag för vård och stöd vid missbruk och beroende 119 Protokollsutdrag regionstyrelsen, Principer för varmvattenbassänger i Västra Götalandsregionens ägo 129 Protokollsutdrag arvodesberedningen, Rätten till insynsplatser 147 Information

4 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ( ) - SÄS Kallelse styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus : Kallelse styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (5) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 22 juni 2017 Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Erik Bartholdson Tid: Kl. 08:30-13:00, sammanträde , lunch Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till Andreas Cerny, andreas.cerny@vgregion.se Inledande formalia Kl Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Rapport från presidiet Rapport från Södra Älvsborgs Sjukhus sjukhusdirektörens rapport Beslutsärenden Föredragningar kl Beslutssammanträde kl Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene Föredragande: Marianne Segenstedt, kl Diarienummer SÄS Månadsrapport efter maj 2017 Föredragande: Torben Pihl, kl Diarienummer SÄS Vårdöverenskommelse 2018 med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Föredragande: Torben Pihl och Harriet Johnson Dimberg, kl Diarienummer SÄS Uppföljning av intern styrning och kontroll för Södra Älvsborgs Sjukhus juni 2017 Ansvarig handläggare: Olof Johansson (Ingen föredragning planeras) Diarienummer SÄS Framställan till regionstyrelsen om behandling av den öppenpsykiatriska mottagningen vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som en mindre

5 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ( ) - SÄS Kallelse styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus : Kallelse styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Föredragningslista från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, (5) verksamhetsdriven investering Diarienummer SÄS Lägesrapport för strategiska fastighetsinvesteringar vid Södra Älvsborgs Sjukhus Ansvarig handläggare: Torben Pihl (ingen föredragning planeras) Diarienummer SÄS Rapport - Single responder i Svenljunga/Tranemo Ansvarig handläggare: Monica Hjelmgren (ingen föredragning planeras) Diarienummer SÄS Övriga frågor Information A. En bättre arbetsplats Föredragande Heidi Ström och Peter Häyhänen, kl Göran Larsson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

6 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ( ) - SÄS Kallelse styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus : Kallelse styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Föredragningslista från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, (5) Delegeringsärenden 1. Avstyrkan av investeringsspecifikation, bröstkompressionssystemet LUCAS, Akutkliniken Diarienummer SÄS Investeringsbeslut, Diatermiapparat, Anestesikliniken Diarienummer SÄS Investeringsbeslut, Kirurgiskt rökevakueringssystem, Anestesikliniken Diarienummer SÄS Investeringsbeslut, Osteoporosmätare till Skene, Medicinkliniken Diarienummer SÄS Investeringsbeslut, Flytt av omklädningsrum och skåp, SÄS Campus Diarienummer SÄS Akutinvestering, ultraljudsprobe, Medicinkliniken Diarienummer SÄS Akutinvestering, ultraljudsprobe, HIVÖ-kliniken Diarienummer SÄS Investeringsbeslut, Navigationssystem FESS, Kirurgkliniken Diarienummer SÄS Investeringsbeslut, Kopiator och fristående fax, Vuxenpsykiatriska kliniken Diarienummer SÄS Investeringsbeslut, Motomed viva, Neuro- och rehabiliteringskliniken Diarienummer SÄS Investeringsbeslut, Colibri borr och såg, Ortopedkliniken Diarienummer SÄS Investeringsbeslut, Videocystoskop, Kirurg- och öronkliniken Diarienummer SÄS Beslut att ta emot gåva på 500 kr från Postnord Sverige AB till "Fond sjuka barns trevnad" Diarienummer SÄS Beslut att ta emot gåva på kr från Odd Fellow logen, Sven Eriksson till "Fond sjuka barns trevnad" Diarienummer SÄS Beslut att ta emot gåva på 300 kr från Ann-Christine Lindenger till "Fond sjuka barns trevnad" Diarienummer SÄS

7 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ( ) - SÄS Kallelse styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus : Kallelse styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Föredragningslista från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, (5) 16. Beslut att ta emot gåva på 150 kr från Nina Silow till "Fond sjuka barns trevnad" Diarienummer SÄS Beslut att ta emot gåva på 100 kr från Charlotta Sunding till "Fond sjuka barns trevnad" Diarienummer SÄS Beslut att ta emot gåva på 500 kr från Mirja Westerlund till "Fond sjuka barns trevnad" Diarienummer SÄS Beslut att ta emot gåva på 100 kr från Anna-Sara Ekelin till "Fond sjuka barns trevnad" Diarienummer SÄS Beslut att ta emot gåva på 200 kr från Diana Häger till "Fond sjuka barns trevnad" Diarienummer SÄS Beslut att ta emot gåva på 1282 kr från SMU i Brämhult till "Fond sjuka barns trevnad" Diarienummer SÄS Beslut att ta emot gåva på 300 kr från Ann-Christine Lindenger till "Fond sjuka barns trevnad" Diarienummer SÄS Beslut att ta emot gåva på 1500 kr från Paulinerna till "Fond sjuka barns trevnad" Diarienummer SÄS Anmälningsärenden 1. Protokollsutdrag Regionfullmäktige, Strategi för hälsooch sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen Diarienummer SÄS Protokollsutdrag regionstyrelsen, Översyn av Västra Götalandsregionens diarie- och registratorsfunktioner Diarienummer SÄS Protokollsutdrag regionstyrelsen, Sammanträdestider för regionstyrelsen och utskott 2018 Diarienummer SÄS Protokollsutdrag psykiatriberedningen, Användning av avsatta budgetmedel för insatser i enlighet med regionuppdrag för vård och stöd vid missbruk och beroende Diarienummer SÄS

