På uppdrag av ordförande kallas härmed kulturnämnden till sammanträde. Övriga får denna kallelse för kännedom.

Transkript

1 Till kulturnämnden med ersättare Kallelse På uppdrag av ordförande kallas härmed kulturnämnden till sammanträde. Övriga får denna kallelse för kännedom. Tid: Onsdagen den 23 september kl Plats: Ärenden: Landstingssalen, Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Enligt bifogad föredragningslista Program: Samling med kaffe och smörgås kl , programmet startar kl. 9 Välkommen! Föredragningar med påtår ca OBS! Lunch på egen hand Gruppmöten (lokaler: landstingssalen + Kungsängsliljan) Fortsatt sammanträde Kaffe och kaka Fortsatt sammanträde vid behov Förhinder anmäls till Jeanette: Telefon , mobil E-post: jeanette.wetterstrom@lul.se Enligt uppdrag Jeanette Wetterström Nämndsekreterare Bilagor: Föredragningslista med handlingar Kungsgärdet S:t Johannesgatan 28 Box Uppsala tfn fax org nr kultur@lul.se

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Kulturnämndens sammanträde Onsdagen den 23 september kl Landstingssalen, Konferenscentrum, Slottsgränd 1 Uppsala Nr Ärende Upprop Fastställelse av föredragningslista Val av justeringsledamot och tidpunkt för protokolljustering På tur: Eva Berglund (MP) Arbetsutskottets protokoll Inriktningsbeslut för Uppsala folkhögskolas lokalisering Uppföljning från visionsdagen om folkbildningen Återkallande av samtliga förtroendevaldas uppdrag i kulturnämnden Delårsrapport 2015 för kulturnämnden Svar på revisionsskrivelse angående årsredovisning 2014 Kultur och bildnings anslag 2016 Fördelning av statliga verksamhetsbidrag inom samverkansmodellen 2015 Förlängning av perioden för kulturplan t.o.m. år 2018 Yttrande över motion: Öppna en folkhögskolefilial i länets norra del Kulturnämndens sammanträdesschema 2016 Anmälan av delegationsbeslut Övriga frågor Rapport: Förslag till förvaltningsstyrkort Rapport: Förutsättningar budget 2016 Flytt till kvarteret Eldaren Rapport: Förvaltningsanalys Dnr KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU

3 Rapport: Regional kulturplan Övriga rapporter

4 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) 60 Upprop Upprop förrättas. 61 Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Föredragningslistan fastställs. 62 Val av justeringsledamot och tidpunkt för protokolljustering 63 Arbetsutskottets protokoll Förslag till beslut Kulturnämnden lägger protokollet till handlingarna. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) Dnr KU Inriktningsbeslut för Uppsala folkhögskolas lokalisering Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta att ta ett inriktningsbeslut för att gå vidare i projekteringen av Ultuna-området som flyttmål för Uppsala folkhögskola att tillställa landstingets ledningskontor att i samråd med den politiska ledningen vidta nödvändiga åtgärder. Ärendet Uppsala kommun har förvärvat Ulleråkersområdet och har långtgående byggnationsplaner för området. Uppsala folkhögskola ligger belägen i ett av de hus som försålts av landstinget och skolan behöver utrymmas efter vårterminen Alternativet Ultuna har presenterats av Landstingsservice som ett möjligt alternativ. Kulturnämndens arbetsutskott har förordat Ultuna som ett realistiskt flyttalternativ. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) Dnr KU Uppföljning från visionsdagen om folkbildningen Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta: att med beaktande lägga minnesanteckningarna till handlingarna att uppdra till förvaltningen och skola att undersöka regelverket för de nya platser som tillförs folkhögskolorna från statligt håll att fortsatt uppföljning och vägvalsdiskussion sker på kulturnämnden i oktober. Ärendet Kulturnämnden arrangerade en visionsdag om folkbildningen den 28 augusti. Dagen innehöll information om Wiks- samt Uppsala folkhögskola, omvärldsbevakning samt ekonomisk genomgång. Det fördes även gruppdiskussioner över partigrupperna. Minnesanteckningar från dagen har sammanställts och bifogas. En förändring av statsbidragssystemet är på gång från Folkbildningsrådet och vissa osäkerhetsfaktorer finns för närvarande. Staten har aviserat en utökning av antalet folkhögskoleplatser under Bilaga 65 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Minnesanteckningar från kulturnämndens visionsdag 28 augusti 2015 på Eklundshof Under dagen diskuterades Wiks- och Uppsala folkhögskola. Styrelsens och kulturnämndens respektive roller diskuterades. Lokaler, linjer och ekonomi diskuterades. Två lärare från folkhögskolan berättade om folkhögskolans historia. Viss tid ägnades åt diskussioner i grupper, vilka återges nedan. Särskilt diskuterades det akuta läget inför en flytt av Uppsala folkhögskola. Vid slutet av dagen meddelade ordföranden att flytt/lokal-ärendet kommer upp som ett beslutsärende vid septembernämnden. Enligt ledningskontoret bör ärendet gå för beslut i landstingsstyrelsen eftersom hyreshöjningen troligen kommer innebära ett beslut utöver ram. Det är Landstingsservice som arbetat fram förslaget på lokal på Ultuna. Det är Akademiska hus som äger lokalen. En kritisk punkt är även flyttdatumet från Ulleråker som idag är satt till Här inväntas svar fr kommunen om detta är möjligt att senarelägga till halvårsskiftet Per Nilsson från Akademiska hus medverkade och gjorde en presentation av Dekanhuset på Ultuna, som tilltänkta lokaler för Uppsala folkhögskola. Majoriteten av ledamöterna i nämnden var positiva till förslaget. Diskussion fördes om det finns ett gammalt hyreskontrakt om nuvarande lokaler. Vad säger det? Hur ser det ut efter landstingets försäljning av Ulleråkersområdet? Lokalisering hos Akademiska hus på Ultuna kan komma att möjliggöra för skolan att ha elevbostäder där studentbostäderna idag planeras. Dessa skulle i så fall kunna vara belägna i byggnaden bredvid. Det diskuterades om dagfolkhögskola skulle kunna byggas ut o till viss del kompletteras med internat och möjlighet att hyra studentbostad. Diskussion fördes av miljöpartiet om tillgång till mark för små odlingar. Fråga om tillgängligheten för funktionsnedsatta framfördes. Svar; Byggnaden kommer att vara tillgänglig med handikapptoalett osv, hiss kommer att finnas t alla plan och fr markplan upp till entré, men i utbyggnaden kan det bli fråga om en ramp vid nivåskillnaden. Det framkom att Ultuna motsvarar storleksmässigt nuvarande lokaler på Ulleråker, möjligen lite större. Det är samma arkitekt som ritade Uppsala Folkhögskola på Ulleråker, som nu skissar på förslaget för skolan på Ultuna. Området ger också tillgång till restauranger, bibliotek, idrottslokaler, fotbollsplan, friskis och svettis, mm.

