Å R S R E D O V I S N I N G

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2017

2 INNEHÅLL INLEDNING 3 Regionstyrelsens ordförande har ordet 4 Styrning och organisation 6 Kort om Region Uppsala 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10 Sammanfattning 11 Året i korthet 16 STRATEGISKA MÅL OCH UPPDRAG 18 Bedömning av god ekonomisk hushållning 19 En region för alla 22 En nyskapande region 30 En växande region 34 STYRNING OCH UPPFÖLJNING 38 Styrelser och nämnders uppdrag till förvaltningarna 39 Intern styrning och kontroll 40 Ekonomisk uppföljning 42 Produktionsuppföljning 50 BOLAG, VERKSAMHET OCH STIFTELSER 57 Hel- och delägda aktiebolag 58 Regional verksamhet och stiftelser 59 FINANSIELLT BOKSLUT 60 Resultaträkning 61 Balansräkning 62 Tilläggsupplysningar 64 Noter 67 Ekonomiska definitioner 82 Revisionsberättelse 83 BILAGOR 85 Bilaga nyckeltal inom personalområdet 86 Bilaga indikatorerna 88 Bilaga mål RUS GRAFISK FORM. Byrå4, Uppsala TRYCK. Strands grafiska, april FOTO. Johan Wahlgren (sid 1, 4, 8 9, 40), Magnus Laupa. (sid 3, 5, 6, 16, 24, 47, 51, 72), Andreas Gejke (sid 4), Lennart. Engström (sid 5), Johan Alp (sid 15, 18, 32, 55), Mikke Holmberg (sid 17, 34, 36, 57, 58), Gunnar Matti (sid 17),. Katarina Lif Pikas (sid 17), Staffan Claesson (sid 22, 23, 48),. Olle Norling (sid 30). Q Image (sid 10, 12 13, 15 16, 21, , 41, 60, 64 65). 2 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

3 INLEDNING Region Uppsala I Årsredovisning

4 Regionstyrelsens ordförande har ordet FÖRSTA ÅRET MED REGION UPPSALA 1 januari 2017 gick Landstinget i Uppsala län efter drygt 150 år i graven i och med namnbytet till Region Uppsala blev således det första året i en ny organisation där Region Uppsala fullt ut har övertagit det regionala utvecklingsansvaret från Regionförbundet Uppsala län. Regionbildningen ska stärka och utveckla Uppsala län genom att samla ansvaret för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt regional utveckling i en och samma organisation. Genom regionbildningen har vi även fått ansvar för frågor om tillväxtfrämjande, sysselsättning samt fler och växande företag. I februari 2017 fastställdes Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län. Strategin ska vara vägledande för aktörer på nationell och regional nivå. Strategin, med dess 12 mål och 26 åtaganden, omfattar länets prioriterade utvecklingsområden och utmaningar som behöver hanteras i samverkan mellan olika aktörer. Samarbetet mellan regionen och länets kommuner har organiserats inom Regionalt forum, och de samråd som har upprättats för respektive ansvarsområde. Samrådsstrukturerna är ett effektivt sätt att diskutera och koordinera gemensamma insatser och utmaningar. EKONOMISKA UTMANINGAR Region Uppsala har precis som övriga regioner och landsting i Sverige stora tillkommande kostnader för fastighetsinvesteringar och pensionskostnader. Under 2017 togs en ny fastighetsinvesteringsprocess fram för att bringa ordning och reda på de allt större fastighetsinvesteringarna. Framförallt handlar det om att förbättra styrningen av projektet Framtidens Akademiska. Under hösten nåddes vi av negativa ekonomiska besked för Akademiska sjukhusets och Region Uppsalas räkning. På grund av en felkalkylering hade sjukhuset överskattat sina förväntade intäkter för riks- och regionintäkter. Sedan dess har regionen och sjukhuset inrättat nya rutiner för att undvika att liknande felaktigheter inträffar igen. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MED PATIENTEN I CENTRUM Invånarna i Uppsala län har stort förtroende för den sjukvård som Region Uppsala tillhandahåller, det konstateras i de mätningar som görs. Även om förtroendet är högt finns det utmaningar, särskilt på tillgänglighetsområdet. Under 2017 har dock tillgängligheten till hälso- och sjukvård förbättrats något, men den behöver förbättras ytterligare. När vi sammanfattar våra siffror 2017 kan vi konstatera att region Uppsala ligger något över rikssnittet när det gäller väntetiderna till såväl första besök som behandling inom specialistvården. Däremot har vi fortfarande siffror som ligger under rikssnittet inom primärvården. Men trots förbättrade siffror kan vi såklart inte känna oss nöjda. Allt för många patienter väntar idag alldeles för länge på att få sina behandlingar. Under året har en särskild utskrivningsavdelning inrättats på Akademiska sjukhuset för att på så sätt frigöra vårdplatser och underlätta för länets kommuner att överta ansvaret för färdigbehandlade patienter. I juni inleddes, i bred politisk enighet, ett framtidsinriktat arbete med en målbild och strategi för en effektiv och nära vård Arbetet har letts av Göran Stiernstedt som tidigare utrett frågan om Effektiv vård utifrån ett nationellt perspektiv. Vidare har verksamheten med mobila team startats. Tre team utgår från Uppsala, men arbetar i hela länet med lokala uppsamlingsplatser i Tierp, Östhammar och Enköping. De mobila teamen bemannas med läkare och sjuksköterska och kan ge såväl akut som planerad hjälp på primärvårdsnivå. 4 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

5 I februari beslutade Region Uppsala om en 10-punktsstrategi för digitalisering och e-hälsa. Utifrån strategin har utvecklingsarbetet inom e-hälsa tagit fart. FYRA SPÅR MELLAN UPPSALA OCH STOCKHOLM I september 2017 nåddes vi av beskedet att Trafikverket i sitt förslag till nationell infrastrukturplan som skickades till regeringen hade valt att prioritera fyra spår mellan Uppsala och Stockholm som ett av de utpekade objekten som kommer att prioriteras under kommande planperiod. I december presenterade Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun Uppsalapaketet som innebär ett gemensamt åtagande för ett nytt stationsläge i Bergsbrunna och trafikering med spårväg via Ulltunalänken och Kunskapsspåret in till resecentrum. Region Uppsala kommer enligt överenskommelsen att äga infrastrukturen och ansvara för trafikeringen men investeringskostnaden kommer kommunen att stå för. KOLLEKTIVTRAFIK SOM FÅR MÄNNISKORS VARDAG ATT FUNGERA Uppsala län är ett pendlingslän. Varje dag reser tusentals uppsalabor med tåg till Stockholm men även Upptåget till Tierp och trafiken längs Dalabanan till Heby är belastade. Busspendlingen längs väg 55 mellan Enköping och Uppsala respektive till och från Östhammar längs väg 288 ökar också. För att öka kapaciteten i tågtrafiken fattade regionen under 2017 beslut om att förbättra regionens tågkapacitet genom inhyrning av nya tåg via Transitio kommer det första av de nya tågen att kunna sättas i drift och 2021 kommer vi till fullo kunna dra nytta av kapacitetsökningen. I länstrafikplanen kommer en utbyggnad av väg 288 till mötesfri 100-väg att prioriteras. 288:an har länge varit en flaskhals och en utbyggnad på grund av trafiksäkerhets- och resandetidsskäl är därför högsta prioritet. Samverkan med Östhammars kommun och det lokala näringslivet har varit oerhört värdefullt i arbetet. Under året infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Det nya nätet innebär tätare avgångar och kortare restid jämfört med tidigare linjenät. KULTUR SOM BERIKAR LÄNSINVÅNARNA Under 2017 har målen i den regionala kulturplanen realiserats. Mentorskapsprogram har utvecklats inom flera konstområden för att stärka det fria kulturlivet. Parallellt har Kulturnämnden tagit fram en ny regional kulturplan med mål för perioden Innehållet har tagits fram i bred samverkan med aktörer inom kulturliv, kommuner och civilsamhället. Planen kommer ligga till grund för statsbidragen till den regionala kulturverksamheten. Börje Wennberg, ordförande Regionstyrelsen Region Uppsala I Årsredovisning

6 Styrning och organisation Region Uppsala är en politiskt styrd organisation. I samband med val till riksdagen vart fjärde år sker även val till kommuner och landsting. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har under året utgjort den politiska ledningen. Region Uppsalas ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt regional tillväxt och planering av infrastruktur. Region Uppsala arbetar tillsammans med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för länets invånare. En ny samverkansstruktur mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner med Regionalt Forum och samråd implementerades under året för att säkerställa ett gott samarbete mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner. Det implementerades även en överenskommelse om samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala län. REGION UPPSALAS STYRMODELL Region Uppsalas nya styrmodell kopplar ihop Region Uppsalas plan och budget med den regionala utvecklingsstrategin och består av en ny vision Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft, tre strategiska utvecklingsområden och 18 strategiska mål. Till varje strategiskt mål finns indikatorer och uppdrag kopplade. Regionfullmäktige antar regionplan och budget med vision, strategiska utvecklingsområden, strategiska mål samt uppdrag till styrelser och nämnder. Styrelser och nämnder har dessutom i uppdrag att ta fram åtgärder som stärker regionen inom de strategiska utvecklingsområdena. Styrelser och nämnder ska löpande följa upp och utvärdera sina respektive verksamheter avseende måluppfyllelse och ekonomi samt återrapportera detta till regionfullmäktige främst i tertialbokslut och årsredovisning. Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft REGIONFULLMÄKTIGE Regionfullmäktige är Region Uppsalas högsta beslutande organ och består av 71 ledamöter. Regionfullmäktige har fem möten varje år och på dessa är allmänheten välkommen att vara med och lyssna. Mötena sänds även på webb-tv: Regionfullmäktige har tre beredningar, som ligger direkt under regionfullmäktige: beredningen för demokrati, jämställdhet och integration beredningen för barn och unga beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor Samtliga beredningar har 13 ledamöter var. Beredningarna ska ur ett medborgarperspektiv aktivt driva frågor inom sina respektive områden samt följa hur Region Uppsala arbetar inom områdena och har stor frihet att själva forma sitt arbetssätt och sin verksamhetsplan. STYRELSER OCH NÄMNDER Region Uppsala har följande styrelser och nämnder: regionstyrelsen sjukhusstyrelsen vårdstyrelsen fastighets- och servicenämnden regionala utvecklingsnämnden kollektivtrafiknämnden kulturnämnden patientnämnden varuförsörjningsnämnden kostnämnden ambulansdirigeringsnämnden gemensam nämnd för kunskapsstyrning Regionstyrelsen har 19 ledamöter. Styrelsen bereder alla frågor som ska behandlas av regionfullmäktige och har ansvar för den strategiska ledningen av Region Uppsalas verksamhet. Sjukhusstyrelsen har 13 ledamöter och ansvarar för verksamheten vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i 6 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

7 Enköping. Sjukhusstyrelsen har vidare bland annat följande uppdrag: Vårdproduktion rörande specialistvård: riks-, regionoch länssjukvård. Delta i närvårdssamverkan. Samarbete med universiteten i Uppsala. Vårdstyrelsen har 13 ledamöter och ansvarar för verksamheten vid Primärvården, Hälsa och habilitering och Folktandvården. Vårdstyrelsen har vidare bland annat följande uppdrag: Vårdproduktion: primärvård, närvård, mobil hälso- och sjukvård, habilitering, tandvård. Samordning primärvård. Närvårdsutveckling i samverkan med länets kommuner, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Samarbete med universiteten i Uppsala. Fastighets- och servicenämnden har 9 ledamöter och handhar frågor som rör Region Uppsalas ägande och förvaltning av fastigheter samt frågor som rör utveckling inom fastighets-, teknik- och serviceområdena. Fastighets- och servicenämnden har vidare bland annat följande uppdrag: Genomförande av beslutade fastighetsprojekt. Tillämpningar av miljöprogrammet. Verksamhetsanknuten service. Mat/kost. Utrustning. Regionala utvecklingsnämnden har 13 ledamöter och ansvarar bland annat för näringslivs- och infrastrukturfrågor. Regionala utvecklingsnämnden har bland annat följande uppdrag: Utarbeta regional utvecklingsstrategi och samordna insatser för genomförande. Utarbeta och genomföra länsplaner för regional transportinfrastruktur i samråd med kollektivtrafiknämnden. Uppgifter inom ramen för EU-program och strukturfonder. Klimat- och miljöfrågor, kopplat till en hållbar utveckling. Kollektivtrafiknämnden har 13 ledamöter och ansvarar för länets buss- och tågtrafik. Uppdraget är att erbjuda länets invånare bra och effektiva resmöjligheter med buss och tåg inom länet och över länsgränserna. Trafiken tillhandahålls antingen av regionens egna enheter eller av upphandlade entreprenörer. Uppgifter för kollektivtrafiknämnden är bland annat: Bereda trafikförsörjningsprogram. Taxor i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Upphandling av regional kollektivtrafik. Samråd med länets kommuner, organisationer, resenärer, företag och berörda myndigheter när det gäller trafikfrågor. Kulturnämnden har 9 ledamöter och ansvarar för kultur och folkbildning. Verksamheten omfattar fyra enheter: Kulturenheten, Länsbiblioteket, Wiks folkhögskola och Wiks slott. Kulturnämnden beslutar även om bidrag till bland annat Upplandsmuseet och Musik i Uppland. Kulturnämnden ska bland annat: Verka för kvalitet och konstnärlig förnyelse inom kulturområdet. Stödja enskildas och gruppers skapande. Ansvara för arbetet med kultur i vården samt främja utvecklingen av området kultur och hälsa. Främja geografisk spridning av kultur inom länet. Patientnämnden hjälper patienter som har synpunkter på den vård eller behandling de har fått. Patienterna får hjälp att föra fram sina synpunkter till vården och få svar på frågor. Nämnden har inte disciplinära befogenheter utan arbetar rådgivande. Ledamöterna har tystnadsplikt. Varuförsörjningsnämnden är en gemensam nämnd i vilken Region Uppsala samarbetar med landstingen i Dalarna och Sörmland samt Region Västmanland och Region Örebro län för att samordna upphandling och varuförsörjning av förbrukningsvaror. Region Uppsala är värdorganisation. Kostnämnden är en gemensam nämnd där Region Uppsala samarbetar med Västmanland. I kostnämnden samverkar man om patientmaten. Patientköket drivs av Region Västmanland. Ambulansdirigeringsnämnden är en gemensam nämnd med uppgift att dirigera ambulanser. I nämnden samarbetar Region Uppsala med Region Västmanland och Landstinget Sörmland. I Gemensam nämnd för kunskapsstyrning samarbetar Region Uppsala tillsammans med länets kommuner. Nämnden ska, utifrån ett gemensamt behov hos parterna, särskilt skapa förutsättningar för evidensbaserad/kunskapsbaserad praktik inom socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård. Samverkansnämnden för Uppsala Örebroregionen är en regional nämnd för de sju landstingen/regionerna i Uppsala Örebro sjukvårdsregion, det vill säga Region Gävleborg, Landstinget i Dalarna, Landstinget i Värmland, Region Västmanland, Landstinget Sörmland, Region Örebro län och Region Uppsala. Patientnämnden hjälper patienter som har synpunkter på den vård eller behandling de har fått. TJÄNSTEMANNAORGANISATION Regiondirektören är Region Uppsalas högste chef och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar. Region Uppsalas verksamhet bedrivs i tolv förvaltningar. Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering är förvaltningar där personalen arbetar med hälso- och sjukvård. Övriga förvaltningar är Regionkontoret, Kultur och bildning, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Fastighet och service, Patientnämndens kansli, Resurscentrum och Varuförsörjningen. Region Uppsala I Årsredovisning

8 Kort om Region Uppsala Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län. Region Uppsala ska skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling för alla oss som lever och verkar här. Visionen för arbetet är ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Region Uppsala bildades 2017 efter en sammanslagning av Uppsala läns landsting och Regionförbundet Uppsala län. Därigenom fick Region Uppsala även ett nytt ansvarsområde, att stärka och utveckla Uppsala län. Med regionbildingen samlades ansvaret för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt regional utveckling i en och samma organisation. Det skapar bättre förutsättningar för samverkan med länets kommuner, för länsinvånarnas bästa. Invånarnas inflytande över hela länets utveckling stärktes när ansvaret för frågorna kan påverkas genom direkta val till regionfullmäktige. Sverige har 21 län. Från 2019 kommer ansvaret för den regionala utvecklingen att ligga på direktvalda regionala organ. Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län. Tillsammans med Stockholm och Mälardalen utgör länet landets största arbetsmarknad med en tredjedel av den svenska befolkningen och nära hälften av tillväxten. Länets befolkning har ökat med nära 2 procent per år 2016 och Folkmängden uppgår sista december 2017 till personer. Åtta kommuner finns i länet; Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. MEDARBETARE anställda 76 procent kvinnor 50 procent av kostnaderna är personalkostnader 5,4 procent sjukfrånvaro Medelålder 45 år 134 olika yrkeskategorier VÅRD OCH TANDVÅRD 26 av länets vårdcentraler drivs av Region Uppsala Två sjukhus Två akutmottagningar, tre jourmottagningar och en närakut 21 Folktandvårdskliniker, varav 19 kliniker med allmäntandvård och två med sjukhustandvård Folktandvården erbjuder samtliga specialistområden VAD KOSTAR VÅRDEN EGENTLIGEN? Ett 30 minuters besök hos en specialist på kirurgmottagningen: kronor, varav patientavgiften 330 kronor. En komplikationsfri förlossning: kronor, varav patientavgiften 100 kronor per vårddag. Ett läkarbesök på vårdcentralen: kronor, varav patientavgiften 150 kronor. DESSUTOM 76 procent av UL:s busstrafik är fossilfri. Beslut om 4-spår mellan Uppsala-Stockholm har fattats. En länstransportplan är framtagen. En handlingsplan för att stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet är framtagen. 16 företag har genomgått affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Export i samarbete med Almi. 15 företag i Uppsala län har fått stöd av Swedish Welcome-certifierad rådgivare. Besökare kan ta del av över konstverk i Region Uppsalas lokaler. Fler än besökte dagligen Region Uppsalas vårdcentraler. Två nya vårdcentraler har startats upp i Gränbystaden och Stenhagen. Nya lokaler som ersätter äldre lokaler för vårdcentralen och Folktandvården i Gottsunda har invigts. En ny vårdcentral i Almunge planeras. Uppförandet av den nya bussdepån i Fyrislund startades. Ny onkologisk dagvårdsavdelning har inrättats på Akademiska sjukhuset. Akademiska har öppnat en utskrivningsavdelning inom geriatriken med 15 vårdplatser. Nytt labb för perifer intervention vid bild- och funktionsmedicinskt centrum har driftsatts. Akademiska sjukhuset har inrättat två kliniska utbildningsavdelningar för studenter. I samarbete mellan Primärvården och Lasarettet i Enköping genomfördes ett pilotprojekt för EU/EESläkare som vill arbeta som läkare i Sverige Klinisk introduktionstjänst (KIT) munhälsobedömningar i särskilt boende och 886 i ordinärt boende genomfördes av Folktandvården tandvården kommer till patienten. 8 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

9 Fem år i sammandrag Enhet Verksamhetens nettokostnader 1 Mnkr Skatteintäkter Mnkr Generella statsbidrag och utjämning Mnkr Årets resultat Mnkr Årets resultat enligt balanskrav Mnkr Balansomslutning Mnkr Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen % 33,2 33,9 33,6 33,6 23,8 Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen % -5,1-8,5 12,6 13,9 35,1 Antal anställda Antal I verksamhetens nettokostnad 2014 ingår en intäkt på mnkr för försäljningen av Ulleråkersområdet. Diagram 1. Region Uppsalas intäkter ( miljoner kronor) Trafikintäkter 815 mnkr (5 %) Patientavgifter 311 mnkr (2 %) Statsbidrag och övriga bidrag mnkr (9 %) Övriga intäkter mnkr (11 %) Skatteintäkter mnkr (58 %) Riks- och regionsjukvård mnkr (15 %) Diagram 2. Region Uppsalas kostnader ( miljoner kronor) Övriga kostnader mnkr (12 %) Lämnade bidrag 181 mnkr (1 %) Lokal-, fastighets- och energikostnader 561 mnkr (3 %) Trafikkostnader mnkr (10 %) Medicinskt material 800 mnkr (5 %) Läkemedel mnkr (8 %) Avskrivningar 545 mnkr (4 %) Lönekostnader inkl. sociala avgifter mnkr (41 %) Pensionskostnader mnkr (6 %) Köp av hälso- och sjukvård mnkr (9 %) Diagram 3. Region Uppsalas kostnader per verksamhet ( miljoner kronor) Varuförsörjningsnämnden 69 mnkr (0 %) Kulturnämnden 162 mnkr (1 %) Kollektivtrafikförvaltningen, UL mnkr (12 %) Regionstyrelsens övergripande verks. inkl. finans mnkr (7 %) Vårdstyrelsen 698 mnkr (5 %) Hälsa & Habilitering 358 mnkr (2 %) Folktandvården 406 mnkr (3 %) Resurscentrum 290 mnkr (2 %) Fastighet och Service mnkr (6 %) Gemensam nämnd för kunskapsstyrning 33 mnkr (0 %) Patientnämnden 4 mnkr (0 %) Regional utvecklingsnämnd 6 mnkr (0 %) Akademiska sjukhuset mnkr (51 %) Lasarettet i Enköping 467 mnkr (3 %) Primärvården 740 mnkr (5 %) Sjukhusstyrelsen 533 mnkr (3 %) Region Uppsala I Årsredovisning

10 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 10 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

11 Sammanfattning I februari 2017 fastställdes Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län. Strategin ingår i en styr- och policystruktur i flera nivåer, från FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 till lokala program och planer. Strategin är vägledande för aktörer på regional nivå, stödjande för kommunal och lokal nivå, inspirerande för näringsliv och ideell sektor. Strategin, med dess 12 mål och 26 åtaganden, omfattar länets prioriterade utvecklingsområden och utmaningar som behöver hanteras i samverkan mellan olika aktörer. Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Uppsala i uppdrag att samordna insatser för strategins genomförande. Region Uppsala ska, genom att samla, stödja och driva, vara en kraft i länets utveckling. REGIONAL UTVECKLING Under 2017 har de utvecklingsprocesser och projekt som fortsatt eller startats upp under året, bidragit till att de strategiska målen kan uppfyllas i regionala utvecklingsstrategin, se bilaga målbilaga RUS 2017 där uppföljning av RUS målen 2017 presenteras. De samverkansplattformar i länet som etablerats bidrar till den fortsatta utvecklingen. En regional handlingsplan för att stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet har tagits fram och bedöms under de tre genomförandeåren kunna bli verkningsfull i arbetet med att nå RUS-målet. Inom infrastrukturområdet är Region Uppsala särskilt beroende av framdriften inom långsiktiga processer och andra parters medverkande för att nå ända fram. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ett av de tre strategiska utvecklingsområdena är En Region för alla Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Inom detta utvecklingsområde finns ett flertal strategiska målområden som har haft 45 indikatorer som stöd för mätning av resultatet. När det gäller de uppdrag som gavs till förvaltningarna inom hälso- och sjukvårdsområdet under 2017 har i princip samtliga uppdrag genomförts under året. Kompetensförsörjningen har varit en stor utmaning för förvaltningarna inom hälso- och sjukvård vilket har påverkat tillgängligheten. Förvaltningarna har dock under året vidtagit åtgärder för att förbättra sin produktion och tillgänglighet, men ytterligare förbättringsåtgärder är nödvändiga för att uppnå en högre måluppfyllelse. Det är positivt att tillgängligheten till specialistvården har förbättrats under 2017, även om länets båda sjukhus även framöver behöver fortsätta att utveckla sitt samarbete, delvis i syfte att förbättra tillgängligheten. Inom psykiatriområdet har tillgängligheten förbättrats under året, med undantag för andelen väntande barn och ungdomar som har fått en första bedömning inom 30 dagar (den förstärkta vårdgarantin). Akademiska sjukhuset kommer att tillsammans med vårdgrannar inom Region Uppsala och kommunerna i länet att utveckla arbetet med de förbättringsområden som identifierats så att måluppfyl- lelsen kan förbättras framöver. Positivt är att andelen besök hos kurator och psykolog på vårdcentralerna har ökat under Under 2018 ska även en handlingsplan för suicidprevention tas fram inom Region Uppsala. Under 2017 började Region Uppsala dessutom månatligen att följa ett antal tillgänglighetsparametrar kopplade till patientsäkerhet, som överbeläggningar, beläggningsgrad, utlokaliseringar och återbesök. Sett över hela året är antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och beläggningsgraden högre för Akademiska sjukhuset jämfört med Detta är en konsekvens av färre vårdplatser under Den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård innebär stärkta krav på processen kring utskrivning och förväntas ha en god effekt när det gäller att förbättra måluppfyllelsen avseende vård på bästa omhändertagandenivå (BEON). Arbetet med att förbereda inför lagändringen behöver fortsätta att utvecklas under Detta arbeta kan komma att ytterligare förbättra målvärdet även när det gäller oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre. Därutöver Trots att andelen vårdrelaterade infektioner har minskat behövs fortsatta insatser kommer arbetet med en effektiv och nära vård att innebära förändringar i hälso- och sjukvårdssystemet som syftar till att ge vård på bästa omhändertagandenivå. I Regionplan och budget för ingår dessutom att utveckla personcentrerade arbetssätt, vilka kommer att behövas för att nå en högre måluppfyllelse avseende målet om en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. Trots att andelen vårdrelaterade infektioner har minskat behövs fortsatta insatser för att uppnå ett effektivt vårdhygienarbete och därmed förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. Även när det gäller vårdrelaterade infektioner (VRI) finns utrymme för förbättringar. Andra förbättringsområden avser följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Utvecklingen inom e-hälsa är positiv och fler enheter ansluter sig till 1177 Vårdguidens e-tjänster och den införda webbtidboken. Inom området kunskapsstyrd vård behöver programråden i fortsättningen arbeta mer systematiskt och samordnat i kvalitetsarbetet och ha en samordnande och övergripande roll när det gäller arbete med värdebaserad vård och kliniska processer som sker inom förvaltningarna. Under 2018 behöver arbetet anpassas till den nationella programområdesstrukturen. Avseende målet om en aktiv arbetsgivarpolitik som mäts via hållbart medarbetarengagemang (index) behöver ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra måluppfyllelsen. Region Uppsala måste framöver fortsätta arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Region Uppsala I Årsredovisning

12 KULTUR Under 2017 har målsättningar realiserats i den nuvarande regionala kulturplanen för åren Kulturnämnden har parallellt arbetat fram en ny regional kulturplan med nya mål för kommande kulturplaneperiod Innehållet har tagits fram i samverkan och samråd med aktörer inom länets kulturliv, kommuner, det professionella kulturlivet, civilsamhället och folkbildningen. Regionfullmäktige ska besluta om kulturplanen i juni Planen ligger till grund för statens bedömning av statsbidragen till regional kulturverksamhet i Uppsala län. En kontinuerlig utveckling sker inom interna kulturverksamheter och bidragsmottagare. Det konstartsövergripande arbetet har utvecklats och bland annat har nya möjligheter skapats för att ta del av dans och bildkonst runt om i länet. Upplandsmuseet har haft ett uppsving med starkt ökade besökssiffror, Musik i Uppland har fått fina recensioner och Uppsala stadsteater har haft ökad publiktillströmning och biljettförsäljning vilket bidrar till det strategiska målet att utveckla kulturregionen. KOLLEKTIVTRAFIK Under 2017 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Tätare avgångar och kortare restid är två väsentliga skillnader jämfört med tidigare tidtabellsupplägg och linjenät. Övergången genomfördes utan några större problem och tack vare intensiv marknadsföring var intrycket att merparten av resenärerna kände till förändringen. En stor nyhet var ringlinjen och den har tagits emot väl av resenärerna. I regionbusstrafiken genomfördes två satsningar, dels i Östhammars stråket med utökat antal turer med expressbusslinjen dels i busstrafiken mellan Grillby och Enköping med ändrad linjedragning och fler avgångar. För att säkerställa långsiktig tillgång på tåg fattade regionfullmäktige 2017 beslut om borgensåtagande för anskaffning av nya tåg samt att regionstyrelsen 2018 fattar de beslut som krävs för att genomföra detta. Kollektivtrafiknämnden har fattat alla nödvändiga beslut om underlag för regionstyrelsebeslut om beställning av nya tåg för Upptågstrafiken. Ett avtalsförslag har undertecknats av Uppsala kommun, Region Uppsala och staten om fyra spår söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna, bostadsbyggande och spårväg. För Region Uppsala innebär uppgörelsen att svara för trafikeringen av Ultunalänken och se till att det finns bra kollektivtrafikförsörjning av Bergsbrunna och Uppsalas södra stadsdelar. Uppsala kommun och Region Uppsala har träffat en överenskommelse om ytterligare en spårvägslinje, Kunskapsspåret, som knyter ihop Gottsunda och Ultuna med centrala Uppsala och resecentrum. FRAMTIDSBEDÖMNING Uppsala län uppvisar en stark utveckling i jämförelse med andra svenska regioner. Flera indikatorer pekar på att länet med dess geografiska läge är attraktivt för både företag och individer att bo och verka i. Detta i sig innebär också att det finns utmaningar för Region Uppsala som att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som att erbjuda trygga och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt minska miljöbelastningen. Att ge förutsättningar för ett växande arbetsliv och värdeskapande företag i världsledande miljö för innovation, kreativitet och kompetens samt ha en god ekonomisk bärkraft. 12 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