8 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ( ) - SÄS Kallelse styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus : Kallelse styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Föredragningslista från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, (5) 5. Protokollsutdrag regionstyrelsen, Principer för varmvattenbassänger i Västra Götalandsregionens ägo Diarienummer SÄS Protokollsutdrag arvodesberedningen, Rätten till insynsplatser Diarienummer SÄS

9 48 Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene - SÄS Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene : Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene 1 (8) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SÄS Västra Götalandsregionen/ Södra Älvsborgs Sjukhus Handläggare: Marianne Segenstedt Telefon: E-post: marianne.segenstedt@vgregion.se Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene Förslag till beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att godkänna upprättad lägesrapport och lägger den till handlingarna. 2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att förklara det uppdrag sjukhusdirektören fick i april 2017 gällande att presentera en utredning om de lokal- och personalmässiga förutsättningarna för att öka operationskapaciteten genom att öppna en fjärde operationssal i Skene för slutfört. 3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge sjukhusdirektören i uppdrag att inför 2018/2019 återkomma med en fördjupad utredning gällande placering av närsjukvårdsteam 2 för eventuellt behov av nytt ställningstagande. 4. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge sjukhusdirektören i uppdrag att inför budget 2019 ta fram underlag och förslag rörande eventuell utveckling av fler närsjukvårdsteam. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen lämnar en rapport utifrån styrelsens beslut i februari 2016 uppdelat på nio punkter rörande SÄS Skene. Bedömningen är att arbetet i huvudsak fortlöper enligt plan. Fördjupad beskrivning av ärendet 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom inriktningen för utveckling av öppenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene. En given grundförutsättning är att utveckling av öppenvården relateras till befolkningens behov dvs. den nära vården utifrån ett specialistsjukhusperspektiv och enligt omställningsarbetet i VGR. Genomlysning av olika specialiteters verksamheter är genomförd, där berörda verksamhetschefer har identifierat omfattningen av innehållet i den öppna vården. Nedanstående graf visar den samlade öppenvården från 2014 t o m prognos för Noteras bör följande;

10 48 Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene - SÄS Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene : Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene Datum DiarienummerSÄS vissabesökhar enligt plan överförtstill primärvården,dvs. sådana vårdåtgärdersom ligger inom primärvårdensuppdrag,men som av tradition genomförtspå SÄS/Skene, t.ex. patientermed diabetestyp 2 inom viss medicinsköppenvårdhar en översynoch förändringgenomförts vad gäller frekvensenav mottagningsbesök, t ex har patientermed hjärtsvikt och vissarehabbesökglesatsut och anpassats till de intervaller somfinns på SÄS/Borås vissaåterbesökhar till viss del flyttats över till SÄS/Borås,t ex uppföljning av pacemaker densamlade cytostatikabehandlingenhar överförtstill SÄS/Borås patienteri behovav akut vård hänvisastill SÄS Borås Somtidigarepåtalatskrävs vissaomdisponeringarvad gäller lokalutnyttjande mellanmedicin- och kirurg/ortopedklinikensmottagningsverksam heter.detta för att uppnåett bättreflöde i mottagningsbesöken och jämnarenyttjandeav alla befintliga lokaler. Ställningstagande i Lokalrådetoch dettaarbetekommeratt påbörjasinom kort av Västfastigheteroch SÄS lokalavdelning.representanter från verksamheterna är utsedda. 2. Styrelsenför SödraÄlvsborgsSjukhusbeslutaratt hosägarutskottet hemställaom sänkthyra för att möjliggöra att vuxenpsykiatrisk mottagningi Mark skakunnaflytta in i byggnaden,skenelasarett. SÄS har, som tidigareredovisats,beviljats bidrag för denmerkostnadsom uppståri sambandmedflytt av öppenvårdsverksamheten för vuxenpsykiatrin Mark till Skenelasarett,efter en begäranfrån styrelsenför SödraÄlvsborgs Sjukhus. 2 (8)

11 48 Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene - SÄS Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene : Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene Datum Diarienummer SÄS (8) För att vuxenpsykiatrisk mottagning i Mark ska kunna flytta in i Skene lasarett krävs en ombyggnad och anpassning av lokalerna. I dag finns den vuxenpsykiatriska mottagningen i externa lokaler i Skene. Efter det att förstudien för ombyggnad av lokalerna lämnades in, via Västfastigheter, har investeringsrådet i VGR ännu inte prioriterat detta s.k. verksamhetsdrivna projekt. Beskedet är att avvakta tills vidare. SÄS tidigare redovisade tidplan byggde på att investeringsrådet beslutade i enlighet med inlämnad förstudie. 3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom inriktningen för slutenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och att samla slutenvården i Skene vid en vårdavdelning. Som tidigare redovisats har slutenvården sedan hösten 2016 varit samlad på en avdelning fördelade på 8 vårdplatser för opererande specialiteter och 16 vårdplatser för medicinska/geriatriska specialiteter. Enligt chefläkare Lars Rex bedömning så håller fördelningen utifrån beslutat vårdinnehåll. 4. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge uppdraget till förvaltningschefen att ansöka om inrättande av ett närsjukvårdsteam vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene. Projektmedel för 2017 är beviljade för utökning av närsjukvårdsteamsfunktionen. Rekryteringen är avslutad. De nya medarbetarna håller nu på och successivt introduceras. Önskemålet från sjukhusstyrelsen är att teamet som förvaltningen fått medel för ska placeras i Skene, enligt det ursprungliga beslutet. Noteras bör att det är Närvårdssamverkans Sjuhärad och dess ordförande som enligt koncernkontorets instruktion gjort ansökan. Ansökan bygger på att alla parter dvs. kommuner, primärvård och SÄS är överens om behovet av förstärkning. Anledningen till detta är att alla medborgare ska få optimalt ut av närsjukvårdsfunktionen samt mobila vårdcentralsläkare och erbjudas en jämlik vård. Projektet har en styrgrupp som består av representanter för de ingående parterna i Närvårdssamverkan. Den samlade bedömningen från styrgrupp och projektledning är att utökningen av närsjukvårdsteamet bör formas som ett samlat team. Detta förstärks av den fördjupade analys som nu har genomförts baserat på erfarenheter från sjukhusets palliativa team. Palliativa teamet var tidigare uppdelade på två team ett i Borås och ett i Skene. Dessvärre resulterade detta i olika behandlingsupplägg för likvärdiga diagnoser, olika bedömningar och att kompetensen inte utvecklades på ett sådant sätt som man kan förvänta sig. Det vill säga det ger inte de synergieffekter som man kan räkna med då olika yrkesgrupper med olika profiler och inriktningar samarbetar. Och då inte minst relaterat till det samarbete som sker i vardagen, vid t ex varje morgons planering av arbetsupplägg. Just denna kompetensutveckling är en framgångsfaktor i sig. Detta enligt ansvarig verksamhetschef Serney Bööj.

