Kallelse/föredragningslista /18 Regiondirektörens rapport KOMPLETTERAS LS2183 Uppsikt och ägarfrågor 64/18 Årsredovisning Region Uppsala 217

Transkript

1 Kallelse/föredragningslista Regionstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Tisdag den 27 mars 218, kl. 13: 16: Gruppmöten 13. Sammanträde Plats: Regionkontoret, Kungsängen plan 5, Storgatan 27, Uppsala Beslutande: Börje Wennberg (S), ordförande Malena Ranch (MP), 1:e vice ordförande Stefan Olsson (M), 2:e vice ordförande Bertil Kinnunen (S) Vivianne Macdisi (S) Majlene Westerberg (S) Johnny Svahn (S) Ida Svensson (S) Annika Forssell (MP) Jenny Lundström (MP) Sören Bergqvist (V) Måns Vilhelmsson (M) Allan Kruukka (M) Christina Sääf (M) Carl Nettelblad (L) Malin Sjöberg Högrell (L) Annika Krispinsson (C) AnnaKarin Klomp (KD) Simon Alm (SD) Tomas Andersson (S) Thomas Eriksson (S) Johan Sundman (S) Kerstin Ramdén (S) Lene Schill (MP) Sofia Rogozinska (V) BengtIvar Fransson (M) Christina Nygårdh (M) Johan Örjes (C) BjörnOwe Björk (KD) Ersättare: Föredragningslista Nr Ärenden Dnr 61/18 Val av justerare LS /18 Fastställelse av föredragningslista LS21823

2 Kallelse/föredragningslista /18 Regiondirektörens rapport KOMPLETTERAS LS2183 Uppsikt och ägarfrågor 64/18 Årsredovisning Region Uppsala 217 LS /18 Styrelser och nämnders årsredovisningar 217 LS /18 Årsredovisning 217 Regionstyrelsens övergripande verksamheter LS /18 Årsrapporter 217 för regionfullmäktiges beredningar LS /18 Sjukvårdens Larmcentral samt Ambulansdirigeringsnämndens årsredovisning 217 LS /18 Revidering av avtal och reglemente för gemensamma nämnden för kunskapsstyrning KOMPLETTERAS LS /18 Revidering av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan LS /18 Krishanteringsplan för krisledningsnämnden LS /18 Revidering av regionstyrelsens delegationsordning LS21864 Regional hållbar utveckling 73/18 Miljöredovisning 217 Region Uppsala LS /18 Genomförande och uppföljningsplan för Regional utvecklingsstrategi LS21858 Ekonomi 75/18 Fastighetsinvesteringsplan LS /18 Fastighetsinvesteringarnas betydelse för Region Uppsalas ekonomi LS /18 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) LS /18 Låneram 218 Region Uppsala LS /18 Teckningsrätt i banker och plusgiro samt undertecknande av lån och medelsplaceringar LS Hälso och sjukvård 8/18 Insatser för tillgänglig, personcentrerad och samordnad vård med stöd LS av digitala verktyg 81/18 Patientsäkerhetsberättelse 217 Region Uppsala LS218161

3 Kallelse/föredragningslista /18 Återrapportering av samordningen kring Region Uppsalas suicidpreventiva arbete LS /18 Statlig kriskommission av vården i Region Uppsala LS Yttranden 84/18 Revisionssvar avseende granskning av processen för beredning av ärenden till regionfullmäktige LS /18 Revisionssvar avseende granskning av klassificering av utgifter som drift eller investering 217 LS /18 Revisionssvar avseende granskning av materiella och immateriella anläggningstillgångar LS /18 Remissyttrande avseende Ett land att besöka En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring LS2184 Motionssvar 88/18 Motionssvar avseende digital vård för barn och ungdomspsykiatri LS /18 Motionssvar upphandling av BUP Norduppland och Enköping LS /18 Motionssvar avseende Verka för bevarande av sjön Tämnaren LS /18 Val av ny ledamot i läkemedelskommittén LS /18 Uppföljning av regionfullmäktiges givna uppdrag till och med december 217 LS /18 Ärenden till regionfullmäktiges sammanträde den 25 april 218 LS /18 Anmälan av beslut enligt delegation LS /18 Skrivelser för kännedom LS21817

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Jessica Bräck Tfn Epost Dnr LS21826 Regionstyrelsen Val av justerare Förslag till beslut Regionstyrelsens beslut AnnaKarin Klomp (KD) utses att jämte ordförande Börje Wennberg (S) justera dagens protokoll. Tid för justering: den xxx mars 218. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Jessica Bräck Tfn Epost Regionstyrelsen Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Regionstyrelsens beslut Föredragningslista för sammanträdet fastställs. Ärendebeskrivning Regionstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr Dnr LS21823

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Jessica Bräck Tfn Epost jessica.brack@regionuppsala.se Dnr LS2183 Regionstyrelsen Regiondirektörens rapport Förslag till beslut Regionstyrelsens beslut Regiondirektörens redovisning av aktuell och pågående verksamhet inom Region Uppsala godkänns enligt bilaga. Ärendebeskrivning Regiondirektören redovisar aktuell och pågående verksamhet inom Region Uppsala. Bilagor Regiondirektörens rapport Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

7 Månadsrapport regionstyrelsen feb 218 SAMMANFATTNING Prognosen för Region Uppsala 218 per februari ligger i linje med budgeten på 17 miljoner kronor. Dock försämrar Akademiska sjukhuset sin prognos med 6 miljoner kronor vilket främst beror på fortsatta kapacitetsproblem gällande vårdplatser inom slutenvården vilket beror på kompetensbrist samt kostnader för personal som ej var kända vid budgettillfället. Primärvården, Hälsa och Habilitering försämrar sin prognos med 8 miljoner kronor vilket beror på att vårdcentralsuppdraget uppvisar en fortsatt försämrad produktion. Vårdstyrelsen förbättrar samtidigt sin prognos med 12 miljoner kronor på grund av lägre kostnader köpt vård inom vårdvalet. Regionstyrelsens finansiella verksamhet förbättrar sin årsprognos med 56 miljoner kronor vilket beror på högre generella statsbidrag och förbättringar på pensionssidan. Resultat Region Uppsala, mnkr Riks och regionintäkter Trafikintäkter Övriga intäkter Personalkostnader inkl inhyrd Övriga kostnader Resultat Ack Ack utfall budget Ack utfall Bokslut Årsbudget Årsprog Budget 218 jmf. Prog Den genomsnittliga timlönekostnaden för Region Uppsala har ökat med 2 procent jämfört med 217. Det genomsnittliga antalet årsarbetare för perioden januari till och med februari är 9 18 och det är en ökning med 277 årsarbetare vid en jämförelse med samma period föregående år. Det motsvarar en ökning med 3,1 procent. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid ligger på 5,7 procent efter februari. Utfallet för helår 217 var 5,4 procent. MEDARBETARE Den genomsnittliga timlönekostnaden för Region Uppsala har ökat med två procent jämfört med 217. Föregående års löneöversyn får en större tyngd i början på ett nytt år vilket bland annat förklarar den relativt sett höga procentuella förändringen av timlönekostnaden. Det genomsnittliga antalet årsarbetare1 för perioden januari till och med februari är 9 18 och det är en ökning med 277 årsarbetare vid en jämförelse med samma period föregående år. Det motsvarar en ökning med 3,1 procent. Ökningen av årsarbetare har skett successivt under 217 och förändringen blir tydlig vid jämförelse med samma period föregående år. Se inklippt diagram för månadsvisa utfallet av årsarbetare. Ökningen av antalet årsarbetare får även genomslag i kostnaderna för lön arbetad tid. 1 I närvarotiden ingår arbetad tid inklusive extratid (övertid, jour och beredskap). Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet) är borträknad.

8 2 (7) Diagram: Utvecklingen av årsarbetare, månadsvis jämförelse , Region Uppsala Inhyrd personal mätt i årsarbetare vid hälso och sjukvårdsförvaltningarna har ökat från 66 årsarbetare till 117 årsarbetare vid jämförelse av ett genomsnitt januari och februari föregående år med samma period i år. Kostnaderna för inhyrd personal vid Region Uppsala är 33 miljoner kronor till och med februari. Utfallet för samma period föregående år var 18 miljoner kronor. Se vidare i tabellen nedan. Kostnaderna har ökat för inhyrda läkare med 38 procent och för inhyrd övrig personal (främst sjuksköterskor) har det skett mer än en fördubbling av kostnaderna, motsvarande 12 procent jämfört med samma period föregående år. Sjuksköterskor hyrs in framför allt inom den somatiska vården. Inhyrda läkare förekommer inom allmänmedicin, somatisk och psykiatrisk vård. Tabell: Inhyrd personal, avrundat i miljoner kronor, Region Uppsala Inhyrd personal, mnkr Inhyrd personal, läkare Inhyrd personal, övriga Totalt Ack utfall Ack utfall Bokslut Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är 5,7 procent efter februari. Se diagram nedan. Utfallet för helår 217 var 5,4 procent. Den korta sjukfrånvaron 2 14 dagar är högre jämfört med samma period föregående år. Den längre sjukfrånvaron 6 dagar eller mer, är däremot lägre jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron uppdelad på kön och ålder visar att sjukfrånvaron har ökat för kvinnor och män i samtliga åldersgrupper, sånär som för män i yngsta åldersgruppen där den är lika, jämfört med föregående år. För Region Uppsala är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 17 miljoner kronor exklusive arbetsgivaravgifter efter februari och det är på samma nivå som samma period föregående år.

9 3 (7) Diagram: Total sjukfrånvaro i procent, Region Uppsala (systemtekniska förklaringar till det låga utfallet i januari månad) EKONOMI Det ackumulerade resultatet avviker positivt mot budgeten för perioden med 37 miljoner kronor. Totalt sett är intäkterna 23 miljoner kronor bättre än budgeterat. Orsaken till detta är främst högre generella statsbidrag och riks och regionintäkter. De totala kostnaderna ligger 14 miljoner kronor under budget för perioden. De största negativa avvikelserna finns inom lönekostnader inklusive inhyrd personal, köpt vård och kostnader för medicinskt material. Avvikelse för lönekostnader beror på ökade kostnader för inhyrd personal samt på effekter av ett nytt avtal för arbetstidsmodell. Avvikelsen för inhyrd personal beror främst på att sjuksköterskor hyrs in framför allt inom den somatiska vården. Kostnaden för köpt vård avviker främst på grund av högre kostnader för köpt vård inom specialistvård upphandlade avtal (LoU) och nationella taxan. Region Uppsalas årsprognos per februari är 17 miljoner kronor, vilket är i linje med budget. Totalt sett är det ingen avvikelse, men Akademiska sjukhuset försämrar sin årsprognos med 6 miljoner kronor vilket beror på obalans i verksamheten där kapaciteten brister inom vissa områden vilket påverkar sjukhusets produktion inom slutenvården. Problem med kompetensförsörjning där det framförallt saknas sjuksköterskor men även en del andra professioner påverkar verksamhetens möjlighet att producera enligt plan. Prognosen för inhyrd personal har justerats upp för att för att kunna öka produktionen. Primärvården, Hälsa och Habilitering försämrar även de sin prognos med 8 miljoner kronor beroende på att Vårdcentralsuppdraget uppvisar en fortsatt försämrad produktion, en fortsatt förskjutning från besök inom sjukvårdande behandling mot telefonkontakter ger ekonomisk effekt genom lägre besöksersättning än förväntad budget. Prognosen inkluderar en åtgärdsplan för en förbättrad produktion och samtidigt fokus på lägre kostnader för hyrpersonal. Som en följd av den lägre produktionen förbättrar vårdstyrelsen sin prognos med 12 miljoner då kostnaderna för köpt vård inom vårdval primärvård är lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på en förbättrad prognos för regionstyrelsens finansiella verksamhet på 56 miljoner kronor, vilket avser högre intäkter för generella statsbidrag samt förbättringar på pensionssidan. Övriga styrelser/nämnder har en oförändrad prognos jämfört med budget.

10 4 (7) Prognosoch budgetper styrelse/nämnd 1) Akademiskasjukhusetförsämrarsin årsprognosmed6 miljoner kronor beroendepå att är det är en fortsattobalansi verksamhetendär kapacitetenbristerinom vissaområdenvilket påverkar sjukhusetsproduktion.ett underliggandeproblemär kompetensförsörjningen där det framförallt saknassjuksköterskormenävenen del andraprofessioner.kostnadför inhyrd personalsamt kostnaderför höjt personalomkostnadspålägg är justeradei prognosen. 2) Primärvården,Hälsaoch Habilitering försämrar sin prognosmed8 miljoner kronor beroende på att Vårdcentralsuppdraget uppvisaren fortsattförsämradproduktion,en fortsatt förskjutning från besökinom sjukvårdandebehandlingmot telefonkontakterger ekonomiskeffekt genom lägrebesöksersättning än förväntadbudget.vårdstyrelsenskostnaderför köpt vård inom vårdvaleninom primärvårdär lägreän budgeterat, prognosenär förbättradmed12 miljoner kronor. 3) Den finansiellaverksamhetenhar högreintäkterför statsbidragoch lägrekostnaderför pensioneroch förbättrarprognosenmed56 miljoner kronor. Diagram: Ackumuleratresultat

11 Utfall Budget mars 17 feb 18 feb 17 jan 18 Nov 16 okt 17 Okt 16 sep 17 Sep 16 aug 17 Aug 16 juli 17 Juli 16 juni 17 Juni 16 maj 17 Maj 16 april 17 April 16 mars 17 Utfall R/R Mars 16 feb 17 Feb 16 jan 17 Helår 216 Dec 15 nov 16 Nov 15 okt 16 Okt 15 sep 16 Sep 15 aug 16 Aug 15 juli 16 Juli 15 juni 16 Juni 15 maj 16 Maj 15 april 16 April 15 mars 16 mnkr April 15 mars 16 Maj 15 april 16 Juni 15 maj 16 Juli 15 juni 16 Aug 15 juli 16 Sep 15 aug 16 Okt 15 sep 16 Nov 15 okt 16 Dec 15 nov 16 Helår 216 Feb 16 jan 17 Mars 16 feb 17 April 16 mars 17 Maj 16 april 17 Juni 16 maj 17 Juli 16 juni 17 Aug 16 juli 17 Sep 16 aug 17 Okt 16 sep 17 Nov 16 okt 17 Dec 16 nov 17 helår 217 feb 17 jan 18 mars 17 feb 18 Mnkr 5 (7) Likvida medel och pensionsplaceringar Region Uppsalas likvida medel uppgår till miljoner kronor. Pensionsplaceringarna har ett bokfört värde på miljoner kronor och ett marknadsvärde på 2 68 miljoner kronor samt har avkastat i snitt,51 procent under månaden. Investeringar Region Uppsalas investeringsbudget är totalt miljoner kronor. Prognosen är 5 miljoner kronor högre än budget. Urval av diagram rullande 12 Diagram: Rullande 12 riks och regionintäkter Budget R/R Diagram: Rullande 12 trafikintäkter

12 April 15 mars Utfall Budget mars 17 feb 18 feb 17 jan 18 Helår 217 Dec 16 nov 17 Nov 16 okt 17 Okt 16 sep 17 Sep 16 aug 17 Utfall Aug 16 juli 17 Juli 16 juni 17 April 15 mars 16 Maj 15 april 16 Juni 15 maj 16 Juli 15 juni 16 Aug 15 juli 16 Sep 15 aug 16 Okt 15 sep 16 Nov 15 okt 16 Dec 15 nov 16 Helår 216 Feb 16 jan 17 Mars 16 feb 17 April 16 mars 17 Maj 16 april 17 Juni 16 maj 17 Juli 16 juni 17 Aug 16 juli 17 Sep 16 aug 17 Okt 16 sep 17 Nov 16 okt 17 Dec 16 nov 17 Helår 217 feb 17 jan 18 mars 17 feb 18 Mnkr Utfall Juni 16 maj 17 Maj 16 april 17 April 16 mars Mars 16 feb 17 Feb 16 jan 17 Helår 216 Dec 15 nov 16 Nov 15 okt 16 Okt 15 sep 16 Sep 15 aug 16 Aug 15 juli 16 Mnkr April 15 mars 16 Maj 15 april 16 Juni 15 maj 16 Juli 15 juni 16 Aug 15 juli 16 Sep 15 aug 16 Okt 15 sep 16 Nov 15 okt 16 Dec 15 nov 16 Helår 216 Feb 16 jan 17 Mars 16 feb 17 April 16 mars 17 Maj 16 april 17 Juni 16 maj 17 Juli 16 juni 17 Aug 16 juli 17 Sep 16 aug 17 Okt 16 sep 17 Nov 16 okt 17 Dec 16 nov 17 Helår 217 feb 17 jan 18 mars 17 feb 18 Mnkr 6 (7) Diagram: Rullande 12 lönekostnader inklusive inhyrd personal Budget Diagram: Rullande 12 medicinskt material Budget Tabell: Rullande 12 läkemedel

13 7 (7) BILAGOR Årsprognos, tkr Utfall Budget Utfall Bokslut 217 Årsbudget 218 Budgetavvikelse Not årsprog Årsprog 218 Intäkt fast ersättning 38 Riks/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Köpt vård Läkemedel Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar KONO

14 Dnr LS2183 Regionstyrelsen Regiondirektörens rapport mars 218 Ledningsfrågor Fördelning av specialdestinerade statsbidrag 218 Vid regionstyrelsens sammanträde , 43, gavs uppdraget att regionstyrelsen ska få en redovisning om hur de specialdestinerade statsbidragen fördelas. 218 beräknas Region Uppsalas intäkter avseende specialdestinerade statsbidrag öka med ca 172 miljoner kronor jämfört med 217. Ökningen består dels av utökade medel som erhålls inom överenskommelserna för psykisk hälsa och förlossningsvård och kvinnors hälsa och dels av de nya överenskommelserna personalmiljarder, patientmiljarden och barnhälsovård. Region Uppsalas del av de specialdestinerade statsbidragen 218 fördelas enligt nedan: Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

15 2 (7) Försäkringar Idén bakom försäkringar är att ingen ska drabbas orimligt hårt ekonomiskt av en inträffad skada. Försäkring innebär en ömsesidig finansiell riskspridning mellan ett större antal verksamhetsområden, eller ett affärsmässigt erbjudande av skydd mot de finansiella aspekterna till följd av risk i fråga om egendom, liv och hälsa. En grundregel är att i första hand försäkra sådana typer av skador som organisationen inte skulle klara av att hantera själv. Försäkringar gör att det går att omvandla en kontrollerad riskexponering till en budgeterbar kostnad, det vill säga att undvika risken för större finansiella förluster genom att betala ett på förhand fastställt belopp (försäkringspremie). Försäkring utgör en del av Region Uppsalas samlade riskhantering Region Uppsala med bolag har en gemensam hantering av risk som över tid ger lägre kostnad för riskfinansiering samt skador. Region Uppsala har en definierad och känd organisation och ansvarsfördelning när det gäller försäkringsfrågor, både vad gäller strategisk planering och för att hantera skadehändelser. Region Uppsala har en tydlig och känd process för arbetet med försäkringslösningar och ett försäkringsskydd som är väl anpassat till verksamheternas behov vad gäller försäkringsskydd, premiekostnader och självrisker. Det finns i Region Uppsalas ett intresse att hantera all försäkring gemensamt för regionens samtliga verksamheter och bolag. Därigenom kan alla risker identifieras och hanteras både genom val av försäkringslösning och genom åtgärder som förebygger och begränsar skador. Försäkringsprogram Regionkontoret fastställer årligen ett försäkringsprogram för att säkerställa riskkontroll och en kostnadseffektiv riskfinansiering (försäkring) utifrån ett helhetsperspektiv över Region Uppsalas verksamhet. Försäkringsprogrammet ska ange uppgifter om förvaltningarnas och bolagens aktuella försäkringstyper, såsom ansvars, egendoms, motor, förmögenhetsbrottsförsäkring tillhörande ramar för självrisker och försäkringsomfattning. Försäkringsprogrammet ska årligen redovisas för Regionstyrelsen. Region Uppsala genom Säkerhet och beredskapsenheten arbetar för att få kontroll över skador under självrisk för att systematiskt kunna höja självrisken gällande egendom och ansvarsförsäkring. Detta ger i förlängningen sin tur en lägre premie. För att detta ska fungera stödjer Regionkontoret genom Säkerhet och beredskapsenheten Regionens förvaltningar i arbetet med att förebygga och begränsa skador samt att minimera dess konsekvenser. Försäkringsråd I januari 218 bildades Försäkringsråd region Uppsala. Försäkringsrådet följer upp de skador och kostnader som inträffar in Region Uppsalas verksamheter. Rådet initierar aktiviteter som gör att skador förebyggs, följs upp och att försäkringskostnader minimeras. Rådet planerar

16 3 (7) försäkringsåret samt förbereder frågor om förebyggande investeringar. Rådet består av respektive förvaltnings försäkringskontakter. Ordförande är Säkerhetschef Region Uppsala. Regional utveckling Förändring av kommunallagen som underlättar samverkan En lagrådsremiss rörande en generell rätt till kommunal avtalssamverkan, har lämnats. Utredningens definition av avtalssamverkan innebär att en eller flera kommuner eller landsting genom ett civilrättsligt avtal åtar sig att utföra frivilliga eller obligatoriska kommunala uppgifter åt en eller flera andra kommuner eller landsting. Den som överlåter uppgiften har fortfarande kvar det övergripande ansvaret. Avtalssamverkan förutsätter att det är fråga om en uppgift som faller inom de befogenheter som samtliga samverkande parter har. Det här är en enklare samverkansform jämfört med att bilda ett kommunalförbund eller gemensam nämnd. Av lagrådsremissen framgår att kommuner och landsting bör ha ett strategiskt förhållningssätt till samverkan. Detta innebär bl.a. att kommuner och landsting bör ha en strategi för hur stor del av dess verksamhet som ska bedrivas genom samverkan. Omfattningen av samverkan bör analyseras utifrån möjligheten att ha kontroll och överblick över verksamhet som bedrivs i samverkan, men också utifrån kommunens eller landstingets sårbarhet för att samarbeten avslutas. Andra frågor som behöver övervägas är vilka uppgifter som lämpar sig för samverkan, vilken form som i så fall bör väljas och hur samverkan kan följas upp. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 218. Ni kan läsa mer här Regional ledningsgrupp (RLG) RLG fastställde den 22 februari ett nytt uppdrag till HRdirektörer i Region Uppsala och länets kommuner om att samverka kring strategisk kompetensförsörjning. Frågan om framtiden för Vård och omsorgscollege diskuterades, med beslut om att låta samverkansstrukturen kring HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg) att hantera frågan framöver. Tre handlingsplaner kring barn och ungas hälsa avrapporterades. Handlingsplanerna beslutades tidigare av förbundsstyrelsen på Regionförbundet. Rådet för Social Hållbarhet Rådet för Social Hållbarhet genomförde sitt andra den 22 februari. Rådet undersöker fortfarande vilket syfte och vilka frågor som ska hanteras och har därför givit en nybildad beredningsgrupp i uppdrag att inför nästa rådsmöte i maj tydliggöra rådets roll genom att: presentera ett förslag med ett fåtal prioriterade frågor (cirka en per sakområde), tänka på vad som ger synergieffekter och vilka utmaningar som berör flera sakområden. Föreslaget tidsperspektiv att jobba med prioriteringarna är 3 år. Rådets sakområden är i dagsläget, Integration, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, ANDTLS, Brottsförebyggande, God och jämlik hälsa, Inkluderande arbetsmarknad. I

17 4 (7) beredningsgruppen ingår representanter från Länsstyrelsen, Region Uppsala och Uppsala kommun (som ska representera alla kommuner i regionen). Invigning Uppsala Innovation Hub den 13 februari Ett antal av länets innovationsstödsaktörer har flyttat in i nya lokaler vid Uppsala Science Park. I det nya huset, Uppsala Innovation Hub, samlas bland annat Uppsala Innovation Centre (UIC), SLU Holding, Uppsala BIO, Uppsala universitet innovation och Uppsala universitet Holding. Vid invigningen deltog ett par hundra gäster. En vecka senare släpptes en ny internationell rankinglista över världens bästa inkubatorer med universitetskoppling (UBI). I denna har UIC förbättrat sin placering sedan 215 och återfinns numera på plats fyra i världen. Region Uppsala är av de största finansiärerna av UIC och har genom arbetet med EU:s strukturfonder bidragit med betydande resurser till verksamhetens utveckling. Kompetensförsörjning Arbetet med att tolka erbjudande inom kompetensförsörjningsområdet i villkorsbrevet från Näringsdepartementet har påbörjats och Region Uppsala tänker anta erbjudandet i sin helhet och sammanfattas: Region Uppsala ska organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete i samverkan med bl.a. kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter samt övriga berörda myndigheter i länet utifrån RUS. Region Uppsala ska tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och på lång sikt. Andra insatser Region Uppsala ska verka för inom kompetensförsörjningsområdet är: Föra dialog med berörda aktörer om de behov som identifieras samt ge förslag på insatser utifrån dessa, bland annat i syfte att fler ska påbörja reguljära studier. Stödja och främja insatser inom utpekade fokusområden, vilket innebär att: o Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå. o Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning. o Bilda till etableringen av lärcentrum. Innan sommaren ska Region Uppsala redovisa upplägget, målsättningar, hur Region Uppsala ska följa upp arbetet samt vilket behov av stöd Region Uppsala behöver från tillväxtverket och andra aktörer Vård och hälsa Hälso och sjukvårdsbarometern Resultaten från hälso och sjukvårdsbarometern publicerades i början av mars. Undersökningen fångar attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Befolkningens syn på hälso och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra våra verksamheter. Några ändringar i metod gör att resultaten inte är helt jämförbara med tidigare års mätningar

18 5 (7) (Vårdbarometern). Förtroendet för 1177 på webben och via telefon har ökat jämfört med tidigare undersökningar och ligger högre jämfört med riket. Det samma gäller för förtroende för sjukvården i sin helhet, sjukhusen, vårdcentralerna och att vården ges på lika villkor. De flesta svarar att de är positiva till att koncentrera vård i det fall det förbättrar kvaliteten. Svarande i Uppsala län är mer positiva till det jämfört med i övriga län. De flesta är också positiva till att diskutera levnadsvanor vid kontakt med sjukvården. De flesta svarar också att de har tillgång till vården när de behöver den. Det som sticker ut negativt är att ungefär hälften uppfattar att väntetiderna till sjukhusvård och vårdcentraler inte är rimliga. Ni ser resultaten här Den nationella patientenkäten Resultaten från den nationella patientenkäten som görs i samverkan mellan alla landsting och regioner publicerades den 13 mars. Ni kan läsa mer om metod och resultat här Folktandvårdens hälsobokslut ger möjlighet till att se samband Kariesförekomsten har minskat i alla åldersgrupper utom 36 år. 94 procent av patienterna upplever det bra eller mycket bra att vara patient på Folktandvården och antibiotikaförskrivningen minskade med ytterligare elva procent. Dessa fakta hittar man i Folktandvårdens andra hälsobokslut som sammanfattar tandhälsan och utförd vård år 217. Genom att jämföra 217 med andra år ger hälsobokslutet en övergripande bild och möjlighet att se samband och tendenser under längre tid. Vi lyfter också områden som inte följs upp i andra mätningar. Tex kunde vi ifjol se en obalans mellan riskprofil och behandling något som nu förbättrats; fler patienter med hög kariesrisk fick 217 förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder och de med låg risk fick mindre, jämfört med året innan. Nytt arbetssätt testas på hudmottagningen I februari startade ett nytt teambaserat arbetssätt på hudmottagningen på Akademiska sjukhuset som är ett resultat av projektet MOTIV Hud. MOTIV (metod för tillgänglighet och värde) innebär att man gör en bred kartläggning och utveckling av bland annat processer och patientflöden på mottagningen. En av de förändringar som införs är att medarbetarna ska delas in i tre tvärprofessionella team för att göra det enklare att prioritera och för att kunna stötta varandra bättre. Även den dagliga styrningen har setts över så att man inte bara stämmer av den dagliga bemanningen, utan även har fokus på vad man ska göra med patienterna. Som en del i MOTIV Hud har arbetsgruppen också sett över balansen mellan nybesök och återbesök, skapat nya riktlinjer för vissa diagnosgrupper och påbörjat arbete med utökade sjuksköterskemottagningar. Det nya arbetssättet prövas fram till och med juni. Nytt verksamhetsområde på Akademiska nu är AnOpIVA igång Den 1 mars började den nya organisationen AnOpIVA att gälla, med verksamhetschef Suzanne Odeberg Wernerman i spetsen. Över 2 nya medarbetare tillkommer från kirurg, ortoped och barnoperation, steriltekniska avdelningen och operationsförberedande enheten. Förutom att skapa en effektivare produktion är syftet att stärka teamsamarbetet runt patienten

19 6 (7) samt ge medarbetarna likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling, en god arbetsmiljö och delaktighet. I hela AnOpIVA ingår ca 8 medarbetare. Mikael Köhler ny chefsläkare Mikael Köhler är utsedd till ny chefsläkare på Akademiska sjukhuset. Han kommer närmast från en tjänst som chef för verksamhetsområde geriatrik på Akademiska och har tidigare även varit chef för dåvarande medicin och thoraxdivisionen och verksamhetschef för intern och lungmedicin. Innan Mikael Köhler kom till Akademiska hade han en lång karriär bakom sig som läkare och chef på olika befattningar inom Landstinget i Dalarna. Han har bland annat varit chef för medicinkliniken på Falu lasarett och chef för medicin och geriatrikkliniken i Ludvika och Mora. Aktuellt från patientnämnden Patientnämnden ingår i två nationella arbeten. Det ena avser att få en mer likriktad registrering av synpunkter och klagomål. Arbetet sker delvis i samarbete med IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det andra nationellt arbetet handlar om att se över tolkning av lagar vid förordnanden av stödpersoner till patienter som vårdas enligt Lagen om tvångsvård (LPT), Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) eller smittskyddslagen. Målet är en uppdaterad handbok som är gemensam för alla Patientnämnder med rutiner som följer lagen, men med inriktning på digitala lösningar av administrativ hantering. Tillgänglighet 1177 vårdguiden i egen regi Sedan december 217 har sjukvårdsrådgivningen/ 1177 gått tillbaka i Region Uppsalas egen regi. I samband med övergången slutade ett antal sjuksköterskor, varför personalsituationen varit ansträngd och samtalens väntetider långa, i medeltid 29 minuter under februari månad. För att komma till rätta med långa väntetider ska schemaläggningen anpassas med högre bemanning under tider på dygnet med högre tryck.

20 7 (7) Tillgänglighet till länets sjukhus Tabell: Tillgängligheten till Lasarettet i Enköping sep 217 feb 218, samt feb 217 Februari 218 Januari 218 December 217 November 217 Oktober 217 September 217 Utfall fg År februari 217 1:a besök 93% 96% 95% 97% 94% 9% 9% Behandling/ operation 97% 99% 99% 98% 97% 95% 96% Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har på samtliga fyra av vårdgarantins parametrar bättre tillgänglighet än samma period förra året, se tabeller nedan. Däremot är tillgängligheten försämrad till psykiatrin till Akademiska sjukhuset i jämförelse med samma period förra året. Akademiska sjukhuset har inte haft en bättre tillgänglighet till första besök sedan juni 214. Tabell: Tillgängligheten till Akademiska sjukhuset sep. 217 feb 218 samt feb 217 1:a besök Behandling/ operation Psykiatri AS Februari 218 Januari 218 December 217 November 217 Oktober 217 September 217 Utfall fg År Februari % 78% 81% 77% 8% 78% 77% 78% 74% 74% 66% 66% 72% 77% 85% 86% 92% 92% 92% 89% 89% Kultur och bildning Aktuellt inom verksamheterna Arbetet med framtagandet av en ny regional kulturplan är inne i sin slutfas. Remissinstanserna är till största delen positiva till planen och processen för framtagandet. Kulturnämnden behandlar ärendet i mars för vidare beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Uppsala folkhögskolas flytt till Ultuna följer plan. Arbetet med att införa digitala lärplattformar vid relevanta kurser pågår. Regeringens satsningar på nya platser inom folkhögskolorna samt biblioteken både stärker och utmanar befintlig organisation.

21 TJÄNSTEUTLÅTANDE Avd för ekonomi och hållbar utveckling Karin Johansson Tfn Epost Dnr LS2181 Regionstyrelsen Årsredovisning för Region Uppsala 217 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Region Uppsalas årsredovisning 217 godkänns enligt bilaga. 2. Att godkänna underskotten 217 för sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen, fastighet och servicenämnden samt kollektivtrafiknämnden. Regionstyrelsens beslut 3. Sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen, fastighet och servicenämnden samt kollektivtrafiknämnden, vilka har förvaltningar med underskott 217, får i uppdrag att upprätta åtgärdsplaner för att förvaltningarna ska få en ekonomi i balans under 218. Åtgärdsplanerna ska följas upp löpande under 218. Ärendebeskrivning Den 1 januari 217 bildades Region Uppsala och en sammanslagning med Regionförbundet Uppsala län ägde rum. Tidigare ansvarsområden hälso och sjukvård, kollektivtrafik och kultur utökades med ansvar för regional tillväxt och planering av infrastruktur. Region Uppsala införde under 217 en ny styrmodell. Styrmodellen kopplar ihop Regionplan och budget med den regionala utvecklingsstrategin och består av en ny vision, tre strategiska utvecklingsområden och 18 strategiska mål. Till varje strategiskt mål finns indikatorer och uppdrag kopplade. En ny samverkansstruktur mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner med Regionalt forum och samråd har implementerades för att säkerställa ett gott samarbete mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

22 2 (4) Bedömning av god ekonomisk hushållning För att säkra en god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv ska det finnas en god måluppfyllelse enligt Region Uppsalas styrmodell. Två av tre finansiella mål nås 217, det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelser är bättre jämfört med föregående år och årets resultat är bättre än budget men målet om nettokostnaden nås inte 217. Nettokostnaden ökar snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag, ökningen av nettokostnaden ser ut att hålla i sig framöver och leder till, om inga åtgärder vidtas, att Region Uppsala kommer att göra stora underskott. Det är avgörande att Region Uppsala ser över verksamheten och jobbar med effektiviseringar på ett strukturerat sätt för få en ekonomi i balans under de närmsta åren. 217 är det första året med Region Uppsalas nya styrmodell som bygger på de 18 strategiska målen och där måluppfyllelsen av indikatorerna visar huruvida Region Uppsala närmar sig de strategiska målen eller inte. Tidigare år har ett balanserat styrkort använts. Modellerna är inte jämförbara varvid jämförelse med år 216 inte görs. De strategiska målen är långsiktiga och av väsentlig vikt för regionens arbete. För 217 har årets målvärden uppnåtts för 47 procent av regionens strategiska mål och regionen närmar sig därmed dessa strategiska mål. Andelen mål där målvärdena delvis uppnåtts, för 217, är 18 procent och för dessa strategiska mål närmar sig regionen därmed delvis de strategiska målen. För 29 procent av målen har målvärdet inte uppnåtts under 217 och regionen närmar sig i dessa fall inte de strategiska målen. Då strategiska mål med målvärden som uppnåtts samt delvis uppnåtts 217 slås samman blir den totala andelen 65 procent. Regional utvecklingsstrategi I februari 217 fastställdes Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län. Strategin är vägledande för aktörer på regional nivå, stödjande för kommunal och lokal nivå, inspirerande för näringsliv och ideell sektor. Uppdragen för den regionala utvecklingsnämnden är bland andra att utarbeta regional utvecklingsstrategi och samordna insatser för genomförande samt utarbeta och genomföra länsplaner för regional transportinfrastruktur. Under 217 har de utvecklingsprocesser och projekt som fortsatt eller startats upp under året, starkt bidragit till att de strategiska målen kan uppfyllas i regionala utvecklingsstrategin (RUS). Hälso och sjukvård Inom det strategiska utvecklingsområdet är En Region för alla Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna finns ett flertal strategiska målområden. 45 indikatorer har funnits som stöd för mätning av årets resultat. När det gäller de uppdrag som gavs till förvaltningarna inom hälso och sjukvårdsområdet under 217 har i princip samtliga uppdrag genomförts under året. Kompetensförsörjningen har varit en stor utmaning för förvaltningarna inom hälso och sjukvård vilket har påverkat tillgängligheten. Förvaltningarna har dock under året

23 3 (4) vidtagit åtgärder för att förbättra sin produktion och tillgänglighet, men ytterligare förbättringsåtgärder är nödvändiga för att uppnå en högre måluppfyllelse. Det är positivt att tillgängligheten till specialistvården har förbättrats under 217, även om länets båda sjukhus även framöver behöver fortsätta att utveckla sitt samarbete, delvis i syfte att förbättra tillgängligheten. Även inom psykiatriområdet har tillgängligheten förbättrats under året, med undantag för andelen väntande barn och ungdomar som har fått en första bedömning inom 3 dagar, den förstärkta vårdgarantin. Under 217 började Region Uppsala att följa ett antal månatligen tillgänglighetsparametrar kopplade till patientsäkerhet, som överbeläggningar, beläggningsgrad, utlokaliseringar och återbesök. Sett över hela året är antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och beläggningsgraden högre för Akademiska sjukhuset jämfört med 216. Detta är en konsekvens av färre vårdplatser under 217. Utvecklingen inom ehälsa är positiv och fler enheter ansluter sig till 1177 vårdguidens etjänster och den införda webbtidboken. Avseende målet om en aktiv arbetsgivarepolitik som mäts via hållbart medarbetarengagemang (index) behöver ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra måluppfyllelsen. Region Uppsala måste framöver fortsätta arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Kollektivtrafik Under 217 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Tätare avgångar och kortare restid är två väsentliga skillnader jämfört med tidigare tidtabellsupplägg och linjenät. Övergången genomfördes utan några större problem och intrycket var att merparten av resenärerna kände till förändringen. En stor nyhet var ringlinjen och den har tagits emot väl av resenärerna. Ett avtalsförslag har undertecknats av Uppsala kommun, Region Uppsala och staten om fyra spår söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna, bostadsbyggande och spårväg. För Region Uppsala innebär uppgörelsen att svara för trafikeringen av Ultunalänken och se till att det finns bra kollektivtrafikförsörjning av Bergsbrunna och Uppsalas södra stadsdelar. Kultur Under 217 har målsättningar realiserats i den nuvarande regionala kulturplanen för åren Kulturnämnden har parallellt arbetat fram en ny regional kulturplan med nya mål för kommande kulturplaneperiod Innehållet har tagits fram i samverkan och samråd med aktörer inom länets kulturliv, kommuner, det professionella kulturlivet, civilsamhället och folkbildningen. Ekonomi Regionens resultat 217 är plus 235 miljoner kronor. Resultatet ska jämföras med en budget på plus 2 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet jämfört med budget förklaras främst av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag samt lägre övriga kostnader. Totalt är dessa poster 272 miljoner kronor bättre än budget.

24 4 (4) Resultatet 217 på 235 miljoner kronor ska jämföras med ett resultat 216 om 357 miljoner kronor. Största anledningen till det försämrade resultatet är högre kostnader för personal, trafikkostnader och köpt vård. I tabellen nedan redovisas resultatet per förvaltning 217. Förvaltningar med underskott (Akademiska sjukhuset 25 mnkr, Primärvården 3 mnkr, Hälsa och Habilitering 1 mnkr, Fastighet och Service 23 mnkr och Kollektivtrafikförvaltningen 19 mnkr) ska upprätta åtgärdsplaner för att säkerställa att de har en ekonomi i balans under 218. Åtgärdsplanerna ska fastställas av respektive styrelse/nämnd och ska löpande följas upp av respektive styrelse/nämnd under 218. Förvalting Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Sjukhusstyrelsen Primärvården Hälsa och habilitering Folktandvården Vårdstyrelsen Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Fastighet och Servcie Resurscentrum Fastighet och servicenämnden Kulturnämnden Kollektivtrafiknämnden Varuförsörjningsnämnden Patientnämnden Regionala utvecklingsnämnden Regionkontoret Finansenheten Resultat 217 Bilagor Årsredovisning Region Uppsala 217 Kopia till Regionfullmäktige Utfall 217 Budget Avvikelse utfallbudget

25 Årsredovisning Region Uppsala 217

26 Innehållsförteckning Regionstyrelsens ordförande har ordet... 2 Styrning och organisation... 4 Kort om Region Uppsala... 7 Förvaltningsberättelse... 1 Året i korthet Bedömning god ekonomisk hushållning En region för alla Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna En nyskapande region Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. 28 En växande region Region Uppsala utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet Styrelser och nämnders uppdrag till förvaltningarna 3x3 uppdrag... 4 Intern styrning och kontroll Ekonomisk uppföljning Produktionsuppföljning Hel och delägda aktiebolag Regional verksamhet och stiftelser Finansiellt bokslut Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Noter Ekonomiska definitioner Revisionsberättelse Bilaga indikatorerna Bilaga mål RUS

27 Regionstyrelsens ordförande har ordet Första året med Region Uppsala 1 januari 217 gick Landstinget i Uppsala län efter drygt 15 år i graven i och med namnbytet till Region Uppsala. 217 blev således det första året i en ny organisation där Region Uppsala fullt ut har övertagit det regionala utvecklingsansvaret från Regionförbundet Uppsala län. Regionbildningen ska stärka och utveckla Uppsala län genom att samla ansvaret för hälso och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt regional utveckling i en och samma organisation. Genom regionbildningen har vi även fått ansvar för frågor om tillväxtfrämjande, sysselsättning samt fler och växande företag. I februari 217 fastställdes Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län. Strategin ska vara vägledande för aktörer på nationell och regional nivå. Strategin, med dess 12 mål och 26 åtaganden, omfattar länets prioriterade utvecklingsområden och utmaningar som behöver hanteras i samverkan mellan olika aktörer. Samarbetet mellan regionen och länets kommuner har organiserats inom Regionalt forum, och de samråd som har upprättats för respektive ansvarsområde. Samrådsstrukturerna är ett effektivt sätt att diskutera och koordinera gemensamma insatser och utmaningar. Ekonomiska utmaningar Region Uppsala har precis som övriga regioner och landsting i Sverige stora tillkommande kostnader för fastighetsinvesteringar och pensionskostnader. Under 217 togs en ny fastighetsinvesteringsprocess fram för att bringa ordning och reda på de allt större fastighetsinvesteringarna. Framförallt handlar det om att förbättra styrningen av projektet Framtidens Akademiska. Under hösten nåddes vi av negativa ekonomiska besked för Akademiska sjukhusets och Region Uppsalas räkning. På grund av en felkalkylering hade sjukhuset överskattat sina förväntade intäkter för riks och regionintäkter. Sedan dess har regionen och sjukhuset inrättat nya rutiner för att undvika att liknande felaktigheter inträffar igen. Hälso och sjukvård med patienten i centrum Invånarna i Uppsala län har stort förtroende för den sjukvård som Region Uppsala tillhandahåller, det konstateras i de mätningar som görs. Även om förtroendet är högt finns det utmaningar, särskilt på tillgänglighetsområdet. Under 217 har dock tillgängligheten till hälso och sjukvård förbättrats något, men den behöver förbättras ytterligare. När vi sammanfattar våra siffror hösten 217 kan vi konstatera att region Uppsala ligger något över rikssnittet när det gäller väntetiderna till såväl första besök som behandling inom specialistvården. Däremot har vi fortfarande siffror som ligger under rikssnittet inom primärvården. Men trots förbättrade siffror kan vi såklart inte känna oss nöjda. Allt för många patienter väntar idag alldeles för länge på att få sina behandlingar. Under året har en särskild utskrivningsavdelning inrättats på Akademiska sjukhuset för att på så sätt frigöra vårdplatser och underlätta för länets kommuner att överta ansvaret för färdigbehandlade patienterna. I juni inleddes, i bred politisk enighet, ett framtidsinriktat arbete med en målbild och strategi för en effektiv och nära vård 23. Arbetet har letts av Göran Stiernstedt som tidigare utrett frågan om Effektiv vård utifrån ett nationellt perspektiv. Vidare har verksamheten med mobila team startats. Tre team utgår från Uppsala, men arbetar i hela länet med lokala uppsamlingsplatser i Tierp, Östhammar och Enköping. De mobila teamen bemannas med läkare och sjuksköterska och kan ge såväl akut som planerad hjälp på primärvårdsnivå. 2

28 I februari beslutade Region Uppsala om en 1punktsstrategi för digitalisering och Ehälsa. Utifrån strategin har utvecklingsarbetet inom ehälsa tagit fart. Fyra spår mellan Uppsala och Stockholm I september 217 nåddes vi av beskedet att Trafikverket i sitt förslag till nationell infrastrukturplan som skickades till regeringen hade valt att prioritera fyra spår mellan Uppsala och Stockholm som ett av de utpekade objekten som kommer att prioriteras under kommande planperiod. I december presenterade Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun Uppsalapaketet som innebär ett gemensamt åtagande för ett nytt stationsläge i Bergsbrunna och trafikering med spårväg via Ulltunalänken och Kunskapsspåret in till resecentrum. Region Uppsala kommer enligt överenskommelsen att äga infrastrukturen och ansvara för trafikeringen men investeringskostnaden kommer kommunen att stå för. Kollektivtrafik som får människors vardag att fungera Uppsala län är ett pendlingslän. Varje dag reser tusentals uppsalabor med tåg till Stockholm men även Upptåget till Tierp och trafiken längs Dalabanan till Heby är belastade. Busspendlingen längs väg 55 mellan Enköping och Uppsala respektive till och från Östhammar längs väg 288 ökar också. För att öka kapaciteten i tågtrafiken fattade regionen under 217 beslut om att förbättra regionens tågkapacitet genom inhyrning av nya tåg via Transitio. 219 kommer det första av de nya tågen att kunna sättas i drift och 221 kommer vi till fullo kunna dra nytta av kapacitetsökningen. I länstrafikplanen kommer en utbyggnad av väg 288 till mötesfri 1väg att prioriteras. 288:an har länge varit en flaskhals och en utbyggnad på grund av trafiksäkerhets och resandetidsskäl är därför högsta prioritet. Samverkan med Östhammars kommun och det lokala näringslivet har varit oerhört värdefullt i arbetet. Under året infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Det nya nätet innebär tätare avgångar och kortare restid jämfört med tidigare linjenät. Kultur som berikar länsinvånarna Under 217 har målen i den regionala kulturplanen realiserats. Mentorskapsprogram har utvecklats inom flera konstområden för att stärka det fria kulturlivet. Parallellt har Kulturnämnden tagit fram en ny regional kulturplan med mål för perioden Innehållet har tagits fram i bred samverkan med aktörer inom kulturliv, kommuner och civilsamhället. Planen kommer ligga till grund för statsbidragen till den regionala kulturverksamheten. Börje Wennberg, ordförande Regionstyrelsen 3

29 Styrning och organisation Region Uppsala är en politiskt styrd organisation. I samband med val till riksdagen vart fjärde år sker även val till kommuner och landsting. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har under året utgjort den politiska ledningen. Region Uppsalas ansvarsområden är hälso och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt regional tillväxt och planering av infrastruktur. Region Uppsala arbetar tillsammans med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för länets invånare. En ny samverkansstruktur mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner med Regionalt Forum och samråd implementerades under året för att säkerställa ett gott samarbete mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner. Det implementerades även en överenskommelse om samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala län. Region Uppsalas styrmodell Region Uppsalas nya styrmodell kopplar ihop Region Uppsalas plan och budget med den regionala utvecklingsstrategin och består av en ny vision Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft, tre strategiska utvecklingsområden och 18 strategiska mål. Till varje strategiskt mål finns indikatorer och uppdrag kopplade. Regionfullmäktige antar regionplan och budget med vision, strategiska utvecklingsområden, strategiska mål samt uppdrag till styrelser och nämnder som ska genomföras. Styrelser och nämnder har dessutom i uppdrag att ta fram åtgärder som stärker regionen inom de strategiska utvecklingsområdena. Styrelser och nämnder ska löpande följa upp och utvärdera sina respektive verksamheter avseende måluppfyllelse och ekonomi samt återrapportera detta till regionfullmäktige främst i tertialbokslut och årsredovisning. Regionfullmäktige Regionfullmäktige är Region Uppsalas högsta beslutande organ och består av 71 ledamöter. Regionfullmäktige har fem möten varje år och på dessa är allmänheten välkommen att vara med och lyssna. Mötena sänds även på webbtv: Regionfullmäktige har tre beredningar, som ligger direkt under regionfullmäktige: o o o beredningen för demokrati, jämställdhet och integration beredningen för barn och unga beredningen för äldre och funktionshinderfrågor Samtliga beredningar har 13 ledamöter var. Beredningarna ska ur ett medborgarperspektiv aktivt driva frågor inom sina respektive områden samt följa hur Region Uppsala arbetar inom områdena och har stor frihet att själva forma sitt arbetssätt och sin verksamhetsplan. Styrelser och nämnder Region Uppsala har följande styrelser och nämnder: o o o o o o regionstyrelsen sjukhusstyrelsen vårdstyrelsen fastighets och servicenämnden regionala utvecklingsnämnden kollektivtrafiknämnden 4

30 o o o o o o kulturnämnden patientnämnden varuförsörjningsnämnden kostnämnden ambulansdirigeringsnämnden gemensam nämnd för kunskapsstyrning Regionstyrelsen har 19 ledamöter. Styrelsen bereder alla frågor som ska behandlas av regionfullmäktige och har ansvar för den strategiska ledningen av Region Uppsalas verksamhet. Sjukhusstyrelsen har 13 ledamöter och ansvarar för verksamheten vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Sjukhusstyrelsen har vidare bland annat följande uppdrag: o o o Vårdproduktion rörande specialistvård: riks region och länssjukvård. Delta i närvårdssamverkan. Samarbete med universiteten i Uppsala. Vårdstyrelsen har 13 ledamöter och ansvarar för verksamheten vid Primärvården, Hälsa och habilitering och Folktandvården. Vårdstyrelsen har vidare bland annat följande uppdrag: o o o o Vårdproduktion: primärvård, närvård, mobil hälso och sjukvård, habilitering, tandvård. Samordning primärvård. Närvårdsutveckling i samverkan med länets kommuner, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Samarbete med universiteten i Uppsala. Fastighets och servicenämnden har 9 ledamöter och handhar frågor som rör Region Uppsalas ägande och förvaltning av fastigheter samt frågor som rör utveckling inom fastighets, teknik och serviceområdena. Fastighets och servicenämnden har vidare bland annat följande uppdrag: o o o o o Genomförande av beslutade fastighetsprojekt. Tillämpningar av miljöprogrammet. Verksamhetsanknuten service. Mat/kost. Utrustning. Regionala utvecklingsnämnden har 13 ledamöter och ansvarar bland annat för näringslivs och infrastrukturfrågor. Regionala utvecklingsnämnden har bland annat följande uppdrag: o o o o Utarbeta regional utvecklingsstrategi och samordna insatser för genomförande. Utarbeta och genomföra länsplaner för regional transportinfrastruktur i samråd med kollektivtrafiknämnden. Uppgifter inom ramen för EUprogram och strukturfonder. Klimat och miljöfrågor, kopplat till en hållbar utveckling. Kollektivtrafiknämnden har 13 ledamöter och ansvarar för länets buss och tågtrafik. Uppdraget är att erbjuda länets invånare bra och effektiva resmöjligheter med buss och tåg inom länet och över länsgränserna. Trafiken tillhandahålls antingen av regionens egna enheter eller av upphandlade entreprenörer. Uppgifter för kollektivtrafiknämnden är bland annat: o o o o Bereda trafikförsörjningsprogram. Taxor i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Upphandling av regional kollektivtrafik. Samråd med länets kommuner, organisationer, resenärer, företag och berörda myndigheter när det gäller trafikfrågor. 5

31 Kulturnämnden har 9 ledamöter och ansvarar för kultur och folkbildning. Verksamheten omfattar fyra enheter: Kulturenheten, Länsbiblioteket, Wiks folkhögskola och Wiks slott. Kulturnämnden beslutar även om bidrag till bl.a. Upplandsmuseet och Musik i Uppland. Kulturnämnden ska bland annat.: o o o o Verka för kvalitet och konstnärlig förnyelse inom kulturområdet. Stödja enskildas och gruppers skapande. Ansvara för arbetet med kultur i vården samt främja utvecklingen av området kultur och hälsa. Främja geografisk spridning av kultur inom länet. Patientnämnden hjälper patienter som har synpunkter på den vård eller behandling de har fått. Patienterna får hjälp att föra fram sina synpunkter till vården och få svar på frågor. Nämnden har inte disciplinära befogenheter utan arbetar rådgivande. Ledamöterna har tystnadsplikt. Varuförsörjningsnämnden är en gemensam nämnd i vilken Region Uppsala samarbetar med landstingen i Dalarna och Sörmland samt Region Västmanland och Region Örebro län för att samordna upphandling och varuförsörjning av förbrukningsvaror. Region Uppsala är värdorganisation. Kostnämnden är en gemensam nämnd där Region Uppsala samarbetar med Västmanland. I kostnämnden samverkar man om patientmaten. Patientköket drivs av Region Västmanland. Ambulansdirigeringsnämnden är en gemensam nämnd med uppgift att dirigera ambulanser. I nämnden samarbetar Region Uppsala med Region Västmanland och Landstinget Sörmland. I Gemensam nämnd för kunskapsstyrning samarbetar Region Uppsala tillsammans med länets kommuner. Nämnden ska, utifrån ett gemensamt behov hos parterna, särskilt skapa förutsättningar för evidensbaserad/kunskapsbaserad praktik inom socialtjänst och angränsande hälso och sjukvård. Samverkansnämnden för Uppsala Örebroregionen är en regional nämnd för de sju landstingen/regionerna i Uppsala Örebro sjukvårdsregion, det vill säga Region Gävleborg, Landstinget i Dalarna, Landstinget i Värmland, Region Västmanland, Landstinget Sörmland, Region Örebro län och Region Uppsala. Tjänstemannaorganisation Regiondirektören är Region Uppsalas högsta chef och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar. Region Uppsalas verksamhet bedrivs i tolv förvaltningar. Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering är förvaltningar där personalen arbetar med hälso och sjukvård. Övriga förvaltningar är Regionkontoret, Kultur och bildning, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Fastighet och service, Patientnämndens kansli, Resurscentrum och Varuförsörjningen. 6

32 Kort om Region Uppsala Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län. Region Uppsala ska skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling för alla oss som lever och verkar här. Visionen för arbetet är ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Region Uppsala bildades 217 efter en sammanslagning av Uppsala läns landsting och Regionförbundet Uppsala län. Därigenom fick Region Uppsala även ett nytt ansvarsområde, att stärka och utveckla Uppsala län. Med regionbildingen samlades ansvaret för hälso och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt regional utveckling i en och samma organisation. Det skapar bättre förutsättningar för samverkan med länets kommuner, för länsinvånarnas bästa. Invånarnas inflytande över hela länets utveckling stärktes när att ansvaret för frågorna kan påverkas genom direkta val till regionfullmäktige. Sverige har 21 län. Från 219 kommer ansvaret för den regionala utvecklingen att ligga på direktvalda regionala organ. Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län. Tillsammans med Stockholm och Mälardalen utgör länet landets största arbetsmarknad med en tredjedel av den svenska befolkningen och nära hälften av tillväxten. Länets befolkning har ökat med nära 2 procent per år 216 och 217. Folkmängden uppgår sista december 217 till personer. Åtta kommuner finns i länet; Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. MEDARBETARE anställda 76 procent kvinnor 5 procent av kostnaderna är personalkostnader 5,4 procent sjukfrånvaro Medelålder 45 år 134 olika yrkeskategorier VÅRD OCH TANDVÅRD 26 av länets vårdcentraler drivs av Region Uppsala Två sjukhus Två akutmottagningar, tre jourmottagningar och en närakut 21 Folktandvårdskliniker, varav 19 kliniker med allmäntandvård och två med sjukhustandvård Folktandvården erbjuder samtliga specialistområden VAD KOSTAR VÅRDEN EGENTLIGEN? Ett 3 minuters besök hos en specialist på kirurgmottagningen: kronor, varav patientavgiften 33 kronor. En komplikationsfri förlossning: kronor, varav patientavgiften 1 kronor per vårddag. Ett läkarbesök på vårdcentralen: kronor, varav patientavgiften 15 kronor. DESSUTOM 76 procent av UL:s busstrafik är fossilfri. Beslut om 4spår mellan UppsalaStockholm har fattats. En länstransportplan är framtagen. En handlingsplan för att stärka klimat och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet är framtagen. 16 företag har genomgått affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Export i samarbete med Almi. 15 företag i Uppsala län fått stöd av Swedish Welcomecertifierad rådgivare. Besökare kan ta del av över 2 konstverk i Region Uppsalas lokaler. Fler än 3 5 besökte dagligen Region Uppsalas vårdcentraler. 7

33 Två nya vårdcentraler har startats upp i Gränbystaden och Stenhagen. Nya lokaler som ersätter äldre lokaler för vårdcentralen och Folktandvården i Gottsunda har invigts. En ny vårdcentral i Almunge planeras. Uppförandet av den nya bussdepån i Fyrislund startades. Ny onkologisk dagvårdsavdelning har inrättats på Akademiska sjukhuset. Akademiska har öppnat en utskrivningsavdelning inom geriatriken med 15 vårdplatser. Nytt labb för perifer intervention vid bild och funktionsmedicinskt centrum har driftsatts. Akademiska sjukhuset har inrättat två kliniska utbildningsavdelningar för studenter. Tabell 1: Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag Enhet Verksamhetens nettokostnader1 Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Årets resultat Årets resultat enligt balanskrav Balansomslutning Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen Antal anställda Mnkr Mnkr Mnkr Mnkr Mnkr Mnkr % % Antal ,2 5, ,9 8, ,6 12, ,6 13, ,8 35, Region Uppsalas intäkter (16 31mnkr) Övriga intäkter mnkr 11% Trafikintäkter 815 mnkr 5% Patientavgifter 311 mnkr 2% Skatteintäkter 9 31 mnkr 58% Statsbidrag och övriga bidrag mnkr 9% Riks och regionsjukvård mnkr 15% Diagram 1: Region Uppsala intäkter 1 I verksamhetens nettokostnad 214 ingår en intäkt på mnkr för försäljningen av Ulleråkerområdet 8

34 Region Uppsalas kostnader ( mnkr) Övriga kostnader mnkr 12% Avskrivningar 545 mnkr 4% Lämnade bidrag 181 mnkr 1% Lönekostnader inkl sociala avgifter 5 98 mnkr 41% Lokal, fastighets och energikostnader 561 mnkr 3% Trafikkostnader mnkr 1% Medicinskt material 8 mnkr 5% Läkemedel mnkr 8% Pensionskostnader inkl. löneskatt 1 17 mnkr 6% Köp av hälso och sjukvård mnkr 9% Diagram 2: Region Uppsala kostnader Region Uppsalas kostnader per verksamhet ( mnkr) Varuförsörjningsnämnden 69 mnkr % Resurscentrum 29 mnkr 2% Gemensam nämnd för kunskapsstyrning 33 mnkr % Patientnämnden 4 mnkr % Regional utvecklingsnämnd 6 mnkr % Kulturnämnden 162 mnkr 1% Fastighet och Service 1 1 mnkr 6% UL mnkr 12% Akademiska sjukhuset mnkr 51% Regionstyrelsens övergr verks. inkl finans 1 35 mnkr 7% Vårdstyrelsen 698 mnkr 5% Hälsa och habilitering 358 mnkr 2% Folktandvården 46 mnkr 3% Primärvården 74 mnkr 5% Sjukhusstyrelsen; 533 mnkr 3% Lasarettet i Enköping 467 mnkr 3% Diagram 3: Region Uppsala kostnader per verksamhetsgren 9

35 Förvaltningsberättelse I februari 217 fastställdes Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län. Strategin ingår i en styr och policystruktur i flera nivåer, från FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 23 till lokala program och planer. Strategin är vägledande för aktörer på regional nivå, stödjande för kommunal och lokal nivå, inspirerande för näringsliv och ideell sektor. Strategin, med dess 12 mål och 26 åtaganden, omfattar länets prioriterade utvecklingsområden och utmaningar som behöver hanteras i samverkan mellan olika aktörer. Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Uppsala i uppdrag att samordna insatser för strategins genomförande. Region Uppsala ska, genom att samla, stödja och driva, vara en kraft i länets utveckling. Regional utveckling Under 217 har de utvecklingsprocesser och projekt som fortsatt eller startats upp under året, bidragit till att de strategiska målen kan uppfyllas i regionala utvecklingsstrategin (RUS), se bilaga målbilaga RUS 217 där uppföljning av RUS målen 217 presenteras. De samverkansplattformar i länet som etablerats bidrar till den fortsatta utvecklingen. En regional handlingsplan för att stärka klimat och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet har tagits fram och bedöms under de tre genomförandeåren kunna bli verkningsfull i arbetet med att nå RUSmålet. Inom infrastrukturområdet är Region Uppsala särskilt beroende av framdriften inom långsiktiga processer och andra parters medverkande för att nå ända fram. Hälso och sjukvård Ett av de tre strategiska utvecklingsområdena är En Region för alla Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Inom detta utvecklingsområde finns ett flertal strategiska målområden som har haft 45 indikatorer som stöd för mätning av resultatet. När det gäller de uppdrag som gavs till förvaltningarna inom hälso och sjukvårdsområdet under 217 har i princip samtliga uppdrag genomförts under året. Kompetensförsörjningen har varit en stor utmaning för förvaltningarna inom hälso och sjukvård vilket har påverkat tillgängligheten. Förvaltningarna har dock under året vidtagit åtgärder för att förbättra sin produktion och tillgänglighet, men ytterligare förbättringsåtgärder är nödvändiga för att uppnå en högre måluppfyllelse. Det är positivt att tillgängligheten till specialistvården har förbättrats under 217, även om länets båda sjukhus även framöver behöver fortsätta att utveckla sitt samarbete, delvis i syfte att förbättra tillgängligheten. Inom psykiatriområdet har tillgängligheten förbättrats under året, med undantag för andelen väntande barn och ungdomar som har fått en första bedömning inom 3 dagar (den förstärkta vårdgarantin). Akademiska sjukhuset kommer att tillsammans med vårdgrannar inom Region Uppsala och kommunerna i länet att utveckla arbetet med de förbättringsområden som identifierats så att måluppfyllelsen kan förbättras framöver. Positivt är att andelen besök hos kurator och psykolog på vårdcentralerna har ökat under 217. Under 218 ska även en handlingsplan för suicidprevention tas fram inom Region Uppsala. Under 217 började Region Uppsala dessutom månatligen att följa ett antal tillgänglighetsparametrar kopplade till patientsäkerhet, som överbeläggningar, beläggningsgrad, utlokaliseringar och återbesök. Sett över hela året är antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och beläggningsgraden högre för Akademiska sjukhuset jämfört med 216. Detta är en konsekvens av färre vårdplatser under 217. Den nya lagen (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård innebär stärkta krav på processen kring utskrivning och förväntas ha en god effekt när det gäller att förbättra måluppfyllelsen avseende vård på bästa omhändertagandenivå (BEON). Arbetet med att förbereda inför lagändringen behöver fortsätta att utvecklas under 218. Detta arbeta kan komma att ytterligare förbättra målvärdet även när det gäller oplanerade återinskrivningar inom 3 dagar för patienter som är 1

36 65 år och äldre. Därutöver kommer arbetet med en effektiv och nära vård att innebära förändringar i hälso och sjukvårdssystemet som syftar till att ge vård på bästa omhändertagandenivå. I Regionplan och budget för ingår dessutom att utveckla personcentrerade arbetssätt, vilka kommer att behövas för att nå en högre måluppfyllelse avseende målet om en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. Trots att andelen vårdrelaterade infektioner har minskat behövs fortsatta insatser för att uppnå ett effektivt vårdhygienarbete och därmed förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. Även när det gäller vårdrelaterade infektioner (VRI) finns utrymme för förbättringar. Andra förbättringsområden avser följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Utvecklingen inom ehälsa är positiv och fler enheter ansluter sig till 1177 vårdguidens etjänster och den införda webbtidboken. Inom området kunskapsstyrd vård behöver programråden i fortsättningen arbeta mer systematiskt och samordnat i kvalitetsarbetet och ha en samordnade och övergripande roll när det gäller arbete med värdebaserad vård och kliniska processer som sker inom förvaltningarna. Under 218 behöver arbetet anpassas till den nationella programområdesstrukturen. Avseende målet om en aktiv arbetsgivarepolitik som mäts via hållbart medarbetarengagemang (index) behöver ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra måluppfyllelsen. Region Uppsala måste framöver fortsätta arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Kultur Under 217 har målsättningar realiserats i den nuvarande regionala kulturplanen för åren Kulturnämnden har parallellt arbetat fram en ny regional kulturplan med nya mål för kommande kulturplaneperiod Innehållet har tagits fram i samverkan och samråd med aktörer inom länets kulturliv, kommuner, det professionella kulturlivet, civilsamhället och folkbildningen. Regionfullmäktige ska besluta om kulturplanen i juni 218. Planen ligger till grund för statens bedömning av statsbidragen till regional kulturverksamhet i Uppsala län. En kontinuerlig utveckling sker inom interna kulturverksamheter och bidragsmottagare. Det konstartsövergripande arbetet har utvecklats och bland annat har nya möjligheter skapats för att ta del av dans och bildkonst runt om i länet. Upplandsmuseet har haft ett uppsving med starkt ökade besökssiffror, Musik i Uppland har fått fina recensioner och Uppsala stadsteater har haft ökad publiktillströmning och biljettförsäljning vilket bidrar till det strategiska målet att utveckla kulturregionen. Kollektivtrafik Under 217 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Tätare avgångar och kortare restid är två väsentliga skillnader jämfört med tidigare tidtabellsupplägg och linjenät. Övergången genomfördes utan några större problem och tack vare intensiv marknadsföring var intrycket att merparten av resenärerna kände till förändringen. En stor nyhet var ringlinjen och den har tagits emot väl av resenärerna. I regionbusstrafiken genomfördes två satsningar, dels i Östhammars stråket med utökat antal turer med expressbusslinjen dels i busstrafiken mellan Grillby och Enköping med ändrad linjedragning och fler avgångar. För att säkerställa långsiktig tillgång på tåg fattade regionfullmäktige beslut om borgensåtagande för anskaffning av nya tåg och att regionstyrelsen fattar de beslut som krävs för att genomföra detta. Kollektivtrafiknämnden har fattat alla nödvändiga beslut om underlag för regionstyrelsebeslut om beställning av nya tåg för Upptågstrafiken. Ett avtalsförslag har undertecknats av Uppsala kommun, Region Uppsala och staten om fyra spår söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna, bostadsbyggande och spårväg. För Region Uppsala innebär uppgörelsen att svara för trafikeringen av Ultunalänken och se till att det finns bra 11

37 kollektivtrafikförsörjning av Bergsbrunna och Uppsalas södra stadsdelar. Uppsala kommun och Region Uppsala har träffat en överenskommelse om ytterligare en spårvägslinje, Kunskapsspåret, som knyter ihop Gottsunda och Ultuna med centrala Uppsala och resecentrum. Framtidsbedömning Uppsala län uppvisar en stark utveckling i jämförelse med andra svenska regioner. Flera indikatorer pekar på att länet med dess geografiska läge är attraktivt för både företag och individer att bo och verka i. Detta i sig innebär också att det finns utmaningar för Region Uppsala som att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som att erbjuda trygga och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt minska miljöbelastningen. Att ge förutsättningar för ett växande arbetsliv och värdeskapande företag i världsledande miljö för innovation, kreativitet och kompetens samt ha en god ekonomisk bärkraft. Den globala utvecklingen är osäker, vilket kan komma att utsätta samhället för påfrestningar. Det finns en geopolitisk osäkerhet bland annat ökad nationalism och protektionism, vilket i förlängningen kan leda till konflikter och nya finanskriser. I Sverige kan det påverka arbetsmarknaden och därmed skatteunderlaget. I denna kontext är det viktigt att säkerställa samverkansstrukturer med viktiga aktörer inom länet som kommunerna, Länsstyrelsen i Uppsala län, universiteten, STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) men även storregionalt med bland annat Mälardalsrådet. Under kommande år behöver samverkan mellan Uppsala och Stockholms län förstärkas, så att nödvändiga satsningar i tillväxtaxeln StockholmKistaArlandaUppsala ska kunna bidra till hela landets utveckling och konkurrenskraft. Investeringar i ny infrastruktur bland annat genom fyrspår, samarbete mellan universitetssjukhusen och olika näringslivskluster, såsom life science och tech, är viktiga områden att bevaka. Det långvariga samarbetet som finns med Uppsala universitet kommer att ytterligare förstärkas. Bland annat kommer ett utökat samarbete ske med vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Det centrum för medicinteknik, UPPTEK, som bildades 217, ska fortsätta att utvecklas och bli navet för den medicintekniska forskningen där Region Uppsala är aktivt involverade. Centrumet ska även skapa gynnsamma förutsättningar för industriell samverkan. För att stärka den regionala samverkan har en gemensam strategi för närvårdsamverkan tagits fram för Region Uppsala och kommunerna. Syftet med strategin är att tydliggöra huvudmännens förutsättningar och ansvarsområden, utgöra underlag för planeringsprocesserna och fastställa gemensamma mål och fokusområden. Ett led i den regionala samverkan är den gemensamma omvärldsdagen för länets kommuner och Region Uppsala för att fördjupa analysen av vad som sker runt omkring oss och få en gemensam bild av morgondagens utmaningar. Några av dessa utmaningar som kan få stor inverkan på Region Uppsala de närmaste åren är den demografiska utvecklingen och därmed stora underhålls och investeringsbehov samt kompetensbehov. För att möta dessa utmaningar behövs strategier för hur bäst tillvarata de möjligheter som finns när det gäller till exempel verksamhetsutveckling. Det kan gälla vårdens framtida struktur samt hur vi ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Detta bara för att nämna några områden. Demografiska utvecklingen Befolkningsutvecklingen i länet bedöms öka med cirka en och en halv procent per år de närmaste åren, vilket är en större ökningstakt än tidigare år. De äldsta åldersgrupperna ökar mest. Befolkningsökningen ställer ökade krav på samtliga verksamheter inom Region Uppsala. Hälsoutvecklingen fortsätter att vara god men det finns skillnader mellan länets kommuner och generellt varierar även hälsan utifrån exempelvis utbildningsnivå, kön och ålder. 12

38 Region Uppsala har som ett strategiskt utvecklingsområde att främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Hälso och sjukvården ska utmärkas av god tillgänglighet och bedrivas med hög patientsäkerhet. Inom hälso och sjukvården är det därför viktigt att vård bedrivs med hög kvalitet, på rätt vårdnivå, att produktionsplaneringen utvecklas och kompetensförsörjningen tillgodoses. Ett utökat samarbete mellan hälso och sjukvårdsförvaltningarna liksom samverkan med kommunerna inom till exempel området närvård kan bidra till mer effektiva verksamheter och vård på rätt vårdnivå. Den demografiska utvecklingen ställer även krav på fler bostäder och följdinvesteringar i kommunal infrastruktur, hälso och sjukvård, skola och övrig service. Därtill växer underhållsbehoven av äldre infrastruktur. Kollektivtrafik är ett viktigt medel för att skapa tillgänglighet i samhället på ett miljömässigt hållbart sätt. För att kollektivtrafiken ska vara det naturliga valet för invånarna är det strategiskt viktigt att bra kollektivtrafiklösningar finns med i ett tidigt skede när nya bostadsområden planeras. När samhällen växer fram är det viktigt att tillvarata kulturens kraft i arbetet med att skapa hållbara livsmiljöer. Region Uppsala har som målsättning att vara en stark kulturregion med internationell prägel. Klimatförändringarna kan numera avläsas på årlig basis, med globala toppnoteringar flera år i rad. För att vända utvecklingen krävs att alla tar sin del av ansvaret. Utfasning av fossila bränslen i alla verksamheter, energieffektivt byggande och hållbar livsmedelsproduktion är viktiga områden som Region Uppsala kan påverka. Omställningen till en fossilfri och resurseffektiv utveckling gynnar konkurrenskraften och livsmiljön för länets invånare. Kompetensbehov Hela den offentliga sektorn står inför stora rekryteringsbehov. Region Uppsala måste fortsätta att arbeta strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Arbetet måste utvecklas och ske i god samverkan såväl inom Region Uppsala som med samarbetspartners inom sjukvårdsregionen, med kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Befolkningsökningen förklaras till stor del av ökad invandring. Detta erbjuder möjligheter vad gäller framtida kompetensförsörjning, under förutsättning att mottagandet effektiviseras och de nyanlända snabbt får rätt utbildning och blir anställningsbara. Utbildning utgör en central del av Region Uppsalas uppgifter. För att säkra framtida kompetensförsörjning behövs nya pedagogiska former samt att öppnandet av Klinisk utbildningsavdelning i både Uppsala och Tierp ska ge bättre förutsättningar för att erbjuda klinisk utbildning av hög kvalitet till samtliga berörda studenter. Region Uppsala behöver också tillhandahålla tillräckligt många platser för ATläkare samt därefter STläkare för att motsvara förväntat behov inom varje specialitet. Ny teknik och lösningar utvecklas i snabb takt. Utvecklingen inom digitalisering och automatisering kan bidra till att fler arbeten kan utföras på nya sätt framöver. Att ta vara på digitaliseringens möjligheter både ur medborgarnas och medarbetarnas intresse kan bidra till ökad tillgänglighet genom att skapa kvalitets och resursmässiga vinster samt ge en ökad patientmedverkan. Till exempel ansluter sig fler enheter till 1177 vårdguidens etjänster och den införda webbtidboken. Framöver kommer fokus att ligga på fortsatt kompetensutveckling för stöd i införande och ökad användning av 1177 vårdguidens etjänster, befintliga och nya tjänster. För att stödja verksamheterna i den förändring av arbetssätt som en ökad digitalisering innebär ska förstärkta stöd och utbildningsinsatser göras som bygger på det påbörjande etjänstelyftets koncept. Ekonomi i balans Region Uppsala har stora ekonomiska utmaningar framför sig de kommande åren. Pågående fastighetsinvesteringar och ökade pensionsåtaganden medför stora tillkommande kostnader. Till detta kommer nödvändiga satsningar för att fortsätta att utveckla Region Uppsalas verksamheter. För att möta de ekonomiska utmaningarna har Region Uppsala en handlingsplan i Ekonomi 22. I denna kommer 13

39 möjligheterna inom digitalisering att tas till vara och Region Uppsalas processer inom bland annat vård, investering och inköp att utvecklas. Utöver detta måste Region Uppsala fortsätta sitt redan pågående arbete inom ramen för verksamhetsutveckling. Ett koncernövergripande åtagande krävs för en ekonomi i balans de följande åren. Året i korthet Effektiv och nära vård 23 Under våren 217 genomfördes ett framtidsinriktat och brett dialogarbete om primärvårdens roll i framtidens hälso och sjukvård. Fyra fokusområden identifierades och insatser som bedömdes som viktiga första steg föreslogs starta under 218. I juni 217 beslutades vidare i bred politisk förankring om ett framtidsinriktat arbete för hela hälso och sjukvården i Region Uppsala med målbild och strategi för en effektiv och nära vård 23. Som ett led i arbetet med att effektivisera den nära vården har en ny förvaltning bildats genom sammanslagning av Primärvården och Hälsa och habilitering. Därigenom har förutsättningar skapats för ett mer kraftfullt och samlat utvecklingsarbete för den nära vården och habiliteringen. Ehälsa Regionfullmäktige fastställde i februari 217 Strategi för digitalisering och ehälsa i Region Uppsala. För att förstärka och förtydliga arbetets inriktning med utgångspunkt i strategin antog regionstyrelsen i mars 217 ett tiopunktsprogram, tio uppdrag, med målsättningen att levereras under Arbetet med att realisera strategi och uppdrag har under året som gått tagit fart. Åtta av tio uppdrag i tiopunktsprogrammet har påbörjats, bland annat digital ankomstregistrering, remissinformation i journalen via nätet, digital tidbokning och receptförfrågan samt digitala vårdmöten. Regional samverkan I samband regionbildningen tillskapades en ny regional samverkansstruktur på strategisk ledningsnivå. Ett Regionalt forum har etablerats med ledande politiska företrädare från Region Uppsala och länets åtta kommuner. Två regionala samråd för Hälsa, stöd, vård och omsorg samt Kultur har bildats för att stärka samverkan. Regionalt forum är även samråd för kollektivtrafik och regional utveckling. Under året har Regionalt forum särskilt prioriterat samverkan kring planering av infrastruktur och fyrspår, kollektivtrafik samt närvård. En överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län har undertecknats och vårdas av ett en ny samverkansgrupp Uppsala län och regionråd. Syftet med överenskommelsen är att roller och ansvar mellan de två regionala organen ska vara tydliga och att samverkan ska leda till ökad kraft och effektivitet i arbetet med att utveckla Uppsala län. Fyrspårsavtal ett viktigt steg för utveckling av Uppsala län Två fyrspårsavtal har förhandlats fram och undertecknats av Uppsala kommun, respektive Knivsta kommun med Region Uppsala och staten om utökad spårkapacitet söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna och Alsike samt byggande av 48 bostäder och en spårväg i Uppsala. År 229 ska fyra spår mellan Uppsala och Bergsbrunna, ny tågstation och spårväg för Ultunalänken och Kunskapsspåret stå klart. Järnvägssträckan Bergsbrunna södra länsgränsen ska ha fyra spår senast år 233. Nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala Efter år av planering och förberedelser för det nya stadsbusslinjenätet i Uppsala lades trafiken om den 14 augusti. Övergången kunde genomföras utan några större problem och tack vare intensiv marknadsföring var intrycket att merparten av resenärerna visste att en förändring skulle äga rum. Den nya ringlinjen har tagits emot väl och har en många resenärer. 14

40 Ekonomi 22 Ett arbete för att ta fram en handlingsplan, Ekonomi 22, har under våren 217 startats upp för att få Region Uppsalas ekonomi i balans till år 22. Den ekonomiska prognosen för planperioden visar att om ingen förändring görs kommer ett stort underskott att uppstå. Ökade hyreskostnader på grund av nya fastighetsinvesteringar och ökande avsättningar till pensioner är exempel på kostnadsposter som prognostisera ta ett allt större utrymme i budgeten. Ökat kulturutbud, konstnärliga residens och mentorskapsprogram Kulturenheten har erhållit statsbidrag för utvecklingsprojekt inom två konstområden dans och konst, där båda projekten syftar till att med flexibla former öka kulturutbudet och tillgängligheten till dans och bildkonst i länet. Konstnärliga mentorskapsprogram har utvecklats inom flera konstområden som stärker det fria kulturlivet och residensverksamhet har anordnats inom dans. Arbetet har fortgått med det konstnärliga gestaltningsarbetet vid Region Uppsalas ny och ombyggnationer. Bedömning god ekonomisk hushållning Region Uppsala har 18 strategiska mål som är kopplade till Region Uppsalas tre strategiska utvecklingsområden en region för alla en nyskapande region en växande region Region Uppsala har dessutom 3 finansiella mål där utgångspunkten är kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhets och finansiellt perspektiv. Måluppfyllelse finansiella mål För att säkerställa god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska följande finansiella mål nås: Finansiella mål Måluppfyllelse Finansiella mål Årets resultat ska uppgå till minst två procent av skatter och generella statsbidrag. För att detta mål ska nås ska nås ska resultatet minst vara plus 217 miljoner kronor. Resultatet 217 är plus 235 miljoner kronor. Nettokostnaden ska inte öka snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta mål nås inte då nettokostnadsutvecklingen är 6,32 procent och utvecklingen av skatter och generella statsbidrag är 5,4 procent. Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser ska förbättras jämfört med föregående år. Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen är vid bokslutet 217 minus 71 miljoner kronor. År 216 var samma siffra 1 57 miljoner kronor. Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser har alltså förbättrats mellan åren Två av tre finansiella mål nås 217, det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelser är bättre jämfört med föregående år och årets resultat är bättre än budget men målet om nettokostnaden når Region 2 Exklusive jämförelsestörande post om 22,5 miljoner kronor 15

41 Uppsala inte. Det är bekymmersamt att nettokostnaden ökar snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag, ökningen av nettokostnaden ser ut att hålla i sig framöver och leder till, om inga åtgärder vidtas, att Region Uppsala kommer att göra stora underskott. Det är avgörande att Region Uppsala ser över verksamheten och jobbar med effektiviseringar på ett strukturerat sätt för få en ekonomi i balans under de närmsta åren. Måluppfyllelse strategiska mål Region Uppsalas uppfyllelse av de strategiska målen, i form av de av regionfullmäktige beslutade indikatorerna redovisas nedan. De strategiska målen är långsiktiga och varje år ses indikatorernas målvärden över. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar huruvida Region Uppsala närmar sig de strategiska målen eller inte. För indikatorerna finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive indikatorers målvärde anses var uppnått. Andel indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största del vara gröna för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara delvis uppnådd eller inte uppnådd. För att ge en tydlig indikation på måluppfyllelsen av indikatorerna används följande symboler: = Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 procent) och Region Uppsala har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+2 procent) och Region Uppsala har därmed delvis uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen delvis närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2 procent) och Region Uppsala har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Måluppfyllelse Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. En region för alla Bedriver hälso och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet. Bedriver vård med hög patientsäkerhet. Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde. Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region. Utvecklar kultur och kunskapsregionen genom ett konst och kulturliv som präglas av mod, bildning och delaktighet. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. 16

42 En nyskapande region Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet. Är ledande inom ehälsa. Är ledande inom kunskapsstyrd vård. Bidrar till att skapa förutsättningar för näringslivet att fortsätta växa, med särskilt fokus på life science, energisektorn och gröna näringar. Bidrar till att utveckla en hållbar besöksnäring3. En växande region Region Uppsala utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet. Fördubblar antalet resor till år 22 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 23 jämfört med 264. Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Har en natur som är en tillgänglig arena och mötesplats för fysisk aktivitet och social gemenskap. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Utvecklar infrastruktur som skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar utveckling av länet. Sammanfattning måluppfyllelse För att säkra en god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv ska det finnas en god måluppfyllelse enligt Region Uppsalas styrmodell. 217 är det första året med Region Uppsalas nya styrmodell som bygger på de 18 strategiska målen och där måluppfyllelsen av indikatorerna visar huruvida Region Uppsala närmar sig de strategiska målen eller inte. Tidigare år har ett balanserat styrkort använts. Modellerna är inte jämförbara varvid jämförelse med år 216 inte görs. De strategiska målen är långsiktiga och av väsentlig vikt för regionens arbete. Region Uppsala strävar ständigt efter att förenkla, förnya och förbättra verksamheten utifrån medborgarnas behov. För 217 har årets målvärden uppnåtts för 47 procent av regionens strategiska mål och regionen närmar sig därmed dessa strategiska mål. Andelen mål där målvärdena delvis uppnåtts, för 217, är 18 procent och för dessa strategiska mål närmar sig regionen därmed delvis de strategiska målen. För 29 procent av målen har målvärdet inte uppnåtts under 217 och regionen närmar sig i dessa fall inte de strategiska målen. Då strategiska mål med målvärden som uppnåtts samt delvis uppnåtts 217 slås samman blir den totala andelen 65 procent. 3 4 Inga indikatorer finns för detta strategiska mål, varför måluppfyllelse inte kan bedömas Målvärdet för indikatorerna för detta mål är ännu inte fastställda för

43 En region för alla Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits åtta uppdrag och fyra indikatorer. Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+2 procent) och regionen har därmed delvis uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen delvis närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Delaktighet och involvering Respekt och bemötande Andel av patienter med kroniska sjukdomar som tillfrågas om levnadsvanor Andel undersökta patienter som får en riskbedömning hos FTV Vilka åtgärder har vidtagits? Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården och Folktandvården har genomfört samtliga sina tilldelade uppdrag. Hälsa och habilitering har genomfört fem av sex uppdrag. Uppdraget som hälsa och habilitering inte genomfört berör handlingsplan för stöd till anhöriga. Vilka resultat har uppnåtts? Den sammanlagda bedömningen avseende indikatorerna är att de angivna värdena delvis har uppnåtts. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har ej uppnått målvärdet gällande den nationella patientenkäten (NPE) som berör delaktighet och involvering samt respekt och bemötande. Det redovisade utfallet är dock inte fullt jämförbart med 216 på grund av att akutmottagningen inte ingått i den nationella patientenkäten under 217. Primärvården har delvis uppnått målvärdet gällande den nationella patientenkäten (NPE) som berör delaktighet och involvering samt respekt och bemötande. Det har inte genomförts någon nationell patientenkät för Hälsa och habilitering och Folktandvården under 217. Gällande indikatorn om andelen undersökta patienter som får riskbedömning hos Folktandvården har det endast skett en marginell minskning från 93,4 procent 216 till 93,2 procent 217. Vilka förbättringsområden finns? Akademiska sjukhuset behöver fortsätta att utveckla närvårdsverksamheten i Tierp och öppna samtliga planerade vårdplatser. Lasarettet i Enköping behöver formulera rutiner för efterlevandestöd och efterlevandesamtal för barn som anhöriga. Bedömningen är att Hälsa och habilitering och Primärvården inte har genomfört samtliga aktiviteter i handlingsplanen för stöd till anhöriga barn och vuxna. Det som kvarstår är bland annat att skapa rutiner för att efterfråga barn som anhöriga och erbjuda dem adekvat stöd. Kvarstår gör också att samverka med kommunernas anhörigstöd i länet. 18

44 Bedriver hälso och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits två uppdrag och sex indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentraler samma dag Andelen patienter som får ett läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral (alla VC) Andel väntande patienter som får sitt första besök inom 3 dagar Andel väntande patienter som får sin behandling/operation påbörjad inom 9 dagar Andelen patienter inom allmäntandvården som får planerad vård inom tre månader God strokesjukvård Tid från ankomst till sjukhus till start av trombolysbehandling vid stroke* Vilka åtgärder har vidtagits? Förvaltningarna har arbetat med ett gemensamt uppdrag som berör att särskild analys och riktade åtgärder ska genomföras inom områden och verksamheter som över tid uppvisat problem i tillgänglighet. Samtliga uppdrag är genomförda. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har därtill arbetat med att utveckla samarbetet mellan sjukhusen, bland annat genom att tillsätta en arbetsgrupp för att optimera operationsverksamheten. Primärvården har i samarbete med regionens väntetidssamordnare besökt ett antal vårdcentraler och genomfört utbildningstillfällen om vårdgarantin. Hälsa och habilitering har etablerat en ny dialog med sina vårdgranar för att utveckla vårdkedjan gällande barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Folktandvården har förändrat sina arbetssätt och utvecklat sina rutiner gällande produktions och tidboksplanering för att kontinuerligt förbättra tillgängligheten. Vilka resultat har uppnåtts? Den sammanlagda bedömningen avseende indikatorerna är att de angivna värdena uppnått årets målvärde. Lasarettet i Enköping har en mycket god tillgänglighet till operation och behandling med 95 procents tillgänglighet, men har inte uppnått målvärdet då förra årets värde var 97 procent. Akademiska sjukhuset har en lägre grad av tillgänglighet, men har gjort stora förbättringar sedan förra året och sjukhuset uppnår därmed målvärdet att värdet ska öka. Tillgängligheten till läkarbesök inom Primärvården har under hösten 217 varit påverkat av införandet av den nya versionen av journalsystemet Cosmic, eftersom tid för utbildning påverkar läkarproduktionen och därmed tillgängligheten. Folktandvården ligger kvar på ungefär samma nivå som 216 kring planerad allmäntandvård inom tre månader. Patienttillströmningen är stor, bland annat på grund av de förhöjda åldersgränserna för fri tandvård samt ökad befolkning i länet. Vilka förbättringsområden finns? Länets båda sjukhus fortsätter att utveckla och bredda sitt samarbete, som möjligen kan utvecklas ytterligare både inom elektiv kirurgi och ögonsjukvård under nästa år. Inom Primärvården förändras vårdgarantin under 219, vårdgarantin kommer att förstärkas och inkludera medicinsk bedömning av samtliga legitimerade yrkesgrupper med. Detta kommer kräva förberedande arbete kring förändrade arbetssätt inom Region Uppsalas vårdcentraler under

45 Bedriver vård med hög patientsäkerhet Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits tre uppdrag och sju indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Antal vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen Andelen vårdrelaterade infektioner Följsamhet till basala hygienrutiner Följsamhet till klädregler Antalet förskrivna och på apotek uthämtade recept på antibiotika (per 1 inv.). Antalet uthämtade definierade dygnsdoser av olämpliga läkemedel till äldre som är förskrivna till patienter 75 år och äldre. Andelen ddd av smalspektrumantibiotika i relation till totala förbrukningen av antibiotika. Vilka åtgärder har vidtagits? Uppdragen handlar om att minska andelen vårdrelaterade infektioner, minska antalet patienter som drabbas av undvikbara vårdskador samt att utveckla det suicidpreventiva arbetet. Informations och utbildningsinsatser har genomförts för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI). Det handlar om förbättrad handhygien genom informationsinsatser, egenskattning av följsamhet till basala hygienrutiner och utbildning kring vårdhygien. Akademiska sjukhuset har genomfört uppföljning och utvärdering av VRIresultat samt patientsäkerhetsronder och har arbetat med att säkerställa att riskhantering, riskanalyser och händelseanalyser genomförs enligt uppsatta rutiner. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har genomfört riktade insatser för att minska infektionsrisker, bland annat avseende vårdrelaterade urininfektioner och postoperativa sårinfektioner. När det gäller att minska undvikbara vårdskador har satsningen på patientsäkerhetsutbildningar fortsatt under året inom Akademiska sjukhuset. Primärvården har genomfört kvalitetsbokslut och utvärderat resultaten. Användning av avvikelser för ett systematiskt förbättringsarbete pågår i alla förvaltningar. Ett patientsäkerhetsråd har bildats på Hälsa och habilitering och en fallpreventionsgrupp har startat vid Närvårdsavdelningen. Lasarettet i Enköping har genomfört åtgärder enligt projektplan för PRISS (Protesrelaterade infektioner ska stoppas) vid de kirurgiska enheterna. Det suicidpreventiva arbetet har stärkts under 217 genom inrättandet av en samordningsfunktion på regionkontoret. I uppdraget ingår bland annat att delta i sjukhusregionens nätverk kring suicidprevention och leda en arbetsgrupp som ska upprätta ett handlingsprogram för Region Uppsala. Akademiska sjukhuset har under 217 gjort en analys av vilka suicidpreventiva åtgärder som behöver prioriteras. Ett samarbete med Primärvården har inletts inom ramen för programrådet depression och ångest. Utbildningar i suicidprevention har genomförts. Vilka resultat har uppnåtts? Av de sju indikatorer som mäts är det två som helt uppnås eller överstiger målvärdena, två indikatorer har delvis uppnått målvärdet och tre har inte uppnåtts. Den sammanvägda bedömningen är att det strategiska målet för patientsäkerhet inte uppnåtts och att det finns utrymme för förbättringar inom vissa områden. Störst förbättringspotential finns avseende vårdhygien och indikatorerna för följsamhet till 2

46 basala hygienrutiner och klädregler. När det gäller de två indikatorer som delvis har uppnåtts, så har Lasarettet i Enköping uppnått målvärdet för antal vårdrelaterade infektioner men inte Akademiska sjukhuset. Primärvården och Lasarettet i Enköping har också uppnått målvärdet när det gäller uthämtade dygnsdoser av olämpliga läkemedel till äldre. Vilka förbättringsområden finns? Fortsatta insatser behövs för att uppnå ett effektivt vårdhygienarbete och därmed förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. För att uppnå kontinuerlig förbättring är det viktigt att den upprättade handlingsplanen för området följs samt att resultatet i de uppföljningar som görs i punktprevalensmätningar och hygienobservationer används till riktade informationsinsatser och förbättringsåtgärder inom de verksamheter där följsamheten är låg. Enheten för vårdhygien är ett viktigt stöd i detta arbete. Även när det gäller vårdrelaterade infektioner (VRI) finns utrymme för förbättringar. Under 218 ska Uppsala läns handlingsplan för VRI ses över. Fortsatt utveckling och användning av infektionsverktyget (IV) är viktigt för att stärka det förebyggande arbetet. Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON) Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits två uppdrag och åtta indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Undvikbar slutenvård vid diabetes typ 2 för patienter 65 år och äldre (per antal listade). Undvikbar slutenvård vid hjärtsvikt för patienter 65 år och äldre (per antal listade). Undvikbar slutenvård vid astma för patienter 65 år och äldre (per antal listade). Undvikbar slutenvård vid KOL för patienter 65 år och äldre (per antal listade). Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus (alla åldrar) Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus, vårddygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre Antal utlokaliseringar per 1 disponibla vårdplatser (exkl. psyk) Oplanerad återinskrivning inom 3 dagar för patienter som är 65 år och äldre. Vilka åtgärder har vidtagits? Hälsa och habilitering och Primärvården har haft i uppdrag att öka tillgången till geriatrisk kompetens och direktinläggning i syfte att undvika långa köer på akuten. Hälsa och habilitering har fått i uppdrag att utöka mobila teamens omfattning och geografiska spridning i länet. Samtliga uppdrag är genomförda. Vilka resultat har uppnåtts? Den sammanlagda bedömningen avseende indikatorerna är att de angivna värdena har uppnåtts. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har inte uppnått målvärdet vad gäller antalet utskrivningsklara patienter på sjukhus som är 65 år eller äldre. Akademiska sjukhuset rapporterar att under årets första del har det varit ett större antal, men utvecklingen med ett stärkt hemtagande har därefter 21