13 Den globala utvecklingen är osäker, vilket kan komma att utsätta samhället för påfrestningar. Det finns en geopolitisk osäkerhet bland annat ökad nationalism och protektionism, vilket i förlängningen kan leda till konflikter och nya finanskriser. I Sverige kan det påverka arbetsmarknaden och därmed skatteunderlaget. I denna kontext är det viktigt att säkerställa samverkansstrukturer med viktiga aktörer inom länet som kommunerna, Länsstyrelsen i Uppsala län, universiteten, STUNS Under kommande år behöver samverkan mellan Uppsala och Stockholms län förstärkas (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) men även storregionalt med bland annat Mälardalsrådet. Under kommande år behöver samverkan mellan Uppsala och Stockholms län förstärkas, så att nödvändiga satsningar i tillväxtaxeln Stockholm Kista Arlanda Uppsala ska kunna bidra till hela landets utveckling och konkurrenskraft. Investeringar i ny infrastruktur bland annat genom fyrspår, samarbete mellan universitetssjukhusen och olika näringslivskluster, såsom life science och tech, är viktiga områden att bevaka. Det långvariga samarbetet som finns med Uppsala universitet kommer att ytterligare förstärkas. Bland annat kommer ett utökat samarbete ske med vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Det centrum för medicinteknik, UPPTEK, som bildades 2017, ska fortsätta att utvecklas och bli navet för den medicintekniska forskningen där Region Uppsala är aktivt involverade. Centrumet ska även skapa gynnsamma förutsättningar för industriell samverkan. För att stärka den regionala samverkan har en gemensam strategi för närvårdsamverkan tagits fram för Region Uppsala och kommunerna. Syftet med strategin är att tydliggöra huvudmännens förutsättningar och ansvarsområden, utgöra underlag för planeringsprocesserna och fastställa gemensamma mål och fokusområden. Ett led i den regionala samverkan är den gemensamma omvärldsdagen för länets kommuner och Region Uppsala för att fördjupa analysen av vad som sker runt omkring oss och få en gemensam bild av morgondagens utmaningar. Några av dessa utmaningar som kan få stor inverkan på Region Uppsala de närmaste åren är den demografiska utvecklingen och därmed stora underhålls- och investeringsbehov samt kompetensbehov. För att möta dessa utmaningar behövs strategier för hur bäst tillvarata de möjligheter som finns när det gäller till exempel verksamhetsutveckling. Det kan gälla vårdens framtida struktur samt hur vi ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Detta bara för att nämna några områden. Demografiska utvecklingen Befolkningsutvecklingen i länet bedöms öka med cirka en och en halv procent per år de närmaste åren, vilket är en större ökningstakt än tidigare år. De äldsta åldersgrupperna Region Uppsala I Årsredovisning

14 ökar mest. Befolkningsökningen ställer ökade krav på samtliga verksamheter inom Region Uppsala. Hälsoutvecklingen fortsätter att vara god men det finns skillnader mellan länets kommuner och generellt varierar även hälsan utifrån exempelvis utbildningsnivå, kön och ålder. Region Uppsala har som ett strategiskt utvecklingsområde att främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Hälso- och sjukvården ska utmärkas av god tillgänglighet och bedrivas med hög patientsäkerhet. Inom hälsooch sjukvården är det därför viktigt att vård bedrivs med hög kvalitet, på rätt vårdnivå, att produktionsplaneringen utvecklas och kompetensförsörjningen tillgodoses. Ett utökat samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningarna liksom samverkan med kommunerna inom till exempel området närvård kan bidra till mer effektiva verksamheter och vård på rätt vårdnivå. Den demografiska utvecklingen ställer även krav på fler bostäder och följdinvesteringar i kommunal infrastruktur, hälso- och sjukvård, skola och övrig service. Därtill växer underhållsbehoven av äldre infrastruktur. Kollektivtrafik är ett viktigt medel för att skapa tillgänglighet i samhället på ett miljömässigt hållbart sätt. För att kollektivtrafiken ska vara det naturliga valet för invånarna är det strategiskt viktigt att bra kollektivtrafiklösningar finns med i ett tidigt skede när nya bostadsområden planeras. När samhällen växer fram är det viktigt att tillvarata kulturens kraft i arbetet med att skapa hållbara livsmiljöer. Region Uppsala har som målsättning att vara en stark kulturregion med internationell prägel. Utfasning av fossila bränslen i alla verksamheter, energieffektivt byggande och hållbar livs medelsproduktion är viktiga områden som Region Uppsala kan påverka. Klimatförändringarna kan numera avläsas på årlig basis, med globala toppnoteringar flera år i rad. För att vända utvecklingen krävs att alla tar sin del av ansvaret. Utfasning av fossila bränslen i alla verksamheter, energieffektivt byggande och hållbar livsmedelsproduktion är viktiga områden som Region Uppsala kan påverka. Omställningen till en fossilfri och resurseffektiv utveckling gynnar konkurrenskraften och livsmiljön för länets invånare. Kompetensbehov Hela den offentliga sektorn står inför stora rekryteringsbehov. Region Uppsala måste fortsätta att arbeta strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Arbetet måste utvecklas och ske i god samverkan såväl inom Region Uppsala som med samarbetspartners inom sjukvårdsregionen, med kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Framöver kommer fokus att ligga på fortsatt kompetensutveckling för stöd i införande och ökad användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Befolkningsökningen förklaras till stor del av ökad invandring. Detta erbjuder möjligheter vad gäller framtida kompetensförsörjning, under förutsättning att mottagandet effektiviseras och de nyanlända snabbt får rätt utbildning och blir anställningsbara. Utbildning utgör en central del av Region Uppsalas uppgifter. För att säkra framtida kompetensförsörjning behövs nya pedagogiska former samt att öppnandet av Klinisk utbildningsavdelning i både Uppsala och Tierp ska ge bättre förutsättningar för att erbjuda klinisk utbildning av hög kvalitet till samtliga berörda studenter. Region Uppsala behöver också tillhandahålla tillräckligt många platser för AT-läkare samt därefter ST-läkare för att motsvara förväntat behov inom varje specialitet. Ny teknik och lösningar utvecklas i snabb takt. Utvecklingen inom digitalisering och automatisering kan bidra till att fler arbeten kan utföras på nya sätt framöver. Att ta vara på digitaliseringens möjligheter både ur medborgarnas och medarbetarnas intresse kan bidra till ökad tillgänglighet genom att skapa kvalitets- och resursmässiga vinster samt ge en ökad patientmedverkan. Till exempel ansluter sig fler enheter till 1177 Vårdguidens e-tjänster och den införda webbtidboken. Framöver kommer fokus att ligga på fortsatt kompetensutveckling för stöd i införande och ökad användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster, befintliga och nya tjänster. För att stödja verksamheterna i den förändring av arbetssätt som en ökad digitalisering innebär ska förstärkta stöd och utbildningsinsatser göras som bygger på det påbörjade e-tjänstelyftets koncept. Ekonomi i balans Region Uppsala har stora ekonomiska utmaningar framför sig de kommande åren. Pågående fastighetsinvesteringar och ökade pensionsåtaganden medför stora 14 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

15 tillkommande kostnader. Till detta kommer nödvändiga satsningar för att fortsätta att utveckla Region Uppsalas verksamheter. För att möta de ekonomiska utmaningarna har Region Uppsala en handlingsplan i Ekonomi I denna kommer möjligheterna inom digitalisering att tas till vara och Region Uppsalas processer inom bland annat vård, investering och inköp att utvecklas. Utöver detta måste Region Uppsala fortsätta sitt redan pågående arbete inom ramen för verksamhetsutveckling. Ett koncernövergripande åtagande krävs för en ekonomi i balans de följande åren. Region Uppsala I Årsredovisning

16 Året i korthet EFFEKTIV OCH NÄRA VÅRD 2030 Under våren 2017 genomfördes ett framtidsinriktat och brett dialogarbete om primärvårdens roll i framtidens hälsooch sjukvård. Fyra fokusområden identifierades och insatser som bedömdes som viktiga första steg föreslogs starta under I juni 2017 beslutades vidare i bred politisk förankring om ett framtidsinriktat arbete för hela hälso- och sjukvården i Region Uppsala med målbild och strategi för en effektiv och nära vård Som ett led i arbetet med att effektivisera den nära vården har en ny förvaltning bildats genom sammanslagning av Primärvården och Hälsa och habilitering. Därigenom har förutsättningar skapats för ett mer kraftfullt och samlat utvecklingsarbete för den nära vården och habiliteringen. E-HÄLSA Regionfullmäktige fastställde i februari 2017 Strategi för digitalisering och e-hälsa i Region Uppsala. För att förstärka och förtydliga arbetets inriktning med utgångspunkt i strategin antog regionstyrelsen i mars 2017 ett tiopunktsprogram, tio uppdrag, med målsättningen att levereras under Arbetet med att realisera strategi och uppdrag har under året som gått tagit fart. Åtta av tio uppdrag i tiopunktsprogrammet har påbörjats, bland annat digital ankomstregistrering, remissinformation i journalen via nätet, digital tidbokning och receptförfrågan samt digitala vårdmöten. REGIONAL SAMVERKAN I samband med regionbildningen tillskapades en ny regional samverkansstruktur på strategisk ledningsnivå. Ett Regionalt forum har etablerats med ledande politiska företrädare från Region Uppsala och länets åtta kommuner. Två regionala samråd för Hälsa, stöd, vård och omsorg samt Kultur har bildats för att stärka samverkan. Regionalt forum är även samråd för kollektivtrafik och regional utveckling. Under året har Regionalt forum särskilt prioriterat samverkan kring planering av infrastruktur och fyrspår, kollektivtrafik samt närvård. En överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län har undertecknats och vårdas av en ny samverkansgrupp Uppsala län och regionråd. Syftet med överenskommelsen är att roller och ansvar mellan de två regionala organen ska vara tydliga och att samverkan ska leda till ökad kraft och effektivitet i arbetet med att utveckla Uppsala län. 16 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

17 FYRSPÅRSAVTAL ETT VIKTIGT STEG FÖR UTVECKLING AV UPPSALA LÄN Två fyrspårsavtal har förhandlats fram och undertecknats av Uppsala kommun, respektive Knivsta kommun med Region Uppsala och staten om utökad spårkapacitet söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna och Alsike samt byggande av bostäder och en spårväg i Uppsala. År 2029 ska fyra spår mellan Uppsala och Bergsbrunna, ny tågstation och spårväg för Ultunalänken och Kunskapsspåret stå klart. Järnvägssträckan Bergsbrunna södra länsgränsen ska ha fyra spår senast år NYTT LINJENÄT FÖR STADSBUSSTRAFIKEN I UPPSALA Efter år av planering och förberedelser för det nya stadsbusslinjenätet i Uppsala lades trafiken om den 14 augusti. Övergången kunde genomföras utan några större problem och tack vare intensiv marknadsföring var intrycket att merparten av resenärerna visste att en förändring skulle äga rum. Den nya ringlinjen har tagits emot väl och har många resenärer. EKONOMI 2020 För att möta de ekonomiska utmaningarna har arbetet med handlingsplan ekonomi 2020 startats upp under Handlingsplanen ska leda till att Region Uppsalas ekonomi är i balans till år Den ekonomiska prognosen för planperioden visar att om ingen förändring görs kommer ett stort underskott att uppstå. Ökade hyreskostnader på grund av nya fastighetsinvesteringar och ökande avsättningar till pensioner är exempel på kostnadsposter som prognostiseras ta ett allt större utrymme i budgeten. ÖKAT KULTURUTBUD, KONSTNÄRLIGA RESIDENS- OCH MENTORSKAPSPROGRAM Kulturenheten har erhållit statsbidrag för utvecklingsprojekt inom två konstområden dans och konst, där båda projekten syftar till att med flexibla former öka kulturutbudet och tillgängligheten till dans och bildkonst i länet. Konstnärliga mentorskapsprogram har utvecklats inom flera konstområden som stärker det fria kulturlivet och residensverksamhet har anordnats inom dans. Arbetet har fortgått med det konstnärliga gestaltningsarbetet vid Region Uppsalas nyoch ombyggnationer. Region Uppsala I Årsredovisning

18 STRATEGISKA MÅL OCH UPPDRAG 18 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

19 Bedömning av god ekonomisk hushållning Region Uppsala har 18 strategiska mål som är kopplade till Region Uppsalas tre strategiska utvecklingsområden en region för alla en nyskapande region en växande region Region Uppsala har dessutom 3 finansiella mål där utgångspunkten är kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhets- och finansiellt perspektiv. Måluppfyllelse finansiella mål För att säkerställa god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska följande finansiella mål nås: Finansiella mål Måluppfyllelse Årets resultat ska uppgå till minst två procent av skatter och generella statsbidrag. För att detta mål ska nås ska resultatet minst vara plus 217 miljoner kronor. Resultatet 2017 är plus 235 miljoner kronor. FINANSIELLA MÅL Nettokostnaden ska inte öka snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta mål nås inte då nettokostnadsutvecklingen är 6,3 2 procent och utvecklingen av skatter och generella statsbidrag är 5,4 procent. Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser ska förbättras jämfört med föregående år. Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen är vid bokslutet 2017 minus 701 miljoner kronor. År 2016 var samma siffra miljoner kronor. Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser har alltså förbättrats mellan åren. 2 Exklusive jämförelsestörande post om 22,5 miljoner kronor Två av tre finansiella mål nås 2017, det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelser är bättre jämfört med föregående år och årets resultat är bättre än budget men målet om nettokostnaden når Region Uppsala inte. Det är bekymmersamt att nettokostnaden ökar snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag. Ökningen av nettokostnaden ser ut att hålla i sig framöver och leder till, om inga åtgärder vidtas, att Region Uppsala kommer att göra stora underskott. Det är avgörande att Region Uppsala ser över verksamheten och jobbar med effektiviseringar på ett strukturerat sätt för få en ekonomi i balans under de närmsta åren. Måluppfyllelse strategiska mål Region Uppsalas uppfyllelse av de strategiska målen, i form av de av regionfullmäktige beslutade indikatorerna redovisas nedan. De strategiska målen är långsiktiga och varje år ses indikatorernas målvärden över. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar huruvida Region Uppsala närmar sig de strategiska målen eller inte. För indikatorerna finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive indikatorers målvärde anses var uppnått. Andel indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största del vara gröna för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara delvis uppnådd eller inte uppnådd. För att ge en tydlig indikation på måluppfyllelsen av indikatorerna används följande symboler: = Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och Region Uppsala har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+-2 procent) och Region Uppsala har därmed delvis uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen delvis närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 procent) och Region Uppsala har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Region Uppsala I Årsredovisning

20 Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Måluppfyllelse Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. EN REGION FÖR ALLA Bedriver hälso- och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet. Bedriver vård med hög patientsäkerhet. Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde. Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region. Utvecklar kultur- och kunskapsregionen genom ett konst- och kulturliv som präglas av mod, bildning och delaktighet. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Måluppfyllelse EN NYSKAPANDE REGION Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet. Är ledande inom e-hälsa. Är ledande inom kunskapsstyrd vård. Bidrar till att skapa förutsättningar för näringslivet att fortsätta växa, med särskilt fokus på life science, energisektorn och gröna näringar. Bidrar till att utveckla en hållbar besöksnäring 3. Region Uppsala utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet. Måluppfyllelse EN VÄXANDE REGION Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Har en natur som är en tillgänglig arena och mötesplats för fysisk aktivitet och social gemenskap. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Utvecklar infrastruktur som skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar utveckling av länet. 3 Inga indikatorer finns för detta strategiska mål, varför måluppfyllelse inte kan bedömas 4 Målvärdet för indikatorerna för detta mål är ännu inte fastställda för Region Uppsala I Årsredovisning 2017

21 Sammanfattning måluppfyllelse För att säkra en god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv ska det finnas en god måluppfyllelse enligt Region Uppsalas styrmodell är det första året med Region Uppsalas nya styrmodell som bygger på de 18 strategiska målen och där måluppfyllelsen av indikatorerna visar huruvida Region Uppsala närmar sig de strategiska målen eller inte. Tidigare år har ett balanserat styrkort använts. Modellerna är inte jämförbara varvid jämförelse med år 2016 inte görs. De strategiska målen är långsiktiga och av väsentlig vikt för regionens arbete. Region Uppsala strävar ständigt efter att förenkla, förnya och förbättra verksamheten utifrån medborgarnas behov. För 2017 har årets målvärden uppnåtts för 47 procent av regionens strategiska mål och regionen närmar sig därmed dessa strategiska mål. Andelen mål där målvärdena delvis uppnåtts, för 2017, är 18 procent och för dessa strategiska mål närmar sig regionen därmed delvis de strategiska målen. För 29 procent av målen har målvärdet inte uppnåtts under 2017 och regionen närmar sig i dessa fall inte de strategiska målen. Då strategiska mål med målvärden som uppnåtts samt delvis uppnåtts 2017 slås samman blir den totala andelen 65 procent. Region Uppsala I Årsredovisning

22 STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE En region för alla Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. HAR EN VÅRD SOM PLANERAS OCH GES UTIFRÅN BEHOV, ALLAS LIKA VÄRDE OCH MED INDIVIDENS DELAKTIGHET I FOKUS Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits åtta uppdrag och fyra indikatorer. Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+-2 procent) och regionen har därmed delvis uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen delvis närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Delaktighet och involvering Respekt och bemötande Andel av patienter med kroniska sjukdomar som tillfrågas om levnadsvanor Andel undersökta patienter som får en riskbedömning hos Folktandvården Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården och Folktandvården har genomfört samtliga sina tilldelade uppdrag. Hälsa och habilitering har genomfört fem av sex uppdrag. Uppdraget som Hälsa och habilitering inte genomfört berör handlingsplan för stöd till anhöriga. Vilka resultat har uppnåtts? Den sammanlagda bedömningen avseende indikatorerna är att de angivna värdena delvis har uppnåtts. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har ej uppnått målvärdet gällande den nationella patientenkäten (NPE) som berör delaktighet och involvering samt respekt och bemötande. Det redovisade utfallet är dock inte fullt jämförbart med 2016 på grund av att akutmottagningen inte ingått i den nationella patientenkäten under Primärvården har delvis uppnått målvärdet gällande den nationella patientenkäten (NPE) som berör delaktighet och involvering samt respekt och bemötande. Det har inte genomförts någon nationell patientenkät för Hälsa och habilitering och Folktandvården under Gällande indikatorn om andelen undersökta patienter som får riskbedömning hos Folktandvården har det endast skett en marginell minskning från 93,4 procent 2016 till 93,2 procent Vilka förbättringsområden finns? Akademiska sjukhuset behöver fortsätta att utveckla närvårdsverksamheten i Tierp och öppna samtliga planerade vårdplatser. Lasarettet i Enköping behöver formulera rutiner för efterlevandestöd och efterlevandesamtal för barn som anhöriga. Bedömningen är att Hälsa och habilitering och Primärvården inte har genomfört samtliga aktiviteter i handlingsplanen för stöd till anhöriga barn och vuxna. Det som kvarstår är bland annat att skapa rutiner för att efterfråga barn som anhöriga och erbjuda dem adekvat stöd. Kvarstår gör också att samverka med kommunernas anhörigstöd i länet. 22 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

23 BEDRIVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DÄR BÅDE DEN AKUTA OCH PLANERADE VÅRDEN UTMÄRKS AV GOD TILLGÄNGLIGHET Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits två uppdrag och sex indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentraler samma dag Andelen patienter som får ett läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral (alla Vårdcentraler) Andel väntande patienter som får sitt första besök inom 30 dagar Andel väntande patienter som får sin behandling/operation påbörjad inom 90 dagar Andelen patienter inom allmäntandvården som får planerad vård inom tre månader God strokesjukvård tid från ankomst till sjukhus till start av trombolysbehandling vid stroke Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Förvaltningarna har arbetat med ett gemensamt uppdrag som berör att särskild analys och riktade åtgärder ska genomföras inom områden och verksamheter som över tid uppvisat problem i tillgänglighet. Samtliga uppdrag är genomförda. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har därtill arbetat med att utveckla samarbetet mellan sjukhusen, bland annat genom att tillsätta en arbetsgrupp för att optimera operationsverksamheten. Primärvården har i samarbete med regionens väntetidssamordnare besökt ett antal vårdcentraler och genomfört utbildningstillfällen om vårdgarantin. Hälsa och habilitering har etablerat en ny dialog med sina vårdgrannar för att utveckla vårdkedjan gällande barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Folktandvården har förändrat sina arbetssätt och utvecklat sina rutiner gällande produktions- och tidboksplanering för att kontinuerligt förbättra tillgängligheten. Vilka resultat har uppnåtts? Den sammanlagda bedömningen avseende indikatorerna är att de angivna värdena uppnått årets målvärde. Lasarettet i Enköping har en mycket god tillgänglighet till operation och behandling med 95 procents tillgänglighet, men har inte uppnått målvärdet då förra årets värde var 97 procent. Akademiska sjukhuset har en lägre grad av tillgänglighet, men har gjort stora förbättringar sedan förra året och sjukhuset uppnår därmed målvärdet att värdet ska öka. Tillgängligheten till läkarbesök inom Primärvården har under hösten 2017 varit påverkad av införandet av den nya versionen av journalsystemet Cosmic, eftersom tid för utbildning påverkar läkarproduktionen och därmed tillgängligheten. Folktandvården ligger kvar på ungefär samma nivå som 2016 kring planerad allmäntandvård inom tre månader. Patienttillströmningen är stor, bland annat på grund av de förhöjda åldersgränserna för fri tandvård samt ökad befolkning i länet. Vilka förbättringsområden finns? Länets båda sjukhus fortsätter att utveckla och bredda sitt samarbete, som möjligen kan utvecklas ytterligare både inom elektiv kirurgi och ögonsjukvård under nästa år. Inom Primärvården förändras vårdgarantin under 2019, vårdgarantin kommer att förstärkas och inkludera medicinsk bedömning av samtliga legitimerade yrkesgrupper. Detta kommer kräva förberedande arbete kring förändrade arbetssätt inom Region Uppsalas vårdcentraler under Region Uppsala I Årsredovisning

24 24 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

25 BEDRIVER VÅRD MED HÖG PATIENTSÄKERHET Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits tre uppdrag och sju indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Antal vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen Andelen vårdrelaterade infektioner Bedömning avvikelser för ett systematiskt förbättringsarbete pågår i alla förvaltningar. Ett patientsäkerhetsråd har bildats på Hälsa och habilitering och en fallpreventionsgrupp har startat vid Närvårdsavdelningen. Lasarettet i Enköping har genomfört åtgärder enligt projektplan för PRISS (Protesrelaterade infektioner ska stoppas) vid de kirurgiska enheterna. Det suicidpreventiva arbetet har stärkts under 2017 genom inrättandet av en samordningsfunktion på regionkontoret. I uppdraget ingår bland annat att delta i sjukhusregionens nätverk kring suicidprevention och leda en arbetsgrupp som ska upprätta ett handlingsprogram för Region Uppsala. Akademiska sjukhuset har under 2017 gjort en analys av vilka suicidpreventiva åtgärder som behöver prioriteras. Ett samarbete med Primärvården har inletts inom ramen för programrådet depression och ångest. Utbildningar i suicidprevention har genomförts. Följsamhet till basala hygienrutiner Följsamhet till klädregler Antalet förskrivna och på apotek uthämtade recept på antibiotika (per inv.) Antalet uthämtade definierade dygnsdoser av olämpliga läkemedel till äldre som är förskrivna till patienter 75 år och äldre Andelen ddd av smalspektrumantibiotika i relation till totala förbrukningen av antibiotika Vilka åtgärder har vidtagits? Uppdragen handlar om att minska andelen vårdrelaterade infektioner, minska antalet patienter som drabbas av undvikbara vårdskador samt att utveckla det suicidpreventiva arbetet. Informations- och utbildningsinsatser har genomförts för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI). Det handlar om förbättrad handhygien genom informationsinsatser, egenskattning av följsamhet till basala hygienrutiner och utbildning kring vårdhygien. Akademiska sjukhuset har genomfört uppföljning och utvärdering av VRI-resultat samt patientsäkerhetsronder och har arbetat med att säkerställa att riskhantering, riskanalyser och händelseanalyser genomförs enligt uppsatta rutiner. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har genomfört riktade insatser för att minska infektionsrisker, bland annat avseende vårdrelaterade urininfektioner och postoperativa sårinfektioner. När det gäller att minska undvikbara vårdskador har satsningen på patientsäkerhetsutbildningar fortsatt under året inom Akademiska sjukhuset. Primärvården har genomfört kvalitetsbokslut och utvärderat resultaten. Användning av Vilka resultat har uppnåtts? Av de sju indikatorer som mäts är det två som helt uppnås eller överstiger målvärdena, två indikatorer har delvis uppnått målvärdet och tre har inte uppnåtts. Den sammanvägda bedömningen är att det strategiska målet för patientsäkerhet inte uppnåtts och att det finns utrymme för förbättringar inom vissa områden. Störst förbättringspotential finns avseende vårdhygien och indikatorerna för följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. När det gäller de två indikatorer som delvis har uppnåtts, så har Lasarettet i Enköping uppnått målvärdet för antal vårdrelaterade infektioner men inte Akademiska sjukhuset. Primärvården och Lasarettet i Enköping har också uppnått målvärdet när det gäller uthämtade dygnsdoser av olämpliga läkemedel till äldre. Vilka förbättringsområden finns? Fortsatta insatser behövs för att uppnå ett effektivt vårdhygienarbete och därmed förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. För att uppnå kontinuerlig förbättring är det viktigt att den upprättade handlingsplanen för området följs samt att resultatet i de uppföljningar som görs i punktprevalensmätningar och hygienobservationer används till riktade informationsinsatser och förbättringsåtgärder inom de verksamheter där följsamheten är låg. Enheten för vårdhygien är ett viktigt stöd i detta arbete. Även när det gäller vårdrelaterade infektioner (VRI) finns utrymme för förbättringar. Under 2018 ska Uppsala läns handlingsplan för VRI ses över. Fortsatt utveckling och användning av infektionsverktyget (IV) är viktigt för att stärka det förebyggande arbetet. Akademiska sjukhuset har under 2017 gjort en analys av vilka suicidpreventiva åtgärder som behöver prioriteras. Region Uppsala I Årsredovisning

