Tertialrapport April 2017 Kulturnämnden

Transkript

1 Tertialrapport April 2017 Kulturnämnden 1 (12)

2 2 (12) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Bedömningen är att målen för 2017 kommer att uppnås, så även förvaltningens prognostiserade nollresultat för Det ekonomiska utfallet efter 4 månader avvikelse mot periodbudeten, intäkterna +1,5 mnkr och summa kostnader +7,2mnkr. Resultatet för perioden är +8,7mnkr. än vad som budgeterat för perioden. Det positiva resultatet kan delvis bero på att kulturenheten har blivit beviljat statsbidrag på 500tkr för dans och rörelse och 300tkr för breddad plats för konst (se bilaga 1). Vid Wiks folkhögskola med filial Uppsala Folkhögskola pågår förändringar av i första hand ledningsstruktur, men även viss verksamhetsförändring, där man nu på olika sätt arbetar med att möta behov hos våra nya svenskar. Skolans relativt nytillträdda rektor är långtidssjukskriven, varför en tillfällig ledningsorganisation upprättats och man arbetar hårt för att verksamheten och eleverna inte ska drabbas på något sätt. Wiks Slott och konferens har sedan mitten av januari en ny chef med stor erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen. Detta har redan visat sig ge resultat, då bokningsläget nu ser bättre ut än på flera år. En delvis förändrad struktur för verksamhet och medarbetarnas organiserande har också genomförts. LSU inledde den 1 april en renovering av slottsköket p g a en gammal vattenskada. Konferensen flyttar därför i möjligaste mån till Stenhuset och måltider intas i matsalen. Detta fungerar i stort sett väl. Flytten till nya Regionens hus för kulturenheten, länsbiblioteket och stabsfunktionen har påverkat det konstartsövergripande och enhetsövergripande samarbetet positivt. En förändring fr o m årsskiftet är att Sjukhusbiblioteket med personal nu ingår i förvaltningen under Länsbiblioteket. Tidigare Länsbibliotekschef har slutat och ny har tillträtt. Mentorsprogram har startats för författare. Kulturenheten arrangerade den 29 mars en inspirationsträff om kulturverksamhet för och med asylsökande och nyanlända. Målgrupp för träffen var civilsamhällsorganisationer, fria kulturskapare och tjänstepersoner från offentlig sektor. Intresset för dagen var stort och 60 personer (fullbokat) träffades för att ta del av varandras erfarenheter och diskutera kommande satsningar. Region Uppsalas konstverk finns nu förvarade i det specialbyggda konstförrådet på Storgatan 32. Förrådet fungerar utmärkt och har inneburit ett lyft för hanteringen av konsten. Under februari 2017 färdigställde konstnärerna Ossian Eckerman, Arvid Wretman och Daniel Diaz det konstnärliga gestaltningsprojektet Akademisk Underjord i kulvertsystemet som knyter samman Akademiska sjukhuset med Glunten-området. På båda sidorna längs den 300 meter långa kulverten sträcker sig konstnärernas arbete. 600 meter väggyta har fyllts med färg och form. Kulturting genomfördes den 8-9 mars på UKK i samarbete med Gävleborg, Örebro, Västmanland och Sörmland. Välbesökt och uppskattat. Förvaltningens tidigare ekonomichef har slutat och ny controller har anställts. Hon kommer från Akademiska och arbetar sedan en tid deltid på förvaltningen fram till sitt tillträde den 11 maj. Sammantaget är läget, trots sjukskrivningar och chefsbyten, relativt sett gott och verksamheten löper på i enlighet med de uppdrag som delgivits förvaltningen. Gällande den Regionala kulturplanen har ett flertal möten i samverkan med länets kommuner och i samråd med civilsamhället hållits under våren. Bland annat två tjänstemannakilar, en politisk kil och det första Samråd Kultur. Vad gäller civilsamhället har vi träffat ett stort antal föreningar och enskilda aktörer, haft flera möten med ungdomar i olika kommuner samt mött människor ute på stan, då Kulturnämndens AU samt representanter från alla enheter informerade under fyra timmar på Stora Torget den 6/5.

