Protokoll 12/6 AU 2006

Transkript

1 Protokoll Internationella Kvinnoförbundet E-post: Protokoll 12/6 AU 2006 Närvarande: Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Petra Tötterman Andorff Maria Pilar Reyes 1 Formalia 1.1 Till ordförande väljs Ansa Eneroth 1.2 Till sekreterare väljs 1.3 Till justerare väljs Petra Tötterman Andorff 1.4 Underskrift av protokollsutdrag till Kvinna till Kvinna 1.5 Godkännande av dagordningen efter vissa tillägg 2 Ekonomi 2.1 Ekonomiska läget föredras av Kirsti. Kostnader för den nya styrelsen som har fler ledamöter kommer inte att påverka budgeten negativt då kostnader för AU nu blir mindre på grund av dess förminskade storlek. Kirsti informerar även att sektionsavgiften till WILPF nu betalas. 2.2 Kostnaden för bokföringen blir i år enbart för 8 månader (från 1 maj). Detta är förhandlat med Birgitta Lorentzi av Kirsti Kolthoff. 2.3 Polisanmälan är gjord rörande Somalilands projektet i Växjö. En redovisning av pengarna lämnas till Forum Syd i veckan. 2.4 Inköp och rutiner rörande Fredsagent 1325 för kretsarna och sektionen. För kretsar gäller att denna köper in ett önskat antal böcker från sektionen som man betalar 74 kr/bok för. Böckerna ska sedan säljas för 110 kr och mellanskillnaden behålls sedan av kretsen. Då böckerna säljs av kansliet så behåller sektionen mellanskillnaden. Ett brev skickas ut med denna information till kretsarna.

2 3 Administration 3.0 Kirsti rapporterar från mötet 1 juni med Lisa, Petra och Birgitta Lorentzi. I de minnesanteckingar som finns från mötet finns ett antal beslut som behöver diskuteras av AU och följande beslutas: - Ett förslag läggs att en grupp tas fram som kan arbeta med att se till hur man ska fortsätta lösa frågan med utbetalningar och bokföring efter årsskiftet då kontraktet med Birgitta Lorentzi angående utbetalningar och bokföringar går ut. - Det beslutas att Birgitta Lorentzi även i fortsättningen kommer att motta tidrapportering från kansliet - Det beslutas att semesterfrågor beslutas av AU. Lisas semester för sommaren 2006 bifalles enligt förslag. - Det beslutas att personnummer och uppgifter ska finnas för alla på kansliet samt att även ett avtal upprättas med praktikanter. - Kirsti tar kontakt med Birgitta Lorentzi angående vilka försäkringar som finns för personalen. - Det beslutas att Lisa går in som vikarierande förbundsekreterare. Kontrakt-, befattnings- och arbetsbeskrivning upprättas för detta. - Frågan om anställning av Alexandra Sundberg diskuteras och AU ser inte några problem i att Alexandra är både anställd och IEC ledamot. Det beslutas att man anställer Alexandra från 1 september till 31 december 2006 vilket då blir en heltidsprojektanställning. Lisa slutför denna anställning och ser även till lönefrågan och diskuterar detta med Alexandra efter att ha sett till det ekonomiska läget. - Frågan om fullmakter diskuteras. AU beslutar att liggande fullmakter har förlängts, innebärande att Petra Tötterman Andorff,, Kirsti Kolthoff och Birgitta Lorentzi disponerar föreningens konton i Föreningssparbanken, Nordea och Plusgiro. Dessutom får en Dosa till Internetbanken.