47 ökat som ett resultat av ett projekt som drivits i samarbete med Uppsala kommun. Lasarettet i Enköping rapporterar att en anledning till ökningen är att närvårdsplatser som bedrevs gemensamt mellan Region Uppsala, lasarettet och Håbo kommun upphörde vid årsskiftet 216/217. De ser dock en förbättring under andra halvan av 217. Hälsa och habilitering har delvis uppnått målvärdet vad gäller antalet utskrivningsklara patienter på sjukhus och uppger att läget kommer att förbättras i samband med arbetet kring införandet av lagen (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har inte uppnått målvärdet vad gäller antalet utlokaliseringar per 1 disponibla vårdplatser och uppger att detta främst beror på problem med vårdplatser. Lasarettet i Enköping rapporterar att jämfört med perioden har de under 217 haft färre disponibla vårdplatser, främst på grund av övergången från slutenvård till hemsjukvård. Vilka förbättringsområden finns? Från den 1 januari 218 inträder en ny lag (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård. Lagen innebär stärkta krav på processen kring utskrivning och förväntas ha god effekt inom detta strategiska mål. Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna så korta som möjligt mellan slutenvård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende. Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits fyra uppdrag och fyra indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Andel väntande patienter som får sitt förstabesök inom 9 dagar inom psykiatrin Återinskrivning inom 28 dagar efter psykiatrisk vård Andel besök hos kurator och psykolog relaterat till det totala antalet besök på vårdcentral Andel väntande barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin och som har fått en första bedömning inom 3 dagar Vilka åtgärder har vidtagits? Akademiska sjukhuset och Hälsa och habilitering har under 217 utvecklat sitt arbete kring personer med en psykisk ohälsa tillsammans med kommunerna i länet genom överenskommelsen mellan staten och SKL Stöd till riktade satsningar inom området psykisk hälsa. Målsättningen är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. En särskild del av överenskommelsen utgörs av en satsning på ungas psykiska hälsa. En gemensam handlingsplan tas årligen fram tillsammans med kommunerna i länet. De fyra uppdragen inom det strategiska målet hanteras inom satsningen. Akademiska sjukhuset, sektionen för barns vård och hälsa, har förstärkt tidiga insatser för målgruppen barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Tre nya samtalsmottagningar på förstalinjennivå har öppnat under 217, vilket gör att det nu finns mottagningar med barn och ungdomspsykologer i sex av länets åtta kommuner. I samverkan med kommunernas elevhälsa och socialtjänst arbetar 22

48 man med förbättringsområden inom förebyggande och tidiga insatser. Ett arbete har dessutom påbörjats med att ta fram ett länsövergripande uppdrag och gemensam inriktning gällande ungdomsmottagningarnas verksamhet för Region Uppsala och kommunerna i länet. Vilka resultat har uppnåtts? Tre av de fyra indikatorerna inom det strategiska målet har uppnåtts under 217. Barn och ungdomspsykiatrin, Akademiska sjukhuset, når ett sämre målvärde gällande andel väntande barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin och som har fått en första bedömning inom 3 dagar. Under 217 har barn och ungdomspsykiatrin en högre personalomsättning än tidigare och särskilt i samband med sommaren hade verksamheten mycket svårt att uppfylla den förstärkta vårdgarantin. Rekryteringsläget ser nu bättre ut och statistiken förbättras varje månad. Även andra åtgärder pågår såsom ett utökat vårdutbud med fler gruppbehandlingar och helgöppet på mottagningar. Tillgängligheten till barn och ungdomspsykologer på förstalinjennivå har ökat, men väntetiderna vid årets slut låg fortfarande på flera månader. De mest prioriterade satsningarna inom området psykisk hälsa är påbörjade under 217 och förbättringar har genomförts inom verksamheterna. Samverkan mellan förvaltningar inom Region Uppsala och kommunernas elevhälsa och socialtjänst bidrar till att kunna agera förebyggande och med tidiga insatser. Vilka förbättringsområden finns? Ett antal förbättringsområden har identifierats, dels i samband med kartläggningen av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa och inom den nationella överenskommelsen om stöd till riktade satsningar inom området psykisk hälsa. Akademiska sjukhuset, Primärvården och Hälsa och habilitering kommer att tillsammans med vårdgrannar inom Region Uppsala och kommunerna i länet fortsätta arbeta med dessa områden. Inom Region Uppsalas verksamheter som möter barn och unga med psykisk ohälsa vidtas ett flertal åtgärder för att öka tillgängligheten. Stort fokus läggs på att korta väntetiden till ett första bedömningssamtal och att barn och unga ska erhålla vård på rätt vårdnivå. Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits två uppdrag och två indikatorer. Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+2 procent) och region har därmed delvis uppnått mål värdet för 217 och bedömningen är att regionen delvis närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Det går snabbt att resa med ULtrafiken allmänhetens uppfattning Det går snabbt att resa med ULtrafiken resenärens uppfattning Det går snabbt att resa med ULtrafiken andel regionbussar i tid För de flesta resor vet resenären att det går att åka med UL (enkät) Vilka åtgärder har vidtagits? Att justera tidtabeller så att busstrafiken kan hålla sina tider samt att på flera sätt göra tidtabellsinformationen enklare och tillgänglig via flera kanaler sker kontinuerligt inom kollektivtrafikförvaltningen. Ett större grepp togs under 217 då ett helt nytt linjenät för stadsbusstrafiken infördes i Uppsala. För att göra det enklare att hålla reda på avgångstider har de flesta linjer avgångar på samma minuttal under stora delar av trafikdygnet. Även minskningen av antalet busslinjer gör det enklare att förstå vilken linje som passar för den resa som planeras. 23

49 En del av arbetet med nytt linjenät har också varit att tillsammans med Uppsala kommun underlätta framkomligheten för busstrafiken. Exempelvis har kollektivtrafikkörfält inrättats på en betydande del av Vaksalagatan vilket har stor betydelse för både stads och regionbussar att hålla tidtabellen. Detta arbete kommer att fortsätta de kommande åren. Regionbusstrafiken i Östhammarsstråket har gjorts om med flera avgångar för expressbusslinjen och något färre avgångar med vanliga busslinjen på sträckan. Det gör att flera resmöjligheter med kortare restid erbjuds mellan de större tätorterna på sträckan Östhammar Gimo Alunda Uppsala. Vilka resultat har uppnåtts? Kollektivtrafikbarometern har bytt metod vad de frågar respondenterna om vilket har påverkat utfallet. De indikatorer som näts via värden i Kollektivtrafikbarometern är därför inte jämförbara bakåt, vilket gör att 217 års barometervärden inte kan jämföras med tidigare år. En del frågor tagits bort, exempelvis allmänhetens och resenärernas uppfattning om det går snabbt att resa med ULtrafiken. Vilka förbättringsområden finns? Ny teknik och nya informationskanaler behöver ständigt utvärderas för att se om de kan bidra till att uppnå förbättringar för resenärerna när det gäller information om resmöjligheter och störningsinformation. Utvecklar kultur och kunskapsregionen genom ett konst och kulturliv som präglas av mod, bildning och delaktighet. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits ett uppdrag och tre indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Antal publik museiverksamhet i Uppsala län Antal publik vid musikkonserter 18 år i Uppsala län Antal vuxna per 1 invånare som deltar i kurser inom folkbildning _ Vilka åtgärder har vidtagits? Kulturnämnden har genomfört uppdraget genom att Kultur och bildning har samordnat ett omfattande samverkansarbete i och med framtagandet av förslag till ny regional kulturplan för Det har under året inneburit dialoger och planering av kommande regionala insatser på kulturområdet i länet. Kulturnämndens ledamöter och samtliga förvaltningsenheter har deltagit i arbetet med att ta fram en ny kulturplan i samverkan med kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhället. Indikatorerna mäter resultat vid länsinstitutionerna Upplandsmuseet och Musik i Uppland. Museet har haft en betydande ökning av publiktillströmning vid utställningar och verksamhet. Länsmusiken Musik i Uppland har bedrivit barnverksamhet och särskilt kan nämnas El Sistema i samarbete med Uppsala kommuns kulturskola i Stenhagen samt konserter utformade för barn och skolklasser. Vilka resultat har uppnåtts? Upplandsmuseet har kraftigt ökat besöksantalet. Länsmusikens unga konsertbesökare i åldrarna upp till 18 år är över målvärdet. Mätetalen för folkbildningen kvalitetssäkras och tillgängliggörs i mars, varvid inget resultat kan redovisas för denna indikator. Förvaltningens bedömning är dock att arbetet med folkbildningen i länet fortgått med gott resultat. Folkhögskolor och studieförbund har arbetat i enlighet med överenskomna målsättningar för bidragsgivningarna. 24

50 Vilka förbättringsområden finns? Åtgärder har gjorts för att bättre kunna mäta måluppfyllelsen inom kulturområdet. Inför 218 har nya indikatorer valts, som bättre fungerar som ett giltigt mått på produktion och måluppfyllelse. Samtliga mätetal är påverkbara av verksamhetsförutsättningarna, det egna handlingsutrymmet och arbetsinsatserna och mäter bättre måluppfyllelsen för insatser för kultur, bildning och delaktighet. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits tio uppdrag och fyra indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Hållbart medarbetarengagemang, index: Svarsfrekvens 44procent* Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Vilka åtgärder har vidtagits? Utifrån de tio uppdrag har HR funktionen arbetat med aktiviteter inom sju fokusområden under 217. Utlandsutbildades kompetens En regionövergripande process har fastställts för klinisk introduktionstjänst för läkare inom EU (KIT), språkpraktik har erbjudits i förvaltningarna och språkutbildning för anställda har möjliggjorts. Utmaningar finns inom området och fortsatt utvecklingsarbete pågår för praktisk tjänstgöring inför svensk legitimation. Utifrån patientsäkerhet samt kompetensförsörjningsperspektiv behövs ett fortsatt och långsiktigt arbete. Ledarskap/medarbetarskap I samtliga chefsprogram har inriktningen på det coachande ledarskapet fastställts och dess betydelse har lyfts fram inom ramen för arbetet med Hälsofrämjande arbetsplatser. Förvaltningarna har infört den processorienterade ledningsplattformen och använt den vid såväl introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. Förvaltningarna har kommit olika långt i införandet och fortsatt arbete med införandet och användningsområden kommer att ske. Kompetensförsörjning ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla) Under året har arbete påbörjats med att inventera vilka projekt och aktiviteter inom kompetensutvecklingsområdet som genomförs idag samt ge förslag till ytterligare aktiviteter/projekt för att tillgodose behov hos fler målgrupper. Ett exempel är ett Region Uppsala övergripande projekt med bland annat genomlysning av kompetensnivåer för medicinska sekreterare. Erfarenheterna från detta projekt kan användas som inspiration för genomlysning av fler yrkeskategorier. I övrigt har förvaltningarna utvecklat och tydliggjort karriärvägar inom flera yrkeskategorier, utvecklats seniora handledartjänster samt utvecklat introduktionsmaterial och processer samt att webbaserad avslutsenkät är under införande Region Uppsala övergripande. 25

51 Den kompetensbaserade rekryteringsprocessen har arbetats fram under 217 och är under införande i förvaltningarna med genomförda utbildningsinsatserför HR. Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) är infört och är obligatoriskt för samtliga nyexaminerade, nyanställda sjuksköterskor under deras först år i anställningen. Ungefär 16 sjuksköterskor fullföljer KUÅ årligen. KUÅ startade hösten 215 och genomförs av Kliniskt träningscenter (KTC) samt har följeforskare från Karolinska Institutet. Lönebildning/arbetsgivarfrågor/personalförmåner Under hösten 217 genomfördes workshops med fackliga förbunden uppdelat per avtalsområde för att ytterligare öka transparensen i lönebildningsprocessen och för att koppla lönebildning till kompetensförsörjningsprocessen samt för att stärka facklig samverkan i dessa frågor. Kommunikationsperspektivet vid löneöversyn har lyfts i koncernledningens ställningstaganden inför löneöversyn. På grund av att det centrala samverkansavtalet blev fördröjt har förhandlingar om nytt lokalt samverkansavtal för Region Uppsala har ännu inte påbörjats. Utbildningsinsatser har därmed inte heller genomförts i någon större utsträckning. Arbetsmiljö Under 217 har många åtgärder vidtagits i såväl förvaltningarna som regionövergripande utifrån gemensamma modellen för Hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetsmiljöledningssystemet samt verktyg och stödmaterial har uppdaterats på intranätet, pris för Hälsofrämjande arbetsplatser har delats ut för första gången i Region Uppsala samt föreläsningar har genomförts för chefer och medarbetare utifrån resultat i medarbetarenkäten 216. Förvaltningarna arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet och har kommit olika långt i införandet av modellen för Hälsofrämjande arbetsplatser. För fokusområdena AT / ST/ Läkarförsörjning samt Digitalisering inkl. ehälsa saknas riktade uppdrag för HR funktionen. Viss samverkan har skett med FoU avdelningen i dessa frågor. Upphandling av nytt HR system har inletts samt arbete med uppbyggnad av nytt intranät. Systemstöd avseende personalrapporter har utvecklats. Vilka resultat har uppnåtts? HME resultatet för Region Uppsala ligger på 72, vilket är ett bra resultat utifrån en skala 1, dock finns ännu inte någon nationell jämförelse. * Svarsfrekvens om 44 procent totalt för Region Uppsala innebär man inte kan utgå ifrån att resultatet är ett representativt urval för helheten vad gäller våra verksamheter. Men resultatet speglar de 44 procent som svarat. Svarsfrekvensen skiljer sig mycket per förvaltning. I vanliga fall sker HMEundersökningen i samband med Region Uppsalas medarbetarundersökning gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. Företaget som var upphandlat för att leverera medarbetarundersökningen kunde inte leverera utan istället fick webropolenkät skickas ut till alla medarbetare utan listbearbetning och med kort förankringstid. Anledningen till det stora bortfallet kan bero på den korta framförhållningen, men också att ingen listbearbetning hanns med. Detta resulterade att även föräldralediga, studielediga och långtidssjukskrivna med flera fick enkäten och sannolikt inte har svarat på HMEundersökningen. Övriga uppdrag uppnås av flertalet förvaltningar, en viss tidsförskjutning i införande av åtgärder rapporteras av vissa förvaltningar. Vilka förbättringsområden finns? Utifrån uppdragen i regionplan har sex fokusområden fastställts för 218. I respektive fokusområdena är aktiviteter angivna. Dessa är framtagna utifrån den regionövergripande kompetensförsörjningsprocessen och samråd har skett med förvaltningarna med inriktning mot den utveckling som behövs inom respektive fokusområde. Fokusområdena 218 är; Utlandsutbildade; Ledarskap och medarbetarskap; Kompetensförsörjning ARUBA; Arbetsgivarfrågor och lönebildning; Arbetsmiljö och likabehandling; Digitalisering. 26

52 Region Uppsala måste arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Arbetet måste utvecklas och ske i god samverkan såväl inom Region Uppsala som med våra samarbetspartners inom sjukvårdsregionen, med kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Det ökade beroende av inhyrd personal är ett övergripande förbättringsområde som riskerar att negativt påverka kvalitet, arbetsmiljö samt ekonomin. 27

53 En nyskapande region Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits ett uppdrag och fyra indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier Akademiska sjukhusets placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) ATranking Lasarettet i Enköpings placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) ATranking Vilka åtgärder har vidtagits? Det långvariga samarbetet mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet har under de senaste två åren genomgått en positiv förbättring. Vändningen beror framförallt på att Region Uppsala tar ett aktivt ansvar och deltar i forskning, utbildning och innovationsarbete. En framväxande insikt om att forskning i regel leder till kostnadsbesparingar och kvalitetshöjning i vården kan utgöra en bidragande faktor. Genom bildandet av FoUUråd inom varje verksamhetsområde på Akademiska sjukhuset och på sjukhusövergripande tillsammans med Uppsala universitet finns forum för hantering av FoUUfrågor för att driva de olika specialiteterna framåt. Samarbetet mellan Arbets och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro har utvecklats genom ett gemensamt externt uppdrag, där klinikerna tillsammans bidrar till det Nationella kunskapsstödet till primärvården. Vilka resultat har uppnåtts? Vad avser indikatorn om nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag är detta en etablerad verksamhet inom Akademiska sjukhuset och målet är att öka antalet studier. Det högt ställda målet för ökning av antalet studier detta år ser dock inte ut att kunna nås under 217. Skälen till det är flera men det mest framträdande är svårigheter att kunna prioritera denna typ av aktiviteter i vården. När det gäller indikatorn avseende nystartade akademiskt initierade kliniska studier var 217 det första året som denna typ av studier registrerades. Målet var att få igång registrering och det fanns således ingen specifik siffra som mål. Utfallet blev 58 studier, vilket kommer att utgöra basvärde för Akademiska sjukhuset kommande år. Inom ATutbildningen har utvecklingen inte resulterat i någon synbar förbättring med tanke på att årets ATranking återigen befäste en dålig position (upp en placering till plats 5 217) för Akademiska sjukhuset och en sista plats i landet för Lasarettet i Enköping. Vid Akademiska sjukhuset har man i dialog med ATläkarna påbörjat ett antal aktiviteter för att förbättra situationen. Vad gäller Lasarettet i Enköping är det framförallt introduktion, handledning och utbildning som anges som bristområden. En handlingsplan för att förbättra AT fastställdes i början av 217. Under hösten 217 har 28

54 ytterligare åtgärder planerats i dialog med ATläkare. Under 217 fattade regionstyrelsen beslut om att öka antalet ATplatser från 3 till 4 från och med 218. Vilka förbättringsområden finns? Orsaker till den dåliga ATrankningen har utretts och man ska fortsätta att fokusera på de identifierade åtgärderna för att förbättra ATläkarnas upplevelse av utbildning vid sjukhusen inom Region Uppsala. Är ledande inom ehälsa Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits två uppdrag och fem indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Antalet enheter (gäller även privata) som är anslutna till 1177 vårdguidens etjänster. Antalet enheter som använder den införda webbtidboken (steg ett, visa bokad tid) Antalet länsinvånare som har användarkonton på 1177 vårdguidens etjänster. * Andel kallelser till undersökningar inom Folktandvården som sker via sms Antal vårdcentraler hos Primärvården som erbjuder videomöten mellan patient och vårdgivare. Vilka åtgärder har vidtagits? I februari 217 fastställde regionfullmäktige Strategi för digitalisering och ehälsa i Region Uppsala. För att förstärka och förtydliga arbetets inriktning, antog regionstyrelsen i mars ett tiopunktsprogram, tio uppdrag, med målsättningen att levereras under Utifrån strategi och uppdrag har en handlingsplan tagits fram och beslutats på tjänstemannanivå. Arbetet med att realisera såväl strategi som uppdrag har tagit fart under året. Åtta av tio uppdrag i tiopunktsprogrammet har påbörjats, bland annat digital ankomstregistrering, remissinformation i journalen via nätat, digital tidbokning och receptförfrågan samt digitala vårdmöten. Vilka resultat har uppnåtts? Antalet enheter som anslutits till 1177 vårdguidens etjänster har ökat 217 med cirka 2 jämfört med 216. Användningen av tjänsterna ökar också, både för verksamhet och invånare/patienter. Fler ärenden kommer in via 1177 vårdguiden och andelen länsinnevånare med användarkonton har ökat från 45 procent 216 till 55 procent 217. Vidareutveckling av webbtidboken och har skett under 217 och tjänsten "se sina bokade tider" har aktiverats i stort sett vid alla enheter inom Primärvården, Lasarettet i Enköping och Hälsa och habilitering. Ett införande av boka tid direkt har också påbörjats i Primärvården. Inom Akademiska sjukhuset har åtta mottagningar börjat visa bokade tider och fortsatt införande planeras under 218. Ett pilotprojekt för digitala vårdmöten i Primärvården har genomförts på Fålhagens vårdcentral. Tekniska problem försvårade projektet, men utvärderingen har visat på ett positivt resultat. Ett breddat införande planeras under 218 med målsättningen att alla vårdcentraler ska kunna erbjuda ebesök. Alla Folktandvårdens kliniker är anslutna till 1177 vårdguidens och har infört tjänster för vårdkontakt samt webbtidbokning. Folktandvården har dock inte uppnått målet att öka andelen smskallelser under året. Anledningen är en allmän uppfattning hos en del kliniker, att kallelser skickade via sms orsakar 29

55 fler uteblivna patienter. Det har dock visat sig att oavsett kallelsemetod är uteblivandefrekvensen densamma över tid. Vilka förbättringsområden finns? För att digitalisering ska bli en självklar del i verksamhetsutvecklingen behöver ytterligare satsningar göras för att öka kompetensen inom området. Målet är att öka implementeringstakten och införa nya, smartare arbetssätt för att klara framtidens utmaningar och uppnå önskad effekt och nytta för såväl vårdens medarbetare, beslutsfattare som för invånare/patienter. Det finns också förbättringar att göra avseende strukturen för styrning, ledning och samordning av området. Det finns ett behov av att tydliggöra och förbättra styr och ledningsprocesser samt utveckla formerna för samverkan och samarbete inom Region Uppsala så att samlad erfarenhet och kompetens tas till vara på bästa sätt. Det finns också ett behov av att i större utsträckning involvera invånare/patienter i Region Uppsalas digitala utvecklingsarbete. Är ledande inom kunskapsstyrd vård Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits fyra uppdrag och tre indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Antal påbörjade Health Technology Assesments samarbeten (HTA) med Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro (CAMTÖ). Antal kliniska processer som införts på Primärvårdens vårdcentraler Kvalitetsindex inom området kunskapstyrning Vilka åtgärder har vidtagits? Under året har nio regionövergripande programråd varit aktiva och arbetat med implementering av Socialstyrelsens aktuella nationella riktlinjer. Programråd finns inom följande områden: diabetes, astma/kol, depression/ångest, hjärtsvikt, stroke, MS/Parkinson, sjukdomsförebyggande metoder/levnadsvanor, demens och palliativ vård. Samtliga förvaltningar har varit delaktiga i programrådsarbetet och Akademiska sjukhuset har haft en dominerande roll. De två senast bildade programråden demens och palliativ vård inledde sin verksamhet sent under hösten 217. Programråden har arbetat med att kartlägga och definiera ansvarsgränser, fastställa kvalitetsindikatorer och följa upp dessa, informera och fortbilda om rekommendationer. Vilka resultat har uppnåtts? En samsyn kring hantering av ett visst sjukdomstillstånd har uppnåtts inom programrådet. Inom flera av de fastställda indikatorerna har förbättring av värdena erhållits. Då avvikelser noterats har en plan utarbetats för förbättringsarbete. Programrådet för levnadsvanor har kontinuerligt arbetat tillsammans med övriga programråd för att inom respektive område också införa rekommendationer om levnadsvanor. 3

56 Vilka förbättringsområden finns? Programråden behöver i fortsättningen arbeta mer systematiskt och samordnat i kvalitetsarbetet och ha en samordnande och övergripande roll när det gäller värdebaserad vård och kliniska processer som sker inom förvaltningarna. För programråden finns behov av kompetensutveckling inom processledning och ytterligare kunskap om övergripande processarbete samt behov att arbeta mer samordnat. Bidrar till att skapa förutsättningar för näringslivet att fortsätta växa, med särskilt fokus på life science, energisektorn och gröna näringar. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits två uppdrag och tre indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Antal företag som har fått stöd att starta eller växa Antal nystartade företag per 1 invånare Utlånade medel från Almi Företagspartner Uppsala Vilka åtgärder har vidtagits? Region Uppsala ger utvecklingsanslag till främjaraktörerna i Uppsala län. Främst kan nämnas satsning på Almi Företagspartner som får utökat stöd inför 218 att intensifiera arbetet med tillväxt och internationalisering. En grupp med länets näringslivschefer och VD på Almi har bildats med uppdrag att genom ökad regional samverkan bidra till att skapa ett gott företagsklimat samt underlätta för nya etableringar och investeringar i Uppsala län. Ett regionalt exportcentrum har etablerats där Almi är koordinator. Region Uppsala deltar i arbetet med en regional handlingsplan för livsmedel som leds av länsstyrelsen. Regeringen har initierat en satsning specifikt inriktad på innovation kring produktion av biologiska läkemedel, och anslagit 9 miljoner kronor till uppbyggnaden av en öppen innovationsmiljö och testbädd på GE Health Cares site i Uppsala. Genom tillskapandet av Testbädden i Uppsala kan Sverige förstärka positionen som en global spelare när det gäller framtidens produktionssystem för nya generationer av bioläkemedel. Region Uppsala har, med hjälp av medfinansiering från Tillväxtverket, tagit en ledande roll för att utveckla en tydlig samverkansstruktur kring testbädden och arbetar i styrgrupp och arbetsgrupper. Testbädden ska tillgängliggöra en innovations och produktionsmiljö som är öppen för såväl små och stora företag som akademiska FoUprojekt och kan förenklat beskrivas som en infrastruktur för industriell utveckling i en realistisk produktionsmiljö. Vilka resultat har uppnåtts? För antal företag som har fått stöd att starta eller växa nås måluppfyllelsen, dock skiljer sig varje aktör definition av vad har fått stöd faktiskt innebär och över tid kan därför detta ändras inom respektive aktörs organisation. Mätningarna har även blivit noggrannare hos aktörerna och uppföljningen tydligare från Region Uppsala. För antal nystartade företag per 1 invånare så avser siffrorna kvartal ett och två 217, helårsiffor finns först tillgängliga i juni 218. Jämförs kvartal ett och två 216 med 217 så ser vi en minskning av nystartade företag per 1 invånare från 6,6 till 5,6, det slutliga resultatet kan fortfarande ändras. 31

57 Utlånade medel från Almi Företagspartner Uppsala har sjunkit 217 jämfört med tidigare år. 215 och 216 var år med mycket stor efterfrågan på Almis tillväxtlån samtidigt som fördelning och tillgänglighet av den låneprodukten har varit mer begränsad under 217. Almi har också arbetat målmedvetet för att bankerna ska ta större andel av den totala krediten till ett företag vilket de har lyckats bra med. Antalet lån har därför kunnat hållas uppe, men snittkrediten blivit lägre. En tredje faktor som påverkat volymerna i år är att Almi arbetat mer med uppföljningar på existerande kunder för att minska risken att de går i konkurs. Almi ser att deras lånekunder specifikt genomför en ökande andel av affärsutvecklingsstöd med hjälp av Almi. Vilka förbättringsområden finns? Region Uppsala kan tydliggöra hur vi styr våra regionala utvecklingsmedel till önskad effekt på prioriterade områden samt tydliggöra hur vi satsar på utpekade fokusbranscher och vad som påverkar dem i syfte att få bättre styrning, bevakning och effekt. Uppföljning och utvärdering är områden som är eftersatta. Bidrar till att utveckla en hållbar besöksnäring. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits två uppdrag och inga indikatorer. Vilka åtgärder har vidtagits? Den besöksnäringsstrategi för Uppsala län som antogs av Regionförbundsfullmäktige 213 och gäller till och med 22, har i år aktualiserats. Länsstrategin ligger till grund för kommunernas egna lokala strategiarbeten och handlingsplaner. I samband med regionbildningen har en genomlysning av varumärket Visit Uppland gjorts. Region Uppsala arbetar idag med förutsättningsskapande insatser inom besöksnäringen, där en viktig del är samordning av länets kommuner och destinationsbolag i syfte att stärka och utveckla näringen. För att skapa tydlighet är det Region Uppsalas varumärke som nu används i kommunikationen, och Visit Uppland fasas ut. Region Uppsala är sammankallande för Nätverket för destinationsutveckling, där länets kommuner, destinationsbolag, Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, UUI ingår. Nätverket har träffats fyra gånger under året för att diskutera aktuella frågor som rör hela länet. Nätverket är även referensgrupp och medfinansiärer i det pågående HPUprojektet (hållbar produktutveckling) som delfinansieras av Tillväxtverket. Forum för turismanalys i Östra Mellansverige har under året utvecklat sitt samarbete när det gäller statistik och analys för besöksnäringen. Med utgångspunkt i behovet av att nå en bredare förståelse för besöksnäringens utveckling och påverkan, med en djupare analys än tidigare. Region Uppsala har tillsammans med Länsstyrelsen lämnat inspel till utredningen SOU 217:95, En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, utredningen klar under december. Vilka resultat har uppnåtts? Inom ramen för HPUprojektet har under året 16 företag genomgått affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Export. Här har samarbetet med Almi stärkts, då de fått uppdraget att göra urvalet och vara första kontakt gentemot företagen. Produktutvecklingsprocesser för företagen har startats upp inom 1) Kultur (mathantverk i Fjärdhundraland, Uppsala stad, Slott och herrgårdar) och inom 2) Natur (vandring, fiske/nationalpark/biosfärområde). Under året har 15 företag i Uppsala län fått besök av en Swedish Welcomecertifierad rådgivare som ger konkret hjälp för företagen att bli starkare i sitt hållbarhetsarbete och i att utveckla sin produkt och erbjudande. Dessa insatser är en del i det arbete som görs kring att skapa nya upplevelser och öka exportmognaden hos företagen. Här har vi under året samarbetat med Region Västmanland och Region Örebro län för att tillsammans dela på anställningen av en rådgivare. Den första av totalt fem planerade 3Dvisualiseringar lanserades precis innan sommaren, där visas med hjälp av ny Augmented Realityteknik hur området runt Uppsala Domkyrka såg ut i början av 15talet. Arbete pågår med kommande två visualiseringar för Öregrunds medeltida hamn och 32

58 området runt Wiks slott, som båda ska lanseras våren 218. Workshops inom synlighet i digitala kanaler har genomförts för företagen i Enköping, Uppsala och Håbo kommun. Fortsätter i resterande kommuner under våren. Vilka förbättringsområden finns? Majoriteten av de aktiviteter som genomförs för att bidra till en stark och hållbar besöksnäring i Uppsala län, finansieras nu av det pågående HPUprojektet som avslutas i oktober 219. En plan för hur Region Uppsala ska fortsätta det arbetet behöver sättas under 218 för att få till en bra övergång och säkra ett långsiktigt arbete. Samarbetet med länets kommuner och destinationsbolag, länsstyrelsen och Almi är prioriterat, för fortsatt optimering av resurser och en samlad bild av de insatser som görs. 33

59 En växande region Region Uppsala utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet Fördubblar antalet resor till år 22 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 23 jämfört med 26. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits två uppdrag och tre indikatorer. Då indikatorvärden inte finns tillgängliga, kan ingen bedömning göras om regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Resande: Totala antal resor Resande: Totala antal resor per invånare Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet. Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Under 217 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Inriktningen för uppbyggandet av det nya linjenätet är att räta ut körvägar och att vidta åtgärder för att minska restider med stadsbusstrafiken. En stor nyhet var införandet av en ringlinje för att erbjuda resor mellan viktiga målpunkter utanför stadskärnan utan att behöva resa via centrala delarna av Uppsala bara för att byta till en annan busslinje. Ett testresenärsprojekt har genomförts och erfarenheter från tidigare genomförda projekt där bilister får testa att resa kollektivt har bidragit till ett ändrat resebeteende hos många bilister. Busstrafiken i stråket ÖsthammarGimoAlundaUppsala har ändrats så att flera bussavgångar erbjuder kortare restid för resor mellan de större orterna. Vilka resultat har uppnåtts? Marknadsandelen har enligt kollektivtrafikbarometern ökat. När det gäller antal resor är statistiken inte sammanställd när denna årsredovisning upprättas. Men med tanke på antalet rapporter om fullsatta bussar och tåg är bedömningen att resandet har ökat. En sammanställning av den faktiska resandestatistiken redovisas senare under 218. Vilka förbättringsområden finns? Kort restid är ett av de viktigare argumenten för att få bilister att välja kollektivtrafiken. Därför ska samarbetet fortsätta med Uppsala kommun om åtgärder för att kollektivtrafiken ska komma fram snabbare i staden Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits tre uppdrag och fem indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. 34

60 Resultat Indikatorer Bedömning Kundnöjdhet allmänheten Kundnöjdhet resenärer Kundnöjdhet Nöjdhet med senaste resan Upplevd trygghet bland allmänheten Upplevd trygghet bland resenärer Vilka åtgärder har vidtagits? Att öka den upplevda kvaliteten och ge god service till resenärerna är en ständigt pågående arbetsuppgift inom alla verksamheter inom kollektivtrafikförvaltningen och tillsammans med trafikföretagen som regionen samarbetar med. En viktig åtgärd har under 217 varit att införa ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Tätare avgångar och kortare restid är två väsentliga skillnader jämfört med tidigare tidtabellsupplägg och linjenät. I slutet av 217 startade ett försök med trygghetsvärdar på Uppsala resecentrum för att både öka tryggheten och servicenivån för resenärer. Vilka resultat har uppnåtts? Mätningen av kundnöjdhet görs via kollektivtrafikbarometern. Från och med 217 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Vilka förbättringsområden finns? En fortsatt satsning på att förkorta restiden i busstrafiken och att öka kapaciteten i Upptågstrafiken genom att nya tåg sätts i trafik under 219 kommer att få flera resenärer att bli nöjda. Har en natur som är en tillgänglig arena och mötesplats för fysisk aktivitet och social gemenskap. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 inte funnits några uppdrag, endast fem indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, antal Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha) Uppmärkta leder och naturstigar, km Besöksmål i naturen som är iordningställda för att vara tillgängliga för alla, antal Naturskoleverksamhet i länets kommuner, antal kommuner 35

61 Vilka åtgärder har vidtagits? Under 217 har naturområden skyddats långsiktigt genom att Örnsätraskogen, 17 hektar, Jumkil i Uppsala kommun skyddats som naturreservat. I Björns skärgård, Tierps kommun har 248 hektar skärgård förvärvats och beslut om naturreservat väntas tas under 218. Upplandstiftelsen arbetar för att successivt göra naturen mer tillgänglig. I år har vi byggt en handikappanpassad toalett vid Rullsands camping samt i Källarbergets naturreservat. Ytterligare åtgärder t ex en tillgänglighetsanpassad rastplats och anpassade grindar har också tillkommit för att göra Wikparkens natur mer tillgänglig. I dag finns naturskoleverksamhet i fem av länets åtta kommuner. I Älvkarleby kommun pågår ett utomhuspedagogiskt projekt i kommunal regi som stöds av Upplandsstiftelsen. Vilka resultat har uppnåtts? Målet för skydd av naturområden 217 var 45 stycken och hektar. Utfall 217 är att 45 områden har skyddats med en areal motsvarande hektar. Det statliga miljömålet för skyddad natur i Uppsala län har dock inte uppnåtts. Nio områden har gjorts mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, vilket innebär att målet är uppfyllt. De gjorda insatserna är dock relativt begränsade på grund av resursbrist. Det bör dock tilläggas att behoven är mycket större än vad som anges i målformuleringen. I dag finns permanent naturskoleverksamhet i fem kommuner och projektverksamhet i en sjätte. Målet var satt till naturskoleverksamhet i sex kommuner i länet vilket innebär att det delvis är uppfyllt. Vilka förbättringsområden finns? Upplandsstiftelsen ökar kunskaperna ytterligare vad gäller att ställa i ordning natur för personer med funktionsnedsättning. Med ökade resurser finns det stora möjligheter att göra betydligt mera för många både för iordningställande av naturen. En viktig metod i utvecklingen av ökad tillgänglighet är att skapa förutsättningar för grupper att komma ut i naturen. Resurser för samverkan mellan involverade parter är en nödvändighet. Förnyade ansträngningar görs för att få till stånd naturskoleverksamhet och mer utomhuspedagogik i de kommuner där det saknas. Naturskoleverksamheter är i första hand en kommunal angelägenhet men Upplandsstiftelsens kunskaper och resurser är i många fall en stor tillgång särskilt vid uppstarten av verksamheter ute i kommunerna. Stiftelsen har bidragit aktivt vid uppbyggnaden av fyra av de fem fungerande verksamheterna. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits fyra uppdrag och tio indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Andel ekologiska livsmedel Användning av ftalatinnehållande förbrukningsartiklar Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan Diklofenak Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan Kinoloner Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken Energiförbrukning Kwh/fordonskilometer (bussar) Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga fordon 36

62 Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga hållplatser Andel material återvunnet avfall Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter) Observera att mer information, statistik och analyser om indikatorerna kopplade till miljömålen avrapporteras i miljöredovisningen för Region Uppsala. Vilka åtgärder har vidtagits? I alla upphandlingar ställs baskrav på miljöpåverkan. I särskilt miljöprioriterade upphandlingar såsom upphandlingar inom livsmedel, textilier och datorer ställs avancerade miljökrav för att minimera miljöpåverkan. De stora ramavtalsupphandlingarn följs upp löpande under avtalstiden för att säkerställa att upphandlade avtal följer de specifika miljökrav som ställts. Ekologiska livsmedel och ftalatfria förbrukningsartiklar avropas från avtalen i allt större utsträckning och bibehåller kraven även vid nya upphandlingar. Förskrivningarna av målsatta läkemedelssubstanser minskar inom samtliga förvaltningar med förskrivningsrätt. Andelen materialåtervunnet avfall minskar, dock inte med i tillräcklig utsträckning för att uppnå målet. En bidragande förklaring till detta är att matsvinnet (som räknas som återvunnet avfall) har minskat avsevärt. Regionen har under 217 fortsatt arbeta med att fortsätta minska spridningen av farliga ämnen genom en minskad spridning av kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. För att utreda hur resistensutvecklingen av antibiotika kan minskas i verksamheterna har två olika labskaleförsök har genomförts för att rena avloppsvatten från antibiotika med ozonering under år 217. Fastighet och service har även implementerat kemikaliehanteringssystemet Klara i verksamheten, vilket underlättar kontroll av farliga ämnen, val av kemikalier och säker kemikaliehantering. Strategin för fossilfri kollektivtrafik har genomförts och en omställning av drivmedel har gjorts för bussar i ULtrafik. Busstrafiken har sedan år 216 i allt större utsträckning drivits med ickefossila drivmedel, framför allt till biogas och biodiesel (HVO). En stor del av dieselbussarna körs på fossilfri diesel och gasbussarna som kör stadstrafiken i Uppsala kör på biogas utan iblandning av naturgas. Uppgraderingen av fordonsparken till tillgänglighetsanpassade fordon har fortsatt under året. En översyn av energikällor till transporter och energiförsörjning har genomförts under året. Energieffektiviseringsprogrammet har fortsatt underåret och ett antal driftoptimeringsåtgärder har genomförts i Region Uppsalas fastigheter, parallellt med detta har solcellsanläggningar installerats på fastigheternas tak. Energiåtgärderna har lett till att den totala energiförbrukningen per kvadratmeter 217 minskat med 7,62 procent jämfört med 216, vilket motsvarar en reduktion av koldioxidutsläppen med drygt 16 ton. Vilka resultat har uppnåtts? Genom att kontinuerligt utveckla såväl kravställande som uppföljning av upphandlingar ur ett miljöoch socialt perspektiv kan Region Uppsala påverka utvecklingen av nya produkter och tjänster. De labskaleförsök som genomfördes för att rena avlopp från antibiotika med ozonering gav tillräckligt goda resultat för att utvidga testerna i verklig miljö framöver. Andelen busstrafik som körs med fossilfritt bränsle är 77,8 procent och målet för 217 var 6 procent. Energiförbrukningen har minskat något. Andelen fordon som är tillgängliga för alla har ökat från 9 till 95 procent. I takt med att äldre bussar byts ut påverkas både energiförbrukning i positiv riktning andelen bussar som uppfyller kraven för att anses tillgängliga för alla ökar. 37

63 Energianvändningen per kvadratmeter för egen ägda fastigheter har minskat med 7,62 procent. Den gör att Region Uppsala når målvärdet för 217 och beror på de energieffektiviseringsåtgärder som genomförts de senaste åren. Vilka förbättringsområden finns? Arbetet med uppföljning av krav i upphandlingarna är behöver intensifieras och rutiner behöver skapas av upphandlingsenheten och enheten för hållbar utveckling gemensamt. Arbetet med att utreda hur resistensutvecklingen mot antibiotika kan minskas behöver fortsätta genom bredare tester i verklig miljö. Ett pilotreningstest vid Akademiska sjukhuset planeras till årsskiftet Ett utvidgat test av toalettblock med enzymer tänkta att rena avloppsvatten från antibiotika och mikrobiella organismer genomförs våren 218 vid Akademiska sjukhuset. En revidering av hållplatshandboken och tillgänglighetshandboken behövs för att dels få tydliga kriterier för att en hållplats ska klassas som tillgänglig för alla, dels för att ta fram en handlingsplan för att anpassa hållplatser. Utvecklar infrastruktur som skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar utveckling av länet. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits ett uppdrag och en indikator. Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+2 procent) och region har därmed delvis uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att regionen delvis närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Trafikverkets investerade medel i länets transportinfrastruktur. Vilka åtgärder har vidtagits? Nämnden skickade i juni 217 ett förslag på länstransportplan på en bred remiss. Under hösten har en antagandeversion arbetats fram utifrån remissen samt nya statliga uppdrag kopplade till större bostadsexploateringar. Regionfullmäktige fattar beslut om att anta förslag till länstransportplan i juni 218.Trafikverkets förslag till nationell plan innehåller en första etapp av fyrspårsutbyggnad på Ostkustbanan, vilket bekräftas i det intentionsavtal som slutits med statens förhandlingsman. Arbetet med att lägga fast en korridor för Arosstråket har påbörjats och fortsätter under 218. Ett möte med företrädare för Region Västmanland och Region Örebro län har genomförts. Dialogen med Trafikverket och Uppsala kommun har under 217 fortsatt. Fokus har legat på att arbeta fram en gemensam målbild för utvecklingsarbetet kring Dalabanan, vilket också innefattar uppehåll i Vänge. Region Uppsala har deltagit i arbetet med vägplan för Hjulstabron. Vägplanen förväntas fastställas under 218. Region Uppsala har gemensamt i StockholmMälarregionen under 217 tagit fram strukturanalyser och befolkningsframskrivningar, vilket är en grund för att utveckla det regionala samarbetet inom rumslig planering. Vilka resultat har uppnåtts? Samtliga uppdrag har genomförts eller fortskrider. En länstransportplan har antagits i Regionstyrelsen i januari 218 för att sedan skickas in till regeringen. Trafikverket har i sitt förslag till nationell plan avsatt medel för en första etapp av utbyggnad till fyrspår på Ostkustbanan. Ett ställningstagande för korridor för Arosstråket har inte uppnåtts på grund av att ytterligare underlag efterfrågas för att regionerna i Örebro län, Västmanland och Uppsala ska uppnå enighet. 38

64 Vilka förbättringsområden finns? Under 217 har grunden lagts för en tydligare genomförandeprocess för länstransportplanen. Under 218 kommer denna process att implementeras. Syftet är att uppnå en större transparens och ett mer effektivt genomförande av Trafikverkets, Region Uppsalas samt kommunernas arbete med att förbättra den regionala transportinfrastrukturen. Eftersom Region Uppsala numera ansvarar både för den regionala kollektivtrafiken och den regionala transportinfrastrukturen så finns det en stor potential att fortsätta utveckla verksamheten vidare. Inom ramen för det finns också ett behov att utveckla arbetet med kvalificerade analyser och utredningar. 39

65 Styrelser och nämnders uppdrag till förvaltningarna 3x3 uppdrag Inför 217 har styrelser och nämnder på uppdrag av regionfullmäktige tagit fram tre uppdrag inom vart och ett av de tre strategiska utvecklingsområdena, 3x3 uppdrag. Sjukhusstyrelsen Akademiska sjukhuset har genomfört sju av nio uppdrag och Lasarettet i Enköping har genomfört samtliga sina sju uppdrag. De två uppdragen som Akademiska sjukhuset inte har genomfört berör det gemensamma länssjukvårdsuppdraget och att öka användningen av kollektivtrafik vid transport till och från sjukhuset. Sjukhusen har närmat sig varandra i frågor som gäller produktionsplanering och köer. Dock är samarbetet inte färdigutvecklat ännu. Samarbetet är som mest utvecklat mellan sjukhusen inom operationsverksamheten. Akademiska sjukhuset planerar att under 218 införa ett system med kallelse med bussbiljett via mobilapp och även förbättra skyltningen med uppgifter om busstidtabell vid telefonerna där patienter beställer taxi. Vårdstyrelsen Primärvården och Folktandvården har genomfört samtliga sina uppdrag under 217. Hälsa och habilitering har genomfört sju av åtta uppdrag. När det gäller uppdraget om att ta fram en strategisk utvecklingsplan ur ett lokaliserings och bemanningsperspektiv för de kommande fem åren bedömer Hälsa och habilitering att de inte har utfört uppdraget. De har under 217 tagit fram en lokalförsörjningsplan, men rapporterar att detta är svårt utifrån de utmaningar som finns avseende befintliga lokaler. Förvaltningen arbetar med frågan, men de ser inte att den strategiska utvecklingsplanen är genomförbar utan en övergripande politisk riktning gällande Kungsgärdets sjukhus. Hälsa och habilitering har genomfört en kompetensförsörjningsplan under året och har då identifierat svårigheter i rekryteringsprocessen gällande flera yrkeskategorier. Kollektivtrafiknämnden Uppdraget att presentera ett förslag till kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem för Uppsala är klart i och med att avtalet mellan staten, Region Uppsala och Uppsala kommun är godkänt av de beslutande församlingarna. När det gäller att aktivt medverka i förstudien om järnväg mellan Enköping och Uppsala är Region Uppsala beroende av andra parters initiativ. Två av uppdragen, regionbusstrategin och strategi för anropsstyrd trafik är delvis genomförda. Arbetet kommer att genomföras under 218. Uppdraget att presentera en plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetshandboken har inte klarats på grund av personalbrist. Ombyggnaden av gasanläggningen vid depå Fyrislund har flyttats fram för att anpassas till de behov som kan uppkomma vid byggandet av den nya stadsbussdepån. Uppdraget att helt ersätta naturgas med biogas har inte klarats på grund av bristande tillgång på biogas. Kulturnämnden Samtliga 3 x 3 uppdrag vid kulturnämnden är genomförda. Insatser som gjorts 217 har varit, att arrangera ett interregionalt Kulturting i mars på Uppsala Konsert & Kongress med ett positivt bemötande enligt uppföljande enkätutvärdering, liksom att ta fram ett förslag till ny regional kulturplan. Det har genomförts kulturaktiviteter i vården vid vårdcentraler i Gottsunda och Örsundsbro, som utvärderats genom en forskningsstudie. Nya målgrupper har nåtts genom samråd med nationella minoriteter och Wiks slott och konferens har under året tillkommit på bokningssajten Booking.com. Residensverksamhet har arrangerats i samarbete med Eric Sahlström Institutet och mentorskapsprogram har skapats inom dans och litteratur. Följeforskning har även genomförts av ett av de projekt som bedrivits av Länsbibliotek Uppsala. 4

66 Fastighet och servicenämnden Samtliga 3x3 uppdrag är genomförda. Resurscentrum stödjer aktivt Akademiska sjukhuset i införandet av Medinet. Prima personalsystemstöd har medverkat vid alla önskade/begärda införande av Medinet på Akademiska sjukhuset. Under våren har två verksamheter infört Medinet. För att stärka varumärket Region Uppsala som attraktiv arbetsgivare har Fastighet och service genom samarbetet med gymnasium, högskolor och universitet erbjudit feriearbete, praktikplatser och examensarbete samt att Fastighet och service utvecklat samarbetet med Uppsala Universitet och SLU. Under 217 ska den upplevda service och tillgängligheten stärkas genom återkoppling till kund vid felanmälan Fastighet och Service försöker styra över kunderna till felanmälan mot Weblord för att kunna erbjuda bättre uppföljning och statusuppdatering. Regionala utvecklingsnämnden Regional utvecklingsnämnden klarar sju av nio 3x3 uppdrag. Uppdraget att förstärka insatserna för en effektiv kompetensförsörjning i Uppsala län genom utveckling av vård och omsorgscollage och teknikcollage genomförs inte då Region Uppsala bedömer förankringen i länet som otillräcklig. Uppdraget att ta utarbeta en handlingsplan för utökad produktion av biogasproduktion i Uppsala län kommer att arbetas in som en viktig del i uppdraget att ta fram en Regional handlingsplan för att stärka klimat och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet och ingen egen handlingsplan tas fram. Patientnämnden Alla Patientnämndens 3x3 uppdragen är uppfyllda. Intern styrning och kontroll En god intern kontroll är en viktig förutsättning för att säkerställa styrningen inom en verksamhet. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll inom Region Uppsala och det är regionfullmäktige som beslutar kring regelverket för Region Uppsalas interna kontroll. Varje nämnd respektive styrelse inom regionen, har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt respektive verksamhetsområde och ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen för sin verksamhet. Internkontrollplanen ska innehålla: en väsentlighets och riskbedömning identifierade kontrollaktiviteter information om hur den interna kontrollen ska testas när, hur och till vem rapporteringen ska ske I nämnders, styrelsers och förvaltningars respektive årsredovisning ska en avrapportering ske, dels med utgångspunkt från till exempel rutiner och system som granskats enligt internkontrollplanen, dels utifrån hur det löpande internkontrollarbetet fungerat, under det gångna året. Återrapportering från nämnder och styrelser Utgångspunkten för 217 års internkontrollplaner har varit de strategiska mål som fastställts av regionfullmäktige genom Regionplan och budget. Internkontrollplanerna inkluderar mål inom både huvudverksamheterna och de stödjande verksamheterna. De förtroendevaldas delaktighet i arbetet med riskanalys och planerna för intern kontroll har ökat. 41

67 Sjukhusstyrelsen Sjukhusstyrelsens internkontrollplan för 217 innefattar sex kontrollaktiviteter som berör Akademiska sjukhuset. Av dessa har två planerade åtgärdsplaner inte tagits fram och en kontrollaktivitet har testats, men rutinen som sådan bedöms inte tillräckligt etablerad och behöver därtill utvecklas för att fungera optimalt. Dessa tre kontrollaktiviteter finns med i internkontrollplanen för 218. Under 217 omarbetades processen kring internkontroll och Lasarettet i Enköping fokuserade på de strategiska målen i Regionplan och Budget och vilka risker som kunde kopplas ihop med dessa. Lasarettet i Enköping tog fram kontrollaktiviteter för de strategiska målen Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus och Bedriver vård med hög patientsäkerhet. Samtliga identifierade risker har fungerande kontrollaktiviteter. Vårdstyrelsen Primärvårdens samlade bedömning avseende genomförda kontrollaktiviteter för internkontrollen är att flertalet av dessa har uppnåtts under året. Internkontrollarbetet inom Folktandvården har pågått löpande under året. Långsiktigt är det av största vikt att tillgången på tandhygienister ökar genom att det inrättas fler utbildningsplatser. Hälsa och habilitering har under 217 identifierat och kontrollerat de riskerna med störst riskvärde. Under året är samtliga identifierade kontrollaktiviteter utförda och eventuella avvikelser har hanterats. Kollektivtrafiknämnden Internkontrollplanen för 217 har arbetats fram utifrån förslag från förvaltningens enheter och diskussioner i förvaltningens ledningsgrupp. Internkontrollplanen fastställdes av kollektivtrafiknämnden. Internkontrollplanen har följts upp och rapportering har skett enligt uppgjord plan och arbetet har samordnats av förvaltningens administrativa avdelning. Internkontrollplanen innehåller sju kontrollaktiviteter. Två av kontrollaktiviteterna identifierades som bristfälliga och kommer att hanteras under 218. Kulturnämnden Samtliga identifierade kontrollaktiviteter för 217 har genomförts och inga avvikelser har noterats. Inför 218 har kulturnämnden beslutat att anta en ny internkontrollplan, som kompletterar rutiner i den tidigare planen. Kontrollplanen har till exempel kompletterats med uppgifter om de strategiska målen och de nya indikatorerna för 218. Samtliga kontrollåtgärder som genomförts under 217 kommer fortsatt att genomföras under 218. Fastighet och servicenämnden Förvaltningarna har under året utfört tester av den interna kontrollen i enlighet med beslutad internkontrollplan 217. I de flesta fall har kontrollernas utfall gett ett godkänt resultat. Identifierade risker och brister vid stickkontroller är att inköp görs utan att vara upphandlade samt att det konstaterats avvikelser för kontrollmål ekonomi i projekt där det finns projekt som överstiger den beslutade ramen. Åtgärder för att hantera avvikelserna har tagits fram. Regionkontoret Respektive avdelning inom Regionkontoret har utfört riskanalyser och identifierat kontrollaktiviteter för att hantera de identifierade riskerna. Internkontrollplanen har fastställts av Regionstyrelsen. Av Internkontrollplanens 13 kontroller har en kontrollaktivitet inte kunnat testats. Detta fel är prioriterat att lösa och arbete pågår. Utöver detta har inga avvikelser noterats för året 217. Kontrollaktiviteterna bör dock implementeras som en del i det vardagliga arbetet, för att så tidigt som möjligt upptäcka avvikelser och kunna vidta nödvändiga åtgärder. 42

68 Patientnämnden Internkontrollarbetet under 217 har genomförts enligt plan. Baserat på årets resultat kommer nämnden att fortsätta arbeta med den interna kontrollen på ett strukturerat sätt, med uppföljning enligt checklista för att kontrollera att till exempel vårdens svar till patienten innehåller de formalia som behövs samt att patienten får svar på sina frågor. Varuförsörjningsnämnden Samtliga identifierade kontrollaktiviteter för 217 har genomförts och det interna kontrollarbetet under året inte visat på några stora brister eller avvikelser i de kontrollpunkter som målsatts under verksamhetsåret. Varuförsörjningsnämnden har för avsikt att under 218 fortsätta kontrollen av att arbetet med utökningen av regionernas/landstingens beställarstöd med avtalade förbrukningsartiklar sker enligt plan. Regionala utvecklingsnämnden Internkontrollarbetet under 217 har genomförts enligt plan. Inga avvikelser har noterats under året. Återrapportering från bolagen Internkontrollplan och avrapportering av internkontrollarbetet för helåret 217 har erhållits från Gamla Uppsala Buss. Granskningen av den interna kontrollen visade på tre avvikelser. Handlingsplan har tagits fram för att hantera avvikelserna. Under året har styrningen av det helägda bolaget stärkts genom Regionfullmäktiges godkännande av nytt ägardirektiv och ny bolagsordning för Gamla Uppsala Buss. Ingen återrapportering sker från de helägda bolagen Upplands Lokaltrafik AB och AB Uppsalabuss, då dessa verksamheter är vilande. 43

69 Ekonomisk uppföljning Regionens resultat 217 är plus 235 miljoner kronor. Resultatet ska jämföras med en budget på plus 2 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet jämfört med budget förklaras främst av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag samt lägre övriga kostnader. Totalt är dessa poster 272 miljoner kronor bättre än budget. Årsresultat, mnkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Avgår realisationsvinster Årets resultat enligt balanskrav Tabell 2: Årets resultat Utfall Budget Utfall Verksamhetens intäkter är 7 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket motsvarar 1,4 procent. Den största orsaken till ökningen jämfört med budget är högre övriga intäkter som beror på en handpenning avseende försäljningen av Slottsgränd och högre intäkter för specialdestinerade statsbidrag. Även riksoch regionintäkter bidrar till den positiva avvikelsen, vilket beror på positiva effekter av det fasta abonnemanget för sjukvårdsregionen samt intäkter från försäljning av läkarbesök. Trafikintäkter, tandvårdsintäkter och patientintäkter ligger alla under budgeterad volym. Verksamhetens kostnader är 65 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket motsvarar 1,1 procent. Personalkostnaderna överstiger budgeterad nivå med 2,2 procent och beror främst på högre kostnader för inhyrd personal men även högre lönekostnader, vilket beror på olika satsningar Akademiska sjukhuset gjort under året. Lokal och fastighetskostnader har en stor avvikelse både beloppsmässigt och procentuellt och där kostnader för hyror och försäkringsärenden är högre än budget. Avskrivningskostnaderna är i linje med budget. Avskrivningskostnader för byggnader, utrustning och immateriell utrustning ligger alla lägre än budget med motsvarande 46 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre investeringsnivåer än budgeterat då flera projekt förskjutits i tid. Kostnader för nedskrivningar ligger 47 miljoner kronor över budget främst på grund av förändrad princip för beräkning av timpris i projekt samt kostnader för bland annat temporära åtgärder i samband med investeringsprojekt. Den negativa avvikelsen för finansiella intäkter beror på en relativt positiv prognos vad gäller avkastning av finansiella tillgångar. Jämförelse mellan åren Resultatet 217 på 235 miljoner kronor ska jämföras med ett resultat 216 om 357 miljoner kronor. Största anledningen till det försämrade resultatet är högre kostnader för personal, trafikkostnader och köpt vård. Verksamhetens intäkter har ökat med 141 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,8 procent. I verksamhetens intäkter 217 finns jämförelsestörande poster om 22 miljoner kronor. Om dessa exkluderas är ökningen mellan åren 119 miljoner kronor eller 2,4 procent. 44

70 Intäkterna för Riks och regionvården ligger på samma nivå som i bokslutet för 216. Intäkterna 217 uppgår till miljoner kronor. Prisuppräkningen för riks och regionintäkter för 217 var 2,6 procent så exklusive prisuppräkningen har intäkten för riks och regionsjukvård minskat mellan åren. Jämfört med förgående år har trafikintäkterna ökat med 62 miljoner kronor eller 8,4 procent. Ökningen förklaras av både prisökning och en viss volymökning. Försäljning av biljetter via ULappen ökar jämfört med föregående år. Jämfört med 216 har verksamhetens kostnader ökat med 75 miljoner kronor eller 4,9 procent. Personalkostnaderna har ökat med 397 miljoner kronor mellan åren, vilket motsvarar 5,1 procent. Förändringen av timlönekostnaden är 2,5 procent och beror till största del på den årliga löneöversynen. Ökning av antalet årsarbetare motsvarar 1,8 procents ökning. Övrig ökning är främst kopplad till ökade pensionskostnader. Köpt vård har ökat med 89 miljoner kronor eller 7,5 procent. Ökningen beror främst på mer köpt vård av sjukhusstyrelsen inom vårdval och upphandlad vård. Övrig ökning beror huvudsakligen på egen vårdbegäran från patienter och akut köpt vård samt köpt vård kopplad till kapacitetsproblem som finns på Akademiska sjukhuset. Läkemedelskostnaderna har ökat med 45 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,6 procent. Ökningen motsvaras av ökade intäkter inom läkemedelsförmånen. Lokal och fastighetskostnader har ökat med 31 miljoner kronor, vilket motsvarar 7,5 procent. Kostnaden beror till största delen på ibruktagande av färdigställda fastighetsinvesteringar och ökade kostnader för nya inhyrda lokaler. Trafikkostnader ökar med 1 miljoner kronor eller 6,5 procent. Detta beror till stor del på indexuppräkningar enligt avtal, incitament inom regiontrafiken, ökad produktionskostnad i stadstrafiken och totalt ökad produktion. Övriga kostnader samt medicinsk service, köpt tandteknik och tandvård ökar med 45 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,7 procent. Balanskravsutredning Årets balanskravsresultat beräknas enligt reglerna i kommunallagen, genom att det redovisade resultatet justeras med eventuella realisationsvinster eller förluster. Därtill kan justering göras om synnerliga skäl föreligger. Årets resultat uppgår till plus 235 miljoner kronor och det egna kapitalet till miljoner kronor. I årets resultat finns inga reavinster eller reaförluster. Regionen har inget negativt balanskravsresultat från 216 som behöver återställas. Balanskravsutredning, mnkr IB ackumulerade icke återställda negativa resultat 217 Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredning 235 Synnerliga skäl att inte återställa UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år Tabell 3: Balanskravsutredning 45

71 Verksamhetens nettokostnad och finansiering Nettokostnadsutvecklingen 217 är 6,3 procent5. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen var 5,1 procent. Den största anledningen till avvikelsen mot budget är personalkostnader, köpt vård och fastighets och lokalkostnader. För 216 var nettokostnadsutvecklingen 3,8 procent. Utvecklingen av skatter och statsbidrag är 5,4 procent, vilket ska jämföras med en budgeterad utveckling om 4,5 procent. Föregående år var utvecklingen av skatter och statsbidrag 5,8 procent. 7% 6% 5,6% 5,4% 5% 5,6% 5,8% 6,3% 5,8% 5,4% 4,7% Procent 4% 3% 2% 3,8% 3,2% 2,5% 2,4% 1% % Utveckling skatter och generella statsbidrag Utveckling nettokostnad Diagram 4: Utveckling av skatter och generella statsbidrag samt nettokostnad Skatteintäkter Utfallet för skatteintäkterna uppgår till 9 31 miljoner kronor. Föregående års utfall var 8 84 miljoner kronor. Ökningen mellan åren är 5,2 procent. Jämfört mot budget är utfallet en förbättring med 54 miljoner kronor. Generella statsbidrag och utjämning Den totala intäkten för de generella statsbidragen 217 är miljoner kronor. Föregående år var denna siffra miljoner kronor. Den procentuella utvecklingen mellan åren är 6,7 procent. Budgeten för de generella statsbidragen 217 var miljoner kronor. Utfallet 217 uppvisar en stor ökning både jämfört med föregående år och jämfört med budget. Ökningen både mot föregående år och budget beror på högre intäkter på 8 miljoner kronor för läkemedelsförmånen vilket är kopplat till högre kostnader för läkemedel. Specialdestinerade statsbidrag Alla större specialdestinerade statsbidrag som Region Uppsala kan ta del av budgeteras och hanteras centralt. För 217 är dessa statsbidrag följande; Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa, Kortare väntetider i cancervården, En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings och rehabiliteringsprocess, Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso och sjukvården (Professionssatsningen), Stöd till riktade insatser inom området för psykisk hälsa samt bidrag till glasögon för barn och unga. Utifrån respektive statsbidrags överenskommelse har en handlingsplan med budget för året tagits fram. Arbetet med de olika satsningarna har under året gått enligt plan. Årets intäkt för specialdestinerade statsbidrag är 146 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 131 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror främst på en högre intäkt för förlossningsvård än vad som var budgeterat. 5 Exklusive jämförelsestörande poster 217: Intäkter från handpenning vid försäljning av Slottsgränd 22 miljoner kronor 46

72 Riks och regionvårdsintäkter Regionens intäkter för riks och regionsjukvård ligger på samma nivå som bokslutet 216. Bokslutet 217 slutar på miljoner kronor. Prisuppräkningen för riks och regionintäkter för 217 var 2,6 procent så exklusive prisuppräkningen har intäkten för riks och regionsjukvård minskat mellan åren. Vid Akademiska sjukhuset, som står för huvuddelen av intäkterna, är utfallet miljoner kronor. Det är en minskning med 4 miljoner kronor jämfört med bokslutet 216 eller med minus,2 procent. Utfallet 217 inkluderar rättningen av ett registreringsfel på Akademiska barnsjukhuset på 18 miljoner kronor. Rättningen avser bokslut 216. Det fasta abonnemanget som Uppsala Örebrosjukvårdsregion betalar har givit en ökad intäkt på 27 miljoner kronor. Antalet kontakter under året har minskat med 2,5 procent. Främst är det inom slutenvården som minskningen skett. Kunder som ökat mellan åren är bland annat Stockholm och Sörmland. Stockholms ökning motsvarande 11,7 procent och återfinns bland annat inom brännskadevård och psykiatri. Norra regionen står för en stor minskning mellan åren på minus 19,2 procent. Det är främst inom Akademiska barnsjukhuset som minskningen återfinns. Kund, mnkr Utfall 217 Utfall 216 Förändring Riks och regionvård Dalarna Gävleborg Väs tmanland Sörmland Värm land Örebro Stockholm Norra regionen Åland Övrigt Summa Övrig högspecvård Upps ala Care TOTALT Tabell 5: Riks och regionintäkter Akademiska sjukhuset Personalkostnader inklusive inhyrd personal Personalkostnaderna vid Region Uppsala uppgick till miljoner kronor 217. Det är 5 procent av verksamhetens kostnader. Av personalkostnaderna utgör löner inklusive sociala avgifter 6 42 miljoner kronor. Utfallet för det sistnämnda ökade med 287 miljoner kronor mellan 216 och 217. Det motsvarar en ökning med 4,7 procent. Timlönekostnadens förändring på 2,5 procent och ökningen av årsarbetare med 1,8 procent ger en uppskattning av effekten av löneöversyn respektive volymförändring på lönekostnadernas utveckling. Den successiva förändringen av den lagstadgade arbetsgivaravgiften för ungdomar har bidragit till en högre personalkostnad 217 jämfört med 216. Den genomsnittliga timlönekostnaden för Region Uppsala har ökat med 2,5 procent jämfört med 216. Timlönekostnaden påverkas av nivån på löneavtalen, förändringar i personalstrukturen och eventuell löneglidning. Den procentuella förändringen förklaras i huvudsak av utfall av årets löneöversyn. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är och det är en ökning med 157 årsarbetare vid en jämförelse mot föregående år. Det motsvarar en ökning med 1,8 procent. Ökningen återfinns i bland annat yrkesgrupperna handläggare och administratörsarbete, ledningsarbete samt inom vård och omsorgsarbete för vissa yrkesgrupper gällande läkare och undersköterskor. En minskning inom vård och omsorgsarbete har skett gällande sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor samt överläkare. 47

73 Region Uppsalas utveckling av lönekostnaderna exklusive arbetsgivaravgifter förklaras i diagrammet nedan av förändringen i timlönekostnaden och förändringen i antal årsarbetare. Organisatoriska förändringar har skett under perioden , bland annat tillkom Kollektivtrafikförvaltningen 212 vilket innebar en ökning av antalet årsarbetare. Diagram 5: Lönekostnadsutvecklingen vid regionen, förändringen mellan åren Region Uppsalas kostnader för inhyrd personal uppgick till 178 miljoner kronor. Kostnaderna 216 var 115 miljoner kronor. Kostnaderna för inhyrda läkare har ökat med 7 miljoner kronor mellan åren och uppgår till 67 miljoner kronor. Inhyrd personal inom hälso och sjukvård utöver läkare har ökat med 56 miljoner kronor mellan åren och uppgår till 19 miljoner kronor. Ett visst behov av inhyrd personal finns även inom vissa övriga förvaltningar. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid vid Region Uppsala är 5,4 procent 217. Det är en minskning jämfört med 216 då den totala sjukfrånvaron var 5,6 procent. Utvecklingen av den totala sjukfrånvaron under ett år följer i princip samma mönster som tidigare år. Minskningen jämfört med 216 har framför allt skett under hösten, under vilken sjukfrånvaron har varit något lägre i intervallen dagar och 6 dagar eller mer jämfört med 216. Den längre sjukfrånvaron 6 dagar eller mer i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 57 procent vilket är en marginell minskning jämfört med 216. En jämförelse mot föregående år visar att den totala sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män. En uppdelning av den totala sjukfrånvaron i åldersgrupperna 29 år, 3 49 år, 5 år visar en minskning i samtliga åldersgrupper. För Region Uppsala är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 81 miljoner kronor exklusive arbetsgivaravgifter och det är 5 miljoner kronor högre än 216. Det motsvarar en ökning på knappt 7 procent. Pensionskostnader inklusive finansiella poster Region Uppsalas pensionskostnader inklusive särskild löneskatt uppgår 217 till 1 17 miljoner kronor. Motsvarande kostnad föregående år var 979 miljoner kronor. Om även de finansiella kostnaderna för pensioner inkluderas är pensionskostnader miljoner kronor. För 216 var denna siffra 1 31 miljoner kronor. Det som framför allt ger ökningen mellan åren är ökningen av de förmånsbestämda pensionerna. Detta beror på att fler anställda inom Region Uppsala tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp och då får förmånsbestämd pension. Förmånsbestämd pension innebär i sin tur att den anställde är garanterad en viss procent av lönen i pension och arbetsgivaren ansvarar för att tillräckligt med medel avsätts för detta. Läkemedelskostnader Regionens totala läkemedelskostnad under 217 uppgick till miljoner kronor, vilket är en ökning med 45 miljoner kronor eller 3,6 procent jämfört med 216. De kostnadsmässigt största preparaten gäller reumatiska sjukdomar, cancerläkemedel, blodproppsförebyggande preparat samt läkemedel vid hepatit C. Akademiska sjukhuset hade en total kostnad 847 miljoner kronor, en ökning med 2 miljoner kronor eller 2,4 procent. Läkemedel vid reumatiska sjukdomar och läkemedel vid cancersjukdomar var de kostnadsmässigt största grupperna. Kostnaden för läkemedel vid reumatiska sjukdomar kommer genom patentutgångar successivt att minska medan kostnaden för cancerläkemedel kommer att öka. 48

74 Lasarettet i Enköping hade en total kostnad på 25 miljoner kronor och ligger på samma kostnadsnivå som föregående år. Vårdcentralernas kostnadsökning för receptförskrivna läkemedel uppgick till 226 miljoner kronor vilket är en ökning med 19 miljoner kronor eller 9,1 procent. De kostnadsmässigt största preparaten är reumatologiska läkemedel och läkemedel vid diabetes typ två. Investeringar Årets investeringar 217 är miljoner kronor. Vid årsbokslutet 216 uppgick investeringarna till 1 41 miljoner kronor. Regionens totala investeringsbudget 217 är miljoner kronor. Fastighetsinvesteringar Årets fastighetsinvesteringar inklusive mark uppgår till miljoner kronor, budgeten uppgick till miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 298 miljoner kronor. Genomförandegraden uppgick till 82 procent. Av utfallet 217 uppgår hyresgästinitierade investeringar till miljoner kronor och fastighetsägarinitierade investeringar till 194 miljoner kronor. För hyresgästinitierade investeringar är det enskilt största projektet är Ingång 1 och står för ett utfall som understiger budget med 71 miljoner kronor. Den främsta anledningen är att projektets utfall följer en annan periodicitet än vad som budgeterats. Projektet är i genomförandefasen och byggnaden kommer att stå klar i slutet av 218. Efter inflyttning kommer där att erbjudas högspecialiserad vård inom bl.a. onkologi, strålbehandling och kirurgi. Renoveringen av byggnad B11 representerar en avvikelse mot budget med 12 miljoner kronor, där utfallet är lägre än budget. Avvikelsen är ett resultat av att genomförandestarten senarelades till slutet av året, till följd av en förnyad konkurrensutsatt upphandling under året. Investeringarna i stadsbussdepån inklusive mark i Fyrislund överstiger budget med 51 miljoner kronor, vilket är ett resultat av att projektet förskjutits i tid. Föregående år genomfördes ett fördjupat programarbete, vilket ledde till att projektet försenades. Projektet befinner sig nu i genomförandefasen. Under sommaren 217 startades markarbeten upp och dessa kommer att fortgå under 218. I början av 218 kommer även arbetet med att bygga den nya depån att startas upp för att den sedan ska stå klar i slutet av 219. Flera projekt har av olika anledningar blivit försenade eller inte startats upp enlig den plan som fanns vid budgetarbetet. Det gäller bland annat projekten för ny rörpost och smågodstransportör, ombyggnation av neonatalavdelning, arytmilab och ny dialysavdelning. Totalt genererar dessa fyra projekt en budgetavvikelse på 84 miljoner kronor, med ett utfall lägre än budget. Årets utfall för fastighetsägarinitierade investeringar uppgår till 194 miljoner kronor och understiger budget med 2 miljoner kronor. Antalet fastighetsinitierade projekt är många och de uppgår generellt till mindre belopp. Avvikelsen mot budget består av några större projekt som varit förhindrade att följa tidigare plan, bland andra projektet för sop och tvättsug. Övriga materiella och immateriella investeringar Utfallet för immateriella och övriga materiella investeringar är 388 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en budget på 563 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre investeringsnivåer inom sjukhusstyrelsens ansvarsområde, 123 miljoner kronor, Kollektivtrafiknämnden, 25 miljoner kronor och regionstyrelsens övergripande verksamheter 12 miljoner kronor. Avvikelsen inom sjukhusstyrelsens område beror främst på att Akademiska sjukhuset inte har hunnit genomföra investeringarna i den takt som var tänkt. Kollektivtrafiknämndens avvikelse mot budget beror framförallt på att investeringar inom projekten för att förbättra datakommunikationen i alla fordon och driftsättning av driftledningssystemet har senarelagts till 218 samt att investering i ny reglerplats flyttats fram till

75 Likviditet Likviditet är ett mått på Region Uppsalas kortsiktiga betalningsförmåga. Region Uppsalas likvida medel uppgår till 2 36 miljoner kronor per den 31 december 217. Vid samma tidpunkt förra året uppgick Region Uppsalas likvida medel till miljoner kronor. I Region Uppsalas likvida medel ingår, förutom kassa och banktillgodohavanden, även kortfristiga finansiella placeringar. Årets förändring av kassaflödet budgeterades till minus 329 miljoner kronor. Utfallet blev 17 miljoner kronor. Soliditet Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade av eget kapital, ju högre soliditet desto bättre. Soliditeten för regionen bör långsiktigt uppvisa sådan styrka att den är positiv även när pensioner och löneskatt intjänade före 1998 (ansvarsförbindelse) inkluderas. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen är i bokslutet 33 procent. I årsbokslutet 216 var soliditeten 34 procent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är i bokslutet minus 5 procent. Vid föregående årsbokslut var soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen minus 9 procent. Pensionsskuld Pensionerna redovisas enligt en så kallad blandmodell. Den innebär att pensionsförpliktelser (arbetsgivarens åtaganden att betala pensionsersättning till en anställd) som intjänats från och med 1998 redovisas som pensionsskuld i balansräkningen. Enligt lagen om kommunal redovisning ska pensionsförpliktelser intjänade före 1998 inte redovisas i balansräkningen. Dessa redovisas istället som ansvarsförbindelse (åtagande att fullgöra pensionsförpliktelsen). Det totala pensionsåtagandet, det vill säga pensionsskulden inklusive ansvarsförbindelsen, uppgår vid årsskiftet till miljoner kronor. Pensionsåtagandet har ökat med 3,4 procent jämfört med 216. Av det totala pensionsåtagandet finns 5,9 procent upptaget i balansräkningen. Vid värderingen av pensionsmedelsportföljen tillämpas kollektiv värdering, eftersom syftet med att placera i olika instrument är att minska risken. Pensionsmedelsplaceringarnas marknadsvärde uppgår till 2 47 miljoner kronor per den 31 december 217. Vid samma tidpunkt föregående år var marknadsvärdet miljoner kronor. Det bokförda värdet uppgår till 1 84 miljoner kronor per den 31 december 217, vilket ska jämföras med miljoner kronor vid samma tidpunkt föregående år. Förvaltningen av pensionsmedelsportföljen har skett i enlighet med Region Uppsalas placeringspolicy. Region Uppsala har lågt risktagande. Det har skett regelbunden rapportering till regionstyrelsen av pensionsmedelsförvaltningen. Miljoner kronor Avsättningar för pensioner Pensioner Särskild löneskatt Summa Ansvarsförbindelse (inom linjen) Pensionsskuld (intjänad före 1998) Särskild löneskatt Summa Finansiella placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Orealiserade vinster Relation placeringar/skuld 5

76 Återlånade medel 6 Skuldtäckningsgrad7, bokfört värde Skuldtäckningsgrad7, marknadsvärde ,5 % 19,5 % , % 19,4 % Avkastning Avkastning, vägt värde 4,6 % 5,2 % Portföljsammansättning, bokförda värden Korträntefonder Obligationsfonder Hedgefonder Aktiefonder Kassa inklusive valutasäkring 7% 54 % 2% 37 % % 1 % 52 % 2% 36 % % Tabell 6: Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser, mnkr Långa skulder Region Uppsala har, per den 31 december 217, långa skulder på totalt 799 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 489 miljoner kronor föregående år. År 212 tog Region Uppsala över huvudmannaskapet för kollektivtrafiken, i och med detta tog Region Uppsala också över ett lån från Upplands Lokaltrafik AB, gällande byggnationen av en bussdepå. Lånet var räntesäkrat (för mer information se not 22a i bokslutsavsnittet). Den långa delen av lånet är 361 miljoner kronor och lånet amorteras med 9 miljoner kronor årligen. Nämnders och förvaltningars ekonomiska resultat Sjukhusstyrelsen Sjukhusstyrelsens totala resultat 217 ligger på minus 184 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en nollbudget för året. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har ett resultat på 1 miljoner kronor 217, vilket är 1 miljoner kronor bättre än budgeterade medel. Det positiva resultatet kan hänföras till sjukhusstyrelsens övriga verksamhet där reserverade medel inte har utnyttjats fullt ut. Den köpta vården som sjukhusstyrelsen har i sin budget har en negativ avvikelse 217 och avviker totalt med minus 19 miljoner kronor, varav hälften är inom LOVavtalen (vårdval) och hälften är inom LOUavtalen (upphandlade avtal) och nationella taxan. Vårdgaranti avviker negativt med 8 miljoner kronor och beror på den kösatsning som sjukhusstyrelsen beslutade i februari 217. Avvikelsen för specialistvård utanför Clän kan hänföras till det fria vårdvalet över länsgränserna. Inom LOVavtalen har kataraktvårdvalet en negativ avvikelse på minus 9 miljoner kronor. Akademiska sjukhuset Det ekonomiska resultatet 217 är minus 25 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en nollbudget för året. Resultatet 217 präglas av den ekonomiska händelser som inträffade under slutet av året då ett systemfel upptäcktes som betingade rättningar av den externa faktureringen på motsvarande cirka 111 miljoner kronor. Riks och regionintäkterna avviker positivt med 27 miljoner kronor (1,2 procent), trots den gjorda återbetalningen under året med cirka 111 miljoner kronor. Övriga intäkter avviker positivt med 41 miljoner kronor (,6 procent) mot budget. Personalkostnader inklusive inhyrd personal avviker negativt med 22 miljoner kronor (4,3 procent) mot budget. Personalförsörjningsproblem med behov av inhyrd personal och strategiska satsningar för att klara produktions och tillgänglighetsmål har genererat kostnader utöver budget. Övriga kostnader avviker negativt med 54 miljoner kronor (1,4 6 Återlånade medel är skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och marknadsvärdet på de förvaltade pensionsmedlen 7 Skuldtäckningsgraden är placeringar som andel av skulden, där placeringarnas bokförda värde respektive marknadsvärde använts. I placeringarna inkluderas pensionsplacering på bank 51

77 procent) mot budget. Kostnaden för köpt vård, medicinsk service, medicinskt material och lokal och fastighetskostnader visar en negativ budgetavvikelse på cirka 119 miljoner kronor som delvis balanseras upp av positiva avvikelser mot budget för läkemedelskostnader, avskrivningar och övriga kostnader på 66 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping redovisar ett överskott om plus 11,5 miljoner kronor för räkenskapsår 217 vilket överstiger budget med 11,5 miljoner kronor. Totalt överstiger intäkterna budget med 8,4 miljoner kronor beroende på höga intäkter för röntgen och vårdval. Kostnaderna understiger budget med plus 3 miljoner kronor varav den största posten är personalvakanser. Totalt har lasarettet 15,3 miljoner kronor lägre personalkostnader för anställd personal än budgeterat främst på grund av vakanser. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 19,5 miljoner kronor vilket överstiger budget med minus 13,4 miljoner kronor. Läkemedelskostnader och medicinskt material överskrider budget med minus 2,3 miljoner. Övriga kostnader understiger budget med plus1,1 miljoner kronor. Vårdstyrelsen Vårdstyrelsens totala resultat för 217 är plus 13 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 7 miljoner kronor jämfört med periodens budget på plus 6 miljoner kronor. Vårdstyrelsens egen verksamhet har gett ett överskott på 49 miljoner kronor. Det är framförallt vårdvalet för primärvård som avviker där besöksproduktionen varit lägre under året jämfört med vad som budgeterats. I vårdstyrelsens budget fanns också avsatt medel för uppstart av mobila team. Dessa team påbörjades i större skala först under hösten 217, vilket också bidrar till det ekonomiska överskottet. Primärvården Primärvården redovisar för 217 ett resultat på minus 3 miljoner kronor varav minus 1,5 miljoner kronor är att hänföra till den anslagsfinansierade jourverksamheten i Östhammar, Tierp och Enköping. Besöksersättningen avviker negativt mot planerad budget med 41 miljoner kronor. Totalt färre antal besök jämfört budget genererar en lägre besöksersättning, ej uppnått full bemanning under året samt en annan professionsmix jämfört med budget. En förskjutning från besök till telefoni för sjukvårdande behandling har inneburit en ekonomisk effekt jämfört med budet, då ingen ersättning utgår för telefonkontakter. Resultatet inkluderar obudgeterade engångskostnader i form av uppstartskostnader och flyttkostnader kopplat till öppnandet av nya vårdcentraler Gränbystaden, Stenhagen och Gottsunda vilket tillsammans motsvarar drygt 9 miljoner kronor. Hälsa och habilitering Bokslutet för år 217 visar på ett underskott på 1,1 miljoner kronor vilket ska jämföras med ett budgeterat nollresultat. För ledningskontoret är underskottet 4 miljoner, 2 miljoner avser ett av Regionförbundets externa projektmedel som bokfördes som en del av förvaltningens resultat 216 och återfördes år 217 vilket innebar en extra kostnad detta år. Habilitering länet har ett underskott år 217 om,4 miljoner kronor. Vid en jämförelse mellan åren innebar hanteringen av glasögonbidraget år 216 till barn och ungdomar 8 19 år ett stort överskott. Detta bidrag flyttas över till Resurscentrum inför budgetåret 217. I verksamhetens resultat år 217 ingår extrakostnader om,2 miljoner kronor där Syncentralen fått behålla kostnadsansvaret för sent inkomna utbetalningar av bidrag. Habiliteringen Uppsala uppvisar ett överskott år 217 om 2,5 miljoner kronor där i första hand personalkostnaderna understiger budgeterad nivå. Inom Särskild vård och integration är underskottet år 217 8,5 miljoner kronor. Den största delen av underskottet avser Närvårdsavdelningen med 5,2 miljoner kronor. Sprutbytet var 216 beräknat att vara i drift 1 mars men driftsattes inte förrän efter tertial 2, denna verksamhet som nu är i full drift har högre kostnader än budgeterat 217. Funktionsstöd och hälsa uppvisar ett överskott jämfört med budget på,2 miljoner kronor. Folktandvården Folktandvården uppvisar ett plusresultat om 3,9 miljoner kronor för 217 mot budgeterade 6 miljoner kronor, en negativ avvikelse på 2,1 miljoner kronor. En ökad volym barntandvård under hösten har 52

78 medfört att det ekonomiska resultatet inte varit lika bra som förväntats givet antalet besök. Intäkterna har varit 12 miljoner kronor lägre än budgeterat framförallt beroende på svårigheten att bemanna verksamheterna samt senareläggandet av en klinik. Lönekostnaderna är 9,4 miljoner kronor lägre än budget. Förklaringen är utöver senareläggandet av en klinik även vakanser och sjukdom. Fastighets och servicenämnden Fastighet och service Årets resultat uppvisar ett underskott på minus 23 miljoner kronor jämfört budget och beror till största delen på engångskostnader. Det är främst två kostnadsposter som påverkar avvikelsen mot budget; en nedskrivning om 15,2 miljoner kronor hänförlig till förändrad prissättning av tid i projekt som inte var känd vid budgetens framtagande samt kostnader i projekt som inte är aktiverbara under gällande regelverk medfört engångskostnader om ca 22,5 miljoner kronor. Utan dessa jämförelsestörande poster hade utfallet varit cirka plus 14 miljoner kronor. Intäkter ökar med 33 miljoner kronor och hänförs till största del till ej budgeterad försäkringsersättning på 14 miljoner kronor och ökade serviceintäkter om 13,8 miljoner kronor. Personalkostnader uppvisar totalt ett bättre utfall än budget med,9 miljoner kronor, av detta uppvisar totala lönekostnader en minskning med 1,4 miljoner kronor och övriga personalkostnader en kostnadsökning jämfört budget med minus,5 miljoner kronor. Resurscentrum Resurscentrum visar på helåret ett resultat på plus 7,8 miljoner kronor. Av överskottet är 5,3 miljoner kronor kopplat till patientadministrationen och där är Resurscentrums möjlighet att påverka resultatet begränsat eftersom stora delar är kopplat till Asyl. Intäkterna är drygt 7 miljoner kronor lägre än budgeterat och avser främst specialdestinerade statsbidrag avseende asyl som var budgeterat till 52 miljoner kronor men där utfallet uppgick till 45 miljoner kronor. Personalkostnader har minskat med ca,9 miljoner kronor totalt, lönekostnaderna är 2 miljoner lägre än budget på grund av vakanser och övriga personalkostnader är 1 miljoner högre än budget och beror på många rekryteringar och ersättningsrekryteringar. Övriga kostnader är 14 miljoner kronor lägre än budget och beror på minskade kostnader avseende asyl då asylmottagandet är lägre än vid budgeteringen. Kollektivtrafiknämnden Det ackumulerade resultatet för perioden är minus 18,6 miljoner kronor, vilket är 18,6 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat för året. Totala intäkterna för året visar ett bortfall på 23,5 miljoner kronor jämfört med budget. Biljettintäkterna står för den största delen av bortfallet. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. De totala kostnaderna ligger 4,9 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras bland annat av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende nya tåg under hela tertial ett, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Kulturnämnden 217 visar ett positivt resultat på,1 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på,1 miljoner kronor mot budget. Övriga intäkter är högre än budgeterat, vilket bland annat är en följd av att förvaltningen via Wiks folkhögskola erhållit extra statsbidrag för att genomföra extra deltagarveckor vid allmän linje. Personalkostnader för året är cirka 1,1 miljoner kronor lägre än budgeterat och förklaras med vakanser på lärarsidan under hösten. Övriga kostnader avviker negativt mot budget och beror på dels på flytten av Uppsala folkhögskola från Ulleråkerområdet till Ultuna men även på Wiks slotts kostnadsökning på grund av investeringar i förbrukningsmaterial såsom utrustning till kök och konferens samt en ökad kostnad då slottet har haft köket och matsalen stängt för renovering och samtidigt haft full verksamhet. 53

79 Varuförsörjningsnämnden Årets resultat visar ett överskott om 1,1 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader överstiger budget för året. Personalkostnader har minskat och beror på svårighet att återbemanna kategoriledartjänster. Logistikkostnaderna har ökat något jämfört med föregående år (,1 procentenheter), vilket dels beror på en utrangering av produkter på lager som är inkuranta men också beroende på en något ökad distributionstjänst genom vår tredjepartoperatör Mediq Sverige AB. Intäkterna är högre på grund av att avropen av förbrukningsartiklar ökat från regioner/landsting. Rabatter till ett värde av 24 miljoner kronor har utbetalats till de samverkande regionerna/landstingen inom området diabetestekniska hjälpmedel genom upphandling av denna kategori. Patientnämnden Åretsresultat uppgår till plus,7 miljoner kronor jämför med en nollbudget. Den positiva avvikelsen förklaras med lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat. Den positiva avvikelsen för personalkostnader beror på vakans samt att kostnaderna för stödpersoner inte blivit så höga som budgeterat. Utfallet för övriga kostnader understiger budget på grund av den tänkta satsningen på Earkivering av diariesystem delvis har förskjutits till 218. Regionstyrelsens övergripande verksamheter Regionstyrelsens övergripande verksamheter redovisar sammanlagt ett resultat på 436 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 242 miljoner jämfört med budgeterat resultat på 194 miljoner kronor. Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat på plus 46 miljoner kronor är 212 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 194 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är främst kopplad till högre skatteintäkter och högre generella statsbidrag. Förbättringen av generella statsbidrag beror främst på att avtalet för läkemedelsförmånen som blev klart under året var betydligt högre än budgeterat. Övriga positiva budgetavvikelser är handpenningen för fastigheterna på Slottsgränd, utebliven utrangering av en fastighet och högre specialdestinerade statsbidrag. Regionkontoret, centrala förtroendemannakostnader, regionala medel och centrala avgifter Årets resultat uppgår till 3 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Den positiva avvikelsen mot budget kan framförallt förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat på 5 miljoner kronor på grund av vakanser och lägre kostnader för smittskyddsläkemedel än budgeterat på 15 miljoner kronor då antalet patienter som behandlas för hepatitc har minskat. Hyreskostnaderna avviker positivt mot budget med 3 miljoner kronor och förklaras med att de nya kostnaderna efter flytten till Regionens hus inte var helt kända vid budgeteringen. Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Årets resultat uppgår till plus 1,6 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 1,6 miljoner kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Intäkterna är 1,5 miljoner kronor lägre än budget och beror på lägre övriga intäkter än budgeterat. Kostnaderna uppgår till 6,9 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre än budget och förklaras till största del av lägre personalkostnader än budgeterat. Produktionsuppföljning Region Uppsalas vårdproduktion sker i egen regi eller utförs av privata vårdgivare. Patienterna kommer från Region Uppsala, annat län eller annat land. Akademiska sjukhuset är den vårdinrättning i Sverige som har störst andel patienter som kommer från andra län. 54

80 Region Uppsalas vårdkonsumtion är den totala vård som länets befolkning får oavsett om den sker i vårt eget län eller utanför länsgränsen. Den vård som länsinvånarna får i andra landsting/regioner faktureras efter det vårdande regionens principer och kan inte följas upp i enhetliga produktionstermer. Denna vård uppgick 217 till 73 miljoner kronor för primärvård och öppen specialistvård. För sluten specialistvård uppgick beloppet till 234 miljoner kronor. Produktionsuppföljningen av vård i Region Uppsalas egen regi fokuserar på faktisk utförd produktion i relation till budgeterad produktionsvolym. Den produktion som utförs inom ramen för upphandlade verksamheter samt inom ramen för vårdval fokuserar på faktiskt utförd produktion i relation till föregående års utfall. Produktionen kan mätas i antal kontakter och kan exempelvis vara antal läkarbesök eller besök utförda av andra personalkategorier (övriga besök). Antal besök används som ett produktionsmått av Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården, Hälsa och habilitering samt de privata utförarna. Produktion primärvård Den produktion som utförs inom primärvården avser såväl offentlig som privat utförd vård enligt antingen lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Den största produktionen inom primärvården utförs av vårdcentraler enligt LOV, som drivs i antingen offentlig eller privat regi. Primärvård vårdval och egen regi Inom primärvårdens vårdcentralsuppdrag finns totalt 41 vårdcentraler och åtta filialer inom länet. 21 vårdcentraler och 6 filialer drivs i egen regi och 2 vårdcentraler och 2 filialer drivs i privat regi. Det totala antalet besök inom vårdcentralsuppdraget har minskat jämfört med föregående år. Framför allt minskar sjuksköterskebesöken kraftigt. Det är en effekt av införd enhetstaxa på patientavgifterna från och med den 1 januari 217. Även minskade tider för dropin verksamhet och ökad andel kontakter via Mina vårdkontakter förklarar minskningen. Överlag kan en förskjutning från besök till telefonkontakt för övriga professioner ses. I Region Uppsala är vaccinering mot influensa och pneumokocker för personer inom vissa riskgrupper kostnadsfria. Vaccination sker dels på vårdcentraler i Regionen dels hos privata vaccinatörer. Färre har vaccinerat sig 217 jämfört med 216. Det kan bero på naturliga variationer men också att det upphandlade pneumokockvaccinet under året varit restnoterat hos leverantören. Privat psykoterapi har minskat mellan åren. Detta beror på nya remissregler från 1 januari 217. Tidigare kunde primärvård samt psykiatriker inom nationella taxan remittera för privat psykoterapi men numera är det endast specialistvården som kan remittera. Förändringen gjordes bland annat för att Affektiva mottagningen på Akademiska ska kunna ha en överblick över vårdbehovet och kunna göra de prioriteringar som behövs. Primärvård egen regi LOV Under 217 har Primärvårdens produktion påverkats av bland annat evakueringar och flytt av verksamheter. Under senare delen av året har även införandet av en ny version av journalsystemet påverkat. Primärvården når inte den budgeterade produktionsvolymen för 217 varken för läkarkontakter eller för övriga kontakter. Den lägre produktionen för läkarkontakter förklaras bland annat av vakanta tjänster samt brist på distriktsläkare, vilket inneburit en annan professionsmix än vad verksamheten budgeterat för. Inom övriga kontakter har telefonkontakterna för både sjuksköterska och distriktssköterska ökat markant jämfört med 216. Detta samtidigt som besöken till både sjuksköterska och distriktssköterska har blivit färre. 217 uppvisar således en förskjutning från besök till telefonkontakter för övriga professioner än läkare vilket kan förklaras av den införda enhetstaxan och nödvändiga justeringar av dropin verksamheten. Vidare har användandet av Mina Vårdkontakter, vårdguiden 1177, fortsatt ökat under