8 Förslag framfördes om att vi skulle bjuda in specialpedagogiska myndigheten till nämnden för att diskutera deras bidragsgivning till folkhögskolan. Ordföranden avrundade hela dagen med att framföra önskemålet återinföra vägvalsdiskussioner som hölls under hans tidigare ordförandeskap. Grupp 1 Johnny, Siv, Claes, Per-Olof, Leonidas Talade om kombinationen av styrelsearbetet och nämndarbetet. Om man ska ha separata styrelsemöten eller ej samt separata protokoll. Ordföranden anser det svårt att dela, eftersom nämnden är både-och, styrelse samt ansvarig kulturnämnd och måste se till både delarna och helheten. Det behöver vara fler block på nämnden som rör folkhögskolan. Inga separata protokoll, vi är både-och, sades det. Processen som har inletts på skolan visar att det behövs mer tid på nämnden för att diskutera olika frågor som rör folkhögskolan. De två lärarnas medverkan under visionsdagen visade att det är viktigt att sådana personer knyts till skolan. Diskussion fördes om nya platser och att det är viktigt att se till att få ta del av statsbidragen. Gruppen diskuterade motionen om en filial i norra länsändan. Gruppen var positiv i stort men diskuterade olika möjligheter. Det är också beroende av om man får statsbidragstäckning för en sådan satsning. Det är möjligt att inrätta undervisning på olika håll i länet, även beroende av regionbildningen och om man kan vara en regional folkhögskola istället för en lokal. Man kan då ha tillfälliga undervisningsplatser för en liten del av undervisningen. Viktigt att undersöka om behovet finns i olika delar av länet innan en ny satsning görs. Viktigt också att höra vad kommunerna tycker om frågan. Viktigt att få till en samverkan på orten. Kanske kan kommunerna ställa upp med lokaler. Gruppen kom överens om att det lämpliga vore skjuta på svaret till landstingsstyrelsen och inte att inlämna ett kort svar redan 1 december.

9 Gruppen diskuterade och enades om vikten av att folkhögskolan gör någonting för flyktingar och nyanlända. Introduktion och etablering. Viktigt att också signalera den intentionen i så fall till staten. Det är också viktigt att utveckla det som idag är skolans styrkor, främst tolkutbildningarna. Där finns även behovet. Lokalfrågan, det var huvudsakligen positivt kring Ultuna-alternativet, med något undantag. Man var dock missnöjd med hur Landstingsservice skött frågan. Gruppen diskuterade också behovet av elevvårdsresurser, så att lärare och anställda avlastas, t.ex. vårdpersonal på skolan. Förslag gavs om en skolsköterska, då de ofta har mycket god kompetens. Frågan kom upp om marknadsföring och hur den sköts för att bredda rekryteringen av elever. Flexibiliteten hos skolan borde vara en profil för hela skolan. Grupp 2 Ove, Eva, Kerstin, Maria Styrelsens uppdrag Hur känner vi för styrelsens uppdrag. Vad innebär det? Nämnden inte omedveten om sin roll som styrelse, men rollen kan förtydligas. Folkhögskoleberedningen tillsattes under förra mandatperioden. Uppdragsgivare och uppdrag tydliga idag. Estetverksamheten Wik enda fhs med så omfattande och bred estetverksamhet. Det borde löna sig mer, och kan kanske utvecklas till ett koncept! Mer samverkan mellan estetlinjerna. Uppsalas version av Kulturrama mfl. Musikalartist utbildning spännande möjlig framtida inriktning. Ryms det inom ramen för folkbildningsuppdraget/statsbidraget? Integration Vad behöver de människor som kommer till Sverige för stöd för att snabbt komma in i samhället. Yrkesutbildning en möjlighet. Samverkan med estetlinjerna för kulturutbyte mm. Exempel från Kanada där man frågar alla som kommer vad kan du och kan på så vis ge rätt stöd.

10 Grön profil Spännande med ny lokalitet för Ua fhs och den gröna profil som finns på Ultuna. Nysvenskar har många gånger ett stort odlingsintresse. Kan vara intressant att ta tillvara på odlingsintresset och få möjlighet att via odling/lantbruk kunna få lära sig svenska språket. Nyttja lokaliseringen till att skapa en ny intressant profil som attraherar nya målgrupper. Koppla ihop mer med samverkanskurserna. Vårdnära uppgifter Undersöka möjligheter att utbilda för enklare uppgifter inom vården. Finansieringen ett frågetecken som måste redas ut. Flexibilitet och nytänkande Vi behöver våga tänka nytt och våga prova nya idéer. Filial idéen (Tierp) en intressant möjlighet för norra uppland, kanske tillsammans med Gävleborg? Stora skillnader i utbildningsnivå mellan södra och norra uppland, bör lyftas i argumentationen (mot staten?). Tierps läge kan nyttjas för en ny profil friskvård/naturturism. Nya platser inom folkbildningen Viktigt att vara med på tåget. Vi har förhållandevis få platser med tanke på länets storlek. Koppla ihop med filial idéen Platserna ska riktas mot bristområden enligt FBR. Sjukvårdsnära tjänster? Myndigheten för yrkeshögskola Utreda nya möjliga inriktningar inom yrkesutbildningsområdet? Tolkutbildningen Hög kvalitet, hög renommé i landet. Kan vi nyttja det mer? Nyckeltal Svårt att dra slutsatser då folkhögskolor har olika inriktning. Kan vi få fram siffror från andra estetinriktade folkhögskolor. Vi behöver dock titta mer på effektiviteten. Samverkan med andra Mer samverkan med studieförbunden? Hur ser det ut idag? Samverkanskurser, viktigt att få full beläggning vad gäller lokalerna! Kan tanken kring en Blackbox utvecklas, kanske kunna nyttjas av andra som repetitionslokaler?

