Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0

Transkript

1 Bokslutsdokument RR KF BR Södra Älvsborgs Sjukhus :36 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

2 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1-1 Korrigering omklassificering anläggningstillgångar 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1-1 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens -1 0 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

3 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SÄS Västra Götalandsregionen Södra Älvsborgs Sjukhus Handläggare: Torben Pihl Telefon: E-post: Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Handlingsplan för en ekonomi i balans 2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer handlingsplan för omedelbart genomförande efter erforderliga risk- och konsekvensanalyser. 2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ger sjukhusdirektören i uppdrag att fortlöpande värdera om beslutade åtgärder är tillräckliga. 3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att genomförande av handlingsplanen återrapporteras till styrelsen månadsvis. Sammanfattning av ärendet Södra Älvsborgs Sjukhus redovisade 2017 ett underskott på 71,6 mnkr. Orsakerna till detta är flera, personalkostnaderna är dock den största enskilda posten. Under 2017 ökade antalet nettoårsarbetare med 108. Till detta kommer att löneavtalet för 2017 innebar att stora grupper medarbetare fick löneökningar på en högre nivå än den kompensation sjukhuset erhållit från regionen. För 2018 bedöms den strukturella ekonomiska obalansen vid ingången av året vara ca 156 mnkr, och kostnaderna behöver därmed minska med motsvarande belopp. Sedan tidigare jobbar klinikerna med att minska kostnaderna motsvarande 118 mnkr. I dagsläget är ca 70 procent omhändertaget. Utöver dessa 118 mnkr behöver ytterligare 38 mnkr hämtas hem under året. För att åstadkomma en ekonomi i balans 2018 har, på styrelsens uppdrag, en handlingsplan tagits fram. Totalt redovisas åtgärder för ca 38 mnkr i handlingsplanen. Aktuell handlingsplan har fokus på en ekonomi i balans. Fördjupad beskrivning av ärendet Handlingsplan 2018 I framtagandet av handlingsplanen för en ekonomi i balans har följande principer använts: Åtgärderna ska ej vara produktionshämmande Minimal negativ effekt på de högprioriterade områdena Patientsäkerheten ska upprätthållas Sammanslagning av utbudspunkter

4 Datum Diarienummer SÄS (3) Använda KPP (kostnad per patient) som stöd för minskade kvalitetsbristkostnader Använda befintligt styrsystem (x-matrisen) Åtgärder för en budget i balans 2018 Samtliga kliniker har redan under 2017 fått direktiv att vidta åtgärder för att uppnå en kostnadsnivå i paritet med fastställd budget. Klinikerna arbetar med sina respektive åtgärdsplaner för att minska kostnaderna med 120 mnkr. I dessa planer ingår omhändertagande av att användningen av bemanningsföretag inte ska överstiga två procent. Ytterligare åtgärder: Utbudspunkter: - Underskott Lab i Alingsås tkr - Hudmottagning i Ulricehamn flyttas till Borås tkr - Verksamheterna i Skene synkroniserar sommarstängt tkr Minimal negativ effekt på högprioriterade områden: - Frigöra operationssalskapacitet och sälja till Folktandvården tkr - Vårdgarantiköp enbart enligt VGR:s rutin och finansiering tkr - Sälja slutenvårdsplatser BUP till SKAS tkr - Minskade kostnader för valfrihet, framförallt inom ortopedkliniken tkr Använda KPP och styrsystemet för att minska kvalitetsbristkostnader - Minska kvalitetsbristkostnader, slutenvård tkr - Minska vårdskador enligt x-matris tkr - Skärpt intern kontroll av fakturor och bemanningsföretag tkr Total effekt av åtgärderna: 38 mnkr Vid styrelsens sammanträde den 1 mars fick sjukhusdirektören i uppdrag att göra en bedömning över behov av ytterligare beslut, och omfattning av åtgärder för en ekonomi i balans Om ovanstående inte visar sig vara tillräckligt behöver bland annat ytterligare utbudspunkter ses över efter samtal med berörda nämnder och ägare. Sjukhusdirektören återkommer till sjukhusstyrelsen vid behov. Beredning Handlingsplanen har förankrats i sjukhusledningen. Södra Älvsborgs Sjukhus Ann-Marie Schaffrath Sjukhusdirektör Torben Pihl Ekonomichef

5 3 (3) Bilaga Bildspel, handlingsplan för en ekonomi i balans 2018 Besluten skickas för genomförande till Regionfullmäktige, regionfullmaktige@vgregion.se Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.sodra@vgregion.se Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.vastra@vgregion.se Revisorskollegiet, revision@vgregion.se Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, ann-sofi.lodin@vgregion.se Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör, ann-marie.schaffrath@vgregion.se

