Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

Transkript

1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

2 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA lär HT HT lär HU HV IB IN NA-KG NA-SN RL RL lär SA-SN SA-SR TE VF VO VO lär IV/IM IV/IM-ASPB IVIK SÄRFA SÄRIVES SÄRTM SÄRHOS SÄRIVSI SÄRIVEA SÄRES SÄRHR Förklaring Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Estiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet International Baccalaureate Industriprogrammet Medieprogrammet Naturvetenskapsprogrammet, Kattegatt Naturvetenskapsprogrammet, Sannarp Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet, Kattegatt Samhällsvetenskapsprogrammet, Sannarp Samhällsvetenskapsprogrammet, Sture Teknikprogrammet Barn- och fritidsprogarmmet Barn- och fritidsprogarmmet, lärling Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, lärling El- och energiprogrammet Ekonomiprogrammet Estiska programmet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet, lärling Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet, lärling Humanistiska programmet Hantverksprogrammet International Baccalaureate Industritekniska programmet Naturvetenskapsprogrammet, Kattegatt Naturvetenskapsprogrammet, Sannarp Restaurang- och livsmedelsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet, lärling Samhällsvetenskapsprogrammet, Sannarp Samhällsvetenskapsprogrammet, Sture Teknikprogrammet Vvs- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet, lärling Individuella programmet/ Introduktionsprogram Individuella programmet/ Introduktionsprogram - Aspbergerklass Individuella programmet introduktionskurs Särskolans Fastighet- och anläggningsprogram Särskolans individuella program estetisk profil Särskolans Trä- och metalltekniska program Särskolans Omvårdnad och handelsprogram Särskolans individuella program sinnesutvecklande profil Särskolans individuella program autismprofil Särskolans Estetiska program Särskolans Hotell och restaurangprogram

3 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2) Box Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tfn: E-post: Plats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Kansli, sal Visionen Axel Olsons gata 4B Sammanträdesdatum Tid: kl Ordförande: Dag Hultefors Sekreterare: Ermin Škorić

4 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Finansiell rapport UAN / UAN:s ärendeplan UAN / Kontaktpolitisk verksamhet UAN / IKE/FRI 2013 Obs handlingarna delas ut på nämndens sammanträde den 17 december 7 Kontaktpolitisk verksamhet Information Delegationsbeslut Övriga frågor Anmälningsärenden HUKSAM protokollet.

5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 130 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning Periodresultatet ( -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens nettokostnad har ökat med 13 % jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror till stor del på ökat antal personer inom åtgärder vilket påverkar både bidrag, lönekostnader och övriga kostnader. Lokalkostnaderna är högre än föregående år då det skett en översyn och reglering över fördelningen mellan verksamheterna inom förvaltningen. Flyktingintroduktionen kommer att upphöra och har avslutat sina uppdrag. Detta innebär markant lägre intäkter i form av ersättning från Migrationsverket (89 %) men även minskade kostnader i form av introduktionsersättning till enskilda (88 %). Kvar inom verksamhet 130 blir etableringen och samhällsorienteringen. Den del av ekonomiskt bistånd som belastar verksamhet 130, dvs kostnader utöver bidrag till enskilda, har för perioden ett resultat som är 18 % sämre än motsvarande period föregående år. Detta beror på att verksamheten tidigare inte belastats för sina lokalkostnader. Arbetsmarknadsenheten har för perioden ett resultat som är 16,5 % bättre än motsvarande period föregående år. Detta förklaras av att det i år är fler personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (högre statsbidrag) samt att tolkförmedlingen har högre intäkter. Andelen av de arbetsmarknadspolitiskaanställningarna såsom nystartsjobb och särskilt anställningsstöd har ökat vilket bidragit till både större intäkter (bidrag) och kostnader (lön). Vidare kommer verksamheten få ersättning för de kostnader de haft för projektet Ökade livschanser för unga och som en del av det Sommarkraft. Inflödet av ungdomar till de så kallade Prova på platserna är inte helt regelbundett utan kan variera mellan perioderna. Enheten karaktäriseras av en flexibel verksamhet vilket återspeglas i en motsvarande oregelbundenhet i periodresultatet. Daglig verksamhets periodresultat är 7 % sämre än motsvarande period föregående år. Kostnaderna som ökat är för personal, habilitetsersättning, kostnad för mat och förbrukningsinventarier vilka är direkt kopplade till ett ökat deltagarantal. Verksamheten har under fått nya, mer resurskrävande deltagare med omfattande omsorgsbehov, vilket påverkar verksamhetens utfall negativt då dessa kostnader endast delvis är budgeterade. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Lönekostnaderna för rapportperioden har ökat med 15 %. Detta beror på ökat antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd, ökat antal deltagare som erhållit en arbetsmarknadsanställning samt ett ökat behov av tolktjänster och platser inom daglig verksamhet. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamhet 130 prognostiserar med ett överskott på ca kkr mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Det är i dag osäkert hur etableringsersättningen ska fördelas och när den ska 1

