Tid: Onsdagen den 1 februari 2012, kl. 08:30 12:00, sammanträdet ajournerades kl. 11:25 11:40. Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Bertil Söderling

Transkript

1 Protokoll Sammanträde: Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Tid: Onsdagen den 1 februari 2012, kl. 08:30 12:00, sammanträdet ajournerades kl. 11:25 11:40 Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Bertil Söderling ande Peter Rosholm (S) ordförande Ann-Christine Simonsson (C) vice ordförande Tore Hult (S) Göran Isaksson (S) Staffan Falk (MP) Christer Johansson (M) Lennart Svensson (FP) Närvarande ersättare Michael von Braun (M), tjänstgörande ersättare för Valéria Kant (KD) Mats Tolfsson (S), tjänstgörande ersättare för Anita Svensson (S) Utses att justera Vice ordförande Ann-Christine Simonsson Datum och ort för justering Justering äger rum den 8 februari kl. 08:00, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Datum då anslag sätts upp: Datum då anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: diariet, kanslienheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Underskrift Henrik Hermansson POSTADRESS: Södra Älvsborgs Sjukhus Borås BESÖKSADRESS: SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 TELEFON: SÄS Borås, vx SÄS Skene, vx HEMSIDA: E-POST: sas@vgregion.se

2 2 (9) Övriga närvarande Thomas Wallén Henrik Hermansson Maria Bohlin sjukhusdirektör kanslichef, sekreterare kommunikationschef Föredragande Eva Tovinger verksamhetschef Agneta Hallberg-Hansson personalchef Martti Valkonen servicechef Lennart Ryler ekonomichef Fackliga företrädare Åsa Bertilsson Martina Salminen Vårdförbundet Kommunal Bilagor till protokollet Bilaga 1 Sammanfattning hämtad från verksamhetsplanen för Södra Älvsborgs Sjukhus sidan Bilaga 2 Extraärende till SÄS styrelsemötet Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Henrik Hermansson Peter Rosholm Ann-Christine Simonsson

3 3 (9) 1 Mötets öppnande Ordförande Peter Rosholm förklarade mötet för öppnat. 2 Godkännande av föredragningslista Föreliggande föredragningslista godkändes med tillägg för ett ärende: Uppdrag till sjukhusdirektören om tillskriva Ambualarm om IVPA (I Väntan På Ambulans) mm. Tre övriga frågor lades till punkten övriga frågor på föredragningslistan: Önskemål om utbildning för styrelsen avseende ambulansverksamheten Deltagande från styrelsen i konferens om vuxnas psykiska hälsa Representation vid möte mellan sjukhuspresidierna den 22 mars Med dessa tillägg fastställde styrelsen föreslagen föredragningslista. 3 Val av justerare Till att justera dagens protokoll valdes vice ordförande Ann-Christine Simonsson. 4 Information om arbetet vid Akutmottagningen i Borås Föredragande: Eva Tovinger Styrelsen fick information från verksamhetschef Eva Tovinger verksamhetschef vid Akutmottagningen i Borås. att notera informationen och därmed lägga den till handlingarna.

4 4 (9) 5 Ny personalchef vid Södra Älvsborgs Sjukhus Föredragande Agneta Hallberg-Hansson Agneta Hallberg-Hansson, ny personalchef vid Södra Älvsborgs Sjukhus presenterade sig. att notera informationen och därmed lägga den till handlingarna. 6 Rapport från presidiet Föredragande: Peter Rosholm och Ann-Christine Simonsson Ordföranden och vice ordföranden rapporterade från ett möte med Tranemo och Svenljunga kommun avseende hantering av insatser från Räddningstjänsten i samband med ambulanslarm, IVPA. I ärendet har även inkommit ett brev till styrelsen från Tranemo kommun, dnr :V151. att notera informationen och därmed lägga den till handlingarna.

5 5 (9) 7 Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus sjukhusdirektören har ordet Föredragande: Thomas Wallén Sjukhusdirektören rapporterade om: Besök från Arbetsmiljöverket den 20 januari Sjukhusledningens styrtavla SÄS-portalen, IT-lösning för uppföljning Hyror för parkeringshusen vid sjukhuset i Borås Rekrytering av ny ekonomichef Enkel patientenkät Utvecklingsprogrammet Optimera flöden Sommarplanering Budget 2013 att notera informationen och därmed lägga den till handlingarna. 8 Information om servicepaketet Föredragande: Martti Valkonen Styrelsen har givit sjukhusdirektören uppdraget att regelbundet rapportera hur arbetet med servicepaketet går framåt. Servicechef Martti Valkonen rapporterade om hur arbetet med att planera för försöket med servicetjänster i Tehuset löper vidare. Tanken är att medarbetare från servicenämnden ska utföra ett större antal tjänster än idag. om att sätta igång testet kommer för Södra Älvsborgs Sjukhus del att fattas vid mars månads styrelsemöte. att notera informationen och därmed lägga den till handlingarna.

