Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

Transkript

1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

2 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA lär HT HT lär HU HV IB IN NA-KG NA-SN RL RL lär SA-SN SA-SR TE VF VO VO lär IV/IM IV/IM-ASPB IVIK SÄRFA SÄRIVES SÄRTM SÄRHOS SÄRIVSI SÄRIVEA SÄRES SÄRHR Förklaring Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Estiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet International Baccalaureate Industriprogrammet Medieprogrammet Naturvetenskapsprogrammet, Kattegatt Naturvetenskapsprogrammet, Sannarp Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet, Kattegatt Samhällsvetenskapsprogrammet, Sannarp Samhällsvetenskapsprogrammet, Sture Teknikprogrammet Barn- och fritidsprogarmmet Barn- och fritidsprogarmmet, lärling Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, lärling El- och energiprogrammet Ekonomiprogrammet Estiska programmet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet, lärling Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet, lärling Humanistiska programmet Hantverksprogrammet International Baccalaureate Industritekniska programmet Naturvetenskapsprogrammet, Kattegatt Naturvetenskapsprogrammet, Sannarp Restaurang- och livsmedelsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet, lärling Samhällsvetenskapsprogrammet, Sannarp Samhällsvetenskapsprogrammet, Sture Teknikprogrammet Vvs- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet, lärling Individuella programmet/ Introduktionsprogram Individuella programmet/ Introduktionsprogram - Aspbergerklass Individuella programmet introduktionskurs Särskolans Fastighet- och anläggningsprogram Särskolans individuella program estetisk profil Särskolans Trä- och metalltekniska program Särskolans Omvårdnad och handelsprogram Särskolans individuella program sinnesutvecklande profil Särskolans individuella program autismprofil Särskolans Estetiska program Särskolans Hotell och restaurangprogram

3 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2) Box Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tfn: E-post: Plats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Kansli, sal Visionen, Axel Olsons gata 4B Sammanträdesdatum Tid: kl Ordförande: Dag Hultefors Sekreterare: Ermin Škorić

4 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Finansiell rapport UAN 2012/ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan UAN 2012/ Stiftelser UAN 6 UAN 2010/ Delegationsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vid Halmstads kommun 7 UAN 2012/ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden Avstängning av elev (information delges på sammanträdet) Kontaktpolitisk verksamhet Information Delegationsbeslut Övriga frågor Anmälningsärenden 1. HUKSAM protokoll.

5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 130 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens nettokostnad har ökat med 8,7 % jämfört med motsvarande period föregående år. Differensen beror till stor del på ökat antal personer inom åtgärder vilket påverkar både bidrag och lönekostnader. Verksamhetens övriga kostnader är lägre än föregående år, lokalkostnader och kapitalkostnader är lite lägre än budgeterat medan övriga kostnader är högre. Flyktingintroduktionen kommer att upphöra och har avslutat sina uppdrag. Jämfört med motsvarande period föregående år har intäkterna och kostnaderna minskat markant. Intäkterna i form av bidrag från Migrationsverket har minskat med 84 % liksom att utbetalningarna av introduktionsersättning minskat med 87 %. Kvar inom verksamhet 130 blir etableringen och samhällsorienteringen. Den del av ekonomiskt bistånd som belastar verksamhet 130, dvs kostnader utöver bidrag till enskilda, har för perioden ett resultat som är 5,5 % bättre än motsvarande period föregående år. Arbetsmarknadsenheten har för perioden ett resultat som är 5,7 % bättre än motsvarande period föregående år. Detta förklaras av att bidragen har ökat med 60 % och att det i år är fler personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Andelen av de arbetsmarknadspolitiskaanställningarna såsom nystartsjobb och särskilt anställningsstöd har ökat vilket bidragit till både större intäkter i form av bidrag och kostnader i form av lön. Dels kommer vi få ersättning för de kostnader vi haft för projektet ökade livschanser för unga och som en del av det sommarkraft. Inflödet av ungdomar till de så kallade Prova på platserna är inte helt kontinuerligt utan kan variera mellan perioderna. Enheten karaktäriseras av en flexibel verksamhet vilket återspeglas i en motsvarande oregelbundenhet i periodresultatet. Daglig verksamhets periodresultat uppgår till kkr, 8 % sämre än motsvarande period föregående år, kkr. Kostnaderna som ökat är personal, habilitetsersättning, kostnad för mat och förbrukningsinventarier vilka är direkt kopplade till det ökade deltagarantalet. Verksamheten har under 2012 fått nya, mer resurskrävande deltagare med omfattande omsorgsbehov, vilket kan förväntas påverka verksamhetens utfall negativt då dessa kostnader endast delvis är budgeterade. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Lönekostnaderna för rapportperioden har ökat med 14 %. Detta beror på ökat antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd, ökat antal deltagare som erhållit en arbetsmarknadsanställning samt ett ökat behov av tolktjänster och daglig verksamhet. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. 1

6 Verksamhet 130 prognostiserar med ett överskott på ca kkr mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Det är i dag osäkert hur etableringsersättningen ska fördelas och när den ska betalas ut. Betalas det inte ut några bidrag kan etableringen få ett överskott på ca 1000 kkr. Ekonomiskt bistånd har 2012 haft ett större behov av personalresurser som finansierats med hjälp av resultatbalanserade medel från Verksamheten har 2012 en större ram för dessa kostnader. Det finns behov av mer personal men i dagsläget inte lokaler, verksamheten prognostiseras därav få ett överskott på ca 900 kkr Ökade bidragsanslag bidrar till att verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder kan få kkr i överskott Skillnaden gentemot föregående prognos beror på den kompensation de fått i budget för ökade lönekostnader. Det finns fortfarande ungdomar anvisade till de så kallad Prova på platserna som innehar praktik. Vilket innebär att kostnaden för deras anställningsperiod på tre månader delvis eller helt kommer belasta Daglig verksamhet prognostiseras få svårt att hålla sig inom fastställd ram (-35 kkr) då antalet deltagare blivit fler under hösten. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Personalkostnaderna prognostiseras för helåret att uppgå till kkr för verksamhet130 vilken motsvarar 15,6 % mer jämfört med 2011 då lönekostnaderna uppgick till Detta förklaras av ökat antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd, ökat antal deltagare som erhållit en arbetsmarknadsanställning, ett ökat behov av tolktjänster och daglig verksamhet. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Som ett resultat av att fler personer får lönebidragsanställningar har verksamhetens lönekostnader ökat med ytterligare 2 % från föregående rapport. Verksamhetens budget för lokalkostnader har varit för högt beräknad därav en justering på kkr. De övriga kostnaderna uppskattas bli något lägre än föregående rapport. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Investeringar har gjorts med 605 tkr under rapportperioden vilket till stor del består av upprustningar av verksamheter inom daglig verksamhet. Vid samma tidpunkt föregående år hade investeringar för 128 tkr genomförts. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamheten prognostiserar för helåret att få ett visst överskott på investeringarna för verksamheten. Anledningarna till detta är återhållsamhet i investeringar pga. kommande konkurrensutsättning inom Daglig verksamhet samt att verksamheten avvaktar med investeringar i Tvättens verksamhet. 2

7 Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Återhållsamhet i investeringar pga. kommande konkurrensutsättning inom Daglig verksamhet samt att verksamheten avvaktar med investeringar i Tvättens verksamhet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Intäkterna avser återkrävt ekonomiskt bistånd. Volymen på återkrav varierar naturligt mellan åren. Nettokostnaden för perioden har ökat med 7,1 % i förhållande till samma period föregående år. Motsvarande period föregående år var det i genomsnitt 745 hushåll som fick ekonomiskt bistånd medan genomsnittet i år är 768 stycken. Antal hushåll är i förhållande till 2011 fler och som en konsekvens av detta är verksamhetens kostnader högre. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaderna för perioden har jämfört med motsvarande period föregående år ökat med 4,1 % vilket förklaras av den årliga löneutvecklingen. Verksamhet 131 får inget kompensation för den årliga ökningen av löner. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Under år 2012 beräknas bidrag till enskilda öka med kkr mot tilldelad ram dels på grund av att antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd ökar och dels på grund av att hushållens kostnader ökar. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har ökat med 3 % för rapportperioden jan-oktober jämfört med samma period föregående år. Verksamheten är reglerad i lag vilket medför ringa möjligheter att påverka utfallet för att nå ekonomisk balans. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Verksamheten inte fått någon högre budget för sina lönekostnader 2012 jämfört med föregående år. Personalkostnaderna prognostiseras att jämfört med föregående års helårsutfall öka med 3,9 % vilket kan anses ligga inom normal lönekostnadsutveckling. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Det är sedan tidigare prognostiserat ett underskott på kkr gentemot fastställd ram. Då antal hushåll ökat under oktober månad prognostiseras detta underskott att öka till kkr. 3

8 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Inga kommentarer lämnas, verksamheten har inga investeringsmedel. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. - Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. - 4

9 Verksamhet 651 Gymnasieskolan Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. I verksamhet 651 ingår förutom gymnasieskolorna även HR - Ekonomi Kansli och Vägledningscentrum. Föregående års periodresultat uppgick till ca 327 Mkr och årets är 300 Mkr. Mellanskillnaden beror på periodiseringsskillnader mellan åren och en mindre organisation (färre elever). Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Årets utfall av lönekostnader har minskat med 3,9 Mkr jämfört med föregående år. Av utfallet ingår 1,6 Mkr för projekt och uppdragsutbildning som ej är budgeterade. Dessa lönekostnader finansieras via intäkter. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Gymnasieskolan prognostiserar att uppvisa ett underskott på 3,4 Mkr vid året slut. Att verksamheten har fått resultatbalansera föregående års underskott på 6,7 Mkr är en bidragande orsak till det nu prognostiserade underskottet. Förslaget på kostnadsanpassningar 2012 återremitterades av nämnden. Detta medför en förskjutning av processen med minst tre månader, till en kostnad av 1,2 Mkr under innevarande år. Antal elever och resultaten ifrån valen påverkar antagningen till kommunens gymnasieskolor, friskolor och andra huvudmän samt hur många av kommunens ungdomar som väljer andra kommuners skolor. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Helårsutfall för 2011 var 215,6 Mkr och prognos för 2012 är 211,2Mkr. Resultatet av de kostnadsanpassningarna som gjordes 2011 ses nu ge resultat. Prognosticerat utfall är 4 Mkr lägre än 2011 (1,8%). Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Lönrevision och hyrestillägg för 2012 har ökat budgeten med 1,2 Mkr. 5

10 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringar uppgår till 3,2 Mkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 3,2 Mkr införskaffats. Investeringarna ligger i linje med upplagd investeringsplan för Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamheten förväntas för helåret uppvisa ett överskott med 0,6 Mkr. Detta beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan i nuläget inte behöver nyttjas, med tanke på att flytten inte är tidssatt. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser 6

11 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 661 Vuxenutbildning Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens resultat uppgår till tkr att jämföra med tkr motsvarande period föregående år. Resultatet är bättre än föregående år och förklaras dels av att våra externa utbildningsanordnare inte lämnat in studieplanerna för de elever som är registrerade hos dem. Det är dem som ligger till grund för kommunenes utbetalning till leverantören, en uppskattning av kostnaden är svår att göra då underlagen inte är korrekt ifyllda. En annan faktor är de kostnadsanpassningar som har gjorts i egen verksamhet. Hyreskostnaden har ökat med 250 tkr då Halmstad kompetens centrum flyttat till nya lokaler på brogatan. Kostnaden för flytten från Skånegatan till de olika gymnasieskolorna har hittills kostat 850 tkr vilket är mer än dubbelt så mycket som är budgeterat. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaden uppgår under perioden till tkr, vilket är en minskning med tkr (7 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen i förhållande till föregående år beror på att delar av verksamheten utlokaliseras och därmed måste anpassa sig till aktuellt elevunderlag. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Som en följd av att inte alla investeringar genomfördes föregående år prognostiserar vuxenutbildningen en minskning av kapitalkostnader på 61 tkr. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Löneprognosen för 2012 är betydligt lägre än 2011 års utfall totalt 8 % vilket motsvarar tkr, vilket beror på neddragningar som har påbörjats och intensifieras under höstterminen. Större delen av personalbudgeten är beräknad till en sju månaders budget då delar av verksamheten får nya entreprenörer under hösten. Orsaken till en sjumånaders budget är att lika villkor ska gälla mellan kommun och entreprenör, alltså en peng per poäng. 7