26 GER VÅRD PÅ BÄSTA EFFEKTIVA OMHÄNDERTAGANDENIVÅ (BEON) Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits två uppdrag och åtta indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Bedömning Vilka resultat har uppnåtts? Den sammanlagda bedömningen avseende indikatorerna är att de angivna värdena har uppnåtts. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har inte uppnått målvärdet vad gäller antalet utskrivningsklara patienter på sjukhus som är 65 år eller äldre. Akademiska sjukhuset rapporterar att under årets första del har det varit ett större antal, men utvecklingen med ett stärkt hemtagande har därefter ökat som ett resultat av ett projekt som drivits i samarbete med Uppsala kommun. Lasarettet i Enköping rapporterar att en anledning till ökningen är att närvårdsplatser som bedrevs gemensamt mellan Region Uppsala, lasarettet och Håbo kommun upphörde vid årsskiftet 2016/2017. Det ser dock en förbättring under andra halvan av Hälsa och habilitering har delvis uppnått målvärdet vad gäller antalet utskrivningsklara patienter på sjukhus och uppger att läget kommer att förbättras i samband med arbetet kring införandet av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har inte uppnått målvärdet vad gäller antalet utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser och uppger att detta främst beror på problem med vårdplatser. Lasarettet i Enköping rapporterar att jämfört med perioden har de under 2017 haft färre disponibla vårdplatser, främst på grund av övergången från slutenvård till hemsjukvård. Undvikbar slutenvård vid diabetes typ 2 för patienter 65 år och äldre (per antal listade) Undvikbar slutenvård vid hjärtsvikt för patienter 65 år och äldre (per antal listade) Undvikbar slutenvård vid astma för patienter 65 år och äldre (per antal listade) Undvikbar slutenvård vid KOL för patienter 65 år och äldre (per antal listade) Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus (alla åldrar) Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus, vårddygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser (exkl. psyk) Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre Vilka förbättringsområden finns? Från den 1 januari 2018 inträder en ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen innebär stärkta krav på processen kring utskrivning och förväntas ha god effekt inom detta strategiska mål. Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna så korta som möjligt mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende. SYNLIGGÖR OCH STÄRKER PSYKIATRIN SOM VÅRDOMRÅDE Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits fyra uppdrag och fyra indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Hälsa och habilitering och Primärvården har haft i uppdrag att öka tillgången till geriatrisk kompetens och direktinläggning i syfte att undvika långa köer på akuten. Hälsa och habilitering har fått i uppdrag att utöka mobila teamens omfattning och geografiska spridning i länet. Samtliga uppdrag är genomförda. Andel väntande patienter som får sitt förstabesök inom 90 dagar inom psykiatrin Återinskrivning inom 28 dagar efter psykiatrisk vård Andel besök hos kurator och psykolog relaterat till det totala antalet besök på vårdcentral Andel väntande barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin och som har fått en första bedömning inom 30 dagar Vilka åtgärder har vidtagits? Akademiska sjukhuset och Hälsa och habilitering har under 2017 utvecklat sitt arbete kring personer med en psykisk ohälsa tillsammans med kommunerna i länet genom överenskommelsen mellan staten och SKL Stöd till riktade satsningar inom området psykisk hälsa. Målsättningen är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. En särskild del av överenskommelsen utgörs av en satsning på ungas psykiska hälsa. En gemensam hand- 26 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

27 lingsplan tas årligen fram tillsammans med kommunerna i länet. De fyra uppdragen inom det strategiska målet hanteras inom satsningen. Akademiska sjukhuset, sektionen för barns vård och hälsa, har förstärkt tidiga insatser för målgruppen barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Tre nya samtalsmottagningar på förstalinjennivå har öppnat under 2017, vilket gör att det nu finns mottagningar med barn- och ungdomspsykologer i sex av länets åtta kommuner. I samverkan med kommunernas elevhälsa och socialtjänst arbetar man med förbättringsområden inom förebyggande och tidiga insatser. Ett arbete har dessutom påbörjats med att ta fram ett länsövergripande uppdrag och gemensam inriktning gällande ungdomsmottagningarnas verksamhet för Region Uppsala och kommunerna i länet. Vilka resultat har uppnåtts? Tre av de fyra indikatorerna inom det strategiska målet har uppnåtts under Barn- och ungdomspsykiatrin, Akademiska sjukhuset, når ett sämre målvärde gällande andel väntande barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin och som har fått en första bedömning inom 30 dagar. Under 2017 har barn- och ungdomspsykiatrin en högre personalomsättning än tidigare och särskilt i samband med sommaren hade verksamheten mycket svårt att uppfylla den förstärkta vårdgarantin. Rekryteringsläget ser nu bättre ut och statistiken förbättras varje månad. Även andra åtgärder pågår såsom ett utökat vårdutbud med fler gruppbehandlingar och helgöppet på mottagningar. Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykologer på förstalinjennivå har ökat, men väntetiderna vid årets slut låg fortfarande på flera månader. De mest prioriterade satsningarna inom området psykisk hälsa är påbörjade under 2017 och förbättringar har genomförts inom verksamheterna. Samverkan mellan förvaltningar inom Region Uppsala och kommunernas elevhälsa och socialtjänst bidrar till att kunna agera förebyggande och med tidiga insatser. Vilka förbättringsområden finns? Ett antal förbättringsområden har identifierats, dels i samband med kartläggningen av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa och inom den nationella överenskommelsen om stöd till riktade satsningar inom området psykisk hälsa. Akademiska sjukhuset, Primärvården och Hälsa och habilitering kommer att tillsammans med vårdgrannar inom Region Uppsala och kommunerna i länet fortsätta arbeta med dessa områden. Inom Region Uppsalas verksamheter som möter barn och unga med psykisk ohälsa vidtas ett flertal åtgärder för att öka tillgängligheten. Stort fokus läggs på att korta väntetiden till ett första bedömningssamtal och att barn och unga ska erhålla vård på rätt vårdnivå. HAR EN KOLLEKTIVTRAFIK SOM GÖR ATT ALLT ÄR NÄRA I EN VÄXANDE REGION. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits två uppdrag och två indikatorer. Det angivna värdet ligger inom en felmarginal (på +-2 procent) och regionen har därmed delvis uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen delvis närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Det går snabbt att resa med UL-trafiken allmänhetens uppfattning Det går snabbt att resa med UL-trafiken resenärens uppfattning Det går snabbt att resa med UL-trafiken andel regionbussar i tid För de flesta resor vet resenären att det går att åka med UL (enkät) Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Att justera tidtabeller så att busstrafiken kan hålla sina tider samt att på flera sätt göra tidtabellsinformationen enklare och tillgänglig via flera kanaler sker kontinuerligt inom kollektivtrafikförvaltningen. Ett större grepp togs under 2017 då ett helt nytt linjenät för stadsbusstrafiken infördes i Uppsala. För att göra det enklare att hålla reda på avgångstider har de flesta linjer avgångar på samma minuttal under stora delar av trafikdygnet. Även minskningen av antalet busslinjer gör det enklare att förstå vilken linje som passar för den resa som planeras. Ett större grepp togs under 2017 då ett helt nytt linjenät för stadsbusstrafiken infördes i Uppsala. En del av arbetet med nytt linjenät har också varit att tillsammans med Uppsala kommun underlätta framkomligheten för busstrafiken. Exempelvis har kollektivtrafikkörfält inrättats på en betydande del av Vaksalagatan vilket har stor betydelse för både stads- och regionbussar att hålla tidtabellen. Detta arbete kommer att fortsätta de kommande åren. Regionbusstrafiken i Östhammarsstråket har gjorts om med flera avgångar för expressbusslinjen och något färre avgångar med vanliga busslinjen på sträckan. Det gör att flera resmöjligheter med kortare restid erbjuds mellan de större tätorterna på sträckan Östhammar Gimo Alunda Uppsala. Vilka resultat har uppnåtts? Kollektivtrafikbarometern har bytt metod vad de frågar respondenterna om vilket har påverkat utfallet. De indikatorer som näts via värden i Kollektivtrafikbarometern är därför Region Uppsala I Årsredovisning

28 inte jämförbara bakåt, vilket gör att 2017 års barometervärden inte kan jämföras med tidigare år. En del frågor har tagits bort, exempelvis allmänhetens och resenärernas uppfattning om det går snabbt att resa med UL-trafiken. Vilka förbättringsområden finns? Ny teknik och nya informationskanaler behöver ständigt utvärderas för att se om de kan bidra till att uppnå förbättringar för resenärerna när det gäller information om resmöjligheter och störningsinformation. UTVECKLAR KULTUR- OCH KUNSKAPSREGIONEN GENOM ETT KONST- OCH KULTURLIV SOM PRÄGLAS AV MOD, BILDNING OCH DELAKTIGHET. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits ett uppdrag och tre indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. arbetet med folkbildningen i länet fortgått med gott resultat. Folkhögskolor och studieförbund har arbetat i enlighet med överenskomna målsättningar för bidragsgivningarna. Vilka förbättringsområden finns? Åtgärder har gjorts för att bättre kunna mäta måluppfyllelsen inom kulturområdet. Inför 2018 har nya indikatorer valts, som bättre fungerar som ett giltigt mått på produktion och måluppfyllelse. Samtliga mätetal är påverkbara av verksamhetsförutsättningarna, det egna handlingsutrymmet och arbetsinsatserna och mäter bättre måluppfyllelsen för insatser för kultur, bildning och delaktighet. HAR EN AKTIV ARBETSGIVARPOLITIK OCH ETT TYDLIGT OCH LYHÖRT CHEFSKAP SOM SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NYTÄNKANDE OCH SÄKERSTÄLLER EN LÅNGSIKTIGT GOD KOMPETENSFÖRSÖRJNING SAMT EN GOD ARBETSMILJÖ. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits tio uppdrag och fyra indikatorer. Resultat indikatorer Antal publik museiverksamhet i Uppsala län Bedömning Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Antal publik vid musikkonserter 0 18 år i Uppsala län Resultat indikatorer Bedömning Antal vuxna per 1000 invånare som deltar i kurser inom folkbildning Hållbart medarbetarengagemang, index: Svarsfrekvens 44procent* Vilka åtgärder har vidtagits? Kulturnämnden har genomfört uppdraget genom att Kultur och bildning har samordnat ett omfattande samverkansarbete i och med framtagandet av förslag till ny regional kulturplan för Det har under året inneburit dialoger och planering av kommande regionala insatser på kulturområdet i länet. Kulturnämndens ledamöter och samtliga förvaltningsenheter har deltagit i arbetet med att ta fram en ny kulturplan i samverkan med kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhället. Vilka resultat har uppnåtts? Indikatorerna mäter resultat vid länsinstitutionerna Upplands museet och Musik i Uppland. Museet har haft en betydande ökning av publiktillströmning vid utställningar och verksamhet. Länsmusiken Musik i Uppland har bedrivit barnverksamhet och särskilt kan nämnas El Sistema i samarbete med Uppsala kommuns kulturskola i Stenhagen samt konserter utformade för barn och skolklasser. Länsmusikens unga konsertbesökare i åldrarna upp till 18 år är över målvärdet. Mätetalen för folkbildningen kvalitetssäkras och tillgängliggörs i mars, varvid inget resultat kan redovisas för denna indikator. Förvaltningens bedömning är dock att Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Vilka åtgärder har vidtagits? Utifrån de tio uppdrag har HR funktionen arbetat med aktiviteter inom sju fokusområden under Utlandsutbildades kompetens En regionövergripande process har fastställts för klinisk introduktionstjänst för läkare inom EU (KIT), språkpraktik har erbjudits i förvaltningarna och språkutbildning för anställda har möjliggjorts. Utmaningar finns inom området och fortsatt utvecklingsarbete pågår för praktisk tjänstgöring inför svensk legitimation. Utifrån patientsäkerhet samt kompetensförsörjningsperspektiv behövs ett fortsatt och långsiktigt arbete. 28 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

29 Ledarskap/medarbetarskap I samtliga chefsprogram har inriktningen på det coachande ledarskapet fastställts och dess betydelse har lyfts fram inom ramen för arbetet med Hälsofrämjande arbetsplatser. Förvaltningarna har infört den processorienterade ledningsplattformen och använt den vid såväl introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. Förvaltningarna har kommit olika långt i införandet och fortsatt arbete med införandet och användningsområden kommer att ske. Kompetensförsörjning ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla) Under året har arbete påbörjats med att inventera vilka projekt och aktiviteter inom kompetensutvecklingsområdet som genomförs idag samt ge förslag till ytterligare aktiviteter/projekt för att tillgodose behov hos fler målgrupper. Ett exempel är ett Region Uppsala övergripande projekt med bland annat genomlysning av kompetensnivåer för medicinska sekreterare. Erfarenheterna från detta projekt kan användas som inspiration för genomlysning av fler yrkeskategorier. I övrigt har förvaltningarna utvecklat och tydliggjort karriärvägar inom flera yrkeskategorier, utvecklat seniora handledartjänster samt utvecklat introduktionsmaterial och processer samt att en webbaserad avslutsenkät är under införande. Den kompetensbaserade rekryteringsprocessen har arbetats fram under 2017 och är under införande i förvaltningarna med genomförda utbildningsinsatser för HR. Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) är infört och är obligatoriskt för samtliga nyexaminerade, nyanställda sjuksköterskor under deras först år i anställningen. Ungefär 160 sjuksköterskor fullföljer KUÅ årligen. KUÅ startade hösten 2015 och genomförs av Kliniskt träningscenter (KTC) samt har följeforskare från Karolinska Institutet. Lönebildning/arbetsgivarfrågor/personalförmåner Under hösten 2017 genomfördes workshops med fackliga förbunden uppdelat per avtalsområde för att ytterligare öka transparensen i lönebildningsprocessen och för att koppla lönebildning till kompetensförsörjningsprocessen samt för att stärka facklig samverkan i dessa frågor. Kommunikationsperspektivet vid löneöversyn har lyfts i koncernledningens ställningstaganden inför löneöversyn. På grund av att det centrala samverkansavtalet blev fördröjt har förhandlingar om nytt lokalt samverkansavtal för Region Uppsala ännu inte påbörjats. Utbildningsinsatser har därmed inte heller genomförts i någon större utsträckning. Arbetsmiljö Under 2017 har många åtgärder vidtagits i såväl förvaltningarna som regionövergripande utifrån gemensamma modellen för Hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetsmiljöledningssystemet samt verktyg och stödmaterial har uppdaterats på intranätet, pris för Hälsofrämjande arbetsplatser har delats ut för första gången i Region Uppsala samt föreläsningar har genomförts för chefer och medarbetare utifrån resultat i medarbetarenkäten Förvaltningarna arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet och har kommit olika långt i införandet av modellen för Hälsofrämjande arbetsplatser. För fokusområdena AT / ST/ Läkarförsörjning samt Digitalisering inklusive e-hälsa saknas riktade uppdrag för HR-funktionen. Viss samverkan har skett med FoUavdelningen i dessa frågor. Upphandling av nytt HR-system har inletts samt arbete med uppbyggnad av nytt intranät. Systemstöd avseende personalrapporter har utvecklats. Vilka resultat har uppnåtts? HME-resultatet för Region Uppsala ligger på 72, vilket är ett bra resultat utifrån en skala 0 100, dock finns ännu inte någon nationell jämförelse. Med en svarsfrekvens på 44 procent totalt för Region Uppsala kan man inte utgå ifrån att resultatet är ett representativt urval för helheten vad gäller våra verksamheter. Men resultatet speglar de 44 procent som svarat. Svarsfrekvensen skiljer sig mycket per förvaltning. I vanliga fall sker HME-undersökningen i samband med Region Uppsalas medarbetarundersökning gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. Företaget som var upphandlat för att leverera medarbetarundersökningen kunde inte leverera utan istället fick webropolenkät skickas ut till alla medarbetare utan listbearbetning och med kort förankringstid. Anledningen till det stora bortfallet kan bero på den korta framförhållningen, men också att ingen listbearbetning hanns med. Detta resulterade i att även föräldralediga, studielediga och långtidssjukskrivna med flera fick enkäten och sannolikt inte har svarat på HME-undersökningen. Övriga uppdrag uppnås av flertalet förvaltningar, en viss tidsförskjutning i införande av åtgärder rapporteras av vissa förvaltningar. Vilka förbättringsområden finns? Utifrån uppdragen i regionplan har sex fokusområden fastställts för I respektive fokusområde är aktiviteter angivna. Dessa är framtagna utifrån den regionövergripande kompetensförsörjningsprocessen och samråd har skett med förvaltningarna med inriktning mot den utveckling som behövs inom respektive fokusområde. Fokusområdena 2018 är; Utlandsutbildade; Ledarskap och medarbetarskap; Kompetensförsörjning ARUBA; Arbetsgivarfrågor och lönebildning; Arbetsmiljö och likabehandling; Digitalisering. Region Uppsala måste arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna. Arbetet måste utvecklas och ske i god samverkan såväl inom Region Uppsala som med våra samarbetspartners inom sjukvårdsregionen, med kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Det ökade beroende av inhyrd personal är ett övergripande förbättringsområde som riskerar att negativt påverka kvalitet, arbetsmiljö samt ekonomin. Region Uppsala I Årsredovisning

30 STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE En nyskapande region Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. LEVERERAR VÅRD OCH INNOVATIONER I VÄRLDSKLASS GENOM SAMARBETE MELLAN SJUKVÅRDEN, UPPSALAS TVÅ UNIVERSITET OCH NÄRINGSLIVET. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits ett uppdrag och fyra indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier Akademiska sjukhusets placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking Lasarettet i Enköpings placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Det långvariga samarbetet mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet har under de senaste två åren genomgått en positiv förbättring. Vändningen beror framförallt på att Region Uppsala tar ett aktivt ansvar och deltar i forskning, utbildning och innovationsarbete. En framväxande insikt om att forskning i regel leder till kostnadsbesparingar och kvalitetshöjning i vården kan utgöra en bidragande faktor. Genom bildandet av FoUU-råd inom varje verksamhetsområde på Akademiska sjukhuset och på sjukhusövergripande nivå tillsammans med Uppsala universitet finns forum för hantering av FoUU-frågor för att driva de olika specialiteterna framåt. Samarbetet mellan Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro har utvecklats genom ett gemensamt externt uppdrag, där klinikerna tillsammans bidrar till det Nationella kunskapsstödet till primärvården. Vilka resultat har uppnåtts? Vad avser indikatorn om nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag är detta en etablerad verksamhet inom Akademiska sjukhuset och målet är att öka antalet studier. Det högt ställda målet för ökning av antalet studier detta år ser dock inte ut att kunna nås under Skälen till det är flera men det mest framträdande är svårigheter att kunna prioritera denna typ av aktiviteter i vården. När det gäller indikatorn avseende nystartade akademiskt initierade kliniska studier var 2017 det första året som denna typ av studier registrerades. Målet var att få igång registrering och det fanns således ingen specifik siffra som mål. Utfallet blev 58 studier, vilket kommer att utgöra basvärde för Akademiska sjukhuset kommande år. Inom AT-utbildningen har utvecklingen inte resulterat i någon synbar förbättring med tanke på att årets AT-ranking 30 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

31 återigen befäste en dålig position (upp en placering till plats ) för Akademiska sjukhuset och en sista plats i landet för Lasarettet i Enköping. Vid Akademiska sjukhuset har man i dialog med AT-läkarna påbörjat ett antal aktiviteter för att förbättra situationen. Vad gäller Lasarettet i Enköping är det framförallt introduktion, handledning och utbildning som anges som bristområden. En handlingsplan för att förbättra AT fastställdes i början av Under hösten har ytterligare åtgärder planerats i dialog med ATläkare. Under 2017 fattade regionstyrelsen beslut om att öka antalet AT-platser från 30 till 40 från och med Vilka förbättringsområden finns? Orsaker till den dåliga AT-rankningen har utretts och man ska fortsätta att fokusera på de identifierade åtgärderna för att förbättra AT-läkarnas upplevelse av utbildning vid sjukhusen inom Region Uppsala. ÄR LEDANDE INOM E-HÄLSA Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits två uppdrag och fem indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Antalet enheter (gäller även privata) som är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Antalet enheter som använder den införda webbtidboken (steg ett, visa bokad tid) Antalet länsinvånare som har användarkonton på 1177 Vårdguidens e-tjänster Andel kallelser till undersökningar inom Folktandvården som sker via sms Antal vårdcentraler hos Primärvården som erbjuder videomöten mellan patient och vårdgivare Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? I februari 2017 fastställde regionfullmäktige Strategi för digitalisering och e-hälsa i Region Uppsala. För att förstärka och förtydliga arbetets inriktning, antog regionstyrelsen i mars ett tio-punktsprogram, tio uppdrag, med målsättningen att levereras under Utifrån strategi och uppdrag har en handlingsplan tagits fram och beslutats på tjänstemannanivå. Arbetet med att realisera såväl strategi som uppdrag har tagit fart under året. Åtta av tio uppdrag i tiopunktsprogrammet har påbörjats, bland annat digital ankomstregistrering, remissinformation i journalen via nätet, digital tidbokning och receptförfrågan samt digitala vårdmöten. Vilka resultat har uppnåtts? Antalet enheter som anslutits till 1177 Vårdguidens e- tjänster har ökat 2017 med cirka 20 jämfört med Användningen av tjänsterna ökar också, både för verksamhet och invånare/patienter. Fler ärenden kommer in via 1177 Vårdguiden och andelen länsinnevånare med användarkonton har ökat från 45 procent 2016 till 55 procent Vidareutveckling av webbtidboken har skett under 2017 och tjänsten se sina bokade tider har aktiverats i stort sett vid alla enheter inom Primärvården, Lasarettet i Enköping och Hälsa och habilitering. Ett införande av Alla Folktandvårdens kliniker är anslutna till 1177 Vårdguiden och har infört tjänster för vårdkontakt samt webbtidbokning. boka tid direkt har också påbörjats i Primärvården. Inom Akademiska sjukhuset har åtta mottagningar börjat visa bokade tider och fortsatt införande planeras under Ett pilotprojekt för digitala vårdmöten i Primärvården har genomförts på Fålhagens vårdcentral. Tekniska problem försvårade projektet, men utvärderingen har visat på ett positivt resultat. Ett breddat införande planeras under 2018 med målsättningen att alla vårdcentraler ska kunna erbjuda e-besök. Alla Folktandvårdens kliniker är anslutna till 1177 Vårdguiden och har infört tjänster för vårdkontakt samt webbtidbokning. Folktandvården har dock inte uppnått målet att öka andelen sms-kallelser under året. Anledningen är en allmän uppfattning hos en del kliniker, att kallelser skickade via sms orsakar fler uteblivna patienter. Det har dock visat sig att oavsett kallelsemetod är uteblivandefrekvensen densamma över tid. Vilka förbättringsområden finns? För att digitalisering ska bli en självklar del i verksamhetsutvecklingen behöver ytterligare satsningar göras för att öka kompetensen inom området. Målet är att öka implementeringstakten och införa nya, smartare arbetssätt för att klara framtidens utmaningar och uppnå önskad effekt och nytta för såväl vårdens medarbetare, beslutsfattare som för invånare/patienter. Det finns också förbättringar att göra avseende strukturen för styrning, ledning och samordning av området. Det finns ett behov av att tydliggöra och förbättra styr- och ledningsprocesser samt utveckla formerna för samverkan och samarbete inom Region Uppsala så att samlad erfarenhet och kompetens tas tillvara på bästa sätt. Det finns också ett behov av att i större utsträckning involvera invånare/patienter i Region Uppsalas digitala utvecklingsarbete. Region Uppsala I Årsredovisning

32 ÄR LEDANDE INOM KUNSKAPSSTYRD VÅRD Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits fyra uppdrag och tre indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Vilka förbättringsområden finns? Programråden behöver i fortsättningen arbeta mer systematiskt och samordnat i kvalitetsarbetet och ha en samordnande och övergripande roll när det gäller värdebaserad vård och kliniska processer som sker inom förvaltningarna. För programråden finns behov av kompetensutveckling inom processledning och ytterligare kunskap om övergripande processarbete samt behov att arbeta mer samordnat. Resultat indikatorer Antal påbörjade Health Technology Assesments samarbeten (HTA) med Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro (CAMTÖ) Antal kliniska processer som införts på Primärvårdens vårdcentraler Kvalitetsindex inom området kunskapstyrning Bedömning BIDRAR TILL ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET ATT FORTSÄTTA VÄXA, MED SÄRSKILT FOKUS PÅ LIFE SCIENCE, ENERGISEKTORN OCH GRÖNA NÄRINGAR. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits två uppdrag och tre indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Under året har nio regionövergripande programråd varit aktiva och arbetat med implementering av Socialstyrelsens aktuella nationella riktlinjer. Programråd finns inom följande områden: diabetes, astma/kol, depression/ångest, hjärtsvikt, stroke, MS/Parkinson, sjukdomsförebyggande metoder/levnadsvanor, demens och palliativ vård. Samtliga förvaltningar har varit delaktiga i programrådsarbetet och Akademiska sjukhuset har haft en dominerande roll. De två senast bildade programråden demens och palliativ vård inledde sin verksamhet sent under hösten Programråden har arbetat med att kartlägga och definiera ansvarsgränser, fastställa kvalitetsindikatorer och följa upp dessa, informera och fortbilda om rekommendationer. Vilka resultat har uppnåtts? En samsyn kring hantering av ett visst sjukdomstillstånd har uppnåtts inom programrådet. Inom flera av de fastställda indikatorerna har förbättring av värdena erhållits. Då avvikelser noterats har en plan utarbetats för förbättringsarbete. Programrådet för levnadsvanor har kontinuerligt arbetat tillsammans med övriga programråd för att inom respektive område också införa rekommendationer om levnadsvanor. Antal företag som har fått stöd att starta eller växa Antal nystartade företag per invånare Utlånade medel från Almi Företagspartner Uppsala Vilka åtgärder har vidtagits? Region Uppsala ger utvecklingsanslag till främjaraktörerna i Uppsala län. Främst kan nämnas satsning på Almi Företagspartner som får utökat stöd inför 2018 att intensifiera arbetet med tillväxt och internationalisering. En grupp med länets näringslivschefer och VD på Almi har bildats med uppdrag att genom ökad regional samverkan bidra till att skapa ett gott företagsklimat samt underlätta för nya etableringar och investeringar i Uppsala län. Ett regionalt exportcentrum har etablerats där Almi är koordinator. Region Uppsala deltar i arbetet med en regional handlingsplan för livsmedel som leds av länsstyrelsen. Regeringen har initierat en satsning specifikt inriktad på innovation kring produktion av biologiska läkemedel, och anslagit 90 miljoner kronor till uppbyggnaden av en öppen innovationsmiljö och testbädd på GE Health Cares site i 32 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