3 3.1 till 3.4 AU arbetar fram ett förslag till FS för diskussion kring dessa punkter. Detta förslag diskuteras vidare på nästa AU och skickas sedan till FS inför nästa möte. 3.5 Lokalen och datorer. Nya datorer har köpts in och ett nytt rum hyrs från 1 juli tillsammans med Sveriges Kvinnolobby. Lisa och Oscar har installerat datorerna och tagit fram ett server system så att styrelsen kan komma åt dokument och handlingar över internet. 3.6 Eva Swedberg gav till den nya styrelsen ett brev på kongressen att hon går ur den svenska sektionen av IKFF. Ansa skriver ett brev till Eva angående detta och att det är kretsen som ska ta ställning till detta då Eva är medlem i Jönköpingskretsen och inte den svenska sektionen. 4 Ärenden/Frågor från kansliet 4.1 Frågan angående byte av titel från förbundssekreterare till Generalsekreterare samt inrättande av en Informationssekreterare tjänst diskuteras. AU föreslår FS att godkänna byte av titlar. 4.2 Alla kongresshandlingar ska läggas på hemsidan och ett brev om detta ska gå till kongressdeltagarna om detta. 4.3 Rapport från Petra angående 30 maj. 4.4 Rapport från Petra angående 1 juni och lanseringen av Fredsagent Rapport från Petra om Blixkommissionens rapport och hur vi ska följa upp detta i ett seminarium i höst. Seminariet kommer med stor sannolikhet att fokusera på det militärindustriella komplextes roll i framställning och utveckling av kärnvapen. Kansliet arbetar vidare med detta. 5 Ansökningar 5.1 Vi fick avslag på kvinnoorganisationspengarna. 5.2 Ett förslag till projekt till Forum Syds informationspengar är att fokusera på att det nu är 20 år sedan fredsresan och att man gör en uppföljning till detta. Lisa gör ett förslag till nytt projekt och skickar ut till nästa AU.

4 6 WILPF 6.1 IEC kommer att ta plats i London 8-12 september. Parallellt med detta ligger Gertrude Baer mötet 7-9 september. 6.2 Resolutionsförslag från Svenska sektionen diskuteras. - Ett förslag är att ta upp frågan om ett kärnvapenfritt Europa. Man föreslår då att detta ska bli två resolutioner. - En rörande att USA ska ta bort alla kärnvapen från Europas territorium och resten av världen. - En rörande att bannlysa kärnvapen från Europa av både Europeiska och andra länder. Resolutionen ska vändas till Europeiska regeringar. Resolutionen skickas till Lisa som sedan skickas ut till FS. Frågan om Kubakonferensen och hur man ska föra fram detta till WILPF diskuteras då man på kongressen rekommenderat att denna ska avstyras och att dess program ska flyttas till Bolivia kongressen. Ett beslut om detta finns i kongressprotokollet och AnnBritt Karlsson ska tillfrågas vilket beslut som togs på kongressen. 6.3 Alexandra har påbörjat sektionsrapporten till IEC. WILPF har skickat ut en mall för hur denna ska fyllas i och Alexandra kommer att göra detta tillsammans med Ansa och Lisa. 6.4 Deltagare till IEC. Det finns att tillgå i bugeten för IEC deltagande och det beslutas att detta ska gå till resa för Alexandra Sundberg, och Ansa Eneroth. Det beviljas 6500 kr per person för och Alexandra Sundberg och 6000 kr för Ansa Eneroth. Det finns utöver detta kr i Young WILPF fonden för att skicka personer till Gertrude Baer mötet. Moa Forsberg föreslås få 5000 kr för att åka på detta möte. De resterande 5000 kr beslutas sparas till framtida resor inom Young WILPF.

5 6.5 Medlemmar till Kommitteér inför kongressen i Bolivia. Ansa informerar om detta och det beslutas att punkten bordläggs till nästa möte. Ett ytterligare AU föreslås till den 13 juli klockan på dagtid eller 17 juli dagtid. 7 Övrigt 7.1 AU beslutar att prenumerera på tidningen Framsyn. 7.2 AU ser det som att detta redan är genomfört iochmed kongress uttalandet. 7.3 Operation 1325 AU rekommenderar att IKFF talar för att Operation 1325 ska bilda en förening. Detta skickas till styrelsen och alla ombeds att svara innan 25 juni annars är beslutet fattat. Justerat per mail. Sekreterare Justerare Petra Tötterman Andorff