Uppföljningsplan 2018

Transkript

1 Uppföljningsplan 2018 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 7 dec

2 Inledning I samband med regionfullmäktiges beslut om Region Skånes verksamhetsplan och budget 2018 med plan för uppdrog fullmäktige till regionstyrelsen att fastställa en uppföljningsplan för Uppföljningsplanen har sin utgångspunkt i de regiongemensamma målen samt inriktning och uppdrag till verksamheten. Enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning ska regionen årligen upprätta en delårsrapport (som omfattar minst 6 mån och högst 8 mån av räkenskapsåret) samt en årsredovisning för hela räkenskapsåret. Uppföljningsplanen beskriver vad fullmäktige önskar få återkoppling och analys av i samband med dessa fördjupade uppföljningstillfälle. Uppföljningsplanen tas fram och beslutas av regionstyrelsen mot bakgrund av styrelsens särskilda uppsiktsplikt över samtliga nämnder. Direktiven i denna uppföljningsplan gäller samtliga nämnder. Detaljerade anvisningar och instruktioner, mallar för återrapporteringen och tidplaner kommer att tas fram inför respektive uppföljningstillfälle. Region Skånes samlade delårsrapport för perioden jan-aug behandlas av fullmäktige vid sammanträde den 6 nov Samtliga nämnder ska inför detta besluta om sina verksamhetsberättelser innan september månads utgång. Region Skånes samlade årsredovisning 2018 behandlas av fullmäktige vid sammanträde i april 2019 (sammanträdesdatum beslutas senare). Samtliga nämnder ska inför detta besluta om sina verksamhetsberättelser innan v Region Skånes övergripande mål De regiongemsamma målen är beslutade av regionfullmäktige och gäller all verksamhet. Samtliga mål utgår från ett fokus på nöjda medborgare. Samtliga verksamheter har att utgå från dessa övergripande mål i samband med nedbrytning av budget och nämndernas beslut om uppdrag/verksamhetsplan och internbudget för

3 Samtliga nämnder ska förhålla sig till de fyra övergripande målen och definitionerna av dessa enligt ovan. Den fördjupade redovisningen av de fyra övergripande målen och särskilda inriktningar för verksamheterna sker i samband med delårsrapport och årsredovisning (för nämnderna kallat verksamhetsberättelser). Den fördjupade/kvalitativa redovisningen ska kompletteras med en kvantitativ uppföljning enligt den rutin som redan finns framtagen för månadsrapportering. Med detta avses bl.a. statistik och data om produktion, tillgänglighet, medarbetare och ekonomi samt uppdrag enligt särskild uppföljningsplan inför ex. verksamhetsdialoger. I Region Skånes verksamhetsplan och budget 2018 med plan för anger regionfullmäktige inriktning för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, kulturverksamheten, det regionala utvecklingsarbetet. Nämnderna ska särskilt redovisa och analysera resultat och effekter utifrån angivna inriktningar. 3

4 Hälso- och sjukvård Övergripande mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet uppnå målet serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. Övergripande mål: En drivande utvecklingsaktör uppnå målet en drivande utvecklingsaktör. Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare uppnå målet attraktiv arbetsgivare. Övergripande mål: En långsiktigt stark ekonomi uppnå målet långsiktigt stark ekonomi. Riktad uppföljning till hälso- och sjukvården Regionfullmäktiges inriktning är att hälso-och sjukvården i Region Skåne ska vara personcentrerad, jämlik, patientsäker, hälsoinriktad, tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv. Hälso- och sjukårsnämnden beslutar årligen om ett samlat hälso- och sjukvårdsuppdrag, riktat till sjukvårdsnämnderna. Nämnderna ska redovisa resultaten/effekter av arbetet. Prioriterat område under denna planperiod är primärvården. Särskilda medel avsätts för att öka tillgängligheten och kvaliteten i den skånska primärvården. Särskilda satsningar görs också på akutsjukvård, cancervård, psykisk hälsa, förlossningsvård och kvinnors hälsa. Region Skåne ska även arbeta i enlighet med övriga statliga satsningar och överenskommelser såsom kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess samt vård vid kroniska sjukdomar. För att möta behoven och kraven på en modern, tillgänglig och effektiv framtida sjukvård är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet viktigt, liksom att ta tillvara möjligheterna med ny teknik och digitalisering. Nämnderna ska redovisa resultaten/effekter av arbetet utifrån dessa prioriteringar. 4

5 Kollektivtrafik Övergripande mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet uppnå målet serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. Övergripande mål: En drivande utvecklingsaktör uppnå målet en drivande utvecklingsaktör. Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare uppnå målet attraktiv arbetsgivare. Övergripande mål: En långsiktigt stark ekonomi uppnå målet långsiktigt stark ekonomi. Riktad uppföljning till kollektivtrafiken Regionfullmäktiges inriktning är att resenärerna ska uppleva att det är tryggt, säkert och smidigt att resa med den skånska kollektivtrafiken. Ambitionen är att fördubbla resandet till år 2020 (i jämförelse med 2006) i enlighet med den nationella målsättningen samt öka kollektivtrafikens marknadsandelar av den motorburna trafiken till 40 procent år Nämnden ska redovisa resultaten/effekter av arbetet. För att möta behoven och kraven på en modern, tillgänglig och effektiv kollektivtrafik är det viktigt att ta tillvara möjligheterna med ny teknik och digitalisering. Nämnden ska redovisa resultaten/effekter av arbetet utifrån dessa prioriteringar. 5