11 Etableringskurser Vad innebär detta för oss. Villkor, förutsättningar. Kanske ska vi ha en egen etableringskurs med profil mot eget företagande? Stora behov inom äldreomsorgen t ex.

12 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) 66 Dnr KU Återkallande av samtliga förtroendevaldas uppdrag i kulturnämnden Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige besluta att återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i kulturnämnden fr.o.m Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade om en ny nämndorganisation för Landstinget i Uppsala län, fr.o.m Nyval ska därmed ske av samtliga ledamöter och ersättare i samtliga landstingets nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar. Inför detta ska de nuvarande uppdragen för de förtroendevalda återkallas. Kommunallagens 4 kap. 10 a säger: Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i nämndorganisationen. Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har förrättats eller när en ny nämndorganisation träder i kraft. Bilaga 66 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) Dnr KU Delårsrapport 2015 för kulturnämnden Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta godkänna delårsrapporten. Ärendet Ekonomichef Åsa Cervin Hedfors redogör för innehållet i delårsrapporten 2015 och måluppfyllelsen. Förvaltningen har tidigare prognosticerat ett underskott, men detta ser ut att kunna hämtas hem under helåret. Ett av förvaltningsmålen kommer ej att nås vid årets slut, till följd av att systemet med att införa ett processbaserat ledningssystem i landstinget som helhet har stoppats. Bilaga 67 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 KU Delårsrapport 2015 Kulturnämnden

26 Kulturnämnden är den nämnd inom Landstinget i Uppsala Län som ansvarar för kultur- och folkbildningsfrågor. På förvaltningen Kultur och bildning arbetar tjänstemän som genomför kulturnämndens beslut. I denna delårsrapport redogörs för verksamhet som förvaltningen Kultur och bildning genomfört på uppdrag av Kulturnämnden. Viktiga händelser Regional biblioteksplan Landstingets kulturnämnd antog i april en regional biblioteksplan för Uppsala län Den regionala biblioteksplanen syftar till att utveckla och stimulera samverkan mellan biblioteken i länet och är ett verktyg i lokalt plan- och målarbete. Den är också en form av strategidokument för Landstinget i Uppsala läns biblioteksverksamhet. Danssatsning Kulturenheten har beviljats bidrag av Statens kulturråd för projektet Dans i rörelse. Syftet med projektet är att stärka den professionella nutida dansen, utveckla dansen som konstform samt att nå ny publik i hela länet. Projektet med satsningen på professionell dans är en del av arbetet med den regionala kulturplanen. Nya riktlinjer för konstnärlig gestaltning Kulturnämnden har fastlagt nya riktlinjer för arbetet med konstnärlig gestaltning, som tydliggör både hur det praktiska arbetet går till med val av konst tillsammans med konstgrupper och hur olika beslutsprocesser ser ut. Arbetet med konstombud på landstingets olika förvaltningar har startat. Konstombuden är Kulturenhetens kontaktpersoner i frågor gällande konst, t ex vid inventeringar. Timeout ett läsfrämjandeprojekt Länsbibliotek Uppsala har beviljats bidrag av Statens kulturråd för att tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Uppland driva ett läsfrämjandeprojekt riktat till idrottande flickor och pojkar Timeout för läsning. Tre bibliotek i länet (Håbo, Heby och Enköping) kommer inom ramen för projektet att pröva olika läsfrämjande metoder i idrottssammanhang. Gåvoboken nu också på finska Sedan länge finansierar landstinget en gåvobok till alla nyfödda barn i länet. Boken delas ut via biblioteken genom samverkan med barnhälsovården. Landstinget är finskt förvaltningsområde och som en del i landstingets satsning på finska under 2015 finns nu också en finsk gåvobok tillgänglig.

27 Sammanfattning Förvaltningens bedömning efter åtta månader är att de landstingsövergripande styrkortsmålen för 2015 kommer att nås, inklusive det ekonomiska målet om ett nollresultat. För ett mål, totalkostnaden för total produktion ska vara samma eller lägre än föregående år, är prognosen osäker. En vattenskada på ett av hotellen vid Wiks slott har medfört att denna inte varit tillgänglig för konferensgäster under årets sex första månader, och det finns risk för att nettokostnaden för en gästnatt kommer att överstiga 2014 års nivå. Även för de förvaltningsspecifika styrkortsmålen bedöms måluppfyllnaden bli hög. Endast ett mål bedöms i dagsläget inte kunna nås under året. Det gäller målet om att alla mål för 2015 i projektplanen för införande av ett processbaserat ledningssystem ska uppnås. Till följd av ändrade centrala riktlinjer för det landstingsgemensamma projektet har förvaltningen avslutat det förvaltningsinterna projektet i sin nuvarande form. Arbetet kommer att drivas vidare men i mer begränsad omfattning och inom ramen för ordinarie verksamhet. För miljömålen är bedömningen att de flesta mål kommer att uppnås. Ett mål ser dock förvaltningen redan nu inte kommer nås. Det är målet om att inte minska andelen tankad etanol jämfört med Förvaltningen kommer av allt att döma att ha en mycket hög andel etanoltankning 2015, men kommer tyvärr inte nå upp till förra årets 100 % tankad etanol. Ekonomi Ackumulerat utfall Det ackumulerade utfallet är cirka 2 mnkr sämre än budgeterat efter åtta månader. Detta beror framför allt på att intäkterna varit lägre än förväntat bland annat inom konferensverksamheten vid Wiks slott. En vattenskada på ett av hotellen har gjort att intäkterna blivit lägre än vad som förväntades när budgeten för året upprättades. Även inom tolkutbildningsverksamheten är intäkterna från såväl statsbidrag som deltagaravgifter lägre till följd av att färre kurser än budgeterat genomförts under våren. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som beslutar om antalet kurser inom kontakttolkutbildningen. Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Avvik. utfall/budg Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd personal Övriga kostnader Resultat Årsprognos Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för år Under våren signalerade förvaltningen ett underskott på ca 600 tkr huvudsakligen till följd av extra kostnader i samband med rektorsbyte vid Wiks folkhögskola. Genom de åtgärder som redovisas nedan bedömer förvaltningen nu att ett nollresultat för året kan nås. Åtgärder För att nå ett nollresultat för 2015 har förvaltningen bland annat beslutat att inte fullt ut ersätta vakanser till följd av bland annat sjukfrånvaro och tjänstledigheter och ett planerat seminarium om Cultural planning kommer inte att genomföras. Förvaltningen kommer också som en åtgärd att inte använda hela det budgeterade beloppet för regional utveckling för att nå ett nollresultat.

