På uppdrag av ordförande kallas härmed kulturnämnden till sammanträde. Övriga får denna kallelse för kännedom.

Transkript

1 Till kulturnämnden med ersättare Kallelse På uppdrag av ordförande kallas härmed kulturnämnden till sammanträde. Övriga får denna kallelse för kännedom. Tid: Onsdagen den 28 oktober kl Plats: Ärenden: Landstingssalen, Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Enligt bifogad föredragningslista Program: Samling med kaffe och smörgås kl , programmet startar kl. 9 Välkommen! Samling med kaffe och smörgås Föredragningar Paus med påtår Föredragningar Lunch på egen hand Vägvalsdiskussion om folkhögskolan Gruppöverläggningar (stora salen + Linnéan) Kaffe med muffins Beslutssammanträde Förhinder anmäls till Jeanette: Telefon , mobil E-post: jeanette.wetterstrom@lul.se Enligt uppdrag Jeanette Wetterström Nämndsekreterare Bilagor: Föredragningslista med handlingar Kungsgärdet S:t Johannesgatan 28 Box Uppsala tfn fax org nr kultur@lul.se

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Kulturnämndens sammanträde Onsdagen den 28 oktober kl Landstingssalen, Konferenscentrum, Slottsgränd 1 Uppsala Nr Ärende Upprop Fastställelse av föredragningslista Val av justeringsledamot och tidpunkt för protokolljustering Arbetsutskottets protokoll Ekonomisk månadsrapport: september Interkommunal ersättning 2016 Förvaltningsstyrkort 2016 Nya riktlinjer för landstingets kulturstipendier för unga Anmälan av delegationsbeslut Övriga frågor Rapport: Förvaltningens arbete med uppdraget om Crowdfunding Rapport: Förslag om etableringsverksamhet Rapport: Regionbildning Rapport: Flyttfrågor Rapport: Förvaltningsanalys Rapport: Budget 2016 Rapport: Regional kulturplan Rapport: Deltagande vid Politisk Kil 4 november samt Höstmöte Övriga rapporter Dnr KU KU KU

3 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (10) 82 Upprop Upprop förrättas. 83 Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Föredragningslistan fastställs. 84 Val av justeringsledamot och tidpunkt för protokolljustering 85 Arbetsutskottets protokoll Förslag till beslut Kulturnämnden lägger protokollet till handlingarna. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (10) 86 Ekonomisk månadsrapport: september Förslag till beslut Kulturnämnden lägger med godkännande rapporten till handlingarna. Bilaga Ekonomisk månadsrapport, september för Kultur och bildning Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Månadsrapport September 2015 Kultur och bildning

6 2 (3) Sammanfattande analys Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för Osäker faktor i prognosen är kostnaderna för de interkommunala ersättningarna där länsinvånarnas deltagarveckor vid andra folkhögskolor under höstterminen regleras först i slutet av året. I den prognos som här lämnas förutsätts Wiks slott nå ett nollresultat för Då Wiks slott haft en av hotellbyggnaderna avstängd under första halvåret till följd av en vattenskada har detta medfört ett betydande intäktsbortfall. Nivån på försäkringsersättningen avseende uteblivna intäkter kommer troligtvis att vara avgörande för om Wiks slott kommer att kunna nå ett nollresultat för året. Ekonomi Ackumulerat utfall Ackumulerat utfall är i nivå med vad som budgeterats för perioden. Resultatet är ca 500 tkr sämre än budgeterat, vilket huvudsakligen beror på lägre konferensintäkter än budgeterat för perioden. Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Avvik. utfall/budg Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Resultat Årsprognos Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för år Viss osäkerhet finns kring kostnaderna för de interkommunala ersättningarna där utfallet efter vårterminen är högre än väntat. Reglering av länsinvånarnas deltagarveckor vid andra folkhögskolor under höstterminen sker först i slutet av december och det är därför svårt att i nuläget göra en säker prognos för helårsutfallet. En annan osäkerhetsfaktor i prognosen gäller Wiks slott, där en vattenskada på en av hotellbyggnaderna gjort att denna inte kunnat nyttjas under första halvåret 2015 med uteblivna intäkter som följd. Avgörande för helårsresultatet för Wiks slott är nivån på den försäkringsersättning som regleras under hösten. Mnkr Prognos 2015 Budget 2015 Bokslut 2014 Avvik. budg/prog Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Resultat Bilagor 1. Årsprognos