12 Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin budgetram under 2012 och det är således ingen förändring sedan föregående rapport. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Vuxenutbildningen har genomfört investeringar för ett värde av 259 tkr under 2012 vilket är 33 % mer än föregående års period (195 tkr). Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin tilldelade investeringsram under Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin investeringsram under 2012 och det är således ingen förändring sedan föregående rapport. 8

13 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 669 Uppdragsutbildning Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens resultat uppgår till -27 tkr att jämföra med -973 tkr motsvarade period föregående år. Anledningen är att uppdragsutbildningen ska avvecklas och endast slutföra pågående uppdrag. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaderna är därmed betydligt lägre då verksamheten ska avvecklas, endast 22 % av vad lönekostnaderna var vid föregående års period en minskning med tkr. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Uppdragsutbildningen beräknar att hålla sin budget för 2012 under förutsättning att verksamheten erhåller tilläggsanslag på 600 tkr för avskaffandet av avkastningskravet. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Personalkostnaderna prognostiseras minska med ca 75 % jämfört med föregående års utfall. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Uppdragsutbildningen beräknar att hålla sin budgetram under 2012 och det är således ingen förändring sedan föregående rapport. Villkoret är dock att avkastningskravet tas bort. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Uppdragsutbildningen har ingen investeringsram för 2012 och gjorde inte heller några investeringar under föregående år. 9

14 Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Uppdragsutbildningen prognostiserar inga avvikelser gällande investeringar mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Vi prognostiserar inga förändrade ramavvikelser från föregående ekonomiska rapport. 10

15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder (kkr) Helårs-utfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder (kkr) Helårs-utfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

16 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Budgetavvikelse 2012 Bidrag för arbetsmarknadsinsatser förväntas bli högra pga fler deltagare i fler insatser Tolkförmedlingen har fått fler uppdrag Fler lönebidragsanställda genererar högre lönekostnader Fler tolkarvoden utbetalda Alla investeringar blev inte genomförda Övriga kostnader förväntas bli högre pga: Fler deltagare på DV Tolkförmedlingen har fler uppdrag via andra förmedlingar Eldningsolja DV Tvätten ryms ej i budget Budgetavvikelse

17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd (kkr) Helårsutfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd (kkr) Helårsutfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

18 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Bidrag till enskilda prognostiseras öka mot budgeterad nivå på grund av att antalet hushåll som kommer vara i behov av försörjningsstöd ökar mot tilldelad ram. Framför allt är det bidrag till unga under 25 år som ökar, men även antalet arbetslösa utan ersättning prognostiseras att öka mot budgeterad nivå. Budgetavvikelse Budgetavvikelse

19 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 651 Gymnasieskola (kkr) Helårs-utfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 651 Gymnasieskola (kkr) Helårs-utfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

20 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 651 Gymnasieskola Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Ökade intäkter jmf budget pga ökade interkommunala intäker och bidrag Underskott på lönekostnader pga en för stor org i förhållande till elevantalet och att kostnadsanpassingarna tar längre tid än planerat För lågt budgeterade lokalkostnader Budgetavvikelse En utökning av budgeten har skett med 1,2 Mkr Budgetavvikelse

21 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 661 Vuxenutbildning (kkr) Helårsutfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 661 Vuxenutbildning (kkr) Helårsutfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

22 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 661 Vuxenutbildning Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Minskade kapitalkostnader pga att inte alla investeringar genomfördes föregående år Lönekostnader, budgeterat 7 månader pga nya externa utbildningsanordnare Verksamhet flyttat till nya lokaler på Brogatan Budgetavvikelse Budgetavvikelse 61 18

23 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 669 Uppdragsutbildning (kkr) Helårsutfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 669 Uppdragsutbildning (kkr) Helårsutfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

24 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhet: 669 Uppdragsutbildning Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Budgetavvikelse 2012 Verksamheten ska avvecklas, avkastningskravet ska därav tas bort -600 Budgetavvikelse

25 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2012/0417 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN UAF Kansliet Ermin Skoric E-post: Telefon: Verksamhetsplan Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner den föreslagna verksamhetsplanen enligt bilaga 1. Sammanfattning Verksamhetsplanen är ett resultat av det arbete som utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden har genomfört i enlighet med visionsstyrningsmodellens anvisningar. Arbetet med att ta fram en verksamhetsplan, för det kommande året, påbörjas efter kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv. Ärendet Uppdrag Verksamhets- och affärsplanen är ett styrverktyg där nämnder och bolag anger vilka verksamhetsmål de vill uppnå. I samband med processen sker en översyn av vilka aktiviteter och nyckeltal som ska finnas i planeringen för det kommande året. Planerna handlar också om att avgöra och inventera vilka resurser som krävs för att uppnå målen. Bakgrund

26 Analys, förslag och motivering Verksamhetsplaneringen inleddes den 25 juni då UAF Kansliet genomförde ett informationsmöte med nämnden i syfte att klargöra Halmstad kommuns vissionstyrningsmodell och hur den kommande verksamhetsplaneringen skulle se ut inom ramen för den årliga planeringen. Verksamhetsplaneringen för genomfördes med nämnden den september. Resultatet från dessa dagar fick UAF Kansliet i uppdrag att sammanställa och delge nämnden inför förmiddagsmötet den 29 oktober då genomgång av resultatet skulle ske. Nämnden meddelade då de synpunkter som hade framkommit i samband med mötet den 29 oktober. Inför nämndens sammanträde den 26 november bereder UAF Kansliet den slutgiltiga versionen av verksamhetsplanen Observera att Internkontrollplanen ligger under en ny rubrik som heter Rutin. Detta pga. uppkomna systemfel i Stratsys. Konsekvenser Verksamhetsplanen kommer att ligga till grund för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens arbete de kommande åren. Ärendets beredning Inom kommunen En arbetsgrupp bestående av personal från UAF Kansliet har arbetat med verksamhetsplaneringen. Andra grupper --- Fackliga organisationer HUKSAM kommer att delges information i ärendet. Lista över bilagor Bilaga 1 Verksamhetsplan (daterad ) Bilaga 2 Processen verksamhetsplaneringen 2012 För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Annika Vannerberg 2 22

27 Förvaltningschef 3 23

28 Bilaga 1 Senast reviderad Verksamhetsplan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# 24

29 Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning Vision och värdegrund Nämndens uppdrag Analys utifrån nämndens uppdrag Kommunfullmäktiges mål... 9 Barn och utbildning... 9 Demokrati och dialog Näringsliv och arbetsmarknad Omsorg och stöd Trygghet, säkerhet och folkhälsa Nämndens mål Prioriteringar Övriga nyckeltal Internbudget Bilagor Jämställdhetsplan Hälso- och arbetsmiljöplan Internkontrollplan Rutin Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 25

30 1 Ordförandens inledning Visionen för Halmstad 2020 är staden med tre hjärtan, där en av de tre komponenterna är Halmstad Kunskapsstaden; vi bygger en stad där människor växer genom utbildning, företagsamhet och nytänkande. Denna vision fångar träffsäkert utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag, att få människor att växa och därigenom verka för sysselsättning i arbete, ökade livschanser och minskat bidragsberoende. Nämndens stora, övergripande utmaning är en alltför hög arbetslöshet i allmänhet och ungdomsarbetslöshet i synnerhet, samtidigt som arbetsgivare anger brist på arbetskraft med rätt kompetens som det viktigaste hindret för tillväxt. Det sviktande konjunkturläget medför att trycket på främst vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd ökar. Generellt ställs högre krav på kvalitetssäkring, tillsyn och internrevision av nämndens olika verksamheter, såväl de som bedrivs i egen regi som de som handlas upp. En god gymnasieutbildning med fokus på kunskaper och färdigheter utgör grunden för att undvika arbetslöshet och utanförskap. Nämnden ska verka för att Halmstadungdomarna har tillgång till ett brett utbud av gymnasieutbildningar av hög kvalitet, oavsett utbildningsanordnare. Utmaningar vi står inför är att höja resultaten, samtidigt som vi inför den nya gymnasieskolan Gy 11, ungdomskullarna minskar och konkurrensen ökar. Detta ställer krav på ökad flexibilitet samt mod och förmåga att ompröva våra utbildningar. En väl organiserad övergång från grundskola till gymnasium samt en samordnad vägledning inom kommunen är viktiga komponenter för ett gott resultat. Kraven på eleverna har ökat i den nya gymnasieskolan. Kvalitetsuppföljning samt utveckling av metodik och redskap för att stödja eleverna krävs för att öka måluppfyllelsen. Eleverna ska genom nya metoder och strukturerade insatser genom hela utbildningen i ökad utsträckning komma i kontakt med arbetslivet. Vuxenutbildningen är under förändring. Upphandling av delar av denna ger eleverna möjlighet att välja mellan kommunen och annan utbildningsanordnare. För att möta dagens och framtidens utmaningar behövs en flexibel verksamhet, som snabbt kan ställas om och anpassas efter de aktuella behoven på arbetsmarknaden och hos de studerande som behöver stärka sin kompetens. Näringslivets behov av yrkesutbildningar för vuxna ska kartläggas och analyseras. Genom insatser, bl.a. inom ramen för Ungdomskraft, ska unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden öka. Inom daglig verksamhet pågår upphandling av ungefär hälften av verksamheten. Kvalitetsuppföljningen av såväl egen som upphandlad verksamhet ska utvecklas. Samverkan ska vara ett ledord i verksamheten. För att öka vår verkningsgrad behöver vi utveckla samverkan såväl internt, mellan vår egen förvaltnings olika verksamheter, som mellan våra verksamheter och andra förvaltningar och bolag i kommunen, men även med externa aktörer. Att vi har delat upp verksamheten på olika enheter, förvaltningar och bolag får inte innebära att den som är beroende av våra insatser får en sämre verksamhet, eller att vi får ut sämre effekt av varje satsad krona. Medborgarens behov ska stå i centrum. Vi ska öka inslagen av demokrati och dialog i all verksamhet inom nämnden, bl.a. genom brukarundersökningar och genom att skapa nya mötesplatser mellan politik och medborgare. Verksamhetsplanen fokuserar på att ytterligare förbättra och samordna kommunens insatser inom kompetensutveckling och arbetsmarknad för att möta dagens och morgondagens behov, öka livschanserna och andelen individer i egen försörjning. Dag Hultefors Ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 26

31 2 Vision och värdegrund Visionen bygger på Halmstad staden med tre hjärtan. Till år 2020 ska Halmstad vara eller sträva mot att vara: Värdegrund Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 27

32 3 Nämndens uppdrag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att nationella och kommunala mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Inom ramen för ansvarsområdet ligger följande uppgifter 1. gymnasieskola och gymnasiesärskola för ungdomar 2. kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år 3. grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux samt svenska för invandrare (sfi) 4. planera, upphandla, beställa och kvalitetssäkra individuell och arbetsmarknadsrelaterad vuxenutbildning 5. infrastrukturen för vuxnas lärande 6. de övriga verksamheter och insatser som kommunen anordnar och gör för eleverna i de utbildningsformer som nämnden är huvudman för 7. arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 8. daglig verksamhet för funktionshindrade 9. ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för personer med funktionshinder inom nämndens ansvarsområde 10. daglig verksamhet för funktionshindrade 11. tolkförmedling 12. ekonomiskt bistånd 13. dödsboanmälan Kommunfullmäktige har delegerat till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att besluta i följande grupper av ärenden 1 beslut om interkommunal ersättning för gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning, särskola och folkhögskola 2 beslut om bidrag till fristående gymnasieskola och andra huvudmän 3 taxor för speciallokaler 4 beslut om ersättning till extern utbildningsanordnare. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden leder arbetet som utförs av tjänstemännen på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Nämnden består av tretton ledamöter och sju ersättare. Ett individutskott med fem ledamöter och tre ersättare beslutar i vissa frågor rörande ekonomiskt bistånd till enskilda. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 28