81 Vårdval (LOV) privat och egen regi Förändr (%) Läkarbesök vårdcentral ,5% Sjuksköters kebesök vårdcentral ,5% Fysioterapeutbesök vårdcentral ,6% Mödrahälsovården antal bes ök ,2% Barnhälsovård antal bes ök ,3% Vaccinatörer antal bes ök ,4% Privat psykoterapi, antal bes ök ,5% Primär höreselrehabilitering, antal besök ,4% ,9% Summa LOV 1) Enbart privat regi Tabell 6. Produktion primärvård, vårdval och egen regi Sjukvårdsrådgivningens samtal har minskat 217 jämfört med 216. En förklaring till detta är att telefonrådgivningen den 1 december 217 gått från att drivas av privat vårdgivare till egen regi. Verksamhetsövergången har lett till att bemanningen har minskat på telefonrådgivningen då det varit svårt att rekrytera till verksamheten inför dess förändring. Den minskade bemanningen har också lett till att telefonrådgivningen inte har haft möjlighet att besvara lika många samtal som tidigare år Vårdval (LOV) privat och egen regi Sjukvårdsrådgivningen, antal samtal Förändr (%) ,1% Tabell 7. Produktion primärvård, sjukvårdsrådgivning Primärvård privat regi LOU Avtalet med hemläkarjouren löpte ut oktober 217 och kommer inte att förnyas. I juni 217 gick Närakuten och Närakuten ortopedi i Uppsala över i ny regi och bedrivs idag av Aleris. Under 217 har antalet besök på Närakuten ökat med fem procent. En orsak till ökningen var att regionens vårdcentraler under hösten uppgraderade journalsystemet Cosmic. Det ledde till längre väntetider inom vårdcentralerna och en del patienter sökte sig istället till Närakuten. Antalet besök på Närakuten ortopedi 217 ligger ungefär i samma nivå som under 216. Naprapatbesöken har minskat under 217 då nytt avtal tecknats som innebar ett minskat utbud av naprapati i länet. Det totala värdet av upphandlingen var det samma som tidigare. Skillnaden var att lokaler inte längre tillhandahölls via Region Uppsala utan bekostas numera av vårdgivaren själv. Detta har medfört att varje offererat besök blivit dyrare då lokaler inräknas i priset. Tabell 8. Produktion primärvård, upphandlade avtal Produktion specialistvård Region Uppsalas specialistvård utförs i egen regi eller av privata vårdgivare inom ramen för upphandlade verksamheter samt inom vårdvalen. Vårdproduktion kan delas in i Clänsvård respektive riks och regionvård. I denna redovisning delas även vårdproduktionen upp i slutenvård (inneliggande patienter) 56

82 respektive öppenvård exempelvis besök och dagsjukvård. Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings produktion anges också i diagnosrelaterade grupper (DRG). DRG utgår från olika diagnosers relativa resursåtgång utifrån ett nationellt genomsnitt Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset har under 217 haft kapacitetsproblem gällande framförallt vårdplatser inom slutenvården och intensivvården vilket har haft en negativ effekt på möjligheterna att nå uppsatta produktionsmål. Sjukhusets totala produktion 217 avviker negativt med vårdkontakter (minus 1,7 procent) jämfört med budgeterad produktionsvolym. Även jämfört med 216 års utfall avviker 217 års produktionsutfall negativt (minus vårdkontakter). Emellertid har sjukhuset, trots kapacitetsproblem, lyckats förbättra tillgängligheten inom många områden jämfört med föregående år till såväl besök som till operation/behandling. För att långsiktigt komma till rätta med kapacitetsproblemen är sjukhusets övergripande strategi att arbeta med att skapa en god arbetsmiljö och stabil kompetensförsörjning. Under 217 har sjukhuset haft en ännu mer ansträngd vårdplatssituation jämfört med 216. Stängda vårdplatser, vilket främst beror på sjuksköterskebrist, har påverkat slutenvårdsproduktionen negativt. Såväl Clänsproduktionen som riks och regionvårdsproduktion är lägre än budgeterad volym. Produktionseffekten av de stängda vårdplatserna har emellertid dämpats tack vare både högre beläggning och kortare medelvårdtider. För att hantera ett minskat antal vårdplatser har Akademiska sjukhuset under året vidtagit ett antal åtgärder. Exempelvis har inrättandet av en utskrivningsavdelning tillsammans med det gemensamma arbetet med kommunerna i Region Uppsala lett till ett bättre flöde i hanteringen av utskrivningsklara patienter. Akademiska sjukhuset Utfall 217 Budget 217 Utfall 216 Totalt antal producerade DRGpoäng Utfall 217 jmf 216, % Utfall 217 jmf 216, antal ,5% varav Clän ,9% varav RR ,5% 466 Totalt antal kontakter (sluten & öppenvård) varav Clän Utfall 217 Utfall 217 jmf jmf budget, % budget, antal ,7% ,6% ,3% ,4% 2 66 varav RR ,1% ,5% 2 82 Slutenvård (vårdtillfällen), DRGpoäng* ,% varav Clän ,3% 2 61 varav RR ,% 785 Slutenvård (vårdtillfällen), antal ,1% ,3% varav Clän ,4% ,8% varav RR ,8% 932 6,9% ,4% 1 287,3% ,2% 14 44,1% 765 varav RR ,5% ,6% 1 14 Dagsjukvård, DRGpoäng ,7% 257 varav Clän ,8% 98 varav RR ,7% 159 Dagsjukvård, antal ,5% ,1% varav Clän ,8% ,% varav RR ,3% 76 1,7% 98 Läkarbesök, DRGpoäng* ,6% 784 varav Clän ,3% 624 varav RR ,9% ,8% Öppenvård (dagsjukvård, läkarbesök, övriga besök), antal varav Clän Läkarbesök, antal ,6% varav Clän ,1% 166,7% ,7% ,6% 656 Övriga besök, antal ,3% 1 795,9% varav Clän ,2% ,3% ,4% ,4% varav RR varav RR * Ej DRG satta kontakter har justerats med genomsnitt poäng för 217 för en jämförelse mot

83 Tabell 9. Produktion Akademiska sjukhuset Liksom slutenvården avviker öppenvården negativt från planerad produktionsvolym vilket främst beror på en negativ avvikelse för övriga besök. Avvikelsen beror framförallt på kapacitetsproblem inom psykiatrin och inom strålbehandlingsverksamheten. Emellertid noteras en förstärkt kapacitet under senare delen av året inom strålbehandlingen. Vidare infördes en ny version av journalsystemet Cosmic vilket till viss del haft en negativ påverkan under hösten. Det är främst antal läkarbesök som påverkats negativt men även övriga besök har påverkats. Emellertid kunde en viss återhämtning ses i slutet av året tack vare att sjukhuset hade extra satsningar under november och december. Noterbart är att riksoch regionproduktionen, till skillnad från Clänsvården, inom öppenvården uppvisar en produktionsökning 217 jämfört med budgeterad produktionsvolym. Under 217 har sjukhuset fortsatt att utveckla arbetet med värdebaserad vård som handlar om att styra vården utifrån hälsoutfall och skapa stor delaktighet hos arbetsgrupperna för att nå dessa mål. Vidare har sjukhusets samarbete med lasarettet i Enköping stärkts ytterligare under året genom exempelvis ett utökat samarbete kring operationsverksamheten. Dessutom har operationskapaciteten utökats på Samariterhemmet för dagvård och kortvård. En ny onkologisk dagvårdsavdelning inrättades i april vilket gör att fler cancerpatienter nu erbjuds vård och behandling inom dagsjukvård. I april öppnades även en utskrivningsavdelning inom geriatriken med 15 vårdplatser. Lasarettet i Enköping Verksamhetsåret för lasarettet i Enköping har präglats av god arbetsmiljö och fortsatt god tillgänglighet. Detta samtidigt som lasarettet haft svårigheter med vakanser bland framförallt läkare och en lägre produktion än budgeterat. Lasarettets totala produktion 217 avviker negativt med vårdkontakter (minus 4,2 procent) jämfört med budgeterad produktionsvolym. Även jämfört med 216 års utfall avviker 217 års produktionsutfall negativt (minus vårdkontakter). Lasarettets slutenvårdsproduktion uppnår inte riktigt budgeterad produktionsvolym för 217. Detta beroende på vakanser bland operation och anestesipersonal som gjorde att en operationssal var stängd i början av året. Inte heller öppenvårdsproduktionen når budgeterad produktionsvolym vilket beror på vakanser bland läkare. Ögonverksamheten som inte lyckats bemanna enligt plan står för 45 procent av produktionstappet. Under senare delen av 215 infördes Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH). En extern utförare har under 217 utfört en utvärdering av LAH vilken resulterade i positiva omdömen. Som en följd av att LAH infördes har Lasarettet haft färre disponibla vårdplatser 217 jämfört med Denna övergång från slutenvård till hemsjukvård har inte lett till varken ökade överbeläggningar eller ökad beläggningsgrad. Under 217 har Lasarettets samarbete med Akademiska sjukhuset utvecklats liksom samarbeten med Enköpings och Håbo kommun samt primärvården. 58

84 Utfall 217 Budget 217 Totalt antal producerade DRGpoäng varav Clän Lasarettet i Enköping varav RR Utfall 217 jmf 216, % Utfall 217 jmf 216, antal % % 444 2% 68 4% Utfall 216 Totalt antal kontakter (sluten& öppenvård) varav Clän varav RR Slutenvård (vårdtillfällen), DRGpoäng varav Clän varav RR Utfall 217 Utfall 217 jmf jmf budget, % budget, antal 4% % % % % 42 7% % % 82 5% 221 Slutenvård (vårdtillfällen), antal % 68 varav Clän % 7 4% % 2 27% 53 varav RR Öppenvård (dagsjukvård, läkarbesök, övriga besök), varav Clän % % % % varav RR % % 473 Dagsjukvård, DRGpoäng % 161 varav Clän % % 7 7% varav RR % % 72 7% % 68 16% % % % 7 Dagsjukvård, antal varav Clän Läkarbesök, DRGpoäng varav Clän varav RR varav RR Läkarbesök, antal % % 1 63 varav Clän % % varav RR % 73 5% 98 Övriga besök, antal % 346 7% varav Clän % 746 9% % 4 68% 35 varav RR Tabell 1. Produktion Lasarettet i Enköping Vårdval och privata specialister Under en rad år har antalet besök hos specialistläkare som är verksamma inom den nationella taxan minskat. Minskningen har nu avstannat och antalet besök ligger på samma nivå som 216. Detta då ett antal nya utförare etablerat sig. För vårdvalen (LOV) ses en fortsatt volymökning inom gynekologi öppenvård läkarbesök. Dock minskar antalet läkarbesök inom den nationella taxan (LOL) inom specialiteten gynekologi. Så på helheten är inte ökningen av gynekologi i öppenvård så hög. Samtidigt minskar antalet sjuksköterskebesök inom gynekologivårdvalet. Framförallt är det Gyn Hälsan/Student gyn som har minskat. Höft och knäprotesoperationer ligger på samma produktion 217 som 216. Behovet av höftoch knäprotesoperation är ganska konstant och den absoluta majoriteten vänder sig fortsatt till lasarettet i Enköping. Ögonspecialisvårdvalet har en ökad produktion med 3,1 procent. Produktionsökningen kan till stor del förklaras av att vårdvalet under 217 i högre utsträckning mottagit remisser från länets sjukhus. Under 217 har Lasarettet i Enköping tidvis saknat ögonläkare. Under slutet av 217 startade en ny vårdgivare verksamhet inom vårdvalet vilket i viss utsträckning också bidragit till ökningen. 59

85 Den kraftiga minskningen inom ÖNHvårdvalet beror på att vårdvalet stängdes 216 för nya vårdgivare. Samtidigt löper befintliga avtal ut under 218 och vårdgivaren har börjat dra ner på sin verksamhet. Den stora ökningen inom ögonbottenfotografering vid diabetes beror till stor del på att Akademiska sjukhuset under 216 hade stora problem med att registrera sina genomförda undersökningar korrekt. Under 217 har det problemet åtgärdats. De privata vårdgivarna har öppnat en andra mottagning under 217 vilket också bidragit till ökningen. Koloskopiavtalet höjde avtalsgränsen tillfälligt under avtalsåret 216 då länets sjukhus hade långa köer och behov av fler undersökningar inom avtalet. Under 217 gick avtalet tillbaka till normal nivå men produktionen under 217 har legat på en nivå under avtalet. Antalet screeningar mammografi har ökat mellan 216 och 217 med 8,4 procent. En av anledningarna är att det tidigare varit kö inom screeningen. Under 217 har mammografin fokuserat på att minska dessa köer. Det är dessutom olika många kvinnor varje år som ligger i intervallet för att screenas. 217 var det cirka 6 fler kvinnor som skulle screenas jämför med 216. Samtidigt har antalet kliniska undersökningar minskat mellan 216 och 217. Orsaker till minskningen är bland annat att mammografin selekterade 2 procent från screeningen under 217 istället för 3 procent 216. Bröstmottagningen har ökat sin verksamhet och på så sätt avlastat mammografin genom att minska antalet remisser. Slutligen återfinns en viss eftersläpning med svaren på screening med cirka tre veckor. Psykiatri i norra länsdelen har ny vårdgivare sedan juni 217. Då antalet läkarbesök i avtalet tidigare inte uppnåddes har fokus varit på att öka dessa och resultatet för 217 är en ökning med 1,7 procent. Den nya aktören hade under sina första månader i drift problem med att uppnå full bemanning framförallt gällande sjuksköterskor och det bidrog till minskat antal övriga besök 217. Inför 217 tog Regionkontoret i samverkan med AS initiativ till att möjliggöra för en produktionsökning hos Elisabethsjukhuset. Produktionsökningen inom såväl ortopedi som handkirurgoperationer gick helt enligt plan. Akademiska sjukhuset hade utmaningar när det gäller den egna kapaciteten inom ortopedi och handkirurgi och därför skickades fler remisser än vanligt till Elisabethsjukhuset. Ökningen inom barnspecialistmottagningen är helt i enlighet med det nya avtal som tecknades från och med första januari 217. Det fanns ett behov av utökning inom området och därför beslutades om att höja produktionen inför den nya upphandlingen Specialistvård, nationella taxan Förändr (%) Specialistläkare taxan, antal läkarbesök ,2% Fysioterapeuter taxan, antal besök ,3% Tabell 11. Produktion specialistvård, nationella taxan Specialistvård, vårdval (LOV) Förändr (%) Medicinsk fotvård diabetespatienter, antal besök Gynekologi i öppenvård, antal läkarbesök ,8% ,6% Antal sjuksköterskebesök Höft och knäprotesoperationer, antal operationer 2 7,% ,9% Kataraktoperationer i öppenvård, antal operationer ,5% Ögonbottenfotografering vid diabetes, antal besök 2 Specialisterad ögonsjukvård i öppenvård, antal ,7% ,1% ,9% läkarbesök 1 Specialiserad öron, näs och halssjukvård i öppenvård, antal läkarbesök 1 1)Enbart privat driven vård 2)B åde egen o ch privat driven vård 6

86 Tabell 12. Produktion specialistvård, vårdval Specialistvård, upphandlade avtal (LOU) Koloskopier, antal undersökningar Mammografi screening, antal undersökningar Förändr (%) ,5% ,4% 7,2% Mammografi kliniska undersökningar Psykiatri norra länsdelen, antal besök läkare ,7% Psykiatri norra länsdelen, antal besök övriga ,5% Elisabetsjh Ortopedi inkl viss ortopedi, operationer ,1% Elisabetsjh Handkirurgi, Operationer ,1% ,3% Barnspecialist öppenvård Tabell 13. Produktion specialistvård vårdval, upphandlade avtal Produktion Hälsa och habilitering Hälsa och habilitering når inte den budgeterade produktionsvolymen på total nivå för 217. Såväl läkarbesök som övriga besök uppvisar en lägre produktion än budgeterat vilket förklaras bland annat av minskat antal asylsökande vilket lett till färre antal besök. Andra faktorer som påverkat produktionen är stängningen av hälsoäventyret i mars månad, flytt till evakueringslokaler samt vakanta tjänster. När det gäller Närvårdsavdelningen och dess slutenvårdstillfällen så överstiger emellertid antal slutenvårdstillfällen budgeterad produktionsvolym för 217. Dock är det förknippat med höga kostnader för inhyrd personal speciellt på natten. Besök Habilitering för barn och vuxna Förändr (%) Utfall 217 Utfall ,7% ,7% Hälsa och Habilitering, övriga besök Folkhälsoenheten, Hälsoäventyret antal klasser och utbildningstillfällen 267 Samtalsmottagningen för anhöriga ,4% Medicinska enheten ,6% Besök Hjälpmedelscentralen ,9% Besök Landstingets audionommottagning (vårdval primär hörsel rehab ) ,2% Besök Hörcentralen (fördjupad hörselrehabilitering) Besök Syncentralen ,7% 19,1% Tolkuppdrag, Tolkcentralen ,8% Övriga besök Särskild vård och integration ,2% Tabell 14. Produktion Hälsa och habilitering Produktion Folktandvården Folktandvården har under 217 haft ett högt patienttryck beroende på bland annat befolkningstillväxten i länet. Detta samtidigt som rekryteringsläget har varit ansträngt för flera yrkeskategorier. Budgeterad produktionsvolym för 217 nås inte på grund av senareläggande av öppnandet av kliniken vid resecentrum. Om produktionsbudgeten exkluderas med besöken gällande den nya kliniken, som var planerad att öppna hösten 217, överträffas emellertid produktionsbudgeten med cirka 2 8 besök. Beträffande patientunderlaget har antalet barnpatienter ökat under 217 medan vuxenpatienter minskat jämfört med 216. Att barnpatienterna ökat beror på att den kostnadsfria tandvården för barn och unga 217 utökades till att gälla även 2 och 21åringar. 61

87 Folktandvården Utfall 217 Utfall 216 Förändr (%) Allmäntandvård Antal besök ,% Antal kunder utifrån personnummer ,3% Antal undersökta ,5% varav barn ,7% Antal besök ,9% Antal behandlade patienter utifrån personnummer ,6% 6 1,% ,% 3 Specialisttandvård Kötider i månader, endodonti Kötider i månader, protetik Kötider i månader, parodontit Kötider i månader, bettfysiologi Frisktandvårdsavtal Antal tecknade avtal, nettotillskott ,3%,3% ,6% Tabell 15 Produktion Folktandvården 62

88 Hel och delägda aktiebolag Helägda bolag8 inom kollektivtrafikområdet: Gamla Uppsala Buss AB Upplands Lokaltrafik AB AB Uppsalabuss Delägda bolag: ALMI Företagspartner Uppsala AB Destination Uppsala AB i likvidation AB Transito Inera AB De delägda bolagen beskrivs inte vidare i årsredovisningen. Gamla Uppsala Busskoncernen Gamla Uppsala Busskoncernen omfattar, utöver moderbolaget, Gamla Uppsala Buss AB (GUB), de helägda dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB, där det senare bolaget är vilande. GUB:s huvudverksamhet är att, på uppdrag av Region Uppsala, utföra stadsbusstrafiken i Uppsala. Dotterbolaget AB Prebus bedriver verksamhet som omfattar beställningscentral, samt utveckling och underhåll av datasystem. Årets viktigaste händelser Den 14 aug infördes UL:s nya linjenät för stadstrafiken och under första halvåret genomfördes förberedelser inför trafikförändringen. Införandet av det nya linjenätet krävde fler förare vilket ledde till att det redan ansträngda personalläget förvärrades under hösten. Situationen räddades upp av ett ökat övertidsuttag och användning av timanställda vilket gjorde att GUB kunde köra trafiken i normal omfattning. Ökade problem med betalningsvägran ombord på bussarna skapade under året större otrygghet för förarpersonalen. Detta påverkar möjligheten att behålla och rekrytera förarpersonal. Inför 218 sänktes timpriset i trafikavtalet då produktionskostnaden för trafiken blev lägre än tidigare beräknat vilket kommer ge en årseffekt för kollektivtrafikförvaltningen på 1 miljoner kronor. Under året har fyra nya biogasdrivna ledbussar anskaffats. Dessa sattes i trafik i majjuni. Dessa ersatte fyra äldre bussar av samma typ. Från årsskiftet har ledningsgruppen haft en förändrad sammansättning då före detta trafikchef och ekonomichef slutat på företaget. I april tillträdde ny VD, Jonas Skovgaard och sista juli tillträdde ny ekonomichef. I november fattade Regionfullmäktige beslut om nytt ägardirektiv och ny bolagsordning för Gamla Uppsala Buss. Samlad bedömning av måluppfyllelsen Under 217 nåddes eller överträffades samtliga satta miljömål. Till exempel blev andelen förnyelsebara drivmedel 85,4 procent, där målet för 217 var 75 procent. Användningen av glykol, där målet var satt till att köra minst 1 6 kilometer per förbrukad liter glykol, lyckades bolaget nå hela 2 16 kilometer per liter. 8 Ägarandel framgår av not 13 till balansräkningen 63

89 Ekonomiskt resultat Årets redovisade resultat för koncernen är 15 miljoner kronor, vilket är 8,8 miljoner kronor bättre än budget, men 9,9 miljoner kronor sämre än föregående års resultat. Upplands Lokaltrafik AB Regionens avtal för medfinansiering av Citybanan är tecknat av Upplands Lokaltrafik AB. Då medfinansieringen fullgjordes i december 216 har bolaget, i huvudsak, varit vilande under året. AB Uppsalabuss Bolaget är, sedan 1 januari 212, vilande. Regional verksamhet och stiftelser Region Uppsala har även inflytande i följande verksamheter: Regionförbundet Uppsala län Musik i Uppland (MiU) Upplandsstiftelsen Upplandsmuseet Kommunalförbundet avancerad strålbehandling Regionförbundet Uppsala län Regionförbundets verksamhet ingår, sedan den 1 januari 217, som en del i Region Uppsala. Regionförbundet Uppsala län har likviderats under året. Musik i Uppland Musik i Uppland har under 217, såväl som under tidigare år, arbetat enligt den framtagna Kulturplanen. Grundverksamhet består av de tre ensemblerna Uppsala Kammarsolister, Linnékvintetten och Trio X. Dessa tillsammans med frilansmusiker bildar även en liten kammarorkester; Uppsala Kammarorkester. Det bedrivs barnverksamhet riktad mot skolorna men även en del offentliga föreställningar som säljs direkt mot arrangör eller kommun. Konsertkarusellen är en turnéserie som säljs till kommunerna men läggs ut på olika arrangörer i länet. El Sistema, SFI konserter, öppna repetitioner och studiebesök för barn är fasta verksamheter. Under 217 har ett nytt projekt riktat mot musikskoleelever och amatörmusiker börjat ta form, ett spela tillsammans med våra ensembler. Ett stort digitaliseringsarbete pågår hela tiden. Detta arbete är både konstnärligt med att filma produktioner för att kunna streama och administrativt för att kunna tillfredsställa alla krav på dataskyddslag (GDPR), arkivering, produktionssystem (öppenhet), tillgänglighet och att samordna alla digitala kontakter vi har ifråga om sociala medier och övriga samarbetspartners. Resultatet för 217 är positivt i förhållande till budget, vilket framförallt beror på två vakanser. Upplandsstiftelsen Upplandsstiftelsen har under året 217 i allt väsentligt följt verksamhetsplan och budget. Från och med 1 januari har Region Uppsala tagit över hela finansieringen av Upplandsstiftelsens verksamhet. Tidigare har finansieringen fördelats mellan Upplandsstiftelsen medlemmar som är förutom 64

90 Region Uppsala även länets kommuner. Upplandsstiftelsens stadgar har också justerats så att Region Uppsala har majoritet i stämman. I enlighet med styrelsens planering har tre markförvärv genomförts under året. Syftet med förvärven är att bevara biologisk mångfald och främja friluftsliv. Sammantaget uppgår kostnaderna för förvärven till 7,6 miljoner kronor. Av dessa kostnader har stiftelsen erhållit bidrag från Naturvårdsverket, WWF och Uppsala kommun med 2,9 miljoner kronor. Återstår att få ytterligare ett bidrag från Naturvårdsverket om 1,8 miljoner kronor som är relaterat till de gjorda förvärven. Dessa medel kommer under 218. Två större investeringar i byggnader har genomförts i friluftsområdena Rullsand och Rävsten för en sammanlagd kostnad av 3 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott mot budget om,4 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på minskade personalkostnader, vilket främst beror på föräldraledighet och långtidssjukskrivning. Upplandsmuseet Den Regionala kulturplanen för Uppsala län har varit vägledande för verksamhetens inriktning. Vissa strategiska mål för Upplandsmuseet pekas ut i planen och dessa mål har brutits ned i museets verksamhetsplan 217. Större projekt under året har varit: Historiska källor och ekologi, Lunds domkyrka, Torstunadagboken samt (O)Möjligheternas landsbygd. Upplandsmuseet har, under året, visat åtta utställningar, varav fyra egenproducerade. Förberedelserna för ett övertagande av Gamla Uppsala museum, vilket idag drivs av Riksantikvarieämbetet, fortskred under året. Stiftelsen Upplandsmuseet visar ett resultat om,3 miljoner kronor för året. Kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS) Skandionkliniken har under 217 haft sitt andra hela verksamhetsår med reguljär klinisk drift. Antal behandlingsfraktioner har varit cirka 5 procent av budgeterat måltal. Under året har KAS fortsatt att driva Hotel von Kraemer. Beläggningsgraden på hotellet var totalt för året 5 procent jämfört med budgeterat 57procent. Den 31 december 217 fanns 3 fast anställda på Skandionkliniken, samt 15 fast anställda på Hotel von Kraemer. Härtill kommer rotationstjänstgörande personal från universitetssjukhusen samt timanställningar på hotellet. KAS redovisar totalt ett resultat på minus 5,5 miljoner kronor för 217, att jämföras med budgeterat minus 3,2 miljoner kronor. Skandionkliniken redovisar en negativ avvikelse mot budgeterat med 47,3 miljoner kronor, främst på grund av lägre fraktionsintäkter än planerat. Hotel von Kraemer redovisar en negativ avvikelse mot budget med 2 miljoner kronor beroende på lägre gästantal än förväntat. 65

91 Finansiellt bokslut Resultaträkning Region Uppsalas årsbudget Region Uppsala Belopp i miljoner kronor Not Koncernen Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat a Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar Avgår återföring av orealiserad förlust i värdepapper Årets resultat enligt balanskravet 9a 9a 66

92 Balansräkning Region Uppsala Belopp i miljoner kronor Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till infrastruktur Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga finansiella placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Årets resultat Resultatutjämningsreserv Överfört från Regionförbundet Uppsala län Övrigt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna Övriga ansvarsförbindelser Koncernen Not

93 Kassaflödesanalys Region Uppsalas årsbudget Region Uppsala Belopp i miljoner kronor Not Koncernen DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar Justering för ej likviditetspåverkande poster Justering skatt på årets resultat i koncernbolag Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital , , Ökning/minskning koncernmellanhavanden Kassaflöde från den löpande verksamheten Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av förråd Ökning/minskning av kortfristiga skulder INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i mark och byggnader Försäljning av mark och byggnader Investering i maskiner och inventarier Försäljning av maskiner och inventarier Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 133 Amortering av skuld Ökning/minskning av långfristiga skulder , Minskning/ökning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utbetalning av bidrag till infrastruktur 21 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel omfattar kassor, banktillgodohavanden samt kortfristiga finansiella placeringar. 68

94 Tilläggsupplysningar Redovisnings och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Region Uppsala följer rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR) och strävar i övrigt efter att följa god redovisningssed. I bokslutet redovisas endast externa transaktioner. Sammanställd redovisning Den 1 januari 217 fusionerades Regionförbundet Uppsala län in i Landstinget i Uppsala län och bildade Region Uppsala. Den sammanställda redovisningen omfattar, förutom Region Uppsala, de helägda trafikbolagen; Gamla Uppsalabuss AB (GUB), Upplands Lokaltrafik AB (UL) och AB Uppsalabuss (UB). Koncernens bolag och ägarandelar framgår av not 13. Årsstämmor för de tre bolagen kommer att hållas efter det att regionfullmäktige tagit beslut om årsredovisningen för år 217. De stiftelser som Region Uppsala har intressen i, ingår inte i den sammanställda redovisningen, då omfattningen är obetydlig (RKR:s rekommendation nr 8.2). Dessa organisationers verksamhet och resultat beskrivs i förvaltningsberättelsen. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer, i not till respektive post i resultaträkningen eller i kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 2 miljoner kronor. Periodiseringsprinciper Periodisering har skett för att ge en rättvisande bild av Region Uppsalas resultat och finansiella ställning för den aktuella perioden. Det innebär att väsentliga utgifter kostnadsförts den period då förbrukning skett och väsentliga inkomster intäktsförts den period som intäkten genererats. Konsekvensprincipen, väsentlighetsprincipen och försiktighetsprincipen, vilka i viss mån modifierar huvudprincipen, tillämpas i förekommande fall. Väsentlighetsprincipen för periodiseringar har inom Region Uppsala satts till ett prisbasbelopp. Intäkter Skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR:s rekommendation nr

95 Statsbidrag Specialdestinerade statsbidrag periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som statsbidraget avser är bokförda. Under år 214 togs ett gemensamt förslag fram inom SKL:s nätverk för redovisningschefer, för hur statsbidrag bör tolkas/redovisas. Nätverket för ekonomidirektörer inom SKL beslutade att samtliga landsting/regioner skulle verka för att följa det gemensamma förslaget. Förslaget har tillämpats för redovisning av specialdestinerade statsbidrag. Generella statsbidrag och utjämning redovisas normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas i den period då betalning erhålls. Kostnader Lönekostnader Lönekostnader för timanställda, kostnad för övertid, samt jour och beredskap avseende december 217 har huvudsakligen bokförts i januari 218. En tillräckligt tillförlitlig beräkning av beloppen har bedömts svårt att göra och eftersom summan, i allt väsentligt, är lika stor varje år, har periodisering till rätt år inte gjorts. Kostnader för semesterlöner är periodiserade till rätt period. I enlighet med RKR:s rekommendation nr 17, har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats. Avskrivningstider Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till ursprungligt anskaffningsvärde med avdrag för årlig värdeminskning. Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. För varje anläggning bestäms relevant avskrivningstid med den ekonomiska livslängden som grund. Region Uppsala tillämpar följande avskrivningstider för sina materiella anläggningstillgångar: Mark (ingen avskrivning) Markanläggning (2 6 år) Byggnads och markinventarier (1 3 år) Stomme (3 6 år) Tak (4 år) Fasad (2 4 år) Inre ytskikt (2 år) Installationer (15 3 år) Hyresgästanpassningar (enligt kontrakt) Maskiner och inventarier (3 1 år) Immateriella anläggningstillgångar skrivs av på högst 5 år. Avskrivningsmetod I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning för utrustning startar normalt månaden efter det den tas i bruk. Avskrivning görs månadsvis. Gränsdragning mellan kostnad och investering Tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar då de är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år och överstiger gränsen för mindre värde. Region Uppsala 7

96 har som mindre värde satt en gräns för materiella anläggningstillgångar om ett prisbasbelopp och immateriella tillgångar om fem prisbasbelopp. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas inte uppdelade på internt upparbetade respektive förvärvade. Detta är ett avsteg från RKR:s rekommendation nr En uppdelad redovisning på egen upparbetning och externt förvärv har inte bedömts vara möjlig att göra. Värdet på de immateriella tillgångarna bedöms inte väsentligt i förhållande till Region Uppsalas balansomslutning. Med anledning av att en uppdelning på egen upparbetning och externt förvärv inte anses möjlig, tillämpas konsekvent fem års avskrivningstid på immateriella tillgångar. Materiella anläggningstillgångar I enlighet med RKR:s rekommendation nr 11.4, antog regionfullmäktige, under 214, ett nytt regelverk för övergång mot fullständig komponentredovisning för materiella anläggningstillgångar. Regelverket innefattar bland annat fastställande av komponentgrupper och riktvärden för tillämpade avskrivningstider. Det nya regelverket resulterade även i att det gjordes en uppdelning i komponenter på ingående byggnader per 1 januari 214. I allt väsentligt omfattade omräkningen Region Uppsalas samtliga fastigheter. Fastigheter med ett restvärde under fem basbelopp, under året sålda fastigheter, samt vissa specifika fastigheter som justerats under 214 ingick inte i den genomförda komponentuppdelningen. Komponentredovisning tillämpas på investeringar från och med 214. Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar om syftet med innehavet är långsiktigt. Detta följer RKR:s rekommendation nr 2. Medel som kontinuerligt är föremål för köp och försäljning och som är tillgängliga för att möta löpande utbetalningar klassificeras som omsättningstillgångar. Bostadsrätter som är inköpta före 1988 är bokförda med belopp motsvarande grundinsatserna. Från och med 1988 redovisas bostadsrätterna till inköpspris. Bostadsrätter som avser lokaler redovisas från och med 24 som byggnader. Bidrag till statlig infrastruktur Redovisningen av bidrag till statlig infrastruktur följer 5 kap. 7 lagen om kommunal redovisning. Bidraget till Citybanan upplöses (kostnadsförs) under 25 år, från och med år 213, då första utbetalningen av bidraget gjorts. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar värderas som huvudprincip till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Med det verkliga värdet avses försäljningsvärde efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Fordringar värderas till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga finansiella placeringar Kortfristiga finansiella placeringar inkluderar, förutom värdepapper som kontinuerligt är föremål för köp och försäljning, även finansiella tillgångar som ingår i en värdepappersportfölj som enligt beslut av fullmäktige är avsedd att behållas under en längre tid. 71

97 Lånekostnader Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden enligt RKR:s rekommendation nr I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Pensioner Pensionsskulden är den framtida skuld som Region Uppsala har till arbetstagare och pensionstagare. Den modell som används är den s.k. blandmodellen som skiljer på pensionsrätter intjänade före och efter Pensioner intjänade från 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, utanför balansräkningen (för mer information se avsnittet ekonomiska definitioner). Avsättningar och ansvarsförbindelser har beräknats av KPA Pension AB på individnivå för samtliga individer. I beräkningarna ingår personer som omfattas av PAKL och tidigare avtal samt PFA98/KAPKL. Beräkningarna påverkas av reallöneutveckling, inflation och statslåneränta. Värdering av pensionsförpliktelser har gjorts med tillämpning av RIPS17, Sveriges Kommuner och Landstings modell för pensionsskuldsberäkning. För den kommunala sektorn gäller från 1998 att en pensionsavgift, som är en andel av den anställdes lön, ska avsättas varje år. Regionfullmäktige har beslutat att hela pensionsavgiften avsätts som individuell del/avgiftsbestämd ålderspension. Denna redovisas som upplupen kostnad under kortfristiga skulder. Region Uppsala följer RKR:s rekommendation nr 2.2, nr 7.1 och nr Hyres/leasingavtal Region Uppsala har byggt upp en databas över samtliga leasingavtal. Förutom att hålla reda på avtalen ger systemet underlag för eventuell avveckling, bättre upphandling samt underlag för bokföring och bokslutsupplysningar. I avsnittet tilläggsupplysningar not 26 finns information om leasingavtalen. Av noten framgår att klassificering av avtal som finansiella endast gjorts på nytecknade avtal från och med år 211. Från årsbokslutet 212 ingår även lokalhyresavtal. Region Uppsala följer RKR:s rekommendation nr 13.2 Redovisning av hyres/leasingavtal. Externa projektmedel Externa projekt som inte är avslutade är nollställda och eliminerade i resultaträkningen. Kvarstående externa projektmedel har tagits upp som kortfristiga skulder eller fordringar i balansräkningen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in och utbetalningar. Förutom kassa och banktillgodohavanden, klassificeras även kortfristiga finansiella placeringar, som likvida medel. Särredovisning En särredovisning för tandvårdsverksamheten i Region Uppsala har upprättats enligt den modell som landstingen gemensamt tagit fram. Särredovisningen går att nå på följande länk: 72

98 Noter Not 1) Verksamhetens intäkter Belopp i miljoner kronor Vårdintäkter, exklusive tandvård Vårdintäkter tandvård Patientavgifter, exklusive tandvård Patientavgifter tandvård Försäljning medicinska tjänster Trafikintäkter Erhållna bidrag Försäkringsersättningar Försäljning av anläggningstillgångar Övriga intäkter Summa Not 2) Verksamhetens kostnader Belopp i miljoner kronor Löner Arbetsgivaravgifter Pensionskostnader, inkl löneskatt Övriga personalkostnader Köp av hälso och sjukvård, exklusive tankvård Läkemedelskostander Övriga kostnader hälso och sjukvård Köp av tandvård Övriga kostnader tandvård Trafikkostnader Lämnade bidrag Försäljning av anläggningstillgångar Övriga driftskostnader Summa Upplysning om leasing lämnas i not 26 Not 3) Avskrivningar Belopp i miljoner kronor Immateriella anläggningstillgångar Byggnader ITutrustning Maskiner och inventarier Nedskrivning byggnader Summa Region Uppsala Koncernen Region Uppsala Koncernen Region Uppsala Koncernen

99 Not 4) Skatteintäkter Belopp i miljoner kronor Preliminära skatteintäkter Prognos slutavräkning innevarande år Slutavräkningsdifferens föregående år Summa Not 5) Generella statsbidrag och utjämning Belopp i miljoner kronor Bidrag från utjämningen Avgifter till utjämningen Strukturbidrag Regleringsavgift Bidrag för läkemedelsförmånen Summa Not 6) Finansiella intäkter Belopp i miljoner kronor Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster Vinst vid avyttring finansiella anläggningstillgångar Övriga finansiella intäkter Summa Not 7) Finansiella kostnader Belopp i miljoner kronor Finansiell kostnad pensioner Löneskatt på räntedel i årets pensionskostnad Valutakursförluster Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa Region Uppsala Koncernen Region Uppsala Koncernen Region Uppsala Koncernen Region Uppsala Koncernen

100 Not 8) Årets resultat (inkl. interna kostnader och intäkter) VerksamBelopp i miljoner kronor hetens nettostyrelse/nämnd Poster utanför Anslag/ verks. ersättningar kostnader resultatet Resultat Resultat Årsbudget a) netto Sjukhusstyrelsen Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Totalt sjukhusstyrelsen Vårdstyrelsen Primärvården Hälsa och habilitering Folktandvården Totalt vårdstyrelsen Summa hälso och sjukvård Kollektivtrafiknämnden Patientnämnden Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Kulturnämnden Fastighets och servicenämnden Fastighet och service Resurscentrum Totalt fastighets och servicenämnden Regionstyrlsens övergripande verksamheter Finansiell verksamhet Övriga centrala funktioner Totalt regionstyrelsens övergripande verksamheter Varuförsörjningsnämnden Regionala utvecklingsnämnden SUMMA REGION UPPSALA a) b) Omfattar finansiella intäkter och kostnader, skatteintäkter, samt generella statsbidrag och utjämning. b) I verksamhetsredovisningen ingår även transaktioner mellan de olika förvaltningarna. Interränta beräknas med 1,75 procent på nettovärdet av anläggningstillgångar, förråd, eget kapital och externa projektmedel. Not 9a) Justering av resultat enligt balanskravet Belopp i miljoner kronor Resultat enligt resultaträkningen Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar Avgår återföring av orealiserad förlust i värdepapper Summa Not 9b) Resultat exklusive jämförelsestörande poster Belopp i miljoner kronor Resultat enligt resultaträkningen Handpenning för försäljning av fastighet Summa Region Uppsala Region Uppsala

101 Not 1) Immateriella anläggningstillgångar Belopp i miljoner kronor Investeringar Ingående balans Årets investeringar Årets utrangeringar Summa investeringar Avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Årets utrangeringar Summa avskrivningar Restvärde immateriella anläggningstillgångar Region Uppsala Koncernen Not 11) Mark, byggnader och tekniska anläggningar Mark Belopp i miljoner kronor Ingående balans Årets investeringar Årets försäljningar Restvärde mark Byggnader Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Region Uppsala Koncernen Investeringar Ingående balans Årets investeringar Årets försäljningar Årets utrangeringar Omklassificering Summa investeringar Avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Årets försäljningar Årets utrangeringar Summa avskrivningar Nedskrivningar Ingående balans Årets nedskrivningar Summa nedskrivningar Restvärde byggnader 76

102 Not 12) Maskiner och inventarier Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Investeringar Ingående balans Årets investeringar Årets försäljningar Årets utrangeringar Omklassificering Summa investeringar Avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Årets försäljningar Årets utrangeringar Summa avskrivningar Nedskrivningar Ingående balans Årets nedskrivningar Summa nedskrivningar Restvärde maskiner och inventarier Not 13) Finansiella anläggningstillgångar Belopp i miljoner kronor Aktier långfristig placering Aktieägartillskott Upplands Lokaltrafik AB Andelar Kommuninvest ekonomisk förening Andelar LÖF Garantikapital LÖF Bostadsrätter långfristig placering Förlagslån Kommuninvest Förskottering Vägverket, långfristig fordran Fordran Skatteverket Fordran koncernföretag Summa Region Uppsala Koncernen LÖF = Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 77

103 Specifikation aktier Region Uppsala Antal 1 2 Upplands Lokaltrafik AB Dotterbolag: Canbus i Uppland AB Intressebolag: BIMS KB BIMS AB Biogas Uppland AB Främmande bolag: Mälardalstrafiken MÄLAB AB Samtrafiken i Sverige AB AB Uppsalabuss Gamla Uppsala Buss AB 15 5 Dotterbolag: Uppsala Läns Trafik AB AB Prebus ALMI Företagspartner Uppsala AB 4 9 Destination Uppsala AB i likvidation 1 6 AB Transitio 1 Inera AB 5 Summa Anskaffnings Värde per aktie värde, tkr vid inköp, kr Not 14) Bidrag till infrastruktur Belopp i miljoner kronor Bidrag medfinansiering Citybanan Ingående balans avskrivningar Årets avskrivning av bidrag för medfinansiering Summa Ägd andel procent 1, 1, 24,4 5, Region Uppsala 5 1 2,5 2, 99,99 1, , 1, 49, 9, 5,,2 Koncernen Regionstyrelsen avgav i maj 27 en avsiktsförklaring om medfinansiering av Citybanan. I november 29 beslutade fullmäktige om ett anslag på 297,6 miljoner kronor. Bidraget upplöses (kostnadsförs) under 25 år från år 213, då första utbetalningen av bidraget gjorts. Se vidare not 21. Not 15) Förråd Belopp i miljoner kronor Sjukvårdsmaterial Hjälpmedel Övrigt Summa Region Uppsala Koncernen

104 Not 16) Kortfristiga fordringar Belopp i miljoner kronor Kundfordringar Statsbidragsfordringar Balanserade externa projektmedel fordran Momsfordran Skatteverket Koncerninterna fordringar Övriga kortfristiga fordringar Upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Upplupna skatteintäkter Förutbetalda kostnader Summa Not 17) Kortfristiga finansiella placeringar Belopp i miljoner kronor Korträntefonder Obligationsfonder Hedgefonder Aktiefonder Summa Marknadsvärden Korträntefonder Obligationsfonder Hedgefonder Aktiefonder Summa marknadsvärden Orealiserad kursvinst Specifikation av finansiella placeringar Belopp i miljoner kronor Pensionsplacering Övrig placering Summa Marknadsvärden Pensionsplacering Övrig placering Summa marknadsvärden Orealiserad kursvinst Region Uppsala Koncernen Region Uppsala Koncernen Region Uppsala Koncernen

105 Not 18) Kassa och bank Belopp i miljoner kronor Plusgirot/Nordea Swedbank Handelsbanken SEbanken Kassa Gåvotillgångar Summa Region Uppsala Koncernen Region Uppsala har en checkräkningskredit på 6 miljoner kronor, av vilken 39 miljoner kronor var utnyttjad i koncernen per Specifikation av kassa och bank Belopp i miljoner kronor Pensionsplacering Övrig likviditet Summa Not 19) Eget kapital Belopp i miljoner kronor Ingående värde Överfört från Regionförbundet Uppsala län Årets resultat Summa Region Uppsala Koncernen Region Uppsala Koncernen Not 2) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsatt till pensioner Region Uppsala Belopp i miljoner kronor Ingående avsättning Nya förpliktelser Årets utbetalningar Förändring av löneskatt Summa Aktualiseringsgrad Specifikation avsatt till pensioner Belopp i miljoner kronor Särskild avtals/ålderspension Förmånsbestämd/kompl. pension Ålderspension Pension till efterlevande Ålderspension enl. särskilt beslut Summa pensioner Löneskatt 24,26% Summa Koncernen Region Uppsala Koncernen

106 Antal visstidsförordnanden Politiker Tjänstemän Från och med redovisningsåret 1998 redovisas nyintjänade pensionsförmåner som en avsättning i balansräkningen. Avsättning för pensioner till förtroendevalda, grantipensioner och visstidspensioner ingår också. Avsättningarna är inklusive löneskatt. Aktualiseringsgraden anger den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar. Visstidspension utges efter ansökan till förtroendevald som efter 5, men före 65 års ålder uppfyller följande villkor: a) uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden, eller b) uppdraget upphör före mandatperiodens utgång av annan anledning än återkallelse enligt 4 kap. 1 Kommunallagen och den förtroendevalde har innehaft sitt uppdrag i minst 48 kalendermånader eller, om uppdragstiden är mindre än 48 månader, den förtroendevalde har innehaft uppdrag under två på varandra följande mandatperioder. Åtagandet för den pensionsskuld som intjänats genom anställning hos Regionförbundet Uppsala län, tryggas genom tillgångar i pensionsstiftelse. Per den 31 december 217 uppgår denna pensionsskuld till 23,2 miljoner kronor. Värdet på förmögenheten i pensionsstiftelsen var vid årsbokslutet 31 december ,6 miljoner kronor. Not 21) Andra avsättningar Belopp i miljoner kronor Citybanan Oreglerad skada/livränta Övriga avsättningar Summa Region Uppsala IB Årets avsättning 3 3 Ianspråktaget under året UB Specifikation andra avsättningar Belopp i miljoner kronor Citybanan Oreglerad skada/livränta Övriga avsättningar Summa Koncernen Regionstyrelsen angav i maj 27 en avsiktsförklaring om medfinansiering av Citybanan. I november 29 beslutade fullmäktige om ett anslag på 297,6 miljoner kronor. Anslaget indexjusterades från 1 januari 28. I december 216 fullgjordes den sista betalningen avseende medfinansieringen. 81

107 Not 22) Långfristiga skulder Belopp i miljoner kronor Lån Nordea för byggnation av bussdepå Lån Kommunivest Checkräkningskredit Investeringsbidrag Skulder till närstående företag Långfristig leasingskuld Långfristig skuld/gåvor Summa Region Uppsala Koncernen Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. Återstående antal år (vägt snitt) är fem år för Region Uppsala och koncernen. Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut Belopp i miljoner kronor Lån som förfaller inom 1 år 23 år 35 år Region Uppsala Koncernen Koncernen Not 22a) Säkringsredovisning Syfte med säkringen Från 1 januari 212 ingår Upplands Lokaltrafik Aktiebolag i Region Uppsala. Region Uppsala övertog i och med detta bolagets tillgångar och skulder. Region Uppsala övertog en skuld för byggnation av ny bussdepå vilken var räntesäkrad. Lånet omförhandlades och ny ränteswap tecknades 2 december 212. Region Uppsala har från detta datum en nominell skuld om 415 miljoner kronor som löper med rörlig ränta. Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna till 3,32 % till 31 mars 221. Säkrad risk Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i basräntan (STIBOR 3M). Säkrad post Framtida betalningar av rörlig ränta hänförlig till befintlig nominell skuld om 397 miljoner kronor fram till 31 mars 221. Säkringsinstrument Ränteswapp genom vilket Region Uppsala erhåller STIBOR 3M och betalar 3,32 % ränta på nominellt belopp under perioden till 31 mars 221. Region Uppsala kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkrinsinstrument med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid, samt räntebas. Säkringsförhållandet anses vara effektiv så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. Redovisning Räntekupongerna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av Region Uppsalas räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen. Marknadsvärde ränteswapp Belopp i miljoner kronor Säkrad låneskuld nominellt belopp Marknadsvärde ränteswapp 3MSTIBOR 3,32/ Region Uppsala Koncernen

108 Not 23) Kortfristiga skulder Belopp i miljoner kronor Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder Leverantörsskulder Moms och särskilda punktskatter Personalens skatter Balanserade externa projektmedel skuld Koncerninterna skulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna personalkostnader inklusive sociala avgifter Upplupen löneskatt Upplupna pensionskostnader, individuell andel Upplupna kostnader övrigt Förutbetalda skatteintäkter Förutbetalda statsbidragsintäkter Förutbetalda intäkter Summa Not 24) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna Belopp i miljoner kronor Ingående ansvarsförbindelse Aktualisering Ränteuppräkning Sänkning av diskonteringsränta Basbeloppsuppräkning Bromsen Övrig post Årets utbetalningar Summa pensionsförpliktelser Löneskatt 24,26 % Summa Region Uppsala Koncernen Region Uppsala Koncernen Under ansvarsförbindelser redovisas pensionsförmåner inklusive löneskatt intjänade före 1998, det vill säga dessa redovisas ej som en avsättning (skuld) i balansräkningen. Åtagandet har beräknats av Kommunsektorns Pensions AB, KPA. 83

109 Not 25) Övriga ansvarsförbindelser Belopp i miljoner kronor Transitio AB, borgen för leasingavtal mm Upplandsstiftelsen, borgen för checkräkningskredit Gamla Uppsala Buss AB, borgen för upptaget lån Summa Region Uppsala Koncernen Tillkommer borgen för tryggande av Upplandsstiftelsens pensionsutfästelser. Borgen ingår i Region Uppsalas beräknade totala pensionsskuld. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Som försäkringstagare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har Region Uppsala ett åtagande att täcka eventuella förluster. Åtaganden kan uppgå till tio gånger premien. År 217 uppgår premien till 5 miljoner kronor. Kommuninvest i Sverige AB Region Uppsala har år 25 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting/regioner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas och medlemslandstingens respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Uppsalas ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till miljoner kronor och totala tillgångar till miljoner kronor. Region Uppsalas andel av de totala förpliktelserna uppgick till 217 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 217 miljoner kronor. Den 31 augusti 216 gick Region Uppsala dessutom i solidarik borgen såsom för egen skuld för det helägda bolaget Gamla Uppsala Buss AB. Denna förpliktelse uppgår till 157 miljoner kronor. 84

110 Not 26) Hyres och leasingavtal Klassificeringen av leasingavtal som finansiella har gjorts endast för avtal som tecknats 211 och senare. Följande villkor ska samtliga vara uppfyllda om avtal ska klassificeras som finansiella: Ursprunglig avtalstid ska vara över 36 månader och Summa hyror inkl. restvärde, diskonterade till nuvärde efter en ränta om fn. 4 % över den ouppsägbara avtalstiden, ska överstiga ett basbelopp eller, Summa hyror inkl. restvärde, diskonterade till nuvärde efter en ränta om fn. 4 % över den ouppsägbara avtalstiden, ska överstiga ett känt eller uppskattat köppris med mer än 8 %. Även i de fall när Region Uppsala äger rätt att köpa leasingobjektet till ett pris som understiger förväntat verkligt värde med ett så stort belopp att det vid leasingavtalets början framstår som rimligt säkert att rätten kommer att utnyttjas klassificeras som finansiellt avtal. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella. Finansiella leasingavtal överstigande 3 år Belopp i tusental kronor Region Uppsala Koncernen Maskiner och inventarier Totala minimileaseavgifter Nuvärde minimileaseavgifter Därav förfall inom 1 år Därav förfall inom 15 år Därav förfall senare än 5 år Variabla avgifter som ingår i periodens resultat avtal klassificeras som finansiella leasingavtal (föregående år 21 avtal). Variabla avgifter avser bokförd räntekostnad för leasingavtal med rörlig ränta. Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år Belopp i tusental kronor Maskiner och inventarier Totala minimileaseavgifter Därav förfall inom 1 år Därav förfall inom 15 år Därav förfall senare än 5 år Region Uppsala Koncernen De operationella avtalen är totalt 174 stycken, inklusive lokalhyresavtal (föregående år 214 stycken). Lokalhyresavtalen omfattar i år miljoner kronor (föregående år miljoner kronor). Det totala antalet leasing/hyresavtal är 1 29 stycken (föregående år 1 35 stycken), men de flesta är på högst tre år och omfattas inte av upplysningsplikten. Not 27) Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala Belopp i miljoner kronor Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Handpenning för försäljning av fastighet Summa Region Uppsala Koncernen

111 Not 28) Ej likviditetspåverkande poster Belopp i miljoner kronor Av och nedskrivningar Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar Utrangering av materiella anläggningstillgångar Realisationsresultat finansiella anläggningstillgångar Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Beräknad indexreglering Citybanan Justering för avskrivning bidrag Citybanan Övrigt Summa Not 29) Kassaflöde överfört från Regionförbundet Uppsala län Belopp i miljoner kronor Korfristiga fordringar Kortfristiga skulder Långfristiga fordringar Likvida medel Kassaflöde överfört från Regionförbundet Uppsala län Region Uppsala Koncernen Region Uppsala Koncernen Ekonomiska definitioner Anläggningstillgångar är immateriella, materiella och finansiella tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Ansvarsförbindelser är en upplysningspost som finns med i balansräkningen, inom linjen, men som inte ingår i balansräkningens siffror. Består av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 samt övriga ansvarsförbindelser. Avskrivning enligt plan är den successivt fördelade totalutgiften för en anläggningstillgång. Kostnaden fördelas över det antal år som tillgången används i verksamheten. Avsättningar är förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Balanskrav innebär att regionens intäkter måste överstiga kostnaderna i budgeten. Ett eventuellt redovisat underskott ska regleras under de närmast följande tre åren. Balansräkning (BR) är en sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen (=redovisningsperiodens sista dag). Summa tillgångar motsvarar summan av eget kapital, avsättningar och skulder. BEON bästa effektiva omhändertagandenivån, är systematisk uppföljning för lärande och ständiga förbättringar. Bruttokostnader är verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar. DRG diagnosrelaterade grupper, är ett mått på vårdproduktion och mäter olika diagnosers relativa resursåtgång. Ehälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Ehälsa omfattar såväl digital infrastruktur som etjänster i form av vårdtjänster och invånartjänster. 86

112 Eget kapital är skillnaden mellan summa tillgångar och summan av avsättningar och skulder enligt balansräkningen. Eliminering av interna mellanhavanden görs vid summering av ekonomiska data för flera enheter. Det betyder att de interna posterna tas bort så att uppgifterna om intäkter, kostnader, fordringar och skulder inte anger uppblåsta värden. Finansnetto är skillnaden mellan posterna Finansiella intäkter och Finansiella kostnader i resultaträkningen. Hbtq är en på svenska vedertagen förkortning för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner. Hbtqcertifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande för målgruppen. HTA är en systematisk och oberoende utvärdering av behandlingsmetoders effekter, biverkningar, kostnadseffektivitet och etiska aspekter. MiniHTA är en förenklad variant av HTA. Inbetalning sker när likvida medel betalas in till regionen (se även Inkomst och Intäkt). Inkomst uppstår vid försäljningstillfället (se även Inbetalning och Intäkt). Intäkt är den del av inkomsten som hör till perioden (se även Inbetalning och Inkomst). Jämförelsestörande poster är poster som är sällan förekommande och överstiger 2 miljoner kronor. Kassaflödesanalys visar kassaflöde från verksamheten inklusive förändringar av rörelsekapitalet, kassaflöde från investeringsverksamheten samt finansiering. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av regionens likvida medel. Kortfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning inom ett år från balansdagen. Kostnad är den del av utgiften som hör till perioden (se även Utbetalning och Utgift). Leasingavtal (hyresavtal) är avtal enligt vilka en leasegivare på avtalade villkor under en överenskommen period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal benämns operationella. Likvida medel utgör medel i kassa, på bank och kortfristiga placeringar. Långfristiga fordringar och skulder är fordringar och skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter räkenskapsårets utgång. Nettokostnader utgör summan av verksamhetens intäkter, verksamhetens kostnader och avskrivningar. Omsättningstillgångar är sådana tillgångar som förbrukas i samband med framställning av produkter eller tjänster eller på annat sätt används i rörelsen, t.ex. förråd och fordringar hos kunder. Omsättningstillgångar skiljer sig från anläggningstillgångar genom att inte vara avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Palliativ vård omfattar vård av en patient med icke botbar sjukdom med förväntad dödlig utgång. Periodisering innebär att inkomster och utgifter fördelas på den period som de tillhör och då benämns intäkter och kostnader. Regionanslag beslutas av regionfullmäktige och är i budgeten detsamma som verksamhetens nettokostnad, dvs. den kostnad som behöver finansieras av Region Uppsala för att resultatet ska bli noll. 87

113 Regionsanslaget ska täcka verksamhetens samtliga kostnader sedan verksamhetsanknutna intäkter, inklusive finansiella intäkter, frånräknats. Resultaträkning (RR) är en sammanställning av intäkter, kostnader och resultat för en viss period. Summa intäkter motsvarar summan av kostnader och periodens resultat. Soliditet är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan och beräknas som andelen Eget kapital av hela balansräkningens omslutning, uttryckt i procent. Utbetalning sker när likvida medel betalas ut från regionen (se även Kostnad och Utgift). Utgift uppstår vid själva anskaffningstillfället (se även Kostnad och Utbetalning). Revisionsberättelse 88

114 Bilaga indikatorerna RPB 217 indikatorer Region Uppsala En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus F1.1 Delaktighet och involvering totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde % 77% Värdet ska öka 85% 84% Värdet ska öka 27% 33,2% Värdet ska öka Bedömning Kommentar vid avvikelse: F1.2 Respekt och bemötande Kommentar vid avvikelse: F1.3 Andel av patienter med kroniska sjukdomar som tillfrågats om levnadsvanor Kommentar vid avvikelse: F1.4 Andelen undersökta patienter som får en riskbedömning hos Folktandvården 92,1 % 93,1% 94,3 % 94,3 % Värdet ska öka 89

115 Kommentar vid avvikelse: Marginell minskning sedan 216 Bedriver hälso och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet F2.1 Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde % 92 % 89 % 88% Värdet ska öka 87,3% 87,5% 85,5 % 85,8% Värdet ska öka 87% 76% 71% 78% Värdet ska öka 86% 82% 78% 8% Värdet ska öka Bedömning Kommentar vid avvikelse: F2.2 Andelen patienter som får ett läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral. Kommentar vid avvikelse: F2.3 Andel väntande patienter som får sitt förstabesök inom 9 dagar Kommentar vid avvikelse: F2.4 Andel väntande patienter som får sin behandling/operation påbörjad inom 9 dagar 9

116 Kommentar vid avvikelse: F2.5 Andelen patienter inom allmäntandvården som får planerad vård inom tre månader totalt 94,9 % 95,5% Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 Bedömning 95 % Kommentar vid avvikelse: Folktandvårdens allmäntandvård ligger över målvärdet vad gäller planerad vård inom tre månader för patienterna F2.6 God strokesjukvård Tid från ankomst till sjukhus till start av trombolysbehandling vid stroke* 5 min 43 min 48 min 42 min 57 min 4 min 4 min totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 3,5% 3,% 2,9% 2,8% 3,4% Värde ska minska Kommentar vid avvikelse: Bedriver vård med hög patientsäkerhet F3.1 Antal vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen Obs: 217 = T2 3,1% Bedömning Kommentar vid avvikelse: 91

117 F3.2 Andelen vårdrelaterade infektioner totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde ,8% 12,1% 9,5 % 9,4% 8,2% 1,5% Minskat förekomst totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde ,9% 84,4% 84,6% 79,8% 9 % 98,7% 96,8% 93,6% 92,8% 97 % totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde Ska minska Bedömning Kommentar vid avvikelse: F3.3 Följsamhet till basala hygienrutiner Bedömning Kommentar vid avvikelse: F3.4 Följsamhet till klädregler Kommentar vid avvikelse: F3.5 Antalet förskrivna och på apotek uthämtade recept på antibiotika (per 1 inv.). Bedömning Kommentar vid avvikelse: Recept per 1 inv. är inget bra mått, bättre med att relatera till antalet besök, antal behandlade m.m. Utgår

118 F3.6 Antalet uthämtade definierade dygnsdoser av olämpliga läkemedel till äldre som är förskrivna till patienter 75 år och äldre totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde Ska minska 6,% 5,3% 6,3% 9,2% Ska öka Bedömning Kommentar vid avvikelse: F3.7 Andelen ddd av smalspektrumantibiotika i relation till totala förbrukningen av antibiotika. Kommentar vid avvikelse: 93

119 Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå F4.1 Undvikbar slutenvård vid diabetes typ 2 för patienter 65 år och äldre (per antal listade) totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217,68%,59%,6%,6% Värdet ska minska totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 7,2% 6,9% 6,4% 7,4% Värdet ska minska,4%,28%,3%,2% Värdet ska minska 5,6% 4,5% 4,6% 4,4% Värdet ska minska Bedömning Kommentar vid avvikelse: F4.2 Undvikbar slutenvård vid hjärtsvikt för patienter 65 år och äldre (per antal listade). Bedömning Kommentar vid avvikelse: F4.3 Undvikbar slutenvård vid astma för patienter 65 år och äldre (per antal listade). Kommentar vid avvikelse: F4.4 Undvikbar slutenvård vid KOL för patienter 65 år och äldre (per antal listade). 94

120 F4.5 Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde Ska minska totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 7,2 7,6 7 7 Ska minska 1,1% 1,7% 2,2% 3,8% Ska minska 9,7% 8,7% 8,4% 9% Ska minska Bedömning Kommentar vid avvikelse: F4.6 Utskrivningsklara patienter på sjukhus, vårddygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre Bedömning Kommentar vid avvikelse: F4.7 Antal utlokaliseringar per 1 disponibla vårdplatser (exkl. psyk) Kommentar vid avvikelse: F4.8 Oplanerad återinskrivningar inom 3 dagar för patienter som är 65 år och äldre. Kommentar vid avvikelse: 95

121 Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde F5.1 Andel väntande patienter som får sitt förstabesök inom 9 dagar inom psykiatrin totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde % 87% 74% 94% Ska öka 12,3% 1,4% 1,7% 1,1% Ska minska 3,7% 4,7% 5,9% 3% Andelen ska öka 95% 41% Ska öka Bedömning Kommentar vid avvikelse: F5.2 Återinskrivning inom 28 dagar efter psykiatrisk vård Kommentar vid avvikelse: F5.3 Andel besök hos kurator och psykolog relaterat till det totala antalet besök på vårdcentral 3,4% 3,5% Kommentar vid avvikelse: F5.4 Andel väntande barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin och som har fått en första bedömning inom 3 dagar 93% 97% Kommentar vid avvikelse: Under 217 hade barn och ungdomspsykiatrin en högre personalomsättning än tidigare och särskilt i samband med sommaren hade verksamheten mycket svårt att uppfylla den förstärkta vårdgarantin. Rekryteringsläget ser nu bättre ut och statistiken förbättras månad för månad. Även andra åtgärder pågår såsom ett utökat vårdutbud med fler gruppbehandlingar och mottagningsöppet på helger. 96

122 Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region F6.1.1 Det går snabbt att resa med ULtrafiken allmänhetens uppfattning % 5 % 49 % 217 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde % Bedömning Kommentar vid avvikelse: Mäts ej längre i Kollektivtrafikbarometern F6.1.2 Det går snabbt att resa med ULtrafiken resenärens uppfattning 59 % 57 % 56 % 58 % Kommentar vid avvikelse: Mäts ej längre i Kollektivtrafikbarometern F6.1.3 Det går snabbt att resa med ULtrafiken andel regionbussar i tid 82 % 82 % 82 % 82% 63% 72% 76% 67% 85 % Kommentar vid avvikelse: F6.2 För de flesta resor vet resenären att det går att åka med UL (enkät) 6 % 64 % 65 % Kommentar vid avvikelse: 97

123 Utvecklar kultur och kunskapsregionen genom ett konst och kulturliv som präglas av mod, bildning och delaktighet F7.1 Antal publik museiverksamhet i Uppsala län totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde Bedömning Kommentar vid avvikelse: F7.2 Antal publik vid musikkonserter 18 år i Uppsala län Kommentar vid avvikelse: F7.3 Antal vuxna per 1 invånare som deltar i kurser inom folkbildning Kommentar vid avvikelse: 98

124 Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö F8.1 Hållbart medarbetarengagemang, index: totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde Öka Öka 73 7 Öka Öka Bedömning Kommentar vid avvikelse: F8.2 Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Kommentar vid avvikelse: F8.3 Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Kommentar vid avvikelse: F8.4 Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Kommentar vid avvikelse: 99

125 En nyskapande region Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet N1.1 Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 Bedömning 91 Kommentar vid avvikelse: Beror dels på en nedgång som setts i hela landet under året men dessutom på kapacitetsproblem inom AS som inneburit att sjukhuset tvingats tacka nej till deltagande i flera studier. N.1.2 Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier 58 Skapar basvärde Förbättrad placering Förbättrad placering Kommentar vid avvikelse: N1.3.1 Akademiska sjukhusets placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) ATranking Kommentar vid avvikelse: N1.3.2 Lasarettet i Enköpings placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) ATranking Kommentar vid avvikelse: 1

126 Är ledande inom Ehälsa N2.1 Antalet enheter (gäller även privata) som är anslutna till 1177 vårdguidens etjänster. *=tom. mars totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde Antalet ska öka Antalet ska öka 59,6 % 7,6 % 58,5% 7 % Bedömning Kommentar vid avvikelse: N2.2 Antalet enheter som använder den införda webbtidboken (steg ett, visa bokad tid) Antalet ska öka Kommentar vid avvikelse: N2.3 Antalet länsinvånare som har användarkonton på 1177 vårdguidens etjänster. Kommentar vid avvikelse: N2.4 Andel kallelser till undersökningar inom Folktandvården som sker via sms Kommentar vid avvikelse: Det fanns en allmän känsla hos en del kliniker att kallelser skickade via sms orsakar fler uteblivna patienter. Det har i sin tur lett till färre sms kallelser. Folktandvården har tillsatt en uteblivandegrupp som arbetat med frågan. Gruppen har visat att oavsett kallelsemetod är uteblivandefrekvensen den samma över tid. Gruppen presenterade sin rapport i december

127 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 Värdet ska öka N2.5 Antal vårdcentraler hos Primärvården som erbjuder videomöten mellan patient och vårdgivare. Bedömning Kommentar vid avvikelse: Är ledande inom kunskapsstyrd vård N3.1 Antal påbörjade Health Technology Assesments samarbeten (HTA) med Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro (CAMTÖ) Kommentar vid avvikelse: N3.2 Antal kliniska processer som införts på Primärvårdens vårdcentraler Kommentar vid avvikelse: 12

128 N3.3 Kvalitetsindex inom området kunskapstyrning totalt 2% 6% Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 Bedömning 5% Kommentar vid avvikelse: Bidrar till att skapa förutsättningar för näringslivet att fortsätta växa, med särskilt fokus på besöksnäring, life science, energisektorn och gröna näringar N4.1 Antal företag som har fått stöd att starta eller växa* ,6 11,5 11,8 8, Kommentar vid avvikelse: N4.2 Antal nystartade företag per 1 invånare Kommentar vid avvikelse: N4.3 Utlånade medel från Almi Företagspartner Uppsala Motivering: Kommentar vid avvikelse: 13

129 En växande region Fördubblar antalet resor till år 22 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 23 jämfört med V1.1.1 Resande: Totala antal resor totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde ,6 miljoner 45,2 miljoner Öka Öka 28 % 24 % 29% Bedömning Kommentar vid avvikelse: V1.1.2 Resande: Totala antal resor per invånare Kommentar vid avvikelse: V1.2 Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet. 26% 32% 24% Öka Kommentar vid avvikelse: Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter V2.1.1 Kundnöjdhet allmänheten totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde % 53 % 54 % 52% 52% 53% Öka Bedömning 14

130 Kommentar vid avvikelse: V2.1.2 Kundnöjdhet resenärer 61% 68 % 65 % 59% 57% 63% Öka 82% 83 % 82 % 78% 79% 77% Öka totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde % 76 % 78 % 69% 7% 68% 77 % 81 % 84 % 84 % 76% 75% 77% 85 % Kommentar vid avvikelse: V2.1.3 Kundnöjdhet Nöjdhet med senaste resan Kommentar vid avvikelse: V2.2.1 Upplevd trygghet bland allmänheten Bedömning Kommentar vid avvikelse: V2.2.2 Upplevd trygghet bland resenärer Kommentar vid avvikelse: 15

131 Har en natur som är en tillgänglig arena och mötesplats för fysisk aktivitet och social gemenskap V3.1 Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, antal totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde Bedömning Kommentar vid avvikelse: V3.2 Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha). Bedömning Kommentar vid avvikelse: V3.3 Uppmärkta leder och naturstigar, km Kommentar vid avvikelse: V3.4 Besöksmål i naturen som är iordningsställda för att vara tillgängliga för alla, antal Kommentar vid avvikelse: 16

132 V3.5 Naturskoleverksamhet i länets kommuner, antal kommuner Kommentar vid avvikelse: Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling V4.1 Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde % 21,5% 32,8% 76,7% 6% 3,7 3,7 3,7 Minska Minska 48% Bedömning Kommentar vid avvikelse: V4.2 Energiförbrukning KWh/fordonskilometer (bussar) Kommentar vid avvikelse: V4.3 Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter) Kommentar vid avvikelse: Energisparprogrammet är orsaken till den positiva utveckling som redovisas. 44% 45% 51% 52% V4.4 Andel ekologiska livsmedel Kommentar vid avvikelse: 17

133 V4.5 Användande av ftalatinnehållande förbrukningsartiklar 1 % 59 % 58,9 % ,1 3,9 3,2,7,6,6 31,1 % 31,9 % 3,7 9 % 56% 86 % 217 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 2,6 Minska,6 Minska 32,1% 33 % 95% Öka Kommentar vid avvikelse: V4.6 Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan Diklofenak Bedömning Kommentar vid avvikelse: V4.7 Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan Kinoloner Kommentar vid avvikelse: V4.8 Andel material återvunnet avfall Kommentar vid avvikelse: V4.9.1 Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga fordon 95% 18

134 Kommentar vid avvikelse: V4.9.2 Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga hållplatser totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 % % % Öka Bedömning Kommentar vid avvikelse: Arbete pågår med att tydliggöra kriterier som definierar vad en fullt tillgänglig hållplats är. Till dess kan vi inte ange annat än % som fullt tillgängliga. Utvecklar infrastruktur som skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar utveckling av länet V5.1 Trafikverkets investerade medel i länets transportinfrastruktur totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde % 15% 118% 16% 18% Bedömning Kommentar vid avvikelse: 19

135 Bilaga mål RUS

136 111

137 112

138 113

139 114

140 115

141 116

142 117

143 TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Jessica Bräck Tfn Epost jessica.brack@regionuppsala.se Dnr LS Regionstyrelsen Styrelser och nämnders årsredovisningar 217 Förslag till beslut Regionstyrelsens beslut 1. Redovisningen av sjukhusstyrelsens, vårdstyrelsens, regionala utvecklingsnämndens, fastighets och servicenämndens, kollektivtrafiknämndens, kulturnämndens, patientnämndens och varuförsörjningsnämndens årsredovisningar 217 läggs till handlingarna. 2. Sjukhusstyrelsens, vårdstyrelsens, kollektivtrafiknämndens och fastighets och servicenämndens underskott noteras. Ärendebeskrivning , 5, godkände regionstyrelsen åtgärder i syfte att effektivisera styrelsens utförande av sin uppsiktsplikt. Rapportering av styrelser och nämnders ekonomi och verksamhet ska ske till regionstyrelsen i enlighet med fastställda återrapporteringsrutiner. Sjukhusstyrelsens, vårdstyrelsens, kollektivtrafiknämndens och fastighets och servicenämndens underskott noteras. Styrelserna/nämnderna med underskott ska upprätta åtgärdsplaner för att förvaltningarna ska få en ekonomi i balans under 218. Åtgärdsplanerna ska följas upp löpande under 218. Sjukhusstyrelsen Sjukhusstyrelsens resultat 217 är minus 184 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en nollbudget. Under hösten 217 blev det successivt tydligt att Akademiska sjukhusets ekonomi inte var så stark som tidigare bedömningar gjort gällande och det slutliga resultatet på årsbasis blev minus 25 miljoner kronor. Planer upprättades omedelbart för att kunna vidta åtgärder och på bästa sätt rädda eller stoppa den negativa utvecklingen under slutet av året. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

144 2 (4) Lasarettet i Enköping har ett resultat på plus 11 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har ett resultat på plus 1 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsen kommer att ha stora ekonomiska utmaningar under kommande år. Ett ingående underskott 218 måste arbetas in. Detta tillsammans med ökade hyreskostnader kopplat till de stora fastighetsinvesteringar som genomförs samt avskrivningskostnader för utrustning främst kopplade till ny och ombyggnationer kommer att ha stor ekonomisk påverkan för Region Uppsala. Det är därför extra viktigt att ha kontroll över verksamhetskostnader som exempelvis lönekostnader, läkemedelskostnader, medicinskt material och köpt vård. Vårdstyrelsen Vårdstyrelsens totala resultat för 217 är plus 13 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 7 miljoner kronor jämfört med periodens budget på plus6 miljoner kronor. Vårdstyrelsens egen verksamhet har gett ett överskott, medan Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering har resultat som är sämre än budgeterat belopp. Primärvården redovisar ett resultat på minus 3 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor avser den anslagsfinansierade jourverksamheten i Östhammar, Tierp och Enköping. Det redovisade underskottet för 217 motsvarar 3 procent av Primärvårdens omsättning. Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämndens resultat uppgår till 971 kronor vilket är 971 kronor bättre än det budgeterade nollresultatet. Intäkterna översteg budget med 233 kronor och kostnaderna understeg budget med 738 kronor. Den positiva avvikelsen avseende intäkterna förklaras med en ej budgeterad intäkt för momsbidrag. Den positiva avvikelsen avseende kostnaderna förklaras till dels med en budgeterad konsultinsats inom miljöområdet som genomförts med egen personal samt med en budgeterad reserv som inte nyttjats fullt ut. Fastighets och servicenämnden Fastighets och servicenämndens resultat för 217 uppgår till minus 15,4 miljoner kronor vilket är 15,4 miljoner kronor sämre än budget. Det är Fastighet och Service som står för underskottet mot budget med ett resultat på minus 23,2 miljoner kronor. Resurscentrum redovisar ett överskott på 7,8 miljoner kronor. För att säkerställa att Fastighet och service har ett resultat i balans under 218 ska Fastighet och service analysera sin verksamhet och sitt resultat. Analysen ska redovisas löpande i samband med den månatliga avrapporteringen till fastighets och servicenämnden. Kollektivtrafiknämnden Det ackumulerade resultatet för perioden är 18,6 mnkr, vilket är 18,6 mnkr sämre än budgeterat resultat för året. Resultatet för år 216 var 1, mnkr. Totala intäkterna för året visar ett bortfall på 23,5 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för den största delen av bortfallet. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. De totala kostnaderna ligger 4,9 mnkr lägre än budget. Det förklaras bland annat av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende inhyrda tåg under hela tertial 1, men

145 3 (4) dessa tåg togs i bruk först under mars. Förvaltningen har också haft lägre kostnader än budgeterat för personal, producerad stadstrafik, hyra/leasing av anläggningstillgångar samt förbrukningsmaterial och inventarier. Konsulter och främmande tjänster har också nyttjats i begränsad omfattning. Kulturnämnden Ekonomin är i balans och kulturnämnden har ett positivt resultat på,1 miljoner kronor för helåret 217. Kulturnämnden når årets mål och regionfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden har genomförts: kulturnämnden beslutade i december om ett förslag till Regional kulturplan , som sänts på remiss till olika instanser i länet. Samtliga av de 3 x 3uppdragen uppnås. Fullmäktiges uppdrag till kulturnämnden för 218 i Regionplan och budget för perioden , är påbörjade i enlighet med planeringen. Indikatorernas målvärde har uppnåtts, förutom i ett fall där mätvärde saknas, vilket beror på att valet av indikator för folkbildningen inte visade sig vara tillämplig. Internkontrollarbetet bedöms uppfyllt, inga avvikelser noteras. Patientnämnden Årets resultat visar ett överskott på 676 tkr vilket är 676 tkr bättre än budgeterat resultat på. Överskottet beror till största del på lägre personalkostnader och lägre kostnader för earkivering än budgeterat. Varuförsörjningsnämnden De mål som förvaltningen arbetat mot under året har till stora delar uppnåtts under året. Det ekonomiska målet om ett resultat i balans har uppnåtts genom ett överskott om c:a 1mnkr. Målet om oförändrad kostnad i förhållande till produktion är i det närmaste uppnått med en förändring om,1 procentenheter som härrör logistikkostnader till tredjepartsoperatör Mediq Sverige AB. Målet med att minska antalet förbrukningsartiklar med ftalatinnehåll inom det lagerlagda sortimentet har uppnåtts. Målet om besparing på 3% inom det upphandlade sortimentet har uppnåtts med råge, resultatet visar på en besparingspotential om 7,5% vid oförändrad förbrukningsvolym, vilket skulle betyda en kostnadsreducering om 3 mnkr/år. Arbetet med att övergå till ett mer strategiskt inköpsförfarande fortgår och kommer under 218 att utvecklas ytterligare genom att förvaltningen tillsammans med de samverkande regionerna/landstingen under Q4 217 inrättad ett inköpsråd för att få en mer gemensam syn på det faktiska behovet inom området. Arbetet med att minska antalet köp utanför avtal fortsätter enligt plan. Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Årets resultat uppgår till plus 1,6 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 1,6 miljoner kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Intäkterna är 1,5 miljoner kronor lägre än budget och beror på lägre övriga intäkter än budgeterat. Kostnaderna uppgår till 6,9 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre än budget och förklaras till största del av lägre personalkostnader än budgeterat. Bilagor Årsredovisningar

146 4 (4)

147 Sjukhusstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: /18 Dnr SHS21818 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Beslut Sjukhusstyrelsens beslut Sjukhusstyrelsen beslutar att godkänna sjukhusstyrelsens och förvaltningarnas årsredovisningar 217 till handlingarna. Bilaga 12 Särskilt yttrande Lina Nordquist (L), Cecilia Linder (M), Sara Sjödal (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A 12. Ärendebeskrivning I bilagor redovisas årsredovisning 217 för sjukhusstyrelsens verksamhetsområde samt årsredovisningar 217 för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Yrkanden Vivianne Macdisi (S) yrkar på följande ändring i Årsredovisning sjukhusstyrelsen 217 sidan sex, sjätte stycket: första meningen stryks och byts ut till Med tanke på den låga svarsfrekvensen (39%) för hållbart medarbetarindex (HME) på Akademiska sjukhuset är dock målvärdet för indikatorn svårt att bedöma. I andra meningen i samma stycke byts måste ut till behöver. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen beslutar i enlighet med det utsända förslaget med föreslagna revideringar. Kopia till Regionstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 15 (29)

148 Bilaga A 12

149 Årsredovisning Sjukhusstyrelsen 217

150 Sjukhusstyrelsens årsredovisning Innehållsförteckning Viktiga händelser... 4 Sammanfattning och framtidsbedömning... 6 Bedömning av måluppfyllelsen... 8 En region för alla... 9 Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus... 9 Bedriver hälso och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet... 1 Bedriver vård med hög patientsäkerhet Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON) Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö 16 En nyskapande region Är ledande inom ehälsa Är ledande inom kunskapsstyrd vård Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet... 2 En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Styrelsens uppdrag till förvaltningarna (3x3uppdrag) Internkontroll Sjukhusstyrelsens riktade frågor Sammanställning av perspektiven tillgänglighet, ekonomi, produktion och medarbetare Tillgänglighet Ekonomi Jämförelse mellan åren Sjukhusstyrelsens egen ekonomi Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar Produktion specialistvård Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Vårdval och privata specialister Medarbetare... 32

151 Sjukhusstyrelsens årsredovisning Sammanställning bilagor Bilaga 1 Uppdrag RPB Bilaga 2 Indikatorer Bilaga 3 Internkontroll Bilaga 4 Resultaträkning Bilaga 5 Riks och regionintäkter... 33

152 Sjukhusstyrelsens årsredovisning Viktiga händelser Effektiv och nära vård 23 Under våren 217 genomfördes ett framtidsinriktat och brett dialogarbete om primärvårdens roll i framtidens hälso och sjukvård. Fyra fokusområden identifierades och insatser som bedömdes som viktiga första steg föreslogs starta under 218. I juni 217 beslutades vidare i bred politisk förankring om ett framtidsinriktat arbete för hela hälso och sjukvården i Region Uppsala med målbild och strategi för en effektiv och nära vård 23. Arbetet tog sin utgångspunkt i den statliga utredningen Effektiv vård (SOU 216:2) och byggde vidare på Region Uppsalas målbildsarbete för framtidens primärvård. Även detta arbete har bedrivits genom en bred dialogprocess. Rapportering kommer att ske i april 218. Utveckling inom ehälsa Regionfullmäktige fastställde i februari 217 Strategi för digitalisering och ehälsa i Region Uppsala. För att förstärka och förtydliga arbetets inriktning med utgångspunkt i strategin antog regionstyrelsen i mars 217 ett tiopunktsprogram, tio uppdrag, med målsättningen att levereras under Arbetet med att realisera strategi och uppdrag har under året som gått tagit fart. Åtta av tio uppdrag i tiopunktsprogrammet har påbörjats, bland annat digital ankomstregistrering, remissinformation i journalen via nätet, digital tidbokning och receptförfrågan samt digitala vårdmöten. Förbättrad tillgänglighet Under året som gått har tillgängligheten till specialistvården förbättrats både vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Den utvecklade tillgängligheten och förbättrade flödena i verksamheterna kan exemplifieras av den nyinrättade utskrivningsavdelningen vid Akademiska sjukhuset. Dessutom har arbetet med vårdplatskoordinering vid Akademiska sjukhuset pågått i syfte att stärka samarbetet mellan vårdavdelningar och den sjukhusgemensamma resursen och ge förutsättningar för en optimal vårdplatshantering, Detta har varit särskilt viktigt under en ansträngd sommarperiod. I syfte att förbättra flödet av patienter mellan vårdgivare i södra länsdelen har dessutom Lasarettet i Enköping initierat ett nytt samverkansforum med vårdcentralerna i Enköping och Håbo. Trygg och säker utskrivning I april 217 öppnade en utskrivningsavdelning inom geriatriken med 15 vårdplatser. Avdelningens särskilda uppdrag är att genomföra en trygg och säker utskrivning till den kommunala vården och omsorgen och att vara en gemensam vårdplatsresurs för sjukhuset. Inrättandet av en sådan avdelning syftar således till att säkerställa att vårdplatserna används rätt och säkerställa en kvalitetssäkrad utskrivningsprocess för berörda patienter. Avdelningen bemannas med sjuksköterskor och undersköterskor under hela dygnet och med läkare, paramedicinare och apotekare alla vardagar. Uppgradering av journalsystemet Cosmic I september 217 genomfördes utbildningar inför uppgraderingen av journalsystemet Cosmic. Införandet av det uppgraderade journalsystemet gick enligt plan. Dock har produktionen minskat under införandet.

153 Sjukhusstyrelsens årsredovisning Ny medicinsk teknik Under våren hölls invigning av Akademiska sjukhusets två nya PETCTkameror, som innebär att sjukhuset kan undersöka fler patienter och ge snabbare diagnostik. Då kamerorna har hög känslighet kan man även minska stråldoserna man ger patienterna inför undersökningar. Tekniskt kunnande blir allt viktigare inom sjukvården. Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet blev först i landet med att göra en gemensam fakultetsövergripande satsning på ledande medicinsk teknik. Under försommaren invigdes ett nytt centrum, Medtech Science and Innovation, med målsättningen att effektivisera vägen från forskning till innovation och patientnytta. Förstärkt första linje för barn och ungas psykiska hälsa Region Uppsala, sektionen för barns vård och hälsa, Akademiska sjukhuset, har förstärkt tidiga insatser för målgruppen barn och unga 6 17 år med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Tre nya samtalsmottagningar har öppnat under 217, vilket gör att det nu finns mottagningar i sex av länets åtta kommuner. I samverkan med kommunernas elevhälsa och socialtjänst arbetar Akademiska sjukhuset med förbättringsområden inom förebyggande och tidiga insatser. Utvecklad regional samverkan Den första januari 217 bildades Region Uppsala genom en sammanslagning av Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet. I samband med detta tillskapades en ny regional samverkansstruktur på strategisk ledningsnivå. Det finns nu ett politiskt regionalt forum, regionala samråd samt en ny nämnd för kunskapsstyrning. Till stöd för den regionala samverkan finns på tjänstemannanivå bland annat regional ledningsgrupp samt tjänstemannaledning för hälsa stöd vård och omsorgsfrågor. I tjänstemannaledningen ingår representanter från sjukhusen. För att ytterliga stärka den regionala samverkan har en gemensam strategi för närvårdssamverkan tagits fram för Region Uppsala och kommunerna. Syftet med strategin är att tydliggöra huvudmännens förutsättningar och ansvarsområden, utgöra underlag för planeringsprocesserna och fastställa gemensamma mål och fokusområden.

154 Sjukhusstyrelsens årsredovisning Sammanfattning och framtidsbedömning Sammanfattande bedömning av indikatorernas målvärden och uppdragen genomförande Sjukhusstyrelsen har totalt nio strategiska mål, 3 indikatorer och 29 uppdrag. En indikator under målet att leverera vård och innovationer i världsklass har inte kunnat mätas under året. Av samtliga indikatorer har 11 målvärden uppnåtts, fem har delvis uppnåtts och 13 har inte uppnåtts. Utifrån de uppdrag som har getts till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kan konstateras att i princip samtliga uppdrag genomförts under året. Det är positivt att tillgängligheten till specialistvården har förbättrats under 217 i jämförelse med föregående år. Länets båda sjukhus behöver dock även framöver aktivt arbeta med att utveckla och bredda sitt samarbete. Ytterligare ett förbättringsområde är att ha en gemensam produktionsplanering med de privata vårdgivarna. Andra åtgärder som behöver vidtas är att Akademiska sjukhuset fortsätter att utveckla närvårdsverksamheten i Tierp och öppnar samtliga planerade vårdplatser under 218. Lasarettet i Enköping behöver arbeta vidare med att formulera rutiner för efterlevandestöd och efterlevandesamtal för barn som anhöriga. Trots att andelen vårdrelaterade infektioner har minskat behövs fortsatta insatser för att uppnå ett effektivt vårdhygienarbete och därmed förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. Även när det gäller vårdrelaterade infektioner (VRI) finns utrymme för förbättringar. Under 218 ska Uppsala läns handlingsplan för VRI ses över. Fortsatt utveckling och användning av infektionsverktyget (IV) är viktigt för att stärka det förebyggande arbetet och ger möjlighet att systematiskt följa utvecklingen. Syftet med den nya lagen (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård är att hålla ledtiderna så korta som möjligt mellan slutenvård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende. Arbetet med att förbereda inför lagändringen har pågått under 217 och behöver fortsätta att utvecklas under 218. Detta arbeta kan komma att ytterligare förbättra målvärdet om oplanerade återinskrivningar inom 3 dagar för patienter som är 65 år och äldre. Inom psykiatriområdet har tillgängligheten förbättrats under året, med undantag för andelen väntande barn och ungdomar som har fått en första bedömning inom 3 dagar (den förstärkta vårdgarantin). Akademiska sjukhuset kommer att tillsammans med vårdgrannar inom Region Uppsala och kommunerna i länet att utveckla arbetet med de förbättringsområden som identifierats så att måluppfyllelsen kan förbättras framöver. Under 218 ska även en handlingsplan för suicidprevention tas fram inom Region Uppsala. Inom Akademiska sjukhusets verksamheter som möter barn och unga med psykisk ohälsa vidtas ett flertal åtgärder för att öka tillgängligheten. Stort fokus läggs på att korta väntetiden till ett första bedömningssamtal och att barn och unga ska erhålla vård på rätt vårdnivå. Med tanke på den låga svarsfrekvensen (39%) för hållbart medarbetarindex (HME) på Akademiska sjukhuset är dock målvärdet för indikatorn svårt att bedöma. Region Uppsala behöver därför framöver arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Arbetet måste utvecklas och ske i god samverkan såväl inom Region Uppsala som med samarbetspartners inom sjukvårdsregionen, med kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Inom området ehälsa ansluter sig fler enheter till 1177 vårdguidens etjänster och den införda webbtidboken, vilket är positivt. Utvecklingen framåt inom ehälsa fokuserar på fortsatt kompetensutveckling för stöd i införande och ökad användning av 1177 vårdguidens etjänster, befintliga och nya tjänster. Utvecklingen av etjänster som ska underlätta innan, under och efter kontakten med vården

155 Sjukhusstyrelsens årsredovisning samt öka individens förmåga till egenvård och ansvarstagande för den egna hälsan fortsätter, ebesök ska breddinföras och teknikstöd för egenvård i hemmet, nära och effektiv, testas, utvecklas och kunna användas av fler patientgrupper som kan och har behov. För att stödja verksamheterna i den förändring av arbetssätt som en ökad digitalisering innebär, ska en förstärkt stöd och utbildningsinsats göras som bygger på det påbörjande etjänstlyftets koncept. Programråden behöver i fortsättningen arbeta mer systematiskt och samordnat i kvalitetsarbetet och ha en samordnade och övergripande roll när det gäller arbete med värdebaserad vård och kliniska processer som sker inom förvaltningarna. För programråden finns ett behov av kompetensutveckling inom förbättringsområdet samt behov av att kunna mer om processarbete. För målet som handlar om att leverera vård och innovationer i världsklass har ännu inte måluppfyllelse nåtts mätt som antal nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag. Orsaker till den sämre ATrankningen bör utredas vidare framöver och åtgärder för att förbättra ATläkarnas upplevelse av utbildning inom Region Uppsala bör fortsatt vara i fokus. Sammanfattande bedömning av 3x3 uppdragens genomförande Akademiska sjukhuset har genomfört sju av nio uppdrag och Lasarettet i Enköping har genomfört samtliga sina sju uppdrag. De två uppdragen som Akademiska sjukhuset inte har genomfört berör det gemensamma länssjukvårdsuppdraget och att öka användningen av kollektivtrafik vid transport till och från sjukhuset. Sammanfattande bedömning av internkontrollarbetet Sjukhusstyrelsens internkontrollplan för 217 innefattar sju kontrollaktiviteter som berör Akademiska sjukhuset. Av dessa har två planerade åtgärdsplaner inte tagits fram och en kontrollaktivitet har testats, men rutinen som sådan bedöms inte tillräckligt etablerad och behöver därtill utvecklas för att fungera optimalt. Dessa tre kontrollaktiviteter finns med i internkontrollplanen för 218. Under 217 omarbetades processen kring internkontroll och Lasarettet i Enköping fokuserade på de strategiska målen i Regionplan och Budget och vilka risker som kunde kopplas ihop med dessa. Lasarettet i Enköping tog fram kontrollaktiviteter för de strategiska målen Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus och Bedriver vård med hög patientsäkerhet. Samtliga identifierade risker har fungerande kontrollaktiviteter. Sammanfattande bedömning av årets resultat Sjukhusstyrelsens resultat 217 är minus 184 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en nollbudget. Under hösten 217 blev det successivt tydligt att Akademiska sjukhusets ekonomi inte var så stark som tidigare bedömningar gjort gällande och det slutliga resultatet på årsbasis blev minus 25 miljoner kronor. Planer upprättades omedelbart för att kunna vidta åtgärder och på bästa sätt rädda eller stoppa den negativa utvecklingen under slutet av året. Lasarettet i Enköping har ett resultat på plus 11 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har ett resultat på plus 1 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsen kommer att ha stora ekonomiska utmaningar under kommande år. Ett ingående underskott 218 måste arbetas in. Detta tillsammans med ökade hyreskostnader kopplat till de stora fastighetsinvesteringar som genomförs samt avskrivningskostnader för utrustning främst kopplade till ny och ombyggnationer kommer att ha stor ekonomisk påverkan för Region Uppsala. Det är därför extra viktigt att ha kontroll över verksamhetskostnader som exempelvis lönekostnader, läkemedelskostnader, medicinskt material och köpt vård.

156 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Bedömning av måluppfyllelsen Sjukhusstyrelsen har tio strategiska mål som är kopplade till Region Uppsalas tre strategiska utvecklingsområden: En region för alla En nyskapande region En växande region Styrelsers och nämnders uppfyllelse av de strategiska målen i form av de av regionfullmäktige beslutade indikatorerna redovisas nedan. De strategiska målen är långsiktiga och varje år ses indikatorernas målvärden över. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar huruvida sjukhusstyrelsen närmar sig de strategiska målen eller inte. För indikatorerna finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive indikatorers målvärde anses vara uppnått. Andel indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största del vara gröna för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara nära uppnådd eller inte uppnådd. För att ge en tydlig indikation på måluppfyllelsen av indikatorerna används följande symboler: = Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2%) och styrelsen har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att styrelsen närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+2%) och styrelsen har därmed delvis uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att styrelsen delvis närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2%) och styrelsen har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att styrelsen inte närmar sig det strategiska målet. Sammanfattning måluppfyllelse av strategiska mål för sjukhusstyrelsen: En region för alla Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. Bedriver hälso och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet. Bedriver vård med hög patientsäkerhet. Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). En nyskapande region Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet. Är ledande inom ehälsa. Är ledande inom kunskapsstyrd vård. 8

157 9 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits sju uppdrag och tre indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Delaktighet och involvering Respekt och bemötande Andel av patienter med kroniska sjukdomar som tillfrågas om levnadsvanor Vilka åtgärder har vidtagits? Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har arbetat med fem gemensamma uppdrag. De gemensamma uppdragen berör information vid utskrivning, handlingsplan för stöd till anhöriga barn och vuxna, likabehandlingsplanen, funktionshinderpolitiska programmet och könsuppdelad statistik. Därtill har Akademiska sjukhuset arbetat med ytterligare två uppdrag som berör värdebaserad vård och närvårdsverksamhet i Tierp. Samtliga uppdrag har genomförts under 217. Sjukhusen har arbetat med att förtydliga informationen som lämnas till patienter och vårdgivare. Sökord för anhörigstöd har implementerats i journalsystemet Cosmic som en del av genomförande av handlingsplan för stöd till anhöriga barn och vuxna. De har även tagit fram likabehandlingsplaner med målet att vården ska genomsyras av ett jämlikt förhållningssätt där alla patienter erhåller likvärdig vård av samma kvalitet. Det funktionshinderpolitiska arbetet ska ingå i sjukhusens arbete med likabehandling, efter beslut i Regionstyrelsen. Könsuppdelad statistik har använts inom de områden där det varit möjligt. Akademiska sjukhuset har utökat arbetet med värdebaserad vård och man har även öppnat tre av sex planerade vårdplatser på närvårdsverksamheten i Tierp. Vilka resultat har uppnåtts? Den sammanlagda bedömningen avseende indikatorerna är att de angivna värdena delvis har uppnåtts. Sjukhusen har ej uppnått målvärdet gällande den nationella patientenkäten som handlar om delaktighet och involvering samt respekt och bemötande. Det redovisade utfallet är dock inte fullt jämförbart med 216 på grund av att akutmottagningen inte ingått i den nationella patientenkäten under 217. Vilka förbättringsområden finns? Akademiska sjukhuset behöver fortsätta att utveckla närvårdsverksamheten i Tierp och öppna samtliga planerade vårdplatser. Lasarettet i Enköping behöver formulera rutiner för efterlevandestöd och efterlevandesamtal för barn som anhöriga.