6 Kulturverksamhet Övergripande mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet uppnå målet serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. Övergripande mål: En drivande utvecklingsaktör uppnå målet en drivande utvecklingsaktör. Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare uppnå målet attraktiv arbetsgivare. Övergripande mål: En långsiktigt stark ekonomi uppnå målet långsiktigt stark ekonomi. Riktad uppföljning till kulturverksamheten Regionfullmäktiges inriktning är att kulturverksamheten, tillsammans med Skånes kommuner, ett starkt föreningsliv och professionellt kulturliv, fortsätter stärka och utveckla en gedigen basstruktur som gör konst och kultur tillgängligt för så många som möjligt. I detta arbete utgör Regional kulturplan för Skåne inriktningen. Nämnden ska redovisa resultaten/effekter av arbetet. För att möta behoven och kraven på en modern och tillgänglig kulturverksamhet är det viktigt att ta tillvara möjligheterna med ny teknik och digitalisering. Nämnden ska redovisa resultaten/effekter av arbetet utifrån dessa prioriteringar. 6

7 Allmän regional utveckling Övergripande mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet uppnå målet serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. Övergripande mål: En drivande utvecklingsaktör uppnå målet en drivande utvecklingsaktör. Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare uppnå målet attraktiv arbetsgivare. Övergripande mål: En långsiktigt stark ekonomi uppnå målet långsiktigt stark ekonomi. Riktad uppföljning för arbetet med allmän regional utveckling Regionfullmäktiges inriktning för det regionala utvecklingsarbetet har sin utgångspunkt i Det öppna Skåne Arbetet utgår från samverkan med Skånes kommuner, näringsliv, föreningsliv och ideella sektor. För planperioden ligger särskilt fokus på insatser som ökar sysselsättningen i Skåne. Nämnden ska redovisa resultaten/effekter av arbetet. För att möta behoven och kraven på ökad tillväxt och sysselsättning i Skåne är det viktigt att ta tillvara möjligheterna med ny teknik och digitalisering. Nämnden ska redovisa resultaten/effekter av arbetet utifrån dessa prioriteringar. 7

8 Verksamhetsstöd och övrig verksamhet Övergripande mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet uppnå målet serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. Övergripande mål: En drivande utvecklingsaktör uppnå målet en drivande utvecklingsaktör. Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare uppnå målet attraktiv arbetsgivare. Övergripande mål: En långsiktigt stark ekonomi uppnå målet långsiktigt stark ekonomi. Riktad uppföljning till verksamhetsstöd och övrig verksamhet Regionstyrelsen ska samordnas regionens krishantering och följa upp verksamheternas systematiska risk- och sårbarhetsarbete (SRSA)och särskilt redovisa effekter av genomfört arbete. Regionstyrelsen och servicenämnden ska särskilt redovisa arbetet med och utvecklingen av Framtidens sjukhus. Regionstyrelsen och servicenämnden ska särskilt redovisa resultat och effekter av arbete och utveckling av service och IT-stöd till hälso- och sjukvården. Servicenämnden ska särskilt redovisa resultat och effekter av arbetet med måltidsservice, lokalvård och patientnära stöd. Regionstyrelsen ska särskilt redovisa resultat och effekter av arbetet med strategiska och innovativa upphandlingar. Regionstyrelsen ska samordna uppföljning och särskilt redovisa resultat och effekter av arbetet utifrån det interna miljöprogrammet. Regionstyrelsen ska särskilt redovisa resultat och effekter av arbetet utifrån E-hälsostrategi för Region Skåne

9 Övrig uppföljning I Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning kommer även att ställas krav på en samlad uppföljning av det personalstrategiska arbetet, som leds av personalnämnden, liksom att regionstyrelsen ska ta fram en samlad uppföljning och analys av Region Skånes ekonomiska utveckling. Medarbetare Regionfullmäktiges inriktning för det personalstrategiska arbetet syftar till att vara en attraktiv arbetsgivare där verksamhet och goda resultat alltid står i fokus. Det innebär bland annat att erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser, bra möjligheter till utveckling för medarbetarna och ett ledarskap som kan och vill ta ansvar för utvecklingen. I samband med delårsrapport och årsredovisning ska en samlad analys göras utifrån att: Ledarskapet ska vara närvarande, lyssnande och tydligt samt uppmuntra till delaktighet. Region Skåne ska erbjuda en hälsofrämjande, utvecklande arbetsmiljö med goda förutsättningar att påverka verksamhetens utveckling och resultat. En genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara framtidens uppdrag. Ekonomi Region Skåne verkar för hälsa, hållbar tillväxt och utveckling, innovation och tolerans. Skattemedlen ska användas effektivt utifrån god ekonomisk hushållning. Region Skåne ska planera med framförhållning och handlingsberedskap. Region Skånes alla beslut ska vara finansierade. Sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter ska vara tydligt. I samband med delårsrapport och årsredovisning ska uppföljning och analys utgå från de finansiella målen nedan. Resultatmål Region Skånes resultat ska över en rullande femårsperiod uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Resultatet ska också årligen utgöra minst en procent av de samlade intäkterna. Finansieringsmål Investeringar ska så långt möjligt finansieras med egna medel. Upplåning kan användas för att delfinansiera större investeringsprojekt. Skuldsättningsmål Region Skånes räntebärande nettolåneskuld får högst uppgå till 25 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. 9