28 Jämförelse med föregående år Såväl intäkter som kostnader ligger i linje med utfallet vid delåret Intäkter av statsbidrag är något lägre än förra året vilket framför allt beror på att färre statsbidragsberättigade kurser genomförts inom tolkutbildningsverksamheten våren Även intäkter från kurs- och konferensverksamheten på Wik är lägre. De lägre intäkterna från statsbidrag och konferens vägs dock upp av en högre nivå på landstingsanslag På kostnadssidan ligger såväl personalkostnader som driftkostnader på samma nivå som Medarbetare Utfallet för den genomsnittliga timlönekostnaden är låg. Olika och mellan åren växlande anställningsformer beroende på typ av uppdrag, vilket framförallt är vanligt förekommande vid Wiks folkhögskola, slår igenom på timlönekostnaden. Rensat från detta ligger den genomsnittliga timlönekostnaden i linje med LÖV 2015 (löneöversyn 2015). Antalet årsarbetare beräknas vara oförändrat jämfört med Den samlade sjukfrånvaron har ökat med 0,91 procentenheter jämfört med 2014, vilket framför allt beror på en ökning av långtidssjukfrånvaron. Rehabiliteringsinsatser och arbetsmiljöåtgärder pågår för att få ned sjukfrånvarotalen. Vidtagna åtgärder kommer dock troligtvis inte att få genomslag på sjukfrånvarotalen under de månader som kvarstår på året, och prognosen för året är att sjukfrånvaron kvarstår på nuvarande nivå, 3,4 %. Tabell: Nyckeltal medarbetare Nyckeltal medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jfr med föreg. år, % Förändring i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % Ack utfall Riktvärde Prognos ,8 % - 2,0 % 1 1,5 % Total sjukfrånvaro, % Förändring jfr helår 2014, procentenheter Inhyrd personal, mnkr 3,4 % 0,91 ej aktuellt - 3,4 % Johnny Svahn Kulturnämndens ordförande Anna Söderbäck Kulturdirektör, Kultur och bildning Bilagor 1. Årsprognos 2. Måluppfyllelse styrkort 3. Måluppfyllelse miljömål

29 Bilaga 1 Årsprognos Årsprognos tkr Utfall Utfall Budget Bokslut 2014 Årsbudget 2015 Årsprog 2015 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning HSS Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Not 1 Övriga intäkter beräknas bli något lägre än budgeterat bland annat med anledning av att färre kurser än planerat kommer att genomföras under Antal kurser som anordas beslutas av Myndigheten för yrkeshögskolan efter det att budgeten är fastställd. Not 2 Övriga kostnader förväntas bli lägre än budgeterat till följd av åtgärder för att nå ett nollresultat för året. Not 3 Investeringsvolymen prognostiseras bli 7 mnkr lägre än budgeterat. Detta är huvudsakligen en följd av fördröjningar i projekten kring Framtidens akademiska vilket innebär att även konstinvesteringarna som görs inom ramen för dessa projekt blir senarelagda.

30 Bilaga 2 Måluppfyllelse = Prognosen är att målet uppnås 2015 = Prognosen är att målet delvis uppnås 2015 = Prognosen är att målet inte uppnås 2015 MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund Upplevelsen av gott bemötande har ökat samt följsamhet handlingsplan Mål prognos Prognosen är att målet uppnås. Förvaltningen har identifierat styrkor och svagheter i arbete med bemötandefrågor, tillgänglighet och för kultur på lika villkor. Målet bedöms kunna uppnås. Förvaltningens verksamheter har i uppdrag att under året arbeta med denna frågeställning. Arbetet kommer att sammanställas i en rapport som beräknas varar klar i slutet av året. Alla enheter vid förvaltningen har genomfört en mätning och upplevelsen av ett gott bemötande har ökat. Mätningar kommer att genomföras under hösten. Prognosen är att målet uppnås. Minst 80 % av indikatorerna för 2015 inom respektive område Kulturell delaktighet, Ett rikare konstliv och En attraktivare livsmiljö är uppnådda. Prognosen är att målet kommer att uppnås. 66 % av indikatorerna i handlingsplanen är uppnådda per sista augusti och 87 % av alla planerade aktiviteter för 2015 är påbörjade. Uppföljning av handlingsplanen sker två gånger årligen och rapporteras till kulturnämnd och förvaltningens ledningsgrupp. Ekonomi Verksamhetens resultat ska vara lika med eller större än noll Mål prognos Målet bedöms kunna uppnås. Resultatet för förvaltningen ska vara lika med eller större än noll. Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för året. I våras signalerades ett befarat underskott till följd av extra kostnader i samband med rektorsbyte vid Wiks folkhögskola. Förvaltningen har därefter vidtagit åtgärder för att nå ett nollresultat, bland annat kommer de regionala utvecklingsmedel som ännu inte utbetalats att innehållas och vakanser till följd av sjukfrånvaro inte att täckas upp. Ett seminarium om Cultural planning har också ställts in som en åtgärd för att nå ett nollresultat.