6 betalas ut. Etableringen kan få ett överskott på ca kkr. Projektet Kompost (kartläggningsprojekt av utlandsfödda akademiker som finansieras via bidrag från Länsstyrelsen) kommer att fortskrida Ekonomiskt bistånd har tidigare (felaktigt) inte belastats av några lokalkostnader. Då detta justerats kommer verksamheten få svårt för att hålla sig inom den fastställda ramen (-700 kkr.). Ökade bidragsanslag bidrar till att verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder kan få kkr i överskott. Det finns fortfarande ungdomar anvisade till de så kallad Prova på platserna som innehar praktik. Vilket innebär att kostnaden för deras anställningsperiod på tre månader delvis eller helt kommer belasta Daglig verksamhet har med anledning av de justerade lokalkostnaderna större möjlighet att hålla sig inom fastställd ram (+380 kkr.). Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Personalkostnaderna prognostiseras för helåret att uppgå till kkr för verksamhet130 vilken motsvarar 14,5 % mer jämfört med 2011 då lönekostnaderna uppgick till kkr. Detta förklaras av ökat antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd, ökat antal deltagare som erhållit en arbetsmarknadsanställning, ett ökat behov av tolktjänster och fler platser inom daglig verksamhet. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Som ett resultat av att fler personer får arbetsmarknadspolitiska åtgärder har verksamhetens intäkter ökat med 6 % samt lönekostnader ökat med ytterligare 6 % från föregående rapport. De övriga kostnaderna uppskattas bli högre än föregående rapport som ett led av att vi har fler deltagare i samtliga verksamheter. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Investeringar har gjorts med 634 kkr. under rapportperioden vilket till stor del består av upprustningar av verksamheter inom daglig verksamhet. Vid samma tidpunkt föregående år hade investeringar för 381 kkr. genomförts. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamheten prognostiserar för helåret att få ett visst överskott på investeringarna för verksamheten. Anledningarna till detta är återhållsamhet i investeringar pga. kommande konkurrensutsättning inom Daglig verksamhet samt att verksamheten avvaktar med investeringar i Tvättens verksamhet. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Återhållsamhet i investeringar pga. kommande konkurrensutsättning inom Daglig verksamhet samt att verksamheten avvaktar med investeringar i Tvättens verksamhet. 2

7 Verksamhet 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning Periodresultatet ( -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Intäkterna avser återkrävt ekonomiskt bistånd. Volymen på återkrav varierar naturligt mellan åren. Nettokostnaden för perioden har ökat med 6,6 % i förhållande till samma period föregående år. Antalet hushåll är i förhållande till 2011 fler och som en konsekvens av detta är verksamhetens kostnader högre. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaderna för perioden har jämfört med motsvarande period föregående år ökat med 4,5 % vilket förklaras av den årliga löneutvecklingen. Verksamhet 131 får inget kompensation för den årliga ökningen av löner. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Under år beräknas bidrag till enskilda bli kkr mot tilldelad ram dels på grund av att antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd ökar och dels på grund av att hushållens kostnader ökar. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har ökat med 3 % för rapportperioden jan-oktober jämfört med samma period föregående år. Verksamheten är reglerad i lag vilket medför ringa möjligheter att påverka utfallet för att nå ekonomisk balans. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Verksamheten inte fått någon högre budget för sina lönekostnader jämfört med föregående år. Personalkostnaderna prognostiseras att jämfört med föregående års helårsutfall öka med 3,9 %. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. - 3