33 4 Analys utifrån nämndens uppdrag Omvärld Halmstad kompetens och Halmstad Utbildning Verksamheterna inom Halmstad kompetens har som huvudsakligt syfte att hjälpa individer att bibehålla eller utveckla sin relation till arbetsmarknaden. Detta sker genom ett samarbete mellan alla ingående verksamheter och en bred samverkan med externa parter såsom Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Samordningsförbund, övriga halländska kommuner samt Högskolan i Halmstad. Det sviktande konjunkturläget leder till att trycket på främst vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet och ekonomiskt bistånd ökar. Det finns mycket som i dagsläget talar för att den nuvarande högre utbetalningstakten inom ekonomiskt bistånd kommer att fortsätta även under Detta är också en trend som kan utläsas i exempelvis jämförelsekommunerna 3KVH där Halmstad ökar sin utbetalning från historiskt låga nivåer. I nationell jämförelse placerar sig Halmstad under eller på riksgenomsnittet i de indikatorer som används i de öppna jämförelserna. Ytterligare en faktor som kan verka fördyrande på sikt är nya riktlinjer från Socialstyrelsen angående ekonomiskt bistånd som kan höja ribban för vad som kan anses vara en skälig levnadsstandard och därmed öka utbetalningarna ytterligare. Ambitionen är under de kommande åren att genom aktiva insatser ligga kvar på nuvarande utbetalningsnivåer inom ekonomiskt bistånd men en djup och långvarig internationell lågkonjunktur kan komma att påverka utbetalningarna negativt. Ungdomsarbetslösheten har ett fortsatt stort fokus i den nationella debatten där stora ungdomskullar möter en sviktande arbetsmarknad. Gruppen ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning är överrepresenterade i de grupper som uppbär ekonomiskt bistånd och riskerar på sikt ökad ohälsa och risk för långvarigt utanförskap. För att möta detta behövs fokus på behovsorienterade utbildningsinsatser i samspel med näringslivet, projekt syftande till att skapa arbetslivserfarenhet och andra initiativ för att underlätta bland annat ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Under 2013 och sannolikt även de kommande åren kommer ett ökat flyktingmottagande från låga nivåer påverka många av Halmstad kompetens verksamheter. Det är sannolikt att ökade behov av såväl vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd kommer att behövas med anledning av detta. Det går inte heller att utesluta ett ökat tryck på Daglig verksamhet då erfarenheterna säger att ett av många asylskäl kan vara funktionshinder av olika slag. Händelseutvecklingen i t ex Nordafrika och Mellanöstern kommer att påverka målområdet genom ökade flyktingströmmar som även når Halmstads Kommun. Detta kommer att kräva insatser i form av ökad flyktingmottagning. Detta kräver beredskap inom skola och utbildning, då de flesta barn och ungdomar inte gått i skola i sitt hemland eller i de flyktingläger de vistas i. Sannolikheten är mycket stor för att flyktingarna, oavsett ålder, kommer att ha starka traumatiska upplevelser med sig i bagaget. Nettotillströmningen av deltagare till Daglig verksamhet varit hög de senaste åren och denna trend bedöms ligga kvar på den nivån. Orsakerna till detta är flera och bland annat kan konstateras att 80- och 90-taliserna även i denna målgrupp är många och kommer därför att behöva en plats. Parallellt med detta ökar gruppen med neuropsykiatriska diagnoser inom Daglig verksamhet vilket i sin tur hänger samman med större svårigheter för denna grupp att ta sig ut på den reguljära arbetsmarknaden. Avslutningsvis ökar medellivslängden i målgruppen vilket gör att fler uppbär sin plats längre och även efter 65 års ålder liksom på arbetsmarknaden för övrigt. Lagar och styrdokument Gymnasieskolorna inom Halmstad Utbildning är berörda av många olika ändringar i lagar och styrdokument. Först och främst kom det under 2011 en ny skollag som nu är under implementering och som till omfånget är Sveriges andra största lag. I samband med den nya skollagen har det även kommit en ny förordning för gymnasieskolan och ett antal nya läroplaner och nya ämnesplaner för samtliga ämnen. Att implementera alla dessa förändringar kommer vara fokus inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan under ett antal år framöver. Den nya skollagen innebar bland annat att betydligt fler ärenden/beslut blev möjliga att överklaga för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 29

34 föräldrar och elever till Förvaltningsrätt och Skolväsendets överklagandenämnd. Detta gäller till exempel beslut om upprättande av åtgärdsprogram, beslut om avstängning av elev, etc. I takt med att föräldrar och elever blir uppmärksammade på detta kan en ökning av antalet överklaganden väntas. Statlig kontroll och styrning kombinerat med krav på dokumentation Staten har tagit en tydligare kontroll och styrning av skolan. Som exempel kan nämnas Skolinspektionens inrättande och nya befogenheter att stänga skolor. I de nya styrdokumenten kringgår staten i fler fall huvudmannen, och ger uppdrag direkt till rektor. Dokumentation har blivit en viktig och omfattande del av vardagen för lärare och rektorer vid exempelvis insatser vid kränkande behandling. Om inte skolans insatser har dokumenterats i tillräcklig omfattning tar inte Skolinspektionen hänsyn till de insatser skolan gjort. Detta kan leda till att huvudmannen blir skadeståndsskyldig. Ett annat exempel är kraven på dokumentation vid utredningar i anslutning till upprättande av åtgärdsprogram. Syftena bakom reformerna goda, men i praktiken leder det till att lärare och rektorer får lägga mer av sin tid på administration/dokumentation, istället för att fokusera på pedagogisk utveckling. Invärld Halmstad kompetens och Halmstad Utbildning Inom Halmstad kompetens har genomgående organisationsförändringar genomförts de senaste åren både som en följd av politiska beslut att konkurrensutsätta Vuxenutbildning och Daglig verksamhet men också rent organisatoriska förändringar med anledning av nya samverkansformer och nya målgruppers behov. Dessa förändringsprocesser bedöms behöva fortgå fast med ett ökat fokus på konsolidering, uppbyggande av ett systematiskt kvalitetsuppföljningsarbete av verksamhet i såväl extern som i kommunal regi samt ett fortsatt arbete med att förändra, förbättra och anpassa verksamheterna efter deltagarnas behov. Ekonomiskt bistånd och AME fortsätter sitt arbete med att bygga ut samverkansformer med Arbetsförmedling och Samordningsförbundet. Viktiga fokusområden kommer att vara bekämpandet av ungdomsarbetslöshet och projekt för att minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd. Pilotprojektet med 0- klassade som Ekonomiskt bistånd genomfört under 2012 tillsammans med Försäkringskassan fortsätter men övergår till att bli en reguljär verksamhet med utprövade metoder under Daglig verksamhet står inför stora förändringar med en planerad driftsstart med fler utförare från första september Parallellt med detta fortsätter arbetet med att skapa positiva övergångar från gymnasiesärskolan till arbete genom Supported employment. Samverkan med socialförvaltningen har varit ett prioriterat område de senaste åren och fortsätter att vara det. Samordning på chefsnivå inom socialtjänsten är viktigt liksom ett fortsatt samarbete kring de grupper som finns inom gruppbostäder och daglig verksamhet. Särskild uppmärksamhet måste den grupp som befinner sig inom autisimspektrat ägnas och nya samverkansformer med exempelvis samlokaliserade verksamheter inkluderande boende och daglig verksamhet mellan socialförvaltningen och UAF byggas. Den nya gymnasiestrukturen med en tydligare indelning mellan studieförberedande- och yrkesprogram kommer inom en två års period sannolikt påverka tillströmningen av studerande som vill komplettera sina behörigheter till Vuxenutbildningen. Likaså ser vi redan nu att en ökande grupp ungdomar som läser introduktionsprogrammen kommer att behöva slutföra sina studier inom Vuxenutbildningen. Elevtalsutveckling och elevernas val De minskade elevkullarna märks nu i organisationen och en anpassning pågår. Processen kommer att fortsätta för att anpassas till elevtalen Först efter 2026 kan vi se liknande storlek på elevkullarna som fanns fram till De senaste två åren har vi konstaterat en förändring beträffande elevernas val av skola andelen elever som väljer en kommunal gymnasieskola har ökat. Däremot har andelen elever som väljer en yrkesutbildning minskat. Skälet är troligtvis den nya gymnasiereformen GY11, där alla program inte längre ger möjlighet att - direkt - söka vidare till högskola/universitet. Även konjunkturens upp- och nedgångar påverkar elevernas val. Fem introduktionsprogram har ersatt det individuella programmet, för elever som inte blivit behöriga till gymnasieskolans nationella program. En påtaglig förändring är att det inom den nya reformens Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 30

35 introduktionsprogram även finns målet att kunna ge eleverna en yrkesutbildning som underlättar för etablering på arbetsmarknaden, alltså inte enbart för studier vid ett nationellt program. Detta förutsätter ett gott och förtroendefullt samarbete skola och näringsliv på det lokala planet. Hårdare krav i gymnasiereformen GY11 leder till ökat behov av stöd Genom införandet av GY11 och nya ämnesplaner har kraven på eleverna ökat. Exempelvis har det tidigare i Matematik A, som alla elever i den tidigare gymnasieskolan läste, skett en viss repetition av matematiken från högstadiet. Inom GY11 och den nya kursen Matematik 1 sker inte samma repetition. Vi har redan kunnat konstatera att detta resulterat i en betydligt högre andel underkända elever i matematik på gymnasiet. Detta leder till att fler elever har behov av stöd för att nå kunskapsmålen. I den nya betygskalan är det dessutom betydligt svårare att nå de högsta betygstegen. Att utveckla metodik och redskap för att stödja eleverna kommer att bli en stor utmaning för Halmstad Utbildning under de kommande åren. Informations- och kommunikationsteknik (IKT ) och nya kompetenser IKT-utvecklingen inom såväl omvärld som skola är kraftfull. Stora förändringar har skett de senaste åren, kopplat till lärande via laptops, läsplattor och touchtelefoner. Stationära datorer och datasalar fasas ut. Vi ser bara början på denna IKT-utveckling, som är självklar i den framtida skolan. Det är av största vikt att även Halmstads gymnasieskolor är i framkant när det gäller IKT, för att kunna möta ungdomskullar med en ökad vana av olika former av IKT, med olika behov av dator- och teknikstöd för sitt lärande och inte minst för att kunna förbereda ungdomarna för studier och arbeten som i allt högre utsträckning utgår från en hög IKT-kompetens. Halmstads gymnasieskolors deltagande i Hjälpmedelsinstitutets projekt Teknikstöd i skolan har visat på de oanade möjligheter som finns för alla elever att nå en högre måluppfyllelse genom olika former av teknikstöd och genom att nya kompetenser, t.ex. arbetsterapeuter, tillförs skolan i detta arbete. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 31

36 5 Kommunfullmäktiges mål Barn och utbildning Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska öka så att Halmstad år 2020 tillhör en av landets femte bästa kommuner bland gruppen större städer. Aktiviteter En arbetsgrupp med representanter från UAF och BUF samverkar kring övergångar och ett tionde skolår (9+1). Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom 4 år ska öka så att Halmstad år 2020 tillhör en av landets 15 bästa kommuner bland gruppen större städer. Nyckeltal Målvärde Målvärde 2014 Målvärde 2015 Andel elever som fullföljer gymnasiesutbildningen inom fyra år exkl introduktionsprogrammet. 81% Andel elever som avbryter gymnasieutbildning under det första året. Utbildningskostnader kommer årligen att sammanställas för gruppen större städer. Aktiviteter Sammanställning av avbrottsorsaker och djupintervjuer. Gemensamt uppdrag för vägledning inom Halmstad kommun. Utveckla och genomföra nya metoder för elevers tidiga kontakt med arbetslivet. Ambassadörer från gymnasieskolan informerar elever i grundskolan om gymansieskolans program. Jämställdhetsplanen, med tillhörande mål, görs tillgänglig i skolan. Utveckling av samverkan med fristående gymnasieskolor avseende vägledning, byten och studieavbrott. Gymnasieskolans verksamhet ska genomsyras av ett systematiskt kvalitetsarbete. Nyckeltal Målvärde Målvärde 2014 Målvärde 2015 Resultat i Matematik 1a och 1b fördelat per program Aktiviteter Under höstterminen presenteras en rapport som redovisar kunskapsresultaten inom gymnasieskolan, med förslag på övergripande åtgärder för högre måluppfyllelse. Under vårterminen redovisas en elevsocial rapport med fokus på bl a inflytande, hälsa, entreprenöriellt lärande och IKT användning. Analys av resultat för varje enskild rektors ansvarsområde. Utifrån analys tar rektor och personal fram förslag på åtgärder. Fokus på utveckling av undervisningsmetodik i Matematik. Användandet av IKT ska öka i det pedagogiska arbetet. Nyckeltal Målvärde Målvärde 2014 Målvärde Andel av utbildningstimmar som genomförs med stöd av IKT Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 32