158 1 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Bedriver hälso och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits två uppdrag och tre indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Ander väntande patienter som får sitt första besök inom 9 dagar Andel väntande patienter som får sin behandling/operation påbörjad inom 9 dagar God strokesjukvård Tid från ankomst till sjukhus till start av trombolysbehandling vid stroke* *Endast en patient under 217 Vilka åtgärder har vidtagits? Uppdragen till länets två sjukhus handlade dels om att under året utveckla samarbetet och att genomföra en särskild analys och riktade åtgärder inom områden och verksamheter som över tid uppvisat problem med tillgängligheten. Samarbeten mellan sjukhusen har utvecklats och har bland annat utmynnat i en arbetsgrupp som arbetar gemensamt för att optimera operationsverksamheten och en länsgemensam fotkirurg har anställts. Vidare genomför STläkare som tjänstgör på Akademiska sjukhuset också tjänstgöring vid hjärtmottagningen på lasarettets medicinmottagning. Akademiska sjukhuset har under 217 startat en stor genomlysning av hudkliniken, vilket bedöms ge positiva effekter på tillgängligheten under 218. Lasarettet har identifierat att det är deras mindre enheter som är mest utsatta för svängningar i tillgängligheten vid personalomsättning. Vakanser inom ögonsjukvården har påverkat tillgängligheten under året. Sammanfattningsvis bedömer båda förvaltningarna att de genomfört uppdragen. Vilka resultat har uppnåtts? Sammanfattningsvis har måluppfyllelse nåtts för indikatorerna kring tillgänglighet, även om inte samtliga mål uppnåddes hos bägge förvaltningarna. Lasarettet har en mycket god tillgänglighet till operation och behandling med 95 procents tillgänglighet, men har inte uppnått målvärdet kring förbättring då förra årets värde var 97 procent. Akademiska sjukhuset har en lägre grad av tillgänglighet men har gjort stora förbättringar sedan förra året och får därmed bättre måluppfyllelse. Gällande trombolysbehandling vid stroke noteras att lasarettet endast behandlat en patient under förra året. Vidare har Akademiska sjukhuset förkortat sin tid för trombolysbehandling under 217, men når inte målvärdet om 4 minuter. Vilka förbättringsområden finns? Länets båda sjukhus fortsätter att utveckla och bredda sitt samarbete, som möjligen kan utvecklas ytterligare både inom elektiv kirurgi och ögonsjukvård under nästa år. Ytterligare ett förbättringsområde är att ha en gemensam produktionsplanering med de privata vårdgivarna.

159 11 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Bedriver vård med hög patientsäkerhet Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits tre uppdrag och sju indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Antal vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen. 1 Andelen vårdrelaterade infektioner Följsamhet till basala hygienrutiner Följsamhet till klädregler Antalet förskrivna och på apotek uthämtade recept på antibiotika (per 1 inv.). Antalet uthämtade definierade dygnsdoser av olämpliga läkemedel till äldre som är förskrivna till patienter 75 år och äldre. Andelen ddd av smalspektrumantibiotika i relation till totala förbrukningen av antibiotika. 1 Indikatorns mätvärde bygger på data från Infektionsverktyget (IV). Användningen av IV har gjort ett uppehåll i samband med införandet av en ny version av Cosmic R8.1 som togs i bruk i början av oktober månad. Därmed ligger endast data från perioden jansep till grund för bedömningen av indikatorns resultat. Vilka åtgärder har vidtagits? De uppdrag som förvaltningarna haft under året handlade om att minska andelen vårdrelaterade infektioner, minska antalet patienter som drabbas av undvikbara vårdskador samt utveckla det suicidpreventiva arbetet. Akademiska sjukhuset har följt den upprättade handlingsplanen för att minska vårdrelaterade infektioner. Det innebär bland annat uppföljning och utvärdering av VRIresultat, säkerställande av att riskhantering, riskanalyser och händelseanalyser genomförs enligt uppsatta rutiner samt genomförande av patientsäkerhetsronder. Arbete med att minska antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner och central infartsrelaterad sepsis har framskridit, liksom med informationsinsatser för en förbättrad handhygien. Särskilda satsningar har genomförts inom verksamheter som behöver extra stöd för att ta fram lokala handlingsplaner och aktiviteter. Lasarettet i Enköping arbetar kontinuerligt med att minska andelen vårdrelaterade infektioner. Under 217 har exempelvis ändrade arbetsrutiner på verksamhetsområde medicin reducerat avdelningarnas användning av kvarliggande urinkatetrar och därmed minskat risken för en av de vanligaste vårdskadorna. Verksamhetsområde kirurgi har genomfört riktade enkätundersökningar för att fånga frekvensen av postoperativa sårinfektioner, eftersom infektionsverktyget inte fångar vilka ingrepp som orsakar flest postoperativa infektioner. Under året har Akademiska sjukhusets satsning på patientsäkerhetsutbildning fortgått och cirka 2 personer har genomgått chefsutbildningen. I utbildningen ingår att planera för ett förbättringsarbete och av en utvärdering framgår att cirka 75 procent av dessa arbeten har genomförts. Utöver det har den motsvarande eutbildningen för samtliga medarbetare använts flitigt. I samband med avvikelser har händelseanalyser genomförts. Resultatet har använts för att ompröva aktuella rutiner och därigenom minskat riskerna för att liknande händelser ska ske igen. En viktig del i det förebyggande arbetet är det som görs inom ramen för handlingsplanen för att minska vårdrelaterade infektioner.

160 Sjukhusstyrelsens årsredovisning Lasarettet i Enköping bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att minska antalet patienter som drabbas av undvikbara vårdskador. Under 217 har till exempel arbete påbörjats med att minska kateteranvändning i samband med operation. Åtgärder enligt projektplan för PRISS (Protesrelaterade Infektioner Ska Stoppas) har genomförts vid de kirurgiska enheterna. Det suicidpreventiva arbetet har stärkts under 217 genom inrättandet av en samordningsfunktion på regionkontoret. I uppdraget ingår bland annat att delta i sjukhusregionens nätverk kring suicidprevention och leda en arbetsgrupp som ska upprätta ett suicidpreventivt handlingsprogram för Region Uppsala. Programmet kommer att utgå från Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Under året har Akademiska sjukhuset gjort en analys av vilka suicidpreventiva åtgärder som bör prioriteras och arbetet har påbörjats med att samordna sökord i ny journalmall. Vidare har samarbete med primärvården inletts inom ramen för programrådet depression och ångest. Alla sjukhusets medarbetare ska ta del av en webbaserad utbildning, något som också följs upp på patientsäkerhetsronder. Utöver det har ett flertal mottagningar genomgått fördjupade utbildningar i suicidpreventiva arbetssätt. Vilka resultat har uppnåtts? Både Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset har genomfört aktiviteter inom ramen för alla tre uppdrag som beslutats. Av de sju indikatorer som mäts är det tre som helt uppnås eller överstiger målvärdena. Tre indikatorer har inte uppnått målvärdena och en har delvis uppnått målvärdet. Därmed är den sammanvägda bedömningen att det strategiska målet för patientsäkerhet inte uppnåtts och att det finns utrymme för förbättringar inom vissa områden. Störst förbättringspotential finns avseende indikatorerna för vårdhygien och framförallt indikatorn följsamhet till basala hygienrutiner, där både Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset ligger långt ifrån målvärdena. När det gäller indikatorn för antal vårdrelaterade infektioner uppnås målvärdet av Lasarettet i Enköping, men inte av Akademiska sjukhuset. Vilka förbättringsområden finns? Fortsatta insatser behövs för att uppnå ett effektivt vårdhygienarbete och därmed förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. Inom både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping vidtas vissa förbättringsåtgärder för de verksamheter som inte når målen. För att uppnå kontinuerlig förbättring är det viktigt att den upprättade handlingsplanen följs samt att resultatet i de uppföljningar som görs i punktprevalensmätningar och hygienobservationer används till riktade informationsinsatser och förbättringsåtgärder inom de verksamheter där följsamheten är låg. Enheten för vårdhygien är ett viktigt stöd i detta arbete. Även när det gäller vårdrelaterade infektioner (VRI) finns utrymme för förbättringar. Under 218 ska Uppsala läns handlingsplan för VRI ses över. Därmed omprövas även uppsatta mål och aktiviteter för området. Fortsatt utveckling och användning av infektionsverktyget (IV) är viktigt för att stärka det förebyggande arbetet och ger möjlighet att systematiskt följa utvecklingen genom att ta ut rapporter, analysera resultat, vidta åtgärder samt följa upp om åtgärderna har haft effekt.

161 13 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON) Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits ett uppdrag och fyra indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus (alla åldrar) Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus, vårddygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre Antal utlokaliseringar per 1 disponibla vårdplatser (exkl. psyk) Oplanerad återinskrivning inom 3 dagar för patienter som är 65 år och äldre. Vilka åtgärder har vidtagits? Akademiska sjukhuset har fått i uppdrag att arbeta med att tillgången till geriatrisk kompetens och direktinläggning ska förstärkas under 217 i syfte att undvika långa väntetider på akuten. Sjukhuset rapporterar att de har genomfört uppdraget. År 217 har verksamheten med direktinläggning på avdelning 3 A konsoliderats. Geriatriks specialistkompetens finns också tillgänglig för inläggningsbeslut vardagar mellan kl Närvårdsverksamheten i Tierp har direktinläggning dygnet runt. Utskrivningsavdelningen frigör regelbundet vårdplatser bland annat på akutavdelningar och medverkar till att väntetiderna hålls nere på akuten. Vilka resultat har uppnåtts? Antalet utskrivningsklara patienter på sjukhus som är 65 år eller äldre har på Akademiska sjukhuset ökat från till På Lasarettet i Enköping har antalet utskrivningsklara patienter 65 år eller äldre ökat från till Akademiska rapporterar att under årets första del har det varit ett större antal, men utvecklingen med ett stärkt hemtagande har därefter ökat. De har arbetat i ett projekt med Uppsala kommun som bidragit till en positiv utveckling. Lasarettet i Enköping rapporterar att en anledning till ökningen är att närvårdsplatser som bedrevs gemensamt mellan Region Uppsala, lasarettet och Håbo kommun upphörde vid årsskiftet 216/217. De ser dock en förbättring under andra halvan av 217. Antalet utlokaliseringar per 1 disponibla vårdplatser vid Akademiska sjukhuset har ökat från 2,3 procent 216 till 4 procent 217. Vid Lasarettet i Enköping har antalet utlokaliseringar ökat från,4 procent 216 till,5 procent 217. Akademiska sjukhuset rapporterar att utfallet är sämre än målvärdet. Detta beror främst på problem med vårdplatser, vilket påverkar utlokaliseringarna. Lasarettet i Enköping rapporterar att jämfört med perioden har de under 217 haft färre disponibla vårdplatser, främst på grund av övergången från slutenvård till hemsjukvård. Lasarettet rapporterar också att de har gjort en korrekt patientöverföring inom akutvårdskedjan och att patienter med omvårdnadsbehov flyttats till den lasarettanknutna hemsjukvårdsavdelningen (LAH), men att systemet då räknar detta som en utlokalisering. Den sammanlagda bedömningen är att de angivna indikatorvärdena inte har uppnåtts. Indikatorerna är tänkta att avspegla hur vårdkedjan fungerar.

162 14 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Vilka förbättringsområden finns? Från och med den första januari 218 inträder en ny lag (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård. Lagen innebär stärkta krav på processen kring utskrivning och förväntas ha god effekt inom detta strategiska mål. Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna så korta som möjligt mellan slutenvård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende. Arbetet med att förbereda inför lagändringen har pågått under 217 och behöver fortsätta att utvecklas under 218. Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits fyra uppdrag och tre indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Andel väntande patienter som får sitt förstabesök inom 9 dagar inom psykiatrin Återinskrivning inom 28 dagar efter psykiatrisk vård Andel väntande barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin och som har fått en första bedömning inom 3 dagar Vilka åtgärder har vidtagits? Akademiska sjukhuset har under 217 utvecklat sitt arbete kring personer med en psykisk ohälsa tillsammans med kommunerna i länet genom överenskommelsen mellan staten och SKL Stöd till riktade satsningar inom området psykisk hälsa. Målsättningen är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. En särskild del av överenskommelsen utgörs av en satsning på ungas psykiska hälsa. En gemensam handlingsplan tas årligen fram tillsammans med kommunerna i länet. Satsningens fokusområden är; förebyggande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas delaktighet, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation. De fyra uppdragen inom det strategiska målet hanteras inom satsningen. Under hösten 217 har en kartläggning genomförts gällande Region Uppsalas och länets kommuners insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Kartläggningens syfte är att ligga till grund för ett fortsatt förbättringsarbete avseende förebyggande insatser och behandling för målgruppen. Med avsikt att barn och unga med psykisk ohälsa ska erhålla vård på rätt vårdnivå har en gemensam remissgrupp startat där barn och ungdomspsykiatrin, Akademiska sjukhuset, och habiliteringen, Hälsa och habilitering, ingår. Dessa verksamheter har även deltagit i arbetet med att ta fram rutiner gällande samverkan mellan Region Uppsala och Uppsala kommun kring barn och unga med en neuropsykiatrisk problematik. Verksamhetsområde psykiatri har tillsammans med hälso och sjukvårdsavdelningen och kommunerna i länet tagit fram ett förslag när det gäller stöd och behandling till barn och unga med missbruksproblem. Förslaget bygger på ett integrerat samarbete med socialtjänsten. Barnoch ungdomspsykiatrin har under 217 bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete beträffande tidig upptäckt av missbruksproblem.

163 Sjukhusstyrelsens årsredovisning Akademiska sjukhuset, sektionen för barns vård och hälsa, har förstärkt tidiga insatser för målgruppen barn och unga med en lätt till medelsvår psykisk ohälsa, 6 17 år. Tre nya samtalsmottagningar på första linjens nivå har öppnat under 217, vilket gör att det nu finns mottagningar med barn och ungdomspsykologer i sex av länets åtta kommuner. I samverkan med kommunernas elevhälsa och socialtjänst arbetar man med förbättringsområden inom förebyggande och tidiga insatser. Ungdomsmottagningen i City, Akademiska sjukhuset, har ett länsövergripande ansvar att bemanna med psykologer på ungdomsmottagningarna i länet. Under året har en nyinrättad chefsläkartjänst för ungdomsmottagningarna tillsatts med syfte att från 218 ge förutsättningar för likartade arbetssätt, gemensamma metoder och uppföljning. Ett arbete har påbörjats med att ta fram ett länsövergripande uppdrag och gemensam inriktning gällande ungdomsmottagningarnas verksamhet för Region Uppsala och kommunerna i länet. Hälsa och habilitering ansvarar för samordningsfunktionen av ungdomsmottagningarna i länet. Vilka resultat har uppnåtts? Två av de tre indikatorernas målvärden har uppnåtts under 217. Barn och ungdomspsykiatrin, Region Uppsala, når ett sämre målvärde gällande andel väntande barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin och som har fått en första bedömning inom 3 dagar. Under 217 har barnoch ungdomspsykiatrin en högre personalomsättning än tidigare och särskilt i samband med sommaren hade verksamheten mycket svårt att uppfylla den förstärkta vårdgarantin. Rekryteringsläget ser nu bättre ut och statistiken förbättras varje månad. Även andra åtgärder pågår, som ett utökat vårdutbud med fler gruppbehandlingar och helgöppet på mottagningar. Tillgängligheten till barn och ungdomspsykologer på första linjens nivå har ökat, men väntetiderna vid årets slut ligger fortfarande på flera månader. Inom ramen för de fyra uppdragen inom det strategiska målet hanteras ett flertal förbättringsområden. De mest prioriterade områdena är påbörjade och förbättringar har genomförts inom verksamheterna. Samverkan mellan förvaltningar inom Region Uppsala och kommunernas elevhälsa och socialtjänst bidrar till att kunna agera förebyggande och med tidiga insatser. Vilka förbättringsområden finns? Ett antal förbättringsområden har identifierats, dels inom arbetet med kartläggning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa och inom den nationella överenskommelsen om stöd till riktade satsningar inom området psykisk hälsa. Akademiska sjukhuset kommer att tillsammans med vårdgrannar inom Region Uppsala och kommunerna i länet att fortsätta arbeta med dessa områden. Prioriterade områden är; att förtydliga olika verksamheters ansvarsområden och gränssnitten mellan dem, förbättra information om verksamheterna och skapa en ingång till Region Uppsala gällande barn och unga med psykisk ohälsa samt ta fram rutiner för samverkan där det finns behov av det. Under 218 ska en handlingsplan för suicidprevention tas fram inom Region Uppsala. Inom Akademiska sjukhusets verksamheter som möter barn och unga med psykisk ohälsa vidtas ett flertal åtgärder för att öka tillgängligheten. Stort fokus läggs på att korta väntetiden till ett första bedömningssamtal och att barn och unga ska erhålla vård på rätt vårdnivå.

164 16 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits tre uppdrag och fyra indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Hållbart medarbetarengagemang, index: Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Vilka åtgärder har vidtagits? När det gäller uppdraget om att använda kompetensbaserad rekryteringsprocess uppger både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping att uppdraget är genomfört. Akademiska sjukhuset har uppdaterat de mallar och instruktioner som finns tillgängliga för de som rekryterar och följer det arbete som pågår för hela Region Uppsala vad gäller anpassning av rekryteringsverktyget Brand management. Lasarettet i Enköping uppger att de använder kompetensbaserad rekrytering vid samtliga tillsvidareanställningar. Avseende uppdraget att bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete anser båda förvaltningarna att uppdraget är genomfört. Akademiska sjukhuset har infört ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån den regiongemensamma planering som finns och förvaltningens chefer har erbjudits de föreläsningar och andra aktuella aktiviteter som genomförts för hela Region Uppsala. Dock blev tidplanen för genomförandet något förskjuten på grund av införandet av det uppgraderade journalsystemet Cosmic. Planering pågår för hur roller och systematik i arbetsmiljöarbetet ska förtydligas ytterligare på Akademiska sjukhuset. Akademiska sjukhuset anger även att det systematiska arbetsmiljöarbetet försenats på grund av att medarbetarenkäten inte kunde genomföras hösten 217. Lasarettet i Enköping beskriver att de förutom det sedvanliga arbetsmiljöarbetet med medarbetarundersökningar och skyddsronder även arbetar systematiskt och strukturerat med HFSteam, avslutsintervjuer och Kaizen. Avseende användning av den processorienterade ledningsplattformen uppger båda förvaltningarna att uppdraget är genomfört. Akademiska sjukhuset har uppdaterat chefsuppdragen utifrån ledarplattformen och arbete pågår med en ny strukturerad chefsintroduktion i sjukhusadministrationens processer. Planerad start för detta är mars 218. Lasarettet i Enköping uppger att kravställande, stödinsatser, uppföljning och åtgärder genomförs i enlighet med Region Uppsalas ledningsplattform. Vilka resultat har uppnåtts? Den samlade bedömningen är att Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping inte har uppnått årets målvärde vad gäller hållbart medarbetarengagemang (HME). Akademiska sjukhuset har ett sämre resultat för samtliga indikatorers målvärden. Den totala svarsfrekvensen är låg (39 procent) och därför är det svårt att utgå ifrån att resultatet är representativt för samtliga verksamheter. Anledningen till det stora bortfallet beror säkerligen på den korta framförhållningen, men också att ingen listbearbetning hanns med. Detta resulterade i att även exempelvis

165 17 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 föräldralediga, studielediga och långtidssjukskrivna fick enkäten och sannolikt inte har svarat på HMEundersökningen. Lasarettet i Enköping har ökat sina målvärden utom det värde som avser motivation. Dock är värdet jämförelsevis högt med en marginell minskning från 8 till 79. Vilka förbättringsområden finns? Utifrån uppdragen i Regionplan och budget har sex fokusområden fastställts för 218. I respektive fokusområde är aktiviteter angivna. Dessa är framtagna utifrån den regionövergripande kompetensförsörjningsprocessen och samråd har skett med förvaltningarna med inriktning mot den utveckling som behövs inom respektive fokusområde. Fokusområdena 218 är; utlandsutbildade, ledarskap och medarbetarskap, kompetensförsörjning ARUBA, arbetsgivarfrågor och lönebildning, arbetsmiljö och likabehandling samt digitalisering. Region Uppsala måste arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Arbetet måste utvecklas och ske i god samverkan såväl inom Region Uppsala som med samarbetspartners inom sjukvårdsregionen, med kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Det ökade beroendet av inhyrd personal är ett övergripande förbättringsområde, som riskerar att negativt påverka kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. En nyskapande region Är ledande inom ehälsa Inom ovanstående strategiska mål har det under 217 funnits två uppdrag och tre indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Antalet enheter (gäller även privata) som är anslutna till 1177 vårdguidens etjänster. Antalet enheter som använder den införda webbtidboken (steg ett, visa bokad tid) Antalet länsinvånare som har användarkonton på 1177 vårdguidens etjänster. * Vilka åtgärder har vidtagits? I februari 217 fastställde regionfullmäktige Strategi för digitalisering och ehälsa i Region Uppsala. För att förstärka och förtydliga arbetets inriktning med utgångspunkt i strategin antog regionstyrelsen i mars månad ett tiopunktsprogram, tio uppdrag, med målsättningen att levereras under Arbetet med att realisera såväl strategi som uppdrag har tagit fart under året. Åtta av tio uppdrag i tiopunktsprogrammet har påbörjats, bland annat digital ankomstregistrering, digital tidbokning och receptförfrågan samt digitala vårdmöten.

166 Sjukhusstyrelsens årsredovisning Fler enheter inom Region Uppsala har anslutit sig till 1177 vårdguidens etjänster under 217. För att ytterligare öka kompetensen, införandetakt och användning av befintliga och nya etjänster samt stödja verksamheterna i utveckling av nya arbetssätt, har konceptet etjänstelyftet arbetets fram under året, en utbildningsinsats för chefer och medarbetare som kommer att starta i januari 218. Samtliga hälso och sjukvårdsförvaltningar deltar. Vilka resultat har uppnåtts? Både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har genomfört uppdragen och klarat måluppfyllelsen för samtliga indikatorvärden. Akademiska sjukhuset har påbörjat ett arbete med att implementera den regionövergripande ehälsostrategin. De har ökat antalet enheter som anslutits sig till 1177 vårdguidens etjänster och ett arbete med att öka användningen hos anslutna enheter har påbörjats, vilket har givit resultat. Användningen har också ökat. Vidare har Akademiska sjukhuset utsett etjänstecoacher som under 218 kommer att delta i utbildningsinsatsen för ökad kunskap om 1177 vårdguidens etjänster till stöd för fortsatt införande och ökad användning. Lasarettet i Enköping har aktivt deltagit i aktiviteter som initierats utifrån den övergripande ehälsostrategin och genomförande pågår. Samtliga enheter är anslutna till 1177 vårdguidens etjänster och arbete med att öka användningen pågår. Samtliga enheter har aktiverat webbtibok steg 1, visa bokade tider. Ankomstterminaler har installerats på ögon och hudmottagning, Rehabforum, gynekologi och medicinmottagningen. Lasarettet har deltagit i ett pilotprojekt för införande av digital app för sjukresor och en ny version av systemet Prator (gemensamt system för kommunikation mellan kommunerna och Region Uppsala) har införts utifrån den nya lagen om betalningsansvar. Lasarettet i Enköping har deltagit i ett pilotprojekt där patienter med hjärtsvikt skulle ges möjlighet att mäta vikt och blodtryck hemifrån ( Patientens hemmonitorering, PHM II ), men projektet har lagts vilande till 218 bland annat på grund av att den tekniska lösningen från leverantören inte motsvarade Region Uppsalas krav. Vilka förbättringsområden finns? För att digitalisering ska bli en självklar del i verksamhetsutvecklingen behöver ytterligare satsningar göras för att öka kompetensen inom området med målet att kunna öka implementeringstakten och införa nya, smartare arbetssätt. Detta för att klara framtidens utmaningar och uppnå önskad effekt och nytta för såväl vårdens medarbetare, beslutsfattare som för invånare/patienter. Etjänstelyftet är en satsning med syfte att bidra till detta, men ytterligare resurser och en större kompetensinsats kan komma att behövas till stöd för verksamheter under en tid för att möjliggöra förändring och minska gapet mellan den teknik och de tjänster vi har tillgång till och kapaciteten att ta emot, införa och använda den. Det finns ett behov av att utveckla formerna för samverkan och samarbete inom Region Uppsala för en effektiv utveckling inom området där den samlade erfarenheten och kompetensen tas till vara på bästa sätt.

167 19 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Är ledande inom kunskapsstyrd vård Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits tre uppdrag och en indikator. Resultat indikatorer Bedömning Antal påbörjade Health Technology Assesments samarbeten (HTA) med Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro (CAMTÖ). Vilka åtgärder har vidtagits? Under året har nio regionövergripande programråd varit aktiva och arbetat med införandet av Socialstyrelsens aktuella nationella riktlinjer. Programråd finns för följande områden: diabetes, astma/kol, depression/ångest, hjärtsvikt, stroke, MS/Parkinson, levnadsvanor, demens och palliativ vård. Både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har deltagit i programrådsarbetet. Lasarettet i Enköping har dock inte deltagit i samtliga programråd. Akademiska sjukhuset har haft en dominerande roll i programrådsarbetet. De två senast bildade råden, demens och palliativ vård, inledde sin verksamhet under hösten 217. Programråden har bland annat arbetat med att kartlägga och definiera ansvarsgränser, fastställa kvalitetsindikatorer och följa upp dessa samt informera och fortbilda kring rekommendationer. Vilka resultat har uppnåtts? En samsyn kring hantering av ett visst sjukdomstillstånd har uppnåtts inom programråden. Inom fler av de fastställda indikatorerna har förbättring av värden erhållits. Då avvikelser noterats har man utarbetat en plan för förbättringsarbete. Programrådet för levnadsvanor har kontinuerligt arbetat tillsammans med övriga programråd för att inom respektive område också införa rekommendationer angående prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Vilka förbättringsområden finns? Programråden behöver i fortsättningen arbeta mer systematiskt och samordnat i kvalitetsarbetet och ha en samordnade och övergripande roll när det gäller arbete med värdebaserad vård och kliniska processer som sker inom förvaltningarna. För programråden finns ett behov av kompetensutveckling inom förbättringsområdet samt behov av att kunna mer om processarbete.

168 2 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits ett uppdrag och fyra indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier Akademiska sjukhusets placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) ATranking Lasarettet i Enköpings placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) ATranking Vilka åtgärder har vidtagits? Det långvariga samarbetet mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet har under de senaste två åren genomgått en positiv förbättring. Vändningen beror framförallt på att Region Uppsala tar ett aktivt ansvar och deltar i forskning, utbildning och innovationsarbete. En framväxande insikt om att forskning i regel leder till kostnadsbesparingar och kvalitetshöjning i vården kan utgöra en bidragande faktor. Genom bildandet av FoUUråd inom varje verksamhetsområde inom Akademiska sjukhuset finns ett tydligt forum för hantering av FoUUfrågor för att driva de olika specialiteterna framåt. Inom varje verksamhetsområde pågår arbete för att tydliggöra en FoUbudget, vilket även ingår som en del av sjukhusets planeringsprocess. Under året har ett sjukhusövergripande FoUUråd bildats med representation från både Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet med uppdrag att driva FoUUfrågor av övergripande natur samt utgöra kontaktpunkt för verksamhetsområdenas FoUUråd. Samarbetet mellan Arbets och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro har utvecklats genom ett gemensamt externt uppdrag, där klinikerna tillsammans bidrar till det Nationella kunskapsstödet till primärvården. AMM Uppsala ansvarar tillsammans med AMM Örebro för ämnesområdet Arbets och miljömedicin. Därutöver har ledningsgrupperna träffats vid ett tillfälle under våren 217 för att diskutera gemensamma projekt och utbildningar. Professionsmöten är planerade till höstterminen 217 med fortsättning vårterminen 218, där klinikernas olika professioner ska mötas för kunskapsutbyte och diskussioner kring samarbete med gemensamma utbildningsinsatser inom sjukvårdsregionen. Sedan tidigare finns även forskningssamarbeten mellan de två klinikerna. Vilka resultat har uppnåtts? Vad avser indikatorn om nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag är detta en etablerad verksamhet inom Akademiska sjukhuset och målet är att öka antalet studier. Det högt ställda målet för ökning av antalet studier detta år ser dock inte ut att kunna nås under 217. Det finns flera skäl till detta där det mest uppenbara är svårigheter att kunna prioritera denna typ av aktiviteter i vården.

169 Sjukhusstyrelsens årsredovisning När det gäller indikatorn avseende nystartade akademiskt initierade kliniska studier var 217 det första året som denna typ av studier registrerades. Målet var att få igång registrering av denna typ av studier. Det fanns alltså ingen specifik siffra som mål. Utfallet blev 58 studier, vilket kommer att utgöra basvärde för kommande år. Akademiska sjukhuset har således fått igång fungerande system för registrering och har etablerat ett basvärde. Inom ATutbildningen har utvecklingen inte resulterat i någon synbar förbättring med tanke på att årets ATranking återigen befäste dålig position (upp en placering till plats 5 217) för Akademiska sjukhuset och en sista plats i landet för Lasarettet i Enköping. Vid Akademiska sjukhuset har man i dialog med ATläkarna påbörjat ett antal aktiviteter för att förbättra situationen. Dessa inkluderar bl.a. längre medicinplaceringar och förbättrad struktur för mottagandet på akuten. Andra förbättringar berör kirurgblocket. Samtidigt görs ansträngningar att bibehålla den goda situationen inom psykiatri och öppenvård. På sikt vill man också förbättra rekryteringsprocessen för att säkerställa att de bäst lämpade för ATtjänst vid Akademiska väljs ut. Vad gäller Lasarettet i Enköping är det framförallt introduktion, handledning och utbildning som anges som bristområden. En handlingsplan för att förbättra AT fastställdes i början av 217. Under hösten 217 har ytterligare åtgärder planerats i dialog med ATläkare. Under 217 fattade Regionstyrelsen beslut om att öka antalet ATplatser från 3 till 4 från och med 218. Vilka förbättringsområden finns? Orsaker till den sämre ATrankningen har utretts och man ska fortsätta att fokusera på de identifierade åtgärderna för att förbättra ATläkarnas upplevelse av utbildning vid sjukhusen inom Region Uppsala. En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits två uppdrag och inga indikatorer. Vilka åtgärder har vidtagits? Inom målområdet har det funnits två uppdrag. Det ena handlar om att Region Uppsala under 217 ska fortsätta att minska spridningen av farliga ämnen genom en minskad spridning av kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. Dessutom har det getts ett uppdrag om att det ska ställas krav vid upphandlingar för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Akademiska sjukhuset uppger att man genomfört båda uppdragen och exempelvis har förskrivningen av diklofenak och fluorokinoloner minskat under året. Arbetet med att undersöka metoder för att minska utsläppen av läkemedelsrester och resistenta bakterier fortgår löpande. Vid Lasarettet i Enköping har samtliga miljöombud utbildats i Region Uppsalas nya kemikaliehanteringssystem och en inventering har gjorts av lasarettets alla kemiska produkter. Även här har förskrivningen av diklofenak och fluorokinoloner minskat. När det gäller krav på att minimera miljöpåverkan i upphandlingar har Akademiska sjukhuset bland annat tagit fram en lista för att bedöma vilka upphandlingar som är prioriterade utifrån miljösynpunkt. Lasarettet i Enköping genomför arbetet med att ställa krav i upphandlingar i dialog med enheten för hållbar utveckling och upphandlingsenheten på regionkontoret. Vilka resultat har uppnåtts? En sammanfattande bedömning är att såväl Akademiska sjukhuset som Lasarettet i Enköping har genomfört uppdragen under 217.

170 Sjukhusstyrelsens årsredovisning Vilka förbättringsområden finns? Ett fortsatt aktivt arbete måste ske inom samtliga förvaltningar med att minska spridningen av farliga ämnen, kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. Detta är ett ständigt förbättringsområde för hela Region Uppsala. Även upphandlingar som görs inom hälso och sjukvården behöver återkommande ses över för att säkerställa att krav kring minskad miljöpåverkan finns med. Styrelsens uppdrag till förvaltningarna (3x3uppdrag) Akademiska sjukhuset har genomfört sju av nio uppdrag och Lasarettet i Enköping har genomfört samtliga sina sju uppdrag. De två uppdragen som Akademiska sjukhuset inte har genomfört berör det gemensamma länssjukvårdsuppdraget och att öka användningen av kollektivtrafik vid transport till och från sjukhuset. Sjukhusen har närmat sig varandra i frågor som gäller produktionsplanering och köer. Dock är samarbetet inte färdigutvecklat ännu. Samarbetet är som mest utvecklat mellan sjukhusen inom operationsverksamheten. Akademiska sjukhuset planerar att under 218 införa ett system med kallelse med bussbiljett via mobilapp och även förbättra skyltningen med uppgifter om busstidtabell vid telefonerna där patienter beställer taxi. Internkontroll Sjukhusstyrelsens internkontrollplan för 217 innefattar sju kontrollaktiviteter som berör Akademiska sjukhuset. Av dessa har två planerade åtgärdsplaner inte tagits fram och en kontrollaktivitet har testats, men rutinen som sådan bedöms inte tillräckligt etablerad och behöver därtill utvecklas för att fungera optimalt. Dessa tre kontrollaktiviteter finns med i internkontrollplanen för 218. Under 217 omarbetades processen kring internkontroll och Lasarettet i Enköping fokuserade på de strategiska målen i Regionplan och Budget och vilka risker som kunde kopplas ihop med dessa. Lasarettet i Enköping tog fram kontrollaktiviteter för de strategiska målen Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus och Bedriver vård med hög patientsäkerhet. Samtliga identifierade risker har fungerande kontrollaktiviteter. Sjukhusstyrelsens riktade frågor Riktad fråga till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping om hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) Akademiska sjukhuset har reviderat vårdprogrammet så att det även omfattar det hedersrelaterade våldet. I slutet av 217 genomfördes en utbildningsinsats för samtliga medarbetare under temat Vårdens vecka mot våld. Medarbetarna erbjuds även möjlighet att kontakta kvinnofridsenheten, Nationellt centrum för kvinnofrid. Det är även möjligt att hänvisa patienter till kvinnofridsmottagningen, både för akuta och planerade besök. Enskilt samtal och vid behov professionell tolk ingår sedan tidigare i sjukhusets rutiner för att skapa möjlighet för patienten att berätta och tala fritt. Lasarettet i Enköping har inte utfört några riktade satsningar kring hedersrelaterat våld och förtryck under 217.

171 23 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Sammanställning av perspektiven tillgänglighet, ekonomi, produktion och medarbetare Tillgänglighet Tillgänglighet till första besök Jämfört med 216 har tillgängligheten till första besök inom specialistvården ökat under 217. Akademiska sjukhuset har en bättre tillgänglighet till första besök under hela 217 än under 216, det vill säga antalet väntande har minskat med 59 procent mellan åren. En av orsakerna är ökad besöksproduktion till läkare under 217 samt ett mottagningsråd som arbetar med att förbättra tillgängligheten och verksamheten. Det bedrivs också ett fortlöpande arbete med att kvalitetssäkra väntelistor genom väntetidsnätverket. I december 217 hade Akademiska sjukhuset en tillgänglighet på 8 procent till första besök. Flera sektioner har stora förbättringar avseende tillgängligheten, bland annat öronnäs och halskliniken samt neurologin. Däremot har rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum relaterat till kompetensförsörjningsbrister försämrat sin tillgänglighet under året. Psykiatrin har som helhet haft bättre tillgänglighet till första besök varje månad 217 jämfört med 216. Däremot har barn och ungdomspsykiatrin som nationellt mäts på 3 dagar till första besök och 3 dagar till utredning/behandling haft en sämre tillgänglighet 217 än förra året på grund av hög personalomsättning. Lasarettet i Enköping har liksom 216 en god tillgänglighet till första besök och ligger på samma nivå som föregående år med ett snittvärde på 92 procent. Öppenvårdsproduktionen har minskat med 4 procent sedan 216 där lasarettets avsaknad av ögonläkare under delar av 217 står för nästan hälften av produktionsminskningen. Lasarettet har kunnat slussa och omrikta ögonremisser till andra vårdgivare inom och utanför länet. Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Diagram 1. Vårdgaranti till första besök, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping

172 24 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Tillgänglighet till behandling/operation I jämförelse med december 217 är det 4,6 procent fler patienter som väntar till operation och behandling inom Akademiska sjukhuset jämfört med samma period förra året. Däremot är tillgängligheten sammantaget bättre än under 216. Tillgängligheten till operation/behandling är i högre utsträckning beroende av tillgång på vårdplatser, som i sin tur varit färre 217 än 216 relaterat till sjuksköterskebristen. Däremot har beläggningsgraden varit högre och medelvårdtiden lägre, vilket i sin tur minskat effekten av stängda vårdplatser och tillgängligheten har kunnat bibehållas. Lasarettet i Enköping hade under 216 en mycket god tillgänglighet till behandling/operation, det vill säga 97 procent. Tillgängligheten är fortfarande god med ett snittvärde för året på 95 procent. Under andra delen av 217 har tillgängligheten varit högre än samma tid föregående år. Orsaken kring det minskade snittvärdet är att en operationssal hölls stängd första halvåret 217 på grund av personalbrist. Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Diagram 2. Väntetider till behandling/operation, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping Under 217 började Region Uppsala månatligen följa flertalet tillgänglighetsparametrar kopplade till patientsäkerhet, som överbeläggningar, beläggningsgrad, utlokaliseringar och återbesök. Sett över hela året är antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och beläggningsgraden högre för Akademiska sjukhuset jämfört med året innan, vilket också är en konsekvens av färre vårdplatser under 217. Andelen återbesök som sker inom måldatum ser ut att ligga relativt konstant mellan åren. Antalet väntande till återbesök har totalt sett ökat något under 217. Lasarettet i Enköping har samma nivå av överbeläggningar som året innan, trots att antalet vårdplatser minskat relaterat till övergången från slutenvård till hemsjukvård. Antalet utlokaliseringar har ökat något trots färre vårdplatser. Däremot flyttas medicinskt färdigbehandlade patienter till den lasarettanknutna hemsjukvårdsavdelningen (LAHavdelningen) som en del av en vårdkedja, men räknas som en utlokalisering. Lasarettets återbesök fortsätter att ligga på samma nivåer, dock med en minskning för de patienter som väntar där måldatum överstigits, vilket är positivt.

173 25 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Diagram 3. Antalet väntande till återbesök inom och efter måldatum, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping Ekonomi Resultat Sjukhusstyrelsens resultat 217 ligger på minus 184 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en nollbudget för året. Resultatavvikelsen för Akademiska sjukhuset är minus 25 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping har ett resultat på plus 11 miljoner kronor och beror på högre intäkter, främst inom vårdval, men även lägre kostnader. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har ett resultat på plus 1 miljoner kronor. Tabell 1. Bokslut 217 Bokslut, tkr Bokslut 217 Budget 217 Summa intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Utfall jfr budget Bokslut Bokslut 217 jfr Intäkter Intäkterna för sjukhusstyrelsens totala verksamhet avviker positivt med 12 miljoner kronor, vilket motsvarar,7 procent. De positiva avvikelserna finns främst inom riks och regionintäkter och övriga intäkter. Både Akademiska sjukhuset och sjukhusstyrelsens egen verksamhet har positiva avvikelser för riks och regionintäkter. Sjukhusstyrelsens avvikelse beror dock på att privata vårdgivare har sålt mer utomlänsvård. Denna faktureras via Region Uppsala samtidigt som de privata vårdgivarna fakturerar sjukhusstyrelsen som därför har motsvarande kostnadsökning för köpt vård.

174 Sjukhusstyrelsens årsredovisning Akademiska sjukhuset hade tidigt under våren en positiv utveckling av riks och regionproduktionen och då även av intäkterna och räknade därför på årsbasis med betydligt högre intäkter än budgeterat. Produktionen började dock vika, men märktes inte intäktsmässigt. Under hösten startades en utredning och då upptäcktes ett systemfel och ett faktureringsfel. I oktober och november 217 konstaterades behov av återbetalningar till kunder för såld vård med en helårseffekt på cirka 13 miljoner kronor. På kort tid ändrades förutsättningarna och det som fram till augusti månad såg ut att vara ett stabilt resultat vändes till ett negativt resultat. Den positiva avvikelsen för övriga intäkter beror främst på obudgeterade uppdrag inom Akademiska sjukhuset som tillkommit under året, exempelvis övertagande av sjukvårdsteam från Uppsala kommun samt uppbyggnad av ett rehabiliteringscentrum. Kostnader Kostnaderna avviker negativt mot budgeterade medel med 34 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1,9 procent. Det är främst inhyrd personal som har en negativ avvikelse, minus 122 miljoner kronor jämfört med budget. Både Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset har stora avvikelser för inhyrd personal. På sjukhuset är det främst inhyrning sjuksköterskor som ökar och på lasarettet ökar främst inhyrning av läkare. Trots brist på personal avviker även lönekostnader negativt på Akademiska sjukhuset, minus 86 miljoner kronor. I och med den positiva ekonomiska utvecklingen som Akademiska sjukhuset hade under inledningen av året (som sedan visade sig vara felaktig) gjordes satsningar inom sjukhuset för att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning. Andra större negativa kostnadsavvikelser mot budget finns för medicinskt material och köpt vård. Akademiskas avvikelse för köpt vård beror på egen vårdbegäran från patienter och akut köpt vård. Även sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en negativ budgetavvikelse för köpt vård. Denna beror på slussningssatsningen som gjordes under året, samt kostnadsökningar inom kataraktvårdvalet och Elisabethsjukhuset. Övrig avvikelse inom köpt vård balanseras av motsvarande ökade riks och regionintäkter. Större positiva avvikelser på kostnadssidan finns för övriga kostnader och avskrivningar. Avvikelsen för avskrivningar beror på en eftersläpning av investeringstakten på Akademiska sjukhuset. Jämförelse mellan åren Intäkterna för sjukhusstyrelsens totala verksamhet har ökat med 641 miljoner kronor mellan åren, vilket motsvarar 4,1 procent. Ökningen mellan åren beror främst på en ökning av anslaget, beroende på årlig uppräkning plus olika resursförändringar. Intäkter avseende fast ersättning står även för en stor del av ökningen. Denna ökning motsvarar den anslagsökning som förvaltningarna har fått i sina anslag. Ökningen motsvaras av en lika stor ökning på kostnadssidan för fast ersättning. Avseende ökningen av övriga intäkter utgörs de främst av ökad försäljning av laboratorietjänster. Kostnaderna mellan 216 och 217 har ökat med 81 miljoner kronor (5,2 procent). Om rensning görs för ökning av fast ersättning mot förvaltningarna är ökningen 568 miljoner kronor. Lönekostnaderna har ökat med 224 miljoner (4,3 procent). Ökningen förklaras främst av den årliga löneöversynen. Resterande del av ökningen kan förklaras av strategiska satsningar på Akademiska sjukhuset inom personalområdet för att långsiktigt säkerställa personalförsörjningen. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 56 miljoner kronor (7,5 procent). Bristen på egen personal har krävt inhyrning för att ha möjlighet att nå tillgänglighets och produktionsmål. Övrig kostnadsökning kan främst hänföras till pris och volymökningar inom de olika kostnadsslagen.

175 Sjukhusstyrelsens årsredovisning Sjukhusstyrelsens egen ekonomi Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har ett resultat på 1 miljoner kronor 217, vilket är 1 miljoner kronor bättre än budgeterade medel. Det positiva resultatet kan hänföras till sjukhusstyrelsens övriga verksamhet där reserverade medel inte har utnyttjats fullt ut. Det är främst medel för vårdnära service och matvärdar, tillnyktringsenhet, närvårdsplatser i Tierp och rehabiliteringscentrum, som inte har utnyttjats i den grad som var budgeterat. Utfallet för de reserverade medlen är 33 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse på 27 miljoner kronor. Den köpta vården som sjukhusstyrelsen har i sin budget har en negativ avvikelse 217 och avviker totalt med minus 19 miljoner kronor, varav hälften är inom LOVavtalen (vårdval) och hälften är inom LOUavtalen (upphandlade avtal) och nationella taxan. Inom LOUavtalen (upphandlade avtal) och nationella taxan är det främst vårdgaranti och specialistvård utanför Clän som har en negativ avvikelse. Vårdgaranti avviker negativt med 8 miljoner kronor och beror på den kösatsning som sjukhusstyrelsen beslutade i februari 217. Avvikelsen för specialistvård utanför Clän kan hänföras till det fria vårdvalet över länsgränserna. Inom LOVavtalen har kataraktvårdvalet en negativ avvikelse på minus 9 miljoner kronor. Även gynekologi, höfter och knän samt ögon har negativa avvikelser. Ögonbottenfotografering har den största positiva avvikelsen. Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar Den totala investeringsnivån är 37 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en budgeterad nivå på 43 miljoner kronor. Avvikelsen avser Akademiska sjukhuset och beror på eftersläpning av investeringstakten. Produktion specialistvård Vårdproduktion kan delas in i Clänsvård respektive riks och regionvård (utomlänsvård). Produktionsuppföljningen av vård i Region Uppsalas egen regi fokuserar på faktisk utförd produktion i relation till budgeterad produktionsvolym. Produktionen mäts i antal kontakter (besök). I denna redovisning delas även vårdproduktionen upp i slutenvård (inneliggande patienter) respektive öppenvård (exempelvis besök och dagsjukvård). Utöver den produktion som sker i Region Uppsalas egen regi utförs specialiserad vård inom ramen för LOVavtal (vårdval) och LOUavtal (upphandlade avtal) samt inom nationella taxan. Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset har under 217 haft kapacitetsproblem gällande framförallt vårdplatser inom slutenvården och intensivvården, vilket har haft en negativ effekt på möjligheterna att nå uppsatta produktionsmål. Sjukhusets totala produktion 217 avviker negativt med vårdkontakter (minus 1,7 procent) jämfört med budgeterad produktionsvolym. Även jämfört med 216 års utfall avviker 217 års produktionsutfall negativt (minus vårdkontakter). Emellertid har sjukhuset, trots kapacitetsproblem, lyckats förbättra tillgängligheten inom många områden jämfört med föregående år till såväl besök som till operation/behandling. För att långsiktigt komma tillrätta med kapacitetsproblemen är sjukhusets övergripande strategi att uthålligt arbeta med att skapa en god arbetsmiljö och stabil kompetensförsörjning.

176 28 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Under 217 har sjukhuset haft en ännu mer ansträngd vårdplatssituation jämfört med 216. Stängda vårdplatser, vilket främst beror på sjuksköterskebrist, har påverkat slutenvårdsproduktionen negativt. Såväl Clänsproduktionen som riks och regionvårdsproduktion är lägre än budgeterad volym. Produktionseffekten av de stängda vårdplatserna har emellertid dämpats tack vare både högre beläggning och kortare medelvårdtider. För att hantera ett minskat antal vårdplatser har Akademiska sjukhuset under året vidtagit ett antal åtgärder. Exempelvis har inrättandet av en utskrivningsavdelning tillsammans med det gemensamma arbetet med kommunerna i Region Uppsala lett till ett bättre flöde i hanteringen av utskrivningsklara patienter. Liksom slutenvården avviker öppenvården negativt från planerad produktionsvolym, vilket främst beror på en negativ avvikelse för övriga besök. Avvikelsen beror framförallt på kapacitetsproblem inom psykiatrin och inom strålbehandlingsverksamheten. Emellertid noteras en förstärkt kapacitet under senare delen av året inom strålbehandlingen. Vidare infördes under 217 en ny version av journalsystemet Cosmic, vilket till viss del haft en negativ påverkan under hösten på främst antal läkarbesök, men även övriga besök har påverkats. Emellertid kunde en viss återhämtning ses i slutet av året tack vare att sjukhuset hade extra öppethållande under november och december månad. Noterbart är att riks och regionproduktionen, till skillnad från Clänsvården, inom öppenvården uppvisar en produktionsökning 217 jämfört med budgeterad produktionsvolym. Under 217 har sjukhuset fortsatt att utveckla arbetet med värdebaserad vård som handlar om att styra vården utifrån de hälsoutfall som är viktigast för patienterna och skapa stor delaktighet hos arbetsgrupperna för att nå dessa mål. Vidare har sjukhusets samarbete med Lasarettet i Enköping stärkts ytterligare under året, genom exempelvis ett utökat samarbete kring operationsverksamheten. Dessutom har operationskapaciteten utökats på Samariterhemmet för dagvård och kortvård. En ny onkologisk dagvårdsavdelning inrättades i april månad, vilket gör att fler cancerpatienter nu erbjuds vård och behandling inom dagsjukvård. I april 217 öppnades även en utskrivningsavdelning inom geriatriken med 15 vårdplatser. Tabell 2. Produktion Akademiska sjukhuset, slutenvård respektive öppenvård samt Clän respektive riks och region Akademiska sjukhuset Totalt antal kontakter Utfall 217 Budget 217 Utfall 216 Utfall 217 Utfall 217 jmf jmf budget, % budget, antal Utfall 217 jmf 216, % Utfall 217 jmf 216, antal ,7% ,6% Slutenvård, antal (inkl vårdval) ,1% ,3% Öppenvård, antal (inkl vårdval) ,4% 1 287,3% 1 95 Utfall 217 jmf 216, % Utfall 217 jmf 216, antal Akademiska sjukhuset Utfall 217 Budget 217 Utfall 216 Utfall 217 Utfall 217 jmf jmf budget, % budget, antal Totalt antal kontakter ,7% ,6% Clän, antal (inkl vårdval) ,3% ,4% ,1% ,5% 2 82 Riks och region, antal (inkl vårdval)

177 29 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Lasarettet i Enköping Verksamhetsåret för Lasarettet i Enköping har präglats av en god arbetsmiljö och fortsatt god tillgänglighet. Detta samtidigt som lasarettet haft svårigheter med vakanser framförallt bland läkare och en lägre produktion än budgeterat. Lasarettets totala produktion 217 avviker negativt med vårdkontakter (minus 4,2 procent) jämfört med budgeterad produktionsvolym. Även jämfört med 216 års utfall avviker 217 års produktionsutfall negativt (minus vårdkontakter). Lasarettets slutenvårdsproduktion uppnår inte helt budgeterad produktionsvolym för 217. Detta beroende på att en operationssal varit stängd i början av året på grund av vakanser bland operationoch anestesipersonal. Inte heller öppenvårdsproduktionen når budgeterad produktionsvolym, vilket beror på vakanser bland läkare. Ögonverksamheten som inte lyckats bemanna enligt plan står för 45 procent av produktionstappet. Under senare delen av 215 infördes lasarettsansluten hemsjukvård (LAH). En extern utförare har under 217 gjort en utvärdering av LAH, vilken resulterade i positiva omdömen. Som en följd av att LAH infördes har lasarettet haft färre disponibla vårdplatser 217 jämfört med Denna övergång från slutenvård till hemsjukvård har inte lett till varken ökade överbeläggningar eller ökad beläggningsgrad. Under 217 har Lasarettet i Enköpings samarbete med Akademiska sjukhuset utvecklats, liksom samarbeten med Enköpings och Håbos kommun samt primärvården. Tabell 3. Produktion Lasarettet i Enköping, slutenvård respektive öppenvård Utfall 217 jmf budget, % Utfall 217 jmf budget, antal ,2% ,5% ,4% Lasarettet i Enköping Utfall 217 Budget 217 Utfall 216 Totalt antal kontakter Slutenvård, antal (inkl vårdval) Öppenvård, antal (inkl vårdval) Utfall 217 jmf 216, % Utfall 217 jmf 216, antal ,3% ,9% ,3% 3 2 Vårdval och privata specialister Under ett antal år har antalet besök hos specialistläkare som är verksamma inom den nationella taxan minskat. Minskningen har nu avstannat och antalet besök ligger på samma nivå som. Ett antal nya utförare inom den nationella taxan har etablerat sig under året. För vårdvalen (LOV) ses en fortsatt volymökning av läkarbesök inom gynekologi öppenvård. Dock minskar antalet läkarbesök inom den nationella taxan inom specialiteten gynekologi. På helheten är därför inte ökningen av gynekologi i öppenvård så hög. Samtidigt minskar antalet sjuksköterskebesök inom gynekologivårdvalet. Framförallt är det GynHälsan/Studentgyn som har minskat sina sjuksköterskebesök. Höft och knäprotesoperationer ligger på samma produktionsnivå 217 som 216. Behovet av höft och knäprotesoperation är relativt konstant och den absoluta majoriteten vänder sig fortsatt till Lasarettet i Enköping.

178 3 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Ögonspecialisvårdvalet har en ökad produktion med 3,1 procent. Produktionsökningen kan till stor del förklaras av att vårdvalet under 217 i högre utsträckning mottagit remisser från länets sjukhus. Under 217 har Lasarettet i Enköping tidvis saknat ögonläkare. Under slutet av 217 startade en ny vårdgivare inom vårdvalet, vilket i viss utsträckning bidragit till ökningen. Den kraftiga minskningen inom ÖNHvårdvalet beror på att vårdvalet stängdes 216 för nya vårdgivare. Samtidigt löper befintliga avtal ut under 218 och vårdgivare har börjat dra ned på sin verksamhet. Den stora ökningen inom ögonbottenfotografering vid diabetes beror till stor del på att Akademiska sjukhuset under 216 hade stora problem med att registrera sina genomförda undersökningar korrekt. Under 217 har det problemet åtgärdats. De privata vårdgivarna har öppnat en andra mottagning under 217, vilket också bidragit till ökningen. Koloskopiavtalet höjde avtalsgränsen tillfälligt under avtalsåret 216 då länets sjukhus hade långa köer och behov av fler undersökningar inom avtalet. Under 217 har produktionen legat på en lägre nivå än budgeterad volym. Antalet screeningar inom mammografi har ökat mellan 216 och 217 med 8,4 procent. En av anledningarna är att det tidigare varit kö inom screeningen. Under 217 har mammografin fokuserat på att minska dessa köer. Det är dessutom olika många kvinnor varje år som ligger i intervallet för att screenas. 217 var det cirka 6 fler kvinnor som skulle screenas jämför med 216. Samtidigt har antalet kliniska undersökningar minskat mellan 216 och 217. Orsaker till minskningen är bland annat att mammografin selekterade 2 procent från screeningen under 217 istället för 3 procent 216. Bröstmottagningen har ökat sin verksamhet och på så sätt avlastat mammografin genom att minska antalet remisser. Slutligen återfinns en viss eftersläpning med svaren på screening med cirka tre veckor. Psykiatrin i norra länsdelen har en ny vårdgivare sedan juni 217. Då antalet läkarbesök i avtalet tidigare inte uppnåddes har fokus varit på att öka dessa och resultatet för 217 är en ökning med 1,7 procent. Den nya aktören hade under sina första månader i drift problem med att uppnå full bemanning, framförallt gällande sjuksköterskor, vilket bidrog till minskningen av antal övriga besök 217. Inför 217 tog regionkontoret i samverkan med Akademiska sjukhuset initiativ till att möjliggöra för en produktionsökning på Elisabethsjukhuset. Produktionsökningen inom såväl ortopedi som handkirurgoperationer går helt enligt plan. Akademiska sjukhuset har utmaningar när det gäller den egna kapaciteten inom ortopedi och handkirurgi och därför skickas fler remisser än vanligt till Elisabethsjukhuset. Ökningen inom barnspecialistmottagningen är helt i enlighet med det nya avtal som tecknades från och med första januari 217. Det fanns ett behov av utökning inom området och därför beslutades om att höja budgeten inför den nya upphandlingen 217. Tabell 4. Produktion specialistvård, nationella taxan Specialistvård, nationella taxan Förändr (%) Specialistläkare taxan, antal läkarbesök ,2% Fysioterapeuter taxan, antal besök ,3%

179 31 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Tabell 5. Produktion specialistvård, LOV (vårdval) Specialistvård, vårdval (LOV) 1716 (%) Medicinsk fotvård diabetespatienter, antal besök 1 Gynekologi i öppenvård, antal läkarbesök Förändr. 2 Antal sjuksköterskebesök Höft och knäprotesoperationer, antal operationer ,% ,8% ,6% ,9% Kataraktoperationer i öppenvård, antal operationer ,5% Ögonbottenfotografering vid diabetes, antal besök Specialisterad ögonsjukvård i öppenvård, antal ,7% ,1% ,9% läkarbesök 1 Specialiserad öron, näs och halssjukvård i öppenvård, antal läkarbesök 1 1)Enbart privat driven vård 2)B åde egen o ch privat driven vård Tabell 6. Produktion specialistvård LOU (upphandlade avtal) Specialistvård, upphandlade avtal (LOU) Koloskopier, antal undersökningar Förändr (%) ,5% ,4% Mammografi kliniska undersökningar ,2% Psykiatri norra länsdelen, antal besök läkare ,7% Psykiatri norra länsdelen, antal besök övriga ,5% ,1% ,1% ,3% Mammografi screening, antal undersökningar Elisabetsjh Ortopedi inkl viss ortopedi, operationer Elisabetsjh Handkirurgi, Operationer Barnspecialist öppenvård

180 32 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Medarbetare Vid Akademiska sjukhuset har antalet årsarbetare ökat med 93 årsarbetare, vilket främst förklaras av utökade verksamhetsuppdrag och strategiska satsningar. Inhyrd personal mätt i antal årsarbetare har fördubblats jämfört med föregående år och det är framför allt inhyrda sjuksköterskor som ökar. Sjukhuset bedöms sakna cirka 1 sjuksköterskor för att kunna säkerställa nödvändiga vårdplatser och operationskapacitet. Trenden visar på en ökning av att antalet sjuksköterskor som slutar sin anställning, medan möjligheten att återbesätta vakanta tjänster minskar. Olika lösningar för att öka sjukhusets attraktivitet eller överbrygga problemet görs, bland annat omfördelning av arbetsuppgifter, ett rekryteringsteam har införts samt införandet av hälsofrämjande arbetsplats genom uppdaterade verktyg och stödmaterial. Akademiska sjukhuset genomför även större utbildningssatsningar på specialistutbildning med studielön för sjuksköterskor, vilket på lång sikt är positivt för kompetensförsörjningen, men på kort sikt påverkar befintligt uppdrag och produktion negativt. Vid Lasarettet i Enköping har antalet årsarbetare minskat med 14 årsarbetare som en konsekvens av lasarettsansluten hemsjukvård (LAH), minskad operationskapacitet första halvåret 217 samt spridda vakanser. Även inhyrd personal har minskat något jämfört med föregående år. Inhyrda läkare har ökat jämfört med föregående år, medan övrig personal utöver läkare har minskat. Det har varit en brist på anestesiologer under 217. Rekryteringsläget har varit förhållandevis bra avseende sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Den totala sjukfrånvaron på Akademiska sjukhuset är 5,4 procent och lägre än föregående år. Sjukhuset behöver fortsätta sitt aktiva arbete med åtgärder för att minska sjukfrånvaron och stärka närvaron. Lasarettet i Enköpings totala sjukfrånvaro är 5 procent och oförändrad jämfört med föregående år. Tabell 7. Antal årsarbetare och inhyrd personal, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping År 217 År 216 Förändring i antal Förändring i procent Genomsnittligt antal årsarbetare: Akademiska sjukhuset ,6 % % ,2 % Akademiska sjukhuset % Lasarettet i Enköping % Summering inhyrd personal % Lasarettet i Enköping Summering antal årsarbetare Inhyrd personal mätt i årsarbetare:

181 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Sammanställning bilagor Bilaga 1 Uppdrag RPB Bilaga 2 Indikatorer Bilaga 3 Internkontroll Bilaga 4 Resultaträkning Bilaga 5 Riks och regionintäkter 33

182 BILAGA 1 Sjukhusstyrelsen sammanställning RPB uppdrag Bedömning har gjorts om uppdraget är genomfört eller ej under 217 genom färgsymbolerna grönt eller rött Område LE AS En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. Den information som ges vid utskrivning ska tydliggöras under 217. Likaså information till patienten om sjukhusvistelsen och kommande besök och behandlingar. Aktiviteterna i Handlingsplanen för stöd till anhöriga barn och vuxna ska genomföras. Arbetet med värdebaserad vård ska utökas under 217 och innehålla minst ett psykiatriskt område. NA Åtgärder och aktiviteter utifrån likabehandlingsplanen ska genomföras under 217. Åtgärder och aktiviteter utifrån det funktionshinderpolitiska programmet ska genomföras under 217. För att kunna följa upp att Region Uppsala bedriver en jämställd vård ska, där det är relevant, statistik redovisas könsuppdelad. Under 217 ska en närvårdsverksamhet öppnas i Tierp. NA Bedriver hälso och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet. Som ett led i arbetet med att korta väntetiderna ska Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings samarbete utvecklas under året. Särskild analys och riktade åtgärder ska under 217 genomföras inom områden och verksamheter som över tid uppvisat problem i tillgänglighet Bedriver hälso och sjukvård med hög patientsäkerhet. Under 217 ska alla berörda verksamheter vidta åtgärder i syfte att minska andelen vårdrelaterade infektioner. Under 217 ska alla berörda verksamheter vidta åtgärder i syfte att minska antalet patienter som drabbas av undvikbara vård skador. Under 217 ska det suicidpreventiva arbetet utvecklas, speciellt inom verksamhetsområdet psykiatri NA

183 BILAGA 1 Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). Tillgången till geriatrisk kompetens och direktinläggning ska förstärkas under 217 i syfte att undvika långa väntetider på akuten. NA Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde Under 217 ska Region Uppsala, i samverkan med kommunernas elevhälsa och socialtjänst, utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga. NA Under 217 ska Region Uppsala utveckla sitt samarbete med kommunernas elevhälsa och socialtjänst kring barn och ungdomar med missbruksproblem NA Åtgärder för ska att det stärka barn och psykiska hälsa under 217. i alla länets kommuner. Förtydligande till uppdrag om kvalitetssäkrat utbud på Under 217 erbjudas ettungas kvalitetssäkrat utbudska på genomföras ungdomsmottagningarna ungdomsmottagningarna: Hälsa och habilitering ansvarar för samordning av ungdomsmottagningarna i länet. Akademiska sjukhuset ska utifrån sitt uppdrag att driva ungdomsmottagning samarbeta med Hälsa och habilitering. NA NA Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Under 217 ska kompetensbaserad rekryteringsprocess användas vid samtliga rekryteringar för att minska risken för diskriminering och öka möjligheten att hitta nya medarbetare Region Uppsala ska under 217 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Den processorienterade ledningsplattformen ska användas såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. En nyskapande region Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet. Under 217 ska initiativ tas för att utveckla samarbetet mellan Arbets och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro. Är ledande inom ehälsa. Under 217 ska arbetet påbörjas med att implementera den regionsövergripande ehälsostrategin. Under 217 ska Region Uppsala införa och öka användningen av redan befintliga etjänster för såväl verksamhet som invånare och patienter. Är ledande inom kunskapsstyrd vård Programråd ska upprättas inom områden där nationella riktlinjer publiceras under året. Förtydligande till uppdrag om programråd: Programråden initieras och drivs från enheten för kunskapsstöd. Sjukhusens roll är att delta i programrådens arbete. NA

184 BILAGA 1 Under 217 ska det, inom varje programråd, utvecklas indikatorer för uppföljning och förbättringsarbete inom respektive sjukdomsgrupp. Förtydligande till uppdrag om programråd: Programråden initieras och drivs från Enheten för kunskapsstöd. Sjukhusens roll är att delta i programrådens arbete. Levnadsvanearbetet ska integreras i de regionövergripande kliniska processer som arbetas fram i programråden under 217. Bidrar till att skapa förutsättningar för näringslivet att fortsätta växa, med särskilt fokus på life science, energisektorn och gröna näringar. För att stärka åtagandet gentemot life scienceindustrin ska Innovation Akademiska stärkas och utvecklas. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling Region Uppsala ska under 217 fortsätta minska spridningen av farliga ämnen genom en minskad spridning av kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. NA

185 BILAGA 2 ÅR 217 Sjukhusstyrelsen (SHS) Indikatorer En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus Akademiska sjukhus Delaktighet och involvering Respekt och bemötande Andel av patienter med kroniska sjukdomar som tillfrågats om levnadsvanor Uppnått årets målvärde Lasarettet i Enköping Sjukvårdsstyrelsen

186 Bedriver hälso och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet Akademiska sjukhus Andel väntande patienter som får sitt förstabesök inom 9 dagar Andel väntande patienter som får sin behandling/operation påbörjad inom 9 dagar God strokevård. Tid från ankomst till sjukhus till start av trombolysbehandling vid stroke Uppnått årets målvärde Lasarettet i Enköping Sjukvårdsstyrelsen

187 Bedriver vård med hög patientsäkerhet Akademiska sjukhus Andel vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen Andelen vårdrelaterade infektioner Följsamhet till basala hygienrutiner Följsamhet till klädregler Antalet förskrivna och på apotek uthämtade recept på antibiotika (per 1 inv.). Antalet uthämtade definierade dygnsdoser av olämpliga läkemedel till äldre som är förskrivna till patienter 75 år och äldre Andelen ddd av smalspektrumantibiotika i relation till totala förbrukningen av antibiotika. Lasarettet i Enköping Sjukvårdsstyrelsen

188 Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå Akademiska sjukhus Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus för patienter (alla åldrar) Utskrivningsklara patienter på sjukhus, vårddygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre. Antal utlokaliseringar per 1 disponibla vårdplatser (exkl. psyk) Oplanerade återinskrivningar inom 3 dagar för patienter som är 65 år och äldre. Uppnått årets målvärde Uppnått årets målvärde Lasarettet i Enköping Sjukvårdsstyrelsen

189 Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde Akademiska sjukhus Lasarettet i Enköping Andel väntande patienter som får sitt förstabesök inom 9 dagar inom psykiatrin. Återinskrivning inom 28 dagar efter psykiatrisk vård. Andel väntande barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin och som har fått en första bedömning inom 3 dagar Uppnått årets målvärde Sjukvårdsstyrelsen

190 Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö Akademiska sjukhus Hållbart medarbetarengagemang, index: Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Uppnått årets målvärde Lasarettet i Enköping Sjukvårdsstyrelsen

191 En nyskapande region Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet Akademiska sjukhus Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier Placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) ATranking Uppnått årets målvärde Lasarettet i Enköping Sjukvårdsstyrelsen

192 Är ledande inom Ehälsa Akademiska sjukhus Antalet enheter som är anslutna till 1177 vårdguidens etjänster Antalet enheter som använder den införda webbtidboken (steg ett, visa bokad tid) Uppnått årets målvärde Lasarettet i Enköping Sjukvårdsstyrelsen

193 Är ledande inom kunskapsstyrd vård Antal påbörjade Health Technology Assesment (HTA) med centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro (CAMTÖ). Akademiska sjukhus Antal påbörjade Health Technology Assesmentssamarbeten (HTA) med Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro (CAMTÖ) Uppnått årets målvärde Lasarettet i Enköping Sjukvårdsstyrelsen

194 BILAGA 3 Sjukhusstyrelsen sammanställning internkontroll Bedömning om den interna kontrollen fungerat eller ej under 217 genom användning av färgsymbolerna grönt och rött. Mål Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus Bedriver vård med hög patientsäkerhet Bedriver vård med hög patientsäkerhet Bedriver vård med hög patientsäkerhet Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet Hög patientsäkerhet Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samtefter en god arbetsmiljö Lön/arvode utbetalas inte avslutad anställning Alla anställningsärenden är korrekta när de kommer till löneadministratör Syrelsens/nämndens beslut verkställs Identifierad risk Verksamheten arbetar inte med förbättringsåtgärder baserade på resultat från NPE Verksamheten arbetar inte med förbättringsåtgärder baserade på resultat från Infektionsverktyget Läkemedelsrutin utförs inte Kontrollaktivitet Åtgärdsplan för identifierade brister och tidplan för genomförande tas fram och dokumenteras Åtgärdsplan för identifierade brister och tidplan för genomförande tas fram och dokumenteras Centrumen lyckas inte implementera rutiner för minskad urinkateteranvändning i enlighet med Stramas 1pktsprogram Beslut i universitetssjukvårdsnämnden verkställs inte (ALF) Verksamheten arbetar inte med förbättringsåtgärder baserade på resultat från utvärdering av patientsäkerhetsarbetet privata vårdgivare Otillräckliga personella resurser eller bristande Åtgärdsplan för genomförande tas fram och dokumenteras AS Läkemedelsgenomgång genomförs enligt föreskrift, vid respektive vårdepisod LE NA NA Sammanställning och regelbunden uppföljning av att universitetssjukvårdsnämndens beslut verkställs Åtgärdsplan och tidplan för genomförande tas fram och dokumenteras NA NA kompetens Plan tas fram för genomförande av uppdraget Driva, utveckla och samordna kompetensförsörjningen Lön/arvode utbetalas felaktigt till personer som har avslutat sin anställning i Region Uppsala Varje chef kontrollerar och godkänner "Nettolönelistan" innan löneutbetalning sker HSA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Respektive chef/bemanningsassistent upprättar anställningsuppgifter. Anställningsuppgifterna granskas av HR ansvarig vid respektive verksamhet, innan det skickas in till löneadministratören, via Bemanningsärende i Primula, för registrering. Uppföljning sker inte av att styrelse/nämnds beslut Sammanställning och regelbunden uppföljning av balanslistor verkställs NA SHS NA NA Felaktiga anställningsuppgifter kommer till Primula NA NA NA NA

195 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Bilaga 4 Resultaträkning Resultaträkning, tkr Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Bokslut 217 Budget 217 Bokslut BudgetNot avvikelse ) Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på högre produktion inom vårdval höft och knäprotesoperationer på Lasarettet i Enköping. Den positiva avvikelsen innebär en nedan. ökad kostnad för sjukhusstyrelsen. Det ger därför en negativ avvikelse på raden köpt vård. 2) Beror främst på en ökad intäkt av fast abonnemang mot sjukvårdregionen. Övrig avvikelse beror på att privata vårdgivare i länet säljer mer utomlänsvård. Denna vård faktureras via Region Uppsala varför intäkter ökar men så även kostnader för köpt vård. 3) Avvikelsen beror främst på obudgeterade uppdrag inom Akademiska sjukhuset samt uppbyggnad av ett rehabiliteringscentrum. 4) Avvikelse beror på strategiska satsningar inom Akademiska sjukhuset och kostnader för inhyrd personal. 5) Avvikelse beror på kostnader för egen vårdbegäran, akut köpt vård och kapacitetsproblem inom Akademiska sjukhuset. Övrig ökning finns inom sjukhusstyrelsen och beror på ökade kostnader inom vårdval samt ökad utomlänsvård för privata vårdgivare som faktureras via Region Uppsala. 6) Ökade protesoperationer på lasarettet. Ökade kostnader på Akademiska för insulinpumpar, implantat samt en lagervärdesförändring. 7) Avvikelsen beror främst på ökade externa hyreskostnader inom ALF och städkostnader. 8) SHS har en större budgetpost under övriga kostnader där utfallet istället ligger på köpt vård. Övrig avvikelse beror främst på 9) Avvikelse avskrivningar beror på en eftersläpning av investeringstakten på Akademiska sjukhuset.

196 Sjukhusstyrelsens årsredovisning 217 Bilaga 5. Riks och regionintäkter Kund, mnkr Utfall 217 Utfall 216 Förändring Riks och regionvård Dalarna Gävleborg Västmanland Sörmland Värmland Örebro Stockholm Norra regionen Åland Övrigt Summa Övrig högspecvård Uppsala Care TOTALT Riks och regionintäkten har minskat med,2 procent jämfört med föregående år. Utfallet 217 inkluderar rättningen av ett registreringsfel på Akademiska barnsjukhuset på 18 miljoner kronor. Rättningen avser bokslut 216. Det fasta abonnemanget har givit en ökad intäkt på 27 miljoner kronor. Antalet kontakter har minskat med 2,5 procent, främst inom slutenvården.

197 Vårdstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: /18 Dnr VS2182 Vårdstyrelsens årsredovisning för 217 Beslut Vårdstyrelsens beslut 1. Vårdstyrelsens och förvaltningarnas årsredovisningar 217 läggs till handlingarna. 2. Direktören för Primärvården, Hälsa och Habilitering får i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans under 218 samt att löpande under året i samband med månadsrapporteringen följa upp den upprättade planen. Bilaga 5 a Reservation AnnaKarin Klomp (KD), Emilie Orring (M), Roger Elsborg (M), Karolina Hilding (L) och Aranka Botka Ncomo (C) inkommer med reservation. Bilaga 5 b Ärendebeskrivning I bilagor redovisas årsredovisning 217 för vårdstyrelsens verksamhetsområde samt årsredovisningar 217 för Primärvården, Hälsa och habilitering och Folktandvården. Yrkanden AnnaKarin Klomp (KD), Emilie Orring (M), Roger Elsborg (M), Karolina Hilding (L) och Aranka Botka Ncomo (C) yrkar följande tillägg: Hälsooch sjukvårdsdirektören utreder om aktörerna inom vårdvalet bör kompenseras för extra kostnader i samband med Cosmicinförandet. Hälso och sjukvårdsdirektören kommer med förslag på hur händelser som går utöver det normala vårdcentralsuppdraget planeras och budgeteras i framtiden, exempelvis större journaluppdateringar. Ordförande Malena Ranch (MP) yrkar avslag till yrkande från AnnaKarin Klomp (KD) m.fl. Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om avslag mot bifall till yrkande från AnnaKarin Klomp (KD) m.fl. och finner bifall till eget yrkande om avslag. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 28 (28)

198 Vårdstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: Ordförande Malena Ranch (MP) yrkar bifall till utsänt förslag och finner bifall. Vårdstyrelsen beslutar enligt utsänt förslag. Kopia till Regionstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 29 (28)

199 Årsredovisning Vårdstyrelsen 217

200 Vårdstyrelsens årsredovisning Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Sammanfattning och framtidsbedömning... 5 Bedömning av måluppfyllelsen... 7 En region för alla... 7 Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus... 8 Bedriver hälso och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet... 9 Bedriver vård med hög patientsäkerhet... 1 Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON) Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö 14 En nyskapande region En växande region Styrelsens uppdrag till förvaltningarna (3x3uppdrag) Internkontroll Vårdstyrelsens riktade frågor Sammanställning av perspektiven tillgänglighet, ekonomi, produktion och medarbetare... 2 Tillgänglighet... 2 Ekonomi Produktion primärvård Produktion Hälsa och habilitering Produktion Folktandvården Medarbetare Sammanställning bilagor Bilaga 1 Uppdrag RPB Bilaga 2 Indikatorer Bilaga 3 Interkontroll Bilaga 4 Resultaträkning... 27

201 Vårdstyrelsens årsredovisning Viktiga händelser Effektiv och nära vård 23 Under våren 217 genomfördes ett framtidsinriktat och brett dialogarbete om primärvårdens roll i framtidens hälso och sjukvård. Fyra fokusområden identifierades och insatser som bedömdes som viktiga första steg föreslogs starta under 218. I juni 217 beslutades vidare i bred politisk förankring om ett framtidsinriktat arbete för hela hälso och sjukvården i Region Uppsala med målbild och strategi för en effektiv och nära vård 23. Arbetet tog sin utgångspunkt i den statliga utredningen Effektiv vård (SOU 216:2) och byggde vidare på Region Uppsalas målbildsarbete för framtidens primärvård. Även detta arbete har bedrivits genom en bred dialogprocess. Rapportering kommer att ske i april 218. Utveckling inom ehälsa Regionfullmäktige fastställde i februari 217 Strategi för digitalisering och ehälsa i Region Uppsala. För att förstärka och förtydliga arbetets inriktning med utgångspunkt i strategin antog regionstyrelsen i mars 217 ett tiopunktsprogram, tio uppdrag, med målsättningen att levereras under Arbetet med att realisera strategi och uppdrag har under året som gått tagit fart. Åtta av tio uppdrag i tiopunktsprogrammet har påbörjats, bland annat digital ankomstregistrering, remissinformation i journalen via nätet, digital tidbokning och receptförfrågan samt digitala vårdmöten Vårdguiden på telefon tillbaka i egen regi Driften av 1177 Vårdguiden på telefon gick den första december 217 tillbaka i egen regi och drivs framöver av Primärvården. Verksamheten kommer att drivas vidare på samma sätt som tidigare och kommer också att vara lokaliserad på samma ställe. På sikt kommer sannolikt integreringen med övriga verksamheter inom primärvårdsnivån att kunna ge samordningsfördelar. Verksamhetsförändringar Under hösten fattades beslut av regionfullmäktige om sammanslagning av förvaltningen Primärvård och Hälsa och habilitering till en ny gemensam förvaltning Primärvård, Hälsa och habilitering. Nya vårdcentraler i egen regi inom primärvården har öppnats i Gränbystaden och Stenhagen. Gottsunda vårdcentral har flyttat in i nya lokaler. Uppgradering av journalsystemet Cosmic I september 217 genomfördes utbildningar inför uppgraderingen av journalsystemet Cosmic. Införandet av det uppgraderade journalsystemet gick enligt plan. Dock har produktionen minskat under införandet. Kvalitetsutveckling inom primärvården Primärvårdens professioner har under 217 för första gången på ett enkelt sätt fått tillgång till resultat för patienterna genom primärvårdskvalitet, ett nationellt system för kvalitetsdata inom primärvården. Aktiviteter för att stödja användningen har påbörjats under hösten.

202 Vårdstyrelsens årsredovisning Under året har Primärvården dessutom identifierat totalt sex kliniska processer av vilka artros höft/knä, diabetes typ2 vuxna, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) används fullt ut. Pågående kartläggnings och implementeringsarbete görs avseende infektion (öron, hals, UVI), psykisk ohälsa och hjärtsvikt. Beslut och uppstart har under hösten 217 skett av ett Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Under 218 planeras två stycken akademiska vårdcentraler att inrättas. Utökad mobil närvårdsverksamhet Hälsa och habilitering har arbetat med att utveckla de mobila närvårdsteamen under 217. De första teamen startade sitt arbete i oktober 217 och är nu i full drift. Mobilt närvårdsteam är ett länsövergripande hembesöksteam med läkare och sjuksköterska som är i tjänst på vardagar kl Det är en resurs som erbjuder hembesök hos äldre personer med omfattande behov och personer med svår funktionsnedsättning. Syftet med de mobila teamen är också att förhindra onödiga inläggningar på sjukhusakuter. Från och med 218 upphör mobila äldreakuten som separat verksamhet och blir en del av mobilt närvårdsteam. Trygg och säker utskrivning Från och med den första januari 218 gäller den nya lagen (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård. Hälsa och habilitering har framgångsrikt drivit ett uppdrag att samordna det gemensamma uppdraget mellan Region Uppsala och kommunerna med syfte att skapa förutsättningar för en trygg och säker utskrivningsprocess. Sjukhustandvård som ny specialistgren Sjukhustandvård (orofacialmedicin) blir en ny specialistgren inom tandvården under 218. För att lättare kunna leda och planera utvecklingen inför detta har en gemensam klinikledning tillsatts för sjukhustandvårdsverksamheten, den mobila tandvårdskliniken och den uppsökande verksamheten i Enköping och Uppsala. Folktandvården som förebild för det hälsofrämjande arbetet Folktandvården har under året firat sitt 75årsjubileum. Detta har uppmärksammats på flera sätt. Folktandvården gjorde bland annat en stor satsning den första september 217 med erbjudande om fluorsköljning till tågresenärer och kunder i köpcentrum och gallerior. Utvecklad regional samverkan Den 1 januari 217 bildades Region Uppsala genom en sammanslagning av Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet. I samband med detta tillskapades en ny regional samverkansstruktur på strategisk ledningsnivå. Det finns nu ett politiskt regionalt forum, regionala samråd samt en ny nämnd för kunskapsstyrning. Till stöd för den regionala samverkan finns på tjänstemannanivå bland annat regional ledningsgrupp samt tjänstemannaledning för hälsa stöd vård och omsorgsfrågor. I tjänstemannaledningen ingår representanter från Primärvården, Hälsa och habilitering samt Folktandvården vid behov. För att ytterliga stärka den regionala samverkan har en gemensam strategi för närvårdsamverkan tagits fram för Region Uppsala och kommunerna. Syftet med strategin är att tydliggöra huvudmännens förutsättningar och ansvarsområden, utgöra underlag för planeringsprocesserna och fastställa gemensamma mål och fokusområden.

203 Vårdstyrelsens årsredovisning Sammanfattning och framtidsbedömning Sammanfattande bedömning av indikatorernas målvärden och uppdragen genomförande Vårdstyrelsen har totalt åtta strategiska mål, 27 indikatorer och 25 uppdrag. Av samtliga indikatorer har 11 målvärden uppnåtts, åtta har delvis uppnåtts och åtta har inte uppnåtts. Vad avser indikatorerna som handlar om delaktighet och involvering samt respekt och bemötande har data hämtats från den Nationella patientenkäten (NPE) och värdena visar att måluppfyllelsen delvis har uppnåtts under året. Gällande andelen av patienter med kroniska sjukdomar som tillfrågats om sina levnadsvanor har denna ökat under året. Bedömningen är att förvaltningarna inte genomfört samtliga aktiviteterna i handlingsplanen för stöd till anhöriga barn och vuxna. Det som kvarstår är bland annat att skapa rutiner för att efterfråga barn som anhöriga och erbjuda dem adekvat stöd samt att utöka samverkan med kommunernas anhörigstöd. I Regionplan och budget för ingår att utveckla personcentrerade arbetssätt, vilket är viktigt för att nå måluppfyllelse avseende målet om en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. Avseende tillgängligheten inom såväl den akuta som den planerade vården har målvärdena delvis uppnåtts, vilket innebär att ytterligare förbättringsarbeten måste ske för att uppnå en högre måluppfyllelse. Några orsaker bakom resultaten handlar om att tillgängligheten till läkarbesök inom primärvården under hösten har varit påverkat av införandet av den nya versionen av journalsystemet Cosmic. Inom primärvården förändras vårdgarantin under 219, vilket kommer att kräva förberedande arbete kring förändrade arbetssätt inom Region Uppsalas vårdcentraler under 218 för att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna. Vårdgarantin kommer att förstärkas och inkludera medicinsk bedömning av samtliga legitimerade yrkesgrupper under 219. För målet om att ge en vård på bästa effektiva omhändertagandenivå har samtliga målvärden ökat under året, förutom antalet utskrivningsbara patienter på sjukhus (alla åldrar), där måluppfyllelse delvis nåtts. Inom patientsäkerhetsområdet behöver även fortsättningsvis arbetas med att förbättra följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. Fortsatta insatser behövs för att uppnå ett effektivt vårdhygienarbete och därmed förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. När det gäller antalet uthämtade dygndoser av olämpliga läkemedel för äldre kommer ett aktivt arbete att ske under 218 för att förbättra resultatet. Den nya lagen (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård innebär stärkta krav på processen kring utskrivning och förväntas ha god effekt inom det strategiska målet om vård på bästa omhändertagandenivå (BEON). Ett ytterligare steg i arbetet med att synliggöra och stärka psykiatrin som vårdområde har tagits i och med att andelen besök hos kurator och psykolog relaterat till det totala antalet besök på vårdcentralerna har ökat under 217. Ett antal förbättringsområden har identifierats och Primärvården och Hälsa och habilitering kommer att tillsammans med vårdgrannar inom Region Uppsala och kommunerna i länet att fortsätta arbeta med dessa områden. Under 218 ska även en handlingsplan för suicidprevention tas fram inom Region Uppsala. Inom ehälsoområdet har antalet enheter som är anslutna till 1177 vårdguidens etjänster ökat, men antalet vårdcentraler som erbjuder videomöten har inte ökat, inte heller andelen kallelser via sms från Folktandvården. Utvecklingen framåt inom ehälsa fokuserar på fortsatt kompetensutveckling

204 Vårdstyrelsens årsredovisning för stöd i införande och ökad användning av 1177 vårdguidens etjänster, befintliga och nya tjänster. Utvecklingen av etjänster som ska underlätta innan, under och efter kontakten med vården samt öka individens förmåga till egenvård och ansvarstagande för den egna hälsan fortsätter, ebesök ska breddinföras och teknikstöd för egenvård i hemmet, nära och effektiv, testas, utvecklas och kunna användas av fler patientgrupper som kan och har behov. För att stödja verksamheterna i den förändring av arbetssätt som en ökad digitalisering innebär, ska en förstärkt stöd och utbildningsinsats göras som bygger på det påbörjande etjänstlyftets koncept. Ytterligare en positiv utveckling har skett inom området kunskapsstyrd vård, där kliniska processer som införts på vårdcentralerna har ökat i antal. Programråden behöver i fortsättningen arbeta mer samordnat, speciellt på primärvårdsnivån, där den organisation som fanns under 217 innebar delvis olika arbetssätt och ambitionsnivå. Dessutom behöver samtliga programråden arbeta mer systematiskt och samordnat kring kvalitetsarbete. För programråden finns ett behov av kompetensutveckling inom förbättringsområdet samt behov av att kunna mer om processarbete. Under 218 behöver arbetet anpassas till den nationella programområdesstrukturen. Ett område med negativa målvärden är det som handlar om en aktiv arbetsgivarpolitik och som mäts via hållbart medarbetarengagemang (index). Region Uppsala måste arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Arbetet måste utvecklas och ske i god samverkan såväl inom Region Uppsala som med samarbetspartners inom sjukvårdsregionen, med kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Utifrån de uppdrag som har getts till Primärvården, Hälsa och habilitering och Folktandvården kan konstateras att i princip samtliga uppdrag genomförts under året. Sammanfattande bedömning av 3x3uppdragens genomförande Primärvården och Folktandvården har genomfört samtliga sina uppdrag under 217. Hälsa och habilitering har genomfört sju av åtta uppdrag. När det gäller uppdraget om att ta fram en strategisk utvecklingsplan ur ett lokaliserings och bemanningsperspektiv för de kommande fem åren bedömer Hälsa och habilitering att de inte har utfört uppdraget då de anser att det är svårt utifrån de utmaningar som finns avseende befintliga lokaler. Sammanfattande bedömning av internkontrollarbetet Primärvårdens samlade bedömning avseende genomförda kontrollaktiviteter för internkontrollen är att dessa delvis har uppnåtts under året. Internkontrollarbetet inom Folktandvården har pågått löpande under året. Vid tertialdialogerna har verksamheterna och ledningen stämt av utfallet. Hälsa och habilitering har under 217 identifierat och kontrollera de riskerna med störst riskvärde. Under året är samtliga kontroller utförda och eventuella avvikelser har hanterats. Sammanfattande bedömning av årets resultat Vårdstyrelsens totala resultat för 217 är plus 13 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 7 miljoner kronor jämfört med periodens budget på plus6 miljoner kronor. Vårdstyrelsens egen verksamhet har gett ett överskott, medan Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering har resultat som är sämre än budgeterat belopp. Primärvården redovisar ett resultat på minus 3 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor avser den anslagsfinansierade jourverksamheten i Östhammar, Tierp och Enköping. Det redovisade underskottet för 217 motsvarar 3 procent av Primärvårdens omsättning.

205 Vårdstyrelsens årsredovisning Bedömning av måluppfyllelsen Vårdstyrelsen har tio strategiska mål som är kopplade till Region Uppsalas tre strategiska utvecklingsområden: En region för alla En nyskapande region En växande region Styrelsers och nämnders uppfyllelse av de strategiska målen i form av de av regionfullmäktige beslutade indikatorerna redovisas nedan. De strategiska målen är långsiktiga och varje år ses indikatorernas målvärden över. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar huruvida vårdstyrelsen närmar sig de strategiska målen eller inte. För indikatorerna finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive indikatorers målvärde anses var uppnått. Andel indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största del vara gröna för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara nära uppnådd eller inte uppnådd. För att ge en tydlig indikation på måluppfyllelsen av indikatorerna används följande symboler: = Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2%) och nämnden har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+2%) och nämnden har därmed delvis uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden delvis närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2%) och nämnden har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden inte närmar sig det strategiska målet. Sammanfattning måluppfyllelse av de strategiska målen för vårdstyrelsen: Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. Bedriver hälso och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet. Bedriver vård med hög patientsäkerhet. Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). En nyskapande region Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Är ledande inom ehälsa. Är ledande inom kunskapsstyrd vård. En region för alla

206 Vårdstyrelsens årsredovisning Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits sex uppdrag och fyra indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Delaktighet och involvering inom primärvården Respekt och bemötande inom primärvården Andel av patienter med kroniska sjukdomar som tillfrågas om levnadsvanor Andel undersökta patienter som får en riskbedömning hos Folktandvården Vilka åtgärder har vidtagits? Primärvården, Hälsa och habilitering och Folktandvården har haft sex uppdrag inom det strategiska målet. Samtliga förvaltningar har fått uppdraget under 217 att vidta åtgärder och genomföra aktiviteter utifrån likabehandlingsplanen. Alla tre förvaltningar har rapporterat att de har genomfört uppdraget. Åtgärder har bland annat genomförts i enlighet med Primärvårdens handlingsplan för likabehandling ur ett medborgar och patientperspektiv. Folktandvården har genomfört ett antal insatser för att säkra att invånarna får en likvärdig vård, bland annat hälsofrämjande insatser för tvååringar i Gottsunda och särskilda insatser för asylsökande och nyanlända. När det gäller uppdraget om att vidta åtgärder och aktiviteter utifrån det funktionshinderpolitiska programmet ska det funktionshinderpolitiska arbetet ingå i förvaltningarnas arbete med likabehandling efter beslut i Regionstyrelsen. Ett annat uppdrag som förvaltningarna fick var att redovisa statistik könsuppdelat för att kunna följa upp att Region Uppsala bedriver en jämställd vård. Samtliga förvaltningar har rapporterat att de uppfyllt uppdraget. Primärvården har möjlighet att ta fram könsuppdelad statistik, men det redovisas inte konsekvent utan då det bedöms relevant. Uppföljningssystemet primärvårdskvalitet redovisas könsuppdelat. Hälsa och habilitering arbetar med att även få med könsuppdelad statistik gällande behovsanpassade analyser. Folktandvården kan ta fram könsuppdelade tandhälsodata både för barn, ungdomar och vuxna. Hälsa och habilitering har fått uppdraget att tydliggöra den information som ges vid utskrivning, likaså information till patienten om sjukhusvistelsen och kommande besök och behandlingar. Förvaltningen har utifrån resultat från patientenkät som genomförts på Närvårdsavdelningen i Uppsala fått ett godkänt resultat avseende denna typ av information. Vidare har Centrum för hälsa och integration under 217 fått uppdraget att utveckla och fördjupa samarbetet med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna och frivilligorganisationerna. Hälsa och habilitering uppger att de genomfört uppdraget. Primärvården, liksom Hälsa och habilitering skulle under året genomföra aktiviteterna i handlingsplanen för stöd till anhöriga barn och vuxna. Primärvården har rapporterat att de har klarat uppdraget. Hälsa och habilitering har rapporterat att de inte genomfört uppdraget under 217 med kommentaren att handlingsplanen färdigställdes först under hösten och därför kommer att generera aktiviteter först under 218.

207 Vårdstyrelsens årsredovisning Vilka resultat har uppnåtts? När det gäller indikatorerna som handlar om delaktighet och involvering samt respekt och bemötande har data hämtats från den nationella patientenkäten (NPE). Den sammanlagda bedömningen av indikatorernas värden är att måluppfyllelse delvis har uppnåtts. Gällande indikatorn om andelen undersökta patienter som får riskbedömning hos Folktandvården har det endast skett en marginell minskning från 93,4 procent 216 till 93,2 procent 217. Vilka förbättringsområden finns? Folktandvården bedömer att andelen patienter som får en riskbedömning är ett relativt stabilt värde men kan komma att öka marginellt under 218. Bedömningen är att förvaltningarna inte genomfört samtliga aktiviteterna i handlingsplanen för stöd till anhöriga barn och vuxna. Det som kvarstår är bland annat att skapa rutiner för att efterfråga barn som anhöriga och erbjuda dem adekvat stöd. Kvarstår gör också att samverka med kommunernas anhörigstöd i länet. I Regionplan och budget för ingår att utveckla personcentrerade arbetssätt, vilket är viktigt för att nå måluppfyllelse. Bedriver hälso och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits ett uppdrag och tre indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentraler samma dag Andelen patienter som får ett läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral (alla VC) Andelen patienter som kom allmäntandvården får planeradvård inom tre månader Vilka åtgärder har vidtagits? Samtliga förvaltningar har under 217 haft uppdraget att genomföra en särskild analys och riktade åtgärder inom områden och verksamheter som över tid uppvisat problem i tillgängligheten. Förvaltningarna bedömer att de har uppfyllt uppdraget. Primärvården har identifierat varierande kunskapsnivå kring primärvårdens vårdgaranti och registreringsfel har uppmärksammats. Förvaltningen har i samarbete med regionens väntetidssamordnare besökt ett antal vårdcentraler och genomfört utbildningstillfällen under året. Hälsa och habilitering har patientgruppen neuropsykiatriska barn och ungdomar inom sin verksamhet och beskriver att de under året etablerat en ny dialog med sina vårdgrannar för att utveckla vårdkedjan inom området. Vidare har de under året byggt upp ett team med flera medarbetare som är teckenspråkiga i syfte att underlätta tillgängligheten för patienter som är döva från barndomen. Inom hörselområdet har analys och arbete pågått för att hitta ett bättre flöde för att möjliggöra kortare väntetider.