7 3 (3) Bilaga 1 - Årsprognos Årsprognos tkr Utfall Utfall Budget Bokslut 2014 Årsbudget 2015 Årsprog 2015 Budgetavvikelse årsprog Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning HSS Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning

8 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (10) 87 Interkommunal ersättning 2016 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar Dnr KU att interkommunal ersättning utgår med 340 kr per deltagarvecka för 2016 att vid distansundervisning endast utbetala interkommunal ersättning för den tid eleven vistas på skolan att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på en stegvis höjning av ersättningsnivån samt analysera dess konsekvenser. Ärendet Kultur i länets kostnader för interkommunala ersättningar ökade dramatiskt under flera år. Inför 2009 tog kulturnämnden beslut att inte följa Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendation om 352 kronor per deltagarvecka utan valde istället ett lägre belopp om 332 kronor. Samtidigt beslutade nämnden att vid distansundervisning endast utbetala interkommunal ersättning för den tid eleven vistas på skolan. Detta medförde att förvaltningen fick kontroll på kostnadsökningen och mellan åren 2009 och 2012 bibehölls ersättningsbeloppet om 332 kronor. Inför år 2013 höjdes ersättningsbeloppet till 340 kronor per deltagarvecka och beloppet har sedan kvarstått. SKL rekommenderar ett schablonbelopp på ersättningsnivå 385 kr per deltagarvecka för budgetåret På grund av det ansträngda ekonomiska läget inför 2016 samt effektiviseringskrav gör förvaltningen bedömningen att det inte är möjligt att under 2016 återgå till att följa SKL:s rekommendation. Bilaga SKL:s rekommendation 2016 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9

10 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (10) Dnr KU Förvaltningsstyrkort 2016 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar fastställa Förvaltningsstyrkort 2016 i enlighet med föreliggande förslag. Ärendet Landstinget arbetar med balanserade styrkort, som fastställs av fullmäktige varje år. Kulturnämnden ska fastställa förvaltningen Kultur och bildnings styrkort för Utkast till förvaltningsstyrkortet har diskuterats vid nämnden den 23 september. Landstingsfullmäktige kommer att fatta förnyade beslut om kommande Landstingsplanoch budget i november, vilket kan komma att påverka beslutet av hur landstingets centrala styrkort slutligen utformas inför Bilaga Förvaltningsstyrkort 2016 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 STYRKORT 2016 KULTUR OCH BILDNING Kultur och bildnings vision år 2025 År 2025 är Uppsala län en stark kulturregion med internationell lyskraft. Länet är ett kreativt kraftcentrum där ett dynamiskt konst- och kulturliv präglat av mod, bildning och nytänkande ger Uppsala läns samtid och rika historia en levande gestaltning. Medborgare och kund Strategiska mål Framgångsfaktorer Kultur och bildnings mått och mål 2016 Landstinget bidrar till en god hälsa och livskvalitet Kvalitet genom: * gott bemötande * god tillgänglighet * hög säkerhet * hälsoinriktat arbete * ett dynamiskt konst- och kulturliv Upplevelsen av ett gott bemötande har ökat. Minst 80 % av indikatorerna för 2016 i handlingsplanen för regional kulturplan är uppnådda. Ekonomi Landstinget har en god ekonomi som ger utrymme för kort och långsiktig utveckling Effektiv ekonomistyrning Verksamheter som bedrivs effektivt inom givna ekonomiska ramar Verksamhetens resultat ska vara lika med eller större än noll. Totalkostnaden för en gästnatt vid Wiks Slott och konferens är samma som fg år eller lägre. Kostnad per deltagarvecka vid Wiks Folkhögskolas långa kurser är samma som fg år eller lägre. Produktion Landstingets verksamheter är effektiva och levererar med god kvalitet Helhetssyn på flöden och samverkan Kvalitetsutvecklingsarbete Huvudprocessen bidragsgivning har dokumenterats och formaliserats. Nyckelindikatorer för kvalitet har identifierats inom förvaltningens verksamheter. Förnyelse Landstinget är innovativt och och ligger steget före Forskning och utveckling stärks inom strategiska områden Kunskapsstyrning tillämpas För att stärka landstingets förmåga till en dynamisk utveckling på kulturområdet har förvaltningen: * höjt kompetensen avseende interkulturellt och konstartsöverskridande arbete * samverkan med forskningsvärlden inom de strategiska områdena kultur och hälsa och regional utveckling. * utvecklat kultursamverkansprocessen så att den upplevs som öppen och framåtriktande Medarbetare Landstinget är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare Rätt kompetens Engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete Hållbart medarbetarengagemang (HME) har ökat jämfört med 2015 års mätning. Andelen chefer som har ett tydligt chefsuppdrag är 100 %. Landstingets medarbetare är ansvarstagande och Tydliga och kommunikativa chefer Landstingets chefspolicy tillämpas inom förvaltningen. har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus

12 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (10) Dnr KU Nya riktlinjer för landstingets kulturstipendier för unga Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar: - anta de nya riktlinjerna för landstingets ungdomsstipendier och att förändringen ska gälla från och med I samband med förändringen byter stipendiet namn till Kulturstipendier för unga. Ärendet Landstingets Ungdomsstipendium instiftades Stipendiet går inte att söka utan ungdomarna blir föreslagna av vuxna så som lärare, både i skolan och kulturmusikskolor, ledare inom studieförbund, förälder, annan släkting, god vän med flera. Antal förslag per år har legat på mellan 32-50, där musiken alltid har haft flest föreslagna. Vid föredragningar i samband med beslut om årets ungdomsstipendiater, har förvaltningen påpekat att det försvårar att nå ut med stipendiet då det inte är sökbart. Lärare vill ofta inte förorda en av sina elever, vilket medför att få förslag kommer in. Förvaltningen önskade förändringar i riktlinjerna för stipendiet; Att göra stipendiet sökbart, med bibehållen möjlighet att bli föreslagen för att få in fler förslag. Kulturnämnden instämde med förvaltningen att stipendiet borde göras sökbart. Förvaltningen har därför tagit fram förslag på nya riktlinjer för landstingets ungdomsstipendium inom de olika konstområdena. I samband med ändring av riktlinjer föreslår även förvaltningen en ändring av namnet. Nuvarande Landstingets ungdomsstipendier inom sex konstområden förkortas ofta till Landstingets ungdomsstipendium, vilket inte visar att det är ett stipendium inom kulturområdet. Förvaltningen föreslår därför namnbyte till Kulturstipendier för unga. Bilaga Riktlinjer Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 Riktlinjer för kulturstipendier för unga Syfte Kulturnämnden vid Landstinget i Uppsala län delar årligen ut ett antal kulturstipendier till ungdomar. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika konstområden, som litteratur, film, dans, konst, musik och teater. Målgrupp Stipendium kan tilldelas ungdomar som bor eller har sin skolgång i Uppsala län och som lägst fyller 13 år och som högst 20 år under året. Stipendiet kan även tilldelas grupper av ungdomar. Ansökan/förslag Stipendiet är sökbart av individer/grupper. Det är också möjligt att föreslå individer/grupper för stipendium. Ansökan/förslag på stipendiater ska ske/lämnas på särskild blankett. Sista ansökningsdag är 15 februari. Stipendiesumma Den årliga totala stipendiesumman är kronor. Antalet stipendier kan variera då individer tilldelas stipendium på 5000 kronor och grupper kronor. Stipendierna kan variera mellan de olika konstområdena. Beslut Beslut om stipendiater fattas av Kulturnämnden vid sammanträde under april eller maj. Som underlag för Kulturnämndens beslut presenterar förvaltningen förslag på mottagare av stipendiet vid nämndens sammanträde. De föreslagna mottagarna ska vara aktiva inom olika konstområden och kan nomineras utifrån annat än enbart konstnärlig kvalitet. Till exempel kan ungdomar som gjort en insats i föreningslivet inom berörda områden tilldelas stipendium. Förvaltningen ska vid framtagandet av förslag på stipendiater samråda med lämplig expertis inom området. Förvaltningen ska dessutom eftersträva mångfald och bredd i förslaget, till exempel när det gäller kön och geografisk spridning.