31 Totalkostnad i förhållande till total produktion är samma som föregående år eller lägre Osäkert om målet kommer att kunna uppnås. Se nedan. Kostnad per deltagarvecka vid Wiks Folkhögskolas långa kurser är samma som fg år eller lägre Oklart om målet kommer att nås 2015 då det är första året nyckeltalet beräknas. Totalkostnaden för en gästnatt vid Wiks Slott och konferens är samma som fg år eller lägre. Ombyggnationer och en större vattenskada på ett av hotellen gör att det i dagsläget är osäkert om målet kommer att nås.. Utfallet av pågående försäkringsärende, samt beläggningen vid konferenshotellen under resten av året, kommer att vara avgörande för om målet kommer att nås. Förvaltningsspecifikt mål: Förvaltningen har genomfört minst en aktivitet för att säkerställa effektiva ekonomiska processer med hög kvalitet. Målet kommer att nås. Förvaltningen har hittills bland annat genomfört aktiviteter för att säkerställa att korrekta fakturauppgifter lämnas vid beställningar och inköp. Produktion Mål prognos Förvaltningsspecifika mål: Alla mål för 2015 i projektplanen för införande av processbaserat ledningssystem är uppnådda. Landstingets centrala projekt för införande ett processbaserat ledningssystem och som förvaltningen varit en del av, har varit stoppat stora delar av det första halvåret. I juni tog Landstingsstyrelsen ett nytt beslut som innebär att projektet får annan omfattning och finansiering än tidigare. För förvaltningen medför detta att projektet avslutas i sin nuvarande form. Arbetet med att kartlägga och utveckla huvudprocesser kommer att fortsätta men med en ambitionsnivå som förvaltningens resurser medger. Under 2015 kommer förvaltningen slutföra den processkartläggning som påbörjades i början av året. Bedömningen är att målet inte nås till följd av centralt fattade beslut. Förvaltningen har ökat nyttjandet av ekologiska och klimatsmarta livsmedel. Målet bedöms kunna uppnås. Andelen ekologiska inköp vid Wiks slott ligger på samma nivå som vid samma tidpunkt förra året, ca 35 %. Ambitionen är dock att öka andelen till 42 % för helåret. Utöver detta så beställs i möjligaste mån vegetariskt och/eller ekologisk förtäring i samband med arrangemang som förvaltningen har.

32 Förnyelse Alla förvaltningar har stärkt sin forskning/utveckling inom minst två av sina prioriterade strategiska områden Mål prognos Målet bedöms kunna uppnås. Förvaltningen kommer att ha höjt förmågan vad gäller interkultur och konstartsöverskridande arbete, ökat kontakterna med forskningsvärlden samt utvecklat kultursamverkansprocessen. För att stärka landstingets förmåga till en dynamisk utveckling på kulturområdet har förvaltningen: Höjt kompetensen avseende interkulturellt och konstartsöverskridande arbete. Prognosen är att målet uppnås. Förvaltningen har under våren bland annat genomfört ett seminarium om internationella stödformer inom kulturområdet med föreläsare från Kulturrådet och Uppsala stadsteater och genomfört fortbildningar för kulturskapare från flera konstarter. Ökat kontakterna med forskningsvärlden. Målet kommer att nås. Under våren har bland annat ett seminarium om dans och stadsutveckling utifrån ett forskningsperspektiv genomförts. Flera andra aktiviteter är planerade till hösten. Under hösten 2015 och våren 2016 kommer exempelvis den utökade litteratursatsningen, projekten Språknätet och Dela läslust att följas och utvärderas av forskare från Södertörns Högskola, Uppsala universitet och Högskolan i Borås. Utvecklat länets kultursamverkansprocess så att den upplevs som öppen och framåtriktande. Under hösten kommer en mätning av hur länets aktörer upplever att kultursamverkansprocessen fungerar. Utifrån detta kommer eventuella förändringar av att genomföras. Prognosen är att målet kommer att nås. Medarbetare Engagerad Medarbetar Index (EMI) har ökat jämfört med 2014 års mätning. Mål prognos Inga värden finns för närvarande då mätning genomförs först under hösten. Prognosen är att målet kommer att uppnås. Minst 80 procent av antalet nya chefer har deltagit i ett av landstingets chefsutvecklingsprogram Målet kommer att uppnås. Alla nya chefer vid förvaltningen har gått landstingets chefsutvecklingsprogram Målet nås. Den enhetschef som tillträdde vid förvaltningen förra året deltar i landsstinghets operativa chefsutvecklingsprogram. Förvaltningens checklista för nyanställda chefer inkluderar punkt om chefsutvecklingsprogrammet för att säkerställa att nya chefer får ta del av denna möjlighet.

33 Andel chefer som har ett tydligt chefsuppdrag är 100 procent. Målet nås. Alla chefer med personal- och budgetansvar har tydliga mandat och väl beskrivna ansvarsområden. Målet nås. Alla chefer med personal- och budgetansvar har tydliga mandat och väl beskrivna ansvarsområden. Allmän visstidsanställning ska bara finnas i undantagsfall Målet bedöms kunna uppnås. Allmän visstidsanställning används bara i undantagsfall vid förvaltningen. Förvaltningsspecifika mål: Ett särskilt kompetensutvecklingsprogram avseende ledarskap har genomförts. Det arbete med att utveckla arbetet i förvaltningens ledningsgrupp som påbörjades under 2014 har fortsatt under Målet kommer att nås. Förvaltningen har genomfört insatser för att utveckla det hälsofrämjande arbetet vid förvaltningen. Målet uppnås. Under året har förvaltningen bland annat utvecklat erbjudandet om friskvårdsbidrag vid förvaltningen. Alla anställda har en individuell kompetensutvecklingsplan som följs upp i samband med medarbetarsamtalen. Målet nås. All tillsvidareanställd personal vid förvaltningen har en individuell kompetensutvecklingsplan. Förvaltningen har genomfört insatser för att utveckla medarbetarskapet inom området delaktighet. Målet bedöms kunna uppnås. Förvaltningens enheter kommer under året att arbeta med landstingets verktyg för medarbetarskap med fokus på delaktighetsfrågor.