6 Personal Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år. Beskrivning Personalgrupp Antal VÖK- TÖK- KoK Centr al Nya eller utökade uppdrag Finansiering Eftervårdsenhet (medicinkliniken) Undersköterskor 20 x BUP psykiatrisatsningar, bland Psykologer, sjuksköterskor 13 VGR annat utökning av NPverksamhet VAS psykiatrisatsningar Sekreterare 2 VGR Regionala ST-tjänster ST-läkare 3 VGR VUP psykiatrisatsningar Psykologer, sköterskor, 7 VGR skötare, läkare m.m. Utökning av tjänster på neonatal Sjuksköterskor, undersköterskor 5,83 VÖK VGR Närsjukvårdsteam Läkare, sjuksköterskor, kurator 3,5 VÖK avrop Kvinnokliniken nationella Undersköterskor, barnmorskor, 15,6 VGR förlossningspengar läkare, fysioterapeut PRIS (närsjukvårdsteam) Sjuksköterskor 2 VÖK VGR Utökning KK (ökat förlossningstal) Undersköterskor, läkare, barnmorska 2,05 TÖK VGR Flera av de regionala satsningarna är gjorda under flera år och anställningar har gjorts löpande, vilket gör de svårt att ge exakta siffror. Totalt Uppgiftsväxling Uppgiftväxling pågår på flertalet enheter men det finns inga säkerställda uppgifter om hur många nettoårsarbetare detta genererar. Egen Ofinans Extern Totalt Övertagande av verksamhet samt egen regi Gynmottagning Skene och Barnmorska, undersköterska Ulricehamn från NH och sekreterare 3,95 x Totalt Sjukfrånvaro och annan frånvaro (ackumulerat) Totalt på SÄS är det fler som är helt frånvarande i år (9 st.) jämfört med förra året. Största andelen är föräldralediga. Det är också flera som sagt upp sig och slutat (särskilt sjuksköterskor) Totalt Normtal bemanning (10-35 underställda) Totalt på SÄS är det 3,55 fler chefer (nettoårsarbetare) Chefer 3,55 x

7 Beskrivning Personalgrupp Antal VÖK- TÖK- KoK Centr al Egen Ofinans Extern Totalt Övrigt Projekt (medicinkliniken) Totalt Undersköterskor 15 Sjuksköterskor 5 20 x

8 Sammanställning Förstabesök Organisation Processteg År Version Månad Södra Älvsborgs Sjukhus Förstabesök 2018 Plan Apr Ack Mar * Ack Mar 2018 PLAN UTFALL Differens * 2018 Ack FeIngående differens Egen prod Köp Summa Egen prod Köp Summa Egen prod Köp Summa Egen prod Köp Summa Förstabesök PK - Allmän kirurgi PK - Gynekologi PK - Handkirurgi PK - Hud PK - Ortopedi PK - Plastikkirurgi PK - Ögon PK - ÖNH PK - Urologi PK Förstabesök Sammanställning Operation Organisation Processteg År Version Månad Södra Älvsborgs Sjukhus Operation 2018 Plan Apr Ack Mar

9 * Ack Mar 2018 PLAN UTFALL Differens * 2018 Ack FeIngående differens Egen prod Köp Summa Egen prod Köp Summa Egen prod Köp Summa Egen prod Köp Summa Operation PK Allmän kirurgi PK Gynekologi PK Handkirurgi PK Övrig Ortopedi PK Protes PK Rygg PK Plastikkirurgi PK Katarakt PK Övriga ögon PK ÖNH PK Urologi PK

10 Organisation Processteg År Version Månad Södra Älvsborgs Sjukhus Förstabesök 2018 Plan Apr Ack Mar * Ack Mar 2018 PLAN UTFALL Produktio n (utfall) Total avvikelse avvikelse mot basvolym avvikelse mot tillägg Volym utöver basvolym utfall andel av plan Basvolym Tillägg Summa Förstabesök PK - Allmän kirurgi % PK - Gynekologi % PK - Handkirurgi % PK - Hud % PK - Ortopedi % PK - Plastikkirurgi % PK - Ögon % PK - ÖNH % PK - Urologi % PK Förstabesök % Organisation Processteg År Version Månad Södra Älvsborgs Sjukhus Operation 2018 Plan Apr Ack Mar