8 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Inga kommentarer lämnas, verksamheten har inga investeringsmedel. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. - Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. - Verksamhet 651 Gymnasieskolan Driftredovisning Periodresultatet ( -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. I verksamhet 651 ingår förutom gymnasieskolorna även HR - Ekonomi Kansli och Vägledningscentrum. Föregående års periodresultat uppgick till ca 356,2 Mkr och årets är 328,8 Mkr. Mellanskillnaden beror på periodiseringsskillnader mellan åren och en mindre organisation (färre elever). Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Årets utfall av lönekostnader har minskat med 4,0 Mkr jämfört med föregående år. Av utfallet ingår 1,6 Mkr för projekt och uppdragsutbildning som ej är budgeterade. Dessa lönekostnader finansieras via intäkter. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Gymnasieskolan prognostiserar att uppvisa ett underskott på Mkr vid året slut. 4

9 Att verksamheten har fått resultatbalansera föregående års underskott på 6,7 Mkr är en bidragande orsak till det nu prognostiserade underskottet. Antal elever och resultaten ifrån elevernas val påverkar antagningen till kommunens gymnasieskolor, friskolor och andra huvudmän samt hur många av kommunens ungdomar som väljer andra kommuners skolor. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Helårsutfall för 2011 var 215,6 Mkr och prognos för är 213,2 Mkr vilket innebär ett utfall på 1,1 % lägre personalkostnader i jämförelse. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Prognostiserade intäkter har ökat med 3,3 Mkr pga högre bidrag och ökade intäkter. Löneprognosen har räknats upp med 2 Mkr. Hyreskostnaderna har minskat pga ändrad fördelning mellan verksamhetena Övriga kostnader har ökat med 1,5 Mkr. I ökningen ingår bl a inköpen av Ipads som tidigare bokförts som investering. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringar uppgår till 3,8 Mkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 3,5 Mkr införskaffats. Tidigare investeringskostnader har omfördelats till driftsinköp (Ipads). Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamheten förväntas för helåret uppvisa ett överskott med 1,2 Mkr. Detta beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan 0,6 Mkr, och 0,6 Mkr för Sannarpsgymnasiet Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Verksamhetens förändring beror på ett överskott på 0,6 Mkr för Sannarpsgymnasiet. 5

10 Verksamhet 661 Vuxenutbildning Driftredovisning Periodresultatet ( -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens resultat uppgår till kkr. att jämföra med kkr. motsvarande period föregående år. Resultatet är bättre än föregående år och förklaras dels av att våra externa utbildningsanordnare inte lämnat in studieplanerna för de elever som är registrerade hos dem. Det är de som ligger till grund för kommunenes utbetalning till leverantören, en uppskattning av kostnaden är svår att göra då underlagen inte är korrekt ifyllda. En annan faktor är de kostnadsanpassningar som har gjorts i egen verksamhet. Lokalkostnaden blir lägre än budgeterat då vi hyr lokalytor på gymnasieskolorna som är billigare än tidigare (totalt 300 kkr.) trots att Halmstad kompetenscentrum flyttat till nya lokaler från halvårsskiftet (kostat 250 kkr.) Kostnaden för flytten från Skånegatan till de olika gymnasieskolorna har hittills kostat 900 kkr.,vilket är mer än dubbelt så mycket som budgeterat (400 kkr.) Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaden uppgår under perioden till kkr., vilket är en minskning 8 % jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen i förhållande till föregående år beror på att delar av verksamheten konkurrensutsatts och därmed måste anpassa sig till aktuellt elevunderlag. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Som en följd av att inte alla investeringar genomfördes föregående år prognostiserar vuxenutbildningen en minskning av kapitalkostnader på 61 kkr. Ytterligare en positiv avvikelse är att hyreskostnaden är lägre än budgeterat (ca 300 kkr.) Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Löneprognosen för är betydligt lägre än 2011 års utfall (totalt 8 %) vilket motsvarar kkr. Detta beror på de neddragningar som har påbörjats och intensifierats under höstterminen. Större delen av personalbudgeten är beräknad till en sju månaders budget då delar av verksamheten får nya entreprenörer under hösten. Orsaken till en sjumånaders budget är att lika villkor ska gälla mellan kommun och entreprenör, alltså en ersättning per poäng. 6