12 48 Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene - SÄS Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene : Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene Datum Diarienummer SÄS (8) Vidare beskriver ansvariga för närsjukvården vikten av att erbjuda en likvärdig vård utifrån patientens behov och inte minst närhet till specialistsjukhuset dit de allra flesta av patienterna som behöver sjukhusvård behöver vårdas t ex då patienten fått en sepsis (blodförgiftning) då det handlar om snabba insatser. Det är närsjukvårdsteamets läkare och sjuksköterskor som står för kontinuiteten och de träffar patienten även på sjukhuset. I och med att denna kompetens enbart finns tillgänglig på SÄS/Borås förefaller placeringen av närsjukvårdsfunktionen ge största värde där. Hänvisning också till tidigare presenterad SWOT analys. I nedanstående tabell och kartbild ses fördelningen patienter per kommun. 5. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag när det gäller utökad operationskapacitet vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och att översända förslaget till regionstyrelsen.

13 48 Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene - SÄS Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene : Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene Datum Diarienummer SÄS Utredning är som tidigare aviserats genomförd tillsammans med berörda verksamhetschefer rörande förutsättningar för ökad produktion. Som ett första steg har en gemensam målbild tagits fram rörande operationsverksamheten i Skene, vilken också är förankrad i ledningsrådet. Målbilden innefattar; SÄS strategiska uppdrag handlar om säkerställa tillgängligheten genom att uppfylla vårdgarantin till behandling på SÄS. Detta innebär att SÄS/Skenes operationsverksamhet utvecklas för att kunna utföra fler dagkirurgiska operationer och då i första hand inom de specialiteter som finns där idag. Urval patientgrupper är av sådan karaktär att de kan opereras där utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv och kriterier för dagkirurgi. Detta i sin tur innebär att operationskapacitet friställs på SÄS/Borås för akuta operationer och ingrepp samt för planerade operationer där ingreppets art kräver det. Två olika steg för operationsverksamheten i Skene kan urskiljas. Steg 1 Nyttja befintliga resurser det vill säga tre operationssalar med befintliga postoperativa platser. En genomlysning är genomförd som resulterat till en ökad nyttjandegrad av befintlig verksamhet med %. Detta görs genom omfördelning av patienter för planerade dagkirurgiska operationer till SÄS/Skene. Förutsätter rätt/hög kompetens av operatörer samt team. Därutöver kommer operationsverksamheten att utvecklas genom att vissa dagkirurgiska ingrepp överflyttas till mottagningsverksamhet. En samlad förutsättning utgörs av god planering och framförhållning samt systematik och rätt kompetens. Utmaningen handlar om att ha tydliga incitament för utökad dagkirurgi i Skene och vara lyhörd utifrån ett medarbetarperspektiv. Planeringsarbete pågår för genomförande av steg 1 successivt fr.o.m. hösten 2017 tillsammans med verksamhetsföreträdare. Steg 2 Utöka till fyra operationssalar samt motsvarande utökning av postoperativa platser. En förutsättning för detta alternativ är ett regionalt riktat uppdrag avseende operativa ingrepp. Utifrån sjukhusstyrelsens senaste beslut redovisas kostnader och konsekvenser av vad en fjärde operationssal innebär. Beräkningen bygger på en verksamhet med snabba ingrepp och utan lunchstängning och beräkningen nedan uppskattas antal operationer till 800 beräknat på 40 veckor, 5 dagar/vecka och 4 operativa ingrepp/dag. Notera att hänsyn inte tagen till operationens komplexitet. 5 (8)

14 48 Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene - SÄS Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene : Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene Datum Diarienummer SÄS Resurser kompetens Anestesisjuksköterska Operationssjuksköterska Leg sjuksköterska postop Undersköterska Narkosläkare Operatör Sekreterare operation Planeringskoordinator Utrustning Komplett utrustning instrument Operationsinredning Ombyggnation Ombyggnad av operationssal, inkl. post op (uppskattad kostnad av VF, beroende på placering) 6 (8) Omfattning fm + 1 kväll Kostnad tkr tkr tkr tkr tkr tkr 550 tkr 600 tkr Summa kostnader/år tkr 2000 tkr 1000 tkr Summa kostnad tkr tkr Total summa kostnader tkr Drift Årliga driftskostnader tkr Det som också är värt att beakta är vikten av att det eventuella regionala uppdraget måste vara långsiktigt, om denna investering ska vara ekonomisk försvarbar. Merkostnaden ska ställas mot en produktivitetsökning mot befintlig verksamhet i regionen. Det vill säga merkostnaden per operation är väsentlig högre i jämförelse med en produktionsökning där verksamheten inte behöver utökas som i steg 1. Dessutom finns omfattande utmaningar vad gäller rekrytering avseende rätt kompetens. 6. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till förändring av Västra Götalandsregionens avtal med Marks Kommun och Svenljunga kommun gällande Samrehab samt översända beslutet till södra hälso- och sjukvårdsnämnden för fortsatt handläggning, dialog och beslut. Beslut fattat och uppdraget för länssjukvårdsrehabiliteringen har tillfallit Rehabiliterings- och neurologkliniken SÄS. Inget nytillkommet att rapportera. 7. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge presidiet uppdraget att i samverkan med berörda kommuner utreda och lämna förslag när det gäller nyttjande av en tomställd avdelning vid Skene lasarett för hospice, korttidsplatser eller anhörighotell.