208 Vårdstyrelsens årsredovisning Folktandvården har förändrat sitt arbetssätt tillsammans med tidboksplanering för att kontinuerligt förbättra tillgängligheten. Vilka resultat har uppnåtts? Sammanfattningsvis har indikatorvärdena delvis uppnåtts då de förändringar som kan identifieras är mindre än två procent. Några orsaker bakom resultaten handlar om att tillgängligheten till läkarbesök inom primärvården under hösten har varit påverkat av införandet av den nya versionen av journalsystemet Cosmic, eftersom tid för utbildning påverkar läkarproduktionen och därmed tillgängligheten. Folktandvården ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året kring planerad allmäntandvård inom tre månader. Patienttillströmningen är stor, bland annat på grund av de förhöjda åldersgränserna för fri tandvård samt ökad befolkning i länet. Vilka förbättringsområden finns? Inom primärvården förändras vårdgarantin under 219, vilket kommer att kräva förberedande arbete kring förändrade arbetssätt inom Region Uppsalas vårdcentraler under 218 för att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna. Vårdgarantin kommer att förstärkas och inkludera medicinsk bedömning av samtliga legitimerade yrkesgrupper under 219. Bedriver vård med hög patientsäkerhet Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits tre uppdrag och fyra indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Följsamhet till basala hygienrutiner Följsamhet till klädregler Antalet förskrivna och på apotek uthämtade recept på antibiotika (per 1 inv.). Antalet uthämtade definierade dygnsdoser av olämpliga läkemedel till äldre som är förskrivna till patienter 75 år och äldre. Vilka åtgärder har vidtagits? De uppdrag som förvaltningarna haft under året handlade om att minska andelen vårdrelaterade infektioner, minska antalet patienter som drabbas av undvikbara vårdskador samt utveckla det suicidpreventiva arbetet. Primärvården har genomfört SKL:s punktprevalensmätning (PPMBHK) under våren och hösten. Utbildning har genomförts och rutiner har upprättats i samverkan med enheten för Vårdhygien. Rutiner och utbildning kring vårdhygien följs upp i samverkan med enheten för vårdhygien. Hälsa och habilitering har påbörjat ett samarbete med hygienläkare för att stärka arbetet med vårdhygien. Vidare har Primärvården genomfört kvalitetsbokslut med uppföljning av resultaten. Detta avser uppföljning av avvikelserapportering, genomförande av händelseanalyser vid behov samt utvärdering av ett antal kvalitetsparametrar. Aktuella parametrar som följts upp är bland annat följsamhet till remissrutiner, diagnossättning och läkemedelsförskrivning. Vid Hälsa och habilitering pågår arbete med att införa PPMBHK på alla enheter med patientnära arbete. Hittills har enheterna inom Särskild vård och integration infört PPMBHK och rapportering

209 Vårdstyrelsens årsredovisning sker till den nationella databasen. En satsning har genomförts för cheferna genom deltagande i den av Akademiska sjukhuset framtagna patientsäkerhetsutbildningen. Denna kommer sedan att följas av webbutbildning för alla medarbetare. Vidare har ett patientsäkerhetsråd bildats i förvaltningen. Arbetet med användning av avvikelser för ett systematiskt förbättringsarbete fortsätter och ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är under utveckling. Dessutom pågår ett arbete med rutiner för att förtydliga uppdrag, vilket kommer att ge ökad trygghet för chefer, medarbetare och patienter. En fallpreventionsgrupp har startats vid Närvårdsavdelningen med syfte att arbeta preventivt med att undvika fall, med anledning av att fall är den enskilt största vårdskadan. Det suicidpreventiva arbetet har stärkts under 217 genom att inrätta en samordningsfunktion vid Regionkontoret. I uppdraget ingår bland annat att delta i sjukhusregionens nätverk kring suicidprevention och leda en arbetsgrupp som ska upprätta ett suicidpreventivt handlingsprogram för Region Uppsala. Programmet kommer att utgå från Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I övrigt strävar förvaltningarna efter att följa de riktlinjer som tas fram av psykiatrin. Vilka resultat har uppnåtts? Aktiviteter har genomförts inom ramen för alla de tre uppdrag som beslutats. Av de fyra indikatorer som mäts är det en som helt uppnår eller överstiger målvärdena. Tre indikatorer har inte uppnått målvärdena. Därmed är den sammanvägda bedömningen att det strategiska målet för patientsäkerhet inte uppnåtts och att det finns utrymme för förbättringar. Störst förbättringspotential för finns avseende indikatorerna för vårdhygien. Primärvården ligger relativt långt under målvärdet när det gäller följsamhet till basala hygienrutiner och Hälsa och habilitering ligger långt under målvärdet när det gäller följsamhet till klädregler. När det gäller indikatorn för uthämtade dygnsdoser av olämpliga läkemedel för äldre så uppnås målvärdet av primärvården, men inte av Hälsa och habilitering som har haft en markant ökning under året. Vilka förbättringsområden finns? Fortsatta insatser behövs för att uppnå ett effektivt vårdhygienarbete och därmed förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. Samtliga enheter som har patientnära arbete bör se över möjligheten att genomföra punktprevalensmätning. Arbetet med att förbättra följsamhet till basala hygienrutiner bör fortsätta genom att samarbetet med hygienläkare och enheten för vårdhygien utvecklas gällande basala hygienrutiner. Metoder för egenkontroller och självskattningar är bra verktyg för att fortlöpande påminna om rutinerna. När det gäller antalet uthämtade dygndoser av olämpliga läkemedel för äldre kommer ett aktivt arbete att ske under 218 för att förbättra resultatet.

210 Vårdstyrelsens årsredovisning Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON) Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits två uppdrag och sju indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Undvikbar slutenvård vid diabetes typ 2 för patienter 65 år och äldre (per antal listade). Undvikbar slutenvård vid hjärtsvikt för patienter 65 år och äldre (per antal listade). Undvikbar slutenvård vid astma för patienter 65 år och äldre (per antal listade). Undvikbar slutenvård vid KOL för patienter 65 år och äldre (per antal listade). Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus (alla åldrar) Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus, vårddygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre Oplanerad återinskrivning inom 3 dagar för patienter som är 65 år och äldre. Vilka åtgärder har vidtagits? Hälsa och habilitering och Primärvården har under året som gått haft i uppdrag att utöka hembesöksverksamheten i form av mobila team för äldre och multisjuka i omfattning och geografisk spridning över länet. Hälsa och habilitering rapporterar att de genomfört uppdraget. Det första mobila närvårdsteamet påbörjade sitt arbete i oktober 217. Vidare fick Hälsa och habilitering i uppdrag att förstärka tillgången till geriatrisk kompetens och direktinläggning i syfte at undvika långa väntetider på akuten. För Hälsa och habilitering gäller uppdraget förstärkning av tillgången till direktinläggning. Hälsa och habilitering rapporterar att de har genomfört uppdraget. Direktinläggningar sker på Närvårdsavdelningen i Uppsala. Vilka resultat har uppnåtts? Förekomsten av utskrivningsklara patienter på sjukhusen speglar hur väl vårdkedjan fungerar. Den sammanlagda bedömningen är att måluppfyllelsen förbättrats under året då majoriteten av indikatorvärdena har nåtts. Antalet utskrivningsklara patienter på sjukhus är dock i stort oförändrat 217 jämfört med 216, det vill säga 169 patienter 216 och 168 patienter 217. Hälsa och habilitering har framfört att indikatorn är svår att påverka, men att läget kommer att förbättras i samband med införandet av lagen (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård. Vilka förbättringsområden finns? Från och med den första januari 218 inträder lagen (217:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård. Lagen innebär stärkta krav på processen kring utskrivning och förväntas ha god effekt inom detta strategiska mål. Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så korta som möjligt.

211 Vårdstyrelsens årsredovisning Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits fyra uppdrag och två indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Andel besök hos kurator och psykolog relaterat till det totala antalet besök på vårdcentral Andel väntande barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin och som har fått en första bedömning inom 3 dagar Vilka åtgärder har vidtagits? Hälsa och habilitering har under 217 utvecklat sitt arbete kring personer med en psykisk ohälsa tillsammans med kommunerna i länet genom överenskommelsen mellan staten och SKL Stöd till riktade satsningar inom området psykisk hälsa. Målsättningen är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. En särskild del av överenskommelsen utgörs av en satsning på ungas psykiska hälsa. En gemensam handlingsplan tas årligen fram tillsammans med kommunerna i länet. Satsningens fokusområden är; förebyggande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas delaktighet, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation. De fyra uppdragen inom det strategiska målet hanteras inom satsningen. Under hösten 217 har en kartläggning genomförts gällande Region Uppsalas och länets kommuners insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Kartläggningens syfte är att ligga till grund för ett fortsatt förbättringsarbete avseende förebyggande insatser och behandling för målgruppen. Med avsikt att barn och unga med psykisk ohälsa ska erhålla vård på rätt vårdnivå har en gemensam remissgrupp startat där barn och ungdomspsykiatrin, Akademiska sjukhuset, och habiliteringen, Hälsa och habilitering, ingår. Dessa verksamheter har även varit involverade i arbetet med att ta fram rutiner för samverkan mellan Region Uppsala och Uppsala kommun kring barn och unga med neuropsykiatrisk problematik. Hälsa och habilitering ansvarar för samordningsfunktionen av ungdomsmottagningarna i länet i samverkan med kommunerna. Ett arbete har påbörjats med att ta fram ett länsövergripande uppdrag och gemensam inriktning gällande ungdomsmottagningarnas verksamhet för Region Uppsala och kommunerna i länet. Ungdomsmottagningen i City, Akademiska sjukhuset, har ett länsövergripande ansvar att bemanna med psykologer på ungdomsmottagningarna i länet. Under året har en nyinrättad chefsläkartjänst för ungdomsmottagningarna tillsatts med syfte att från och med 218 ge förutsättningar för likartade arbetssätt, gemensamma metoder och uppföljning. Vilka resultat har uppnåtts? De två indikatorvärdena inom det strategiska målet har uppnåtts under 217. I de fyra uppdragen inom det strategiska målet hanteras ett flertal förbättringsområden. De mest prioriterade områdena är påbörjade och förbättringar har genomförts inom verksamheterna. Samverkan mellan förvaltningar inom Region Uppsala och kommunernas elevhälsa och socialtjänst bidrar till att kunna agera förebyggande och med tidiga insatser. Vilka förbättringsområden finns? Ett antal förbättringsområden har identifierats dels inom ramen för Kartläggning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa och inom den nationella överenskommelsen Stöd till riktade satsningar inom området psykisk hälsa. Primärvården och Hälsa och habilitering kommer tillsammans med vård

212 Vårdstyrelsens årsredovisning grannar inom Region Uppsala och kommunerna i länet att fortsätta arbeta med dessa områden. Prioriterade områden är; att förtydliga olika verksamheters ansvarsområden och gränssnitten mellan dem, förbättra information om verksamheterna och skapa en ingång till Region Uppsala gällande barn och unga med psykisk ohälsa samt att ta fram rutiner för samverkan där det finns behov av det. Under 218 ska en handlingsplan för suicidprevention tas fram inom Region Uppsala. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits tre uppdrag och fyra indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Hållbart medarbetarengagemang, index: Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Vilka åtgärder har vidtagits? När det gäller uppdraget att använda kompetensbaserad rekryteringsprocess är bedömningen att uppdraget är genomfört för samtliga förvaltningar under vårdstyrelsen. Under 217 och tidigt 218 har utbildningsinsatser genomförts för HRfunktionerna inom förvaltningarna. Folktandvården kommer att ge sina chefer motsvarande utbildning i syfte att i hela organisationen införa en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Hälsa och habilitering, som från och med den första januari 218 ingår i den nya förvaltningen Primärvård, Hälsa och habilitering ska införa modellen under 218 bland förvaltningens chefer för att användas vid all rekrytering. Primärvården anger att de arbetar utifrån det övergripande arbetet för Region Uppsala. Region Uppsalas rekryteringsverktyg har uppdaterats vad gäller mallar och instruktioner. Ett annat uppdrag som förvaltningarna haft under 217 är att bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Samtliga förvaltningar uppger att uppdraget är genomfört. Primärvården uppger att genom att följa Region Uppsalas ledningssystem avseende arbetsmiljö säkerställs ett systematiskt arbete i hela förvaltningen. Även Hälsa och habilitering arbetar utifrån Region Uppsalas modell för hälsofrämjande arbetsplatser och de olika delarna i modellen ska användas på arbetsplatsträffar på enheterna. En utbildningsinsats i systematiskt arbetsmiljöarbete har genomförts våren 217 för samtliga förvaltningens chefer. Folktandvården meddelar att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra inom förvaltningen. Vad avser uppdraget om att använda den processorienterade ledningsplattformen såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare uppger samtliga förvaltningar att uppdraget är genomfört. Primärvården använder processorienterad ledningsplattform vid rekrytering och introduktion av nya chefer. Vidare används den vid medarbetarsamtal med chefer. Hälsa och habilitering använder plattformen från och med hösten 217 vid introduktion

213 Vårdstyrelsens årsredovisning av nya chefer samt vid månadsuppföljningar eller liknande som verksamhetscheferna har med sina respektive chefer. Folktandvården använder plattformen vid såväl introduktion som utveckling av cheferna inom förvaltningen. Vilka resultat har uppnåtts? Den samlade bedömningen är att Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering inte har uppnått årets målvärden vad gäller hållbart medarbetarengagemang (HME). Historiskt sett har Folktandvården haft ett högt HME, även under 217 (77), dock lägre än 216 (81). Deltagandet i årets undersökning har dock varit betydligt lägre än förra året. Folktandvården har det ledarskapsindex som sjunkit mest, från 8 till 75. Den troligaste analysen för det lägre utfallet är att ett antal kliniker har fått nya chefer under hösten 217. Övrig minskning på delindex anses ligga inom felmarginalen. Primärvården har minskat på samtliga delindex och uppger att de fortsätter med lokala handlingsplaner på arbetsplatsnivå. Även Hälsa och habilitering har minskat sina värden på samtliga delindex och kommenterar avvikelsen med att förvaltningen har arbetat mycket med arbetsmiljöfrågor under 217. Trots detta visar indikatorn röda siffror och detta förklaras framförallt av flera omorganisationer som ännu inte satt sig samt förvaltningens stora lokalproblem. Vilka förbättringsområden finns? Utifrån uppdragen i Regionplan och budget har sex fokusområden fastställts för 218. I respektive fokusområdena är aktiviteter angivna. Dessa är framtagna utifrån den regionövergripande kompetensförsörjningsprocessen och samråd har skett med förvaltningarna med inriktning mot den utveckling som behövs inom respektive fokusområde. Fokusområdena 218 är; utlandsutbildade, ledarskap och medarbetarskap, kompetensförsörjning ARUBA, arbetsgivarfrågor och lönebildning, arbetsmiljö och likabehandling samt digitalisering. Region Uppsala måste arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Arbetet måste utvecklas och ske i god samverkan såväl inom Region Uppsala som med samarbetspartners inom sjukvårdsregionen, med kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Det ökade beroendet av inhyrd personal är ett övergripande förbättringsområde som riskerar att negativt påverka kvaliteten, arbetsmiljön och ekonomin.

214 Vårdstyrelsens årsredovisning En nyskapande region Är ledande inom ehälsa Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits två uppdrag och fem indikatorer. Resultat indikatorer Bedömning Antalet enheter (gäller även privata) som är anslutna till 1177 vårdguidens etjänster. Antalet enheter som använder den införda webbtidboken (steg ett, visa bokad tid) Antalet länsinvånare som har användarkonton på 1177 vårdguidens etjänster. * Andel kallelser till undersökningar inom Folktandvården som sker via sms Antal vårdcentraler hos Primärvården som erbjuder videomöten mellan patient och vårdgivare. Vilka åtgärder har vidtagits? I februari 217 fastställde regionfullmäktige Strategi för digitalisering och ehälsa i Region Uppsala. För att förstärka och förtydliga arbetets inriktning med utgångspunkt i strategin antog regionstyrelsen i mars månad ett tiopunktsprogram, tio uppdrag, med målsättningen att levereras under Arbetet med att realisera såväl strategi som uppdrag har tagit fart under året. Åtta av tio uppdrag i tiopunktsprogrammet har påbörjats, bland annat digital ankomstregistrering, digital tidbokning och receptförfrågan samt digitala vårdmöten. Fler enheter inom Region Uppsalas verksamheter har anslutit sig till 1177 vårdguidens etjänster under 217. För att ytterligare öka kompetensen, införandetakt och användning av befintliga och nya etjänster samt stödja verksamheterna i utveckling av nya arbetssät, har konceptet etjänstelyftet arbetets fram under året. Etjänstelyftet är en utbildningsinsats för chefer och medarbetare som kommer att starta i januari 218. Samtliga hälso och sjukvårdsförvaltningar deltar. Vilka resultat har uppnåtts? Antalet enheter som anslutits till 1177 vårdguidens etjänster inom Primärvården, Hälsa och habilitering och Folktandvården har gått enligt plan. Nästan alla enheter inom förvaltningarna är nu anslutna och användningen ökar för såväl verksamhet som invånare och patienter. Fler ärenden kommer in via 1177 vårdguiden. Primärvården fortsätter att vidareutveckla webbtidboken och har under 217 aktiverat tjänsten "Se/avboka tid" för samtliga vårdcentraler. Ett införande av Boka tid direkt har påbörjats. Barnmorskorna har digital tidbokning och en pilot med positivt utfall har genomförts av fysioterapeuterna. Ett pilotprojekt för digitala vårdmöten i Primärvården har genomförts på Fålhagens vårdcentral. Tekniska problem försvårade projektet, men utvärderingen har visat på ett positivt resultat både ur patient och medarbetarperspektiv. Ett breddat införande planeras under 218 med målsättningen att alla vårdcentraler ska kunna erbjuda ebesök mellan patient och vårdgivare.

215 Vårdstyrelsens årsredovisning Digitala ankomstregistrering har införts på åtta vårdcentraler med en funktion för betalning med kort eller faktura. Hälsa och habilitering har utsett ehälsocoacher som kommer att genomgå etjänstelyftet via Regionkontoret som ett led och stöd i förvaltningens fortsatta implementeringsarbete av den regionövergripande ehälsostrategin. Samtliga av förvaltningens enheter är anslutna till 1177 vårdguidens etjänster och webbtidbok, steg 1, Se sina bokade tider är infört. I januari 218 kommer aktivering av tjänsten Avboka tid att påbörjas. Folktandvården har arbetat med att utöka utbudet av tjänster i 1177 vårdguiden för att förenkla för både medarbetare och patienter. Alla Folktandvårdens kliniker är anslutna till 1177 vårdguiden och har infört tjänster för vårdkontakt samt webbtidbokning. En tjänst för att godkänna frisktandvårdsavtal finns nu tillgänglig på Denna tjänst innebär mindre administration för medarbetarna och patienterna kan se sitt avtal samt egenvårdsråd. Mobil tandvård (vård i hemmiljö) startade för två år sedan och under året har det kontinuerliga arbetet med att förbättra tekniklösningar fortsatt. Folktandvården har inte uppnått målet att öka andelen smskallelser under året. Anledningen är en allmän uppfattning hos en del kliniker att kallelser skickade via sms orsakar fler uteblivna patienter. En uteblivandegrupp tillsattes som har arbetat med frågan. Gruppens arbete har visat att oavsett kallelsemetod är uteblivandefrekvensen densamma över tid. Vilka förbättringsområden finns? För att digitalisering ska bli en självklar del i verksamhetsutvecklingen behöver ytterligare satsningar göras för att öka kompetensen inom området med målet att kunna öka implementeringstakten och införa nya, smartare arbetssätt. Detta för att klara framtidens utmaningar och uppnå önskad effekt och nytta för såväl vårdens medarbetare, beslutsfattare som för invånare/patienter. Etjänstelyftet är en satsning med syftet att bidra till detta, men ytterligare resurser och en större kompetensinsats kan komma att behövas till stöd för verksamheter under en tid för att möjliggöra förändring och minska gapet mellan den teknik och de tjänster vi har tillgång till och kapaciteten att ta emot, införa och använda den. Är ledande inom kunskapsstyrd vård Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits fyra uppdrag och en indikator. Resultat indikatorer Bedömning Antal kliniska processer som införts på Primärvårdens vårdcentraler Vilka åtgärder har vidtagits? Under året har nio regionövergripande programråd varit aktiva och arbetat med införandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Programråd finns för följande sjukdomsgrupper: diabetes, astma/kol, depression/ångest, hjärtsvikt, stroke, MS/Parkinson, levnadsvanor, demens och palliativ vård. Primärvården liksom några privata vårdcentraler har deltagit i programrådsarbetet. Folktandvården har deltagit i enstaka programråd, som exempelvis levnadsvanearbetet. De två senast bildade programråden demens och palliativ vård inledde dock sin verksamhet under senhösten 217. Programråden

216 Vårdstyrelsens årsredovisning har arbetat med att kartlägga och definiera ansvarsgränser, fastställa kvalitetsindikatorer inom området samt följa dessa, informera och fortbilda om rekommendationer etc. Vilka resultat har uppnåtts? En samsyn kring hantering av berörda sjukdomstillstånd har uppnåtts inom programråden. Inom flera av de fastställda indikatorerna har förbättring av värdena erhållits. Då avvikelser noterats har man utarbetat en plan för förbättringsarbete. Programrådet för sjukdomsförebyggande metoder/levnadsvanor har kontinuerligt arbetat tillsammans med övriga programråd för att inom respektive område också införa rekommendationer angående prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Vilka förbättringsområden finns? Programråden behöver i fortsättningen arbeta mer samordnat, speciellt på primärvårdsnivån, där den organisation som fanns under 217 innebar delvis olika arbetssätt och ambitionsnivå. Dessutom behöver samtliga programråden arbeta mer systematiskt och samordnat kring kvalitetsarbete. För programråden finns ett behov av kompetensutveckling inom förbättringsområdet samt behov av att kunna mer om processarbete. Under 218 behöver arbetet anpassas till den nationella programområdesstrukturen. En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits två uppdrag och inga indikatorer. Vilka åtgärder har vidtagits? Inom målområdet har det funnits två uppdrag. Det ena handlar om att Region Uppsala under 217 ska fortsätta att minska spridningen av farliga ämnen genom en minskad spridning av kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. Dessutom har det getts ett uppdrag om att det ska ställas krav vid upphandlingar för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Primärvården uppger att Region Uppsalas rekommendationer följs kring användningen av kemiska produkter och att förskrivningen av målsatta läkemedelssubstanser har minskat under året. När det gäller rutiner för upphandling följer Primärvården dessa. Hälsa och habilitering uppger att man har genomfört båda uppdragen under året. Folktandvården har utbildat alla kliniker i kemikaliehanteringssystemet Klara. Därmed minskar risken för spridning av kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. Vidare följer även Folktandvården upphandlingsenhetens riktlinjer för upphandling. Enheten för hållbar utveckling deltar i arbetet. Vilka resultat har uppnåtts? En sammanfattande bedömning är att samtliga tre förvaltningar har genomfört uppdragen under 217. Vilka förbättringsområden finns? Ett fortsatt aktivt arbete måste ske inom samtliga förvaltningar med att minska spridningen av farliga ämnen, kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. Detta är ett ständigt förbättringsområde för hela Region Uppsala. Även upphandlingar som görs inom hälso och sjukvården behöver återkommande ses över för att säkerställa att krav kring minskad miljöpåverkan finns med.

217 Vårdstyrelsens årsredovisning Styrelsens uppdrag till förvaltningarna (3x3uppdrag) Primärvården och Folktandvården har genomfört samtliga sina uppdrag under 217. Hälsa och habilitering har genomfört sju av åtta uppdrag. När det gäller uppdraget om att ta fram en strategisk utvecklingsplan ur ett lokaliserings och bemanningsperspektiv för de kommande fem åren bedömer Hälsa och habilitering att de inte har utfört uppdraget. De har under 217 tagit fram en lokalförsörjningsplan, men rapporterar att detta är svårt utifrån de utmaningar som finns avseende befintliga lokaler. Förvaltningen arbetar med frågan, men de ser inte att den strategiska utvecklingsplanen är genomförbar utan en övergripande politisk riktning gällande Kungsgärdets sjukhus. Hälsa och habilitering har genomfört en kompetensförsörjningsplan under året och har då identifierat svårigheter i rekryteringsprocessen gällande flera yrkeskategorier. Internkontroll Primärvårdens samlade bedömning avseende genomförda kontrollaktiviteter för internkontrollen är att dessa delvis har uppnåtts under året. Kontrollaktiviteten att en åtgärdsplan för identifierade brister och tidplan i genomförd bemötandeundersökning är genomförda. Någon dokumentation har inte gjorts varför bedömningen är att kontrollen delvis har uppnåtts. Kontrollaktiviteten för genomförda läkemedelsgenomgångar för patienter 75 år och äldre, samt hjärtsviktsgenomgångar för alla patienter 65 år och äldre genomförs och redogörs tertialvis i beslutstödssystemet SAS. Internkontrollarbetet inom Folktandvården har pågått löpande under året. Vid tertialdialogerna har verksamheterna och ledningen stämt av utfallet, utom vad gäller internkontrollen av löner som kommit igång under senare delen av 217. Långsiktigt är det av största vikt att tillgången på tandhygienister ökar genom att det inrättas fler utbildningsplatser. Hälsa och habilitering har under 217 identifierat och kontrollera de riskerna med störst riskvärde. Under året är samtliga kontroller utförda och eventuella avvikelser har hanterats. I flera fall arbetar förvaltning med ett flerårigt perspektiv, vilket innebär att under 218 kommer flera av de avvikelserna som identifierats vara implementerade och inte längre föremål för internkontroll. Vårdstyrelsens riktade frågor Riktad fråga till Hälsa och habilitering om Närvårdsteam för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Hälsa och habilitering har deltagit i ett gemensamt projekt mellan Region Uppsala och Uppsala kommun kring ett närvårdsteam för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Projektet har bedrivits sedan 213 och nuvarande beslut gäller till och med 218. Antalet personer som har fått stöd av närvårdsteamet har ökat under 217 från cirka 1 per månad i början av året till cirka 15 senare under året. Närvårdsteamet har under 217 tagit fram och genomfört utbildningar med syfte att öka hanterbarheten av en funktionsnedsättning. Riktad fråga till Hälsa och habilitering, Primärvården och Folktandvården om arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) Primärvården, Hälsa och habilitering och Folktandvården har under året arbetat med hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF). Folktandvården arbetar brett med frågan och har bland annat tillsammans

218 Vårdstyrelsens årsredovisning med Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK) tagit fram en plan för arbetet med våldsutsatta personer. De följer riktlinjer och rutiner kring barn och unga som far illa, de använder även riktlinjer för våld i nära relationer. Samtliga klinikledningar och legitimerad personal från varje klinik har genomgått utbildning om våldets kännetecken och konsekvenser samt hur tandvården ska hantera utsatta patienter. Hälsa och habilitering arbetar via Cosmos asylhälsan med hedersrelaterat våld och förtryck. Vid hälsosamtalet ställs frågan om personen utsatts för våld. Cosmos rapporterar att en viss andel av personerna blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och att personalen arbetar utifrån varje persons behov av stöd. Cosmos informerar också samtliga besökare om den svenska rättsordningen att man inte får slå barn, partner eller maka/make. Kuratorer inom förvaltningen har gått utbildning i TRIS (Tjejers rätt i samhället). Ett arbete initierades under 216 av politiken om hedersrelaterat våld och förtryck där ombud på förvaltningarna skulle arbeta utifrån en handlingsplan. Detta arbete har dock minskat under året. Primärvården rapporterar att de inte har något specifikt riktat arbete rörande hedersrelaterat våld och förtryck, men uppger att de som vårdgivare har en skyldighet att bedriva ett systematiskt kvalitets och patientsäkerhetsarbete i enlighet med patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd. Sammanställning av perspektiven tillgänglighet, ekonomi, produktion och medarbetare Tillgänglighet Under året har både Primärvårdsförvaltningen, Hälsa och habilitering samt Folktandvården beskrivit kompetensförsörjning inom vissa yrkesgrupper som en stor utmaning för respektive förvaltning. Förvaltningarna har på var sitt håll utifrån sina förutsättningar bedrivit förbättringsarbeten för att förbättra sin produktion och tillgänglighet. Hälsa och habilitering ha patientgruppen neuropsykiatriska barn och ungdomar inom sin verksamhet och beskriver en kösituation inom området under 217. Förvaltningen har genom statliga medel kunnat slussa patienter vidare för diagnosutredningar för att minska kösituationen inom området. Det finns också ett fortsatt behov av ytterligare rekrytering i länets ytterområden för att kunna hantera ökade remissinflöden. Vidare har Hälsa och habilitering under året etablerat en ny dialog med sina vårdgrannar för att utveckla vårdkedjan. Verksamheten vid Cosmos minskade under året som en naturlig konsekvens av minskad flyktinginströmning till länet under 217 i jämförelse med 216. Inom hörsel och audionomområdet ses en försämrad tillgänglighet under 217 där hörselcentralen har en väntetid på cirka åtta månader. Förvaltningen bedömer att för att klara uppdraget krävs utökade personalresurser inom området. Primärvården har i medeltal en försämring av tillgängligheten till både läkarbesök inom sju dagar och telefon mellan 217 och 216. Några orsaker kan identifieras som att tillgängligheten till läkarbesök under hösten varit påverkat av införandet av den nya versionen av journalsystemet Cosmic då tid för utbildning påverkar läkarproduktionen och därmed tillgängligheten. Vidare har primärvårdens problem med vissa lokaler genom exempelvis fuktskador påverkat produktion och tillgänglighet inom vissa verksamheter som också påverkar den totala tillgängligheten negativt.

219 Vårdstyrelsens årsredovisning Diagram 1. Tillgänglighet till Primärvården, läkarbesök och telefon, 216 och 217 Tillgängligheten till telefon har förutom vid en månadsmätning varit sämre 217 än 216. Samtidigt kan konstateras att inkommande kontakter som vårdcentralerna har via Mina vårdkontakter har ökat med 49 procent under 216. Det finns en framtagen handlingsplan som Primärvården följer där det bland annat ingår ett projekt som innehåller ett introduktions och fortbildningspaket för sjuksköterskor. Projektet genomförs för att tillgodose de kompetenskrav som ställs vid telefonrådgivning och utbildningen kommer träda ikraft under nästa år. Inom Folktandvårdens allmäntandvård fick 95,4 procent av patienterna planerad vård inom tre månader, vilket är en förbättring med,4 procent sedan 216. Samtidigt är efterfrågan stor, både beroende på en befolkningstillväxt inom länet, men också att åldern för fri tandvård hos unga succesivt höjs. Folktandvården har genomfört en rad åtgärder för att förbättra sin tillgänglighet, bland annat genom egen utbildning av STtandläkare och uppbyggnad av nischad kompetens hos allmäntandläkare. Samtidigt är rekryteringsläget ansträngt inom Folktandvården, både inom tandhygienistgruppen samt avseende allmän och specialisttandläkare. De längsta väntetiderna återfinns inom proteik, där Folktandvården nu samarbetar med privata specialisttandläkare i länet för att öka kapaciteten inom området och minska köerna. Tabell 1. Väntande patienter inom Folktandvården, 217 Under 217 har det pågått ett arbete med utbildning av tandsköterskor i eget patientarbete. Liksom primärvården arbetar också Folktandvården med etjänster som ett verktyg till att öka patienternas tillgänglighet där arbetet med journal på nätet har inletts.

220 Vårdstyrelsens årsredovisning Ekonomi Resultat Vårdstyrelsens totala resultat för 217 är plus 13 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 7 miljoner kronor jämfört med periodens budget på 6 miljoner kronor. Vårdstyrelsens egen verksamhet genererar ett överskott på 49 miljoner kronor. Primärvården redovisar ett underskott på 3 miljoner kronor och Hälsa och habilitering ett underskott på 1 miljoner kronor. Folktandvården redovisar ett plusresultat på 4 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner sämre än årets budget. Tabell 2. Bokslut 217 Bokslut, tkr Summa intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Bokslut 217 Budget Utfall jfr budget Bokslut Bokslut 217 jfr Intäkter Intäkterna för året blev lägre än budget. Totalt minskar intäkterna med 17 miljoner kronor. Det är framförallt Primärvården som minskar sina intäkter för vårdvalsersättning, då den rörliga besöksersättningen för vårdvalet inte nått upp till budgeterad nivå på grund av låg produktion. Folktandvårdens intäkter minskar också på grund av en minskad produktion och därmed en lägre tandvårdsersättning. Båda förvaltningarnas produktion har påverkas av svårigheter med bemanningen. Kostnader Kostnaderna för perioden är lägre än budget. Totalt minskar kostnaderna med 24 miljoner. Att personalkostnaderna inte når upp till budget beror på vakanser och svårigheter att rekrytera ny personal i den omfattning som förvaltningarna planerat för. Jämförelse mellan åren Vårdstyrelsens totala resultat för 217 avviker negativt med 24 miljoner kronor jämfört med resultatet för 216. Intäkterna ökar mellan åren, vilket främst beror på uppräkning av anslag, ersättningar och tandvårdstaxa samt riktade satsningar. Personalkostnaderna ökar mellan åren, vilket beror på löneökningar och att det totala antalet medarbetare ökat. Kostnader för köpt vård och köpt tandvård har ökat 217 på grund av uppräkning av ersättningar och ökade volymer, exempelvis i form av ett ökat antal listade. Läkemedelskostnaden har ökat främst på grund av införandet av nya och dyrare blodförtunnande mediciner. Vårdstyrelsens egen verksamhet Resultatet för vårdstyrelsens egen verksamhet avviker med plus 49 miljoner kronor jämfört med budget. Det är framförallt vårdvalet för primärvård som avviker där besöksproduktionen varit lägre under året jämfört med vad som budgeterats. I vårdstyrelsens budget fanns också avsatt medel för uppstart av mobila team. Dessa team påbörjades i större skala först under hösten 217, vilket också bidrar till det ekonomiska överskottet.

221 Vårdstyrelsens årsredovisning Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar Investeringar i maskiner och inventarier har varit på en hög nivå jämfört med föregående år, men har varit i enlighet med vad som budgeterats. Anledningen till den högre nivån på investeringar är främst på grund av flytt och nya lokaler. Produktion primärvård Produktionsuppföljningen av vård i Region Uppsalas egen regi fokuserar på faktisk utförd produktion i relation till budgeterad produktionsvolym. Den produktion som utförs inom ramen för upphandlade verksamheter samt inom ramen för vårdval fokuserar på faktiskt utförd produktion i relation till föregående års utfall. Produktionen mäts i antal kontakter (besök) och kan exempelvis vara antal läkarbesök eller besök utförd av andra personalkategorier (övriga besök). Den produktion som utförs inom primärvården avser såväl offentlig som privat utförd vård enligt antingen lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Den största produktionen inom primärvården utförs av vårdcentraler enligt LOV, som drivs i antingen offentlig eller privat regi. Därutöver utförs vård och behandling av Hälsa och habilitering, Folktandvården och privata utförare. Inom primärvårdens vårdcentralsuppdrag (LOV) finns totalt 41 vårdcentraler och åtta filialer inom länet. 21 vårdcentraler och 6 filialer drivs i egen regi och 2 vårdcentraler och 2 filialer drivs i privat regi. Det totala antalet besök inom vårdcentralsuppdraget har minskat jämfört med föregående år. Framför allt minskar sjuksköterskebesöken kraftigt. Det kan vara en effekt av införd enhetstaxa på patientavgifterna från och med den första januari 217. Även minskade tider för dropinverksamhet och ökad andel kontakter via Mina vårdkontakter förklarar minskningen. Överlag kan man se en förskjutning från besök till telefonkontakt för övriga professioner. Produktion egen regi LOV Under 217 har Primärvårdens produktion påverkats av bland annat evakueringar och flytt av verksamheter samt under senare delen av året även av införandet av en ny version av journalsystemet Cosmic. Primärvården når inte den budgeterade produktionsvolymen för 217, varken för läkarkontakter eller för övriga kontakter. Den lägre produktionen för läkarkontakter förklaras bland annat av vakanta tjänster samt brist på distriktsläkare, vilket inneburit en annan professionsmix än vad verksamheten budgeterat för. Telefonkontakterna har ökat markant jämfört med 216, för både sjuksköterska och distriktssköterska, samtidigt som besöken till både sjuksköterska och distriktssköterska har blivit färre. 217 uppvisar således en förskjutning från besök till telefonkontakter för övriga professioner än läkare, vilket kan förklaras av den införda enhetstaxan och nödvändiga justeringar av dropinverksamheten. Vidare har användandet av Mina Vårdkontakter, vårdguiden 1177, fortsatt ökat under 217. Produktion privat regi LOV I Region Uppsala är vaccinering mot influensa och pneumokocker för personer inom vissa riskgrupper kostnadsfria. Vaccination sker dels på vårdcentraler i offentlig regi, dels hos privata vaccinatörer. Färre har vaccinerat sig 217 jämfört med 216. Det kan bero på naturliga variationer, men också att det upphandlade pneumokockvaccinet under året har varit restnoterat hos leverantören. Besöken inom privat psykoterapi inom vårdvalet har minskat under 217 jämfört med 216. Detta beror på nya remissregler från den första januari 217. Tidigare kunde primärvård samt psykiatriker inom nationella taxan remittera för privat psykoterapi, men numera är det endast specialistvården

222 V årdstyrelsensårsredovisning som kan remittera. Förändringen gjordesbland annat för att den affektiva mottagningen på Akademiskasjukhusetskakunnaha en överblicköver vårdbehovetoch kunnagöra prioriteringar. Tabell3. Produktionprimärvård,vårdvaloch egenregi LOV Sjukvårdsrådgivningens samtalhar minskat217jämfört med 216.Enförklaring är att telefonrådgivningenfrån och med den första december217 har gått från att drivasav en privat vårdgivaretill egenregi. Verksamhetsövergång har lett till att bemanningenhar minskatpå telefonrådgivningendå det varit svårt att rekryteratill verksamheteninför dessförändring.denminskadebemanningenhar lett till att telefonrådgivningeninte har haft möjlighet att besvaralika mångasamtalsom tidigare år. Tabell4. Produktionprimärvård,sjukvårdsrådgivning LOV Produktionprivat regi LOU Avtalet med hemläkarjourenlöpte ut i oktober 217och kommer inte att förnyas. I juni 217gick Närakutenoch Närakutenortopedi i Uppsalaöver i ny regi och bedrivsidagav Aleris. Under 217har antalet besökpå Närakutenökat med fem procent. Ett ökat patientflöde sågsbland annat i sambandmed uppgraderingenav journalsystemetcosmicdå patientbesökenpå vårdcentralerna tog längretid än vanligt.antalet besökpå Närakutenortopedi under 217 liggerungefäri sammanivå som under 216.Naprapatbesökenhar minskatunder 217då nytt avtal tecknatssom innebärett minskatutbud. Det totala värdet av upphandlingenvar detsamma som tidigare,men lokalerna tillhandahållsinte längreti RegionUppsalautan bekostasav vårdgivarensjälv.detta har medfört att varje offererat besökblivit dyrare då lokaler inräknasi priset. Tabell5. Produktionprimärvård,LOU(upphandladeavtal)

223 Vårdstyrelsens årsredovisning Produktion Hälsa och habilitering Hälsa och habilitering når inte den budgeterade produktionsvolymen för 217. Såväl läkarbesök som övriga besök uppvisar en lägre produktion än budgeterat, vilket förklaras bland annat av minskat antal asylsökande, vilket lett till färre antal besök. Andra faktorer som påverkat produktionen negativt är stängningen av hälsoäventyret i mars månad, flytt till evakueringslokaler samt vakanta tjänster. När det gäller Närvårdsavdelningen och dess slutenvårdstillfällen överstiger emellertid antal slutenvårdstillfällen budgeterad produktionsvolym för 217. Dock är det förknippat med höga kostnader för inhyrd personal, speciellt på natten, beroende på bland annat lokalens utformning. Tabell 6. Produktion Hälsa och habilitering Hälsa och habilitering Totalt antal besök Utfall 217 Budget 217 Utfall 216 Utfall 217 jmf budget, % Utfall 217 jmf budget, antal Utfall 217 jmf 216, % Utfall 217 jmf 216, antal % % Slutenvård, antal % 29 37% 224 Läkarbesök, antal % % 2 66 Övriga besök, antal % % Produktion Folktandvården Folktandvården har under 217 haft ett högt patienttryck beroende på bland annat befolkningstillväxten i länet. Detta samtidigt som rekryteringsläget har varit ansträngt för flera yrkeskategorier. Budgeterad produktionsvolym för 217 nås inte på grund av senareläggande av kliniken vid Resecentrum. Om produktionsbudgeten exkluderas med besöken gällande den nya kliniken, som var planerad att öppna hösten 217, överträffas emellertid produktionsbudgeten med cirka 2 8 besök. Beträffande patientunderlaget har antalet barnpatienter ökat under 217, medan vuxenpatienter minskat jämfört med 216. Att barnpatienterna ökat beror på att den kostnadsfria tandvården för barn och unga 217 utökades till att gälla även 2 och 21åringar. Under året har Folktandvården firat 75årsjubileum, vilket har uppmärksammats på flera sätt, bland annat gjordes en stor satsning med erbjudande om fluorsköljning. Tabell 7. Produktion Folktandvården Folktandvården: Utfall 217 jmf budget, % Utfall 217 jmf budget, antal ,8% ,% ,8% Utfall 217 Budget 217 Utfall 216 Totalt antal besök Allmäntandvård, antal Specialisttandvård, antal Utfall 217 jmf 216, % Utfall 217 jmf 216, antal % % % 1 527

224 Vårdstyrelsens årsredovisning Medarbetare Antalet årsarbetare har sammantaget ökat vid de tre förvaltningarna med 54 årsarbetare jämfört med föregående år. Vid Primärvården är ökningen 37 årsarbetare, vilken bland annat förklaras av den förändrade finansieringsmodellen för STläkare samt uppstart av nya vårdcentraler. Hälsa och habilitering har ökat antalet årsarbetare med 1, då vakanta tjänster inom svårrekryterade yrkesgrupper till viss del har kunnat tillsättas samt ny verksamhet inom förvaltningen. Folktandvården har ökat antalet medarbetare markant, medan endast en del av ökningen visas i ökad närvarotid mätt i antal årsarbetare. En ökning med 7 årsarbetare redovisas vid Folktandvården. En förklaring till att årsarbetare inte ökar i samma takt som antalet medarbetare är en ökning av antalet tjänstledigheter. Kompetensförsörjningen är den största utmaningen för Folktandvården och under 217 har ett antal aktiviteter gjorts för att stärka Folktandvårdens varumärke. Vid Hälsa och habilitering redovisas endast en marginell ökning av inhyrd personal mätt i årsarbetare jämfört med föregående år. Vid Primärvården har inhyrd personal mätt i antal årsarbetare ökat med cirka två årsarbetare jämfört med föregående år. Primärvården har haft behov av att öka inhyrningen av sjuksköterskor. Till största del är det dock läkare som hyrs in. Folktandvården har inget utfall för inhyrd personal. Den totala sjukfrånvaron vid Hälsa och habilitering har ökat jämfört med föregående år och är 5,7 procent 217. Det är den längre sjukfrånvaron 6 dagar eller mer som har ökat. Vid Folktandvården är den totala sjukfrånvaron hög och på samma nivå som 216, det vill säga 5,8 procent. Trenden har dock varit nedåtgående under året, i motsats till 216 då trenden var uppåtgående. Vid Primärvården har den totala sjukfrånvaron minskat jämfört med 216 och den största minskningen redovisas för den längre sjukfrånvaron 6 dagar eller mer. Den totala sjukfrånvaron är 5,5 procent 217 vid Primärvården. Tabell 8. Antal årsarbetare och inhyrd personal, Primärvården, Hälsa och habilitering samt Folktandvården Förändring i antal Primärvården ,4 % Hälsa och habilitering ,6 % Folktandvården ,7 % % % Förändring i procent Genomsnittligt antal årsarbetare: Summering antal årsarbetare ,3 % Inhyrd personal mätt i årsarbetare: Primärvården Hälsa och habilitering Summering inhyrd personal %

225 Vårdstyrelsens årsredovisning 217 Sammanställning bilagor Bilaga 1 Uppdrag RPB Bilaga 2 Indikatorer Bilaga 3 Interkontroll Bilaga 4 Resultaträkning 27

226 BILAGA 1 Vårdstyrelsen sammanställning RPBuppdrag Bedömning om uppdraget är genomfört eller ej under 217 genom färgsymbolerna grönt eller rött Område En region för alla PV HOH FTV NA NA NA NA Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. Den information som ges vid utskrivning ska tydliggöras under 217. Likaså information till patienten om sjukhusvistelsen och kommande besök och behandlingar. Aktiviteterna i Handlingsplanen för stöd till anhöriga barn och vuxna ska genomföras. Arbetet med värdebaserad vård ska utökas under 217 och innehålla minst ett psykiatriskt område. Åtgärder och aktiviteter utifrån likabehandlingsplanen ska genomföras under 217. Åtgärder och aktiviteter utifrån det funktionshinderpolitiska programmet ska genomföras under 217. NA NA NA För att kunna följa upp att Region Uppsala bedriver en jämställd vård ska, där det är relevant, statistik redovisas könsuppdelad. Bedriver hälso och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet. Särskild analys och riktade åtgärder ska under 217 genomföras inom områden och verksamheter som över tid uppvisat problem i tillgänglighet (*En växande region). Bedriver hälso och sjukvård med hög patientsäkerhet. Under 217 ska alla berörda verksamheter vidta åtgärder i syfte att minska andelen vårdrelaterade infektioner. Under 217 ska alla berörda verksamheter vidta åtgärder i syfte att minska antalet patienter som drabbas av undvikbara vård skador. Under 217 ska det suicidpreventiva arbetet utvecklas, speciellt inom verksamhetsområdet psykiatri. NA Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). Tillgången till geriatrisk kompetens och direktinläggning ska förstärkas under 217 i syfte att undvika långa väntetider på akuten. Hembesöksverksamheten i form av mobila team för äldre och multisjuka ska under 217 utökas i omfattning och geografisk spridning över länet. NA NA NA NA Arbetet med att implmentera vårdnära service och måltidsvärdar på Akademiska sjukhuset ska fortsätta under 217 NA NA NA Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde Åtgärder för att stärka barn och ungas psykiska hälsa ska genomföras under 217. NA NA

227 BILAGA 1 Under 217 ska det erbjudas ett kvalitetssäkrat utbud på ungdomsmottagningarna i alla länets kommuner. Förtydligande till uppdrag om kvalitetssäkrat utbud på ungdomsmottagningarna: Hälsa och habilitering ansvarar för samordning av ungdomsmottagningarna i länet. Akademiska sjukhuset ska utifrån sitt uppdrag att driva ungdomsmottagning samarbeta med Hälsa och habilitering. NA NA Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Under 217 ska kompetensbaserad rekryteringsprocess användas vid samtliga rekryteringar för att minska risken för diskriminering och öka möjligheten att hitta nya medarbetare Region Uppsala ska under 217 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Den processorienterade ledningsplattformen ska användas såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. En nyskapande region Är ledande inom ehälsa. Under 217 ska arbetet påbörjas med att implementera den regionsövergripande ehälsostrategin. Under 217 ska Region Uppsala införa och öka användningen av redan befintliga etjänster för såväl verksamhet som invånare och patienter. Är ledande inom kunskapsstyrd vård Programråd ska upprättas inom områden där nationella riktlinjer publiceras under året. Förtydligande till uppdrag om programråd: Programråden initieras och drivs från enheten för kunskapsstöd. Sjukhusens roll är att delta i programrådens arbete. Under 217 ska det, inom varje programråd, utvecklas indikatorer för uppföljning och förbättringsarbete inom respektive sjukdomsgrupp. Förtydligande till uppdrag om programråd: Programråden initieras och drivs från Enheten för kunskapsstöd. Sjukhusens roll är att delta i programrådens arbete. Levnadsvanearbetet ska integreras i de regionövergripande kliniska processer som arbetas fram i programråden under 217. En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling Region Uppsala ska under 217 fortsätta minska spridningen av farliga ämnen genom en minskad spridning av kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. NA NA

228 RPB 217 ÅR Vårdsstyrelsen En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus Halsa och habilitering Folktandvården Delaktighet och involvering Respekt och bemötande Primärvården Andel av patienter med kroniska sjukdomar som tillfrågats om levnadsvanor Andelen undersökta patienter som får en riskbedömning hos Folktandvården Uppnått årets målvärde Vårdsstyrelsen

229 Bedriver hälso och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet Primärvården Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag. Andelen patienter som får ett läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral. Andelen patienter inom allmäntandvården som får planerad vård inom tre månader. Uppnått årets målvärde Halsa och habilitering Folktandvården Vårdsstyrelsen

230 Bedriver vård med hög patientsäkerhet Primärvården Halsa och habilitering Följsamhet till basala hygienrutiner Följsamhet till klädregler Antalet förskrivna och på apotek uthämtade recept på antibiotika (per 1 inv.). Antalet uthämtade definierade dygnsdoser av olämpliga läkemedel till äldre som är förskrivna till patienter 75 år och äldre. Uppnått årets målvärde Folktandvården Vårdsstyrelsen

231 Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå Primärvården Undvikbar slutenvård vid diabetes typ 2 för patienter 65 år och äldre per antal listade med diabetes. Undvikbar slutenvård vid hjärtsvikt för patienter 65 år och äldre per antal listade med hjärtsvikt. Undvikbar slutenvård vid astma för patienter 65 år och äldre per antal listade med astma. Undvikbar slutenvård vid KOL för patienter 65 år och äldre per antal listade med KOL. Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus (alla åldrar) Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus, vårddygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre Oplanerade återinskrivningar inom 3 dagar för patienter som är 65 år och äldre. Uppnått årets målvärde Halsa och habilitering Folktandvården Vårdsstyrelsen

232 Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde Halsa och habilitering Folktandvården Andel besök hos kurator och psykolog relaterat till det totala antalet besök på vårdcentral Uppnått årets målvärde Primärvården Vårdsstyrelsen Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö Primärvården Hållbart medarbetarengagemang, index: Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Uppnått årets målvärde Halsa och habilitering Folktandvården Vårdsstyrelsen

233 Är ledande inom Ehälsa Primärvården Halsa och habilitering Folktandvården Antalet enheter som är anslutna till 1177 vårdguidens etjänster Andel kallelser till undersökningar inom Folktandvården som sker via SMS. Antal vårdcentraler hos Primärvården som erbjuder videomöten mellan patient och vårdgivare. Uppnått årets målvärde Vårdsstyrelsen

234 Är ledande inom kunskapsstyrd vård Halsa och habilitering Folktandvården Antal kliniska processer som införts på Primärvårdens vårdcentraler. Uppnått årets målvärde Primärvården Vårdsstyrelsen

235 BILAGA 3 Vårdstyrelsen sammanställning internkontroll Bedömning om den interna kontrollen fungerat eller ej under 217 genom färgsymbolerna grönt och rött. Mål Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus Bedriver vård med hög patientsäkerhet Identifierad risk Brister identifierade i genomförd bemötandeundersökning åtgärdas inte Läkemedelsgenomgångar genomförs inte Ger bästa vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON) Hjärtsviktsgenomgångar för patienter 65 år och äldre genomförs inte inom PV Brister i resursplaneringen Bedriver en hälso och sjukvård där både den akuta och den planerade vården utmärks av god tillgänglighet Kontrollaktivitet Åtgärdsplan för identifierade brister och tidplan för genomförande tas fram och dokumenteras Läkemedelsgenomgångar genomförs för alla patienter 75 år och äldre Hjärtsviktsgenomgång genomförs för alla patienter 65 år och äldre inom PV 1) Strukturera upp rutinerna kring mottagande av remisser 2) Se över bemanning i förhållande till det ökade inflödet 3) Se över rutiner för utredningar Bedriver en hälso och sjukvård där både den akuta och den planerade vården utmärks av god tillgänglighet Felaktig registrering pga olika regler inom HOH=> 6 dagar, 9 dagar 1) Tydliggöra vilka insatser som omfattas av vårdgarantin 2) Bygga upp rutiner för att registrera i Cosmic på rätt sätt Följsamhet i basala hygienrutiner och klädregler Följer ej hygienregler. Klädrutiner ej införda fullt ut inom habiliteringen vilket gör det svårt att hålla hygienrutinen 1) Inför enhetliga klädrutiner och hygienrutiner vid patientnära arbete 2) Inför punktprevalensmätningar (PPM) på alla enheter med patientnära arbete, månatligen samt de nationella PPM 3) Ordna ombytesrum och installera klädskåp (hab) Öka tillgängligheten för patienterna på Folktandvårdens kliniker samt frigöra tandläkarresurser. Suboptimering av resurser. Brist på tandhygienister Öka antalet undersökningar genomförda av tandsköterskor (barn och friskvårdspatienter), genom: 1) Genomföra utbildningsaktiviteter för tandsköterskor internt och externt 2) Öka antalet undersökningspass för tandsköterskor Säker vård Checklista god vård följs inte Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet Hög patientsäkerhet Beslut i universitetssjukvårdsnämnden verkställs inte (ALF) Lön/arvode utbetalas inte efter avslutad anställning Lön/arvode utbetalas felaktigt till personer som har avslutat sin Varje chef kontrollerar och godkänner "Nettolönelistan" innan anställning i Region Uppsala löneutbetalning sker Syrelsens/nämndens beslut verkställs Uppföljning sker inte av att styrelse/nämnds beslut verkställs Verksamheten arbetar inte med förbättringsåtgärder baserade på resultat från utvärdering av patientsäkerhetsarbetet privata vårdgivare PV HOH FTV HSA VS NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Egenkontroller i verksamheterna. Avvikelser registreras i Medkontroll (avvikelsesystemet), utfall rapporteras till Cheftandläkare. Handlingsplan upprättas av chefstandläkare för identifierade brister NA Sammanställning och regelbunden uppföljning av att universitetssjukvårdsnämndens beslut verkställs NA Åtgärdsplan och tidplan för genomförande tas fram och dokumenteras NA NA NA NA NA NA NA NA NA Sammanställning och regelbunden uppföljning av balanslistor NA NA NA NA

236 Vårdstyrelsens årsredovisning 217 BILAGA 4 Resultaträkning Årsbokslut 217 vårdstyrelsen, tkr Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Utfall Budget Utfall jfr budget Bokslut 216 Bokslut 217 jfr Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Not ) Anslagsintäkterna överenstämmer med budget och avvikelsen jämfört med föregående år beror på uppräkning och riktade satsningar 2) Ökningen i anslag avseer övergången av sjukvårdsrådgivningen från privat regi till Primärvården i december 3) Primärvården har pga bla vakanser inte nått upp till budgeterat antal besök vilket har påverkat vårdvalsersättning och patientavgifter 4) Folktandvården har inte nått upp till budgeterade tandvårdsintäkter med anledning av vakanser och senareläggandet av öppnande av ny klinik 5) Förvaltningarna har fått ersättningar för nya projekt tex Akademiskt primärvårdscentrum och Hälsoäventyr i Knivsta som inte var budgeterat 6) Vakanser, ändrad proffessionsmix, ny klinik sominte öppnades som planerat gör att lönekostnaderna avviker mot budget 7) Köpt vård avviker främst med anledning av att antalet besök inom primärvården inte nått upp till budgeterad nivå. 8) Läkemedleskostnaden har ökat mycket mellan åren vilket främst beror på nya riktlinjer och läkemedel gällande blodförtunnande läkemedel och diabetes 9) Lokalkostnaderna har ökat då nya vårdcentraler har öppnats i Stnehagen, Gottsunda och Gränby samt utredning och flyttar vid lokalerna på Kungsgärdet 1) Flyttkostnader nya vårdcentraler, engångskostnader externa projektmedel HoH, kostnader för beredskapsjouren som budgeterats som lön gör att utfallet är högre än budget 11) Investeringar är enligt budget och har ökat kraftigt mellan åren vilket beror på nyöppnande och flytt av verksamhet

237 Fastighets och servicenämnden Protokoll Sammanträdesdatum: /18 Dnr FSN21814 Fastighets och servicenämndens årsredovisning 217 Beslut Fastighets och servicenämndens beslut 1. Fastighets och servicenämndens årsredovisning 217 läggs till handlingarna. 2. Fastighets och servicenämnden godkänner Fastighet och Service underskott på 23,2 miljoner kronor för 217 och uppdrar till Fastighet och Service att genomföra en analys av resultatet för att säkerställa att förvaltningen har en ekonomi i balans under Förvaltningarnas årsredovisningar 217 läggs till handlingarna. Bilaga 4/18 Ärendebeskrivning I bilagor redovisas årsredovisning 217 för fastighets och servicenämndens verksamhetsområdet samt årsredovisningarna 217 för Fastighet och service samt Resurscentrum Region Uppsala. Förvaltningarnas uppdrag enligt regionplan och budget är alla genomförda förutom ett. Indikatorerna som ska visa om Fastighets och servicenämnden närmare sig de strategiska målen visar ett sämre målvärde för 217 för indikatorer som mäter medarbetarengagemang. Övriga indikatorer såsom energianvändning per kvadratmeter och andel återvunnit material visar på resultat bättre än målvärdet. Alla 3x3 uppdrag är genomförda under året och i internkontrollen har förvaltningarna genomfört tester. För de brister som identifierats har åtgärder vidtagits. Fastighets och servicenämndens resultat för 217 uppgår till minus 15,4 miljoner kronor vilket är 15,4 miljoner kronor sämre än budget. Det är Fastighet och Service som står för underskottet mot budget med ett resultat på minus 23,2 miljoner kronor. Resurscentrum redovisar ett överskott på 7,8 miljoner kronor. För att säkerställa att Fastighet och Service har ett resultat i balans under 218 ska Fastighet och Service analysera sin verksamhet och sitt resultat. Analysen ska redovisas löpande i samband med den månatliga avrapporteringen till fastighets och servicenämnden. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 21 (22)

238 Fastighets och servicenämnden Protokoll Sammanträdesdatum: Thomas Thunblom, förvaltningschef Fastighet och service, och Anneli Kjellberg, förvaltningschef Resurscentrum, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkanden Fastighets och servicenämndens ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag. Fastighets och servicenämndens ordförande finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Regionstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 22 (22)

239 Bilaga 4/18 Årsredovisning Fastighet och Servicenämnden 217

240 Innehållsförteckning Året i korthet/ Viktiga händelser... 3 Sammanfattning och framtidsbedömning... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 5 En region för alla... 6 En nyskapande region... 7 En växande region... 8 En region för alla x3 uppdrag... 1 Internkontroll... 1 Ekonomi Investeringar Medarbetare Produktion Bilaga 1 RPB uppdrag Fastighet och Servicenämnden Bilaga 2 indikatorer 217 Fastighets och servicenämnden Bilaga 3 internkontroll Fastighet och Servicenämnden Bilaga 4 Resultaträkning Fastighet och Servicenämnden Bilaga 5 Fastighetsinvesteringar... 2

241 Året i korthet/ Viktiga händelser Utveckling och driftsättande av nya IT lösningar och system I oktober driftsattes Region Uppsalas RIS/PACS på Närakuten/ortopedakuten vilket förenklar åtkomsten till deras undersökningar och utlåtanden för regionens kliniska system. Under året genomfördes en stor uppgradering av journalsystemet R.8.1 som innebar betydande förändringar för användarna. Resurscentrum har genomfört omfattande utbildningsinsatser och tester för att minimera påverkan, vilket ledde till en lyckad uppgradering. Under året har Resurscentrum varit bidragit med flera olika införande såsom mobilt vårdstöd (NOVA), stöd för standardiserade vårdplaner inom psykiatrin. Vidare har förvaltningen stöttat i ett antal piloter riktade mot Primärvården ex. pilot Ebesök, kliniskt beslutstöd Strokeprevention och för Akademiska underlag för ett arbete med värdebaserad vård och en digitalisering av läkarintygen. Fastighet och Service har under året bidragit till regionens strävan mot ökad digitalisering och inriktas på en gradvis övergång till mobila lösningar inom servicetjänster. Exempelvis används nu s.k. mobila appar för att beställa transportjobb via webben, vilket har reducerat antalet beställningssamtal och bidragit till ökad leveranssäkerhet och kundnöjdhet. Ombyggnationer Efter omfattande ombyggnads och anpassningsarbeten har Hubben belägen i Science park färdigställts under året. Fastighet och Service har bistått verksamheterna med planering, projektering och flyttlogistik. De inflyttande verksamheterna bedriver högspecialiserad forskning och utbildning och hyresgästerna är bland annat Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Fastighet och Service har färdigställt kulverten på Cområdet under året. Arbeten har pågått under flera år med att bredda befintlig kulvert samt att en ny kulvertdel har byggts till. Den nya och upprustade kulverten förbättrar logistiken mellan de olika byggnaderna på Akademiska sjukhusområdet. Sammanfattning och framtidsbedömning Alla förvaltningarnas uppdrag i Regionplan och budget är genomförda förutom ett. Det uppdrag som inte är genomfört är Fastighet och Service uppdrag att implementera vårdnära service och måltidsvärdar på Akademiska sjukhuset. Sjukhuset har inte kunnat öka nyttjandet av vårdnära service och därför ger det Fastighet och Service ett ej genomfört uppdrag. Indikatorerna som ska visa på om Fastighet och servicenämnden närmar sig de strategiska målen visar på ett sämre målvärde för 217 för indikatorer som mäter medarbetarengagemang. För båda förvaltningarna har resultatet sjunkit jämfört med förra året förvaltningarna kommer att arbeta vidare med resultatet under 218. Övriga indikatorer såsom energianvändning per kvadratmeter och andel återvunnit material visar på resultat bättre än målvärdet. Förvaltningarna har under året utfört tester av den interna kontrollen i enlighet med beslutad internkontrollplan 217. I de flesta fall har kontrollernas utfall gett ett godkänt resultat. Identifierade risker och brister vid stickkontroller är att inköp görs utan att vara upphandlade samt att det konstaterats avvikelser för kontrollmål ekonomi i projekt där det finns projekt som överstiger den beslutade ramen. Åtgärder för att hantera avvikelserna har tagits fram.

242 Alla 3x3 uppdrag är genomförda. Förvaltningarna har under året arbetat aktivt för att stötta och skapa förutsättningar för införandet av de olika uppdragen och arbetet med 3x3 uppdragen har inneburit ökat samarbete med övriga förvaltningar. Resultatet för Fastighet och servicenämnden uppgår till minus 15,4 miljoner kronor vilket är 15,4 miljoner kronor sämre än budget. Fastighet och Service gör ett resultat på minus 23,2 miljoner kronor jämfört med en budget i balans. Resurscentrum gör ett resultat på plus 7,8 miljoner kronor jämfört med en budget i balans. Jämfört med föregående år är resultatet 9,6 miljoner sämre 217. Resurscentrum har under 217 uppnått och överträffat sina produktionsmål och har en budget i balans och hushållningen med medlen skapar en god grund för framtida utveckling och en fortsatt budget i balans. Framtidsutvecklingen bygger på att Fastighet och Service för att få ut optimal kraft, samordnar fastighet och serviceleveranserna utifrån det behov som vården har. Fastighet och Service ska presentera smarta lösningar där olika tjänster samverkar och bildar helheter på ett sätt som både blir effektivare och billigare för Region Uppsala.

243 Bedömning av måluppfyllelse Fastighet och Servicenämnden har fyra strategiska mål som är kopplade till Region Uppsalas tre strategiska utvecklingsområden en region för alla en nyskapande region en växande region Styrelsers och nämnders uppfyllelse av de strategiska målen, i form av de av regionfullmäktige beslutade indikatorerna redovisas nedan. De strategiska målen är långsiktiga och varje år ses indikatorernas målvärden över. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar huruvida Fastighet och Servicenämnden närmar sig de strategiska målen eller inte. För indikatorerna finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive indikatorers målvärde anses var uppnått. Andel indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största del vara gröna för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara nära uppnådd eller inte uppnådd. För att ge en tydlig indikation på måluppfyllelsen av indikatorerna används följande symboler: = Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+2 %) och nämnden har därmed delvis uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden delvis närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden inte närmar sig det strategiska målet. 1 2 En region för alla Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. En nyskapande region Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. En växande region Sammanfattning måluppfyllelse av strategiska mål för Fastighet och servicenämnden: Region Uppsala utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet. Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON) 1. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Är ledande inom ehälsa2. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. FSN har inga indikatorer som mäter måluppfyllelsen för detta strategiska mål FSN har inga indikatorer som mäter måluppfyllelsen för detta strategiska mål Måluppfyllelse

244 En region för alla Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 1 uppdrag. Fastighets och servicenämnden har inga indikatorer som mäter detta strategiska mål. Vilka åtgärder har vidtagits? Fastighet och Service har som uppdrag att arbeta med att implementera vårdnära service och måltidsvärdar på Akademiska sjukhuset under 217. Syftet med vårdnära service är att annan än vårdpersonal ska utföra vissa servicetjänster främst för att frigöra resurser för vårdpersonalen och få ett effektivare resursutnyttjande generellt. Exempel på tjänster som avses inom vårdnäraservice är städning i sjukvårdens lokaler inklusive omkring patienten och med måltidsvärdar avses att annan än sjukvårdspersonal ska dela ut mat till patienterna. Då sjukhuset inte kunnat öka nyttjandet av vårdnäraservice tjänster i den omfattning som beslutats har Fastighet och Service inte kunnat fortsätta arbetet med att utöka implementeringen.

245 En nyskapande region Är ledande inom ehälsa. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 2 uppdrag. Fastighets och servicenämnden har inga indikatorer som mäter detta strategiska mål. Vilka åtgärder har vidtagits? Under 217 har Resurscentrum arbetat med att påbörja implementering av den regionsövergripande ehälsostrategin. Resurscentrum har startat upp och genomfört piloter avseende ebesök, ebrev, kliniskt beslutsstöd och mobilt arbetssätt. Piloterna som genomförts tillsammans med förvaltningarna har fallit väl ut och de nya funktionaliteterna kommer att erbjudas till förvaltningarna för införande under våren 218. För att underlätta arbetet med standardiserade vårdförlopp och värdebaserad vård har mängden utdata ökats, till exempel har införandet av operationsplaneringsystemet Orbit inneburit att det nu finns utdata till hands vad gäller verksamheten på Barnsjukhuset. För att ytterligare kunna erbjuda invånarna tillgång till ehälsotjänster har Resurscentrum under 217 lagt beställning till leverantören så att vaccinationer kan visas i 1177.se. Region Uppsala har under 217 arbetat med att införa och öka användningen av redan befintliga etjänster3 för såväl verksamhet som invånare och patienter. Bland annat är nästa version av nationella eremisser under utveckling och sjukresebiljett kan nu erhållas via ULappen. För att underlätta för patienter kommer fler formulär via 1177.se att kunna användas i början av 218 utifrån det arbete som pågått under 217 med att testa och förbättra den nationella formulärtjänsten. Även ett breddinförande av ankomstterminaler har påbörjats inom Regionen och förväntas vara slutförd vid halvårsskiftet 218. För att öka kvaliteten i sjukintygen och därigenom kortade handläggningstider vad gäller sjukersättningar har ett underlag för förifyllnadsstöd till läkarintyg tagits fram och även utökats till att omfatta psykisk ohälsa. Vilka resultat har uppnåtts? Arbetet med att implementera ehälsostrategin och införa och öka användningen av etjänster går framåt. Resurscentrum arbetar med att underlätta och ta hitta och fram de tekniska lösningarna på önskemål som beskrivs i ehälsostrategin. Resurscentrum har inga egna indikatorer som mäter hur Region Uppsala närmar sig det strategiska målet att vara ledande inom ehälsa, däremot är de en viktig möjliggörare i det tekniska införandet så att verksamheterna och patienter får verktyg som underlättar. Vilka förbättringsområden finns? Det finns många områden där ehälsa kan underlätta för både verksamheterna och patienterna men det gäller att mottagarna är redo att kunna ta emot ny tekniska lösningar och implementera dem i sin dagliga verksamhet. I de flesta fall föreligger inga tekniska hinder för att exempelvis öka införande av webbtidboken utan huruvida omfattningen av tjänsten ökar, beror på förvaltningarnas möjligheter att tillgängliggöra tiderna. 3 Detta uppdrag är även ett 3x3 uppdrag

246 En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 3 uppdrag och 3 indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed uppnått mål värdet för 217 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter) Andel ekologiska livsmedel kompletteras Andel material återvunnet avfall Vilka åtgärder har vidtagits? Uppdrag under 217 är att Fastighet och Service ska göra en översyn av energikällor till transporter och energiförsörjning4. En översyn har presenterats för Fastighets och servicenämnden under 217 och under året har även energieffektiviseringsprogrammet fortsatt vilket har lett till att den totala energiförbrukningen per kvadratmeter 217 minskat med 7,62 % jämfört med 216, vilket motsvarar en reduktion av koldioxidutsläppen med drygt 16 ton. Region Uppsala ska under 217 fortsätta minska spridningen av farliga ämnen genom en minskad spridning av kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper5. Fastighet och service har medverkat i tre pilotprojekt tillsammans med Akademiska sjukhuset för att kunna rena antibiotika från avloppsvatten. Fastighet och service har även implementerat kemikaliehanteringssystemet Klara i verksamheten, vilket underlättar kontroll av farliga ämnen, val av kemikalier och säker kemikaliehantering. Även vid upphandlingar är både Resurscentrum och Fastighet och Service delaktiga i sina respektive roller så att krav kan ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln6. Vilka resultat har uppnåtts? Energianvändningen per kvadratmeter för egen ägda fastigheter har minskat med 7,62 %. Den gör att Region Uppsala når målvärdet för 217. Den största orsaken till minskningen är den medvetna satsning som görs på energieffektiviseringsåtgärder. Sedan 214 har den totala energiförbrukningen per kvadratmeter minskat med 18 %. Indikatorn andel återvunnet material ökar vilket innebär att målvärdet klaras för 217. Vilka förbättringsområden finns? Det finns fortsatta behov av energisparåtgärder som kan ge vinster för både miljön och för att minska Region Uppsalas energikostnader. För att uppnå detta kan Region Uppsala exempelvis installera solceller på fastigheterna samt kontinuerligt arbeta för att minska energianvändning vid om och nybyggnationer samt optimera befintliga tekniska system. 4 Detta uppdrag är även ett 3x3 uppdrag Detta uppdrag är även ett 3x3 uppdrag 6 Detta uppdrag är även ett 3x3 uppdrag 5

247 En region för alla Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 3 uppdrag och 4 indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden inte närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Hållbart medarbetarengagemang, index: Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Vilka åtgärder har vidtagits? Under 217 ska kompetensbaserad rekryteringsprocess användas vid samtliga rekryteringar för att minska risken för diskriminering och öka möjligheten att hitta nya medarbetare. Under vintern 217 utbildades Region Uppsalas alla HR i kompetensbaserad rekrytering och i slutet av året uppdaterades Region Uppsalas rekryteringsverktyg med mallar för kompetensbaserad rekrytering. Förvaltningarna arbetar med de stöddokument som finns. Under 217 ska Region Uppsala bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Båda förvaltningarna inom Fastighet och Servicenämnden följer Region Uppsalas arbetsmiljöhanbok. HR har utbildats i hälsofrämjande arbetsplats i slutet av 217. Fortsatt implementering av hälsofrämjande arbetsplatser kommer att ske genom utbildning av förvaltningens chefer under 218. För Resurscentrum så är modellen för hälsofrämjande arbetsplatser är kommunicerad i organisationen. Uppdraget att använda den processorienterade ledningsplattformen vid introduktion av nya chefer och i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare är igångsatt för båda förvaltningarna, dock finns behov av att ytterligare säkerställa att modellen används kontinuerligt under 218. Vilka resultat har uppnåtts? Resultatet för Resurscentrum är fortsatt på en relativt hög nivå. Dock har resultatet sjunkit för ledarskap och motivation, medan styrning ligger kvar på samma nivå. Svarsfrekvensen ligger på 78 procent. Resultatet för Fastighets och Service ligger i princip på samma nivå som förra året. Dock har resultatet sjunkit på index för motivation. Totalt sett ligger Fastighet och Service lägre resultat än övriga förvaltningar nom Region Uppsala. Vilka förbättringsområden finns? Förbättringsområden för medarbetarskap anges i Region Uppsalas årsredovisning

248 3x3 uppdrag Alla de 3x3 uppdrag som Fastighet och Servicenämnden gett Fastighet och Service och Resurscentrum för 217 är genomförda. Fyra uppdrag av 3x3 uppdragen är samma uppdrag som i regionplan och budget och redovisas i årsredovisningen under rubriken Bedömning av måluppfyllelse, se fotnot 1 4. Övriga 3x3 uppdrag som genomförts är: Resurscentrum ska aktivt stödja Akademiska sjukhuset i införandet av Medinet Prima personalsystemstöd har medverkat vid alla önskade/begärda införande av Medinet på Akademiska sjukhuset. Under våren har två verksamheter infört Medinet. Därefter har de dock inte kunnat få fram verksamheter som är redo att införa systemet. Vilket medfört att inga ytterligare införande genomförts. För att stärka varumärket Region Uppsala som attraktiv arbetsgivare ska Fastighet och service genom samarbetet med gymnasium, högskolor och universitet erbjuda feriearbete, praktikplatser och examensarbete samt att Fastighet och service ska under 217 utveckla samarbetet med Uppsala Universitet och SLU Förvaltningen har deltagit i Utnarm Uppsala universitets Naturvetarkårs mässa. Feriearbete har erbjudits vid Transport och logistik. Teknikavdelningen har ett nära samarbete med universitetet då ett flertal studenter har genomfört och genomför exjobb där. Teknik har även haft en språkpraktikant under 217. Under 217 ska den upplevda service och tillgängligheten stärkas genom återkoppling till kund vid felanmälan Fastighet och service tekniska avdelning som hanterar felanmälan försöker styra över kunderna mot Weblord för att kunna erbjuda bättre uppföljning och statusuppdatering. Internkontroll Fastighet och Service har under året utfört tester av den interna kontrollen i enlighet med beslutad internkontrollplan 217. I de flesta fall har kontrollernas utfall gett ett godkänt resultat. I några fall som i kontrollmål avseende Tekniska installationer och Miljö, så har kontroller avseende arbetsberedning i projekt inte kunna genomföras då det saknats en metod och verktyg för kontroll och uppföljning. From december 217 finns en metod för kontroll på plats liksom verktyg för uppföljning. Kontroller kommer utföras from 218. Beträffande kontrollmål Ekonomi i projekt så har det noterats avvikelser för projekt avseende avvikelser från den beslutade ramen och avvikelserna överstiger 5 %, vilket är det mål som medgetts i regelverket för fastighetsinvesteringar. Resurscentrum har genomfört tester av den interna kontrollen. Den risk som identifierats är att inköp sker utanför upphandlat avtal. Brister har identifierats vid stickprov vid inköp av ITkonsulter, Suturer och Hyrbilar. Utfallet tyder på att det inom vissa kontogrupper sker inköp från leverantörer som inte är upphandlade. Åtgärder har vidtagits för att hantera dessa risker. En rapport där verksamheten själva kan följa i vilken omfattning de gör sina inköp/avrop från upphandlade leverantörer samt en mer kontinuerlig uppföljning av inköpen via inköpssystemet.

249 Ekonomi Utfall jämfört med budget Resultatet för Fastighets och servicenämnden för 217 uppgår till minus 15,4 miljoner kronor vilket är 15,4 miljoner kronor sämre än budget. Det är Fastighet och Service som står för underskottet mot budget på minus 23,2 miljoner kronor vilket beror på kostnader i om och nybyggnadsprojekt projekt och som ej varit kända vid budgetering samt justering av timpriser i projekt vilket inneburit en kostnad som belastat 217. Resurscentrum gör ett positivt resultat med 7,8 miljoner kronor. Bokslut, mnkr Summa intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Bokslut 217 Budget 217 Utfall jfr budget Bokslut 216 Bokslut 217 jfr Övriga kostnader Summa kostnader ,4, 15,4 5,8 9,6 Resultat Intäkterna är 26 miljoner kronor eller 1,6 procent över budget vilket främst beror på att Fastighet och Service erhållit försäkringsersättning för en skada från 216 om 14 miljoner kronor. Även intäkter från avtalsarbeten och ökade serviceintäkter avseende telefoni samt ökade intäkter från parkering bidrar till intäktsökningen jämfört med budget. Intäkt från specialdestinerade statsbidrag avseende asyl är 7 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket beror på färre asylsökanden än budgeterat. Personalkostnader ligger i linje med budget trots att antalet anställda är fler inom båda förvaltningarna. Vakanser och svårigheter att ersättningsrekrytera gör att kostnaderna ligger i linje med budget. Övriga kostnader ligger 41 miljoner kronor, 2,9 procent, över budget vilket främst beror på högre kostnader för lokal och fastighetskostnader, 23 miljoner kronor, som avser kostnader i om och nybyggnadsprojekt och som till sin karaktär inte är aktiverbara och därmed inte kan läggas till anskaffningsvärdet för tillgången. Kostnaderna avser bland annat förgävesprojektering samt kostnader för temporära anpassningar. Denna typ av kostnader är svåra att uppskatta i tidiga skeden i investeringsprojekten och är därför inte budgeterade. Därtill har Fastighet och Service kostnader för försäkringsskador, 13 miljoner kronor, som inte är budgeterade. Under 217 har timpriser för tid debiterad i investeringsprojekt justerats. Justeringen har gjorts på alla pågående investeringsprojekt och avser all debiterad tid från projektets start. Effekten av detta innebär att 217 belastats med engångskostnader på motsvarande 15 miljoner kronor. Konsultkostnader överstiger budget med 1 miljoner kronor och avser kostnader för elearning och kostnader i samband med införandet av journalsystemet R.8.1 som inte kunnat aktiverats. Energikostnaderna är 14 miljoner kronor lägre än budget och är en följd av de energieffektiviseringsinsatser som genomförts samt en mild vinter och kall sommar. Även kostnad för köpt vård är lägre än budget, 14 miljoner kronor, vilket beror på asylmottagandet varit lägre under 217 jämfört med budgetantagandet. Utfall jämfört med förra året Resultatet för Fastighet och Servicenämnden 216 uppgick till minus 6 miljoner kronor, i jämförelse med 217 är resultatet 1 miljoner kronor sämre.

250 Intäkterna är 49 miljoner kronor högre 217 jämfört med 216, vilket motsvarar 3 procent. Den största avvikelsen avser hyresintäkter med 36 miljoner kronor, försäkringsersättning på 14 miljoner kronor och parkeringsintäkter på 6 miljoner kronor. Specialdestinerade statsbidrag för asyl har minskat med 8 miljoner kronor mellan åren och beror på ett lägre asylmottande 217. På kostnadssidan har personalkostnaderna ökat med 2 miljoner kronor mellan åren, vilket motsvarar 8,3 procent. Den främsta orsaken är fler årsarbetare 217 jämfört med 216 samt förändrad prissättning av tid i investeringsprojekt. Övriga kostnader har ökat med 39 miljoner kronor eller 2,8 procent mellan 216 och 217. Den största ökningen avser helårseffekt av befintliga och nya externt förhyrda lokaler och ej aktiverbara kostnader i projekt. Även finansiella kostnader har ökat vilket beror färdigställda investeringsprojekt vilket ökar avkastningskravet för Fastighet och Service. Korresponderande ökar även avskrivningskostnaden mellan åren då fler investeringsprojekt färdigställts. Investeringar INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Utfall ack. Budget ack. Utfall 17 Budget 17 Utfall 216 ack. Utfall 217utfall Se även bilaga 5 för en mer detaljerad redovisning av investeringsprojekten Fastighetsinvesteringar Årets fastighetsinvesteringar uppgår till miljoner kronor. Budget för samma period uppgår till miljoner kronor vilket ger en avvikelse på 298 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har investeringarna ökat med 244 miljoner kronor 217 i Region Uppsala. Fastighetsinvesteringarna delas upp i hyresgästinitierade investeringar och fastighetsägarinitierade investeringar. Hyresgästinitierade investeringar Årets utfall för de hyresgästinitierade fastighetsinvesteringarna uppgår till miljoner kronor. Budgeten för året uppgår till miljoner kronor, vilket innebär att utfallet är 278 miljoner kronor lägre än budget. Det enskilt största projektet är Ingång 1 och står för ett utfall som understiger budget med 71 miljoner kronor. Den främsta anledningen är att projektets utfall följer en annan periodicitet än vad som budgeterats. Projektet är i genomförandefasen och byggnaden kommer att stå klar i slutet av 218. Efter inflyttning kommer där att erbjudas högspecialiserad vård inom bl.a. onkologi, strålbehandling och kirurgi. Renoveringen av byggnad B11 representerar en avvikelse mot budget med 12 miljoner kronor, där utfallet är lägre än budget. Avvikelsen är ett resultat av att genomförandestarten senarelades till slutet av året, till följd av en förnyad konkurrensutsatt upphandling under året. Investeringarna i stadsbussdepån inkl. mark i Fyrislund överstiger budget med 51 miljoner kronor. Det är ett resultat av att projektet förskjutits i tid i förhållande till hur budgeten fördelats mellan åren. Föregående år genomfördes ett fördjupat programarbete, vilket ledde till att projektet försenades. Utfallet för 216 låg då under budget för året, vilket förklarar att det trots överdrag under 217 finns utrymme i projektets budget. Projektet befinner sig nu i genomförandefasen. Under sommaren 217 startades markarbeten upp och dessa kommer att fortgå under 218. I början av det nya året kommer även arbetet med att bygga den nya depån att startas upp för att den sedan ska stå klar i slutet av 219.

251 Flera projekt har av olika anledningar blivit försenade eller inte startats upp enlig den plan som fanns vid budgetarbetet. Det gäller bl. a projekten för ny rörpost och smågodstransportör, ombyggnation av neonatalavdelning, arytmilab och ny dialysavdelning. Totalt genererar dessa fyra projekt en budgetavvikelse på 84 miljoner kronor, med ett utfall lägre än budget. Övriga hyresgästinitierade projekt står för den resterande avvikelsen med 54 miljoner kronor under budget. Fastighetsägarinitierade investeringar Årets utfall för fastighetsägarinitierade investeringar uppgår till 194 miljoner kronor och understiger budget med 2 miljoner kronor. Antalet fastighetsinitierade projekt är betydligt fler än de hyresgästinitierade projekten och de uppgår generellt till mindre belopp. Avvikelsen mot budget består av några större projekt som varit förhindrade att följa tidigare plan, bland andra projektet för sop och tvättsug. Övriga mindre avvikelser finns fördelade på ett stort antal projekt. Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar Investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 1,9 miljoner kronor. Budgeten uppgår till 4 miljoner kronor. Den enskilt största anläggningen är en ny lastbil till Transport och Logistik som ersatt en gammal lastbil om totalt 1,4 miljoner kronor. För 216 låg utfallet på 3,7 miljoner kronor. Investeringar i immateriella anläggningar uppgår till 16,7 miljoner kronor och avser framförallt investeringar i EPJ och nya journalsystemet R8.1. I budget för 217 låg ytterligare immateriella investeringar som dock inte har hunnits genomföras under året. Medarbetare Ack utfall 217 Antal årsarbetare, genomsnitt Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, procent 217,96 3,14% Ack utfall 217 4,89% Ack utfall ,2 Ack utfall 216 5,21 % Förändring 7,6 Förändring, % enheter,33% Sjukfrånvaron för Fastighet och Service har sjunkit stadigt sedan början av året men har avstannat i oktober och november men sedan vänt uppåt i slutet av året. Korttidsfrånvaron är något högre än föregående år men har minskat stadigt i början av året och har nu planat ut. Långtidsfrånvaron, dagar, har sjunkit fram till september och är nu på samma nivå som föregående år. Sjukfrånvaro som är 6 dagar eller mer och ligger nu lägre än föregående år. Rehabilitering pågår med alla långtidsfrånvarande. Resurscentrum Antal årsarbetare, genomsnitt Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, procent Ack utfall ,43 7,33 % 5,65% Ack utfall ,95 5,45 % Förändring 1,48,2% Sjukfrånvaron för Resurscentrum har ökat med,2 procent jämfört med föregående år. Det är sjukfrånvaron >6 dagar som står för hela ökningen medan sjukfrånvaron <6 dagar är lägre än föregående år. Merparten av långtidssjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. Förvaltningen bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete enligt de rutiner som finns inom Region Uppsala. Vilket innebär att de långtidssjukskrivna har rehabiliteringsplaner med mål och åtgärder som är individanpassade.

252 Produktion Förvaltningens nyckeltal avseende produktion har uppvisar positiva avvikelser mot budget och föregående år och den utvecklingen har fortsatt under årets sista månad. Total fastighetskostnad per kvm uppvisar dock fortsatt högre kostnad både mot budget och föregående år: Jämfört budget förklaras ökningen på 11 kr/kvm av ökade lokal och fastighetskostnader som per kvm motsvarar 75 kr samt av effekten av nedskrivning som ger en ökad kostnad med 29 kr/kvm. Jämfört med 216 så är avvikelsen en kostnadsökning på 157 kr/kvm som främst utgörs av; ökade kapitalkostnader som motsvarar ca 53 kr/ kvm, ökade kostnader för värdeminskning motsvarar ca 33 kr/ kvm och nedskrivningen av timpriset i projekt står för ca 29 kr/kvm. Fastighet & Service: Dec 217 Total fastighetskostnad/kvm Utfall ackum. Budget ackum Utfall Utfall jmf föreg. år budget, % ackum. Utfall jmf budget, antal Utfall jmf Utfall jmf föreg. år, föreg. år, % antal % 1,7 17% 157,2 Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm % 22, 85% 13,9 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm % 4,9 99%,7 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm 1,8 12,3 12,6 88% 1,5 86% 1,8 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm % 31,1 87% 21,2 Driftkostnader kr/kvm % 16,6 97% 3,3 Mån vis Budget år Vakansgrad egna fastigheter 5,9% 3% Den positiva trenden vad gäller energiförbrukningens nyckeltal jämfört budget och föregående år fortsätter och gäller samtliga tre mediakategorier. För fjärrvärme noteras en lägre förbrukning jämfört budget om totalt 11 5 MWh vilket motsvarar en lägre kostnad på ca 5 miljoner kronor. Jämfört 216 har förbrukningen minskat med 7 6 MWh vilket ger en lägre kostnad om ca 3 miljoner kronor. För El noteras i stort sett samma mönster jämfört budget; förbrukningen har minskat med ca 2 4 MWh vilket ger lägre kostnader om ca 8 miljoner kronor. Jämförs el med 216 års utfall noteras att förbrukningen minskat med 1 1 MWh vilket också bidrar till lägre kostnader. Fjärrkyla uppvisar samma mönster som övriga mediaslag, jämfört budget minskade förbrukningen med ca 7 MWH vilket ger en lägre kostnad på ca 2 miljoner kronor. Jämförelse med 216 är inte helt relevant då nya sjukhusbyggnaden Ingång 1 har kopplats till under året och där de nya ställverken medför ökad förbrukning. Total sett minskar dock kostnaden för fjärrkyla jämfört 216 med 266 tkr inkl. effekten av Ingång 1. Att mediakostnader minskar jämfört budget och föregående år är en effekt av de tidigare och pågående energisparprogrammen. Driftskostnader är också lägre än budget och föregående främst pga. ökad koordinering av insatser samt att en hel del åtgärder kan klassificeras som investeringar i byggnaderna och därmed kostnadsförs de inte. Jämfört budget har driftskostnader minskat med 8,5 miljoner kronor och jämfört 216 med ca 2 miljoner kronor. Vakansgraden avseende 217 är minimal på Akademiska sjukhusområdet med endast 1,13 % och där ytan uppgår till ca 381 kvm. Ute i länet förekommer fler vakanser på en mindre yta om ca 144 kvm och en vakans slår då hårdare. Totalt sett uppgår summan vakant yta till 5,9 % vilket är högre än beslutade nivån om 3 %. Utfallet för antalet kundfakturor/årsarbetare är högre än både budget och utfall år 216. Arbetsgruppen har periodvis pressats hårt på grund av sjukskrivningar. Det har därmed inte varit möjligt att utveckla och automatisera kundfaktureringen som önskat. För år 218 finns det en mycket stor

253 potential att förbättra utfallet om tid frigörs för utveckling. Under 218 kommer den så kallade vårdbilagan att införas, vilket förhoppningsvis kommer att möjliggöra fortsatt effektivisering av våra processer. Utfall ack. Budget ack. Utfall föreg. år ack. Antal kundfakturor/årsarbetare (inkl inhyrd personal) % % 227 Antal leverantörsfakturor/årsarbetare (inkl inhyrd personal) % 69 98% 75 Antal lönespecifikationer/årsarbetare (inkl inhyrd personal) ,6 23 1,3 3 Resurscentrum: Utfall Utfall Utfall jmf jmf bud jmf bud föreg. år, get, % get, antal % Utfall jmf föreg. år, antal Utfallet för antalet leverantörsfakturor/årsarbetare ligger även det i nivå med budget, samtidigt som det är något lägre än utfallet för 216. Förklaringen är att det under 217 var knappt en mer årsarbetare som arbetade i processen än det var under 216. Nivån för 216 var dock på en nivå som inte är långsiktigt hållbar för medarbetarna. Även inom leverantörsfunktionen ser vi stora möjligheter att utveckla och effektivisera våra processer. Även om ekonomienheten på egen del kan göra mycket, ligger det riktigt stora värdet för Regionen i att övergå till att göra sina inköp/avrop i inköpssystemet. Ekonomienheten försöker i möjligaste mån stötta Regionen i arbetet med att införa nya beställnings/avrops rutiner. Utfallet för antalet lönespecifikationer/årsarbetare är högre än budget och på samma nivå som utfallet för 216. Antalet lönespecifikationer har ökat med 333 st. samtidigt som antalet årsarbetare har ökat med 1,72 vilket förklarar att utfallet är i nivå med föregående år. Det ökade antalet årsarbetare kan hänföras till minskad sjukfrånvaro och dubbelgång i samband med introduktion. Antalet manuella arbetsmoment har under det senaste året ökat bland annat på grund av att systemen inte kunnat anpassats till gällande regelverk. För ett effektivare och mer kvalitetssäkert arbete finns behov av automatisering, vilket är ambitionen att åstadkomma i upphandlingen av ny HRsystemlösning.