33 Uppsala. Genom tillskapandet av Testbädden i Uppsala kan Sverige förstärka positionen som en global spelare när det gäller framtidens produktionssystem för nya generationer av bioläkemedel. Region Uppsala har, med hjälp av medfinansiering från Tillväxtverket, tagit en ledande roll för att utveckla en tydlig samverkansstruktur kring testbädden och arbetar i styrgrupp och arbetsgrupper. Testbädden ska tillgängliggöra en innovations- och produktionsmiljö som är öppen för såväl små och stora företag som akademiska FoU-projekt och kan förenklat beskrivas som en infrastruktur för industriell utveckling i en realistisk produktionsmiljö. Vilka resultat har uppnåtts? För antal företag som har fått stöd att starta eller växa nås måluppfyllelsen, dock skiljer sig varje aktörs definition av vad har fått stöd faktiskt innebär och över tid kan därför detta ändras inom respektive aktörs organisation. Mätningarna har även blivit noggrannare hos aktörerna och uppföljningen tydligare från Region Uppsala. För antal nystartade företag per invånare så avser siffrorna kvartal ett och två 2017, helårsiffor finns först tillgängliga i juni Jämförs kvartal ett och två 2016 med 2017 så ser vi en minskning av nystartade företag per 1000 invånare från 6,6 till 5,6, det slutliga resultatet kan fortfarande ändras. Utlånade medel från Almi Företagspartner Uppsala har sjunkit 2017 jämfört med tidigare år och 2016 var år med mycket stor efterfrågan på Almis tillväxtlån samtidigt som fördelning och tillgänglighet av den låneprodukten har varit mer begränsad under Almi har också arbetat målmedvetet för att bankerna ska ta större andel av den totala krediten till ett företag vilket de har lyckats bra med. Antalet lån har därför kunnat hållas uppe, men snittkrediten blivit lägre. En tredje faktor som påverkat volymerna i år är att Almi arbetat mer med uppföljningar på existerande kunder för att minska risken att de går i konkurs. Almi ser att deras lånekunder specifikt genomför en ökande andel av affärsutvecklingsstöd med hjälp av Almi. Vilka förbättringsområden finns? Region Uppsala kan tydliggöra hur vi styr våra regionala utvecklingsmedel till önskad effekt på prioriterade områden samt tydliggöra hur vi satsar på utpekade fokusbranscher och vad som påverkar dem i syfte att få bättre styrning, bevakning och effekt. Uppföljning och utvärdering är områden som är eftersatta. BIDRAR TILL ATT UTVECKLA EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits två uppdrag och inga indikatorer. Vilka åtgärder har vidtagits? Den besöksnäringsstrategi för Uppsala län som antogs av Regionförbundsfullmäktige 2013 och gäller till och med 2020, har i år aktualiserats. Länsstrategin ligger till grund för kommunernas egna lokala strategiarbeten och handlingsplaner. I samband med regionbildningen har en genomlysning av varumärket Visit Uppland gjorts. Region Uppsala arbetar idag med förutsättningsskapande insatser inom besöksnäringen, där en viktig del är samordning av länets kommuner och destinationsbolag i syfte att stärka och utveckla näringen. För att skapa tydlighet är det Region Uppsalas varumärke som nu används i kommunikationen, och Visit Uppland fasas ut. Region Uppsala är sammankallande för Nätverket för destinationsutveckling, där länets kommuner, destinationsbolag, Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, UUI ingår. Nätverket har träffats fyra gånger under året för att diskutera aktuella frågor som rör hela länet. Nätverket är även referensgrupp och medfinansiärer i det pågående HPU-projektet (hållbar produktutveckling) som delfinansieras av Tillväxtverket. Forum för turismanalys i Östra Mellansverige har under året utvecklat sitt samarbete när det gäller statistik och analys för besöksnäringen. Med utgångspunkt i behovet av att nå en bredare förståelse för besöksnäringens utveckling och påverkan, med en djupare analys än tidigare. Region Uppsala har tillsammans med Länsstyrelsen lämnat inspel till utredningen SOU 2017:95, En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, utredningen blir klar under december Vilka resultat har uppnåtts? Inom ramen för HPU-projektet har under året 16 företag genomgått affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Export. Här har samarbetet med Almi stärkts, då de fått uppdraget att göra urvalet och vara första kontakt gentemot företagen. Produktutvecklingsprocesser för företagen har startats upp inom 1) Kultur (mathantverk i Fjärdhundraland, Uppsala stad, Slott och herrgårdar) och inom 2) Natur (vandring, fiske/nationalpark/biosfärområde). Under året har 15 företag i Uppsala län fått besök av en Swedish Welcome-certifierad rådgivare som ger konkret hjälp för företagen att bli starkare i sitt hållbarhetsarbete och i att utveckla sin produkt och erbjudande. Dessa insatser är en del i det arbete som görs kring att skapa nya upplevelser och öka exportmognaden hos företagen. Här har vi under året samarbetat med Region Västmanland och Region Örebro län för att tillsammans dela på anställningen av en rådgivare. Den första av totalt fem planerade 3D-visualiseringar lanserades precis innan sommaren, där visas med hjälp av ny Augmented Realityteknik hur området runt Uppsala Domkyrka såg ut i början av 1500-talet. Arbete pågår med kommande två visualiseringar för Öregrunds medeltida hamn och området runt Wiks slott, som båda ska lanseras våren Workshops inom synlighet i digitala kanaler har genomförts för företagen i Enköping, Uppsala och Håbo kommun och fortsätter i resterande kommuner under våren. Vilka förbättringsområden finns? Majoriteten av de aktiviteter som genomförs för att bidra till en stark och hållbar besöksnäring i Uppsala län, finansieras nu av det pågående HPU-projektet som avslutas i oktober En plan för hur Region Uppsala ska fortsätta det arbetet behöver sättas under 2018 för att få till en bra övergång och säkra ett långsiktigt arbete. Samarbetet med länets kommuner och destinationsbolag, länsstyrelsen och Almi är prioriterat, för fortsatt optimering av resurser och en samlad bild av de insatser som görs. Region Uppsala I Årsredovisning

34 STRATEGISKT UTVECKLINGSOMRÅDE En växande region Region Uppsala utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet. FÖRDUBBLAR ANTALET RESOR TILL ÅR 2020 OCH KOLLEKTIVTRAFIKENS ANDEL AV DET MOTORISERADE RESANDET TILL 2030 JÄMFÖRT MED Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits två uppdrag och tre indikatorer. Då indikatorvärden inte finns tillgängliga, kan ingen bedömning göras om regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Bedömning Resande: Totala antal resor Resande: Totala antal resor per invånare Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet. Ett testresenärsprojekt har genomförts och erfarenheter från tidigare genomförda projekt där bilister får testa att resa kollektivt har bidragit till ett ändrat resebeteende hos många bilister. Busstrafiken i stråket Östhammar Gimo Alunda Uppsala har ändrats så att flera bussavgångar erbjuder kortare restid för resor mellan de större orterna. Vilka resultat har uppnåtts? Marknadsandelen har enligt kollektivtrafikbarometern ökat. När det gäller antal resor är statistiken inte sammanställd när denna årsredovisning upprättas. Men med tanke på antalet rapporter om fullsatta bussar och tåg är bedömningen att resandet har ökat. En sammanställning av den faktiska resandestatistiken redovisas senare under Vilka förbättringsområden finns? Kort restid är ett av de viktigare argumenten för att få bilister att välja kollektivtrafiken. Därför ska samarbetet fortsätta med Uppsala kommun om åtgärder för att kollektivtrafiken ska komma fram snabbare i staden Vilka åtgärder har vidtagits? Under 2017 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Inriktningen för uppbyggandet av det nya linjenätet är att räta ut körvägar och att vidta åtgärder för att minska restider med stadsbusstrafiken. En stor nyhet var införandet av en ringlinje för att erbjuda resor mellan viktiga målpunkter utanför stadskärnan utan att behöva resa via centrala delarna av Uppsala bara för att byta till en annan busslinje. HAR EN KOLLEKTIVTRAFIK SOM ÄR DET NATURLIGA VALET FÖR RESOR TILL OCH FRÅN ARBETE, STUDIER OCH FRITIDSAKTIVITETER. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits tre uppdrag och fem indikatorer. Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet. 34 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

35 Resultat indikatorer Bedömning Resultat indikatorer Bedömning Kundnöjdhet allmänheten Kundnöjdhet resenärer Kundnöjdhet, nöjdhet med senaste resan Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, antal Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha) Upplevd trygghet bland allmänheten Uppmärkta leder och naturstigar, km Upplevd trygghet bland resenärer Besöksmål i naturen som är iordningställda för att vara tillgängliga för alla, antal Vilka åtgärder har vidtagits? Att öka den upplevda kvaliteten och ge god service till resenärerna är en ständigt pågående arbetsuppgift inom alla verksamheter inom kollektivtrafikförvaltningen och tillsammans med trafikföretagen som regionen samarbetar med. En viktig åtgärd har under 2017 varit att införa ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Tätare avgångar och kortare restid är två väsentliga skillnader jämfört med tidigare tidtabellsupplägg och linjenät. I slutet av 2017 startade ett försök med trygghetsvärdar på Uppsala resecentrum för att både öka tryggheten och servicenivån för resenärer. Vilka resultat har uppnåtts? Mätningen av kundnöjdhet görs via kollektivtrafikbarometern. Från och med 2017 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Vilka förbättringsområden finns? En fortsatt satsning på att förkorta restiden i busstrafiken och att öka kapaciteten i Upptågstrafiken genom att nya tåg sätts i trafik under 2019 kommer att få flera resenärer att bli nöjda. HAR EN NATUR SOM ÄR EN TILLGÄNGLIG ARENA OCH MÖTESPLATS FÖR FYSISK AKTIVITET OCH SOCIAL GEMENSKAP. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 inte funnits några uppdrag, endast fem indikatorer. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Naturskoleverksamhet i länets kommuner, antal kommuner Vilka åtgärder har vidtagits? Under 2017 har naturområden skyddats långsiktigt genom att Örnsätraskogen, 17 hektar, Jumkil i Uppsala kommun skyddats som naturreservat. I Björns skärgård, Tierps kommun har 2480 hektar skärgård förvärvats och beslut om naturreservat väntas tas under Upplandstiftelsen arbetar för att successivt göra naturen mer tillgänglig. I år har vi byggt en handikappanpassad toalett vid Rullsands camping samt i Källarbergets naturreservat. Ytterligare åtgärder till exempel en tillgänglighetsanpassad rastplats och anpassade grindar har också tillkommit för att göra Wikparkens natur mer tillgänglig. I dag finns naturskoleverksamhet i fem av länets åtta kommuner. I Älvkarleby kommun pågår ett utomhuspedagogiskt projekt i kommunal regi som stöds av Upplandsstiftelsen. Vilka resultat har uppnåtts? Målet för skydd av naturområden 2017 var 45 stycken och hektar. Utfall 2017 är att 45 områden har skyddats med en areal motsvarande hektar. Det statliga miljömålet för skyddad natur i Uppsala län har dock inte uppnåtts. Nio områden har gjorts mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, vilket innebär att målet är uppfyllt. De gjorda insatserna är dock relativt begränsade på grund av resursbrist. Det bör dock tilläggas att behoven är mycket större än vad som anges i målformuleringen. I dag finns permanent naturskoleverksamhet i fem kommuner och projektverksamhet i en sjätte. Målet var satt till naturskoleverksamhet i sex kommuner i länet vilket innebär att det delvis är uppfyllt. Vilka förbättringsområden finns? Upplandsstiftelsen ökar kunskaperna ytterligare vad gäller att ställa i ordning natur för personer med funktionsnedsättning. Med ökade resurser finns det stora möjligheter att göra betydligt mera för många både för iordningställande av naturen. En viktig metod i utvecklingen av ökad tillgänglighet är att skapa förutsättningar för grupper att komma ut i naturen. Resurser för samverkan mellan involverade parter är en nödvändighet. Förnyade ansträngningar görs för att få Region Uppsala I Årsredovisning

36 till stånd naturskoleverksamhet och mer utomhuspedagogik i de kommuner där det saknas. Naturskoleverksamheter är i första hand en kommunal angelägenhet men Upplandsstiftelsens kunskaper och resurser är i många fall en stor tillgång särskilt vid uppstarten av verksamheter ute i kommunerna. Stiftelsen har bidragit aktivt vid uppbyggnaden av fyra av de fem fungerande verksamheterna. BIDRAR TILL EN SOCIALT, EKONOMISKT OCH EKOLOGISKT HÅLLBAR UTVECKLING. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits fyra uppdrag och tio indikatorer. Ekologiska livsmedel och ftalatfria förbrukningsartiklar avropas från avtalen i allt större utsträckning och bibehåller kraven även vid nya upphandlingar. Förskrivningarna av målsatta läkemedelssubstanser minskar inom samtliga förvaltningar med förskrivningsrätt. Andelen materialåtervunnet avfall minskar, dock inte med i tillräcklig utsträckning för att uppnå målet. En bidragande förklaring till detta är att matsvinnet (som räknas som återvunnet avfall) har minskat avsevärt. Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 procent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Bedömning Andel ekologiska livsmedel Användning av ftalatinnehållande förbrukningsartiklar Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan Diklofenak Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan Kinoloner Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken Energiförbrukning Kwh/fordonskilometer (bussar) Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga fordon Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga hållplatser Andel material återvunnet avfall Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter) Observera att mer information, statistik och analyser om indikatorerna kopplade till miljömålen avrapporteras i miljöredovisningen för Region Uppsala. Vilka åtgärder har vidtagits? I alla upphandlingar ställs baskrav på miljöpåverkan. I särskilt miljöprioriterade upphandlingar såsom upphandlingar inom livsmedel, textilier och datorer ställs avancerade miljökrav för att minimera miljöpåverkan. De stora ramavtalsupphandlingarna följs upp löpande under avtalstiden för att säkerställa att upphandlade avtal följer de specifika miljökrav som ställts. Regionen har under 2017 arbetat med att fortsätta minska spridningen av farliga ämnen genom en minskad spridning av kemikalier och läkemedel med farliga egenskaper. För att utreda hur resistensutvecklingen av antibiotika kan minskas i verksamheterna har två olika labbskaleförsök har genomförts för att rena avloppsvatten från antibiotika med ozonering under år Fastighet och service har även implementerat kemikaliehanteringssystemet Klara i verksamheten, vilket underlättar kontroll av farliga ämnen, val av kemikalier och säker kemikaliehantering. Strategin för fossilfri kollektivtrafik har genomförts och en omställning av drivmedel har gjorts för bussar i UL-trafik. Busstrafiken har sedan år 2016 i allt större utsträckning drivits med icke-fossila drivmedel, framför allt till biogas och biodiesel (HVO). En stor del av dieselbussarna körs på fossilfri diesel och gasbussarna som kör stadstrafiken i Uppsala kör på biogas utan iblandning av naturgas. Uppgraderingen av fordonsparken till tillgänglighetsanpassade fordon har fortsatt under året. En översyn av energikällor till transporter och energiförsörjning har genomförts under året. Energi effektiviserings programmet har fortsatt under året och ett antal 36 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

37 driftoptimeringsåtgärder har genomförts i Region Uppsalas fastigheter, parallellt med detta har solcells anläggningar installerats på fastigheternas tak. Vilka resultat har uppnåtts? Genom att kontinuerligt utveckla såväl kravställande som uppföljning av upphandlingar ur ett miljö- och socialt perspektiv kan Region Uppsala påverka utvecklingen av nya produkter och tjänster. De labbskaleförsök som genomfördes för att rena avlopp från antibiotika med ozonering gav tillräckligt goda resultat för att utvidga testerna i verklig miljö framöver. Andelen busstrafik som körs med fossilfritt bränsle är 77,8 procent och målet för 2017 var 60 procent. Andelen fordon som är tillgängliga för alla har ökat från 90 till 95 procent. I takt med att äldre bussar byts ut påverkas både energiförbrukning i positiv riktning och andelen bussar som uppfyller kraven för att anses tillgängliga för alla ökar. Energiåtgärderna har lett till att den totala energiförbrukningen per kvadratmeter 2017 minskat med 7,62 procent jämfört med 2016, vilket motsvarar en reduktion av koldioxidutsläppen med drygt 160 ton. Det gör att Region Uppsala når målvärdet för 2017 och beror på de energieffektiviseringsåtgärder som genomförts de senaste åren. Vilka förbättringsområden finns? Arbetet med uppföljning av krav i upphandlingarna behöver intensifieras och rutiner behöver skapas av upphandlingsenheten och enheten för hållbar utveckling gemensamt. Arbetet med att utreda hur resistensutvecklingen mot antibiotika kan minskas behöver fortsätta genom bredare tester i verklig miljö. Ett pilotreningstest vid Akademiska sjukhuset planeras till årsskiftet Ett utvidgat test av toalettblock med enzymer tänkta att rena avloppsvatten från antibiotika och mikrobiella organismer genomförs våren 2018 vid Akademiska sjukhuset. En revidering av hållplatshandboken och tillgänglighetshandboken behövs för att dels få tydliga kriterier för att en hållplats ska klassas som tillgänglig för alla, dels för att ta fram en handlingsplan för att anpassa hållplatser. UTVECKLAR INFRASTRUKTUR SOM SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE OCH EN HÅLLBAR UTVECKLING AV LÄNET. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits ett uppdrag och en indikator. Det angivna värdet ligger inom en felmarginal (på +-2 procent) och regionen har därmed delvis uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen delvis närmar sig det strategiska målet. Resultat indikatorer Trafikverkets investerade medel i länets transportinfrastruktur. Bedömning Vilka åtgärder har vidtagits? Nämnden skickade i juni 2017 ett förslag på länstransportplan på en bred remiss. Under hösten har en antagandeversion arbetats fram utifrån remissen samt nya statliga uppdrag kopplade till större bostadsexploateringar. Regionfullmäktige fattar beslut om att anta förslag till länstransportplan i juni Trafikverkets förslag till nationell plan innehåller en första etapp av fyrspårsutbyggnad på Ostkustbanan, vilket bekräftas i det intentionsavtal som slutits med statens förhandlingsman. Arbetet med att lägga fast en korridor för Arosstråket har påbörjats och fortsätter under Ett möte med företrädare för Region Västmanland och Region Örebro län har genomförts. Dialogen med Trafikverket och Uppsala kommun har under 2017 fortsatt. Fokus har legat på att arbeta fram en gemensam målbild för utvecklingsarbetet kring Dalabanan, vilket också innefattar uppehåll i Vänge. Region Uppsala har deltagit i arbetet med vägplan för Hjulstabron. Vägplanen förväntas fastställas under Region Uppsala har gemensamt i Stockholm-Mälarregionen under 2017 tagit fram strukturanalyser och befolkningsframskrivningar, vilket är en grund för att utveckla det regionala samarbetet inom rumslig planering. Vilka resultat har uppnåtts? Samtliga uppdrag har genomförts eller fortskrider. En länstransportplan har antagits i Regionstyrelsen i januari 2018 för att sedan skickas in till regeringen. Trafikverket har i sitt förslag till nationell plan avsatt medel för en första etapp av utbyggnad till fyrspår på Ostkustbanan. Ett ställningstagande för korridor för Arosstråket har inte uppnåtts på grund av att ytterligare underlag efterfrågas för att regionerna i Örebro län, Västmanland och Uppsala ska uppnå enighet. Vilka förbättringsområden finns? Under 2017 har grunden lagts för en tydligare genomförandeprocess för länstransportplanen. Under 2018 kommer denna process att implementeras. Syftet är att uppnå en större transparens och ett mer effektivt genomförande av Trafikverkets, Region Uppsalas samt kommunernas arbete med att förbättra den regionala transportinfrastrukturen. Eftersom Region Uppsala numera ansvarar både för den regionala kollektivtrafiken och den regionala transportinfrastrukturen så finns det en stor potential att fortsätta utveckla verksamheten vidare. Inom ramen för det finns också ett behov att utveckla arbetet med kvalificerade analyser och utredningar. Region Uppsala I Årsredovisning

38 STYRNING OCH UPPFÖLJNING 38 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

39 Styrelser och nämnders uppdrag till förvaltningarna 3x3 uppdrag Inför 2017 har styrelser och nämnder på uppdrag av regionfullmäktige tagit fram tre uppdrag inom vart och ett av de tre strategiska utvecklingsområdena, 3x3 uppdrag. Sjukhusstyrelsen Akademiska sjukhuset har genomfört sju av nio uppdrag och Lasarettet i Enköping har genomfört samtliga sina sju uppdrag. De två uppdragen som Akademiska sjukhuset inte har genomfört berör det gemensamma länssjukvårdsuppdraget och att öka användningen av kollektivtrafik vid transport till och från sjukhuset. Sjukhusen har närmat sig varandra i frågor som gäller produktionsplanering och köer. Dock är samarbetet inte färdigutvecklat ännu. Samarbetet är som mest utvecklat mellan sjukhusen inom operationsverksamheten. Akademiska sjukhuset planerar att under 2018 införa ett system med kallelse med bussbiljett via mobilapp och även förbättra skyltningen med uppgifter om busstidtabell vid telefonerna där patienter beställer taxi. Vårdstyrelsen Primärvården och Folktandvården har genomfört samtliga sina uppdrag under Hälsa och habilitering har genomfört sju av åtta uppdrag. När det gäller uppdraget om att ta fram en strategisk utvecklingsplan ur ett lokaliserings och bemanningsperspektiv för de kommande fem åren bedömer Hälsa och habilitering att de inte har utfört uppdraget. De har under 2017 tagit fram en lokalförsörjningsplan, men rapporterar att detta är svårt utifrån de utmaningar som finns avseende befintliga lokaler. Förvaltningen arbetar med frågan, men de ser inte att den strategiska utvecklingsplanen är genomförbar utan en övergripande politisk riktning gällande Kungsgärdets sjukhus. Hälsa och habilitering har genomfört en kompetensförsörjningsplan under året och har då identifierat svårigheter i rekryteringsprocessen gällande flera yrkeskategorier. Kollektivtrafiknämnden Uppdraget att presentera ett förslag till kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem för Uppsala är klart i och med att avtalet mellan staten, Region Uppsala och Uppsala kommun är godkänt av de beslutande församlingarna. När det gäller att aktivt medverka i förstudien om järnväg mellan Enköping och Uppsala är Region Uppsala beroende av andra parters initiativ. Två av uppdragen, regionbusstrategin och strategi för anropsstyrd trafik är delvis genomförda. Arbetet kommer att genomföras under Uppdraget att presentera en plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetshandboken har inte klarats på grund av personalbrist. Ombyggnaden av gasanläggningen vid depå Fyrislund har flyttats fram för att anpassas till de behov som kan uppkomma vid byggandet av den nya stadsbussdepån. Uppdraget att helt ersätta naturgas med biogas har inte klarats på grund av bristande tillgång på biogas. Kulturnämnden Samtliga 3 x 3 uppdrag vid kulturnämnden är genomförda. Insatser som gjorts 2017 har varit, att arrangera ett interregionalt Kulturting i mars på Uppsala Konsert & Kongress med ett positivt bemötande enligt uppföljande enkätutvärdering, liksom att ta fram ett förslag till ny regional kulturplan. Det har genomförts kulturaktiviteter i vården vid vårdcentraler i Gottsunda och Örsundsbro, som utvärderats genom en forskningsstudie. Nya målgrupper har nåtts genom samråd med nationella minoriteter och Wiks slott och konferens har under året tillkommit på bokningssajten Booking.com. Residensverksamhet har arrangerats i samarbete med Eric Sahlström Institutet och mentorskapsprogram har skapats inom dans och litteratur. Följeforskning har även genomförts av ett av de projekt som bedrivits av Länsbibliotek Uppsala. Fastighet- och servicenämnden Samtliga 3x3 uppdrag är genomförda. Resurscentrum stödjer aktivt Akademiska sjukhuset i införandet av Medinet. Prima personalsystemstöd har medverkat vid alla önskade/ begärda införande av Medinet på Akademiska sjukhuset. Under våren har två verksamheter infört Medinet. För att stärka varumärket Region Uppsala som attraktiv arbetsgivare har Fastighet och service genom samarbetet med gymnasium, högskolor och universitet erbjudit feriearbete, praktikplatser och examensarbete samt att Fastighet och service utvecklat samarbetet med Uppsala Universitet och SLU. Under 2017 ska den upplevda service och tillgängligheten stärkas genom återkoppling till kund vid felanmälan Fastighet och Service försöker styra över kunderna till felanmälan mot Weblord för att kunna erbjuda bättre uppföljning och statusuppdatering. Regionala utvecklingsnämnden Regional utvecklingsnämnden klarar sju av nio 3x3 uppdrag. Uppdraget att förstärka insatserna för en effektiv kompetensförsörjning i Uppsala län genom utveckling av vård- och omsorgscollage och teknikcollage genomförs inte då Region Uppsala bedömer förankringen i länet som otillräcklig. Uppdraget att utarbeta en handlingsplan för utökad produktion av biogasproduktion i Uppsala län kommer att arbetas in som en viktig del i uppdraget att ta fram en Regional handlingsplan för att stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet och ingen egen handlingsplan tas fram. Patientnämnden Alla Patientnämndens 3x3 uppdragen är uppfyllda. Region Uppsala I Årsredovisning

40 Intern styrning och kontroll En god intern kontroll är en viktig förutsättning för att säkerställa styrningen inom en verksamhet. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll inom Region Uppsala och det är regionfullmäktige som beslutar kring regelverket för Region Uppsalas interna kontroll. Varje nämnd respektive styrelse inom regionen, har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt respektive verksamhetsområde och ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen för sin verksamhet. Internkontrollplanen ska innehålla: en väsentlighets- och riskbedömning identifierade kontrollaktiviteter information om hur den interna kontrollen ska testas när, hur och till vem rapporteringen ska ske I nämnders, styrelsers och förvaltningars respektive årsredovisning ska en avrapportering ske, dels med utgångspunkt från till exempel rutiner och system som granskats enligt internkontrollplanen, dels utifrån hur det löpande internkontrollarbetet fungerat, under det gångna året. Återrapportering från nämnder och styrelser Utgångspunkten för 2017 års internkontrollplaner har varit de strategiska mål som fastställts av regionfullmäktige genom Regionplan och budget. Internkontrollplanerna inkluderar mål inom både huvudverksamheterna och de stödjande verksamheterna. De förtroendevaldas delaktighet i arbetet med riskanalys och planerna för intern kontroll har ökat. Sjukhusstyrelsen Sjukhusstyrelsens internkontrollplan för 2017 innefattar sex kontrollaktiviteter som berör Akademiska sjukhuset. Av dessa har två planerade åtgärdsplaner inte tagits fram och en kontrollaktivitet har testats, men rutinen som sådan bedöms inte tillräckligt etablerad och behöver därtill utvecklas för att fungera optimalt. Dessa tre kontrollaktiviteter finns med i internkontrollplanen för Under 2017 omarbetades processen kring internkontroll och Lasarettet i Enköping fokuserade på de strategiska målen i Regionplan och Budget och vilka risker som kunde kopplas ihop med dessa. Lasarettet i Enköping tog fram kontrollaktiviteter för de strategiska målen Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus och Bedriver vård med hög patientsäkerhet. Samtliga identifierade risker har fungerande kontrollaktiviteter. Vårdstyrelsen Primärvårdens samlade bedömning avseende genomförda kontrollaktiviteter för internkontrollen är att flertalet av dessa har uppnåtts under året. Internkontrollarbetet inom Folktandvården har pågått löpande under året. Långsiktigt är det av största vikt att tillgången på tandhygienister ökar genom att det inrättas fler utbildningsplatser. Hälsa och habilitering har under 2017 identifierat och kontrollerat de riskerna med störst riskvärde. Under året är samtliga identifierade kontrollaktiviteter utförda och eventuella avvikelser har hanterats. Kollektivtrafiknämnden Internkontrollplanen för 2017 har arbetats fram utifrån förslag från förvaltningens enheter och diskussioner i förvaltningens ledningsgrupp. Internkontrollplanen fastställdes av 40 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

41 kollektivtrafiknämnden. Internkontrollplanen har följts upp och rapportering har skett enligt uppgjord plan och arbetet har samordnats av förvaltningens administrativa avdelning. Internkontrollplanen innehåller sju kontrollaktiviteter. Två av kontrollaktiviteterna identifierades som bristfälliga och kommer att hanteras under Kulturnämnden Samtliga identifierade kontrollaktiviteter för 2017 har genomförts och inga avvikelser har noterats. Inför 2018 har kulturnämnden beslutat att anta en ny internkontrollplan, som kompletterar rutiner i den tidigare planen. Kontrollplanen har till exempel kompletterats med uppgifter om de strategiska målen och de nya indikatorerna för Samtliga kontrollåtgärder som genomförts under 2017 kommer fortsatt att genomföras under Fastighet- och servicenämnden Förvaltningarna har under året utfört tester av den interna kontrollen i enlighet med beslutad internkontrollplan I de flesta fall har kontrollernas utfall gett ett godkänt resultat. Identifierade risker och brister vid stickkontroller är att inköp görs utan att vara upphandlade samt att det konstaterats avvikelser för kontrollmål ekonomi i projekt där det finns projekt som överstiger den beslutade ramen. Åtgärder för att hantera avvikelserna har tagits fram. Regionkontoret Respektive avdelning inom Regionkontoret har utfört riskanalyser och identifierat kontrollaktiviteter för att hantera de identifierade riskerna. Internkontrollplanen har fastställts av regionstyrelsen. Av internkontrollplanens 13 kontroller har en kontrollaktivitet inte kunnat testats. Detta fel är prioriterat att lösa och arbete pågår. Utöver detta har inga avvikelser noterats för året Kontrollaktiviteterna bör dock implementeras som en del i det vardagliga arbetet, för att så tidigt som möjligt upptäcka avvikelser och kunna vidta nödvändiga åtgärder. Patientnämnden Internkontrollarbetet under 2017 har genomförts enligt plan. Baserat på årets resultat kommer nämnden att fortsätta arbeta med den interna kontrollen på ett strukturerat sätt, med uppföljning enligt checklista för att kontrollera att till exempel vårdens svar till patienten innehåller de formalia som behövs samt att patienten får svar på sina frågor. Varuförsörjningsnämnden Samtliga identifierade kontrollaktiviteter för 2017 har genomförts och det interna kontrollarbetet under året inte visat på några stora brister eller avvikelser i de kontrollpunkter som målsatts under verksamhetsåret. Varuförsörjningsnämnden har för avsikt att under 2018 fortsätta kontrollen av att arbetet med utökningen av regionernas/landstingens beställarstöd med avtalade förbrukningsartiklar sker enligt plan. Regionala utvecklingsnämnden Internkontrollarbetet under 2017 har genomförts enligt plan. Inga avvikelser har noterats under året. Återrapportering från bolagen Internkontrollplan och avrapportering av internkontrollarbetet för helåret 2017 har erhållits från Gamla Uppsala Buss. Granskningen av den interna kontrollen visade på tre avvikelser. Handlingsplan har tagits fram för att hantera avvikelserna. Under året har styrningen av det helägda bolaget stärkts genom regionfullmäktiges godkännande av nytt ägardirektiv och ny bolagsordning för Gamla Uppsala Buss. Ingen återrapportering sker från de helägda bolagen Upplands Lokaltrafik AB och AB Uppsalabuss, då dessa verksamheter är vilande. Region Uppsala I Årsredovisning