14 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (10) 90 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Kulturnämnden lägger med godkännande förteckningen till handlingarna. Bilaga Förteckning över delegationsbeslut Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Rapport till kulturnämnden angående fattade delegationsbeslut Typ av delegation Delegat Ärende Datum Diarienummer Anmärkning 1.2 Förvaltningschef Avtal Canon KU Omfattar Länsbibliotek Uppsala 1.2 Förvaltningschef Tilläggsavtal med ISS KU Avser tilläggstjänst i kök och konferensrum Kungsgärdet

16

17

18 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (10) 91 Övriga frågor 92 Rapport: Förvaltningens arbete med uppdraget om Crowdfunding Enhetschefen vid kulturenheten Pernilla Högström lämnar skriftlig rapport. Bilaga Rapport om Crowdfunding Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Dnr KU Kulturenheten Pernilla Högströms 070/ Kulturnämnden Rapport om förvaltningens arbete med crowdfundning Bakgrund Kultur och bildnings olika bidrag syftar till att stödja och utveckla konst- och kulturlivet i länet, samt främja demokratin genom att stimulera samhällsengagemanget och den kulturella delaktigheten hos länets invånare. Vid Kulturnämndens junisammanträde 2014 lämnade förvaltningen en skriftlig rapport över Kultur och bildnings olika bidrag. Förvaltningen avsåg att återkomma med förslag till förändringar inför budgetåret Vid Kulturnämndens sammanträde fattades beslut om att utvecklingsbidraget till ungdomsorganisationer skulle uppgå i det regionala projektbidraget från och med 2015, samt att högst kr skulle kunna avsättas för att testa finansieringsformen Crowdculture som ett komplement till nuvarande projektbidrag. I samband med beslut av nya bidragsregler rapporterade förvaltningen att de skulle återkomma till nämnden under 2015 med rapport om eventuellt försök med crowdfunding. I den regionala kulturplanen för Uppsala län betonas behovet av utveckling av infrastrukturen för konst i den digitala världen för att kulturskapare ska kunna leva på sin konst. Att skapa en mötesplats för information och erfarenhetsutbyte om crowdfunding lyfts som en särskild satsning under Om crowdfunding och modellen Crowdculture Crowdfunding (eller användarfinansiering) är en metod för att finansiera projekt genom flera mindre och privata finansieringskällor. Detta sker ofta via olika hemsidor till exempel fundedbyme.se eller kickstarter.com. I flera fall har offentliga aktörer samverkat med crowdfunding-sidor för att finansiera projekt och idéer. Den modell som främst har använts av offentliga aktörer inom Kungsgärdet S:t Johannesgatan 28 Box Uppsala tfn fax org nr kulturenheten@lul.se