3 ÅTERRAPPORTERING RPB INDIKATORER 3 (12) Avstämning av dessa tre indikatorer sker årligen, och därmed inte möjligt att rapporterar vid tertialen (se bilaga 2). ÅTERRAPPORTERING AV DE AV NÄMNDERNA BESLUTADE 3*3 UPPDRAGEN Sammanfattande bedömning är att de tilldelade uppdragen är påbörjade och pågår kontinuerligt under året 2017 (se bilaga 3) och att syftet med uppdragen kommer att uppnås. ÅTERRAPPORTERING AV INTERNKONTROLLARBETET Interkontroll planen struktureras och följs upp enligt anvisningar. Det finns ingen avvikelse. Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Om svaret på första frågan är nej: Ange vilka brister som har identifierats: Ja Ange vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att respektive brist har åtgärdats så att målet uppnås: BILAGOR 1. Årsprognos 2. RPB 2017 Indikatorer 3. Återrapportering av de av nämnderna beslutade 3*3 uppdragen

4 BILAGA 1 - ÅRSPROGNOS Årsprognos, tkr Budget Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Årsprog 2017 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar (12)

5 BILAGA 2 RPB 2017 INDIKATORER Nedanstående symboler används vid bedömningen: = Prognosen är att målet för indikatorn uppnås 2017 = Prognos är inte möjlig att göra = Prognosen är att målet för indikatorn inte uppnås 2017 En region för alla Utvecklar kultur- och kunskapsregionen genom ett konst- och kulturliv som präglas av mod, bildning och delaktighet. Antal publik museiverksamhet i Uppsala län T totalt T1 Kvinnor T1 män Målvärd e Bedömning Avstämning av indikatorer sker årligen. Vi har inga siffror för tertialen. Antal publik vid musikkonserter 0-18 år i Uppsala län Avstämning av indikatorer sker årligen. Vi har inga siffror för tertialen. Antal vuxna per 1000 invånare som deltar i kurser inom folkbildning (12)

6 Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö T totalt T1 Kvinnor T1 män Målvärd e 2017 Bedömning Hållbart medarbetarengagemang, index: Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Öka Öka Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Öka Ingen mätning gjord Görs under senare delen av året Ingen mätning gjord Görs under senare delen av året. Ingen mätning gjord Görs under senare delen av året. 6 (12)

7 Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Öka Ingen mätning gjord Görs under senare delen av året. 7 (12)

8 BILAGA 3 ÅTERRAPPORTERING AV DE AV NÄMNDERNA BESLUTADE 3*3 UPPDRAGEN Återrapportering av de av nämnderna beslutade 3*3 uppdragen Kultur och bildning En region för alla - uppdrag Bedömning Genomföra särskilda insatser för att nå nya grupper, tillvarata mångspråkighet, mångkultur och nationella minoriteter för att därigenom stärka den demokratiska utvecklingen i regionen. Filmvisning (samisk film) arrangerats på Fyrisbiografen den samiska nationaldagen 6 februari. Möten med den samiska minoriteten har ägt rum. Kulturenheten haft finsk konstmånad i veckans konstverk. Mediesamarbetet har följts upp, och statistik för 2015 och 2016 har presenterats och diskuterats i bibliotekschefsgruppen. Forskningsrapporten om folkbibliotekens arbete för och med nyanlända presenteras på Biblioteksdagarna i Växjö maj. Gåvoboken till finskspråkiga barn delas ut löpande i samverkan med BVC. Arbetet med att öppna upp Wik-området pågår, samarbete med flera aktörer igångsatt. Slottets konferens finns nu på Booking.com. Bröllop och fester koncept är skapat och försäljning sker efter förfrågan. Fågelskådning och trädgårdskoncept m odling, två aktörer har knutits till oss och marknadsföring börjar i juni. Samarbete med Upplandsstiftelsen utökas och första mötet hålls den 11 maj på Wik. 8 (12)