42 Ekonomisk uppföljning Regionens resultat 2017 är plus 235 miljoner kronor. Resultatet ska jämföras med en budget på plus 200 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet jämfört med budget förklaras främst av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag samt lägre övriga kostnader. Totalt är dessa poster 272 miljoner kronor bättre än budget. Årsresultat, mnkr Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Avgår realisationsvinster Årets resultat enligt balanskrav Tabell 2. Årets resultat Verksamhetens intäkter är 70 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket motsvarar 1,4 procent. Den största orsaken till ökningen jämfört med budget är högre övriga intäkter som beror på en handpenning avseende försäljningen av Slottsgränd och högre intäkter för specialdestinerade statsbidrag. Även riks- och regionintäkter bidrar till den positiva avvikelsen, vilket beror på positiva effekter av det fasta abonnemanget för sjukvårdsregionen samt intäkter från försäljning av läkarbesök. Trafikintäkter, tandvårdsintäkter och patientintäkter ligger alla under budgeterad volym. Verksamhetens kostnader är 65 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket motsvarar 1,1 procent. Personalkostnaderna överstiger budgeterad nivå med 2,2 procent och beror främst på högre kostnader för inhyrd personal men även högre lönekostnader, vilket beror på olika satsningar Akademiska sjukhuset gjort under året. Lokal- och fastighetskostnader har en stor avvikelse både beloppsmässigt och procentuellt och där kostnader för hyror och försäkringsärenden är högre än budget. Totala avskrivningskostnaderna är i linje med budget. Avskrivningskostnader för byggnader, utrustning och immateriell utrustning ligger alla lägre än budget med motsvarande 46 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre investeringsnivåer än budgeterat då flera projekt förskjutits i tid. Kostnader för nedskrivningar ligger 47 miljoner kronor över budget främst på grund av förändrad princip för beräkning av timpris i projekt samt kostnader för bland annat temporära åtgärder i samband med investeringsprojekt. Den negativa avvikelsen för finansiella intäkter beror på en relativt positiv prognos vad gäller avkastning av finansiella tillgångar. Jämförelse mellan åren Resultatet 2017 på 235 miljoner kronor ska jämföras med ett resultat 2016 om 357 miljoner kronor. Största anledningen till det försämrade resultatet är högre kostnader för personal, trafikkostnader och köpt vård. Verksamhetens intäkter har ökat med 141 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,8 procent. I verksamhetens intäkter 2017 finns jämförelsestörande poster om 22 miljoner kronor. Om dessa exkluderas är ökningen mellan åren 119 miljoner kronor eller 2,4 procent. Intäkterna för riks- och regionvården ligger på samma nivå som i bokslutet för Intäkterna 2017 uppgår till miljoner kronor. Prisuppräkningen för riks- och regionintäkter för 2017 var 2,6 procent så exklusive prisuppräkningen har intäkten för riks- och regionsjukvård minskat mellan åren. Jämfört med förgående år har trafikintäkterna ökat med 62 miljoner kronor eller 8,4 procent. Ökningen förklaras av både prisökning och en viss volymökning. Försäljning av biljetter via UL-appen ökar jämfört med föregående år. Jämfört med 2016 har verksamhetens kostnader ökat med 705 miljoner kronor eller 4,9 procent. Personalkostnaderna har ökat med 397 miljoner kronor mellan åren, vilket motsvarar 5,1 procent. Förändringen av timlönekostnaden är 2,5 procent och beror till största del på den årliga löneöversynen. Ökning av antalet årsarbetare motsvarar 1,8 procents ökning. Övrig ökning är främst kopplad till ökade pensionskostnader. Köpt vård har ökat med 89 miljoner kronor eller 7,5 procent. Ökningen beror främst på mer köpt vård av sjukhusstyrelsen inom vårdval och upphandlad vård. Övrig ökning beror huvudsakligen på egen vårdbegäran från patienter, akut köpt vård samt köpt vård kopplad till kapacitetsproblem som finns på Akademiska sjukhuset. Läkemedelskostnaderna har ökat med 45 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,6 procent. Ökningen motsvaras av ökade intäkter inom läkemedelsförmånen. 42 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

43 Lokal och fastighetskostnader har ökat med 31 miljoner kronor, vilket motsvarar 7,5 procent. Kostnaden beror till största delen på ibruktagande av färdigställda fastighetsinvesteringar och ökade kostnader för nya inhyrda lokaler. Trafikkostnader ökar med 100 miljoner kronor eller 6,5 procent. Detta beror till stor del på indexuppräkningar enligt avtal, incitament inom regiontrafiken, ökad produktionskostnad i stadstrafiken och totalt ökad produktion. Övriga kostnader samt medicinsk service, köpt tandteknik och tandvård ökar med 45 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,7 procent. Balanskravsutredning Årets balanskravsresultat beräknas enligt reglerna i kommunallagen, genom att det redovisade resultatet justeras med eventuella realisationsvinster eller förluster. Därtill kan justering göras om synnerliga skäl föreligger. Årets resultat uppgår till plus 235 miljoner kronor och det egna kapitalet till miljoner kronor. I årets resultat finns inga reavinster eller reaförluster. Regionen har inget negativt balanskravsresultat från 2016 som behöver återställas. Balanskravsutredning, mnkr 2017 IB ackumulerade icke återställda negativa resultat 0 Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredning 235 Synnerliga skäl att inte återställa 0 UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år 0 Tabell 3. Balanskravsutredning Verksamhetens nettokostnad och finansiering Nettokostnadsutvecklingen 2017 är 6,3 5 procent. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen var 5,1 procent. Den största anledningen till avvikelsen mot budget är personalkostnader, köpt vård och fastighets- och lokalkostnader. För 2016 var nettokostnadsutvecklingen 3,8 procent. Procent Utveckling skatter och generella statsbidrag Utveckling nettokostnad Diagram 4: Utveckling av skatter och generella statsbidrag samt nettokostnad 5 Exklusive jämförelsestörande poster 2017: Intäkter från handpenning vid försäljning av Slottsgränd 22 miljoner kronor. Utvecklingen av skatter och statsbidrag är 5,4 procent, vilket ska jämföras med en budgeterad utveckling om 4,5 procent. Föregående år var utvecklingen av skatter och statsbidrag 5,8 procent. Skatteintäkter Utfallet för skatteintäkterna uppgår till miljoner kronor. Föregående års utfall var miljoner kronor. Ökningen mellan åren är 5,2 procent. Jämfört mot budget är utfallet en förbättring med 54 miljoner kronor. Generella statsbidrag och utjämning Den totala intäkten för de generella statsbidragen 2017 är miljoner kronor. Föregående år var denna siffra miljoner kronor. Den procentuella utvecklingen mellan åren är 6,7 procent. Budgeten för de generella statsbidragen 2017 var miljoner kronor. Utfallet 2017 uppvisar en stor ökning både jämfört med föregående år och jämfört med budget. Ökningen både mot föregående år och budget beror på högre intäkter på 80 miljoner kronor för läkemedelsförmånen vilket är kopplat till högre kostnader för läkemedel. Specialdestinerade statsbidrag Alla större specialdestinerade statsbidrag som Region Uppsala kan ta del av budgeteras och hanteras centralt. För 2017 är dessa statsbidrag följande; Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa, Kortare väntetider i cancervården, En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess, Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården (Professionssatsningen), Stöd till riktade insatser inom området för psykisk hälsa samt bidrag till glasögon för barn och unga. Utifrån respektive statsbidrags överenskommelse har en handlingsplan med budget för året tagits fram. Arbetet med de olika satsningarna har under året gått enligt plan. Årets intäkt för specialdestinerade statsbidrag är 146 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 131 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror främst på en högre intäkt för förlossningsvård än vad som var budgeterat. Riks- och regionvårdsintäkter Regionens intäkter för riks- och regionsjukvård ligger på samma nivå som bokslutet Bokslutet 2017 slutar på miljoner kronor. Prisuppräkningen för riks- och regionintäkter för 2017 var 2,6 procent så exklusive prisuppräkningen har intäkten för riks- och regionsjukvård minskat mellan åren. Vid Akademiska sjukhuset, som står för huvuddelen av intäkterna, är utfallet miljoner kronor. Det är en minskning med 4 miljoner kronor jämfört med bokslutet 2016 eller med minus 0,2 procent. Utfallet 2017 inkluderar rättningen av ett registreringsfel på Akademiska barnsjukhuset på 18 miljoner kronor. Rättningen avser bokslut Det fasta abonnemanget Region Uppsala I Årsredovisning

44 Kund Utfall 2017 Utfall 2016 Förändring Riks- och regionvård Dalarna Gävleborg Västmanland Sörmland Värmland Örebro Stockholm Norra regionen Åland Övrigt Summa Övrig högspecialiserad vård Uppsala Care TOTALT Tabell 5: Riks- och regionintäkter Akademiska sjukhuset som Uppsala-Örebro sjukvårdsregion betalar har givit en ökad intäkt på 27 miljoner kronor. Antalet kontakter under året har minskat med 2,5 procent. Främst är det inom slutenvården som minskningen skett. Kunder som ökat mellan åren är bland annat Stockholm och Sörmland. Stockholms ökning motsvarande 11,7 procent och återfinns bland annat inom brännskadevård och psykiatri. Norra regionen står för en stor minskning mellan åren på minus 19,2 procent. Det är främst inom Akademiska barnsjukhuset som minskningen återfinns. Personalkostnader inklusive inhyrd personal Personalkostnaderna vid Region Uppsala uppgick till miljoner kronor Det är 50 procent av verksamhetens kostnader. Av personalkostnaderna utgör löner inklusive sociala avgifter miljoner kronor. Utfallet för det sistnämnda ökade med 287 miljoner kronor mellan 2016 och Det motsvarar en ökning med 4,7 procent. Timlönekostnadens förändring på 2,5 procent och ökningen av årsarbetare med 1,8 procent ger en uppskattning av effekten av löneöversyn respektive volymförändring på lönekostnadernas utveckling. Den successiva förändringen av den lagstadgade arbetsgivaravgiften för ungdomar har bidragit till en högre personalkostnad 2017 jämfört med Den genomsnittliga timlönekostnaden för Region Uppsala har ökat med 2,5 procent jämfört med Timlönekostnaden påverkas av nivån på löneavtalen, förändringar i personalstrukturen och eventuell löneglidning. Den procentuella förändringen förklaras i huvudsak av utfall av årets löneöversyn. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är och det är en ökning med 157 årsarbetare vid en jämförelse mot föregående år. Det motsvarar en ökning med 1,8 procent. Ökningen återfinns i bland annat yrkesgrupperna handläggare och administratörsarbete, ledningsarbete samt inom vård- och omsorgsarbete för vissa yrkesgrupper gällande läkare och undersköterskor. En minskning inom vård- och omsorgsarbete har skett gällande sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor samt överläkare. Region Uppsalas utveckling av lönekostnaderna exklusive arbetsgivaravgifter förklaras i diagrammet nedan av förändringen i timlönekostnaden och förändringen i antal årsarbetare. Organisatoriska förändringar har skett under perioden , bland annat tillkom Kollektivtrafikförvaltningen 2012 vilket innebar en ökning av antalet årsarbetare. Region Uppsalas kostnader för inhyrd personal uppgick till 178 miljoner kronor. Kostnaderna 2016 var 115 miljoner kronor. Kostnaderna för inhyrda läkare har ökat med 7 miljoner kronor mellan åren och uppgår till 67 miljoner Procent Volym (årsarbetare) Timlönekostnad Diagram 5: Lönekostnadsutvecklingen i Region Uppsala, förändringen mellan åren Region Uppsala I Årsredovisning 2017

45 kronor. Inhyrd personal inom hälso- och sjukvård utöver läkare har ökat med 56 miljoner kronor mellan åren och uppgår till 109 miljoner kronor. Ett visst behov av inhyrd personal finns även inom vissa övriga förvaltningar. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid vid Region Uppsala är 5,4 procent Det är en minskning jämfört med 2016 då den totala sjukfrånvaron var 5,6 procent. Utvecklingen av den totala sjukfrånvaron under ett år följer i princip samma mönster som tidigare år. Minskningen jämfört med 2016 har framför allt skett under hösten, under vilken sjukfrånvaron har varit något lägre i intervallen dagar och 60 dagar eller mer jämfört med Den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 57 procent vilket är en marginell minskning jämfört med En jämförelse mot föregående år visar att den totala sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män. En uppdelning av den totala sjukfrånvaron i åldersgrupperna 29 år, år, 50 år visar en minskning i samtliga åldersgrupper. För Region Uppsala är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 81 miljoner kronor exklusive arbetsgivaravgifter och det är 5 miljoner kronor högre än Det motsvarar en ökning på knappt 7 procent. Pensionskostnader inklusive finansiella poster Region Uppsalas pensionskostnader inklusive särskild löneskatt uppgår 2017 till miljoner kronor. Motsvarande kostnad föregående år var 979 miljoner kronor. Om även de finansiella kostnaderna för pensioner inkluderas är pensionskostnader miljoner kronor. För 2016 var denna siffra miljoner kronor. Det som framför allt ger ökningen mellan åren är ökningen av de förmånsbestämda pensionerna. Detta beror på att fler anställda inom Region Uppsala tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp och då får förmånsbestämd pension. Förmånsbestämd pension innebär i sin tur att den anställde är garanterad en viss procent av lönen i pension och arbetsgivaren ansvarar för att tillräckligt med medel avsätts för detta. Läkemedelskostnader Regionens totala läkemedelskostnad under 2017 uppgick till miljoner kronor, vilket är en ökning med 45 miljoner kronor eller 3,6 procent jämfört med De kostnadsmässigt största preparaten gäller reumatiska sjukdomar, cancerläkemedel, blodproppsförebyggande preparat samt läkemedel vid hepatit C. Akademiska sjukhuset hade en total kostnad 847 miljoner kronor, en ökning med 20 miljoner kronor eller 2,4 procent. Läkemedel vid reumatiska sjukdomar och läkemedel vid cancersjukdomar var de kostnadsmässigt största grupperna. Kostnaden för läkemedel vid reumatiska sjukdomar kommer genom patentutgångar successivt att minska medan kostnaden för cancerläkemedel kommer att öka. Lasarettet i Enköping hade en total kostnad på 25 miljoner kronor och ligger på samma kostnadsnivå som föregående år. Vårdcentralernas kostnadsökning för receptförskrivna läkemedel uppgick till 226 miljoner kronor vilket är en ökning med 19 miljoner kronor eller 9,1 procent. De kostnadsmässigt största preparaten är reumatologiska läkemedel och läkemedel vid diabetes typ två. Investeringar Årets investeringar 2017 är miljoner kronor. Vid årsbokslutet 2016 uppgick investeringarna till miljoner kronor. Regionens totala investeringsbudget 2017 är miljoner kronor. Fastighetsinvesteringar Årets fastighetsinvesteringar inklusive mark uppgår till miljoner kronor, budgeten uppgick till miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 298 miljoner kronor. Genomförandegraden uppgick till 82 procent. Av utfallet 2017 uppgår hyresgästinitierade investeringar till miljoner kronor och fastighetsägarinitierade investeringar till 194 miljoner kronor. För hyresgästinitierade investeringar är det enskilt största projektet Ingång 100 som står för ett utfall som understiger budget med 71 miljoner kronor. Den främsta anledningen är att projektets utfall följer en annan periodicitet än vad som budgeterats. Projektet är i genomförandefasen och byggnaden kommer att stå klar i slutet av Efter inflyttning kommer där att erbjudas högspecialiserad vård inom bl.a. onkologi, strålbehandling och kirurgi. Renoveringen av byggnad B11 representerar en avvikelse mot budget med 120 miljoner kronor, där utfallet är lägre än budget. Avvikelsen är ett resultat av att genomförandestarten senarelades till slutet av året, till följd av en förnyad konkurrensutsatt upphandling under året. Investeringarna i stadsbussdepån inklusive mark i Fyrislund överstiger budget med 51 miljoner kronor, vilket är ett resultat av att projektet förskjutits i tid. Föregående år genomfördes ett fördjupat programarbete, vilket ledde till att projektet försenades. Projektet befinner sig nu i genomförandefasen. Under sommaren 2017 startades markarbeten upp och dessa kommer att fortgå under I början av 2018 kommer även arbetet med att bygga den nya depån att startas upp för att den sedan ska stå klar i slutet av Flera projekt har av olika anledningar blivit försenade eller inte startats upp enlig den plan som fanns vid budgetarbetet. Det gäller bland annat projekten för ny rörpost och smågodstransportör, ombyggnation av neonatalavdelning, arytmilab och ny dialysavdelning. Totalt genererar dessa fyra projekt en budgetavvikelse på 84 miljoner kronor, med ett utfall lägre än budget. Årets utfall för fastighetsägarinitierade investeringar uppgår till 194 miljoner kronor och understiger budget med 20 miljoner kronor. Antalet fastighetsinitierade projekt är många och de uppgår generellt till mindre belopp. Avvikelsen mot budget består av några större projekt som varit förhindrade att följa tidigare plan, bland andra projektet för sop- och tvättsug. Region Uppsala I Årsredovisning

46 Övriga materiella och immateriella investeringar Utfallet för immateriella och övriga materiella investeringar är 388 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en budget på 563 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre investeringsnivåer inom sjukhusstyrelsens ansvarsområde, 123 miljoner kronor, Kollektivtrafiknämnden, 25 miljoner kronor och regionstyrelsens övergripande verksamheter 12 miljoner kronor. Avvikelsen inom sjukhusstyrelsens område beror främst på att Akademiska sjukhuset inte har hunnit genomföra investeringarna i den takt som var tänkt. Kollektivtrafiknämndens avvikelse mot budget beror framförallt på att investeringar inom projekten för att förbättra datakommunikationen i alla fordon och driftsättning av driftledningssystemet har senarelagts till 2018 samt att investering i ny reglerplats flyttats fram till Likviditet Likviditet är ett mått på Region Uppsalas kortsiktiga betalningsförmåga. Region Uppsalas likvida medel uppgår till miljoner kronor per den 31 december Vid samma tidpunkt förra året uppgick Region Uppsalas likvida medel till miljoner kronor. I Region Uppsalas likvida medel ingår, förutom kassa- och banktillgodohavanden, även kortfristiga finansiella placeringar. Årets förändring av kassaflödet budgeterades till minus 329 miljoner kronor. Utfallet blev 17 miljoner kronor. Soliditet Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade av eget kapital, ju högre soliditet desto bättre. Soliditeten för regionen bör långsiktigt uppvisa sådan styrka att den är positiv även när pensioner och löneskatt intjänade före 1998 (ansvarsförbindelse) inkluderas. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen är i bokslutet 33 procent. I årsbokslutet 2016 var soliditeten 34 procent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är i bokslutet minus 5 procent. Vid föregående årsbokslut var soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen minus 9 procent. Pensionsskuld Pensionerna redovisas enligt en så kallad blandmodell. Den innebär att pensionsförpliktelser (arbetsgivarens åtaganden att betala pensionsersättning till en anställd) som intjänats från och med 1998 redovisas som pensionsskuld i balansräkningen. Enligt lagen om kommunal redovisning ska pensionsförpliktelser intjänade före 1998 inte redovisas i balansräkningen. Dessa redovisas istället som ansvarsförbindelse (åtagande att fullgöra pensionsförpliktelsen). Det totala pensionsåtagandet, det vill säga pensionsskulden inklusive ansvarsförbindelsen, uppgår vid årsskiftet till miljoner kronor. Pensionsåtagandet har ökat med 3,4 procent jämfört med Av det totala pensionsåtagandet finns 50,9 procent upptaget i balansräkningen. Vid värderingen av pensionsmedelsportföljen tillämpas kollektiv värdering, eftersom syftet med att placera i olika instrument är att minska risken. Pensionsmedelsplaceringarnas marknadsvärde uppgår till miljoner kronor per den 31 december Vid samma tidpunkt föregående år var marknadsvärdet miljoner kronor. Det bokförda värdet uppgår till miljoner kronor per den 31 december 2017, vilket ska jämföras med miljoner kronor vid samma tidpunkt föregående år. Förvaltningen av pensionsmedelsportföljen har skett i enlighet med Region Uppsalas placeringspolicy. Region Uppsala har lågt risktagande. Det har skett regelbunden rapportering till regionstyrelsen av pensionsmedelsförvaltningen. Mnkr Avsättningar för pensioner Pensioner Särskild löneskatt Summa Ansvarsförbindelse (inom linjen) Pensionsskuld (intjänad före 1998) Särskild löneskatt Summa Finansiella placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Orealiserade vinster Relation placeringar/skuld Återlånade medel Skuldtäckningsgrad 2, bokfört värde 17,5 % 18,0 % Skuldtäckningsgrad 2, marknadsvärde 19,5 % 19,4 % Avkastning Avkastning, vägt värde 4,6 % 5,2 % Portföljsammansättning, bokförda värden Korträntefonder 7 % 10 % Obligationsfonder 54 % 52 % Hedgefonder 2 % 2 % Aktiefonder 37 % 36 % Kassa inklusive valutasäkring 0 % 0 % Tabell 6: Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser, mnkr 1 Återlånade medel är skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och marknadsvärde på förvaltade pensionsmedel. 2 Skuldtäckningsgraden är placeringar som andel av skulden, där placeringarnas bokförda värde respektive marknadsvärde använts. I placeringarna inkluderas pensionsplacering på bank. 46 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

47 Långa skulder Region Uppsala har, per den 31 december 2017, långa skulder på totalt 799 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 489 miljoner kronor föregående år. År 2012 tog Region Uppsala över huvudmannaskapet för kollektivtrafiken, i och med detta tog Region Uppsala också över ett lån från Upplands Lokaltrafik AB, gällande byggnationen av en bussdepå. Lånet var räntesäkrat (för mer information se not 22a i bokslutsavsnittet). Den långa delen av lånet är 361 miljoner kronor och lånet amorteras med 9 miljoner kronor årligen. Nämnders och förvaltningars ekonomiska resultat Sjukhusstyrelsen Sjukhusstyrelsens totala resultat 2017 ligger på minus 184 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en nollbudget för året. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har ett resultat på 10 miljoner kronor 2017, vilket är 10 miljoner kronor bättre än budgeterade medel. Det positiva resultatet kan hänföras till sjukhusstyrelsens övriga verksamhet där reserverade medel inte har utnyttjats fullt ut. Den köpta vården som sjukhusstyrelsen har i sin budget har en negativ avvikelse 2017 och avviker totalt med minus 19 miljoner kronor, varav hälften är inom LOV-avtalen (vårdval) och hälften är inom LOU-avtalen (upphandlade avtal) och nationella taxan. Vårdgaranti avviker negativt med 8 miljoner kronor och beror på den kösatsning som sjukhusstyrelsen beslutade i februari Avvikelsen för specialistvård utanför C-län kan hänföras till det fria vårdvalet över länsgränserna. Inom LOV-avtalen har kataraktvårdvalet en negativ avvikelse på minus 9 miljoner kronor. Akademiska sjukhuset Det ekonomiska resultatet 2017 är minus 205 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en noll-budget för året. Resultatet 2017 präglas av den ekonomiska händelser som inträffade under slutet av året då ett systemfel upptäcktes som betingade rättningar av den externa faktureringen på motsvarande cirka 111 miljoner kronor. Riks- och regionintäkterna avviker positivt med 27 miljoner kronor (1,2 procent), trots den gjorda återbetalningen under året med cirka 111 miljoner kronor. Övriga intäkter avviker positivt med 41 miljoner kronor (0,6 procent) mot budget. Personalkostnader inklusive inhyrd personal avviker negativt med 220 miljoner kronor (4,3 procent) mot budget. Personalförsörjningsproblem med behov av inhyrd personal och strategiska satsningar för att klara produktions- och tillgänglighetsmål har genererat kostnader utöver budget. Övriga kostnader avviker negativt med 54 miljoner kronor (1,4 procent) mot budget. Kostnaden för köpt vård, medicinsk service, medicinskt material och lokal- och fastighetskostnader visar en negativ budgetavvikelse på cirka 119 miljoner kronor som delvis balanseras upp av positiva avvikelser mot budget för läkemedelskostnader, avskrivningar och övriga kostnader på 66 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping redovisar ett överskott om plus 11,5 miljoner kronor för räkenskapsår 2017 vilket överstiger budget med 11,5 miljoner kronor. Totalt överstiger intäkterna budget med 8,4 miljoner kronor beroende på höga intäk- Region Uppsala I Årsredovisning