37 Nyckeltal Målvärde Målvärde 2014 Målvärde Andel pedagoger som har PIM-utbildning (praktisk IT- och mediekompetens) Användadet av IKT ska öka i det pedagogiska arbetet och baseras på verkmsamhetens olika behov och förutsättningar. Aktiviteter Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens IKT-strategi ska revideras. Elever med kognitiva svårigheter ska genom projektet Teknikstöd i skolan få ökade förutsättningar för att nå målen. Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information. Nyckeltal Målvärde Målvärde 2014 Målvärde 2015 Webbinformation, SKL Andel deltagare som anger att det är lätt att hitta information på halmstad.se Aktiviteter Utveckla nämndens/förvaltningens delar av halmstad.se Hemsidan ska göras mer tillgänglig för fler språkgrupper Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling. Aktiviteter Arenor ska skapas där ungdomar får träffa politiker. Nämnden ska inbjuda till öppna möten. Kontaktpolitisk verksamhet ska bedrivas för att främja en bättre förståelse för verksamheten. Alla deltagare ska känna att verksamheten/insatsen utformas efter den enskildes förutsättningar Nyckeltal Målvärde Målvärde 2014 Målvärde 2015 Andel deltagare som känner sig respekterade i kontakten med sin handläggare. Andel deltagare som känner sig repekterade i kontakten med sin verksamhet på daglig verksamhet Aktiviteter Klagomålshantering genom Åsikten eller uppgjorda klagomålsrutiner Årligen genomföra deltagarundersökningar inom förvaltningens samtliga verksamhetsområden, exklusive daglig verksamhet där undersökningen görs varannat år. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 33

38 Näringsliv och arbetsmarknad Fler företag ska starta eller etablera sig i Halmstad. Aktiviteter Kartlägga bristyrken genom samarbete med arbetsförmedlingen, HNAB, privata och offentliga arbetsgivare i syfte att starta efterfrågade utbildningar. Starta och utveckla ett samarbete med Högskolan i Halmstad för att ta fram näringlivsanpassade kurser och kompetenser Unga uppmuntras att delta i ett UF-år för att tillgodogöra sig de kompetenser som innefattas av entreprenöriellt lärande Nyckeltal Målvärde Målvärde 2014 Målvärde 2015 Andel elever på gymnasiet som genomfört UF-år Aktiviteter Samtliga elever på Teknik college ska genomföra ett UF-år Samtliga elever på gymnasiet, företrädesvis elever på yrkesprogrammen, ska uppmuntras att genomföra ett UF-år. Utbilda UF-handledare inom framförallt yrkesprogrammen. Kommunens stöd och information till etablerade företag eller företag som vill starta och etablera sig i Halmstad ska vara god. Aktiviteter Kartlägga och analysera näringslivets behov av yrkesutbildningar för vuxna gällande såväl nyrekrytering som redan anställd personal för att starta matchande utbildningar. Halmstads kommun ska när det gäller kommunpolitikers och kommunala tjänstemäns attityder till företagande finnas bland de 25 bästa kommunerna år 2014 på Svenskt Näringslivs ranking. Aktiviteter Systematiskt arbeta för att förbättra attityden om företagande bland lärare. Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka. Nyckeltal Målvärde Målvärde 2014 Målvärde Kommunala sommarjobb 1. Ungdomsarbetslöshet Stärka individers möjligheter att skapa, utveckla eller bibehålla sin relation till arbetsmarknaden Nyckeltal Målvärde Målvärde 2014 Målvärde 2015 Andel elever i åk 3 som tagit del av informationen från Moving Out Andel deltagare som kvarstår i arbetslöshet efter avslutade insatser genom ungdomskraft Andel personer som 6 månader efter avslutad prova-på-plats kvarstår i arbetslöshet Antal personer som fått prova-på-plats Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 34

39 Nyckeltal Målvärde Målvärde 2014 Målvärde 2015 Andel studerande som 6 månader efter avslutad utbildningsinsats inom Vuxenutbildning har gått vidare till arbete eller vidare studier. Antal vuxna (25 år och äldre) deltagare som varit aktiva inom AME Andel vuxna (25 år och äldre) deltagare som varit aktiva inom AME (exkl arbetsprövningar/funktionsbedömningar) och som vid avslut gått vidare till studier eller arbete Antal vuxna (25 år och äldre) som genomfört arbetsprövning inom ramen för AMEs verksamhet Antal ungdomar från gymnasiesärskolan och antal deltagare från Särvux som erhållit arbete genom metoden Supported Employment. Antal ungdomar som erhållit insats genom samverkan med Arbetsförmedlingen inom ramen för jobbgarantin för unga. Antal ungdomar inom ramen för det kommunala informationsansvaret som erbjudits insats via Arbetsmarknadsenheten. Aktiviteter 2013 ska 100 prova-på-platser erbjudas till arbetssökande ungdomar i samverkan med arbetsförmedlingen och kommunala förvaltningar. Följa upp erbjudna prova-på-platser Alla avgångselever i gymnasieskolan ska erbjudas arbetsmarknadskunskap inom ramen för Moving Out. Omprövning av verksamheter/insatser för att kunna erbjuda en verksamhet anpassad efter deltagarens och arbetsmarknadens behov. Utveckla programråden på gymnasieskolan Årlig kartläggning av hur behovet av inriktningar inom daglig verksamhet förändras Följa upp vuxenstuderande 6 månader efter avslutad utbildningsinsats Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ska aktivt samverka med Arbetsförmedlingen för att bredda tillgången på praktikplatser även i det privata näringslivet. Ta fram meningsfulla arbetsuppgifter på kommunens förvaltningar och i arbetlivet för deltagre inom gymnasiesärskolan, särvux och daglig verksamhet. Omsorg och stöd Den verksamhet som kommunen har ansvar för ska hålla en hög kvalitet genom att regelbunden tillsyn och kvalitetsinspektioner genomförs. Aktiviteter Ett verksamhetsledningssytem för tillsyn av såväl interna som externt utförda verksamheter tas fram för daglig verksamhet, i samverkan med hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen. Trygghet, säkerhet och folkhälsa Förekomsten av psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska. Nyckeltal Målvärde Målvärde 2014 Målvärde 2015 Upplevelsen av att det psykiska välbefinnandet har ökat hos de ungdomar som erhållit stöd hos kuratorn inom Ungdomskraft Andelen gymnasieelever som upplever oro/ängslan i sin studiesituation som påverkar dem negativt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 35

40 Aktiviteter Deltagare i Ungdomskraft ska erbjudas kontakt med kurator Tema livskompetens för elever inom gymnasieskolan Ett integrationsprogram ska tas fram för eleverna inom språkintroduktion. Det höga ohälsotalet hos personer som uppbär försörjningsstöd ska minska Nyckeltal Målvärde Målvärde 2014 Målvärde 2015 Antal försörjningsstödstagare som blir remitterade till Samordningsförbundet Antal försörjningsstödstagare som blir remitterade till AME för insats Antal personer med beslutsorsak sjuk utan ersättning inom försörjningsstöd Antal personer med beslutsorsak arbetslös ej arbetssökande inom försörjningsstöd Anta sjukskrivna 0-placerade bidragstagare som har aktualiserats på Försäkringskassan Aktiviteter Försörjningsstödstagare erbjuds aktivitet i samarbete med Samordningsförbundet Halland Systematiska avstämningsmöten med Försäkringskassan och vården ska genomföras. Andel barn och unga som upplever sig mobbade ska minska. Aktiviteter Skolornas likabehandlingsplaner ska ses över för att bli ett levande dokument i verksamheten Aktivit arbete i skolan för att skapa gemensamma mötesplatser Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 36

41 6 Nämndens mål Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 37

42 7 Prioriteringar Urbant utvecklingsarbete (UA) Aktiviteter Salut: Samverkan sker mellan UAF, AF, HFAB och Region Halland genom Samordningsförbundet i syfte att identifiera behov av kontaktytor med myndigheter för boende på Andersberg, samt att guida de boende vidare till rätt instans. Samverkan sker med ABF och Europeiska socialfonden genom projektet "Det goda livet" som långsiktigt syftar till att stärka utlandsfödda kvinnors roll som föräldrar och medborgare, samt att uppmuntra dem till entreprenöriellt tänkande. Ökade livschanser för unga Aktiviteter Genom Ungdomskraft vidareutvecklar UAF sitt mångåriga arbete med att utveckla metoder och insatser för arbetslösa ungdomar, med utökat fokus på ungdomar i behov av särskilt stöd. Nämnden ska kontinuerligt ompröva sin verksamhet för att alltid kunna erbjuda bästa möjliga verksamhet till lägsta möjliga kostnad Aktiviteter Årlig omprövning av samtliga verksamheter och delverksamheter Medel har avsatts för hälsofrämjande insatser inom förvaltningarna. För att få del av dessa medel ska ni under detta avsnitt beskriva vilka insatser ni avser att vidta samt hur mycket medel förvaltningen själv satsar under Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen avser att satsa kr under Dessa medel ska bland annat bidra till insatser för att: Utveckla stödet till förvaltningens hälsoinspiratörer Förvaltnings gemensamma aktiviteter och föreläsningar för att stärka tillhörighet och gemenskap i förvaltningen. Utveckla UAF Championship tillsammans med hälsoinspiratörerna för att bidra till ett ökat välbefinnande och en ökad vardagsork samt att stärka gemenskapen på arbetsplatserna. Utbilda och marknadsföra intranätet inom förvaltningen för att förtydliga kommunens och förvaltningens strategier och rutiner. Utveckla arbetet inom kulturprojektet inom förvaltningen Utbilda samtliga chefer i hälsofrämjandeledarskap för att öka medvetenheten och betydelsen av hälsofrämjande förhållningssätt. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 38

43 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 39

44 8 Övriga nyckeltal Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 40

45 9 Internbudget Den 19 juni 2012 tog kommunfullmäktige i Halmstad Kommun beslut om planeringsdirektiv med budget avseende perioden Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden (UAN) ansvarar för följande verksamheter under 2013: För fördelning av budget till gymnasieskolans nationella program har fördelningen skett via den fastställda resursfördelningsmodell som Utbildningsnämnden fattade beslut om i juni Budget 2013 (belopp i tkr) Drift Investeringar Verksamhet 130 Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhet 131 Ekonomiskt bistånd Verksamhet 651 Gymnasieskola Verksamhet 661 Vuxenutbildningen Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsförändring 2013 Förstudie utmaningar Orsak Utmaningar av befintlig verksamhet kräver omfattande resurser. UAN har under 2011 bedrivit två stycken förstudier som följd av att verksamheter har blivit utmanade. Det har rört sig dels om Vuxenutbildningen, dels om daglig verksamhet. Arbetet med förstudierna och efterföljande processer med förfrågningsunderlag berör många medarbetare och ger den utmanade verksamheten en ordentlig genomlysning över hur den är i sin nuvarande form, vilket är positivt. Mindre positivt är den kostnad i form av tid och personella resurser som en omfattande förstudie samt förfrågningsunderlagsprocess kräver. Förväntat resultat UAN har gjort erfarenhetsmässiga kalkyler om att utmaningar inom befintlig verksamhet leder till merkostnader motsvarande 100 arbetsdagar, vilket innebär en kostnad på ca 340,0 Kkr. /år. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Utökning av Daglig Verksamhet (DV) Verksamhet 130 Orsak Nettotillströmningen av deltagare till Daglig verksamhet har varit hög under de senaste åren med i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 41