10 Bilaga Uppföljningsplan 2018 intern kontroll Regionstyrelsens beslutar i december om uppföljningsplan för aktuellt år utifrån målkartan i enlighet med uppdrag från regionfullmäktige. Planen är styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner följsamhet mot regler och riktlinjer (inkluderar bl.a. behörigheter) Skattelagstiftning efterlevnad av krav och följsamhet mot regler och riktlinjer Fakturahantering följsamhet mot regler och riktlinjer Uppföljning av fastställd budget/plan rutiner för analys och åtgärder vid avvikelser Bisysslor följsamhet mot regler och riktlinjer Kompetensförsörjning tillse att aktuella planer finns Upphandling och inköp följsamhet mot regler och riktlinjer Verkställighet beslut (policy/reglemente, riktlinje, anvisning mm) Uppföljning av arbetet med intern kontroll Det primära syftet med den interna kontrollen i Region Skåne är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen, samt andra för organisationen relevanta mål, uppfylls. En väl fungerande intern kontroll är en viktig förutsättning för efterlevnad till lagens krav på god ekonomisk hushållning. Nämnders och styrelsers planer för intern kontroll fastställs i samband med uppdrag/verksamhetsplan och internbudget och ska följas upp i samband med delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser vid samma tillfällen. Alla nämnder och styrelsen ska lämna in internkontrollplaner för respektive ansvarsområden. Planerna beslutas av respektive nämnd/styrelse och rapporteras till regionstyrelsen för godkännande/kännedom. De obligatoriska kontrollmomenten sammanställs i särskild mall och redovisas till regionstyrelsen utifrån uppsiktsplikten enligt kommunallag och reglemente. Kontrollområden för 2018 (obligatoriska och administrativa) är beskrivna i bilaga 7 i fullmäktiges beslutade verksamhetsplan och budget för 2018 med plan för Plan för intern kontroll Plan för uppföljning av den interna kontrollen beslutas av nämnd, styrelse, förvaltning och bolag i samband med respektives verksamhetsplan och budget. Rapportering av de preliminära/fastställda planerna för intern kontroll 2018 görs till regionstyrelsen utifrån dess uppsiktsplikt senast (för återrapportering till regionstyrelsen den 13 mars). Uppföljning av intern kontroll Uppföljning ska ske kontinuerligt i den omfattning och vid de tidpunkter som fastställts i planen, dock vid minst två tillfällen per år, i samband med delårsrapport samt årsredovisning. Rapportering av uppföljningen av planen för intern kontroll 2018 görs till regionstyrelsen utifrån dess uppsiktsplikt senast enligt tidplan (DR). Rapportering av intern kontroll Nämnd, styrelse, förvaltning och bolag ska senast i samband med årsredovisning rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde till regionstyrelsen. Rapportering av uppföljningen av planen för intern kontroll 2018 görs till Regionstyrelsen utifrån dess uppsiktsplikt senast enligt tidplan (ÅR). 10

11 Mall för plan/uppföljning/rapportering av intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Styrelse/Bolag: 0 För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet : Direkt åtgärd krävs - minimera Större avvikelse 9-12: Reducera riskerna - åtgärda Avvikelse 4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma Mindre avvikelse 1-3: Inget agerande krävs - acceptera Ingen avvikelse Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. (Dokumentera gärna sammanvägningen av de olika ingående komponenterna.) Ingen rapportering Område (För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena.) Risk (beskrivning) inkl sannolikhet Konsekvens (beskrivning) av risk Sannolikhet Konsekvens Risk Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat Inom de verksamhetsmässiga kontrollområdena är målen desamma som fullmäktiges övergripande mål, och för de administrativa kontrollområdena är målen att hanteringen ska vara ändamålsenlig. Bedömningarna på färgskalan kan ses som en ny riskbedömning av områdena med beaktande av det interna kontrollarbete som har skett under året. Avvikelse i termer av diskrepans mot antingen övergripande mål (verksamhetsmässiga kontrollområden) eller ändamålsenlig hantering (administrativa kontrollområden) illustreras av olika färger enligt följande: grön (ingen avvikelse), gul (mindre avvikelse), orange (större avvikelse) och röd (stor avvikelse). Åtgärd (beskrivning) Kontrollmoment (metod) Kontroll frekvens Kontrollutförare Riskägare (roll) Rapportering/ Uppföljning (status) 11