48 ter för röntgen och vårdval. Kostnaderna understiger budget med plus 3 miljoner kronor varav den största posten är personalvakanser. Totalt har lasarettet 15,3 miljoner kronor lägre personalkostnader för anställd personal än budgeterat främst på grund av vakanser. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 19,5 miljoner kronor vilket överstiger budget med minus 13,4 miljoner kronor. Läkemedelskostnader och medicinskt material överskrider budget med minus 2,3 miljoner. Övriga kostnader understiger budget med plus1,1 miljoner kronor. Vårdstyrelsen Vårdstyrelsens totala resultat för 2017 är plus 13 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 7 miljoner kronor jämfört med periodens budget på plus 6 miljoner kronor. Vårdstyrelsens egen verksamhet har gett ett överskott på 49 miljoner kronor. Det är framförallt vårdvalet för primärvård som avviker där besöksproduktionen varit lägre under året jämfört med vad som budgeterats. I vårdstyrelsens budget fanns också avsatt medel för uppstart av mobila team. Dessa team påbörjades i större skala först under hösten 2017, vilket också bidrar till det ekonomiska överskottet. tet avser Närvårdsavdelningen med 5,2 miljoner kronor. Sprutbytet var 2016 beräknat att vara i drift 1 mars men driftsattes inte förrän efter tertial 2, denna verksamhet som nu är i full drift har högre kostnader än budgeterat Funktionsstöd och hälsa uppvisar ett överskott jämfört med budget på 0,2 miljoner kronor. Folktandvården Folktandvården uppvisar ett plusresultat om 3,9 miljoner kronor för 2017 mot budgeterade 6 miljoner kronor, en negativ avvikelse på 2,1 miljoner kronor. En ökad volym barntandvård under hösten har medfört att det ekonomiska resultatet inte varit lika bra som förväntats givet antalet besök. Intäkterna har varit 12 miljoner kronor lägre än budgeterat framförallt beroende på svårigheten att bemanna verksamheterna samt senareläggandet av öppnandet av en klinik. Lönekostnaderna är 9,4 miljoner kronor lägre än budget. Förklaringen är utöver senareläggandet av en klinik även vakanser och sjukdom. Primärvården Primärvården redovisar för 2017 ett resultat på minus 30 miljoner kronor varav minus 1,5 miljoner kronor är att hänföra till den anslagsfinansierade jourverksamheten i Östhammar, Tierp och Enköping. Besöksersättningen avviker negativt mot planerad budget med 41 miljoner kronor. Totalt färre antal besök jämfört budget genererar en lägre besöksersättning, ej uppnått full bemanning under året samt en annan professionsmix jämfört med budget. En förskjutning från besök till telefoni för sjukvårdande behandling har inneburit en ekonomisk effekt jämfört med budet, då ingen ersättning utgår för telefonkontakter. Resultatet inkluderar obudgeterade engångskostnader i form av uppstartskostnader och flyttkostnader kopplat till öppnandet av nya vårdcentraler Gränbystaden, Stenhagen och Gottsunda vilket tillsammans motsvarar drygt 9 miljoner kronor. Hälsa och habilitering Bokslutet för år 2017 visar på ett underskott på 10,1 miljoner kronor vilket ska jämföras med ett budgeterat nollresultat. För ledningskontoret är underskottet 4 miljoner, 2 miljoner avser ett av Regionförbundets externa projektmedel som bokfördes som en del av förvaltningens resultat 2016 och återfördes år 2017 vilket innebar en extra kostnad detta år. Habilitering länet har ett underskott år 2017 om 0,4 miljoner kronor. Vid en jämförelse mellan åren innebar hanteringen av glasögonbidraget år 2016 till barn och ungdomar 8 19 år ett stort överskott. Detta bidrag flytttas över till Resurscentrum inför budgetåret I verksamhetens resultat år 2017 ingår extrakostnader om 0,2 miljoner kronor där Syncentralen fått behålla kostnadsansvaret för sent inkomna utbetalningar av bidrag. Habiliteringen Uppsala uppvisar ett överskott år 2017 om 2,5 miljoner kronor där i första hand personalkostnaderna understiger budgeterad nivå. Inom Särskild vård och integration är underskottet år ,5 miljoner kronor. Den största delen av underskot- Fastighets- och servicenämnden Fastighet och service Årets resultat uppvisar ett underskott på minus 23 miljoner kronor jämfört budget och beror till största delen på engångskostnader. Det är främst två kostnadsposter som påverkar avvikelsen mot budget; en nedskrivning om 15,2 miljoner kronor hänförlig till förändrad prissättning av tid i projekt som inte var känd vid budgetens framtagande samt kostnader i projekt som inte är aktiverbara under gällande regelverk medfört engångskostnader om ca 22,5 miljoner kronor. Utan dessa jämförelsestörande poster hade utfallet varit cirka plus 14 miljoner kronor. Intäkter ökar med 33 miljoner kronor och hänförs till största del till ej budgeterad försäkringsersättning på 14 miljoner kronor och ökade serviceintäkter om 13,8 miljoner kronor. Personalkostnader 48 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

49 uppvisar totalt ett bättre utfall än budget med 0,9 miljoner kronor, av detta uppvisar totala lönekostnader en minskning med 1,4 miljoner kronor och övriga personalkostnader en kostnadsökning jämfört budget med minus 0,5 miljoner kronor. Resurscentrum Resurscentrum visar på helåret ett resultat på plus 7,8 miljoner kronor. Av överskottet är 5,3 miljoner kronor kopplat till patientadministrationen och där är Resurscentrums möjlighet att påverka resultatet begränsat eftersom stora delar är kopplat till asyl. Intäkterna är drygt 7 miljoner kronor lägre än budgeterat och avser främst specialdestinerade statsbidrag avseende asyl som var budgeterat till 52 miljoner kronor men där utfallet uppgick till 45 miljoner kronor. Personalkostnader har minskat med ca 0,9 miljoner kronor totalt, lönekostnaderna är 2 miljoner lägre än budget på grund av vakanser och övriga personalkostnader är 1 miljon högre än budget och beror på många rekryteringar och ersättningsrekryteringar. Övriga kostnader är 14 miljoner kronor lägre än budget och beror på minskade kostnader avseende asyl då asylmottagandet är lägre än vid budgeteringen. Kollektivtrafiknämnden Det ackumulerade resultatet för perioden är minus 18,6 miljoner kronor, vilket är 18,6 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat för året. Totala intäkterna för året visar ett bortfall på 23,5 miljoner kronor jämfört med budget. Biljettintäkterna står för den största delen av bortfallet. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. De totala kostnaderna ligger 4,9 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras bland annat av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende nya tåg under hela tertial ett, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Kulturnämnden 2017 visar ett positivt resultat på 0,1 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 0,1 miljoner kronor mot budget. Övriga intäkter är högre än budgeterat, vilket bland annat är en följd av att förvaltningen via Wiks folkhögskola erhållit extra statsbidrag för att genomföra extra deltagarveckor vid allmän linje. Personalkostnader för året är cirka 1,1 miljoner kronor lägre än budgeterat och förklaras med vakanser på lärarsidan under hösten. Övriga kostnader avviker negativt mot budget och beror på dels på flytten av Uppsala folkhögskola från Ulleråkerområdet till Ultuna men även på Wiks slotts kostnadsökning på grund av investeringar i förbrukningsmaterial såsom utrustning till kök och konferens samt en ökad kostnad då slottet har haft köket och matsalen stängt för renovering och samtidigt haft full verksamhet. Varuförsörjningsnämnden Årets resultat visar ett överskott om 1,1 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader överstiger budget för året. Personalkostnader har minskat och beror på svårighet att återbemanna kategori-ledartjänster. Logistikkostnaderna har ökat något jämfört med föregående år (0,1 procentenheter), vilket dels beror på en utrangering av produkter på lager som är inkuranta men också beroende på en något ökad distributionstjänst genom vår tredjepartoperatör Mediq Sverige AB. Intäkterna är högre på grund av att avropen av förbrukningsartiklar ökat från regioner/landsting. Rabatter till ett värde av 24 miljoner kronor har utbetalats till de samverkande regionerna/landstingen inom området diabetestekniska hjälpmedel genom upphandling av denna kategori. Patientnämnden Årets resultat uppgår till plus 0,7 miljoner kronor jämför med en nollbudget. Den positiva avvikelsen förklaras med lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budgeterat. Den positiva avvikelsen för personalkostnader beror på vakans samt att kostnaderna för stödpersoner inte blivit så höga som budgeterat. Utfallet för övriga kostnader understiger budget på grund av den tänkta satsningen på e-arkivering av diariesystem delvis har förskjutits till Regionstyrelsens övergripande verksamheter Regionstyrelsens övergripande verksamheter redovisar sammanlagt ett resultat på 436 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 242 miljoner jämfört med budgeterat resultat på 194 miljoner kronor. Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat på plus 406 miljoner kronor är 212 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 194 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är främst kopplad till högre skatteintäkter och högre generella statsbidrag. Förbättringen av generella statsbidrag beror främst på att avtalet för läkemedelsförmånen som blev klart under året var betydligt högre än budgeterat. Övriga positiva budgetavvikelser är handpenningen för fastigheterna på Slottsgränd, utebliven utrangering av en fastighet och högre specialdestinerade statsbidrag. Regionkontoret, centrala förtroendemannakostnader, regionala medel och centrala avgifter Årets resultat uppgår till 30 miljoner kronor vilket är 30 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Den positiva avvikelsen mot budget kan framförallt förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat på 5 miljoner kronor på grund av vakanser och lägre kostnader för smittskyddsläkemedel än budgeterat på 15 miljoner kronor då antalet patienter som behandlas för hepatit-c har minskat. Hyreskostnaderna avviker positivt mot budget med 3 miljoner kronor och förklaras med att de nya kostnaderna efter flytten till Regionens hus inte var helt kända vid budgeteringen. Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Årets resultat uppgår till plus 1,6 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 1,6 miljoner kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Intäkterna är 1,5 miljoner kronor lägre än budget och beror på lägre övriga intäkter än budgeterat. Kostnaderna uppgår till 6,9 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre än budget och förklaras till största del av lägre personalkostnader än budgeterat. Region Uppsala I Årsredovisning

50 Produktionsuppföljning Region Uppsalas vårdproduktion sker i egen regi eller utförs av privata vårdgivare. Patienterna kommer från Region Uppsala, annat län eller annat land. Akademiska sjukhuset är den vårdinrättning i Sverige som har störst andel patienter som kommer från andra län. Region Uppsalas vårdkonsumtion är den totala vård som länets befolkning får oavsett om den sker i vårt eget län eller utanför länsgränsen. Den vård som länsinvånarna får i andra landsting/regioner faktureras efter det vårdande regionens principer och kan inte följas upp i enhetliga produktionstermer. Denna vård uppgick 2017 till 73 miljoner kronor för primärvård och öppen specialistvård. För sluten specialistvård uppgick beloppet till 234 miljoner kronor. Produktionsuppföljningen av vård i Region Uppsalas egen regi fokuserar på faktisk utförd produktion i relation till budgeterad produktionsvolym. Den produktion som utförs inom ramen för upphandlade verksamheter samt inom ramen för vårdval fokuserar på faktiskt utförd produktion i relation till föregående års utfall. Produktionen kan mätas i antal kontakter och kan exempelvis vara antal läkarbesök eller besök utförda av andra personalkategorier (övriga besök). Antal besök används som ett produktionsmått av Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården, Hälsa och habilitering samt de privata utförarna. Produktion primärvård Den produktion som utförs inom primärvården avser såväl offentlig som privat utförd vård enligt antingen lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Den största produktionen inom primärvården utförs av vårdcentraler enligt LOV, som drivs i antingen offentlig eller privat regi. Primärvård vårdval och egen regi Inom primärvårdens vårdcentralsuppdrag finns totalt 41 vårdcentraler och åtta filialer inom länet. 21 vårdcentraler och 6 filialer drivs i egen regi och 20 vårdcentraler och 2 filialer drivs i privat regi. Det totala antalet besök inom vårdcentralsuppdraget har minskat jämfört med föregående år. Framför allt minskar sjuksköterskebesöken kraftigt. Det är en effekt av införd enhetstaxa på patientavgifterna från och med den 1 januari Även minskade tider för dropin-verksamhet och ökad andel kontakter via Mina vårdkontakter förklarar minskningen. Överlag kan en förskjutning från besök till telefonkontakt för övriga professioner ses. I Region Uppsala är vaccinering mot influensa och pneumokocker för personer inom vissa riskgrupper kostnadsfria. Vaccination sker dels på Region Uppsalas vårdcentraler dels hos privata vaccinatörer. Färre har vaccinerat sig 2017 jämfört med Det kan bero på naturliga variationer men också att det upphandlade pneumokockvaccinet under året varit restnoterat hos leverantören. Privat psykoterapi har minskat mellan åren. Detta beror på nya remissregler från 1 januari Tidigare kunde primärvård samt psykiatriker inom nationella taxan remittera för privat psykoterapi men numera är det endast specialistvården som kan remittera. Förändringen gjordes bland annat för att Affektiva mottagningen på Akademiska ska kunna ha en överblick över vårdbehovet och kunna göra de prioriteringar som behövs. Primärvård egen regi LOV Under 2017 har Primärvårdens produktion påverkats av bland annat evakueringar och flytt av verksamheter. Under senare delen av året har även införandet av en ny version av journalsystemet påverkat. Primärvården når inte den budgeterade produktionsvolymen för 2017 varken för läkarkontakter eller för övriga kontakter. Den lägre produktionen för läkarkontakter förklaras bland annat av vakanta tjänster samt brist på distriktsläkare, vilket inneburit en annan professionsmix än vad verksamheten budgeterat för. Inom övriga kontakter har telefonkontakterna för både sjuksköterska och distriktssköterska ökat markant jämfört med Detta samtidigt som besöken till både sjuksköterska och distriktssköterska har blivit färre uppvisar således en förskjutning från besök till telefonkontakter för övriga professioner än läkare vilket kan förklaras av den införda enhetstaxan och nödvändiga justeringar av drop-in-verksamheten. Vidare har användandet av Mina Vårdkontakter, Vårdguiden 1177 fortsatt öka under Vårdavtal (LOV) privat och egen regi Förändr (%) Läkarbesök vårdcentral ,5% Sjuksköterskebesök vårdcentral ,5% Fysionterapeutbesök vårdcentral ,6% Mödrahälsovården antal besök ,2% Barnhälsovård antal besök ,3% Vaccinatörer antal besök ,4% Privat psykoterapi, antal besök ,5% Primär hörselrehabilitering, antal besök ,4% Summa LOV ,9% 1) Enbart privat regi Tabell 6. Produktion Primärvård, vårdval och egen regi Sjukvårdsrådgivningens samtal har minskat 2017 jämfört med En förklaring till detta är att telefonrådgivningen den 1 december 2017 gått från att drivas av privat vårdgivare till egen regi. Verksamhetsövergången har lett till att bemanningen har minskat på telefonrådgivningen då det varit svårt att rekrytera till verksamheten inför dess förändring. Den minskade bemanningen har också lett till att telefonrådgivningen inte har haft möjlighet att besvara lika många samtal som tidigare år. 50 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

51 Primärvård privat regi LOU Avtalet med hemläkarjouren löpte ut oktober 2017 och kommer inte att förnyas. I juni 2017 gick Närakuten och Närakuten ortopedi i Uppsala över i ny regi och bedrivs idag av Aleris. Under 2017 har antalet besök på Närakuten ökat med fem procent. En orsak till ökningen var att regionens vårdcentraler under hösten uppgraderade journalsystemet Cosmic. Det ledde till längre väntetider inom vårdcentralerna och en del patienter sökte sig istället till Närakuten. Antalet besök på Närakuten ortopedi 2017 ligger ungefär i samma nivå som under Naprapatbesöken har minskat under 2017 då nytt avtal tecknats som innebar ett minskat utbud av naprapati i länet. Det totala värdet av upphandlingen var det samma som tidigare. Skillnaden var att lokaler inte längre tillhandahölls via Region Uppsala utan bekostas numera av vårdgivaren själv. Detta har medfört att varje offererat besök blivit dyrare då lokaler inräknas i priset. Vårdavtal (LOV) privat och egen regi Upphandlade avtal (LOU) Förändr (%) Hemläkarjour, antal besök inkl telefon ,2 % Närakuten antal besök ,0 % Närakuten ortopedi läkarbesök ,4 % Naprapater, antal besök ,4 % Kiropraktorer, antal besök ,3 % Summa LOU ,1 % Tabell 8. Produktion primärvård, upphandlade avtal Förändr (%) Sjukvårdsrådgivningen, antal samtal ,1 % 1) Enbart privat regi Tabell 7. Produktion primärvård, sjukvårdsrådgivning Region Uppsala I Årsredovisning

52 Produktion specialistvård Region Uppsalas specialistvård utförs i egen regi eller av privata vårdgivare inom ramen för upphandlade verksamheter samt inom vårdvalen. Vårdproduktion kan delas in i C-länsvård respektive riks- och regionvård. I denna redovisning delas även vårdproduktionen upp i slutenvård (inneliggande patienter) respektive öppenvård exempelvis besök och dagsjukvård. Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings produktion anges också i diagnosrelaterade grupper (DRG). DRG utgår från olika diagnosers relativa resursåtgång utifrån ett nationellt genomsnitt. Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset har under 2017 haft kapacitetsproblem gällande framförallt vårdplatser inom slutenvården och intensivvården vilket har haft en negativ effekt på möjligheterna att nå uppsatta produktionsmål. Sjukhusets totala produktion 2017 avviker negativt med vårdkontakter (minus 1,7 procent) jämfört med budgeterad produktionsvolym. Även jämfört med 2016 års utfall avviker 2017 års produktionsutfall negativt (minus vårdkontakter). Emellertid har sjukhuset, trots kapacitetsproblem, lyckats förbättra tillgängligheten inom många områden jämfört med föregående år till såväl besök som till operation/ behandling. För att långsiktigt komma till rätta med kapacitetsproblemen är sjukhusets övergripande strategi att arbeta med att skapa en god arbetsmiljö och stabil kompetensförsörjning. Under 2017 har sjukhuset haft en ännu mer ansträngd vårdplatssituation jämfört med Stängda vårdplatser, vilket främst beror på sjuksköterskebrist, har påverkat slutenvårdsproduktionen negativt. Såväl C-länsproduktionen som riks- och regionvårdsproduktion är lägre än budgeterad volym. Produktionseffekten av de stängda vårdplatserna har emellertid dämpats tack vare både högre beläggning och kortare medelvårdtider. För att hantera ett minskat antal vårdplatser har Akademiska sjukhuset under året vidtagit ett antal åtgärder. Exempelvis har inrättandet av en utskrivningsavdelning tillsammans med det gemensamma arbetet Akademiska sjukhuset Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Utfall 2017 jmf budget, % Utfall 2017 jmf budget, antal Utfall 2017 jmf 2016, % Utfall 2017 jmf 2016, antal Totalt antal producerade DRG-poäng ,5% varav C-län ,9% varav RR ,5% -466 Totalt antal kontakter (slutenvård & öppenvård) ,7% ,6% varav C-län ,3% ,4% varav RR ,1% ,5% Slutenvård (vårdtillfällen), DRG-poäng* ,0% varav C-län ,3% varav RR ,0% -785 Slutenvård (vårdtillfällen), antal ,1% ,3% varav C-län ,4% ,8% varav RR ,8% ,9% -942 Öppenvård (dagsjukvård, läkarbesök, övriga besök), antal ,4% ,3% varav C-län ,2% ,1% -765 varav RR ,5% ,6% Dagsjukvård, DRG-poäng ,7% 257 varav C-län ,8% 98 varav RR ,7% 159 Dagsjukvård, antal ,5% ,1% varav C-län ,8% ,0% varav RR ,3% -76 1,7% 98 Läkarbesök, DRG-poäng* ,6% 784 varav C-län ,3% 624 varav RR ,9% 160 Läkarbesök, antal ,6% ,8% varav C-län ,1% ,7% varav RR ,7% ,6% 656 Övriga besök, antal ,3% ,9% varav C-län ,2% ,3% -835 varav RR ,4% ,4% * Ej DRG satta kontakter har justerats med genomsnitt poäng för 2017 för en jämförelse mot 2016 Tabell 9. Produktion Akademiska sjukhuset 52 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

53 med kommunerna i Region Uppsala lett till ett bättre flöde i hanteringen av utskrivningsklara patienter. Liksom slutenvården avviker öppenvården negativt från planerad produktionsvolym vilket främst beror på en negativ avvikelse för övriga besök. Avvikelsen beror framförallt på kapacitetsproblem inom psykiatrin och inom strålbehandlingsverksamheten. Emellertid noteras en förstärkt kapacitet under senare delen av året inom strålbehandlingen. Vidare infördes en ny version av journalsystemet Cosmic vilket till viss del haft en negativ påverkan under hösten. Det är främst antal läkarbesök som påverkats negativt men även övriga besök har påverkats. Emellertid kunde en viss återhämtning ses i slutet av året tack vare att sjukhuset hade extra satsningar under november och december. Noterbart är att riks- och regionproduktionen, till skillnad från C-länsvården, inom öppenvården uppvisar en produktionsökning 2017 jämfört med budgeterad produktionsvolym. Under 2017 har sjukhuset fortsatt att utveckla arbetet med värdebaserad vård som handlar om att styra vården utifrån hälsoutfall och skapa stor delaktighet hos arbetsgrupperna för att nå dessa mål. Vidare har sjukhusets samarbete med Lasarettet i Enköping stärkts ytterligare under året genom exempelvis ett utökat samarbete kring operationsverksamheten. Dessutom har operationskapaciteten utökats på Samariterhemmet för dagvård och kortvård. En ny onkologisk dagvårdsavdelning inrättades i april vilket gör att fler cancerpatienter nu erbjuds vård och behandling inom dagsjukvård. I april öppnades även en utskrivningsavdelning inom geriatriken med 15 vårdplatser. Lasarettet i Enköping Verksamhetsåret för Lasarettet i Enköping har präglats av god arbetsmiljö och fortsatt god tillgänglighet. Detta samtidigt som lasarettet haft svårigheter med vakanser bland framförallt läkare och en lägre produktion än budgeterat. Lasarettets totala produktion 2017 avviker negativt med vårdkontakter (minus 4,2 procent) jämfört med budgeterad produktionsvolym. Även jämfört med 2016 års utfall avviker 2017 års produktionsutfall negativt (minus vårdkontakter). Lassarettet i Enköping Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Utfall 2017 jmf budget, % Utfall 2017 jmf budget, antal Utfall 2017 jmf 2016, % Utfall 2017 jmf 2016, antal Totalt antal producerade DRG-poäng % -512 varav C-län % -444 varav RR % -68 Totalt antal kontakter (slutenvård & öppenvård) % % varav C-län % % varav RR % % 420 Slutenvård (vårdtillfällen), DRG-poäng % -319 varav C-län % -237 varav RR % -82 Slutenvård (vårdtillfällen), antal % -68-5% -221 varav C-län % -70-4% -168 varav RR % 2-27% -53 Öppenvård (dagsjukvård, läkarbesök, övriga besök), antal % % varav C-län % % varav RR % % 473 Dagsjukvård, DRG-poäng % -161 varav C-län % -168 varav RR % 7 Dagsjukvård, antal % -4-7% -423 varav C-län % -72-7% -448 varav RR % 68 16% 25 Läkarbesök, DRG-poäng % -12 varav C-län % -19 varav RR % 7 Läkarbesök, antal % % varav C-län % % varav RR % 73 5% 98 Övriga besök, antal % % varav C-län % % varav RR % % 350 Tabell 10. Produktion Lassarettet i Enköping, inklusive Hemsjukvårdsbesök Region Uppsala I Årsredovisning

54 Lasarettets slutenvårdsproduktion uppnår inte riktigt budgeterad produktionsvolym för Detta beroende på vakanser bland operations- och anestesipersonal som gjorde att en operationssal var stängd i början av året. Inte heller öppenvårdsproduktionen når budgeterad produktionsvolym vilket beror på vakanser bland läkare. Ögonverksamheten som inte lyckats bemanna enligt plan står för 45 procent av produktionstappet. Under senare delen av 2015 infördes Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH). En extern utförare har under 2017 utfört en utvärdering av LAH vilken resulterade i positiva omdömen. Som en följd av att LAH infördes har lasarettet haft färre disponibla vårdplatser 2017 jämfört med Denna övergång från slutenvård till hemsjukvård har inte lett till varken ökade överbeläggningar eller ökad beläggningsgrad. Under 2017 har lasarettets samarbete med Akademiska sjukhuset utvecklats liksom samarbeten med Enköpings och Håbo kommun samt primärvården. Vårdval och privata specialister Under en rad år har antalet besök hos specialistläkare som är verksamma inom den nationella taxan minskat. Minskningen har nu avstannat och antalet besök ligger på samma nivå som Detta då ett antal nya utförare etablerat sig. För vårdvalen (LOV) ses en fortsatt volymökning inom gynekologi öppenvård läkarbesök. Dock minskar antalet läkarbesök inom den nationella taxan (LOL) inom specialiteten gynekologi. Så på helheten är inte ökningen av gynekologi i öppenvård så hög. Samtidigt minskar antalet sjuksköterskebesök inom gynekologivårdvalet. Framförallt är det Gyn Hälsan/Student gyn som har minskat. Höft- och knäprotesoperationer ligger på samma produktion 2017 som Behovet av höft- och knäprotesoperation är ganska konstant och den absoluta majoriteten vänder sig fortsatt till Lasarettet i Enköping. Ögonspecialisvårdvalet har en ökad produktion med 3,1 procent. Produktionsökningen kan till stor del förklaras av att vårdvalet under 2017 i högre utsträckning mottagit Specialistvård, nationella taxan Utfall 2017 Utfall 2016 Förändr (%) Specialistläkare taxan, antal läkarbesök ,2% Fysioterapeuter taxan, antal besök ,3% Tabell 11. Produktion specialistvård, nationella taxan Specialistvård, vårdval (LOV) Utfall 2017 Utfall 2016 Förändr (%) Medicinsk fotvård diabetespatienter, antal besök ,0% Gynekologi i öppenvård 2 : Antal läkarbesök ,8% Antal sjuksköterskebesök ,6% Höft och knäprotesoperationer, antal operationer ,9% Kataraktoperationer i öppenvård, antal operationer ,5% Ögonbottenfotografering vid diabetes mellitus, antal besök ,7% Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård, antal läkarbesök ,1% Specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård, antal läkarbesök ,9% 1) Enbart privat driven vård. 2) Landstingsdriven och privat driven vård. Tabell 12. Produktion specialistvård, vårdval Specialistvård, upphandlade avtal (LOU) Utfall 2016 Utfall 2015 Förändr (%) Koloskopier, antal undersökningar ,5% Mammografi screening, antal undersökningar ,4% Mammografi kliniska undersökningar ,2% Psykiatri norra länsdelen, antal besök läkare ,7% Psykiatri norra länsdelen, antal besök övriga ,5% Elisabetsjukhuset: Ortopedi inkl. viss ortopedi, operationer ,1% Handkirurgi Operationer ,1% Barnspecialist öppenvård ,3% Tabell 13. Produktion specialistvård vårdval, upphandlade avtal 54 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

55 remisser från länets sjukhus. Under 2017 har Lasarettet i Enköping tidvis saknat ögonläkare. Under slutet av 2017 startade en ny vårdgivare verksamhet inom vårdvalet vilket i viss utsträckning också bidragit till ökningen. Den kraftiga minskningen inom ÖNH-vårdvalet beror på att vårdvalet stängdes 2016 för nya vårdgivare. Samtidigt löper befintliga avtal ut under 2018 och vårdgivaren har börjat dra ner på sin verksamhet. Den stora ökningen inom ögonbottenfotografering vid diabetes beror till stor del på att Akademiska sjukhuset under 2016 hade stora problem med att registrera sina genomförda undersökningar korrekt. Under 2017 har det problemet åtgärdats. De privata vårdgivarna har öppnat en andra mottagning under 2017 vilket också bidragit till ökningen. Koloskopiavtalet höjde avtalsgränsen tillfälligt under avtalsåret 2016 då länets sjukhus hade långa köer och behov av fler undersökningar inom avtalet. Under 2017 gick avtalet tillbaka till normal nivå men produktionen under 2017 har legat på en nivå under avtalet. Antalet screeningar mammografi har ökat mellan 2016 och 2017 med 8,4 procent. En av anledningarna är att det tidigare varit kö inom screeningen. Under 2017 har mammografin fokuserat på att minska dessa köer. Det är dessutom olika många kvinnor varje år som ligger i intervallet för att screenas var det cirka fler kvinnor som skulle screenas jämför med Samtidigt har antalet kliniska undersökningar minskat mellan 2016 och Orsaker till minskningen är bland annat att mammografin selekterade 2 procent från screeningen under 2017 istället för 3 procent Bröstmottagningen har ökat sin verksamhet och på så sätt avlastat mammografin genom att minska antalet remisser. Slutligen återfinns en viss eftersläpning med svaren på screening med cirka tre veckor. Psykiatri i norra länsdelen har ny vårdgivare sedan juni Då antalet läkarbesök i avtalet tidigare inte uppnåddes har fokus varit på att öka dessa och resultatet för 2017 är en ökning med 1,7 procent. Den nya aktören hade under sina första månader i drift problem med att uppnå full bemanning framförallt gällande sjuksköterskor och det bidrog till minskat antal övriga besök Inför 2017 tog Regionkontoret i samverkan med Akademiska sjukhuset initiativ till att möjligöra för en pro duktions ökning hos Elisabethsjukhuset. Produktionsökningen inom såväl ortopedi- som handkirurg-operationer gick helt enligt plan. Akademiska sjukhuset hade utmaningar när det gäller den egna kapaciteten inom ortopedi och handkirurgi och därför skickades fler remisser än vanligt till Elisabethsjukhuset. Ökningen inom barnspecialistmottagningen är helt i enlighet med det nya avtal som tecknades från och med första januari Det fanns ett behov av utökning inom området och därför beslutades om att höja produktionen inför den nya upphandlingen Region Uppsala I Årsredovisning