11 * Ack Mar 2018 PLAN UTFALL Produktio n (utfall) Total avvikelse avvikelse mot basvolym avvikelse mot tillägg Volym utöver basvolym utfall andel av plan Basvolym Tillägg Summa Operation PK Allmän kirurgi % PK Gynekologi % PK Handkirurgi % PK Övrig Ortopedi % PK Protes % PK Rygg % PK Plastikkirurgi % PK Katarakt % PK Övriga ögon % PK ÖNH % PK Urologi % PK %

12 Produktivitetsindikatorer Södra Älvsborgs Sjukhus Mars 2018

13 2 Koncernkontorets kommentar Förvaltningens övergripande kommentar Produktivitetsindikatorer 1.1 Salstid/Tillgänglig tid Somatik Utfall 29,8% Tidigare perioder Definition Indikatorn visar hur mycket operationssalen används i förhållande till den tillgängliga tiden. Tillgänglig tid avser operationssalen som fysisk resurs, det vill säga ingen hänsyn tagen till om salen är bemannad eller använd. Uppföljningskommentar Den ökning i utnyttjandegrad som ses under hösten 2017 beror på byte av operationsplaneringssystemet orbit 4 till orbit 5 och att vissa definitioner förändrats. SÄS ligger stabilt på 30 procent och ser inga större händelser i den dagliga driften som påverkat utnyttjandegraden. 1.2 Totalt antal operationer/dag Somatik Utfall 47,8

14 3 Tidigare perioder Definition Indikatorn visar antalet operationer som genomförs under en dag. Indikatorn fångar även operationer som utförs på mottagning då källan är patientadministrativa systemet och inte operationsplaneringssystem. Uppföljningskommentar Antal operationer per dag har gått ner i mars på grund av stora sjukluckor och stort akut flöde som medfört stängning av elektiva operationer. 1.3 Utförd tid/vårddygn Somatik Utfall 11,3 Tidigare perioder

15 4 Definition Indikatorn visar antalet timmar som används under ett vårddygn av den vårdnära personalen och är kopplat till patient. Somatik. Exempel: I december 2017 har x timmar gått åt under ett vårddygn för den vårdnära personalen i arbetet med patient i den somatiska slutenvården. 1.4 Utförd tid/vårddygn Psykiatri Utfall 15,7 Tidigare perioder Definition Indikatorn visar antalet timmar som används under ett vårddygn av den vårdnära personalen och är kopplat till patient. Psykiatri. Exempel: I december 2017 har x timmar gått åt under ett vårddygn för den vårdnära personalen i arbetet med patient i den psykiatriska heldygnsvården. Uppföljningskommentar Tillskillnad från öppenvårdsindikatorn har verksamheten inte aktivt arbetat med detta historiskt. Från VUP:s sida finns tankar kring att kliniken i anslutning till genomfört RAK-arbete (Rätt använd kompetens) att en kartläggning görs av medarbetare av insatta vårdåtgärder och deras tidsåtgång. Detta kan på sikt ge underlag för omdisponeringar och då förbättrat utfall i denna indikator.

16 5 1.5 Antal vårdkontakter/nettoårsarbetare/dag Somatik Utfall 1,411 Tidigare perioder Definition Indikatorn visar hur många vårdkontakter som en medarbetare har under en dag, somatik, öppenvård, exklusive akuten. 1.6 Antal vårdkontakter/nettoårsarbetare/dag Psykiatri Utfall 1,14 Tidigare perioder

17 6 Definition Indikatorn visar hur många vårdkontakter som en medarbetare har under en dag, psykiatri, öppenvård. Uppföljningskommentar Psykiatrins ökning för indikatorn är inom vuxenpsykiatrin (VUP). Barnpsykiatrin (BUP) har oförändrad nivå jämfört med föregående år. Minskningen i mars månad beror på ovanligt hög sjukfrånvaro p.g.a. influensan som lett till minskad produktion Ökningen för VUP föklaras främst av att kliniken under ett antal år arbetat aktivt med området i form av kontinuerliga uppföljningar som redovisas på hemsida och på klinikledningar. Kliniken har även haft frågan på ledningsmöten om hur man kan förbättra produktviteten och där har andlingsplaner tagits fram för ökad produktivitet som sedan har handskakats mellan samtliga enhetschefer och verksamhetschefen. Varje enhet har ett mål som sen följs upp tydligt i klinikens x- matris (verksamhetsplan), och avvikande enheter får förklara och hitta åtgärder. Utifrån medarbetarperspektivet har kliniken vidare investerat i samsyn kring hur man lokalt räknar på produktivitet (i jämförelse med produktion) och formulerat en gemensam avsiktsförklaring som används i dialog med medarbetarna. Förklaringen till att BUP inte har samma ökningsgrad kan bl.a. bero på att man på kliniken framgångsrikt och i högre grad än VUP lyckats nyrekrytera ett stort antal medarbetare kopplat till och i linje med de riktade psykiatrisatsningarna. Nyanställda behöver dock inlärningsperiod och kan inte direkt börja producera fullt ut. Ökningen av personal kopplat till detta är planerad men innebär att nettoårsarbetare ökar mer än produktionsökningen. Vidare har BUP:s verksamhet mer teambesök än VUP vilket innebär att fler personer behöver vara med på ett besök vilket kan påverka. Arbetet med produktivitet är dock uppstartat och pågående på kliniken. 1.7 Antal behandlingar/utredningar/läkare nettoårsarbetare Somatik Utfall 0,7176 Tidigare perioder