11 Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin budgetram under och med tanke på billigare lokalkostnader så är det en positiv differens med 361 kkr.. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Vuxenutbildningen har genomfört investeringar för 291 kkr. under vilket är 49 % mer än föregående års period (195 kkr.) Flytten till nya lokaler är den främsta förklaringen till ökningen jämfört med föregående års period. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin tilldelade investeringsram under. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Vuxenutbildningen håller sin investeringsram under och beräknar att enbart använda sig av halva investeringsbudgeten. 7

12 Verksamhet 669 Uppdragsutbildning Driftredovisning Periodresultatet ( -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens resultat uppgår till -6 kkr. att jämföra med -636 kkr. motsvarade period föregående år. Anledningen är att uppdragsutbildningen ska avvecklas och endast slutföra pågående uppdrag. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaderna är betydligt lägre då verksamheten ska avvecklas, endast 24 % av vad lönekostnaderna var vid föregående års period. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Uppdragsutbildningen beräknar att hålla sin budget för under förutsättning att verksamheten erhåller tilläggsanslag på 600 kkr. för avskaffandet av avkastningskravet. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Personalkostnaderna prognostiseras minska med ca 75 % jämfört med föregående års utfall. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Uppdragsutbildningen beräknar att hålla sin budgetram under och det är således ingen förändring sedan föregående rapport. Villkoret är dock att avkastningskravet tas bort. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Uppdragsutbildningen har ingen investeringsram för och gjorde inte heller några investeringar under föregående år. 8

13 Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Uppdragsutbildningen prognostiserar inga avvikelser gällande investeringar mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Vi prognostiserar inga förändrade ramavvikelser från föregående ekonomiska rapport. 9

14 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder (kkr) Helårs-utfall Budget Prognos Periodutfall jmf fg år Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder (kkr) Helårs-utfall Budget Prognos Periodutfall jmf fg år Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Intäkterna beräknas bli högre pga bla: Etableringen har mottagit fler flyktingar och därav fler bidrag 679 Bidrag för arbetsmarknadsinsatser förväntas bli högre pga fler deltagare i fler insatser Ökade livschanser ligger utöver budget Tolkförmedlingen har fått fler uppdrag Lönekostnaderna förväntas bli högre pga: Fler lönebidragsanställda genererar högre lönekostnader Fler tolkarvoden utbetalda Övriga kostnader förväntas bli högre pga: Alla investeringar blev inte genomförda 2011 Fler deltagare på DV Tolkförmedlingen har fler uppdrag via andra förmedlingar Eldningsolja DV Tvätten ryms ej i budget n bör vara lika med avvikelsen som redovisas under periodens resultat/nettokotsnad. 11

16 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd (kkr) Helårsutfall Budget Prognos Periodutfall jmf fg år Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd (kkr) Helårsutfall Budget Prognos Periodutfall jmf fg år Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Bidrag till enskilda prognostiseras öka mot budgeterad nivå på grund av att antalet hushåll som kommer vara i behov av försörjningsstöd ökar mot tilldelad ram. Framför allt är det bidrag till unga under 25 år som ökar, men även antalet arbetslösa utan ersättning prognostiseras att öka mot budgeterad nivå

18 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 651 Gymnasieskola (kkr) Helårs-utfall Budget Prognos Periodutfall jmf fg år Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 651 Gymnasieskola (kkr) Helårs-utfall Budget Prognos Periodutfall jmf fg år Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

19 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 651 Gymnasieskola för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Ökade intäkter jmf budget pga ökade interkommunala intäker och bidrag Underskott på lönekostnader pga en för stor org i förhållande till elevantalet och att kostnadsanpassingarna tar längre tid än planerat Övriga kostnader har ökat pga friskole elevernas val av program

20 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 661 Vuxenutbildning (kkr) Helårsutfall Budget Prognos Periodutfall jmf fg år Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 661 Vuxenutbildning (kkr) Helårsutfall Budget Prognos Periodutfall jmf fg år Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

21 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 661 Vuxenutbildning för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Minskade kapitalkostnader pga att inte alla investeringar genomfördes föregående år Lönekostnader, budgeterat 7 månader pga nya externa utbildningsanordnare Lägre hyreskostnader än budgeterat Investeringsramen kommer inte nyttjas fullt ut 361 n bör vara lika med avvikelsen som redovisas under periodens resultat/nettokotsnad. 17

22 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 669 Uppdragsutbildning (kkr) Helårsutfall Budget Prognos Periodutfall jmf fg år Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 669 Uppdragsutbildning (kkr) Helårsutfall Budget Prognos Periodutfall jmf fg år Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