9 Utveckla arbetet inom området kultur och folkhälsa. Kultur i vården-program genomförs under våren. Kulturaktiviteter i vården har i samverkan med Primärvården genomförts på VC i Gottsunda och i Örsundsbro. Uppföljning av försöket kommer att göras av forskaren George Drakos. Rapport lämnas under sommaren. Primärvården har godkänd medverkan i forskningsstudie om Kulturunderstödd rehabilitering som Högskolan i Jönköping bedriver. Ett seminarium för personer inom offentlig sektor, civilsamhället och professionella kulturlivet har arrangerats om Kultur och asyl. Ett 60-tal personer deltog. 250 tkr har fördelats som projektbidrag till kultur för asylsökande. Nationella nätverket för Kultur i vården kommer till oss i höst för tvådagarskonferens. Planering pågår. Konferensen Shared Reading genomfördes i april, med ett trettiotal deltagare. Flera kommuner var intresserade av att lära sig mer om metoden och den 8 maj hölls ett uppföljande seminarium på temat. Diskussion pågår med Upplandsstiftelsen om att utveckla Wik-parken och öka tillgängligheten för att stärka hälsan hos invånarna, både fysiskt och psykiskt, och i alla åldrar. Planeras att skapa en sinnenas trädgård och Upplandsstiftelsen har efter diskussion med Kultur och bildning sökt och fått ett bidrag på 250 tkr av Regionstyrelsen till projektet Naturupplevelser på lika villkor i Wiks naturpark En nyskapande region - uppdrag Stödja det fria konstlivet exempelvis genom initiativ som ökar de internationella kontaktytorna inom kulturområdet i länet. Bedömning Nätverksträffar har ägt rum inom dans, konst och film. Internationella projekt prioriterades vid fördelningen av regionalt projektbidrag omgång 1. Mentorsprogram har genomförts inom dansområdet med två adepter. Mentorsprogrammet har startat upp med två par (mentor plus adept) under våren. Paren träffas vid fyra tillfällen och arbetet följs och utvärderas av länsbiblioteket. Litteraturkarusellens två författare har under våren haft turnéstopp inbokade i samtliga länets kommuner. Länsbiblioteket arbetar särskilt med att stödja kommunbiblioteken i deras kvalitetsarbete rörande programverksamhet (t ex frågor om värdskap, marknadsföring etc.) Höstens medverkande i Litteraturkarusellen är redan inbokade, och det ena inslaget blir en teaterproduktion: Finndrama detta för att uppmärksamma att Finland i år fyller 100 år. Unga skrivare 2017 går av stapeln den augusti, 9 (12)

10 inbjudan har gått ut via bibliotek och gymnasieskolor. Unga skrivare ger femton ungdomar från länet möjlighet att skriva och prata om texter, samt få en inblick i en professionell författares arbete. I år medverkar författaren Tove Folkesson. Arrangera Kulturting 2017 i samverkan med Region Örebro län, Landstinget i Sörmland, Landstinget i Västmanland och Region Gävleborg. Kulturtinget genomfördes 8-9/3 i B-salen på UKK med full beläggning (cirka 250 deltagare) och positivt gensvar, vilket även visat sig i uppföljande enkät. Invigningstalare var Malena Ranch och avslutningstalare Niclas Malmberg. Delta i arbetet med att utveckla samverkansformerna inom Region Uppsala för att stärka besöksnäringen och kulturella kreativa näringar. Initierande möte med Ordf för nämnden för Regional utveckling, ordf för Kulturnämnden samt chef för Hållbar utveckling och Kulturdirektör har hållits. Besöksnäringsansvarig vid Region Uppsala höll ett anförande vid Tjänstemannakil där de två näringarna diskuterades. Kulturdirektören ingår i styrgruppen för Augmented Export. En växande region - uppdrag Inleda arbetet med att ta fram en regional kulturplan för Bedömning En styrgrupp har tillsatts. AU och Kulturnämnd har planen som en stående punkt vid varje möte. Ett flertal dialogmöten har hållit med civilsamhället. Både utlysta stormöten, inbjudna specialmöten med organisationer och förbund, möten med ungdomar i flera kommuner samt information på Stora Torget 6/5. Workshop har vid tre tillfällen hållits med Tjänstemannakilens medlemmar. Politiska kilen har arbetat med frågan. Anordna mötesplatser kring konstens och kulturens betydelse för en växande och hållbar region. 10 (12)

11 Ett första planeringsmöte har ägt rum tillsammans med de fria aktörerna, för att initiera nätverk/mötesplats med de fria aktörer inom Artists in residence som finns runt om i länet (bildkonstområdet). 11 (12)

12 Arbeta för att företrädare för kultur i större utsträckning används i samhällsplanerande processer. Tre utställningar med samtal/föreläsningar har genomförts på Offkonsten kring konstens roll i offentliga rummet. En utställning om Akademisk underjord, konstprojekt i kulvert på Akademiska sjukhuset. En utställning med nyinköpta verk (Uppsala kommun och Region Uppsala) för placering i offentliga rummet. Och slutligen en utställning om Uppsala kommuns gestaltning av en gångtunnel i stan. 12 (12)