34 MÅLUPPFYLLELSE MILJÖMÅL Mål Minskad klimatpåverkan Prognos Transporter Inte minska andelen tankad etanol i leasade bilar i jämförelse med Målet kommer inte att nås, eftersom man inte konsekvent tankat etanol. Under 2014 var andelen tankad etanol 100 %. Inte öka utsläppen av koldioxid från flygresor inom Sverige under 2015 jämfört med Prognosen är att målet nås, eftersom antalet flygresor varit få och inga längre resor är planerade. Öka andelen distansmöten jämfört med Tekniken används ännu inte, men utbildningsinsatser är planerade under hösten. Hälsosam och giftfri miljö Livsmedel År 2015 ska andelen ekologiskt producerade livsmedel för Slottets kök vara 42 % av det totala inköpsvärdet i kronor räknat. Prognosen är att målet kommer att uppnås. Andelen ekologiskt producerade livsmedel är 35 % efter åtta månader. Andelen livsmedel som har producerats med etiska och socialt godtagbara förhållanden vara minst 20 procent av det totala inköpsvärdet. Målet bedöms kunna uppnås. Andelen livsmedel som har producerats med etiska och socialt godtagbara förhållanden uppgår uppskattningsvis till ca 20 % av inköpspriset. Exempelvis är allt te och kaffe som köps in fairtrade märkta.

35 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) Dnr KU Svar på revisionsskrivelse angående årsredovisning 2014 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta lämna svar till revisionen uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder i enlighet med revisionssvaret Ärendet Landstingets revisorer har granskat kulturnämndens årsredovisning 2014 och finner att måluppfyllelsen inte är tillfredsställande. Kulturnämnden ska lämna svar till revisionen vilka åtgärder som vidtagits senast Bilaga 68 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

36 Dnr KU Till Landstingets revisorer Svar på revisionsskrivelse avseende Kulturnämndens årsredovisning för 2014 Landstingets revisorer har genom KPMG AB granskat Kulturnämndens årsredovisning för Resultatet av granskningen och iakttagelser redovisas i granskningsrapporten Kulturnämnden granskning av årsredovisning 2014 samt i revisionsskrivelse, dnr KPMG AB bedömer att det sammantagna utfallet för 2014 är förenligt med fastställda mål. Landstingets revisorer gör följande iakttagelser: Måluppfyllelsen bedöms inte som fullt ut tillfredsställande. Två finansiella mål nås inte; totalkostnaden för en gästnatt vid Wiks slott har ökat samt att det saknas en tydlig process för framtida investeringar. Kulturnämnden kommenterar nedan granskningen och redogör för vilka åtgärder som har beslutats. Kulturnämndens kommentarer och åtgärder Måluppfyllelse I årsredovisningen redogörs för verksamhet som förvaltningen Kultur och bildning genomfört på uppdrag av Kulturnämnden. Förvaltningen arbetar mot mål som formuleras delvis av landstinget centralt, men också av kulturnämnden vad gäller mer specifika kultur- och bildningsmål. Ambitionsnivån hos kulturnämnden är medvetet hög för att skapa goda resultat och för ta tillvara på det engagemang som finns bland medarbetarna vid förvaltningen. Arbetet med målformulering och styrkortsprocessen utvecklas dock ständigt på såväl central som lokal nivå inom landstinget. Av redogörelsen i årsredovisningen för 2014 framgår hur förvaltningen hanterat en avvikande måluppfyllelse. Ibland har det varit medvetna prioriteringar beroende på omständigheter (t ex personalsituation), i andra fall har målen inte nåtts men resultatet anses ändå tillfredsställande (exempelvis EMI är 4,22 på en femgradig skala, ett mycket gott resultat men inte en höjning jämfört med föregående mätning). Ytterligare ett exempel på ett mål som inte uppnåtts men där resultatet ändå kan anses tillfredsställande, är målet om standardiserade huvudprocesser. Nämnden ser detta som ett Kungsgärdet S:t Johannesgatan 28 Box Uppsala tfn fax org nr kultur@lul.se

37 2 (3) långsiktigt mål som inte är möjligt att uppnå under ett enskilt år. Förvaltningen nådde inte målet men däremot de mål som sattes inom ramen för det landstingsgemensamma projektet ett processbaserat ledningssystem. Detta projekt, där ett av målen var att identifiera förvaltningens huvudprocesser, tillkom efter det att kulturnämnden beslutat om 2014 års styrkort. Åtgärder Kulturnämnden beslutar om följande åtgärder för att säkerställa tydlighet i målstyrningsprocessen: Att förvaltningen i samband med delårsrapportering till kulturnämnden särskilt redogör för de mål i förvaltningens styrkort som inte bedöms kunna uppnås, samt vilka eventuella åtgärder som föreslås. Att kulturnämnden i samband med delårsrapporteringen i särskild ordning beslutar om åtgärder ska vidtas för de mål som inte bedöms kunna uppnås. Totalkostnaden för en gästnatt vid Wiks slott och konferens har ökat Wiks slott är en intäktsfinansierad verksamhet med nollresultat som huvudsakligt ekonomiskt mål. Under 2014 gick verksamheten med ett mindre underskott (-50 tkr), vilket är ett resultat kulturnämnden är nöjd med då verksamheten påverkats negativt av omfattade grävarbeten på området under året. Kostnaden för en gästnatt ökade med 12 % under 2014, vilket framför allt beror på en minskning i antalet gästnätter inom kortkursverksamheten. En hög beläggningsprocent är det mest effektiva sättet att säkerställa goda intäkter och därmed en låg (netto)kostnad per gästnatt. Då Wiks slott och konferens är en landstingsägd konferensanläggning ska den huvudsakligen användas av landstinget självt och får inte konkurrera på en öppen marknad med privata aktörer. Ett arbete med att öka antalet gästnätter kan därför inte ha för stort fokus mot landstingsexterna gäster, utan bör i första hand rikta sig internt. Kulturnämnden utgår dock från att förvaltningarna inom landstinget redan i dag i första hand nyttjar Wiks slott, och inte externa konferensanläggningar, för konferenser och möten. Det är därmed svårt att öka antalet interna gästnätter utan att landstingets totala kostnader för representation mm ökar. När den ekonomiska situationen är ansträngd uppstår en målkonflikt. Att arbeta för att öka antalet gästnätter som köps av Wiks folkhögskola inom deras kortkursverksamhet innebär totalt sett ett inflöde av medel till landstinget, men är beroende av vilka resurser folkhögskolan har för att anordna sådana kurser. Kortkursverksamheten finansieras delvis genom statsbidrag från Folkbildningsrådet. Det är också möjligt att arbeta med att minska kostnaderna. Wiks slott har dock redan idag förhållandevis få fast anställda och därmed stor inbyggd flexibilitet, och kulturnämnden ser därför det svårt att arbeta med att minska driftkostnaderna i någon större utsträckning utan att kvaliteten på verksamheten påverkas. Åtgärder Kulturnämnden beslutar om följande åtgärder att nå målet om att totalkostnaden för en gästnatt vid Wiks slott och konferens ska vara samma eller lägre jämfört med föregående år:

38 3 (3) Att Wiks slott och Wiks folkhögskola fortsätter att utveckla samarbetet kring folkhögskolans kortkursverksamhet. Det saknas en tydlig process för framtida investeringsbehov Förvaltningen tar årligen tar fram en treårig investeringsplan i enlighet med centrala riktlinjer. Denna föregås av ett förvaltningsinternt arbete med att analysera önskemål och behov inom verksamheterna. Merparten av förvaltningens investeringar görs inom verksamheterna Wiks slott och Wiks folkhögskola och det handlar ofta om relativt stora belopp. Då förvaltningen inte får gå med underskott och med krav på att ökade avskrivningskostnader ska finansieras inom ram, finns en risk att kortsiktiga perspektiv överordnas långsiktiga behov. För att skapa större säkerhet och trygghet kring investeringsplanerna är det viktigt att underlagen för investeringsäskandena håller hög kvalitet. Av underlagen bör tydligt framgå varför investeringen ska genomföras men också hur den ska finansieras. Det är även viktigt att säkerställa att prioriteringar och beslut som görs tydligt motiveras och dokumenteras. Åtgärder Kulturnämnden beslutar om följande åtgärder för att säkerställa en tydlig process för framtida investeringsbehov: Att förvaltningen säkerställer att behovsbeskrivningar och förslag till finansiering finns för samtliga investeringsäskanden. Att fastställd investeringsplan årligen rapporteras till kulturnämnden.

39 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) Dnr KU Kultur och bildnings anslag 2016 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta anslå tusen kronor till förvaltningen Kultur och bildning för år Ärendet Landstingsfullmäktige har beslutat anslå tusen kronor till kulturnämnden i enlighet med Landstingsplan och budget för åren och för året Eftersom årsanslaget formellt tilldelas kulturnämnden behöver kulturnämnden fatta beslut om att anvisa medlen till förvaltningen Kultur och bildning för år Motsvarande beslut har tidigare år fattats av kulturnämnden. Kulturnämnden fattar särskilda beslut om Kultur och bildnings budget 2016 och anslagsfördelning 2016 vid kommande sammanträden under hösten. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

40 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) Dnr KU Fördelning av statliga verksamhetsbidrag inom samverkansmodellen 2015 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta fördela ytterligare kr till regional kulturverksamhet för år 2015 i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ärendet Statens kulturråd har beslutat fördela ytterligare kr till Landstinget i Uppsala län för regional kulturverksamhet för år Regional kulturplan ligger till grund för beslutet. Tidigare har kr fördelats av Kulturrådet i bidrag till landstinget för regional kulturverksamhet. Genom riksdagsbeslut den 16 juni 2015 ökades det totala anslaget till Kulturrådet med 15 miljoner kronor varför ytterligare medel kan fördelas till regioner och landsting. Bilaga 70 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

41 Dnr KUxxxx Kulturdirektör Anna Söderbäck Tfn E-post Kulturnämnden Fördelning av statliga verksamhetsbidrag inom samverkansmodellen 2015 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar fördela ytterligare kr till regional kulturverksamhet för år 2015 i enlighet med förvaltningens förslag. Ärendet Statens kulturråd har beslutat fördela ytterligare kr till Landstinget i Uppsala län för regional kulturverksamhet för år Regional kulturplan ligger till grund för beslutet. Tidigare har kr fördelats av Kulturrådet i bidrag till landstinget för regional kulturverksamhet. Genom riksdagsbeslut den 16 juni 2015 ökades det totala anslaget till Kulturrådet med 15 miljoner kronor varför ytterligare medel kan fördelas till regioner och landsting. Bilaga Förvaltningens förslag till fördelning Kungsgärdet S:t Johannesgatan 28 Box Uppsala tfn fax org nr kultur@lul.se

42 2 (2) Bilaga: Förvaltningens förslag till fördelning Att fördela: spalten Tillägg ( kr)

43 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) Dnr KU Förlängning av perioden för kulturplan t.o.m. år 2018 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta föreslå landstingsstyrelsen att förlänga perioden för Regional kulturplan med ytterligare ett år till och med Ärendet Sedan 2013 ingår Uppsala län i kultursamverkansmodellen, som innebär att staten tilldelar regioner och landsting de statliga verksamhetsbidragen i en pott för att fördela vidare till olika bidragsmottagare i länet. Till modellen hör att regioner och landsting ska lämna in en regional kulturplan som beskriver satsningar och prioriteringar som länet önskar göra under den kommande perioden. Den statliga förordningen säger att kulturplanerna bör vara treåriga, men undantag kan göras. Uppsala läns första kulturplan var tvåårig ( ). Den nuvarande planen är treårig ( ). Landstingets kulturnämnd önskar förlänga kulturplaneperioden med ett år, så att den regionala kulturplanen även omfattar år Skälen är i huvudsak två. Dels är kulturplanens satsningar omfattande och planen kan omfatta ytterligare ett år. Landstinget lämnar årligen in smärre revideringar och äskanden till Statens kulturråd, så i det fall korrigeringar önskas göras är det inget hinder för sådana trots en förlängning av perioden. En förlängning av kulturplaneperioden möter inga hinder från Kulturrådets sida. Den 2 november är sista datum för att inkomma med korrigeringar inför år 2016 till Kulturrådet. Dessutom planeras en regionbildning i Uppsala län. Framtagandet av kulturplanen kräver en relativt lång framförhållning och det är rimligt att avvakta utvecklingen inför den nya regionorganisationen för att bättre kunna bedöma vilka satsningar och prioriteringar inför framtiden som är tänkbara samt ekonomiskt och organisatoriskt möjliga. Tidigare har beslut fattats i landstingsfullmäktige i juni samma år som kulturplanen ska inlämnas till Kulturrådet under hösten. Beslut i fullmäktige tas då enligt planeringen under ett junisammanträde år 2018, för att en ny regional kulturplan ska kunna börja år 2019 i det fall kultursamverkansmodellen har sin nuvarande form. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