46 genomsnitt 20 deltagare per år. Den pågående processen med framtagning av förfrågningsunderlaget av Daglig verksamhet kommer att leda till en bättre och mer tydlig ekonomimodell. Daglig verksamhet står inför ett antal utmaningar som främst handlar om att tillgodose deltagarnas behov av en kvalitativt god daglig verksamhet hela livet där vi har en ökande medelålder bland deltagarna liksom att skapa goda miljöer för den grupp som behöver extra stöd och trygghet i sin tillvaro. Förväntat resultat En bibehållen kvalitet på verksamheten trots en ökning av deltagarantal och ålder. Ekonomiska konsekvenser utöver ram En genomsnittlig kostnad för en deltagare i Daglig Verksamhet är 200,0 Kkr. Utifrån en tillbakablick på nettotillströmningen av deltagare de senaste åren: 20*200,0 Kkr. = 4 000,0 Kkr./ år i planperioden Satsning på Yrkesvux Verksamhet 661 Orsak Yrkesvux har sedan 2009 varit en statlig tidsbegränsad satsning för att underlätta matchningsproblem på arbetsmarknaden genom att låta kommunerna aktivt arbeta med bristyrkesutbildningar. Satsningen skulle egentligen ha avslutats 2011 men har tillfälligt förlängts in i 2012 och delvis Utfallet för Halmstads del 2012 är endast 25% av de medel som tilldelades 2011 trots att arbetslösheten och behoven av utbildat folk inom vissa väl definierade sektorer är fortsatt stort. Förväntat resultat Utfallet på yrkesvuxsatsningen har varit mycket bra i Halmstad där snittet på andel sysselsatta 6 månader efter avslutad utbildningsinsats ligger på i storleksordningen 75-90% beroende på utbildning. Det finns därför anledning att överväga ett större kommunalt engagemang i yrkesvux som en insats mot arbetslöshet för personer främst under 30 år och för att minska bristen på arbetskraft inom vissa sektorer. Ekonomiska konsekvenser utöver ram platser * 75,0 Kkr. = 2 625,0 Kkr. / år i planperioden Ökade livschanser för unga Orsak Tre av personalen på Ungdomskraft har under 2011 och 2012 finansierats av medel beviljade från den kommunala satsningen Ökade livschanser för unga. Tjänsterna avser en kurator som främst arbetar med ungdomar som mår psykiskt dåligt samt två handläggare vars fokus är ungdomar inom kommunala informationsansvaret (dvs ungdomar som ej har fullföljt gymnasiet) och ungdomar med särskilda behov. Ökade livschanser är en temporär satsning. Ungdomar som befinner sig i riskzonen för permanent utanförskap samt ungdomar med olika sorters problematik har behov av långsiktigt stöd. Av den anledningen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 42

47 önskas härmed ovan insatser och funktioner permanentas inom ramen för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Arbetsmarknadsenheten har även handlagt feriearbeten (Sommarkraft) anordnade inom Halmstads kommun sedan De första åren var finansieringen statlig. Därefter har det varit samfinansiering vissa år men de senaste åren har insatsen helt finansierats av kommunen. Utvärdering av denna satsning visar på dess stora betydelse för unga att etablera tidiga kontakter med arbetslivet, få inspiration till yrkesval samt profilera Halmstads kommun som arbetsgivare. Även här gäller, som ovan, att detta har finansierats genom Ökade livschanser 2011 och 2012 men önskemålet är att det avsätts medel för 340 ferieplatser (varav 40 platser skall vikas för ungdomar med funktionsnedsättning) inom ramen för verksamhet 130. Förväntat resultat Ungdomskraft fortsätter att vara en mycket viktig resurs i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Ungdomskraft är en resurs för alla arbetslösa ungdomar men särskild fokus kommer att ligga på ungdomar som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och i riskzonen för ett permanent utanförskap. Fortsatta aktiva insatser görs för ungdomar som mår psykiskt dåligt. Fortsatt kartläggning och erbjudande om insats till alla ungdomar inom ramen för kommunala informationsansvaret. Motverka gråzoner där okunskap råder om vad ungdomar som inte går i gymnasiet gör och därigenom förhindra att ungdomar lämnas i passivitet. Genom Sommarkraft även i fortsättningen erbjuda gymnasieelever tidiga kotakter med näringslivet. Genom Sommarkraft även erbjuda funktionshindrade ungdomar feriearbete för att visa på vikten av tidiga kontakter med arbetslivet även för denna målgrupp. Önskemål om medel Medel önskas avsättas för tre tjänster samt 340 feriearbeten inom ramen för Sommarkraft. Beräknad kostnad för detta är 5 milj. Förbehåll Medel för ovan insatser har sökts ur Ökade livschanser även för Om medel erhålls därigenom önskas ovan beskrivna omprövning kvarstå inför Besked beräknas komma under slutet av november månad. Ekonomiska konsekvenser utöver ram ,0 Kkr. / år i planperioden. Skollagsförändring för gymnasiesärskolan Verksamhet 651 Orsak Skollagsförändringar kring gymnasiesärskolan där gymnasiestarten tidigareläggs med ett år har lett till ett utökat antal elever vid gymnasiesärskolan. Samtidigt har antalet elever på IVSI i snabb takt ökat från 15 till 20 elever. Förväntat resultat Då detta är en resurskrävande enhet med hög personaltäthet påverkar varje elev personaltätheten. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Kkr. / år i planperioden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 43

48 Interkommunal ersättning Gymnasiesärskolan *5 elever Informations och kommunikationsteknik (IKT) Verksamhet 651 Orsak Under snart tre år och t o m 2013 har gymnasiet fått extra medel för att byta ut och kvalitetshöja datorparken. Medlen har inte, och kommer inte att innebära någon form av utökning av IKT, snarare tvärtom. Vidare så ska dessa utökade kostnader för hyra av dator, inom planperioden, finansieras inom egen ram. Förändringen till kommunens nya IT-miljö, Office 2010 och Windows 2007, har också lett till en ökning av kostnader i synnerhet gällande mjukvara. För att kunna göra mer än att byta ut datorer och köpa programvaror så behöver utbildnings- och arbetsmarknaden utökade driftsmedel. Förväntat resultat För att uppnå förväntade resultat, behöver UAF utöka tätheten gällande olika IKT-verktyg; datorer, smartoch cleverboards, läspennor, mobiltelefoner, surf- och läsplattor mm. Vi kommer att behöva satsa på kompetenshöjande insatser för pedagoger och möjliggöra för utbyggnad av trådlösa nätverk. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Då gymnasieskolan idag och i ett antal år framöver kommer att leva med minskade elevkullar och som konsekvens därav minskad personalstyrka, så krävs det för det för att nå förväntat resultat en kostnadsökning på Kkr./år i planperioden. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 44

49 10 Bilagor Jämställdhetsplan Enligt 3 kap 13 Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år. Planen ska innehålla en översikt över de strategier som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa strategier som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Förvaltningschefen bär det yttersta ansvaret och ska verka för att utvecklingen av jämställdhetsarbetet sker kontinuerligt. Jämställdhetsarbetet ska vara en prioriterad fråga i Halmstads kommun och ses som en naturlig del av vårt personalpolitiska arbete samt vår verksamhetsplanering. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i denna fråga och tillsammans arbeta aktivt för att uppnå lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön. Övergripande mål för jämställdhetsarbetet i Halmstads kommun Med jämställdhet menas att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställnings- och utvecklingsmöjligheter samt andra arbetsvillkor. Kön ska inte vara ett hinder för personlig utveckling. Vi främjar jämställdheten genom att Utveckla en organisation där människor oavsett kön möts och samverkar utifrån respekt och omtanke. Utveckla ett tryggt och öppet arbetsklimat där mobbning, trakasserier och andra former av utanförskap relaterat till kön aktivt motverkas. Erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ samt i de fall verksamheten tillåter erbjuda en sysselsättningsgrad som matchar din livssituation och underlättar kombinationen föräldraskap och arbete. Tillämpa individuell och differentierad lönesättning som speglar ditt ansvar och i vilken grad du bidrar till verksamhetens mål, oberoende av kön. Säkerställa att vid rekrytering fokusera på kompetens som motsvarar verksamhetens behov och krav för att minimera riskerna för diskriminering. Sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning inom varje nivå och yrkeskategori. Vi förväntar oss att du som medarbetare Känner till och arbetar i enlighet med kommunens värdegrund och i riktning mot kommunens vision Bidrar till att uppnå ett tryggt arbetsklimat där trakasserier och särbehandling på grund av kön inte förekommer. Samverkar för att skapa en god arbetsmiljö där kön inte är ett hinder för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning oavsett kön med respekt. Kvinnors sjukfrånvaro Högre frisktal för kvinnor Aktivitet I samband med delårsredovisningen för augusti 2012 kunde vi se att frisktalen för kvinnor ökat. Vi vill fortsätta följa utvecklingen under hela 2012 och Skulle någon enhet/avdelning visa på oroväckande stort antal sjukdagar eller låga frisktal "djupdyker" vi och ser vad detta beror på. Lägre antal sjukdagar för kvinnor Aktivitet I samband med delårsredovisningen för augusti 2012 kunde vi se att frisktalen för kvinnor ökat. Vi vill fortsätta följa Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 45

50 Aktivitet utvecklingen under hela 2012 och Skulle någon enhet/avdelning visa på oroväckande stort antal sjukdagar eller låga frisktal "djupdyker" vi och ser vad detta beror på. Förena förvärvsarbete och föräldraskap Att ge alla arbetstagare oavsett kön en möjlighet att i god tid planera in schemalagda möten. Aktivitet I god tid upprätta årskalendarium på alla nivåer. Frågan om att i god tid kunna planera in möten o dylikt är en stående önskan från medarbetare. Ett överskådligt kalendarium som ger en överblick över aktiviteter inom UAF kan vara ett hjälpmedel. Kalendariet bör ligga i nya intranätet. Rutiner vid sexuella trakasserier Förebygga och förhindra alla former av sexuella trakasserier. Aktivitet Aktualisera och synliggöra, för alla medarbetare och chefer, den handlingsplan för sexuella trakasserier som är framtagen av Halmstads Kommun. I medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2011 fanns frågor som berörde sexuella trakasserier och svaren visade att det förekommer. Vi anser inte att det är mätbart i dagsläget eftersom det inte finns någon rutin för rapportering av sexuella trakasserier. Skapa enkla rutiner för anmälan av sexuella trakasserier. Med utgångspunkt från den handlingsplan för sexuella trakasserier som gäller för Halmstads kommun önskar vi skapa rutiner. Vi planerar att använda det incident- och rapporteringssystem som snart är tillgängligt på intranätet. Jämnare fördelning mellan kvinnor och män Vi strävar efter att få en jämnare fördelning av antalet kvinnor och män inom alla UAF s enheter. Aktivitet I den centrala rekryteringsrutinen som UAF har infört tas en uppdragsbeskrivning samt kravspecifikation fram tillsammans med HR. I detta arbetsmaterial aktualiseras alltid vikten av mångfald samt kulturell medvetenhet. Vi vill följa utvecklingen av antalet anställda fördelat per kön under hela 2012 och Hälso- och arbetsmiljöplan Nämnden har det övergripande arbetsmiljöansvaret. Alla i arbetsledande ställning ska se till att centrala föreskrifter och lokala riktlinjer angående arbetsmiljön följs på de olika arbetsplatserna. Alla anställda är skyldiga att följa föreskrifter och lokala riktlinjer som gäller i verksamheten. Samverkansgrupperna fungerar som lokal skyddskommitté. Den ska sammanträda minst sex gånger per år. Arbetsmiljöfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen varvid nya risker ska identifieras samt vidtagna åtgärder följas upp. Skyddsombud/arbetsmiljöombud ska finnas och verka utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser och Arbetsmiljöverkets förordningar. Hälso- och arbetsmiljöplanen ska förnyas varje år. Övergripande mål för hälso- och arbetsmiljöarbetet i Halmstads kommun Begreppet arbetsmiljö innefattar dels fysiska faktorer som lokaler, utrustning och arbetsmetoder, dels psykosociala som arbetsklimat, relationer och inte minst organisation och individens möjlighet till påverkan. En god arbetsmiljö främjar hälsan. Vi arbetar för en god hälsa och arbetsmiljö genom att Utveckla ett tryggt och öppet arbetsklimat där mobbning, trakasserier och andra former av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 46