56 Produktion Hälsa och habilitering Hälsa och habilitering når inte den budgeterade produktionsvolymen på total nivå för Såväl läkarbesök som övriga besök uppvisar en lägre produktion än budgeterat vilket förklaras bland annat av minskat antal asylsökande vilket lett till färre antal besök. Andra faktorer som påverkat produktionen är stängningen av hälsoäventyret i mars månad, flytt till evakueringslokaler samt vakanta tjänster. När det gäller Närvårdsavdelningen och dess slutenvårdstillfällen så överstiger emellertid antal slutenvårdstillfällen budgeterad produktionsvolym för Dock är det förknippat med höga kostnader för inhyrd personal speciellt på natten. Produktion Folktandvården Folktandvården har under 2017 haft ett högt patienttryck beroende på bland annat befolkningstillväxten i länet. Detta samtidigt som rekryteringsläget har varit ansträngt för flera yrkeskategorier. Budgeterad produktionsvolym för 2017 nås inte på grund av senareläggande av öppnandet av kliniken vid resecentrum. Om produktionsbudgeten exkluderas med besöken gällande den nya kliniken, som var planerad att öppna hösten 2017, överträffas emellertid produktionsbudgeten med cirka besök. Beträffande patientunderlaget har antalet barnpatienter ökat under 2017 medan vuxenpatienter minskat jämfört med Att barnpatienterna ökat beror på att den kostnadsfria tandvården för barn och unga 2017 utökades till att gälla även 20- och 21-åringar. Hälsa och Habilitering, övriga besök Utfall 2017 Utfall 2016 Förändr (%) Besök Habilitering för barn och vuxna ,7% Folkhälsoenheten, Hälsoäventyret antal klasser och utbildningstillfällen ,7% Samtalsmottagningen för anhöriga ,4% Medicinska enheten ,6% Besök Hjälpmedelscentralen ,9% Besök Regionens audionommottagning (vårdval primär hörsel rehab) ,2% Besök Hörcentralen (fördjupad hörselrehabilitering) ,7% Besök Syncentralen ,1% Tolkuppdrag, Tolkcentralen ,8% Övriga besök Särskild vård och integration ,2% Tabell 14. Produktion Hälsa och habilitering Folktandvården Utfall 2016 Utfall 2015 Förändr (%) Allmäntandvård Antal besök ,0% Antal kunder utifrån personnummer ,3% Antal undersökta ,5% varav barn ,7% Specialisttandvård Antal besök ,9% Antal behandlade patienter utifrån personnummer ,6% Kötider i månader, endodonti ,0% Kötider i månader, protetik ,0% Kötider i månader, parodontit 3 0 Kötider i månader, bettfysiologi ,3% Frisktandvårdsavtal ,3% Antal tecknade avtal, nettotillskott ,6% Tabell 15. Produktion Folktandvården 56 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

57 BOLAG, VERKSAMHET OCH STIFTELSER Region Uppsala I Årsredovisning

58 Hel- och delägda aktiebolag Helägda bolag 8 inom kollektivtrafikområdet: Gamla Uppsala Buss AB Upplands Lokaltrafik AB AB Uppsalabuss Delägda bolag: ALMI Företagspartner Uppsala AB Destination Uppsala AB i likvidation AB Transitio Inera AB De delägda bolagen beskrivs inte vidare i årsredovisningen. Gamla Uppsala Busskoncernen Gamla Uppsala Busskoncernen omfattar, utöver moderbolaget, Gamla Uppsala Buss AB (GUB), de helägda dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB, där det senare bolaget är vilande. GUB:s huvudverksamhet är att, på uppdrag av Region Uppsala, utföra stadsbusstrafiken i Uppsala. Dotterbolaget AB Prebus bedriver verksamhet som omfattar beställningscentral, samt utveckling och underhåll av datasystem. Årets viktigaste händelser Den 14 augusti infördes UL:s nya linjenät för stadstrafiken och under första halvåret genomfördes förberedelser inför trafikförändringen. Införandet av det nya linjenätet krävde fler förare vilket ledde till att det redan ansträngda personalläget förvärrades under hösten. Situationen räddades upp av ett ökat övertidsuttag och användning av timanställda vilket gjorde att GUB kunde köra trafiken i normal omfattning. Ökade problem med betalningsvägran ombord på bussarna skapade under året större otrygghet för förarpersonalen. Detta påverkar möjligheten att behålla och rekrytera förarpersonal. Inför 2018 sänktes timpriset i trafikavtalet då produktionskostnaden för trafiken blev lägre än tidigare beräknat vilket kommer ge en årseffekt för kollektivtrafikförvaltningen på 10 miljoner kronor. Under året har fyra nya biogasdrivna ledbussar anskaffats. Dessa sattes i trafik i maj juni. Dessa ersatte fyra äldre bussar av samma typ. Från årsskiftet har ledningsgruppen haft en förändrad sammansättning då före detta trafikchef och ekonomichef slutat på företaget. I april tillträdde ny VD, Jonas Skovgaard och sista juli tillträdde ny ekonomichef. I november fattade regionfullmäktige beslut om nytt ägardirektiv och ny bolagsordning för Gamla Uppsala Buss. Samlad bedömning av måluppfyllelsen Under 2017 nåddes eller överträffades samtliga satta miljömål. Till exempel blev andelen förnyelsebara drivmedel 85,4 procent, där målet för 2017 var 75 procent. Användningen av glykol, där målet var satt till att köra minst kilometer per förbrukad liter glykol, lyckades bolaget nå hela kilometer per liter. Ekonomiskt resultat Årets redovisade resultat för koncernen är 15 miljoner kronor, vilket är 8,8 miljoner kronor bättre än budget, men 9,9 miljoner kronor sämre än föregående års resultat. Upplands Lokaltrafik AB Regionens avtal för medfinansiering av Citybanan är tecknat av Upplands Lokaltrafik AB. Då medfinansieringen fullgjordes i december 2016 har bolaget, i huvudsak, varit vilande under året. AB Uppsalabuss Bolaget är, sedan 1 januari 2012, vilande. 8 Ägarandel framgår av not 13 till balansräkningen 58 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

59 Regional verksamhet och stiftelser Region Uppsala har även inflytande i följande verksamheter: Regionförbundet Uppsala län Musik i Uppland (MiU) Upplandsstiftelsen Upplandsmuseet Kommunalförbundet avancerad strålbehandling Regionförbundet Uppsala län Regionförbundets verksamhet ingår, sedan den 1 januari 2017, som en del i Region Uppsala. Regionförbundet Uppsala län har likviderats under året. Musik i Uppland Musik i Uppland har under 2017, såväl som under tidigare år, arbetat enligt den framtagna Kulturplanen. Grundverksamhet består av de tre ensemblerna Uppsala Kammarsolister, Linnékvintetten och Trio X. Dessa tillsammans med frilansmusiker bildar även en liten kammarorkester; Uppsala Kammarorkester. Det bedrivs barnverksamhet riktad mot skolorna men även en del offentliga föreställningar som säljs direkt mot arrangör eller kommun. Konsertkarusellen är en turnéserie som säljs till kommunerna men läggs ut på olika arrangörer i länet. El Sistema, SFI konserter, öppna repetitioner och studiebesök för barn är fasta verksamheter. Under 2017 har ett nytt projekt riktat mot musikskoleelever och amatörmusiker börjat ta form, ett spela tillsammans med våra ensembler. Ett stort digitaliseringsarbete pågår hela tiden. Detta arbete är både konstnärligt med att filma produktioner för att kunna streama och administrativt för att kunna tillfredsställa alla krav på dataskyddslag (GDPR), arkivering, produktionssystem (öppenhet), tillgänglighet och att samordna alla digitala kontakter vi har ifråga om sociala medier och övriga samarbetspartners. Resultatet för 2017 är positivt i förhållande till budget, vilket framförallt beror på två vakanser. Upplandsstiftelsen Upplandsstiftelsen har under året 2017 i allt väsentligt följt verksamhetsplan och budget. Från och med 1 januari har Region Uppsala tagit över hela finansieringen av Upplandsstiftelsens verksamhet. Tidigare har finansieringen fördelats mellan Upplandsstiftelsen medlemmar som är förutom Region Uppsala även länets kommuner. Upplandsstiftelsens stadgar har också justerats så att Region Uppsala har majoritet i stämman. I enlighet med styrelsens planering har tre markförvärv genomförts under året. Syftet med förvärven är att bevara biologisk mångfald och främja friluftsliv. Sammantaget uppgår kostnaderna för förvärven till 7,6 miljoner kronor. Av dessa kostnader har stiftelsen erhållit bidrag från Naturvårdsverket, WWF och Uppsala kommun med 2,9 miljoner kronor. Återstår att få ytterligare ett bidrag från Naturvårdsverket om 1,8 miljoner kronor som är relaterat till de gjorda förvärven. Dessa medel kommer under Två större investeringar i byggnader har genomförts i friluftsområdena Rullsand och Rävsten för en sammanlagd kostnad av 3 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott mot budget om 0,4 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på minskade personalkostnader, vilket främst beror på föräldraledighet och långtidssjukskrivning. Upplandsmuseet Den Regionala kulturplanen för Uppsala län har varit vägledande för verksamhetens inriktning. Vissa strategiska mål för Upplandsmuseet pekas ut i planen och dessa mål har brutits ned i museets verksamhetsplan Större projekt under året har varit: Historiska källor och ekologi, Lunds domkyrka, Torstunadagboken samt (O) Möjligheternas landsbygd. Upplandsmuseet har, under året, visat åtta utställningar, varav fyra egenproducerade. Förberedelserna för ett övertagande av Gamla Uppsala museum, vilket idag drivs av Riksantikvarieämbetet, fortskred under året. Stiftelsen Upplandsmuseet visar ett resultat om 0,3 miljoner kronor för året. Kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS) Skandionkliniken har under 2017 haft sitt andra hela verksamhetsår med reguljär klinisk drift. Antal behandlingsfraktioner har varit cirka 50 procent av budgeterat måltal. Under året har KAS fortsatt att driva Hotel von Kraemer. Beläggningsgraden på hotellet var totalt för året 50 procent jämfört med budgeterat 57 procent. Den 31 december 2017 fanns 30 fast anställda på Skandionkliniken, samt 15 fast anställda på Hotel von Kraemer. Härtill kommer rotationstjänstgörande personal från universitetssjukhusen samt timanställningar på hotellet. KAS redovisar totalt ett resultat på minus 50,5 miljoner kronor för 2017, att jämföras med budgeterat minus 3,2 miljoner kronor. Skandionkliniken redovisar en negativ avvikelse mot budgeterat med 47,3 miljoner kronor, främst på grund av lägre fraktionsintäkter än planerat. Hotel von Kraemer redovisar en negativ avvikelse mot budget med 2 miljoner kronor beroende på lägre gästantal än förväntat. Region Uppsala I Årsredovisning

60 FINANSIELLT BOKSLUT 60 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

61 Resultaträkning Region Uppsala Region Uppsala årsbudget Koncernen Belopp i miljoner kronor Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar 9a 0 0 Avgår återföring av orealiserad förlust i värdepapper 9a 0 0 Årets resultat enligt balanskravet 9a Region Uppsala I Årsredovisning

62 Balansräkning Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till infrastruktur Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga finansiella placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 19 Årets resultat Resultatutjämningsreserv Överfört från Regionförbundet Uppsala län Övrigt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Panter och därmed jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna Övriga ansvarsförbindelser Region Uppsala I Årsredovisning 2017

63 Kassaflödesanalys Region Uppsala Region Uppsala årsbudget Koncernen Belopp i miljoner kronor Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar Justering för ej likviditetspåverkande poster Justering skatt på årets resultat i koncernbolag Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 16, Minskning/ökning av förråd Ökning/minskning av kortfristiga skulder 23, Ökning/minskning koncernmellanhavanden Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i mark och byggnader Försäljning av mark och byggnader Investering i maskiner och inventarier Försäljning av maskiner och inventarier Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning/minskning av långfristiga skulder Minskning/ökning av långfristiga fordringar 13, Kassaflöde från finansieringsverksamheten UTBETALNING AV BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel omfattar kassor, banktillgodohavanden, samt kortfristiga finansiella placeringar. Region Uppsala I Årsredovisning

64 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Region Uppsala följer rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR) och strävar i övrigt efter att följa god redovisningssed. I bokslutet redovisas endast externa transaktioner. Sammanställd redovisning Den 1 januari 2017 fusionerades Regionförbundet Uppsala län in i Landstinget i Uppsala län och bildade Region Uppsala. Den sammanställda redovisningen omfattar, förutom Region Uppsala, de helägda trafikbolagen; Gamla Uppsalabuss AB (GUB), Upplands Lokaltrafik AB (UL) och AB Uppsalabuss (UB). Koncernens bolag och ägarandelar framgår av not 13. Årsstämmor för de tre bolagen kommer att hållas efter det att regionfullmäktige tagit beslut om årsredovisningen för år De stiftelser som Region Uppsala har intressen i, ingår inte i den sammanställda redovisningen, då omfattningen är obetydlig (RKR:s rekommendation nr 8.2). Dessa organisationers verksamhet och resultat beskrivs i förvaltningsberättelsen. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer, i not till respektive post i resultaträkningen eller i kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 20 miljoner kronor. Periodiseringsprinciper Periodisering har skett för att ge en rättvisande bild av Region Uppsalas resultat och finansiella ställning för den aktuella perioden. Det innebär att väsentliga utgifter kostnadsförts den period då förbrukning skett och väsentliga inkomster intäktsförts den period som intäkten genererats. Konsekvensprincipen, väsentlighetsprincipen och försiktighetsprincipen, vilka i viss mån modifierar huvudprincipen, tillämpas i förekommande fall. Väsentlighetsprincipen för periodiseringar har inom Region Uppsala satts till ett prisbasbelopp. Intäkter Skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR:s rekommendation nr 4.2. Statsbidrag Specialdestinerade statsbidrag periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som statsbidraget avser är bokförda. Under år 2014 togs ett gemensamt förslag fram inom SKL:s nätverk för redovisningschefer, för hur statsbidrag bör tolkas/redovisas. Nätverket för ekonomidirektörer inom SKL beslutade att samtliga landsting/regioner skulle verka för att följa det gemensamma förslaget. Förslaget har tillämpats för redovisning av specialdestinerade statsbidrag. Generella statsbidrag och utjämning redovisas normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas i den period då betalning erhålls. Kostnader Lönekostnader Lönekostnader för timanställda, kostnad för övertid, samt jour och beredskap avseende december 2017 har huvudsakligen bokförts i januari En tillräckligt tillförlitlig beräkning av beloppen har bedömts svårt att göra och eftersom summan, i allt väsentligt, är lika stor varje år, har periodisering till rätt år inte gjorts. Kostnader för semesterlöner är periodiserade till rätt period. I enlighet med RKR:s rekommendation nr 17, har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats. Avskrivningstider Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till ursprungligt anskaffningsvärde med avdrag för årlig värdeminskning. Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. För varje anläggning bestäms relevant avskrivningstid med den ekonomiska livslängden som grund. Region Uppsala tillämpar följande avskrivningstider för sina materiella anläggningstillgångar: Mark (ingen avskrivning) Markanläggning (20 60 år) Byggnads- och markinventarier (10 30 år) Stomme (30 60 år) 64 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

65 Tak (40 år) Fasad (20 40 år) Inre ytskikt (20 år) Installationer (15 30 år) Hyresgästanpassningar (enligt kontrakt) Maskiner och inventarier (3 10 år) Immateriella anläggningstillgångar skrivs av på högst 5 år. Avskrivningsmetod I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning för utrustning startar normalt månaden efter det den tas i bruk. Avskrivning görs månadsvis. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas inte uppdelade på internt upparbetade respektive förvärvade. Detta är ett avsteg från RKR:s rekommendation nr En uppdelad redovisning på egen upparbetning och externt förvärv har inte bedömts vara möjlig att göra. Värdet på de immateriella tillgångarna bedöms inte väsentligt i förhållande till Region Uppsalas balansomslutning. Med anledning av att en uppdelning på egen upparbetning och externt förvärv inte anses möjlig, tillämpas konsekvent fem års avskrivningstid på immateriella tillgångar. Gränsdragning mellan kostnad och investering Tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar då de är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år och överstiger gränsen för mindre värde. Region Uppsala har som mindre värde satt en gräns för materiella anläggningstillgångar om ett prisbasbelopp och immateriella tillgångar om fem prisbasbelopp. Materiella anläggningstillgångar I enlighet med RKR:s rekommendation nr 11.4, antog regionfullmäktige, under 2014, ett nytt regelverk för övergång mot fullständig komponentredovisning för materiella anläggningstillgångar. Regelverket innefattar bland annat fastställande av komponentgrupper och riktvärden för tilllämpade avskrivningstider. Det nya regelverket resulterade även i att det gjordes en uppdelning i komponenter på ingående byggnader per Region Uppsala I Årsredovisning

66 1 januari I allt väsentligt omfattade omräkningen Region Uppsalas samtliga fastigheter. Fastigheter med ett restvärde under fem basbelopp, under året sålda fastigheter, samt vissa specifika fastigheter som justerats under 2014 ingick inte i den genomförda komponentuppdelningen. Komponentredovisning tillämpas på investeringar från och med Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar om syftet med innehavet är långsiktigt. Detta följer RKR:s rekommendation nr 20. Medel som kontinuerligt är föremål för köp och försäljning och som är tillgängliga för att möta löpande utbetalningar klassificeras som omsättningstillgångar. Bostadsrätter som är inköpta före 1988 är bokförda med belopp motsvarande grundinsatserna. Från och med 1988 redovisas bostadsrätterna till inköpspris. Bostadsrätter som avser lokaler redovisas från och med 2004 som byggnader. Pensionsskulden är den framtida skuld som Region Uppsala har till arbetstagare och pensionstagare. Bidrag till statlig infrastruktur Redovisningen av bidrag till statlig infrastruktur följer 5 kap. 7 lagen om kommunal redovisning. Bidraget till Citybanan upplöses (kostnadsförs) under 25 år, från och med år 2013, då första utbetalningen av bidraget gjorts. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar värderas som huvudprincip till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Med det verkliga värdet avses försäljningsvärde efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Fordringar värderas till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga finansiella placeringar Kortfristiga finansiella placeringar inkluderar, förutom värdepapper som kontinuerligt är föremål för köp- och försäljning, även finansiella tillgångar som ingår i en värdepappersportfölj som enligt beslut av fullmäktige är avsedd att behållas under en längre tid. Lånekostnader Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden enligt RKR:s rekommendation nr I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Pensioner Pensionsskulden är den framtida skuld som Region Uppsala har till arbetstagare och pensionstagare. Den modell som används är den s.k. blandmodellen som skiljer på pensionsrätter intjänade före och efter Pensioner intjänade från 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, utanför balansräkningen (för mer information se avsnittet ekonomiska definitioner). Avsättningar och ansvarsförbindelser har beräknats av KPA Pension AB på individnivå för samtliga individer. I beräkningarna ingår personer som omfattas av PA-KL och tidigare avtal samt PFA-98/KAP-KL. Beräkningarna påverkas av reallöneutveckling, inflation och statslåneränta. Värdering av pensionsförpliktelser har gjorts med tillämpning av RIPS17, Sveriges Kommuner och Landstings modell för pensionsskuldsberäkning. För den kommunala sektorn gäller från 1998 att en pensionsavgift, som är en andel av den anställdes lön, ska avsättas varje år. Regionfullmäktige har beslutat att hela pensionsavgiften avsätts som individuell del/avgiftsbestämd ålderspension. Denna redovisas som upplupen kostnad under kortfristiga skulder. Region Uppsala följer RKR:s rekommendation nr 2.2, nr 7.1 och nr Hyres-/leasingavtal Region Uppsala har byggt upp en databas över samtliga leasingavtal. Förutom att hålla reda på avtalen ger systemet underlag för eventuell avveckling, bättre upphandling samt underlag för bokföring och bokslutsupplysningar. I avsnittet tilläggsupplysningar not 26 finns information om leasingavtalen. Av noten framgår att klassificering av avtal som finansiella endast gjorts på nytecknade avtal från och med år Från årsbokslutet 2012 ingår även lokalhyresavtal. Region Uppsala följer RKR:s rekommendation nr 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal. Externa projektmedel Externa projekt som inte är avslutade är nollställda och eliminerade i resultaträkningen. Kvarstående externa projektmedel har tagits upp som kortfristiga skulder eller fordringar i balansräkningen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Förutom kassa- och banktillgodohavanden, klassificeras även kortfristiga finansiella placeringar, som likvida medel. Särredovisning En särredovisning för tandvårdsverksamheten i Region Uppsala har upprättats enligt den modell som landstingen gemensamt tagit fram. Särredovisningen går att nå på följande länk: 66 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

67 Noter NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Vårdintäkter, exklusive tandvård Vårdintäkter tandvård Patientavgifter, exklusive tandvård Patientavgifter tandvård Försäljning medicinska tjänster Trafikintäkter Erhållna bidrag Försäkringsersättningar Försäljning av anläggningstillgångar Övriga intäkter Summa NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Löner Arbetsgivaravgifter Pensionskostnader, inkl löneskatt Övriga personalkostnader Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tankvård Läkemedelskostander Övriga kostnader hälso- och sjukvård Köp av tandvård Övriga kostnader tandvård Trafikkostnader Lämnade bidrag Försäljning av anläggningstillgångar Övriga driftskostnader Summa Upplysning om leasing lämnas i not 26 NOT 3 AVSKRIVNINGAR Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Immateriella anläggningstillgångar Byggnader IT-utrustning Maskiner och inventarier Nedskrivning byggnader Summa Region Uppsala I Årsredovisning

68 NOT 4 SKATTEINTÄKTER Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Preliminära skatteintäkter Prognos slutavräkning innevarande år Slutavräkningsdifferens föregående år Summa NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Bidrag från utjämningen Avgifter till utjämningen Strukturbidrag Regleringsavgift Bidrag för läkemedelsförmånen Summa NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster Vinst vid avyttring finansiella anläggningstillgångar Övriga finansiella intäkter Summa NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Finansiell kostnad pensioner Löneskatt på räntedel i årets pensionskostnad Valutakursförluster Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa Region Uppsala I Årsredovisning 2017

69 NOT 8 ÅRETS RESULTAT (INKL. INTERNA KOSTNADER OCH INTÄKTER) Verksam- Poster Anslag/ Belopp i miljoner kronor hetens utanför ersätt- Resultat Resultat Årsbudget Styrelse/nämnd nettokostnader verks.- resultatet a) ningar netto Sjukhusstyrelsen Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Totalt sjukhusstyrelsen Vårdstyrelsen Primärvården Hälsa och habilitering Folktandvården Totalt vårdstyrelsen Summa hälso- och sjukvård Kollektivtrafiknämnden Kulturnämnden Fastighets- och servicenämnden Fastighet och service Resurscentrum Totalt fastighets- och servicenämnden Regionsstyrelsen övergripande verksamheter Finansiell verksamhet Övriga centrala funktioner Totalt regionstyrelsens övergripande verksamheter verksamheter Varuförsörjningsnämnden Patientnämnden Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Regionala utvecklingsnämnden Summa Region Uppsala b) a) Omfattar finansiella intäkter och kostnader, skatteintäkter, samt generella statsbidrag och utjämning. b) I verksamhetsredovisningen ingår även transaktioner mellan de olika förvaltningarna. Interränta beräknas med 1,75 procent på nettovärdet av anläggningstillgångar, förråd, eget kapital och externa projektmedel. Region Uppsala I Årsredovisning

70 NOT 9A JUSTERING AV RESULTAT ENLIGT BALANSKRAVET Belopp i miljoner kronor Resultat enligt resultaträkningen Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar 0 0 Avgår återföring av orealiserad förlust i värdepapper 0 0 Summa NOT 9B RESULTAT EXKLUSIVE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Belopp i miljoner kronor Resultat enligt resultaträkningen Handpenning för försäljning av fastighet Summa NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Investeringar Ingående balans Årets investeringar Årets utrangeringar Summa investeringar Avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Årets utrangeringar Summa avskrivningar Restvärde immateriella anläggningstillgångar Region Uppsala I Årsredovisning 2017

71 NOT 11 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Mark Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Ingående balans Årets investeringar Årets försäljningar Restvärde mark Byggnader Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Investeringar Ingående balans Årets investeringar Årets försäljningar Årets utrangeringar Omklassificering Summa investeringar Avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Årets försäljningar Årets utrangeringar Summa avskrivningar Nedskrivningar Ingående balans Årets nedskrivningar Summa nedskrivningar Restvärde byggnader Region Uppsala I Årsredovisning

72 NOT 12 MASKINER OCH INVENTARIER Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Investeringar Ingående balans Årets investeringar Årets försäljningar Årets utrangeringar Omklassificering Summa investeringar Avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Årets försäljningar Årets utrangeringar Summa avskrivningar Nedskrivningar Ingående balans Årets nedskrivningar Summa nedskrivningar Restvärde maskiner och inventarier Region Uppsala I Årsredovisning 2017

73 NOT 13 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Aktier långfristig placering Aktieägartillskott Upplands Lokaltrafik AB Andelar Kommuninvest ekonomisk förening Andelar LÖF Garantikapital LÖF Bostadsrätter långfristig placering Förlagslån Kommuninvest Förskottering Vägverket, långfristig fordran Fordran Skatteverket Fordran koncernföretag Summa LÖF = Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag SPECIFIKATION AKTIER REGION UPPSALA Anskaffnings- Värde per aktie Ägd andel Antal värde, tkr vid inköp, kr procent Upplands Lokaltrafik AB ,0 Dotterbolag: Canbus i Uppland AB 100,0 Intressebolag: BIMS KB BIMS AB 24,4 Biogas Uppland AB 50,0 Främmande bolag: Mälardalstrafiken MÄLAB AB 2,5 Samtrafiken i Sverige AB 2,0 AB Uppsalabuss ,99 Gamla Uppsala Buss AB ,0 Dotterbolag: Uppsala Läns Trafik AB 100,0 AB Prebus 100,0 ALMI Företagspartner Uppsala AB ,0 Destination Uppsala AB i likvidation ,0 AB Transitio ,0 Inera AB ,2 Summa Region Uppsala I Årsredovisning

74 NOT 14 BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Bidrag medfinansiering Citybanan Ingående balans avskrivningar Årets avskrivning av bidrag för medfinansiering Summa Landstingsstyrelsen avgav i maj 2007 en avsiktsförklaring om medfinansiering av Citybanan. I november 2009 beslutade fullmäktige om ett anslag på 297,6 miljoner kronor. Bidraget upplöses (kostnadsförs) under 25 år från år 2013, då första utbetalningen av bidraget gjorts. Se vidare not 21. NOT 15 FÖRRÅD Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Sjukvårdsmaterial Hjälpmedel Övrigt Summa NOT 16 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Kundfordringar Statsbidragsfordringar Balanserade externa projektmedel fordran Momsfordran Skatteverket Koncerninterna fordringar Övriga kortfristiga fordringar Upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Upplupna skatteintäkter Förutbetalda kostnader Summa Region Uppsala I Årsredovisning 2017

75 NOT 17 KORTFRISTIGA FINANSIELLA PLACERINGAR Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Korträntefonder Obligationsfonder Hedgefonder Aktiefonder Summa Marknadsvärden Korträntefonder Obligationsfonder Hedgefonder Aktiefonder Summa marknadsvärden Orealiserad kursvinst Specifikation av finansiella placeringar Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Pensionsplacering Övrig placering Summa Marknadsvärden Pensionsplacering Övrig placering Summa marknadsvärden Orealiserad kursvinst NOT 18 KASSA OCH BANK Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Plusgirot/Nordea Swedbank Handelsbanken SE-banken Kassa Gåvotillgångar Summa Region Uppsala har en checkräkningskredit på 600 miljoner kronor, av vilken 309 miljoner kronor var utnyttjad per Specifikation av kassa och bank Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Pensionsplacering Övrig likviditet Summa Region Uppsala I Årsredovisning