44 Dnr KU Staben Jeanette Wetterström Tfn E-post Kulturnämnden Inkomna synpunkter på förlängning av kulturplan På tjänstemannanivå har förslaget om en förlängnings av kulturplaneperioden behandlats vid den så kallade Tjänstemanna-Kilen juni De närvarande tjänstemännen från kommuner och institutioner instämde redan då i förslaget. Nedan redovisas inkomna skriftliga svar: Institution Svarande Datum Svar Biskops-Arnö Mats Lundborg, rektor Ja folkhögskola Folkrörelsearkivet Örjan Simonsson, Ja arkivchef Företagens historia, Maria Thysell, Ja arkiv arkivchef Musik i Uppland Peter Waldermarsson, Ja musikchef Kulturskaparrådet Katarina Persson, m.fl Ja från olika konstområden Älvkarleby kommun Arbetsutskottet, Ja Jessica Lindegren, kulturchef Uppsala läns Anna Bjurvald, Ja bildningsförbund länsbildningskonsulent Uppsala kommun Kulturnämndens ordf Ja samt Sten Bernhardsson, kulturdirektör Tierps kommun Kommunstyrelsen/ Ja Sofia Nohrstedt, kulturchef Upplandsmuseet Styrelsens presidium/håkan Liby, museichef Ja Östhammars kommun Kultur- och fritidsnämndens au Ja Kungsgärdet S:t Johannesgatan 28 Box Uppsala tfn fax org nr kultur@lul.se

45 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) 72 Dnr KU Yttrande över motion: Öppna en folkhögskolefilial i länets norra del Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden förlänga beredningstiden till 1 maj 2016 för att lämna yttrande till landstingsstyrelsen i frågan. Ärendet Landstingsstyrelsen har begärt yttrande från kulturnämnden angående motion från centerpartiet om att inrätta en folkhögskolefilial i länets norra del. Svarstiden för yttrandet går ut 1 december. Kulturnämnden har erhållit möjligheten att förlänga svarstiden till 1 maj för att kunna lämna ett utförligare svar. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

46 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) Dnr KU Kulturnämndens sammanträdesschema 2016 Beslut Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta fastställa sammanträdesschema för Bilaga 73 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

47 Sammanträdesschema Kulturnämnden Inlämning av underlag senast kl. 12 ** (ärende anmäls till nämndsekr. i god tid inför dagordningsmöte mellan kulturdirektör och ordförande) JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Kulturnämndens arbetsutskott - Ons 27/1 Ons 9/3 To 28/4 Ons 1/6 Ons 17/8 Ons 7/9 Ons 19/10 Ti 29/11 Facklig samverkan, KoB Kulturnämnd - Ons 10/2 To 24/3 Ons 11/5 Ons 15/6 Ons 31/8 To 22/9 Ons 28/10 Ti 13/12 Landstingsstyrelse Ti 19/1 Ti 1/3 Ti 5/4 Ti 3/5 31/5 Ti 6/9 Ti 4/10 Ti 8/11 Ti 6/12 Landstingsfullmäktige Ti 9/2 On 27/4 Må-ti 20-21/6 Ons 21/9 On 30/11 ** Obs! Inlämning av underlag skickas digitalt senast detta datum till jeanette.wetterstrom@lul.se Kontaktperson: Jeanette Wetterström, ,

48 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) 74 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Kulturnämnden lägger med godkännande förteckningen till handlingarna. Bilaga Övriga frågor Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

49 Rapport till kulturnämnden angående fattade delegationsbeslut Typ av delegation Delegat Ärende Datum Diarienummer Anmärkning 1.2 Förvaltningschef Uppsägning larmavtal Wiks folkhögskola 1.2 Enhetschef för Uppsägning av avtal mellan Länsbibliotek Länsbibliotek Uppsala och Uppsala bibliotek Uppsala KU KU

50

51

52 Budget 2016 Kultur och bildnings landstingsanslag för 2016 är tkr, vilket är en höjning av 2015 års landstingsanslag med tkr. Höjningen motsvarar en allmän uppräkning av anslaget med 1,95 %. I uppräkningen finns inkluderat ett effektiviseringskrav på 0,75 %. Utöver den allmänna uppräkningen har Kultur och bildning tilldelats 500 tkr för en satsning på kultur och hälsa, samt kompenserats för höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar och helårseffekten för den lärarsatsning som genomförs Allmänna landstingsgemensamma förutsättningar: Budgeten ska upprättas så att kostnaderna inte överstiger intäkterna, det vill säga en budget i balans. Sociala avgifter är 45,25 procent. Hyres- och servicekostnader uppräknas med 2,02 %. Internräntan 2,4 %. Inför löneöversyn 2016 ska förvaltningarna presentera en analys av 2015 års löneöversyn och en mer långsiktigt analys inför arbetet med landstingsplan och budget Analysarbetet pågår under början av hösten för ställningstagande i koncernledningen i september. Samtliga budgeterade intäkter och kostnader ska periodiseras utifrån förväntat månatligt utfall. Utgångspunkter för budgetarbetet vid Kultur och bildning: Diskussionspunkt Satsningar: 500 tkr reserveras för att genomföra en satsning på kultur och hälsa (öronmärkta medel). Litteratursatsningen. Satsning på mångkultur och folkbildning. Förvaltningen ser ett behov av att utveckla det strategiska arbetet inom mångkultur och folkbildningsområdet. Förstärkning konsthandläggargruppen med anledning av ökad arbetsbelastning i samband med flytt, ombyggnation och Framtidens akademiska. Övrigt Interkommunala ersättningar till andra folkhögskolor beräknas uppgå kr ( deltagarveckor) Inga uppräkningar av bidragsmedel med undantag för kultursamverkansmodellen. Uppräkning sker med 1,95 % inom kultursamverkansmodellen. Den kompletterande medieförsörjningen fasas ned med 250 tkr (ny modell framtagen) Ingen generell kompensation för uppräkning av enheternas driftkostnader.