254 Bilaga 1 RPB uppdrag Fastighet och Servicenämnden Område FoS RC En region för alla Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). Arbetet med att implementera vårdnära service och måltidsvärdar på Akademiska sjukhuset ska fortsätta under 217 Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Under 217 ska kompetensbaserad rekryteringsprocess användas vid samtliga rekryteringar för att minska risken för diskriminering och öka möjligheten att hitta nya medarbetare NA Region Uppsala ska under 217 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Den processorienterade ledningsplattformen ska användas såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. En nyskapande region Är ledande inom ehälsa. Under 217 ska arbetet påbörjas med att implementera den regionsövergripande ehälsostrategin. NA Under 217 ska Region Uppsala införa och öka användningen av redan befintliga etjänster för såväl verksamhet som invånare och patienter. NA En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling Region Uppsala ska under 217 fortsätta minska spridningen av farliga ämnen genom en minskad spridning av kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Energieffektiviseringar och översyn av energikällor till transporter och energiförsörjning ska under 217 genomföras NA NA

255 Bilaga 2 indikatorer 217 Fastighets och servicenämnden Har en förutsä samt en Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning god arbetsmiljö Fastighet och service Resurscentrum Fastighets och servicenämnd Hållbart medarbetarengagemang, index: Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Uppnått årets målvärde Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Fastighets och service Resurscentrum Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter) Andel ekologiska livsmedel Användande av ftalatinnehållande förbrukningsartiklar Andel material återvunnet avfall Uppnått årets målvärde Fastighets och servicenämnd

256 Bilaga 3 internkontroll Fastighet och Servicenämnden Fastighet och servicenämnden sammanställning intern kontroll Mål Bisyssla/jäv Identifierad risk (Ej godkänd) bisyssla hos anställd skadar medborgares förtroende för RU & LSU. Risk finns att en bisyssla inte ger det bästa ekonomiska utfallet utan fördyrar för RU& LSU Korruption Anställda begär eller tar emot otillbörliga gåvor, vilket kan 1. Ingen anställd får vara både projektägare och medföra att anställd väljer sämre tekniska lösningar pga projektledare gåva 2. Projektägare eller annan får inte lämna över "färdig offert" till projektledare som tar den avlämnade offerten/ prisuppgiften som underlag i projekt 3. Information till anställda och kontroll att man känner till gällande regelverk och är införstådd med hur det kan uppfattas av medborgare & kunder 4. Stickprov avs hantering av fakturor samt i de fall en individ ofta hanterar vissa leverantörer bör noggrannare kontroll utföras 5. Information till anställda att det görs kontroller Verksamhetspåverkan som kan skada patienter, medborgare 1. Befintlig kontrollmekanism för att hantera risk för & kunders förtroende för RU & LSU om inte el, utsläpp och som visat sig fungera väl. gasförsörjning och vattentillförsel fungerar. Risken är 2. Kompletteras med krav på arbetsberedning i projekt för kopplad till redundans men även risken för intrång i system att undvika risker med felaktiga hantering vid åtgärder i som är alltmer datoriserade och därmed känslig. installationer och fastigheter. 3. Löpande kontroll och dokumentation av utfall av arbetsberedningar för kunskaps & erfarenhetsöverföring. 4. Kontrollmekanismen förtydligas och särskilt hur dokumentation ska ske. För risker inom EL & Gas 5. Teknik skall genomföra skyddsronder samt genomföra tillsyn och skötsel av fasta installationer enligt planenligt plan. 6. Projekt skall säkerställa att arbete på undercentraler och liknande sker på ett kontrollerat sätt samt att arbetsberedning och riskanalys genomförs i alla projekt som på något sätt kan påverka inre & yttre miljö. 7. Transport skall ha utarbetade beredskapsplaner i händelse av gasavbrott på fasta installationer. Kontrollmekanismen bör förtydligas och hur dokumentation ska ske. Tekniska installationer Kontrollaktivitet 1. Information till anställda och kontroll att man känner till gällande regelverk och är införstådd med hur det kan uppfattas av medborgare & kunder. Anställda fyller i intygande om ej skadlig bisyssla. 2. Chefer skall årligen fråga om anställda har en bisyssla oavsett om den kan uppfattas som jäv eller skadlig för RU & LSU. Underlag till chefer för att dokumentera den årliga kontrollen. 3. Anställda skall årligen intyga att de inte befinner sig i jävssituation eller har en bisyssla som kan påverka yrkesutövningen och/ eller skada förtroende hos medborgaren för RU & LSU samt åläggas att flagga för ändringar av status i frågan. 4. Alla bisysslor skall godkännas av förvaltningschef, för lika behandling. Miljö Inte utsätta landstingets fastigheter, hyresgäster eller verksamhet för risk för negativ påverkan på inre och yttre miljö. 1. Teknik skall genomföra skyddsronder samt genomföra tillsyn och skötsel av fasta installationer enligt planenligt plan. 2. Projekt skall säkerställa att arbetsberedning och riskanalys genomförs i alla projekt som på något sätt kan påverka inre & yttre miljö. Kontrollmekanismen avs projektdelen bör förtydligas och hur dokumentation ska ske. Risk för personskada i fastigheter, via fastighetsinstallationer eller vid transport Personskada på tredje part i samband med hantering eller transport på allmän väg/ allmänna utrymmen eller inom Ackis avs. kulvert Risk för skada vid transport av varor Försenad medicinsk hantering och därmed patientrisk vid skada, försvunna prover eller dylikt vid transport eller hantering. Föreligger men med gränsdragningslista mot exv Ackis som anger vem som hanterar ev skada på 3 e man samt med delegerat arbetsmiljöansvar så bedöms risken som hanterbar Föreligger men har ej inträffat, med nytt spårningssystem och märkning from 217 bedöms risken som minimal och justeras därmed men finns med till dess nya system är implementerade. Ronderingar genomförs i fastigheterna och noteringar från dessa följs upp. Uppföljning sker även av Uppföljning via inrapporterade incidenter Ekonomi i projekt Projekt levereras ej i tid. Projekt levereras ej till rätt belopp. Delegationsordningen följs ej. Säkerställa att beställda tjänster utförs och debiteras Arbetsorder med en fördröjning av inkomna leverantörsfakturor, kan leda till risk för försenad eller missad utdebitering pga 3 parts dröjsmål Ekonomisk uppföljning mot ramavtal Inköp görs ej från ramavtalsleverantörer/entreprenörer Manuella underlag för utbetalning följer Ej godkända fakturor betalas attestreglementet Attestreglementet stämmer med Region Uppsalas organisation Region Uppsala betalar rätt pris samt från upphandlad leverantör för dess inköp Korrekt registrerat avslut i Primula Korrekta uppgifter i person och anställningsbild i lönesystemet Primula Person som ej längre har attestbehörighet godkänner utbetalning Inköp sker utanför upphandlat avtal Felaktigt utbetald lön och/eller avsaknad av slutlön Felaktiga uppgifter i lönesystemet Primula och i anställningsavtalet Lön/arvode utbetalas inte efter avslutad Lön/arvode utbetalas felaktigt till personer som har avslutat sin anställning i Region Uppsala anställning Alla anställningsärenden är korrekta när Felaktiga anställningsuppgifter kommer till Primula de kommer till löneadministratör Syrelsens/nämndens beslut verkställs Uppföljning sker inte av att styrelse/nämnds beslut verkställs FoS 1. Att beslut om tilldelning fattas av rätt/ behörig funktion och mht delegationsordning. 2. att beslutsunderlag är korrekta och uppfyller de krav som ställs i investeringsprocessen 3 att utfall ej överstiger tilldelade/ beslutade medel. Kontroll mot för ändamålet avsedda dokument Avstämning att beställda tjänster debiteras och försök att minimera tiden mellan leverans och debitering. Alla inköp eller betalda tjänster över 15 tkr på årsbasis ska ske från ramavtalsleverantörer/entreprenörer. Avstämning av gjorda inköp mot ramavtalslista. Kontroll av betalningsunderlag görs av två personer i förening. Särskild kontroll skall ske att samtliga underlag vilka manuellt registrerats är signerade av beslutsattestansvarig person Digital process för nya beslutsattestanter där överordnad godkänner ansvarig person Publicering av gällande avtal på intranätet. Möjlighet att beställa via inköpssystem Ta ut lista över bemanningsärenden gällande avslut och kontrollera om de är korrekta Alla uppgifter som löneadministratören är ansvarig för att komplettera anställningsärendet med ska vara korrekt och ifyllda RC NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Varje chef kontrollerar och godkänner "Nettolönelistan" innan löneutbetalning sker HR inom verksamheten kontrollerar att chef har gjort ett korrekt och fullständigt anställningsärende innan det skickas till löneadministratör Sammanställning och regelbunden uppföljning av balanslistor FSN NA NA NA NA NA

257 Bilaga 4 Resultaträkning Fastighet och Servicenämnden Utfall 217 FSN, tkr Utfall Budget Utfall jfr budget Bokslut 216 Bokslut 217 jfr 216 Årsprog 217 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Köpt vård Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal och fastighetskostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Not: 1. Försäkringsersättning 14,6 mnkr avser skador från 216 vattenskada i B9 samt slutreglering av vattenskada i Östervåla, Ökade intäkter parkeringsintäkter pga. ny taxa 5,6 mnkr, högre intäkter för fastighets och servicetjänster med 13 mnkr pga. ökade volymer för telefoni och vidaredebitering av media. Lägre intäkt för statsbidrag för asyl pga. lägre asylsökande än budgeterat. 2. Lägre lönekostnader pga. vakanser inom teknik, projekt och administration 3. Ökade kostnader för rekrytering pga. av många vakanser samt lägre kostnader för utbildning 4. Lägre kostnad för köpt vård inklusive tandvårdmed 14 mnkr vilket är kopplat till antalet asylsökande. 5. Kostnad för skador som klassats som försäkringsskador uppgår till 12,9 mnkr vilket inte var budgeterat för 217, ny princip att kostnadsföra dessa kostnader löpande under 217. Övriga fastighetskostnader uppgår till 24 mnkr över budget varav den huvudsakliga avvikelsen mot budget förklaras av att kostnader som inte uppfyller krav på aktivering i investeringsprojekt har kostnadsförts, det rör sig om förgävesprojektering och temporära åtgärder som inte är aktiverbara. Lägre kostnad för städ med 2,3 mnkr vilket ligger på samma nivå som för Högre kostnader för telefoni 5 mnkr vilket motverkas av motsvarande högre intäkter. Högre kostnader för konsulter kopplat till införandet av R.8.1 som inte är aktiverbara samt kostnader för konsulter som ersatt ordinarie personal vid vakanser. Kostnader för programvaror och licenser på EPJ är lägre än budget. Inköp av telefoner pga. äldre modeller inte längre stöds av nya telefoniavtalet 2,5 mnkr över budget. Mediakostnaden är 14,6 mnkr lägre än budget pga. driftoptimering, lägre priser och ett gynnsamt väderår 7. Högre kostnad på 15 mnkr för nedskrivning av timpriser i investeringsprojekt. Under 217 har en revidering av timpriser genomförts. En ny beräkningsgrund för timpris har tagits fram vilket innebär en justering av upparbetad timkostnad för alla pågående projekt. År 217 belastas med en engångskostnad för denna justering. Avskrivningskostnaderna för immateriella tillgångar är lägre än budget pga. sena aktiveringar 3,8 mnkr. Avskrivningskostnader för byggnader är 1,8 mnkr högre vilket beror på många mindre avvikelser pga. osäkerhet i aktiveringstidpunkt och komponentfördelning. 7

258 Bilaga 5 Fastighetsinvesteringar Investeringsplan 217 i jämförelse med utfall 217 Belopp i tkr Projektnamn Projekttyp Budget 217 Utfall 217 Avvikelse budget utfall 217 Akademiska sjukhuset Tillnyktringsenhet HI 7 7 Omb Vårdavdelningar pga FAS HI 5 5 Dialysavdelning HI Interventionslab, arytmilab AS HI Fastighetsinv i samband med nyinvestering i utrustning HI 5 5 Produktionskök Akademiska HI Hubben Biobank, UCR, mikrobiologen HI Kvinna & Barn ny neonatalavd HI Rörpost/smågods transportör HI Förrådshissar B11 + Jhuset HI Anpassningar till B9/B12 HI Vårdbyggnad B11 inklusive Teknik (inkl index) HI Nybyggnation ingång 1 (J huset) inkl kulvert HI Flytt av lab 19 till hus B12 HI Ej specificerade projekt i investeringsplanen HI Summa Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Hus B (5112) renovering HI Ny röntgen HI Akuten Enköping ombyggnation HI Övrigt Enköping HI Summa Lasarettet i Enköping Kollektivtrafik Stadsbussdepå Fyrislund inkl mark HI Biogasanläggning bussdepåer mfl proj HI Summa Kollektivtrafik Övrigt Primärvården omb av Vårdcentraler HI Folktandvården Vretgränd HI 2 2 Samariterhemmet HI 2 2 Rudbeck R4 HI Övrigt Rudbecklab HI Kungsgärdet HI

259 Nytt ledningskontor HI Almunge vårdcentral HI Övrigt Primärvården, FTV, Samariterhemmet HI Summa övrigt FI investeringar FI åtgärder FI FI åtgärder B9 FI FI åtgärder B12 FI Kuvlert Comr C5C8 FI Redundans fiberkabel FI Redundant Syrgastank T2 FI Sop och tvättsug FI Syrgasstation F17 FI Summa FI investeringar Summa Investeringar

260 Årsredovisning 217 Fastighet & Service Region Uppsala

261 2 (25) VIKTIGA HÄNDELSER Fastighet och service ansvarar för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknuten service inom Region Uppsala och utgår i verksamheten från Fastighet och Servicenämndens uppdrag. Fastighet och Service verksamhet kan sammanfattas i 3 huvudsakliga områden; fastighetsförvaltning, servicetjänster i fastigheterna och till hyresgäster samt projektledning av ny, om och tillbyggnadsprojekt samt försäkringsskadeprojekt. I juli 217 bytte förvaltningen namn från tidigare Landstingsservice till Fastighet och Service Region Uppsala. Förvaltningen har inga anslag utan finansierar sin verksamhet med intäkter från hyror och servicetjänster. Den fastighetsförvaltande verksamheten omfattar totalt 647 kvm BRA yta och består av 534 kvm (82 %) egen yta och 113 kvm (18%) inhyrda yta. Jämfört 216 har den förvaltade ytan endast ökat med ca 15 kvm motsvarande 2,5 %. Den ökade ytan hänförs främst till en ökad inhyrd yta. Produktionsutfall avseende fastighetsförvaltningen framgår av bilaga 8. Fastighetsförvaltning står för ca 79 % av totala intäkter. Servicetjänster som ökat i omfattning är exv. städning, avfallshantering, parkering, telefonitjänster, transporter av patienter, varor m.m. inom Akademiska sjukhusområdet, fastighetsskötsel liksom distribution av medicinska gaser till sjukhuset. Verksamhetsområdet står för ca 2 % av förvaltningens intäkter. Projektverksamheten utgörs av ledning av diverse byggnadsprojekt, främst i egna fastigheter men kan vid exv. en skada bli aktuell även i inhyrda lokaler. Projekt finansieras till största delen av de beslutade investeringsmedel som framgår av Region Uppsala investeringsplan och som revideras årligen utifrån regionens behov. Den totala projektvolymen fortsätter att vara hög med ca 3 projekt årligen, varav ca 1 är i produktion dvs i genomförandefas, övriga är i förberedande eller avslutande stadie. Under 217 kan nämnas ett antal större pågående och avslutade projekt såsom; Ingång 1 med en helt ny sjukhusbyggnad fortgår och beräknas stå klar under hösten 218 Kulvert på det s.k. Cområdet har färdigställts, vilket kommer förbättra logistiken mellan olika byggnader Ny syrgastank är färdigställd och i drift vilket betjänar Akademiska sjukhusets verksamhet En ny stadsbussdepå är under planering och under året har projektet reviderats inför produktion och avtal om generalentreprenad är klart Ny vårdcentral i Almunge planeras och avtal är klart Efter omfattande ombyggnads och anpassningsarbeten färdigställdes under året i den s.k. Hubben En s.k. smågodstransportör är under projektering och avtal med leverantör är klart Beslut om nytt produktionskök på Akademiska är taget och programarbete pågår Fastigheten på Slottsgränd i centrala Uppsala som var planerad att avyttras i november, kvarstår i förvaltning och tillsyn då köpet inte genomfördes på köparens initiativ. Fastigheterna drabbas ibland av skador, främst vattenskador, som medför ökade kostnader för åtgärder i lokalerna. Reglering av en skada och åtgärder kan ibland utsträckas över flera år. Under 217 har främst två större skador slutreglerats, en från 214 och en från 216. Antalet vattenskador under 217 uppgår till åtta stycken men endast tre stycken bedöms i dagsläget ha kostnader på över självrisken 1 mnkr, varför övriga skadekostnader får finansieras av förvaltningen själv. Fastighet och Service bidrar till regionens strävan mot ökad digitalisering och arbetet inriktas på en gradvis övergång till mobila lösningar inom servicetjänster. Exempelvis används s.k. mobila appar för att beställa transportjobb via webben, vilket har reducerat antalet beställningssamtal och bidragit till ökad leveranssäkerhet och kundnöjdhet. Skyltbeställningar är numera helt webbaserade. Tekniska avdelningen arbetar mot ökad webbanmälan av fel från hyresgäster för att säkerställa såväl snabbare åtgärd som ökad insyn från beställaren i hanteringen. Dessutom pågår flera utvecklingsdiskussioner med vården om tekniska lösningar för ebesök där telefoniplattformen är en viktig pusselbit. Lösningar beräknas kunna realiseras under 218. Förvaltningsledningen har tagit fram en värdegrund för samtliga medarbetare som utgår ifrån allas lika värde och som baseras på följande nyckelord; professionella, pålitliga, serviceinriktade och gemensamt ansvarstagande. Under året har det även införts funktionsbeskrivningar för samtliga tjänster, för att komplettera den nya värdegrunden. Ur ekonomiskt perspektiv kan nämnas att nya redovisningsprinciper för tidsprissättning i projekt har medfört att förvaltningen erfarit ej budgeterade engångskostnader om 15,2 mnkr vilket inte helt kunnat absorberas med hyresintäkter vilket bidrar till att årets utfall är ett underskott.

262 3 (25) SAMMANFATTNING Årets resultat uppvisar ett underskott på 23 mnkr jämfört budget och beror till största delen på engångskostnader. Det är främst två kostnadsposter som påverkar avvikelsen mot budget; en nedskrivning om 15,2 mnkr hänförlig till en ny redovisningsprincip avseende tidssprisättning i projekt som inte var känd vid budgetens framtagande. Vidare har kostnader i projekt som inte är aktiverbara under gällande regelverk, medfört engångskostnader om ca 22,5 mnkr. Förvaltningen har försökt att i möjligaste mån absorbera de vid budgeteringen ej kända merkostnaderna, men detta har inte varit fullt ut varit möjligt, varvid utfallet för året blir ett underskott. Uppdragen i regionplan och budget (RPB) har i den mån som förvaltningen kan påverka dem uppnåtts. Förvaltningens verksamhet har en stor påverkan på miljön exv. genom energiförbrukning och avfall och därför är flera av uppdragen kopplade till det avtryck på miljön som verksamheten medför. I samtliga fall utom ett har målen nåtts och det mål som inte nåtts är ett ökat införande av s.k. Vård Nära Servicetjänster (VNS) på Akademiska sjukhuset. Eftersom Akademiska är en självständig förvaltning så har Fastighet och Service ingen möjlighet att tvinga sina hyresgäster att införa erbjudna tjänster utan kan bara informera om dess förtjänster för kunden. Framtidsutvecklingen bygger på att förvaltningen för att få ut optimal kraft, samordnar fastighet och serviceleveranserna utifrån det behov som vården har. Fastighet och Service ska presentera smarta lösningar där olika tjänster samverkar och bildar helheter på ett sätt som både blir effektivare och billigare för Region Uppsala. Idag råder brist på resurser i vården. En del av denna brist kan åtgärdas genom avlastning av fastighet och serviceuppgifter som kan utföras av Fastighet och Service istället för av kunden dvs. av vården. Fastighet och Service arbetar tillsammans med vården för att ta fram nya lösningar och utveckla medarbetarnas uppdrag samt åstadkomma en tydlig gränsdragning. Förvaltningen lägger kraft på den pågående förnyelsen av Akademiska sjukhuset. Satsningarna kommer att pågå under ett flertal år framöver. Dagens lokaler för vården skiljer sig från dem som behövs om 5 år. Med tanke på att det byggs vårdlokaler som ska hålla för verksamhet i ett halvt sekel, måste byggplaneringen vara framtidsorienterad redan nu. Avbrott i driften är svåra att undvika. Elavbrott, översvämningar, stormar är några exempel på störningar som inte går att undvika. Fastighet och Service arbetar med att minimera tiden som driftstörningen pågår oavsett vilken sort det handlar om. Snabba åtgärder och professionella insatser vid driftstörningar är nödvändiga för att upprätthålla vårdens förtroende. Fastighet och Service arbetar med att skapa det Robusta sjukhuset. Ser man på förvaltningens utfall i uppdrag i regionplan och budget, i indikatorer och i de 3 x 3 uppdrag som relevant nämnd beslutat om, kan konstateras att Fastighet och Service i den mån förvaltningen kan styra över utfallet, i samtliga fall utom på två punkter uppnår årets mål. Det är dels målet om ett ökat införande av VNS tjänster inom Akademiska sjukhuset som är ett av uppdragen enligt regionplan där vårt utfall inte är tillfredsställande. Vidare är det ett av målen i indikatorer som ej uppnås och det avser utfall i årets medarbetarundersökning som inte kan anses tillfredsställande. Som redogjorts för ovan så arbetar Fastighets och Service med att stärka samarbetet med och till vården och detta arbete beräknas fortgå, vilket kan ge bättre utfall avseende VNStjänster kommande år. Utfallet i föregående års medarbetarenkät har resulterat i ett omfattande arbete under 217 för att förbättra utfallet men ännu ej gett resultat. Även här ser förvaltningen ett behov av att löpande fortsätta med arbetet för att förbättra medarbetarnas nöjdhet med arbetsgivaren. De särskilda 3x3 uppdrag som förvaltningen erhållit för 217 från fastighet och servicenämnden, framgår av bilaga 3. Förvaltningens ledningsgrupp bedrev under hösten 216 ett gemensamt arbete för att ta fram och för nämnden föreslå de uppdrag som senare beslutades om. I arbetet med att ta fram lämpliga uppdrag så valde förvaltningsledningen att fokusera på att ha minst två uppdrag under respektive övergripande strategiska mål. Att stärka regionens och den egna förvaltningens varumärke bedömdes som viktig, liksom att satsa på ökat samarbete både med egna kunder och regionens samarbetspartners. Det tredje och sista fokusområdet för uppdragens utformning baserades på den egna förvaltningens miljöpåverkan. Det interna kontrollarbete 217 har dels byggt på ett gemensamt arbete vid identifiering av risker och framtagandet av kontrollmål. Arbetet utgick ifrån de risker och möjliga kontrollmål som respektive avdelning identifierat och dessa diskuterades och riskviktades sedan av förvaltningens ledningsgrupp. En bruttolista med risker utarbetades och presenterades för Fastighets och servicenämnden under hösten 216, som gav bifall till fortsatt arbete med planen. I slutet av 217 hade förvaltning en riskviktad och färdig internkontrollplan som ansågs fånga de nio väsentligaste riskerna i verksamheten. Ett centralt kontrollmål avseende nettolönelista adderades till av regionkontoret. Utfallet av 217 interna kontrollplan framgår av bilaga 4, och av 1 kontrollmål har sju uppnåtts. Det finns inga indikationer på att någon

263 4 (25) otillbörlig påverkan eller skadlig bisyssla föreligger. De tre mål som ej uppnåtts under 217 kommer fortsätta att utvecklas och kontrolleras under 218 i syfte att minimera kvarstående risker. EKONOMI Bokslut, tkr Bokslut 217 Budget 217 Summa intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Utfall jfr budget Bokslut Bokslut 217 jfr Årets utfall uppvisar ett underskott på 23 mnkr och beror främst på två faktorer; dels för kostnader i projekt som inte är aktiverbara under gällande regelverk och som inneburit extra och ej kända kostnader vid budgetering om 22,5 mnkr. Därtill kommer en engångspost på 15,2 mnkr som avser en anpassning av timpriser i projekt enligt nya redovisningsregler. Utan dessa jämförelsestörande poster hade utfallet varit ca + 14 mnkr. Intäkter ökar med 33 mnkr och hänförs till ej budgeterad försäkringsersättning på 14 mnkr och ökade serviceintäkter om 13,8 mnkr. Därtill kan läggas ej budgeterade intäkter från avtalsarbeten om 4,7 mnkr. En ändrad finansieringsmodell för dokumentationsenheten reducerar intäkterna med 2,9 mnkr. De ökade serviceintäkterna härrör främst från ökade parkeringsintäkter, ökade intäkter från telefoni samt ökade intäkter från transport och logistik. I fallet med ökade intäkter från telefoni och transporter är det mesta volymdrivet. Vid en jämförelse med 216 ökade intäkterna 217 med 57 mnkr och hänförs till ökade hyresintäkter med 36 mnkr, försäkringsersättning om 14 mnkr, ökade parkeringsintäkter på 6 mnkr samt ökning av övriga servicetjänster om 13,2 mnkr vilka dock reduceras av lägre intäkter från avtalsarbeten om 6,8 mnkr samt effekt av nya finansieringsmodell för fastighetsdokumentation om 5,3 mnkr. Personalkostnader omfattar såväl lönekostnader som övriga personalkostnader och uppvisar totalt ett bättre utfall än budget med,9 mnkr, av detta uppvisar totala lönekostnader en minskning med 1,4 mnkr och övriga personalkostnader en kostnadsökning jämfört budget med,5 mnkr. Totala lönekostnader är högre än budget med totalt 1,4 mnkr och en närmare analys visar att själva lönekostnaden är 8,4 mnkr lägre än budget p.g.a. ett flertal vakanser under året där rekrytering försvårats och försenats p.g.a. konkurrensen om tekniskt utbildad arbetskraft varit hård. I vissa fall har vakanser ersatts med inhyrd personal vilket förklarar en negativ avvikelse mot budget med,3 mnkr. Den lägre lönekostnaden reduceras dock främst av effekten av en ny redovisningsprincip som innebär ett sänkt timpris i projekt vilket medfört kostnadsökning på 9,4 mnkr. Tillsammans förklarar dessa tre poster kostnadskategorins sammanlagda utfall på 1,4 mnkr. Övriga personalkostnader är lägre än budget med,4 mnkr främst p.g.a. senarelagd utbildning. Jämfört 216 är det främst effekten av det justerade timpriset som förklarar avvikelsen om 7,7 mnkr, en ökad kostnad för inhyrd personal om,7 mnkr men lägre kostnader för personalrekrytering som förklarar utfallet. Under rubriken övriga kostnader i matrisen ovan finns alla andra kostnader som förvaltningen har exv.; kostnader för inköp av medicinska gaser som säljs till Akademiska sjukhuset, lokal och fastighetskostnader, övriga kostnader, finansiella kostnader och kostnader för värdeminskning. Eftersom denna grupp av kostnader är omfattande så redogörs nedan för var och en av dem. Totalt ökar denna samling av kostnader med 55,5 mnkr jämfört budget och de största avvikelserna finns inom lokal och fastighetskostnader som ökar med 39,6 mnkr samt inom värdeminskning (av& nedskrivningar) som överstiger budget med 16,2 mnkr. Lokal och fastighetskostnader ökar i relation till budget med 39,6 mnkr främst av följande orsaker; ökade övriga fastighetskostnader i projekt om ca 25 mnkr varav merparten 23 mnkr som avser kostnader som ej kan aktiveras i projekt. Därtill kommer kostnader för försäkringsskador om ca 13 mnkr. Kostnader för avtalsarbeten som ej budgeteras har en avvikelse om 5,6 mnkr men kan inte uppvägas av lägre kostnader för inköpta städtjänster och markskötsel som uppvisar en positiv avvikelse jämfört budget med 2,8 mnkr. Jämfört 216 uppvisar denna kostnadsgrupp en ökning med 3,5 mnkr och avvikelsen förklaras främst av; 26,6 mnkr i helårseffekt av befintliga och nya externt inhyrda lokaler, 9,5 mnkr av ökade övriga fastighetskostnader som

264 5 (25) till största delen avser s.k. ej aktiverbara kostnader i projekt. Lägre kostnader om 5,5 mnkr för avtalsarbeten liksom inköpta städtjänster om 1,4 mnkr reducerar dock endast delvis effekten av de tidigare nämnda högre kostnaderna. Av bilaga 5 och not 5 framgår ytterligare detaljer. Kostnadsgruppen övriga kostnader består också av en mängd olika kostnader. De poster i gruppen som tillsammans förklarar avvikelsen om 1,8 mnkr jämfört årets budget är; lägre energikostnader om 14,6 mnkr samt återföring av årets försäkringspremier om 3 mnkr följt av ökade kostnader om 6,7 mnkr för telekommunikation inkl. därtill hörande förbrukningsmaterial, ökade fordonskostnader om 1,8 mnkr, ökade transportkostnader om 1,2 mnkr som en följd av fler rörliga flyttjobb, ökade konsultkostnader om 2,2 mnkr samt en blandning av övriga kostnader som ökat med 3,9 mnkr. 216 var utfallet dryga 1 mnkr högre främst beroende på en nedskrivningskostnad av försäkringsersättning om 6,1 mnkr, riskkostnad om 3,5 mnkr samt lägre energikostnader om 7,9 mnkr som dock delvis reducerades av ökade kostnader för telekommunikation och därtill hörande förbrukningsinventarier om 6,7 mnkr liksom av högre licenskostnader för ITsystem om 1,4 mnkr. Av bilaga 5 not 6 framgår ytterligare detaljer. Finansiella kostnader utgör en del av övriga kostnader i matrisen ovan och dess avvikelse mot budget för 217 uppgår till 55 tkr och avser främst dröjsmålsräntor på leverantörsfakturor. Jämfört med 216, så har kostnaderna ökat 217 med 27,8 miljoner kronor och beror framförallt på att flera nya fastigheter tagits i bruk som förvaltningen får betala kapitalkostnader på till regionen samt ett ökat avkastningskrav. Den sista kostnadsgruppen i övriga kostnader utgörs av kostnader för värdeminskning på tillgångar eller av och nedskrivningar som det även kallas. Jämfört budget har kostnaderna ökat 217 med 16,6 mnkr och beror i allt väsentligt på en retroaktiv justering i form av en nedskrivning av kostnaden för upparbetad tid i pågående investeringsprojekt som uppgår till 15,2 mnkr. I relation till 216 så förklaras kostnadsökningen främst av flera nya byggnader som skrivs av. FASTIGHETSINVESTERINGAR INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum Bokslut Årsbudget Årsprognos 217 Budgetavvikelse årsprogn Hyresgästinitierade investeringar Årets utfall för de hyresgästinitierade fastighetsinvesteringarna uppgår till mnkr. Budgeten för året uppgår till mnkr, vilket innebär att utfallet är 278 mnkr lägre än budget. Anledningarna till budgetavvikelsen är flera. Det enskilt största projektet är Ingång 1 och står för ett utfall som understiger budget med 71 mnkr. Den främsta anledningen är att projektets utfall följer en annan periodicitet än vad som budgeterats. Projektet är i genomförandefasen och byggnaden kommer att stå klar i slutet av 218. Efter inflyttning kommer där att erbjudas högspecialiserad vård inom bl.a. onkologi, strålbehandling och kirurgi. Renoveringen av byggnad B11 representerar en avvikelse mot budget med 12 mnkr, där utfallet är lägre än budget. Avvikelsen är ett resultat av att genomförandestarten senarelades till slutet av året, till följd av en förnyad konkurrensutsättning under året. Investeringarna i stadsbussdepån inkl. mark i Fyrislund överstiger budget med 51 mnkr. Det är ett resultat av att projektet förskjutits i tid i förhållande till hur budgeten fördelats mellan åren. Föregående år genomfördes ett fördjupat programarbete, vilket ledde till att projektet försenades. Utfallet för 216 låg då under budget för året, vilket förklarar att det trots överdrag under 217 finns utrymme i projektets budget. Projektet befinner sig nu i genomförandefasen. Under sommaren 217 startades markarbeten upp och dessa kommer att fortgå under 218. I början av det nya året kommer även arbetet med att bygga den nya depån att startas upp för att den sedan ska stå klar i slutet av 219.

265 6 (25) Flera projekt har av olika anledningar blivit försenade eller inte startats upp enlig den plan som fanns vid budgetarbetet. Det gäller bl. a projekten för ny rörpost och smågodstransportör, ombyggnation av neonatalavdelning, arytmilab och ny dialysavdelning. Totalt genererar dessa fyra projekt en budgetavvikelse på 84 mnkr, med ett utfall lägre än budget. Övriga hyresgästinitierade projekt står för den resterande avvikelsen med 54 mnkr under budget. Fastighetsinitierade investeringar Årets utfall för fastighetsinitierade investeringar uppgår till 194 mnkr och understiger budget med 2 mnkr. Antalet fastighetsinitierade projekt är betydligt fler än de hyresgästinitierade projekten och de uppgår generellt till mindre belopp. Avvikelsen mot budget består av några större projekt som varit förhindrade att följa tidigare plan, bland andra projektet för sop och tvättsug men i övrigt många mindre avvikelser fördelat på ett stort antal projekt. INVESTERINGAR I MASKINER OCH INVENTARIER SAMT IMMATERIELLA ANLÄGGNINGAR Årets investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 1,9 mnkr jämfört mot budget om 4 mnkr. Den enskilt största anläggningen är en ny lastbil till Transport och Logistik som ersatt en gammal lastbil om totalt 1,4 mnkr. Övriga investeringar består av en truck,2 mnkr, en server till Teknik,2 mnkr samt ett par mindre inventarier. Avvikelsen mot budget förklaras av en osäkerhet om när i tid behov uppstår i verksamheten. PRODUKTION Produktionsutfall 217 Fastighet & Service: Dec 217 Total fastighetskostnad/kvm Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm Utfall Utfall jmf föreg. år budget, % ackum. Utfall jmf budget, antal Utfall jmf Utfall jmf föreg. år, föreg. år, % antal Utfall ackum. Budget ackum % 1,7 17% 157, % 22, 85% 13,9 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm % 4,9 99%,7 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm 1,8 12,3 12,6 88% 1,5 86% 1,8 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm % 31,1 87% 21,2 Driftkostnader kr/kvm % 16,6 97% 3,3 Mån vis Budget år Vakansgrad egna fastigheter 5,9% 3% Förvaltningens nyckeltal avseende produktion har uppvisat positiva avvikelser mot budget och föregående år och den utvecklingen har fortsatt under årets sista månad. Total fastighetskostnad per kvm uppvisar dock fortsatt högre kostnad både mot budget och föregående år: Jämfört budget förklaras ökningen på 11 kr/kvm av ökade lokal och fastighetskostnader som per kvm motsvarar 75 kr samt av effekten av nedskrivning som ger en ökad kostnad med 29 kr/kvm. Jämfört med 216 så är avvikelsen en kostnadsökning på 157 kr/kvm som främst utgörs av; ökade kapitalkostnader/ internräntan som motsvarar ca 53 kr/ kvm, ökade kostnader för värdeminskning motsvarar ca 33 kr/ kvm och nedskrivningen av timpriset i projekt står för ca 29 kr/kvm. Den positiva trenden vad gäller energiförbrukningens nyckeltal jämfört budget och föregående år fortsätter och gäller samtliga tre mediakategorier. För fjärrvärme noteras en lägre förbrukning jämfört budget om totalt 11 5 MWh vilket motsvarar en lägre kostnad på ca 5 mnkr. Jämfört 216 har förbrukningen minskat med 7 6 MWh vilket ger en lägre kostnad om ca 3 mnkr. För El noteras i stort sett samma mönster jämfört budget; förbrukningen har minskat med ca 2 4 MWh vilket ger lägre kostnader om ca 8 mnkr. Jämförs el med 216 års utfall noteras att förbrukningen minskat med 1 1 MWh vilket också bidrar till lägre kostnader. Fjärrkyla uppvisar samma mönster som övriga mediaslag, jämfört budget minskade förbrukningen med ca 7 MWH vilket ger en lägre kostnad på ca 2 mnkr. Jämförelse med 216 är inte helt relevant då nya sjukhusbyggnaden Ingång

266 7 (25) 1 har kopplats till under året och där de nya ställverken medför ökad förbrukning. Total sett minskar dock kostnaden för fjärrkyla jämfört 216 med 266 tkr inkl. effekten av Ingång 1. Att mediakostnader minskar jämfört budget och föregående år är en effekt av de tidigare och pågående energisparprogrammen. Driftskostnader är också lägre än budget och föregående främst pga. ökad koordinering av insatser samt att en hel del åtgärder kan klassificeras som investeringar i byggnaderna och därmed kostnadsförs de inte. Jämfört budget har driftskostnader minskat med 8,5 mnkr och jämfört 216 med ca 2 mnkr. Vakansgraden avseende 217 är minimal på Akademiska sjukhusområdet med endast 1,13 % och där ytan uppgår till ca 381 kvm. Ute i länet förekommer fler vakanser på en mindre yta om ca 144 kvm och en vakans slår då hårdare. Totalt sett uppgår summan vakant yta till 5,9 % vilket är högre än den i hyresmodellen beslutade nivån om 3 %. MEDARBETARE Ack utfall 217 Antal årsarbetare, genomsnitt Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, procent 217,96 3,14% Ack utfall 217 4,89% Ack utfall ,2 Ack utfall 216 5,21 % Förändring 7,6 Förändring, % enheter,33% Av matrisen ovan framgår att antalet årsarbetare på förvaltningen har minskat med 7 stycken (3,1%) jämfört med 216. Antalet årsarbetare påverkas av närvarotiden hos alla anställda och får effekt genom att extratid (jour/beredskap, övertid) tillkommer och frånvarotid (semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet) räknas bort. Under början av 217 fanns många vakanser på förvaltningen som under året har tillsatts, men effekten av den närvarotiden kommer först under 218 då årsarbetare beräknas på 12 månader. Förvaltningen sjukfrånvaro och rehabilitering Sjukfrånvaron har sjunkit stadigt sedan början av året men reduktionstakten av densamma har avstannat i oktober och november men sedan vänt uppåt i slutet av året. Korttidsfrånvaron är något högre än föregående år men har minskat stadigt i början av året och har nu planat ut. Långtidsfrånvaron,15 59 dagar, har sjunkit fram till september och är nu på samma nivå som föregående år. Sjukfrånvaro som är 6 dagar eller mer, ökade under juni och juli men har under de senaste fyra månaderna minskat något och ligger lägre än föregående år. Rehabilitering pågår med alla långtidsfrånvarande. Förvaltningens arbetsmiljö Fastighet och service resultat på medarbetarenkäten för 216 var något sämre än föregående år och uppvisar lägre resultat än övriga förvaltningar. Varje chef har tillsammans med sin grupp av anställda tagit fram en handlingsplan. Förvaltningen arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden, först på arbetsplatsträffar (APT) sedan på medarbetarsamtal. Avdelningarnas uppdrag och funktionsbeskrivningar bidrar också i detta arbete genom att de tydliggör den gemensamma grunden.

267 8 (25) Medarbetarenkäten 217 blev inställd p.g.a. förhinder hos leverantören. Regionen beslutade dock att genomföra en alternativ om än mindre undersökning jämfört den som genomförts tidigare år. Undersökningen för Hållbart medarbetarengagemang (HME) har sänts ut via Webropol. För att förvaltningen ska säkerställa psykosocialskyddsrond kommer föregående års svar på medarbetarundersökningen att användas som diskussionsunderlag på arbetsplatsträffar. Grupperna är tänkt att diskutera om de upplever några förändringar sedan förra året. Därefter följer gruppen upp föregående års handlingsplan och ser om den behöver förändras eller kompletteras utifrån diskussionen som genomförts och arbetet ska utmynna i en uppdaterad handlingsplan som gäller för 218. INTERNKONTROLL Under året har tester av den interna kontrollen utförts i enlighet med beslutad internkontrollplan 217. I de flesta fall har kontrollernas utfall gett ett godkänt resultat vilket markeras med en grön punkt. I några fall som i kontrollmål avseende Tekniska installationer och Miljö, så har kontroller avseende arbetsberedning i projekt inte kunna genomföras då det saknats en metod och verktyg för kontroll och uppföljning. From december 217 finns en metod för kontroll på plats liksom verktyg för uppföljning. Kontroller kommer utföras from 218. Beträffande kontrollmål Ekonomi i projekt så har det noterats avvikelser över den beslutade ramen för projektet och avvikelserna överstiger 5 %, vilket är det mål som medgetts i regelverket för fastighetsinvesteringar. Ytterligare detaljer framgår av bilaga 4 nedan. BILAGOR: Bilaga 1 Uppdrag RPB Bilaga 2 Indikatorer måluppfyllelse Bilaga 3 3x3 uppdrag måluppfyllelse Bilaga 4 Internkontroll Bilaga 5 Resultaträkning med noter Bilaga 6 Riks och regionintäkter Bilaga 7 Produktionstabell Bilaga 8 Produktionsutfall Bilaga 9 måluppfyllelse miljömål ej tillämpligt för Fastighet och service sammanställs av Fastighet och service i bilaga 8 Bilaga 1.Anvisningar uppdrag i regionplan och budget UTFALL: I samtliga uppdrag som förvaltning äger rådighet över, uppnås målen i uppdragen.

268 9 (25) Bedömning av uppdrag i regionplan och budget Kommentera varje uppdrags genomförande och dess påverkan på de strategiska målen. Om uppdragen inte kunnat genomföras ange orsaker till detta samt hur ni ev. avser att arbeta vidare med uppdraget Nedanstående symboler används vid bedömningen: = Uppdraget är genomfört under 217 = Uppdraget är inte genomfört under 217 Gör en bedömning av respektive uppdrag genom att ange en färgmarkering. Fastighets och service (LSU) uppdrag i regionplan och budget En region för alla Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). Uppdrag Bedömning Arbetet med att implementera vårdnära service och måltidsvärdar på Akademiska sjukhuset ska fortsätta under 217. Kommentar: Akademiska sjukhuset har inte kunnat öka nyttjandet av VNStjänster i den omfattning som beslutats vilket ger Fastighet och service en negativ avvikelse Har en aktiv arbetsgivarepolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Under 217 ska kompetensbaserad rekryteringsprocess användas vid samtliga rekryteringar för att minska risken för diskriminering och öka möjligheten att hitta nya medarbetare Kommentar: Under vintern 217 utbildades Region Uppsalas alla HR i kompetensbaserad rekrytering och i slutet av året uppdaterades Region Uppsalas rekryteringsverktyg med mallar för kompetensbaserad rekrytering. Detta gör att Fastighet och service under början av 218 kan utbilda chefer i arbetssättet. Region Uppsala ska under 217 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Kommentar: Fastighet och service följer Region Uppsalas arbetsmiljöhanbok. HR har utbildats i hälsofrämjande arbetsplats i slutet av 217. Fortsatt implementering av hälsofrämjande arbetsplatser kommer att ske genom utbildning av förvaltningens chefer under 218.

269 1 (25) Den processorienterade ledningsplattformen ska användas såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. Kommentar: Ledningsplattformen är kommunicerad genom ledningsgruppen och ska användas vid introduktion och för utvecklig av våra chefer. En nyskapande region Uppdrag Bedömning En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling Uppdrag Bedömning Energieffektiviseringar och översyn av energikällor till transporter och energiförsörjning ska under 217 genomföras. Kommentar: År 217 har den totala energiförbrukningen per kvadratmeter minskat med 7,62 % jämfört med 216, vilket motsvarar en reduktion av koldioxidutsläppen med drygt 16 ton. Sedan 214 har den totala energiförbrukningen per kvadratmeter minskat med 18 %. Beträffande energi i transporthänseende så inväntas underlag från Regionkontoret Region Uppsala ska under 217 fortsätta minska spridningen av farliga ämnen genom en minskad spridning av kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. Kommentar: Fastighet och service har medverkat i tre pilotprojekt tillsammans med Akademiska sjukhuset för att kunna rena antibiotika från avloppsvatten. Fastighet och service har även implementerat kemikaliehanteringssystemet Klara i verksamheten, vilket underlättar kontroll av farliga ämnen, val av kemikalier och säker kemikaliehantering Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Kommentar: Detta är ett mål som upphandlingsenheten inom Region Uppsala arbetar med och ansvarar för. Fastighet och service bidrar med expertkompetens för att krav ställa energiavseende och bedömningen görs utifrån Fastighets och Service bidrag i denna process. Bilaga 2. Anvisningar måluppfyllelse indikatorerna UTFALL; Förvaltningen uppnår målen i den del som avser energi men i den som avser medarbetarenkäten för 217 är utfallet inte nöjaktigt utan ytterligare arbete som också redan påbörjats behöver fortsätta under 218.

270 11 (25) RPB 217 indikatorer Fastighet och service Ej bättre eller sämre än målvärdet (+ 2%) Bättre än målvärdet (+2%) Sämre än målvärdet (+2 %) En region för alla Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö Utfall 217 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 Bedömning 68 Hållbart medarbetarengagemang, index: Kommentar vid avvikelse: Undersökningen avs 217 gjordes i förenklad form och är inte fullt jämförbar med tidigare års undersökningar Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Kommentar vid avvikelse: Undersökningen avs 217 gjordes i förenklad form och är inte fullt jämförbar med tidigare års undersökningar Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Kommentar vid avvikelse: Undersökningen avs 217 gjordes i förenklad form och är inte fullt jämförbar med tidigare års undersökningar. Fortsatt arbete med värdegrund och utfall planeras 218 Utfall MålUtfall Utfall värde Bedömning Kvinnor män totalt 217 Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Kommentar vid avvikelse: Undersökningen avs 217 gjordes i förenklad form och är inte fullt jämförbar med tidigare års undersökningar

271 12 (25) En växande region Fördubblar antalet resor till år 22 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 23 jämfört med 26. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Utfall 217 totalt Utfall Kvinnor 268,3 249,1 215,7 199,2 ET 214 Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter) Utfall män Målvärde 217 ET Minska Bedömning Kommentar vid avvikelse: Energisparprogrammet är orsaken till den positiva utveckling som redovisas Andel ekologiska livsmedel 44 % 45 % 51% 48 % Kommentar vid avvikelse: kan ej inrapporteras då förvaltningen ej fått uppgifter från regionkontoret Andel material återvunnet avfall 31,1 % 31,9 % 3,7% 32,6 % 33 % Kommentar vid avvikelse: Bilaga 3. Anvisningar 3x3 uppdrag UTFALL: Målen i uppdragen är uppnådda under 217 Återrapportering av de av nämnderna beslutade 3*3 uppdragen Kommentera varje uppdrags genomförande och dess påverkan på de strategiska målen. Om uppdragen inte kunnat genomföras ange orsaker till detta samt hur ni ev. avser att arbeta vidare med uppdraget Nedanstående symboler används vid bedömningen: = Uppdraget är genomfört under 217 = Uppdraget är inte genomfört under 217 Gör en bedömning av respektive uppdrag genom att ange en färgmarkering. Fastighet och service En region för allauppdrag Bedömning

272 13 (25) För att stärka varumärket Region Uppsala som attraktiv arbetsgivare ska Fastighet och service genom samarbetet med gymnasium, högskolor och universitet erbjuda feriearbete, praktikplatser och examensarbete. Kommentar: Förvaltningen har deltagit i Utnarm Uppsala universitets Naturvetarkårs mässa. Feriearbete har erbjudits vid Transport och logistik. Teknikavdelningen har ett nära samarbete med universitetet då ett flertal studenter har genomfört och genomför exjobb där. Teknik har även haft en språkpraktikant under 217. Under 217 ska den upplevda service och tillgängligheten stärkas genom återkoppling till kund vid felanmälan. Kommentar: Fastighet och service tekniska avdelning som hanterar felanmälan försöker styra över kunderna mot Weblord för att kunna erbjuda bättre uppföljning och statusuppdatering. En nyskapande region uppdrag Bedömning Under 217 ska Fastighet och service införa och öka användningen av redan befintliga etjänster. Kommentar: Transport och logistikavdelningen har infört ett nytt system med beställning av tjänster via webben som fallit mycket väl ut. Tekniska avdelningen har påbörjat övergången till PocketLord och därmed startat digitaliseringen av hanteringen avseende arbetsorder dvs beställningar av tjänster Fastighet och service ska under 217 utveckla samarbetet med Uppsala Universitet och SLU. Kommentar: Förvaltningen har deltagit i Utnarm Uppsala universitets Naturvetarkårs mässa. Feriearbete har erbjudits vid Transport och logistik. Teknikavdelningen har ett nära samarbete med universitetet då ett flertal studenter har genomfört och genomför exjobb där. Teknik har även haft en språkpraktikant under 217. En växande region uppdrag Bedömning Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Kommentar: Detta är ett mål som upphandlingsenheten inom Region Uppsala arbetar med och ansvarar för, vi inom Fastighet och service bidrar med expertkompetens för att krav ställs från energiaspekten. Under 217 ska energieffektiviseringar och översyn av energikällor till transporter och energiförsörjning genomföras. Kommentar: År 217 har den totala energiförbrukningen per kvadratmeter minskat med 7,62 % jämfört med 216, vilket motsvarar en reduktion av koldioxidutsläppen med drygt 16 ton. Sedan 214 har den totala energiförbrukningen per kvadratmeter minskat med 18 %.

273 14 (25) Fastighet och service ska under 217 fortsätta minska spridningen av farliga ämnen genom minskad spridning av kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. Kommentar: Fastighet och service har medverkat i tre pilotprojekt tillsammans med Akademiska sjukhuset för att kunna rena antibiotika från avloppsvatten. Fastighet och service har implementerat kemikaliehanteringssystemet Klara i verksamheten, vilket underlättar kontroll av farliga ämnen, val av kemikalier och säker kemikaliehantering. Bilaga 4. Anvisning Internkontroll Under året har testar av den interna kontrollen utförts i enlighet med beslutad internkontrollplan 217. I sju fall av 1 har kontrollernas utfall gett ett godkänt resultat vilket markeras med en grön punkt. I tre fall som i kontrollmål avseende Tekniska installationer och Miljö, så har kontroller avseende arbetsberedning i projekt inte kunna genomföras då det saknats en metod och verktyg för kontroll och uppföljning. From december 217 finns en metod för kontroll på plats liksom verktyg för uppföljning. Kontroller kommer utföras from 218. Beträffande kontrollmål Ekonomi i projekt så har det noterats avvikelser över den beslutade ramen för projektet och avvikelserna överstiger 5 %, vilket är det mål som delvis medgetts i regelverket för fastighetsinvesteringar. Återrapportering av test av intern kontroll Kommentera varje genomfört test av kontrollaktivitet och hur eventuellt identifierad avvikelse har åtgärdats. Om eventuella avvikelser inte har kunnat åtgärdas anges orsaken till detta samt hur ni eventuellt avser att arbeta vidare med den identifierade risken som avvikelsen innebär. Nedanstående symboler används vid bedömningen: = kontrollaktiviteten har testats och eventuellt identifierad avvikelse har hanterats för att säkerställa att målet uppfylls 217 = kontrollaktiviteten har INTE testats eller kontrollaktiviteten har testats, men eventuellt identifierad avvikelse har INTE hanterats och kontrollaktiviteten har därmed inte genomförts under 217 Gör en bedömning av respektive kontrollaktivitet genom att ange en färgmarkering. Fastighet och service Bisyssla/jäv Identifierad risk: (Ej godkänd) bisyssla hos anställd skadar medborgares förtroende för RU & Fastighet och service. Risk finns att en bisyssla inte ger det bästa ekonomiska utfallet utan fördyrar för RU & Fastighet och service. Kontrollaktivitet: Bedömning

274 15 (25) 1. Information till anställda och kontroll att man känner till gällande regelverk och är införstådd med hur det kan uppfattas av medborgare & kunder. Anställda fyller i intygande om ej skadlig bisyssla. 2. Chefer skall årligen fråga om anställda har en bisyssla oavsett om den kan uppfattas som jäv eller skadlig för RU & Fastighet och service. Underlag till chefer för att dokumentera den årliga kontrollen. 3. Anställda skall årligen intyga att de inte befinner sig i jävssituation eller har en bisyssla som kan påverka yrkesutövningen och/ eller skada förtroende hos medborgaren för RU & Fastighet och service samt åläggas att flagga för ändringar av status i frågan. 4. Alla bisysslor skall godkännas av förvaltningschef, för lika behandling. Kommentar: Vid löpande kontroller under året har inga avvikelser noterats. Bedömning Korruption Identifierad risk: Anställda begär eller tar emot otillbörliga gåvor, vilket kan medföra att anställd väljer sämre tekniska lösningar pga. gåva. Kontrollaktivitet: 1. Ingen anställd får vara både projektägare och projektledare 2. Projektägare eller annan får inte lämna över "färdig offert" till projektledare som tar den avlämnade offerten/ prisuppgiften som underlag i projekt 3. Information till anställda och kontroll att man känner till gällande regelverk och är införstådd med hur det kan uppfattas av medborgare & kunder 4. Stickprov avs. hantering av fakturor samt i de fall en individ ofta hanterar vissa leverantörer bör noggrannare kontroll utföras 5. Information till anställda att det görs kontroller Kommentar: Endast 2 mindre avvikelser har noterats under året i kontrollaktivitet 1, men då dessa avvikelser inte kunnat spåras till någon otillbörlig påverkan eller försök därtill så anses målet uppnått. I övriga kontrollaktiviteter noteras inga avvikelser. Tekniska installationer Identifierad risk: Verksamhetspåverkan som kan skada patienter, medborgare & kunders förtroende för RU & Fastighet och service om inte el, gasförsörjning och vattentillförsel fungerar. Risken är kopplad till redundans men även risken för intrång i system som är alltmer datoriserade och därmed känslig. Kontrollaktivitet: 1. Befintlig kontrollmekanism för att hantera risk för utsläpp och som visat sig fungera väl. 2. Kompletteras med krav på arbetsberedning i projekt för att undvika risker med felaktiga hantering vid åtgärder i installationer och fastigheter. 3. Löpande kontroll och dokumentation av utfall av arbetsberedningar för kunskaps & erfarenhetsöverföring. 4. Kontrollmekanismen förtydligas och särskilt hur dokumentation ska ske. För risker inom EL & Gas 5. Teknik skall genomföra skyddsronder samt genomföra tillsyn och skötsel av fasta installationer enligt planenligt plan. 6. Projekt skall säkerställa att arbete på undercentraler och liknande sker på ett kontrollerat sätt samt att arbetsberedning och riskanalys genomförs i alla projekt som på något sätt kan påverka inre & yttre miljö. 7. Transport skall ha utarbetade beredskapsplaner i händelse av gasavbrott på fasta installationer. Kontrollmekanismen bör förtydligas och hur dokumentation ska ske. Bedömning

275 16 (25) Kommentar: Ett allvarligt intrång i regionens ITsystem uppdagades under året som också haft påverkan på vissa fastighetssystem. Viss tillsyn av fasta installationer har varit fördröjd pga. svårigheter att hitta extern kompetens. Metod för kontroll av arbetsberedning och verktyg för uppföljning har inte kunnat identifierats förrän i slutet av året och skall testas under 218. Bedömning Miljö Identifierad risk: Inte utsätta Fastighet och service fastigheter, hyresgäster eller verksamhet för risk för negativ påverkan på inre och yttre miljö. Kontrollaktivitet: 1. Teknik skall genomföra skyddsronder samt genomföra tillsyn och skötsel av fasta installationer enligt planenligt plan. 2. Projekt skall säkerställa att arbetsberedning och riskanalys genomförs i alla projekt som på något sätt kan påverka inre & yttre miljö. Kontrollmekanismen avs. projektdelen bör förtydligas och hur dokumentation ska ske. Kommentar: Skyddsronder har genomförts men vissa förseningar i underhåll av fasta installationer pga. svårigheter att hitta extern kompetens har noterats under året, som dock kommer åtgärdas 218. Arbetsberedning har inte kunnat genomföras löpande under året. I december 217 har en kontrollmetod testats och förslag på kontrollaktivitet samt målnivå som kommer införas med början 218. Risk för personskada i fastigheter, via fastighetsinstallationer eller vid transport Identifierad risk: Personskada på tredje part i samband med hantering eller transport på allmän väg/ allmänna utrymmen eller inom Akademiska Sjukhuset avs. kulvert Kontrollaktivitet: Föreligger men med gränsdragningslista mot exv. Akademiska sjukhuset som anger vem som hanterar ev. skada på tredje man samt med delegerat arbetsmiljöansvar så bedöms risken som hanterbar Kommentar: Inga avvikelser inrapporterade i Medcontrol under året Bedömning Risk för skada vid transport av varor Identifierad risk: Försenad medicinsk hantering och därmed patientrisk vid skada, försvunna prover eller dylikt vid transport eller hantering. Kontrollaktivitet: Föreligger men har ej inträffat, med nytt spårningssystem och märkning from 217 bedöms risken som minimal och justeras därmed men finns med till dess nya system är implementerade. Ronderingar genomförs i fastigheterna och noteringar från dessa följs upp. Uppföljning sker även av Uppföljning via inrapporterade incidenter Kommentar: Inga avvikelser inrapporterade under året Bedömning Bedömning Ekonomi i projekt Identifierad risk: Projekt levereras ej i tid. Projekt levereras ej till rätt belopp. Delegationsordningen följs ej. Kontrollaktivitet: 1. Att beslut om tilldelning fattas av rätt/ behörig funktion och m.h.t. delegationsordning. 2. Att beslutsunderlag är korrekta och uppfyller de krav som ställs i investeringsprocessen 3 Att utfall ej överstiger tilldelade/ beslutade medel. Kontroll mot för ändamålet avsedda dokument Kommentar: Vid senaste redovisningen t.o.m. december 217 redovisades 254 pågående projekt av vilka 21 projekt överstigit tilldelade medel med mer än 5%.

276 17 (25) Bedömning Säkerställa att beställda tjänster utförs och debiteras Identifierad risk: Arbetsorder med en fördröjning av inkomna leverantörsfakturor, kan leda till risk för försenad eller missad utdebitering pga. 3 parts dröjsmål Kontrollaktivitet: Avstämning att beställda tjänster debiteras och försök att minimera tiden mellan leverans och debitering. Kommentar: Endast ett fåtal avvikelser har noterats under året där tiden för erhållande av faktura från leverantören överstiger 3 månader. Med andra kontroller på plats, reduceras risken för missade debitering av varor och tjänster. Bedömning Ekonomisk uppföljning mot ramavtal Identifierad risk: Inköp görs ej från ramavtalsleverantörer/entreprenörer Kontrollaktivitet: Alla inköp eller betalda tjänster över 15 tkr på årsbasis ska ske från ramavtalsleverantörer/entreprenörer. Avstämning av gjorda inköp mot ramavtalslista. Kommentar: Kontroll genomförs årsvis av ett antal fakturor som spåras mot gällande ramavtal. Under året genomförd kontroll har inte uppvisat några avvikelser Bedömning Lön/arvode utbetalas inte efter avslutad anställning Identifierad risk: Lön/arvode utbetalas felaktigt till personer som har avslutat sin anställning i Region Uppsala Kontrollaktivitet: Varje chef kontrollerar och godkänner "Nettolönelistan" innan löneutbetalning sker Kommentar: I de underlag som tillsänts förvaltningen har inga avvikelser noterats

277 18 (25) Bilaga 5. Resultaträkning med noter Årsprognos, tkr Utfall Budget Utfall jfr budget Bokslut 216 Bokslut 217 jfr 216 Årsprog 217 Budgetavvikelse årsprog Not Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Medicinsk service Lokal och fastighetskostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Medicinskt material Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT Notförteckning årsbokslut 217 Not 1 Övriga intäkter 6

278 19 (25) 1.1 Nettoavvikelse mot budget,,6 mnkr där flera faktorer går mot varandra. Jämfört med föregående år ökar intäkterna med 36,4 mnkr. I huvudsak beror det på nyinflyttning, helårseffekter och avflyttning från lokaler. De största avvikelserna redovisas på Rudbecklaboratoriet 6,8 mnkr, Regionens hus, 12,6 mnkr, Hubben, Gottsunda VC och Muninhuset sammanlagt 9,1 mnkr. På den negativa sidan kan nämnas Fjärdingen som minskar med 3,8 mnkr, Ulleråker hus 62 minskar med 1,5 mnkr och Kungsgärdet hus I 1,9 mnkr. Samtliga dessa fall beror på flytt av verksamhet till andra lokaler. 1.2 Något lägre intäkter jämfört mot budget vilka kompenseras av lägre kostnader för städtjänster. 1.3 Transport och Logistik ökar sina intäkter jämfört mot budget beroende på ett antal stora flyttjobb som inte var budgeterade. Därutöver har det tillkommit nya avtal vilka även de bidrar till den positiva budgetavvikelsen. Även mellan åren består differensen på volymförändringar. 1.4 Överskott jämfört mot budget beror på för lågt budgeterad intäkt. Osäkerhet fanns om hur intäkterna skulle utvecklas i och med beslutet om höjda taxor. Även jämfört med föregående år beror ökningen på taxehöjning. 1.5 Negativ avvikelse mot budget beror i huvudsak på att budgeterad vidareförsäljning av media debiterats på annat konto och redovisas under noten Av den totala avvikelsen mot budget om 5,4 mnkr avser 4,6 mnkr telefoni och förklaras främst av ökade volymer. Jämfört med föregående års utfall har man ändrat faktureringsprincip, vilket innebär att tjänster som tidigare fakturerats direkt till kund numera faktureras via fastighet och service. Detta ger en högre omsättning men även ökade intäkter. Utöver telefoni redovisar även säkerhet ett överskott jämfört budget om,8 mnkr och det förklaras av ökade volymer av etjänstekort. 1.7 Huvudsaklig positiv avvikelse mot budget återfinns på kontot för vidaredebitering av media, 4,9 mnkr. En av orsakerna till avvikelsen beror på att budget lades på konto 3691, se not 1.5, medan intäkten redovisades Därutöver finns svårigheter att budgetera då mätning av enskilda hyresgästers förbrukning inte är möjlig i en del fastigheter. 1.8 Ökad försäljning av material inom teknik och lås står för avvikelsen både jämfört mot budget och mot föregående år. Motsvarande ökning återfinns bland inköp av materiel. Till största del har ökning skett mot Akademiska sjukhuset men även mot investeringsprojekt och mot Uppsala Universitet. 1.9 Avser kontantprojekt främst mot Uppsala Universitet avseende Rudbecklaboratoriet. Dessa motsvaras av kostnader på konto Investeringsbidrag för bussdepå Fyrislund Årets utfall består av ersättning efter vattenskada i B9, 7,2 mnkr samt slutreglering efter vattenskada Östervåla 6,8 mnkr Avvikelsen mot budget beror på en förändrad finansieringsmodell vad gäller dokumenthantering vilken beslutades efter budgeteringstillfället. Fr o m 217 lägger enheten tid i projekt och intäkten bokförs då på konto Årets utfall består främst av ersättning från en bostadsrättsförening för en ombyggnation som vi ombesörjt samt av arrende för Ronald McDonald på D1. Not 2 Lönekostnader inkl. hyrd personal

279 2 (25) 2.1 Lönekostnaderna ligger lägre än budget främst på grund av många vakanser, i huvudsak inom teknik och projektavdelningen men även inom administration. På teknik har detta gjort att tjänster köpts in av ramavtalsentreprenörer vilka belastar 671. Även en del vid budgettillfället okända föräldraledigheter och sjukskrivningar har påverkat utfallet positivt. Vakansläget har dock stabiliserat sig och flertalet tjänster inom teknik och administration är besatta i slutet av Fr o m 217 har timpriset för debitering av tid i projekt sänkts enligt centralt fattade beslut, vilket i huvudsak förklarar avvikelsen mot budget såväl som förändringen mellan åren. 2.3 Kostnaderna både mellan åren och mot budget har ökat. Det beror på inhyrning av teknisk personal, en vakans på projektavdelningen samt en föräldraledighet på avdelningen beställare och controller. Not 3 Övriga personalkostnader 3.1 Kostnader för utbildning redovisar ett bättre utfall än budgeterat,,9 mnkr. Däremot har kostnader för rekrytering överskridit budget med,4 mnkr beroende på många vakanser under året som behövt tillsättas. Även kostnader för representation uppvisar negativ avvikelse om,4 mnkr och beror i huvudsak på för lågt budgeterade kostnader för ledningsgruppsseminarier på Wik. Jämfört med tidigare år har dock övriga personalkostnader minskat, främst vad gäller personalrekrytering. Not 4 Medicinskt material 4.1 Posten består av två delar, dels gas via vägg dels via gasflaskor som levereras till kund. Största ökningen jämfört mot budget,,7 mnkr, avser försäljning via gasflaskor och är volymdriven. Utfallet för gas ligger i samma nivå som föregående år men 217 finns en regleringspost om,9 mnkr som beror på att AGA under debiterat ett för högt pris. Detta reglerades under andra halvåret 217. Med hänsyn taget till detta har kostnaderna ökat mellan åren, även det beroende på volym. Not 5 Lokal och fastighetskostnader

280 21 (25) 5.1 Följer i stort budget och prognos för året men ökar kraftigt mellan åren. Detta beror i huvudsak på helårseffekt av befintliga inhyrningar exempelvis Regionens hus 11,1 mnkr, Muninhuset 2,4 mnkr. Nya inhyrningar så som Hubben 3,2 mnkr har tillkommit under året men även inhyrning av evakueringslokaler i Östervåla 2 mnkr. Kostnadsökningen för inhyrningar motsvaras av ökade intäkter. 5.2 Kostnaderna för planerat underhåll redovisar en avvikelse mot budget om 1 mnkr. Under året beslutades att ca 1 mnkr avseende kostnader för serviceavtal och besiktningar istället ska redovisas under konto för övriga fastighetskostnader. I posten ingår även kostnader för reparationer och underhåll vilken redovisar en negativ avvikelse om 5,2 mnkr. Det beror i huvudsak på inköp av tjänster på grund av vakanser. Även inköp av material ökar bland annat för lås. 5.3 Kostnaderna för städ har minskat jämfört mot budget, 2,3 mnkr och ligger därmed på samma nivå som 216. Övrig större positiv avvikelse redovisas inom mark och trädgårdsskötsel,5 mnkr. I huvudsak beror det på att rörliga arbeten inte beställts i den takt som beräknats. Det är också den huvudsakliga förklaringen till minskningen mellan åren, totalt 1,8 mnkr 5.4 Kostnader för kontantprojekt till största del mot Uppsala Universitet avseende Rudbecklaboratoriet. Dessa motsvaras av intäkter konto Kostnader för skador som klassats som försäkringsärenden uppgår till 12,9 mnkr. Under 217 har förändrad redovisningsprincip inneburit att alla försäkringsprojekt kostnadsförs löpande jämfört mot tidigare då man lade dessa i projekt och reglerade mot försäkringsersättning. Bland de större projekten kan nämnas: Rivning /torkning efter vattenläcka plan 2 hus B2, 9,5 mnkr, byggnation av provisoriskt kylrum patologen 1,5 mnkr, vattenskada hus C Tierp 1 mnkr samt Vatteninträngning B14,7 mnkr. 5.6 Huvudsaklig negativ avvikelse mot budget, 22,5 mnkr förklaras av att projekt som inte uppfyller kraven för aktivering kostnadsförts. Bland de större kan nämnas utredningar om kökets framtid 7,3 mnkr, provisorisk väg i FASprojektet, 5 mnkr och utredning av bassäng på Samariterhemmet 1,8 mnkr. Här finns även kostnader för utredningar exv. inomhusmiljöproblem, evakueringskostnader på Kungsgärdet samt sanering av virus efter virusattack, 1,2 mnkr. Även kontot för övriga fastighetskostnader redovisar ett negativt utfall jmf budget om 2,5 mnkr och beror på under året ändrad redovisningsmetod avseende myndighetsbesiktningar vilka budgeterats under planerat underhåll. Not 6 Övriga kostnader

281 22 (25) 6.1 Energikostnaderna för 217 redovisar ett betydligt lägre utfall än budget. Det beror framförallt på att driftoptimeringen fallit bättre ut än väntas men även att priserna ligger under det beräknade. 6.2 Största avvikelsen mot budget består av engångskostnader som belastat förvaltningen för inköp av telefoner. Det nya avtalet innebär att äldre telefonmodeller inte kan användas på flera av våra verksamhetsställen. Även en ökad volym av vanliga telefoner och personsökare bidrar till överskottet, sammantaget 1,7 mnkr. Övrig avvikelse återfinns på posten för programvaror och licenser,,9 mnkr, där transport och logistik ändrat affärsmodell och numera köper in hårdvara och licenser för orderhanteringssystem istället för att hyra. Även teknik har ökade licenskostnader för Citek som är ett system för larm och driftövervakning. 6.3 Avvikelsen mot budget förklaras dels av ökade kostnader för hyra/leasing av bilar,5 mnkr, främst på teknik, dels högre kostnad för reparationer och underhåll av transportmedel,9 mnkr till största del på transport och logistik. Kostnader för drivmedel ligger däremot i nivå med budgeten. 6.4 Högre kostnader inom tele beror både på ökade volymer samt att fler tjänster debiteras via Fastighet och Service i stället för som tidigare direkt till kund. Det är även förklaringen till ökningen mellan åren. 6.5 Enligt centralt beslut ska kostnader för försäkringspremier fr o m 217 belasta regionen bestod posten av a avyttring av flispanna i Östhammar vilken ersatts av fjärrvärme. 6.7 Kostnader för inhyrda konsulter är högre än budgeterat 1,8 mnkr, till stor del beroende på vakanser men även på tjänster inom fastighetsdokumentation, fastighetsutvecklingsplan och för planerad fastighetsförsäljning. Övrig avvikelse redovisas på övriga främmande tjänster där,8 mnkr avser kostnader för analysarbeten mm i samband med solenergiprojekt bedömts vara ej aktiverbara. Även kostnader för ITkonsulter ökar mer än budgeterat. 6.8 Avvikelsen mot budget består av flera poster som går mot varandra. De stora avvikelserna består av en ej budgeterad post på kontot övriga riskkostnader, 1,1 mnkr vilken är utfallet av en överenskommelse i en tvist med Uppsala Universitet. Även övriga frakter och godstransporter uppvisar högre kostnader än budgeterat, 1,2 mnkr och beror på fler flyttar inom Regionen än budgeterat. Dessa kostnader motsvaras av ökade intäkter. Jämfört med 216 minskar kostnaderna med 1,1 mnkr och består huvudsakligen av att vi 216 gjorde en nedskrivning på försäkringsersättning om 6,1 mnkr samt av en befarad kundförlust om 3,5 mnkr. Not 7 Finansiell nettokostnad

282 23 (25) 7.1 Räntan är beräknad med 5,5 % på restvärdet för byggnader, mark och bostadsrätter per 31/12 216, undantaget för upparbetade investeringar för Framtidens Akademiska. Därtill tillkommer justeringar enligt överenskommen beräkningsberäkningsmodell vilket ger en total ränta om 5,41% för 217. För 216 var motsvarande ränta 5,17 %. Not 8 Avskrivningar/nedskrivningar 8.1 Fr o m 217 har timpriset för debitering av tid i projekt sänkts enligt centralt fattade beslut. Som följd av detta har justeringar gjorts retroaktivt för upparbetad tid i pågående investeringsprojekt. Mellanskillnaden mellan nya och gamla priset har kostnadsförts på kontot för nedskrivning anläggningstillgångar, 216 bestod posten av nedskrivning av upparbetade projektkostnader rörande energiförsörjning. 8.2 Består av avskrivningar för Landlord och system för Fastighetsdokumentation. 8.3 Under året har ny aktivering skett med,1 mnkr bland annat en lastbil till Transport och Logistik. Övrig förändring beror på helårseffekt av inventarier investerade under 216,,2 mnkr samt ett antal inventarier som blivit färdigavskrivna,,2 mnkr. Avvikelsen mot budget beror i huvudsak på en miss i budgeteringen. 8.4 Svårigheter att beräkna budget på grund av osäkerhet i fråga om aktiveringstidpunkt och komponentfördelning ger avvikelsen mot budget. Många anläggningar visar avvikelser på grund av detta men sammantaget redovisas en avvikelse mot budget om 1,2 mnkr. Under året har vi nyaktiverat 129 projekt. Bland de stora kan nämnas Rudbecklab förnyelse tillbyggnad väster lokalutredning 5,4 mnkr, Brandåtgärder B9,9 mnkr och i Enköping,3 mnkr, energisparprojekt,6 mnkr, Byte av ställverk,3 mnkr m.fl. Bilaga 9. Anvisning miljö Måluppfyllelsebilaga Miljö Kommentera varje måls genomförande och dess påverkan på de strategiska målen. Om målet inte är uppnått ange orsaker till detta samt hur ni ev. avser att arbeta vidare för att uppnå det. Nedanstående symboler används vid bedömningen: = Målet är uppnått 217

283 24 (25) = Målet är delvis uppnått 217 / Målet går åt rätt håll = Målet är inte uppnått 217 Gör en bedömning av respektive mål genom att ange en färgmarkering. MÅLUPPFYLLELSE MILJÖMÅL Mål Minskad klimatpåverkan Transporter Utfall Fastighet och Service Kommentar/lägesbeskrivning Har ej fått statistik av från ledningskontoret ännu, varför avrapportering ej kan ske Energi Fastighet och Service Kommentar/lägesbeskrivning Målet är uppnått VÄRME Värmeförbrukningen per kvadratmeter har minskat med 11 % jämfört med föregående år. Utfall från energisparåtgärder samt driftoptimering är förklaringen. Sedan 214 har värmeförbrukningen per kvadratmeter minskat med 22 % per kvadratmeter av samma anledning. KYLA Förbrukningen av fjärrkyla per kvadratmeter har minskat med 11 % jämfört med föregående år. En omkoppling där vi använder mer frikyla, ökad drift av egna kylmaskiner samt driftoptimering förklarar saken. Sedan 214 har förbrukningen av fjärrkyla per kvadratmeter minskat med 38 %, främst beroende på ökad drift av egna kylmaskiner och driftoptimering. EL Elförbrukningen per kvadratmeter har minskat med 4 % jämfört med föregående år. Ett systematiskt arbete med att byta ut belysningen förklarar stora delar av minskningen liksom att tillkommande ytor drar ned kvadratmetersförbrukningen. Sedan 214 har elförbrukningen per kvadratmeter minskat med 1 %, främst beroende av belysningsbyten och driftoptimering. Förbrukningsvaror Kommentar/lägesbeskrivning Ej tillämpligt Fastighet och Service Hälsosam och giftfri miljö Kemikalier Kommentar/lägesbeskrivning Ej tillämpligt Fastighet och Service Läkemedel Kommentar/lägesbeskrivning Ej tillämpligt Fastighet och Service

284 25 (25) Livsmedel Kommentar/lägesbeskrivning Hållbar och effektiv resursanvändning Avfall Kommentarer/lägesbeskrivning: Målet uppnått Mängden brännbart avfall har minskat och på så vis har mängden återvunnetavfall ökat vilket är i linje med avfallsmålet. Miljöanpassade fastigheter Kommentar/lägesbeskrivning: Målet ät uppnått Ingång 1 (Jhuset) har under året certifierats enligt Miljöbyggnad guld Ej tillämpligt Fastighet och Service

285 Helår 217 Resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING. Nedan ges en kortare analys av de olika verksamheterna vid Resurscentrum: Produktionen, inom de delar som går under samlingsbegreppet SSC (Shared servicecenter eller serviceverksamhet), har en stabil produktion under året med en hög kvalité och utan större avvikelser. En något högre omsättning av personal och sjukfrånvaro (jmf med tidigare år) har inneburit att all önskvärd utveckling inte varit genomförbar, trots detta har verksamheten fortsatt sin vidareutveckling av våra tjänster mot kärnverksamheten. Under året har kundenkäter genomförts där vi ställer frågor om kundens upplevelse av bemötande, kvalité och tillgänglighet. Kundernas nöjdhet med vår verksamhet har ökat mellan åren och ligger på ca 9% nöjda kunder ett utfall som är en bekräftelse att vi är på rätt väg. Vi har under året övertagit fler lite mer omfattande arbetsuppgifter från kärnverksamheten såsom PAsamordnare, HRstatistik och fordonssamordning. Verksamheten har under året infört eller påbörjat införande av Regionens ärendehanteringssystem (Easit). Framgent (Framtidsutveckling) och även pågående står verksamheten inför utveckling av nya ITlösningar och därmed förändrade arbetssätt. Vårt uppdrag är att på ett enkelt, professionellt och effektivt sätt för Regionen tillhanda enkla lösningar för våra kunder dvs kärnverksamheten och vi arbetar därmed med ständiga förbättringar och med att automatisera och utveckla de tjänster som tillhandahålls. Under året har vi rekryterat medarbetare till den nya enheten för RPA (Robotic process automation). Enhetens uppdrag är att fortsätta, på bredare front, arbeta med att använda robotar. De första processerna eller delar av processer startade under 217 och verktyget är efterfrågat inom Regionen då användningsområdena är många. Arbetet med att ta fram en kravspecifikation för upphandling av nytt HRsystem har påbörjats och där har våra medarbetare (tillsammans med företrädare från kärnverksamheten) en viktig roll i arbetet. Målet är att ha ett nytt HRsystem på plats under 219. De delar inom Resurscentrum som finansieras med anslag här finner vi bl.a. Regionarkivet som under tex arbetat med att ta fram en leveransprocess för att säkra leveranser av handlingar/material från verksamheten som innebär att det nu går betydligt snabbare för verksamheten och allmänheten att återsöka handlingar. Under året har Regionarkivet tagit initiativ till och startat ett nätverk för ömsesidigt samarbete och utbyte med Regionens kommunarkivarier. Regionarkivet ser ett fortsatt behov av att ge stöd kommande år till verksamheterna för att få kvalitet på Region Uppsalas arkiv och dokumenthantering. Inom Resurscentrums verksamhet återfinns kostnader för asyl och tillståndslösa samt egenbetalande patienter. Antalet asylsökande i Regionen har minskat jmf med 216 och vi kan se en minskning av kostnader för vård kopplat till asylsökande, samtidigt som vi ser en ökad kostnad för tillståndslösa en trend som vi tror kommer att hålla i sig under 218. Kostnader kopplat till asyl och tillståndslösa är avhängigt nationella beslut och påverkas direkt av förändringar på nationell nivå. En utgift som ökat under 217 är avskrivningar för förmodade kundförluster kopplat till egenbetalande patienter dels gamla fordringar men även nytillkomna. Inom förvaltningen återfinns även redovisningen av två av våra större vårdsystem. ABIS (avdelningen för bild och informationssystem kopplat till röntgen) har under året, i samarbete med verksamheten, arbetet intensivt med att komma till rätta med de utmaningar som uppgraderingen 216 innebar då ny teknik infördes. I oktober driftsattes Region Uppsalas RIS/PACS på Närakuten/ortopedakuten vilket förenklar åtkomsten till deras undersökningar och utlåtanden för regionens kliniska system.

286 2 (12) Det pågår en del diskussioner om att eventuellt inkludera fler bildsystem i förvaltningsobjektet MedBild. Resultatet av dessa diskussioner kan komma att påverka ABIS då det inte kan uteslutas att uppdraget utökas till att omfatta fler system än de som ingår i objektet idag. Till detta adderas troligen ett betydande arbete för att möte kraven som ställs i och med införandet av GDPR i maj. Avseende EPJ (Elektronisk patientjournal) har systemet haft en hög driftsäkerhet. Under året genomfördes en stor uppgradering som innebar betydande förändringar för användarna. Förvaltningen genomförde omfattande utbildningsinsatser och tester för att minimera påverkan, vilket ledde till en lyckad uppgradering. Under året har förvaltningen varit bidragit med flera olika införande såsom mobilt vårdstöd (NOVA), stöd för standardiserade vårdplaner inom psykiatrin. Vidare har förvaltningen stöttat i ett antal piloter riktade mot Primävården ex. pilot Ebesök, kliniskt beslutstöd Strokeprevention och för Akademiska underlag för ett arbete med värdebaserad vård och en digitalisering av läkarintygen. Regionen och systemförvaltning har under året, på flera sätt, deltagit i det gemensamma kundgruppsarbetet med andra regioner som använder samma journalsystem. Under året förbereddes även för den nya betalansvarslagen och SIP genom att systemet Prator anpassades till dessa nya krav. Detta ledde till att vår region som en av de få landstingen uppfyller denna nya lag från den 1 januari. Arbetet med överföring av data från KoVIS till långtidsarkivet R7e har påbörjats. Arbetet med att införa Orbit (operationsplaneringssystem) har skjutits till hösten 218 då det kvarstår ett arbete för en optimal användning i verksamheten. Sammanfattande bedömning (FC) Vi har även under 217 uppnått och överträffat våra produktionsmål, vi har en budget i balans och vår hushållning med våra medel skapar en god grund för framtida utveckling och en fortsatt budget i balans. Dessvärre har vårt sjukskrivningstal fortsatt öka något, och då övervägande del inom somatiska diagnoser. Inför kommande planperiod bör ett övervägande ske om att lämna den prislista som vi arbetar systematisk med. Vi vill återigen lyfta frågan om finansieringsmodell för Resurscentrum. Vår önskan att de delar av Resurscentrums verksamhet som drivs som ett Shared Service Center (SSC) istället övergår till en anslagsmodell kvarstår. I sitt nuvarande utförande är bedömningen att prislistan inte tillför något mervärde för Regionen. En övergång till anslagsfinansiering skulle inte påverka förvaltningens möjlighet att återrapportera effektiviteten, kostnadsfördelning och kvaliteten på det arbete som utförs inom verksamheten. REDOVISNING AV HELÅRSRESULTAT Ekonomi Analys Utfall jämfört med budget Bokslut, tkr Utfall jfr budget Bokslut 217 Budget Bokslut 216 Summa intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Resultatet fördelat per enhet Resurscentrum ABIS EPJ tkr Bokslut 217 jfr

287 3 (12) LRC Ledning Patientadministration Regionarkiv R7:e Ekonomiadministration Personaladministration Summa 7 82 Sammanfattande bedömning årets resultat (FC) Resurscentrum visar på helåret ett resultat på +7,8 mkr. Det är en avvikelse på endast 2%. Av överskottet är 5,3 mkr kopplat till patientadministrationen och där är Resurscentrums möjlighet att påverka resultatet begränsat eftersom stora delar är kopplat till Asyl. Räknar man bort detta är avvikelsen endast,6%. Nedan beskrivs de kontogrupper som avviker från budget. Alla avvikelser beskrivs inte, utan de av väsentligt belopp: Intäkter är drygt 7 mkr lägre än budget (Se tabell). Det är främst specialdestinerade statsbidrag. Det avser asyl som var budgeterat till 52 mkr men där utfallet uppgick till 45 mkr. Det finns också intäkter som är högre än budget, det är främst intäkt för tilläggstjänster där det inte fanns någon budget år 217 för ekonomienheten, därför är det drygt 1 mkr högre än budget. Personalkostnader har minskat med ca,9 mkr, lönekostnaderna är 2 mkr lägre än budget, det beror på att flera enheter haft vakanser. Det har varit svårt att ersättningsrekrytera i den takt som önskats. Övriga personalkostnader har ökat med 1 mkr och det beror på kostnader kopplat till rekryteringar med anledning av vakanser och ersättningsrekryteringar. Nettot av lönekostnader och övriga personalkostnader gör att nettoeffekten är,9 mkr lägre än budget. Övriga kostnader är 14 mkr lägre än budget. Köpt vård (Konto ) har minskat med 14 mkr mot budget. Det är kopplat till asyl och det är för att asylmottagandet är lägre än vid budgetering för år 217. Köpt tandvård är,5 mkr lägre än budget och det är av samma anledning som ovan. I övrigt inom kontogruppen så är det budgetavvikelser som slår åt båda håll. Programvaror och licenser på EPJ är 7 mkr lägre än budget och konsultkostnader är 11 mkr högre än budget. De ökade konsultkostnaderna är hälften kopplat till MIT (MSI)avtal mot akademiska sjukhuset, och hälften mot externa leverantörer. Att de externa kostnaderna är högre än budget är på grund av köp av olika tjänster från Cambio bland annat för elearning men även för tjänster i samband med R8.1 som inte kunde aktiveras som immateriella tillgångar. Lokal och fastighetskostnader är hyran inom budget, men lokalvården går något över budget med anledning av extra städning i samband med ombyggnationer. Finansiell kostnaderna och avskrivningarna är 4,5 mkr lägre än budget. De lägre avskrivningskostnaderna är kopplat till EPJ med 3,8 mkr och beror på sena aktiveringar av immateriella anläggningstillgångar under året, flera införanden har skjutits framåt i tiden på grund av R8.1. ABIS avskrivningar är,6 mkr lägre än budget och beror på att inga investeringar har gjorts under året. Ekonomiskt utfall jämfört med samma period föregående år. (Karin G J efterfrågar särskilt) Av tidigare stycke framgår att avvikelsen mot budget är liten. Men när vi här jämför utfall år 216 mot utfall 217 finns det ganska stora skillnader på vissa kontogrupper och ansvar. Vi kan inte kommentera alla skillnader utan har valt ut skillnader som är av väsentligt belopp. De specialdestinerade statsbidrag (Konto 3811) till Asyl har minskat med 18 mkr. Asylmottagandet är betydligt lägre i år än vad det var förra året. Försäljning övriga tjänster (konto ) har ökat med 67 tkr och det avser främst en ökning av intäkter för tilläggstjänster som utförts (ex till Upplandsstiftelsen och RK).

288 4 (12) På kostnadssidan har Lönekostnaderna har ökat med 12 mkr när man jämför utfallen mellan åren, det beror dels på att Resurscentrums årsarbetare ökat med 1,48 årsarbetare jämfört med år 216. Det är främst Elektronisk patientjournal som har nyrekryterat med 7,38 årsarbetare och att ekonomienheten har tagit över verksamhet, motsvarande 1,65 årsarbetare, från Regionförbundet. I övrigt förklaras ökning av löneuppräkning. Övriga personalkostnader har ökat med 1 mkr jämfört mot f.g. år och det är framförallt kopplat till personalrekrytering (konto 4641). Det är främst vid EPJ det gjorts rekrytering men även ekonomiadministrationen och Regionarkivet. Köpt vård (Konto ) har minskat med 16 mkr mot f.g. år. Det är kopplat till asyl och det är för att asylmottagandet är lägre år 217 än vad det var år 216. Köpt tandvård (Konto 5211 har minskat med 9 mkr också det med anledning av lägre mottagande asyl.) Avskrivningar har ökat med 2 mkr. Det är avskrivningar på immateriella tillgångar, det mesta avser EPJ förvaltning där det under året har aktiverats projekt som har lett till ökad avskrivning. Även på ABIS har avskrivningar på immateriella tillgångar ökat åt 217 jämfört med 216. Det är uppgradering i system som ligger bakom det. Årets investeringar Årets investeringar uppgår till 16,7 mkr och avser immateriella anläggningstillgångar på EPJ. 11 tkr avser diverse möbler. ABIS hade budgeterade investeringar som inte genomfördes under året. Medarbetare År 217 Antal årsarbetare, genomsnitt 153,43 Procentuell förändring Inhyrd personal, antal årsarbetare År 216 Förändring 142,95 1,48 7,33 21 tkr Kostnaden avser arbete under 216 År 217 Total sjukfrånvaro, procent 3 tkr År 216 5,65 Förändring, % enheter 5,45,2 Sjukfrånvaron har ökat med,2 procent jämfört med föregående år. Det är sjukfrånvaron >6 dagar som står för hela ökningen medan sjukfrånvaron <6 dagar är lägre än föregående år. Merparten av långtidssjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. Förvaltningen bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete enligt de rutiner som finns inom Region Uppsala. Vilket innebär att de långtidssjukskrivna har rehabiliteringsplaner med mål och åtgärder som är individanpassade. Antal årsarbetare har ökat med 1,48 årsarbetare. Orsaken är främst att Elektronisk patientjournal har nyrekryterat och ökat med 7,38 årsarbetare och att ekonomienheten har tagit över verksamhet, motsvarande 1,65 årsarbetare, från Regionförbundet. Produktion Resurscentrum: Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal

289 5 (12) Antal kundfakturor/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Antal leverantörsfakturor/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Antal lönespecifikationer/årsarbetare (inkl inhyrd personal) % % % 69 98% ,6 23 1,3 3 Antal kundfakturor/årsarbetare Utfallet för antalet kundfakturor/årsarbetare (Produktion) är högre än både budget och utfall år 216. Arbetsgruppen har periodvis pressats hårt på grund av sjukskrivningar. Det har därmed inte varit möjligt att utveckla och automatisera kundfaktureringen som önskat. För år 218 finns det en mycket stor potential att förbättra utfallet om tid frigörs för utveckling. Under 218 kommer den så kallade vårdbilagan att införas, vilket förhoppningsvis kommer att möjliggöra fortsatt effektivisering av våra processer. Antalet Leverantörsfakturor/årsarbetare Utfallet för antalet leverantörsfakturor/årsarbetare (Produktion) ligger även det i nivå med budget, samtidigt som det är något lägre än utfallet för 216. Förklaringen är att det under 217 var knappt en mer årsarbetare som arbetade i processen än det var under 216. Nivån för 216 var dock på en nivå som inte är långsiktigt hållbar för medarbetarna. Även inom leverantörsfunktionen ser vi stora möjligheter att utveckla och effektivisera våra processer. Även om ekonomienheten på egen del kan göra mycket, ligger det riktigt stora värdet för Regionen i att övergå till att göra sina inköp/avrop i inköpssystemet. Ekonomienheten försöker i möjligaste mån stötta Regionen i arbetet med att införa nya beställnings/avrops rutiner. Antalet lönespecifikationer/årsarbetare Utfallet för antalet lönespecifikationer/årsarbetare är högre än budget och på samma nivå som utfallet för 216. Antalet lönespecifikationer har ökat med 333 st. samtidigt som antalet årsarbetare har ökat med 1,72 vilket förklarar att utfallet är i nivå med föregående år. Det ökade antalet årsarbetare kan hänföras till minskad sjukfrånvaro och dubbelgång i samband med introduktion. Antalet manuella arbetsmoment har under det senaste året ökat bland annat på grund av att systemen inte kunnat anpassats till gällande regelverk. För ett effektivare och mer kvalitetssäkert arbete finns behov av automatisering, vilket är ambitionen att åstadkomma i upphandlingen av ny HRsystemlösning. Återrapportering av test av intern kontroll Kommentera varje genomfört test av kontrollaktivitet och hur eventuellt identifierad avvikelse har åtgärdats. Om eventuella avvikelser inte har kunnat åtgärdas anges orsaken till detta samt hur ni eventuellt avser att arbeta vidare med den identifierade risken som avvikelsen innebär. Nedanstående symboler används vid bedömningen: = kontrollaktiviteten har testats och eventuellt identifierad avvikelse har hanterats för att säkerställa att målet uppfylls 217 = kontrollaktiviteten har INTE testats eller kontrollaktiviteten har testats, men eventuellt identifierad avvikelse har INTE hanterats och kontrollaktiviteten har därmed inte genomförts under 217 Gör en bedömning av respektive kontrollaktivitet genom att ange en färgmarkering. Resurscentrum

290 6 (12) Manuella underlag för utbetalning följer attestreglementet Bedömning Identifierad risk: Ej godkända fakturor betalas Kontrollaktivitet: Kontroll av betalningsunderlag görs av två personer i förening. Särskild kontroll skall ske att samtliga underlag vilka manuellt registrerats är signerade av beslutsattestansvarig person. Kommentar: En utveckling av processen för betalningar av underlag där inte en faktura skickats till Region Uppsala har lett till färre manuellt signerade betalningar med fler fakturor som följer uppsatt attestregelverk i ekonomisystemet. Kontrollen visar att samtliga fakturor har blivit attesterad av behörig beslutsattestant Attestreglementet stämmer med Region Uppsalas organisation. Identifierad risk: Person som ej längre har attestbehörighet godkänner utbetalning Kontrollaktivitet: Digital process för nya beslutsattestanter där överordnad godkänner ansvarig person. Kommentar: Bedömning Region Uppsala betalar rätt pris samt från upphandlad leverantör för dess inköp Bedömning Identifierad risk: Inköp sker utanför upphandlat avtal Kontrollaktivitet: Publicering av gällande avtal på intranätet. Möjlighet att beställa via inköpssystem. Kommentar: Brister som identifierats: Det har gjorts stickprov vad gäller inköp som bokats mot tre specifika huvudbokskonton ITkonsulter, Suturer och Hyrbilar. Utfallet tyder på att det inom vissa kontogrupper sker inköp från leverantörer som inte är upphandlade av upphandlingsenheten (och därmed registrerad i Tendsign). I och med att Regionen inte har någon sammanställning av de direktupphandlingar som görs inom organisationen är det teoretiskt möjligt att de leverantörer från vilka inköp gjorts, men ingen upphandling finns registrerad i Tendsign är direktupphandlad av regionen. Bedömningen är dock att det finns brister vad gäller att göra avrop från upphandlade leverantörer. Av de områden som ingick i våra stickprov var det hyrbilar som hade överlägset störst efterlevnad 99%. Åtgärder som vidtagits för att hantera brist: Region Uppsala genomför nu en insats som syftar till att ta fram ett rapportpaket som ska visa i vilken omfattning regionen gör sina inköp/avrop från upphandlade leverantörer. Det kommer även vara möjligt att följa upp Regionens användande av inköpssystemet. Målsättningen är att Rapportpaketet ska vara tillgängligt för organisationen från och med Q Ambitionen är även att ekonomienheten ska sätta in extra resurser under 218 för att öka antalet leverantörer som ansluts till Region Uppsalas inköpssystem för att därmed förbättra förutsättningarna för att öka andelen inköp som görs i inköpssystemet. Lön/arvode utbetalas inte efter avslutad anställning Bedömning Identifierad risk: Lön/arvode utbetalas felaktigt till personer som har avslutat sin anställning i Region Uppsala Kontrollaktivitet: Varje chef kontrollerar och godkänner "Nettolönelistan" innan löneutbetalning sker Kommentar: Kontroll av nettolönelistor görs av chefer. Stickprov har genomförts och den var ok.

291 7 (12) Alla anställningsärenden är korrekta när de kommer till lönead Bedömning ministratör Identifierad risk: Felaktiga anställningsuppgifter kommer till Primula Kontrollaktivitet: HR inom verksamheten kontrollerar att chef har gjort ett korrekt och fullständigt anställningsärende innan det skickas till löneadministratör Kommentar: Kontroll av att bemanningsärenden är korrekta när de kommer till löneadministratör har utförts enligt kontrollplanen. Få felaktigheter har identifierats och dessa har omgående korrigerats innan ärendet har registrerats i lönesystemet. Korrekt registrerat avslut i Primula Bedömning Identifierad risk: Felaktigt utbetald lön och/eller avsaknad av slutlön Kontrollaktivitet: Ta ut lista över bemanningsärenden gällande avslut och kontrollera om de är korrekta. Kommentar: Vi gör inte vid avslut endast vid anställning. Angelica Wiklund beslutade att ta bort denna punkt under år 217. Korrekta uppgifter i person och anställningsbild i lönesystebedömning met Primula Identifierad risk: Felaktiga uppgifter i lönesystemet Primula och i anställningsavtalet Kontrollaktivitet: Alla uppgifter som löneadministratören är ansvarig för att komplettera anställningsärendet med ska vara korrekt och ifyllda. Kommentar: Angelica Wiklund beslutade att ta bort denna punkt under år 217. Sammanfattande analys av internkontrollarbetet är att kontrollaktiviteterna är genomförda. Det finns identifierade risker, och åtgärder har vidtagits för att hantera riskerna. (Se text ovan). De två identifierade riskerna och kontrollaktiviteterna som är längst ner i mallen beslutade Angelica Wiklund att ta bort. Så de borde inte vara med i mallen. ÅTERRAPPORTERING AV DE AV NÄMNDERNA BESLUTADE 3*3 UPPDRAGEN Landstingets resurscentrum En region för alla uppdrag Under 217 ska RC aktivt stödja Akademiska sjukhuset i införandet av Medinet. Bedömning Prima personalsystemstöd har medverkat vid alla önskade/begärda införande av Medinet på Akademiska sjukhuset. Under T1 har två verksamheter infört Medinet. Därefter har de dock inte kunnat få fram verksamheter som är redo (dvs

292 8 (12) har en administratör för systemet och avtal för arbetstiderna) att införa systemet. Vilket medfört att inga ytterligare införande genomförts. Kommentar vid avvikelse: En nyskapande region uppdrag Under 217 skapa systemförutsättningar för införandet av fler ehälsotjänster och för ökad användning av befintliga ehälsotjänster. Bedömning Fler nationella tjänstekontrakt har beställt för implementering under 218. Pilot avseende ebrev och ebesök är genomförda. Regionen kan ta emot och skicka nationella eremisser, formulärtjänst för att patienter ska kunna fylla i data via 1177 är testad, meddelanden kan skickas mellan regionen och kommunens vårdpersonal utan att det behövs fax, funktionalitet i det mobila vårdsstödet har ökat. Kommentar vid avvikelse: En växande region uppdrag Bedömning Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Kommentar vid avvikelse: Sammanfattande analys 3*3 uppdragen är att Resurscentrum aktivt stöttat och skapat förutsättningar för införande av uppdragen.