15 48 Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene - SÄS Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene : Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene Datum Diarienummer SÄS (8) Västfastigheter har, som tidigare nämnts, haft kontakter med Marks kommun och ett besök på den tomställda avdelningen genomfördes i slutet av april. Från början fanns visst intresse av halva avdelningen, ca 8-10 vårdplatser, men nu har Västfastigheter fått beskedet att så inte är fallet. Utifrån senaste ställningstagandet i styrelsen har också presidiet kontaktat Marks kommun i frågan (brevledes). Ansvarig handläggare från Marks kommun i ärendet är planeringsledare Kerstin Guth. Återkoppling från Marks kommun har skett via deras tillförordnade kommunchef Lars Jerrestrand. Presidiet har med anledning av detta bett sjukhusets kanslichef om att ordna en tid för dialog med Marks kommun i direkt anslutning efter semesterperioden. Dialogen föreslås hållas på SÄS Skene. 8. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge presidiet uppdraget att utreda och lämna förslag till ett pilotprojekt rörande sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete tillsammans med södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för beställd primärvård, primärvårdsstyrelsen, Samrehabnämnden och Marks kommun. Pilotprojektet pågår och utgörs av lokal samverkan över förvaltningsgränserna. Behov av ställningstagande till hur lägesrapporterna ska förmedlas framöver. Övrigt Ledningsrådets uppdrag Utifrån önskemål vid förra avstämningen april 2017 lämnas en bild över syftet med ledningsrådets, samt dess mål och sammansättning. Syftet är att förmedla, kommunicera och uppnå en gemensam målbild över utvecklingen av SÄS/Skene. Därutöver att arbeta med långsiktiga strategiska frågeställningar samt vissa operativa som berör flera verksamheter i SÄS/Skene. Målen är att förbättra samarbetet mellan berörda kliniker för en ökad verksamhetsnytta. Samt att förmedla förändringar i tidigt skede som berör Skene, då frågorna inte alltid ägs av en klinik, för att säkerställa dialog, kommunikation och implementering. Närvarande är bitr. sjukhusdirektörer, verksamhetschefer och vårdenhetschefer SÄS/Skene. Projekt Närvårdscentrum Skene Ett nytt förvaltningsövergripande projekt har påbörjats enligt beslut på presidiemöte 13 mars 2017 där närvarande presidier var: fastighetsnämnden, primärvårdstyrelsen, servicenämnden, styrelsen för beställd primärvård och styrelsen för SÄS. Projektets syfte är Med patienten i centrum, utifrån patientens perspektiv, få till ändamålsenliga lokaler som stödjer en utveckling av god och nära hälso-och sjukvård. En första rapport ska överlämnas 11 september 2017 och projektet ska vara slutfört vid kommande årsskifte. Konstateras att detta projekt i sig kan få konsekvenser för SÄS/Skene.

16 48 Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene - SÄS Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene : Lägesrapport - Utveckling av SÄS Skene Datum Diarienummer SÄS (8) Beredning Ärendet förankras och diskuteras regelbundet i Ledningsrådet SÄS/Skene. Södra Älvsborgs Sjukhus Ann-Marie Schaffrath Sjukhusdirektör Kaarina Sundelin Bitr. sjuk husdirektör Besluten skickas för genomförande till Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör, ann-marie.schaffrath@vgregion.se Kaarina Sundelin, bitr. sjukhusdirektör, kaarina.sundelin@vgregion.se Suzanne Guregård, bitr. sjukhusdirektör, suzanne.guregard@vgregion.se Marianne Segenstedt, projektledare, marianne.segenstedt@vgregion.se Besluten skickas för kännedom till Regionstyrelsen/ägarutskottet, regionstyrelsen@vgregion.se Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, hsn@vgregion.se

17 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport efter maj (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SÄS Västra Götalandsregionen Södra Älvsborgs Sjukhus Handläggare: Olof Johansson Telefon: E-post: olof.johansson@vgregion.se Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Månadsrapport efter maj 2017 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att godkänna månadsrapport efter maj. Sammanfattning av ärendet Sammanvägda prestationer är ackumulerat 0,1 procent högre än föregående år. Dock uppnås inte den överenskomna produktionsvolymen fullt ut. Detta motsvarar ett intäktstapp på 9,4 mnkr. Beläggningen i maj är 99 procent vilket är högre än i april och högre än föregående år. Beläggningen för somatiken ökar relativt föregående år. Antalet disponibla vårdplatser är 12 färre än föregående år och 30 färre än planerat. Tillgängligheten till första besök och behandling ligger i princip oförändrat mot föregående månad och 3-4 procentenheter lägre mot föregående år. Den utförda tiden är 1 procent högre ackumulerat än föregående år. Antalet nettoårsarbetare ökar med 37 stycken. Absoluta majoriteten av ökningen av nettoårsarbetarna är finansierade som t.ex. satsningarna inom psykiatrin och nytt uppdrag hud. Det ekonomiska resultatet ackumulerat är -48,3 mnkr vilket är 24,4 mnkr sämre än budget och 4,8 mnkr sämre än förra året. Intäkterna ökar med 3,6 procent och kostnaderna ökar med 3,8 procent. Ackumulerat är budgetavvikelsen främst på intäktssidan i form av för låg produktion. För månaden maj avviker resultatet negativt med 15,1 mnkr mot budget. Personalkostnaderna för maj präglas främst av högt OB men även jour och övertid. Övriga kostnader avviker bl.a. inom köpt vård, verksamhetsnära tjänster och material. Prognos över det ekonomiska resultaten är -25 mnkr givet följande parametrar: Att sjukhuset producerar enligt plan i VÖK och TÖK. Att sjukhuset får kompensation för ökade kostnader för ökad tillgänglighet (redan avtalat). Att sjukhuset får kompensation för ökade kostnader för lab-reagenser i väntan på nytt avtal (redan avtalat?).