76 NOT 19 EGET KAPITAL Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Ingående värde Överfört från Regionförbundet Uppsala län Årets resultat Summa NOT 20 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER Avsatt till pensioner Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Ingående avsättning Nya förpliktelser Årets utbetalningar Förändring av löneskatt Summa Aktualiseringsgrad Specifikation avsatt till pensioner Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Särskild avtals/ålderspension Förmånsbestämd/kompl pension Ålderspension Pension till efterlevande Ålderspension enl särskilt beslut Summa pensioner Löneskatt 24,26 % Summa Antal visstidsförordnanden Politiker Tjänstemän Från och med redovisningsåret 1998 redovisas nyintjänade pensionsförmåner som en avsättning i balansräkningen. Avsättning för pensioner till förtroendevalda, grantipensioner och visstidspensioner ingår också. Avsättningarna är inklusive löneskatt. Aktualiseringsgraden anger den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar. Visstidspension utges efter ansökan till förtroendevald som efter 50, men före 65 års ålder uppfyller följande villkor: a) uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden, eller b) uppdraget upphör före mandatperiodens utgång av annan anledning än återkallelse enligt 4 kap. 10 Kommunallagen och den förtroendevalde har innehaft sitt uppdrag i minst 48 kalendermånader eller, om uppdragstiden är mindre än 48 månader, den förtroendevalde har innehaft uppdrag under två på varandra följande mandatperioder. Åtagandet för den pensionsskuld som intjänats genom anställning hos Regionförbundet Uppsala län, tryggas genom tillgångar i pensionsstiftelse. Per den 31 december 2017 uppgår denna pensionsskuld till 23,2 miljoner kronor. Värdet på förmögenheten i pensionsstiftelsen var vid årsbokslutet 31 december ,6 miljoner kronor. 76 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

77 NOT 21 ANDRA AVSÄTTNINGAR Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Citybanan Oreglerad skada/livränta Övriga avsättningar Summa Ianspråk- Specifikation andra avsättningar Årets taget Belopp i miljoner kronor IB avsättning under året UB Citybanan Oreglerad skada/livränta Övriga avsättningar Summa Regionstyrelsen angav i maj 2007 en avsiktsförklaring om medfinansiering av Citybanan. I november 2009 beslutade fullmäktige om ett anslag på 297,6 miljoner kronor. Anslaget indexjusteras från 1 januari I december 2016 fullgjordes den sista betalningen avseende medfinansieringen. NOT 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Lån Nordea för byggnation av bussdepå Lån Kommuninvest Checkräkningskredit Investeringsbidrag Skulder till närstående företag Långfristig leasingskuld Långfristig skuld, gåvor Summa Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. Återstående antal år (vägt snitt) är fem år för Region Uppsala och koncernen. Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Lån som förfaller inom 1 år år år Region Uppsala I Årsredovisning

78 NOT 22A SÄKRINGSREDOVISNING Syfte med säkringen Från 1 januari 2012 ingår Upplands Lokaltrafik Aktiebolag i Region Uppsala. Region Uppsala övertog i och med detta bolagets tillgångar och skulder. Region Uppsala övertog en skuld för byggnation av ny bussdepå vilken var räntesäkrad. Lånet omförhandlades och ny ränteswap tecknades 20 december Region Uppsala har från detta datum en nominell skuld om 415 miljoner kronor som löper med rörlig ränta. Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna till 3,32 % till 31 mars Säkrad risk Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i basräntan (STIBOR 3M). Säkrad post Framtida betalningar av rörlig ränta hänförlig till befintlig nominell skuld om 397 miljoner kronor fram till 31 mars Säkringsinstrument Ränteswapp genom vilket Region Uppsala erhåller STIBOR 3M och betalar 3,32 % ränta på nominellt belopp under perioden till 31 mars Region Uppsala kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkrinsinstrument med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid, samt räntebas. Säkringsförhållandet anses vara effektiv så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. Redovisning Räntekupongerna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av Region Uppsalas räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen. Marknadsvärde ränteswapp Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Säkrad låneskuld nominellt belopp Marknadsvärde ränteswapp 3MSTIBOR 3,32/ NOT 23 KORTFRISTIGA SKULDER Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder Leverantörsskulder Moms och särskilda punktskatter Personalens skatter Balanserade externa projektmedel skuld Koncerninterna skulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna personalkostnader inklusive sociala avgifter Upplupen löneskatt Upplupna pensionskostnader, individuell andel Upplupna kostnader övrigt Förutbetalda skatteintäkter Förutbetalda statsbidragsintäkter Förutbetalda intäkter Summa Region Uppsala I Årsredovisning 2017

79 NOT 24 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE HAR UPPTAGITS BLAND SKULDERNA ELLER AVSÄTTNINGARNA Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Ingående ansvarsförbindelse Aktualisering Ränteuppräkning Sänkning av diskonteringsränta Basbeloppsuppräkning Bromsen Övrig post Årets utbetalningar Summa pensionsförpliktelser Löneskatt 24,26 % Summa Under ansvarsförbindelser redovisas pensionsförmåner inklusive löneskatt intjänade före 1998, det vill säga dessa redovisas ej som en avsättning (skuld) i balansräkningen. Åtagandet har beräknats av Kommunsektorns Pensions AB, KPA. NOT 25 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER Region Uppsala Koncernen Belopp i miljoner kronor Transitio AB, borgen för leasingavtal mm Upplandsstiftelsen, borgen för checkräkningskredit Gamla Uppsala Bus AB, borgen för upptaget lån Summa Tillkommer borgen för tryggande av Upplandsstiftelsens pensionsutfästelser. Borgen ingår i Regionens beräknade totala pensionsskuld. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Som försäkringstagare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har region Uppsala ett åtagande att täcka eventuella förluster. Åtaganden kan uppgå till tio gånger premien. År 2017 uppgår premien till 50 miljoner kronor. Kommuninvest i Sverige AB Landstinget i Uppsala län har år 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting/regioner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas och medlemslandstingens respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Uppsalas ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till miljoner kronor och totala tillgångar till miljoner kronor. Region Uppsalas andel av de totala förpliktelserna uppgick till 217 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 217 miljoner kronor. Den 31 augusti 2016 gick Region Uppsala dessutom i solidarik borgen såsom för egen skuld för det helägda bolaget Gamla Uppsala Buss AB. Denna förpliktelse uppgår till 157 miljoner kronor. Region Uppsala I Årsredovisning

80 NOT 26 HYRES- OCH LEASINGAVTAL Klassificeringen av leasingavtal som finansiella har gjorts endast för avtal som tecknats 2011 och senare. Följande villkor ska samtliga vara uppfyllda om avtal ska klassificeras som finansiella: Ursprunglig avtalstid ska vara över 36 månader och Summa hyror inkl. restvärde, diskonterade till nuvärde efter en ränta om fn. 4 % över den ouppsägbara avtalstiden, ska överstiga ett basbelopp eller, Summa hyror inkl. restvärde, diskonterade till nuvärde efter en ränta om fn. 4 % över den ouppsägbara avtalstiden, ska överstiga ett känt eller uppskattat köppris med mer än 80 %. Även i de fall när Region Uppsala äger rätt att köpa leasingobjektet till ett pris som understiger förväntat verkligt värde med ett så stort belopp att det vid leasingavtalets början framstår som rimligt säkert att rätten kommer att utnyttjas klassificeras som finansiellt avtal. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella. Finansiella leasingavtal överstigande 3 år Region Uppsala Koncernen Belopp i tusental kronor Maskiner och inventarier Totala minimileaseavgifter Nuvärde minimileaseavgifter Därav förfall inom 1 år Därav förfall inom 1 5 år Därav förfall senare än 5 år Variabla avgifter som ingår i periodens resultat avtal klassificeras som finansiella leasingavtal (föregående år 21 avtal). Variabla avgifter avser bokförd räntekostnad för leasingavtal med rörlig ränta. Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år Region Uppsala Koncernen Belopp i tusental kronor Maskiner och inventarier Totala minimileaseavgifter Därav förfall inom 1 år Därav förfall inom 1 5 år Därav förfall senare än 5 år De operationella avtalen är totalt 174 stycken, inklusive lokalhyresavtal (föregående år 214 stycken). Lokalhyresavtalen omfattar i år miljoner kronor (föregående år miljoner kronor). Det totala antalet leasing-/hyresavtal är stycken (föregående år stycken), men de flesta är på högst tre år och omfattas inte av upplysningsplikten. 80 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

81 NOT 27 BETALNINGSFLÖDESPÅVERKANDE HÄNDELSER SOM AVVIKER FRÅN DET NORMALA Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Handpenning för försäljning av fastighet Summa NOT 28 EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Av- och nedskrivningar Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar Utrangering av materiella anläggningstillgångar Realisationsresultat finansiella anläggningstillgångar Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Beräknad indexreglering Citybanan Justering för avskrivning bidrag Citybanan Övrigt Summa NOT 29 KASSAFLÖDE ÖVERFÖRT FRÅN REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen Korfristiga fordringar Kortfristiga skulder Långfristiga fordringar Likvida medel Kassaflöde överfört från Regionförbundet Uppsala län Region Uppsala I Årsredovisning

82 Ekonomiska definitioner Anläggningstillgångar är immateriella, materiella och finansiella tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Ansvarsförbindelser är en upplysningspost som finns med i balansräkningen, inom linjen, men som inte ingår i balansräkningens siffror. Består av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 samt övriga ansvarsförbindelser. Avskrivning enligt plan är den successivt fördelade totalutgiften för en anläggningstillgång. Kostnaden fördelas över det antal år som tillgången används i verksamheten. Avsättningar är förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Balanskrav innebär att regionens intäkter måste överstiga kostnaderna i budgeten. Ett eventuellt redovisat underskott ska regleras under de närmast följande tre åren. Balansräkning (BR) är en sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen (=redovisningsperiodens sista dag). Summa tillgångar motsvarar summan av eget kapital, avsättningar och skulder. BEON bästa effektiva omhändertagandenivån, är systematisk uppföljning för lärande och ständiga förbättringar. Bruttokostnader är verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar. DRG diagnosrelaterade grupper, är ett mått på vårdproduktion och mäter olika diagnosers relativa resursåtgång. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. e-hälsa omfattar såväl digital infrastruktur som e-tjänster i form av vårdtjänster och invånartjänster. Eget kapital är skillnaden mellan summa tillgångar och summan av avsättningar och skulder enligt balansräkningen. Eliminering av interna mellanhavanden görs vid summering av ekonomiska data för flera enheter. Det betyder att de interna posterna tas bort så att uppgifterna om intäkter, kostnader, fordringar och skulder inte anger uppblåsta värden. Finansnetto är skillnaden mellan posterna Finansiella intäkter och Finansiella kostnader i resultaträkningen. Hbtq är en på svenska vedertagen förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande för målgruppen. HTA är en systematisk och oberoende utvärdering av behandlingsmetoders effekter, biverkningar, kostnadseffektivitet och etiska aspekter. Mini-HTA är en förenklad variant av HTA. Inbetalning sker när likvida medel betalas in till regionen (se även Inkomst och Intäkt). Inkomst uppstår vid försäljningstillfället (se även Inbetalning och Intäkt). Intäkt är den del av inkomsten som hör till perioden (se även Inbetalning och Inkomst). Jämförelsestörande poster är poster som är sällan förekommande och överstiger 20 miljoner kronor. Kassaflödesanalys visar kassaflöde från verksamheten inklusive förändringar av rörelsekapitalet, kassaflöde från investeringsverksamheten samt finansiering. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av Region Uppsalas likvida medel. Kortfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning inom ett år från balansdagen. Kostnad är den del av utgiften som hör till perioden (se även Utbetalning och Utgift). Leasingavtal (hyresavtal) är avtal enligt vilka en leasegivare på avtalade villkor under en överenskommen period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal benämns operationella. Likvida medel utgör medel i kassa, på bank och kortfristiga placeringar. Långfristiga fordringar och skulder är fordringar och skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter räkenskapsårets utgång. Nettokostnader utgör summan av verksamhetens intäkter, verksamhetens kostnader och avskrivningar. Omsättningstillgångar är sådana tillgångar som förbrukas i samband med framställning av produkter eller tjänster eller på annat sätt används i rörelsen, t.ex. förråd och fordringar hos kunder. Omsättningstillgångar skiljer sig från anläggningstillgångar genom att inte vara avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Palliativ vård omfattar vård av en patient med icke botbar sjukdom med förväntad dödlig utgång. Periodisering innebär att inkomster och utgifter fördelas på den period som de tillhör och då benämns intäkter och kostnader. Regionanslag beslutas av regionfullmäktige och är i budgeten detsamma som verksamhetens nettokostnad, dvs. den kostnad som behöver finansieras av Region Uppsala för att resultatet ska bli noll. Regionsanslaget ska täcka verksamhetens samtliga kostnader sedan verksamhetsanknutna intäkter, inklusive finansiella intäkter, frånräknats. Resultaträkning (RR) är en sammanställning av intäkter, kostnader och resultat för en viss period. Summa intäkter motsvarar summan av kostnader och periodens resultat. Soliditet är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan och beräknas som andelen Eget kapital av hela balansräkningens omslutning, uttryckt i procent. Utbetalning sker när likvida medel betalas ut från regionen (se även Kostnad och Utgift). Utgift uppstår vid själva anskaffningstillfället (se även Kostnad och Utbetalning). 82 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

83 Revisionsberättelse Fortsättning nästa sida. Region Uppsala I Årsredovisning

84 84 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

85 BILAGOR Region Uppsala I Årsredovisning

86 Bilaga nyckeltal inom personalområdet Närvarotid mätt i årsarbetare* Genomsnittligt antal årsarbetare 2015 Genomsnittligt antal årsarbetare 2016 Genomsnittligt antal årsarbetare 2017 Förändring i antal Procentuell förändring Totalt ,8 % Varav urval på yrkesgrupp: Ledning ,9 % Handläggare ,4 % Administratör ,4 % Administratör vård ,0 % Läkare ej leg, annan ,4 % Läkare, ej leg AT ,6 % Läkare leg ST ,3 % Distriktsläkare ,8 % Specialistläkare ,7 % Överläkare ,3 % Barnmorska ,1 % Sjuksköterska specialistutbildad ,0 % Sjuksköterska specialfunktion ,7 % Ssk, annan specialistinriktning ,8 % Sjuksköterska, allmän samt röntgen ,6 % Undersköterska ,6 % Biomed. analytiker ,7 % Psykolog ,9 % Fysioterapeut ,7 % Tandläkare ,8 % Tandsköterska ,6 % Tandhygienist % Anm. I tabellen redovisas förändringen i antal årsarbetare mellan 2016 och 2017 för ett urval yrkesgrupper. År 2015 är med för jämförelse av utvecklingen över tre år. * I närvarotiden ingår arbetad tid inklusive extratid (övertid, jour och beredskap). Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet) är borträknad. 86 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

87 Timlönekostnad, i kronor Genomsnittlig timlönekostnad 2016 Genomsnittlig timlönekostnad 2017 Procentuell förändring Totalt 239,57 245,53 2,5 % Anm. Timlönekostnaden påverkas av nivån på löneavtalen, förändringar i personalstrukturen och eventuell löneglidning. Den procentuella förändringen förklaras i huvudsak av utfall av årets löneöversyn. Se vidare i avsnittet Personalkostnader under Ekonomi. Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, i procent Samtliga Kvinnor Män Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid Förändring År 2016 År 2017 mellan åren Kvinnors sjukfrånvaro i förhållande till kvinnors ordinarie arbetstid Förändring År 2016 År 2017 mellan åren Mäns sjukfrånvaro i förhållande till mäns ordinarie arbetstid Förändring År 2016 År 2017 mellan åren Totalt 5,6 5,4-0,2 6,4 6,1-0,3 3,1 3,0-0,1 29 år 4,9 4,5-0,4 5,3 5,0-0,3 3,2 2,3-0, år 5,2 5,0-0,2 6,1 5,9-0,2 2,4 2,3-0,1 50 år 6,3 6,1-0,2 6,9 6,7-0,2 3,9 4,0 +0,1 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, i procent Samtliga Kvinnor Män Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid Förändring År 2016 År 2017 mellan åren Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till kvinnors ordinarie arbetstid Förändring År 2016 År 2017 mellan åren Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till mäns ordinarie arbetstid Förändring År 2016 År 2017 mellan åren Totalt 3,2 3,1-0,1 3,8 3,6-0,2 1,4 1,3-0,1 29 år 1,9 1,9 0 2,1 2,2 +0,1 0,9 0,4-0, år 3,0 2,8-0,2 3,7 3,5-0,2 1,0 0,9-0,1 50 år 3,8 3,7-0,1 4,3 4,2-0,1 2,1 2,2 +0,1 Anm. Enligt lagkrav ska sjukfrånvaro 60 dagar eller mer redovisas i förhållande till total sjukfrånvarotid och den är på samma nivå som 2016, 57 procent. Frisknärvaro*, andel frisknärvarande i procent för kvinnor och män Kvinnor Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till kvinnors ordinarie arbetstid Män Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till mäns ordinarie arbetstid År 2016 År 2017 År 2016 År år år år Totalt Anm. Frisknärvaron följs upp på årsbasis. En ökning av frisknärvaron redovisas för både kvinnor och män jämfört med Sammantaget var frisknärvaron för Region Uppsala 62 procent 2017, en ökning jämfört med 2016 då den var 59 procent. * Anställda med högst 5 sjukdagar under ett kalenderår. Region Uppsala I Årsredovisning

88 Bilaga indikatorerna RPB 2017 Indikatorer Region Uppsala = Det angivna värdet är bättre än målvärdet = Det angivna värdet delvis har uppnått målvärdet = Det angivna värdet är sämre än målvärdet En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F1.1 Delaktighet och involvering 78% 77% Värdet ska öka F1.2 Respekt och bemötande 85% 84% Värdet ska öka F1.3 Andel av patienter med kroniska sjukdomar som tillfrågats om levnadsvanor 27% 33,2% Värdet ska öka F1.4 Andelen undersökta patienter som får en riskbedömning hos Folktandvården 92,1 % 93,1% 94,3 % 94,3 % Värdet ska öka Marginell minskning sedan Region Uppsala I Årsredovisning 2017

89 Bedriver hälso- och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F2.1 Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag 90 % 92 % 89 % 88% Värdet ska öka F2.2 Andelen patienter som får ett läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral 87,3% 87,5% 85,5 % 85,8% Värdet ska öka F2.3 Andel väntande patienter som får sitt första besök inom 90 dagar 87% 76% 71% 78% Värdet ska öka F2.4 Andel väntande patienter som får sin behandling/operation påbörjad inom 90 dagar 86% 82% 78% 80% Värdet ska öka F2.5 Andelen patienter inom allmäntandvården som får planerad vård inom tre månader 94,9 % 95,5% 95 % Folktandvårdens allmäntandvård ligger över målvärdet vad gäller planerad vård inom tre månader för patienterna F2.6 God strokesjukvård Tid från ankomst till sjukhus till start av trombolysbehandling vid stroke* 50 min 43 min 48 min 42 min 57 min 40 min 40 min Region Uppsala I Årsredovisning

90 Bedriver vård med hög patientsäkerhet totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F3.1 Antal vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen Obs: 2017 = T2 3,5% 3,0% 2,9% 3,1% 2,8% 3,4% Värde ska minska F3.2 Andelen vårdrelaterade infektioner 11,8% 12,1% 9,5 % 9,4% 8,2% 10,5% Minskat förekomst F3.3 Följsamhet till basala hygienrutiner F3.4 Följsamhet till klädregler 84,9% 84,4% 84,6% 79,8% 90 % 98,7% 96,8% 93,6% 92,8% 97 % F3.5 Antalet förskrivna och på apotek uthämtade recept på antibiotika (per invånare) Ska minska Recept per inv. är inget bra mått, bättre med att relatera till antalet besök, antal behandlade m.m. Utgår F3.6 Antalet uthämtade definierade dygnsdoser av olämpliga läkemedel till äldre som är förskrivna till patienter 75 år och äldre Ska minska F3.7 Andelen ddd av smalspektrumantibiotika i relation till totala förbrukningen av antibiotika 6,0% 5,3% 6,3% 9,2% Ska öka 90 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

91 Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F4.1 Undvikbar slutenvård vid diabetes typ 2 för patienter 65 år och äldre (per antal listade) 0,68% 0,59% 0,6% 0,6% Värdet ska minska F4.2 Undvikbar slutenvård vid hjärtsvikt för patienter 65 år och äldre (per antal listade) 7,2% 6,9% 6,4% 7,4% Värdet ska minska F4.3 Undvikbar slutenvård vid astma för patienter 65 år och äldre (per antal listade) 0,40% 0,28% 0,3% 0,2% Värdet ska minska F4.4 Undvikbar slutenvård vid KOL för patienter 65 år och äldre (per antal listade) 5,6% 4,5% 4,6% 4,4% Värdet ska minska F4.5 Antal utskrivningsklara patienter på sjukhus Ska minska F4.6 Utskrivningsklara patienter på sjukhus, vårddygn i genomsnitt för patienter som är 65 år och äldre 7,2 7,6 7 7 Ska minska F4.7 Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser (exkl. psyk) 1,1% 1,7% 2,2% 3,8% Ska minska F4.8 Oplanerad återinskrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre 9,7% 8,7% 8,4% 9% Ska minska Region Uppsala I Årsredovisning

92 Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F5.1 Andel väntande patienter som får sitt förstabesök inom 90 dagar inom psykiatrin 95% 87% 74% 94% - - Ska öka F5.2 Återinskrivning inom 28 dagar efter psykiatrisk vård ,3% 10,4% 10,7% 10,1% Ska minska F5.3 Andel besök hos kurator och psykolog relaterat till det totala antalet besök på vårdcentral 3,4% 3,5% 3,7% 4,7% 5,9% 3% Andelen ska öka F5.4 Andel väntande barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin och som har fått en första bedömning inom 30 dagar 93% 97% 95% 41% - - Ska öka Under 2017 hade barn- och ungdomspsykiatrin en högre personalomsättning än tidigare och särskilt i samband med sommaren hade verksamheten mycket svårt att uppfylla den förstärkta vårdgarantin. Rekryteringsläget ser nu bättre ut och statistiken förbättras månad för månad. Även andra åtgärder pågår såsom ett utökat vårdutbud med fler gruppbehandlingar och mottagningsöppet på helger. Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F6.1.1 Det går snabbt att resa med UL-trafiken allmänhetens uppfattning 51 % 50 % 49 % 51 % Mäts ej längre i Kollektivtrafikbarometern F6.1.2 Det går snabbt att resa med UL-trafiken resenärens uppfattning 59 % 57 % 56 % 58 % Mäts ej längre i Kollektivtrafikbarometern F6.1.3 Det går snabbt att resa med UL-trafiken andel regionbussar i tid F6.2 För de flesta resor vet resenären att det går att åka med UL (enkät) 82 % 82 % 82 % 82% 85 % 60 % 64 % 63% 72% 76% 67% 65 % 92 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

93 Utvecklar kultur- och kunskapsregionen genom ett konst- och kulturliv som präglas av mod, bildning och delaktighet totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F7.1 Antal publik museiverksamhet i Uppsala län F7.2 Antal publik vid musikkonserter 0 18 år i Uppsala län F7.3 Antal vuxna per 1000 invånare som deltar i kurser inom folkbildning Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning F8.1 Hållbart medarbetarengagemang, index: totalt F8.2 Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap F8.3 Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning F8.4 Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Öka Öka Öka Öka Region Uppsala I Årsredovisning

94 En nyskapande region Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning N1.1 Antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar i form av samarbete med företag Beror dels på en nedgång som setts i hela landet under året men dessutom på kapacitetsproblem inom Akademiska sjukhuset som inneburit att sjukhuset tvingats tacka nej till deltagande i flera studier N.1.2 Antalet nystartade akademiskt initierade kliniska studier N1.3.1 Akademiska sjukhusets placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking N1.3.2 Lasarettet i Enköpings placering i Sveriges yngre läkarförenings (SYLF) AT-ranking Skapar basvärde Förbättrad placering Förbättrad placering 94 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

95 Är ledande inom e-hälsa totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning N2.1 Antalet enheter (gäller även privata) som är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster *=tom. mars Antalet ska öka N2.2 Antalet enheter som använder den införda webbtidboken (steg ett, visa bokad tid) Antalet ska öka N2.3 Antalet länsinvånare som har användarkonton på 1177 Vårdguidens e-tjänster Antalet ska öka N2.4 Andel kallelser till undersökningar inom Folktandvården som sker via sms 59,6 % 70,6 % 58,5% 70 % Det fanns en allmän känsla hos en del kliniker att kallelser skickade via sms orsakar fler uteblivna patienter. Det har i sin tur lett till färre sms-kallelser. Folktandvården har tillsatt en uteblivandegrupp som arbetat med frågan. Gruppen har visat att oavsett kallelsemetod är uteblivandefrekvensen den samma över tid. Gruppen presenterade sin rapport i december -17. N2.5 Antal vårdcentraler hos Primärvården som erbjuder videomöten mellan patient och vårdgivare 0 Värdet ska öka Är ledande inom kunskapsstyrd vård totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning N3.1 Antal påbörjade Health Technology Assesments samarbeten (HTA) med Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro (CAMTÖ) N3.2 Antal kliniska processer som införts på Primärvårdens vårdcentraler N3.3 Kvalitetsindex inom området kunskapstyrning % 60% 50% Region Uppsala I Årsredovisning

96 Bidrar till att skapa förutsättningar för näringslivet att fortsätta växa, med särskilt fokus på besöksnäring, life science, energisektorn och gröna näringar totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning N4.1 Antal företag som har fått stöd att starta eller växa* N4.2 Antal nystartade företag per invånare N4.3 Utlånade medel från Almi Företagspartner Uppsala ,6 11,5 11,8 8, En växande region Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning V1.1.1 Resande: Totala antal resor 42,6 miljoner 45,2 miljoner Öka V1.1.2 Resande: Totala antal resor per invånare Öka V1.2 Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet 26% 28 % 24 % 29% 32% 24% Öka 96 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

97 Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning V2.1.1 Kundnöjdhet allmänheten V2.1.2 Kundnöjdhet resenärer V2.1.3 Kundnöjdhet nöjdhet med senaste resan V2.2.1 Upplevd trygghet bland allmänheten V2.2.2 Upplevd trygghet bland resenärer 49% 53 % 54 % 52% 52% 53% Öka 61% 68 % 65 % 59% 57% 63% Öka 82% 83 % 82 % 78% 79% 77% Öka 74 % 76 % 78 % 69% 70% 68% 77 % 81 % 84 % 84 % 76% 75% 77% 85 % Har en natur som är en tillgänglig arena och mötesplats för fysisk aktivitet och social gemenskap totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning V3.1 Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, antal V3.2 Av Upplandsstiftelsen långsiktigt förvaltade naturområden med syftet att bevara biologisk mångfald och att främja friluftsliv, areal (ha) V3.3 Uppmärkta leder och naturstigar, km V3.4 Besöksmål i naturen som är iordningsställda för att vara tillgängliga för alla, antal V3.5 Naturskoleverksamhet i länets kommuner, antal kommuner Region Uppsala I Årsredovisning

98 Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning V4.1 Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken 18% 21,5% 32,8% 76,7% 60% V4.2 Energiförbrukning KWh/fordonskilometer 3,7 3,7 3,7 Minska (bussar) V4.3 Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda Minska fastigheter) Energisparprogrammet är orsaken till den positiva utveckling som redovisas. V4.4 Andel ekologiska livsmedel 44% 45% 51% 52% 48% V4.5 Användande av ftalatinnehållande förbrukningsartiklar 100 % 59 % 58,9 % 56% 86 % V4.6 Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan 5,1 3,9 3,2 2,6 Minska Diklofenak V4.7 Förskrivning av substanser med hög miljöpåverkan 0,7 0,6 0,6 0,6 Minska Kinoloner V4.8 Andel material återvunnet avfall 31,1 % 31,9 % 30,7 32,1% 33 % V4.9.1 Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla 90 % 95% 95% Öka tillgängliga fordon V4.9.2 Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla 0 % 0 % 0% Öka tillgängliga hållplatser Arbete pågår med att tydliggöra kriterier som definierar vad en fullt tillgänglig hållplats är. Till dess kan vi inte ange annat än 0% som fullt tillgängliga. Utvecklar infrastruktur som skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar utveckling av länet totalt Utfall kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning V5.1 Trafikverkets investerade medel i länets transportinfrastruktur 71% 105% 118% 106% 108% 98 Region Uppsala I Årsredovisning 2017

99 Bilaga mål RUS 2017 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft Hur går det för Uppsala län? Uppföljning av RUS-mål European Innovation Scorebard TRE STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN REGION FÖR ALLA VÄXANDE REGION NYSKAPANDE REGION Region Uppsala I Årsredovisning