293 9 (12) RPB 217 INDIKATORER RESURSCENTRUM En region för alla Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö Hållbart medarbetarengagemang, index: Utfall T3 217 totalt Utfall T3 Kvinnor Utfall T3 män Målvärde Öka Bedömning Kommentar vid avvikelse: Resultatet i medarbetarundersökningen är fortsatt bra. Dock har resultatet sjunkit på indexen ledarskap och motivation. Medan det ligger kvar på samma nivå på styrning. Svarsfrekvensen är goda 78 procent. Förvaltningen har innan inlämnade av årsredovisningen inte haft möjlighet att arbeta med resultatet, något som kommer att göras under våren 218 Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Öka Öka Öka Kommentar vid avvikelse: Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Oförändrat Kommentar vid avvikelse: Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Kommentar vid avvikelse: Sammanfattande analys Indikatorer: Resultatet i medarbetarundersökningen är fortsatt bra. Dock har resultatet sjunkit på indexen ledarskap och motivation. Medan det ligger kvar på samma nivå på styrning. Svarsfrekvensen är goda 78 procent. Förvaltningen har innan inlämnade av årsredovisningen inte haft möjlighet att arbeta med resultatet. Resurscentrum kommer under våren 218 arbeta vidare med resultaten från medarbetarundersökningen. RESURSCENTRUMS UPPDRAG I REGIONPLAN OCH BUDGET EN REGION FÖR ALLA Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö.

294 1 (12) UPPDRAG BEDÖMNING Under 217 ska kompetensbaserad rekryteringsprocess användas vid samtliga rekryteringar för att minska risken för diskriminering och öka möjligheten att hitta nya medarbetare Kommentar: Vid de rekryteringar som genomförs vid förvaltningen används de stöddokument som finns inom Region Uppsala. Verktyg för kompetensbaserad rekrytering har ännu inte implementerats inom Region Uppsala. Region Uppsala ska under 217 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Kommentar: Enheterna tar upp arbetsmiljöfrågor på APT och i medarbetarsamtal. Arbetsmiljöronder har genomförts på enheterna. Modellen för hälsofrämjande arbetsplatser är kommunicerad i organisationen. Den processorienterade ledningsplattformen ska användas såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. Kommentar: Ledningsplattformen är kommunicerad i organisationen och stora delar av den används idag. Vi behöver dock implementera ledningsplattformen och säkerställa att den används. EN NYSKAPANDE REGION Är ledande inom ehälsa. UPPDRAG Under 217 ska arbetet påbörjas med att implementera den landstingsövergripande ehälsostrategin. Kommentar: Piloter avseende ebesök, ebrev, kliniskt beslutsstöd och mobilt arbetssätt har genomförts och fallit väl ut. Dessa nya funktionaliteter kommer att erbjudas till förvaltningarna för införande under mars maj 218. Mängden utdata har utökats för att underlätta arbetet med standardiserade vårdförlopp och värdebaserad vård. I och med införandet Orbit föreligger det nu även utdata vad gäller verksamheten på Barnsjukhuset. Beställningar är lagda till leverantören för att kunna visa vaccinationer i 1177.se BEDÖMNING

295 11 (12) Under 217 ska Region Uppsala införa och öka användningen av redan befintliga etjänster för såväl verksamhet som invånare och patienter. (* En nyskapande region) Kommentar: Nästa version av nationella eremisser är under utveckling. Patienter kommer att kunna fylla i fler formulär via 1177.se eftersom den nationella formulärtjänsten nu har testats och felrättningar och förbättringar kommer att läggas ut i februari 218. Sjukresebiljett kan erhållas via ULappen. Breddinförande av ankomstterminaler har påbörjats inom Regionen och förväntas vara slutförd vid halvårsskiftet 218. Underlag för förifyllnadsstöd till läkarintyg utökas till att omfatta psykisk ohälsa vilket syftar till att leda ökad kvalitet i sjukintygen och därigenom kortade handläggningstider vad gäller sjukersättningar. Det föreligger inga tekniska hinder för ett ökat införande av webbtidboken utan huruvida omfattningen av tjänsten ökar, beror på förvaltningarnas möjligheter att tillgängliggöra tiderna. EN VÄXANDE REGION Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling UPPDRAG BEDÖMNING Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Kommentar: Hanteras inom ramen för upphandlingsverksamhet. Måluppfyllelsebilaga Miljö = Målet är uppnått 217 = Målet är delvis uppnått 217 / Målet går åt rätt håll = Målet är inte uppnått 217 MÅLUPPFYLLELSE MILJÖMÅL Mål Minskad klimatpåverkan Transporter Kommentar/lägesbeskrivning Resurscentrum: Medverka till att övergripande mål för Region Uppsala uppfylls Vi har projekt vintercyklist, det är regionens projekt. Och det har vi informerat om och det är medarbetare som vintercyklar. Vi har också informerat om att man kan Utfall

296 12 (12) få en månad gratis med UL. Satt upp affischer och delat ut broschyrer för att informera om Region Uppsalas mål för att minska koldioxidutsläppen. Resurscentrum: Inte öka koldioxidutsläppen från förvaltningens tjänsteresor Tjänsteresor med bil har ökat medan tjänsteresor med flyg har minskat. Totalt har koldioxidutsläppen minskat med 69%. Det beror på färre flygresor. Resurscentrum: Inga resor med flyg kortare än 5 mil Saknar i dagsläget uppgift. Information om att välja andra alternativ än flyg kommuniceras av enhetscheferna. Resurscentrum: Ingen ökning av utsläppen för resor med egen bil i tjänsten. Utsläppen för resor med egen bil i tjänsten har ökat med 14%. Vi ser över mötesförläggning och arbetar med Skypemöten där det är möjligt. Cykelparken är dock inte uppdaterad. Information om hyrbilar görs men det förekommer att privata bilar används av praktiska skäl ex. Opraktiskt att hyra en bil för en resa fram och tillbaka till Akademiska. Resurscentrum: Fördelning mellan buss och bil för lokala tjänsteresor utreds Genomföra utredning. P.g.a. att det är svårt att få fram data hur mycket anställda rest med busskortet. För Tjänstekorten kan det gå att få ut data på, men många anställda har egna busskort. Därför har det visat sig svårt att genomföra och få fram en säker fördelning.

297 Kollektivtrafiknämnden Protokoll Sammanträdesdatum: /18 Dnr KT2182 Årsredovisning 217 Kollektivtrafiknämnden Beslut Kollektivtrafiknämndens beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 217. Bilaga 3 Ärendebeskrivning Årsredovisningen för kollektivtrafiknämnden 217 sammanfattar året som gått och återrapporterar uppdrag, indikatorer och internkontrollplanen. Årets viktigaste händelser tas upp och det ekonomiska resultatet presenteras. Yrkande Ordförande Bertil Kinnunen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med några mindre redaktionella justeringar. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 15 (16)

298 1 Dnr: KT2182 Årsredovisning 217 Kollektivtrafiknämnden

299 2 Innehållsförteckning Året i korthet/ Viktiga händelser... 3 Sammanfattning inklusive framtidsbedömning... 4 Uppdragen i RPB Indikatorer x3uppdragen... 5 Internkontrollplan... 5 Årets resultat... 5 Bedömning av måluppfyllelse... 5 En växande region... 7 En region för alla... 8 En växande region... 9 En växande region... 1 En region för alla x3 uppdrag Internkontroll Ekonomi Sammanfattande analys och framtidsbedömning Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar Bedömning av nuläget och årsprognos Bilagor... 2 Bilaga 1 Uppdrag Bilaga 2. Indikatorer måluppfyllelse Bilaga 3. Internkontroll Bilaga 4. Resultaträkning med noter Bilaga 5. Miljö... 36

300 3 Året i korthet/ Viktiga händelser Nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala Efter år av planering och förberedelser för det nya stadsbusslinjenätet i Uppsala lades trafiken om den 14 augusti. Övergången kunde genomföras utan några större problem och tack vare intensiv marknadsföring var intrycket att merparten av resenärerna visste att en förändring skulle äga rum. Ganska få resenärer behövde extra information för att hitta rätt linje och busshållplats. UL hade personal på plats vid några större knutpunkter och kunde direkt på plats hjälpa de som var osäkra. Den nya ringlinjen har tagits emot väl och har många resenärer. Satsningar i regionbusstrafiken I samband med tidtabellskiftet i augusti genomfördes två satsningar i regionbusstrafiken. Dels i Östhammarsstråket, dels busstrafiken mellan Grillby och Enköping. Trafiken i Östhammarsstråket har utökat antal turer med expressbusslinjen för att ge fler resmöjligheter med kortare restid mellan de större orterna utmed linjen och Uppsala. Samtidigt har turtätheten på den vanliga busslinjen, linje 811, minskat. En ny linje startade på sträckan GåvstaLindbackenUppsala. Förändringarna är en del av ett paket med åtgärder för att öka bussresandet i stråket. Genom att ändra linjedragningen för busstrafiken mellan Grillby och Enköping har restiden blivit kortare och samtidigt infördes flera avgångar. Nya och gamla tåg För att säkerställa långsiktig tillgång på tåg har regionfullmäktige fattat beslut om borgensåtagande för anskaffning av nya tåg och att regionstyrelsen fattar de beslut som krävs för att genomföra detta. Kollektivtrafiknämnden har fattat alla nödvändiga beslut om underlag för regionstyrelsebeslut om beställning av nya tåg för Upptågstrafiken. Resandet med Upptåget har ökat på både sträckan UppsalaGävle och UppsalaSala. För att öka kapaciteten har fyra tågsätt av modell X11 hyrts in från Kalmar. Tågen är av en äldre modell men har moderniserats med helt ny inredning. De har något färre sittplatser än de tåg som normalt används för Upptågstrafiken. X11tågen körs bara på sträckan UppsalaSala och därmed har trafiken på sträckan UppsalaGävle förstärkts med tre tåg vilket gör att flera avgångar kan köras med dubbelkopplade tåg. Uppsalapaketet ett viktigt steg för framtidens kollektivtrafik Ett avtalsförslag har förhandlats fram och undertecknats av Uppsala kommun, Region Uppsala och staten om utökad spårkapacitet söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna, bostadsbyggande och spårväg. År 229 ska fyra spår mellan Uppsala och Bergsbrunna, ny tågstation och spårväg för Ultunalänken och Kunskapsspåret stå klart. Järnvägssträckan Bergsbrunna södra länsgränsen ska ha fyra spår senast år 233. För Region Uppsala innebär uppgörelsen att svara för trafikeringen av Ultunalänken och se till att det finns bra kollektivtrafikförsörjning av Bergsbrunna och Uppsalas södra stadsdelar. Ultunalänken ska gå sträckan Bergsbrunna station, över Fyrisån till Ultuna och vidare till Gottsunda. Avtalsförslaget behöver godkännas av regeringen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Vidare har Uppsala kommun och Region Uppsala träffat en överenskommelse om att Ultunalänken ska kompletteras med ytterligare en spårvägslinje, Kunskapsspåret, som knyter ihop Gottsunda och Ultuna med centrala Uppsala och resecentrum.

301 4 Sammanfattning inklusive framtidsbedömning Uppdragen i RPB Uppdrag som genomförts är: Trafiken med Upptåget ska under 217 utökas och utvecklas Under 217 ska underlag tas fram för att säkerställa långsiktig tillgång på tåg Region Uppsala ska under 217 fortsätta erbjuda bilister att delta i testresenärsprojekt där de får prova kollektivtrafiken under en månad Ett förbättrat busslinjenät ska införas i Uppsala under 217 Region Uppsala ska under 217 fortsätta utredningen rörande kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala kommun. Strategin för fossilfri kollektivtrafik ska under 217 omsättas i praktiskt genomförande i alla delar av trafiken. Uppdragen att utarbeta en strategi för regionbusstrafikens utveckling och att skapa förutsättningar för anropsstyrd trafik inom ramen för regionbusstrategin har inte genomförts helt. Arbetet är delvis genomfört och ett förslag till remisshandling väntas bli klart under våren 218. Orsaken till fördröjningen är personalomsättning på nyckelpositioner. Även under 218 har kollektivtrafiknämnden i uppdrag att erbjuda bilister att delta i testresenärsprojekt för att prova att resa med ULtrafiken i stället för med egen bil. Den fortsatta utvecklingen av tågtrafiken ska under 218 ha fokus på samverkan med Mälab där Region Uppsala ska medverka i framtagandet av nästa plan för utveckling av den regionala tågtrafiken. Regionbusstrategin ska antas under 218 och utgöra underlag för planeringen inför 219. Bland annat ska en bättre samordning ske med särskilda persontransporter och anropsstyrd trafik. Stadsbusstrafiken i Uppsala ska utvecklas med fokus på samarbetet med Uppsala kommun om framkomlighetsåtgärder. Under 218 ska Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun planera för genomförandet av Ultunalänken och Kunskapsspåret. Målet för att genomföra strategin för fossilfri kollektivtrafik ska för 218 vara att 8 procent av busstrafikproduktionen ska ske med fossilfira bränslen. Indikatorer Av de totalt 2 indikatorerna har två tagits bort därför att de inte längre går att mäta. Mätetalen för nio av indikatorerna blir klara senare under våren. De tre indikatormål som uppnåtts är att resenärer för de flesta resor vet att det går att åka med UL, andelen av busstrafiken som körts på fossilfritt bränsle i har ökat betydligt mer än målet och kollektivtrafikens marknadsandel har ökat. Sex av indikatormålen som mäts via kollektivtrafikbarometern är inte jämförbara med tidigare år i och med att metoden för kollektivtrafikbarometerns datainsamling sker på ett annat sätt än tidigare. Indikatormålen för 217 fastställdes med utgångspunkt från resultaten i den tidigare kollektivtrafikbarometern vilket i flera fall är orsak till att målen inte uppnåtts.

302 5 3x3uppdragen Av de nio uppdragen har tre genomförts helt. Det är införandet av nytt stadsbusslinjenät, målet för fossilfri busstrafik och ökad kundnytta genom förbättrad digital trafikinformation och realtidsinformation Internkontrollplan Internkontrollplanen för 217 har arbetats fram utifrån förslag från förvaltningens enheter och diskussioner i förvaltningens ledningsgrupp. Internkontrollplanen fastställdes av kollektivtrafiknämnden. Internkontrollplanen har följts upp och rapportering har skett enligt uppgjord plan och arbetet har samordnats av förvaltningens administrativa avdelning. Årets resultat Det ackumulerade resultatet för perioden är 18,6 mnkr, vilket är 18,6 mnkr sämre än budgeterat resultat för året. Resultatet för år 216 var 1, mnkr. Totala intäkterna för året visar ett bortfall på 23,5 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för den största delen av bortfallet. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. De totala kostnaderna ligger 4,9 mnkr lägre än budget. Det förklaras bland annat av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende inhyrda tåg under hela tertial 1, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Förvaltningen har också haft lägre kostnader än budgeterat för personal, producerad stadstrafik, hyra/leasing av anläggningstillgångar samt förbrukningsmaterial och inventarier. Konsulter och främmande tjänster har också nyttjats i begränsad omfattning. Bedömning av måluppfyllelse Kollektivtrafiknämnden har fem strategiska mål som är kopplade till Region Uppsalas tre strategiska utvecklingsområden en region för alla en nyskapande region en växande region Styrelsers och nämnders uppfyllelse av de strategiska målen, i form av de av regionfullmäktige beslutade indikatorerna redovisas nedan. De strategiska målen är långsiktiga och varje år ses indikatorernas målvärden över. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar huruvida Kollektivtrafiknämnden närmar sig de strategiska målen eller inte. För indikatorerna finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive indikatorers målvärde anses var uppnått. Andel indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största del vara gröna för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara nära uppnådd eller inte uppnådd.

303 6 För att ge en tydlig indikation på måluppfyllelsen av indikatorerna används följande symboler: = Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+2 %) och nämnden har därmed delvis uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden delvis närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden inte närmar sig det strategiska målet. En region för alla Sammanfattad måluppfyllelse av strategiska målen för Kollektivtrafiknämnden: Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. En växande region Region Uppsala utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet. Fördubblar antalet resor till år 22 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 23 jämfört med 26. Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Måluppfyllelse

304 7 En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 2 uppdrag och 4 indikatorer. Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet Resultat Indikatorer Bedömning Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken Energiförbrukning Kwh/fordonskilometer (bussar) Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga fordon Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga hållplatser Vilka åtgärder har vidtagits? Under året har en omställning av drivmedel gjorts för bussar i ULtrafik. En stor del av dieselbussarna körs på fossilfri diesel och gasbussarna som kör stadstrafiken i Uppsala kör på biogas utan iblandning av naturgas. I takt med att äldre bussar byts ut påverkas både energiförbrukning i positiv riktning andelen bussar som uppfyller kraven för att anses tillgängliga för alla ökar. Vilka resultat har uppnåtts? Andelen busstrafik som körs med fossilfritt bränsle är 77,8 procent och målet för 217 var 6 procent. Energiförbrukningen har minskat något. Andelen fordon i ULtrafik som uppfyller kraven för att anses tillgängliga för alla har ökat. Vilka förbättringsområden finns? En revidering av hållplatshandboken och tillgänglighetshandboken behövs för att dels få tydliga kriterier för att en hållplats ska klassas som tillgänglig för alla, dels för att ta fram en handlingsplan för att anpassa hållplatser.

305 8 En region för alla Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 2 uppdrag och 2 indikatorer. Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+2 %) och nämnden har därmed delvis uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden delvis närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Det går snabbt att resa med ULtrafiken allmänhetens uppfattning Det går snabbt att resa med ULtrafiken resenärens uppfattning Det går snabbt att resa med ULtrafiken andel regionbussar i tid För de flesta resor vet resenären att det går att åka med UL (enkät) Vilka åtgärder har vidtagits? Under 217 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. För att göra det enklare att hålla reda på avgångstider har de flesta linjer avgångar på samma minuttal under stora delar av trafikdygnet. Även minskningen av antalet busslinjer gör det enklare att förstå vilken linje som passar för den resa som planeras. En del av arbetet med nytt linjenät har också varit att tillsammans med Uppsala kommun underlätta framkomligheten för busstrafiken. Exempelvis har kollektivtrafikkörfält inrättats på en betydande del av Vaksalagatan vilket har stor betydelse för både stads och regionbussar att hålla tidtabellen. Detta arbete kommer att fortsätta de kommande åren. Regionbusstrafiken i Östhammarsstråket har gjorts om med flera avgångar för expressbusslinjen och något färre avgångar med vanliga busslinjen på sträckan. Det gör att flera resmöjligheter med kortare restid erbjuds mellan de större tätorterna på sträckan Östhammar Gimo Alunda Uppsala. Att justera tidtabeller så att busstrafiken kan hålla sina tider samt att på flera sätt göra tidtabellsinformationen enklare och tillgänglig via flera kanaler är normal verksamhet för kollektivtrafikförvaltningen. Vilka resultat har uppnåtts? Kollektivtrafikbarometern bytte metod att fråga respondenterna och det har påverkat utfallet. De indikatorer som näts via värden i Kollektivtrafikbarometern är därför inte jämförbara bakåt. Det gör att 217 års barometervärden som används för ovanstående indikatorer inte kan jämföras med tidigare år. Dessutom har en del frågor tagits bort, exempelvis allmänhetens och resenärernas uppfattning om det går snabbt att resa med ULtrafiken.

306 9 Vilka förbättringsområden finns? Ny teknik och nya informationskanaler behöver ständigt utvärderas för att se om de kan bidra till att uppnå förbättringar för resenärerna när det gäller information om resmöjligheter och störningsinformation. En växande region Fördubblar antalet resor till år 22 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 23 jämfört med 26. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 2 uppdrag och 3 indikatorer. Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet Resultat Indikatorer Bedömning Resande: Totala antal resor Resande: Totala antal resor per invånare Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet. Vilka åtgärder har vidtagits? Resandestatistiken för 217 är inte klar. Under 217 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Inriktningen för uppbyggandet av det nya linjenätet är att räta ut körvägar och att vidta åtgärder för att minska restider med stadsbusstrafiken. En stor nyhet var införandet av en ringlinje för att erbjuda resor mellan viktiga målpunkter utanför stadskärnan utan att behöva resa via centrala delarna av Uppsala bara för att byta till en annan busslinje. Ett testresenärsprojekt har genomförts och erfarenheter från tidigare genomförda projekt där bilister får testa att resa kollektivt har bidragit till ett ändrat resebeteende hos många bilister. Busstrafiken i stråket ÖsthammarGimoAlundaUppsala har ändrats så att flera bussavgångar erbjuder kortare restid för resor mellan de större orterna. Vilka resultat har uppnåtts? Marknadsandelen har enligt kollektivtrafikbarometern ökat. När det gäller antal resor är statistiken inte sammanställd när denna årsredovisning upprättades. Men med tanke på antalet rapporter om fullsatta bussar och tåg antar UL att resandet ökat och senare under 218 ska detta redovisas. Vilka förbättringsområden finns? Kort restid är ett av de viktigare argumenten för att få bilister att välja kollektivtrafiken. Därför ska samarbetet fortsätta med Uppsala kommun om åtgärder för att kollektivtrafiken ska komma fram snabbare i staden

307 1 En växande region Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 3 uppdrag och 5 indikatorer. Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden inte närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Kundnöjdhet allmänheten Kundnöjdhet resenärer Kundnöjdhet Nöjdhet med senaste resan Upplevd trygghet bland allmänheten Upplevd trygghet bland resenärer Vilka åtgärder har vidtagits? Att öka den upplevda kvaliteten och ge god service till resenärerna är en ständigt pågående arbetsuppgift inom alla verksamheter inom kollektivtrafikförvaltningen och tillsammans med trafikföretagens om förvaltningen samarbetar med. Som redovisas ovan har en viktig åtgärd under 217 varit att inför ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Tätare avgångar och kortare restid är två väsentliga skillnader jämfört med tidigare tidtabellsupplägg och linjenät. I slutet av 217 startade ett försök med trygghetsvärdar på Uppsala resecentrum för att både öka tryggheten och servicenivån för resenärer. Vilka resultat har uppnåtts? Mätningen av kundnöjdhet görs via kollektivtrafikbarometern. Från och med 217 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Vilka förbättringsområden finns? En fortsatt satsning på att förkorta restiden i busstrafiken och att öka kapaciteten i Upptågstrafiken genom att nya tåg sätts i trafik under 219 kommer att få flera resenärer att bli nöjda.

308 11 En region för alla Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 3 uppdrag och 4 indikatorer. Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden inte närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Hållbart medarbetarengagemang, index: Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Vilka åtgärder har vidtagits? Förvaltningen har under året arbetat med en omorganisation som trädde i kraft 1 januari 218. Förändringen innebär både en ny organisatorisk struktur och delvis nytt ledarskap. Detta har gjort att vissa medarbetare har levt i ovisshet vad gäller det närmaste ledarskapet och hur den nya organisationen kommer att påverka dem. Arbetsgivaren har haft tät information, kommunikation och transparens genom hela processen. Ett stort arbete kring mål och styrning har pågått under året. Förvaltningen har fördjupat sig i Region Uppsalas övergripande styrmodell genom att ledningsgruppen har fått input om hur andra förvaltningar anammat den nya styrningen och sedan applicerat detta på UL:s verksamhet. Resultatet blev en modell för UL där den övergripande styrmodellen tydligt genomsyrar UL, avdelning och medarbetarnivå. Vilka resultat har uppnåtts? Planen för genomförandet av omorganisationen har följts och i slutet av året slutfördes i princip alla delar. Förhoppningen är nu att implementera, kvalitetssäkra och skapa effektivitet och långsiktighet i förvaltningens nya organisation. Region Uppsalas nya styrmodell är väl kommunicerad, det finns en plan för tertialvis uppföljning på varje nivå och varje medarbetare har en handlingsplan som tydligt påvisar korrelationen hela vägen upp till Region Uppsalas styrmodell. Målet med ett välförankrat mål och styrningsarbete är att skapa delaktighet och en effektiv organisation Vilka förbättringsområden finns? Att skapa förståelse kring mål och styrning är en utmaning och ett ständigt utvecklingsarbete. En del i en god arbetsmiljö är en välfungerande internkommunikation. När en förvaltning har en snabb utvecklingstakt och då mycket sker är det viktigt att detta fungerar. Ett arbete pågår för att skapa en ännu bättre process där alla medarbetare känner delaktighet och att informationsflödet är relevant

309 12 och bra.då förvaltningen är liten så bär många medarbetare sin egen kompetens och det kan bli sårbart. Ett arbete behöver göras för att kompetensöverföra och skapa dokumenterade processer. Förvaltningens HME har sjunkit något, men ligger fortfarande på en bra nivå. Jämfört med flera av regionens övriga förvaltningar har förvaltningen ett genomgående bra och stabilt resultat över åren. Totalindex HME ( ) Förvaltningen har under året arbetat med en omorganisation som trädde i kraft 1 januari 218. Förändringen innebär en ny organisatorisk struktur och nytt ledarskap för två av fem avdelningar. Ovissheten och utfallet av den nya organisationen kan påverka medarbetarna negativt. Det kan påverka upplevelsen av styrning, motivation och ledarskap. När mätningen genomfördes pågick omorganisationen och chefsrekryteringarna till de nya avdelningarna var inte slutförda. För att underlätta och skapa en känsla av trygghet och delaktighet har arbetsgivaren haft tät information, kommunikation och transparens genom hela processen.

310 13 Ledarskapsindex per förvaltning Förvaltningen har genomgående goda resultat vad gäller ledarskap. Hösten 217 pågick dock chefsrekryteringar och det kan ha påverkat det senaste resultatet. Medarbetarna på två av fem avdelningar visste inte vem som skulle bli deras nya chef. 216 var ett år då förvaltningens organisation var intakt och alla avdelningar hade sin chef. Något som förvaltningens chefer har som ständigt förbättringsområde är feedback. Att skapa en god feedbackkultur där uppföljning och feedback blir en naturlig del av vardagen är en utmaning i ledarskapet och något som alltid kan förbättras. För att få bättre kunskap om vad medarbetarna förväntar sig ska varje avdelning arbeta med frågan på ett avdelningsmöte. Plan för åtgärder ska presenteras i aprilmaj. Motivationsindex per förvaltning

311 14 En smärre förändring till det sämre har skett 217 och den handlar om frågan ser du fram emot att gå till arbetet för att utröna vad detta resultat består i ska varje avdelning arbeta med frågan på ett avdelningsmöte. Plan för åtgärder ska presenteras i aprilmaj. Styrningsindex per förvaltning Även här ligger förvaltningen bra till, men en lite försämring har skett. En ny styrmodell har implementerats och arbete pågår nu med att skapa tydlighet och kunskap om vad den innebär. En viktig del i detta är att medarbetarna ska förstå hur den övergripande styrmodellen i Region Uppsala påverkar på alla nivåer; UL, avdelningen och medarbetaren.

312 15 3x3 uppdrag Uppdraget att presentera ett förslag till kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem för Uppsala är klart i och med att avtalet mellan staten, Region Uppsala och Uppsala kommun är godkänt av de beslutande församlingarna. När det gäller att aktivt medverka i förstudien om järnväg mellan Enköping och Uppsala är Region Uppsala beroende av andra parters initiativ. Även om representanter för regionen i olika sammanhang fört fram frågan har inga avgörande steg tagits för att starta arbetet med förstudien. Två av uppdragen, regionbusstrategin och strategi för anropsstyrd trafik är delvis genomförda. Arbetet kommer att genomföras under 218. Ombyggnaden av gasanläggningen vid depå Fyrislund har flyttats fram för att anpassas till de behov som kan uppkomma vid byggandet av den nya stadsbussdepån. Uppdraget att presentera en plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetshandboken har inte klarats på grund av personalbrist. Uppdraget att helt ersätta naturgas med biogas har inte klarats på grund av bristande tillgång på biogas. Internkontroll Internkontrollplanen för 217 har arbetats fram utifrån förslag från förvaltningens enheter och diskussioner i förvaltningens ledningsgrupp. Internkontrollplanen fastställdes av kollektivtrafiknämnden. Internkontrollplanen har följts upp och rapportering har skett enligt uppgjord plan och arbetet har samordnats av förvaltningens administrativa avdelning. Inför 217 genomfördes systematisk översyn av de risker förvaltninge har identifierat. Varje riskområde har bedömts utifrån en risk och väsentlighetsbedömning. Resultatet från analysen ligger till grund för 217 års internkontrollplan som omfattas av sju kontrollmoment. Arbetet med internkontrollplanen för 218 har följt samma process på förvaltningen och är beslutad av kollektivtrafiknämnden. De kontrollpunkter som förvaltningen för 217 har bedömt är röda finns med i internkontrollplanen för 218.

313 16 Ekonomi Sammanfattande analys och framtidsbedömning Det ackumulerade resultatet för perioden är 18,6 mnkr, vilket är 18,6 mnkr sämre än budgeterat resultat för året. Resultatet för år 216 var 1, mnkr. Totala intäkterna för året visar ett bortfall på 23,5 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för den största delen av bortfallet. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. De totala kostnaderna ligger 4,9 mnkr lägre än budget. Det förklaras bland annat av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende inhyrda tåg under hela tertial 1, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Förvaltningen har också haft lägre kostnader än budgeterat för personal, producerad stadstrafik, hyra/leasing av anläggningstillgångar samt förbrukningsmaterial och inventarier. Konsulter och främmande tjänster har också nyttjats i begränsad omfattning. Ekonomiskt utfall 217 jämfört med 216 Vid jämförelse med föregående år kan följande större förändringar konstateras. I Trafikintäkterna ingår Biljettintäkterna och dessa har ökat mot föregående år dels beroende på den prishöjning som gjorts den 9 januari men också beroende på viss volymökning. Biljettintäkterna har ökat med 8% jämfört med föregående år varav uppskattningsvis ca 2% är volymökning. I Trafikintäkterna ingår också Skolkortsintäkter och dessa har ökat med 7,3% (9,7 mnkr) jämfört med 216. Förvaltningen har denna termin tecknat nya avtal för skolkorten med kommunerna. De nya avtalen med kommunerna reglerar hur tillgången till skoltrafik ska finansieras. Tanken i det nya avtalet är att kommunerna ska ta driftskostnaden till 1% för trafik till/från skolan. För skolbiljettsintäkterna har det nya avtalet inneburit ökade intäkter jämfört med föregående år. Trafikkostnaderna för förvaltningen har ökat med 6,51% (1,4 mnkr) från föregående år. Trafikkostnaderna styrs av trafikavtal och dessa avtal innehåller en indexkorg och en resandeincitamentsdel. Trafikkostnadernas utveckling styrs till stor del av hur index och resandeincitamentet utvecklas över tid. För år 217 har majoriteten av alla index i indexkorgarna ökat med 2% medan PPI dieselindex har stigit med 7% sedan december förra året. Elindex har sjunkit med 15% sedan december förra året. Ökning av trafikkostkostnader jämfört med föregående år beror framförallt på ökade kostnader för index och resandeincitament (+ 31,1 mnkr respektive + 14,9 mnkr i jämförelse med föregående år). Även kostnaderna för stadsbusstrafiken (+13, mnkr jmf med fg år) för SLpendeln och Bålsta (+13,2 mnkr jmf med fg år) samt för de nya tågen (+9,5 mnkr jmf med fg år) har medfört ökade kostnader i år. För stadsbusstrafiken har både produktion och timpris för 217 ökat i jämförelse med tidigare år. För Bålsta så har ett nytt avtal tecknats som medfört ökade kostnader på sträckan BroBålsta. Nedan följer en utförligare analys baserad på Resultaträkningen Se bilaga 4. Trafikintäkter (se Bilaga 4 Resultaträkning) Trafikintäkterna visar ett utfall på 811,4 mnkr för 217, 27,2 mnkr under budget. Av dessa 27,2 mnkr står biljettintäkterna för den största avvikelsen. Biljettintäkter Biljettintäkterna visar ett ackumulerat utfall på 28,7 mnkr lägre än budget. En möjlig förklaring till det kan vara att en mild vinter gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. För januari till december har biljettintäkterna ökat med 8% jämfört med motsvarande period föregående år. Biljettpriser har i genomsnitt höjts med 6%, så en viss volymökning i biljettförsäljning har skett under året. ULappen är en försäljningskanal som gått starkt framåt och ULappen visar en intäktsökning på 5% jmf med föregående år.

314 17 Skolkortsintäkter Intäkterna för skola visar ett utfall på 7,3 mnkr bättre än budget. Ett nytt avtal med kommunerna reglerar hur tillgången till skoltrafik ska finansieras. Tanken i det nya avtalet är att kommunerna ska ta driftskostnaden till 1% för trafik till/från skolan. Slutregleringen för hela året har gjorts så för 217 innebär det nya avtalet ökade intäkter för Kollektivtrafikförvaltningen. Passageavgifterna för Arlanda ligger 5,4 mnkr under budgeterad nivå men förvaltningen har motsvarande reducering på kostnadssidan. Jämfört med föregående år har intäkterna och kostnaderna för passagebiljetterna ökat dock ser vi en minskning av antalet sålda biljetter mellan åren så förändringen härrör till förändrat pris för passagebiljetten mellan åren. Movingo lanserades i oktober. Movingoförsäljningen har inte påverkat försäljningen av UL/SLbiljetterna i negativ riktning de första månaderna. Det återstår att se om vi kommer att se en förflyttning av kunder till Movingosystemet under 218. Övriga intäkter Övriga intäkter uppgår till 15,3 mnkr, vilket är 3,5 mnkr över budget. Detta beror på att försäljning av servicetjänster, debitering av sjukresor inom Region Uppsala, ligger 1 mnkr över budget för året samt att provisioner och fakturering av fordonsgas ligger över budgeterad nivå. Personalkostnader Personalkostnaderna uppgår till 56 mnkr, vilket är 4, mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att tillsättning av planerade resurser inte hunnits med i önskad takt. Mot föregående år har personalkostnaderna ökat med 3,7%. Ökningen beror på att förvaltningen för att nå sina uppdrag behövt anställa mer kvalificerad kompetens. Befintliga medarbetares uppdrag har i några fall också förändrats vilket lett till ökade lönekostnader. Antalet årsarbetare ligger kvar på samma nivå som föregående år. Trafikkostnader Trafikkostnaderna uppgår till 1641, mnkr, vilket är 6,6 mnkr högre än budget och främst beror på att kostnaderna för index och resandeincitament är högre än förväntat, ackumulerat 12,1 mnkr respektive 6,1 mnkr, över budget. Det är framförallt kostnader för index och resandeincitament för Nobinaavtalet som ligger över budget. Majoriteteten av alla index i indexkorgen har ökat med 2% medan PPI diesel index har stigit med 7% sedan december förra året. Även kostnaderna för SLpendeln har bidragit till högre kostnader än budget med 2,5 mnkr. Hjul och bromsunderhåll för tågen överstiger också budget med 3 mnkr. Kostnaderna för de nya tågen ligger 5,5 mnkr under budget. Det förklaras av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende de nya tågen under hela tertial 1, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Även passageavgifterna (6,5 mnkr), kostnaderna för stadsbusstrafiken (3,7 mnkr) och merförsäljning ombord (2, mnkr) bidrar med lägre kostnader än budgeterat. Produktionen för stadsbusstrafiken har inte varit lika hög som förväntat och resenärerna väljer att betala med andra betalmedel som exempelvis reskassa. Trafikkostnaderna har ökat med 1,4 mnkr eller 6,5% jämfört med föregående år. Det beror framförallt på ökade kostnader för index och resandeincitament, +46, mnkr jämfört med föregående år. Även kostnaderna för stadsbusstrafiken (+13, mnkr jmf med fg år) för SLpendeln och Bålsta (+13,2 mnkr jmf med fg år) samt för de nya tågen (+9,5 mnkr jmf med fg år) har medfört ökade kostnader i år. För stadsbusstrafiken har både produktion och timpris för 217 ökat i jämförelse med tidigare år. För Bålsta så har ett nytt avtal tecknats som medfört ökade kostnader på sträckan BroBålsta.

315 18 Lokal och fastighetskostnader Lokal och fastighetskostnader uppgår till 54,9 mnkr, vilket är,9 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på att förvaltningen belastats med flyttkostnader som uppkom i samband med flytten till Regionens hus och som inte varit budgeterade. Reparationer och underhåll av hållplatser och depåer har också varit högre än förväntat. Övriga kostnader Övriga kostnader har utfallit med 159,2 mnkr, vilket är 8,4 mnkr lägre än budget. Detta beror främst på lägre kostnader avseende biljettsystemet, programvaror/licenser samt lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster. Arbetet med tågstrategin som förväntades ge kostnader för konsulter och främmande tjänster har förflyttats till 218. Förvaltningen har också haft lägre kostnader för marknadsföring. Kostnader för sjukresor visar ett ackumulerat utfall på 2,9 mnkr över budgeterad där förvaltningen under 217 tagit en kostnad på,6 mnkr avseende Beställningscentralen december 216. Avskrivningar/finansiella kostnader Den finansiella nettokostnaden ligger,6 mnkr under budget beroende på att internräntan ligger under budgeterad nivå. Avskrivningarna ligger,7 mnkr över budgeterad nivå beroende på avskrivning av kringutrustningen till de nya biljetterminalerna som förvaltningen inte budgeterat för. Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar Budget för helåret var 49,5 mnkr och prognos för helåret 217 var 25 mnkr dvs 24,5 mnkr lägre än budget 217. Utfallet blev 24,3 mnkr för 217. Investeringar för utrustning inom projektet Mercurius har senarelagts till 218 och endast 3 mnkr av de 21,3 mnkr kommer att investeras under 217. Investering i ny reglerplats (5, mnkr) förväntas äga rum tidigast under 219. Investeringen kring nya hållplatser Vaksala torg förväntas bli 1 mnkr lägre än förväntat.

316 19 Bedömning av nuläget och årsprognos Ekonomi Bokslut, tkr Bokslut 217 Budget 217 Summa intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Utfall jfr budget Bokslut Bokslut 217 jfr Medarbetare Ack utfall 217 Antal årsarbetare, genomsnitt Procentuell förändring 76,22 1,35 Ack utfall 217 Total sjukfrånvaro, procent Ack utfall 216 3,24% Förändring 75,2 1,1 Ack utfall 216 1,2 Förändring, % enheter 3,21%,3 Kommentarer till ovanstående tabeller när det gäller Ekonomi Trafikintäkterna ligger under budgeterad nivå. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. Ackumulerat t. o. m. december ligger totala kostnaderna under budgeterad nivå. Trafikkostnaderna ligger över budgeterad nivå till stor del på grund av en ogynnsam utveckling av index och resandeincitament. Lokalkostnader och taxikostnader ligger också över budgeterad nivå. En utredning har gjorts om vad som driver kostnaderna för taxi. Ingen utpekad faktor har identifierats, men en åldrande befolkning och flera mindre faktorer har påverkat kostnaderna negativt. Arbetet fortsätter nu med att försöka effektivisera verksamheten. Personalkostnader och övriga kostnader ligger under budgeterad nivå. Detta sammantaget gör att förvaltningen når ett resultat på 18,6 mnkr vilket är 18,6, mnkr under budgeterat resultat för perioden januari till december. Medarbetare Förvaltningen har generellt god kontroll på sina HRnyckeltal och förändringarna mellan åren är marginella. Antalet årsarbetare för 217 är 76 och det var exakt den årsprognos som sattes i början av året. Jämfört med 216 har en ökning med 1,2 årsarbetare skett och är helt i linje med planerade rekryteringar och följer planen för den strategiska kompetensförsörjningen. Med anledning av förvaltningens breda och stora uppdrag finns ett behov av att nyrekrytera och antalet årsarbetare kommer att öka under 218. Årsprognosen för sjukfrånvaron 217 var 3% och utfallet blev 3,24%, dvs helt i linje med prognosen som sattes och det beror främst på ett par långtidssjukskrivningar. Ett arbete pågår nu på förvaltningen där all korttidsfrånvaro med fyra tillfällen (eller fler) inom en 12månadersperiod följs upp med samtal mellan chef, medarbetare och HR.

317 2 Bilagor Bilaga 1. Uppdrag RPB Bilaga 2. Indikatorer måluppfyllelse Bilaga 3. Internkontroll Bilaga 4. Resultaträkning med noter Bilaga 5. Miljö

318 21 Bilaga 1 Uppdrag Bedömning av uppdrag i regionplan och budget Kommentera varje uppdrags genomförande och dess påverkan på de strategiska målen. Om uppdragen inte kunnat genomföras ange orsaker till detta samt hur ni ev. avser att arbeta vidare med uppdraget Nedanstående symboler används vid bedömningen: = Uppdraget är genomfört under 217 = Uppdraget är inte genomfört under 217 Gör en bedömning av respektive uppdrag genom att ange en färgmarkering. Kollektivtrafikförvaltningens uppdrag i regionplan och budget En region för alla Har en kollektivtrafik som gör allt nära i en växande region. Uppdrag Bedömning Trafiken med Upptåget ska under 217 utökas och utvecklas. Kommentar: Upptågstrafiken på sträckan UppsalaSala har utökats. Flera avgångar på sträckan UppsalaGävle körs med dubbelkopplade tåg. Under 217 ska en strategi utarbetas för regionbusstrafikens utveckling. Kommentar: Uppdraget har inte genomförts helt. Arbetet är delvis genomfört och ett förslag till remisshandling väntas bli klart under våren 218. Orsaken till fördröjningen är personalomsättning på nyckelpositioner. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Under 217 ska kompetensbaserad rekryteringsprocess användas vid samtliga rekryteringar för att minska risken för diskriminering och öka möjligheten att hitta nya medarbetare Kommentar: Processen startades under hösten och kommer att slutföras och implementeras under våren 218.

319 22 Region Uppsala ska under 217 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Kommentar: Flertalet aktiviteter för att främja detta har genomförts under året och både medarbetarundersökningen och låga sjuktal vittnar om en välmående förvaltning. Den processorienterade ledningsplattformen ska användas såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. Kommentar: Den processorienterade ledningsplattformen är ständigt närvarande vid arbetet med och utvecklingen av ledarskapet på förvaltningen. En nyskapande region En växande region Fördubblar antalet resor till år 22 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 23 jämfört med 26. Uppdrag Bedömning Under 217 ska underlag tas fram för att säkerställa långsiktigt tillgången på tåg. Kommentar: Regionfullmäktige fattat beslut om borgensåtagande för anskaffning av nya tåg och att regionstyrelsen fattar de beslut som krävs för att genomföra detta. Kollektivtrafiknämnden har fattat alla nödvändiga beslut om underlag för regionstyrelsebeslut om beställning av nya tåg för Upptågstrafiken. Region Uppsala ska under 217 fortsätta att erbjuda bilister att delta i testresenärsprojekt, där de får prova på kollektivtrafiken i en månad. Kommentar: Testresenärsprojektet genomfördes under hösten. Resultatet redovisas efter sex månader. Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Ett förbättrat busslinjenät ska införs i Uppsala 217. Kommentar: Det nya busslinjenätet infördes 14 augusti 217. Region Uppsala ska under 217 fortsätta utredningen rörande kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala kommun. Kommentar: Ett avtalsförslag har förhandlats fram och undertecknats av Uppsala kommun, Region Uppsala och staten om utökad spårkapacitet söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna, bostadsbyggande och spårväg.

320 23 Region Uppsala ska inom ramen för regionbusstrategin skapa förutsättningar för anropsstyrd trafik. Kommentar: Uppdraget är en del av regionbusstrategin och har inte genomförts helt. Arbetet är delvis genomfört och ett förslag till remisshandling väntas bli klart under våren 218. Orsaken till fördröjningen är personalomsättning på nyckelpositioner. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling Strategin för fossilfri kollektivtrafik ska under 217 omsättas i praktiskt genomförande i alla delar av trafiken. Kommentar: Målet för 217 har överträffats.

321 24 Återrapportering av de av nämnderna beslutade 3*3 uppdragen Kommentera varje uppdrags genomförande och dess påverkan på de strategiska målen. Om uppdragen inte kunnat genomföras ange orsaker till detta samt hur ni ev. avser att arbeta vidare med uppdraget Nedanstående symboler används vid bedömningen: = Uppdraget är genomfört under 217 = Uppdraget är inte genomfört under 217 Gör en bedömning av respektive uppdrag genom att ange en färgmarkering. Kollektivtrafikförvaltningen En region för alla uppdrag Bedömning Presentera förslag till strategi för regionbusstrafiken inklusive anropstyrd trafik. Kommentar: Arbetet är delvis genomfört och ett förslag remisshandling väntas bli klart under våren 218. Orsaken till fördröjningen är personalomsättning på nyckelpositioner. Genomföra det nya linjenätet för busstrafiken i Uppsala stad 217. Kommentar: Nya busslinjenätet infördes 14 augusti 217. Presentera en plan för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetshandboken. Kommentar: Uppdraget att presentera en plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetshandboken har inte klarats på grund av personalbrist. En nyskapande region uppdrag Bedömning Presentera förslag kring kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem i Uppsala stad. Kommentar: Uppdraget att presentera ett förslag till kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem för Uppsala är klart i och med att avtalet mellan staten, Region Uppsala och Uppsala kommun är godkänt av de beslutande församlingarna. Medverka aktivt i förstudien om järnväg mellan Enköping och Uppsala. Kommentar: Uppsala är Region Uppsala beroende av andra parters initiativ. Även om representanter för regionen i olika sammanhang fört fram frågan har inga avgörande steg tagits för att starta arbetet med förstudien.

322 25 Ta fram förslag för ökad kundnytta genom förbättrad digital trafikinformation och realtidsinformation. Kommentar: Förslaget är presenterat för kollektivtrafiknämnden. En växande region uppdrag Bedömning Genomföra handlingsplanen för fossilfri busstrafik år 22. Kommentar: Målet för 217 var 6 procent fossilfri och resultatet är att över 75 procent av UL:s busstrafik produceras med fossilfritt bränsle. I samverkan med Fastighet och Service driva ombyggnaden av gasanläggningen på Fyrislunds bussdepå. Kommentar: Ombyggnaden av gasanläggningen på Fyrislunds bussdepå har startat. Helt ersätta naturgas med biogas som drivmedel för busstrafiken. Kommentar: Målet har inte klarats på grund av bristande tillgång på biogas.

323 26 Bilaga 2. Indikatorer måluppfyllelse RPB 217 indikatorer Kollektivtrafikförvaltningen Ej bättre eller sämre än målvärdet (+ 2%) Bättre än målvärdet (+2%) Sämre än målvärdet (+2 %) En region för alla Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region 214 Det går snabbt att resa med ULtrafiken 51 % Utfall 217 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde % 49% 51 % 57 % 56% 58 % 82 % 82% 82% 85 % allmänhetens uppfattning Kommentar vid avvikelse: Mäts ej längre i Kollektivtrafikbarometern Det går snabbt att resa med ULtrafiken resenärens uppfattning 59 % Kommentar vid avvikelse: Mäts ej längre i Kollektivtrafikbarometern Det går snabbt att resa med ULtrafiken andel regionbussar i tid 82 % Bedömning

324 27 Kommentar vid avvikelse: För de flesta resor vet resenären att det går att åka med UL (enkät) Utfall 217 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde % 64 % 63% % Bedömning Kommentar vid avvikelse: Frågan är: För de flesta resor jag gör, vet jag hur jag kan åka med bolaget (allmänhet) Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö Hållbart medarbetarengagemang, index: Öka Öka Öka Kommentar vid avvikelse: Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Kommentar vid avvikelse: Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Kommentar vid avvikelse:

325 Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Utfall 217 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 Bedömning Öka Kommentar vid avvikelse: En växande region Fördubblar antalet resor till år 22 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 23 jämfört med Resande: Totala antal resor ,6 milj ,2 milj Utfall 217 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 Öka Kommentar vid avvikelse: Resandestatistik för 217 finns ännu inte tillgänglig. Resande: Totala antal resor per invånare Öka Kommentar vid avvikelse: Resandestatistik för 217 finns ännu inte tillgänglig. Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet. Kommentar vid avvikelse: 28 % 24% 29% Öka Bedömning

326 29 Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter 214 Kundnöjdhet allmänheten 49% % % Utfall 217 totalt 52 Utfall Kvinnor 52 Utfall män 53 Målvärde 217 Bedömning Öka Kommentar vid avvikelse: Från och med 217 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Kundnöjdhet resenärer 61% 68 % 65% Öka Kommentar vid avvikelse: Från och med 217 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Kundnöjdhet Nöjdhet med senaste resan 83% 83 % 82% Öka Kommentar vid avvikelse: Från och med 217 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat.

327 3 214 Upplevd trygghet bland allmänheten 74 % % % Utfall 217 totalt 69 Utfall Kvinnor 7 Utfall män Målvärde 217 Bedömning 68 Kommentar vid avvikelse: Från och med 217 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Upplevd trygghet bland resenärer 81 % 84 % 84% Kommentar vid avvikelse: Från och med 217 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat.

328 31 Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling 214 Andel fossilfritt bränsle i buss18 % trafiken Utfall 217 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde ,5 % 32,8% 76,7% 6 % 3,73 3,7 3,66 Minska % Öka Bedömning Kommentar vid avvikelse: Energiförbrukning Kwh/fordonskilometer (bussar) Kommentar vid avvikelse: Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga hållplatser Kommentar vid avvikelse: Arbete pågår med att tydliggöra kriterier som definierar vad en fullt tillgänglig hållplats är. Till dess kan vi inte ange annat än % som fullt tillgängliga. Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga fordon Kommentar vid avvikelse: 9,6% 95% 94,7% 95% Öka

329 32 Bilaga 3. Internkontroll Återrapportering av test av intern kontroll Kommentera varje genomfört test av kontrollaktivitet och hur eventuellt identifierad avvikelse har åtgärdats. Om eventuella avvikelser inte har kunnat åtgärdas anges orsaken till detta samt hur ni eventuellt avser att arbeta vidare med den identifierade risken som avvikelsen innebär. Nedanstående symboler används vid bedömningen: = kontrollaktiviteten har testats och eventuellt identifierad avvikelse har hanterats för att säkerställa att målet uppfylls 217 = kontrollaktiviteten har INTE testats eller kontrollaktiviteten har testats, men eventuellt identifierad avvikelse har INTE hanterats och kontrollaktiviteten har därmed inte genomförts under 217 Gör en bedömning av respektive kontrollaktivitet genom att ange en färgmarkering. Kollektivtrafiken Beräkning av ersättning till trafikföretag. Följa upp att ersättningen är korrekt beräknad samt rätt index är använt. Kontrollera avvikelseunderlaget. Bedömning Kommentar: Kvalitetssäkra att intäkterna är korrekta. Bedömning Utreda diffar på avräkningskontona 1669 samt Kommentar: Differenser kvarstår, men vi har kommit närmare en korrekt avstämning och vi ser inga stora risker att vi har betydande fel i bokföringen. Ej fungerande försäljningssystem Genomföra detaljerad analys av vilka möjliga problem som kan uppstå. Bedömning Kommentar: En analys är genomförd och problemområden definierade. Aktiviteter för att åtgärda problem har påbörjats. Vi driver parallellt ett projekt för Intäktssäkring där fler åtgärder kommer initieras under 218. Personberoende Ha redundans för kritiska funktioner Bedömning Kommentar: Det kvarstår fortfarande kritiska funktioner där personberoendet är mycket starkt. En relativt hög personalomsättning och behov av att prioritera den löpande verksamheten har gjort att det inte funnits utrymme för att säkerställa dubblering av kompetenser. Bristfällig resandedata Att resandedata är korrekt Bedömning

330 33 Kommentar: Det kvarstår brister i systemet för resandedata trots stora insatser under året. Detta arbete har påverkats av att dedikerad personal har slutat och att ny personal är på plats först i januari. PubTrans ur funktion Genomföra detaljerad analys av vilka möjliga problem som kan uppstå. Bedömning Kommentar: En analys är gjord och åtgärder har genomförts för att minimera riskerna med att systemet är ur funktion. Lön/arvode utbetalas inte efter avslutad anställning Identifierad risk: Lön/arvode utbetalas felaktigt till personer som har avslutat sin anställning i Region Uppsala Kontrollaktivitet: Varje chef kontrollerar och godkänner "Nettolönelistan" innan löneutbetalning sker Kommentar: Kontroll är gjord. Bedömning

331 34 Bilaga 4. Resultaträkning med noter Årsprognos, tkr Utfall Budget Utfall jfr budget Bokslut 216 Bokslut 217 jfr 216 Årsprog 217 Budgetavvikelse årsprog Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård 485 Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad 1 57 Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Not 1. Trafikintäkter Biljettintäkterna visar ett ackumulerat utfall på 28,7 mnkr lägre än budget. En möjlig förklaring till det minskande resandet kan vara att en mild vinter gjort att resandet inte nått upp till budgeterad nivå. Slutregleringen av skolkorten för alla kommuner har gjorts för vårterminen och höstterminen och visar på ett utfall som är 7,3 mnkr bättre än budget. Ett nytt avtal med kommunerna reglerar hur tillgången till skoltrafik ska finansieras. Tanken i det nya avtalet är att kommunerna ska ta driftskostnaden till 1% för trafik till/från skolan. Slutregleringen för hela året har gjorts så för 217 innebär det nya avtalet ökade intäkter för Kollektivtrafikförvaltningen. Passageavgifterna ligger 5,4 mnkr under budgeterad nivå och för passageavgifterna har förvaltningen på kostnadssidan motsvarande kostnadsreducering. Not

332 35 Not 2. Lönekostnader inkl inhyrd personal Avvikelsen mot budget beror på att tillsättning av planerade resurser inte hunnits med i önskad takt. Not 3. Övriga personalkostnader Avvikelsen mot budget beror på att företagshälsovård och friskvård nyttjas i begränsad omfattning. Not 4. Lokal och fastighetskostnader Förvaltningen har efter beslut på Investeringsrådet belastas med 1,2 mnkr för flyttkostnader som uppkom i samband med flytten till Regionens hus. Förvaltningen har inte budgeterat för detta. Not 5. Trafikkostnader Utvecklingen av index och resandeincitament har gett högre kostnader än förväntat. Not 6. Övriga kostnader Lägre kostnader för biljettsystemet beroende på att förvaltningen tidigare hyrt betalterminler men nu köpt Yomaniterminaler. Budgeterades dubbelt då förvaltningen inte var säker hur snabbt man kunde komma ut ur avtalet. Programvaror och licenser har köpts in i mindre omfattning än beräknat och förvaltningen har köpt in konsulter och främmande tjänster i mindre omfattning. De ackumulerade kostnaderna för sjukresor ligger 2,9 mnkr över budget. Förvaltning har belastats med en faktura från 216 på ca,6 mnkr avseende Beställningscentralen. Not 7. Finansiell nettokostnad Internränta under budgeterad nivå. Not 8. Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar på nya biljetterminaler som förvaltningen inte budgeterat för. Not 9. Övriga materiella investeringar Budget för helåret var 49,5 mnkr och prognos för helåret 217 var 25 mnkr dvs 24,5 mnkr lägre än budget 217. Utfallet blev 24,3 mnkr för 217. Investeringar för utrustning inom projektet Mercurius har senarelagts till 218 och endast 3 mnkr av de 21,3 mnkr kommer att investeras under 217. Investering i ny reglerplats (5, mnkr) förväntas äga rum tidigast under 219. Investeringen kring nya hållplatser Vaksala torg förväntas bli 1 mnkr lägre än förväntat.

333 36 Bilaga 5. Miljö Måluppfyllelsebilaga Miljö I utfallskolumnen fylls någon av följande figurer i. = Målet är uppnått 217 = Målet är delvis uppnått 217 / Målet går åt rätt håll = Målet är inte uppnått 217 MÅLUPPFYLLELSE MILJÖMÅL Mål Minskad klimatpåverkan Transporter Målet att den totala kilometerproduktionen med buss ska utföras till 6 % med fossilfritt bränsle uppnåddes med råge, resultatet stannade på 76,7%. Det är en utveckling som drivs av en ökad användning av biodiesel, framförallt HVO. En av de upphandlade trafikutförarna är tack vare det helt fossilfria och övriga trafikutförare närmar sig också fossilfrihet snabbt. Biogasen som produceras av Uppsala Vatten och används i stadstrafiken är under 217 helt utan inblandning av naturgas. Utfall Samtliga förvaltningar När det gäller gas i övrigt är det fortsatt svårt att få fram biogas till regionbussarna. De körs istället på naturgas som är ett fossilt bränsle. Arbete pågår dock för att så snart som möjligt övergå till biogas vilket kommer påskynda utvecklingen ytterligare. De totala koldioxidutsläppen från tjänsteresor på Kollektivtrafikförvaltningen UL har ökat med 21% under 217. Ökningen beror till stor del på ett aktivt resande utomlands med flyg för kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning. Samtidigt fortsätter användandet av egen bil i tjänsten att minska kraftigt. Energi LSU Kommentar/lägesbeskrivning Förbrukningsvaror AS, PV Kommentar/lägesbeskrivning Hälsosam och giftfri miljö Kemikalier Kollektivtrafikförvaltningen UL använder inga kemikalier som finns på landstingets avvecklingslista. Förvaltningen bidrar på så sätt till att nå landstingets mål om utfasning av ämnen. KoB, PV, UL, VF

334 37 Läkemedel AS, LE, PV Kommentar/lägesbeskrivning Livsmedel KoB Kommentar/lägesbeskrivning Hållbar och effektiv resursanvändning Avfall AS, LE, LSU Kommentarer/lägesbeskrivning Miljöanpassade fastigheter Kommentar/lägesbeskrivning LSU

335 Kulturnämnden Protokoll Sammanträdesdatum: /18 Dnr KOB21835 Årsredovisning Kulturnämnden 217 Beslut Kulturnämndens beslut Årsredovisning för kulturnämnden 217 godkänns enligt bilaga. Bilaga 5/18 Ärendebeskrivning Kulturnämnden lämnar årsredovisning för år 217. Den sammanfattande bedömningen är att kulturnämnden når årets mål. Regionfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden har genomförts: kulturnämnden beslutade i december om ett förslag till Regional kulturplan , som sänts på remiss till olika instanser i länet. Samtliga av de 3 x 3uppdragen uppnås. Fullmäktiges uppdrag till kulturnämnden för 218 i Regionplan och budget för perioden , är påbörjade i enlighet med planeringen. Indikatorernas målvärde har uppnåtts, förutom i ett fall där mätvärde saknas, vilket beror på att valet av indikator för folkbildningen inte visade sig vara tillämplig. Internkontrollarbetet bedöms uppfyllt, inga avvikelser noteras. Ekonomin är i balans och kulturnämnden har ett positivt resultat på,1 miljoner kronor för helåret 217. Fuzia Ahmed Hassan, controller, och Pernilla Högström, tf kulturdirektör, ger en muntligen föredragning om ärendet. Yrkande Kulturnämndens ordförande Johnny Svahn yrkar bifall till föreliggande förslag. Kulturnämndens ordförande finner att kulturnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Kulturnämndens Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4 (27)

336 Årsredovisning Kulturnämnden 217

337 2 Innehåll Året i korthet/ Viktiga händelser... 3 Sammanfattning inkl framtidsbedömning... 5 Bedömning av måluppfyllelse... 6 En växande region... 7 En region för alla... 8 En region för alla... 9 Region för alla tillgänglighet och kvalitet x3 uppdrag... 1 Internkontroll... 1 Ekonomi... 1 Fastighetsinvesteringar Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar Medarbetare Bilagor... 12

338 3 Året i korthet/ Viktiga händelser Kultursamverkansmodellen och framtagandet av en ny regional kulturplan Under 217 har Kultur och bildning realiserat målsättningar i den nuvarande regionala kulturplanen Kulturnämnden har parallellt arbetat fram en ny regional kulturplan med nya mål för kommande kulturplaneperiod Innehållet har tagits fram i samverkan och samråd med aktörer inom länets kulturliv, kommuner, det professionella kulturlivet, civilsamhället och folkbildningen. Ett stort antal dialoger på politisk nivå och på tjänstemannanivå genomfördes under året. I december antog nämnden remissversionen med titeln Kultur i en nyskapande kunskapsregion: Region Uppsalas kulturplan , som knyter an till strategiska utvecklingsområden i Regional utvecklingsstrategi. Regionfullmäktige ska besluta om kulturplanen i juni och därpå lämnas den till Statens kulturråd för ansökan om statsbidrag till länet. En kontinuerlig utveckling sker inom interna kulturverksamheter och bidragsmottagare. Kulturenheten har utvecklat det konstartsövergripande arbetet och bl.a. skapat nya möjligheter för att ta del av dans och bildkonst runt om i länet. I årliga styrelsedialoger informeras kulturnämnden om verksamheterna inom kultursamverkansmodellen, t.ex. stiftelserna Musik i Uppland, Upplandsmuseet samt Uppsala stadsteater. Museet hade ett uppsving med starkt ökade besökssiffror, Musik i Uppland har fått fina recensioner och Stadsteatern har haft ökad publiktillströmning och biljettförsäljning, vilket bidrar till det strategiska målet att utveckla kulturregionen. Ny kulturdirektör Vid Kultur och bildning avslutade kulturdirektör Anna Söderbäck sin tjänst 31 augusti 217 för en direktörtjänst vid statsförvaltningen. Rekrytering av ny kulturdirektör skedde under hösten och Kultur och bildning har under tiden letts av en tillförordnad kulturdirektör, Pernilla Högström. Under hösten utsågs Kajsa Ravin till ny ordinarie kulturdirektör. Hon tillträder sin tjänst den 1 mars 218. Så gott som samtliga chefer vid förvaltningen har varit nya eller tillförordnade i sina uppdrag. Nya insatser vid Kulturenheten Kulturenheten har under 217 genomfört satsningar i kulturplanen. Ett stort antal medarbetare vid Kulturenheten bidrog med målsättningar och sakkunskap till den nya kulturplanen under hösten. Två nya medarbetare tillkom vid enheten, en teaterkonsulent genom överenskommelsen med Riksteatern, samt en scenkonstproducent. I samverkan med staben inleddes samråd med representanter för de nationella minoriteterna om kulturfrågor, vilket planeras att fortgå. Kulturenheten beviljades två statliga utvecklingsbidrag för satsningar inom dans (Dans i rörelse 5 tkr) respektive bildkonst (Breddad plats för konst 3 tkr), som båda hade aktiviteter under hösten. Scenkonstkarusellen, som är en regional turnéverksamhet med teater och dans i länet, utökades genom att kommunerna Heby, Älvkarleby, Uppsala, Enköping och Tierp ingår sedan 217. Konstkuben, en mobil utställningskub, ställdes upp på torget i Knivsta kommun och innehöll konstutställning, samtal och workshops. Konstkuben arrangerades i samarbete med kommunen, KRO/KIF Uppland, Region Uppsala och Studiefrämjandet. Efter projektperioden tillgängliggjordes konstutställningen på Akademiska sjukhusets område och offentliga visningar arrangerades. I Kulturenhetens arbete med Konstnärlig gestaltning invigdes i februari verket Akademisk underjord i en av kulvertarna på Akademiska sjukhuset, av konstnärerna Daniel Diaz, Ossian Eckerman och Arvid Wretman. Verket uppmärksammades i media och upphovsmännens konstnärskap presenterades på

339 4 Offkonsten! c/o Teatergalleriet på Stadsteatern. Gestaltningsarbeten genomfördes även bl.a. på Gottsunda respektive Stenhagens vårdcentraler. Arne Jones konstverk Sten på sten (197) restaurerades. Verket kallas också Laxtrappan och finns i slottsslänten invid Akademiska sjukhuset. Nya platser på Wik och konstnärlig residensverksamhet Wiks folkhögskolas fem estetlinjer startade hösten 217 med fulla kurser och ett fullbelagt internat på Wik. Kurserna har gått väl under året med nöjda deltagare. Rekryteringen till kursen Svenska från dag ett lyckades inte under våren, men resulterade i en tätare kontakt med organisationen Nyby vision genom samverkan. Statens satsning på folkbildning gav 544 extra deltagarveckor till särskild kurs på Wik. På Wikområdet har skolan påbörjat arbetet med att skapa Artist in residence platser, som syftar till konstnärliga residensvistelser för yrkesutövare inom konstarterna. Förberedelser inför Uppsala folkhögskolas flytt till nya lokaler på Ultuna Under året har arbetet pågått med att iordningställa nya lokaler på Ultuna campusområde inför Uppsala folkhögskolas flytt vid halvårsskiftet 218, där de allmänna linjerna ska ges. Personalen på skolan har planerat flytten samt genomfört ett framtida pedagogiskt utvecklingsarbete. En fortbildningsdag hölls vid Bromma folkhögskola för att ta del av möjligheter med en digital lärplattform, som ska användas med ny teknik och molntjänster. Särskilda insatser gjordes under 217 för att nå nya grupper, t.ex. genom samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetssättet i alla studiegrupper syftar till att stärka den demokratiska utvecklingen genom värdegrundsarbete och olika samarbeten med externa aktörer. Skolan har t.ex. återkommande samarbete med Musik i Uppland via Uppsala kammarorkester. En biträdande rektor har utsetts med ansvar för Uppsala folkhögskola. Förändringsarbete på Wiks slott Slottet har 217 fått en ny enhetschef som tillsammans med medarbetarna har påbörjat ett förändringsarbete för att möta marknaden. Slottet har ökat servicen, tillgängligheten och kvaliteten på helheten för alla målgrupper och slottet har haft nöjda gäster. Syftet är att öka omsättningen. Under våren inleddes en omfattande renovering av slottsköket på grund av en gammal vattenskada, vilket påverkade verksamheten genom stora omstruktureringar av serveringen i matsalen. En ny ledningsgrupp för hela Wikområdet har tillsatts i strävan att förbättra och samordna aktiviteter kring korta och långa kurser samt mellan slott och folkhögskola på Wik. Länsbibliotekets mentorskapsprogram samt Kultur i vården Länsbibliotek Uppsala har under året genomfört mentorskapsprogram. Länsbiblioteket driver även projektet Alla kan läsa och hör sen! i samverkan med MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) och de regionala biblioteksverksamheterna i Dalarna och Gävleborg. Projektets syfte är att öka bibliotekspersonalens kännedom om tillgängliga medier och främst taltidning. Kompetensutvecklingsinsatser genomfördes med föreläsningar och seminarier. Insatser gjordes ute på kommunbiblioteken utifrån varje enskild kommuns behov, för att öka tillgängligheten till bibliotekets tjänster. Sjukhusbiblioteket har fått ytterligare en medarbetare och kunde återuppta arbetet med Kultur i vården på Akademiska sjukhuset. Fler bokvagnsturer har kunnat genomföras. Biblioteksmiljöer för barn och unga på sjukhuset har fått en förbättring under hösten.

340 5 Sammanfattning inkl framtidsbedömning Den sammanfattande bedömningen är att kulturnämnden når årets mål. Regionfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden har genomförts: kulturnämnden beslutade i december om ett förslag till Regional kulturplan , som sänts på remiss till olika instanser i länet. Nämnden följer planerad tidsplan inför regionfullmäktiges kommande beslut om att anta kulturplanen i juni 218. Samtliga av de 3 x 3 uppdragen uppnås. Verksamheterna vid Kultur och bildning bidrar till Region Uppsalas strategiska mål om att utveckla kultur och kunskapsregionen samt konst och kulturlivet genom mod, bildning och delaktighet. Under 218 kommer dialogerna med kultur och bildningsaktörerna att fortgå, för att genom gemensamt arbete och samverkan stärka kulturlivet i regionen. Fullmäktiges uppdrag till kulturnämnden för 218 i Regionplan och budget för perioden 21822, är påbörjade i enlighet med planeringen. Indikatorernas målvärde har uppnåtts, förutom i ett fall där mätvärde saknas, vilket beror på att valet av indikator för folkbildningen inte visade sig vara tillämplig. Den sammantagna bedömningen genom dialoger och uppföljningar om verksamheterna, är att arbetet för länets folkbildningsaktörer folkhögskolor och studieförbund skett i enlighet med målsättningar och verksamhetsplaner. Internkontrollarbetet bedöms uppfyllt, inga avvikelser noteras. Ekonomin är i balans, kulturnämnden har ett positivt resultat på,1 mnkr för helåret 217.

341 6 Bedömning av måluppfyllelse Kulturnämnden har 3 strategiska mål som är kopplade till Region Uppsalas tre strategiska utvecklingsområden: En region för alla En nyskapande region En växande region Styrelsers och nämnders uppfyllelse av de strategiska målen i form av de av regionfullmäktige beslutade indikatorerna redovisas nedan. De strategiska målen är långsiktiga och varje år ses indikatorernas målvärden över. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar huruvida Kulturnämnden närmar sig de strategiska målen eller inte. För indikatorerna finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive indikatorers målvärde anses vara uppnått. Andel indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största del vara gröna för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara nära uppnådd eller inte uppnådd. För att ge en tydlig indikation på måluppfyllelsen av indikatorerna används följande symboler: = Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2%) och styrelsen har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att styrelsen närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+2%) och styrelsen har därmed delvis uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att styrelsen delvis närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2%) och styrelsen har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att styrelsen inte närmar sig det strategiska målet. Sammanfattning måluppfyllelse av strategiska mål för kulturnämnden:

342 7 En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Inom ovanstående strategiskt mål hade kulturnämnden 1 uppdrag men inga indikatorer. Fullmäktiges uppdrag till kulturnämnden var att vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Vilka åtgärder har vidtagits? Upphandlingar sker i samverkan med Region Uppsalas Upphandlingsenhet, där krav ställs för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. För miljömålen har Kultur och bildning t.ex. efterföljt Region Uppsalas resepolicy. Vilka resultat har uppnåtts? Kultur och bildnings miljömål visar sammantaget positiva resultat i enlighet med bilagan. Andelen ekologiskt producerade livsmedel för köket på Wiks slott var 48 %. Jämförelserna åren för resor i tjänsten har minskat utsläppsnivåerna. Däremot har utsläppen från flygresor ökat sedan i fjol. Till viss del förklaras ökningen av flygresor av arrangemanget för samtidskonst Documenta i Kassel, som genomförs vart femte år. Reseenkäten för resor till och från arbetet besvarades av 9 anställda vid Kultur och bildning. I genomsnitt släppte anställda vid förvaltningen ut 263 kg CO2/årsarbetare. Jämfört med 214 är det en minskning av CO2utsläppen med 84,6%. Vilka förbättringsområden finns? Förvaltningen strävar efter att minska nivåerna av utsläpp från flygresor. Kulturnämnden och aktörer med statsbidrag har dock ett internationaliseringsuppdrag, varför vissa resor behöver göras inom ramen för uppdraget. Inför tjänsteresor görs en övervägning angående nödvändighet. Den nya resepolicyn är mer restriktiv med inrikes flygresor. En förbättringsåtgärd är att på nytt gå igenom Region Uppsalas förnyade resepolicy på APT (arbetsplatsträffar), så att alla nya chefer och medarbetare ökar medvetenheten om miljöaspekten vid val och planering av tjänsteresor.

343 8 En region för alla Utvecklar kultur och kunskapsregionen genom ett konst och kulturliv som präglas av mod, bildning och delaktighet. Inom ovanstående strategiskt mål har det för kulturnämnden under 217 funnits 1 uppdrag och 3 indikatorer. Resultat Indikatorer Antal publik museiverksamhet i Uppsala län Antal publik vid musikkonserter 18 år i Uppsala län Antal vuxna per 1 invånare som deltar i kurser inom folkbildning Bedömning _ Vilka åtgärder har vidtagits? Fullmäktiges uppdrag till kulturnämnden har uppfyllts: Kultur och bildning har samordnat ett omfattande samverkansarbete i och med framtagandet av den regionala kulturplanen för Det har inneburit dialoger och planering av kommande regionala insatser på kulturområdet i länet. Kulturnämndens ledamöter och samtliga förvaltningsenheter har deltagit i arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan i samverkan med kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhället. Indikatorerna mäter resultat vid länsinstitutionerna Upplandsmuseet och Musik i Uppland. Museet har haft en betydande ökning av publiktillströmning vid utställningar och verksamhet. Länsmusiken Musik i Uppland har bedrivit barnverksamhet och särskilt kan nämnas El Sistema i samarbete med Uppsala kommuns kulturskola i Stenhagen samt konserter utformade för barn och skolklasser. Vilka resultat har uppnåtts? Måluppfyllelsen är god. Upplandsmuseet har kraftigt ökat besöksantalet. Länsmusikens unga konsertbesökare i åldrarna upp till 18 år är över målvärdet. Angående folkbildningen gick mätetalen för 217 inte att få fram under året. SCB:s statistik för folkhögskolor samt studieförbundens volymer 217 kvalitetssäkras och tillgängliggörs i mars 218 efter det att årsredovisningen sammanställs. Indikatorn är inte heller allmängiltig och mäts inte generellt av Folkbildningsrådet, utan kräver en manuell hantering, varför inga jämförelser görs mellan olika län och regioner. Inför 218 har nya indikatorer valts, som bättre fungerar som ett giltigt mått på produktion och måluppfyllelse. Förvaltningens bedömning är dock att arbetet med folkbildningen i länet fortgått med gott resultat. Folkhögskolor och studieförbund har arbetat i enlighet med överenskomna målsättningar för bidragsgivningarna. Vilka förbättringsområden finns? Åtgärder har gjorts för att bättre kunna mäta måluppfyllelsen inom kulturområdet. Inför 218 har förvaltningen i dialog med regionkontoret föreslagit nya indikatorer som antagits av regionfullmäktige. Samtliga mätetal är påverkbara av verksamhetsförutsättningarna, det egna handlingsutrymmet och arbetsinsatserna och mäter bättre måluppfyllelsen för insatser för kultur, bildning och delaktighet.

344 9 En region för alla Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 3 uppdrag från regionfullmäktige och 4 indikatorer. Resultat Indikatorer Hållbart medarbetarengagemang, index: Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Utbildning i kompetensbaserad rekrytering gavs till HRfunktionen i Region Uppsala först i slutet av november 217 och i samband med det blev materialet för kompetensbaserad rekrytering klart. Sedan materialet publicerades har Kultur och bildning använt sig av den kompetensbaserade rekryteringsprocessen. Kultur och bildning följer årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete, samtalar alltid om arbetsmiljön på arbetsplatsträffar, gör riskbedömningar inför förändringar samt vid övriga behov och arbetar enligt Aktiv rehabilitering. Förvaltningen arbetar även med modellen för hälsofrämjande arbetsplatser. Ledningsplattformen har inte använts vid chefernas medarbetarsamtal under 217 och inte heller vid annat uppföljningssamtal med våra chefer under året. Detta beror på dålig förankring av ledningsplattformen på Kultur och bildning. Vilka resultat har uppnåtts? Medarbetarundersökningen ställdes in 217 och istället genomfördes en enkätundersökning med relativt kort varsel bestående av 9 frågor som mäter hållbart medarbetarengagemang. Svarsfrekvensen var mycket låg för Kultur och bildning, 52 %, varför resultatet inte kan sägas vara representativt. Kultur och bildning drar därför inga slutsatser utifrån enkätundersökningen. Vilka förbättringsområden finns? Ledningsplattformen behöver bli en del av uppföljningssamtalen mellan förvaltningens chefer och deras chef. Ledningsplattformen kommer att användas i samband med chefernas medarbetarsamtal under våren 218, liksom vid introduktion av nya chefer fr.o.m Kultur och bildning kommer också att under 218 öka kännedomen om modellen för hälsofrämjande arbetsplats som verktyg för att förbättra arbetsmiljön. Samtliga enheter vid förvaltningen kommer att använda sig av modellen vid några arbetsplatsträffar under året.

345 1 Region för alla tillgänglighet och kvalitet 3x3 uppdrag Samtliga 3 x 3 uppdrag har god måluppfyllelse (se bilaga 3). Förvaltningen har arbetat med alla givna uppdrag under året. Insatser som gjorts 217 har t.ex. varit, att arrangera ett interregionalt Kulturting i mars på Uppsala Konsert & Kongress med full beläggning (25 deltagare) och med ett positivt bemötande enligt uppföljande enkätutvärdering, liksom att ta fram ett förslag till ny regional kulturplan. Det har genomförts kulturaktiviteter i vården vid vårdcentraler i Gottsunda och Örsundsbro, som utvärderats genom en forskningsstudie. Nya målgrupper har nåtts genom samråd med nationella minoriteter och Wiks slott och konferens har under året tillkommit på bokningssajten Booking.com. Residensverksamhet har arrangerats i samarbete med Eric Sahlström Institutet och mentorskapsprogram har skapats inom dans och litteratur. Följeforskning har även genomförts av ett av de projekt som bedrivits av Länsbibliotek Uppsala. Bedömningen är att arbetet gått väl under året i riktning mot antagna målsättningar. Folkhögskolans kurser och elevernas arbeten har presenterats för allmänheten genom olika evenemang. Internkontroll Samtliga kontrollåtgärder har genomförts och inga avvikelser noteras. Inför 218 har kulturnämnden beslutat att anta en ny internkontrollplan, som kompletterar rutiner i den tidigare planen. Kontrollplanen har t.ex. kompletterats med uppgifter om de strategiska målen och de nya indikatorerna för 218. Samtliga kontrollåtgärder som genomförts under 217 kommer fortsatt att genomföras under 218. Ekonomi Förvaltningen har ett positivt resultat på,1 mnkr för helåret 217. Samtliga av förvaltningens verksamheter håller budget eller går med plusresultat, med undantag för Wiks slott. Trots att slottet har haft en ökad omsättning med 1 mnkr jämfört med budgeten är resultatet,8 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror på investeringar i förbrukningsmaterial samt utrustning till kök och konferens, men även en ökad kostnad då slottet har haft kök och matsal stängda för renovering och samtidigt haft full verksamhet. Detta har medfört ökade kostnader för material och personal, då vissa gäster har intagit sina måltider på skolan, samt med en omfattande personalpåverkan när mat serverats i slottet vid vissa tillfällen. De nu gjorda investeringarna har börjat visa positiva resultat. Interna gäster från Region Uppsala har varit nöjda och detta har gett en ökad efterfrågan. Investeringarna har även lett till en ökad efterfrågan från externa gäster. Slottet arrangerade ett bröllop under 217 och kommer under 218 ha 5 bröllop under sommarmånaderna. Skördemarknaden i september besöktes av ca 3 5 gäster och Wikdagen med 1 5 gäster. Julbord arrangerades för allmänheten och besöktes av ca 55 gäster under december månad. Luciauppträdandet för allmänheten fyllde Riddarsalen till sista plats och visades på SVTs lokala nyheter. Jämförelse mot budget Förvaltningens övriga intäkter är högre än budgeterat, vilket bland annat är en följd av att förvaltningen via Wiks folkhögskola erhållit extra statsbidrag för att genomföra extra deltagarveckor vid allmän linje. Besked om tilldelade extraplatser 217 erhölls från Folkbildningsrådet efter det att budget för 217 fastställts. Även Wiks slotts omsättningsökning med ca 1,1 mnkr har haft stor betydelse för resultatet. Kulturnämnden och Kulturenheten fick ett extra anslag för projektet Kultur för att främja

346 11 hälsa hos asylsökande. Insatser görs även av länets kommuner för samfinansiering av Scenkonstkarusellen. Den sammanlagda intäktsökningen är ca 3,5 mnkr. Personalkostnader för året är ca 1,1 mnkr lägre än budgeterat. Förklaringen är att folkhögskolan har haft vakanser på lärarsidan under hösten. I övrigt rör det långtidssjukskrivningar. Övriga kostnader har påverkats av den planerade flytten av Uppsala folkhögskola från Ulleråkerområdet till Ultuna, vilket har medfört ökade kostnader. De höga kostnaderna har bland annat berott på införskaffande av nya klassrumsmöbler, datorer, skrivbord och möbler till biblioteket, därtill storstädning av renoverade elevhem på Wik. Wiks slotts kostnadsökning beror delvis på investeringar i förbrukningsmaterial såsom utrustning till kök och konferens men även en ökad kostnad då slottet har haft köket och matsalen stängt för renovering och samtidigt haft full verksamhet. Jämförelse mot föregående år Förvaltningens intäkter utöver landstingsanslag är 3,2 mnkr högre än 216. Bland annat har Wiks folkhögskola 217 av Folkbildningsrådet blivit beviljade extramedel för extraplatser vid allmän kurs. Denna intäkt var inte budgeterad eftersom regeringsbeslutet om extramedel till allmän kurs på folkhögskola inte kommit när budgeten för 217 blev lagd. Personalkostnader är ca 3,8 mnkr högre än 216. Ökningen beror på bland annat på att andelen årsarbetare har ökat med 5,5 %. En del av personalökningen beror på att sjukhusbiblioteket och teaterkonsulentverksamheten numera tillhör förvaltningen Kultur och bildning, samt den årliga löneöversynen. Övriga kostnader är ca 7,8 mnkr högre än 217, vilket utgör en samlad kostnadsökning med ca 6 %. En av förklaringar är att hyresoch lokalservicekostnader har ökat med 1 mnkr jämfört med föregående år, på grund av flytten till Storgatan. Planerad flytt av Uppsala folkhögskola från Ulleråkerområdet till Ultuna har medfört ökade kostnader i jämförelse med föregående år. Wiks slotts kostnadsökning beror delvis på investeringar i förbrukningsmaterial. Fastighetsinvesteringar Förvaltningen har inte gjort fastighetsinvesteringar under år 217.

347 12 Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar Förvaltningen har genomfört investeringar till ett värde av 1 mnkr, varav 9,7 mnkr avser konstinvesteringar. Budgeten för konstinvesteringar för 217 var 11,2 mnkr. Budgeten för konstinvesteringar görs enligt enprocentsregeln, d.v.s. att 1 % av kostnaderna för nybyggnation, renoveringar och förhyrningar avsätts till investeringar i offentlig konst. Konstinvesteringarna görs i huvudsak inom ramen för pågående byggprojekt inom Region Uppsala och avvikelsen från budget beror dels på att konstinvesteringarna görs i ett sent skede i byggprojekten, dels på förskjutningar i byggprojekten. Investeringar i inventarier har gjorts till ett värde av,3 mnkr under året, bland annat har Wiks folkhögskola köpt in nya möbler och Wiks slott har köpt utrusning till köket. Medarbetare I jämförelse med 216 har antal årsarbetare ökat med 5,5 %, vilket beror på att Sjukhusbiblioteket samt teaterkonsulentverksamheten sedan 217 tillhör Kultur och bildning. Sjukfrånvaron har ökat med 1,5 %. Andelen inhyrd personal har ökat, men är fortsatt mycket låg vid Kultur och bildning. Antal årsarbetare, genomsnitt Procentuell förändring Inhyrd personal, antal årsarbetare Total sjukfrånvaro, procent År 217 År 216 Förändring ,16,,16 År 217 År 216 Förändring, % enheter 4,2 % 2,7 % 1,5 % 5,5 % Bilagor Bilaga 1 Kultur och bildnings uppdrag i Regionplan och budget Bilaga 2 Indikatorer måluppfyllelse Bilaga 3 Återrapportering av de av nämnderna beslutade 3x3 uppdragen Bilaga 4 Resultaträkning med noter Bilaga 5 Internkontroll Bilaga 6 Miljö

348 13 Bilaga 1 Kultur och bildnings uppdrag i Regionplan och budget Bedömning av uppdrag i regionplan och budget Kommentera varje uppdrags genomförande och dess påverkan på de strategiska målen. Om uppdragen inte kunnat genomföras ange orsaker till detta samt hur ni ev. avser att arbeta vidare med uppdraget Nedanstående symboler används vid bedömningen: = Uppdraget är genomfört under 217 = Uppdraget är inte genomfört under 217 Gör en bedömning av respektive uppdrag genom att ange en färgmarkering. Kultur och bildnings uppdrag i regionplan och budget En region för alla Utvecklar kultur och kunskapsregionen genom ett konst och kulturliv som präglas av mod, bildning och delaktighet. Uppdrag Bedömning Region Uppsala ska, under 217, i samverkan med länets kommuner och i samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället inleda arbetet med att ta fram en regional kulturplan för åren Kommentar: Dokumentet Kultur i en nyskapande region: Region Uppsalas kulturplan antogs av kulturnämnden och sändes till remissinstanser i länet. Beslut fattas av Regionfullmäktige i juni. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Under 217 ska kompetensbaserad rekryteringsprocess användas vid samtliga rekryteringar för att minska risken för diskriminering och öka möjligheten att hitta nya medarbetare Kommentar: Utbildning i kompetensbaserad rekrytering gavs till HRfunktionen i Region Uppsala först i slutet av november 217 och i samband med det blev materialet för kompetensbaserad rekrytering klart. Sedan materialet publicerades har Kultur och bildning använt sig av kompetensbaserad rekryteringsprocess.

349 14 Region Uppsala ska under 217 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Kommentar: Kultur och bildning följer årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete, samtalar alltid om vår arbetsmiljö på arbetsplatsträffar, gör riskbedömningar inför förändringar samt vid övriga behov och arbetar enligt Aktiv rehabilitering. Vi arbetar även med modellen för hälsofrämjande arbetsplatser. Den processorienterade ledningsplattformen ska användas såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. Kommentar: Ledningsplattformen har inte använts vid chefernas medarbetarsamtal under 217 och inte heller vid annat uppföljningssamtal med våra chefer under året. En nyskapande region Uppdrag Bedömning En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling Uppdrag Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Kommentar: Upphandlingar görs tillsammans med Region Uppsalas Upphandlingsenhet. Bedömning

350 15 Bilaga 2 Indikatorer måluppfyllelse

351 16 Bilaga 3 Återrapportering av 3x3 uppdrag Återrapportering av de av Kulturnämnden beslutade 3x3 uppdragen Kultur och bildning En region för alla uppdrag Genomföra särskilda insatser för att nå nya grupper, tillvarata mångspråkighet, mångkultur och nationella minoriteter för att därigenom stärka den demokratiska utvecklingen i regionen. Rapport: Filmvisning (samisk film) har arrangerats på Fyrisbiografen på den samiska nationaldagen 6 februari. Kulturenheten har haft finsk konstmånad i veckans konstverk. Gåvoboken till finskspråkiga barn delas ut löpande i samverkan med BVC. Nytt marknadsföringsmaterial har under hösten tagits fram för att öka uthämtningsfrekvensen av den finska gåvoboken Pikku pikku lauluja. Teaterföreställning på finska med svensk text arrangerades under hösten, samt läsningar av finsk dramatik på turné till länets bibliotek. Arabiska teatern turnerade i länet med familjeföreställningen Den lille prinsen, på arabiska med svensk text. Ett seminarium om Tyst teater anordnades i Tierp i samband med föreställningen Bernardas hus som gavs på teckenspråk. I Bibliotekens arbete med nyanlända beskriver och diskuterar Francis Hultgren och Ola Pilerot (båda verksamma vid Institutionen för Biblioteks och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås) bibliotekens arbete med nyanlända och asylsökande. Rapporten, som är finansierad av Länsbibliotek Uppsala tillsammans med Länsbibliotek Dalarna, har presenterats på branschkonferensen Biblioteksdagarna i maj. Under hösten påbörjade Ola Pilerot arbetet med en uppföljande studie som delfinansieras av Länsbibliotek Uppsala. Genom projektet Alla kan läsa och hör sen! har länsbiblioteket kunnat stärka kommunbibliotekens kompetens kring tillgängliga medier, och dagstidning som taltidning erbjuds nu på bibliotek i samtliga kommuner. Detta innebär att biblioteken i länet nu har bättre förutsättningar att möta och handleda användare med olika typer av läshinder. Arbetet med att öppna upp Wikområdet pågår, samarbete med flera aktörer är igångsatt. Slottets konferens finns nu på Booking.com. Bröllop och fester som koncept är skapat och försäljning sker efter förfrågan. Trädbeskärningskurs arrangerades på Wik i september. Samarbetet med Upplandsstiftelsen utökas och första mötet hölls den 11 maj på Wik. Bedömning

352 17 Myndigheten för yrkeshögskolan har godkänt Wiks folkhögskola för fortsatt utbildning av tolkar nya platser för 55 deltagare under 218. Den breda samverkan skolan har i form av TSS kurser (tecken som stöd en kurs som vänder sig till vuxendöva och deras familjer), körkurser, fackliga kurser med mera har under perioden bidragit till Wik som mötesplats för en mångfald människor. Kommentar vid avvikelse: Utveckla arbetet inom området kultur och folkhälsa. Rapport: Kultur i vårdenprogram har genomförts under vår och höst. Under hösten utvecklas verksamheten och fler program genomförs återigen på Akademiska sjukhuset, något som möjliggjorts genom extra satsning på Sjukhusbiblioteket efter övergång till Kultur och bildning. Kulturaktiviteter i vården har i samverkan med Primärvården genomförts på VC i Gottsunda och i Örsundsbro under våren. Uppföljning i form av en rapport om försöket har genomförts av forskaren George Drakos. Rapport lämnades till kulturnämnden under hösten. Primärvården har godkänd medverkan i forskningsstudie om Kulturunderstödd rehabilitering som Högskolan i Jönköping bedriver. Det nationella nätverket för Kultur i vården kom till Region Uppsala för sitt årliga tvådagars möte, genomfört i samarbete med Uppsala kommun. I samarbete med Akademiska sjukhuset har inspirationskvällar för cancerpatienter och deras närstående arrangerats, med fokus på psykiska/sociala, fysiska och existentiella rehabiliteringsbehov, där kultur kan vara en viktig del. Konferensen Shared Reading genomfördes i april, med ett trettiotal deltagare. Flera kommuner var intresserade av att lära sig mer om metoden och under hösten arrangerades en utbildning. Shared Reading är en gemensam läsning som görs i grupp, som leds av en utbildad ledare. Under tre dagar i november genomfördes en utbildning i Shared reading. Två utbildare från The Reader i Liverpool höll i utbildningen, och fem medarbetare från folkbibliotek i länet samt en medarbetare från sjukhusbiblioteket deltog. Shared readinggrupper kommer att erbjudas inom ramen för Kultur i vården, och vi undersöker för närvarande möjligheten att kunna erbjuda ytterligare en utbildning under 218. Ett seminarium för personer inom offentlig sektor, civilsamhället och professionella kulturlivet har arrangerats om Kultur och asyl. Ett 6tal personer deltog. 25 tkr har fördelats som projektbidrag till kultur för asylsökande under våren. Under hösten bjöds kommunerna in till ett möte för erfarenhetsutbyte kring projekt/verksamhet med fokus på kultur och integration, och representanter från sju av länets kommuner deltog.

353 18 Diskussion pågår med Upplandsstiftelsen om att utveckla Wikparken och öka tillgängligheten för att stärka hälsan hos invånarna, både fysiskt och psykiskt, och i alla åldrar. Upplandsstiftelsen har efter diskussion med Kultur och bildning sökt och fått ett bidrag på 25 tkr av Regionstyrelsen till projektet Naturupplevelser på lika villkor i Wiks naturpark. Kommentar vid avvikelse: Synliggöra folkbildningens betydelse för regionen. Rapport: Kultur och bildning har visat upp folkhögskolans verksamhet på Stora torget i maj, i samband med att förvaltningen och kulturnämnden genomförde en informationssatsning för allmänheten. Fler informationsinsatser har genomförts för att nå nya målgrupper. Folkbildningens betydelse för regionen lyfts i dialoger och samtal i kulturplaneprocessen. Kommentar vid avvikelse: Bedömning En nyskapande region uppdrag Stödja det fria konstlivet, exempelvis genom initiativ som ökar de internationella kontaktytorna inom kulturområdet i länet. Rapport: Nätverksträffar har ägt rum inom dans, konst, film och teater. Internationella projekt prioriterades vid fördelningar av regionalt projektbidrag. Ett dansresidens genomfördes i samarbete med Eric Sahlström Institutet i Tobo, då den nationellt verksamma koreografen och dansaren Anna Källblad fick möjlighet att under två veckors tid undersöka relationen mellan social dans, folkdans och scenisk dans. Mentorskapsprogram har genomförts inom dansområdet med två adepter och inom litteraturområdet med två par (mentor plus adept) under våren. Adepterna och mentorerna träffades vid flertalet tillfällen och arbetet följs och utvärderas av länsbiblioteket och Kulturenheten. Under hösten utökades för litteraturens del antalet mentorskapspar från två till tre. En av deltagarna är Uppsala kommuns fristadsförfattare. Litteraturkarusellens två författare har under våren haft turnéstopp inbokade i samtliga länets kommuner. Höstens program inom Litteraturkarusellen är bland annat en teaterproduktion: Finndrama detta för att uppmärksamma att Finland i år fyller 1 år, och var en dramatiserad läsning som genomfördes av Teater C.