18 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport efter maj 2017 Datum Diarienummer SÄS (2) Att sjukhuset minskar användningen av hyrläkare. Att sjukhuset får ersättning för den regionalt beslutade uppstarten av NPutredningar inom psykiatrin. Södra Älvsborgs Sjukhus Ann-Marie Schaffrath Sjukhusdirektör Torben Pihl Ekonomichef Bilaga Månadsrapport maj 2017 Besluten skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se Revisionen, revision@vgregion.se

19 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj (19) Rapport Klinik/Enhet/Stab Datum Handläggare: Olof Johansson Diarienummer SÄS Telefon: E-post: olof.johansson@vgregion.se Månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus maj 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Snabbfakta Produktion... 2 Brutet tak... 3 Sammanvägda prestationer... 3 Slutenvård... 3 Öppenvård... 4 Akutmottagningar... 4 Inkomna remisser... 5 Operationer... 5 Produktivitet Tillgänglighet Personal Anställningar Personalomsättning Utförd tid Övertid Sjukfrånvaro Ekonomi Ekonomiskt resultat Effektiviseringsplan X-matris Bilaga; utskrivningsklara Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Södra Älvsborgs Sjukhus Borås SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 SÄS Borås, vx SÄS Skene, vx sas@vgregion.se

20 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, (19) 1. Sammanfattning Sammanvägda prestationer är ackumulerat 0,1 procent högre än föregående år. Dock uppnås inte den överenskomna produktionsvolymen fullt ut. Detta motsvarar ett intäktstapp på 9,4 mnkr. Beläggningen i maj är 99 procent vilket är högre än i april och högre än föregående år. Beläggningen för somatiken ökar relativt föregående år. Antalet disponibla vårdplatser är 12 färre än föregående år och 30 färre än planerat. Tillgängligheten till första besök och behandling ligger i princip oförändrat mot föregående månad och 3-4 procentenheter lägre mot föregående år. Den utförda tiden är 1 procent högre ackumulerat än föregående år. Antalet nettoårsarbetare ökar med 37 stycken. Absoluta majoriteten av ökningen av nettoårsarbetarna är finansierade som t.ex. satsningarna inom psykiatrin och nytt uppdrag hud. Det ekonomiska resultatet ackumulerat är -48,3 mnkr vilket är 24,4 mnkr sämre än budget och 4,8 mnkr sämre än förra året. Intäkterna ökar med 3,6 procent och kostnaderna ökar med 3,8 procent. Ackumulerat är budgetavvikelsen främst på intäktssidan i form av för låg produktion. För månaden maj avviker resultatet negativt med 15,1 mnkr mot budget. Personalkostnaderna för maj präglas främst av högt OB men även jour och övertid. Övriga kostnader avviker bl.a. inom köpt vård, verksamhetsnära tjänster och material. Prognos över det ekonomiska resultaten är -25 mnkr givet följande parametrar: Att sjukhuset producerar enligt plan i VÖK och TÖK. Att sjukhuset får kompensation för ökade kostnader för ökad tillgänglighet (redan avtalat). Att sjukhuset får kompensation för ökade kostnader för lab-reagenser i väntan på nytt avtal (redan avtalat?). Att sjukhuset minskar användningen av hyrläkare. Att sjukhuset får ersättning för den regionalt beslutade uppstarten av NPutredningar inom psykiatrin. Snabbfakta Ekonomi Beläggning TVT Vårdgaranti Cancer 14 dar Kvartalen Sjukfrånvaro Personalomsättning 2. Produktion I sin helhet ligger produktionen i nivå med föregående år samt något över budget. Det är öppenvården som ökar vilket är i linje med ambitionen att föra över produktion från sluten- till öppenvården.

21 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, Brutet tak Produktionsvolymeröver tak är inte budgeterati produktionen, däremotär det såi ekonomin.det innebäratt produktionöver budget ger intäkterför brutettak. Budgeteradintäkt för brutet tak är 30 mnkr för helåretoch ackumulerattom maj är utfallet 3,9 mnkr vilk et ger en avvikelsepå 9,4 mnkr. Sammanvägda prestationer Sammanvägda prestationer(vägerihop somatikmed psykiatri och öppen- med slutenvård)för maj månadär 1,7 procenthögreän föregåendeår och ackumulerat 0,1 procenthögreän föregåendeår samt2,4 procentöver budget.det är slutenvårdensom minskarmedhänsyntill färre vårdplatsermedanöppenvården ökar. Slutenvård Antalet öppnavårdplatserhar minskatfrån i snitt 472 styckende fem första månaderna2016 till 446 styckensammaperiodi år. Detta berorbådepå den planeradeneddragningeni Skenedär 14 vårdplatsersom var öppnavardagar stängtssamtoplaneradeneddragningarframförallt inom kirurgi, medicin och ortopedi.bådeantal vårdtillfällen och vårddagarligger därmedlägreän föregåend e år med 4,0 respektive4,5 procent.samtidigtfortsättermedelvårdtiden att sjunkaoch ligger nu på 5,3 dagar.procentuellt, men äveni absolutatal, fortsätterminskningenav medelvårdtidenatt vara kraftigastpå barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) och klinik för hud-std infektion vårdhygienoch ögonsjukvård(hivö) samtneuro- och rehabiliteringskliniken. Neuro- och rehabiliteringsklinikensmedelvårdtidhar minskatsom en följd av att strokevårdennu är samladpå ett ställe. 3 (19)