23 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 669 Uppdragsutbildning för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Verksamheten ska avvecklas, avkastningskravet bör därav tas bort n bör vara lika med avvikelsen som redovisas under periodens resultat/nettokotsnad. 19

24 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN /0450 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN UAF Kansliet Ermin Skoric E-post: Telefon: UANs ärendeplan 2013 Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna ärendeplanen för 2013 enligt bilaga 1. Sammanfattning Varje år revideras ärendeplanen för att tydliggöra det kommande årets planering. Ärendeplanen ska ge en bild av det planerade ärendeflödet som den beredande enheten, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, planerar att genomföra. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska därmed kunna ges en möjlighet att skapa en bild av de tilltänkta insatserna och det beslutsunderlag som planeras för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden för det kommande året. Ärendet Uppdrag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ärendeplan ska illustrera det kommande årets ärendeprocess i nämndsarbetet. Genom en klar uppställning av kommande ärenden och aktiviteter skapas en god framförhållning som gynnar nämndens och förvaltningens arbete. Bakgrund Ärendeplanen har för avsikt att illustrera årets ärendeprocess i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och revideras varje år utifrån verksamheten. 20 1

25 Analys, förslag och motivering --- Konsekvenser Ärendeplanen redogör för den planerade ärendelistan varje månad och de planerade enhetsbesöken på skolenheterna blir synligare i det löpande nämndsarbetet. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendeplaneringen har beretts av handläggare vid utbildningsarbetsmarknadsförvaltningen. Andra grupper Planering av nämndens enhetsbesök under 2013 kommer omfatta ett flertal olika aktörer. Fackliga organisationer HUKSAM har delgetts information om ärendet. Lista över bilagor Bilaga 1 UANs ärendeplan 2013 (daterad den 30 november ) För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Annika Vannerberg Förvaltningschef 2 21

26 UAN genomför, under verksamhetsåret, enhetsbesök i ett led att följa upp arbetet med verksamhetsplanen och för insyn i enheternas pågående arbete inom olika områden. Fasta punkter är val av justerare, godkännande av dagordning, information, finansiell rapport (utom i januari och februari), delegationsbeslut samt övriga frågor. Dessa, bortsett från information, redovisas inte i den planerade ärendelistan (nedan) eftersom de är regelbundna i det löpande nämndsarbetet. Den planerade ärendelistan kan förändras utifrån de behov som uppstår under året och antalet ärenden kan då antingen öka eller minska. Vid UAF-Kansliet finns en ansvarig tjänsteman som samordnar och processleder arbetet med ärendeplaneringen inför nämndens sammanträden och har ett övergripande ansvar för att den följs genom att vara ett aktivt stöd i de olika momenten. Däremot ansvarar varje handläggare för att dennes ärende blir klart i tid. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden Kattegatt och LBS Movant och Praktiska gymnasium Arbetsmarknadsenheten & Vuxenutbildningen Sture och Sannarp Daglig verksamhet & Ekonomiskt bistånd Dokumentnamn: UANs ärendeplan 2013 Den 30 november Ärendelista 1. Information a. Halmstad utbildning och kompetens b. Information om Arbetsmarknadsenheten 2. Bokslut med årsredovisning för UAF. 3. UAN verksamhets- och funktionsprogram, Jörgen Krantz. 4. Spetsutbildning, Jörgen Krantz. 5. Daglig verksamhet, antal deltagare, Kerstin Andersson. 6. Internkontroll redovisning, Ermin Skoric. 7. Kontaktpolitisk verksamhetsfördelning, Ermin Skoric. 1. Information a. Halmstad utbildning och kompetens b. Information om Försörjningsstöd 2. Verksamhetsberättelse UAN. 3. Personalredovisning UAN. 1. Information a. Halmstad utbildning och kompetens b. Information om Daglig verksamhet c. Kvartalsrapport uppföljning av VP , Annika V m fl. 2. Förstahandsval till gymnasieskolan läsåret /2013, Lennart Håkansson. 3. Elevantal gymnasieskolan , Jörgen Krantz. 4. Elevtalsutveckling långtidsprognos , Jörgen Krantz. 1. Information a. Halmstad utbildning och kompetens b. Information om Arbetsmarknadsenheten 2. Yttranden fristående gymnasieskolor, Jörgen Krantz. 1. Information a. Halmstad utbildning och kompetens. b. Information om Försörjningsstöd. c. Deltagarundersökningen, Kerstin Andersson. 2. Preliminär intagning till gymnasieskolan per den 15/4, Lennart Håkansson. 3. Arbetslösa statistik och prognos för ungdomar år, Marina Zivojinovic. 22