354 19 Danssommarjobbet, i juni, gav unga som slutat årskurs 9, möjlighet att under några veckor prova på att arbeta som dansare. Arbetet visades upp som offentlig föreställning. Unga skrivare ägde rum i augusti, inbjudan gick ut via bibliotek och gymnasieskolor. Unga skrivare ger ungdomar från länet möjlighet att skriva och prata om texter, samt få en inblick i en professionell författares arbete. I år medverkade författaren Tove Folkesson. Länsbibliotek Uppsalas utökade litteratursatsning (214217) följdes av Pamela Schultz Nybacka, forskare vid Södertörns högskola, och resulterade i rapporten "Samhälle och litteratur på regional nivå" som publicerades i början av 217. Rapporten har rönt stor uppmärksamhet och presenterats vid ett flertal tillfällen, både regionalt och nationellt. Schultz Nybackas följeforskning tillsammans med den utredning av författarnas villkor i Uppsala län, som genomfördes på uppdrag av Länsbibliotek Uppsala, och publicerades 216, utgör värdefulla underlag vid planering av kommande satsningar. Kommentar vid avvikelse: Arrangera Kulturting 217 i samverkan med Region Örebro län, Landstinget i Sörmland, Landstinget i Västmanland och Region Gävleborg. Rapport: Kulturtinget genomfördes i mars på Uppsala Konsert och kongress med full beläggning (cirka 25 deltagare) och positivt gensvar, vilket även visat sig i uppföljande enkät. Invigningstalare var Malena Ranch (regionråd, MP) och avslutningstalare Niclas Malmberg (riksdagsledamot, MP). Kommentar vid avvikelse: Delta i arbetet med att utveckla samverkansformerna inom Region Uppsala för att stärka besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar. Rapport: Initierande möte med ordförande för nämnden för Regional utveckling, ordförande för kulturnämnden samt chef för Hållbar utveckling och Kulturdirektör har hållits. Besöksnäringsansvarig vid Region Uppsala höll ett anförande vid en Tjänstemannakil där de två näringarna diskuterades. Kulturdirektören ingår i styrgruppen för Augmented Export. Möte genomfördes med medarbetare på avdelningen för Hållbar utveckling kring de delar i den kommande kulturplanen som berör besöksnäring och KKN, kulturella och kreativa näringar. Kommentar vid avvikelse:

355 2 En växande region uppdrag Inleda arbetet med att ta fram en regional kulturplan för Rapport: En styrgrupp tillsattes för att driva samverkansprocessen. Kulturnämnd har haft kulturplanen som en stående punkt vid varje sammanträde. Ett flertal dialogmöten har hållits med kommuner, institutioner och civilsamhällets representanter, liksom med berörda aktörer internt i Region Uppsala. Möten med ungdomar i flera kommuner har genomförts samt en allmän information ordnades på Stora Torget i maj. Samråd har genomförts med professionella kulturskapare. Workshops har ordnats i Kilarna (Politisk och Tjänstemannakil), liksom att frågan varit på agendan vid Samråd Kultur. En remissversion gick ut i december 217. Kommentar vid avvikelse: Anordna mötesplatser kring konstens och kulturens betydelse för en växande och hållbar region. Rapport: Ett nätverk/mötesplats för fria aktörer inom Artists in residence (bildkonstområdet) som finns runt om i länet har etablerats. I samband med att Konstkuben var placerad i Knivsta arrangerades två öppna seminarier på temat offentliga rummet. Kommentar vid avvikelse: Arbeta för att företrädare för kultur i större utsträckning används i samhällsplanerande processer. Rapport: Tre utställningar med samtal/föreläsningar har genomförts på Offkonsten kring konstens roll i offentliga rummet. En utställning om Akademisk underjord, konstprojekt i kulvert på Akademiska sjukhuset och en utställning med nyinköpta verk (Uppsala kommun och Region Uppsala) för placering i offentliga rummet har visats. Under hösten arrangerades seminarium tillsammans med Enköpings kommun om 1%regeln (konstnärlig gestaltning). Kommentar vid avvikelse: Bedömning

356 21 Bilaga 4 Resultaträkning med noter Not 1: Avvikelsen mot budget beror bland annat på att Wiks folkhögskola erhållit extramedel för att genomföra extra deltagarveckor vid allmän linje. Besked om tilldelade extraplatser 217 erhölls från Folkbildningsrådet efter det att budget för 217 fastställts. Not 2: När det gäller kostnader är Wiks folkhögskolas lönekostnader ca 1,2 mnkr lägre än vad som budgeterats för perioden. Detta beror på att folkhögskolan har haft vakanser på lärarsidan samt sjukskrivningar. Not 3: Planerad flytt 218 av Uppsala folkhögskola från Ulleråkerområdet till Ultuna, har medfört ökade kostnader. De höga kostnaderna har bland annat berott på införskaffande av nya klassrumsmöbler, datorer, skrivbord och möbler till biblioteket, därtill storstädning av renoverade elevhem på Wik. Wiks slotts kostnadsökning beror delvis på investeringar i förbrukningsmaterial samt utrustning till kök och konferens, men även en ökad kostnad då slottet har haft köket och matsalen stängt för renovering och samtidigt haft full verksamhet. Not 4: Det är huvudsakligen posten konstinvesteringar som avviker från budget. Budgeten för konstinvesteringar sätts utifrån enprocentsregeln, dvs 1 % av kostnaderna för nybyggnation avsätts till investeringar i offentlig konst. Konstinvesteringarna görs i huvudsak inom ramen för pågående byggprojekt inom landstinget och avvikelsen från budget beror dels på att konstinvesteringarna görs i ett sent skede i byggprojekten, dels på förskjutningar i byggprojekten.

357 22 Bilaga 5 Internkontroll: Sammanställning kulturnämnden

358 23 Bilaga 6 Miljö Måluppfyllelsebilaga Miljö MÅLUPPFYLLELSE MILJÖMÅL Mål Minskad klimatpåverkan Utfall Transporter Andel inköpt mängd etanol var ca 85% jämfört med 87% 216. Andel förnyelsebara bränslen av totala bränsleförbrukningen var 2% jämfört med 216 där andelen var 16%. CO2 utsläppen har minskat mellan år Resor till och från arbetet, utfall enkät 217: Totalt utsläpp av CO2/årsarbetare 263 kg en minskning med 84,6% jämfört med ,7% använder cykel som transportmedel. Koldioxidutsläpp från flygresor i tjänsten har ökat med 376% från 216. Skype utbildning har erbjudits 3 av 5 enheter. Det saknas uppföljning på hur många som använt Skype istället för fysiska möten. Energi Energiförbrukning kwh/m2 på Wikområdet har minskat med 3.1% jämfört med 216 Förbrukningsvaror Ej för KoB Kommentar/lägesbeskrivning Hälsosam och giftfri miljö Kemikalier Inventering och överföring av data mellan Kemia till KLARA påbörjades under hösten och fortgår. Utbildning i kemikaliehantering har genomförts med hjälp av miljö och kemienheten. Målet med minskning av oljebaserad färg går inte att mäta, dock används inte kadmium, kobolt och zinkvitt längre. Rutin upprätthålls av verksamheten vid inköp och nyanställning. Läkemedel Ej för KoB Kommentar/lägesbeskrivning Livsmedel Målet är uppnått. Andelen ekologiskt producerade livsmedel för slottets kök var 48% av det totala inköpsvärdet i kronor räknat. Hållbar och effektiv resursanvändning Avfall/Miljöanpassade fastigheter Kommentarer/lägesbeskrivning Ej för KoB

359 Årsredovisning VFN 217

360 Året i korthet/ Viktiga händelser Utredning av den framtida logistiken kring förbrukningsartiklar Under året har 2st olika utredningar kring framtidens logistik genomförts, dels genom en intern logistikgrupp där ekonomichefen och logistikansvarig på VF varit sammankallande och dels genom en extern logistikkonsult(grandezza AB). Dessa utredningar har föredragits för styrelsen och förvaltningen har uppdragits att färdigställa ett förfrågningsunderlag för tredjepartslogistik till våren 218. Utveckling av elektroniska prislistor på det av VF upphandlade varusortimentet Förvaltningen har under året utökat antalet prislistor i elektroniskt format till c:a 1 st vilket kommer att möjliggöra för de samverkande regionerna/landstingen att beställa dessa i sina respektive beställarstöd och därigenom säkerställa avtalat pris vid beställning och matcha mot faktura per/order. Införande av inköpsråd Beredningsgrupp och tillika inköpsråd har initierats genom beslut i Region Uppsala. En fortsättning med motsvarande beslut i regioner/landsting som ingår i varuförsörjningsnämnden kommer att grunda för ett mer strategiskt inköp av förbrukningsvaror. Inköpsrådet väntas utse styrgrupper och fatta strategiska beslut inför inköpsprocessen. Personal Resultatet av medarbetarundersökningen pekar på nödvändigheten att fortsätta utvecklingen av arbetsglädjen vid förvaltningen. I samverkan med Vision har ett samarbete initierats som bland annat bygger på djupintervjuer med samtliga medarbetare. Den samlade bedömningen från intervjuerna ligger till grund för den aktivitetsplan som påbörjats. Sammanfattning inkl framtidsbedömning Varuförsörjningsnämnden och dess förvaltning har i stora delar nått de strategiska mål som förväntades under verksamhetsåret 217. Arbetet med utveckling av prislistor av det avtalade sortimentet har fortskridit enligt plan. Leveranskvalitén har bibehållits på den nivå som finns avtalad mot tredjepartsdistributören Mediq Sverige AB och logistikkostnaden är jämfört med produktion i det närmaste oförändrad på 9% av omsatt värde på c:a 5 mnkr. Inrättande av inköpsråd/beredningsgrupp har genomförts, vilket förväntas bidra till ett ökat engagemang ute i verksamheterna, vilket vi bedömer kommer att betyda att de verkliga behoven av förbrukningsartiklar kommer att tydliggöras på ett bättre sätt. Uppdraget med att säkerställa en högre kvalité vid upphandling av artiklar tycks ha uppnåtts då antalet reklamationer från sjukvården minskat med 15% jämfört med föregående år. Leveranssäkerheten har uppgått till 98% i månadsvärde vad gäller rätt vara, till rätt plats, till rätt kund. Målet att utöka möjligheten till avtalade artiklar i beställarstöden med 25% har uppnåtts.

361 Styrgrupperär uppstartadeinom ett flertal områdenvilket betyder en större samsynpå vad som ska upphandlasinom området förbrukningsartiklar,vilket kommer att betyda möjlighet till större sortimentsoptimering. Antalet miljöfarligaprodukter med ftalatinnehållhar minskatfrån 6,3%till 5%av det lagerlagdasortimentet vilket var målet under året. Antalet videomötenhar ökat kraftigt, vilket inneburit minskadetjänsteresormed dels bil och tåg, sammantagethar detta inneburit minskadekoldioxidutsläppinom förvaltningenmed 45%under året. Bedömning av måluppfyllelse De mål som förvaltningenarbetat mot under året har till stora delar uppnåtts under året. Det ekonomiskamålet om ett resultat i balanshar uppnåttsgenomett överskottom c:a 1mnkr. Målet om oförändradkostnadi förhållandetill produktion är i det närmasteuppnått med en förändringom,1 procentenhetersom härrör logistikkostnadertill tredjepartsoperatörmediq SverigeAB.Målet med att minskaantalet förbrukningsartiklarmed ftalatinnehållinom det lagerlagdasortimentet har uppnåtts. Målet om besparingpå 3%inom det upphandladesortimentet har uppnåttsmed råge,resultatet visar på en besparingspotentialom 7,5%vid oförändradförbrukningsvolym,vilket skullebetyda en kostnadsreduceringom 3 mnkr/år. Arbetet med att övergåtill ett mer strategisktinköpsförfarande fortgår och kommer under 218att utvecklasytterligare genomatt förvaltningentillsammansmed de samverkanderegionerna/landstingenunder Q4 217 inrättad ett inköpsrådför att få en mer gemensamsyn på de faktiskabehovet inom området. Arbetet med att minskaantalet köp utanför avtal fortsätter enligt plan. En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Resultat Indikatorer Användandeav ftalatinnehållande förbrukningsartiklar Minskadetjänsteresorgenomatt öka antaletvideomöten Minska utsläppenav fossila bränslen vid tjänsteresormed bil Bedömning

362 Vilka åtgärder har vidtagits? Krav har ställts vid upphandling av förbrukningsartiklar på ftalatfria produkter tillsammans med miljögrupp enligt riktlinjer som angivits. Videoanläggning har inköpts till Örebrokontoret för att minska tjänsteresandet vid kortare möten. Antalet videomöten har också utökats på huvudkontoret och leverantörsträffar sker oftast på plats vid förvaltningen. 2 st bensindrivna tjänstebilar har sålts och ersatts med elhybrider. Vilka resultat har uppnåtts? Andelen artiklar med ftalatinnehåll har minskat från 6,3% till 5% under året inom det lagerlagda sortimentet via Distributör. Antalet tjänsteresor med bil och tåg har under året minskat med c:a 3 5 mil inom förvaltningen. Andelen koldioxidutsläpp har minskat med 45% inom förvaltningen under året. Vilka förbättringsområden finns? Fortsatt arbete kring högre miljökrav vid upphandlingstillfället för att motverka miljöfarliga produkter. Utöka antalet möten att ske via video för att minska tjänsteresor. En region för alla Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Resultat Indikatorer Bedömning Hållbart medarbetarengagemang, index: 53 Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Kommentar: HME är mellan jämförelseperioden genomförd av 2st olika företag och med olika indexeringar mellan åren. Svarsfrekvensen 215 uppgick till 93% jämfört med %. Däremot kan det konstateras att samtliga indikatorer har ett lägre värde under 217 jämfört med föregående mätning.

363 Vilka åtgärder har vidtagits? Förvaltningen valde utifrån resultaten i medarbetarenkäten att genomföra en s k djupintervju. Region Uppsala bedömde vid tidpunkten för intervjuns genomförande att rekommendera att inte använda IC Quality. Förvaltningen begärde kostnadsförslag från tänkbara leverantörer och gick vidare med Uppsala Chefsforum. Förfarandet skapade till viss del missnöje i gruppen att det drog ut på tiden och skapade en känsla av att det fanns en dold agenda. Resultaten i djupintervjun pekade på brister i bl a ledarskapet. Med resultaten som utgångspunkt har ett arbete startats i enlighet med Region Uppsalas modell för en hälsofrämjande arbetsplats. I det första steget diskuteras mål utifrån VF PB och värdegrund samt spelregler. Vilka resultat har uppnåtts? Inga synbara effekter ännu men vanligtvis är denna typ av process, att arbeta med en hälsofrämjande arbetsplats med en rad av sammanhängande aktiviteter en långsiktig process. Vilka förbättringsområden finns? Det finns förbättringspotential inom alla områden i den tårta av områden som den hälsofrämjande arbetsplatsen innehåller. Prioritet bedöms vara ledarskap, målnedbrytning och värdegrund samt spelregler. Internkontroll Internkontrollarbetet 217 har bestått i att, följa upp kostnaderna och leveranskvalitén avseende distributionen av förbrukningsartiklar till de samverkande regionerna/landstingen inom Varuförsörjningsnämnden. kontrollera att regionernas/landstingens beställarstöd utökas med upphandlade förbrukningsartiklar. kontrollera att utfasningen av giftiga ämnen/ftalater inom det upphandlade sortimentet minskar. följa upp och arbeta med en åtgärdsplan för att förbättra arbetsklimatet inom de områden som det finns förbättringsområden byggd på resultat i medarbetarundersökningar. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det interna kontrollarbetet under året inte visat på några stora brister eller avvikelser i de kontrollpunkter som målsatts under verksamhetsåret. Varuförsörjningsnämnden har för avsikt att under 218 fortsätta kontrollen av att arbetet med utökningen av regionernas/landstingens beställarstöd med avtalade förbrukningsartiklar sker enligt plan. Interkontrollen av kostnader för distributionen kommer även under 218 vara en viktig del av det interna kontrollarbetet.

364 Varuförsörjningsnämnden kommer även att fortsätta med SPENDanalyser för att fånga upp följsamheten mot de avtal som sluts inom området förbrukningsartiklar. Internkontrollen kommer också omfatta en kategoriredovisning vid varje enskild avslutad upphandling för att följa upp om uppsatta mål uppnåtts inom kategorin och vilken erfarenhet som kan användas i det framtida arbetet. Ekonomi Det finansiella bokslutet visar ett överskott om 1 7 kr. Både intäkter och kostnader överstiger budget för året. Logistikkostnaderna har ökat något jämfört med föregående år (,1 procentenheter), vilket dels beror på en utrangering av produkter på lager som är inkuranta men också beroende på en något ökad distributionstjänst genom vår tredjepartoperatör Mediq Sverige AB. Intäkterna är högre på grund av att avropen av förbrukningsartiklar ökat från regioner/landsting. Rabatter till ett värde av 24mnkr har utbetalats till de samverkande regionerna/landstingen inom området diabetestekniska hjälpmedel genom upphandling av denna kategori.. Produktion Under året har c:a 1,1 miljon kollin av förbrukningsartiklar distribuerats till regionernas/landstingens godsmottagningar till ett värde av c:a 514 mnkr. Upphandlingsavdelningen har genomfört 17st upphandlingar till ett värde av 41 mnkr/år, tecknat 155 st avtal med c:a 6 st leverantörer. Besparingspotentialen i dessa genomförda upphandlingar uppgår till 3,8 mnkr/år eller 7,5% jämfört med föregående avtal och likvärdig förbrukning under kommande avtalsperiod. Medarbetare Antal årsarbetare, genomsnitt Procentuell förändring Inhyrd personal, antal årsarbetare Total sjukfrånvaro, procent År År Förändring År 217 År 216 1,64% 1,48% Förändring, % enheter,16%

365 Bokslut Varuförsörjningen 217 tkr Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning HSS Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Material Kassationer/prisdiffar Hyror Trafikkostnader Logistikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT Dec Utfall acc Budget acc dec 216 dec 217 Utfall acc dec 217 Bokslut 216 Årsbudget 217 Not INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning

366 1. Externa intäkter är högre än föregående år på grund av de samverkande regionerna/landstingen avropat förbrukningsartiklar till ett högre värde jämfört med Personalkostnaderna är lägre jämfört med föregående år på grund av att förvaltningen inte kunnat återbemannat efter 2st kategoriledartjänster fullt ut under året. 3. Logistikkostnader redovisades under övriga kostnader under föregående år, därav den stora skillnaden i redovisning av kostnader mellan åren. 4. Den totala kostnadsökningen mellan åren på c:a 2 mnkr härrörs till största delen av höge utbetalning till vår distributör Mediq SverigeAB för logistiktjänsten.

367

368

369 Årsredovisning Patientnämnden 217

370 Innehållsförteckning Året i korthet / Viktiga händelser... 3 Sammanfattning och framtidsbedömning... 4 Bedömning av måluppfyllelse... 5 En region för alla... 5 En region för alla... 6 En växande region x3 uppdrag... 7 Svar på riktade frågor till styrelse/nämnd... 1 Internkontroll Ekonomi Produktion Medarbetare Bilagor... 15

371 Året i korthet / Viktiga händelser Under året har förberedelser inför den nya lagen Lag 217:372 om stöd vid klagomål mot hälso och sjukvården gett inriktning till ett nytt arbetssätt för att lyfta fram patientens synpunkter i vården. Lagen ger patientnämnden ett större mandat och kan därmed arbeta mer för att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet till verksamheterna. Många verksamhetschefer och ledningsgrupper har fått information i form av föreläsning om vad lagen innebär samt information om patientnämndens utökade uppdrag. I den nya lagen som ska reglera patientnämndens verksamhet förtydligas nämndernas huvuduppgift att stödja och hjälpa patienter att få sina klagomål besvarade av vårdgivarna. Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet och till att verksamheterna i hälso och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. Utgångspunkt är ett klagomålssystem som bidrar till att utveckla vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete. Patientnämndens roll ska i högre grad vara att analysera patienterfarenheter och föra dem vidare i den politiska organisationen. Patientnämnden har av regeringen fått ett ekonomiskt tillskott för att utöka bemanningen inom kansliet. Patientsäkerhetsarbete Under 217 har patientnämnden deltagit i Region Uppsalas två patientsäkerhetsgrupper, den ena med focus på den somatiska vården och den andra samverkan mellan den slutna vården och kommun. Målet är en nollvision för undvikbara vårdskador. Delar av patientsäkerhetsgruppen deltog på Internationell patientsäkerhetskonferens i London. Film om Patientnämnden En film har tagits fram för att visas på SF bio under nio veckor samt visas på väntrumsskärmar inom alla förvaltningar för att ge allmänheten och hälso och sjukvårdspersonal kunskap om att patientnämnden finns och dess uppdrag. Analyser och rapporter Patientnämnden har skrivit tre analyser, en rapport om verksamhetsområdet psykiatri, en om den offentliga primärvården samt en rapport utifrån ett område, läkemedel. Rapporter om psykiatri och primärvård har rapporterats till respektive verksamhetschef, politiker och sakkunniga inom nämnden samt till respektive sjukhus/vårdstyrelse eller arbetsutskott. Analysen om läkemedel har redovisats för läkemedelskommittén samt politiker och sakkunniga inom nämnden. Analyserna har gett effekter såsom ökat samarbete för rapportering av brister inom verksamhetsområdet, efterfrågan från verksamheten på förbättringsområden. Ett ökat intresse och samverkan från de verksamhetsområden som fått en analys.

372 Sammanfattning och framtidsbedömning Ny lag utifrån propositionen Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso och sjukvården 216/17:122 den 1 januari 218, Lag 217:372 om stöd vid klagomål mot hälso och sjukvården, har gett inriktning till ett nytt arbetssätt för att lyfta fram patientens synpunkter i vården. Patientnämnden har under 217 skrivit tre analyser, som redovisats för nämndens politiker samt verksamhetschefer men även för några styrelser. Analyserna lyfter upp de problem som patienter/närstående upplever inom vården. Patientsäkerhet och kvalitetsfrågor behöver lyftas fram till politiker och högre chefer, vilket också är den nya lagens intentioner. Ärenden inom Patientnämnden fortsätter att öka, vilket är positivt. Patientnämnden förmedlar patientens berättelse, gör sammanställningar av ärenden och statistik som skickas ut till chefer på olika nivåer. Under året har många personliga möten och kontakter tagits med enskilda chefer. Presenterats och redovisats för olika ledningsgrupper och politiker. Patientnämnden kan på så sätt vara patienternas förlängda arm till beslutsfattare inom Region Uppsala. Patientnämnden registrerat 1593 ärenden vilket är en ökning på 135 ärenden sedan föregående år. I jämförelse med 216 noterar Patientnämnden en ökning av ärenden som handlar om vård och behandling, ekonomi samt organisation och tillgänglighet. Det handlar främst om klagomål kring undersökning/utredning, remiss och vårdbegäran samt resultat. Klagomål och synpunkter på tillgängligheten har ökat med 3 % sedan föregående år. Frågor som rör patientjournal och sekretess fortsätter att öka, främst handlar det om frågor om, loggar i patientjournalen. Ett av patientnämndens uppdrag är att tillsätta stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt lag (1991:128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) samt smittskyddslag (24:168). Det är vårdens ansvar att fråga patienten om stödperson önskas. Under året har 34 stödpersoner tillsatts då patienten har tackat ja till stödperson (3 inom LPT, 4 inom LRV). Längden på uppdragen varierar från några dagar till flera år. Vid årsskiftet fanns det 17 pågående uppdrag fördelat på 15 stödpersoner. Under året har en ny stödperson rekryterats. Samverkan sker med Uppsala universitet genom att studenter skriver uppsatser. Patientnämnden utbildar genom föreläsning om uppdrag och funktion. Framtidsutveckling Patientnämnden har klarat alla uppdragen under 217. Det behövs mer arbete med att sprida kunskaper om att Patientnämnden uppdrag, på olika nivåer. Det behövs en diskussion bland politiker och beslutsfattare på övergripande nivå om hur Region Uppsala ska nå en nollvision för undvikbara vårdskador samt att fokusera mer på patientsäkerhet och kvalitetsfrågor, för att minska fel och brister. Patientsäkerhet och nollvision angår alla, och behöver genomsyra hela organisationen. Genom att handläggare skriver analyser kan Patientnämnden sprida den informationen till politiker, högre tjänstemän och verksamhetschefer. Ett positivt arbetssätt som gör Patientnämndens arbete än viktigare framöver. Inför 218 väljer nämndens politiker ut nya analysområden. Det är angeläget att det finns en viss flexibilitet, att välja annat område om handläggaren upplever ett ökat antal ärenden inom en verksamhet. Ett flexibelt tankesätt om val av analyser utifrån statistik som genereras under året.

373 Marknadsföring av Patientnämnden och dess uppdrag fortsätter genom ökade marknadsföringsinsatser. Samarbetet med Uppsala universitet fortsätter och kan utvecklas ytterligare. Fler studenter behöver känna till patientnämndens uppdrag och vad vi kan hjälpa till med. 3x3 uppdragens genomförande Uppdragen är genomförda under 217. Marknadsföring av Patientnämnden till allmänheten och hälso och sjukvårdspersonal fortsätter under 218. Internkontroll Internkontrollen är genomförd och visar att under 218 fortsätta arbete mer strukturerat med uppföljning enligt checklista för att kontrollera att vårdens svar till patienten innehåller de formalia som behövs samt att patienten får svar på sina frågor. Ekonomi Årets resultat visar ett överskott på 676 tkr vilket är 676 tkr bättre än budgeterat resultat på. Överskottet beror till största del på lägre personalkostnader och lägre kostnader för earkivering än budgeterat. Bedömning av måluppfyllelse Patientnämnden har tre strategiska mål som är kopplade till Region Uppsalas tre strategiska utvecklingsområden en region för alla en nyskapande region en växande region Styrelsers och nämnders uppfyllelse av de strategiska målen, redovisas i form av de av regionfullmäktige beslutade indikatorerna. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar huruvida nämnderna närmar sig de strategiska målen eller inte. Patientnämnden har inga egna indikatorer utan endast uppdrag kopplat till de strategiska målen. Uppdragen bedöms utifrån om de är genomförda eller inte. De uppdrag Patientnämnden arbetat med under året redovisas nedan. En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 1 uppdrag och indikatorer. Uppdrag: Patientnämnden ska under 217 anpassa och utöka sin verksamhet utifrån det nya statliga uppdraget. Vilka åtgärder har vidtagits?

374 Ny lag utifrån propositionen Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso och sjukvården216/17:122. Den 1 januari 218 Lag 217:372 om stöd vid klagomål mot hälso och sjukvården har gett inriktning till ett nytt arbetssätt för att lyfta fram patientens synpunkter i vården. Utifrån det statliga uppdraget har patientnämnden utökat sin verksamhet med en ny medarbetare. Nya arbetssätt och struktur diskuteras på Patientnämndens kansli för att få ut det bästa som gagnar medborgarna som kontaktar Patientnämnden. Ärenden inom Patientnämnden fortsätter att öka, vilket är positivt. Patientnämnden förmedlar patientens berättelse, gör sammanställningar av ärenden och statistik som skickas till chefer på olika nivåer. Under året har många personliga möten och kontakter tagits med enskilda chefer. Presentationer och redovisningar för olika ledningsgrupper och politiker. Intresset från vårdgivarna om patientnämndens verksamhet, nya lagen och sammanställning av ärenden har ökat. Patientnämnden registrerat 1593 ärenden vilket är en ökning på 135 ärenden sedan föregående år. I jämförelse med 216 noterar Patientnämnden en ökning av ärenden som handlar om vård och behandling, ekonomi samt organisation och tillgänglighet. Det handlar främst om klagomål kring undersökning/utredning, remiss och vårdbegäran samt resultat. Klagomål och synpunkter på tillgängligheten har ökat med 3 % sedan föregående år. Frågor som rör patientjournal och sekretess fortsätter att öka, främst handlar det om frågor om, loggar i patientjournalen. Ca 2 % av ärenden under 217 gick vidare till verksamhetschefen för yttrande, övriga ärenden hanteras av handläggare på annat sätt. Vilka förbättringsområden finns? Patientnämnden ska fortsätta skriva analyser samt bidra till att Region Uppsala fokuserar på patientsäkerhet och kvalitetsfrågor. Det behövs mer kunskaper om patientnämndens verksamhet till alla medarbetare inom Hälso och sjukvården. Det är positivt att antal ärenden ökar så vården får ta del av patientens synpunkter och klagomål och sedan kan användas i det systematiska förbättringsarbetet. Patientnämnden fortsätter att diskutera och utveckla sina analyser. En region för alla Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 3 uppdrag och indikatorer. Uppdrag: Under 217 ska kompetensbaserad rekryteringsprocess användas vid samtliga rekryteringar för att minska risken för diskriminering och öka möjligheten att hitta nya medarbetare Region Uppsala ska under 217 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser.

375 Den processorienterade ledningsplattformen ska användas såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. Vilka åtgärder har vidtagits? Patientnämnden har rekryterat en medarbetare under 217. HR har givit stöd och hjälp under rekryteringsprocessen och medarbetare har varit delaktiga i processen. Arbetsmiljö finns med som en stående punkt på APT. Ventilation i rummen har diskuterats och förbättrats under året. Mätningar och ändrade inställningar i ventilationssystemen vid ett flertal tillfällen. Diskussion om vikten av aktivitet och rörelse. Fler av medarbetarna har fått friskvårdsbidrag. Vilka förbättringsområden finns? Fortsätta prata om vår arbetsmiljö på förvaltningen. Se över våra arbetsplatser så de är så bra utformade som möjligt. Gemensamma aktiviteter som stärker gruppen och ger energi. En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 1 uppdrag och indikatorer. Uppdrag: Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Vilka åtgärder har vidtagits? Patientnämnden följer de riktlinjer som ges kring upphandlade företag. Patientnämnden har anlitat företag för hjälp med att ta fram kommunikationsmaterial. Vilka förbättringsområden finns? Att alltid tänka på att använda upphandlade företag. 3x3 uppdrag En region för alla Uppdrag: Patientnämnden ska under 217 anpassa och utöka sin verksamhet utifrån det nya statliga uppdraget.

376 Patientnämndens kansli ska under 217 delta i två olika arbetsgrupper i syfte för att möjliggöra en nollvision för undvikbara vårdskador Utifrån det statliga uppdraget har patientnämnden utökat sin verksamhet med en ny medarbetare. Patientnämnden har deltagit i Region Uppsalas två patientsäkerhetsgrupper, den ena med focus på den somatiska vården och den andra samverkan mellan den slutna vården och kommun. Målet är en nollvision för undvikbara vårdskador. Patientsäkerhetsteamet/gruppen har fortsatt sitt arbete under året. Arbetet mot en nollvision behöver lyftas till politiker och högre beslutsfattare. Patientsäkerhet och kvalitet måste genomsyra hela Region Uppsala. Patientnämnden fortsätter arbeta med patientsäkerhets och kvalitetsfrågor. Utgångspunkt är ett klagomålssystem som bidrar till att utveckla vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete inom Region Uppsala. En nyskapande region Uppdrag: Under 217 ska patientnämnden utifrån den nya lagen Ett merändamålsenligt klagomålssystem i hälso och sjukvården ta fram nytt informationsmaterial i syfte att säkerställa att information om patientnämnden når alla medborgare inklusive barn och ungdomar Under 217 ska samverka med Uppsala universitet genom att delta på utbildningar och bidra med uppsatsämnen I syfte att göra omvärldsbevakning och ta del av forskning och utveckling ska Patientnämnden under 217 delta på Internationell Forum on quality & safety in healthcare Uppdraget har varit att ge allmänheten och hälso och sjukvårdspersonal kunskap om Patientnämnden och dess uppdrag. Marknadsföringsinsatser påbörjades under hösten. En reklamfilm har visats på SF bio under nio veckor. Filmen används på väntrumsskärmar inom Region Uppsala. Arbete pågår om ny broschyr och affisch. Ny information om Patientnämndens uppdrag har tagits fram Nationellt för att sprida kunskap på 1177.se Kontakten och samarbete med universitetet pågår genom att studenter skriver uppsats om patientnämndens inkomna ärenden och statistik. Under året har studenter inom institutionen Folkhälsooch vårdvetenskap skrivit uppsats utifrån patienternas synpunkter och klagomål. De färdiga uppsatserna har patientnämnden och ibland nämnden tagit del av. Fyra uppsatser har producerats, en master, en magister och två studentuppsatser. På fler vårdutbildningar, både grund och specialistutbildningar föreläser Patientnämnden om uppdrag, ny lag etc Delar av patientsäkerhetsteamet deltog på Internationell patientsäkerhetskonferens i London. Kunskaper har delats mellan medlemmarna i gruppen och delgivits nämndens ledamöter.

377 Patientnämnden tog initiativ att bjuda in en av föreläsarna på den internationella patientsäkerhetskonferensen för att prata om Patientsamverkan. Inbjudan gick till vårdkvalitetsavdelningen på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, patientsäkerhetsteamet Region Uppsala samt patientnämndens medarbetare. Föreläsningen gavs också till patientnämndens ledamöter i en kortare version. Arbetet med marknadsföringen av Patientnämnden både till allmänheten och till hälso och sjukvårdspersonal kommer fortsätta. Vidare kommer Patientsäkerhetsgruppen behöva fortsätta omvärldsspaning både nationellt och internationellt. Även arbetet för att involvera patienter och närstående mer i vården fortsätter. En växande region Uppdrag: Under 217 ska patientnämnden analysera inkomna ärenden utifrån patienternas synpunkter och klagomål inom tre områden, psykiatri, offentliga och privata vårdcentraler samt området läkemedel. Analyser har gjorts utifrån synpunkter och klagomål från patient/närstående. Detta har resulterat i en förändrat arbetssättet för handläggarna på kansliet. Tre analyser är redovisade för nämndens politiker samt verksamhetschef inom respektive område men även för några styrelser. Analyserna lyfter upp de problem som patienter/närstående upplever inom vården. Patientsäkerhet och kvalitetsfrågor behöver lyftas till politiker och högre chefer, vilket också är den nya lagens intentioner. Att vårdgivaren utvecklar sitt systematiska patientsäkerhetsarbete. Årets första analys gällde verksamhetsområde psykiatri på Akademiska sjukhuset. De flesta synpunkterna gällde vård och behandling där patienten/närstående upplevde att de inte fick den hjälp som de hade behov av, till exempel ersattes psykologsamtal med sjuksköterskesamtal. I de fall vården gavs möjlighet att bemöta synpunkterna så relaterades det till resursbrist. Inom kommunikation där bemötande bland annat finns med som ett delproblem beskrev patienterna att de inte bemöttes med respekt, blev avvisade när de framförde specifika önskemål om kontakter och behandlingar. Ett annat problem som utmärkte sig var tillgänglighet där patienter upplevde att det inte fick de kontakter som utlovats både vad gällde besök inom verksamheten och uteblivna telefonsamtal. I några av dessa ärenden informerade verksamheten att det fanns läkarbesök inom ett par dagar. Resultatet visade på vikten av att en del missförstånd skulle kunna minimerad med skriftlig information och skapa en ökad trygghet. Barn och ungdomspsykiatrin hade den största ökningen, 1 % vid en jämförelse mellan 215 och 216. Rapporten visar på vikten av att patienten får en förklaring till sina synpunkter och klagomål för att kunna gå vidare och inte hamna i negativa tankar. Många patienter förstår inte den information som ges. Det behövs en skriftlig och individuell anpassad information om vilken planering som patienten ska ha framöver. Många klagomål inom psykiatrin härrör sig till bristen på personal. Analys två offentligt driven Primärvård, visar att vårdgivaren behöver lyssna mer till vad patienten har att berätta, vilket annars leder till frustration. Många patienten upplever att tillgänglighet och kontinuitet inom verksamheten är dålig, speciellt läkarkontinuiteten. Patienten anser att kommuni

378 kation och gott bemötande är viktigt för att patientens upplevelse av vårdkontakten ska bli bra. Vårdgivaren bör arbeta mer med att ge patienten både skriftlig och muntlig information som leder till en mer säker vård. Den tredje analysen är skriven utifrån ett område, läkemedel inom Region Uppsala. Rapporten visar att det ska vara tydligt för patienten vem som har ansvar för förskrivningen av patientens läkemedel. Det ska också vara tydligt mellan vårdgivarna. Patienten behöver få recept i tid. Information om ändrad dos och/eller byte av läkemedel bör ges både muntligt och skriftligt till patienten. Rapporten visar på att uppföljning av smärta genom VASskattning, uppföljning och utvärdering av smärta hos opererade patienter behöver bli bättre. Patienter behöver få en tydlig information om vilken vårdgivare patienten ska vända sig till om hjälp med smärtlindring. Innan hemgång bör vårdpersonal säkerställa att patienterna får rätt läkemedel med sig hem. I analysen framkommer vikten av att vårdpersonal uppmärksammar och diskuterar slöseri i vården och hur dessa kan minskas. Att göra fel eller göra om tar både tid och resurser. Analysen om privata vårdgivare påbörjades i slutet av året och blir klar i februari 218. Identifierade förbättringsområden Tillgängligheten och kontinuiteten behöver förbättras, speciellt bland läkare. Telefontillgängligheten, att patienten kommer fram till någon. Att få ett frånvaromeddelande när vårdgivaren inte finns på plats som utlovats. Brister i kommunikation och bemötande är avgörande för att patientens upplevelse ska vara en bra vårdkontakt. Läkarkontinuiteten Skriftlig och muntlig information för att ge patienten en säker vård. Lyssna aktivt på patientens berättelse om sitt sjukdomstillstånd. Checklista inför varje patientbesök, har patienten fått recept, sjukintyg utskrivet, har patienten meddelats förändring om läkemedel etc. Vart och till vem ska patienten vända sig till om nya recept, frågor etc. Bättre utvärdering och uppföljning av smärtlindring Svar på riktade frågor till styrelse/nämnd Patientnämnden har genomfört alla sina uppdrag under 217. Patientnämnden har utökat sin verksamhet med en medarbetare inför den nya lagen, som träder i kraft. Nytt informationsmaterial har tagits fram och distribueras under våren 218. Patientnämnden kommer fortsätta medverka i de patientsäkerhetsgrupper som finns inom Region Uppsala för att tillföra kunskaper utifrån ett patientperspektiv. I syfte att möjliggöra en nollvision för undvikbara vårdskador. Patientnämnden har haft ett antal studenter som skrivit uppsats om patientnämndens ärenden på olika nivåer inom institutionen Folkhälso och vårdvetenskap. Under 218 bidrar Patientnämnden med nya uppsatsämnen. Patientnämnden deltog på vårens konferens Internationell Forum on quality & safety in healthcare i London.

379 Patientnämnden har under 217 analyserat inkomna ärenden utifrån patienternas synpunkter och klagomål inom tre områden, psykiatri, primärvård samt område läkemedel. Rapport om privata vårdcentraler påbörjades vid årsskiftet 217/218. Internkontroll Internkontrollarbetet har genomförts under 217. Nämnden kommer följa kansliets arbete och fortsätta med samma kontrollpunkter som 217. Möten med politiker förbereds, genomförs och följs upp på adekvat sätt. Nämndmöten har genomförts enligt plan. Ärenden dokumenteras och skrivs avidentifierat och i klarspråk. Dokumentation av den sammanfattning som görs per ärende journalgranskas varje månad av en kollega. Rapportering görs enligt anvisning. Processen för yttrande följs till 1%. Svaren kontrolleras av handläggare, så att patienten får svar på sina frågor. Övriga formalia följs upp innan svar skickas till patienten. Ny checklista för 218 håller på att tas fram. God tillgänglighet för patienter. Nationell patientenkät är genomförd och förbättringar påbörjade. 1% av personalen har haft medarbetarsamtal och lönesamtal. 1% av medarbetare får rätt lön/arvode efter avslutad anställning. Ej aktuell under året eftersom ingen har avslutat sin anställning. 1% av anställningar av nya medarbetare är korrekt utförda. Uppföljning av internkontrollen redovisas för presidiet under året. Nämnden kommer lägga ut sin föredragningslista, handlingar, protokoll och bilagor framöver på så att allmänheten kan få ta del av nämndens arbete. Ekonomi Jämförelse utfall och budget Åretsresultat uppgår till tkr vilket är 676 tkr bättre än budgeterat resultat på. Den positiva avvikelsen förklaras med lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat. Intäkterna består av Regionanslag och är i nivå med budget. Den positiva avvikelsen för personalkostnader beror på att en tjänst som beräknades tillsättas i mitten av året först blev tillsatt under oktober 217 samt att kostnaderna för stödpersoner inte blivit så höga som budgeterat. Utfallet för övriga kostnader understiger budget på grund av den tänkta satsningen på Earkivering av diariesystem delvis har förskjutits till 218. Jämförelse av resultat mellan åren Årets resultat är 527 tkr bättre än 216. Intäkterna 217 är 831 tkr högre än 216 vilket beror på ökat anslag pga utökat uppdrag och en tillfällig utökning av anslag för arbetet med Earkivering. Kostnaderna har ökat med 35 tkr jämfört med 216 och förklaras till största del med högre personalkostnader i samband med utökat uppdrag samt att kostnaderna för marknadsföring har ökat pga produktion och visning av ny reklamfilm.

380 Produktion Antal ärenden Bild 1. En ökning av ärenden med 9% jämfört med föregående år

381 Huvudrubrik Bild 2. Antal ärenden inom vård och behandling har ökat med 14% sedan föregående år. 253 telefonsamtal med patienter och närstående som inte lett till något ärende. I 2% av ärenden har lett till att patienten eller närstående fått ett skriftligt svar från verksamhetschefen. Patienten/närstående har i 13% fått svar från vården på annat sätt t.ex. via möten eller telefonsamtal. Kön Kvinna Man Okänd Bild 3. 59% av alla ärenden handlar om kvinnor och 4% om män. I 27 ärenden har kön inte kunnat fastställas.

382 Medarbetare Patientnämnden har inte haft någon personalomsättning under 217. En medarbetare är tjänstledig 5% för arbete inom universitetet och ersättare finns på 5%. Patientnämnden har under 217 utökat sin verksamhet utifrån det nya statliga uppdraget. Rekryteringen är klar och ny medarbetare påbörjade sin anställning i slutet av 217. År 217 Antal årsarbetare, genomsnitt 4 Procentuell förändring År 217 Tabell nyckeltal medarbetare Förändring 4 % Inhyrd personal, antal årsarbetare Total sjukfrånvaro, procent År 216,91% År 216 1,89% Förändring, % enheter,98%

383 Bilagor Intern kontroll 3x3 uppdrag Uppdrag i Regionplan och budget Resultatrapport 1. Intern kontroll Återrapportering av test av intern kontroll Kommentera varje genomfört test av kontrollaktivitet och hur eventuellt identifierad avvikelse har åtgärdats. Om eventuella avvikelser inte har kunnat åtgärdas anges orsaken till detta samt hur ni eventuellt avser att arbeta vidare med den identifierade risken som avvikelsen innebär. Nedanstående symboler används vid bedömningen: = kontrollaktiviteten har testats och eventuellt identifierad avvikelse har hanterats för att säkerställa att målet uppfylls 217 = kontrollaktiviteten har INTE testats eller kontrollaktiviteten har testats, men eventuellt identifierad avvikelse har INTE hanterats och kontrollaktiviteten har därmed inte genomförts under 217 Gör en bedömning av respektive kontrollaktivitet genom att ange en färgmarkering. Patientnämndens kansli Möten med politiker förbereds, genomförs och följs upp på ade Bedömning kvat sätt Identifierad risk: Ämnet tas inte upp och politiker blir inte informerade om kvalitet och patientsäkerhet Kontrollaktivitet: PN möten genomförs 5 gånger per år och har en stående punkt på dagordning med "Analys från Patientnämnden till patientsäkerhetsteamet och andra politiska organ Patientsäkerhet inom region Uppsala" Kommentar: Fem PN möten är genomförda och tre analyser har rapporterats till nämnden. Analys om verksamhetsområde Psykiatri och Privata vårdcentraler samt analys om läkemedel. Ärenden dokumenteras och skrivs avidentifierat och i klarspråk Identifierad risk: Resurser för att göra uppföljning räcker inte Kontrollaktivitet: Kollegial granskning efter varje månad Kommentar: Kollegial granskning görs av alla ärenden i början av varje månad då uppföljning av sammanhang, förståelse, klarspråk samt avidentifiering Bedömning

384 uppmärksammas. Processen för yttrande följs till 1% Bedömning Identifierad risk: Uppgifter saknas och patienten/närstående får inte svar på de frågor som önskas, fel uppgifter eller uppgifter saknas etc. Kontrollaktivitet: Yttranden kontrolleras enligt checklistan. Kommentar: Alla yttranden genomgår en granskning av ansvarig handläggare innan svaret skickas ut till patienten/närstående. Inför 218 startar vi med en sammanställning av checklistor för att följa upp brister i yttranden God tillgänglighet Bedömning Identifierad risk: Patienter har höga förväntningar på patientnämndens mandat och uppdrag Kontrollaktivitet: Införa Nationell patientenkät. Åtgärdsplan för identifierade brister och tidsplan för genomförande tas fram och dokumenteras Kommentar: Patientenkäten är genomförd under våren 217. Resultatet har redovisats för gruppen och diskussion kring förbättringar. En uppföljning planeras % av personalen har medarbetarsamtal Identifierad risk: Medarbetare är sjukskriven, tjänstledig Kontrollaktivitet: Aktiviteter genomförs enligt överenskommelse i medarbetarsamtalet Kommentar: Alla medarbetare har haft medarbetarsamtal under hösten 217. Bedömning Identifierad risk: Medarbetare har för höga förväntningar Kontrollaktivitet: Uppföljning i medarbetarsamtal Kommentar: Lön/arvode utbetalas inte efter avslutad anställning Identifierad risk: Lön/arvode utbetalas felaktigt till personer som har avslutat sin anställning i Region Uppsala Kontrollaktivitet: Varje chef kontrollerar och godkänner "Nettolönelistan" innan löneutbetalning sker Kommentar: Bedömning Alla anställningsärenden är korrekta när de kommer till löneadministratör Identifierad risk: Felaktiga anställningsuppgifter kommer till Primula Kontrollaktivitet: Respektive chef/bemanningsassistent upprättar anställningsuppgifter. Anställningsuppgifterna granskas av HR ansvarig vid respektive verksamhet, innan det skickas in till löneadministratören, via Bemanningsärende i Primula, för registrering. Kommentar: Testningen utförs av Resurscentrum Bedömning

385 2. 3x3 uppdrag Återrapportering av de av nämnderna beslutade 3*3 uppdragen Kommentera varje uppdrags genomförande och dess påverkan på de strategiska målen. Om uppdragen inte kunnat genomföras ange orsaker till detta samt hur ni ev. avser att arbeta vidare med uppdraget Nedanstående symboler används vid bedömningen: = Uppdraget är genomfört under 217 = Uppdraget är inte genomfört under 217 Gör en bedömning av respektive uppdrag genom att ange en färgmarkering. Patientnämnden En region för alla uppdrag Bedömning Patientnämnden ska under 217 anpassa och utöka sin verksamhet utifrån det nya statliga uppdraget. Kommentar: Patientnämnden har utökats med en medarbetare utifrån det nya statliga uppdraget. Patientnämndens kansli ska under 217 delta i två olika arbetsgrupper i syfte för att möjliggöra en nollvision för undvikbara vårdskador. Kommentar: Deltagit i Regionkontorets patientsäkerhetsgrupp samt En nyskapande region uppdrag Under 217 ska patientnämnden utifrån den nya lagen Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso och sjukvården ta fram nytt informationsmaterial i syfte att säkerställa att information om patientnämnden når alla medborgare inklusive barn och ungdomar. Kommentar: Under 217 ska samverka med Uppsala universitet genom att delta på utbildningar och bidra med uppsatsämnen. Kommentar: I syfte att göra omvärldsbevakning och ta del av forskning och utveckling ska Patientnämnden under 217 delta på Internationell Forum on quality & safety in healthcare. Kommentar: Bedömning

386 En växande region uppdrag Bedömning Under 217 ska patientnämnden analysera inkomna ärenden utifrån patienternas synpunkter och klagomål inom tre områden, psykiatri, offentliga och privata vårdcentraler samt området läkemedel. Kommentar vid avvikelse: Tre av fyra analyser är genomförda. Den fjärde analysen redovisas vid nämndens möte i februari Uppdrag i Regionplan och budget Patientnämndens uppdrag i regionplan och budget En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. Uppdrag Bedömning Patientnämnden ska under 217 anpassa och utöka sin verksamhet utifrån det nya statliga uppdraget. Kommentar: Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Under 217 ska kompetensbaserad rekryteringsprocess användas vid samtliga rekryteringar för att minska risken för diskriminering och öka möjligheten att hitta nya medarbetare Kommentar: Region Uppsala ska under 217 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Kommentar: Den processorienterade ledningsplattformen ska användas såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare.

387 Kommentar: Delvis använd då n medarbetare började i mitten av oktober. En nyskapande region En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling Uppdrag Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Kommentar: Inga upphandlingar har skett men vi följer Regionens intention att minimera miljöpåverkan. Bedömning

388 4. Resultatrapport

389 Regionala utvecklingsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum: /18 Dnr RUN21817 Reviderad årsredovisning regionala utvecklingsnämnden 217 Beslut Regionala utvecklingsnämndens beslut Reviderad årsredovisning för regionala utvecklingsnämnden 217 godkänns enligt bilaga. Bilaga 26/18 Ärendebeskrivning Efter regionala utvecklingsnämndens behandling av årsredovisning 8 februari 218 har det framkommit att det behöver ske en synkning av samtliga årsredovisningar för Region Uppsala gällande omfattning, struktur, gemensamma skrivningar, bilagor samt framförallt justering av mallen för indikatorer. Därav har nu vissa redaktionella ändringar genomförts, utan förändringar av den beskrivande texten. I den reviderade versionen redovisas indikatorerna på en sammanfattande nivå, jämfört med tidigare redovisning av varje enskild indikator. Förklarande texter har lagts till för hur bedömningen med röda och gröna pilar sker. Antalet redovisade indikatorer under det strategiska målet, Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling, har reducerats till enbart de indikatorer som miljöenheten ansvarar för. Tidigare ingick även indikatorer som istället ska följas upp i årsredovisningar för kollektivtrafiknämnden och fastighets och servicenämnden. En indikator har tillkommit på Upplandsstiftelsen på grund av fel i mallen. Indikatorerna har uppdaterats med sent inkomna data och är nu justerade gällande näringsliv och infrastruktur. Några sammanfattande rubriker och texter har lagts till i slutet och en bilaga med resultaträkningen är bifogad. Samtliga bilagor har nu även lagts till i samma dokument. Ordningen i dokumentet har justerats något. Årets resultat är även justerarat med ett momsbidrag och uppgår till 971 kronor vilket är 971 kronor bättre än det budgeterade nollresultatet. Intäkterna översteg budget med 233 kronor och kostnaderna understeg budget med 738 kronor. Den positiva avvikelsen avseende intäkterna förklaras med en ej budgeterad intäkt för momsbidrag. Den positiva avvikelsen avseende kostnaderna förklaras till dels med en budgeterad konsultinsats inom miljöområdet som genomförts med egen personal samt med en budgeterad reserv som inte nyttjats fullt ut. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 43 (43)

390 Regionala utvecklingsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum: AnnaLena Jansson, utvecklingschef hållbar utveckling, ger en muntligen föredragning av ärendet. Yrkande Regionala utvecklingsnämndens ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. Regionala utvecklingsnämndens ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Regionstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 44 (43)

391 Bilaga 26/18 Årsredovisning Regionala utvecklingsnämnden 217 Antogs av regionala utvecklingsnämnden Reviderad av regionala utvecklingsnämnden

392 Bilaga 26/18 Innehållsförteckning Året i korthet / Viktiga händelser... 3 Sammanfattning inklusive framtidsbedömning... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 4 En nyskapande region... 5 En växande region x3 uppdrag Internkontroll Ekonomi Bilagor Bilaga 1. Uppdrag RPB Bilaga 2. 3x3 uppdrag Bilaga 3. Indikatorer Bilaga 4. Resultaträkning

393 Bilaga 26/18 Året i korthet / Viktiga händelser Näringslivet fortsätter växa Uppsala läns näringsliv är välmående och det finns stor tillväxt i länet. Nya samverkansstrukturer har etablerats och handlingsplaner med fokus på fortsatt tillväxt samt om Livsmedel har startat. Den senare i gott samarbete med Länsstyrelsen. Nyföretagandet i länet följer utvecklingen för riket med drygt 26 nya företag. De fem största branscherna sysselsättningsmässigt är bygg, företagstjänster, handel, tillverkning och life science. Företag i storleksklassen 1 49 anställda uppvisar tillsammans med gruppen 5 9 anställda och anställda den snabbaste sysselsättningsökningen under perioden Andelen kvinnliga företagsledare har ökat från 26 procent till 29 procent och andelen utrikesfödda företagsledare har ökat från 13 till 16 procent från Länets varuexport har utvecklats positivt mellan Det samlade exportvärdet mätt i löpande priser har stigit med 47 procent sedan 27. Exporten svarar för cirka 2 procent av länets BRP. Jämför vi oss med riket ser vi dock att det fortfarande är få företag som är verksamma på internationella marknader. Besöksnäringen utvecklas hållbart Arbetet med hållbar produktutveckling har under året resulterat i att 16 företag genomgått affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Export genom ett starkt samarbete med Almi. Under året har 15 företag i Uppsala län fått konkret hjälp av Swedish Welcomecertifierad rådgivare för att bli starkare i sitt hållbarhetsarbete och i att utveckla sin produkt och erbjudande. Dessa insatser ska leda till nya upplevelser och öka exportmognaden hos företagen. Satsningen har varit möjligt genom ett samarbete med Region Västmanland och Region Örebro län som delat på anställningen av en rådgivare. Infrastrukturen utvecklas och skapar förutsättningar för hållbar utveckling av länet. Region Uppsalas förslag till länstransportplan beslutas av regionstyrelsen januari 218 för vidare inlämning till regeringen. Trafikverket har i sitt förslag till nationell plan avsatt medel för en första etapp av utbyggnad till fyrspår på Ostkustbanan. Ett ställningstagande för korridor för Arosstråket har inte uppnåtts på grund av att ytterligare underlag efterfrågas för att regionerna i Örebro län, Västmanland och Uppsala ska uppnå samsyn. Sammanfattning inklusive framtidsbedömning RUN arbetar med 13 indikatorer inom fem strategiska mål, där ett mål, förutsättningar för näringslivets fortsatta tillväxt, har indikatorer som Region Uppsala inte har rådighet över. Dessa indikatorer är tillsammans sämre än målvärdet trots stark tillväxt i länet och kommer att ändras inför 218 till mer påverkbara mätetal. Hållbar utveckling har god måluppfyllelse, där är arbetet fokuserat på ekologisk hållbarhet och miljöpåverkan som fortsatt minskar. Infrastruktur som skapar förutsättningar för ökat bostadsbyggande och hållbar utveckling i länet ligger oförändrat. Under 217 har de utvecklingsprocesser och projekt som fortsatt eller startats upp under året, starkt bidragit till att de strategiska målen kan uppfyllas i regionala utvecklingsstrategin (RUS). De samverkansplattformar i länet som etablerats bidrar kraftfullt till den fortsatta utvecklingen. En regional handlingsplan för att stärka klimat och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet är framtagen och bedöms ha en god chans att under de tre genomförandeåren bli verkningsfull i arbetet med att nå RUSmålet. Inom infrastrukturområdet är Region Uppsala särskilt beroende av framdriften inom långsiktiga processer och andra parters medverkande för att nå ända fram. Av de nio 3x3uppdragen kommer samtliga att vara helt genomförda inom 217 utom ett uppdrag som bara delvis genomförts men som fortsätter och avslutas under 218. Uppdraget handlar om att 3

394 Bilaga 26/18 förstärka insatserna för en effektivare kompetensförsörjning i Uppsala län genom utveckling av Vårdoch omsorgscollege och Teknikcollege, som en del i den regionala kompetensplattformen Kompetensforum. Den regionala kompetensplattformen och Kompetensforum finns inte kvar som begrepp eller som arbetsform, nytt förslag till uppdrag från Näringsdepartementet finns att ta ställning till i Villkorsavtal för 218. Teknikcollege har utvecklats och arbetet genomförts enligt plan. Vård och omsorgscollege har genomlysts och en rapport med förslag till åtgärder kommer att presenteras under Q Internkontrollarbetet är en utmaning då uppdragen är i form av samverkansinsatser med många aktörer och total rådighet över genomförandet är inte är möjlig. Nämnden har identifierat risker och genomfört riskminimering utifrån vad som är rimligt för externa uppdrag. Årets resultat uppgår till 971 kronor vilket är 971 kronor bättre än det budgeterade nollresultatet. Intäkterna översteg budget med 233 kronor och kostnaderna understeg budget med 738 kronor. Den positiva avvikelsen avseende intäkterna förklaras med en ej budgeterad intäkt för momsbidrag. Den positiva avvikelsen avseende kostnaderna förklaras till dels med en budgeterad konsultinsats inom miljöområdet som genomförts med egen personal samt med en budgeterad reserv som inte nyttjats fullt ut. Bedömning av måluppfyllelse Regionala utvecklingsnämnden har fem strategiska mål som är kopplade till Region Uppsalas tre strategiska utvecklingsområden en region för alla en nyskapande region en växande region Styrelsers och nämnders uppfyllelse av de strategiska målen, i form av de av regionfullmäktige beslutade indikatorerna redovisas nedan. De strategiska målen är långsiktiga och varje år ses indikatorernas målvärden över. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar huruvida Regionala utvecklingsnämnden närmar sig de strategiska målen eller inte. För indikatorerna finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive indikatorers målvärde anses var uppnått. Andel indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största del vara gröna för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara nära uppnådd eller inte uppnådd. För att ge en tydlig indikation på måluppfyllelsen av indikatorerna används följande symboler: = Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+ 2 %) och nämnden har därmed delvis uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden delvis närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden inte närmar sig det strategiska målet. 4

395 Bilaga 26/18 Sammanfattad måluppfyllelse av strategiska målen för Regionala utvecklingsnämnden: En nyskapande region Bidrar till att skapa förutsättningar för näringslivet att fortsätta växa, med särskilt fokus på life science, energisektorn och gröna näringar Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits två uppdrag och tre indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden inte närmar sig det strategiska målet. Indikatorer RPB Utfall 217 Antal företag som har fått stöd att starta eller växa Antal nystartade företag per 1 invånare Utlånade medel från Almi Företagspartner Uppsala Vilka åtgärder har vidtagits? Övergripande så går det för näringslivet i Uppsala län Uppsala läns näringsliv är välmående och det finns stor tillväxt i länet. De södra delarna, närmast Stockholm, är de som visar på den största tillväxten i omsättning och sysselsättning. Nyföretagandet i länet följer, i stort sett, utvecklingen för riket men ligger något över snittet. 216 startades 2628 företag. De fem största branscherna sysselsättningsmässigt är bygg, företagstjänster, handel, tillverkning och life science. Företag i storleksklassen 1 49 anställda uppvisar tillsammans med gruppen 5 9 anställda och anställda den snabbaste sysselsättningsökningen under perioden Andelen kvinnliga företagsledare har ökat från 26 procent till 29 procent och andelen utrikesfödda företagsledare har ökat från 13 procent till 16 procent från Länets varuexport har utvecklats positivt mellan Det samlade exportvärdet mätt i löpande priser har stigit med 47 procent sedan 27. Exporten svarar för cirka 2 procent av länets BRP. Jämför vi oss med riket ser vi dock att det fortfarande är få företag som är verksamma på internationella marknader. 5

396 Bilaga 26/18 Handlingsplan för ett livskraftigt näringsliv En intern handlingsplan för näringslivsområdet har tagits fram och är ett verktyg för att identifiera, genomföra, prioritera och följa nyckelaktiviteter. Handlingsplanen ger verksamheten en avgränsning och riktning för perioden Handlingsplanen definierar 4 insatsområden: 1. Vi samverkar med och styr utvecklingen av innovationssystemet, 2. Vi driver och kopplar samman branscher och universiteten inom länsspecifika styrkeområden, 3. Vi medverkar i förutsättningsskapande insatser för näringslivets tillväxt och konkurrenskraft, 4. Vi bjuder in alla goda idéer och utvecklar och administrerar projekt. Nya överenskommelser om utvecklingsanslag för främjaraktörerna i innovationssystemet Region Uppsala ger utvecklingsanslag (tidigare kallat verksamhetsstöd) till främjaraktörerna Uppsala Innovation Centre (UIC), UppsalaBIO, STUNS, STUNS Energi, Connect, Drivhuset, Coompanion och ALMI (genom ägardirektiv). 217 har varit avtalslöst för att istället ge utrymme för nära dialog med främjaraktörerna om verksamheternas utveckling och hur såväl stöd som avtal bäst utformas för att främja respektive aktörs verksamhet och innovationssystemet som helhet. Arbetet har resulterat i förslag på avtal, fördelning av medel och även principer för utvecklingsanslag för Bildandet av grupp med länets näringslivschefer Under året har regionen bildat en näringslivschefsgrupp för regional samverkan för fler och växande företag. Gruppen består av kommunernas näringslivschefer, representanter från Region Uppsala samt vd ALMI Företagspartner i Uppsala län. Syfte med gruppen är att genom ökad regional samverkan bidra till att skapa ett gott företagsklimat som gör det lätt att starta, driva och utveckla framgångsrika företag samt underlätta för nya etableringar och investeringar i Uppsala län. Nätverksträffar för företag och innovationsstödsystemet Region Uppsala bjuder in företag och innovationsstödsystemet i Uppsala län 4 gånger per år till Regionala Utvecklingsprocesser med Tematisk Agenda. Träffar är informativa, inspirerande och interagerande i viktiga näringslivsfrågor för regionen. Under 217 har vi haft agendan fokuserats på projektverksamhet gällande våra 1:1 medel, Agenda 23, Digitalisering och digital transformation, Kompetensförsörjning samt Grön tillväxt. Handlingsplan för livsmedel Processen att ta fram en regional handlingsplan för livsmedel leds av länsstyrelsen tillsammans med en väl sammansatt styrgrupp där Region Uppsala är representerade. Processen påbörjades under 217 och fastställs under 218. Detta är ett bra exempel på hur vi tar olika roller för att genomföra mål uppsatta i RUS. Fördelning av 1:1 medel för pågående och uppstartade projekt RUSindelning + kommersiell service En nyskapande region En region för alla En växande region Kommersiell Service (1:1 relaterad) Summa Antal Summa Procent ,73% ,73% ,17% ,37% ,% Större delen av våra regionala tillväxtanslag (1:1 medel) har använts för genomförande av mål och åtagande inom främst en nyskapande region. Genom den tydliga kopplingen till RUS bidrar varje projekt till att regionens olika utmaningar och behov kan mötas. RUS anger inriktningen, medan bedömningen av de enskilda projekten ska säkra att de bidrar på rätt sätt och håller den kvalitet som 6

397 Bilaga 26/18 krävs. Av den anledningen har regionen ofta kommit att samverka med redan etablerade aktörer inom innovationssystemet, som inte är beroende av de enskilda projekten för sin egen organisatoriska överlevnad. Inriktningen är att stärka och utveckla strukturerna Många av våra strategiska utvecklingsprojekt initieras av Region Uppsala eller av våra närmaste samarbetspartners, dvs de som får verksamhetsstöd. Projekt med fokus på Energisektorn, Gröna näringar och Life science Region Uppsala bevakar och tar initiativ inom specifika utpekade fokusområden. Under året har flera initiativ tagit och de mest framträdande är BioProcess Innovation center (Life Science), Uppstart av handlingsplan Livsmedel (Gröna näringar) och för Energisektorn två större satsningar Fossilfritt 23 samt Ökad energieffektivisering i SMF. Bio Process Innovation Center (BPIC) Den 1 juni 216 lanserade regeringen fem samverkansprogram där ett av dem avser life science. Samverkansprogrammen bygger på ett utvecklat samarbete mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet och högskola inom svenska styrkeområden med fokus på innovation. Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. "Kraftsamling biologiska läkemedel" är en av samverkansinsatserna där syftet är att Sverige ska ta en tätposition inom life science och framtidens biologiska läkemedelsproduktion. Inom ramen för denna insats har regeringen initierat en satsning specifikt inriktad på innovation kring produktion av biologiska läkemedel, och anslagit 9 miljoner kronor till uppbyggnaden av en öppen innovationsmiljö och testbädd på Ge Health Cares site i Uppsala. Testbädden ska tillgängliggöra en innovations och produktionsmiljö som är öppen för såväl små och stora företag som akademiska FoUprojekt och kan förenklat beskrivas som en infrastruktur för industriell utveckling i en realistisk produktionsmiljö. Syftet är att påskynda övergången från tidiga teknikkoncept till industriell uppskalning av produktionssystem för produktion av biologiska läkemedel. I Industriell produktion inbegrips även digitalisering, processtyrning och kontroll. Genom tillskapandet av Testbädden i Uppsala kan Sverige förstärka positionen som en global spelare när det gäller framtidens produktionssystem för nya generationer av bioläkemedel. BPIC är en avgörande och hittills saknad länk en kompletterande infrastruktur och verifieringsmiljö i utvecklingen av nya bioläkemedel. Region Uppsala har, med finansiering från Tillväxtverket, en ledande roll för att utveckla en tydlig samverkansstruktur kring BPIC. Samverkansmodellen ska kunna repeteras i andra strategiska satsningar för andra branscher i länet och nationellt. Region Uppsala arbetar aktivt med satsningen och sitter även med i BPICs styrgrupp och i arbetsgrupper. Projektets mål i sammanfattning: 1. Uppsalaregionens företags och innovationsstöd samverkar och har en tydlig rollfördelning i arbetet med att säkerställa innovationsprojekten i anslutning till Testbädden. Projekten som utvärderas är väl förberedda, får stöd under genomförandet och följs upp efter testbäddsomgången. Minst 2 innovationsprojekt är kvalificerade för att ansöka till Testbädden under projektets andra år (218). Region Uppsala har tillsammans med offentliga aktörer, näringslivet och universiteten skapat en bestående regional arbetsmodell som attraherar regionala, nationella och internationella företagsetableringar och investerare. Projektet har synliggjorts och kommunicerats på ett innovativt och modernt sätt. 7

398 Bilaga 26/18 Material X Region Uppsala sonderar förutsättningarna för att bygga upp ett kompetens och innovationsmiljö kring smarta material och avancerad produktion (ett fokusområde i RUS). Arbetet drivs i samverkan med Ångström, Uppsala kommun Uppsala Universitet Innovation (UUI) och STUNS. Dialog förs även med näringslivet, bland andra GE Health Care, ÅF, Sandvik, VBN components mfl. I skrivande stund undersöks potentialen i kring en tänkt förädlingskedja: smarta hållbara material additiv tillverkning nya distributionskedjor och affärsmodeller samt användning av nya material/produkter. Additiv tillverkning möjliggör användning av helt nya material som i sin tur skapar bättre förutsättningar för energieffektivare produktion och produkter. Som ett delresultat ska arbetet resultera i ett beslutsunderlag om satsningen kan vara konkurrenskraftig i Vinnovas nationella Vinnväxtprogram med möjlighet till finansiering under 1 år. Förändring av indikatorer som rapporteras till regionala utvecklingsnämnden Under 217 omarbetades indikatorerna som ska rapporteras till regionala utvecklingsnämnden gällande nyskapande region och näringslivsutveckling. Anledningen till omarbetning är att indikatorerna tydligare kan härledas till aktiviteter och stöd som Region Uppsala kan påverka själva. Indikatorer 217: Antal företag som har fått stöd att starta eller växa, Antal nystartade företag per 1 invånare och Utlånade medel från Almi Företagspartner Uppsala Indikatorer 218: Antal företag som har fått stöd att starta, Antal företag som har fått stöd att växa, Antal företag som har fått stöd att nå nya marknader (utanför Sverige) Vilka resultat har uppnåtts? Antal företag som har fått stöd att starta eller växa Här ser vi ökning som har några olika förklaringar. Varje aktör har sin egen definition av vad har fått stöd faktiskt innebär och över tid kan därför detta ändras inom respektive aktörs organisation. Mätningarna har även blivit noggrannare hos aktörerna och uppföljningen tydligare från Region Uppsala. Antal nystartade företag per 1 invånare Det är stor eftersläpning och siffror släpps inte förrän juni 218. I dagsläget (21815) är endast Q1 och Q2 217 klara. Jämför man Q1 och Q2 216 och 217 så ser vi en minskning av nystartade företag per 1 invånare från 6,6 till 5,6 och det slutliga resultatet kan fortfarande ändras. Utlånade medel från Almi Företagspartner Uppsala 215 och 216 var två år med mycket stor efterfrågan på almis tillväxtlån samtidigt som fördelning och tillgänglighet av den låneprodukten har varit mer begränsad under 217. Almi har också arbetat målmedvetet för att bankerna ska ta större andel av den totala krediten till ett företag vilket de har lyckats bra med. Antalet lån har därför kunnat hållas uppe, men snittkrediten blivit lägre. En tredje faktor som påverkat volymerna i år är att almi arbetat mer med uppföljningar på existerande kunder för att minska risken att de går i konkurs. Almi ser att deras lånekunder specifikt genomför en ökande andel av affärsutvecklingsstöd med hjälp av almi, dvs almis stöd till ett enskilt företag består allt oftare av kombinationen kunskap och kapital och att almi arbetar med företagen över tid. Almi upplever att de kunnat möta efterfrågan på krediter under 217 fullt ut i de fall där almi bedömer att affären har acceptabel risknivå. Vilka förbättringsområden finns? Region Uppsala kan tydliggöra hur vi styr våra regionala utvecklingsmedel till önskad effekt på prioriterade områden samt tydliggöra hur vi satsar på utpekade fokusbranscher och vad som påverkar dem i syfte att få bättre styrning, bevakning och effekt. Uppföljning och utvärdering är områden som är eftersatta. 8

399 Bilaga 26/18 Bidrar till att utveckla en hållbar besöksnäring. Indikatorer saknas Vilka åtgärder har vidtagits? Den besöksnäringsstrategi för Uppsala län som antogs av Regionförbundsfullmäktige 213 och gäller till och med 22, har i år aktualiserats. Länsstrategin ligger till grund för kommunernas egna lokala strategiarbeten och handlingsplaner. I samband med regionbildningen har en genomlysning av varumärket Visit Uppland gjorts. Region Uppsala arbetar idag med förutsättningsskapande insatser inom besöksnäringen, där en viktig del är samordning av länets kommuner och destinationsbolag i syfte att stärka och utveckla näringen. För att skapa tydlighet är det Region Uppsalas varumärke som nu används i kommunikationen, och Visit Uppland fasas ut. Region Uppsala är sammankallande för Nätverket för destinationsutveckling, där länets kommuner, destinationsbolag, Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, UUI ingår. Nätverket har träffats fyra gånger under året för att diskutera aktuella frågor som rör hela länet. Nätverket är även referensgrupp och medfinansiärer i det pågående HPUprojektet som delfinansieras av Tillväxtverket. Forum för turismanalys i Östra Mellansverige har under året utvecklat sitt samarbete när det gäller statistik och analys för besöksnäringen. Med utgångspunkt i behovet av att nå en bredare förståelse för besöksnäringens utveckling och påverkan, med en djupare analys än tidigare. Region Uppsala har tillsammans med Länsstyrelsen lämnat inspel till utredningen SOU 217:95, En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring, utredningen klar under december. Vilka resultat har uppnåtts? Inom ramen för HPUprojektet (hållbar produktutveckling) har under året 16 företag genomgått affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Export. Här har samarbetet med Almi stärkts, då de fått uppdraget att göra urvalet och vara första kontakt gentemot företagen. Produktutvecklingsprocesser för företagen har startats upp inom 1) Kultur (mathantverk i Fjärdhundraland, Uppsala stad, Slott och herrgårdar) och inom 2) Natur (vandring, fiske/nationalpark/biosfärområde). Under året har 15 företag i Uppsala län fått besök av en Swedish Welcomecertifierad rådgivare som ger konkret hjälp för företagen att bli starkare i sitt hållbarhetsarbete och i att utveckla sin produkt och erbjudande. Dessa insatser är en del i det arbete som görs kring att skapa nya upplevelser och öka exportmognaden hos företagen. Här har vi under året samarbetat med Region Västmanland och Region Örebro län för att tillsammans dela på anställningen av en rådgivare. Den första av totalt fem planerade 3Dvisualiseringar lanserades precis innan sommaren, där visas med hjälp av ny Augmented Realityteknik hur området runt Uppsala Domkyrka såg ut i början av 15talet. Arbete pågår med kommande två visualiseringar för Öregrunds medeltida hamn och området runt Wiks slott, som båda ska lanseras våren 218. Workshops inom synlighet i digitala kanaler har genomförts för företagen i Enköping, Uppsala och Håbo kommun. Fortsätter i resterande kommuner under våren. Vilka förbättringsområden finns? Majoriteten av de aktiviteter som genomförs för att bidra till en stark och hållbar besöksnäring i Uppsala län, finansieras nu av det pågående HPUprojektet som avslutas i oktober 219. En plan för hur Region Uppsala ska fortsätta det arbetet behöver sättas under 218 för att få till en bra övergång 9

400 Bilaga 26/18 och säkra ett långsiktigt arbete. Samarbetet med länets kommuner och destinationsbolag, länsstyrelsen och Almi är prioriterat, för fortsatt optimering av resurser och en samlad bild av de insatser som görs. En växande region Utvecklar infrastruktur som skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar utveckling av länet Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits fem uppdrag och en indikator. Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+ 2 %) och nämnden har därmed delvis uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden delvis närmar sig det strategiska målet Resultat Indikatorer Bedömning Trafikverkets investerade medel* i länets transportinfrastruktur Vilka åtgärder har vidtagits? Nämnden skickade i juni 217 ett förslag på länstransportplan på en bred remiss. Under hösten har en antagandeversion arbetats fram utifrån remissen samt nya statliga uppdrag kopplade till större bostadsexploateringar. Regionala utvecklingsnämnden föreslår i december att Regionstyrelsen den 23 januari 218 antar förslag till länstransportplan Trafikverkets förslag till nationell plan innehåller en första etapp av fyrspårsutbyggnad på Ostkustbanan, vilket bekräftas i det intentionsavtal som slutits med statens förhandlingsman. Arbetet med att lägga fast en korridor för Arosstråket har påbörjats och fortsätter under 218. Ett möte med företrädare för Region Västmanland och Region Örebro län har genomförts. Dialogen med Trafikverket och Uppsala kommun har under 217 fortsatt. Fokus har legat på att arbeta fram en gemensam målbild för utvecklingsarbetet kring Dalabanan, vilket också innefattar uppehåll i Vänge. Region Uppsala har deltagit i arbetet med vägplan för Hjulstabron. Vägplanen förväntas fastställas under 218. Region Uppsala har gemensamt i StockholmMälarregionen under 217 tagit fram strukturanalyser och befolkningsframskrivningar, vilket är en grund för att utveckla det regionala samarbetet inom rumslig planering. Vilka resultat har uppnåtts? En länstransportplan beräknas antas i januari 218 för inskick till regeringen. Trafikverket har i sitt förslag till nationell plan avsatt medel för en första etapp av utbyggnad till fyrspår på Ostkustbanan. Ett ställningstagande för korridor för Aroststråket har inte uppnåtts på grund av att ytterligare underlag efterfrågas för att regionerna i Örebro län, Västmanland och Uppsala ska uppnå enighet. 1

401 Bilaga 26/18 Vilka förbättringsområden finns? Under 217 har grunden lagts för en tydligare genomförandeprocess för länstransportplanen. Under 218 kommer denna process att implementeras. Syftet är att uppnå en större transparens och ett mer effektivt genomförande av Trafikverkets, Region Uppsalas samt kommunernas arbete med att förbättra den regionala transportinfrastrukturen. Eftersom Region Uppsala numera ansvarar både för den regionala kollektivtrafiken och den regionala transportinfrastrukturen finns en stor potential att fortsätta utveckla verksamheten vidare. Inom ramen för det finns också ett behov att utveckla arbetet med kvalificerade analyser och utredningar. Har en natur som är en tillgänglig arena och mötesplats för fysisk aktivitet och social gemenskap. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits ett uppdrag och fem indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet Resultat Indikatorer Bedömning Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, antal. Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha). Uppmärkta leder och naturstigar, km Besöksmål i naturen som är iordningsställda för att vara tillgängliga för alla, antal Naturskoleverksamhet i länets kommuner, antal kommuner Vilka åtgärder har vidtagits? Långsiktigt skyddade naturområden: Under 217 har Örnsätraskogen (17 ha), Jumkil i Uppsala kommun skyddats som naturreservat. I Björns skärgård, Tierps kommun har 248 ha skärgård förvärvats och beslut om naturreservat väntas tas under 218. Tillgängliga besöksmål i naturen: Upplandstiftelsen arbetar för att successivt göra naturen mer tillgänglig. I år har vi byggt handikappanpassad toalett vid Rullsands camping samt i Källarbergets naturreservat. Ytterligare åtgärder t ex en tillgänglighetsanpassad rastplats och anpassade grindar har också tillkommit för att göra Wikparkens natur mer tillgänglig. Naturskoleverksamhet i länets kommuner: I dag finns naturskoleverksamhet i fem av länets åtta kommuner. I Älvkarleby kommun pågår ett utomhuspedagogiskt projekt i kommunal regi som stöds av Upplandsstiftelsen. Vilka resultat har uppnåtts? Långsiktigt skyddade naturområden: Målet för skydd av naturområden 217 var 45 st och ha. Utfall 217 är att 45 områden har skyddats med en areal motsvarande ha. Det statliga miljömålet för skyddad natur i Uppsala län har dock inte uppnåtts. Tillgängliga besöksmål i naturen: Nio områden har gjorts mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, vilket innebär att målet är uppfyllt. De gjorda insatserna är dock relativt begränsade p g a resursbrist. Det bör dock 11

402 Bilaga 26/18 tilläggas att behoven är mycket större än vad som anges i målformuleringen. Naturskoleverksamhet: I dag finns permanent naturskoleverksamhet i fem kommuner och projektverksamhet i en sjätte. Målet var satt till naturskoleverksamhet i sex kommuner i länet vilket innebär att det delvis är uppfyllt. Vilka förbättringsområden finns? Tillgängliga besöksmål i naturen: Upplandsstiftelsen ökar kunskaperna ytterligare vad gäller att ställa i ordning natur för personer med funktionsnedsättning. Med ökade resurser finns det stora möjligheter att göra betydligt mera för många både för iordningställande av naturen. En viktig metod i utvecklingen av ökad tillgänglighet är att skapa förutsättningar för grupper att komma ut i naturen. Resurser för samverkan mellan involverade parter är en nödvändighet. Naturskoleverksamhet: Förnyade ansträngningar görs för att få till stånd naturskoleverksamhet och mer utomhuspedagogik i de kommuner där det saknas. Naturskoleverksamheter är i första hand en kommunal angelägenhet men Upplandsstiftelsens kunskaper och resurser är i många fall en stor tillgång särskilt vid uppstarten av verksamheter ute i kommunerna. Stiftelsen har bidragit aktivt vid uppbyggnaden av fyra av de fem fungerande verksamheterna. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits ett uppdrag och fyra indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+ 2 %) och nämnden har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet Resultat Indikatorer Bedömning Andel ekologiska livsmedel Användande av ftalatinnehållande förbrukningsartiklar Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan Diklofenak Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan Kinoloner Vilka åtgärder har vidtagits? Busstrafiken har sedan år 216 i allt större utsträckning drivits med ickefossila drivmedel, framför allt till biogas och biodiesel (HVO). Ett antal driftoptimeringsåtgärder har genomförts i Region Uppsalas fastigheter, parallellt med detta har solcellsanläggningar installerats på fastigheternas tak. Ekologiska livsmedel och ftalatfria förbrukningsartiklar avropas från avtalen i allt större utsträckning och bibehåller kraven vid nya upphandlingar. Förskrivningarna av målsatta läkemedelssubstanser minskar inom samtliga förvaltningar med förskrivningsrätt. Andelen materialåtervunnet avfall minskar, dock inte med i tillräcklig utsträckning för att uppnå målet. En bidragande förklaring till detta är att matsvinnet (som räknas som återvunnet avfall) har minskat avsevärt. Uppgraderingen av fordonsparken till tillgänglighetsanpassade fordon har fortsatt. 12

403 Bilaga 26/18 Vilka resultat har uppnåtts? För beskrivning av faktiska resultat för de åtta översta indikatorerna hänvisas till miljöredovisningen för Region Uppsala som bereds i regionstyrelsen under mars månad 218. Andelen fordon som är tillgängliga för alla har ökat från 9 till 95 procent. 3x3 uppdrag Av de nio 3x3uppdragen är samtliga genomförda inom 217 utom ett uppdrag, att förstärka insatserna för en effektivare kompetensförsörjning i Uppsala län, som bara delvis genomförts som fortsätter och avslutas under 218. Internkontroll Internkontrollarbetet är en utmaning då uppdragen är i form av samverkansinsatser med många aktörer och total rådighet över genomförandet är inte är möjlig. Nämnden har identifierat risker och genomfört riskminimering utifrån vad som är rimligt för externa uppdrag. Ekonomi Jämförelse utfall och budget Årets resultat uppgår till 971 kronor vilket är 971 kronor bättre än det budgeterade nollresultatet. Intäkterna översteg budget med 233 kronor och kostnaderna understeg budget med 738 kronor. Den positiva avvikelsen avseende intäkterna förklaras med en ej budgeterad intäkt för momsbidrag. Den positiva avvikelsen avseende kostnaderna förklaras till dels med en budgeterad konsultinsats inom miljöområdet som genomförts med egen personal samt med en budgeterad reserv som inte nyttjats fullt ut. Jämförelse av resultat mellan åren Jämförelse med föregående års resultat är ej tillämpbart då organisatoriska förändringar mellan åren skett. Vid bildandet av Region Uppsala 217 inrättades den Regionala utvecklingsnämnden. Bilagor Bilaga 1. Uppdrag RPB Bilaga 2. 3x3 uppdrag Bilaga 3. Indikatorer Bilaga 4. Resultaträkning 13

404 Bilaga 26/18 Bilaga 1. Uppdrag RPB Bedömning av uppdrag i regionplan och budget Kommentera varje uppdrags genomförande och dess påverkan på de strategiska målen. Om uppdragen inte kunnat genomföras ange orsaker till detta samt hur ni ev. avser att arbeta vidare med uppdraget Nedanstående symboler används vid bedömningen: = Uppdraget är genomfört under 217 = Uppdraget är inte genomfört under 217 Gör en bedömning av respektive uppdrag genom att ange en färgmarkering. Regionala utvecklingsnämndens uppdrag En nyskapande region Bidrar till att skapa förutsättningar för näringslivet att fortsätta växa, med särskilt fokus på life science, energisektorn och gröna näringar. Uppdrag Bedömning För att stärka åtagandet gentemot life scienceindustrin ska Innovation Akademiska stärkas och utvecklas. Kommentar: Region Uppsala bevakar och tar initiativ inom specifika utpekade fokusområden. Under året har flera initiativ tagit och de mest framträdande är BioProcess Innovation center (Life Science), Uppstart av handlingsplan Livsmedel (Gröna näringar) och för Energissektorn två större satsningar Fossilfritt 23 samt "Ökad energieffektivisering i SMF". Bidrar till en hållbar besöksnäring Stärk besöksnäringen genom att bidra till ökad samverkan inom naturoch kulturturism, i syfte att locka fler besökare till Uppsala län. Kommentar: Region Uppsala är projektägare och driver tillsammans med Nätverket för destinationsutveckling, ett pågående projekt för hållbar produktutveckling inom natur och kulturturism för en internationell marknad. Projektet är delfinansierat av Tillväxtverket och pågår t o m okt

405 Bilaga 26/18 En växande Region Har en natur som är en tillgänglig arena och mötesplats för fysisk aktivitet och social gemenskap. Uppdrag Bedömning Vårt uppdrag är att freda biologiskt värdefull natur och ställa iordning naturområden för friluftsliv och social gemenskap. Vi skapar förutsättningar för ökad folkhälsa genom att främja allas möjligheter att vistas i naturen. Kommentar: Uppsala län är beläget i en starkt expanderande region. Behoven av skyddad natur och naturområden för rekreation och social gemenskap ökar kraftigt i takt med samhällsutvecklingen. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling Vid upphandlingar ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln. Kommentar: Miljö och sociala krav ställs vid samtliga upphandlingar. I särskilt miljöprioriterade upphandlingar ställs avancerade miljökrav för att minimera miljöpåverkan. De stora ramavtalsupphandlingarn följs upp löpande under avtalstiden, dock finns utvecklingsbehov med avseende på uppföljning av krav i samband med upphandlingar. Utvecklar infrastruktur som skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar utveckling av länet. Region Uppsala ska under 217 intensifiera arbetet med revidering av länstransportplanen. Kommentar: Framtagandet har pågått under hela året och resulterat i ett politiskt enigt beslut i RUN om ny LTP. Region Uppsala ska under 217 bevaka och på alla sätt påverka att ekonomiska medel avsätts för ytterligare två spår för tågsträckan Uppsala Arlanda. Kommentar: Efter förhandlingar med den statliga bostadssamordnaren har avtal tecknats mellan staten, Uppsala och Knivsta kommuner samt Region Uppsala om byggstart 224 och färdigställande av fyrspåret senast 233. Region Uppsala ska under 217 fullfölja arbetet med åtgärdsvalsstudie för Aroslänken med sikte på ny järnvägsförbindelse UppsalaEnköping. Kommentar: En systemstudie färdigställdes under 216. Region Uppsala har under 217 haft dialog med regionföreträdare för Västmanland och 15

406 Bilaga 26/18 Örebro län. Dialogen resulterade i att ytterligare kunskapsunderlag krävs kring val av korridor för att kunna gå vidare med en åtgärdsvalsstudie. Framtagande av det sker under 218. Region Uppsala ska under 217 vara delaktig i studien och bevaka att en eventuell ombyggnation av bron ska ske på ett sådant sätt att väg 55 och Hjulstabron kan fylla en storregional funktion. Kommentar: Trafikverket bedriver arbetet med en vägplan. Region Uppsala deltar i syfte att säkerställa bland annat den storregionala funktionen. Vägplanen beräknas slutföras hösten 218. Region Uppsala ska under 217 fortsätta arbetet med att utveckla regionalt planeringsunderlag och stöd till regionalt samarbete inom rumslig/fysisk planering. Kommentar: En ny cykelstrategi och en LTP är framtagen under året i samverkan med övriga aktörer i länet inom ramen för Forum för fysisk planering. Samråd med kommunerna på politisk nivå har skett inom Regionalt forum och vid kommunvisa dialoger. Region Uppsala har tillsammans med övriga län i Mälarregionen tagit fram ett gemensam prioriteringsunderlag inom ramen för En bättre sits samt olika strukturanalyser kring fysisk planering, infrastruktur och trafik. I Östra Mellansverige har en fysisk strukturbild med sikte på 25 utarbetats och i Stockholmsregionen har arbetet med RUFS25 fortsatt. Alla dessa processer är väl koordinerade. 16

407 Bilaga 26/18 Bilaga 2. 3x3uppdrag Återrapportering av de av nämnderna beslutade 3*3 uppdragen Kommentera varje uppdrags genomförande och dess påverkan på de strategiska målen. Om uppdragen inte kunnat genomföras ange orsaker till detta samt hur ni ev. avser att arbeta vidare med uppdraget Nedanstående symboler används vid bedömningen: = Uppdraget är genomfört under 217 = Uppdraget är inte genomfört under 217 Gör en bedömning av respektive uppdrag genom att ange en färgmarkering. Enheten för hållbar utveckling En region för alla uppdrag Bedömning Genom förstärkt levnadsvanearbete, via en variation av metoder, verka för en god och jämlik hälsa inom Region Uppsalas verksamheter och i samverkan med andra aktörer. Kommentar: Arbetet är långsiktigt men har haft en god framdrift under 217. Förstärka insatserna för en effektivare kompetensförsörjning i Uppsala län genom utveckling av Vård och omsorgscollege och Teknikcollege, som en del i den regionala kompetensplattformen Kompetensforum. Kommentar: Den regionala kompetensplattformen och Kompetensforum finns inte kvar som begrepp eller som arbetsform, nytt förslag till uppdrag från Näringsdepartementet finns att ta ställning till i Villkorsavtal för 218. Teknikcollege har utvecklats och arbetet genomförts enligt plan. Vård och omsorgscollege har genomlysts och en rapport med förslag till åtgärder kommer att presenteras under Q Verka för en ökad inkludering på arbetsmarknaden med utgångspunkt från regioninvånarnas behov och bakgrund, genom bättre samverkan mellan region Uppsala, myndigheter, kommuner och ideell sektor. Kommentar: Arbetet har med god framdrift bedrivits i Forum för inkluderande arbetsmarknad. FIA. En nyskapande region uppdrag Stärk besöksnäringen genom att bidra till ökad samverkan inom natur och kulturturism, i syfte att locka fler besökare till Uppsala län. Bedömning Kommentar: Pågående projekt för hållbar produktutveckling inom natur och kulturturism för en internationell marknad. 17

408 Bilaga 26/18 Utarbeta en handlingsplan för ökad biogasproduktion i Uppsala län. Kommentar: Uppdraget att arbeta fram en handlingsplan för ökad biogasproduktion i Uppsala län kommer arbetas fram under år 218. Verka för en ny samverkans struktur Business Region Uppsala för ett bättre regionalt företagsklimat och stärkt etableringsarbete. Kommentar: Under 217 har en ny samverkansgrupp bildats (Näringslivschefsgruppen, NCG) med uppdrag från Regional Ledningsgrupp. Arbetet har förstärkts genom att en regional etableringsgrupp kopplat till NCG har startat för att driva på etableringsfrågorna. Regionen har även koordinerat samt samfinansierat ett gemensamt deltagande på Business Arena Stockholm. En växande region uppdrag Utöka den regionala koordineringen för utbyggnad av kapacitetsstark ITinfrastruktur i Uppsala län, i samverkan med länets kommuner, myndigheter och marknadsaktörer. Bedömning Kommentar: Bredbandskoordinatoruppdraget har flyttats från Länsstyrelsen till Region Uppsala för att lättare samverka med övrig regional utveckling i länet. Koordinatorn arbetar med att samordna och samverka med ovanstående bredbandsaktörer. Uppdraget på går till och med år 22. Ta fram ett förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur. Kommentar: Länsplan är framtagen för beslut i RS i juni. Bevaka och på alla sätt påverka att ekonomiska medel avsätts för ytterligare två spår för tågsträckan UppsalaStockholm samt verka för ett tåguppehåll i Bergsbrunna. Kommentar: En bred regional samverkan och påverkansinsatser mot bland annat Trafikverket resulterade i att 2,37 miljarder avsattes i förslag till nationell plan för påbörjat byggande av fyrspår. Efter förhandlingar med den statliga bostadssamordnaren har avtal tecknats mellan staten, Uppsala och Knivsta kommuner samt Region Uppsala om byggstart 224 och färdigställande av fyrspåret senast

409 Bilaga 26/18 Bilaga 3. Indikatorer PB 217 indikatorer Region Uppsala Bidrar till att skapa förutsättningar för näringslivet att fortsätta växa, med särskilt fokus på besöksnäring, life science, energisektorn och gröna näringar N4.1 Antal företag som har fått stöd att starta eller växa* ,6 11,5 11,8 8, Kommentar vid avvikelse: N4.2 Antal nystartade företag per 1 invånare Kommentar vid avvikelse: N4.3 Utlånade medel från Almi Företagspartner Uppsala Motivering: Kommentar vid avvikelse: 19

410 Bilaga 26/18 Har en natur som är en tillgänglig arena och mötesplats för fysisk aktivitet och social gemenskap V3.1 Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, antal totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde Bedömning Kommentar vid avvikelse: V3.2 Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha). Bedömning Kommentar vid avvikelse: V3.3 Uppmärkta leder och naturstigar, km Kommentar vid avvikelse: 2

411 Bilaga 26/18 V3.4 Besöksmål i naturen som är iordningsställda för att vara tillgängliga för alla, antal Kommentar vid avvikelse: V3.5 Naturskoleverksamhet i länets kommuner, antal kommuner Kommentar vid avvikelse: Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling V4.4 Andel ekologiska livsmedel totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde % 45% 51% 52% 48% 1 % 59 % 58,9 % 56% 86 % Bedömning Kommentar vid avvikelse: V4.5 Användande av ftalatinnehållande förbrukningsartiklar Kommentar vid avvikelse: 21

412 Bilaga 26/18 V4.6 Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan Diklofenak totalt 5,1 3,9 3,2 2,6,7,6 Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 Bedömning Minska Kommentar vid avvikelse: V4.7 Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan Kinoloner,6,6 Minska Kommentar vid avvikelse: Utvecklar infrastruktur som skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar utveckling av länet V5.1 Trafikverkets investerade medel i länets transportinfrastruktur totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde % 15% 118% 16% 18% Bedömning Kommentar vid avvikelse: 22

413 Bilaga 26/18 Bilaga 4. Resultaträkning 23