51 utanförskap aktivt motverkas. Tydligt kommunicera syftet med de förändringar som görs och de beslut som fattas. Tidigt involvera dig i förändringsprocesser och ge dig möjlighet att vara med och påverka din egen arbetssituation. Erbjuda dig olika former av hälsofrämjande och förebyggande insatser. Kontinuerligt utvärdera, åtgärda och följa upp de insatser som görs för att förbättra arbetsmiljön systematiskt arbetsmiljöarbete. Erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ. Sträva efter att tillhandahålla modern utrustning och ändamålsenliga lokaler. Vi förväntar oss att du som medarbetare Agerar i enlighet med Halmstads kommuns värdegrund och medverkar till en arbetsgemenskap som kännetecknas av respekt och lika värde. På ett konstruktivt sätt påtalar brister och behov i arbetsmiljön och aktivt deltar i att finna lösningar på dessa. Följer de arbetsmiljöföreskrifter som gäller och använder de hjälpmedel och den skyddsutrustning som anvisats. Tar ansvar för din egen hälsa och också är uppmärksam på hur dina arbetskamrater mår. Har en positiv attityd och bidrar till andras trivsel och trygghet. Vi är varandras arbetsmiljö! Minska sjukfrånvaro Sjuktalet ska minska Aktivitet I samband med delårsredovisningen för augusti 2012 kunde vi se att antalet sjukdagar i stort sett är oförändrat jämnfört med delårsredovisningen från föregående år samma tidpunkt. Vi vill fortsätta följa utvecklingen under hela 2012 och Skulle någon enhet/avdelning visa på oroväckande stort antal sjukdagar eller låga frisktal "djupdyker" vi och ser vad detta beror på. Utifrån denna analys kan det erbjudas stöttning till både chefer och medarbetare. Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet Förvaltningen har strategier och rutiner för att upprätthålla en god arbetsmiljö, väl kända hos chefer och medarbetare. Aktivitet Att skapa och utveckla innehållet i de UAF specifika delarna i intranätet under kategorigrupp Hälsa och arbetsmiljö. Att marknadsföra innehållet, både det kommungemensamma och UAF specifika inom Hälsa och arbetsmiljö gentemot chefer och medarbetare. Särskilt aktualisera hot- och våldsplan samt rapportering av incidenter. Vi planerar att använda det kommunövergripande incident-rapporteringssystemet som snart ska införas i Halmstads kommun när det gäller att rapportera olika incidenter. Stärka hälsofrämjande förhållningssätt Öka medvetenheten kring hälsofrämjande förhållningssätt Aktivitet Förvaltningen jobbar aktivt med ett hälsofrämjande förhållningssätt. Chefer, skyddsombud, hälsoinspiratörer och medarbetare lyfter upp dessa frågor inom verksamheterna. Genom stöttning till chefer och hälsoinspiratörer bidrar vi till fortsatt hälsofrämjande arbete. Via Previa företagshälsa kommer samtliga chefer erbjudas utbildning i hälsofrämjande ledarskap under Den nya kommunövergripande arbetsmiljöutbildningen påbörjas under hösten 2012 för chefer och skyddsombud. Genomföra UAF Championship. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 47

52 Utveckla kommunikation och information Förvaltningen har stategier och rutiner för att upprätthålla en god arbetsmiljö, väl kända hos chefer och medarbetare. Aktivitet I medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2011 visade resultatet på att det förekom oro för omorganisering eller förändrade arbetsuppgifter. Detta resulterade i att en av punkterna i den förvaltningsövergripande handlingsplanen utifrån medarbetarundersökningen är att skapa strategier och rutiner kring kommunikation och information ut i organisationen vid organisationsförändringar Internkontrollplan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 48

53 11 Rutin Rutin Utbetalning till klienter - Ekonomiskt bistånd Beslut rörande klienter - Ekonomiskt bistånd Dokumentation klienter - Ekonomiskt bistånd Individregistrering - Ekonomiskt bistånd Åtgärdsprogram i gymnasieskola First Card Dokumentation brukare - Daglig verksamhet Diarieföring av rehabiliteringsutredningar IKE-FRI Resultatanalys av gymnasieskolan måluppfyllelse Arbetsmiljöskador Uppgiftsfördelning av arbetsmiljön Rutiner avseende överklaganden enligt skollagen IST - pengar ut - ingen faktura Avtalshantering Utbetalning till klienter - Ekonomiskt bistånd Kontrollmoment Enligt beslut, till rätt mottagare Frekvens Årligen Omfattning Stickprov Ansvarig Ingrid Nedmark Rapportering till UAN Beslut rörande klienter - Ekonomiskt bistånd Kontrollmoment Enligt riktlinjer och lag Kontrollansvarig: Enhetschef EB Frekvens Löpande Omfattning Stickprov Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 49

54 Ansvarig Ingrid Nedmark Rapportering till UAN Dokumentation klienter - Ekonomiskt bistånd Kontrollmoment Enligt Socialstyrelsens riktlinjer Verkmsamhetsutvecklare EB genomför internkontrollen Frekvens Årligen Omfattning Stickprov Ansvarig Andreas Lökholm Rapportering till UAN Individregistrering - Ekonomiskt bistånd Kontrollmoment Korrekt registrering av individer i it-system Verksamhetsutvecklare EB utför internkontrollen Frekvens Årligen Omfattning Stickprov Ansvarig Andreas Lökholm Rapportering till UAN Åtgärdsprogram i gymnasieskola Kontrollmoment Översyn om åtgärdsprogram följer skollage, inkl struktur, frånvarouppföljning mm. Utförs av Kvalitetsutvecklare inom HU Frekvens Årligen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 50

55 Omfattning Stickprov Ansvarig Ann-Sofie Hammargren Rapportering till UAN First Card Kontrollmoment Korrekt användning av First Card samt efterlevnad av gällande regler vid inköp mm Frekvens Årligen Omfattning Stickprov Ansvarig Henric Andersson Rapportering till UAN Dokumentation brukare - Daglig verksamhet Kontrollmoment Enligt Socialstyrelsens riktlinjer Frekvens Årligen Omfattning Stickprov Ansvarig Andreas Lökholm Rapportering till UAN Diarieföring av rehabiliteringsutredningar Kontrollmoment Kontroll av efterlevnad av gällande anvisningar Frekvens Årligen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 51

56 Omfattning Stickprov Ansvarig Anna Doverskär Rapportering till UAN IKE-FRI Kontrollmoment Ekonomisk uppföljning av finansiering Frekvens Årligen Omfattning Stickprov Ansvarig Henric Andersson Rapportering till UAN Resultatanalys av gymnasieskolan måluppfyllelse Kontrollmoment Uppföljning av åtgärder inom gymnasieskolan. Utförs av kvalitetsutvecklare inom HU. Frekvens Årligen Omfattning Stickprov Ansvarig Ann-Sofie Hammargren Rapportering till UAN Arbetsmiljöskador Kontrollmoment Användning av maskiner i träverkstaden Haldahuset/AME, erfarenhet, kunskap, kommunukation. Utförs av enhetschefen för Haldahuset. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 52

57 Frekvens Löpande Omfattning Stickprov Ansvarig AnnKristin Norrman Rapportering till UAN Uppgiftsfördelning av arbetsmiljön Kontrollmoment Fastställande av ansvarsfördelning. Utförs av HR-utvecklare på HF funktionen. Frekvens Löpande Omfattning Stickprov Ansvarig Anna Doverskär Rapportering till UAN Rutiner avseende överklaganden enligt skollagen Kontrollmoment Överklagandehantering med fastställda rutiner mm. Utförs av kvalitetsutvecklare inom HU. Frekvens Löpande Omfattning Stickprov Ansvarig Ann-Sofie Hammargren Rapportering till UAN IST - pengar ut - ingen faktura Kontrollmoment Säkerställande av att finansiering sker med korrekt underlag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 53

58 Frekvens Löpande Omfattning Stickprov Ansvarig Henric Andersson Rapportering till UAN Avtalshantering Kontrollmoment Översyn av att avtalen hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplanen samt andra gällande anvisningar. Utförs av registratorn på UAF Kansliet. Frekvens Löpande Omfattning Stickprov Ansvarig Hedvig Lundberg Rapportering till UAN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan (31) 54

59 Bilaga 2 Processen verksamhetsplaneringen september Inledning; Verksamhetsplanering , , pass 1 UAN, Verksamhetsplanering fortsätter, , pass 2 Uppföljning av arbetet Verksamhetsplanering , utkast till VP presenteras, kl september 29 oktober Verksamhetsplanering fortsätter, , pass 3 UAF informerar om VP utkastet till de som ej var med på förmiddagen 26 november UAN beslut om VP Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen sammanställer resultatet från 26/27 september till ett VP utkast. 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen presenterar utkastet till VP och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får en månad att gå igenom förslaget innan beslut fattas den 26 november. 55 Utbildnings- och arbetsmarknads förvaltningen

60 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2012/0050 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN Enhet UAF kansli Hans Cronheim E-post: Telefon: Stipendie- och donationsfonder 2012 Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att disponibla medel avseende stipendier och fonder delas ut enligt förslagen i bilagorna Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ledningarna vid respektive skolenhet, som tilldelats medel ur Halmstads Gymnasieskolors Samfond, ska till nämnden inkomma med en kortfattad redogörelse över genomförd studieresa/gruppaktivitet under Sammanfattning Avkastningen från de av kommunen förvaltade stiftelserna ska delas ut årligen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utdelningsbara medel från stiftelserna år 2012 uppgår till sammanlagt kr. Stiftelserna Thilda Bengtssons donationsfond, Lundgrens donationsfond och Nygårds donationsfond ska upplösas varför även kapitalet ska delas ut. Utförlig information om de olika stiftelserna finns på kommunens hemsida. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har informerat allmänheten genom annons i HP, genom information i ett nummer av Hjärtefrågor samt till förvaltningar och organisationer som i sitt arbete kommer i kontakt med hjälpsökande och behövande människor. Vid ansökningstiden utgång hade sammanlagt 1041 (donationsfonderna) respektive 24 (stipendiefonderna) ansökningar inkommit. 7 ansökningar lämnades in försent. Därutöver har ett 40-tal ansökningar kommit från människor som bor i andra kommuner. 1 56

61 Ärendet Uppdrag Avkastningen från de av kommunen förvaltade stiftelserna ska delas ut årligen Bakgrund --- Analys, förslag och motivering För varje stiftelse finns ett ändamål och destinatärskrets (se bilaga 5) som ska beaktas vid bedömning för eventuell tilldelning av medel. Konsekvenser Enligt förslag från Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer kr att delas ut Ärendets beredning Inom kommunen Handläggare vid UAF kansli har berett ärendet Andra grupper --- Fackliga organisationer --- Lista över bilagor Bilaga 1 (Sammanställning Samfonden) Bilaga 2 (Sammanställning övriga stipendiefonder) Bilaga 3 (Ansökningsregister) Bilaga 4 (Utdelningslista) Bilaga 5 (Förteckning UAN fonder 2012) För Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Annika Vannerberg Förvaltningschef 2 57

62 Bilaga 1 sid 1(2) Sammanställning över ansökningar till stiftelsen Halmstads gymnasieskolors samfond 2012 Enligt utbildningsnämndens beslut skall avkastningen framför allt användas för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. ANSÖKNINGAR FRÅN GYMNASIEENHETERNA Skolenhet Sture prio 1 Sture prio 2 Sture prio 3 Sture prio 4 Sture prio 5 Sture prio 6 Sture prio 7 Progr/gr åk/kurs Hotell- o Turism HT 11, HT12 Estetiska programmet åk 2+3 Särskolan Olika progr åk 1-4 HA-progr 11 och 12 ES 11e/f12 HR 10 a+b Åk 3 SP10L Antal el/lär 45 elever och 2-4 lärare 34 elever och 3 lärare 17 elever och 5 lärare 42 elever och 3 lärare 26 elever och 2 lärare 14 elever och 1 lärare 29 elever och 3 lärare Ändamål, tidpunkt, plats Beräknad kostnad Begärt bidrag Förslag belopp (disp ) Reseprojekt vars innehåll är att planera, kalkylera. Genomföra och utvärdera resa till Stockholm. Tidpunkt: 31/10-4/ Studieresa till Balettakademin i Göteborg samt att se en studioföreställning. Tidpunkt: april Utbyta erfarenheter och komma i kontakt med yrkeslivet som dansare och koreograf. Tidpunkt nov Man vill att eleverna ska få uppleva ett kulturevenemang som inte erbjuds i Halmstad, tex musical eller opera i Göteborg. Tidpunkt: vårterminen Studiebesök och föreläsning om entreprenörskap och utvecklande verksamhet på GeKås i Ullared och samma på Tiraholms fisk i Unnaryd. Tidpunkt: höstterminen Studie- och arbetsresa för fotoklass till Prag/Kolin i Tjeckien. Besöka fotofestival (15 utställningar). Dokumentärfotografering. Utställning tillsammans med fotoelver från Grafiska skolan i Prag. Tidpunkt: ht Studieresa till Paris vars syfte är att öka intresset för serveringsyrket, få inblick i den franska kulturen. Besöka fransk restaurangskola samt champagnedistriktet. Tidpunkt: vårterminen Att vid en studieresa levandegöra delar av Sveriges och Sthlms historia och geografi, att studera ledarskap på högsta nivå och att planera, organisera och utvärdera ett större uppdrag. Tidpunkt: ht Sture prio 8 Sannarp prio 1 Sannarp prio 2 Sannarp prio 3 Kattegatt prio 1 Kattegatt Prio 2 Individuellt val småföretag åk 3 DP11 Breddningskurs Biomed Åk 2+3 i tyska EK12 A EK 12B Teknik o form givning åk elever och 3 lärare 10 elever och 2 lärare 28 elever och 3 lärare elever och 4 lärare 62 elever och 3 lärare 7 elever och 1 lärare Kick off Ung företagsamhet. Få inblick i UF-året och att knyta kontakter. Tidpunkt: 21/9-12 i Kungsbacka Utbyte med elever och lärare på Katedralskolan i Växjö i form av ett naturvetenskapligt G4-projekt.Tidpunkt: Planeringsmöte ht 12 och genomförande i Växjö vårterminen Studera läkemedelsindustrin antingen Astra Zeneca i Mölndal el Cernelle i Ängelholm Tidpunkt: vårterminen Studieresa till Berlin för språk- och samhällsfördjupning samt besök på skola Företagsbesök på Volvo personvagnar i Göteborg för att ta del av företagets produktionsteknik, träffa ekonomer på olika nivåer samt ta del av företagets miljöarbete. Tidpunkt: vårterminen Ge eleverna ökad förståelse för glasets möjligheter inom olika design- o formgivningsområden. Genom work shops på Kosta glasbruk får eleverna kunskap om olika glasformningstekniker Tidpunkt: vårterminen