27 UAN genomför, under verksamhetsåret, enhetsbesök i ett led att följa upp arbetet med verksamhetsplanen och för insyn i enheternas pågående arbete inom olika områden. Fasta punkter är val av justerare, godkännande av dagordning, information, finansiell rapport (utom i januari och februari), delegationsbeslut samt övriga frågor. Dessa, bortsett från information, redovisas inte i den planerade ärendelistan (nedan) eftersom de är regelbundna i det löpande nämndsarbetet. Den planerade ärendelistan kan förändras utifrån de behov som uppstår under året och antalet ärenden kan då antingen öka eller minska. Vid UAF-Kansliet finns en ansvarig tjänsteman som samordnar och processleder arbetet med ärendeplaneringen inför nämndens sammanträden och har ett övergripande ansvar för att den följs genom att vara ett aktivt stöd i de olika momenten. Däremot ansvarar varje handläggare för att dennes ärende blir klart i tid. 4. Delårsbokslut, Henric Andersson Lernia och Competens AB JB och Drottning Blanka /24 2-dagars VP-planering på UAF kansliet med UAN inkl. sammanträde den 23:e på eftermiddag Uppföljning av VP med UAN på förmiddagen. UAF kansliet sammanställer resultatet från september och presenterar en preliminär VP UAN får därmed 1 månad på sig att arbeta med det till UAN nämnden i november då beslut fattas Halmstad Högskola och Aspero gymnasium 1. Information a. Halmstad utbildning och kompetens b. Information om Daglig verksamhet 2. Gymnasieorganisation slutlig organisation 2013/ Gymnasieorganisation preliminär organisation 2014/ Information a. Halmstad utbildning och kompetens b. Information om Arbetsmarknadsenheten c. Rapport uppföljning av aktiviteter mm VP, Annika Vannerberg. 1. Information a. Halmstad utbildning och kompetens b. Information om ekonomiskt bistånd. 2. Fördelning av UANs drifts- och investeringsbudget 2014, Henric Andersson. 3. Gymnasieskolan läsår /2013 slutlig intagning, Lennart Håkansson. 1. Information a. Halmstad utbildning och kompetens b. Information om Daglig verksamhet. 2. Elevantal i gymnasieskolan per den 15/9, Jörgen Krantz. 3. Gymnasieorganisation läsåret /2013, Jörgen Krantz. 4. Delårsbokslut, Henric Andersson. 5. Halmstad utbildning resultatrapport, Klas Jacobsson. 1. Information a. Halmstad utbildning och kompetens b. Information om Arbetsmarknadsenheten, 15 min 2. IKE/FRI 2014, Henric Andersson. 3. UAN Stiftelser, Hans Cronheim. 4. Förslag till VP , Ermin Skoric. 5. UANs sammanträden 2014, Ermin Skoric. 6. UANs ärendeplan 2014, Ermin Skoric. 7. Kontaktpolitisk verksamhet (antal dagar 2013), Ermin Skoric. Dokumentnamn: UANs ärendeplan 2013 Den 30 november 23

28 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN /0451 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN UAF Kansliet Ermin Skoric E-post: Telefon: Kontaktpolitiska dagar 2013 Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 1. att 10 halvdagar, enligt 10 i Bestämmelser om ersättningar till Halmstads kommuns förtroendevalda , disponeras till kontaktverksamhet, studier av verksamhet och dylikt under att rapportering från kontaktpolitiker ska ske vid sammanträde under en stående punkt kontaktpolitisk verksamhet. Sammanfattning Den kontaktpolitiska verksamheten har för avsikt att vara ett stöd för nämnden att fortlöpande få information om verksamheten och hur arbetet i stort fortskrider. Genom kontaktpolitisk verksamhet skapas en närhet mellan förtroendevalda och tjänstemän inom förvaltningens verksamhet. I egenskap av kontaktpolitiker finns en god potential att ta del av den verksamhet som bedrivs inom bl a den ekonomiska ramen. Samtidigt finns en möjlighet att förbättra uppföljningen inom skolans verksamhet men också vuxenutbildningen, arbetsmarknadsfrågorna samt försörjningsstöd och daglig verksamhet. Nämnden ska själv fatta beslut om vilka regler som ska gälla i samband med kontaktpolitisk verksamhet enligt gällande bestämmelser i Halmstads kommun (Bestämmelser om ersättningar till Halmstads kommuns förtroendevalda 10; vissa förrättningar). 24 1