22 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, Att minskatantal vårdplatserhar en effekt på beläggningenär tydligt där somatikenför maj haft en beläggningsgrad på 101,5procent,vilket är klart över önskadbeläggning på 90 procent,den är ävensexprocentenhet er högreän maj 2016.Beläggningeni psykiatrin är 85,9 procent. Öppenvård Antal besökjämfört med föregåendeår har ökat med 1,6 procent,det är sjukvårdandebehandlingarsom ökar. Barn- och ungdomspsykiatri skakliniken (BUP) och klinik för hud-std infektion vårdhygienoch ögonsjukvård(hivö) har ökat mest.ökningenpå HIVÖ kan härledastill ett utökathuduppdragefter att en privat vårdgivare(telegrafen)stängtsunder2016.ökningenpå BUP ligger i linje med regionensfortsattasatsningpå psykiatri. Ortopedklinikenoch kirurgoch öronklinikenhar minskatjämfört medföregåendeår, främst pga.lägre bemanningpå läkarsidan. Akutmottagningar Antalet besökpå akutmottagningenoch barnakutenhar minskatmed0,8 procent jämfört med föregåendeår. Det är besöksom ledertill inskrivning på en avdelning(inskrivningsbesök)somminskat(4,1 procent)medanbesöksom leder till hemgångökat 0,5 procent. I snitt undermaj månadhar dessatvå mottagningar 4 (19)

23 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, hanterat176 besökper dag,vilket är fem fler än föregåendemånad.diagrammet visar fördelningenav besöksom ledertill hemgångoch inskrivningsbesöksamt totalaantaletbesökföregåendeår. Påden psykiatriskaakutmottagning,ingår inte i diagrammet,har antaletbesök minskatmed 5 procentjämfört med föregåendeår och det är inskrivningsbesöken somminskar. Inkomna remisser Inflödet till sjukhusetav registreradeexternaremisserhar ökat med 11,5 procent jämfört med föregåendeår och det störstainflödet kommerfr ån primärvården,ca 60 procent. Operationer Antal operationerutfördapå SÄS är fyra procentlägrejämfört med sammaperiod föregåendeår. De akutaoperationernaökar medande elektiva minskat.av de operationersom utförts har 63 procentutförts i öppenvård,d.v.s.patientenhar kunnatgå hemsammadag. 5 (19)

24 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, Fördelningenav operationerpå kliniknivå visasi diagrammetnedan.det är operationerregistreradei operationsplaneringssystemet som tagitsmed,de så kallademottagningsoperationerna ingår inte. Produktivitet Diagrammetnedanvisar hur mångatimmar utförd tid det tar att produceraen sammanvägdprestation.det är ett mått på SÄS-nivå där sjukhusetstotalautförda tid ingår. 6 (19)

25 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, För operationsenheterna följer man andelenknivtid i förhållandetill total utförd tid för anestesisjuksköterskor. I diagrammetnedanvisasantalettimmar utförd tid i relationtill antaletbesökpå akutmottagningen. Ett mått som visar hur mångapersonaltimmar det går på ett besök. 7 (19)

26 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, Inom psykiatrinhar man sedantidigareföljt antal besökper behandlareoch dag. Nedanär en sammanställningför BUP och VUP. Klinikernasmål ligger på 2 besökper behandlareoch dag. 8 (19)

27 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, SÄS hudmottagningarvisasi måttetutförd tid per besök,uppdelatpå läkarbesök och sjukvårdandebehandling.värdeti juli 2016 är 534 minuter,det visasinte i diagrammetav visualiseringsskäl. Sjukhusetsbarn- och ungdomsmottagningar, som inte är lokaliseradei sjukhuskroppen,mätsi antalbesökper behandlareoch dag. 9 (19)

28 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, Tillgänglighet Konstantproduktionsnivåoch ökat remissinflödeger lägretillgänglighet.det är synligt i diagrammenbådeovan och nedan. Åtgärdernaför ökad tillgänglighetär på kort sikt köpt vård. Det gäller inom områdenahud, Ögonoch Ortopedi.För Neurologipåbörjasen upphandling. GällandeKirurgi och ÖNH undersöksmöjligheternaatt erbjudapatienternavård hosandraoffentliga vårdgivare i andralandsting. Pålängresikt krävsen produktivitetsökning, sediagrammentidigare. 10 (19)

29 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, (19)