6 6 (9) 9 Godkännande av årsredovisning för 2011 Dnr: :E103 Föredragande: Lennart Ryler Förvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2011 i enlighet med instruktioner från regionstyrelsen. Det ekonomiska resultatet för 2011 uppgår till minus 159,3 mkr, vilket är 61,6 mkr sämre än föregående år. Intäkterna har ökat med 2,7 procent och kostnaderna med 4,6 procent. Under 2011 har nästan unika individer fått vård vid sjukhuset vilket är 2,2 procent fler jämfört med Sjukhuset har fortsatt arbetet för en god tillgänglighet och för att erbjuda patienterna vård i rimlig tid. Vid årets slut visar sjukhuset en måluppfyllelse mot 90 dagar på 98 procent för både mottagningsbesök och behandlingar. Motsvarande tal för 60 dagar är 89 procent för mottagningsbesök och 90 procent för behandling. Yrkande Ordförande Peter Rosholm yrkade att till ärendets tjänstemannaförslag lägga till följande text: SÄS styrelsen har högsta prioritet för arbetet med vård och ekonomi i balans enligt bifogat program, Sammanfattning sid i verksamhetsplanen för För övrigt vill styrelsen påtala det positiva resultat för vårdkvalitet och tillgänglighet som beror på personalens engagerade insatser. att godkänna årsredovisningen för 2011 och översända rapporten till regionstyrelsen, att bifalla Peter Rosholm tilläggsyrkande, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.

7 7 (9) 10 Sammanträdestider 2012 Dnr: :L102 Ansvarig handläggare: Henrik Hermanson En reviderad plan för sammanträdestider är framtagen. utan föredragning att fastställa sammanträdestider för om firmatecknare Dnr: :L115 Ansvarig handläggare: Lennart Ryler Sjukhusdirektören är genom instruktion för sjukhusdirektören, dnr :P111, firmatecknare för Södra Älvsborgs Sjukhus. Det beslutet ska bekräftas varje år. att bekräfta sjukhusdirektör Thomas Wallén som firmatecknare för Södra Älvsborgs Sjukhus.

8 8 (9) 12 Godkännande av säkerhetsrapport 2011 Dnr: :M115 Ansvarig handläggare: Martti Valkonen Förvaltningen har upprättat en säkerhetsrapport enligt instruktioner från regionkansliet. utan föredragning att godkänna redovisningen av säkerhetsarbetet 2011 vid Södra Älvsborgs Sjukhus och översända rapporten till regionkansliet, samt att förklara punkten omedelbart justerad. 13 Uppdrag till sjukhusdirektören avseende IVPA (I Väntan På Ambulans) mm. Dnr: :V151 Föredragande: Peter Rosholm Vid paragraf 6 ovan rapporterade ordföranden och vice ordföranden från ett möte med kommunerna i Svenljunga och Tranemo. Med anledning av det mötet lämnade ordförande Peter Rosholm ett förslag avseende utlarmningskriterier för IVPA mm, se bilaga 2. : att ge sjukhusdirektören i uppdrag att tillskriva Ambualarm om önskemål om differentierade utlarmningsregler för IVPA, samt att ge sjukhusdirektören i uppdrag att se över om vi kan göra någon förändring i hur vi hanterar utlarmning av IVPA på ambulans begäran i syfte att öka tryggheten när det tar lång tid till ambulans anländer.

9 9 (9) 14 Anmälningsärenden Dnr: :L102 Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson utan föredragning att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 15 Övriga frågor Ordföranden Peter Rosholm framförde att styrelsen önskar få en utbildning avseende flera delar av sjukhusets verksamhet, bland annat ambulansverksamheten. Presidiet kommer att återkomma i frågan. Styrelsen beviljade vice ordföranden Ann-Christine Simonsson att delta i en konferens i Stockholm om vuxnas psykiska ohälsa, den 27 till 28 mars. Styrelsen förväntar sig en rapport från konferensen. Vid möte med sjukhuspresidierna den 22 mars Gullbergsvass konferens respresenterar Mats Tolfsson styrelsen istället för Peter Rosholm som har förhinder. 16 Mötets avslutning Ordförande Peter Rosholm förklarade mötet för avslutat.

10 Bilaga 1 till protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 1 februari 2012 Texten är hämtad från verksamhetsplanen för Södra Älvsborgs Sjukhus sidan Sammanfattning Med den beskrivna budgeten har sjukhuset totalt ett strukturellt underskott motsvarande 237 mkr inför Åtgärder för att minska kostnader med 93 mkr har identifierats. I dessa ingår bl.a.: Läkemedel ska minska med 2 procent utifrån kostnadsprognos Effekt 2012 beräknas till 6,7 mkr Bemanningsföretag 18 mkr Definiera standardutbud för operationsmateriel. Effekt 2012 beräknas till 2,2 mkr och helårseffekt 3 mkr 5-dygnsvårdavdelning istället för 7-dygnsvårdavdelning. Effekt 2012 beräknas till 5,1 mkr och helårseffekt 7 mkr Dagsjukvårdsenheter i stället för slutenvård. Effekt 2012 för två möjliga enheter beräknas till 5,7 mkr och helårseffekt 16 mkr Förändrad hyresnivå för parkeringshus, alternativt uppsägning, 15 mkr 2011 års avtalsnivå för Regionservice abonnemang 2012, 3 mkr Effektivisering inom bild- och laboratoriemedicin 3 mkr Minska kostnader för valfrihet och köpt specialistvård. Effekt ,5 mkr och helårseffekt 10 mkr Översyn av bokningsbyrå och personalklubb. Effekt 2012 minst 1,1 mkr och helårseffekt minst 1,5 mkr Reduktion av bemanning, minst 37 årsarbetare Reduktion av vakanser 10,5 mkr.

11