29 Ärendet Uppdrag Enligt gällande bestämmelser i Halmstads kommun, bestämmelser om ersättningar till Halmstads kommuns förtroendevalda 10; vissa förrättningar, kan nämnden i begränsad omfattning ge ledamöter och ersättare rätt att efter egen bedömning utföra förrättningar i form av: Kontaktverksamhet Studier av verksamhet och dylikt Bakgrund Den kontaktpolitiska verksamheten är ett viktigt stöd i utbildnings- och arbetsmarkandsnämndens arbete med att fortlöpande få information om verksamheten och hur arbetet i stort fortskrider. Analys, förslag och motivering Förslaget är varje ledamot och ersättare delges 10 halvdagar som ska disponeras till kontaktverksamhet, studier av verksamhet och dylikt enligt bestämmelser om ersättningar till Halmstads kommuns förtroendevalda 10; vissa förrättningar. Halvdagarna ska disponeras under innevarande år. Tilldelade halvdagar omfattar även utbildnings- och arbetsmarkandsnämndens enhetsbesök i förekommande fall. Se rubrik Konsekvenser. Konsekvenser I samband med utbildnings- och arbetsmarkandsnämndens enhetsbesök utgår ingen förrättning, enligt 10, eftersom utbildnings- och arbetsmarkandsnämnden sammanträder vanligen samma dag på eftermiddagen. Skulle däremot en enskild ledamot och/eller ersättare ha förhinder inför utbildnings- och arbetsmarkandsnämndens sammanträde på eftermiddagen men var närvarande vid enhetsbesöket på förmiddagen kommer en förrättning enligt 10 att betalas ut till enskild ledamot och/eller ersättare. Förättningsarvode enligt 9 (bestämmelser om ersättningar till Halmstads kommuns förtroendevalda) ska användas för t ex: utbildnings- och arbetsmarkandsnämndens utvecklingsdagar utbildnings- och arbetsmarkandsnämndens verksamhetsplanering (i samband med arbetet med verksamhetsplan) 2 25

30 Ärendets beredning Inom kommunen Beredningen av ärendet har utförts av handläggare vid UAF kansliet. Andra grupper --- Fackliga organisationer HUKSAM delges information i ärendet. Lista över bilagor --- För utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Annika Vannerberg Förvaltningschef 3 26

31 INFORMATIONSA RENDEN 1. Halmstad utbildning och kompetens av vuxenval, fördelning av utbildningsaktörer, Anderas Lökholm Hjälpmedelsinstitutet teknikstöd i skolan, Lisa Fock Ökade livschanser för unga, Annika Vannerberg

32 Delegationsbeslut Delegationsbeslut tagna mellan t o m Halmstad utbildning Kattegattgymnasiet, 1 tillfällig utökning av tjänst Sannarp, 1 tillfällig utökning av tjänst Sannarp, 3 tidsbegränsade anställningar Sture, 5 tidsbegränsade anställningar Halmstad kompetens Enheten för ekonomiskt bistånd, 1 tillsvidareanställning enligt LAS 5 Enheten för ekonomiskt bistånd, 2 tillfälliga anställningar Enheten för ekonomiskt bistånd, 1 entledigad på egen begäran Enheten för ekonomiskt bistånd, 1 visstidsanställning Vuxenutbildningen, 2 tidsbegränsade anställningar Vuxenutbildningen, 44 nya deltagare på SFI under oktober månad Daglig verksamhet, 1 entledigad pga. förtida uttag av pension Daglig verksamhet, 1 tillsvidareanställning Daglig verksamhet, 1 tidsbegränsad anställning VLC, 1 entledigad på egen begäran AME, 1 entledigad på egen begäran UAF kansliet 1 tidsbegränsad anställning 1 visstidsanställd 28