18 7 Definition Indikatorn visar hur många behandlingar, utredningar och undersökningar som en läkare har under en dag. Avser somatik, öppenvård. 1.8 Antal vårdkontakter/läkare nettoårsarbetare Somatik Utfall 4,01 Tidigare perioder Definition Indikatorn visar hur många vårdkontakter en läkare har under en dag. Avser somatik öppen vård. 1.9 Utförd tid (alla utom läkarna)/antal akutbesök Akuten Utfall 3,09

19 8 Tidigare perioder Definition Indikatorn visar hur mycket tid som vårdnära personal använder för ett akutbesök, läkarna exkluderade Antal akutbesök/läkare nettoårsarbetare/dag Akuten Utfall 3,12 Tidigare perioder Definition Indikatorn visar hur många akutbesök en läkare har per dag.

20 9 Avvikelse Indikatorer Avvikelse 1. Salstid/Tillgänglig tid Somatik SkaS: Tillgänglig tid avser när operationssalen finns tillgänglig, det vill säga när den är bemannad SÄS: Tillgänglig tid avser operationssalen som fysisk resurs, det vill säga ingen hänsyn tagen till om salen är bemannad, den ska dock ha varit använd någon del av dygnet. Hänsyn har tagits till neddragning av antalet operationssalar under exempelvis sommaren. Totaltid inkluderar ej ögon som är i operationslokalerna en dag varannan vecka, övrig tid görs på mottagning. 2. Totalt antal operationer/dag Somatik 3. Utförd tid/vårddygn Somatik 4. Utförd tid/vårddygn Psykiatri AL: Har ingen psykiatri. 5. Antal vårdkontakter/nettoårsarbetare/dag Somatik SkaS: Indikatorn visar hur många vårdkontakter som en medarbetare under en dag, inklusive akuten Uttaget för att fånga nettoårsarbetare skiljer sig något från den definition som används inom HR. Skillnaden är för produktivitetsindikatorernas del marginell. 6. Antal vårdkontakter/nettoårsarbetare/dag Psykiatri Uttaget för att fånga nettoårsarbetare skiljer sig något från den definition som används inom HR. Skillnaden är för produktivitetsindikatorernas del marginell. 7. Antal behandlingar/utredningar/läkare nettoårsarbetare Somatik SkaS: Psykiatrisk akutmottagning kategoriseras som öppenvård i fördelningsnyckel. SÄS: Psykiatrisk akutmottagning kategoriseras som öppenvård i fördelningsnyckel 8. Antal vårdkontakter/läkare nettoårsarbetare Somatik 9. Utförd tid (alla utom läkarna)/antal akutbesök Akuten 10. Antal akutbesök/läkare nettoårsarbetare/dag Akuten Uttaget för att fånga nettoårsarbetare skiljer sig något från den definition som används inom HR. Skillnaden är för produktivitetsindikatorernas del marginell. SkaS: Rapporterar själva den faktiskt utförda tiden på akutmottagning. Fördelningsnyckeln sätts till =1. SkaS: Rapporterar inte indikator 10 ännu. Arbete pågår med att identifiera tid för läkare på akuten tillsammans med HR. Fördelningsnyckel kommer att tas fram under hösten.

21 Kommuner Organisationsenhet Alingsås kommun Antal ärenden 176 Tidsintervall: Både somatik och psykvård, både män och kvinnor. Antal dagar från utskrivningsklar till utskrivning Summa Medel Median Min Max 238 4,33 4, Bollebygds kommun Borås Herrljunga kommun Härryda kommun Lerums kommun Mark Svenljunga kommun Tranemo kommun Ulricehamns kommun Vårgårda kommun ,45 3, ,01 4, ,19 5, ,66 3, ,77 3, ,76 3, ,00 4, ,69 5, ,72 5, ,20 4,