63 Bilaga 1 sid 2(2) Kattegatt prio 3 Kattegatt prio 4 Kattegatt prio 5? 26 elever och? lärare IVES 13 elever och 8 lärare KIS, OSP 40 elever och tyska 2 lärare Studiebesök på Trioplast i Smålandstenar. Syftet med besöket är att öka intresset och förståelsen för kemi. Tidpunkt: vårterminen Att besöka Helsingborgs stadsteater för att se föreställningen Nils Holgersson Ge eleverna möjlighet att använda tyska i skarpt läge. Vill också ge eleverna möjlighet att genom guidade utflykter och föreläsningar av personer med tyska som modersmål fördjupa sina kulturella och historiska kunskaper om det tyska samhället ANSÖKNINGAR FRÅN ENSKILDA Namn, födelsetid, adress Genomgår utbildning till/antal år/därav avklarade/verksamhet Kostnader i samband med utbildningen Alexander Broman, Gårdstorp, Ekbacken 136, Kvibille Johanna Cronberg, Hagtornsvägen3 a, Halmstad Gick ut samhälle/idrott på Sannarpsgymnasiet våren 2012 Ska gå en sommarkurs för idrottsledare i Tyskland Inackordering i Düsseldorff I samband med kursen som är 11 v lång Bidrag utgår i form av Tidigare erhållna Stipendier från Halmstads kommun - Nej 0 Sannarpsgymnasiet Samhälle Europa Ej redovisat Nej 0 Förslag belopp 59

64 Bilaga 2 Sid 1(2) Sammanställning över ansökningar om bidrag från stiftelser 2012 Stiftelsen Annie och Oskar Perssons donationsfond: till utbildning av skötsamma, behövande ungdomar från Harplinge kommundel, med företräde för de som går utbildning inom lantbruksskötsel och lanthushållning Namn/Födelsetid/Adress/ Anknytning till Harplinge kommun Genomgår utbildning till/ ant. år/därav avklarade Kostnader i samband med utbildningen Finansiering av studierna Tidigare erhållna fondmedel fr Halmstads kommun Sebastian Andersson, f - 88, nu boende i Århus, DK är uppvuxen i Harplinge Fredrik Magnusson, f -91, född och uppvuxen i Vilshärad Genomgår läkarutbildning vid Århus Universitet, har gått 2,5 av 6 år Musikproducent, one year diploma med möjlighet till utökade studier i tre år Höga. Söker till extra levnadskostnader, hemresor och kurslitteratur Kursavgift, litteratur, boende och uppehälle Studiemedel CSN och feriearbete Studiemedel CSN samt feriearbete Nej Nej Förslag belopp (disp kr) Joakim Skarp, f -87, Stockholm är uppvuxen i Harplinge Jur kand 270 HP samt ekonomi 180 HP Extra kostnader i samband med en termin som utbytesstudent på Nya Zeeland Studiemedel CSN Nej Stiftelsen Larssonska stipendiefonden: Stipendier till välartade manliga studerande vid universitet, högskola eller högre lantbruksskola. Stipendiaten skall ha anknytning till Eldsberga socken. Namn/Födelsetid/Adress Anknytning till Eldsberga socken - Genomgår utbildning till/ ant år/därav avklarade Kostnader i samband med utbildningen Finansiering av studierna Tidigare erhållna fondmedel fr Halmstads kommun Förslag belopp (disp kr ) 60

65 Bilaga 2 Sid 2(2) Stiftelsen Daniel Delliens Minne: stipendier till inom jordbruket sysselsatta, som studerar vid folkhögskola eller lantmannaskola, främst från f d Eldsberga kommun Namn/Födelsetid/Adress Anknytning till Eldsberga kommun Genomgår utbildning till/ ant år/därav avklarade Kostnader i samband med utbildningen Finansiering av studierna - - Tidigare erhållna fondmedel fr Halmstads kommun Förslag belopp (disp kr ) Stiftelsen Johan Carlssons Donationsfond: stipendier till begåvade och skötsamma ynglingar i f d Snöstorps kommun som genomgår eller avser att genomgå folkhögskola eller lantmannaskola Namn/Födelsetid/Adress Anknytning till Snöstorps kommun Genomgår utbildning till/ ant år/därav avklarade Kostnader i samband med utbildningen Finansiering av studierna Tidigare erhållna fondmedel fr Halmstads kommun Hampus Carlsson, f 1991, Ljungbyvägen 62 b, Halmstad - Studera sång, låtskrivning och sceniskt uttryck 1 år Kurskostnad samt mat o logi Studiebidrag från CSN 2796:-/mån Ja erhöll sök 9200 för studier i Helsingborg Beviljat belopp (disp kr)

66 Ansökningsregister UAN donationsfonderna 2012 Födelseår Postadress Sökt belopp Förslag Fond Hsd Malmö Ängelholm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

67 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

68 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

69 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

70 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

71 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

72 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

73 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

74 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

75 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

76 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

77 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

78 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

79 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

80 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

81 Hsd Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

82 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Getinge Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Holm Holm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

83 Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Harplinge Harplinge Harplinge Harplinge Harplinge Harplinge Gullbrandstorp Gullbrandstorp Gullbrandstorp Gullbrandstorp Haverdal Haverdal Haverdal Haverdal Steninge Getinge Getinge Geinge Getinge Getinge Getinge

84 Getinge Getinge Getinge Getinge Getinge Getinge Getinge Getinge Getinge Getinge Kvibille Kvibille Kvibille Hsd Hsd Holm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Eldsberga Eldsberga Eldsberga Eldsberga Eldsberga Elsberga Elsberga Eldsberga Eldsberga Eldsberga Eldsberga Eldsberga Simlångsdalen Simlångsdalen Simlångsdalen Simlångsdalen Simlångsdalen Haverdal Sennan Sennan Sennan Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström

85 Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskaström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Åled Åled Åled Åled Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström Oskarström

86 Oskarström Sennan Göteborg Götborg Okänd

87 Bilaga 4 Utdelning 2012 donationsfonderna Objekt Stiftelsenamn Belopp Antal Rest 113 Stift Bengtssons Hj f Petter kr 7 0 kr 114* Stift Thilda Bengtsson donationsfond kr kr 116 Stift Broderssons don f Ernst kr 7 0 kr 138 Stift Gunnar Eriksson kr 2 0 kr 141 Stift Falcks don f Gust E kr 9 0 kr 181 Stift Hammars o Stael v Holstein minne kr 4 0 kr 182 Stift J A Hjelmström kr 1 0 kr 186** Stift Erik och Jenny Hultquist kr 192 Stift syskonen Johansson kr 3 0 kr 193 Stift syster Hilda Johansson kr 1 0 kr 213 Stift Oscar och Ina Larsson kr 1 0 kr 215* Stift Lundgrens fond kr 8 0 kr 216 Stift Löfströms don f Alb kr 3 0 kr 222 Stift von Möllers don f Peter kr 10 0 kr 83

88 Bilaga 4 232* Stift Nygårds fond kr 11 0 kr 242 Stift dr C M don f Petris kr 1 0 kr 244 Stift Petterssons Christina o Petronella P kr 11 0 kr 245 Stift Petterssons don f J H kr 4 0 kr 261 Stift samf f soc hjälpverksamhet kr 17 0 kr 264** Stift von Segebadens fond kr 271 Stift Fam Tornerhielms o Boije af G kr 12 0 kr 282 Stift Westmans don f A o R kr 42 0 kr 267 Stift Gustav Söderberg kr kr summa kr kr Netto att dela ut: * Fonder som ska upplösas, årets avkastning plus kapitalet ** Ej utdelningsbart: (fonder utan matchande sökande) Utdelning 2012 stipendiefonderna Objekt Stiftelsenamn Belopp Antal Utdelningsbart Rest 84

89 Bilaga Johan Carlsson Daniel Dellien Samfonden Larssonska A o O Persson Summa Netto att dela ut: Ej utdelningsbart: (fonder utan matchande sökande) 85

90 Utdelning 2012 stipendiefonderna Objekt Stiftelsenamn Belopp Antal Utdelningsbart Rest 121 Johan Carlsson Daniel Dellien Samfonden Larssonska A o O Persson Summa Netto att dela ut: Ej utdelningsbart: (fonder utan matchande sökande) 86

91 Bilaga 5 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN Utbildnings-och arbetsmarknadsnämndens stiftelser 2012 Stiftelsen Petter Bengtssons hjälpfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 113 Eget kapital: 614,9 kkr Utdelat fg år: 20,9 kkr Utdelningsbart i år: 2,5 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: För gamla och sjuka pensionärer och åldringar i Halmstad (1959). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Stiftelsen Thilda Bengtssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 114 Eget kapital: 293,3 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 20,9 kkr Tillsynsmyndighet: - Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: För personer som har speciella kostnader i samband med sjukdom, åldersförändringar eller för rehabilitering (1917). Övrigt: Permutation Halmstads Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Box 248, Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tel Fax Organisationsnr: Bankgiro Postgiro E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

92 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN Stiftelsen Ernst Broderssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 116 Eget kapital: 691,4 kkr Utdelat fg år: 22,1 kkr Utdelningsbart i år: 3,2 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till i nuvarande Halmstads kommun boende sjuka eller gamla personer som är i behov av understöd, med företrädesrätt för s k pauvres honteux (1931). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Stiftelsen Johan Carlssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 121 Eget kapital: 137,8 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 2,6 kkr Tillsynsmyndighet: - Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till stipendier till begåvade och skötsamma ynglingar i före detta Snöstorps kommun som genomgår eller avser att genomgå folkhögskola eller lantmannaskola (1950). Övrigt: Utdelning har skett till studerande vid folkhögskolor, lantmannaskolor och lantbruksuniversitet. Stiftelsen Daniel Delliens minne Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 135 Eget kapital: 47,3 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 24,3 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till premier inom jordbruket sysselsatta, i första hand inom före detta Eldsberga Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Box 248, Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tel Fax Organisationsnr: Bankgiro Postgiro E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

93 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN kommun, som studerar vid folkhögskolor eller lantmannaskolor. Undantagsvis kan utdelning ske till någon som fullgjort sitt livsverk inom jordbruket (1957). Övrigt: Utdelning har skett till studerande vid folkhögskolor, lantmannaskolor och lantbruksuniversitet. Halmstads Kommun Stiftelser Giltig år 2012 Sida 49 av 71 Stiftelsen Gunnar Eriksson minnesfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 138 Eget kapital: 237,9 kkr Utdelat fg år: 8,4 kkr Utdelningsbart i år: 10,5 kkr Tillsynsmyndighet: - Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Stiftelsens årliga avkastning, förutom en tiondel, skall användas till mindre bemedlade föräldrar i Halmstad kommun, med handikappade barn, vilka de under längre eller kortare tid har den personliga omvårdnaden för sina barn i hemmet (2002). Övrigt: Stiftelsen Gustav E Falcks donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 141 Eget kapital: 1041,2 kkr Utdelat fg år: 34,7 kkr Utdelningsbart i år: 142,2 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till understöd åt personer med otillfredsställande försörjningsförmåga med företrädesrätt för pauvres honteux. Styrelsen har dock rätt att använda en del av avkastningen till andra välgörande ändamål inom samhället, vilka inte bör finansieras med skattemedel (1905). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Stiftelsen Halmstads gymnasieskolors samfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 174 Eget kapital: 3430,0 kkr Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Box 248, Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tel Fax Organisationsnr: Bankgiro Postgiro E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