30 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, (19) 4. Personal Anställningar Anställningar och nettoårsarbetare Förändring Anställda Nettoårs Anställda Nettoårs Anställda Nettoårs arbetare arbetare arbetare Visstidsanställd Timavlönad Tillsvidareanställd Summa Ökningenav antalettillsvidareanställdajämfört med föregåendeår, synsfrämsti gruppernaläkareoch Rehabiliteringoch förebyggande.när det gäller Läkare ökar antaletst-läkaresamtvikarierandeunderläkare.ökningarnaberorpå nyanställdast-läkare,samtett flertal rekryteringarav vikarierandeunderläkare inför kommandeat - och ST-tjänstgöring. Inom Rehabiliteringoch förebyggandesåär det främst en ökning av arbetsterapeuter, fysioterapeuteroch kuratorer,och dettaär en följd av regionala satsningar.även antaletbarnmorskorhar ökat sedanföregåendeår och dettatill följd av en flerårig satsningav Kvinnokliniken, att anställasjuksköterskoroch erbjudafinansieradvidareutbildning. Ökningenav antalettimavlönadeär till störstadelenundersköterskorsom anställtsinför sommarperioden. Ökningenav antaletnettoårsarbetare jämfört med föregåendeår, är kopplattill ökningenav antaletanställda.differensenmellan ökningenav antal anställdaoch ökningenav nettoårsarbetare, berorpå att en högreandelanställdaarbetarheltid (färre arbetardeltid). Skillnadeni gruppentimavlönad,berorpå att SÄS anställt timanställda för att möta framtidabehov,men de har inte arbetatsenastemånaden (nettoårsarbetare). Störredelenär finansieradei form av regionalasatsningar. Personalomsättning Antalet avgångarfrån SÄS är färre än motsvarandeperiodföregåendeår. När det gäller antaletuppsägningarpå egenbegäran,så är det framförallt färre i gruppen

31 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, Rehabiliteringoch förebyggande.personalomsättningen rullande 12 för extern avgång(exkl ålderspension)ligger på 5,8 procent.de kategoriersom ligger högst är sjuksköterskor,fysioterapeuteroch psykologer. Medicinkliniken (MAVA, Hjärt- och Lungavdelningarna)har startatarbetemed införandeav , vilket innebäratt sjuksköterskoroch undersköterskor kommeratt schemaläggas 80 procentklinisk tjänstgöring,10 procent kompetensutveckling samt10 procentpersonligutvecklinginklusive fysisk träning.säs ingår ocksåi en pilot inom VGR medsammatema,riktat till barnmorskor. Utförd tid Den utfördatiden ökar med1 procentvilket motsvarar28 heltidsekvivalenter. Övertid (Maj månad2017är preliminär och går inte att analyseraännu). 13 (19)

32 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, Övertidstimmarna(mertid, enkel- och kval övertid) är fler jämfört med samma periodföregåendeår. Det är denkvalificeradeövertidenoch mertidensom har ökat. Det är kategoriernabiomedicinskaanalytiker,undersköterskorsamt sjuksköterskorsom ökat. De kliniker som har ökat mestär medicinklinikenoch anestesikliniken.de främstaorsakernatill ökningenär vakanser,extravaksamt överbeläggningar. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaronligger på 7,0 procent, vilket är någotlägreän motsvarandeperiod 2016.(maj månadär preliminäroch går inte att analyserafullt ut ännu). Korttidssjukfrånvaron(1-14 dagar)och den längrefrånvaron(mer än 60 dagar) ligger i nivå med föregåendeår, intervallet15-59 dagarökar något. Sjukfrånvaronökar i kategoriernaundersköterskoroch biomedicinskaanalytiker. Orsakertill dessaökningarkommeratt analyseras.sjukfrånvaronför gruppen l edningsarbeteär fortfarandelåg (3,7 procent) men har ökat sedanföregåendeår. Dettakommeratt följas underåret.de kliniker som har denstörstaökningenär Anestesikliniken,Medicinkliniken och Vuxenpsykiatrin. 14 (19)

33 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, (19) 5. Ekonomi Ekonomiskt resultat Resultaträkning Utfall t.o.m mnkr Såld vård internt Såld vård externt Patientavgifter Övriga erhållna bidrag Försäljning av tjänster Hyresintäkter Försäljning av material och varor Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader, exkl inhyrd personal Bemanningsföretag Köpt vård Läkemedel Verksamhetsanknutna tjänster Övriga tjänster, inkl konsultkostnader Material och varor, inkl förbrukningsmtrl Lokal- och energikostnader Lämnade bidrag Avskrivningar Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostnader Resultat Periodens utfall Budget Utfall t.o.m. t.o.m mnkr 1 422, ,2 11,9 12,5 22,1 24,6 78,7 79,2 42,0 43,7 0,5 0,4 1,3 1,8 35,2 39, , ,5 mnkr Avvikelse Budget 1705 mnkr 1 366,1 11,7 24,4 75,7 43,3 0,6 1,8 34, ,2-7,6-0,6-2,5-0,5-1,7 0,0-0,5-3,8-17, , ,5-981,4-21,2-4,0-23,7-22,5-21,8-31,0-171,7-180,9-175,5-67,9-59,9-61,3-42,7-41,8-40,0-113,5-99,4-114,8-119,2-112,2-110,6-0,3-0,3-0,3-27,7-28,3-28,3-46,7-43,4-33, , , ,0 34,2-17,2-0,7 9,2-8,0-0,9-14,1-7,0-0,1 0,7-3,4-7,5-2,0-1,9-1,8-0,1-48,3-23,6-43,5-24,7 Resultatet ackumulerat maj är -48,3 mnkr och 24,4 mnkr sämre än budgeterat och 4,8 mnkr sämre än samma period förra året. Utfallet för enbart maj är -14,8 mnkr vilket är 15,1 sämre än budget. Intäkterna ackumulerat maj är 17,1 mnkr lägre än budgeterat. Det beror bland annat på att SÄS överproduktion (brutet tak) är 9,4 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror även på lägre intäkter för finansierade åtgärder för Hepatit C där sjukhuset erhåller ersättning i takt med genererade kostnader. Sjukhuset har inte erhållit ersättning för utökad verksamhet för neuropsykiatri. Budgetavvikelsen för personalkostnaderna inklusive bemanningsföretag beror på vakanser och ej påbörjade insatser inom psykiatrin. Ökningen av kostnaderna jämfört med föregående år är främst en följd av lönerevision och löneglidning men även av höjda sociala avgifter samt ökat antal nettoårsarbetare. Kostnaderna