20 2 (2) kulturområdet är modellen Crowdculture. Modellen Crowdculture är en kombination av användarfinansiering och offentliga medel. Modellen bygger på att man redan i ett tidigt stadium av projektet kommunicerar och testar sin idé genom att lägga ut den på hemsidan Därefter söker man stödjare som kan hjälpa till att finansiera projektet. Stödjarna kan i sin tur erbjudas belöningar, exempelvis teaterbiljetter eller affischer, för att de hjälper till att stödja projektet. Den privata finansieringen kompletteras i sin tur av offentliga medel från till exempel landsting eller kommuner. Regioners erfarenheter från Crowdculture Enligt utvärderingar av offentliga satsningar på crowdfunding i Blekinge, Kronoberg och Sörmland visar att det finns både för- och nackdelar med modellen. Ansökningsförfarandet på den digitala plattformen bedöms mer dynamiskt än vid traditionell projektstödsgivning och regionerna ser att modellen kan bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer och att bredda finansieringen av kultur. Flera av regionerna vittnar dock om ett tidskrävande arbete. Erfarenheterna visar att det tagit tid att förankra modellen hos kulturskapare och organisationer som ska lägga upp projekt och hos möjliga finansiärer. Det har krävts flera workshops och informationsträffar samt telefonsupport för att förklara hur modellen fungerar. Kostnader för införande Crowdculture Vid användandet av modellen Crowdculture tillkommer kostnader till företaget Fabel som driver sidan samt kostnader för informationsspridning, möten och workshops. Exempel på kostnader från andra län är kronor till marknadsföring, support och medel till Fabel utöver de kronor som fördelas till kulturprojekt genom modellen. Nuläge Förvaltningen ser att vid ett införande av den aktuella modellen Crowdculture, skulle de administrativa kostnaderna för licens, support och informationsspridning bli stora i förhållande till den avsatta bidragssumman, kr. Förvaltningen planerar därför inte att genomföra försök med crowdfunding under 2015 på grund av tid- och kostnadsskäl. Förvaltningen fortsätter att följa utvecklingen av modellen och att bevaka andra regioners försök. Förvaltningen har i linje med kulturplanen under september 2015 genomfört ett seminarium med information och erfarenhetsutbyte om crowdfunding för att på så sätt verka för en breddad finansiering av kulturlivet.

21 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (10) 93 Rapport: Förslag om etableringsverksamhet Kulturdirektören och t.f. rektor vid Wiks folkhögskola lämnar muntlig rapport 94 Rapport: Regionbildning Kulturdirektören lämnar muntlig rapport. 95 Rapport: Flyttfrågor Kulturdirektören lämnar muntlig rapport. 96 Rapport: Förvaltningsanalys Kulturdirektören lämnar rapport. 97 Rapport: Budget 2016 Kulturdirektören och ekonomichefen lämnar rapport. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (10) 98 Rapport: Regional kulturplan Kulturdirektören och utredaren lämnar rapport. 99 Rapport: Nämndens deltagande vid Politisk Kil 4 november samt Höstmöte Ordföranden lämnar rapport. Bilaga Inbjudan till Politisk Kil Inbjudan till Höstmöte 100 Övriga rapporter Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 Offentligägda Folkhögskolors Intresseorganisation & Folkhögskoleföreningen inom SKL Bjuder in till gemensamt Höstmöte fredagen den 20/ på FBR:s lokaler Rosenlundsgatan 50 Stockholm Ett preliminärt program för dagen bifogas, starttid planeras till (kaffe från 09.30) och som längst håller vi på till OFI s och FhF s respektive höstmöten ska genomföras under fredagens eftermiddag, handlingar till dessa möten skickas ut separat längre fram. Anmälan senast den 6 november 2015 till: Åsa Kratz, asa.kratz@dll.se Önskemål om eventuella matallergier eller önskemål om specialkost måste uppges vid anmälningstillfället! Väl mött! Åsa Kratz Ordförande Thomas Nilsson Ordförande FhF inom SKL OFI asa.kratz@dll.se thomas.nilsson.gotland@folkbildning.net

24 Preliminärt PROGRAM fredagen den 20 november Fika serveras Ensamkommande flyktingbarn på folkhögskolan två exempel från verkligheten: Jerry Wiklund, rektor Marieborgs folkhögskola och Ulf Wallin, folkhögskolespåret Aktuella frågor -Översyn av Folkbildningsnätet och First Class -Schoolsoft LUNCH Statsbidragsöversyn och FBRs uppföljningsarbete en lägesrapport Britten Månsson Wallin och Eva Åström, folkbildningsrådet Eftermiddags kaffe Egen mötestid för respektive organisation