94 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN Utdelat fg år: 84,0 kkr Utdelningsbart i år: 4,6 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till stipendium för fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet, hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet eller annat för elevernas gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker (1979). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Stiftelsen innehar en fastighet; bostadsrättslägenhet, Högalidsvägen 40 A Stockholm. Utdelning har skett till gymnasieklasser inom kommunen för skol- och studieresor samt till grupper inom kommunal musikskolan med elever på gymnasienivå. Bildad 1979 genom permutation av 65 stycken fonder med anknytning till det gymnasiala undervisningsväsendet. Stiftelsen G N Hammars och Eva Stael von Holsteins minne Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 181 Eget kapital: 456,9 kkr Utdelat fg år: 13,9 kkr Utdelningsbart i år: 33,2 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Den disponibla avkastningen skall av socialnämnden användas för utdelning av understöd åt behövande personer inom Halmstads kommun, företrädesvis som, a) hjälp till äldre personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, b) hjälp till andra behövande personer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga, att män och kvinnor vid utdelning skall behandlas lika samt att avkastning som inte användes skall reserveras för utdelning kommande år. Företräde bör vidutdelning ges åt den som kan räkna släktskap med Fredrika Uddenbergs föräldrar (1895). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Stiftelsen J A Hjelmströms donation (Hamndirektionens fond) Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 182 Eget kapital: 132,8 kkr Utdelat fg år: 3,6 kkr Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Box 248, Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tel Fax Organisationsnr: Bankgiro Postgiro E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

95 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN Utdelningsbart i år: 26,1 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Understödsfond för efterlevande till hamnens fast anställda personal (1939). Övrigt: Permutation Stiftelsen Erik och Jenny Hultquists donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 186 Eget kapital: 162,0 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 14,8 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till Hvita Bandets barnhem i Varberg att användas på sätt dess styrelse förordnar (1939). Endast den årliga avkastningen får tagas i anspråk. Denna avkastning utdelas årligen vid jultiden. (Tillägg 1942). Enligt Kammarkollegiets permutationsbeslut skall fondens avkastning delas ut till någon eller några behövande mödrar med spädbarn som vistas på Stenbocksgården i Halmstad. Övrigt: Från landstinget övertagen fond i samband med HOS-reformen ( ). Stiftelsen syskonen Johanssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 192 Eget kapital: 454,9 kkr Utdelat fg år: 11,2 kkr Utdelningsbart i år: 11,2 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till täckande av kostnader för vård- och eftervård, ortopediska och personliga hjälpmedel, konvalescentvård och rekreationsresor för någon mindre bemedlad från Harplinge (1944). Övrigt: Kammarkollegiet beslöt 1973 om en ändring i tidigare generella bestämmelser angående användning av så kallade frisängsfonder. Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Box 248, Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tel Fax Organisationsnr: Bankgiro Postgiro E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

96 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN Stiftelsen syster Hilda Johanssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 193 Eget kapital: 98,5 kkr Utdelat fg år: 3,8 kkr Utdelningsbart i år: 3,8 kkr Tillsynsmyndighet: - Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till fattiga barns underhåll och beklädnad (1950). Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Stiftelsen Oscar och Ina Larssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 213 Eget kapital: 72,8 kkr Utdelat fg år: 1,8 kkr Utdelningsbart i år: 1,7 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till handikappade och utvecklingsstörda barns förkovran och förströelse för anskaffande av apparater och/eller leksaker, resor och dylikt. Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Stiftelsen Larssonska stipendiefonden Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 214 Eget kapital: 56,2 kkr Utdelat fg år: 5,4 kkr Utdelningsbart i år: 1,4 kkr Tillsynsmyndighet: - Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till välartade manliga studerande från Eldsberga socken som studerar vid något av rikets universitet, högskolor eller högre lantbruksskolor (1935). Övrigt: Utdelning har skett till studerande vid lantmannaskolor, universitet och högskolor. Stiftelsen Lundgrens fond Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Box 248, Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tel Fax Organisationsnr: Bankgiro Postgiro E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

97 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 215 Eget kapital: 21,4 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 1,6 kkr Tillsynsmyndighet: - Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till arbetarfamiljer på Andersfälts egendom som på grund av barnrikedom eller sjukdom är i behov av hjälp till sina barn (1937). Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Stiftelsen Albert Löfströms donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 216 Eget kapital: 368,9 kkr Utdelat fg år: 11,6 kkr Utdelningsbart i år: 10,7 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Den för utdelning disponibla avkastningen skall av socialnämnden med belopp som i varje enskilt fall bestämmes användas för utdelning såsom understöd åt behövande personer inom användningsområdet, företrädesvis för a) hjälp till äldre personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, b) hjälp till andra behövande personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, c) bekostnad av material, saker eller åtgärd som socialnämnden bedömer vara i överensstämmelse med donationens syften (1923). Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Stiftelsen Peter von Möllers donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 222 Eget kapital: 749,0 kkr Utdelat fg år: 25,3 kkr Utdelningsbart i år: 24,0 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Understöd åt personer, företrädesvis pauvres honteux, med otillfredsställande Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Box 248, Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tel Fax Organisationsnr: Bankgiro Postgiro E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

98 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN försörjningsförmåga (1904). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Stiftelsen Nygårds fond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 232 Eget kapital: 32,9 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 6,6 kkr Tillsynsmyndighet: - Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till nyttigt och behövligt ändamål för barn i behövande arbetarfamiljer på Nygård (1942). Övrigt: Stiftelsen Annie och Oskar Perssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 241 Eget kapital: 852,9 kkr Utdelat fg år: 25,0 kkr Utdelningsbart i år: 38,9 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till främjandet av utbildning i lantbruksskötsel eller lanthushållning av skötsamma behövande ungdomar från Harplinge (1961). Destinatärskretsen har utvidgats till att omfatta samtliga elever i Harplinge kommundel, inte bara de som studerar lantbruksskötsel och lanthushållning (1993). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Permutationsbeslut Stiftelsen dr C M Petris donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 242 Eget kapital: 136,9 kkr Utdelat fg år: 3,5 kkr Utdelningsbart i år: 3,2 kkr Tillsynsmyndighet: - Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Box 248, Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tel Fax Organisationsnr: Bankgiro Postgiro E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

99 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Understöd åt familjer - främst inom arbetarklassen och med många minderåriga barn - som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1916). Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Stiftelsen Christina och Petronella Petterssons minnesfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 244 Eget kapital: 730,8 kkr Utdelat fg år: 24,9 kkr Utdelningsbart i år: 23,4 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till personer som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1941). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Stiftelsen J H Petterssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 245 Eget kapital: 403,5 kkr Utdelat fg år: 9,8 kkr Utdelningsbart i år: 9,3 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till behövande ålderstigna män och kvinnor vilka gjort sig kända för en arbetsam och hedrande vandel (1941). Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Stiftelsen Julia och Hedda von Segebadens fond för epileptiska barn Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 264 Eget kapital: 1248,4 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 3,7 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Box 248, Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tel Fax Organisationsnr: Bankgiro Postgiro E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

100 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Bereda årligt underhåll och utrustning åt det mest i behov av vård varande obildbara epileptiska barnen inom Abild, Årstad, Slöinge, Getinge och Harplinge socknar av Hallands län (1899). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Från landstinget övertagen stiftelse i samband med HOSreformen. Stiftelsen Samfond för social hjälpverksamhet Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 261 Eget kapital: 2474,8 kkr Utdelat fg år: 56,0 kkr Utdelningsbart i år: 5,9 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: För utdelning såsom understöd - dock ej sådana understöd som det enligt lag åligger kommunen att bekosta åt behövande personer boende inom samfondens verksamhetsområde, företrädesvis för hjälp till äldre personer som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med otillfredsställande försörjningsförmåga, hjälp till andra behövande personer eller familjer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga, bekostande av material, saker eller åtgärder som sociala centralnämnden bedömer vara i överensstämmelse med donationernas syften. Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Fonden bildades 1979 genom permutation av 95 stycken donationsfonder för i huvudsak sociala ändamål. Stiftelsen Gustav Söderberg Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 267 Eget kapital: 51048,2 kkr Utdelat fg år: 1739,2 kkr Utdelningsbart i år: 75,7 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Understöd åt behövande familjer eller ensamstående med företrädesrätt för sådana som av någon omständighet kommit i ogynnsamt försörjningsläge (1892). Ändringar enl stf beslut 1928, dk beslut Övrigt: Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Box 248, Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tel Fax Organisationsnr: Bankgiro Postgiro E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

101 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN Omfattas av stiftelselagen. Stiftelsen innehar fastigheten Drottning Kristina 14 med ca 13 stycken hyresgäster, såväl privatpersoner som affärer och institutioner. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Stiftelsen Familjen Tornérhielms och Boije af Gennäs Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 271 Eget kapital: 1133,7 kkr Utdelat fg år: 28,5 kkr Utdelningsbart i år: 116,3 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Bidrag till hyra för äldre behövande (Pauvres honteux), i första hand damer med företräde för släktingar till Betty och Stanny Boije af Gennäs. Bidragen skall vara utöver de kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel (1930). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Blåregnet 2 såldes 1993 till kommunen. Permutation Stiftelsen Axel och Ragnhild Westmans donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 282 Eget kapital: 3610,3 kkr Utdelat fg år: 125,2 kkr Utdelningsbart i år: 4457,2 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Understöd åt behövande familjer eller ensamstående med företrädesrätt för sådana som av någon omständighet kommit i ogynnsamt försörjningsläge (1935). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation 1979 Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Box 248, Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tel Fax Organisationsnr: Bankgiro Postgiro E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

102 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2010/0101 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN UAF Kansliet Ermin Skoric E-post: Telefon: Delegation för yttranden och beslut Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: a. Beslut i utredning om individärenden på huvudmannanivå, efter klagomål enligt Skollagen 4 kap 8 delegeras till skolchef och kvalitetsutvecklare. b. Yttrande till Skolinspektionen gällande rätt till insyn av fristående huvudman enligt Skollagen 15 kap 34 delegeras till skolchef, verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare. 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att delegationerna skrivs in under grupp A, administration. Sammanfattning För att kunna bereda ärenden rörande huvudmannens skyldighet till skriftliga rutiner mm föreslås delegation ges till skolchef och kvalitetsutvecklare enligt Skollagen 4 kap 8. För att kunna bereda ärenden, rörande rätten till insyn av fristående huvudman enligt Skollagen 15 kap 34, föreslås skolchef, verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare bli delegater. Ärendet Uppdrag --- Bakgrund

103 Analys, förslag och motivering Delegationerna som föreslås, förslagspunkter 1 a och 1b, är nya områden där förtydliganden om ansvar behövs för förvaltningens beredningsprocess. Konsekvenser Förslagspunkter 1 a och 1b, som innebär helt nya delegationer, medför förtydliganden av det ansvar som åligger kommunen enligt Skollagen. Ärendets beredning Inom kommunen Beredning av ärendet har skett på UAF kansliet. Andra grupper --- Fackliga organisationer HUKSAM delges information om ärendet. Lista över bilagor --- För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Annika Vannerberg Förvaltningschef 2 99

104 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2012/0414 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN UAF Kansliet Ermin Skoric E-post: Telefon: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden 2013 Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastslår föreslagna sammanträdesdagar för nämnden enligt bilaga 1. Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges reglemente, samt Kommunallagen 6 kap 18, bestämmer en nämnd själv de tider och dagar då nämnden avser att sammanträda. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens tidplan för sammanträdesdagar under 2013 utgår ifrån den rätten. Ärendet Uppdrag --- Bakgrund I enlighet med kommunfullmäktiges reglementen ska varje nämnd på egen hand bestämma de tider som ska gälla för dess sammanträden