34 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, för bemanningsföretag är 21,2 mnkr ackumulerat maj och är 17,1 mnkr högre än budgeterat men 2,6 mnkr lägre än för samma period föregående år. Kostnaderna för köpt vård är 0,7 mnkr högre än budget. Kostnaderna för köpt vård i maj månad är 2,9 mnkr över budget. Detta beror bland annat på högre kostnader för valfrihet, men också högre kostnader för köpt garantivård (0,5 mnkr). Kostnaderna för läkemedel är 9,2 mnkr lägre än budget, vilket främst förklaras av lägre antal behandlingar mot Hepatit C som sjukhuset erhåller finansiering för. Det beror även på att sjukhuset har erhållit återbäring från vissa läkemedel på 2,2 mnkr. När resultat och budget har exkluderats från de läkemedel som sjukhuset erhåller finansiering för är läkemedelskostnaderna 1,6 mnkr under budget. Kostnaderna är lägre än samma period förra året vilket beror på lägre antal behandlingar mot Hepatit C. Om dessa läkemedel exkluderas ses en ökning av rekvisitionsläkemedel, främst inom cancerbehandlingar. Kostnaderna för verksamhetsanknutna tjänster överstiger budget med 6,6 mnkr, vilket beror på köp av granskningstjänster inom röntgen samt röntgentjänster främst bestående av PET-CT. Kostnaderna för material och varor överstiger budget med 14,1 mnkr samt överstiger förra årets utfall med 12,1 mnkr. Detta beror på ökade kostnader för reagenser i och med att avtalet med Beckman och Coulter löpt ut (4,2 mnkr). Ökningen beror även på ökade kostnader för behandlingshjälpmedel i form av insulinpumpar och olika andningshjälpmedel, samt ökade kostnader för möbler inom vuxenpsykiatrin. Avvikelsen gentemot budget för lokalkostnader beror på hyrestillägg som inte var kända vid budgetbeslut. Utfallet för övriga kostnader överstiger budget med 3,5 mnkr på grund av oattesterade fakturor som hör till andra kostnadsrader samt ökade kostnader i samband med resor. Nedan visas tabell över kostnadsförändring per verksamhet jämfört med föregående år. De tre verksamheter med störst budgetavvikelse på resultatet kommenteras. De största förändringarna är att HIVÖ har minskade kostnader för Hepatit och en vårdavdelning som flyttats och Övriga kostnadställen har ökade kostnader för hyror och tjänsteköp från Regionservice. På finansiering hanteras justeringar mot balansräkningen som är av teknisk karaktär. 16 (19)

35 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, (19) Utfall ack 2010 Medicinklinik 2080 Klinik Hud, Inf, Vårdh, Ögon 3220 Kirurg- och öronklinik Utfall ack fg år ,1% -16,8% 0,1% -1,3% 0,3% 9,3% 3,3% 5,6% 5,0% 4,1% 8,1% 2,0% 8,1% -1,3% 9,6% 11,3% 1,8% 7,4% 0,5% 14,8% 63,8% ,8% Ortopedklinik Barn- och ungdomsklinik Kvinnoklinik Anestesiklinik 4420 Barn- och ungdomspsyk Vuxenpsykiatriska kliniken Neuro- o rehabiliteringsklinik Akutkliniken Vårdadministrativ service Klinik bild- o laboratoriemed Medicinsk informatik o teknik Sjukhusledning, gemensamt Ekonomistab HR-stab 9970 Utvecklingsstab 9980 Kommunikationsstab 9990 Övriga kostnadsställen 9999 Finansiering 10 Södra Älvsborgs Sjukhus Förändring Akutkliniken har ökade leasingkostnader för ambulans samt att single responder införts. Även ökade kostnader för hyrläkare och 8,8 nettoårsarbetare fler. Avtalet för SOS-alarm och Rakel har högre kostnader för perioden. Kirurgkliniken har låg kostnadsökning eftersom förra året belastades med köpt vård i form av brännskada. Exklusive detta i år så är ökningen ca 2 procent bestående av jour och sjukvårdsmaterial främst inom endoskopi. Medicinkliniken har ökade kostnader för diabetesmaterial på grund av utbyte av pumpar och kostnader för andningshjälpmedel. Röntgentjänster i form av PET-CT, läkemedel mot cancer, samt jour och övertid ökar också. Kliniken har även ett utökat uppdrag i form av KOL-sköterskor på lungenheten samt fler vårdplatser. Effektiviseringsplan En värdering är gjord utifrån sannolikheten att respektive åtgärd kommer att kunna utföras. Skalan är Grönt/Gul/Röd. Grönt står för att införande är gjord eller är planerad att införas. Gult står för att en planering finns för hur aktiviteten skall kunna införas d.v.s. det finns en tydlig plan men datum är inte fastställt för när aktiviteten skall påbörjas. Rött står för att en tydlig plan saknas eller att det har identifierats faktorer som kan medföra ökade kostnader inom annan organisation eller att patientsäkerheten kommer att hotas vid ett införande.

36 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, (19) 6. X-matris Vårdskador ska minska för VRI, trycksår (fall) 89/98 103/97 Förbättra medicinska resultat 18/30 Resultat enkel patientenkät 79/80 80/80 81/80 76/80 77/80 Resultatenkel medarbetarenkät -3/-8,3-4/ Tillgänglighet vårdgaranti 90 dagar 76/82 74/84 73/87 73/88 72/92 Tillgänglighet total vistelsetid (TVT) < 4 g 52/70 54,3/71 62/72 61/73 59/73 Ekonomi i balans -9/-7 J -10/-12-9/-8 F M -34/-24-48/-24 A M

37 49 Månadsrapport efter maj SÄS Månadsrapport efter maj 2017 : Månadsrapport maj 2017 Månadsrapport, Bilaga; utskrivningsklara 19 (19)